Справа №295/3800/23
УХВАЛА

Іменем України

31.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001021 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 25.03.2023 близько 18 год. 50 хв. невідома особа невстановленим способом з невстановленого місця заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1 586 грн. 00 коп. з банківської картки потерпілої НОМЕР_1 , що завдало останній збитку на вказану суму.

За даним фактом 28.03.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001021 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, перебували на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2023 по 00 год. 00 хв. 27.03.2023 року.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, з якої здійснився грошовий переказ, № НОМЕР_1 на картку невідомої особи, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи № НОМЕР_1 та проведення платежів з 24.03.2023 по 27.03.2023 року, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 24.03.2023 по 27.03.2023 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних вище грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 24.03.2023 по 27.03.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 24.03.2023 по 27.03.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 30.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1