Провадження №: 1-кс/755/2087/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 11.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.190, ч. 3,4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 11.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2021 року виготовили технічні документи на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації ділянок з кадастровими номерами.
Встановлено, що у період з 21.01.2022 24.01.2022 на земельній ділянці лісогосподарського призначення в лісовому кварталі № 28 виділ 1 Дніпровського лісництва, було виділено та створено земельні ділянки з кадастровими номерами: 0:66:457:0001, 0:66:457:0002, 0:66:457:0004, 0:66:457:0005, 0:66:457:0075, 0:66:457:0076, площею 0, 1 га (призначення: для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки);

Разом з тим, відомості про державну реєстрацію речових прав на вищезазначені земельні ділянки від органу державної реєстрації прав в порядку інформаційого обміну до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, не надходили. Документація із землеустрою по вище зазначених земельних ділянках до регіонального фонду документації із землеустрою та оцінки земель Головного управління Дергеокадастру у м. Києві. Створеного відповідно до положень про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель затвердженого постановою КМУ від 17.11.2004 №1553, не передавалось.

Оглядом місця події встановлено, що за дресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0001, АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0002, АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0004, вул. Літинська 16, земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0005, вул. Літинська 14, земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0075, вул. Опришківська 53/20, земельна ділянка з кадастровим номером 0:66:457:0076 являє собою частину лісу, яка густо вкрита лісовими насадженнями, з таксаційними показниками: склад насаджень -10Сз, вік 120 років, клас бонітету, -2, тип лісорослих умов- В2ДС, запас деревини-350 м. куб.на 1 га., земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді від 09.08.2022 Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , було накладено арешт на земельні ділянки, та обєкти нерухомого майна які зазначено вище.
Разом з цим під час розслідування кримінального правопорушення, було встановлено що таким же шахрайським способом і такою ж групою осіб, використавши завідомо підроблені документи, було зареєстровано право власності ще на чотири об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_4 .
Оглядом місця події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.
У свою чергу технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вище зазначеними адресами виготовлені 14 квітня та 20 травня 2021 року.
Крім того, з використання електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , та виявлено, що всі об`єкти нерухомого майна зареєстрована на підставі довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти побудовані господарським способом у 1991 році та введені в експлуатацію, що не може відповідати дійсності.
Постановою слідчого, об`єкти нерухомого майна, а саме: житлові будинки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 000, ( АДРЕСА_5 ), 000, ( АДРЕСА_7 000, ( АДРЕСА_6 ) 000, ( АДРЕСА_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 24.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.3 кв. м. по АДРЕСА_5 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Даний неіснуючий об`єкт нерухомості 22.01.2022 року було продано відповідно до договору купівлі-продажу та зареєстровано право власності за ОСОБА_7 .
Разом з цим, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 09.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_7 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 45244436.
Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_6 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 46024615.
Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 45 кв. м. по АДРЕСА_5 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 46000604.
У зв`язку з викладеним та з метою досягнення мети і виконання завдань кримінального провадження враховуючи те, що відносно земельних ділянок з кадастровими номерами: 0:90:055:00018, 0:90:051:0019, 0:90:051:0020, 0:90:055:0012, та обєктами нерухомого майна (реєстраційні номери 000, 000, : 000, 000 ) що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 . Любомирська 23-Б існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального провадження, а також з метою збереження цих об`єктів, як речих доказів у даному кримінальному провадженні від приховування, пошкодження, зникнення, втрати.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте направив заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0002366 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
1 Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на земельну ділянку з кадастровим номером 0:90:055:00018, площею 0, 1 га (призначення: для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки);
2.Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на земельну ділянку з кадастровим номером 0:90:055:0012, площею 0,1 га (призначення: для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки);
3.Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, а також проведення будь-яких підготовчих, вишукувальних чи будівельних робіт на земельну ділянку з кадастровим номером 0:90:051:0019, площею 0,1 га (призначення: для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки);
4.Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, а також проведення будь-яких підготовчих, вишукувальних чи будівельних робіт на земельну ділянку з кадастровим номером 0:90:051:0020, площею 0,1 га (призначення: для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки);
5. Накласти арешт шляхом позбавлення права користування та розпоряджанням майном в тому числі його відчуженням житловий будинок, загальною площею 41.3 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000)
6. Накласти арешт шляхом позбавлення права користування та розпоряджанням майном в тому числі його відчуженням на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
7. Накласти арешт шляхом позбавлення права користування та розпоряджанням майном в тому числі його відчуженням на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
8. Накласти арешт шляхом позбавлення права користування та розпоряджанням майном в тому числі його відчуженням на житловий будинок, загальною площею 45 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя: