Провадження №1- кс/712/1699/23
Справа № 712/3510/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ), представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останньому, що з його банківських карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та провести розрахунки в мережі інтернет. З метою уникнення даної ситуації невідома особа запропонувала заблокувати банківські картки (універсальну та картку для виплат) та в подальшому перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_7 ) який, зі слів останнього, являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час спілкування невідома особа достовірно володіла номерами банківських карток та балансом коштів на кожній з них.

Ввівши потерпілого в оману, невідома особа переконала потерпілого

ОСОБА_5 здійснити операції по перерахунку грошових коштів з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий ОСОБА_5 провів шість операцій по перерахунку коштів з банківської картки для виплат та одну операції з кредитної картки на загальну суму 164 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_7 ). В подальшому невстановлена особа запропонувала потерпілому ОСОБА_5 видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його мобільного телефону та перезавантажити пристрій. Виконавши вказівки, потерпілий ОСОБА_5 через деякий час, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив відсутність грошових коштів.

У рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК в Черкаській області шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 , ІД картка 004437115 видана 11.01.2020, орган 7110, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який 22.03.2023 в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі CACS 9723, який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей же день 22.03.2023 в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв., використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів зняття грошових коштів в сумі 144 000 грн. в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_10 ), який розташований у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів щодо клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 ;

- відкритих банківських рахунків з вказанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 з вказанням контрагентів;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з вказанням контрагентів за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 в період часу 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 22.03.2023 з використанням банкомату CACS 9723, який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- коли та з яких пристроїв із використанням, якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по дату прийняття ухвали суду, використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку, через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із вказанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год. 01хв. від 01.01.2023 по дату прийняття ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- копію службової перевірки, служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по факту правопорушення відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_7 якщо так, надати копії даної перевірки;

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів щодо потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 );

- відкритих банківських рахунків з вказанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ) з вказанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна фінансового номеру з вказанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по дату прийняття ухвали суду, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1