печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слічий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 (орендодавець), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора з енергоефективності та управління майном ОСОБА_5 (орендар), укладено договір оренди нежитлової офісної будівлі з паркінгом (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 13304,6 кв. м., терміном на 9 років та загальною вартістю 47 592 144 дол. США, у тому числі зі сплатою авансу у розмірі 15 864 048 дол. США.

Поряд з цим відомо, що вказаний договір укладався за відсутності реальних підстав і аргументованої необхідності, без проведення відкритих торгів та без оприлюднення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за безпосередньою вказівкою колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , незважаючи на те, що державна компанія вже мала кілька власних адміністративних будівель та низку діючих договорів оренди офісних приміщень, а більша частина працівників була переведена на дистанційну форму роботи у зв`язку із введенням карантинних заходів.

З метою приховання свого протиправного механізму, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали фіктивну угоду вартістю 434 млн. грн., щодо продажу вищевказаної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підконтрольній їм комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а кошти, отримані від оренди бізнес-центру в розмірі 763 млн. грн, вивели з банківських рахунків шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу художніх картин з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які пов`язані із директором з енергоефективності та управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Таким чином, укладення вищевказаного договору оренди з порушеннями вимог чинного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів, з метою виведення з державної компанії коштів з подальшим їх привласненням.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 (володіє часткою 48,7248%), що підтверджує підконтрольність вищевказаних комерційних структур одній особі та фіктивність укладеного договору купівлі продажу.

Також встановлено, що частками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) частка 12,0174%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) частка 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - частка 9,9%.

Крім того в ході досудового розслідування, встановлено , що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , яке має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001624, а саме: при допитах свідків, перехресних допитах, при проведенні експертизи та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0001624 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) копій наступних речей і документів (в тому числі електронні) стосовно усіх розрахункових рахунків Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , а саме:

- справи по юридичному оформленню рахунків Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім рахункам Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 21.09.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації,

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 21.09.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 21.09.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 21.09.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.09.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/36366/22-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 20.12.2022 р