Справа № 442/1730/23
Провадження № 1-кс/442/361/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000204 від 11.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_2 ) про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами переказавши з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 суму у розмірі 21 418 гривень.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.03. 2023 року гортаючи стрічну «Інстаграм» приблизно 18 год. 40 хв. вона побачила рекламу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосувалось допомоги українцям.

Перейшовши за посиланням з`явилося віконечко, де були запропоновані декілька видів банків для реєстрації. Потерпіла, подивившись вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в неї є відкритий рахунок в цьому банку. Знову ж таки появилося віконечко схоже на особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для реєстрації там потрібно було вигадати логін, пароль та номер телефону після чого ввести номер своєї карти та пін код. ОСОБА_5 на телефон прийшов код з підтвердженням для ідентифікації з номером НОМЕР_4 та 8525. Клікнувши на кнопку «ввійти», потерпілій було запропонувало ввести пін код до її діючої карти. Потерпіла ввела пін код і після цього додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завис. Вказаний додаток мав посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зачекавши деякий час ОСОБА_5 вимкнула телефон та більше не заходила в додаток. 09.03.2023 року о 16 год. 53 хв. вона зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні побачила, що на її двох картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на карті для виплат з номером « НОМЕР_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 універсальній карті « НОМЕР_3 », відсутні грошові кошти. В той момент, потерпіла зрозуміла, що вона потрапила на аферистів, які здійснили незаконні дії з її картами при цьому знявши грошові кошти. Будь-яких повідомлень з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не надходило. Коли потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та розповіла дану ситуацію, працівники банку повідомили, що з її картами проводились шахрайські дії. 3 її обох карт були зняті грошові кошти в загальній сумі 21 418 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 08.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1