Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/115/2023 Справа № 641/528/23
УХВАЛА
02 лютого 2023 рокуКомінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В подальшому, в ході виконання доручення слідчого працівниками ОД УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та емітована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » емітована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гроші були переведені через мобільний банкінг на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома транзакціями переведені на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати повні анкетні дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на карту та дат/місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.01.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м.Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , також надати інформації з зазначенням сум та дат нарахування на карту та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів та їх подальші перекази, в період часу з 10.01.2023 до теперішнього часу, яка знаходиться в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місцезнаходження якого АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у головному відділенні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м.Харков за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2023 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1