СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1459/23
ун. № 759/4671/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, а також старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична/фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, до:

1) документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у 2021 році, за результатом яких отримано сертифікати № 043796 від 07.07.2021, № 135952 від 09.07.2021, № 044308 від 01.09.2021, № 141759 від 06.09.2021, № 038662 від 23.06.2021, № 135935 від 09.07.2021, № 041016 від 23.06.2021, № 141761 від 06.09.2021, №135949 від 09.07.2021;

2) документів, складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі розгляду документів вказаного підприємства та проведення випробувань та досліджень, що мали наслідком видачу вищевказаних сертифікатів;

3) договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньої змовою з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, що передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) (далі Порядок).

Так, п 1. Порядку визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю.

Пунктом 4 Порядку передбачено, що суб`єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення системи краплинного зрошення, закупівлю техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві.

Встановлено, що у 2021 р. до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві з метою отримання відшкодування витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подавали до комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярства КОДА документи відповідно до Порядку, про що свідчить інформація про відшкодування з державного бюджету грошових коштів у сумі 1 645 300 грн. та у сумі 1 285 900 грн. відповідно.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.08.2022 р. в комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярства ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено документи, які подавалися у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до цієї комісії, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) далі Порядок, з метою відшкодування вказаним суб`єктам витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство за період 01.10.2020 до 30.09.2021.

Серед вилучених документів наявні копії сертифікатів, що засвідчують сортові та товарні якості садивного матеріалу, зокрема сертифікати № 043796 від 07.07.2021, № 135952 від 09.07.2021, № 044308 від 01.09.2021, № 141759 від 06.09.2021, № 038662 від 23.06.2021, № 125935 від 09.07.2021, № 041016 від 23.06.2021, № 141761 від 06.09.2021, № 041016 від 23.06.2021, № НОМЕР_4 від 09.07.2021 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Сертифікати видано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали покупку саджанців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів-поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та № 12/07-2021 від 12.07.2021 відповідно.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста ГУ ДПС у Київській області проведено аналітичні дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час реалізації товарів та послуг, зокрема саджанців фундука.

Відповідно до проведеного дослідженням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав можливості розводити розсаду саджанців фундука, а також відсутні підстави вважати що вказаним підприємством здійснювалось придбання таких саджанців в інших підприємств. Таким чином, сумнівною виглядає подальша реалізацію зазначених саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за які вказані підприємства отримали відшкодування з державного бюджету відповідно до Порядку.

За таких підстав, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства щодо отримання сертифікатів, що засвідчують сортові та товарні якості садивного матеріалу ліщини великої (фундук), які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2021 році.

Сертифікати, що засвідчують сортові та товарні якості садивного матеріалу видаються відповідно до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України№ 97 від 21.02.2017 (в редакції, що діяла у 2021 році).

Зокрема, цим порядком передбачено низку етапів щодо отримання сертифікатів, в тому числі надання документів суб`єктом господарювання, який подав заявку на проведення сертифікації, а також складення відповідних актів органом сертифікації при проведенні випробувань та лабораторних досліджень.

Отже, з метою перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства щодо отримання сертифікатів, що засвідчують сортові та товарні якості садивного матеріалу ліщини великої (фундук), які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2021 році, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У своєму клопотанні прокурор просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання прокурора без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 27.06.2022 р. вбачається, що місцем здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000122 від 03.06.2022 р. визначено за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична/фактична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична/фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, до:

1) документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у 2021 році, за результатом яких отримано сертифікати № 043796 від 07.07.2021, № 135952 від 09.07.2021, № 044308 від 01.09.2021, № 141759 від 06.09.2021, № 038662 від 23.06.2021, № 135935 від 09.07.2021, № 041016 від 23.06.2021, № 141761 від 06.09.2021, №135949 від 09.07.2021;

2) документів, складених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі розгляду документів вказаного підприємства та проведення випробувань та досліджень, що мали наслідком видачу вищевказаних сертифікатів;

3) договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1