У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000001 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2022 року прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, прокурора зокрема зазначив, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000001 від 22.11.2022, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, пов`язаних з митним оформленням товару.

На думку прокурора, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000001 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурорам Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 05.12.2022 року, з можливістю їх вилучення, а саме: 2.1. митних декларацій типу «ІМ 40 ДЕ» № UA500220/2022/001703 та №UA500220/2022/001704 від 30.09.2022; 2.2. інвойсів №106 та №107 від 29.09.2022; 2.3. сертифікатів якості №369 та №370 від 29.09.2022; 2.4. контракту № 12.08.2022 від 12.08.2022; 2.5. специфікації №2 від 26.09.2022 до контракту №12.08.2022 від 12.08.2022; 2.6. патентів на корисну модель №96329 від 26.01.2015; 2.7. сертифікатів про походження товарів форми СТ-1 №А287368 та №А287369 від 29.09.2022; 2.8. експортних митних декларацій ЕХ1 №І60509 та №І60520 від 29.09.2022; 2.9. CMR DRT №00232 та №00233 від 29.09.2022; 2.10 актів митних оглядів №UA500220/2022/001703 та №UA500220/2022/001704 від 03.10.2022; 2.11. рішень №7.10-28.6-04/06 та №7.10-28.6-04/07 від 30.09.2022 про взяття проб (зразків) товару; 2.12. актів про взяття проб (зразків) №03 та №04 від 03.10.2022; 2.13. висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 №-0033 та №-0034 від 24.10.2022; 2.14. класифікаційних рішеннь №КТ-UA-2022 та №КТ-UA-2022 від 02.11.2022; 2.15. митних декларацій типу «ІМ 40 ТН» №22UA22U0 та №22UA23U9 від 04.10.2022; 2.16. митних декларацій типу «ІМ 40 ДТ» №22UA216U9 та №22UA217U8 від 14.11.2022; 2.17. протоколів про порушення митних правил службовими (посадовими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, пов`язаних з оформленням матеріалів про адміністративні правопорушення та результатів їх розгляду; 2.18. листування між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з митним контролем та митним оформленням товару «Композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», отримувачем якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2.19. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Одеською митницею, її структурними підрозділами, пов`язаних з митним контролем та митним оформленням товару «Композиції ароматичні з вмістом етилового спирту»; 2.20. карток відмови, які складалися по деклараціям при митному оформенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. Строк дії цієї ухвали з 05 грудня 2022 року по 05 лютого 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1