Справа № 682/2434/22
Провадження № 1-кс/682/216/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000004 від 26.02.2021 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в :

Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000004 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 25.02.2021 до Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли Узагальнені матеріали перевірки №0012/2021/ДСК Державної служби Фінансового моніторингу України зі змісту яких вбачається, що ОСОБА_3 , житель міста Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, міг вчинити кримінальне правопорушення (проступок) передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу №0012/2021/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансові операції пов`язанні із нарахуванням коштів на банківський рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) в період з 17.09.2020 по 23.09.2020 на загальну суму 29 015 гривень такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Фінансові операції, пов`язанні із зняттям коштів з банківського рахуноку ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) в період з 18.09.2020 по 25.09.2020 на загальну суму 28 098 гривень такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержані злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів)

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому у клопотанні начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій. У заяві до суду просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, узагальнений матеріал №0012/2021/ДСК, слідчий суддя вважає, що витребовувана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл - начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 15.09.2020 по 23.59 годин 30.09.2020, які містяться у офісі АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21.01.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя

ОСОБА_1