Справа №538/1500/22
Провадження №1-кс/538/89/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2022 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197, зареєстрованому у ЄРДР 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000197 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.09.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.09.2022 року невідома особа під приводом підзаробіку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2950 грн., які знаходилися на її банківській карті № НОМЕР_3 , та які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

В подальшому у ході допиту потерпілої було встановлено, що у неї у користуванні мається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

19.09.2022 року їй надійшло смс-повідомлення у месенжері «Ватсап» з номером НОМЕР_4 , ніби то від менеджеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією підзаробітку. Вона перейшла за посиланням, там їй запропонували зареєструватися за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 де потрібно пройти онлайн покупки. Спочатку їй подарували 150 грн. для навчання, потім дали заробити та вивести 200 грн. Таким чином показуючи, що робота не важка і реально можна заробляти онлайн. Потім запропонували , якщо вона зацікавлена, поповнити рахунок вже своїми 200 грн. та виконати 5 замовлень і забрати 300 грн. Запропонували на вибір завдання на різні суми і відповідно різна комісійна винагорода. Спочатку потерпіла обрала завдання на 800 грн, поповнила рахунок, але в завданні були товари на більшу суму і їй запропонували компенсувати різницю ще в 400 грн за для того, щоб завершити завдання вона це зробила і завершила завдання. Наступним завданням було 1500 грн. ОСОБА_5 поповнила рахунок, почала виконувати, але знов одне із замовлень було на суму більшу на 2950 грн., ніж на її рахунку. ОСОБА_5 знов перерахувала кошти. Але ж наступне завдання вже було з різницею в 11000 грн. І їй знов запропонували поповнити різницю, аби отримати «щасливе» замовлення з нібито супер- «комісійними». Але таких коштів в неї не було і завдання вона обирала на 1500 грн. вона звернулась змов до оператора в телеграм каналі і пояснила, що в неї немає таких коштів. ОСОБА_5 запропонували позичити у друзів та завершити завдання, отримати комісійні і повернути друзям борг. Вона відмовила. На що їй сказали, що у разі , якщо завдання не виконане, то її кошти назад не повернуть і змінити завдання вони відмовилися. І вона так зрозуміла, що це просто шахрайська схема. ОСОБА_5 поповняла рахунок 19.09.2022 року з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 800, 400, 2950 грн., та з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ) на 1500 грн. Номера карток на які вона перераховувала грошові кошти: моно банк № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Просить надати доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період починаючи із 18.09.2022р. по 23.09.2022р. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197, зареєстрованому у ЄРДР 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме, до: інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період починаючи із 18.09.2022р. по 23.09.2022р. року включно, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю виготовлення копій та вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку' АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період починаючи із 18.09.2022 року по 23.09.2022 року, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, з яких знімалися кошти, за період починаючи із 18.09.2022 року по 23.092022 року включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1