Справа № 344/4057/23
Провадження № 1-кс/344/1746/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000452 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження№ 0000452 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 жовтня 2019 року Господарським судом Івано-Франківської області у справі № 909/696/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ухвалено рішення про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 169857,84 грн. основного боргу, 4205,75 грн. пені, 2403,28 грн. судового збору.

Окрім цього, 15 січня 2020 року Господарським судом Івано-Франківської області у справі № 909/1125/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ухвалено рішення про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 235018,30 грн. основного боргу, 8293,29 грн. пені, 4995,15 грн. 20% річних, 13585,62 грн. штрафу, 3298,39 судового збору.

06 липня 2020 року, за заявою представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 приватним виконавцем ОСОБА_7 , було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 62492188 із виконанням наказу № 1262 від 29 лютого 2019 року про стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 169857,84 грн. основного боргу, 4205,75 грн. пені, 2403,28 грн. судового збору, а також винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 62492900 із виконанням наказу № 909/1125/19 від 18 лютого 2020 року про стягнення з фізичної особи-підприємця з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 169857,84 грн. основного боргу, 4205,75 грн. пені, 2403,28 грн. судового збору, після чого було повідомлено сторонам про відкриття виконавчого провадження та направлено копію постанови про відкриття виконавчого провадження.

06 липня 2020 року приватним виконавцем було винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження за № 62493015.

Відповідно, починаючи з жовтня 2019 року ОСОБА_5 протиправно, злісно, ігноруючи законні рішення суду № 909/696/19, № 909/1125/19 та покладені на нього цими рішеннями обов`язки, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно не погасив борг на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим умисно не виконував рішення суду.

06.07.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_7 складено виклик приватного виконавця, яким зобов`язано з`явитись ОСОБА_5 05.08.2020 о 10 год. 30 хв. до приватного виконавця за адресою: АДРЕСА_1 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату, який направлено ОСОБА_5 .

05.08.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_7 складено акт приватного виконавця, яким встановлено, що станом на 05.08.2020 боржник ОСОБА_5 не виконав законні вимоги приватного виконавця, хоча належним чином був повідомлений про необхідність вчинення вищезазначених дій.

06 липня 2020 року приватним виконавцем ОСОБА_7 було винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на все майно, що належить ОСОБА_5 у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження 489792,75 грн.

16 березня 2021 року приватним виконавцем ОСОБА_7 складено виклик приватного виконавця, яким зобов`язано з`явитись ОСОБА_5 23.03.2021 о 10 год. 00 хв. до приватного виконавця за адресою: АДРЕСА_1 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату, який направлено ОСОБА_5 .

23 березня 2021 року приватним виконавцем ОСОБА_7 було повторно складено акт приватного виконавця, яким встановлено, що станом на 05.08.2020 боржник ОСОБА_5 не виконав законні вимоги приватного виконавця, хоча належним чином був повідомлений про необхідність вчинення вищезазначених дій.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту заволодіннягрошовими коштамипотерпілих, виникла потреба в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_2 податкової звітності за період зжовтня2019 року по даний час фізичною особою-підприємцемГоробець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних.Окрім зазначеного, тимчасовий доступ до даних про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )у період з жовтня 2019 року по даний час, інформацію про відкриті (закриті) рахунки у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з жовтня 2019 року по даний час.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведений ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснює роздрібну торгівлю напоями в спеціалізованих магазинах

та чи намагався виконати Наказ № 1262, виданий 29.10.2019 та Наказ від 18.02.2020 і в подальшому може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на додану вартість та реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Як вбачається із витягуз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 і необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, слідчий в прохальній частині просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладнихза період з жовтня 2019 року по даний часфізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій та витягів єдиного реєстру податкових накладних, інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )у період з жовтня 2019 року по даний час, та інформацію про відкриті (закриті) рахунки у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з жовтня 2019 року по 07.03.2023 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1