Справа № 461/2034/23
Провадження № 1-кс/461/1629/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
24.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5745, здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів)
тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії на електронному/цифровому носії, в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5745, здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).
Так, відповідно до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 15.05.2020 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 15.05.2020 ВП № 62076939 та постанову про заміну сторони виконавчого провадження від 15.05.2020 ВП № 62076939.
З постанови від 15.05.2020 про заміну сторони виконавчого провадження видно, що на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду у справі № 442/1635/17 замінено стягувача з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».
26.05.2020 року державним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про опис та арешт майна ОСОБА_7 по ВП № 62076939. В судовому порядку, він оскаржив дії державного виконавця щодо неправомірної оцінки арештованого майна, оскільки таку вважав значно заниженою. Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду від 10.09.2020 року дії державного виконавця ОСОБА_6 щодо визначення результатів вартості майна визнано неправомірними та зобов`язано державного виконавця усунути порушення шляхом зняття з реалізації на прилюдних торгах нежитлового приміщення.
Однак, 28.09.2020 року відбулися електронні торги з продажу арештованого майна, при цьому, ОСОБА_7 не був проінформованим про проведення торгів.
12.11.2020 року на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено протоколи проведення електронних торгів. Їх переможцями стали ОСОБА_8 та ОСОБА_9
Крім цього, згідно з виконавчим листом № 2-789/2010 від 23.10.2010, виданим Дрогобицьким міськрайонним судом, в користь АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 підлягає стягнення заборгованості на загальну суму 583 933,07 грн та 1 820 грн сплачених судових витрат, та з коштів, отриманих від реалізації вказаного майна в сумі 735 972 грн, підлягав сплаті вищевказаний борг, а решта суми, тобто 150 219 гривень підлягали поверненню власнику майна, тобто ОСОБА_7 , проте ці кошти державним виконавцем, в супереч законодавству не повернуто.
Не дивлячись на те, що відбулося виконання виконавчого документу, державний виконавець ОСОБА_6 15.12.2020 року виніс постанову про повернення виконавчого документу стягувачу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча виконавче провадження підлягало закриттю, а виконавчий документ державний виконавець зобов`язаний був скерувати до Дрогобицького міськрайонного суду, що ним не було виконано.
19.01.2021 державний виконавець ОСОБА_6 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження по ВП № 64172741 з виконання того ж самого виконавчого (документу виконавчого листа № 2-789/2010 від 23.10.2010, виданого Дрогобицьким міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_7 , в користь АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по вищезгаданих кредитних договорах на загальну суму 583933,07 грн та 1820 грн сплачених судових витрат, де стягувачем вказав ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто ОСОБА_6 не погасив заборгованість перед стягувачем, а знову ж таки вчиняв дії щодо стягнення з ОСОБА_7 цього ж боргу повторно, так як кошти від продажу майна ОСОБА_7 були перераховані на рахунки товариства, яке не має жодного відношення до боргу чи до ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», грошові суми, стягнуті з боржника (у тому числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, стягувачу-юридичній особі, стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем рахунки. Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, непередбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).
Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику.
Проте державний виконавець ОСОБА_6 в супереч законодавству, склав та видав документ про перерахунок грошових коштів в повній сумі 735 972 гривень, які отримані внаслідок продажу арештованого майна ОСОБА_7 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке не є стягувачем, що підтверджується рішенням Дрогобицького міськрайонного суду від 17.05.2021.
З огляду на вищезазначене, вказане діяння підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування було скеровано доручення до УПК у Львівській області ДКП НП України з метою дослідження правовстановлюючої документації на підставі якої були проведені виконавчі дії.
На виконання вказаного доручення надійшов рапорт працівника УПК у Львівській області, де в ході виконання доручення було проаналізовано документацію та інформацію із державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна і встановлено наступне.
Державним виконавцем ОСОБА_11 було описано та накладено арешт на майно ОСОБА_7 в тому числі на нежитлові приміщення 18996974 та 9979723, розташовані за адресою АДРЕСА_2 , які знаходились в іпотеці АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 6/442/6412017 від 20.03.17 було замінено сторону виконавчого провадження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При проведені аналізу виконавчого провадження виявлено, що 24.11.2016 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір факторингу під номером 48, відповідно якого АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступає право вимоги по кредитних договорах ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 28.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір факторингу номер 48/1, де право вимоги переходить вже до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 30.07.2020, тобто період виконання виконавчого провадження, у спеціальному розділі Реєстру вказаний Іпотекодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Таким чином, виявлені розбіжності між інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договором іпотеки та договорами факторингу не дозволяють на даний час встановити істину у даному кримінальному провадженні.
Також аналізуючи інформацію, яка була надана ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 в рамках тимчасового доступу встановлено, що 28.02.2020 року в період з 18:09 до 18:45 год, приватним нотаріусом ОСОБА_12 (ki00p9263), здійснювалися реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо зміни іпотеки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо зміни іпотекодержателя з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а 06.11.2020 та 17.11.2020, приватним нотаріусом ОСОБА_13 (ki00p9101) здійснювалися реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо зміни іпотеки нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 , а саме щодо зміни іпотекодержателя на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5745, здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Відтак, з урахуванням вимог п. 10 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , за наслідками посвідчення вище зазначеного правочину сформовано справу (наряд) відповідно до номенклатури справ приватного нотаріуса.
Поряд з цим, відповідно до п. 7.1 Правил ведення нотаріального діловодства, передбачено, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.
Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 5745, здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів), а саме:
-реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії на електронному/цифровому носії, в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних дій.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 04.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1