Справа № 296/3329/23
УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на обшук

10 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 погоджене прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури В. Вітюком про надання дозволу на обшук квартири, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в межах кримінального провадження № 0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України

Клопотання обгрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за ч. 4 ст. 246 КК України за фактом можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Діко Україна» пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон.

Встановлено, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Однак, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Діко Україна», які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів.

Орган досудового розслідування встановив, що до вказаної протиправної діяльності причетні ряд осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , яка надає послуги ОСОБА_11 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» та ТОВ «Ековуд-К», також причетна до оформлення фіктивних накладних купівлі-продажу пиломатеріалів, які в подальшому, реалізовувалися за кордон ТОВ «Діко-Україна», а також володіє інформацією та зберігає відповідну бухгалтерську та фінансову документацію, за адресою: АДРЕСА_1 , директор та засновник ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 - партнери ОСОБА_11 та зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ «Діко-Україна» та ТОВ «Ековуд-К», ОСОБА_15 , який здійснює переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_16 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_11 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

Таким чином у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_7 , що підтверджується Інформацієюз Державного реєстру речових прав№325448651 з метою відшукання з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_17 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_19 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_20 », «ФОП ОСОБА_21 », «ФОП ОСОБА_22 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме:

-документи щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт, рахунки, бланки документів за період з 2021 року по березень 2023 року;

-документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковочні листи, фіто-санітарні сертифікати за період з 2021 року по березень 2023 року;

-печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Під час судового розгляду клопотання слідчий надав пояснення анологічні тим, що викладені в клапотанні та просив клопотання задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме:

-листом №15/02 від 15.02.2022 ТОВ "СОВПАЛ ЛТД" в якому на запит СБУ в Житомирській області повідомлено, що ТОВ ніяких товарно-грошових відносин з вказаними у запиті фізичними особами підприємцями ( ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 ) не мало;

- поясненями ОСОБА_17 , що він не перебував та не перебуває у трудових відносинах з ОСОБА_23 ;

- сертифікатами ДП "Чернігівський військовий лісгосп" серії ЖТ № 914146 від 10.12.2021, серії ЖТ №914148 від 10.12.2021 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ "ДІКО УКРАЇНА" ;

- товарно транспортними накладними при перевезенні деревини виданими ДП "Чернігівський військовий лісгосп" та переліком деревини вантажоодержувачам ТОВ "СОВПАЛ ЛТД" , ТОВ "А.В.В. СТАНДАРТ" ТОВ "ПОЛТРЕЙДГРУП", ФОП ОСОБА_24 ;

- податковими накладними;

- протоколами НСРД проведеними, у період з 21.07.2022 у порядку ст. 263 КПК України, у ході яких отримано відомості про причетність ОСОБА_7 до діяльності по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних ОСОБА_11 ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» () та до оформлення можливо фіктивних накладних купівлі-продажу пиломатеріалів, які в подальшому, реалізовувалися за кордон ТОВ «Діко-Україна», а саме:

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-1625 від 12.10.2022, яким зафіксовано як ОСОБА_15 розмовляє з ОСОБА_11 «Но там документів не має, понимаєш. Там есть но мало, прийдеться покупати у ОСОБА_16 чи у когось там», що свідчить про придбання документів на деревину берези у невстановлених осіб з метою легалізації їх походження;

-протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_1 від 30.11.2022, яким зафіксовано, як ОСОБА_12 директор ТОВ «Діко-Україна» розмовляє з невстановленими особами щодо надання послуг у сфері таксі, що свідчить про те, що він формально являється директором ТОВ ««Діко-Україна», але фінансово-господарською діяльністю не керує, а вказаними питаннями займається колишній директор ОСОБА_11 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-1894 від 30.11.2022, яким зафіксовано, як ОСОБА_7 розмовляє з ОСОБА_11 «Не знаю, от кого приходуем. Там часть денег ОСОБА_13 пойдет ОСОБА_15 на ФОПку, если надо, я спрошу. Часть - ОСОБА_31 отдал долг. И, типа, єто будет ми уже будем «ДИКО», потому что документи как всегда даст какие то-леваковие», На ОСОБА_13 пусть виписивает»;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-1896 від 30.11.2022, яким зафіксовано як ОСОБА_11 розмовляє з ОСОБА_14 «Он готов и с документами, готов без документов, готов сам искать, Я думаю у тебя тоже проблем нету документи найти», що свідчить про маскування походження незаконно здобутої деревини;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-1895 від 30.11.2022, яким зафіксовано, як ОСОБА_11 розмовляє з ОСОБА_8 «Так, а на сколько, Димон, чтоб не потерять доки», слишишь ти ж только используй сразу документ ОСОБА_25 , потом наши бери».

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № НОМЕР_2 від 30.11.2022, яким зафіксовано, як ОСОБА_13 розмовляє з ОСОБА_7 «ОСОБА_7, вот у нас есть документи вот ети с етого «Вуд Виндора» поняла, ми их сначала должни переделать по переходной на ОСОБА_27. На ОСОБА_26 , да. Вместо ОСОБА_26 пишеш ОСОБА_27 , ИПН. Надо все через ОСОБА_28 провести. Типа ОСОБА_13 купил как-то, что-то сделать. Задним числом через ОСОБА_10. Все что б ОСОБА_10 посадили ето правильно», що свідчить про підроблення видаткових накладних та фіктивність проведення бухгалтерських операцій по оприбуткуванню та реалізації лісоматеріалів підконтрольними фізичними та юридичними особами;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №5/2-518 від 22.03.2023,яким зафіксовано, як ОСОБА_11 розмовляє з ОСОБА_7 « Ну ето мне сей час надо заехать домой, бо у меня « ОСОБА_30 » документи на Азербайджанской , открить и посмотреть, как они виписивали» (а.с. 56).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 325448651 від 10.03.2023, про право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 (розмір частки 1).

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатньо даних, які дають підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_7 (розмір частки 1), можуть знаходитись відшукувані предмети та речі вказані в клопотанні та за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000242 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.246 КК України - задовільнити.

Надати дозвіл групі слідчих, визначених у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження № 0000242 від 10.06.2022 на проведення обшуку квартири, якою володіє ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_17 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_19 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_20 », «ФОП ОСОБА_21 », «ФОП ОСОБА_22 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме:

-документи щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договори купівлі-продажу, договори надання транспортних послуг, контракти, накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, акти здачі-приймання робіт, рахунки, бланки документів за період з 2021 року по березень 2023 року;

-документи щодо експорту лісоматеріалів, пиломатеріалів: міжнародні договори (контракти), CMR, рахунки, міжнародні рахунки (Invoice), сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, вантажно-митні декларації, упаковочні листи, фіто-санітарні сертифікати за період з 2021 року по березень 2023 року;

-печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Встановити строк дії ухвали до 10 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 11.04.2023 о 14-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1