Справа № 157/1154/22
Провадження №1-кс/157/687/22
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2022 року за №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет, у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив оголошення щодо продажу дров.

В подальшому 19.08.2022 під час телефонної переписки у мобільному додатку «Viber» та телефонної розмови запевнив потенційного замовника (покупця) ОСОБА_6 , що зможе нібито доставити 7 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_1 , натомість остання в якості розрахунку мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 1 200 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Цього ж дня о 13.14 год потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за вказаною вище адресою, здійснила переказ коштів в розмірі 1 200 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак, ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим повторно заволодів грошовими коштами потерпілої на вказану суму, які витратив у подальшому на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 22.08.2022 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет, під час телефонної переписки у мобільному додатку «Viber» та телефонної розмови запевнив потенційного замовника (покупця) ОСОБА_6 , що зможе нібито доставити 7 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_1 , натомість остання в якості розрахунку мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 1 060 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . .

Цього ж дня о 17.42 год потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , здійснила переказ коштів в розмірі 1 060 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак, ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим повторно заволодів грошовими коштами потерпілої.

Крім того, ОСОБА_5 07.09.2022 року близько 20.20 год, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, знайшов у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_7 щодо придбання (купівлі) дров.

Після чого, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом в ході телефонної переписки через мобільний додаток «Viber» та телефонної розмови запевнив ОСОБА_7 , що нібито зможе продати та доставити 5 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_2 , натомість останній в якості завдатку мав здійснити переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Цього ж дня потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання за вказаною вище адресою, здійснив переказ коштів в розмірі 2 000 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак, ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим шляхом обману (шахрайства) повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на вказану суму, які витратив у подальшому на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 10.09.2022 року близько 13 год, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, в ході телефонної розмови запевнив ОСОБА_7 , що цього дня нібито продасть та доставить 5 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_2 , натомість останній мав здійснити переказ грошових коштів у сумі 2 850 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання за вказаною вище адресою, здійснив переказ коштів в розмірі 2 850 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак, ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим шляхом обману (шахрайства) повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на вказану суму, які витратив у подальшому на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 04.10.2022, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет під час телефонної переписки у мобільному додатку «Viber» та телефонної розмови запевнив потенційного замовника (покупця) ОСОБА_8 , що зможе нібито доставити 6 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_3 , натомість остання в якості розрахунку мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 6 750 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Цього ж дня о 13.07 год потерпіла ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила переказ коштів в розмірі 6 750 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак, ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим повторно заволодів грошовими коштами потерпілої на вказану суму, які витратив у подальшому на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, тобто у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що карткові рахунки, на які потерпілі перераховували свої кошти, а саме: № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , належать акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних карткових рахунках.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілих.

Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність, не виявляється можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства комерційному банкові « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_10 , за період часу з 01.08.2022 року по 01.09.2022 року, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті вказаних вище рахунків;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу допиту підозрюваного, повідомлення про нову підозру, протоколів допиту свідків, фотокопій роздруківок переказу коштів, протоколу допиту потерпілого, фотокопій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000191 від 17 вересня 2022 року розпочатому за фактами:

- заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн, 2850 грн та 2850 грн, які останній переказав на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за купівлю та доставку йому за місцем проживання неіснуючих дров, що мало місце 07.09.2022 біля 22.20 год, 10.09.2022 біля 13 год та 22.08.2022, однак ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав;

- заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 6750 грн, що мало місце 04.10.2022 біля 13.00 год;

- заволодіння ОСОБА_5 шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2300 грн та в сумі 1060 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мало місце відповідно в серпні 2022 року та 22.08.2022;

- заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2850 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що мало місце 22.08.2022.

Правова кваліфікація діянь ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_10 , за період часу з 01.08.2022 року по 01.09.2022 року, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті вказаних вище рахунків;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_17 ОСОБА_18