Справа № 185/1466/23
Провадження № 1-кс/185/369/23
02 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить інформацію за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 23 січня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано грошові кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
?номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з якого було списано 23 січня 2023 року грошові кошти;
?номеру картки, банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти 23 січня 2023 року з кредитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
?місце зняття перерахованих грошових коштів;
?дата проведення відповідних фінансових операцій;
?суми фінансових операції за рахунком ОСОБА_4 , яких було здійснено 23 січня 2023 року;
?призначення відповідних платежів;
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
?номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
?фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти 23 січня 2023 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що після розміщення на сайті «ОLX» оголошення про продаж костюму, 23 січня 2023 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від невідомого чоловіка, ім`я якого в соціальній мережі «Viber» підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користувався номером телефону « НОМЕР_4 », про наміри придбати у неї костюм. На пропозицію невідомого чоловіка вона відповіла згодою та отримала від абонента посилання на сайт - «ОLХ доставка», де за запитуваною інформацією необхідно було заповнити всі графи для оформлення відправлення товару та отримання в подальшому грошових коштів від потенційного покупця. Під час заповнення відповідних граф, яких було передбачено на сайті, посилання на яке потерпіла отримала від вказаного абонента, якого вважала « ОСОБА_5 » (згідно підписаного імені), нею були заповнені всі графи, в тому числі номер банківської картки, РІN-код картки, пароль від свого особистого інтернет-кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (що, безумовно, надавало доступ будь-якій особі здійснити доступ до карток та рахунків клієнта банку).
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей щодо адресату незаконно отриманих грошових коштів, яких було списано з кредитного рахунку, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо номеру банківського кредитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 ; документів щодо відкриття та використання рахунку, до якого прив`язана банківська картка із номером - НОМЕР_1 , протягом 23 січня 2023 року; інформації щодо транзакцій, які здійснювалися за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації щодо банківського кредитного рахунку та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером - НОМЕР_1 , транзакцій, які здійснювалися за її використанням, дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 23 січня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано грошові кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
?номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з якого було списано 23 січня 2023 року грошові кошти;
?номеру картки, банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти 23 січня 2023 року з кредитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
?місце зняття перерахованих грошових коштів;
?час проведення відповідних фінансових операцій;
?суми фінансових операції за рахунком ОСОБА_4 , яких було здійснено 23 січня 2023 року;
?призначення відповідних платежів;
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
?номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
?фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти 23 січня 2023 року з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали до 30 березня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1