Справа № 296/251/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

13 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000073 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000073 від 25.01.2022, за ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме номерів відкритих рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних рахунках, у тому числі рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 , місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, у період часу з 25.01.2022 по час надання інформації.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000073 від 25.01.2022, за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України та досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Житомирської області займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів, у великих та особливо великих розмірах на території м. Житомира та Житомирської області.

Так встановлено, що до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів причетні ряд мешканців м Житомира, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що грошові кошти за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин покупці перераховують на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації стосовно ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні банківських установ, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в них наявні відкритих рахунків, руху коштів по даних рахунках, чи перераховувались кошти на рахунок з іншого рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою суду і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, оскільки за п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для кримінального провадження,в подальшому буде використана як доказа, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Окрім того, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться таємниця є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000073 від 25.01.2022, за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Так встановлено, що до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів причетні ряд мешканців м Житомира, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що грошові кошти за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин покупці перераховують на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення за ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України ОСОБА_7 обгрунтована, це підтверджують в своїй совокупності долучені до клопотання докази, а саме копії: - витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № №0000073 від 25.01.2022, за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ; - протоколів НСРД пов`язаних зі зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.11.2022; - постанов та протоколів про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису від 30.08.2022, 19.12.2022,27.12.2022 та від 01.09.2022, 28.12.2022, 03.01.2023 відповідно; - висновку від 04.11.2022 № СЕ-19/106-22/10000-НЗПРАП; - протоколу за результатами проведення візуального спостереження за особою ОСОБА_7 у публічно доступних місцях від 12.07.2022; протоколу за результатами НСРД ауділ,- відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 22.09.2022.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме номерів відкритих рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних рахунках, у тому числі рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 , місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, у період часу з 25.01.2022 по час надання інформації.

Те, що ОСОБА_7 має банківську карткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та туди ймовірно перераховуються кошти від продажу наркотичних засобів підтверджується відомостями отриманими в ході оперативно службової діяльності, при виконанні доручення, які отримані у встановленому законодавством порядку оперуповноваженим ДСР УСР в Житомирській області про що зафіксовано в рапорті від 20.10.2022 та іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її серед їнших і оперуповноваженим працівникам органів УСР в Житомирській області ДСР НП України, та слідчим, що не входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження - ця вимога задоволенню не підлягає, оскільки це не педбачено ч.1 ст.162 КПК України, а надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, що не входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадженн не передбачено КПК України

Отже, слідчий суддя при наданні тимчасового доступу до документів, вважає за необхідне, обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні та входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ.

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000073 від 25.01.2022, за ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме номерів відкритих рахунків із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних рахунках, у тому числі рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 , місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, у період часу з 25.01.2022 по час надання інформації з можливістю ознайомитись з ними зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді (а за необхідності вилучити).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1