Справа № 539/726/23
Провадження № 1-кс/539/167/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 11.02.2023 приблизно о 14 год. 20 хв., невстановлена особа, представившись по телефону ( НОМЕР_1 ) , працівником служби безпеки банку, під приводом отримання на перевірку даних банківської картки, отримала реквізити даної картки та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4903, 50 грн., які без дозволу власника були перераховані з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на невідомий рахунок, у вигляді безготівкового платежу, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму. (СО 1165).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що: вона має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 13.02.2023 остання приблизно о 09 годині вирішила піти до банку Райффайзен для того щоб замінити картку № НОМЕР_2 , так як вказана картка розмагнітилася. В подальшому ОСОБА_5 під час спілкування з працівниками банку дізналася, що на її картці № НОМЕР_2 залишилося 700 грн., а повинно бути більше коштів. Після чого ОСОБА_5 згадала, що 11.02.2023 приблизно о 14 годині до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку в подальшому, під час розмови, назвав прізвище та ім`я потерпілої, попросивши сказати йому номер банківської картки та три цифри на звороті картки, ОСОБА_5 надала йому цю інформацію. В подальшому працівники банку ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили ОСОБА_5 , що в неї було знято кошти в сумі 4903, 50 гри. шляхом безготівкового платежу.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 11.02.2023 по дату винесення ухвали суду (з метою подальшого встановлення руху коштів, здобутих злочинних шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк- еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНГІ в Полтавській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 та слідчому СВ ОСОБА_16 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 11.02.2023 по дату винесення ухвали суду (з мстою подальшого встановлення руху коштів, здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 та слідчому СВ ОСОБА_16 право вилучити вищевказані документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1