Справа № 185/1752/23
Провадження № 1-кс/185/438/23
10 лютого 2023 року м.Павлоград
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 27 січня 2023 до кінцевого строку дії ухвали.
З клопотання вбачається, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 27 січня 2023 року, о 14:23 год., надійшла заява про те, що 27 січня 2023 року, приблизно о 12:00 год. (ЄО753) невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці в розмірі 29 000 грн.
У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 27 січня 2023 року, у денний час доби, невідомі особи шляхом обману заволоділи даними її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , після чого о 12:11 год. потерпіла виявила відсутність грошових коштів на рахунку вищевказаної банківської картки у сумі 29 300 грн.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (телефон НОМЕР_2 , E-mailІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучити копії документів в філії Харківському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 27 січня 2023 до кінцевого строку дії ухвали.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1