Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/497/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

24.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зокрема: документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, а саме: бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей», документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи, документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках(заяви, довідки, тощо),документи, що підтверджують зняття фізичними особами готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання фізичними особами банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, продаж нерухомості чи іншого майна(довідки, виписки тощо) у період з 15.03.2022 по 14.06.2022, та із 01.06.2022 по 09.01.2023 згідно списку, під час перетину державного кордону України через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .) .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 17 січня 2023 року, за фактом шахрайських дій з використанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинені групою осіб, котрі здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародних пунктах пропусків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР,встановлено, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами.

У ході проведених заходів встановлено, що організована група невстановлених осіб, за винагороду забезпечує легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу.

Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій.

Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

Зокрема, згідно з інформації наданої державною прикордонною службою України, вбачається, що громадяни згідно таблиці нижче зазначеної при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надали працівниками митної служби України, довідки які містять ознаки фіктивності, про зняття грошових коштів з рахунків у банках, та заповнили бланки декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема: у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особи згідно долученого до клопотання списку.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання слідча також просить розглядати без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчим суддею здійснювався виклик представника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , однактакий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 17 січня 2023 року, за фактом шахрайських дій з використанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинені групою осіб, котрі здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародних пунктах пропусків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів зокрема: документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, а саме: бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей», документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи, документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках(заяви, довідки, тощо), документи, що підтверджують зняття фізичними особами готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро; придбання фізичними особами банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, продаж нерухомості чи іншого майна(довідки, виписки тощо) у період з 15.03.2022 по 14.06.2022, та із 01.06.2022 по 09.01.2023 по списку:

ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїздуСума коштівДата документу про походженняОрган, що видав документ
ОСОБА_5 27.10.1962 ІНФОРМАЦІЯ_8 01.05.2022 01.05.2022 01.05.2022 01.05.2022 01.05. доларів США 300000 доларів США 300000 доларів США 300000 доларів США 300000 доларів США30.04.2022 04.02.2022 25.02.2022 28.04.2022 29.04.2022Львівська митниця ДМСУ АТ АКБ ОДЕСА ІНФОРМАЦІЯ_10
ОСОБА_6 09.10.1962Мостиська Мостиська02.05.2022 02.05.202281168 доларів США 81168 доларів США29.03.2022 02.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11
ОСОБА_7 23.10.1970Мостиська09.05.202271000 доларів США06.05.2022Кіровське відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АДРЕСА_3
ОСОБА_8 19.07.2003Мостиська09.05.202270000доларів США06.05.2022Кіровське відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " АДРЕСА_3
ОСОБА_9 26.10.1948Мостиська22.05. євро19.05.2022БАНК
ОСОБА_10 26.10.1948 ІНФОРМАЦІЯ_8 12.06.2022 12.06.2022 12.06. доларів США 378000 доларів США 378000 доларів США12.06.2022 08.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 м/п" Мостиська-залізничний" Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
ОСОБА_11 25.12.1964Мостиська 14.06.2022 14.06.2022 14.06.202270000 доларів США 70000 доларів США 70000 доларів США29.03.2022 29.03.2022 14.06.2022АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "04071. АДРЕСА_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "04071. АДРЕСА_4 Львівська митниця м/п "Мостиська-залізничний"

ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїзду/в`їзду Сума коштівПримітка
ОСОБА_12 18.11.1958Мостиська07.08.2022USD- 41800
ОСОБА_13 13.05.1978Мостиська23.06.2022USD-35020 EUR-1600 PLN- 42000
ОСОБА_14 03.06.1973Мостиська21.12.2022EUR- 150000
ОСОБА_15 29.03.1959Мостиська03.12.2022EUR- 27500
ОСОБА_16 25.12.1964Мостиська14.06.2022USD-70000 EUR- 40000
ОСОБА_17 23.07.1954Мостиська04.07.2022USD- 40000 ,EUR- 9850
ОСОБА_18 15.08.1978 Мостиська Мостиська11.09.2022 26.11.2022EUR- 30000 EUR- 200000
ОСОБА_19 14.07.1956 Мостиська Мостиська Мостиська22.08.2022 07.10.2022 23.11.2022USD- 2700 EUR- 28500 USD- 36135 EUR- 3240 USD- 30300 EUR- 5000
ОСОБА_20 23.03.1975Мостиська03.11.2022EUR- 20000
ОСОБА_21 05.05.1980Мостиська15.08.2022USD- 18200 EUR- 6565
ОСОБА_22 15.04.1971Мостиська03.10.2022USD- 32637
ОСОБА_23 15.07.1993Мостиська03.10.2022USD- 14400
ОСОБА_24 15.12.1978Мостиська25.12.2022USD- 12140
ОСОБА_25 26.10.1948 Мостиська Мостиська Мостиська12.06.2022 20.11.2022 18.12.2022USD- 378000 EUR- 60600 USD- 111000 EUR- 81200 USD- 127000 USD- 50100 USD- 9550 - - Вивезення готівкових коштів резидентом потязі " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
ОСОБА_26 19.10.1940Мостиська18.07.2022USD- 100000Заява про видачу готівки - 30 арк. в паперових примірниках (з 28.04.2022-17.06.2022)
ОСОБА_27 03.01.1954Мостиська04.07.2022USD- 139000 EUR- 9800
ОСОБА_28 03.11.1978Мостиська25.07.2022EUR- 70850Заяви про видачу готівки - 22 арк. в паперових примірниках (з 01.06.2022-20.07.2022), квитанція про здійснення валютно-обмінноі операціі №027SUPRUNCONV від 07,07,2022 р. на 1 арк.
Плясецки Єгор15.05.1980Мостиська27.08.2022EUR- 3730 USD- 29867
Папковский Едуард 27.07.1963Мостиська23.12.2022USD- 20300
ОСОБА_29 11.12.1998Мостиська11.09.2022EUR- 42200
ОСОБА_30 25.06.1975Мостиська16.06.2022USD- 20150
ОСОБА_31 17.05.1974Мостиська15.08.2022USD- 20000
ОСОБА_32 17.01.1985Мостиська22.11.2022USD- 50000
ОСОБА_33 17.04.1997Мостиська29.06.2022USD- 40000
ОСОБА_34 21.01.1958Мостиська27.09.2022USD- 16300 EUR- 29400
ОСОБА_35 14.02.1961Мостиська23.10.2022USD- 40000
ОСОБА_36 07.02.1994Мостиська14.06.2022USD- 55400
ОСОБА_37 04.07.1967Мостиська04.08.2022EUR- 12270
ОСОБА_38 17.03.1968Мостиська24.09.2022EUR- 55000Загальна кількість заяв про видачу готівки - 21 шт., ( з 08.08.2022-06.09.2022)
ОСОБА_39 17.08.1972 Мостиська Мостиська09.09.2022 08.12.2022EUR- 19924 EUR- 36000
ОСОБА_40 06.03.1974Мостиська08.09.2022USD- 40000 EUR- 40000
ОСОБА_41 03.07.1981Мостиська12.08.2022USD- 20000
ОСОБА_42 01.12.1968Мостиська22.08.2022USD- 21500
ОСОБА_43 10.11.1966Мостиська22.08.2022USD- 8500 EUR- 50000
ОСОБА_44 14.06.1979Мостиська01.07.2022USD- 48000
ОСОБА_45 11.07.1967Мостиська30.11.2022EUR- 32030
ОСОБА_46 15.01.1977Мостиська11.09.2022EUR- 81410
ОСОБА_47 08.11.1968Мостиська05.11.2022USD- 330137
ОСОБА_48 24.06.1972Мостиська22.11.2022USD- 109100
ОСОБА_49 07.04.1950Мостиська15.09.2022USD- 55000
ОСОБА_50 29.12.1991Мостиська26.07.2022USD- 9999
ОСОБА_51 14.06.2018Мостиська26.07.2022USD- 9999Декларація заповнена мамою ОСОБА_52 , паспорт НОМЕР_1
ОСОБА_53 16.10.1988Мостиська09.12.2022EUR- 6130
Katsev Shmuel21.11.1974Мостиська25.08.2022USD- 40000
Прищепа Юлія 25.02.1986Мостиська25.10.2022USD- 40000
ОСОБА_54 30.11.1965Мостиська21.08.2022USD- 35000
ОСОБА_55 03.12.1967Мостиська08.12.2022EUR- 88000
ОСОБА_56 27.10.1997Мостиська22.12.2022EUR- 190000
ОСОБА_57 23.08.1965Мостиська05.08.2022USD- НОМЕР_2
ОСОБА_58 20.03.1952Мостиська02.06.2022USD- НОМЕР_3
ОСОБА_59 03.07.1981Мостиська25.06.2022USD- 40000
ОСОБА_60 16.02.1950Мостиська25.06.2022USD- 40000
ОСОБА_61 13.05.1974Мостиська15.07.2022USD- 30000
ОСОБА_62 19.03.1966Мостиська02.09.2022USD- НОМЕР_4
ОСОБА_63 05.04.1994Мостиська01.10.2022USD- 60000

під час перетину державного кордону України через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .) .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1