У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3641/23

№ 1-кс/183/1272/23

30 березня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 04.03.2023 року невідома особа під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 , в сумі 48995 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, 03.03.2023, близько 10:00 год, на його мобільний телефон зателефонували, на екрані висвітився номер телефону НОМЕР_1 . Потерпілий взяв слухавку де йому відповів чоловічий голос, який повідомив, що це телефонує служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що з його банківської карти відбувається зняття грошових коштів в сумі 17000 грн, та для того, щоб це запобігти йому зателефонує працівник-оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомить, що треба робити. Після чого близько через 2 хвилини, йому зателефонував інший номер НОМЕР_2 , де в телефонній розмові потерпілому представилися як ОСОБА_5 , та підтвердив операцію списання грошових коштів в сумі 1700 грн., але щоб цьому запобігти потерпілому потрібно було виконати декілька умов, а саме назвати номер банківської карти потерпілого, а також назвати декілька кодів-підтвердження, які будуть надіслані останньому в смс - повідомлення на йог мобільний телефон. Після чого, ОСОБА_4 погодившись на дані умови, спочатку назвав номер банківської карти, а саме НОМЕР_3 , потім на його мобільний телефон почали надходити коди-підтвердження, які потерпілий називав в телефонній розмові. Вищевказаних смс - повідомлень з кодом підтвердження було 6, які ОСОБА_4 повідомив оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі. Після чого потерпілий вирішив звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнатися про рух грошових коштів з його банківської карти НОМЕР_3 , де спеціаліст повідомила останньому, що з його банківської карти було здійснено переказ коштів двома транзакціями в загальній сумі 48995 грн., де надала відповідну підтверджуючу довідку про рух коштів.

Слід зазначити, що для встановлення відомостей про особу, якій було перераховано гроші з банківської картки ОСОБА_4 , а також для встановлення точної суми збитку необхідно отримати банківську виписку з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 03.03.2023 року ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 48995 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Дізнавач, зазначає, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 04 березня 2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 04.03.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04.03.2023 року, виписка по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого від 07.03.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи ( в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 03.03.2023 року ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 48995 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1