Номер провадження 1-кс/333/148/23
Номер справи 333/172/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001458 від 12.10.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001458 від 12.10.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 92 698 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено що, приблизно о 11:00 год. 11.10.2022 року він здійснив спробу ввійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірити баланс по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я потерпілого, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_2 . Ввійти до застосунку не вдалося та написало що пароль не вірний. Дублікат вказаної банківської карти внесений до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ввійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно о 12:00 год та виявила що на картці не вистачає близько 90 000 грн., після чого потерпілий через службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокував карту. Приблизно о 15:00 год. 11.10.2022 року коли потерпілий відновив картку та зміг зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив що в період часу з 10:29 год. 11.10.2022 року по 11:07 год. 11.10.2022 року з вищевказаної карти було списано грошові кошти 23 транзакціями на загальну суму 92 698,35 грн.

Діями невстановленої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 92 698,35 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 11.10.2022 та до моменту оголошення ухвали,що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001458).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001458 від 12.10.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001458 від 12.10.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 11.10.2022 року та до моменту оголошення ухвалив електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу заКиївським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_2 , якийприв`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 11.10.2022 року до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний за даних електронних платіжних документах,

без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1