Справа №345/3648/22
Провадження № 1-кс/345/646/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 06.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, 05.11.2022 в чергову частину Калуського РВП поступила заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2022 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 79 360 грн., які знаходилися на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надала виписки по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 за період з 01.11.2022 до 07.11.2022, відповідно до якої з вказаних карткових рахунків 03.11.2022 та 04.11.2022 було без відома потерпілої перераховано грошові кошти на загальну суму 82 653 грн. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015за період з 01.11.2022 до 03.11.2022, відповідно до якої з вказаного карткового рахунку 03.11.2022 було без відома потерпілої перераховано грошові кошти в сумі 4 552 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015 за період з 03.11.2022 до 07.11.2022 (включно), а також інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаних вище рахунків (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальнихправопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не булла підана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Одночасно у клопотанні слідчий просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 24.04.2015 та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 24.04.2015 за період з 03.11.2022 до 07.11.2022 (включно), а також інформацію про те, як здійснювалися перекази з вказаних вище рахунків (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: