Справа №: 398/3998/22
провадження №: 1-кс/398/401/23
УХВАЛА

Іменем України

"16" березня 2023 р. м. Олександрія

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження за №0001558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, території домоволодіння, у господарських будівлях та спорудах, у іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001558 від 02.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться договір складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022р., товарно-транспортні накладні між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреності видані ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанції, правовстановлюючі документи ТОВ «СТЕП-ОЛ», печатки та штампи ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001558 від 02.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

02.11.2022 до Олександрійського РВП надійшло колективне звернення від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та інших осіб про те, що ОСОБА_6 , 1956 р.н. під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7 500000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявники в період часу з вересня по жовтень 2022 року здавали зерно насіння соняшника до ТОВ «СТЕП-ОЛ», яке займалося його купівлею та зберігалося на території ТОВ «Оптімусагро трейд», Щасливський виробничо-структурний підрозділ, що за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Добронадіївка, вул. Привокзальна 55. Потерпілі контактували із менеджером компанії - ОСОБА_20 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В кінці жовтня 2022 року потерпілим стало відомо про те, що зерно соняшника, яке вони передали ТОВ «СТЕП-ОЛ» було вивезено з території ТОВ «Оптімусагро трейд», Щасливський виробничо-структурний підрозділ та було реалізовано. Загальна кількість насіння соняшника, яке потерпілі передали ТОВ «СТЕП-ОЛ» складає близько 442660 тон. Сума збитків встановлюється. Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_21 скориставшись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_5 оформив на останнього документи на підтриємницьку діяльність ТОВ "Степ-Ол". Однак, ОСОБА_5 фактично не керує цим товариством та не отримує від його діяльності прибуток. Хто саме від його імені здійснював діяльність ТОВ «Степ-Ол» йому не відомо.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення у вказаному кримінальному провадженні особи від імені якої було здійснено підпис в графі «Діректор ТОВ «Степ-Ол» в товарно-транспортних накладних за якими потерпілі здавали насіння соняшнику на зберігання до елеватору 05.01.2023 року було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи.

За результатами судово-почеркознавчої експертизи від 17.01.2023 № СЕ-19/112-23/346-ПЧ було встановлено, що підписи в графі «Діректор ТОВ «Степ-Ол» в усіх товарно-транспортних накладних були нанесені за допомогою рельєфного кліше (факсиміле).

Крім того з метою встановлення у вказаному кримінальному провадженні особи від імені якої було здійснено підпис в графі «Діректор ТОВ «Степ-Ол» ОСОБА_5 » у довіреності №3 від 12.02.2022, у довіреності вих. № 01/09 від 01 вересня 2022 р., а також у договорі №73 СЧ складського зберігання від 1 вересня 2022 р. та додатку до нього було призначено відповідну судову почеркознавчу експертизу.

За результатами судово-почеркознавчої експертизи від 02.02.2023 № СЕ-19/112-23/348-ПЧ було встановлено, що підписи в графі «Діректор ТОВ «Степ-ОлШкуренко Д.С.» в довіреності №3 від 12.02.2022, у довіреності вих. № 01/09 від 01 вересня 2022 р., а також у договорі №73 СЧ складського зберігання від 1 вересня 2022 р. та додатку до нього було виконано ймовірно ОСОБА_5 .

Відповідно до наявної в паспорті громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації місце проживання останнього зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 вказав зазначену адресу, як адресу свого фактичного мешкання.

Відповідно до витягу №325695867 від 14.03.2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація щодо права власності на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Житло, в якому мешкає ОСОБА_5 захищається вимогами ч.1 ст.233 КПК України, згідно якої ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, що ними володіє або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінально процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що у житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися договір складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 01.09.2022р., товарно-транспортні накладні між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреності видані ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанції, правовстановлюючї документи ТОВ «СТЕП-ОЛ», печатки та штампи ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальног правопорушення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у складі: капітана поліції ОСОБА_22 , лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , капітана поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , капітана поліції ОСОБА_30 на проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 01.09.2022р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_5 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала може бути використана для реалізації права на проникнення до вказаного приміщення з метою проведення обшуку один раз.

Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1