ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року місто Фастів

Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,

представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Захід Агробізнес» - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Фастові кримінальне провадження № 0001875 від 26.10.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Боронява Хустського району Закарпатської області, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, не одруженого, на утриманні нікого не має, не є інвалідом, працюючого менеджером з логістики ТОВ «Армада Трейд», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Деяк ОСОБА_7 злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, в період часу з жовтня місяця 2020 року по квітень місяць 2021, ОСОБА_4 під час періодичних зустрічей з Ш.І.В. (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що відбувалися на території м. Києва, домовилися про незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

Домовившись про спільне вчинення злочину, ОСОБА_8 (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_4 розподіливши між собою ролі та визначивши послідовність своїх дій,Ш.І.В. (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) мав підшукати відповідне підприємство, майном якого можливо заволодіти, а ОСОБА_4 отримати вантаж та перевезти його в обумовлене місце.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_8 (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) у невстановлений слідством час та за невстановлених обставин, з метою наживи, умисно шляхом обману, не маючи на меті виконання будь-яких в майбутньому узгоджених домовленостей, за допомогою Інтернет-сайту «Lardi-trans.com», надав недостовірні відомості про себе, як перевізника вантажних перевезень, отримав замовлення на перевезення вантажу, а саме: засоби захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес», зобов`язався перевезти їх по маршруту слідування від м. Фастів Київської області до с. Маяки Одеської області, при цьому надав недостовірні відомості про водія, обумовивши його ОСОБА_9 ..

В подальшому, 29.04.2021 о 23 годині 00 хвилин у невстановленому місці Ш.І.В. (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) передав у користування ОСОБА_4 ключі, документи на вантажний автомобіль «Reno premium», д.н.з. НОМЕР_1 , та видаткові накладні на перевезення вантажу, а саме: засоби захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес» на якому ОСОБА_4 й повинен був перевезти вищевказаний вантаж в заздалегідь обумовлене місце, при цьому повідомив останньому його завідомо неправдиве прізвище, як ОСОБА_9 .

Так, 30.04.2021 близько 11 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючи автомобілем «Reno premium» д.н.з. НОМЕР_1 , прибув на територію відповідальної особи за збереження товарів на замовлення - ТОВ «Агроміксактив», що розміщена за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59, де ввівши в оману комірника даного товариства, надав документи на вантажний автомобіль «Reno premium», д.н.з. НОМЕР_1 , видаткові накладні на перевезення вантажу, та повідомив недостовірні відомості про себе назвавшись ОСОБА_9 , що й стало підставою для завантаження вищевказаного товару.

В подальшому до вантажного автомобіля «Reno premium», д.н.з. НОМЕР_1 , було завантажено засоби захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес», загальною вартістю 4 926 259 гривень 00 коп. Отримавши від представника ТОВ «Агроміксактив» документи: видаткову накладну та товарно-транспортну накладну, в яких зазначено отримувача товару, керуючи завантаженим вантажним автомобілем «Reno premium» р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 виїхав з території підприємства та попрямував до місця, яке заздалегідь було обумовлене зі своїм спільником ОСОБА_8 (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), шляхом обману заволоділи засобами захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес» чим завдали матеріальної шкоди в сумі 4 926 259 гривень 00 коп.

