УХВАЛА

Справа № 569/14069/22

1-кс/569/4777/22

12 жовтня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 06.10.2022, у кіоску АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0228, який перебуває в оренді у ОСОБА_5 , а саме на: сигарети без марок акцизного податку встановленого зразка, загалом 8681 пачок, наступних найменувань: «Marvel Blue» - 10 блоків (100 пачок);«Фест» - 13 блоків (130 пачок);«Кредо» - 20 блоків та 2 пачки (202 пачки); «Marble Filter de luxe» - 42 блоки та 1 пачка (421 пачка);«Marble Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Regina red Original» - 128 пачок;«Lucky Strike» - 26 блоків та 15 пачок (275 пачок);«Sobranie Evolve Gold» - 90 пачок;«Monte Carlo Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Camel» - 8 блоків (80 пачок);«Marlboro» в м`ягкій упаковці 10 блоків та 8 пачок (128 бачок);«Marlboro» - 6 блоків та 5 пачок (65 пачок);«Kent» - 18 блоків та 1 пачка (181 пачка);«Marshall Power» - 43 блоки та 13 пачок (443 пачки);«Regina Original Blue» - 9 блоків та 3 пачки (93 пачки);«Сompliment blue» - 49 блоків та 4 пачки (494 пачки);«Сompliment red» - 28 блоків та 6 пачок (286 пачок);«Сompliment blue 25ХХL» - в блоці по 8 пачок 47 блоків та 2 пачки (385 пачок);«Focus» - 10 блоків та 2 пачки (102 пачки);«Red Bor American Blend» - 11 блоків та 4 пачки (114 пачок);«Brut Black demi» - 9 блоків та 6 пачок (96 пачок);«Brut White demi» - 13 блоків (130 пачок);«Regina Original Blue» - 3 блоки (30 пачок);«Lifa classic» - 16 блоків та 3 пачки (163 пачки);«Rothmans King size» - 10 блоків (100 пачок);«Rothmans Royals» - 13 блоків та 10 пачок (140 пачок);«Parlament Classic» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«Bond Blue selection» - 13 блоків (130 пачок);«Milano Kings Edition» -11 блоків та 1 пачка (111 блоків);«LD Ligett ducat» - 10 блоків та 5 пачок (105 пачок);«Winston blue» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки); «NZ» -28 блоків та 8 пачок (288 пачок);«Basio Stile italiano» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«D&B Comfort» - 12 блоків (120 пачок);«Rothmans demi» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки);«Ut classic blue» - 9 блоків та 7 пачок (97 пачок);«D&B Comfort» червоний 1 блок та 8 пачок (18 пачок);«Queen mentol» - 12 блоків та 1 пачка (121 пачка);«Сompliment Amber» - 23 блоки та 1 пачка (231 пачка);«Сompliment blue» - 18 блоків та 3 пачки (183 пачки);«Sobranie Less smoke smell» - 6 блоків та 6 пачок (66 пачок);«Sobranie» - 8 блоків та 1 пачка (81 пачка);«Kent super slim» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Romantique super slim» - 6 блоків (60 пачок);«Romantique super slim» червоний 6 блоків та 9 пачок (69 пачок);«Brut Luxury Nano» - 8 блоків та 8 пачок (88 пачок);«Brut Leader Nano» - 8 блоків та 6 пачок (86 пачок);«Lifa Strawberry Super slim» - 9 блоків та 8 пачок (98 пачок);«Lifa Super slim mentol» - 10 блоків (100 пачок);«NZ black» - 12 блоків та 9 пачок (129 пачок);«NZ Gold» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Минск Super slim» - 11 блоків та 8 пачок (118 пачок);«LD Violet» - 2 блоки (20 пачок);«Urta slim» - 9 блоків та 2 пачки (92 пачки);«Kingston Lights» - 12 блоків та 6 пачок (126 пачок);«Oscar black» - 7 блоків (70 пачок);«Oscar lights» - 11 блоків та 9 пачок (119 пачок);«Mac black» - 7 блоків та 3 пачки (73 пачки);«Mac Queens» - 5 блоків та 8 пачок (58 пачок);«Oris black» - 5 блоків та 9 пачок (59 пачок);«Astru» без фільтра 20 блоків та 3 пачки (203 пачки);«Ritm» без фільтра 17 блоків та 3 пачки (173 пачкки);«Прима класична» без фільтра -120 пачок та позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також збут фальсифікованої продукції маркованої підробленими марками акцизного податку та без них.

Крім цього, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів, а також підроблених марок акцизного податку причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначений громадянин, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, які в подальшому реалізовують на території України.

06.10.2022 проведено санкціонований обшук у кіоску АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0228, який перебуває в оренді у ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети без марок акцизного податку встановленого зразка, загалом 8681 пачок, наступних найменувань: «Marvel Blue» - 10 блоків (100 пачок);«Фест» - 13 блоків (130 пачок);«Кредо» - 20 блоків та 2 пачки (202 пачки); «Marble Filter de luxe» - 42 блоки та 1 пачка (421 пачка);«Marble Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Regina red Original» - 128 пачок;«Lucky Strike» - 26 блоків та 15 пачок (275 пачок);«Sobranie Evolve Gold» - 90 пачок;«Monte Carlo Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Camel» - 8 блоків (80 пачок);«Marlboro» в м`ягкій упаковці 10 блоків та 8 пачок (128 бачок);«Marlboro» - 6 блоків та 5 пачок (65 пачок);«Kent» - 18 блоків та 1 пачка (181 пачка);«Marshall Power» - 43 блоки та 13 пачок (443 пачки);«Regina Original Blue» - 9 блоків та 3 пачки (93 пачки);«Сompliment blue» - 49 блоків та 4 пачки (494 пачки);«Сompliment red» - 28 блоків та 6 пачок (286 пачок);«Сompliment blue 25ХХL» - в блоці по 8 пачок 47 блоків та 2 пачки (385 пачок);«Focus» - 10 блоків та 2 пачки (102 пачки);«Red Bor American Blend» - 11 блоків та 4 пачки (114 пачок);«Brut Black demi» - 9 блоків та 6 пачок (96 пачок);«Brut White demi» - 13 блоків (130 пачок);«Regina Original Blue» - 3 блоки (30 пачок);«Lifa classic» - 16 блоків та 3 пачки (163 пачки);«Rothmans King size» - 10 блоків (100 пачок);«Rothmans Royals» - 13 блоків та 10 пачок (140 пачок);«Parlament Classic» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«Bond Blue selection» - 13 блоків (130 пачок);«Milano Kings Edition» -11 блоків та 1 пачка (111 блоків);«LD Ligett ducat» - 10 блоків та 5 пачок (105 пачок);«Winston blue» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки); «NZ» -28 блоків та 8 пачок (288 пачок);«Basio Stile italiano» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«D&B Comfort» - 12 блоків (120 пачок);«Rothmans demi» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки);«Ut classic blue» - 9 блоків та 7 пачок (97 пачок);«D&B Comfort» червоний 1 блок та 8 пачок (18 пачок);«Queen mentol» - 12 блоків та 1 пачка (121 пачка);«Сompliment Amber» - 23 блоки та 1 пачка (231 пачка);«Сompliment blue» - 18 блоків та 3 пачки (183 пачки);«Sobranie Less smoke smell» - 6 блоків та 6 пачок (66 пачок);«Sobranie» - 8 блоків та 1 пачка (81 пачка);«Kent super slim» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Romantique super slim» - 6 блоків (60 пачок);«Romantique super slim» червоний 6 блоків та 9 пачок (69 пачок);«Brut Luxury Nano» - 8 блоків та 8 пачок (88 пачок);«Brut Leader Nano» - 8 блоків та 6 пачок (86 пачок);«Lifa Strawberry Super slim» - 9 блоків та 8 пачок (98 пачок);«Lifa Super slim mentol» - 10 блоків (100 пачок);«NZ black» - 12 блоків та 9 пачок (129 пачок);«NZ Gold» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Минск Super slim» - 11 блоків та 8 пачок (118 пачок);«LD Violet» - 2 блоки (20 пачок);«Urta slim» - 9 блоків та 2 пачки (92 пачки);«Kingston Lights» - 12 блоків та 6 пачок (126 пачок);«Oscar black» - 7 блоків (70 пачок);«Oscar lights» - 11 блоків та 9 пачок (119 пачок);«Mac black» - 7 блоків та 3 пачки (73 пачки);«Mac Queens» - 5 блоків та 8 пачок (58 пачок);«Oris black» - 5 блоків та 9 пачок (59 пачок);«Astru» без фільтра 20 блоків та 3 пачки (203 пачки);«Ritm» без фільтра 17 блоків та 3 пачки (173 пачкки);«Прима класична» без фільтра -120 пачок.

Вказані речі, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, які є джерелом доказів та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберегли на собі сліди злочину, з метою позбавлення будь яких осіб можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 06.10.2022, у кіоску АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0228, який перебуває в оренді у ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 06.10.2022, у кіоску АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:026:0228, який перебуває в оренді у ОСОБА_5 , а саме на: сигарети без марок акцизного податку встановленого зразка, загалом 8681 пачок, наступних найменувань: «Marvel Blue» - 10 блоків (100 пачок);«Фест» - 13 блоків (130 пачок);«Кредо» - 20 блоків та 2 пачки (202 пачки); «Marble Filter de luxe» - 42 блоки та 1 пачка (421 пачка);«Marble Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Regina red Original» - 128 пачок;«Lucky Strike» - 26 блоків та 15 пачок (275 пачок);«Sobranie Evolve Gold» - 90 пачок;«Monte Carlo Blue» - 12 блоків та 5 пачок (125 пачок);«Camel» - 8 блоків (80 пачок);«Marlboro» в м`ягкій упаковці 10 блоків та 8 пачок (128 бачок);«Marlboro» - 6 блоків та 5 пачок (65 пачок);«Kent» - 18 блоків та 1 пачка (181 пачка);«Marshall Power» - 43 блоки та 13 пачок (443 пачки);«Regina Original Blue» - 9 блоків та 3 пачки (93 пачки);«Сompliment blue» - 49 блоків та 4 пачки (494 пачки);«Сompliment red» - 28 блоків та 6 пачок (286 пачок);«Сompliment blue 25ХХL» - в блоці по 8 пачок 47 блоків та 2 пачки (385 пачок);«Focus» - 10 блоків та 2 пачки (102 пачки);«Red Bor American Blend» - 11 блоків та 4 пачки (114 пачок);«Brut Black demi» - 9 блоків та 6 пачок (96 пачок);«Brut White demi» - 13 блоків (130 пачок);«Regina Original Blue» - 3 блоки (30 пачок);«Lifa classic» - 16 блоків та 3 пачки (163 пачки);«Rothmans King size» - 10 блоків (100 пачок);«Rothmans Royals» - 13 блоків та 10 пачок (140 пачок);«Parlament Classic» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«Bond Blue selection» - 13 блоків (130 пачок);«Milano Kings Edition» -11 блоків та 1 пачка (111 блоків);«LD Ligett ducat» - 10 блоків та 5 пачок (105 пачок);«Winston blue» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки); «NZ» -28 блоків та 8 пачок (288 пачок);«Basio Stile italiano» - 9 блоків та 1 пачка (91 пачка);«D&B Comfort» - 12 блоків (120 пачок);«Rothmans demi» - 12 блоків та 2 пачки (122 пачки);«Ut classic blue» - 9 блоків та 7 пачок (97 пачок);«D&B Comfort» червоний 1 блок та 8 пачок (18 пачок);«Queen mentol» - 12 блоків та 1 пачка (121 пачка);«Сompliment Amber» - 23 блоки та 1 пачка (231 пачка);«Сompliment blue» - 18 блоків та 3 пачки (183 пачки);«Sobranie Less smoke smell» - 6 блоків та 6 пачок (66 пачок);«Sobranie» - 8 блоків та 1 пачка (81 пачка);«Kent super slim» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Romantique super slim» - 6 блоків (60 пачок);«Romantique super slim» червоний 6 блоків та 9 пачок (69 пачок);«Brut Luxury Nano» - 8 блоків та 8 пачок (88 пачок);«Brut Leader Nano» - 8 блоків та 6 пачок (86 пачок);«Lifa Strawberry Super slim» - 9 блоків та 8 пачок (98 пачок);«Lifa Super slim mentol» - 10 блоків (100 пачок);«NZ black» - 12 блоків та 9 пачок (129 пачок);«NZ Gold» - 6 блоків та 3 пачки (63 пачки);«Минск Super slim» - 11 блоків та 8 пачок (118 пачок);«LD Violet» - 2 блоки (20 пачок);«Urta slim» - 9 блоків та 2 пачки (92 пачки);«Kingston Lights» - 12 блоків та 6 пачок (126 пачок);«Oscar black» - 7 блоків (70 пачок);«Oscar lights» - 11 блоків та 9 пачок (119 пачок);«Mac black» - 7 блоків та 3 пачки (73 пачки);«Mac Queens» - 5 блоків та 8 пачок (58 пачок);«Oris black» - 5 блоків та 9 пачок (59 пачок);«Astru» без фільтра 20 блоків та 3 пачки (203 пачки);«Ritm» без фільтра 17 блоків та 3 пачки (173 пачкки);«Прима класична» без фільтра -120 пачок та позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6