Справа № 589/3656/22
Провадження № 1-кс/589/1157/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000804 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000804 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: в період часу з 04.10.2022 по 06.10.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 19650 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що до жовтня 2022 року, він отримував ліки, які замовляв через мобільного оператора по телефону в медичному центрі, назви якого не пам`ятає. Так, 04.10.2022 йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 , чоловік, який представився представником правоохоронних органів ОСОБА_6 , який йому повідомив, що працівники з медичного центру де він замовляв ліки, є шахраями та продають свою продукцію набагато дорожче чим вона коштує насправді. Також він повідомив, що поліція спіймала вказаних осіб на шахрайстві та запропонував отримати йому компенсацію за переплачений ним товар та повідомив, що в найближчий час з ним зв`яжуться працівники бухгалтерії та розкажуть як діяти далі. Він погодився отримати компенсацію та чекав на дзвінок з бухгалтерії. 04.10.2022 йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що компенсація йому буде виплачена на банківську картку, однак для її отримання треба оформити певні документи на які йому потрібно буде вислати гроші у сумі 3250 грн. В подальшому він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував 3250 грн на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , яку йому продиктувала вказана жінка. 05.10.2022 у нього знову попросили гроші на оформлення документів та він перерахував ще 6400 грн. на ту ж саму картку. Після чого, 06.10.2022 йому зателефонувала ще одна жінка, яка представилась начальником соціальної служби ОСОБА_9 , яка повідомила, що потрібно ще 10000 грн., які він також перерахував двома рахунками у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки гроші за ліки йому так і не повернули в строк, який обіцяли та почали дзвонити і просити ще грошей, він зрозумів, що його обманюють шахраї та звернувся до працівників поліції. Всього він перерахував на вище вказану банківську картку 19650 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав копії чеків про перерахування грошей.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштовий АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000804 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

?інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки за період часу з 01.10.2022 по 24.10.2022 включно.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12