УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп`ютерів у вересні 2021 року (код торгів UA-2021-07-02-000607-b) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.
Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів UA-2021-08-11-002229-a) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.
02.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі закупівель було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: Комп`ютери персональні (моноблоки) в комплекті, код 30210000-4 за ДК 021:2015 «Машини для обробки даних (апаратна частина)».
13.09.2021 відбувся електронний аукціон, за результатами якого учасники запропонували вартість своїх пропозицій, а також надали в адресу тендерного комітету Замовника визначений у додатку № 4 тендерної документації пакет документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації.
Відповідно до протоколу № 1594 від 14.09.2021 року засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переможцем вищевказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
28.09.2021 року результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 заключено договір № 492-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 200-та моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз встановлено, що 22.10.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки 200 моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.
Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким 22.10.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) за ціною 19 854, 76 грн. за штуку на загальну суму 3 970 852 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 4 765 022 грн.
Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 200 моноблоків Lenovo за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 4 765 022 грн. (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 7 373 100 грн. (з ПДВ), то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 2 608 078 грн.
11.08.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі закупівель було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: «Пристрої багатофункціональні, код 30230000-0 «Комп`ютерне обладнання» за ДК 021:2015.
29.09.2021 відбувся електронний аукціон, за результатами якого учасники запропонували вартість своїх пропозицій, а також надали в адресу тендерного комітету Замовника визначений у додатку № 4 тендерної документації пакет документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації.
Відповідно до протоколу № 1719 від 30.09.2021 року засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переможцем вищевказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30.09.2021.
18.10.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір № 524-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30-ти багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385,00 грн. (без ПДВ) та 200-та багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 10 061 382,00 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз, встановлено, що в період з 01.11.2021 по 23.12.2021 року вказаним підприємством в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виписано 2 податкові накладні щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385 грн. (без ПДВ) та 200 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 10 061 382 грн.
Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким в період з 29.10.2021 по 22.12.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано 10 податкових накладних щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 71 943, 58 грн. за штуку на загальну суму 2 158 307,41 грн. (без ПДВ), 102 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 11438,7 грн. за штуку та 98 аналогічних пристроїв цієї ж марки та моделі за ціною 11544,72 за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 5 347 724, 84 грн. (з ПДВ).
Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 230-ти багатофункціональних пристроїв за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 5 347 724 (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 10 061 382,00 грн, то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 4 713 658 грн.
Таким, чином, за результатами аналізу фінансово-господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час придбання за бюджетні кошти комп`ютерної техніки та багатофункціонального обладнання встановлено, що зазначені норми Бюджетного кодексу ймовірно дотримані не були.
Вищевикладене може свідчити, про ймовірне привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 608 078,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп`ютерної техніки по договору від 28.09.2021 № 492-ІТЗ-21 та на суму 4 713 658,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання багатофункціональних пристроїв по договору від 18.10.2021 № 524-ІТЗ-21.
Також встановлено, що протокол визначення очікуваної вартості предмета закупівлі підписували економіст з матеріально-технічного забезпечення служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_6 , начальник технічного відділу служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_7 , начальник служби інформаційних технологій та зв`язку з інформаційної безпеки та адміністрування мережі і сервісів ОСОБА_8 , заступник начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_9 , які відповідно до наданих документів керувалися Положенням про організацію та порядок здійснення закупівель в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено що відповідно до протоколу визначення очікуваної вартості предмета закупівлі №24-ІТЗ від 11.05.2021, для визначення вартості ціни направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено що відповідно до протоколу визначення очікуваної вартості предмета закупівлі №23-ІТЗ від 11.05.2021, для визначення вартості ціни направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які мають обов`язки визначення очікуваної вартості, моніторингу цін та інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання наступних документів з відомостями, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (у електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2022, зокрема:
- копій посадових обов`язків та наказ на призначення економіста з матеріально-технічного забезпечення служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_6 ;
- копій посадових обов`язків та наказ на призначення начальника технічного відділу служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_7 ;
- копій посадових обов`язків та наказ на призначення заступника начальника служби інформаційних технологій та зв`язку з інформаційної безпеки та адміністрування мережі і сервісів ОСОБА_8 ;
- копій посадових обов`язків та наказ на призначення заступника начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_9 ;
- копій положень про організацію та порядок здійснення закупівель в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №8/10/01-51 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ПП « ОСОБА_10 » №8/10/01-50 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №8/10/01-49 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №8/10/01-46 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №8/10/01-45 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №8/10/01-47 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення.
Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію щодо персональних даних працюючих в службі інформаційних технологій та зв`язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, у т.ч. з метою встановлення осіб які можливо виконували ремонтні роботи щитового комплексу, приймали участь в поставці до нього обладнання та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.
Іншим способом довести обставини та факти причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем такої інформації та документів.
Документи щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам), які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні №0000470 від 16.10.2020 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у електронному та паперовому вигляді) документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:
- копії посадових обов`язків та наказ на призначення економіста з матеріально-технічного забезпечення служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_6 ;
- копії посадових обов`язків та наказ на призначення начальника технічного відділу служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_7 ;
- копії посадових обов`язків та наказ на призначення заступника начальника служби інформаційних технологій та зв`язку з інформаційної безпеки та адміністрування мережі і сервісів ОСОБА_8 ;
- копії посадових обов`язків та наказ на призначення заступника начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_9 ;
- копії положень про організацію та порядок здійснення закупівель в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючі в 2021 році.
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №8/10/01-51 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ПП « ОСОБА_10 » №8/10/01-50 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №8/10/01-49 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №8/10/01-46 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №8/10/01-45 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення;
- копія запиту (з усіма додатками) про комерційну пропозицію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №8/10/01-47 від 30.04.2021 та підтвердження його відправлення.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 24.11.2022.

Роз`яснити службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: