Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1850/23
Номер провадження 1-кс/711/576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 .

18 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Управління служби безпеки України в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення факт якого був встановлений в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та викладений в Акті №18-30/1 від 05.01.2023.

Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 в ході якої опрацьовано проведення реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено дві закупівлі UA-2021-04-08-008085-a на суму 50 000 000.00 грн та UA-2021-10-29-002132-c на суму 16 199 999.13 грн за результатами укладено два договори, Договір №13 від 26.05.2021 та Договір №52 від 16.11.2021.

26.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 » загальною вартістю 50 млн. грн., першопочатковий термін виконання робіт з моменту підписання договору до 31 грудня 2022 року, однак додатковою угодою №7 до вказаного договору від 30.12.2022 внесено зміни до п.10.1 та продовжено термін дії Договору до 31.12.2023.

Загальна вартість виконаних ПП « ОСОБА_4 » будівельних робіт за договором №13 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 становить 19 806 949.42 (з урахуванням ПДВ), за які ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату в повному обсязі.

Під час ревізії, комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу від 19.10.2022 №97 у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контрольні обміри виконаних ПП « ОСОБА_4 » будівельно-монтажних робіт по Договору №13, в ході проведення контрольних обмірів встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 2 594 453.77 грн.

Таким чином ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв та оплатим ПП « ОСОБА_4 » акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за 2021 рік №1, №3, №6, №7, №8 за серпень-грудень 2021 року із завищеним обсягом та вартістю на загальну суму 2 594 453.77 грн з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та

ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №52 із зазначенням обґрунтування необхідності проведення додаткової закупівлі: виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.

Загальна вартість робіт виконання яких передбачено договором №52 від 16.11.2021 склала 16 199 800,13 грн. Вищевказані роботи завершені в грудні 2021 року та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, що підтверджено матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та даними офіційного веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використання публічних коштів.

Виконання вищевказаних робіт за договором № 52 від 16.11.2021 року оформлено шляхом складання та підписання актів КБ-2в №1, №2, № 2/1 №2/2, №3, №3/1 та № 4 від грудня 2021 року.

Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контрольні обміри виконаних робіт за вищевказаними актами форми КБ-2в та встановлено, що до актів виконаних будівельних робіт включено роботи та матеріали, які фактично не виконано, зокрема роботи по фарбуванню стін, заміни елементів покрівлі, системи опалення, системи зв`язку (мережеві, фільтри, тощо), а також встановлення обладнання та матеріалів (арлекін, тощо).

За результатами проведених контрольних обмірів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено невиконання робіт у 2021 році на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Також працівниками Держаудитслужби встановлено, що пред`явлене для огляду обладнання на загальну суму 2 700 000,00 грн. не підлягає ідентифікації у зв`язку із відсутністю передбаченої номенклатури вказаного обладнання у проектно-кошторисній документації. Окрім вказаного враховуючи, що обладнання знаходиться за іншою адресою та фактично не змонтоване, тому роботи щодо його встановлення зазначені в актах КБ-2В не повинні були бути прийняті та оплачені замовником.

05.01.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надано лист № 13/05.01 щодо виконання додаткових робіт та здійснення корегування актів форми КБ-2в за вказаними роботами.

Так до акту ревізії додано акти № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по договору № 13 від 26.05.2021 відповідно до якого зазначено мінусові роботи по системі опалення та додані ці ж самі роботи на ту ж саму суму, а також скореговано ряд робіт по вхідній групі, фасаду та глядацькій залі із зазначенням закупівлі крісел театральних, колон, балок, ферм та інших матеріалів.

Вищевказаний акт оформлено на загальну вартість із врахуванням скорегованих робіт загальною вартістю 0 грн.

Тобто підрядником подано, а замовником прийнято акт форми КБ-2в, яким одночасно визнано виявлені в ході ревізії роботи, які не було виконано раніше, та включено до скорегованого акту КБ-2в закупівлю матеріалів та конструктивних елементів, що може вказувати на попередню змову між замовником та підрядником в частині неповернення грошових коштів, які раніше було привласнено підрядною організацією шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів приймання виконаних робіт.

Також до вказаного акту не надано будь-яких підтверджуючих документів про фактичне придбання зазначених в ньому матеріалів та конструктивних елементів.

До договору № 52 від 16.11.2021 року оформлено та підписано сторонами акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року із зняттям робіт фактично не виконаних та із внесенням до вказаного акту вартості додаткових робіт, що виконані підрядником поза межами договору фактичною вартістю 716 582,22 грн.

Однак, відповідно до п. 2.2.договору у разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах (або певних етапах робіт), в тому числі прийнятих Замовником, Підрядник зобов`язується усунути ці недоліки (дефекти) протягом строків визначених Замовником за власний рахунок, а також відшкодувати Замовнику витрати та збитки, пов`язані з негативними наслідками, що виникли внаслідок виявлення або усунення цих недоліків тому усунення недоліків не повинно бути виконано за рахунок Замовника робіт.

Таким чином в порушення вимог норм чинного законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » внесено до актів КБ-2в завідомо неправдиві відомості, щодо об`ємів виконаних робіт у 2021 році, а також в порушення вимог укладених договорів за результатами проведення ревізії службовими особами Замовника та Підрядника складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року з метою уникнення фінансових санкції з боку Держаудитслужби, однак при складанні та підписанні акту № 5 до договору № 52 від 16.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано виявлені під час ревізії недоліки та прийнято до оплати акт на загальну суму 716 585,22 грн. поза межами договірних відносин, чим додатково може бути спричинено збитки бюджету на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 13 від 26.05.2021 та договір № 52 від 16.11.2021).

22.03.2023 на підставі ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси від 03.02.2023, справа №711/649/23, проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 01.12.2022 на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 09.11.2022, справа №754/10320/22, в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 працівниками Деснянського УП ГУНП у місті Києві проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено ряд документів, зокрема, що стосуються реконструкції по об`єкту «Будинок культури в місті Умань», а також установчі документи ПП « ОСОБА_4 », статут, накази на призначення, звільнення керівників та працівників, наказів про надання права підпису, документів про походження поставленого товару та використаних матеріалів, податкових накладних на поставлений товар та використані матеріали, відповідні дозволи державних органів на проведення робіт та ряд інших документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході виконання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » встановлено відсутність частини документів які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, а також, зважаючи, що в інший спосіб неможливо отримати відповідні відомості та документи - з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливість їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-інформацію щодо звітування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податків за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час.

-повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-інформацію про кількість найманих працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників;

-інформацію щодо звітування ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника податку із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1