У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 Справа №607/3282/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення СВ ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, із середньою освітою, безробітної, незаміжньої, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СВ ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , у межах к/п №0000016, внесеного до ЄРДР від 18 травня 2021 року, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 , з покладенням на неї відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема, з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; утримуватись від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю, яка, згідно повідомленої їй 20 лютого 2023 року підозри, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, тобто, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке мало місце за наступних обставин.

Так, упродовж першої половини 2021 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організацію та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діяла з корисливих мотивів, та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, будучи обізнаною з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора (касира), що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрала джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність проведення азартних ігор.

Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше серпня 2022 року по 11.01.2023 року, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку, незаконно, вступила у злочину змову з ОСОБА_8 , після чого остання поклала на ОСОБА_4 функції адміністратора (касира) в незаконному гральному закладі, що знаходився у нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_2 , де остання, завідомо знаючи про вимоги діючого законодавства України щодо організації та проведення азартних ігор, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, надавала можливість гравцям здійснювати на комп?ютерних симуляторах віртуальні азартні ігри в мережі Інтернет з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості, контролювала проведення азартних ігор, отримувала грошові ставки від осіб-відвідувачів, видавала виграші, здійснювала функції із забезпечення діяльності залу (прибирання приміщення), облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, пропуск осіб в приміщення залу де проводились азартні ігри.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від зайняття забороненим видом господарської діяльності проведення азартних ігор без отримання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у групу осіб для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, згідно із розробленим планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , як співвиконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором групи функцій, виконував наступні обов`язки, а саме: - виконання обов`язків адміністратора (касира) закладу шляхом позмінної роботи; - інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора (касира) видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів; - облік грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор, на її зміні; - позмінна передача грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор;- пропуск осіб-відвідувачів в приміщення, де знаходились зали в яких організовані та проводились азартні ігри.

Також, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку від незаконної господарської діяльності, за визначеним графіком роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , та покладені останньою обов`язки, реалізуючи порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою: АДРЕСА_2 , на персональних комп`ютерах, невстановленою досудовим розслідуванням особою було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» та «iConnect» для доступу до азартних ігор.

В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі, передавав адміністратору ОСОБА_4 , грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Зокрема, 17.12.2022 року о 16 год. 51 хв. в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , адміністратор (касир) ОСОБА_4 , діючи свідомо, з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку від незаконної господарської діяльності, прийняла сплачені ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) грн.. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор в мережі Інтернет на комп?ютерному симуляторі з можливістю отримання виграшу у грошовому виді, так і не отриманні його залежно від випадковості.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем а саме за приміщенням, що за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину; протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо, відео контроль особи; висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги вище викладене, те, що підозрювана ОСОБА_4 , якій обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яким законом передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, існують ризики, передбачені п.п. 1, 3- 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить застосувати вказаний запобіжний захід.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, підозрювану та її захисника, які частково заперечили у задоволенні наведеного клопотання в частині необґрунтованої необхідності покладати на підозрювану обов`язок носити електронний засіб контролю, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_4 , яка раніше не судима, її молодий вік, з метою попередження можливості даній підозрюваній, зважаючи на санкцію кримінального правопорушення, у якому остання підозрюється, запобігання її можливим спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, таким чином, існування обґрунтованих ризиків, які є підставою для застосування до нього запобіжного заходу, вважаю за необхідне застосувати до даної підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які деталізовано у клопотанні слідчим, однак, за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю, як такого, що є надто суворим, зважаючи на особу підозрюваної та об`єктивні обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділення СВ ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково та застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти згідно ч.5 ст.194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; утримуватись від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 19 квітня 2023 року.

Письмово під розпис повідомити підозрюваній ОСОБА_4 покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання до ТРУП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на cлідчого слідчого відділення СВ ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1