Справа № 344/2039/23
Провадження № 1-кс/344/918/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи грошовими коштами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест» організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації забезпечується окупація АР Крим та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-інвест» () використовують поточний рахунок в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) № НОМЕР_1 .

Таким чином, вищевказаний банківський рахунок ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» () використовує для перерахунку коштів резидентам російської федерації та може бути доказом під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження слідує, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» також використовувалися для фінансування на території України дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час вторгнення та захоплення українських територій, із створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Таким чином, вищевказані грошові кошти та банківський рахунок мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалися та використовуються для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, вищезазначені грошові кошти та банківський рахунок підтверджують пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ООО «Таврия Инвест», та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано грошові кошти, які переводилися через вищевказаний банківський рахунок ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» (), речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000042.

В обґрунтування накладення арешту на грошові кошти та банківський рахунок вищезазначеної юридичної особи орган досудового розслідування має об`єктивні підстави вважати, що вказані грошові кошти та банківський рахунок, є речовими доказами у кримінальному провадженні, та ймовірно, будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, ухилення ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», та інших осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень, від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі грошових коштів іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти та банківський рахунок ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест». Тому прокурор просив накласти арешт на вказані грошові кошти та банківський рахунок.

Начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання про арешт за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Постановою слідчого в ОВС відділу УСБ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 05.02.2023 р. - грошові кошти та банківський рахунок ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права є завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозри обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що вказані грошові кошти та банківський рахунок, є речовими доказами у кримінальному провадженні, та ймовірно, будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню. Тому приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

Щодо вимоги клопотання про зобов`язання службових осіб АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» надати довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», при накладенні арешту на кошти ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-інвест» (), слідчий суддя зазначає, що дана вимога не передбачена КПК України, а відтак не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР 16.04.2021 р. № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватись грошовими коштами, на банківський рахунок ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» (), відкритий в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377) № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зупинити видаткові операції із грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритому в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» (), та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала виготовлена та підписана 09.02.2023 р.

Суддя ОСОБА_6