465/7056/22
1-кс/465/309/23
У Х В А Л А

судового засідання

24.02.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, №0000711, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.З ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. З ст.190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT Кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку його реквізити), який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про оплати комунальних послуг карткового рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 25.10.2022 по 01.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.10.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 14 400 євро та 100 000 грн., шляхом проведення незаконних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 26.10.2022 ввечері перед тим. як лягти спати включив на телефоні нічний режим. Коли прокинувся виключив на телефоні нічний режим та побачив 23 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було багато пропущених дзвінків від менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, однак, не зміг цього зробити, оскільки в даному додатку був змінений пароль входу. В подальшому. ОСОБА_4 зателефонував до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спитала чи він їй телефонував, на що потерпілий відповів, що не телефонував. Після чого, менеджер банку повідомила, що з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 був здійснений дзвінок, але останній не відповів на дзвінок та менеджер запропонувала звернутися в поліцію. Після чого, дружина поїхала у відділ кіберполіції та написала заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022, 13 год. 28 хв. було виконано перше списання із карток ОСОБА_4 грошових коштів та через кожних 2-3 хвилини відбувалися наступні списання грошових коштів із карток аж до 14 год. 19 хв. 27.10.2022. Всі 23 списання відбувалися із двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В подальшому, в ході досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді .N«465/7056/22, проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді інформації, вилученої по банківських рахунках було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 має банківський рахунок

№ НОМЕР_6 та банківська карта № НОМЕР_5 має банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також здобуто номер банківського карти, на яку здійснювалися перекази, а саме: банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Просить клопотання задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор та слідчий подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі, та просять таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

Як встановлено судом, 27.10.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 14 400 євро та 100 000 грн., шляхом проведення незаконних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 26.10.2022 ввечері перед тим. як лягти спати включив на телефоні нічний режим. Коли прокинувся виключив на телефоні нічний режим та побачив 23 повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було багато пропущених дзвінків від менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, однак, не зміг цього зробити, оскільки в даному додатку був змінений пароль входу. В подальшому. ОСОБА_4 зателефонував до менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спитала чи він їй телефонував, на що потерпілий відповів, що не телефонував. Після чого, менеджер банку повідомила, що з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 був здійснений дзвінок, але останній не відповів на дзвінок та менеджер запропонувала звернутися в поліцію.

Згідно ухвали слідчого судді №465/7056/22, проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді інформації, вилученої по банківських рахунках було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 має банківський рахунок

№ НОМЕР_6 та банківська карта № НОМЕР_5 має банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також здобуто номер банківського карти, на яку здійснювалися перекази, а саме: банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , філія Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні вищевказана інформації перебуває у володінні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчий зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, №0000711, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.З ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT Кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку його реквізити), який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022;

аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 25.10.2022 по 01.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

інформацію про оплати комунальних послуг карткового рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 25.10.2022 по 01.11.2022 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1