Справа № 296/9411/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом, що фізичні особи за попередньою змовою групою осіб сприяють у переправленні громадян України через Державний кордон з корисливих мотивів. Сума становить від 1000 до 1500 доларів США.

З метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_8 , а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів (виписок) по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно.

Крім того, на рахунки відкриті у банківських установах ОСОБА_5 , зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_6 №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_7 №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становлять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 26.12.2022 року.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 шляхом зняття копій виписок по розрахунковому рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.08.2022 по 28.12.2022 та щодо рахунків, відкритих у банківській установі ОСОБА_5 (№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (№№ 059138, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ) із зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 17.08.2022 по 28.12.2022.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1