Дата документу 17.11.2022Справа № 554/9261/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001781 від 03.09.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001781 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня по серпень 2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання правової допомоги по отриманню грошової компенсації за померлого сина на війні заволоділа грошовими коштами на суму близько 1.750.000 гривень, належний ОСОБА_4 , які остання передавала особі на ім`я Степан на території Шевченківського району м. Полтави.

Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що наразі проживає за вище вказаною адресою разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ). У Полтаві проживають родичі: невістка (співмешканка) ОСОБА_6 , яка проживає біля парку «Перемоги» ( НОМЕР_2 ) дружина його молодшого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 у смт. Десна, Чернігівської області, під час перебування на місці дислокації, в ході проходження підготовки для направлення на подальше місце несення служби у ЗСУ. У неї ще є колишній чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: у смт. Хлібодарське, Одеської області, але він перебуває у Полтаві у свого племінника ОСОБА_9 , який проживає у районі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава, У неї ще був старший син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_7 під Черніговом, смт. Гончаровськ, та 07.03.2022 поховано. Після смерті старшого сина ОСОБА_11 , молодший син ОСОБА_12 сказав при телефонній бесіді, що потрібно звернутися до воєнкомату у м. Полтава, на другий поверх, 7-й кабінет, де працює військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ), яка допоможе оформити документи на грошову компенсацію за старшого сина ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_4 навідалася до воєнкомату та ОСОБА_13 допомогла оформити всі необхідні документи, але гроші одразу не надійшли.

Приблизно під кінець травня місяця, коли вже і ОСОБА_12 вважався безвісті зниклим, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_4 , працювала на смітті звалищі у с. Макухівка Полтавського району. До неї прийшов раніше невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_14 , де він працює не повідомляв. Надіючись, що їй наддадуть інформацію за померлих синів, нічого не запитуючи, ні звідки він її знає, ні хто такий цей ОСОБА_14 , погодившись направилась за ним за територію. Вийшовши за територію, із так званим ОСОБА_15 , на узбіччі, під лісом стояло авто іномарка, марки, моделі, колір кузову авто, а тим більше номерний знак не пам`ятає. Біля авто стояв другий чоловік, а третій сидів у салоні авто за кермом. Підійшовши до авто другий чоловік, який стояв біля авто привітався та вказав, що його звати ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_4 ), вказав що він є адвокатом, і що зможе допомогти по отриманню грошової компенсації за померлих хлопців. Якщо згодна, то ОСОБА_16 сказав приїжджати до Полтави і там вже спілкуватися далі. Домовилися зустрітися на наступний день після зустрічі, зранку, близько 09:00 біля обласної прокуратури. Свій контактний номер ОСОБА_4 надала ОСОБА_15 та вони домовилися, що зранку він їй зателефонує. Третя особа, яка сиділа за кремом з салону авто, до завершення зустрічі так і не вийшла, хто там сидів не відомо і по цей день, але третю особу можливо запам`ятала. Після розмови біля сміттєзвалища вказані троє осіб сіли до авто та втрьох поїхали у невідомому напрямку. На наступний ранок близько 09:00 ОСОБА_4 прибула до обласної прокуратури. Як тільки підійшла їй одразу зателефонував ОСОБА_14 (номер телефон не зберігся), який повідомив, що чекає її на протилежній частині вулиці біля «Кулиничі», де з.г.т. та «кругла будівля фотостудії». Підійшовши до ОСОБА_15 , він привітався та вказав, що ОСОБА_16 чекає трохи далі, вони пішли на вулицю Пушкіну, де розташований банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_1 , де неподалік входу стояв ОСОБА_16 . Зі ОСОБА_16 вони привіталися та вказав, що необхідно переговорити та запропонував пройти до парку, де раніше стояв пам`ятник Леніну, а наразі знаходиться прапор України по вул. Небесної Сотні. Втрьох йшли до парку. Прибувши до парку ОСОБА_16 сказав, що зараз прийде ще ОСОБА_17 , який є також адвокатом. До них підійшов ОСОБА_17 (високий в окулярах), його запам`ятала. На початок розмови ОСОБА_14 від відійшов, розмовляли з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . ОСОБА_18 вони повідомили, що допоможуть з виплатою за померлого сина ОСОБА_11 та допоможуть знайти безвісті зниклого ОСОБА_12 . Якщо з цим згодна, то вона їм повинна буду віддати половину грошової компенсації за померлого сина ОСОБА_11 . ОСОБА_4 на це погодилася і вони вказали, що заключать з ОСОБА_4 догори з метою того щоб все було офіційно. Після розмови ОСОБА_16 надав свій номер телефону і в подальшому ОСОБА_4 тільки з ним зв`язувалася. Після зустрічі, наступні зустрічі вона проводила тільки у цьому парку біля прапора. Зустрічі проводилися здебільшого зі ОСОБА_16 , але деколи ОСОБА_16 був із ОСОБА_17 . У подальшому, 23.06.2022 Степан прибув із ОСОБА_17 та надав їй два договори про надання правової допомоги №253 та №254 від 23 червня 2022 року. На даних договорах ОСОБА_4 поставила свої підписи. На момент підписання ОСОБА_4 цих документів у договорі вже були проставлені підписи, печаті, а сам договір був від імені адвоката ОСОБА_19 . Хто саме цей адвокат, ОСОБА_4 не відомо, на той час ОСОБА_16 цього запитання не задавала, оскільки вважала, що він адвокат і він краще розуміється у цих питаннях. Договори вона підписала та два екземпляра чоловіки надали їй, які вона зберегла.

Через деякий час на телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким вона користується та має банківську картку за № НОМЕР_5 із текстом про зарахування 3.875.000 гривень. Після даного смс-повідомлення ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_16 та повідомила, що їй надійшли гроші. Надалі, вони разом прийшли у відділення банку, де працівник повідомила про обмеження у видачі готівкових коштів за день, а саме 100 000 гривень. ОСОБА_4 здійснила банківську операцію та надала ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 100 000 гривень.

В подальшому, з цього дня у всі робочі дні, крім суботи та неділі, вона зустрічалася зі ОСОБА_16 у парку та ходили разом до того ж самого відділення банку, де знімали по 100 000 гривень, які ОСОБА_4 йому передавала допоки не віддала йому названу чоловіками грошову суму у розмірі 1750000 гривень. Після того як ОСОБА_4 віддала ОСОБА_16 всі обіцяні грошові кошти, він продовжував спілкуватись з нею, обіцяючи віднайти ОСОБА_12 та у випадку смерті сина співпраці, надання їй допомоги за аналогічною процедурою.

Отже, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.05.2022 року по 29.09.2022 року

У вказаного оператора міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001781 від 03.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня по серпень 2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання правової допомоги по отриманню грошової компенсації за померлого сина на війні заволоділа грошовими коштами на суму близько 1.750.000 гривень, належний ОСОБА_4 , які остання передавала особі на ім`я Степан на території Шевченківського району м. Полтави.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які можуть знаходитися у користуванні осіб причетних до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами період часу з 00:00 год. 01.05.2022 року по 01.10.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова