справа № 166/392/23
провадження № 1-кс/166/138/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 29 березня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 22 березня 2023 року до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 66330 грн, які потерпіла перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 23 березня 2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості у ЄРДР за № 0000038 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17 березня 2023 року о 12 год 35 хв на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного телефона номер НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що з її банківського рахунку, а саме картки "Універсальна", шахраї зняли грошові кошти в сумі 28000 грн за оплату в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після цього зв`язок обірвався та дана особа о 12 год 38 хв передзвонила з іншого номера мобільного телефону НОМЕР_5 та сказала, що для збереження коштів необхідно перевести їх на інший рахунок. У подальшому час від часу зв`язок обривався та дана особа передзвонювала з різних номерів телефону. Вона, довірившись вказаній особі, в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою збереження коштів, перевела з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 на її банківську картку "Для виплат" № НОМЕР_6 грн (без урахування комісії) та 29050 грн (з урахуванням комісії). Після цього, на повідомлений цією особою номер банківської картки вона в подальшому здійснила два перекази через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 20100 грн та 29145 грн (без урахування комісії). Після чого, в такій самій послідовності вона знову перерахувала кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на картку "Для виплат" на суму 6532,66 грн (без урахування комісії). Далі вказаний чоловік знову став говорити, що для збереження коштів потрібно перевести грошові кошти на Інтернет рахунок та продиктував знову номер бaнкiвcької картки, на який вона здійснила переказ у сумi НОМЕР_7 (без ураxування комісії). Пicля пepеведення грошових коштів даний чоловік сказав, що у разі якщо буде хтось телефонувати з " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та представлятись працівниками банку, потрібно буде не відповідати та скидати слуxавку. Після цього 18 березня 2023 року близько 12 гoд 00 хв вказаний чоловік до потерпілої зателефонував з iншoгo мoбiльного телефoна номер НОМЕР_8 та перепитував, чи все добре, та чи ніхто не телефонував до неї. Потерпіла 20 березня 2023 року телефонувала на вказані номери, але ніхто не відповідав. Номер картки, на який вона переказала грошові кошти, не пам`ятає, оскільки ніде не записала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальний проступок користувалася сім-карткками оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_9 , номер НОМЕР_8 та номер НОМЕР_5 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год 00 хв 15 березня 2023 року по теперішній час, зобов`язавши надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_5 від 22.03.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 17 березня 2023 року невстановленою особою, шляхом обману та зловживання довірою, грошових коштів заявниці в сумі 66330 грн, яка остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду потерпілій.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.03.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.03.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.03.2023, виписками з належних ОСОБА_5 банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 17.03.2023 по 22.03.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій з банківських карток потерпілої невстановленою особою, яка користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Вимога дізнавача про зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням уповноваженого дізнавача оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-карток оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_9 , номер НОМЕР_8 , номер НОМЕР_5 , встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год 00 хв 15 березня 2023 року по 00 год 00 хв 30 березня 2023 року.

У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1