Справа № 686/5996/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000111,

встановив:
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В період часу із 07.08.2020 по 08.08.2020 невстановлена особа, під приводом продажу речей через заздалегідь створену сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у додатку «Інстаграм», із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 гривень та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 800 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, ОСОБА_7 для здійснення шахрайських дій використовує чимало аккаунтів, які створюються на імена онлайн-магазинів соціальної мережі «Інстаграм» без їх відома, при цьому використовуються скомпрометовані дані, а саме власні назви даних магазинів. Також встановлено, що для отримання грошових коштів під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 надавала потерпілим мобільний номер НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , під час якого вилучено мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За результатами огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що під час реєстрації в додатках та месенджерах власником даного терміналу використовувався мобільний номер НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та у зв`язку із отриманням доказової інформації причетності вказаної особи до конкретних фактів злочинної діяльності, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про рух коштів по абонентському номеру, який використовувався в ході здійснення злочинної діяльності, за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по зазначеному абонентському номеру, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінальних правопорушень, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочинів, їх виконавців та інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з постановою про визначення групи слідчих від 21.03.2022 року та витягом з ЄРДР від 10.11.2022 р. у кримінальному провадженні № 0000111).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по абонентському номеру зазначеної мережі мобільного зв`язку НОМЕР_1 , в проміжок часу з 01.01.2020 р. по теперішній час, із зазначенням інформації про всі надходження коштів на вказаний абонентський номер, джерел надходження коштів, а також їх подальші списання чи перерахування.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 04.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя