Дата документу 29.03.2023
Справа № 334/2414/23
Провадження № 1-кс/334/896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001584 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001584 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа, отримала доступ до його розрахункового рахунку у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_2 , з якої таємно, в період з 08.09.2022 по 10.09.2022, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 152 000 гривень, спричинивши матеріальний збиток

В ході досудового розслідування була допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що с 28.02.2022 його син ОСОБА_5 мобілізований до ЗСУ, проходить службу на теперішній час у ВЧ НОМЕР_3 . Як військовослужбовець він отримує зарплатню, яка нараховується йому на розрахунковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За останній рік служби син приїзжав додому на одну добу. Син використовує номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , спілкуватися можна через інтернет-месенджери.

Так, у вересні 2022 ОСОБА_7 набрав батьку та повідомив, що в період з 08.09.2022 по 10.09.2022 були викрадені грошові кошти в сумі 152 000 гривень. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його заробітної картки гроші знімалися частинами по 29 500 гривень і були перераховані нібито на картку № НОМЕР_5 , користувач якої не відомий. Син також пояснив, що до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської картки доступу ніхто, крім нього не мав.

Таким чином, встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у розмірі 152 000 гривень.

Під час проведення опитування ОСОБА_5 в порядку ст. 232 КПК України встановлено, що на теперішній час він є військовослужбовцем бригади № НОМЕР_6 ВЧ НОМЕР_3 та перебуває у зоні проведення бойових дій. В період з 08.09.2022 по 10.09.2022 виявив, що в нього були викрадені грошові кошти в сумі 152 000 гривень. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що з його заробітної картки гроші знімалися частинами по 29 500 гривень і були перераховані нібито на картку № НОМЕР_5 , користувач якої не відомий. ОСОБА_5 спричинено матеріальна шкода.

Згідно BIN встановлено, що карта № НОМЕР_5 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , структурний підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою карти № НОМЕР_5 за період з 05.09.2022 по 15.09.2022; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою карти № НОМЕР_5 за весь період; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 а саме до: документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою № НОМЕР_5 за період 05.09.2022 по 15.09.2022; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою карти № НОМЕР_5 за 05.09.2022 по 15.09.2022; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1