Справа № 405/817/23
провадження № 1-кс/405/404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000916 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме повний номер карткового рахунку, інформацію про власника/користувача (анкетні дані, паспортні дані, номер телефону, тощо) документи про відкриття банківських рахунків, відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документи про рух коштів, за період з 04.11.2022 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшов лист від 01.11.2022 з інформацією про те, що особою яка утримується у вказаній державній установі організоване виготовлення наркотичних засобів на волі на подальша їх передача на територію Кропивницького слідчого ізолятору шляхом відправлення посилок, здійснення передач, або передачі під час побачень, застосовуються різні методи конспірації, маскуючи при цьому наркотичні засоби у різних речах побуту, їжі, а також подальша незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

Крім того, на даний час встановлені факти пересилання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами які входять до складу злочинної групи та перебувають на волі шляхом відправки поштового відправлення через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому використовуються методи конспірації, а саме маскування самого наркотичного засобу, зазначення вигаданих анкетних даних відправника, контактних даних, тощо. Окрім цього, встановлено, що з метою здійснення злочинною діяльності використовуються транспортні засоби (для пересування та мінімізації візуального контакту сторонніх осіб або запобігання викриття діяльності правоохоронними органами), місця фактичного проживання (для вчинення виготовлення та маскування наркотичних засобів), мобільні термінали (для зв`язку між собою, використання систем онлайн банкінгу з метою обміну безготівковими грошовими коштами), банківські карткові рахунки (з метою пересилання грошових коштів виручених від збуту та/або з метою їх використання для вчинення виготовлення та постачання до місць позбавлення волі).

В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, серед яких:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 , утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, Роль: організатор;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 , утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , являється є наркозалежною, раніше судима за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 185 КК України. Роль: маскує наркотичні засоби в предметах побуту та харчових продуктах та передає посилки до установи.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який в свою чергу здійснив безпосередньо відправку наркотичних засобів за допомого поштового пересилання компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер експрес накладної №4857) під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_8 » на засудженого та співкамерника ОСОБА_9 ..

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено номери банківських рахунків осіб причетних до вказаної злочинної діяльності, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, а саме для оплати наркотичних засобів. Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер банківського рахунку НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер банківського рахунку НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів у володільців - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.к. 3).

Також встановлено номери банківських рахунків осіб причетних до вказаної злочинної діяльності, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, а саме для оплати наркотичних засобів. Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер банківського рахунку НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер банківського рахунку НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з початку досудового розслідування кримінального провадження - 04.11.2022 до теперішнього часу.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000916 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме повний номер карткового рахунку, інформацію про власника/користувача (анкетні дані, паспортні дані, номер телефону, тощо) документи про відкриття банківських рахунків, відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документи про рух коштів, за період з 04.11.2022 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14