Справа №463/418/23
Провадження №1-кс/463/479/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000499 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до дозвілу на виконання будівельних робіт на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі на виконання умов договору № 35 від 25.09.2006; договору № 35 від 25.09.2006, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших можливих нових редакцій зазначеного договору та усіх додаткових угод до них; повідомити про результати виконання умов договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кількості побудованих квадратних метрів по кожному об`єкту нерухомого, у тому числі повідомити про всі взаєморозрахунки, проведені із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначити яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5 договору № 35 від 25.09.2006; документів, що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 та яке було знесено на виконання умов договору № 35 від 25.09.2006, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що містять відомості про кадастровий номер земельної ділянки, на якій фактично відбуваються будівельні роботи згідно умов договору № 35 від 25.09.2006; проектна документація на будівництва об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; експертиза проекту будівництва об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; звітів про оцінку майнових прав всіх об`єктів нерухомого майна, побудованих на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; результатів оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва згідно умов договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; технічного паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; землевпорядної документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, що містять відомості щодо безпосередніх виконавців будівельних робіт за умовами договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього, у тому числі зазначити чи здійснюються інші будівельні роботи на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , окрім тих що передбачені умовами інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006; експертних звітів по будівництву об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документів, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті виконання умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього; документів, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;документів, що містять відомості про те ким та коли було відчужено (знесено) нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходилось на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: одноповерхова капітальна споруда контора участка № 1, площею 871 кв.м. із зазначенням що наразі знаходиться замість зазначених об`єктів на земельній ділянці.

Клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 вересня 2006 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за погодженням із заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено інвестиційний договір № 35, яким передбачено проведення будівництва житлових споруд на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , що на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходилось державне майно останніх первісною вартістю 113 336,00 грн., залишковою вартістю 33 544,75 грн.

Відповідно до умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сторони домовились про будівництво житлового нерухомого майна та машино-місць у паркінгу на земельній ділянці, площею 1 га по АДРЕСА_1 , яка згідно акту на право постійного користування № 91-4-00017 від 15.07.1998 належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, згідно п. 5 договору № 35 від 25.09.2006 сторони розподіляють між собою площі в об`єкті у наступних частинах: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує у свою власність 10% площі житла в об`єкті та 10 % машино-місць в паркінгу об`єкта; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує у свою власність 90 % житла в об`єкті, 90% машино-місць в паркінгу та площу нежилого призначення об`єкту.

Однак, не дивлячись на обумовлений розподіл квадратних метрів об`єкту будівництва, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом виконання будівельних робіт відмовлялись від отримання 10 % площі житла та машино-місць на користь грошових коштів, які занижені в декілька разів від ринкової вартості у Подільському районі міста Києва.

Також на земельній ділянці, площею 1 га, по АДРЕСА_1 знаходилась одноповерхова капітальна споруда контора участку № 1, площею 871 кв.м., вартістю 113 336,00 грн., яку на виконання умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006 було відчужено (знесено).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» затверджено перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до якого зокрема включено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 9 статті 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» визначено, що нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Враховуючи викладене, не дивлячись на заборону відчуження державного майна, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно та за попередньою змовою, на виконання інвестиційних договорів, знесли зазначене майно, чим завдали шкоди державним у розмірі 113 336,00 грн.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у порядку статті 93 КПК України скеровано запит № 10-5-01-01-26743 від 27.12.2022 щодо витребування копій документів, однак відповідь на останній по сьогоднішній момент не надійшло.

На даний час з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання інвестиційного умов договору, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000499, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000499 від 14.07.2022, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі на виконання умов договору № 35 від 25.09.2006;

-договір № 35 від 25.09.2006, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших можливих нових редакцій зазначеного договору та усіх додаткових угод до них;

-повідомити про результати виконання умов договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кількості побудованих квадратних метрів по кожному об`єкту нерухомого, у тому числі повідомити про всі взаєморозрахунки, проведені із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначити яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5 договору № 35 від 25.09.2006;

-документи, що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 та яке було знесено на виконання умов договору № 35 від 25.09.2006, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи, що містять відомості про кадастровий номер земельної ділянки, на якій фактично відбуваються будівельні роботи згідно умов договору № 35 від 25.09.2006;

-проектна документація на будівництва об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-експертиза проекту будівництва об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-звіти про оцінку майнових прав всіх об`єктів нерухомого майна, побудованих на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва згідно умов договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документи, що містять відомості щодо безпосередніх виконавців будівельних робіт за умовами договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього, у тому числі зазначити чи здійснюються інші будівельні роботи на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , окрім тих що передбачені умовами інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006;

-експертні звіти по будівництву об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву об`єкта на виконання інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином Литовської Республіки ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті виконання умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору № 35 від 25.09.2006, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про те ким та коли було відчужено (знесено) нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходилось на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: одноповерхова капітальна споруда контора участка № 1, площею 871 кв.м. із зазначенням що наразі знаходиться замість зазначених об`єктів на земельній ділянці, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1