Справа № 645/1241/22
Провадження № 1-кс/645/289/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2022 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 02.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати дізнавачам СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 23.04.2022 року ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 на сайті OLX.ua у смс-чаті зв`язалась із начебто ОСОБА_12 з приводу придбання марок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до розміщеного оголошення останньою (номер ID оголошення 745773666). В ході спілкування потерпілої з ОСОБА_12 , остання повідомила, що умовою відправки даного товару є здійснення його повної оплати у розмірі 600 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Згідно домовленості між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , замовлений товар ОСОБА_13 обіцяла переслати поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного ж дня після оплати товару в повному розмірі.

23.04.2022 року о 17 год. 35 хв. ОСОБА_11 , прийнявши дані умови отримання товару, з особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 600 грн., на картковий рахунок, вказаний ОСОБА_13 в смс-чаті під час попереднього листування з потерпілою. Після чого потерпіла намагалась зателефонувати ОСОБА_13 на номер, вказаний в оголошенні сайту OLX.ua. Так, 27.04.2022 року потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повідомлення про шахрайство та повернення вказаного платежу, в якому потерпілій повідомили, що ОСОБА_13 має негативну репутацію та рекомендували звернутись із даною заявою до поліції.

02.06.2022 року за даним фактом СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, з наступним її вилученням, а саме: відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2022 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за період з 23.04.2022 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, те, що вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 02.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 до документів та речей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2022 року по 16.12.2022 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за період з 23.04.2022 року по 16.12.2022 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 року по 16.12.2022 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 16 лютого 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15