Справа № 158/1488/22
Провадження № 1-кс/0158/950/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 27.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

28 жовтня 2022р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про операції, проведені з 26.07.2022р. по 30.09.2022р., зокрема інформація про власника карткового рахунку, перекази щодо здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких фінансових операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів), грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адрес відділення банку, терміналу або банкомату, його номери, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- відомостей про перекази, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Клопотання мотивує тим, що 26.07.2022р. близько 11:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись оператором банку, шляхом обману, під приводом надання банківських послуг, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із своєї картки для виплат на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

27.07.2022р. СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000183 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що отримані злочинним шляхом грошові кошти, були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або іншим дізнавачам, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000199 від 05.08.2022 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення їх копій, а саме:

- відомостей про операції, проведені з 26.07.2022р. по 30.07.2022р., зокрема інформація про власника карткового рахунку, перекази щодо здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких фінансових операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів), грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адрес відділення банку, терміналу або банкомату, його номери, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- відомостей про перекази, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 01 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1