УХВАЛА

Справа № 569/4154/23

1-кс/569/1591/23

13 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю отримання інформації на оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000740 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 05.03.2023 о 09.04 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти у сумі 1872 грн. з банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди у зазначеному розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківської операції, яка була проведена 05.03.2023 о 08 год. 59 хв. через перший тип оплати Шопінг SHOE CITY #101, BALTIMORE у сумі 726,22 гривні (19.39 USD). Друга оплата була здійснена 05.03.2023 о 09 год. 02 хв. тип оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235 у сумі 37,45 гривень (1 USD). Третя оплата була здійснена 05.03.2023 о 09 год. 04 хв. тип оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235 у сумі 1872,28 грн. (49,99 USD) по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 яка належить потерпілому ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка виконала дану операцію та особа на чий рахунок зарахувались грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена 05.03.2023 о 08 год. 59 хв. через перший тип оплати Шопінг SHOE CITY #101, BALTIMORE у сумі 726,22 гривні (19.39 USD). Друга оплата була здійснена 05.03.2023 о 09 год. 02 хв. тип оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235 у сумі 37,45 гривень (1 USD). Третя оплата була здійснена 05.03.2023 о 09 год. 04 хв. тип оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235 у сумі 1872,28 грн. (49,99 USD) .

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені 05.03.2023 по теперішній час, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місцезнаходження банкоматів, з яких знімались грошові коштів, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформацію стосовно руху коштів з використанням типу оплати Шопінг SHOE CITY #101, BALTIMORE, типу оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235, типу оплати Платежі CRUNCHYROLL *AUTH, 415-503-9235, під час якої з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 який належить потерпілому ОСОБА_5 було здійснено три транзакції о 05.03.2023 о 08 год. 59 хв. у сумі 726,22 гривні (19.39 USD), 05.03.2023 о 09 год. 02 хв., у сумі 37,45 гривень (1 USD), у сумі 1872,28 грн. (49,99 USD), із зазначенням номера карткового рахунку, на який було зараховано кошти, анкетні та контактні дані, місце зняття грошових коштів, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6