Справа № 592/1039/23
Провадження № 1-кс/592/526/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000001, внесеного до ЄРДР від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до ЄРДР від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме за фактом протиправного привласнення невстановленими особами товарів військового призначення протягом квітня-червня 2022 року.

Так, в ході слідства встановлено, що за гарантійними листами, які мають реквізити начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , реєстраційні номери: № 6/367 від 24.04.2022 (щодо біноклів, монокулярів, інших оптичних труб, магніферів нецивільного призначення, у кількості 60 шт.), № 6/638 від 06.05.2022 (щодо пластин бронежилетів model PAS 004, в кількості 200 шт., переносні радіостанції нецивільного призначенні Motorola T 82 EXTREME 4 упаковки (1 упаковка 4 шт.), коліматорні приціли, оптичні прилади нецивільного призначення ATN Professiona; Series Lit Rebate Riflescope 8-24*75LL, в кількості 1 шт., та далекомір LEICA RANGEMASTER CRF 2700-В, в кількості 1 шт.), № 7/265 від 10.06.2022 (безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення DJI Mavic 3, в кількості 1 шт., та коліматорні приціли, оптичні прилади нецивільного призначення Sight Mark Wraith HD series 4-32x50, в кількості 2 шт.) на територію України було ввезено товари нецивільного призначення у якості благодійної допомоги.

Проте, згідно пояснень начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вищевказані листи ним не видавалися та містять явні ознаки підробки, оскільки підписи і печатки за загальними ознаками не відповідають оригінальним. Крім цього, ОСОБА_4 зазначено, що майно, визначене у листах № 6/367 від 24.04.2022, № 6/638 від 06.05.2022, № 7/265 від 10.06.2022 не було запитуване імпортером, та, відповідно, фактично не надходило до місця призначення, на обліку не перебуває.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до товаросупровідних та інших документів з приводу проходження митного контролю відносно об`єктів, що ввозилися на митну територію України згідно гарантійних листів № 6/367 від 24.04.2022, № 6/638 від 06.05.2022, № 7/265 від 10.06.2022, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з протиправним привласненням товарів військового призначення, що були ввезені на територію України в якості благодійної (гуманітарної) допомоги.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- митні декларації ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення об`єктів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- декларації митної вартості об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення об`єктів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- загальні декларації прибуття об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення об`єктів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП за період з 01.04.2022 по 01.07.2022 з усіма додатками;

- повідомлення (попередні митні декларації) щодо об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, з приводу їх перевезення кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- документи та відомості, необхідні для митного контролю (відповідно до положень

ст. 335 Митного кодексу України), які подавились ОСОБА_6 , мешканцем Литви, проживаючим за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення об`єктів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП в пункті пропуску через державний кордон України за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- товарно-транспортні документи на перевезення об`єктів, належних ОСОБА_7 , мешканцю Литви, проживаючому за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо їх перевезення кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- рахунки (invoice) або інші документи, які визначають вартість об`єктів, належних ОСОБА_7 , мешканцю Литви, проживаючому за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо їх перевезення кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- документи, що визначають країну походження товарів, які ввозились (вивозились) ОСОБА_6 , мешканцем Литви, проживаючим за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення об`єктів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП за період 01.04.2022 по 01.07.2022 з усіма додатками;

- товарно-транспортні документи та накладні на перевезення ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, надані щодо об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, з приводу перевезення товарів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 та СП за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову, які подавались з приводу перевезення об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення товарів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документи, які подавались з приводу перевезення об`єктів ОСОБА_5 , мешканця Литви, проживаючого за адресою V Krtvts pr 64-14 Kaunas, щодо перевезення товарів кінцевому користувачу ІНФОРМАЦІЯ_4 , і використовувались для визначення митної вартості товару за період з 01.04.2022 по 01.07.2022, з усіма додатками;

- оригінал ІНФОРМАЦІЯ_7 листа кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 6/367 від 24.04.2022, виданий начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

- оригінал ІНФОРМАЦІЯ_7 листа кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 6/638 від 06.05.2022, виданий начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

- оригінал ІНФОРМАЦІЯ_7 листа кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 7/265 від 10.06.2022, виданий начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 та СП ОСОБА_4 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 24.02.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1