Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/739/23
Провадження № 1-кс/935/264/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

встановив

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000087, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом транспортування та продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами у сумі 192100 грн. ОСОБА_4 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.01.2023 потерпілий зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та обговорив умови придбання автомобіля марки «Ауді А6 С6», під час розмови домовились про ціну та умови перегону, однак у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 перебував на виконанні бойового завдання, то зазначив, що коли перебуватиме за місцем проживання то додатково зателефонує для обговорення деталей. На початку лютого 2023 року, ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 та під час розмови потерпілому повідомили, що автомобіль в наявності та можна придбати та до ОСОБА_4 зателефонує брокер. Цього ж дня, до ОСОБА_4 зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , та з останнім обговорили детально умови купівлі авто. Під час розмови брокер повідомив, що кошти за автомобіль потерпілий сплатить, коли передадуть автомобіль, однак потрібно було перерахувати кошти за розмитнення автомобіля та митну декларацію, та договір купівлі-продажу.

В подальшому, 03.02.2023 в телефонній розмові з чоловіком, який користувався номером телефону НОМЕР_2 домовились, що 04.02.2023 буде здійснюватись пригін авто, та проходити розмитнення.

Після чого, 04.02.2023 на мобільний додаток «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_2 було надіслано смс-повідомлення, що протягом 30 хв. буде готовий договір купівлі-продажу та необхідно перерахувати кошти у сумі 22700 грн., та надіслано банківський рахунок, а саме: НОМЕР_3 , рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , після чого на вказаний банківський рахунок ОСОБА_4 перерахував кошти 22700 грн. 04.02.2023 о 13 год. надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківського рахунку, а саме: НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 та на вказаний рахунок потрібно було перерахувати НОМЕР_5 , після чого потерпілий перерахував кошти. Цього ж дня 14 год. 35 хв. брокер відправив повторно реквізити ОСОБА_7 , та повідомив, що необхідно сплатити 77000 грн., та повідомив, що вказаний платіж повернеться, коли стане авто на облік, після чого о 15 год. 30 хв. цього ж дня потерпілий перерахував кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , не встановлено карткові рахунки осіб, яким перераховано грошові кошти та які здійснювали зняття виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для справи і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000087 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з вилученням інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 04.02.2023 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власників банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 04.02.2023 по час надання інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ключа до рахунку) банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 04.02.2023 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирьскому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1