Справа № 462/1473/23
провадження 1-кс/462/540/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, котра міститься у оператора телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000195 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 січня 2023 року близько 12:45 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , в ході розмови ввійшовши в довіру, шахрайським способом, вказавши номер його банківських карточок, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , повідомила, що дані карточки заблоковано так, як намагались зняти кошти треті особи та переконали, що потрібно змінити пін код до вище вказаних карточок, що він і зробив та після чого було знято кошти в сумі 39 713 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в потерпілого ОСОБА_5 перебувають у володінні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 25.01.2023, близько 12:45 год., до нього на його мобільний телефон НОМЕР_5 , із невідомого йому номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що його дві банківські карточки, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заблоковані, так як з них, з його слів, намагалися зняти кошти треті особи (про що жодне смс-повідомлення йому не приходило). В ході подальшої розмови, вони його намагалися переконати та переконали, що потрібно змінити пін код до його карток, для застереження в подальшому від шахраїв, оскільки на даний час багато людей потерпають від шахрайства. Із даною особою він розмовляв протягом близько 15 хвилин, який йому розказував весь цей час, що для того щоб вберегтися від шахраїв необхідно обов`язково змінити пін-код, на що він погодився. Після чого, йому почали приходити смс-повідомлення від ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змістом таким: не повідомляйте нікому свій пін код, який також був вказаний в цьому смс-повідомленні, однак який саме не пригадує (повідомлення в нього нажаль не збереглося, він його видалив) і дана особа ще раз його запиталася, чи хоче поміняти свій пін код карточки на новий, який вказаний в смс-повідомленні, чи хоче залишити старий, на що він відповів, що звичайно, що хоче поміняти. Тоді, вони сказали набрати на клавіатурі телефону новий пін-код, який був вказаний в повідомленні, що він і зробив, і вони сказали зачекати хвилинку, оскільки інформація обробляється. Після того, сказали набрати ще старий пін-код НОМЕР_6 , і він не роздумуючи набрав так як думав, що він неактивний, оскільки щойно ним було змінено на новий.

Через близько 1-2 хвилин, дана особа кинула слухавку та йому почали приходити смс-повідомлення про те, що його кошти із банківської карточки НОМЕР_4 знято і таких повідомлень було п`ять, одне про те, що знято кошти в сумі 12 336 грн., друге про те, що знято 12336 грн. та третє про те, що знято 2150 грн., які вони перекинули з його банківської карточки НОМЕР_3 на НОМЕР_4 , четверте про те, що знято 12338 грн. та п`яте про те, що знято 553 гривні. Однак ці смс-повідомлення у нього, також, нажаль не збереглися. Кошти знімали протягом 7 хвилин, оскільки приходили йому смс-повідомлення. Смс-повідомлення приходило нібито як від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що його кошти в такій то сумі знято. Загальна сума, яку було знято із його карточки це 39713 грн.

Окрім цього, повідомив, що 25.01.2023, близько 13:15 год., він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про дану ситуацію, однак працівники банку, йому повідомили, що його вище вказані банківські карточки ніхто не блокував, та що до нього телефонували не працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шахраї та також повідомили, що дані карточки потрібно заблокувати та зробити нові, на що він погодився та заблокував їх. Також йому повідомили, що його кошти перераховано на іншого користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого у АДРЕСА_2 (нова назва АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , банківська карточка № НОМЕР_9 , на рахунку якої наявні кошти в сумі 108 000 грн., серед яких його 39713 грн. Після чого, ним ініційовано, щоб працівники банку заблокували рахунок вище згаданої особи з метою збереження його коштів, а можливо і інших осіб, які сказали, що вже заблоковано, та що йому потрібно звернутися із заявою в кіберполіцію, що він і зробив, 08.02.2023, та Національну поліцію по даному факту, а також звернутися із заявою у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повернення коштів (копії яких додає), однак, отримав відповідь в якій в одному із абзаців вказано наступне: «повідомляємо про відсутність підстав для повернення грошових коштів та інформуємо, що для повного та об`єктивного розгляду питання, зазначеного у Вашій заяві, необхідні рішення та процесуальні дії правоохоронних органів. А також, рекомендуємо залишити електронне повідомлення на сайті департаменту кіберполіції Національної поліції України: ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копію відповіді додає).

Зазначає, що абонентський номер НОМЕР_10 обслуговується у оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_10 у період часу з 00.00 год. 25.01.2023 по час виконання ухвали, дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, наддасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, наддасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Щодо питання вилучення інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,про що просить слідчий, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 року по час виконання ухвали, то таке є необґрунтованим та передчасним.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання в даній частині, надання тимчасового доступу до речей і документів, вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 року по 00.00 год 26.01.2023 року.

За змістом статі 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання інформації щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_10 » не конкретизоване, а тому задоволенню не підлягає.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про їх призначення до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000195 від 17 лютого 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру НОМЕР_10 , котра міститься у оператора телекомунікацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених документів та зняття копії інформації, без їх вилучення, а саме щодо:

-фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail);

-договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також порядок та спосіб укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 »;

-оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника);

-вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 року по 00.00 год 26.01.2023 року.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1