УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2366/22

Провадження № 1-кс/126/977/2022

"09" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 09.09.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу заговорених прикрас заволоділа його грошовими коштами в сумі 1772,82 грн., які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.09.2022 за № 0000188.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, який під час телефонної розмови повідомив, що дійсно зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час перебуває військовослужбовцем ЗСУ. Також ОСОБА_4 вказав, що 19.08.2022 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», він знайшов оголошення з продажу срібного тризуба та в мобільному додатку «Messenger» він написав повідомлення продавцеві, яка підписана, як ОСОБА_5 , посилання на профіль користувача, являється ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що має бажання придбати срібний тризуб, на що продавець запитала, чи потрібно робити заговір на оберіг, на що ОСОБА_4 відповів так. Після чого продавець повідомила, що потрібно відправити грошові кошти за замовлення в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодився та вказав адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.08.2022 о 17 год. 55 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1005,00 грн. на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого продавець написала повідомлення, що 22.08.2022 відправить замовлення. На наступний день 22.08.2022 о 05 год. 38 хв. ОСОБА_4 надійшло повідомлення від продавця, яка повідомила, що срібний тризуб продається тільки з срібним ланцюжком вартістю 1772 грн., на що ОСОБА_4 погодився.

25.08.2022 о 07 год. 52 хв. ОСОБА_4 знову ж зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відправив грошові кошти в сумі 1772,82 грн. на вказану продавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів в сумі 2777,82 грн. ОСОБА_4 відправив продавцеві фото квитанцій, на що вона підтвердила зарахування коштів. Цього ж дня 25.08.2022 о 19 год. 05 хв. надійшло повідомлення від продавця, яка повідомила, що замовлення відправить 26.08.2022 у зв`язку з тим, що вона отримала опіки та для придбання ліків попросила ОСОБА_4 відправити їй грошові кошти в сумі 4000 грн., які вона через деякий час поверне. Не отримавши замовлення та на кожне написане ОСОБА_4 повідомлення для отримання інформації, щодо відправки його замовлення, продавець придумував всякі проблеми щодо не відправлення ним замовлення. Через деякий час ОСОБА_4 попросив продавця надати йому номер мобільного телефону для обговорення відправки його замовлення, на що продавець відмовився. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 в період часу з 10.08.2022 року по 25.09.2022.
Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме:
1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та на підставі яких видана банківська платіжна картка.
1.2. Виписка по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 10.08.2022 року по 25.09.2022.
1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 /) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу 10.08.2022 року по 25.09.2022.
1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки № НОМЕР_1 , в період часу з 10.08.2022 року по 25.09.2022, з вказівкою дати та часу.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку в період часу з 10.08.2022 року по 25.09.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель