УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000268 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені 30.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2020 році, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за попередньою змовою групою осіб, під час оформлення документів щодо купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили підробку документів на переказ грошових коштів, для подальшого здійснення фінансових операцій спрямованих на штучне поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в 2020 році, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, під час оформлення документів щодо купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що своїми умисними діями штучно поповнюють статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили фінансові операції пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження).

Так, протягом 15-18 вересня 2020 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили між собою фінансові операції циклічно по колу 39 разів (у сумах 0,50 млн. грн. та 0,19 млн. грн.), завдяки чому поповнено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 19,19 млн. грн., що в свою чергу може свідчити про проведення фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження).

Також, у відповідності до наявної інформації, отриманої під час досудового розслідування, Держфінмоніторингом отримано 188 повідомлень від суб`єктів первинного фінансового моніторингу щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за період з 11.03.2015 по 04.02.2021, на загальні суми 17,55 млн. євро та 304,50 млн. грн., що в загальному еквіваленті складає 831,56 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у вказаній протиправній діяльності, серед інших, використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ). Так, з рахунків та на рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності перераховувалися грошові кошти від/на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежів: «за договором позики», «за частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «забезпечувальний платіж частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «за майнові права», «надання поворотної безвідсоткової і фінансової допомоги», «надання благодійної пожертви», що може свідчити про проведення фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування вказаних фактів, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, а також для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказані матеріали реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарювання нададуть можливість перевірити структуру зміни посадово-засновницького складу товариств, їх бенефіціарних власників з моменту реєстрації вказаних товариств, для подальшого встановлення фактів можливого «штучного» збільшення їх статутних капіталів, які вчинялися для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, в тому числі шляхом підробки банківських документів.

Крім того, вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи з оригіналами підписів службових осіб вказаних товариств, після чого провести почеркознавчу експертизу, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі якихможливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000268.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У випадку повідомлення представників особи, у володінні якої перебувають документи, про розгляд даного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у зв`язку з цим, наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Крім того, відповідно до ч.2 п.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до вказаних документів, відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документі з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки це необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000268, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які становлять комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 або інше фактичне місцезнаходження), а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1