Провадження №1- кс/712/4610/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за № 0002809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під №0002809 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 17 по 20.12.2021 року уклала від імені останньої та без її відома сім кредитів на загальну суму 36 000 грн. з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон з сім карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) який належить потерпілій ОСОБА_4 .

Опитаний провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки РВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , повідомив, що під час проведення перевірки працівниками банку було встановлено, що всі вищевказані кредити було оформлено з мобільного телефону ОСОБА_4 , т.м. НОМЕР_2 , в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та грошові кошти виведено (отримано) на картку банку, що належить ОСОБА_4 , відкриту 26.08.2021 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Загальна сума заборгованості і збитків, завданих Банку по вказаним кредитам станом на 21.11.2022 року становить 48 833,61 грн.

Також під час перевірки працівниками служби безпеки банку було встановлено, що 26.08.2021 року Банком проводилась видача банківських карток по зарплатному проекту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: с. Яснозіря, Черкаської області. Зарплатні картки видавались по запиту кадрового працівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) тел. НОМЕР_6 .

З пояснення працівника Банку стало відомо, що вона получила заявку від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та ксеркопії усіх документів на оформлення карт, но особисто карти до підприємства не доставляла та не видавала їх працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а здійснювала пересилку поштою. Під час телефонної бесіди з ОСОБА_6 , остання пояснила, що заявку на виготовлення зарпалатних карт у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона дійсно подавала, но так-як одному з співробітників підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) не виповнилось 18 років то всі документи були оформлені на його бабусю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пенсіонерку. Під час бесіди з ОСОБА_4 , було встановлено, що в 2021 році вона хотіла влаштуватися на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але захворіла. Тоді її онук ОСОБА_7 , влаштувався замість неї.

Маючи всі персональні дані соєї бабусі (в т.ч. оригінал їїх паспорту), з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , міг оформив сім кредитів в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на бабусю ОСОБА_4 , хоча в картці контрагента вказує іншу електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , вказана електронна адреса належить невістці бабусі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на неї також через мережу інтернет оформлено шість кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно результатів проведеної перевірки працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зроблено висновки, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , може проживати: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_1 , може проживати: АДРЕСА_2 ; так-як верефикація під час оформлення кредитів проводилось за допомогою їх мобільних телефонів.

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були переведені з використанням інтернет банкінгу на карти інших банків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний її нерідний онук ОСОБА_7 , який користувався номером телефону НОМЕР_12 , з якого оформлялися кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 за період часу з 01 січня 2021 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А Пироженко