Справа №522/243/23
Провадження №1-кс/522/373/23
УХВАЛА

23 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, вчинених за наступних обставин.

З 28.12.2020 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №210/к-2020 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (на теперішній час військової) адміністрації.

В той же час, в ІНФОРМАЦІЯ_2 (державній) адміністрації працює ОСОБА_6 , у якої з ОСОБА_5 склалися службові взаємовідносини.

Встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах здійснення якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено обшуки.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 24.11.2022 по 09.12.2022, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , який дізнавшись про стурбованість ОСОБА_6 подіями щодо здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив заволодіти майном ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою останньої, шляхом створення уявної можливості надання через нього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, не маючи при цьому наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання по передачі неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022, а переслідуючи ціль привласнити ці кошти.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 09.12.2022 приблизно об 11 год. 10 хв. ОСОБА_5 прийшов до службового кабінету останньої, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 до внутрішнього двору установи для спілкування, та ОСОБА_6 погодилась на пропозицію останнього.

Того ж дня, 09.12.2022 приблизно в 11 год. 10 хв., перебуваючи у внутрішньому дворі будівлі, яку використовує ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану до кінця, почав схиляти ОСОБА_6 до необхідності передати йому грошових коштів у сумі 35 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 09.12.2022 становило 1 279 901 грн.), нібито в якості неправомірної вигоди для службових осіб, що можуть вплинути на хід та результати досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, в тому числі пропонуючи схеми заволодіння грошовими коштами обласного бюджету шляхом організації укладення фіктивних договорів на отримання необхідної суми грошових коштів.

В подальшому, 17.12.2022 близько 12 год. 50 хв. ОСОБА_6 зустрілася з ОСОБА_5 у внутрішньому дворі Одеської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: АДРЕСА_1 , та остаточно повідомила, що не бажає брати участь у протиправних схемах виводу бюджетних грошових коштів на що ОСОБА_5 повідомив, що йому не принциповий механізм отримання грошових коштів від ОСОБА_6 . Також вводячи в оману ОСОБА_6 , повідомив що він веде перемовини стосовно кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження.

Тоді ж, ОСОБА_5 , оцінюючи ситуацію та бажаючи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , спостерігаючи за поведінкою останньої, яка не бажає приймати участь в незаконних укладеннях договорів та вагається щодо доцільності передачі грошових коштів, повідомив, що буде намагатися зменшити суму грошових коштів для слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022, які необхідно передати додатково намагаючись створити тим самим довірливі стосунки між ним та ОСОБА_6 .

В подальшому, 30.12.2022 приблизно об 11 год. 12 хв., перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій раніше розроблений злочинний план до кінця, діючи з тим же корисливим мотивом, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_6 та зловживаючи її довірою, самостійно зменшив раніше названу ОСОБА_6 суму грошових коштів до 27 тисяч доларів США, повідомивши останній, що вона має передати йому грошові кошти за начебто не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 06.01.2023.

У подальшому, 03.01.2023 приблизно об 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з тих же з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , особисто отримав від останньої 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 складає 987 352 грн. 2 коп.), які начебто мав передати в якості неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022, за не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022.

Разом з цим, ОСОБА_5 свою обіцянку ОСОБА_6 щодо передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди не мав наміру виконувати, а грошовими коштами у сумі 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 складає 987 352 грн. 2 коп.), які отримав 03.01.2023 о 14 год. 35 хв. від ОСОБА_6 , заволодів шляхом зловживання довірою для використання на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в межах кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, проводився комплекс слідчих дій за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Наразі у слідства виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування з метою з`ясування обставин вчинення ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень.

Вказана інформація, яка міститься в вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, використання доказів, зокрема для встановлення свідків кримінального правопорушення, а також необхідна для використання під час проведення інших слідчих дій, для спростування чи доведення показань.

Відомості, що містяться у вказаному переліку документів, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, у зв`язку із існуванням реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представникаІНФОРМАЦІЯ_5 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового слідства встановлено, що в межах кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, проводився комплекс слідчих дій за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування з метою з`ясування обставин вчинення ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень.

На думку слідчого судді, наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вищевказана документи, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2022 року, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та уповноваженій слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст.218 КПК України) або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст.40 КПК України) тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій матеріалів вказаного кримінального провадження.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1