Справа № 522/2698/23
Провадження 1-кс/522/ 922/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07.02.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 10.11.2023, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6,800 грн. ЖЕО 2685.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000052 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 , яка зазначила що 10.11.2023 року оформила замовлення на сторінці Instagram, а саме atelye_mygkoy_mebeli ліжко вартістью 9 800 грн. Нададі о 17.30 год., цього дня перевела грошові кошти за замовлення ліжка на ФОП ОСОБА_5 , що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру №0002271 від 21.12.2021 року на IBAN: НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код за ЄДПОУ НОМЕР_3 . 11.11.2023 року уклали договір сторонами як ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ, в якому вказали що, буде здійснена предоплата у розмірі 6 800 грн.

З умов договіру, який уклали вбачається виконання замовлення протягом 28 робочих днів. Наразі потерпіла сторона заявила що, з нею тільки ведуть бесіди в месенджерах та не можуть менеджери щодо виготовлення меблів надати більш точну інформацію та не можуть розмовляти по телефону.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 та подальший рух грошових коштів, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт переказу 10.11.2022 року на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: -інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів та надходжень, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 10.11.2022 по 11.11.2022 року, з можливістю вилучення їх копій дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 або дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_14 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: