Справа № 344/2059/23
Провадження № 1-кс/344/936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000017 від 20.01.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000017 від 20.01.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме установлено, що 19.01.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн. Досудовим розслідування установлено, що 20.01.2023 до чергової частини ВП № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювльної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

У клопотанні зазначено, що у ході виконання доручення слідчого інспекторами ВПК в Івано-Франківській області оперативно-пошуковими заходами, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 із неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Зазначено, що окрім цього, із банківської картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , може користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_18 . В подальшому, із банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_19 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 20.01.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_6 , із банківської картки № НОМЕР_19 відбулося фізичне зняття грошових коштів двома траншами в сумі 8000 грн. та 4000 грн. відповідно та відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_20 .

Вказується на те, що встановлено наявність контактних та діючих мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), які зазначені вище особи використовують для своєї злочинної діяльності. Відтак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вище описаних протиправних дій, слідчим отримано відомості про те, що особи які мають відношення до вказаної протиправної діяльності користуються мобільним номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 . Вищевказане підтверджено рапортом з ВПК в Івано-Франківській області.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні, а саме: з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 . Відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 номерах вище вказаних мобільних телефонів,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних вище номерах мобільних телефонів та щодо зазначеної вище інформації за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 включно, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , за мобільними номерами абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , з метою отримання наступної інформації:

- з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів, із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;

за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 включно та забезпечити тимчасовий доступ та вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15