УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 13.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту поліції охорони Національної поліції України (далі ДПО НПУ) та його відокремлених структурних підрозділів, а саме: Центру систем безпеки поліції охорони ДПО НПУ(далі ЦСБПО) та Управлінь поліції охорони (далі УПО) в областях ( Волинській, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Кіровоградській), які, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступивши у злочинну змову зі службовими особами комерційних підприємств, впровадили схему, пов`язану з проведенням узгоджених процедур закупівель/спрощених закупівель у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», щодо постачання товарів охоронного та протипожежного призначення, замовниками яких є структурні підрозділи ДПО НПУ, відповідно до якої у торгах приймають участь наперед визначені підприємства, та в подальшому постачають обладнання за завищеними цінами, для заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у період з 2017 по теперішній час службовими особами ДПО було здійснено розподіл ринку постачання товарів охоронного та пожежного призначення для потреб ЦСБПО та УПО в областях між підприємствами пов`язаними з ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () приймають участь у тендерних закупівлях та здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей до ЦСБПО, УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях та підприємства пов`язаними з ОСОБА_6 : ТОВ «ГК ОРІОН» (ЄРДПОУ 23718326), ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ» (ЄРДПОУ 41692113), ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» (ЄРДПОУ 38353845), ТОВ «ДЕФОРТ» (ЄРДПОУ 43839114), приймають участь у тендерних закупівлях та здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей до ЦСБПО, УПО в Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Також службовими особами ДПО НПУ, ЦСБПО та УПО в областях з метою здійснення фінансово-господарської діяльності здійснюються закупівлі обладнання охоронного та протипожежного призначення, виробником якого є ТОВ «ТІРАС-12», ЄДРПОУ № 25499704, генеральний директор ОСОБА_7 , розташоване за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, 2 провулок Хмельницького шосе, 8.

Фактично з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді щомісячних «відкатів» від організаторів злочинної схеми, службовими особами ДПО та УПО в областях згідно Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється закупівля обладнання охоронного та протипожежного обладнання не у виробника, тобто ТОВ «ТІРАС-12», а у підприємств підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому при участі ТОВ «ТІРАС-12» у електронних закупівлях, відхиляються його пропозиції по надуманим мотивам.

На теперішній час не встановленими службовими особами ДПО НП України надаються вказівки посадовим особам ТОВ «ТІРАС-12» щодо продажу останніми певних видів товарів, а саме: за визначеними цінами та кількістю - підприємствам підконтрольним організаторам злочинної групи, що вказує на змову між службовими особами ДПО НПУ, УПО в областях з посадовими особами ТОВ «ТІРАС-12» та підприємствами підконтрольними ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

До реалізації злочинної схеми із заволодіння державними коштами може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Туркменістан, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:007:0137, який з метою особистого збагачення, здійснив реєстрацію ряду суб`єктів господарювання, підшукав та у подальшому схилив групу осіб для участі в злочинній діяльності із чітким розподілом ролей, й очолив її, а також розробив злочинну схему щодо розкрадання та подальшого привласнення державних коштів ДПО НП України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову зі службовими особами ЦСБПО та УПО в областях, впровадив схему так званих узгоджених торгів замовника та учасника, за якою до тендерної документації з конкурсних торгів прописуються під комерційні структури, підконтрольні ОСОБА_5 необхідні умови, які є підставою для забезпечення перемоги у торгах щодо постачання товарів за завищеними цінами.

Є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись документи за період з 2017 по теперішній час, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо та мають значення кримінального провадження , а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-носії, жорсткі диски, флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП підприємств ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , оригінали документів, пов`язаних з участю в публічних закупівлях за замовленням підрозділів Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях; оригінали документів, щодо участі в публічних закупівлях таких підприємств: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ; чорнові записи (блокноти, записники та інше), печатки, штампи, документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості щодо готівкових коштів вищевказаних та інших підприємств; документи, що можуть свідчити про взаємопов`язаність службових та інших осіб згаданих суб`єктів господарювання та службових осіб ДПО НП України, Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях, а також з посадовими особами ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА-ФОРТ»; інші документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 .

Вказані речі та документи, мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000930 від 13.11.2020 та знаходяться у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Факт належності житла ОСОБА_5 підтверджено відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На підставі наведеного, враховуючи те, що у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 можуть знаходитись речі та документи, які можуть слугувати доказами вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 13.11.2020 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора дозвіл на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів за період з 2017 по день винесення ухвали суду, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо та мають значення кримінального провадження, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП, флеш накопичувачі, жорсткі диски, інші носії цифрової інформації, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, також телефони та комп`ютерна техніка в якій встановлені Електронні пошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . - перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також з інших електронних пошт, якими користуються ОСОБА_5 , в яких зафіксовано переписку між особами, ймовірно причетними до вчинення злочинів, про обставини їх скоєння, обмін фотографіями, документами, в тому числі і підробленими, з метою приховування обставин та фактів вчинення особливо тяжких злочинів, та інші носії інформації, в яких містяться відомості про зв`язки з посадовими особами, що мають відношення до: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , оригінали документів, пов`язаних з участю в публічних закупівлях за замовленням підрозділів Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях; оригінали документів, щодо участі в публічних закупівлях таких підприємств: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ; чорнові записи (блокноти, записники та інше), печатки, штампи, документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості щодо безготівкових та готівкових коштів вищевказаних та інших підприємств; документи, що можуть свідчити про взаємопов`язаність службових та інших осіб згаданих суб`єктів господарювання та службових осіб ТОВ «ТІРАС-12», ДПО НП України, Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях, а також з посадовими особами ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА-ФОРТ»; документи, пов`язані із закупівлею приладів пожежної сигналізації згідно укладеного договору з ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () або ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () для потреб обслуговування базових станцій мобільного зв`язку згідно укладеного договору між Департаментом поліції охорони та ТОВ «ВОДАФОН ЕНТЕРПРАЙЗ ЮКРЕЙН» (), листування з даного приводу між ЦСБПО, ДПО НП України, ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» або ТОВ «ТІРАС -12» (); інші документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: