Справа № 496/5954/22
Провадження № 1-кс/496/2252/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000533 від 15.08.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 14.08.2022 до чергової частини ОРУП No2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.08.2022 рокублизько о 19 год. 30 хв. невідома особа, за ім`ям ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) під приводом покупця, через платформу онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами на сайті «OLX.ua.» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язалась з продавцем ОСОБА_4 з приводу придбання бувшої у використанні товарної продукції у вигляді дитячої коляски та домовилась про придбання вищевказаного товару. В подальшому, невідома особа, представившись як ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) своїми злочинними діяннями, з метою введення в оману та наданню шахрайським діям форми волевиявлення ОСОБА_4 в смс-повідомленні багатоплатформового клауд-месенджера «Телеграм (Telegram)», який дозволяє обмінюватися текстовими, голосовими та відео-повідомленнями, попросила потерпілу надати їй змогу оформити перерахунок коштів за оплату товару через сайт «OLX.ua.», при цьому необхідною умовою такого перерахування було вказати номер банківської картки продавця, на яку необхідно було зарахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. за придбання товарної продукції. В свою чергу, продавець ОСОБА_4 , не підозрюючи в діях невідомої особи шахрайських дій, без вагань повідомила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місяць та рік дії даної картки з секретним CVV/CVC-кодом, що знаходиться на зворотній стороні пластикової картки. Після чого, невідома особа, продовжуючи свої злочинні діяння, шляхом введення в оману продавця, в ході смс-листування з ОСОБА_4 повідомила про те, що в зв`язку з технічною помилкою на сервері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має змоги перевести грошові кошти на даний рахунок банківської картки та попрохала повідомити їй аналогічним способом номер іншої банківської картки, якщо така мається, на що ОСОБА_4 без вагань та підозри, повідомила невідомій особі ще два номери інших своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місяць та рік дії карток з секретними CVV/CVC-кодами, що знаходяться на зворотній стороні пластикової картки.

Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом 13.08.2022 близько о 19 год. 32 хв. заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 8000 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 виявивши безпідставне списання коштів, невідкладно подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відміну операції щодо перерахування коштів та їх повернення, вважаючи, що фактично платіж не було проведено, кошти в сумі 8000 грн. залишалися в банківській установі, тобто банк мав реальну можливість і обов`язок, щодо припинення шахрайських дій протягом десяти днів. Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації з банківських рахунків закріплених за картками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий до судового засідання не з`явилася.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р банківської картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13.08.2022 року до 12.12.2022 року, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку банківської картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " «положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков