Справа № 161/1057/21 Провадження №11-кп/802/350/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ч.2 ст.199 КК України Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2022 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_7 на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31 грудня 2021 року, щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

В С Т А Н О В И В
Даним вироком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вишнів Луцького (Ківерцівського) району Волинської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, визнано винним за:
-за ст.199 ч.2 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
-за ст.263 ч.1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання до відбуття ОСОБА_7 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватності власності та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбуття призначеного йому основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:
-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання,
ОСОБА_8 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.199 ч.2, 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2 КК України та призначено покарання:
-за ст.199 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 4000 (чотири тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, із засстосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 4000 (чотири тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання ОСОБА_8 у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
ОСОБА_9 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2 КК України та призначено покарання:
-за ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 4000 (чотири тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання ОСОБА_9 у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
ОСОБА_10 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2 КК України та призначено покарання:
-за ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
-за ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 4000 (чотири тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання ОСОБА_10 у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Визначено стягнути з ОСОБА_7 в дохід держави судові витрати в розмірі 1961,40 (одна тисяча дев`ятсот шістдесят одна гривня сорок копійок) гривень за проведення експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» № 254 від 27.07.2020.

Визначено стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в дохід держави судові витрати в розмірі 58275,91 (п`ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят п`ять гривень дев`яносто одна копійка) гривень, тобто стягнути з кожного по 14568,98 (чотирнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім гривень дев`яносто вісім копійок) гривень, за проведення судових експертиз в кримінальному провадженні № 0000067 від 13.02.2020.

Даним вироком вирішено питання щодо арештованого майна та речових доказів.
Згідно з вироком суду ОСОБА_7 визнанно винним у тому, що ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Для досягнення бажаного злочинного результату обвинувачений ОСОБА_7 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось підшукання приміщення, здійснення пошуку та придбання сировини, тари та іншого обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому виготовлялась зазначена продукція, а також реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв через місця торгівлі, розташовані на місцевих ринках міста Луцька, які використовувались обвинуваченими ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_8 .. Також, зазначеним планом передбачалося вжиття заходів конспірації щодо унеможливлення викриття правоохоронними органами незаконної продукції. Обвинувачений ОСОБА_7 , розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, в середині лютого 2020 року (точна дата та місце не встановлені) запропонував обвинуваченим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 спільно вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним виготовленням алкогольних напоїв та подальшою реалізацією таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх незаконним зберіганням та транспортуванням з метою збуту. Отримавши згоду останніх на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, обвинувачений ОСОБА_7 довів до відома усіх співучасників розроблений ним план злочинної діяльності та розподілив ролі і їх функції. Так, планом обвинуваченого ОСОБА_7 передбачалося, що виконуючи роль організатора злочинного угрупування, він надаватиме співучасникам кримінального правопорушення приміщення, а також здійснюватиме придбання та забезпечування співучасників сировиною, тарою та іншим обладнанням для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також самостійно прийматиме участь у виготовленні алкогольних напоїв. Крім того, обвинувачений ОСОБА_7 , як організатор, планував, що для забезпечення комунікації між співучасниками злочину, він надаватиме останнім мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку. Використовуючи зазначені засоби зв`язку, обвинувачений ОСОБА_7 спланував, що надаватиме співучасникам вказівки щодо дати та часу виготовлення алкогольних напоїв. Також, планом передбачалося, що до функцій обвинуваченого ОСОБА_7 входитиме розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх дотриманням. З метою забезпечення стійкості від впливу зовнішніх та внутрішніх дезорганізуючих факторів створеної організованої злочинної групи, обвинувачений ОСОБА_7 розробив заходи конспірації, які полягали в тому, що про необхідність входу чи виходу з гаража співучасники повинні були б попередньо повідомляти одне одного за допомогою засобів мобільного зв`язку. Також, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угрупування обвинуваченим ОСОБА_7 передбачалася виплата систематичної винагороди її учасникам, зокрема 100 грн. кожному (окрім дружини ОСОБА_8 ) за годину виготовлення алкогольних напоїв та 10% від доходу за реалізовану за день незаконно виготовлену алкогольну продукцію. Крім того, розподіленими ролями і функціями передбачалося, що обвинувачений ОСОБА_7 здійснюватиме придбання та транспортування до місця виготовлення сировини, тари та спільно з обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 будуть здійснювати виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування спирту з водою та додавання ароматизаторів для певних видів продукції. При цьому змішувати спирт з водою та додавати ароматизатори мав обвинувачений ОСОБА_7 , оскільки вже мав певний досвід в цьому, а також обвинувачений ОСОБА_9 . Разом з тим, передбачалось, що обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розливатимуть змішаний з водою спирт у скляні пляшки (та пакети bag-in-box), закорковуватимуть та поміщатимуть пакети bag-in-box в коробки. При цьому обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 попередньо до розливу повинні були мити та чистити скляну тару. В подальшому, передбачалося, що обвинуваченим ОСОБА_7 спільно з братом ОСОБА_9 здійснюватиметься транспортування виготовлених в описаний вище незаконний спосіб фальсифікованої алкогольної продукції до місць реалізації. Реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої повинні були через місця торгівлі, які використовувались обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на місцевих ринках м. Луцька Волинської області. Реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв повинні були займатись обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а ОСОБА_9 повинен був скеровувати потенційних покупців, які б до нього звертались, в торгівельні точки, які використовувались організованою групою. Разом з тим, планом обвинуваченого ОСОБА_7 передбачалося, що ним, з відома ОСОБА_8 , не повідомляючи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою надання видимості вказаним алкогольним напоям справжнього вигляду, самостійно без сторонньої участі здійснюватиметься оклеювання заповнених та закоркованих пляшок смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку, які попередньо обвинуваченим ОСОБА_7 планувалося для цих цілей придбати. Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , отримавши згоду обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на спільне вчинення з ним кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним виготовленням алкогольних напоїв, та незаконним зберіганням з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, провівши вищезазначені дії організував стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу. Відтак, в період лютого - червня 2020 року обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, згідно із спільним планом та єдиним умислом, направленим на незаконне виготовлення алкогольних напоїв та незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з розподілом між ними ролей і функцій скоювали узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
Так, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в серпні 2019 року (точна дата та час не встановлена) в усній формі уклав із гр. ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , договір оренди приміщення гаражу, № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. З метою реалізації зазначеного вище плану злочинної діяльності, виконуючи роль організатора вчинення злочину, ОСОБА_7 упродовж лютого - квітня 2020 року особисто привозив в зазначене приміщення, що розташоване в малолюдному місці, придбану ним у невстановлених слідством осіб, сировину та тару для незаконного виготовлення алкогольної продукції. В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час надав ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 мобільні телефони з сім-картками оператора мобільного зв`язку для забезпечення комунікації між ними. Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за допомогою засобів мобільного зв`язку, як організатор, надав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 незаконно виготовляти спільно з ним алкогольні напої, з наданої ним сировини, та розливати її у відповідну тару в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, з метою її подальшого збуту. Так, реалізовуючи узгоджений план дій, ОСОБА_7 здійснював змішування водно-спиртової суміші, а ОСОБА_9 допомагав йому у цьому. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розливали готові суміші в тару. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 перед розливанням водно-спиртової суміші мили скляну тару та в подальшому після розливу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 закорковували її під керівництвом ОСОБА_7 .. Діючи в такий спосіб, ОСОБА_7 в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 50 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 літрів кожна торговельних марок: «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем» та з марками акцизного податку України; 14 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 25 упаковок з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри кожна; 27 упаковок з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна, які зберігалися в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно із висновками експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «JACK DANIELS WHISKY», «ВІДКРИТИ ТУТ», є забарвленими спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з написом «FINSBURY LONDON DRY GIN», «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA» та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем», є спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Настоянка «Українська медова з перцем», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «ВІДКРИТИ ТУТ», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також в зазначений період, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна; 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковки з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри; 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися за адресами м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ»); павільйони 11Б, 12Б на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А; контейнер №168 за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Крім того, він же, діючи умисно, повторно, з метою незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виконуючи роль керівника організованої групи, використовуючи приміщення магазинів-контейнерів, що знаходяться за адресами: 1) м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ») 2) павільйони 11Б, 12Б на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А, 3) та контейнер № НОМЕР_2 за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, транспортний засіб марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 та гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розміщене в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований, як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, незаконно зберігав з метою збуту, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ, марковані підробленими марками акцизного податку та марками акцизного податку, які не можуть перебувати в офіційному обігу на території України. Так, ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі та функції в організованій групі, зберігав з метою збуту у невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, незаконно виготовлені алкогольні напої а саме: 50 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 літрів кожна торговельних марок: «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем» та з марками акцизного податку України; 14 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 25 упаковок з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри кожна; 27 упаковок з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна. Згідно із висновками експерта № 690 від 19.09.2020 та № 691 від 17.09.2020, № 603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «JACK DANIELS WHISKY», «ВІДКРИТИ ТУТ», є забарвленими спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з написом «FINSBURY LONDON DRY GIN», «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA» та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем», є спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта № 690 від 19.09.2020 та № 691 від 17.09.2020, № 603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Настоянка «Українська медова з перцем», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «ВІДКРИТИ ТУТ», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також, з метою реалізації