Справа № 739/67/23
Провадження № 1-кс/739/29/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2023 до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.01.2023 року, близько 11 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 , та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській кредитній картці, в розмірі 24 тис., грн. та зарплатній банківській картці, в розмірі 12 тис. грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 24 тис.грн., та банківська зарплатна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_4 », на якій зберігалось грошові кошти в розмірі 12 тис. грн. 02.01.2023 близько 10:36 на номер мобільного телефону останньої з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , абонентом якого представився представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з картки ОСОБА_5 проводиться переказ грошових коштів. Представник попросив зачекати смс повідомлення, яке повинно було прийти на мобільний телефон ОСОБА_5 . О 10:39 на мобільний телефон останньої надійшло смс повідомлення з пін-кодом, який складав з чотирьох цифр, представник банку почав називати чотири цифри, остання підтвердила пін-код, після чого, зв`язок обірвався.

При перегляді руху коштів ОСОБА_5 виявила, що з кредитної картки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 24 тис. грн. та банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_4 » на якій зберігалось грошові кошти в розмірі 12 тис. грн., всі кошти зникли.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 24 тис. грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « НОМЕР_3 ».

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: 1. Рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 по 20 год. 00 хв. 02.01.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номера терміналів з яких проводились будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін.; 2. Номера рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » у період з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 по 20 год. 00 хв. 02.01.2023року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 інформація яка складається:

1. Рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 по 20 год. 00 хв. 02.01.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номера терміналів з яких проводились будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін.

2. Номера рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » у період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 по 20 год. 00 хв. 02.01.2023 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1