Справа №705/1133/23
1-кс/705/267/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000216 від 07.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000216 від 07.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 07.02.2023 близько 09 год. 48 хв. з абонентського номера телефону « НОМЕР_1 » до нього зателефонувала, невідома особа, яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, під час телефонного дзвінка дізналась дані кредитної карти № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 та близько 10 год. 00 хв. заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 9000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. Допитаний в якості потерпілого, показав: 07.02.2023 їхав за кермом по справах та близько 09 год. 48 хв. на його мобільний телефон зателефонували з невідомого телефона НОМЕР_1 , ОСОБА_5 взяв слухавку і невідомий йому чоловік повідомив, що він з служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, він запитав чи ОСОБА_5 не здійснює зараз онлайн покупку в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нащо останній повідомив, що ніяких покупок не здійснює. Чоловік відповів, що хтось намагається скористатися банківською карткою ОСОБА_5 , і що останньому необхідно повідомити йому чотири останніх цифри номеру карти. ОСОБА_5 продиктував чотири останніх цифри картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Потім невідома особа попросила пін-код, нащо ОСОБА_5 повідомив його. Після чого чоловік сказав, що на його телефон ОСОБА_5 прийде смс повідомлення з кодом, який має ОСОБА_5 продиктувати. Близько 09 год. 53 хв. на телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: «Uvaga! Nikomu ne povidomliate kod 8930 dlya vxodu v sistemu oshad 24|7». ОСОБА_5 продиктував йому код. Чоловік сказав, що цей код є одноразовим пін-кодом, коли ОСОБА_5 , вставить банківську картку у банкомат. Після чого ОСОБА_5 запідозрив, що розмовляє з шахраями, оскільки співробітники банку не просять пін-код. Після чого одразу скинув дзвінок, який тривав близько 10 хв. Після чого одразу направився до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По дорозі коли ОСОБА_5 прямував в банк, у месенджері «Viber» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло смс об 10 год. 00 хв. про те, що з картки ОСОБА_5 було здійснено переказ на картку іншого банку у розмірі 9000 грн.

Отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , є банківською таємницею, тому слідча звернулася з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим із групи слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, що визначні у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000216 від 07.02.2023, на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити (здійснити виїмку) її в завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, а саме: про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 07.02.2023 по 00:00 год. 08.02.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1