Справа №345/410/22
Провадження № 1-кс/345/608/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000003 від 01.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а до інформації про банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 28.12.2021 року по термін дії ухвали суду; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритідані банківські рахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 31.12.2021 в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, обіцяючи здати в оренду житлове приміщення в м. Яремче, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши їй матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування було допитано громадянку ОСОБА_4 в процесуальному статусі потерпілої. У ході допиту було встановлено, що грошові кошти вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
У ході подальшого проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Із вилученої інформації встановлено, що власником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється власником трьох банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 28.12.2021 року по термін дії ухвали суду; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські рахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання ОСОБА_3 не зявилася, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а саме до інформації про банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 28.12.2021 року по термін дії ухвали суду; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритідані банківські рахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя