Cправа № 127/2705/23
Провадження № 1-кс/127/1132/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного правління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001262, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 невідома особа, під приводом купівлі товару за оголошенням, розміщеним на сайті "ОЛХ", із мобільного телефону НОМЕР_1 , через додаток "Вайбер", надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа коштами останньої в сумі 6843 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.10.2022 перебуваючи за своїм місцем проживання, остання виставила оголошення на сайті «ОЛХ» по факту продажу шин для автомобіля, зазначивши контактний номер свого телефону. Після розміщення оголошення в «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_2 із зазначенням імені « ОСОБА_6 », із запитанням чи остання продала шини, а також ОСОБА_6 повідомив, що готовий купити, однак оформлення хоче замовити через «ОЛХ-доставку», а також почав повідомляти про те, як саме працює дана доставка. В подальшому ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію, після чого ОСОБА_6 скинув останній посилання, після чого, ОСОБА_5 повинна була підтвердити те, що остання дійсно продає йому шини, після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого у тексті було зазначено, що потрібно прив`язати банківську картку, задля того, щоб оплата за товар прийшла, після чого ОСОБА_5 ввела всі дані банківської картки, після чого було виявлено, що з належної останній банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 6834 грн.

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді інформації про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 27.10.2022 по 23:59 год. 27.10.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату .

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 08.02.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001262, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 року, невідома особа, під приводом купівлі товару за оголошенням, розміщеним на сайті "ОЛХ", із мобільного телефону НОМЕР_1 , через додаток "Вайбер", надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа коштами останньої в сумі 6843 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 27.10.2022 перебуваючи за своїм місцем проживання, остання виставила оголошення на сайті «ОЛХ» по факту продажу шин для автомобіля, зазначивши контактний номер свого телефону. Після розміщення оголошення в «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_2 із зазначенням імені « ОСОБА_6 », із запитанням чи остання продала шини, а також ОСОБА_6 повідомив, що готовий купити, однак оформлення хоче замовити через «ОЛХ-доставку», ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію, після чого ОСОБА_6 скинув останній посилання, де ОСОБА_5 повинна була підтвердити те, що остання дійсно продає йому шини. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тексті було зазначено, що потрібно прив`язати банківську картку, задля того, щоб оплата за товар прийшла, після чого ОСОБА_5 ввела всі дані банківської картки, після чого було виявлено, що з належної останній банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 6834 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001262 від 03.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 10.11.2022,

Як зазначила слідчий у клопотанні з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді інформації про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 27.10.2022 по 23:59 год. 27.10.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №001262 від 03.11.2022, на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 27.10.2022 по 23:59 год. 27.10.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Юридична адреса Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя