Провадження № 1-кс/686/52/22
13 грудня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця за національністю, громадянина України, уродженця с. Фабричне Лутугинського району Луганської області, не працюючого, неодруженого, не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , внутрішньо переміщеного за адресою АДРЕСА_2 ,
19.05.2021 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 погодженого з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3 , в липні 2018 року, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, маючи намір незаконно заволодіти 40 земельними ділянками державної форми власності, загальною площею 80 га, на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, підробив офіційні документи, що видаються державним реєстратором, які надають права на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, з метою їх використання для незаконного набуття права власності на вказані земельні ділянки при наступних обставинах.
ОСОБА_5 хибне переконання у правомірності своїх дій, надав останньому завідомо підроблені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невідомою на даний час особою копії наказів ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області з відповідними реквізитами від 17 жовтня 2017 року, та здійснив дії щодо створення завідомо недостовірних документів.
Державний реєстратор речових прав Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» ОСОБА_5 , будучи переконаний у достовірності наданих заяв та у дійсності особи ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_3 щодо незаконного заволодіння таким чином вказаними земельними ділянками, 13 липня 2018 року здійснив державну реєстрацію права власності на вказані вище 40 земельних ділянок, за згаданими особами, тим самим відчуживши їх з державної власності на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.
Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документа, який надає права, з метою використання його підроблювачем, він скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи в офісному приміщенні, за місцем фактичного здійснення своєї діяльності державним реєстратором речових прав Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 , переконавши вказану посадову особу у тому, що перед ним знаходиться ОСОБА_6 , надавши паспорт останнього, серії НОМЕР_1 , виданий Макарівським РВ УМВС України в Київській області 05.03.1997, та нотаріально посвідчені довіреності від 23 травня 2017 року, 07 та 11 червня 2017 року, видані також на ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та умисного введення його в оману щодо своєї особи та подальших протиправних дій, представившись ОСОБА_6 , створивши в ОСОБА_5 хибне переконання у правомірності його вчинків, для проведення реєстраційних дій щодо набуття права власності на такі земельні ділянки, надав останньому завідомо підроблені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невідомою особою копії наказів ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області з наступними реквізитами:
Крім того, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в офісному приміщенні, за місцем фактичного здійснення своєї діяльності державним реєстратором речових прав Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 , переконавши вказану посадову особі у тому, що перед ним знаходиться ОСОБА_6 , надавши паспорт останнього, серії НОМЕР_1 , виданий Макарівським РВ УМВС України в Київській області 05.03.1997, та дійсність своїх повноважень нотаріально посвідченими довіреностями, використав завідомо підроблені ним заяви про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на земельні ділянки, загальною площею 80 га, на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області державної форми власності, з метою незаконного заволодіння даним нерухомим майном, а саме:
Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, він скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , в липні 2018 року, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, маючи намір незаконно заволодіти земельними ділянками та одержати грошові кошти від їх продажу, шахрайським способом, шляхом створення та використання завідомо підроблених документів всупереч чинному законодавству України набув права власності на 40 земельних ділянок, загальною площею 80 га, вартістю 90 000,00 грн. кожна, на загальну суму 3 600 000,00 грн., на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в результаті відчуження даного нерухомого майна з державної власності, при наступних обставинах.
Так, 13 липня 2018 року, ОСОБА_3 , перебуваючи в офісному приміщенні, за місцем фактичного здійснення своєї діяльності державним реєстратором речових прав Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 , переконавши вказану посадову особу у тому, що перед ним знаходиться ОСОБА_6 , надавши паспорт останнього, серії НОМЕР_1 , виданий Макарівським РВ УМВС України в Київській області 05.03.1997, та нотаріально посвідчені довіреності від 23 травня 2017 року, 07 та 11 червня 2017 року, видані також на ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та умисного введення його в оману щодо своєї особи та подальших протиправних дій, представившись ОСОБА_6 , створивши в ОСОБА_5 хибне переконання у правомірності його вчинків, для проведення реєстраційних дій щодо набуття права власності на такі земельні ділянки, надав останньому завідомо підроблені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та невідомою особою копії наказів ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області з наступними реквізитами:
Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, він скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
12 березня 2020 року оперативному підрозділу УСБУ в Хмельницькій області за вих. № 2495/121/24-2020 надіслано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3
27.03.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких
12 березня 2020 року оперативному підрозділу УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України за вих. № 3161/121/24-2020 надіслано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3
03 квітня 2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких ОСОБА_3 перевірено за допомогою БД «Аркан Центральна Підсистема», та встановлено, що він виїхав через КПВВ «Станиця-Луганська» на тимчасово непідконтрольну Українській владі територію Луганської області (Лутугинський р-н, с-ще Фабричне), де і перебуває на даний час.
26.03.2020 ОСОБА_3 за вих. № 3068-3/121/24-2020 від 26.03.2020 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135-137 КПК України направлено повістку про виклик до старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, на 12 годину 30 хв. 31.03.2020 для провадження процесуальної дії, та письмово роз`яснено обов`язок особи з`явитися за викликом, поважні причини неприбуття на виклик та наслідки такого неприбуття згідно ст.ст. 138, 139 КПК України.
Однак у вказаний час ОСОБА_3 не прибув на виклик уповноваженої службової особи - слідчого, тобто не з`явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.
31.03.2020 у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_2 складено письмове повідомлення ОСОБА_3 про підозру, погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області юристом 1 класу ОСОБА_91 , однак дане повідомлення ОСОБА_3 не вручено внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме 31.03.2020 направлено рекомендованим листом УДППЗ «Укрпошта», за адресою останнього відомого місця реєстрації та перебування ОСОБА_3 , як внутрішньо переміщеної особи, за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, цього ж дня, в присутності захисника за призначенням адвоката ОСОБА_92 було здійснено дзвінок по абонентському номеру ОСОБА_3 НОМЕР_2 , та повідомлено про зміст підозри, в ході чого він пояснив, що він користується даним абонентським номреорм тривалий час, вказав, що йому все зрозуміло з приводу підозри, та вважає це непорозумінням, однак на виклик слідчого з`явитися 04 квітня 2020 року для вручення йому повідомлення про підозру відповідно до вимог ст. 278 КПК України, вказав, що він не зможе з`явитися на виклик слідчого, так як перебуває за межами території України, а саме в Російській Федерації, при цьому не уточнив де саме. Також, фотокопія даного повідомлення про підозру була надіслана на згаданий абонентський номер ОСОБА_3 через мережу зв`язку «Viber», з відміткою «доставлено», а потім «просмотрено», що вказує на те, що ОСОБА_3 ознайомився з вказаним повідомлення про підозру, однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Таким чином, 31 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю с. Фабричне Лутугинського району Луганської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , внутрішньо переміщеного за адресою АДРЕСА_2 .
06 квітня 2020 року ОСОБА_3 за вих. № 3427/121/24-2019 від 06.04.2020 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135-137 КПК України направлено повістку про виклик до старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, на 10 годину 00 хв. 09 квітня 2020 року для провадження процесуальної дії, та письмово роз`яснено обов`язок особи з`явитися за викликом, поважні причини неприбуття на виклик та наслідки такого неприбуття згідно ст.ст. 138, 139 КПК України. Крім того, фотокопію повістки було надіслано через мережу зв`язку «Viber», з відміткою «доставлено», а потім «просмотрено», що вказує на те, що ОСОБА_3 ознайомився з вказаним повідомленням щодо надіслання йому повістки та самою повісткою, однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.
09 квітня 2020 року ОСОБА_3 за вих. № 3750/121/24-2019 від 09.04.2020 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135-137 КПК України направлено повістку про виклик до старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, на 10 годину 00 хв. 13 квітня 2020 року для провадження процесуальної дії, та письмово роз`яснено обов`язок особи з`явитися за викликом, поважні причини неприбуття на виклик та наслідки такого неприбуття згідно ст.ст. 138, 139 КПК України. Однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.
09 квітня 2020 року ОСОБА_3 за вих. № 3750/121/24-2019 від 09.04.2020 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135-137 КПК України направлено повістку про виклик до старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, на 09 годину 30 хв. 17 квітня 2020 року для провадження процесуальної дії, та письмово роз`яснено обов`язок особи з`явитися за викликом, поважні причини неприбуття на виклик та наслідки такого неприбуття згідно ст.ст. 138, 139 КПК України. Крім того, фотокопію повістки було надіслано через мережу зв`язку «Viber», з відміткою «доставлено», а потім «просмотрено», що вказує на те, що ОСОБА_3 ознайомився з вказаним повідомленням щодо надіслання йому повістки та самою повісткою, однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.
17 квітня 2020 року постановою слідчого ОСОБА_3 оголошено в розшук, здійснення якого відповідно до ст. 40, ч. 3 ст. 281 КПК України доручено оперативним підрозділам Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління служби безпеки в Хмельницькій області.
Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання (ст.186 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Згідно з ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Проте, слідчий у поданому клопотанні не зазначає про можливість його розгляду у відсутності підозрюваного ОСОБА_3 , із зазначеного клопотання не вбачається й та обставина, що останній оголошений у міжнародний розшук, що позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.05.2021 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії вказаної ухвали на даний час закінчився.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий суддя позбавлений можливості розглянути подане слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваного ОСОБА_3 , на затримання якого був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.05.2021 року, строк дії якої закінчився 19.05.2022 року, вказане клопотання слідчого слід залишити без розгляду.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 187, 188, 196 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду