Справа № 362/1571/23
Провадження № 1-кс/362/292/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22.03.2023 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що 18.02.2023 року ОСОБА_4 здійснив замовлення криптовалюти на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказавши грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2 100 гривень, однак крипто валюту не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Просять надати доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виготовлення копій документів, які містяться на ньому по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 , що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вислухавши пояснення дізнавача, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.03.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 161 400 00150 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що речі, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідних юридичних осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, прохання про виготовлення копій документів нормами КПК України не регламентовано, а тому підстави його враховувати немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до жорсткого диску, який містить інформацію щодо:

- відкриття клієнтом банку, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 15.02.2023 по 15.03.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались користувачем банківської картки за номером № НОМЕР_1 для обготівкування коштів, а також фото та відео із вищевказаних банкоматів та кінцевого комп`ютерного обладнання; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 15.02.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені користувачу вказаної банківської картки для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем банківської картки за № НОМЕР_1 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 15.02.2023 по 15.03.2023, включаючи період з 00:00 години 15.02.2023 по 24:00 годину 15.03.2023;

- дати та часу входу до облікового запису клієнта банку, який користується банківською карткою за номером № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 15.02.2023 по 15.03.2023 із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача вказаної банківської картки, відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі (в паперовому вигляді та на електронних носіях);

- документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 клієнта банку із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 15.02.2023 по 15.03.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів;

-документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_1 клієнта банку за період часу з 00:00 години 15.02.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку за номером № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 15.02.2023 по 15.03.2023, включаючи період з 00:00 години 15.02.2023 по 24:00 годину 15.03.2023;

-документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 22 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя