Справа № 716/483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення № 1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000806 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 02 березня, звернулась ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 з заявою про те, що в період часу з 15:44 год. до 15:47 год. невідома особа, за допомогою мобільного банкінгу, незаконно заволоділа належними їй коштами з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ", на загальну суму 65000,00 грн.

03.03.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000806 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання має карткові рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 (зарплатний рахунок), № НОМЕР_3 (соціальний рахунок) та № НОМЕР_1 (кредитний рахунок). Так 02.03.2023, біля 15:40 год. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що із її картки № НОМЕР_2 , здійснено переказ коштів в сумі 5000,00 гривень; з її картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 50000,00 гривень, з її картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 10000,00 гривень, при цьому їй ніхто не телефонував, ніяких операцій із переказу коштів, вона не здійснювала, та своїх персональних даних не розголошувала. Внаслідок даних шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 65000,00 гривень. Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що після перевипуску своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона отримала відомості про те, що її кошти в сумі 65000,00 гривень, 02.03.2023, невідомою особою були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації та вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, оскільки, в інший спосіб неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000806 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення №1(м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_4 саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вперіод часу із 02.03.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вперіод часу із 02.03.2023 по дату винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1