Справа № 186/1213/22
Провадження № 1-кс/0186/128/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 20 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17 березня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 20 грудня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване на території м.Першотравенська, Дніпропетровської області в 2021-2022 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час нарахування заробітної плати працівникам, привласнили кошти місцевого бюджету.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №120-8/VIIІ від 19.10.2021 року, погоджено кандидатуру ОСОБА_3 на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно сервісу моніторингу реєстраційних даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована 24.11.2021 року, адреса: АДРЕСА_1 , власник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , статутний капітал 500 000 гривень.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №16-10/VIIІ було створено комісію щодо приймання передавання товарно-матеріальних цінностей з балансу ІНФОРМАЦІЯ_4 на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_5 передати з балансу, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти на баланс товарно матеріальні цінності.

23 січня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та, при вивченні яких, встановлено, що у своїй діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: для обігу грошових коштів, використовувала у період з 26 листопада 2021 та по теперішній час використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власника банківських рахунків:

- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , коли вони були відкриті, що стало підставою їх відкриття, прив`язані до них банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком прив`язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договори на обслуговування вказаних рахунків, депозитні договори, рух грошових коштів по вказаним рахункам прив`язаних банківських картках з моменту їх відкриття по 30.01.2023 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації володільцем якої виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 .

- № НОМЕР_5 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив`язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком прив`язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договори на обслуговування вказаного рахунку, депозитні договори, рух грошових коштів по вказаному рахунку прив`язаних банківських картках з моменту їх відкриття по 30.01.2023 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації володільцем якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

про власників банківських рахунків:

- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , коли рахунки були відкриті, що стало підставою їх відкриття, прив`язані до них банківські картки, хто міг користуватися вказаними рахунками, прив`язаними до них банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договори на обслуговування вказаних рахунків, депозитні договори, рух грошових коштів по вказаних рахунках, прив`язаних банківських картках, з моменту їх відкриття по 16 березня 2023 року, фото-відеоматеріалів остосовно особи, яка знімала грошові кошти,

вказані документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташоване по АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_5 , коли він був відкритий, що стало підставою для його відкриття, прив`язані до нього банківські картки, хто міг користуватися вказаним рахунком прив`язаними до нього банківськими картками, знімати з них грошові кошти, договори на обслуговування вказаного рахунку, депозитні договори, рух грошових коштів по вказаному рахунку прив`язаних банківських картках, з моменту їх відкриття по 16 березня 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю отримання вказаної документації в ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 березня 2023 року по 20 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .