Справа № 724/2247/22
Провадження № 1-кс/724/295/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
У С Т А Н О В И В:
10 листопада 2022 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просять надати слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо: 1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 в період часу з 12.00 години 03 серпня 2022 року по
22.00 годину 03 серпня 2022 року, із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; 1.2. всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунку (картки), на яку 03 серпня 2022 року було здійснено переведення грошових коштів із карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 ; 1.3 всієї наявної інформації (із зазначенням всіх анкетних даних, місця проживання, паспортних даних) про користувача (власника) фінансового номера НОМЕР_2 (у випадку його наявності), зареєстрованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03 серпня 2022 року близько 18.00 години невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , під приводом купівлі товару «вхідного турнікету», оголошення про яке було розміщено на сайті ОЛХ, увійшла в довіру до ОСОБА_9 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому ОСОБА_9 зайшла до посилання, що їй надіслала невідома особа із вищевказаного номеру мобільного телефону, надала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в загальній сумі 60 320 грн.
Крім того, зазначає слідчий у клопотанні, будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що 03 серпня 2022 року на сайті ОЛХ вона виставила повідомлення про продаж вхідного металевого турнікету вартістю 4500 грн.
Враховуючи те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , не встановлена, тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти, які були перераховані з картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у зв`язку з чим слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до вимог ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріалами клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо, тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст.161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст.40, 107 ч.4, 131, 132, 159, 160, 161, п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 в період часу з 12.00 години 03 серпня 2022 року по
22.00 годину 03 серпня 2022 року, із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника;
1.2. всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунку (картки), на яку 03 серпня 2022 року було здійснено переведення грошових коштів із карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 ;
1.3 всієї наявної інформації (із зазначенням всіх анкетних даних, місця проживання, паспортних даних) про користувача (власника) фінансового номера НОМЕР_2 (у випадку його наявності), зареєстрованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10