Провадження № 1- кс/712/4843/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2022 року за №0003013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 р. невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 12.12.2022 року за допомогою мобільного додатку для знайомств (Табор) переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки на своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила дві банківській картки. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; ПУМБ - НОМЕР_2 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації « ОСОБА_6 » заявниця створила електронну скриньку на сайті Gmail, електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 . 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від Metior Finansy (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) що її «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок USD-11467547 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом «ваш куратор ОСОБА_7 +64 ІНФОРМАЦІЯ_5 », ще дана особа телефонувала з номеру НОМЕР_3 .

В цей же день 14.12.2022 року з неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_6 » записаний в контактах як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ). Перша розмов відбулась 14.12.2022 в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_8 ». При спілкуванні з куратором була домовленість про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 4 годинні вечора відбулась зустріч з даним куратором в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », біля кав`ярні.

В цей же день заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн., в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачила, що 17:29 було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17:51 кошти в сумі 17 900 грн. були зняті через банкомат Відділення банку АДРЕСА_1 .

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17:41 почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами, 1 та 2 - по 10000 грн., 3 - 9000 грн. 4 - 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того, щоб заблокувати дані картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 грудня 2022 року абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , необхідно для встановлення кола осіб, з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

інформацію про зв`язок абонента за номерами НОМЕР_4 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS пере адресації, ІМЕІ телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, ІMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 грудня 2022 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1