плану злочинної діяльності, виконуючи свої ролі та функції організатора в організованій групі, ОСОБА_7 упродовж лютого - червня 2020 року особисто розвозив транспортним засобом марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 та здійснював керівництво діями ОСОБА_9 щодо транспортування транспортним засобом марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 , в зазначені торгові приміщення, що розташовані на ринках міста Луцька, незаконно виготовлену алкогольну продукцію. Окрім того, ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі та функції в організованій групі, зберігав у невстановлений досудовим слідством період часу до 27.05.2020 в контейнері №11б, що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А, незаконно виготовлені алкогольні напої, які містилися у двох упаковках типу «Bag in Box» з написом «JACK DANIEL'S» та двох упаковках типу «Bag in Box» з написом «FINLANDIA® NORDIC BERRIES», які 27.05.2020 близько 13 год., перебуваючи у вказаному контейнері, продав ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Згідно висновку експерта №516 від 17.08.2020 рідини, які містяться у полімерних пакетах, поміщених в упаковки типу «Bag in Box» з написом «JACK DANIEL'S», є забарвленими спиртовмісними рідинами, які за фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», маркуванню зазначеному на упаковках, та непридатні для споживання. Згідно висновку експерта № 516 від 17.08.2020 рідини, які містяться у полімерних пакетах, поміщених в упаковки типу «Bag in Box» з написом «FINLANDIA® NORDIC BERRIES», є спиртовмісними рідинами, які за фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», маркуванню зазначеному на упаковках, та непридатні для споживання. Також ОСОБА_7 , у відповідності до раніше розподілених в організованій злочинній групі функцій в період часу з лютого 2020 року по 19 червня 2020 року, діючи як організатор, здійснював збут та керівництво діями ОСОБА_8 щодо зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в павільйонах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою м. Луцьк, вул. Карпенка-карого, 1А (ринок ПАСАЖ). Так, ОСОБА_8 , за вказівками ОСОБА_7 , зберігала впродовж невстановленого досудовим слідством періоду часу до 05.06.2020 в контейнері №11б, що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А, 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв марки «Nemiroff», які 05.06.2020, близько 15 год., перебуваючи у вказаному контейнері, продала ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Згідно висновку експерта №514 від 13.08.2020, рідини які містяться в скляних пляшках з етикетками «Немирів» є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». А також в зазначений період, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, в контейнерах № 11б та №12б, (розташованих за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А), а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Окрім того, ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі та функції в організованій групі здійснював керівництво, щодо реалізації та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в павільйонах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв відповідно до узгодженого плану злочинних дій здійснювалася ОСОБА_8 в період із середини лютого 2020 року по 19 червня 2020 року. Окрім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як співучасники вчинюваного злочину, у вказаний період часу скеровували потенційних покупців фальсифікату придбавати незаконно виготовлену алкогольну продукцію саме до павільйону № НОМЕР_6 , розміщеного на ринку за адресою: АДРЕСА_2 , де торгівлю здійснювала ОСОБА_8 .. Також в зазначений період, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною, без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри, за адресою м. Луцьк, вул. Відродження 1, в павільйонах 42, 44, (ринок «Лучеськ»). Згідно із висновками експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «Captain Morgan Rum», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «FINLANDIA REDBERRY», «FINLANDIA LIME», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Окрім того, ОСОБА_7 у відповідності до раніше затверджених функцій в період часу з лютого 2020 року по 19 червня 2020 року, діючи як організатор, з відому усіх учасників злочинного угруповання, здійснював керівництво діями ОСОБА_10 щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в торговому павільйоні АДРЕСА_3 . Також в зазначений період, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_10 зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися в контейнері №168 за адресою АДРЕСА_4 . Згідно із висновком експерта №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться в скляних пляшках з етикетками торгових марок «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Крім того, він же, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви, маючи намір отримувати кримінальні прибутки на постійній основі та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VІІІ від 02.03.2015, незаконно зберігав з метою використання при продажу товарів, здійснював перевезення з цією ж метою та збував підроблені марки акцизного податку. Так, ОСОБА_7 , з метою забезпечення здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв та подальшої їх реалізації, в березні 2020 року за невстановлених обставин придбав в невстановленої слідством особи в місті Луцьку смужки паперу ззовні схожі на марки акцизного податку України в кількості 200 штук. В подальшому, після придбання зазначених смужок паперу ззовні схожих на марки акцизного податку України, ОСОБА_7 здійснив перевезення підроблених марок акцизного податку до приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розміщеного в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, де після виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за попередньою змовою з ОСОБА_8 в період березня-червня 2020 року з метою надання видимості незаконно виготовленим алкогольним напоям справжнього вигляду самостійно, без сторонньої участі, здійснював оклеювання заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та закоркованих пляшок смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку. Так, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 зберігалися з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв 33 підроблених марки акцизного податку та пляшки з алкогольними напоями на яких містилися марки акцизного податку, які містили ознаки підробки, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , розміщеного в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно висновків експерта №221 від 25.06.2020, №246 від 16.07.2020 вказані марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва з індексом регіону 10 та серійними номерами АААВ 329129, АААВ 333270, АААВ 329174, АААВ 333315, АААВ 329219, АААВ 333182, АААВ 333227, АААВ 333225, АААВ 333180, АААВ 333135, АААВ 333090, АААВ 333045, АААВ 329490, АААВ 332910, АААВ 332955, АААВ 333000, АААВ 298170, АААВ 289350, АААВ 328950, АААВ 329040, АААВ 329130, АААВ 329175, АААВ 329220, АААВ 329445, АААВ 329265, АААВ 329400, АААВ 329355, АААВ 329085, АААВ 329310, АААВ 298305, АААВ 329084, АААВ 298215, АААВ 298260 та марки акцизного податку з індексом регіону 10 та серійними номерами АААВ 372918, АААВ 310772, АААВ 333720, АААВ 328815, АААВ 355143, АААВ 333540, АААВ 333675, АААВ 310547, які були наклеєні на скляні пляшки з алкогольними напоями, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження 41 марка акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. В подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи приміщення магазинів-контейнерів, що знаходяться за адресами: 1) м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ») 2) павільйони 11Б, НОМЕР_5 на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А, 3) контейнер АДРЕСА_3 , транспортний засіб марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 з корисливих мотивів, незаконно зберігав з метою використання при продажу товарів, перевозив з цією ж метою та збував підроблені марки акцизного податку, які були наклеєні на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями. З метою реалізації своїх злочинних задумів, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та з її відома упродовж березня - червня 2020 року з використанням транспортного засобу марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 забезпечував перевезення фальсифікованих алкогольних напоїв, оклеєних підробленими марками акцизного податку, до місць їх реалізації на місцевих ринках міста Луцька, як шляхом особистого їх розвезення вказаним автомобілем, так і з залученням до цього ОСОБА_9 , якому не було відомо про підроблений характер марок акцизного податку. Окрім того, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , якій було відомо про підроблений та несправжній характер марок акцизного податку, що містилися на пляшках із незаконно виготовленими в описаний вище спосіб алкогольними напоями, здійснював зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, та спільно з ОСОБА_8 , яка діяла за вказівками ОСОБА_7 , здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, в павільйонах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 . Так, ОСОБА_8 , якій було відомо про підроблені марки акцизного податку, що містилися на пляшках із незаконно виготовленими алкогольними напоями, за вказівками ОСОБА_7 , зберігала у невстановлений досудовим слідством період часу в контейнері №11б, що за адресою: АДРЕСА_5 , 20 марок акцизного податку з ознаками підробки та 05.06.2020, близько 15 год., перебуваючи у вказаному контейнері, продала ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Вищевказані підроблені марки акцизного податку були наклеєні на 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв марки «Nemiroff».?Згідно висновку експерта №216 від 23.06.2020, вищевказані марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, з індексом регіону 10 та серійними номерами 10АААВ 316935, 10АААВ 175230, 10АААВ 330480, 10АААВ 308789, 10АААВ 297089, 10АААВ 317070, 10АААВ 345419, 10АААВ 330435, 10АААВ 175365, 10АААВ 307665, 10АААВ 307305, 10АААВ 349739, 10АААВ 349379, 10АААВ 349469, 10АААВ 309059, 10АААВ 309014, 10АААВ 311223, 10АААВ 330525, 10АААВ 360180, 10АААВ 349514, наклеєні на 20 пляшок ємкістю 0,5 літра з написом на етикетці «Nemiroff», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження 20 марок акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Так ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 здійснювалося зберігання з метою збуту 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України об`ємом 0,5 літрів кожна в контейнерах №11б та №12б, що за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно із висновком експерта №244 від 14.07.2020 марки акцизного податку, які містяться на пляшках з написом «NEMIROFF», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження дві марки акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Окрім того, ОСОБА_7 в період часу з березня 2020 року по 19 червня 2020 року здійснював зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, якими були оклеєні пляшки із незаконно виготовленими алкогольними напоями, в торговому павільйоні АДРЕСА_3 , де реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції за вказівками ОСОБА_7 здійснювала ОСОБА_10 , якій не було відомо про підроблений характер марок акцизного податку. Так ОСОБА_7 , з відому ОСОБА_8 здійснювалося зберігання з метою збуту 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» об`ємом 0,5 літрів кожна, з марками акцизного з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 328860, АААВ 355184, АААВ332999, АААВ 333179, АААВ 369720, АААВ 372644, АААВ 372689, АААВ 329808, АААВ 354779, АААВ 298889, АААВ 307574, АААВ 354824, АААВ 329943 та 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК» об`ємом 0,5 літрів кожна, з марками акцизного з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 175005, АААВ 295245, АААВ 295020, АААВ 323100, АААВ 175185 в торговому павільйоні АДРЕСА_3 . Згідно із висновком експерта 245 від 15.07.2020 надані для проведення екпертизи 4 марки акцизного податку для алкогольних напоїв з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 328860, АААВ 355184, АААВ 175005, АААВ 295245 наклеєні пляшки з написом на етикетці «NEMIROFF» та з написом на етикетці «ПЕРВАК», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.
Крім того, обвинувачений ОСОБА_7 , 19.06.2020, близько 10:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_6 , зокрема, на території гаражного кооперативу «Автомобіліст 2», шляхом привласнення знайденого, придбав поліетиленовий пакет з бойовими припасами, а саме із 101 патроном. Після чого, діючи з прямим умислом, без передбаченого законом дозволу та в порушення Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, обліку, перевезення та використання вогнепальної пневматичної та холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за властивостями метальними снарядами не смертельної дії та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, зберігаючи при собі, переніс вищевказаний пакет з бойовими припасами в гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_6 , де продовжував незаконно зберігати в шухляді столу до 19.06.2020. Так, в період часу з 14:50 год. по 17:45 год., 19.06.2020 працівниками ГУНП у Волинській області проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 , на території ГК «Автомобіліст 2», що за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15 Волинської області, фактичним користувачем якого являється обвинувачений ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено бойові припаси 5 пістолетних патронів калібру 9х19 мм., 10 пістолетних патронів калібру 7,62 мм. Та 85 проміжних патронів калібру 5,45х39 мм., які обвинувачений ОСОБА_7 умисно, без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав у гаражному приміщенні. Згідно висновку судової експертизи № 254 від 27.05.2020 надані на дослідження 101 патрон, які виявлені та вилучені 19.06.2020 в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15 Волинської області, належить до боєприпасів для стрільби придатні, виготовлені промисловим способом і є: 5 патронів пістолетними патронами, калібру 9х19 мм. «Парабеллум»; 10 патронів пістолетними патронами калібру 7,62 мм. до пістолетів зразка 1930/1933 рр. конструкції Токарева (ТТ), 85 патронів проміжними патронами калібру 5,45х39 мм., зразка 1974 року.
Обвинувачена ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення алкогольних напоїв, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрала злочинний шлях та погодилася на пропозицію ОСОБА_7 вчиняти в складі організованої групи під керівництвом останнього спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умисні корисливі кримінальні правопорушення, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне зберігання з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Обвинувачена ОСОБА_8 , діючи умисно, як пособник в складі організованої групи, переслідуючи мету подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримуючи вказівки від ОСОБА_7 , спільно з останнім, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, в період з лютого 2020 року по квітень 2020 року (більш конкретної дати та часу не встановлено) приймала участь в незаконному виготовленні алкогольних напоїв з наданої ОСОБА_7 сировини, зокрема розливала виготовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 водно-спиртові суміші у скляну тару та пакети типу bag-in-box, яку попередньо з ОСОБА_10 мила, а після розливу водно-спиртових сумішей у тару спільно з ОСОБА_9 закорковували її під керівництвом ОСОБА_7 .. Діючи в такий спосіб, ОСОБА_8 в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та за пособництва ОСОБА_10 незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 50 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 літрів кожна торговельних марок: «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем» та з марками акцизного податку України; 14 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 25 упаковок з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри кожна; 27 упаковок з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна, які зберігалися в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно із висновками експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «JACK DANIELS WHISKY», «ВІДКРИТИ ТУТ», є забарвленими спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з написом «FINSBURY LONDON DRY GIN», «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA» та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем», є спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Настоянка «Українська медова з перцем», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «ВІДКРИТИ ТУТ», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також в зазначений період часу ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та за пособництва ОСОБА_10 незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна; 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковки з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри; 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися за адресами м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ»); павільйони 11Б, 12Б на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А; контейнер №168 за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Крім того, вона ж, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, використовуючи приміщення магазинів-контейнерів, що знаходяться за адресами: 1) м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ») 2) павільйони 11Б, НОМЕР_5 на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка- АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, будучи зареєстрована, як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 , незаконно зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ, марковані підробленими марками акцизного податку та марками акцизного податку, які не можуть перебувати в офіційному обігу на території України. Так ОСОБА_8 , у відповідності до раніше розподілених в організованій групі функцій в період часу з лютого 2020 року по 19 червня 2020 року, діючи в організованій групі, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 , здійснювала зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в павільйонах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою м. Луцьк, вул. Карпенка-карого, 1А (ринок ПАСАЖ). Так, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 зберігала впродовж невстановленого досудовим слідством періоду часу до 05.06.2020 в контейнері №11б, що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А, 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв марки «Nemiroff», які 05.06.2020, близько 15 год., перебуваючи у вказаному контейнері, продала ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Згідно висновку експерта №514 від 13.08.2020, рідини які містяться в скляних пляшках з етикетками «Немирів» є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Також, в невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_9 , зберігала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, в контейнерах № 11б та №12б, (розташованих за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А), а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Окрім того, ОСОБА_8 , виконуючи свої ролі та функції в організованій групі, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 , здійснювала реалізацію та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в павільйонах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв відповідно до узгодженого плану злочинних дій здійснювалася ОСОБА_8 в період із середини лютого 2020 року по 19 червня 2020 року. Також в зазначений період, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 , зберігала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною, без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри, за адресою м. Луцьк, вул. Відродження 1, в павільйонах 42, 44, (ринок «Лучеськ»). Згідно із висновками експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «Captain Morgan Rum», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «FINLANDIA REDBERRY», «FINLANDIA LIME», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Крім того, вона ж, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, маючи намір отримувати кримінальні прибутки на постійній основі та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним зберіганням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VІІІ від 02.03.2015, незаконно зберігала з метою використання при продажу товарів, та збувала підроблені марки акцизного податку. Так, ОСОБА_7 , з метою забезпечення здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв та подальшої їх реалізації, в березні 2020 року за невстановлених обставин придбав в невстановленої слідством особи в місті Луцьку смужки паперу ззовні схожі на марки акцизного податку України в кількості 200 штук. В подальшому, після придбання зазначених смужок паперу ззовні схожих на марки акцизного податку України, ОСОБА_7 здійснив перевезення підроблених марок акцизного податку до приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розміщеного в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, де після виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за попередньою змовою з ОСОБА_8 в період березня-червня 2020 року з метою надання видимості незаконно виготовленим алкогольним напоям справжнього вигляду самостійно, без сторонньої участі, здійснював оклеювання заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями та закоркованих пляшок смужками паперу, ззовні схожими на марки акцизного податку. Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 зберігалися з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв 33 підроблених марки акцизного податку та пляшки з алкогольними напоями на яких містилися марки акцизного податку, які містили ознаки підробки, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , розміщеного в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно висновків експерта №221 від 25.06.2020, №246 від 16.07.2020 вказані марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва з індексом регіону 10 та серійними номерами АААВ 329129, АААВ 333270, АААВ 329174, АААВ 333315, АААВ 329219, АААВ 333182, АААВ 333227, АААВ 333225, АААВ 333180, АААВ 333135, АААВ 333090, АААВ 333045, АААВ 329490, АААВ 332910, АААВ 332955, АААВ 333000, АААВ 298170, АААВ 289350, АААВ 328950, АААВ 329040, АААВ 329130, АААВ 329175, АААВ 329220, АААВ 329445, АААВ 329265, АААВ 329400, АААВ 329355, АААВ 329085, АААВ 329310, АААВ 298305, АААВ 329084, АААВ 298215, АААВ 298260 та марки акцизного податку з індексом регіону 10 та серійними номерами АААВ 372918, АААВ 310772, АААВ 333720, АААВ 328815, АААВ 355143, АААВ 333540, АААВ 333675, АААВ 310547, які були наклеєні на скляні пляшки з алкогольними напоями, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження 41 марка акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Окрім того, ОСОБА_8 , якій було відомо про підроблений та несправжній характер марок акцизного податку, що містилися на пляшках із незаконно виготовленими в описаний вище спосіб алкогольними напоями реалізовуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснювала зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, та діючи за вказівками ОСОБА_7 , здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, в павільйонах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , які попередньо в описаний вище спосіб були наклеєні на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями особисто ОСОБА_7 .. Так, ОСОБА_8 , якій було відомо про підроблені марки акцизного податку, що містилися на пляшках із незаконно виготовленими алкогольними напоями, за вказівками ОСОБА_7 , зберігала у невстановлений досудовим слідством період часу в контейнері №11б, що за адресою: АДРЕСА_6 , 20 марок акцизного податку з ознаками підробки та 05.06.2020, близько 15 год., перебуваючи у вказаному контейнері, продала ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Вищевказані підроблені марки акцизного податку в описаний вище спосіб були попередньо наклеєні ОСОБА_7 на 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв марки «Nemiroff».?Згідно висновку експерта №216 від 23.06.2020, вказані марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, з індексом регіону 10 та серійними номерами 10АААВ 316935, 10АААВ 175230, 10АААВ 330480, 10АААВ 308789, 10АААВ 317070, 10АААВ 345419, 10АААВ 330435, 10АААВ 175365, 10АААВ 307665, 10АААВ 307305, 10АААВ 349739, 10АААВ 349379, 10АААВ 349469, 10АААВ 309059, 10АААВ 309014, 10АААВ 311223, 10АААВ 330525, 10АААВ 360180, 10АААВ 349514, 10АААВ 297089 наклеєні на 20 пляшок ємкістю 0,5 літра з написом на етикетці «Nemiroff», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження 20 марок акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Так ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 здійснювалося зберігання з метою збуту 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з наклеєними ОСОБА_7 марками акцизного податку України об`ємом 0,5 літрів кожна в контейнерах №11б та АДРЕСА_7 . Згідно із висновком експерта №244 від 14.07.2020 марки акцизного податку, які містяться на пляшках з написом «NEMIROFF», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів. Надані на дослідження дві марки акцизного податку для алкогольних напоїв виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. Окрім того, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 в період часу з березня 2020 року по 19 червня 2020 року здійснював зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, якими були оклеєні пляшки із незаконно виготовленими алкогольними напоями, в торговому павільйоні АДРЕСА_3 , де реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції за вказівками ОСОБА_7 здійснювала ОСОБА_10 , якій не було відомо про підроблений характер марок акцизного податку. Так, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 здійснювалося зберігання з метою збуту 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» об`ємом 0,5 літрів кожна, з марками акцизного податку з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 328860, АААВ 355184, АААВ332999, АААВ 333179, АААВ 369720, АААВ 372644, АААВ 372689, АААВ 329808, АААВ 354779, АААВ 298889, АААВ 307574, АААВ 354824, АААВ 329943, та 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК» об`ємом 0,5 літрів кожна, з марками акцизного податку з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 175005, АААВ 295245, АААВ 295020, АААВ 323100, АААВ 175185, в торговому павільйоні АДРЕСА_3 . Згідно із висновком експерта 245 від 15.07.2020, надані для проведення експертизи 4 марки акцизного податку для алкогольних напоїв з індексом регіону 10 та серійними номерами: АААВ 328860, АААВ 355184, АААВ 175005, АААВ 295245, наклеєні пляшки з написом на етикетці «NEMIROFF» та з написом на етикетці «ПЕРВАК», не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів та виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.
Обвинувачений ОСОБА_9 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення алкогольних напоїв, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та погодився на пропозицію ОСОБА_7 вчиняти в складі організованої групи під керівництвом останнього спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 умисні корисливі кримінальні правопорушення, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Так, обвинувачений ОСОБА_9 , діючи умисно, в складі організованої групи, переслідуючи мету подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримуючи вказівки від ОСОБА_7 , спільно з останнім, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, в період з лютого 2020 року по квітень 2020 року (більш конкретної дати та часу не встановлено) приймав участь в незаконному виготовленні алкогольних напоїв з наданої ОСОБА_7 сировини, зокрема розливав виготовлені ним та ОСОБА_7 водно-спиртові суміші у скляну тару та пакети типу bag-in-box, яку попередньо ОСОБА_8 з ОСОБА_10 мили, а після розливу водно-спиртових сумішей у тару спільно з ОСОБА_8 закорковували її під керівництвом ОСОБА_7 .. Діючи в такий спосіб, ОСОБА_9 в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та під керівництвом ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 50 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 літрів кожна торговельних марок: «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем» та з марками акцизного податку України; 14 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 25 упаковок з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри кожна; 27 упаковок з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна, які зберігалися в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно із висновками експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «JACK DANIELS WHISKY», «ВІДКРИТИ ТУТ», є забарвленими спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з написом «FINSBURY LONDON DRY GIN», «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA» та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем», є спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Настоянка «Українська медова з перцем», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «ВІДКРИТИ ТУТ», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також в зазначений період часу ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та під керівництвом ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна; 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковки з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри; 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися за адресами м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ»); павільйони 11Б, 12Б на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А; контейнер №168 за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Крім того, він же, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, використовуючи приміщення магазину-контейнеру № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49 та транспортний засіб марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований, як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , та з відома ОСОБА_10 , незаконно транспортував з метою збуту, зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ, марковані підробленими марками акцизного податку та марками акцизного податку, які не можуть перебувати в офіційному обігу на території України. Так, виконуючи свої ролі та функції в організованій групі ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з відому ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту у невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, транспортним засобом марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 , незаконно виготовлені алкогольні напої в павільйони № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за адресою м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А, де здійснювала торгівлю ОСОБА_8 (ринок ПАСАЖ). Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 за вказівками останнього, з відома ОСОБА_9 , зберігала впродовж невстановленого досудовим слідством періоду часу до 05.06.2020 в контейнері №11б, що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А, 20 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв марки «Nemiroff», які 05.06.2020, близько 15 год., перебуваючи у вказаному контейнері, діючи в складі організованої групи з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , продала ОСОБА_13 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Згідно висновку експерта №514 від 13.08.2020, рідини які містяться в скляних пляшках з етикетками «Немирів» є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Також, в невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 , зберігала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, в контейнерах № 11б та №12б, (розташованих за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А), а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №601 від 07.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Окрім того, ОСОБА_8 , виконуючи свої ролі та функції в організованій групі, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 , зберігала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в павільйонах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою м. Луцьк, вул. Відродження 1, а також, діючи в складі організованої групи, під керівництвом та за вказівками ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 , збувала незаконно виготовлені алкогольні напої відповідно до узгодженого плану злочинних дій в період із середини лютого 2020 року по 19 червня 2020 року. Також в зазначений період, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 на виконання вказівок останнього та з відома ОСОБА_9 , за адресою м. Луцьк, вул. Відродження 1, в павільйонах 42, 44, (ринок «Лучеськ») зберігала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною, без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри. Згідно із висновками експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «Captain Morgan Rum», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», «FINLANDIA REDBERRY», «FINLANDIA LIME», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Окрім того, виконуючи свої ролі та функції в організованій групі ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з відому ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту у невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, транспортним засобом марки «Опель Комбо» д.р.н. НОМЕР_3 , в торгове приміщення магазину-контейнеру № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49, незаконно виготовлену алкогольну продукцію. Разом з тим, виконуючи свої ролі та функції в організованій групі з відома ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_10 зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, в торговому павільйоні АДРЕСА_3 . Також в зазначений період, з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи зберігала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися в контейнері №168 за адресою АДРЕСА_4 . Згідно із висновком експерта №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться в скляних пляшках з етикетками торгових марок «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Обвинувачена ОСОБА_10 , не будучи зареєстрованою як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення алкогольних напоїв, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрала злочинний шлях та погодилася на пропозицію ОСОБА_7 вчиняти в складі організованої групи під керівництвом останнього спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 умисні корисливі кримінальні правопорушення, а саме: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Так, обвинувачена ОСОБА_10 , діючи умисно, в складі організованої групи, переслідуючи мету подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отримуючи вказівки від ОСОБА_7 , спільно з останнім, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розміщеному в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15, в період з лютого 2020 року по квітень 2020 року (більш конкретної дати та часу не встановлено) приймала участь в незаконному виготовленні алкогольних напоїв з наданої ОСОБА_7 сировини, зокрема спільно з ОСОБА_8 мили тару під керівництвом ОСОБА_7 .. Діючи в такий спосіб, ОСОБА_10 в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та під керівництвом ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 50 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 літрів кожна торговельних марок: «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем» та з марками акцизного податку України; 14 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 25 упаковок з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри кожна; 27 упаковок з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 10 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна, які зберігалися в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Автомобіліст-2» за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 15. Згідно із висновками експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «JACK DANIELS WHISKY», «ВІДКРИТИ ТУТ», є забарвленими спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з написом «FINSBURY LONDON DRY GIN», «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA» та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», «Настоянка «Українська медова з перцем», є спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №690 від 19.09.2020 та №691 від 17.09.2020, №603 від 15.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Горілка особлива «Немирів», «Горілка «МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА», «Горілка особлива «МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА», «ГОРІЛКА «ХЛІБНИЙ ДАР» КЛАСИЧНА», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Настоянка «Українська медова з перцем», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «KVINT COGNAC», «ARAGVELI GOCHA АРАГВЕЛИ PREMIUM», «METAXA 5 Stars», «COURVOISIER V S COGNAC», «ВІДКРИТИ ТУТ», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Також в зазначений період часу ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та під керівництвом ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, незаконно виготовили алкогольні напої, а саме: 4 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 29 упаковок з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковку з рідиною з маркуванням «ARAGVELI», об`ємом 2 літри; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 13 упаковок з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 1 упаковку з рідиною без маркування об`ємом 3 літри; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «SMIRNOFF», об`ємом 3 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CHIVAS REGAL», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковок з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри кожна, 3 упаковки з рідиною без маркування об`ємом 3 літри кожна; 21 упаковка з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 18 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 17 упаковок з рідиною з маркуванням «COURVOISIER», об`ємом 2 літри кожна; 23 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 25 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF» з марками акцизного податку України, об`ємом 0,5 літрів кожна; 9 упаковок з рідиною без маркування, об`ємом 3 літри кожна; 11 упаковок з рідиною з маркуванням «ABSOLUT», об`ємом 3 літри кожна; 34 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «FINLANDIA», об`ємом 3 літри кожна; 7 упаковок з рідиною з маркуванням «BAGARDI», об`ємом 2 літри кожна; 4 упаковки з рідиною з маркуванням «BICHEROVKA», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «CAPITAIN MORGAN», об`ємом 2 літри кожна; 5 упаковки з рідиною з маркуванням «JACK DANIEL'S», об`ємом 2 літри кожна; 3 упаковки з рідиною з маркуванням «KVINT», об`ємом 2 літри кожна; 2 упаковки з рідиною з маркуванням «JANNEAU NAPOLEON», об`ємом 2 літри кожна; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «CHEVALIER NAPOLEON», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «FINSBURY», об`ємом 2 літри; 1 упаковка з рідиною з маркуванням «МЕТАХА», об`ємом 2 літри; 8 пляшок з рідиною, об`ємом 6 літрів кожна (рідина різного кольору); 30 скляних пляшок з рідиною, об`ємом 0,25 літрів кожна; 15 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 2 літри кожна; 7 пляшок з рідиною, об`ємом 0,5 літрів кожна; 6 пластмасових пляшок з рідиною без маркування, об`ємом 1,5 літрів кожна; 1 пластикова пляшка з рідиною, об`ємом 3 літри; 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися за адресами м. Луцьк, вул. Відродження 1, павільйони 42, 44, (ринок «Лучеськ»); павільйони 11Б, 12Б на ринку «ПАСАЖ», що в м. Луцьку по вул. Карпенка-Карого, 1А; контейнер №168 за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49. Згідно із висновками експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT», «NATYRAL FAVOURED VODKA FINLANDIA NORDIC BERRIES», та рідини, які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «COURVOISIER V S COGNAC», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «JACK DANIELS WHISKY», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «Captain Morgan Rum», «METAXA 5 Stars», «FINLANDIA REDBERRY», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», є забарвленими спиртовмісними рідинами. Окрім того, відповідно до висновків експерта №686 від 18.09.2020, №688 від 19.09.2020, №629 від 17.09.2020, №630 від 20.09.2020, №675 від 16.09.2020, №676 від 16.09.2020, №601 від 07.09.2020, №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «SMIRNOFF BLACK ™ VODKA», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», та рідини які містяться у скляних пляшках з етикетками «Немирів», «Первак», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «TANGERINE FLAVOYRED VODKA FINLANDIA TANGERINE», «MANGO FLAVOURED VODKA FINLANDIA MANGO», «COCONUT FLAVOURED VODKA FINLANDIA COCONUT», «FINLANDIA ® VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT», «FINLANDIA LIME», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», «CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY», «BECHEROVKA HERBAL LIQUEUR», «JACK DANIELS WHISKY», «FINSBURY LONDON DRY GIN», «JAK DANIELS HONEY LIQUER», «BACARDI CARTA NEGRA SUPERIOR BLACK RYM», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; рідини, які містяться у пакетах з полімерного матеріалу, які поміщені в картонні коробки з написом «DIVIN KVINT», «KVINT COGNAC», «CHEVALIER NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «COURVOISIER V S COGNAC», «JANNEAU NAPOLEON», «NAPOLEON PURE GRAPE BRANDY V.S.O.P.», «METAXA 5 Stars», «ВІДКРИТИ ТУТ 3,0 л», не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Крім того, вона ж, діючи умисно, повторно, в складі організованої групи, використовуючи приміщення магазину-контейнеру № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрована, як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , та за пособництва ОСОБА_9 , незаконно зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ, марковані підробленими марками акцизного податку та марками акцизного податку, які не можуть перебувати в офіційному обігу на території України. Так, виконуючи свої ролі та функції в організованій групі ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_7 , зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановлений досудовим слідством період часу до 19.06.2020, в торговому павільйоні АДРЕСА_3 . В зазначений період, ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 , зберігала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 13 скляних пляшок з рідиною торгової марки «NEMIROFF», об`ємом 0,5 літрів кожна; 5 скляних пляшок з рідиною торгової марки «ПЕРВАК», об`ємом 0,5 літрів кожна; 4 пластикові пляшки з рідиною, без маркування, об`ємом 1,5 літри, які зберігалися в контейнері №168 за адресою АДРЕСА_4 . Згідно із висновком експерта №605 від 14.09.2020 рідини, які містяться в скляних пляшках з етикетками торгових марок «Немирів», «Первак», є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , кожен зокрема, свою вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів визнали повністю та показали, що, дійсно, у вказані час, місце та спосіб вчиняли зазначені в обвинувальних актах злочини. У вчиненому обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , кожен зокрема, щиро розкаялися, просили суд суворо їх не карати.
Крім повного визнання вини самими обвинуваченими, їх вина у вчиненому повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, фактичні обставини яких не оспорюються учасниками судового процесу.
Відповідно до ст. 349 КПК України, при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, судом постановлено не досліджувати інші докази по кримінальному провадженні, оскільки вони не оспорюються учасниками судового розгляду.
Аналізуючи зібрані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину обвинувачених ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 199 ч.2, 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2, 263 ч.1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 199 ч.2, 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч.3, 204 ч.1, 28 ч.3, 204 ч.2 КК України.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, крім того, він же, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, крім того, він же, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.199 ч.2 КК України, крім того, він же, своїми умисними діями, які виразились у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинив злочин, передбачений ст.263 ч.1 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_8 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, крім того, вона ж, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України, крім того, вона ж, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.199 ч.2 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_9 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, крім того, він же, своїми умисними діями, які виразились у транспортуванні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_10 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненими організованою групою, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.2 КК України, крім того, вона ж, своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.3, 204 ч.1 КК України.
Не погоджуючись з вироком суду обвинувачений, не оспорюючи фактичних обставин справи та правильності кваліфікації дій, оскаржує вирок через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Апелянт вказує, що місцевим судом не в повній мірі було враховано дані про особу та обставини, що пом`якшують покарання, чим на його думку істотно порушено вимоги кримінального процесуального закону та неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність. За таких підстав обвинувачений просить змінити вирок суду, вважає призначення покарання із застосуванням положень ст. 69 КК України, та призначення йому покарання у виді штрафу є достатнім для виправлення та забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості злочину.

