Справа №705/395/23
1-кс/705/439/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим ВРЗСГСД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000004 від 20.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 000004 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення майна, яке було ввірено особі чи перебувало у її віддані, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Уманської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області за фактом привласнення в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми службовими обов`язками під час проведення ремонтних робіт закладів освіти м. Умань ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів які слугували підставою внесення, встановлено, що 12.10.2022 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що проведення ремонтних робіт у закладах освіти в частині поточного ремонту приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття. Так до зазначених договорів віднесено договір підряду №4545/10 від 12.10.2022 року по об`єкту «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 4 083 498,14 гривень із строком виконання до 31.12.2022 року, договір підряду №4545/09 від 08.09.2022 року по об`єкту «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 2 961 461,84 гривень із строком виконання до 31.12.2022 року, договір підряду №4545/08 від 16.08.2022 року по об`єкту «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 3 788 806,93 гривні із строком виконання до 31.12.2022 року, всі грошові кошти по вказаним договорам відповідно до їх умов, були перераховану у повному об`ємі на рахунок підрядника після затвердження звітної документації. Проте в ході дослідження питання, щодо проведення ремонтних робіт працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають умовам зазначених договорів, тобто або не виконані взагалі, або виконані частково.

Станом на даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення об`єктивної істини та необхідністю дослідження питання достовірності та відповідності фактично виконаних будівельних робіт з роботами, які внесено до проектно-кошторисної та звітної документації, по вищевказаним об`єктам призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

В ході виконання даного дослідження від експерта надійшло клопотання про надання додаткової інформації та додаткових матеріалів для його повного, об`єктивного проведення експертного дослідження.

З метою отримання вище перелічених документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України щодо надання додаткових документів, зокрема належним чином завірених копій довідок про вартість виконаних робіт та витрати* (форма №КБ-3) за звітні періоди по вищевказаним об`єктам будівництва, накладних з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні матеріали, вироби і комплекти, які були використані для виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаних вище об`єктах, з зазначенням у них цін, вартості транспортних та заготівельно-складських витрат, сертифікатів відповідності або інших документів зразка, яким підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів, виробі і комплектів, вимогам чинного законодавства у галузі будівництва, у відповідь на вказаний запит отримано лист щодо відмови у їх наданні в порядку ст. 93 КПК України та можливість отримання зазначених документів в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді. документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження або спростування наявної у досудового слідства інформації з приводу вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які вказано у клопотанні експерта, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема довідок про вартість виконаних робіт та витрати* (форма №КБ-3) за звітні періоиди по вищевказаним об`єктам будівництва, накладних з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні матеріали, вироби і комплекти, які були використані для виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаних нище об`єктах, з зазначенням у них цін, вартості транспортних та заготівельно-складських витрат, сертифікатів відповідності або інших документів зразка, яким підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів, виробі і комплектів, вимогам чинного законодавства у галузі будівництва по об`єктам будівництва: «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу №5 за адресою: АДРЕСА_1 » (договір підряду №4545/10 від 12.10.2022 року), «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (договір підряду №4545/09 від 08.09.2022 року) та «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » (договір підряду №4545/08 від 16.08.2022 року), підрядником у виконанні яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 000004 від 10.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - довідок про вартість виконаних робіт та витрати* (форма №КБ-3) за звітні періоди по вищевказаним об`єктам будівництва, накладних з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні матеріали, вироби і комплекти, які були використані для виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаних нижче об`єктах, з зазначенням у них цін, вартості транспортних та заготівельно-складських витрат, сертифікатів відповідності або інших документів зразка, яким підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів, виробі і комплектів, вимогам чинного законодавства у галузі будівництва по об`єктам будівництва: «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу №5 за адресою: АДРЕСА_1 » (договір підряду №4545/10 від 12.10.2022 року), «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (договір підряду №4545/09 від 08.09.2022 року) та «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » (договір підряду №4545/08 від 16.08.2022 року), підрядником у виконанні яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000004 від 10.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема довідок про вартість виконаних робіт та витрати* (форма №КБ-3) за звітні періоди по вищевказаним об`єктам будівництва, накладних з відповідними податковими накладними на всі придбані будівельні матеріали, вироби і комплекти, які були використані для виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаних нижче об`єктах, з зазначенням у них цін, вартості транспортних та заготівельно-складських витрат, сертифікатів відповідності або інших документів зразка, яким підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів, виробі і комплектів, вимогам чинного законодавства у галузі будівництва по об`єктам будівництва: «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу №5 за адресою: АДРЕСА_1 » (договір підряду №4545/10 від 12.10.2022 року), «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (договір підряду №4545/09 від 08.09.2022 року) та «Поточний ремонт приміщень цивільного захисту, які використовуються під найпростіші укриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » (договір підряду №4545/08 від 16.08.2022 року), підрядником у виконанні яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1