Справа № 496/600/23
Провадження № 1-кс/496/223/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 03.10.2022 року, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом відділенням поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2022 року потерпіла ОСОБА_4 , з метою продажу належного її товару у вигляді молоковідсоса, розмістила в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» електронне оголошення про продаж вказаного товару за 1 300 гривень, вказавши свій мобільний номер телефону. Далі, 02.10.2022 приблизно 10 годині 00 хвилин, на мобільний додаток «Viber», який підключений до особистого мобільного телефону ОСОБА_4 , надійшло повідомлення з номеру телефону « НОМЕР_1 » від особи яка представилась як ОСОБА_5 з пропозицією придбати вищевказаний товар. Крім цього, вищевказана особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку, не маючи на меті придбати вказаний товар, ввівши в оману потерпілу щодо дійсності своїм намірів, надіслала ОСОБА_4 фітингове посилання, яке ззовні нагадувало посилання на набито «ОЛХ-доставка» та надавало можливість заволоділи реквізитами банківської карти потерпілої для подальшого зняття коштів. В свою чергу, ОСОБА_4 , не підозрюючи про шахрайські наміри невстановленої особи, перейшла на фітингове посилання та заповнила свої особисті дані та дані її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і як наслідок відбувся збій операції щодо продажу товару, однак вказане надало змогу невстановленій особі заволоділи відомостями щодо банківської картки. В подальшому, 03.10.2022 року приблизно 11 годин 00 хвилин, відбуло несанкціоноване списання та переведення грошових коштів з банківських рахунків відкрити на ім`я ОСОБА_4 , а саме з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти в сумі 4 150 гривень (вказаний рахунок об`єднаний з рахунком № НОМЕР_2 ). Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткових рахунків та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000250, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперативному підрозділу СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській за письмовим доручення слідчого, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 01.10.2022 року по 05.10.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1