Справа №: 398/3909/22
провадження №: 1-кс/398/922/22
УХВАЛА
Іменем України

"11" листопада 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за №0000578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за №0000578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа, 24.07.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом продажу нижньої білизни в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа використовуючи аккаунт відповідала на повідомлення потерпілої та під приводом повної оплати просила перерахувати на її особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 960 гривень за товар, відомості 20 жовтня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 15.10.2022 року по 00год 00хв 30.10.2022 року.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000578 від 20 жовтня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 6).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 17.10.2022 року о 10:42 через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продається нижня білизна, оглянувши представлений товар на сторінці, вирішила зробити замовлення. Написавши в особисті повідомлення продавцю стосовно обраного товару та обговоривши умови доставки, а також оплати зробила замовлення. Продавець повідомив, що оплату потрібно зробити повну та надав картковий рахунок № НОМЕР_1 на який вона зі своєї банківської картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантаженого на мобільному телефоні, перерахувала грошові кошти у розмірі 960 грн. Після перерахування грошових коштів, запитала у продавця з якого міста буде зроблена відправка, на що їй повідомили про те, що товар буде відправлено з м. Тлумач, Івано-Франківська обл., та далі запитала про дату відправки. Їй повідоми, що відправка буде зроблена 18.10.2022 року і о 18:00 прийде ТТН. 18.10.2022 року о 14:38 вирішила уточнити коли буде відправка, але продавець не виходив на зв`язок, а 19.10.2022 року о 12:53 їй прийшло смс-повідомлення стосовно того, що відправку зроблять сьогодні о 18:00, але до теперішнього часу товар так отримано й не було (а.с. 16).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00год 00хв 15.10.2022 р. по 00год 00хв 30.10.2022 р., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 15.10.2022 р. по 00год 00хв 30.10.2022р.; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 15.10.2022 р. по 00год 00хв 30.10.2022р..

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 15.10.2022 р. по 00год 00хв 30.10.2022р..

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1