Справа № 392/129/23
Провадження № 1-кс/392/13/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 07.01.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.01.2023 року близько 10:40 години невідома особа під час надання консультації ввела в оману та заволоділа коштами в сумі 11 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 08.01.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що у зв`язку з тим, що її близькі родичі після введення в країні воєнного стану приймають участь у бойових діях, близько двох місяців потому, вона вирішила допомагати їм, та організувала волонтерську діяльність, а саме в інтернет-мережі «Facebоок» на своїй сторінці, ОСОБА_4 надала оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ та в коментарях вона вказала номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На вищевказану карту надходили грошові перекази від людей, при цьому особистих коштів та даному рахунку ОСОБА_4 не мала. 06.01.2023 року близько 20:00 години у месенджері «Facebоок» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої жінки, на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила що бажає перерахувати грошові кошти на потреби ЗСУ, на що ОСОБА_4 надіслала їй номер своєї банківської карти. 07.01.2023 року о 10:26 годині на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , та невідомий чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_4 , що на її банківську карту надійшли грошові кошти у кронах, та їх необхідно перевести у гривні.

Після чого, невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати комбінації на які він вказував у телефонній розмові та коли данні комбінації не вдались, останній сказав, щоб ОСОБА_4 перейшла до вкладки «Переказ коштів» та продиктував номер рахунку НОМЕР_1 та сказав, щоб ОСОБА_4 перерахувала всі кошти зі своєї карти на вищевказаний рахунок, щоб вони змогли перевести їх у гривні, що саме ОСОБА_4 і зробила. Всього, ОСОБА_4 перерахувала 11 000 гривень одним платежем.

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у період з 07.01.2023 року по 09.01.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 08.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.01.2023 року, постановою про визнання потерпілим від 08.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 08.01.2023 року, витягом з мобільного телефону, щодо переказу коштів на банківську картку НОМЕР_1 платіж № Р24А691705695D56321.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 року по 24:00 годин 09.01.2023 року, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя