Справа № 477/721/23
Провадження № 1-кс/477/245/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказав,що 14 березня 2023 року близько 16-00 години невстановлена особа шахрайським шляхом, надіславши інтернет-посилання на яке перейшов заявник, зняла з його банківської картки грошові кошти на загальну суму 21000,00 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14 березня 2023 року він виклав оголошення на сайт «ОЛХ» щодо продажу електроінструменту. Після чого йому на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від жінки, підписану « ОСОБА_5 » про бажання придбати вказаний електроінструмент через «ОЛХ доставка», направила посилання для оплати через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 .4138748.com/card/07ef34f2». ОСОБА_4 ввів всі необхідні поля із зазначенням даних своєї банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), після чого було знято гроші у сумі 1076,00 грн.. Через деякий час ще було знято 20405,00 грн. Загальна сума матеріальної шкоди становить 21405,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , з якої і здійснювалися транзакції.

За вказаним фактом СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000152 від 15 березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за Відділенням поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 15 березня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в с. Полігон, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

14 березня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про прийняття міри до невстановлених осіб, які шляхом шахрайській дій заволоділи його грошовими коштами у сумі 21500,00 грн. під приводом купівлі товару, а саме: кутової шліфувальної машини.

З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 14 березня 2023 року близько 16-10 години надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14 березня 2023 року о 16-09 годині за адресою: АДРЕСА_2 заявник хотів продати товар через «ОЛХ доставку» та його перевело на інший сайт, де необхідно було пройти верифікацію, після чого з картки двічі було списано гроші на загальну суму 21000,00 грн.

15 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000152 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 14 березня 2023 року він виклав оголошення на сайт «ОЛХ» щодо продажу електроінструменту. Після чого йому на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від жінки, підписану « ОСОБА_5 » про бажання придбати вказаний електроінструмент через «ОЛХ доставка», направила посилання для оплати через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 .4138748.com/card/07ef34f2». ОСОБА_4 ввів всі необхідні поля із зазначенням даних своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), після чого було знято гроші у сумі 1076,00 грн.. Через деякий час ще було знято 20405,00 грн. Загальна сума матеріальної шкоди становить 21405,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 15:00 год. по 16:00 годину 14 березня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 15:00 год. по 16:00 годину 14 березня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунків № № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 15:00 до 16:00 годину 14 березня 2023 року.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: начальнику СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1