Справа № 405/1659/23
провадження № 1-кс/405/811/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;иПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 11.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те що в жовтні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який пояснив, що 1 червня 2022р. до нього, як голови С(Ф)Г « ОСОБА_4 » зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка назвалася ОСОБА_6 , менеджером по закупівлях сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться в АДРЕСА_3 , запропонувавши придбати у потерпілого насіння соняшнику по ціні 15 600 грн за 1 тону, на що погодилися. За попередньою домовленістю товар повинен бути доставлений в м. Кропивницький на ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 .

Відповідно до попередньої домовленості, нами 03 червня 2022 року автомобілем господарства «DAF CF 85.410» д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням водія підприємства ОСОБА_7 , було поставлено в м. Кропивницький на КХП №2 - 25, 200 тон, на загальну суму 393 119, 98 грн., в тім числі й ПДВ 48 277,89 грн., про що складено товарно- транспортну накладну №1 від та видаткову накладну №15 від 03 червня 2022 року. Однак на ІНФОРМАЦІЯ_4 в цей і наступні дні не могли прийняти продукцію, пославшись вихідні, через що автомобіль міг простоювати декілька днів. Задля уникнення цього, ми зателефонували ОСОБА_6 , яка з нібито метою вирішення цього питання представила нам по телефону невідомого чоловіка, як комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він запропонував відвантажити насіння біля Кіровоградського насіннєвого заводу, в промзоні, до якого нас провів їхній представник по імені ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_2 ), де теж була вагова і складські приміщення.

Передані нам для підписання з нашої сторони документи (договір і специфікації, а в подальшому видаткові і інші товаросупровідні документи) останні передали водіями господарства. Підписанням накладних та договору поставки № 14/76 від 02 червня 2022 року між нами, Селянським (фермерським) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалася ОСОБА_6 , (в подальшому вона представлялася як ОСОБА_9 ), яка зі слів водіїв, що доставляли соняшник також мала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вважаючи надану ОСОБА_6 інформацію достовірною, а представлених нею осіб працівниками вказаного товариства, ми в подальшому поставили на ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Кропивницький згідно з умовами укладеного договору:

- 06 червня 2022 року - 25, 180 тон (вологість 6,2%, сміттєва домішка 3,2), на загальну суму 392 807, 99 грн., в тім числі й ПДВ 48 239,58 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №2 та видатковою накладною №16;

- 08 червня 2022 року - 25,300 тон (вологість 6,8%, сміттєва домішка 3,7%), на загальну суму 394 679, 98 грн., в тім числі й ПДВ 48 469, 47 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №3 та видатковою накладною №17;

- 09 червня 2022 року - 25,640 тон (вологість 6,4%, сміттєва домішка 3,5%), на загальну суму 399 983, 98 грн., в тім числі й ПДВ 49 120,84 грн., що підтверджено товарно-транспортною накладною №4 та видатковою накладною №18.

Загалом, СФГ відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товару на суму 1 580 591,93 грн., (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто одна гривня 93 коп.).

В зв`язку з тим, що поетрпілий належним чином у визначеному порядку виконали умови даного договору по поставці товару та зареєстрували всі податкові накладні, але оплата за поставлений товар у обумовлений строк не проведена, ми декілька разів спілкувалися за наданим Світланою контактом по тел. НОМЕР_6 з жінкою, яка назвалася ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка нібито перебувала за кордоном в Польщі, де вирішувала питання оплати за здану продукцію і подальшу оплату за нашим договором.

Через декілька днів, всі наявні телефони контактних осіб перестали відповідати, тому ми направили претензії за адресою місцезнаходження товариства. Однак поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повернув наші документи через відсутність в АДРЕСА_3 , зазначеного адресата. З метою встановлення власників даного підприємства, ми отримали з відкритих джерел інформацію про адресу їх місцезнаходження та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 , яка проживає в АДРЕСА_5 та ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , куди направили відповідні лист і з вимогою про погашення боргу.

30 вересня 2022 року на номер НОМЕР_7 бухгалтера нашого господарства, з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_12 , юристом та представником інтересів ОСОБА_10 , та зазначив, що вона не має відношення до згадуваного товариства. Коли ми йому повідомили, що спілкувалися з ОСОБА_10 по телефону, під час її перебування в Польщі, він зазначив, що його клієнтка нічого не підписувала, не має закордонного паспорта і за кордон не виїздила. Також попросив на його адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надати копії документів які стосуються постачання продукції та телефони контактних осіб, оскільки ОСОБА_10 їх не підписувала, але на неї чомусь зареєстровано декілька підприємств. Ми погодилися, але попередньо попросили надати підтвердження його повноважень та лист з переліком необхідних документів. Не дивлячись на це, зазначена особа до цього часу свої повноваження не підтвердила. Також після спілкування з вказаним чоловіком, ми перевірили відомості з ЄДРПУО на ОСОБА_10 , де побачили, що вона зазначена керівником та засновником 15 підприємств з різними видами діяльності.

На даний час жоден з телефонів, з яких до нас телефонували невідомі особи, як представники зазначеного ТОВ, не відповідає. За вказаних обставин вважаємо, що Керівником підприємства від імені ОСОБА_10 , представлялася невідома особа, яка в співучасті з іншими особами, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним планом та розподілом функцій спрямованих на досягнення відомої всім учасникам організованої групи мети, умисно маючи корисливий мотив, повідомили нам неправдиві відомості з метою введення нас в оману, свідомо склавши у нас враження що є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (яке відсутнє за місцем реєстрації), підробивши документи та видавши себе за керівника ОСОБА_10 , та працівників даного підприємства, в умовах воєнного стану, заволоділи в особливо великих розмірах належним нам майном, на суму 1 580 591,93 грн, (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто одна гривня 93 коп.). До господарського суду з позовною заявою ми не зверталися. Крім того, поставлене насіння соняшнику є врожаєм 2021 року.

Слідчий в клопотанні вказав, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення зв`язків, частоти, тривалості, місця знаходження осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення між собою та іншими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особам у володінні яких знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 11.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те що в жовтні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн. (а.к. 3- витяг з ЄРДР).

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця знаходження на момент вчинення шахрайства, підтвердженні зв`язку вказаних осіб між собою, місць до, під час, після скоєння правопорушень, встановлення їх ймовірних спільників.

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ІМЕІ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в якому використовувалися вказані сім-картки, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 13 березня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_17