Справа № 686/6985/23
Провадження № 1-кс/686/2369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073,

встановив:

21.03.2023 року слідча ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_12 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_13 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 являється нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Окрім того, 10.02.2023 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про виділення вказаних кримінальних проваджень в окреме кримінальне провадження.

Під час проведення досудового розслідування у вище вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, на підтвердження злочинних дій фігурантів кримінального провадження, під час вчинення шахрайських дій, а також встановлення інших можливих осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації про телефонні з`єднанні за номерами мобільних телефонів осіб, які користувались номерами мобільних телефонів, що були розміщенні при оголошеннях з продажу різноманітного товару та якими користувались під час розподілу грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області, про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , які в своїй злочинній діяльності використовували абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_28 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів наступними абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_28 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 02.09.2022 включно».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, слідчою у клопотанні не зазначено, яке має значення інформація про телефонні зв`язки абонентів мереж мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2022 року по 02.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати слідчий, з урахуванням того, що згідно змісту клопотання та долученого до нього додатків слідує, що предметом досудового розслідування є обставини заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що мало місце у період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, з 20.12.2020 по 21.01.2021, 02.06.2021, 29.06.2021, 30.05.2021, 28.05.2021, а також з 30.11.2021 по 02.12.2021, а отже не обґрунтовано значення документів, у яких буде фіксуватися інформація станом до моменту ймовірного скоєння кримінальних правопорушень, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слідчою еобхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити..

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя