Дата документу 20.12.2022
Справа № 334/5487/22
Провадження № 1-кс/334/1949/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури І.Власовим про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 22.11.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_4 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. (ЄО 25830 від 22.11.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.11.2022 об 18:00 годині через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Англії, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 21.11.2022 приблизно о 17.00 год., вона через месенджер «Телеграмм», побачила об`яву з приводу покупки програми за допомогою, якої іона мала б можливість безвідсотково перераховувати грошові кошти на будь-яку території чи по закордону.

Так, у месенджері «телеграмм» під написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала вести переписку з невстановленою особою, яка повідомила, що для покупки програми з перерахунку грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1250 гривень. В подальшому 21.11.2022 о 18 год., 46 хв., вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , однак в подальшому програму їй ніхто не надав, та невстановлена особа заблокувала доступ, та не виходить в подальшому на зв`язок. В результаті чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_4 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілий перерахував грошові кошти належить ОСОБА_5 , однак зняття грошових коштів з даної картки не здійснювалось, а грошові кошти в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_5 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період користування з 21.11.2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 21.11.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

22.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 000197.

22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_4 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. (ЄО 25830 від 22.11.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.11.2022 об 18:00 годині через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Англії, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Потерпіла повідомиола, що у месенджері «телеграмм» під написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала вести переписку з невстановленою особою, яка повідомила, що для покупки програми з перерахунку грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1250 гривень. В подальшому 21.11.2022 о 18 год., 46 хв., вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , однак в подальшому програму їй ніхто не надав, та невстановлена особа заблокувала доступ, та не виходить в подальшому на зв`язок. В результаті чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення здiйснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальнийоб`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якоi здiйснюється провадження, зобов`язанi надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей i документів полягає у наданнi стороні кримінального провадження особою, у володiннi якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття вiдповiдного рішення слiдчим суддею, судом, вилучити iх (здійснити виїмку).

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокурором Бердянської окружної прокуратури І. Власовим про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2022 по 20.12.2022 року;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 20.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1