Справа № 405/5116/22
провадження № 1-кс/405/413/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів: заяв, довідних записок, бухгалтерських документів чи будь-яких інших документів з рукописним текстом, що складались безпосередньо ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по дату звільнення з посади головного бухгалтера в кількості не менше 30 (тридцяти) штук.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2021 року № 238 ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 01.07.2021.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України.

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено ряд порушень, які викладено в акті № 8 від 18.09.2021 позапланового фінансового аудиту діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в результаті укладення договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було допущено ряд порушень, що призвело до безпідставного завищення виконаних робіт, а за деякими договорами підряду роботи взагалі не виконувались.

Вказані дії замовника та виконавця робіт призвели до порушення п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.201 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

Разом з тим, 30.01.2023 в рамках кримінального провадження було призначено судову почеркознавчу експертизу документів за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» з метою визначення особи, яка виконувала записи (розрахунки) на аркуші паперу білого кольору за договорами підряду «отделение № 8 корпус 1» та «отделение № 15 корпус 2», який було надано підозрюваною ОСОБА_5 в якості доказу для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що записи на вказаному аркуші паперу ймовірно були виконані колишнім головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

31.01.2023судовим експертом було заявлено клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, а також вільних та експериментальних зразків ОСОБА_6 .

У зв`язкуз викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів: заяв, довідних записок, бухгалтерських документів чи будь-яких інших документів з рукописним текстом, що складались безпосередньо ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по дату звільнення з посади головного бухгалтера в кількості не менше 30 (тридцяти) штук.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству (а.к. 5-7 витяг з ЄРДР).

30.01.2023 в рамках кримінального провадження було призначено судову почеркознавчу експертизу документів за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» з метою визначення особи, яка виконувала записи (розрахунки) на аркуші паперу білого кольору за договорами підряду «отделение № 8 корпус 1» та «отделение № 15 корпус 2», який було надано підозрюваною ОСОБА_5 в якості доказу для долучення до матеріалів кримінального провадження (а.к. 10-12).

31.01.2023 судовим експертом було заявлено клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, а також вільних та експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 (а.к. 8).

Відтак, органу досудового розслідування з метою об`єктивного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів: заяв, довідних записок, бухгалтерських документів чи будь-яких інших документів з рукописним текстом, що складались безпосередньо ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по дату звільнення з посади головного бухгалтера в кількості не менше 30 (тридцяти) штук.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 23.12.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів: заяв, довідних записок, бухгалтерських документів чи будь-яких інших документів з рукописним текстом, що складались безпосередньо ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по дату звільнення з посади головного бухгалтера в кількості не менше 30 (тридцяти) штук.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11