Обвинувачений ОСОБА_7 будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце апеляційного розгляду, в судове засідання повторно не з`явився. Подав до суду заяву про повідомлення його про час апеляційного розгляду з посиланням на бажання особисто бути присутнім під час розгляду апеляційної скарги. Однак, у цій заяві, не навів жодної поважної обставини (причини) з яких він не може прибути до суду.
Вперше судове засідання призначене на 13 вересня 2022 року було відкладене за клопотанням захисника ОСОБА_14 на 30 вересня 2022 року, проте у вказану дату надійшли клопотання від обвинуваченого та захисника про розірвання договору між ними про надання правової допомоги. Відповідно до журналу судового засідання від 30 вересня 2022 року розгляд даного кримінального провадження повторно відклали на 21 жовтня 2022 року.
Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що апеляційний розгляд кримінального провадження можливо провести за відсутності обвинуваченого через його неодноразові неявки.
Заслухавши доповідача, який виклав зміст оскаржуваного вироку суду першої інстанції, основні доводи апеляційної скарги, доводи прокурора, який заперечив скаргу обвинуваченого та просив вирок місцевого суду залишити без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Висновок суду про правильність кваліфікації дій та доведеності винуватості ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм злочинів є правильним та ніким із учасників кримінального провадження не оспорюється.

Перевіряючи вирок в частині правильності призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_7 колегія суддів вважає, судом першої інстанції достатньо та правильно враховано ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного та обставини, які пом`якшують покарання, обставин, які його обтяжують.

Твердження обвинуваченого ОСОБА_7 про можливість призначення йому покарання не передбаченого санкціями ст.199, ст.263 КК України у виді штрафу, апеляційний суд вважає безпідставними та необґрунтованими.

Відповідно до ст.65 КК України при призначенні покарання суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до п.2 постанови Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», вирішуючи питання про вид і розмір покарання в кожному конкретному випадку, суд повинен визначати ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, виходячи із сукупності всіх обставин вчинення злочину (форми вини, мотивів, способу, обстановки і стадії вчинення злочину, тяжкості наслідків, ступеня участі кожного із співучасників у вчиненні злочину та ін.).

Зазначених вимог закону суд першої інстанції дотримався.

Як убачається із вироку суду, обираючи обвинуваченому ОСОБА_7 вид та розмір покарання, передбаченого відповідними санкціями частин статей, за якими його засуджено, місцевий суд з достатньою повнотою врахував характер і ступінь тяжкості скоєних ним злочинів та дані про його особу.

Зокрема, кількість вчинених ним злочинних епізодів та злочинів, які у відповідності до ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, має на утриманні троє неповнолітніх дітей, за місцем проживання характеризується позитивно, крім того, обвинувачений в подальшому зобов`язався дотримуватись бездоганної поведінки.

Враховано судом щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочинів, як обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому. Обставиною, яка обтяжує покарання, є вчинення злочину особою повторно.

Врахувавши усі обставини кримінального провадження, у тому числі й ті, на які посилається у своїй апеляційній скарзі обвинувачений, суд призначив ОСОБА_7 покарання у межах санкцій частин статей, за якими його засуджено, які є мінімальними та визначив остаточне до відбуття покарання у виді позбавлення волі, на підставі ч.1 ст.70 КК України, із застосуванням принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим. На підставі ст.ст. 75,76 звільнив ОСОБА_7 від відбування призначеного йому основного покарання з іспитовим строком, навівши у вироку переконливі мотиви такого рішення, зазначивши про можливість досягнення мети покарання за таких обставин.

Таке рішення суду належним чином умотивоване, є справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.

Враховуючи конкретні обставини справи, апеляційний суд вважає, наявність пом`якшуючих покарання обставин та позитивні дані про особу, в даному випадку, в достатній мірі не впливають на суспільну небезпечність особи обвинуваченого та не знижують істотно ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а тому не дають підстав для пом`якшення призначеного покарання та застосування ст.69 КК України, у зв`язку із чим, доводи обвинуваченого не заслуговують на увагу та не дають підстав для задоволення поданої ним апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407 КПК України, апеляційний суд,

У Х В А Л И В
Апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31 грудня 2021 року, щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - без змін.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного суду протягом трьох місяців з дня її проголошення апеляційним судом.

Головуючий

Судді