Справа № 333/890/23
Провадження 1-кс/333/428/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000123 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 23.01.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом сплати за послуги у соціальній мережі «Фейсбук», усвідомлюючи, що він, діє в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з розрахункового рахунку «універсальної картки» імітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 13 186 грн. (ЄО 1326 від 23.01.2023).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2023 знаходячись у себе вдома за вищевказаною адресою о 15:49 їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 почали приходити смс-повідомлення про те, що у неї відбувається зняття грошових коштів шляхом переказу з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Пояснила, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виплат НОМЕР_2 , повний номер наразі вказати не зможе, так як їй у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокували та замінили картку. На вказаній карточці було власних коштів 288 гривень. Також на ім`я потерпілої оформлена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ключ для розрахунку «ФОП ОСОБА_6 » розрахунковий номер НОМЕР_4 , але ця картка весь час після оформлення перебуває у її бухгалтера ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_5 . Саме вона здійснює розрахунки та закупівлю продукції для ФОП. Чи має ще хтось доступ до вказаної банківської картки ОСОБА_5 не відомо.

Всього було здійснено 15.01.2023 року 21 трансакцію, щодо перерахування грошових коштів з вищевказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявила, що здебільшого відбувалися трансакції за оплату послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але які самі не вказано.

Таким чином всього було викрадено горошкових коштів на загальну суму 13 186 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона зареєстрована у соціальній мережі «Фейсбук», перебуває в ній майже на протязі чотирьох років. Але ніколи нічого не купувала через «Фейсбук», ніколи не оформляла ніяких виплат через вказану соціальну мережу. Ніколи через вказану мережу, вона не переходила ні за якими посиланнями та не вводила номер своєї картки, пін-код і т.д. Доступ до мого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні у кого не має, користуюся ним лише потерпіла. Коли почалися списання грошових коштів 15.01.2023, то ОСОБА_5 відразу зателефонувала ОСОБА_7 та запитала у неї чи це вона проводить закупівлю товару на що остання відповіла, що ні та порадила мені заблокувати картку, що потерпіла це зробила, зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що це можуть бути шахраї, тому картку заблокували.

Пояснила, що працює з ОСОБА_7 на протязі двох років, і ніколи за цей час не було таких випадків, тому її вона не підозрюю у вчинені вказаного правопорушення.

Хто міг вчинити вказане правопорушення ОСОБА_5 не знає і нікого не підозрює.

Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 186 гривень.

Раніше не зверталася до поліції у зв`язку з тим, що хворіла.

ОСОБА_5 пояснила також, що у її користуванні знаходиться лише один мобільний телефон фірми «LG» модель G820 UM, імей: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , більше у неї не має мобільних телефонів. До соціальної мережі «Фейсбук» заходить лише через вказаний мобільний телефон. 15.01.2023 року ОСОБА_5 заходила до свого акаунту у соціальній мережі «Фейсбук» і до зняття грошових коштів і після цього. Здебільшого ОСОБА_5 переглядає стрічку з повідомленнями та відео.

Згодом потерпіла ОСОБА_5 надала копію платіжної інструкції №N1FC0R5HZL від 15 січня 2023 року, згідно якого з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок UAN Тр. Рахунок по ACCORD НОМЕР_7 15.01.2023 було здійснено 3 перекази на загальну суму 7 776 гривень 00 копійок.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 15.01.2023 до моменту оголошення ухвали.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 23.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000123).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000123 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000123 від 23.01.2023, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 15.01.2023 до моменту оголошення ухвали, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, документи на відкриття зазначеного розрахункового рахунку за період часу з 15.01.2023 до моменту оголошення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 за період часу з 15.01.2023 до моменту оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 за період часу з 15.01.2023 до моменту оголошення ухвали із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 09.03.2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1