Справа № 583/1394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

27.03.2023 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 28.09.2022 до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2022 року, шляхом зловживання службовим становищем, планують здійснити розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним повідомленням 28.09.2022 Охтирською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

16.11.2022 правову кваліфікацію кримінального провадження № 0000258 від 28.09.2022 змінено з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 122 від 18.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

08.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якості попередньої оплати 30% на придбання матеріалів для капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № 62 від 06.09.2022 за договором № 93 від 30.08.2022 в сумі 2942975,40 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 14.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 5516458,34 грн.

03.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 2 від 29.09.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1461853,06 грн.

24.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 3 від 17.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 1721433,82 грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 1 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 122 від 24.10.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 3598317,60 грн.

31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по акту № 4 від 24.10.2022 за виконання робіт по договору № 93 від 30.08.2022 по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в сумі 637292,59 грн.

В той же час більша частина робіт по капітальному ремонту головного корпусу з прибудовою зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фактично не виконана.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата проведення державної реєстрації юридичної особи 02.09.2009, номер запису: 0007360.

Беручи до уваги те, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якій містяться відомості, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в документах самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000258 від 28.09.2022 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата проведення державної реєстрації юридичної особи 02.09.2009, номер запису: 0007360, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень; цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 07.05.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16