Справа № 202/267/23
Провадження № 1-кс/202/341/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами у Дніпропетровській області під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області (обл. № 2/1035др від 14.12.2022) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, Управлінням отримано додаткову інформацію стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, проведеними розшуковими заходами встановлено, що 16.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено прямий договір № 98 від 16.08.2022 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса релокації: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , використовує м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 (згідно наданої комерційної пропозиції ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальною вартістю 1 043 280 гривень. Разом з тим, згідно з комерційною пропозицією офіційного дистриб`ютора виробника приладів американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вартість вищевказаних двох міношукачів станом на 20.10.22 складає 347 592 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.09.2022, 07.09.2022 здійснило закупівлю зазначених двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 162 000 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару 324 000 грн.), після чого 15.09.2022 реалізувало зазначений товар до ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за ціною 521 640 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару - 1 043 280 грн.)

Додатково встановлені інші засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме-

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_9 , використовує м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_13 , використовує м.т. НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 є директором ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновниками якого є ті самі особи, що й засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та використовують одні і ті самі e-mail, та номери мобільних телефонів для двох підприємств. При цьому під час проведення тендерів зазначені підприємства беруть участь у них одночасно імітуючи доброчесну конкуренцію.

Встановлено що, відповідальним за підготовку договорів та здійснення закупівлі були:

- начальник сектору маркетингу та тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , в користуванні має мобільні телефони: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- начальник управління ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , в користуванні має мобільний телефон НОМЕР_20 .

- заступник начальника управління ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 уродженець Вінницької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , НОМЕР_21 , використовує мобільні телефони НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що під час вчинення злочинів вищезазначені особи використовували мобільні номери телефонів, а саме:

- ОСОБА_4 м.т.: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_5 , м.т.: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які мають особливо важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів документів є необхідним у зв`язку із подальшим призначенням необхідних у зазначеному провадженні експертиз вилучених документів з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Вище перелічена інформація та документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: інформація про мобільні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

Просив слідчого суддю надати слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2022 до теперішнього часу про мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з подальшим вилученням.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про мобільні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю її вилучення, а саме до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2022 до теперішнього часу про мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та за вказаним періодом часу з такими подробицями:

1.Адреси розташування і номера базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеними вище абонентськими номерами (абонент А та Б).

2.Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) і т.д.

3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких повідомлень), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятої голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4.Дата, час і тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (пропущені дзвінки) абонента А та Б.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6.При наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

7.Інформацію про вихідні і вхідні телефонні з`єднання абонентів із зазначенням місцезнаходження та прив`язкою до місцевості вказаних абонентів, під час ведення переговорів та електронного номера використовуваного телефону, за період часу з 01.01.2022 до теперішнього часу.

Ухвала діє до 23.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1