СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/932/23
ун. № 759/2709/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000619 від 07.02.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.06.2022 року по 27.09.2022 року, особа на ім`я « ОСОБА_5 », знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами , належними гр.. ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 19 квітня 2022 року коли вона слідувала з міста Івано-Франківська потягом № НОМЕР_1 , сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », познайомилась з хлопцем на ім`я « ОСОБА_5 », згодом мені стало відомо , що його прізвище ім`я та по батькові - ОСОБА_7 , який також слідував в потязі до міста Києва. Після спілкування по приїзду до міста Києва, вони обмінялись контактами в соціальній мережі «Інстаграм». Після цього через деякий час ОСОБА_5 почав спілкуватись зі нею, розповідав, що він з ОСОБА_8 , але тривалий час проживає в місті Києві, та займався в сфері шоу бізнесу, начебто організовував концерти та квитки на них. А тоді на початку червня 2022 року точної дати вона не пам`ятаю ОСОБА_5 написав їй в «Інстаграмі», що вибачається за те, що у нього проблеми і він вимушений звернутись, бо та більше немає можливості до кого звернутись, а саме про те у нього проблеми, а саме він винен гроші якомусь своєму знайомому , та після цього вони почали спілкуватись по мобільному зв`язку, а саме він зателефонував мені з номеру НОМЕР_2 на її номер НОМЕР_3 . В ході розмови він попрохав, щоб вона 2000 гривень, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його бабусі ОСОБА_9 , щоб він мав змогу розрахуватись з товаришем. Вона спочатку нічого не запідозрювала, тим паче, що сума була не великою, що вона і зробила. Гроші ОСОБА_5 обіцяв провернути наступного дня, однак він зателефонував та знову попрохав переказати йому грошові кошти, оскільки з його слів він винен ще більшу суму, тому вдруге вона знову переказала йому 2300 гривень на ту саму картку зі своєї. Через декілька днів він знову зателефонував їй та попрохав гроші, на що вона запитала у нього на що він постійно витрачає їх і вони потрібні йому постійно. ОСОБА_5 відповів , що виводить велику суму з крипто валютного рахунку, розмір виводу становить 110000 доларів США, та гроші які вона перераховую йому потрібні для оплати комісії щодня, яка знаходиться у брокера у розмірі 56 доларів США у день. Тоді вона нічого не запідозрила та повірила йому , оскільки все виглядало досить правдиво, також він повідомив їй, що поверне гроші відразу як виведете суму з крипто валютного рахунку, і вона також повірила йому. В подальшому з цього часу ОСОБА_5 телефонував їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 , і вона нічого не підозрюючи перераховувала кошті зі свого банківських рахунків, відкритих в різних банківських установах.Таким чином з 05 червня 2022 по вересень 2022 року вона перерахувала на рахунки ОСОБА_10 приблизно 800000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 почав говорити їй, що гроші по крипто валюті надійшли, але ними не можна користуватись, тому що є проблеми та начебто обмеження на рахунку. Вона довго вірила йому, а тоді зрозуміла , що ОСОБА_5 ошукав її та реально обманює, оскільки весь час він лише обіцяв та нічого не виконував. 8 грудня 2022 року в останнє я говорила з ОСОБА_10 , який вже тоді заблокував її номер по месенджеру «Телеграм», він черговий раз пообіцяв їй, що гроші будуть та попросив номера її карток банківських на які прийдуть начебто гроші, але грошей так і не поступило та наразі на контакт він не вийшов та контакти були заблоковані

У подальшому, потерпіла ОСОБА_6 , за прохання ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 (зі слів ОСОБА_10 його бабусі) у сумі 604 грн. 20 коп. 20.06.2022 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належать клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 20.06.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000619.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві у кримінальному провадженні № 0000619 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

- картки № НОМЕР_4 яка належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 , за 20.06.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_4 , за 20.06.2022 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці № НОМЕР_4 за 20.06.2022 року,в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій належить банківська картка № НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 20.06.2022

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1