Справа № 717/790/22
Номер провадження 1-кс/717/266/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що о в період з 14:49 год. по 14:56 год. 21.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа особистими грошовими коштами в сумі 7735 грн., що знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 7735 грн.
В ході проведення досудового розслідування, на виконання ухвали Кельменецького районного суду Чернівецької області 717/790/22 від 20.09.2022 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 21.04.2022 в період з 14:49 по 14:56 год. із її банківської картки були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Крім цього, згідно виписки по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на її картку, першою транзакцією являється переказ грошових коштів 21.04.2022 0 15:00 год. в сумі 7700 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_7 .
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому емітовані вказані вище картки і який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів які містять:
- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 21.04.2022 року по 05.12.2022 року та в разі зняття коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 21.04.2022 по 05.12.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;
- інформацію щодо особи, яка є власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 21.04.2022 року по 05.12.2022 року та в разі зняття коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 21.04.2022 по 05.12.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів;
- інформацію щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11