Справа № 946/2410/23
Провадження № 1-кс/946/744/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки.

Перелік договорів:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кожному із зазначених договорів зазначено місце поставки товару територія ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна кількість поставленого товару: дошка обрізна - 241 м?, акаційові кілки 2052 штуки, дубові кілки 459 штук.

При цьому відповідно до актів виконаних робіт в період часу з липня 2022 року по грудень 2022 року загальна кількість витрачених будівельних матеріалів склала: дошка обрізна 196,21 м/ кубічний, акаційові кілки 1729 штуки, добові кілки 459 штук.

Прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури 11.01.2023 проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду ані будівельних матеріалів, ані їх залишків не виявлено.

За попередніми розрахунками, шляхом співставлення договорів та актів виконаних робіт, встановлено відсутність обліку 44,79 м? дошки обрізної, 323 акаційових кілки. Водночас, відповідно до специфікацій кожного із наведених вище договорів вартість 1 м? дошки склала 8900 гривень. Таким чином, в грошовому еквіваленті встановлено недостачу на загальну суму 557224 гривень.

Окрім цього проведено допит в якості свідка головного бухгалтера виконавчого комітету ОСОБА_5 , яка пояснила, що влітку 2022 року в очолюваний нею відділ надійшли договори постачання товару, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_6 ». До кожного договору був прикріплений в обов`язковій формі звіт про результати публічної закупівлі та накладна. В накладній були вказані відомості про характеристики товару, його кількість, вартість та сума до виплати, та відомості про отримання товару підпис ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі даних документів вона складала платіжне доручення в якому зазначалося: назва предмету закупівлі, згідно яких документів, сума для виплати, особа яка отримує виплату ФОП « ОСОБА_6 ». Після цього платіжне доручення в електронному виді через програму «СДО(клієнт казначейства)» відправлялося в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів ДКСУ здійснювали перерахування грошових коштів ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна кількість договорів постачання лісопродукції з ФОП « ОСОБА_6 » становить 7 договорів на загальну суму виплат 3 555 613 гривень(договори № 78 від 19.07.2022, № 86 від 26.08.2022, № 87 від 26.09.2022, № 124 від 28.10.2022, № 134 від 21.11.2022, № 138 від 28.11.2022, № 156 від 20.12.2022). Вказаний лісоматеріал був спрямований на проведення капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове. Починаючи з липня 2022 року для виконання капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове було найнято шість робітників, які уклали з виконавчим комітетом договори підряду ОСОБА_8 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_9 (6-ть договорів на загальну суму виплат 187 244,5 гривень з податками, з надходженням на картку 150 731,8 гривень), ОСОБА_10 (7-м договорів на загальну суму виплат 417 383 гривень з податками, з надходженням на картку 335 993,29 гривень), ОСОБА_11 (3-ри договори на загальну суму виплат 294 197 гривень з податками, з надходженням на картку 336 828,58 гривень), ОСОБА_12 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_13 (2-ва договори на загальну суму виплат 64058,58 гривень з податками, з надходженням на картку 51 567,09 гривень). Робітники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номера своїх карток не надавали. Так, в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Ідентифікаційному коду платника податків, які надали дані громадяни їм зараховувалася заробітна плата за договорами на наявні в них рахунку у вказаному банку. Робітники ОСОБА_9 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Робітники ОСОБА_13 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 . Робітники ОСОБА_11 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Так, останній надав заяву про перерахування зароблених грошових коштів на особовий рахунок свого сина робітника ОСОБА_9 . Договори з робітниками укладав ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом із першими договорами ОСОБА_7 надав особисті документи перерахованих робітників. Оплата праці робітників здійснювалася наступним чином: за вказівкою ОСОБА_7 працівники її відділу готували два документи договір підряду на надання послуг та акт приймання виконаних робіт до договору підряду. Вихідні дані кількість погонних метрів, назви вулиць де здійснювалися роботи, загальна сума оплати роботи, кількість робітників, які задіювалися на вулицях за договором, надавав ОСОБА_7 .. Загальна сума названа ОСОБА_7 ділилася порівну з урахуванням кількості робітників, задіяних на конкретних вулицях. Договір з окремим робітником та відповідний акт до даного договору укладалися окремо з кожним робітником.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_4 . При цьому всі отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він взагалі не отримує. Натомість заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень йому за виконану роботу видає ОСОБА_14 . Робітником ОСОБА_9 являється його рідний син, який 08.10.2022 року залишив територію України, оскільки заробляє на життя мореплавством.

Водночас відповідно до актів приймання виконаних робіт № 58 від 14.10.2022, № 72 від 07.11.2022 підписаних заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 робітник ОСОБА_9 здавав виконані роботи на підставі чого отримував заробітну платню в розмірі 23078,54 гривень та 31954,47 гривень. Дане з урахуванням показань свідка ОСОБА_11 є фізично неможливим, а отже встановлено факт привласнення грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Таким чином, з урахуванням наведених доказів встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за посередництва свого сина ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.

Встановлено, що ОСОБА_14 перебуває у шлюбі із ОСОБА_15 , яка являється фізичною особою підприємцем та використовує номер банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . ОСОБА_15 відповідно до родинного зв`язку, з урахуванням зайняття нею комерційною діяльністю, може бути причетна до заволодіння грошей Вилківської громади.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність дослідження трафіків стільникових з`єднань. Водночас, перевірити наведені факти іншим чином не представиться за можливе.

Дослідження трафіків стільникового зв`язку зазначених вище осіб надасть змогу встановити відомості, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Так, підтвердження фактів стільникових сеансів, місцезнаходження в цей час конкретної особи надасть змогу стверджувати про об`єднаність кола осіб з метою заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, встановити роль кожного із учасників.

З допитів свідків в кримінальному провадженні, аналізу інформації з банківських установ встановлено, що ОСОБА_14 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_8 . ОСОБА_15 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_9 . ОСОБА_7 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . ОСОБА_4 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_12 . ОСОБА_8 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . ОСОБА_10 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_15 . ОСОБА_11 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_16 . ОСОБА_13 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_17 . ОСОБА_9 має в постійному користуванні стільниковий номер: НОМЕР_18 .

Як зазначено у клопотанні слідчим, вказана інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю - інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію стосовно номерів стільникового зв`язку НОМЕР_8 , а також мобільних терміналів в яких вони працювали, у період часу з 01 січня 2021 року по 03 квітня 2023 року, а також інформацію про типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) та місцезнаходження абонента А (з відображенням ідентифікаційних ознак) і Б (з відображенням ідентифікаційних ознак) з прив`язкою до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1