Справа № 686/85/23
Провадження № 1-кс/686/2349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 16грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника, без належного документального обґрунтування обсягів та вартості робіт, в порушення вимог статей 31,32,41 Закону України «Про публічні закупівлі», 22.12.2021 уклали договір на закупівлю робіт на суму 1 291 869,20 грн., та не виконавши їх, 28.12.2021 незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 16грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі- Підрядник) за результатами процедури відкритих торгів укладено договір №109-Т від 01.04.2021 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Кошарського до проїзду 5-го Хвилястого садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницькому на суму 3 888 201,08 грн. зі строком виконання умов договору 2021-2022 роки, але не пізніше 01 вересня 2022 року.

Так, відповідно до п.п. 3.1. строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:

-затримці фінансування видатків Замовника;

-виникненні обставин непереборної сили;

-виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);

-появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;

-внесенні змін до проектно-кошторисної документації;

-зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.

Окрім цього, згідно розділу «VІ. Права та обов`язки сторін» зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний серед інших:

-забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

-забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленні розділом IV цього Договору;

-виконати з використанням власних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (і при потребі зі змінами внесеними до неї);

-передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи.

Згідно наказу №428 від 21.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено моніторинг вказаної закупівлі, згідно із висновком якого від 13.08.2021 в діях Замовника виявлено ряд порушень законодавства у сфері закупівель.

У зв`язку із неможливістю усунення зазначених у висновку моніторингу порушень, Замовником укладено додаткову угоду до Договору №1 від 31.08.2021 про його розірвання на стадії фактичного виконання на суму 3 113 190,83 грн.

Також цією угодою сторони погодили п.2.1. Договору викласти в наступній редакції: «Ціна цього Договору є динамічною та становить 3 113 190,83 грн». З моменту набрання чинності цією Угодою, зобов`язання сторін, що виникли з Договору №109 Т від 01.04.2021, припиняються (п.4 угоди).

За даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 за Договором №109T від 01.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 28.05.2021 по 18.08.2021 перераховано 3 113 190,83 грн. бюджетних коштів.

Таким чином, вартість залишку невиконаних робіт по об`єкту«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Кошарського до проїзду 5- го Хвилястого» згідно проектно-кошторисної документації склав 775 010,25 грн., виконання яких за умовами календарного графіку, як додатку до договору, планувалося у 2022 році.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами, без належного документального обґрунтування обсягів та вартості робіт, в вимогстаттей 31,32,41 Закону України «Про публічні закупівлі», 22.12.2021 уклали ще один договір №471 де замовником робіт являється ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю аналогічних робіт на цьому ж об`єкті на суму 1 291 869,20 грн, строком до 28.12.2021, в результаті чого 28.12.2021 незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Окрім цього, відповідно до договорів№109-Т від 01.04.2021 та №471 від 22.12.2021 банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Київ.

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2021 з часу укладення договору №109-Тдо моменту його розірвання шляхом укладання Додаткової угоди №1, тобто по 31.08.2021, а також за період з 22.12.2021 з часу укладення договору №471 построк надання послуг відповідно до укладеного договору, тобто по 28.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_4 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника лікувального закладу, у володінні якого знаходяться речі та документи, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідча навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2021 по 31.08.2021, а також за період з 22.12.2021 по 28.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя