єдиний унікальний номер справи 531/383/23
номер провадження 1-кс/531/141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості про руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 7) відомості щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01 липня 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 27 червня 2022 року, під приводом продажу квитків на платформа «Босфор юа.», невідома особа шахрайським шляхом з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволоділа грошовими коштами заявника, сума збитків встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2022 року, близько 10 години 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов водія, який може відвезти його додому, а саме до м. Карлівка. Після чого водій зателефонував і попрохав заявника відправити дані того, хто буде їхати в мобільний додаток «Вайбер», що заявник і зробив шляхом надсилання своїх анкетних даних на мобільний номер НОМЕР_2 . У відповідь на повідомлення невідома особа повідомила у смс, що квиток потрібно купувати на «Босфор юа.» та скинула посилання, куди ОСОБА_4 перейшов. Перейшовши за посилання, йому запропонували ввести дані своєї карти, а саме: номер карти, ім`я та прізвище, CVV2 код та дату дії картки,, що заявник і зробив, а саме вказав всі дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 . В подальшому, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий продовжив спілкування, але вже з іншим чоловіком, який представився менеджером. В переписці останній повідомив про те, що на телефон прийде смс з шестизначним кодом. Через деякий час дійсно надійшло смс-повідомлення, в якому був шестизначний код, який потерпілий повідомив нібито менеджеру сайта « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, останній сказав, що квиток прийде на електронну адресу, яку навіть не вказував останньому. На цьому їх спілкування було закінчене та близько 10 години 50 хвилин заявник побачив, що з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому прийшло повідомлення на мобільний телефон щодо відмови в сплаті. Він одразу зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що із вище вказаної картки відбулося зняття грошових коштів декількома платіжками на загальну суму близько 6500 грн., після чого одразу заблокував картку в додатку.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості про руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 7) відомості щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01 червня 2022 року по 01 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 15 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя