УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003676від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення їх копій, а саме: всіх наявних відкритих та закритих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 ;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер банку (МФО) НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_6 ;ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 »,МФО: НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 , осіб, клієнта банків, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_15 ,з відображенням IP-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг із зазначенням дати та часу, розшифровки транзакцій (контрагентів), призначення платежу, картки банку, суми та дати та часу здійснення транзакції, з наданням даних про останні зняття готівкових коштів у банкоматах разом із фотокартками з таких банкоматів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003676 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі, моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують й інші веб-ресурси, за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса АДРЕСА_8 .

Також, встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайських дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_17 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих і оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вищевказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_18 , А-БАНК; банківська картка НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_20 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ; банківська картка НОМЕР_21 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківська картка НОМЕР_22 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунків/карток) та заподіяли збиток, виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також, отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались анкетні дані, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_15 .

Доступ до вказаних документів та даних надасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, які створили облікові записи на веб-ресурсах, прив`язали до облікового запису банківські карти та використовували їх для оплати товарів в мережі Інтернет, внаслідок чого, заволоділи майном осіб. Крім цього, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних надасть органу досудового розслідування можливість встановити хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, сторона кримінального провадження, у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не зазначила і належним чином не обґрунтувала підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених у клопотанні банківських установах.

З урахуванням викладених вище обставин, у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003676від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України)слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 160, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003676від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України)- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: