Справа № 1-кс/593/373/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000151 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СД ВП №1 (м. Бережани) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000151 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.10.2022 в ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2022 невідома особа під приводом надання інформації щодо зниклого чоловіка ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 8500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 12.06.2022 ОСОБА_5 , який являється чоловіком ОСОБА_4 та військовослужбовцем, зник в с.Комишуваха Луганської області та на даний час являється безвісті зниклим. З метою його пошуку ОСОБА_4 викладала в різні соціальні мережі пости з фото та контактними даними рідних для того, якщо його хтось бачив чи знає, де він знаходиться, можна було зв`язатись. 12.09.2022 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Чоловік, який назвався ОСОБА_6 волонтером, повідомив, що в нього є інформація про місце знаходження ОСОБА_7 , про те він надасть її лише за винагороду. Сказав, що винагорода складає 200 доларів США, на що ОСОБА_4 погодилась, але оскільки доларів США у неї не має, то вона надішле гривнею відповідно до курсу. Артем надав номер карти № НОМЕР_2 , на яку необхідно було надіслати кошти. Цього ж дня за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зі своєї карти № НОМЕР_3 надіслала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 500 гривень. Тоді з вказаним волонтером зв`язок було втрачено, на телефонні дзвінки останній не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).З метою повного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 11.09.2022 по 00 год 00 хв 18.10.2022, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілою ОСОБА_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12.09.2022 було здійснено переказ коштів у сумі 8500,00 грн.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме відомості про рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 12.09.2022 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 8500,00 гривень, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме відомості про рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 12.09.2022 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 8500,00 гривень, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12.09.2022 здійснено грошовий переказ коштів на загальну суму 8500,00 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-відомості про особу на ім`я якої відкривався рахунок № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період часу з 00:00 годин 11.09.2022 по 00:00 годин 18.10.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 годин 11.09.2022 по 00:00 годин 18.10.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00:00 годин 11.09.2022 по 00:00 годин 18.10.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозаписи фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), період часу з 00:00 годин 11.09.2022 по 00:00 годин 18.10.2022.
Надати дозвіл на вилучення вищевказаних речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний CD/DVD-диск та/або належним чином завірені їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1