У судовому засіданні ОСОБА_10 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав та пояснив суду, що зі ОСОБА_11 він познайомився випадково. На той час у нього не було роботи. Оскільки він вміє керувати автомобілем, ОСОБА_11 запропонував йому виконати деяку роботу. ОСОБА_11 повідомив, що потрібно поїхати до м. Фастова та забрати деякий товар. Наголосив на тому, що він взагалі не знав, що саме буде забирати та відповідно перевозити. Потім ОСОБА_11 передав йому у користування ключі, документи, автомобіль та накладні. Кому саме належав переданий йому ОСОБА_11 автомобіль, не знає. ОСОБА_11 надав йому номер телефону ОСОБА_12 , з якою йому необхідно буде зв`язатися по приїзду до м. Фастова. Приїхавши в м. Фастів, його зустрів чоловік. Хто саме надав йому телефон того чоловіка і сказав, що саме цій людині необхідно зателефонувати по приїзду до м. Фастова за вказаною йому адресою ( ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 ), він не пам`ятає. Назву вулиці, на яку він тоді приїхав, теж не пам`ятає. Приїхавши на місце вінпредставився прізвищем ОСОБА_13 , саме так, як йому сказав ОСОБА_11 .. ОСОБА_12 в той час на базі не було. Документів, при цьому, у нього ніхто не перевіряв.Надалі, автомобіль, на якому він приїхав, завантажили. Йому також сказали, що потрібно їхати в с. Маяки Одеської області. Виїхавши з бази, він ще постояв близько 15 хв. В цей час йому зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що йому потрібно їхати в м. Київ на дозавантаження. Йому також телефонувала ОСОБА_12 та цікавилася, чи прямує він в с. Маяки Одеської області. ОСОБА_12 він повідомив, що у нього все добре, він їде в сторону Одеси .Наголосив на тому, що надав тоді ОСОБА_12 недостовірні відомості, оскільки їхав в м. Київ. Зі слів товаришів, йому відомо, що замовники перевезень часто проти, що до їхнього товару ще щось довантажують. Зі змісту наданих йому документів, він зрозумів, що перевозивхімічні добрива для рослин. Під час завантаження автомобіля він спілкувався з вантажниками.В цих документах також було вказано прізвище водія - ОСОБА_13 . Також було зазначено адресу, куди саме потрібно везти товар, а саме в с. Маяки Одеської області. ОСОБА_11 також, сказав, що коли він ( ОСОБА_4 ) буде під`їжджати до м. Києва, йому необхідно буде перетелефонувати і ОСОБА_11 скаже, куди саме потрібно везти товар. Оскільки він не знав куди саме потрібно перевозити товар, в смт. Чабани він зупинився, припаркував автомобіль в одному з дворів та намагався зв`язатися зі ОСОБА_11 з метою отримати вказівку, що саме потрібно робити далі. Так як ОСОБА_11 не вийшов на зв`язок, він залишив автомобіль на місці зупинки в смт. Чабани та знаходився поруч ще деякий час. Телефон, який йому було надано для виконання цієї справи, він викинув, оскільки зрозумів, що за вчинення таких дій може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.Уточнив, що викликав таксі та поїхав в с. Віта Поштова, де поблизу озеразалишив зазначений телефон. Потім він знову повернувся до автомобіля в смт. Чабани, де чекав поки ОСОБА_11 з ним зв`яжеться. Перед цим він відправив ОСОБА_11 повідомлення, що перебуває в смт. Чабани. Через дві годин після цього його затримали правцівники поліції. Він зрозімів, що за ним стежили з м. Фастова. ОСОБА_4 розповів працівникам поліції, хто саме має до нього приїхати та на якому автомобілі. Місце, куди він викинув телефон, повідомив слідству. Потім вони три години чекали на тому місці ОСОБА_11 . Через деякий час ОСОБА_11 приїхав на те місце в смт. Чабани і його теж було затримано працвниками поліції. Зазначив, що автомобіль, на якому він забирав товар, він допоміг працівникам поліції доставити до м. Фастова, у відділ поліції. Наголосив на тому, що допомагав слідству. Зауважив, що до події, зі ОСОБА_11 він зустрічався три рази. Наголосив на тому, що без його допомоги, працівники поліції не змогли б тоді затримати ОСОБА_11 .. За виконану роботу ОСОБА_11 запропонував йому 3000 доларів. Познайомився він зі ОСОБА_11 випадково, в барі, той у нього попросив цигарку. Потім вони почали спілкування, на тему, хто чим займається. Це відбувалось в м. Києві, в Печерському районі. Він повідомив ОСОБА_11 , що займається будівництвом. ОСОБА_11 сказав, що у нього є будинок, де потрібно буде робити ремонтні роботи, а тому вони обмінялися номерами телефонів. Через три-чотири тижні він зідзвонився зі ОСОБА_11 , який цікавився, як у нього справи. Він повідомив, що справи не дуже. Після чого, ОСОБА_11 запропонував зустрітися та поговорити. Зустрівшись зі ОСОБА_11 він повідомив, що у нього є проблеми і йому потрібно 3000 долларів. ОСОБА_11 сказав, що може йому допомогти заробити цю суму, але для цього потрібно з`їздити та забрати деякий вантаж. ОСОБА_11 запевняв, що йому не потрібно буде перевозити щось заборонене. Він погодився на таку пропозицію ОСОБА_11 також зазначив, що на прохання ОСОБА_11 надав йому свою фотокартку. За день до події, ближче до опівночі, вони домовилися про зустріч. Вони зустрілися в Печерському районі м. Києва. ОСОБА_11 привіз йому телефон, ключі та документи від вантажного автомобіля. ОСОБА_11 сказав йому, що цей вантажний автомобіль буде стояти на вул. Пирогівський Шлях в м. Києві, яку потрібно буде поїхати та забрати. ОСОБА_11 також сказав, що на наданий йому телефон, буде телефонувати він та інші особи, яким потрібно перевезти товар. ОСОБА_11 сказав, що потрібно приїхати і представитись прізвищем ОСОБА_13 , після чого його автомобіль завантажать.Зазначив, що за вказаним автомобілем поїхав лише наступного дня. ОСОБА_11 також сказав йому, що якщо запитають, чого ти їдеш саме в м. Київ, йому потрібно буде сказати, що він їде на дозавантаження. Конкретне місце зустрічі зі ОСОБА_11 вони не обумовлювали. Повідомив, що у нього не має посвідчення водія, яке надає право керування вантажними автомобілями. Уточнив, що зі ОСОБА_11 він обговорював, що йому необхідно буде забрати автомобіль, приїхати на ньому до м Фастова, де завантажити, а потім поїхати з цим товаром до м. Києва. В інші місця, згідно домовленості зі ОСОБА_11 , він не мав їхати, але точної адреси, йому ніхто не казав. Він зрозумів, що вчинив кримінальне правопорушення. В скоєному розкаявся. Ким насправді є ОСОБА_11 , йому повідомили працівники поліції після затримання. Вартість завантаженого товару йому не відома.

