Справа № 750/8678/22
Провадження № 1-кс/750/2828/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005653 від 28.11.2022, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005653 від 28.11.2022, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 2995 грн. 50 коп., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.11.2022 побачила на телефоні транзакції покупок, кошти були списані з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Попередньо, цього ж дня, вона оформлювала кредит « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначала реквізити картки.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо операцій з картковими рахунками, а саме: копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 26.11.2022; інформацію про те, чи відбувалися 26.11.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 26.11.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися 26.11.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 26.11.2022 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформації щодо абонентського номеру, до якого 26.11.2022 був прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Б.В. Крапивний