Справа № 185/5972/22
Провадження № 1-кс/185/1961/22
17 листопада 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
13.07.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , за фактом того, що 09.07.2022 року, він перейшовши за посиланням в месенджері «телеграм», яке надійшло від невідомої особи в результаті шахрайських дій з його банківської карти за № НОМЕР_1 були списано грошові кошти на загальну суму 9000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 09.07.2022 року у період часу приблизно 03 год 14 хвилин, він побачивши в меседжері «ТЕЛЕГРАМ» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходилось оголошення про отримання допомоги у розмірі 6500 гривень. Згідно цього оголошення треба було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оршівський В. В. перейшовши за даним посиланням його перенесло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він авторизувався та зайшовши у додаток було написано, що його основна карта № НОМЕР_1 була замінена (перевипущена) на іншу карту № НОМЕР_2 (повні дані карти ОСОБА_3 отримати не може) (рахунок № НОМЕР_3 ), яка була заблокована, в історії переказів було проведено дві операції з переведення коштів в результаті яких при першій списалось 8783,56 гривень, при другій 193, 56 гривень.
Після чого 03 год 36 хв до меседжеру «ВАЙБЕР», від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло дві смс, де написано: «Vy zdiisnyly operatsiiu, ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів отримано виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стало відомо, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_3 , що знаходилися на рахунку № НОМЕР_3 , були переказані, невстановленою особою, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчому необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дасть можливість встановити винних у кримінальному провадженню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу за 09.07.2022 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3.Рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту рахунок № НОМЕР_6 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1