Допитаний у судовому засіданні представник потерпілої юридичної особи ТОВ «Захід Агробізнес» - ОСОБА_6 , суду надав наступні показання, що 30.04.2021 йому зателефонувала логіст підприємства ОСОБА_16 , та повідомила, що не може зв`язатись із водієм, який загрузив товар у м. Фастів. Також з її слів йому відомо, що вона через платфому ОСОБА_17 зв`язалась із особою, що надавала послуги з перевезення, вони погодили заявку та умови. На другий день вона зв`язалась по телефону, як стало відомо пізніше із Шведом , який представився їй ОСОБА_18 . Він скинув логісту копію паспорта, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 та копію техпаспорта на автомобіль. Автомобіль заїхав на підприємство у м. Фастів, завантажив товар на суму 4926259 грн , та мав їхати в сторону Умані для дозавантаження та в подальшому в с. Маяки Одеської області, про що було відомо водію. ОСОБА_12 після відвантаження товару не могла по телефону зв`язатись із Шведом, оскільки той мав скинути певні документи. Пізніше логіст зателефонувала та повідомила, що автомобіль із вантажем їду у іншу сторону, тоді він звернувся у поліцію. Біля 20-21 години того дня стало відомо, що автомобіль із вантажем знайшли біля Києва. Зазначив, що паспорт та посвідчення водія містили фотокартку обвинуваченого ОСОБА_4 , однак прізвище було не його. Також зазначив, що увесь товар повернено підприємству працівниками поліції.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 , суду надала наступні показання, що працює на посаді менеджера з логістики в ТОВ «Захід Агробізнес». Зазначила, що знайома з представником потерпілої юридичної особи, обвинуваченого вона не знає, проте спілкувалась з ним по телефону. Повідомила, що підприємством, де вона працює, на сайтах були розміщені оголошення по пошук перевізника, відповідно для перевезення вантажу. В цей же день їй зателефонував колега по роботі, який сказав, що у нього є перевізник, який готовий перевезти вантаж. Він надіслав контакти перевізника, з яким вона зв`язалась по телефону. Вони обговорилидату (30.04.2021), місце завантаження за адресою: м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59. Також обговорили, місце, куди потрібно було доставити товар - с. Маяки Одеської області, на інший їхній склад зберігання.Зауважила, що по цьому розпорядженню відбувається завантаження. Уточнила, що спілкувалась вона телефоном з водієм, який представився ОСОБА_9 . Цей водій надіслав їй технічий паспорт на автомобіль, паспорт та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 . Потім вона надіслала на склад розпорядження на завантаження з найменуванням товару, із зазначенням відомостей про автомобіль, водія. Вона попередила водія, де саме буде здійснюватись завантаження.На наступний день, 30.04.2021 о 10 год. вона зателефонувала водієві, який повідомив, що знаходиться недалеко від місця завантаження і буде там вчасно. Ще у неї був телефонний номер ОСОБА_20 , це людина,яка безпосередньо повинна була заключити з ними договір на перевезення. Наголосила, що телефонувала цьому чоловіку, а ближче до часу завантаження у нього був відсутній зв`язок. Вона телефонувала водію, який повідомив, що перебуває на завантаженні. Фірма, яка мала б здійснювати перевезення повинна була надіслати підписаний договір-заявку на завантаження вантажу. Проте, людина, яка мала їй це надіслати, на зв`язок не виходила. Коли їй не надіслали підписану заявку, вона телефонувала водієві, який на той момент був поза зоною досяжності. Потім зателефонувала зав. складом в м. Фастові, який повідомив, що автомобіль вже завантажився та виїхав за ворота. Через одну годину, від водія їй прийшло СМС повідомлення наступного змісту: «Я завантажився, виїжджаю». Потім вона йому знову телефонувала, але зв`язку з ним не було. Через півтори години водій взяв слухавку і сказав,що все добре, він доїжджає до м. Умань. На той момент у неї склалось враження, що водій кудись біг, а не був за кермом. Вона повідомила водієві, що за такий короткий проміжок часу до м. Умань доїхати не можливо. Після чого водій кинув слухавку і на зв`язок більше не виходив. Про дану ситуацію вона повідомила своє керівництво, яке звернулось до поліції.

Судом було досліджено також наступні письмові докази.

Так, згідно постанови прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 від 26.10.2021, прокурор, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками злочинів, передбачених статтями 3, 4 ст. 190 КК України, прийняв рішення про виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР, а досудове розслідування у цьому кримінальному доручити слідчому Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області (т. 1 а.с. 108-112).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.10.2021 о 16:12:04 органом досудового розслідування було внесено відомості до ЄРДР № 0001875зач. 4 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_4 (т. 1а.с. 113-114).

Як вбачається зі змістувитягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 30.04.2021 о 22:45:32 органом досудового розслідування було внесено відомості до ЄРДР № 0000581 за ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України (т. 1 а.с. 115-116).

Відповідно до рапорту помічника чергового Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , 30.04.2021отримано заяву, яка була зареєстровано в ЄО за № 5683 від 30.04.2021. В результаті опрацювання цієї заяви було встановлено, що 30.04.2021 начальник юридичного відділу підприємства «Захід Агробізнес», повідомив про те, що було втрачено зв`язок з водієм вантажного автомобіля марки Рено Преміум д.н.з. НОМЕР_1 , який близько 2 годин тому завантажив автомобіль засобами захисту рослин (орієнтовна вартість товару 15 млн.), та виїхав з підприємства в м. Фастів у напрямку с. Маяки Одеської області. Водій цього автомобіля ОСОБА_9 близько 2 годин на зв`язок не виходить, а тому заявник просить зупинити зазначений транспортний засіб (т. 1 а.с. 117-119).

Згідно заяви представника ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 від 01.05.2020, останній просить правоохоронні органи вжити заходів до невідомих осіб, які 30.04.2021 близько 11год. шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділи майном ТОВ «Захід Агробізнес», а саме: засобами захисту рослин, попереденьою вартістю 4926259 грн., які зберігались на умовах відповідального зберігання у ТОВ «Агроміксактив» за адресою: м. Фастів, вул. Великоснітиська, 59 (т. 1 а.с. 120).

Згідно заяви представника ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 від 01.05.2020, останній просив правоохоронні органи долучити до матеріалів кримінального провадження копії документів, що підтверджують право власності ТОВ «Захід Агробізнес» на викрадений товар (т. 1 а.с. 121).

Судом було досліджено довіреність ТОВ «Захід Агробізнес», згідно якої ОСОБА_6 зазначене підприємство уповноважило бути представником цієї юридичної особи, зокрема, в загальних судах України (т. 1 а.с. 122).

