Справа № 686/4557/23
Провадження № 1-кс/686/1534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000004,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2018 рік керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до непередбачених виплат з рахунків і привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м.Хмельницького на суму понад 1,6 млн. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 вбачається, що в ході забезпечення підтримання публічного обвинувачення під час розгляду судової справи №686/13546/19, за обвинуваченням колишнього головного бухгалтера Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.3 ст.362 КК України, за результатами допитів свідків та дослідження письмових доказів, встановлено також факт протиправної діяльності іншої службової особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), внаслідок якої, міському бюджету спричинено тяжких наслідків.

Зокрема встановлено, що керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, передав іншим службовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (в подальшому кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м. Хмельницького.

Так, для вчинення банківських платежів по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в Хмельницьких філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав в установленому законом порядку електронний цифровий підпис (в подальшому кваліфікований електронний підпис). Проте, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав його службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, службові особи відділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності належного контролю з боку керівника підприємства, використовували отриманий електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для здійснення непередбачених виплат з рахунків підприємства на власні карткові рахунки та рахунки третіх осіб, під виглядом заробітної плати, оплати послуг і товарно-матеріальних цінностей. Таким чином, всього у період часу з 2016 року по 2018 рік протиправно привласнено понад 1,6 млн. грн.

При цьому, у даному кримінальному провадженні з дотриманням вимог, передбачених ч.2 ст.93 КПК України ініційовано запит про отримання відомостей щодо розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за № 0007165 від 06.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191, ч.2 ст.27 ч.4 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, а також отримання відомостей про фактичне місце перебування матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Згідно наданої відповіді Окружної прокуратури міста Хмельницького встановлено, що матеріали кримінального провадження №0007165 від 06.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191, ч.2 ст.27 ч.4 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а обвинувальний акт скеровано до Хмельницького міськрайонного суду 16.03.2020.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в досліджені обставин, які викладені в рапорті прокурора та обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, які в повній мірі відображаються в матеріалах кримінального провадження за №0007165 від 06.11.2018, в якому обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 спрямовано до суду.

Також, в матеріалах вказаного судового провадження містяться документи, які відповідають вимогам, передбаченим главою 4 Кримінального процесуального кодексу України (докази і доказування), а саме матеріали, які отримані за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тимчасових доступів до речей та документів, показання свідків, акт ревізії, висновок експерта та інші.

Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0007165 від 06.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.191, ч.2 ст.27 ч.4 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів вище вказаного кримінального провадження, які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із необхідністю їх подальшого використання в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 03.02.2023.

При цьому, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних матеріалів кримінального провадження №0007165: витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань та документів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР; постанов про об`єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви керівника ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.11.2018; довідки про перелік діючих розрахункових рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах; заяви директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 25.04.2019; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо права доступу до банківських платіжних систем та відповіді на запит з додатками; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та відповіді на запит з додатками; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження наявності трудових відносин з окремим переліком осіб та відповіді на вказаний запит; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження товарно-матеріальних цінностей (запчастин) від суб`єктів підприємницької діяльності та відповіді на вказаний запит; клопотань слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвал слідчих суддів, за результатами розгляду таких клопотань, та протоколів тимчасових доступів до речей і документів з додатками, проведених на виконання вказаних ухвал на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банківських установах в межах кримінального провадження; протоколів огляду речей та документів, які вилучені за результатами проведених тимчасових доступів, та постанов слідчого про визнання речей і документів речовими доказами; відомостей банківських установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахункових відомостей по заробітній платі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років; документів, що підтверджують право доступу ОСОБА_13 та ОСОБА_5 до роботи в системі Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення перерахування платежів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток із зразками підписів, відомостей про логіни входу до платіжної системи; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про оплату за товарно-матеріальні цінності (запчастини) та послуги; повідомлення Держаудитслжби з матеріалами ревізії та висновків експертиз; документів, що підтверджують реєстрацію ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській системі Клієнт-банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інструктивних матеріалів керування клієнтами своїми рахунками дистанційно за допомогою мережі Інтернет; доручень прокурора, слідчого оперативним працівникам та матеріали їх виконання.

Необхідно врахувати той факт, що проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів в зазначеному кримінальному провадженні, таких як: допити службових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення із письмовими запитами в порядку, передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, на адресу комунального підприємства, на даний час не є доцільним, оскільки зазначена тактика проведення досудового розслідування може зашкодити подальшому розслідуванню, а тому в даному випадку законним, об`єктивним та неупередженим заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0007165 від 06.11.2018.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження за № 0007165 від 06.11.2018, зокрема: витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань та документів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР; постанов про об`єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви керівника ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.11.2018; довідки про перелік діючих розрахункових рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у банківських установах; заяви директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 25.04.2019; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо права доступу до банківських платіжних систем та відповіді на запит з додатками; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та відповіді на запит з додатками; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження наявності трудових відносин з окремим переліком осіб та відповіді на вказаний запит; запиту прокурора директору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження товарно-матеріальних цінностей (запчастин) від суб`єктів підприємницької діяльності та відповіді на вказаний запит; клопотань слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, ухвал слідчих суддів, за результатами розгляду таких клопотань та протоколів тимчасових доступів до речей і документів з додатками, проведених на виконання вказаних ухвал на ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банківських установах в межах кримінального провадження; протоколів огляду речей та документів, які вилучені за результатами проведених тимчасових доступів, та постанов слідчого про визнання речей і документів речовими доказами; відомостей банківських установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахункових відомостей по заробітній платі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2018 років; документів, що підтверджують право доступу ОСОБА_13 та ОСОБА_5 до роботи в системі Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення перерахування платежів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток із зразками підписів, відомостей про логіни входу до платіжної системи; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про оплату за товарно-матеріальні цінності (запчастини) та послуги; повідомлення Держаудитслжби з матеріалами ревізії та висновків експертиз; документів, що підтверджують реєстрацію ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській системі Клієнт-банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інструктивних матеріалів керування клієнтами своїми рахунками дистанційно за допомогою мережі Інтернет; доручень прокурора, слідчого оперативним працівникам та матеріали їх виконання.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 23 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя