Справа № 645/1527/22
Провадження №1-кс/645/2/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 січня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000841 від 29.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

До ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 22.01.1939 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.08.2022 невстановлені особи у проміжок часу з 26.06.2022 по 03.07.2022 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

31.08.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 22.01.1939 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 26.06.2022 року за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов сторінку на якій був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за ним він замовив 10 кубів дров на загальну суму 8000 грн.. Після чого йому повідомили, що для отримання товару потрібно внести передплату у розмірі 50% від загальної вартості, а саме 4000 грн., на що потерпілий погодився. Через деякий час йому на додаток «Вайбер», оформлений за номером НОМЕР_3 , надійшло смс повідомлення з реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка нібито зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілий переказав грошові кошти на вище вказану банківську картку. 27.06.2022 року потерпілому на додаток «Вайбер» з мобільного телефонна НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення, що нібито за наказом директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за всі акційні товари потрібно внести передплату у 100% на що ОСОБА_7 відмовився та вимагав повернення коштів. З 27.06.2022 по 03.07.2022 року у процесі тривалого листування, у додатку «Вайбер», потерпілий намагався самостійно повернути відправлені грошові кошти. Згодом представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переконали потерпілого доплатити ще 4000 грн. та знову відправили смс із реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка нібито зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 та належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проведених вище вказаних операцій на зв`язок абонент НОМЕР_2 не виходив, тому потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платежів з

банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_9 , де було вказано, що 26.06.2022 о 15:20 год з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , та 03.07.2022 року о 12:25 з вище вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового слідства виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.06.2022 по теперішній час року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Також слідчий зазначає, що власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 26.07.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, а також беручи до уваги неможливість виконання повноважень слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова, суду з об`єктивних причин, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться вказані документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл слідчим СД ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 за період часу з

26.06.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 03.02.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1