У Х В А Л А

про тимчасвоий доступ до речей і документів

24.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської обл. ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

19.10.2022 слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківському рахунку НОМЕР_1 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) на банківському рахунку НОМЕР_6 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) на банківському рахунку НОМЕР_8 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) на банківському рахунку НОМЕР_10 , з моменту відкриття банківського рахунку по даний час, а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо), що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особи у володінні яких знаходяться речі та документи в судове засідання не викликались, що не суперечить положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

З огляду на вищенаведене, а також, що інформація, що міститься у вищеозначених документах, може сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, приходжу переконання, про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_10 або ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) та містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації через ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ); в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - на банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації через Західне регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_7 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) - на банківському рахунку НОМЕР_6 , з можливістю отримання інформації через Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_9 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_8 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - на банківському рахунку НОМЕР_8 , з можливістю отримання інформації через Premium відділення № НОМЕР_12 ( АДРЕСА_6 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - на банківському рахунку НОМЕР_10 , з можливістю отримання інформації через Львівське відділення із місцем знаходження у АДРЕСА_9 ; з моменту відкриття банківських рахунків по 24.10.2022, а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1