Справа № 353/893/22
Провадження № 1-кс/353/135/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «24» жовтня 2022 року о 14 год. 51 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 12.09.2022 року по 12.10.2022 року; про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 12.09.2022 року по 12.10.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 13.09.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 13500,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 6).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.09.2022 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.09.2022 року (а.с. 14-15) вбачається, що 11.09.2022 року вона вирішила придбати дрова. Того ж дня її дочка ОСОБА_6 у мобільний додаток «Messenger Facebook» скинула потерпілій номер телефону НОМЕР_2 та написала, що це номер телефону продавця дров. 12.09.2022 року близько 10 год. 00 хв. потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 та невідомий чоловік відповів їй, що здійснює продаж дров, та повідомив, що вартість 1 м3 дров становить 1200,0 грн. та 1500,0 грн. коштує доставка дров за місто Івано-Франківськ. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась на дані умови та замовила 10 м3 дров (рубані дрова породи граб, бук), здійснивши передоплату в сумі 2000,0 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_7 , яку їй повідомив продавець у смс-повідомленні, зокрема здійснила переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить її сину ОСОБА_8 . У подальшому, 13.09.2022 року невідомий чоловік зателефонував до потерпілої та повідомив їй, що хлопці, які здійснюють доставку дров, вже під`їжджають до неї додому, та попросив, щоб потерпіла детальніше розповіла як доїхати до неї додому і надав номер телефону НОМЕР_4 , що належить чоловіку, який безпосередньо здійснює доставку дров. Коли потерпіла зателефонувала по даному номеру телефону, то слухавку підняв чоловік та сказав потерпілій ОСОБА_5 , що він вже під`їжджає до її дому. Дочекавшись доставки дрів, потерпіла оглянула їх та погодилась на вигрузку з автомобіля, реєстраційний номер НОМЕР_5 . В цей час до потерпілої зателефонував продавець дров та попросив, щоб вона переказала решту коштів за дрова, а саме 11500,0 грн. на той же рахунок, який був у смс-повідомленні, що вона і зробила. Потім до потерпілої підійшли хлопці, які здійснювали вищезазначену доставку, та сказали, щоб вона оплатила їм за доставку та покупку дров. Однак потерпіла відповіла їм, що вже здійснила оплату на банківську карту. В свою чергу хлопці повідомили їй, що такий чоловік у них не працює та скоріш за все він шахрай. В результаті вказаної подіїї потерпіла виклала працівників поліції.

Також з протоколів допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 14.09.2022 року (а.с. 19-26) вбачається, що ФОП ОСОБА_11 займається купівлею-продажем дров, в т.ч. по оголошенню на сайті ОЛХ, до якого прив`язано номер телефону НОМЕР_6 . Інформаційну підтримку діяльності ФОП ОСОБА_11 та спілкування з покупцями здійснює ОСОБА_10 . Так, 12.09.2022 року о 11 год. 35 хв. на вказаний номер телефону зателефонував чоловік із номера телефону НОМЕР_2 та представився на ім`я ОСОБА_12 , який вирішив замовити 10 складометрів рубаних дров загальною вартість 25000,0 грн. з доставкою вартістю 1500,0 грн. Після чого, у вигляді смс-повідомлення, вказаний чоловік скинув адресу доставки, а саме « АДРЕСА_2 , 10-складометрів твердої породи, ОСОБА_8 » та повідомив, що дрова для його мами, яка розрахується по прибуттю. 13.09.2022 року близько 10 год. 00 хв. дрова були доставлені на грузовому бусі марки «Fiat Iveco», д.н.з. НОМЕР_5 , по місцю призначення, та розгружені, після чого, водій ОСОБА_9 запитав у жінки про оплату. Однак жінка-покупець вказала, що кошти за дрова у сумі 2000,0 грн. (завдаток) скинула 12.09.2022 року на банківську картку НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ), та 11500,0 грн. 13.09.2022 скинула (після приїзду) на ту ж банківську картку. Оскільки кошти за дрова насправді ніхто не перераховував, банківська карта та її власник свідкам невідомі, тому жінці-покупцю було запропоновано викликати поліцію, щоб розібратись у даній ситуації.

Вказані обставини також підтверджуються скрішотом смс-повідомлення з реквізитами для оплати та копіями квитанцій про переказ грошових коштів, доданих до клопотання (а.с. 16, 17, 18).

Відповідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 від 05.10.2022 року (а.с. 27-28) банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 13500,0 грн., обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 12.09.2022 року по 12.10.2022 року;

- про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);

- про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 12.09.2022 року по 12.10.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_19