23.03.2023 Справа № 756/3584/23
Номер справи 756/3584/23
Номер провадження 1-кс/756/750/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001793 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року(на паперовому та електронному носіях); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеного вище, за період часу з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (на паперовому та електронному носіях); виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (на паперовому та електронному носіях інформації); електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідча вказує на те, що 20 серпня 2022 року до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 18 серпня 2022 року приблизно о 11.30 год. невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальних мереж «Instagram» та «Facebook», видаючи себе за останнього, під приводом отримання фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами знайомих заявника, чим завдала матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілих встановлено, що 18 серпня 2022 року у соціальній мережі «Facebook» надійшло особисте повідомлення від їх знайомого ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після надання позитивної відповіді потерпілим було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку останні перерахували грошові кошти. Загальна сума перерахованих коштів склала 8000,00 грн.

15 вересня 2022 року інспектором 1-го відділу УПК в м. Києві Департаменту кіберполіції НП України лейтенантом поліції ОСОБА_8 було складено рапорт, в якому останній доповідає, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України від 26 серпня 2022 року, шляхом проведення оперативних заходів та моніторингу всесвітньої мережі Інтернет встановлено, що власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка використовувалась для розсилання з метою отримання шахрайським шляхом коштів являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

Крім того, додатково встановлено, що власником банківської картки

НОМЕР_4 (емітовано банком ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку здійснювався переказ коштів з картки НОМЕР_1 (емітовано банком Конкорд) являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», щодо зазначеного вище рахунку може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Слідча через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчою та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001793 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження порушено на підставі заяви ОСОБА_6 , в якій він повідомив, що 18 серпня 2022 року приблизно о 11.30 год. невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальних мереж «Instagram» та «Facebook», видаючи себе за останнього, під приводом отримання фінансової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами знайомих заявника.

З протоколів допиту потерпілих від 09 вересня 2022 року та 09 листопада 2022 року вбачається, що 18 серпня 2022 року у соціальній мережі «Facebook» потерпілим надійшло особисте повідомлення від їх знайомого ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після надання позитивної відповіді потерпілим було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку останні перерахували грошові кошти. Загальна сума перерахованих коштів склала 8000,00 грн.

З рапорту, складеного 15 вересня 2022 року, інспектором 1-го відділу УПК в м. Києві Департаменту кіберполіції НП України лейтенантом поліції ОСОБА_8 , вбачається, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України від 26 серпня 2022 року, встановлено, що власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка використовувалась для розсилання з метою отримання шахрайським шляхом коштів являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . А також встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_4 (емітовано банком ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку здійснювався переказ коштів з картки НОМЕР_1 (емітовано банком Конкорд) являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ до вказаних документів.

Проте в поданому клопотанні слідча не вмотивувала необхідність отримання тимчасового доступу до документів саме в період часу з 01 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, з огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 18 серпня 2022 року.

За таких обставин слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу в частині періоду часу підлягає задоволенню частково, зокрема з 01 серпня 2022 року по 01 вересня 2022 року, зокрема протягом місяця, в якому було скоєно кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001793 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП

у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001793 від 21 серпня 2022 року, право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 року(на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеного вище, за період часу з 01 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 року(на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 рокуроку (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01 серпня 2022 року до 01 вересня 2022 року.

Роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1