Провадження № 1-кс/537/130/2023
Справа № 537/530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000093 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Так в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, зазначивши анкетні дані як ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), 10.02.2023 близько 14 год. 50 хв. з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що розташоване в м. Київ, здійснила відправлення посилки на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 відділення Нова пошта № НОМЕР_7 . В подальшому 12.02.2023 ОСОБА_4 отримав дане відправлення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено - PVP, яке забрав з собою та покинув приміщення відділення, тим самим незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP з метою її подальшого збуту. Після цього, 12.02.2023 ОСОБА_4 переніс придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP до заздалегідь орендованої квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою вагів розфасував її у заздалегідь підготовлені зіп-пакети, та став незаконно зберігати до 12.02.2023 з метою її подальшого збуту. В період часу з 17 години 30 хвилин по 19 годину 23 хвилин 12.02.2023 слідчим проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з надписом «500» (№1), зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з надписом «500» (№2), зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з надписом «200», п`ять зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, електронні ваги в коробці з надписом «Pocket scale», металеву ложку з залишками речовини білого кольору, згортки з ізоляційної стрічки, червоного кольору з невідомою речовиною у кількості 40 шт., ізоляційна стрічка «Rugby», червоного кольору, ізоляційна стрічка білого кольору без маркування, зіп-пакети на базовій застібці прозорого кольору у кількості 56 шт., зіп-пакети на базовій застібці прозорого кольору в запакованому стані загальною кількістю 200 шт., ізоляційна стрічка «Be Safe», чорного кольору, ізоляційна стрічка «Rugby», зеленого кольору, два зіп-пакети на базовій застібці прозорого кольору, картону коробку із залишками зерен кави, на якій наявний напис «10.02/ 14:53 приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, Відділення № НОМЕР_5 НОМЕР_4 приватна особа ОСОБА_6 , м. Кременчук, Відділення № НОМЕР_7 НОМЕР_6 11.02 12 год. 00 хв. ТТН 1877», мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», синього кольору в силіконовому чохлі червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону НОМЕР_9 . Також, 12.02.2023 під час вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 18 год. 24 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України. 13.02.2023 за вказаним фактом ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. 14.02.2023 слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 задоволено та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) , яка перебуває в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000093 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 12.02.2023 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «12.02.2023 року близько 15 години 50 хвилин до ВП 1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_4 , зберігає наркотичні засоби у великих розмірах з метою подальшого збуту на території м. Кременчука».

13.02.2023 року за вказаним фактом ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000093, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 від 12.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.02.2023; протоколом обшуку від 12.202.2023; постановою про приєднання речових доказів від 12.02.2023; рапортом слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 13.02.2023; протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_4 від 12.02.2023; повідомленням ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 13.02.2023; висновком експерта від 13.02.2023; постановою про перекваліфікацію від 13.02.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції) в період часу з 01.01.2023 року по 02.03.2023.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 року по 02.03.2023.

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.05.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1