1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/25/23 1-кс/335/144/2023
06 січня 2023 року м. Запоріжжя
03 січня 2023 року, в ході проведення обшуку з адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 , банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_15 , скретч-картку з м.т. НОМЕР_16 , сім-карту «Київстар» № НОМЕР_17 , сім-карту «Лайфсел» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору (без паролю); мобільний телефон «IPhone 11» в корпусі жовтого кольору, в чохлі блакитного кольору сім-карту НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , пін-код: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «IPhone 12 Pro Max» в корпусі зеленого кольору, в чохлі чорного кольору, сім-карту НОМЕР_23 , imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , пін-код: 159951
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені під час огляду місця події предмети та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Підставою застосування арешту вказаного майна є забезпечення його збереження у тому ж вигляді, у якому воно перебуває, з метою попередження його можливого зникнення, відчуження або пошкодження, оскільки незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженню.
Метою арешту майна, тимчасово вилученого 03.01.2023, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
Підставою арешту майна відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, є те що, вищевказане майно відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України.
Вважаючи, що тимчасово вилучені можуть містити сліди скоєння злочину, а також може бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність накласти на нього арешт з метою попередження можливого пошкодження, відчуження чи знищення вказаного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
03 січня 2023 року, в ході проведення обшуку з адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 , банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_15 , скретч-картку з м.т. НОМЕР_16 , сім-карту «Київстар» № НОМЕР_17 , сім-карту «Лайфсел» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору (без паролю); мобільний телефон «IPhone 11» в корпусі жовтого кольору, в чохлі блакитного кольору сім-карта НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , пін-код: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «IPhone 12 Pro Max» в корпусі зеленого кольору, в чохлі чорного кольору, сім-карту НОМЕР_23 , imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , пін-код: 159951
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні слідчий вказав, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуку, є збереження речових доказів, а саме запобігання їх пошкодженню, відчуженню чи знищенню вказаного майна. Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно може містити сліди скоєння злочину, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 , банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_15 , скретч-картку з м.т. НОМЕР_16 , сім-карту «Київстар» № НОМЕР_17 , сім-карту «Лайфсел» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору (без паролю); мобільний телефон «IPhone 11» в корпусі жовтого кольору, в чохлі блакитного кольору сім-карту НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , пін-код: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «IPhone 12 Pro Max» в корпусі зеленого кольору, в чохлі чорного кольору, сім-карту НОМЕР_23 , imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , пін-код: НОМЕР_26 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, та метою такого арешту є збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на майно, яке 03.01.2023 року вилучене під час проведення обшуку, а саме: банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_3 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_13 , банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_15 , скретч-картку з м.т. НОМЕР_16 , сім-карту «Київстар» № НОМЕР_17 , сім-карту «Лайфсел» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору (без паролю); мобільний телефон «IPhone 11» в корпусі жовтого кольору, в чохлі блакитного кольору сім-карту НОМЕР_19 , imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , пін-код: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «IPhone 12 Pro Max» в корпусі зеленого кольору, в чохлі чорного кольору, сім-карту НОМЕР_23 , imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , пін-код: НОМЕР_26 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1