Справа № 404/6465/22
Номер провадження 1-кс/404/2964/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003263 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000582 від «02» квітня 2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року. Документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.02.2021 року по 17.03.2021 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.02.2021 року по 17.03.2021 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003263 від «01» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вставлено, що 31.10.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2022 невідома особа, чоловічої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, та шляхом зловживання довірою заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 700 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допита ОСОБА_5 , яка показала наступне, що 31.10.2022, перебувала за адресою АДРЕСА_2 , та приблизно о 13:00 год. їй зателефонував раніше невідомий чоловік, який відрекомендував себе, як працівник служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитав потерпілу чи моє вона банківську картку Ат КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що вона відповіла, що так дійсно має. Після чого почав ставити питання: чи користується потерпіла краткою, чи не передавала вона свою банківську картку стороннім особам. На вказані питання потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що ні. В подальшому вказаний чоловік, який представився працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував здійснити певний алгоритм дій, а саме переказ з банківської картки № НОМЕР_1 а мобільний телефон № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 700 гривень. Після чого зрозуміла, що її ошукали на вказану суму.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року.

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.02.2021 року по 17.03.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.02.2021 року по 17.03.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 15.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1