Справа №:755/1988/23
Провадження №: 1-кс/755/387/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002806 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2019 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 30.08.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , 1953 р.н., чим завдали останній майнової шкоди в розмірі 18 519 доларів США (ЄО 46545 від 13.09.2022).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.08.2022 приблизно о 11 год 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував незнайомий раніше номер НОМЕР_5 , невстановлений чоловік, представився представником відділу кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що банківські картки потерпілої заблоковані, телефона розмова неодноразово переривалась, та потім здійснювались декілька дзвінків з інших номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час розмови з чоловіком, потерпілій на мобільний телефон надходили смс-повідомлення з цифрами, які ОСОБА_5 повідомляла чоловіку. Коли розмова перервалась, потерпілій зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що її картки заблоковані, та з них відбулось несанкціоноване списання грошових коштів.

31.08.2022 потерпіла ОСОБА_5 особисто звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона отримала виписку по її банківському рахунку, де остання побачила списання грошових коштів у сумі 18 519 доларів США та заблоковано 10 806,64 доларів США.

Також, в вказаному банку потерпілій надали виписку з її віртуальних карток, які вона особисто на своє ім`я не відкривала, та повідомили в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що віртуальні картки були відкриті 30.08.2022, для того, щоб з її банківського рахунку № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти на віртуальні картки, які були відкриті на ім`я потерпілої.

На запит ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана відповідь щодо віртуальних карток, які були відкриті на неї, та з приводу грошей (валюти), які були виведені з банківської картки № НОМЕР_3 , на віртуальні картки, грошові кошти були переведені в гривнях, та в подальшому вони були перераховані на наступні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ):

-Платіжна картка НОМЕР_8 ;

-Платіжна картка НОМЕР_9 ;

-Платіжна картка НОМЕР_10 ;

-Платіжна картка НОМЕР_11 .

Таким чином загальна сума матеріальних збитків, яка завдана потерпілій, від шахрайських дій, становить 28 259,56 доларів США.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного злочину причетні невстановлені особи, які під час здійснення своїх протиправних дій використовували абонентський номер: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За допомогою роздруківки за вказаними ІМЕІ та абонентськими номерами телефонів, можна буде встановити час та місце перебування вищевказаних осіб, перевірити їх перебування на місці вчинення злочину чи поряд нього, факти з`єднань їх абонентських номерів між собою, що підтверджуватиме скоєння злочинів у групі, а також встановити абонентські номери, з якими вони зв`язувалися в той час, а також ІМЕІ терміналів, з якими вказані сім-карти працювали та сім-картки, з якими працювали мобільні термінали з вказаними ІМЕІ, а також можливо буде встановити інші додаткові дані, що можуть мати значення для справи.

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2019 по теперішній час.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.09.2022, протоколу додаткового допиту потерпілого від 09.01.2023, пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 31.08.2022, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що подія, яка містить ознаки вчинення кримінального правопорушення відбулась 30.08.2022. У самому клопотанні та доданих до нього документах, слідчою не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів в період часу саме з 01.09.2019. Відтак, слідча суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволені клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженому прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002806 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1