Справа № 202/8475/22
Провадження № 1-кс/202/5031/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами, використовуючи юридичну особу «Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює збір гуманітарної допомоги (продукти харчування, антисептики, спирт, грошові кошти) і благодійних пожертв для потреб підрозділів територіальної оборони.

У подальшому вказана особа, здійснює реалізацію одержаних товарів у торгівельних закладах Дніпропетровської області, а одержані від протиправної діяльності кошти розподіляються між учасниками схеми.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який показав, що у березні 2022 року, перебуваючи у за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почув розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про те, щодо обготівкування грошових коштів та переведення їх в крипто валюту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що його керівником є ОСОБА_5 .

Також, отримано інформацію за банківським рахунком БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якої встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 07.04.2022 по 15.06.2022 отримали від Фонду близько 5 000 000 гривень за постачання товарів (автомобільні запчастини) та надані послуги (послуги з оренди автівок).
Відповідно до отриманих відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.03.2022 по 23.06.2022, було переведено грошові кошти, а саме: ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_9 ;
ФОП ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_10 .
Слідчий посилається на те, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, здійснення аналізу руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються руху грошових коштів за розрахунковими рахунками.

Таким чином, інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій, хто саме був причетний до фінансових взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину.

На підставі викладеного слідчий, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

На дати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в АДРЕСА_6 , з можливістю здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, а саме: документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.03.2022 по 06.12.2022 року, по розрахункових рахунках, а саме:
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ,
із зазначенням карток отримувача та розрахункових рахунків.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14