Судом досліджено виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Захід Агробізнес» (т.1 а.с. 123-124)

Як вбачається зі змісту заявки № 03 ві 30.04.2021 директор ТОВ Захід Агробізнес» просить директора ТОВ «Агромікс Україна», 30.04.2021 відвантажити автомобіль RenaultPremiumАВ 9031 ЕМ (водій ОСОБА_9 ) зі складу товар(засобів захисту рослин): Стеллар Плюс (2540 л.), Рекс Дуо (1850 л.), Абакус (2000 л.), Фронтьєр оптима к.е. (200 л.) згідно договору № 13167 від 30.10.2020 (т. 1а.с. 125, 244).

Судом досліджено паспорта безпеки на засоби захисту рослин Фронтьєр оптима к.е., Стеллар Плюс, Абакус, Рекс Дуо, якізгідно заяви представника ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 , останній просив долучити до матеріалів кримінального провадження (т. 1 а.с. 126, 127-145, 146-162, 163-183, 184-202).

Згідо договору відповідального зберігання № 4773 від 31.03.2021, ТОВ «Захід Агробізнес» передало ТОВ «Агроміксактив» товар у складське приміщення та-або для розміщення на відкритих складських майданчиках, які знаходяться за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59 (т. 1 а.с. 203 - 205).

Судом досліджено статут ТОВ «Захід Агробізнес» (т. 1 а.с. 206-221)., відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відносно ТОВ «Захід Агробізнес» (т. 1 а.с. 222-223), наказу № 31-К від 15.12.2015,згідно якого ОСОБА_22 було призначено на посаду директора ТОВ «Захід Агробізнес» (т. 1 а.с. 223 а).

Судом було досліджено витяг стосовно відомостей про вантажний автомобіль Renault Premium, д.н.з НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_23 (т. 1 а.с. 224).

Згідно змісту договору поставки № 11112021 від 26.11.2020 з додатками та видаткових накладних № від 25.02.2021, № , ТОВ «БАСФ Т.О.В.» (постачальник) зобов`язується поставити у встановлені договором строки товар визначений у відповідних видаткових накладних, а саме: засобів захисту рослин: Стеллар Плюс, Рекс Дуо, Абакус, Фронтьєр оптима к.е., а ТОВ «Захід Агробізнес» (покупець) прийняти та оплатити (т. 1 а.с. 225-239, 240, 241, 242, 243).

Як вбачається зі змісту видаткової накладної № 288 від 30.04.2021,ТОВ «Агроміксактив» відвантажив ТОВ «Захід Агробізнес» товар, а саме: засоби захисту рослин - Стеллар Плюс, Рекс Дуо, Абакус, Фронтьєр оптима. Зазначений товар отримав ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 245).

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.05.2021, свідок ОСОБА_24 , у присутності понятих, серед інших, за загальними рисами та формою обличчя, розрізу очей, формою носа, на фото № 3 впізнав особу водія автомобіля Renault, який 30.04.2021 отримав товар у ТОВ «Агроміксактив», всього 7250 кг. або 6590 літрів (т. 1 а.с. 246-248 а).

Судом було досліджено скріншоти повідомлень, які були у застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» (т. 1 а.с. 248-253).

Судом досліджено протокол огляду місця події від 30.04.2021, з огляду на який слідчий у присутності понятих, оглянув ділянку місцевості (вулиці), що розташована за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 2В. На цій ділянці, яка розташована навпроти під`їзду № 1 зазначеного будинку, під парканом було виявлено вантажний автомобіль білого кольору Renault Premium, д.н.з НОМЕР_1 , який на момент огляду був зачинений. Огляд вказаного транспортного засобу проводився без проникнення в його кабіну та місце для перевезення вантажу. Виявлений автомобіль було вилучено для подальшої його доставки на територію Фастівського РУП ГУ НП в Київській області за адресою: м. Фастів, вул. Осипенко, 6 (т. 2 а.с. 1-3).

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 01.05.2021, ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_25 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того, у присутності понятих було здійснено обшук ОСОБА_4 , під час якого у останнього було виявлено та вилучено ключі від вантажного автомобіля «Рено» (т. 2 а.с. 4-7).

Судом досліджено протокол огляду місця події від 30.04.2021, з огляду на який слідчий у присутності понятих, оглянув ділянку місцевості (паркувальний майданчик) за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, на якій знаходиться автомобіль чорного кольору Тойота Камрі д.н.з. НОМЕР_2 , з наявними пошкодженнями кузова, та яка на момент огляду була зачинена. Позаду вказаного автомобіля було виявлено автомобіль марки BMW 745 I чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , який на момент огляду зачинений. Виявлені автомобілі було вилучено для подальшої їх доставки на територію Фастівського РУП ГУ НП в Київській області за адресою: м. Фастів, вул. Осипенко, 6 (т. 2 а.с. 8-10).

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.05.2021, підозрюваний ОСОБА_4 , у присутності понятих, серед інших, за формою обличчя та зачіскою, на фото № 2 впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_26 , який запропонував йому роботу у вигляді перевезення товару (т. 2 а.с. 11-13).

Згідно ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Киїівської області від 03.05.2021, клопотання заступника начальника Фастівського РУП ГУ НП в Київській області було задоволено частково, а ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, строк якого було продовжено ухвалою слідчого судді від 29.06.2021 за клопотанням прокурора(т. 2 а.с. 14-18, 19-22, 23-28, 29-32).

Як вбачається зі змісту розписки від 11.05.2021, представник ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 отримав засоби захисту рослин (фунгіцид): «Стеллар Плюс» (2540 л.), Рекс Дуо (1850 л.), Абакус (2000 л.) , Фронтьєр оптима к.е. (200 л.) (т. 2 а.с. 37).

Судом досліджено протокол огляду місця події від 30.04.2021, з огляду на який слідчий у присутності понятих, оглянув ділянку місцевості на узбіччі вул. Набережна в бік а/д Київ-Одеса у Фастівському районі Київської області (гео дані 50.3217378, 30.3788200). При обстеженні вказаної ділянки місцевості, між вулицею та озером, на узбіччі між сухими гілками та сухою травою (очеретом) було виявлено пакет світлого кольору з малюнком червоного кольору у вигляді корони та надписом «Ваш надійний партнер», який перебуває у згорнутому стані. Після розкриття вказаного пакету в середині було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Xiaomi Model: НОМЕР_4 , який на момент огляду увімкнений та перебуває під захистом пароля (т. 2 а.с. 38-40).

В судовому засіданні досліджено постанову про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 01.05.2021, згідно якої, легковий автомобіль чорного кольору з типом кузова седан - загальний марки «BMW 745I» д.н.з. НОМЕР_3 з номером кузова НОМЕР_5 та ключ до замка запалення зазначеного транспортного засобу, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить юридичній особі ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», яка розташовується за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Павла Усенка, 8; легковий автомобіль чорного кольору з типом кузова седан - загальний марки «ToyotaCamry» 40 д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключ до замка запалення зазначеного транспортного засобу, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , вантажний автомобіль марки «RENAULTPREMIUM» СХЕ640172 реєстраційний номер НОМЕР_1 з номером кузова НОМЕР_7 та ключ до замка запалення зазначеного транспортного засобу який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , було визнано речовим доказамиу кримінальному провадженні № 0000581 від 30.04.2021. Вказані транспортні засоби були передані на відповідальне зберігання на штрафмайданчик Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, а ключі до замків запалення цих автомобілів були передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів Фастівського РУП ГУ НП в Київській області (т. 2 а.с. 41-45).

Згідно ухвали слідчого судді від 06.05.2021, за клопотанням прокурора від 01.05.2021, на зазначені автомобілі з ключами до їх замків запалення було накладено арешт (т. 2 а.с.46-51, 52-56).

Судом було досліджено витяг з відомостями про Товариство «Карінвест Європа»; витяг та реєстраційну картку транспортного засобу «Renault Premium» н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку водія ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фотозображення вантажного автомобіля н.з. НОМЕР_1 ; реєстраційну картку транспортного засобу «Renault Premium» н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картку водія ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; фотозображення вантажного автомобіля н.з. НОМЕР_9 ; особову картку ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; особову картку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; витяг та реєстраційну картку транспортного засобу BMW 745I н.з. НОМЕР_3 , який належить ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна»; фотозображення легкового автомобіля н.з. НОМЕР_3 ; витяг та реєстраційну картку транспортного засобу ToyotaCamry н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картку водія та особову картку ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витяг з бази «Армор» з відомостями про накладення на ОСОБА_4 адміністративного стягнення у виді штрафу за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ст. 121-1 КУпАП, під час керування ним автомобілем Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_2 по вул. Виноградній, 4 в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області; особову картку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фотозображення легкового автомобіля н.з. НОМЕР_2 (т. 2 а.с. 57, 58, 59, 60, 61-62, 63, 64, 65, 66, 67, 68-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77-78).

Судом досліджено протокол обшуку від 07.05.2021,диск з відеозаписом цього обшуку та фототаблиця, з огляду на які слідчим, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді від 05.05.2021, яку постановлено за клопотанням прокурора від 04.05.2021, за відсутності володільця майна, було проведено обшук автомобіля BMW 745 р.н. НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: м. Фастів, вул. Осипенко, 6. В ході проведення обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Duos» ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон «Xiaomi», три сім - картки оператора «ВФ Україна», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на напівпричіп «Krone SDP 27» р.н. НОМЕР_12 , які поміщені до спеціального пакету № 04819145; мобільний телефон «Xiaomi», коробка від мобільного телефону «Xiaomi» ІМЕІ: НОМЕР_13 , які поміщені до спеціального пакету № 02693813; в сумці, що була виявлена на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено предмет схожий на пістолет, який було поміщено до спеціального пакету № 4226535; крім цього в даній сумці було виявлено пакунок від стартового пакету з номером мобільного телефону - НОМЕР_14 , документи серед яких: договір оренди автомобіля № 323-2021 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_29 та ОСОБА_9 на автомобіль Reno Magnum р.н. НОМЕР_15 та напівпричіп Van Hool FS 3002 р.н. НОМЕР_16 , договір оренди вантажного автомобіля № 321-2021 від 01.04.2021між ФОП ОСОБА_29 та ОСОБА_9 на автомобіль «DAF» р.н. НОМЕР_17 та напівпричіп «Krone - SDP 27» р.н. НОМЕР_12 ; договір оренди вантажного автомобіля № 322-2021 від 01.04.2021між ФОП ОСОБА_29 та ОСОБА_9 на автомобіль «DAF» р.н. НОМЕР_18 та напівпричіп «Krone» р.н. НОМЕР_19 ; договір оренди нерухомого майна № 2-05/21 між ПАТ «Київміськбуд - 6» та ОСОБА_9 на аренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7, складське приміщення № 1 та № 2 на 15 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспорного засобу № НОМЕР_20 на автомобіль «DAF FT FX 105.410» р.н. НОМЕР_17 , протокол перевірки технічного стану на даний автомобіль; договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 31.03.2021 між ТОВ «Медінтранс» та ОСОБА_9 на оренду складу № 9 МТ 31 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19 на 8 арк.; договір оренди нерухомого майна № б/н між ОСОБА_30 та ОСОБА_9 на оренду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_5 на 2 арк.; протокол перевірки та адаптації тахографа за т/з; протокол перевірки тех. стану т/з р.н. НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію т/з р.н. НОМЕР_18 «DAF» та протокол перевіри тех. стану до нього; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_21 на автомобіль - напівпричіп р.н. НОМЕР_19 та протокол перевірки тех. стану; свідоцтово про реєстрацію т/з Reno Magnum р.н. НОМЕР_15 та напівпричіп Van Hool р.н. НОМЕР_16 та протоколи перевірки технічного стану. Вказанані документи були поміщені до спеціального пакету № 03347380. Кробки до мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 поміщені до спеціального пакету 03317391. В багажнику автомобіля було виявлено та вилучено реєстраційні номери до транспорних засобів НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17, НОМЕР_29 , НОМЕР_70, НОМЕР_12, НОМЕР_16 , які було поміщено до спецільного пакету № JNZ 4063362 (т.2 а.с. 79-81, 82-84, 85-160).

Судом досліджено протокол обшуку від 07.05.2021,диск з відеозаписом цього обшуку, з огляду на які слідчим, у присутності понятих, за участю представника ТОВ «Захід Агробізнес» - ОСОБА_31 , на підставі ухвали слідчого судді від 05.05.2021, яку постановлено за клопотанням прокурора від 04.05.2021, за відсутності володільця майна, було проведено обшук автомобіля «Renault Premium» р.н. НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: м. Фастів, вул. Осипенко, 6. В ході проведення обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено: змиви з керма автомобіля здійснені на ватну паличку, яку поміщено до паперового конверту та опечатано; змиви з важеля перемикання передач здійснені на ватну паличку,яку поміщено до паперового конверту та опечатано; в кабіні водія виявлено блокнот, який поміщено до спеціального пакету № 4226536; мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_30 , який поміщено до спеціального пакету 3586999; чек від 14.11.2020 поміщено до паперового конверту; в кабіні водія, у верхньому бардачку виявлено накладні на отриманння товару.В багажному відділенні вказаного автмобіля виявлено пакети із запкованою продукцією: 2 палети з фунгіцидом «Абакус» повній кількості 720 л. та змішаного палета з вказаним фунгіцидом в повній кількості 560 л.; 2540 л, фунгіциду «Стеллар плюс»; 1850 л. фунгіциду «Рекс Дуо»; 200 л. фунгіциду «Фронтьєр оптим» 9 (т. 2 а.с. 161-163, 164-166, 167-175).

Судом досліджено протокол обшуку від 07.05.2021,диск з відеозаписом цього обшуку, з огляду на які слідчим, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді від 05.05.2021, яку постановлено за клопотанням прокурора від 04.05.2021, за відсутності володільця майна, було проведено обшук автомобіля «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: м. Фастів, вул. Осипенко, 6. В ході проведення обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено: по праву сторону від водійського сидіння - мобільний телефон Iphone SE модель А 1723 ІМЕІ: НОМЕР_31 з чохлом чорного кольору, в якому знаходиться сім-картка оператора «ВФ Україна», які поміщено до спеціального пакету № 3587000; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_4 , яку поміщено до спеціального пакету № 3587001; в багажному відділенні автомобіля, в одній з сумок виявлено три клаптики паперу із зазначенням номерів телефонів, упаковку від стартового пакету із зазначенням номеру телефону НОМЕР_33 , які поміщені до спеціального пакету № 04819147; в автомобілі виявлено документи адресовані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від адвоката ОСОБА_33 та від суддді Києво-Святошинського районного суду ОСОБА_34 , які долучені до матеріалів кримінального провадження (т. 2 а.с. 176-178, 179-181, 182-189).

Згідно ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області від 02.06.2021,за клопотання ОСОБА_27 було скасовано арешт тимчасово вилученого майна, що накладений ухвалою слідчого судді від 06.05.2021, а саме - легкового автомобіля чорного кольору з типом кузова седан - загальний марки «Toyota Camry» 40 д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_6 , та ключа до замка запалення зазначеного транспортного засобу, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 (т. 2 190-191а).

В судовому засіданні досліджено постанову про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 07.05.2021, згідно якої, блокнот, який поміщено до спеціального пакету № 4226536; мобільний телефон «ТОТО» імеі: НОМЕР_30 , який поміщено до спеціального пакету № 3586999; 2000 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Абакус мк.е.», 2540 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Стеллар Плюс, РК», 1850 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Рекс Дуо» та 200 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Фронтьєр оптима к.е.», мобільний телефон «Iphone SEA1723» імеі: НОМЕР_31 в чохлі чорного кольору, сім-картку оператора «ВФ Україна», банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального пакету № 3587001; клаптики паперу з написами мобільних телефонів, пакунок від стартового пакету із зазначенням номеру телефону - НОМЕР_34 , які поміщено до спеціального пакету № 04819147; документи адресовані ОСОБА_4 , що долучені до матеріалів кримінального провадження, мобільний телефон «Xiaomi», мобільний телефон «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_35 , три сім-картки оператора «ВФ Україна», свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 на напівпричіп «KroneSDP-27» р.н. НОМЕР_12 , які поміщено до спеціального пакету № 04819145; мобільний телефон «Xiaomi», коробка від мобільного телефону «Xiaomi» із зазначенням імеі: НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету № 02693813; предмет схожий на пістолет, який поміщено до спеціального пакету № 4226535; пакунок від стартового пакету з номером мобільного телефону - НОМЕР_14 , документи серед яких - договір оренди вантажного автомобіля № 323-2021 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_35 та ОСОБА_9 на «RENAULTMAGNUM» р.н. НОМЕР_29 та напівпричіп «Vanhool» р.н. НОМЕР_16 , договір оренди вантажного автомобіля № 321-2021 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_35 та ОСОБА_9 на «DAF» р.н. НОМЕР_17 та напівпричіп «Krone» р.н. НОМЕР_12 , договір оренди вантажного автомобіля № 321-2021 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_35 та ОСОБА_9 на «DAF» р.н. НОМЕР_18 та напівпричіп «Krone» р.н. НОМЕР_19 , договір оренди нерухомого майна № 2-ОГ/21 між ПАТ «Трест Київсміськбуд-6» та ОСОБА_9 на оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 складські приміщення № 1 та 2, свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_20 на автомобіль «DAF» р.н. НОМЕР_17 та протокол перевірки технічного стану вказаного автомобіля, договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 31.03.2021 між ТОВ «Медінтранс» та ОСОБА_9 на оренду складу № 9 літ. 31, що за адресою: АДРЕСА_4 , договір оренди нерухомого майна № б/н між ОСОБА_36 та ОСОБА_9 на оренду нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про реєстрацію т/з «DAF» р.н. НОМЕР_18 та протокол перевірки технічного стану вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_21 на напівпричіп р.н. НОМЕР_19 та протокол перевірки технічного стану, свідоцтва про реєстрацію т/з « НОМЕР_36 » р.н. НОМЕР_29 , напівпричіп «Vanhool» р.н. НОМЕР_16 та протокол перевірки технічного стану; коробки від мобільних телефонів на яких зазначені наступні імеі: НОМЕР_22 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , які поміщені до спеціального пакету № 03347391, а також реєстраційні номери до т/з НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_29 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , які поміщені до спеціального пакету № INZ4063362, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 0000581 від 30.04.2021 та передано на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів Фастівського РУП ГУ НП в Київській області(т. 2 а.с. 192-197).

Згідно ухвали слідчого судді від 11.05.2021, за клопотанням прокурора від 11.05.2021, на зазначені вище предмети було накладено арешт. При цьому, даною ухвалою було вирішено вилучене майно, а саме: 2000 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Абакус мк.е.», 2540 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Стеллар Плюс, РК», 1850 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Рекс Дуо» та 200 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Фронтьєр оптима к.е.» повернути ТОВ «Захід Агробізнес» (т. 2 а.с. 198-204, 205-211).

Згідно ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2021, за клопотання представника заявника ОСОБА_11 - адвоката ОСОБА_37 . було скасовано арешт тимчасово вилученого майна, що накладений ухвалою слідчого судді від 06.05.2021, а саме - легкового автомобіля чорного кольору з типом кузова седан - загальний марки «BMW 7451» д.н.з. НОМЕР_3 з номером кузова НОМЕР_5 та ключа до замка запалення зазначеного транспортного засобу, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить юридичній особі ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», яка розташовується за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Павла Усенка, 8 та згідно Акту приймання-передачі транспортного засобу від 07.04.2021 належить ОСОБА_11 (т.2 а.с. 212-214).

Як вбачається з розписки адвоката підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000518 від 30.04.20211 ОСОБА_11 - ОСОБА_37 від 02.07.2021, останній, у зв`язку із скасуванням арешту майна на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області отримав автомобіль марки «BMW 745 i» р.н. НОМЕР_3 (т. 2 а.с. 218).

Судом досліджено протокол огляду предметів від 02.07.2021 з ілюстративною таблицею, з огляду на які слідчий оглянув: спеціальний пакет № 4051857, при відкритті якого в паперовому пакеті виявлено мобільний телефон марки Хіаоmі Моdel: НОМЕР_4 . Увімкнувши телефон та зайшовши в меню телефону в налаштуваннях виявлено ІМЕІ 1: НОМЕР_39 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_40 . Далі серед фотографій за 27 квітня виявлено три фотографії на яких зображено серцевина та врізний замок до воріт. В папці під назвою «Vіbеr» виявлено фотографію на якій зображено паспорт та водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із фотокартками підозрюваного ОСОБА_4 , а також фотознімок ОСОБА_9 . Також серед фотографій на вказаному мобільному телефоні виявлено знімки документів, а саме статуту ТОВ «Компанія «Ріал Істейт Плюс» та інших документів вказаного товариства. Також в папці «Screenshots» виявлено скріншоти екрана мобільного телефону на яких зображено вхід на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 та скірншоти із вказаного сайту на яких зображені відомості щодо різних суб`єктів господарювання та відомості про транспортні послуги. При перегляді месенджера «телеграм» виявлено, що у вказаному мобільному телефоні знаходиться сім-картка оператора «ВФ Україна» - НОМЕР_41 . В журналі дзвінків вказаного телефону виявлено вхідні дзвінки із наступних номерів: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , вихідний дзвінок на номер - НОМЕР_59 , вісім вхідних дзвінків від абонента під назвою « ОСОБА_38 ». При перегляді месенджера «Viber» виявлено переписку із абонентом під назвою « ОСОБА_39 », під час перегляду якої виявлено відправку із вказаного телефону фотознімків паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 із фотокарткою підозрюваного ОСОБА_4 . Крім цього виявлено переписку із абонентом під назвою « ОСОБА_38 ». при перегляді якої встановлено, що абоненти домовилися про відвантаження товару в АДРЕСА_6 та перевезення вказаного вантажу в с. Маяки 33 км. Також виявлено переписку із абонентом під назвою « ОСОБА_40 ». Безпосереднім об`єктом огляду є спеціальний пакет № 04819145, при відкритті якого всередині виявлено мобільний телефон Хіаоmі Model:M180E2A. Увімкнувши телефон та зайшовши в меню телефону в налаштуваннях знаходимо ІМЕІ 1: НОМЕР_60 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_61 , із сім-картками оператора «ВФ Україна»: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 . При огляді вказаного мобільного телефону виявлено фотознімки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та напівпричепів, водійських посвідчень, паспорта на ім`я ОСОБА_9 із фотокарткою підозрюваного ОСОБА_4 , водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_9 із фотокарткою підозрюваного ОСОБА_4 , вказані фотознімки додано до протоколу. Також у вказаному спеціальному пакеті виявлено мобільний телефон «Самсунг Дуос» ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_64 (т. 2 а.с. 219-250, т. 3 а.с. 1-15).

Як вбачається з постанови керівника Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_41 від 24.06.2021, за клопотанням заступника начальника СВ Фастівського РУП НУ НП в Київській області від 18.06.2021, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до трьох місяців (т. 3 а.с 23-26, 27-30).

Як вбачається зі змісту ухвалислідчого судді Фастівськогоміськрайонного суду Київської області від 26.08.2021, за клопотанням заступника начальника СВ Фастівського РУП НУ НП в Київській області від 22.07.2021, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_11 , до шести місяців (т. 3 а.с 31-35, 36, 37).

Судом досліджено протокол огляду предметів від 13.10.2021 з ілюстративною таблицею, з огляду на які слідчий оглянув: спеціальний пакет № 04819145, всередині якого знаходиться мобільний телефон Xiaomi Model:M180E2A. Увімкнувши телефон та зайшовши в меню телефону в налаштуваннях знайдено ІМЕІ 1: НОМЕР_60 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_61 , із сім-картками оператора «ВФ Україна»: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 . При огляді вказаного мобільного телефону виявлено фотознімки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, та напівпричепів, зокрема свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_65 автомобіля DAF XF 105.410 р.н. НОМЕР_66 та напівпричепа Krone SDP 27 СХК 411410 р.н. НОМЕР_67 , водійських посвідчень, зокрема фото водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_42 , НОМЕР_68 , паспорта на ім`я ОСОБА_9 із фотокарткою підозрюваного ОСОБА_4 , водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_9 із фотокарткою підозрюваного ОСОБА_4 , вказані фотознімки додаються до протоколу. А також у вказаному спеціальному пакеті виявлено мобільний телефон «Самсунг Дуос» ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_64 . Крім того в даному спеціальному пакеті виявлено дві сім картки оператора «ВФ Україна» з номерами: НОМЕР_69 та номером який не встановлюється оператором (т. 3 а.с.38-43).Судом досліджено картку водія ОСОБА_42 (т. 3 а.с. 44).

Оцінюючи досліджені в судовому засіданні докази, суд визнає їх належними і допустимими для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування та підтверджують вину обвинуваченого ОСОБА_4 увчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за встановлених у судовому засіданні обставинах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Згідно документів, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_4 , він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, офіційно працевлаштований.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_4 кримінальне покарання, суд враховує наступне.

Відповідно до ст. 66 КК України обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи з вимог ст. ст. 50, 65, 68 КК України, враховуючи характер, суспільну небезпечність та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого умисного корисливого злочину, обставини вчинення кримінального правопорушення,характер та ступінь участі обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, його поведінку після вчинення кримінального правопорушення, щире каяття та сприяння розкриттю злочину, вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженими, суд вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 190КК Україниз конфіскацією майна, зарахувавши йому у строк покарання час затримання з 30.04.2021 по 03.05.2021.

При цьому, суд вважає, що в даному випадку, враховуючи особистість обвинуваченого ОСОБА_4 , суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування положень ст. 75 КК України і звільнення останнього від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з одночасним покладенням на нього встановлених ст. 76 КК України обов`язків.

На думку суду, таке покарання буде достатнім та необхідним для виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Запобіжний захід до обвинуваченого ОСОБА_4 не застосовувати.

Цивільний позов не заявлено.

Судові витрати відсутні.

Арешт накладений ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 11.05.2021 скасувати в частині особистих речей обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме,мобільного телефону «Iphone SEA1723» імеі: НОМЕР_31 в чохлі чорного кольору, сім-картки оператора «ВФ Україна», банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_4 та документи адресовані ОСОБА_4 , а також вказане майно, яке визнано речовим доказом повернути власнику. Засоби захисту рослин, які передані представнику ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 - залишити власнику ТОВ «Захід Агробізнес».

В іншій же частині арешт накладений ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 11.05.2021, арешт на майно накладений ухвалою від 06.05.2021, а також доля речових доказів у рамках кримінального провадження № 0000581 від 30.04.2021, із якого було виділено матеріали досудового розслідування щодо за ч.4 ст. 190 КК України щодо ОСОБА_4 та внесено відомості до ЄРДР за № 0001875, судом при постановленні даного вироку не вирішується, оскільки досудове розслідування кримінального провадження № 0000581 не завершене.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 100, 369-371, 373, 374, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, зарахувавши у строк покарання час затримання з 30.04.2021 по 03.05.2021.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавленняволі з випробуванням з іспитовим строком на 3(три) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк обчислювати з дня проголошення вироку 30.03.2023.

Арешт накладений ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 11.05.2021 на тимчасово вилучене 07.05.2021 у ході обшуків майно скасувати частково, а саме - щодо мобільного телефону «Iphone SE A1723» імеі: НОМЕР_31 в чохлі чорного кольору, сім-картки оператора «ВФ Україна», банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_4 , документів адресованих ОСОБА_4 ..

Речові докази у справі після набрання вироком законної сили, а саме:

-мобільний телефон «Iphone SEA1723» імеі: НОМЕР_31 в чохлі чорного кольору, сім-картку оператора «ВФ Україна», банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального пакету № 3587001, та документи адресовані ОСОБА_4 - повернути власнику ОСОБА_4 .

- 2000 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Абакус мк.е.», 2540 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Стеллар Плюс, РК», 1850 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Рекс Дуо» та 200 л. засобу захисту рослин (фунгіцид) «Фронтьєр оптима к.е.», які передано представнику ТОВ «Захід Агробізнес» ОСОБА_6 - залишити власнику ТОВ «Захід Агробізнес».

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Фастівський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - з моменту отримання копії вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1