Справа №295/2946/23
УХВАЛА

Іменем України

20.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000045, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що на адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійши матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено фінансові порушення, які можливо призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 295,12 тис. грн.

Так, внаслідок укладання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткових угод від 16.03.2021 №2, від 10.09.2021 №4, від 18.10.2021 №5, від 09.11.2021 №6, від 11.11.2021 №7, від 01.12.2021 №8, від 03.12.2021 №9, від 06.12.2021 №10, від 07.12.2021 № 11, від 08.12.2021 № 12 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 14.01.2021 № 017/1220 (далі - Договір № 017/1220) зменшено обсяги закупівлі електричної енергії та збільшено при цьому ціну за 1 кВт/год з урахуванням ПДВ за відсутності коливання ціни такого товару на ринку на 113,85 %, а не лише на 10 %, як це передбачено пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон № 922) та постановою Верховного Суду від 18.06.2021 № 927/491/19. Таким чином, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено вартість електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 295124,66 грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 017/1220, чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пунктом 13.8 розділу 13 Договору № 017/1220 та завдано матеріальної шкоди КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

Так, зазначене порушення допущено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (укладено додаткові угоди від 16.03.2021 № 2, від 10.09.2021 № 4, від 18.10.2021 № 5, від 09.11.2021 № 6, від 11.11.2021 № 7, від 01.12.2021 № 8, від 03.12.2021 № 9, від 06.12.2021 № 10, від 07.12.2021 № 11 та від 08.12.2021 № 12), яким безпідставно укладено додаткові угоди на збільшення ціни за 1 кВт/год електричної енергії.

Так, під час виконання умов договору про закупівлю та внесення змін до них, встановлено, що без врахувань правової позиції визначеної постановами Верховного Суду України від 16.04.2019 у справі № 915/346/18, від 23.01.2020 у справі № 907/788/18 та від 18.06.2021 року у справі № 927/491/19, за Договором № 017/1220 недотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922 , частини 1 та частини 2 статі 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV ( зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пункту 13.8 розділу 13 Договору №017/1220 внаслідок оплати завищеної вартості товарів (електричної енергії) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 295124,66 гривень з ПДВ.

Крім того, за результатами перевірки дотримання законодавства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання Додаткової угоди від 16.03.2021 № 2 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року № 017/1220 встановлено, що консультаційно-аналітична довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.02.2021 № 493/08.0-7.3 (наданий для підтвердження наявності підстав для внесення змін Додатковою угодою від 16.03.2021 № 2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 14.01.2021 року № 017/1220) не підтверджує коливання ціни товару, що є предметом закупівлі на ринку в сторону її збільшення в період між укладанням Договору № 017/1220 та укладанням Додаткової угоди № 2 до вказаного договору (з 14.01.2021 по 16.03.2021), оскільки несе інформацію про зростання середньозваженої ціни електричної енергії за 1 декаду (01-10.02) лютого 2021 року у порівняні 1 декадою (01-10.01) січня 2021 року, що є датою раніше за дату укладання Договору № 017/1220 та не відображає коливання ціни на електричну енергію протягом періоду з 14.01.2021 по 16.03.2021, що в свою чергу порушує вимоги передбачені пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону № 922. Слід зазначити, що 1 декадою (01-10.01) січня 2021 року - дата, що передує даті укладання Договору № 017/1220 (14.01.2021), а отже таке порівняння між цінами, для підтвердження коливання ціни на електричну енергію на ринку не підтверджує наявність коливання ціни товару на ринку у період з дати укладення Договору № 017/1220 до дати набрання чинності Додаткової угоди від 16.03.2021 № 2.

Аналізом даних, розміщених на веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що середньозважена ціна на електричну енергію 14.01.2021 (дата укладання Договору № 017/1220) становила 1585,79 грн./МВт*год, станом на 15.03.2021 становила 1308,66 грн. /МВт*год,

За результатами перевірки дотримання законодавства при укладанні Додаткової угоди від 18.10.2021 № 5 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року № 017/1220 встановлено, що консультаційно-аналітична довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2021 № 2241/08.0-7.3 (яку також надано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження наявності підстав щодо внесення змін Додатковою угодою від 18.10.2021 № 5 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року № 017/1220), не підтверджує коливання ціни товару, що є предметом закупівлі на ринку в сторону її збільшення в період між укладанням Додаткової угоди від 10.09.2021 № 4 та Додаткової угоди від 18.10.2021 № 5 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року № 017/1220, оскільки несе інформацію про зростання середньозваженої ціни електричної енергії між цінами за 20 днів серпня (з 01.08.2021 по 20.08.2021) в порівнянні з липнем місяцем 2021 року та не відображає коливання ціни на електричну енергію протягом періоду з 20.09.2021 по 24.10.2021 (дата набрання чинності в частині розрахунків за Додатковою угодою від 18.10.2021 № 5), що в свою чергу порушує вимоги передбачені пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону №922.

До того ж, за результатами перевірки дотримання законодавства при укладанні Додаткової угоди від 09.11.2021 № 6 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року N° 017/1220 встановлено, що консультаційно-аналітична довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.10.2021 №° 2574/08.0-7.3 (яку також надано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження наявності підстав щодо внесення змін Додатковою угодою від 09.11.2021 № 6 до Договору про постачання електричної енергії від 14.01.2021 року №° 017/1220), не підтверджує коливання ціни товару, що є предметом закупівлі на ринку в сторону її збільшення в період між укладанням Додаткової угоди від 18.10.2021 № 5 та Додаткової угоди від 09.11.2021 № 6.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що за результатами перевірки питання дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства у сфері закупівель в частині внесення змін до договору про закупівлю встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на порушення вимог передбачених пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону № 922 та пунктом 13.8 розділу 13 Договору № 017/1220, укладено Додаткові угоди від 16.03.2021 № 2, від 10.09.2021 № 4, від 18.10.2021 № 5, від 09.11.2021 № 6, від 11.11.2021 № 7, від 01.12.2021 № 8, від 03.12.2021 № 9, від 06.12.2021 № 10, від 07.12.2021№ 11, від 08.12.2021 № 12 до Договору №017/1220 на збільшення ціни за одиницю товару без документального підтвердження коливання ціни товару на ринку в сторону збільшення його ціни, та з перевищенням максимального ліміту щодо зміни ціни передбаченого пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону № 922.

Досудовим розслідуванням встановлено, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 використовує розрахунковий рахунок, який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , з якого здійснювався переказ грошових бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування даного клопотання слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що документи в яких виникла необхідність тимчасового доступу, мають значення для кримінального провадження, тому з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин та учасників кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів або оригіналів, в паперовому вигляді, або електроному носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містить відомості про рух коштів та рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме :

- виписки з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 за період часу з 14.01.2021 по час надання інформації;

- інформації щодо перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 14.01.2021 по час надання інформації, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- інформацію про проведення банківських операцій з використанням рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повна інформація про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

-інформації по рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , - виписки з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2021 по час надання інформації;

- інформації щодо перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2021 по час надання інформації, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- інформацію про проведення банківських операцій з використанням рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2021 по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повна інформація про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача ( з 14.01.2021 ), з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носії.

Зобов`язати працівників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації та документів.

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1