Справа № 717/31/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000205 від 02 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що на початку жовтня 2022 року, невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_5 анкетні дані та фотографію, підробила офіційний документ, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 від 11.07.2019 року, яке нібито видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлене на аркуші паперу жовтого кольору із елементами друку, рукописним текстом, печатками, підписами уповноважених службових осіб, від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , підробила відтиск печатки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , емблема малого Герба, відтиск штампу „ ІНФОРМАЦІЯ_6 виключений з військового обліку?. Отримавши плату за надані послуги, невстановлена особа в м. Чернівці передала підроблений документ ОСОБА_5 . ОСОБА_5 з мобільного телефону здійснив транзакцію на рахунок НОМЕР_2 та зараховано на карту за номером НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , емітентом якої є акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?. На думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка здійснила підробку документа, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_3 з 01.09.2022 по 01.11.2022 року;

- в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 01.09.2022 по 01.11.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались із використанням мобільних телефонів.

Представник акціонерного товариства комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці НОМЕР_3 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила підробку документу, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення злочину, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів за вчинене підроблення документа, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ?ПРИВАТБАНК? надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , до документів, що містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_3 за період з 01 вересня по 01 листопада 2022 року;

- в разі зняття з картки НОМЕР_3 коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки НОМЕР_3 був зареєстрований на Інтернет сайті, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 01 вересня по 01 листопада 2022 року.

Дана ухвала діє до 23 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: