Провадження № 1-кс/161/6330/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

22 листопада 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житловому будинку, а також в господарських і підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку жовтня 2021 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , налагодив, в обхід чинного законодавства України, канал надходження коштів з території російської федерації до України, з метою подальшого їх використання для фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні.

Зокрема, представники спецслужби країни-агресора - російської федерації, самостійно або через підставних осіб, використовуючи послуги ОСОБА_5 , який надає реквізити банківських карток фінансових установ рф, щодо яких, згідно з Указом Президента України № 264/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», застосовано обмежувальні заходи (AT «Тинькофф Банк», AT «СберБанк», AT «МТС-Банк», електронні платіжні системи «QIWI», «ЮMONEY»), перераховують безготівкові кошти з рф в Україну для подальшого фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні.

Вподальшому, після підтвердження надходження коштів на рахунки, ОСОБА_5 , в обхід санкційним обмеженням, обмінює ці грошові кошти на криптовалюту, після чого здійснює продаж електронних грошей за українську гривню. При цьому, підсанкційні рахунки, куди необхідно перерахувати безготівкові кошти, криптогаманці та картки українських банків емітовані на підставних осіб. Кількість нових російських банківських карток, що використовуються щотижня, варіюється від 6 до 9 одиниць, а сума обороту грошових коштів сягає 250 тис. грн. на добу.

Надалі, вищевказані безготівкові кошти, які отримані завдяки обміну ОСОБА_5 криптовалюти на гривню, задля їх використання в підтримці деструктивної та протиправної діяльності проросійських груп в соціальних мережах «Вконтакте» та «Однокласники», пересилаються невстановленим особам, чим забезпечується фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує: мобільний телефон оператора телекомунікацій з абонентським номером (SIM-карта) НОМЕР_1 та спеціалізоване телекомунікаційне обладнання (4g модем, GSM шлюзи, сервер керування, хаби, SIM-банк (пристрій агрегації SIM-карт в одному місці), які дозволяють одночасно отримувати велику кількість повідомлень із паролями підтвердження та змінювати IP-адреси доступу), а також мобільні пристрої із серійними номерами IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій отримано дані, відповідно до яких за вищевказаними ІМЕІ зареєстровано 39 російських мобільних номери: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , за допомогою яких здійснено понад 260 фінансових транзакцій, шляхом виведення із заборонених в Україні російських платіжних систем «QIWI», «WebMoney», «Yoomoney» та російських банків «Тинькофф Банк», «Банк ВТБ», «Сбербанк», «МТС-Банк» коштів, на загальну суму 3038325 російських рублів.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ «Універсал Банк» (Монобанк) (карта номер НОМЕР_61 ), яка ймовірно використовується задля виведення грошових коштів, здобутих в результаті протиправної діяльності.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування отримано дані, які дають підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у житловому будинку, а також в господарських і підсобних приміщеннях, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися вищевказане спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які використовуються для вчинення злочину, а також інші предмети, документи, чорнові записи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 314009571 від 02.11.2022, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 (дружині ОСОБА_5 ).

З метою відшукання і вилучення спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (4g модемів, GSM шлюзів, серверів керування, хабів, SIM-банків, мобільних пристроїв із серійними номерами IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , сім-карток російських мобільних операторів з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , банківської картки АТ «Універсал Банк» (Монобанк), номер НОМЕР_61 , мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_62 і SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 , які використовуються для вчинення злочину, а також інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000122 від 19 серпня 2022 року в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000122 від 19 серпня 2022 року в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку у житловому будинку, а також в господарських і підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (4g модемів, GSM шлюзів, серверів керування, хабів, SIM-банків, мобільних пристроїв із серійними номерами IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , сім-карток російських мобільних операторів з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , банківської картки АТ «Універсал Банк» (Монобанк), номер НОМЕР_61 , мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_62 і SIM-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 , які використовуються для вчинення злочину, а також інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Обшук провести до 22 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1