Провадження № 1-кс/947/3110/23
УХВАЛА

10.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000437 від 08.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено спрощену/допорогову закупівлю, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-30-005402-c «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » (Класифікація за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.07.2021 укладено договір підряду № 234 вартістю 492 500,грн.

Відповідно до п. 6.1. Договору, загальна вартість робіт за Договором визначена договірною ціною та становить 492 500 грн.

Відповідно до п. 6.3. Договору, згідно кошторису оплата становить у 2021 році - 492 500 грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

Згідно п. 6.6. Договору, Замовник закупівлі проводить виплати за виконані Підрядником роботи на підставі оформленого підписами і печатками Замовника робіт, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) протягом 10 банківських днів після надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника закупівлі.

Згідно з п. 17. Договору, Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, за даними відкритого інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному Об`єкту на загальну суму 492 500 грн (трансакція

№ 216334531 від 21.10.2021 на суму 492 500 грн).

Таким чином, представленими, як виконані та оплаченими за договором № 234 від 27.07.2021 з «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » є роботи на загальну суму 492 500 грн.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Також, у вказаному договорі № 234 від 27.07.2021 у Розділі № 17 «Юридичні адреси сторін», підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (минула назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилася, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 08.09.2021, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000437 від 08.09.2021 на паперовому або електронному носії наступної інформації:

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 27.07.2021 по день виконання ухвали слідчого судді включно по договору № 234 від 27.07.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1