Справа № 686/1876/23
Провадження № 1-кс/686/727/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000410,

встановив:

23.01.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчим відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000410, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її батько ОСОБА_7 , у якого окрім неї залишився син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та двоє малолітніх дітей ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були зачаті та народжені поза шлюбом її батька з їх матір`ю ОСОБА_9 . В кінці грудня 2021 року її брат - ОСОБА_8 повідомив, що до приватного виконавця ОСОБА_12 16 грудня 2021 року звернувся адвокат ОСОБА_13 із заявою про ознайомлення з виконавчим провадженням, стороною якого був її батько ОСОБА_7 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підтвердження своїх повноважень адвокат ОСОБА_13 надав договір про надання правової допомоги, укладений між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 від 25 лютого 2021 року. Станом на вказану дату підписання цього договору ОСОБА_7 був живий і ОСОБА_6 достеменно відомо, що її батько будь-які договори з вище вказаним адвокатом не підписував і ОСОБА_14 на це не уповноважував, оскільки взагалі не знав такого адвоката і ніколи з ним не спілкувався по телефону. Окрім того, ОСОБА_14 було достеменно відомо, що директор, відповідно до розділу 5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не має відповідних повноважень, оскільки для його підписання у останньої мав бути протокол зборів засновників або доручення від ОСОБА_7 на укладання договору з ОСОБА_13 .

Як стало відомо ОСОБА_6 від її батька, ОСОБА_14 з квітня 2021 року не виконувала обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки подала для батька як засновника заяву про звільнення з посади за власним бажанням і влаштувалась на роботу в Райківецьку виправну колонію. Припинення трудових відносин також підтверджується тим, що з квітня місяця 2021 року зарплата ОСОБА_14 не нараховувалась та не сплачувалась, а також вона не подавала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звітність в органи ДПІ та інші органи. Зазначені обставини можуть бути підтверджені запитом на інформацію в такі органи, а її батько у зв`язку з епідемією ковіду не встиг звернутися до реєстратора та виключити відомості про неї як керівника з Єдиного державного реєстру підприємств установ організацій та фізичних осіб підприємців.

Дізнавшись про існування такого договору, підписаного ОСОБА_14 , її дядько ОСОБА_10 та його дружина ОСОБА_15 в січні 2022 року поїхали до місця проживання ОСОБА_14 додому запитати про ці обставини. ОСОБА_14 для них повідомила, що з квітня 2021 року не працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ніякі договори не підписувала, сказала що печатки у неї не має і на офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона залишила чисті листки з підписами.

Вказується, що з починаючи з 20 грудня 2021 року адвокат ОСОБА_13 на підставі договору від 25 лютого 2021 року почав діяти як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судах, зокрема в адміністративній справі № 560/20105/21 щодо виконавчого провадження. ОСОБА_9 в свою чергу вилучила з сейфу батька всі оригінали документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і передавала йому, серед яких був акт про право власності на земельну ділянку серія ЯБ №110617 від 27.10.2004 р., який було видано її батькові і який було судом анульовано в 2010 році, проте їй ці обставини не були відомі. А тому, на підставі цього анульованого акту вона разом з ОСОБА_13 звернулася у земельний відділ для розробки документації та присвоєння кадастрового номеру на 40 соток землі, яка знаходиться під приміщеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Починаючи з березня поточного року, група невстановлених осіб почала розпоряджатись рухомим та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 , а саме комплексом будівель: приміщення автосервісу пл. 181,5 кв.м., ресторан пл. 402,8 кв.м., будівля офісу пл. 180,8 кв.м., які розташовані за адресою: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Мацьківці, шосе Умань-Львів-Краковець. Після того, як ОСОБА_6 побачила що треті особи заволоділи майном товариства і те, що адвокат ОСОБА_13 залучився як сторона виконавчого провадження, остання звернулась до представника ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомили їй, що з міста Хмельницького до приватного виконавця ОСОБА_12 вже приходили якісь люди, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і пропонували за рахунок готівкових коштів погасити борг в 3 000 000 млн. гривень. Проте виконавець не погодився приймати таке виконання, оскільки це не передбачено законом. Також до представника кредитора надходили дзвінки від невідомих йому людей, які вимагали укласти з ними договір про відступлення права вимоги.

20.09.2022 приватний виконавець ОСОБА_12 , діючи в межах відкритого за ухвалою суду про забезпечення позову виконавчого провадження, прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що у приміщенні готелю є сторонні особи та викликав поліцію. На цю подію приїхала СОГ Хмельницького РУП і ОСОБА_13 де останній показав працівникам поліції нотаріально посвідчену довіреність на управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В довіреності зазначено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_13 як фізичну особу його на управління (тобто передала корпоративні права) та розпорядження майном товариства, що протирічить ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і розділу 5 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації наданої з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 08.09.2021 по 10.03.2022 перебувала на посаді фахівця відділу по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме відомостей про застраховану особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у відповідності до якої встановлено, що остання з 2006 по 2012 рр. перебувала у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 2017 по 2020 рр. у ФОП ОСОБА_7 , з 08.09.2021 по 10.03.2022 перебувала на посаді фахівця відділу по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, встановлено, що в провадженні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 перебувають матеріали спадкової справи № 68769273 від 02.12.2021, відкритої після смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянина ОСОБА_7 , в якій містяться інформація щодо осіб, які претендують на успадкування майна померлого ОСОБА_7 , обсяг майна який спадкується та конкретний його вид.

З метою відшукання знарядь документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, встановлення обсягу спадкового майна, осіб, які таке майно успадковують, а також встановлення чи спростування факту входження в коло спадкового майна нерухомого майна і корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: матеріалів спадкової справи № 68769273 від 02.12.2021, відкритої після смерті громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд клопотання без участі ініціатора та у закритому судовому засіданні, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, у клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000410 від 23 вересня 2022 року, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів спадкової справи № 68769273 від 02.12.2021, заведеної після смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянина ОСОБА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій спадкової справи.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили х моменту її проголошення.

Слідчий суддя