Провадження № 1-кс/554/1769/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001341 від 18 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 зa період з 01.01.2019 по строк закінчення дії ухвали із зазначенням повної інформації про клієнта, та осіб, які здійснювали обслуговування останнього, зокрема під час оформлення кредиту в установі. Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні та розпорядженні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001341 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2021 до ЧЧ Полтавського РУП надійшло повідомлення про те, що 15.12.2021 близько 10:00 год. ОСОБА_20 зателефонували на мобільний телефон та представилися працівниками банку і повідомили, що з його банківського рахунку зняті кошти та його даними заволоділи шахраї, для повернення грошових коштів необхідно зняти всі наявні на рахунках кошти та зарахувати на вказані працівниками банківські рахунки, після чого ОСОБА_20 виконував протягом трьох днів вказівки працівників банку, чим останньому було завдано матеріального збитку у сумі 590 000 грн. В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_21 вказав, що за вказівкою працівників служби безпеки банку взяв кредит у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023 із зазначенням повної інформації про клієнта, та осіб, які здійснювали обслуговування останнього, зокрема під час оформлення кредиту в установі, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023 із зазначенням повної інформації про клієнта, та осіб, які здійснювали обслуговування останнього, зокрема під час оформлення кредиту в установі, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001341 від 18 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 лютого 2023 року до 02 квітня 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 лютого 2023 року до 02 квітня 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023 із зазначенням повної інформації про клієнта, та осіб, які здійснювали обслуговування останнього, зокрема під час оформлення кредиту в установі, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 лютого 2023 року до 02 квітня 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про кредитну справу та кредитну історію ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зa період з 01.01.2019 по 02.02.2023 із зазначенням повної інформації про клієнта, та осіб, які здійснювали обслуговування останнього, зокрема під час оформлення кредиту в установі, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1