УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива - заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.12.2015, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив - заступник керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором начальником четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, який полягає в отриманні (вилученні) у чеській компанії « VERONA PLUS », spol s.r.o. , ідентифікаційний номер 25623842 , адреса: Korenskeho 1055/1, Smichov, Praha 5 , документів (офіційної письмової інформації), які стосуються перерахування товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » коштів на підставі договору від 27.04.2009, інших договорів, доповнень та додаткових угод до них, які укладались між « VERONA PLUS », spol s.r.o. та товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A », а саме:

-копії вказаного договору оренди від 27.04.2009 та інших договорів, доповнень та додаткових угод до них, які укладались між « VERONA PLUS », spol s.r.o. та товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » у період з 27.04.2009 по 31.12.2012, предметом яких було приміщення за адресою: Korenskeho 1055/1, Smichov, Praha 5 ;

-копій паспортів фізичної особи (фізичних осіб), інших документів, що посвідчуються особу, у тому числі свідоцтва про народження, за допомогою яких були ідентифіковані клієнти « VERONA PLUS », spol s.r.o. , яким надавались послуги з надання в оренду приміщення за адресою: Korenskeho 1055/1, Smichov, Praha 5 , за які у період з 27.04.2009 по 31.12.2012 здійснювалась оплата коштів з розрахункових рахунків товариства « BRADCREST INVESTMENTS S.A »;

-копій актів приймання - передачі послуг (речей, робіт) чи інших документів, які засвідчили надання вказаних послуг (речей, робіт), інших

-документів у яких зазначений перелік послуг чи передані речі, за які товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » здійснювалась оплата коштів у період з 27.04.2009 по 31.12.2012 на розрахункові рахунки « VERONAPLUS », spol s.r.o. ;

-копій інших документів, наявних у володінні « VERONA PLUS », spols.r.o. , які стосуються фінансово-господарських правовідносин між вказаною чеською компанією та фізичними (юридичними) особами, які стосуються виконання робіт, надання послуг, які оплачувались на користь « VERONA PLUS », spol s.r.o. з рахунків товариства « BRADCREST INVESTMENTS S.A » у період з 27.04.2009 по 31.12.2012.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що слідча група Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. З ст. 209 КК України.

Зазначили, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « НАЕК «Енергоатом » та його відокремленого підрозділу « Атомкомплект », а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства « Skoda JS », зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3- ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством « Skoda JS » на рахунки товариства « Bradcrest Investment », зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому, конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Компанія « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » була заснована 15.01.2007 в Республіці Панама зі статутним капіталом 10 000,00 дол. США. Вже 24.11.2008 чеський виробник обладнання для атомних електростанцій - компанія « SKODA JS » уклала з компанією « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » договір про співпрацю №JAD-PM/3 80/08. Згідно з цим договором « BRADCREST INVESTMENTS S.А. » мала сприяти « SKODA JS » у продажу її обладнання підприємству « Енергоатом ». За це « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » мала отримувати від « SKODA JS » комісійну винагороду в розмірі 15-20% від суми коштів, які б « SKODA JS » отримувала від « Енергоатома » за продаж останньому відповідного обладнання. Додатки №1-4 до договору №JAD-PM/3 80/08, які були підписані протягом 2008-2011 років, визначали конкретне обладнання, яке мало продаватись «Енергоатому», його ціни, а також суми, що мали сплачуватись на користь « BRADCREST INVESTMENTS S.A. ». Загальна сума такої винагороди мала скласти 6,7805 млн. Євро і 99,15 млн. чеських крон (станом на 2011 рік приблизно 3,8 млн. Євро).

У ході розслідування не було встановлено правдоподібних доказів того, що компанія « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » власне надавала компанії«SKODA JS » будь-які послуги за договором №JAD-PM/3 80/08 і додатками 1-4 до нього. Разом з тим, було встановлено, що протягом 2009-2012 років « SKODA JS » на підставі договору №JAD-PM/380/08 перерахувала понад 6,4 млн. Євро на рахунки « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » № НОМЕР_2 у швейцарському банку « BNP Paribas (Suisse) S.A. » (колишній « Fortis Banque (Suisse) S.A. ») і № НОМЕР_3 у швейцарському банку « Banque Hottinger & Cie .

Бенефіціарним власником « BRADCREST INVESTMENTS S.A. » з дати її заснування був ОСОБА_8 . Його вказано як такого в деклараціях бенефіціарного власника (відомих як «форма А»), підписаних президентом і секретарем « BRADCREST INVESTMENTS S.A. »:

а) 15.01.2007 та наданих до швейцарського банку « BNP Paribas ( Suisse) S.A. » (колишній « Fortis Banque (Suisse) S.A. »),

б) 04.02.2011 та наданих до швейцарського банку « Banque Hottinger &Cie ».

Ці декларації разом з іншими документами були подані до цих банків для відкриття банківських рахунків « BRADCREST INVESTMENTS S.A. ».

У подальшому з розрахункових рахунків « BRADCREST INVESTMENTS S.A », відкритих у BNP Paribas SA (Fortis) та Hottinger & Cie SA , безпосередньо за рахунок коштів, одержаних від компанії « SKODA JS » у період з 28.04.2009 по 21.04.2010 скеровано на користь « VERONA PLUS », spol s.r.o. не менш ніж 180 240,41 євро. Наведене підтверджується банківськими виписками по розрахунковим рахункам « BRADCREST INVESTMENTS S.A », відкритими у

з

вказаних швейцарських банківських установах та первинними платіжними документами.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені платежі на користь « VERONA PLUS », spol s.r.o. здійснені в інтересах ОСОБА_9 , членів його родини або наближених до нього осіб.

Згідно з договором між компаніями « VERONA PLUS », spol s.r.o. та « BRADCREST INVESTMENTS S.A » від 27.04.2009, його предметом є квартира АДРЕСА_2 загальною площею 400 кв. м., яка, зокрема, має 5 спалень, 3 ванних кімнати. Згідно з офіційним сайтом компанії « VERONA PLUS », spol s.r.o. , зазначена квартира дійсно здається в оренду.

З метою належного розслідування у кримінальному провадженні №0000009 виникла необхідність у отриманні міжнародної правової допомоги від компетентних органів Чеської Республіки, яка полягає в отриманні (вилученні) в чеській компанії « VERONA PLUS », spol s.r.o. , ідентифікаційний номер 25623842 , адреса: Korenskeho 1055/1, Smichov, Praha 5 документів (офіційної письмової інформації), які стосуються перерахування товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » коштів на підставі договору від 27.04.2009, а саме:

копії вказаного договору від 27.04.2009 та інших договорів, доповнень та додаткових угод до них, які укладались між « VERONA PLUS », spol s.r.o. та товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » у період з 27.04.2009 по 01.01.2013;

копій паспортів фізичної особи (фізичних осіб), інших документів, що посвідчуються особу, у тому числі свідоцтва про народження, за допомогою яких були ідентифіковані клієнти « VERONA PLUS », spol s.r.o. , яким надавались послуги з надання в оренду житла, за які у період з 27.04.2009 по 01.01.2013 здійснювалась оплата коштів з розрахункових рахунків товариства « BRADCREST INVESTMENTS S.A »;

копій актів приймання - передачі послуг (речей, робіт) чи інших документів, які засвідчили надання вказаних послуг (речей, робіт), інших документів у яких зазначений перелік послуг чи передані речі, за які товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » здійснювалась оплата коштів у період з 27.04.2009 по 01.01.2013;

копій інших документів, наявних у володінні « VERONA PLUS », spol s.r.o. , які стосуються фінансово-господарських правовідносин між вказаною чеською компанією та фізичними (юридичними) особами, які стосуються виконання робіт, надання послуг, які оплачувались з рахунків товариства « BRADCREST INVESTMENTS S.A » у період з 27.04.2009 по 01.01.2013.

Отримання вказаних документів необхідне для з`ясування напрямків подальшої легалізації коштів, одержаних товариством « BRADCREST INVESTMENTS S.A » від компанії « SKODA JS », та осіб в інтересах яких ці кошти були витрачені.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , надані матеріали викладені іноземною мовою, що позбавляє слідчого суддю перевірити доводи детектива щодо обґрунтованості даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1