Справа № 296/8311/22
УХВАЛА
про арешт майна
25 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 03.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, учиненому з корисливих мотивів, тобто в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022 року, №259/2022 від 18.04.2022 року, № 341/2022 від 17.05.2022, №573 від 12.08.2022 продовжено до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом. Відповідно до Указу Президента №574 від 12.08.2022 продовжено загальну мобілізацію з 23.08.2022 на 90 діб.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період.
А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

У невстановлений досудовим розслідуванням у ОСОБА_6 , якому достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон України, з метою особисто протиправного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, 04.11.2022 ОСОБА_6 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_8 , в ході якої повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_8 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_6 повідомив, що від ОСОБА_8 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.
У подальшому, 05.11.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_6 ,
з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, демонстрував свою обізнаність щодо способу незаконного перетину кордону та можливість усунення перешкод незаконному перетину державного кордону, повідомивши
ОСОБА_8 про те, що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, відповідно до вищевказаних документів, через пункт пропуску через державний кордон України «Ягодин».
06.11.2022 ОСОБА_8 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм», надіслав ОСОБА_6 вищевказані фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номерута власне фото в електронному вигляді.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_8 . Далі, 08.11.2022, перебуваючи у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №11 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 14, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 відправив під вигаданим ім`ям - ОСОБА_9
(м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 поштове відправлення ТТН №3477 до відділення ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_8 09.11.2022, перебуваючи в відділенні ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, що розташоване за адресою: Житомирська область,
м. Бердичів, вул. Одеська, 49, здійснив сплату грошових коштів у сумі 24000 гривень та отримав від працівників зазначеного відділення ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення по ТТН №3477, до якого входили наступні документи:
-тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 від 07.11.2022 на ім`я ОСОБА_8 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку;

-довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016183 від 07.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку;

-довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.11.2022 видана

ОСОБА_8 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Крім того, 16.11.2022 ОСОБА_6 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_10 , в ході, якого повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_10 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_6 повідомив, що від ОСОБА_10 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та його фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.
У подальшому, 18.11.2022 ОСОБА_10 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» надіслав ОСОБА_6 вищевказані копії документів та фото в електронному вигляді.
У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_10 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_10 . Далі, 18.11.2022, о 17 год. 59 хв., перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» № 15 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 відправив під вигаданим ім`ям ОСОБА_9
(м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 поштове відправлення
ТТН №8046 до відділення №5 м. Житомира ТОВ «Нова Пошта», з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень.
Цього ж дня працівниками правоохоронних органів в відділенні №15
м. Житомира ТОВ «Нова Пошта» вилучено поштове відправлення ТТН №8046, в якому знаходились наступні документи:
- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 18.11.2022 на ім`я ОСОБА_10 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку;
- довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016194/004 від 18.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку;
- довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.11.2022 видана
ОСОБА_10 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_10 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Згідно пунктом 3 частини 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В ході досудового розслідування встановлено що у власності підозрюваного ОСОБА_6 наявні такі транспортні засоби:

-автомобіль BMW X3, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;

-мотоцикл HYOSUNG GT 650R, д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ;

-мотоцикл) HYOSUNG GD250N, д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 .

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливості конфіскації вказаного майна як виду покарання, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно підозрюваного, з метою недопущення його відчуження, розпорядження та користування.

Крім того слідчий вказав, що у зв`язку із наявним ризиком переховування, відчуження майна, яке планується арештувати, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідність у розгляді клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна.

Під час судового розгляду слідчий підтримав клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_6 , яке слідчим суддею було задоволено без виходу до нарадчої кімнати

Також слідчий повністю підтримав клопотання про накладення арешту на транспортні засоби підозрюваного ОСОБА_6 з метою забезпеченя кримінального провадження у вигляді конфісації майна

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши письмові докази прийшов наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч,3 ст.332 КК України санкція якої передбачає покарання у виді конфіскації майна, як додаткового виду покарання

Для арешту з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараня (п.3 ч.2 ст.170 КПК України необхідно, крім іншого, встановити зокрема і обгрунтованість підозри особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи стадію досудового розслідування, слідчий судді, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_6 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України є обґрунтованою про це свідчить в своїй совокупності такі докази.

- довідка ДПСУ від 10.11.2022 на виконання доручення слідчого; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 18.11.2022; протокол пред`явлення особи для віпізнання за фотознімками ОСОБА_11 від 18.11.2022; довідка до протоколу про впізнання від 18.11.2022; протокол проведення НСРД "спостереження за особою ОСОБА_6 " від 10.11.2022; протокол вручення грошових коштів в сумі 24700,00 гривень ОСОБА_12 ; протокол огляду покупця ОСОБА_12 від 09.11.2022; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_13 ; довідка ВЛК від 18.11.2022 на ОСОБА_13 ; довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.11.2022 на ОСОБА_13 ; протокол проведення НСРД "контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту" від 09.11.2022 за участі ОСОБА_12 ; протокол проведення НСРД "огляд і виїмка кореспонденції" на "Новій пошті" від 05.11.2022; протокол проведення НСРД "аудіоконтроль особи" стосовно ОСОБА_6 від 10.11.2022; протокол проведення НСРД "зняття інформації з електронних комункаційних мереж" від 28.10.2022 з мобільного терміналу НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ; протокол проведення НСРД "аудіо" контроль особи" стосовно ОСОБА_6 від 10.11.2022; протокол проведення НСРД "огляд і виїмка кореспонденції" від 09.11.2022

Слідчим суддею встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_6 наявні такі транспортні засоби:

-автомобіль BMW X3, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;

-мотоцикл HYOSUNG GT 650R, д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ;

-мотоцикл HYOSUNG GD250N, д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 .

Отже, слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.332 КК України ОСОБА_6 , а саме: автомобіль BMW X3, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ; мотоцикл HYOSUNG GT 650R, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ; мотоцикл HYOSUNG GD250N, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 в порядку п.3 ч.2 ст.170 КК України ( з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараня в кримінальному провадженні № 0000442 від 03.10.2022 за ч.3 ст.332 КК України) заборонивши користування, розпорядження та відчудження вказаним майном

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000442, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовільнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення кримінального провадження, а саме:

- транспортний засіб (автомобіль) BMW X3, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_5 ;

-транспортний засіб (мотоцикл) HYOSUNG GT 650R, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_7 ;

-транспортний засіб (мотоцикл) HYOSUNG GD 250N, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 ;

з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.11.2022 о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1