У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7545/22

№ 1-кс/183/2293/22

26 грудня 2022 року

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 14.10.2022 року за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до чергової частини Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа, шляхом обману, в період часу з 11.10.2022 року по 13.10.2022 року заволоділа грошовими коштами загальною сумою 64.000 грн., чим спричинила матеріальні збитки останньому.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 29.09.2022 року останній побачив оголошення про продаж бетонних плит на Інтернет платформі оголошень «OLX». У самому оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 , однак станом на 11.10.2022 року номер був вимкнутий. Через декілька днів, потерпілий написав автору оголошення та в подальшому діалог з продавцем відбувався за допомогою мобільного додатку «OLX» та через дзвінки на номер телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування, сторони дійшли домовленості про купівлю бетонних плит в кількості 40 одиниць на суму 64.000 гривень з доставкою в смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області.

Продавець в ході розмови з мобільного номеру НОМЕР_2 повідомив про необхідність здійснення авансового платежу у розмірі 8.140 грн. та надав у діалозі в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 11 жовтня 2022 року потерпілим ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ коштів у сумі 8.140 грн.

13 жовтня 2022 року продавець бетонних плит зателефонував потерпілому ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 та попрохав терміново переказати решту суми, так як нібито плити вже завантажені у вантажні транспортні засоби та очікують оплату, також продавець в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаного мобільного номеру, надав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 для оплати та після чого, того ж дня о 12:16 год., потерпілий перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 29999 грн. згідно платіжних доручень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську карту № НОМЕР_4 та о 12.20 годині з іншої власної картки № НОМЕР_6 здійснив платіж у сумі 26.000 грн. на ту саму банківську карту № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одразу після оплати потерпілий ОСОБА_3 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що автор оголошення видалив всю історію переписки у месенджері. На дзвінки продавець перестав відповідати. Товар до місця призначення станом на 20 грудня 2022 не доставлений.

08 листопада 2022 року в рамках вказаного кримінального провадження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , направлено вимогу про надання інформації руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зберігається у вищевказаному банку, але відповідь на вимогу станом на 20 грудня 2022 року не отримано.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так прокурор вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 таначальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.10.2022 року по 24.10.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.10.2022 року по 24.10.2022 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.10.2022 року по 24.10.2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 13.10.2022 року по 24.10.2022 року;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 15.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1