печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3226/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2022, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена Особа 2, шляхом шахрайства, під привод реалізації дизельного пального, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 213 000 грн.

24.06.2022 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлені особи заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 557 961, 60 грн.

Крім того, зазначені особи вчинили замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), а саме коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Так, 15.09.2022 працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши електронну розсилку зателефонував за номером НОМЕР_6, помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У свою чергу, ОСОБА_6 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомив представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завідомо неправдиві дані про можливість поставити пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій, учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 27.09.2022 для підтвердження цього та подальшого введення в оману працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на електронну адресу вказаного підприємства з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав комерційну пропозицію № 39/09 від 27.09.2022 з пропозицією нафтопродукту торгової марки PCRompetrol, виробник НПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна походження - Румунія) - паливо дизельне Євро 5 - 44,94 грн./л з ПДВ та доставкою та бензин А-95 Євро 5 - 42,92 грн./л з ПДВ та доставкою, за умови попередньої оплати 30% від загальної вартості договору.

Таким чином, відповідно до вказаної комерційної пропозиції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 2, намагалися ввести в оману щодо можливості постачання дизельного палива Євро 5 в кількості 30 493 літра та бензин А-95 Євро 5 в кількості 29 430 літра.

28.09.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, маючи намір заволодіти чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, надіслав на електрону адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок-фактуру № 0001385 на загальну суму 2 633 423,33 грн. із зазначенням суми попередньої оплати в розмірі 30%, а всього на суму 790 027 грн.

Разом з тим, у цей же період часу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 2 дізналися про блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківськими установами.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, саме коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 2, за невстановлених обставин отримали у своє розпорядження реквізити юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якої наявні вже відкриті рахунки в банківських установах.

Після цього, 11.10.2022 ОСОБА_5 направив на електронну адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комерційну пропозицію № 04/10 від 11.10.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але з пропозицією придбання палива у іншої юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 2 виконали всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами суму в сумі 790 027 грн., тобто в особливо великих розмірах, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були викрити працівниками правоохоронного органу.

10.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою легалізації коштів перераховував 187 992 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Після чого ФОП « ОСОБА_7 » перераховував вказані кошти на свій картковий рахунок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому, відповідно, має поточні рахунки.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000264, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

- юридичної справи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (документів щодо відкриття рахунків);

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- документів (виписка) про рух коштів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моменту відкриття рахунків по 25.01.2023 року;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання коштів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту відкриття рахунку підприємства по 25.01.2023 року;

- відомостей про дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всіх наявних фото та відеоматеріалів, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписок з номерами телефонів, даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моменту відкриття рахунків вказаних підприємств по 25.01.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1