Справа № 405/6961/22
провадження № 1-кс/405/1054/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 28.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

В ході проведення досудового розслідування до УСР в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вказаної групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована а адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номерам стільникового зв`язку НОМЕР_1 , та використовує автомобіль марки Chevrolet, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 . У складі групи відповідає за придбання наркотичних засобів, передачу їх іншим особам для подальшого збуту, а також періодично здійснює безпосередній збут наркотичних засобів наркозалежним особам;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в своїй злочинній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовується в якості аптеки, в якому офіційно свою діяльність із торгівлі лікарськими засобами здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_4 який, окрім прямого призначення зі здійснення торгівлі лікарськими засобами, на підставі відповідної ліцензії від 08.11.2011 року, використовується вищевказаними особами для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх збуту у приміщенні аптеки наркозалежним особам з метою конспірації та недопущення збуту таких засобів і речовин у місцях, де вони можуть бути викриті.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину та відповідної ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду було проведено ряд оперативних закупок, в ході яких було здійснено придбання кодеїновмісних препаратів, які, відповідно до висновків експерта, віднесені до наркотичних, обіг яких обмежено, продаж яких здійснювався саме в приміщені житлової квартири (фактично приміщення аптеки), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, відповідно до показів допитаних свідків встановлено, що в приміщенні даної аптеки зберігаються та збуваються без будь яких, обмежень нарковмісні речовини. Таким чином виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яка офіційно використовується як аптека для торгівлі лікарськими засобами.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 304577436, об`єкт нерухомості, а саме, житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває приватній власності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу №372 від 06.04.2007, однак відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, підприємницьку діяльність в даній квартирі, переобладнаній під аптеку, здійснюють саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного приміщення аптеки з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, блокнотів (зошитів, аркушів) із чорновими записами, звітно-облікову документацію щодо обігу нарковмісних препаратів.

Так, 29.12.2022 в період часу з 12:18 год. до 18:09 год. на підставі відповідних ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено ряд обшуків, в тому числі в приміщенні житлової квартири, переобладнаної під приміщення аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено ряд предметів, серед яких ноутбук марки «НР» («XP») чорного кольору, Model: 15ra048ur із зарядним пристроєм, та контрольно-касовий електронний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, 29.12.2022 року вище вказані предмети були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення аналізу та огляду за участі спеціаліста вилучених речей та документів було встановлено, що працівники вищевказаної аптеки з метою приховання власних неправомірних дій систематично здійснювали внесення завідомо неправдивої інформації до програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювався контроль за обігом препаратів та касового апарату аптеки та в подальшому збували кодеїновмісні препарати, проводячи їх через касовий апарат та облікове програмне забезпечення як інші лікарські засоби.

За таких обставин встановлено достатньо підстав вважати, що даними особами, було скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, а саме, несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), чи автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 28.01.2023 слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, яке в подальшому, 30.01.2023 рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, зважаючи на те, що встановлено достатньо підстав вважати, що дані кримінальні правопорушення були вчинені одними і тими ж самими особами.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що власниця ФОП « ОСОБА_4 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 користується в своїй діяльності послугами таких банківських установ (шляхом відкриття в них рахунків та здійснення фінансових операцій):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), через які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може здійснювати фінансові операції, пов`язані з незаконною діяльністю своєї аптеки.

Слідчим стверджується, що враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, а також щодо встановлення системи клієнт-банк.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

1) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

2) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

3) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

4) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

5) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

6) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

7) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

8) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

9) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

10) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

11) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

12) Надати старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , а саме: документи про відкриття банківських (карткових) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_10 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.01.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04.06.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12