Справа № 308/2936/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

01 березня 2023 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами громадян під приводом виготовлення та подальшого збуту підроблених офіційних документів видаючи їх за справжні, отримуючи таким чином від громадян за це грошову винагороду, розмір якої залежав від виду документу який він виготовить.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 , 20.01.2023, приблизно о 10:26 годині, діючи умисно, перебуваючи в м.Мукачево, біля кінотеатру «Скала», що за адресою: м. Мукачево, площа Кирила і Мефодія, 3/2, зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, знаючи, що не має ніякого відношення до роботи в сервісному центрі та відповідних повноважень, повідомив останньому, що може допомогти у виготовленні водійського посвідчення категорій «А», «В1», «В», «С1», «С», що, в подальшому, дає змогу ОСОБА_6 керувати транспортними засобами вказаних категорій. За виконання вказаних дій, ОСОБА_5 висунув пропозицію надання йому грошові кошти у розмірі 600 доларів США (в перерахунку на українську гривню, становить 24 000 гривень), та висунув вимогу надати йому в якості завдатку кошти в сумі 6000 гривень негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля кінотеатру «Скала», що на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_5 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі 6000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_6 , 17.02.2023, ОСОБА_5 повторно висунув вимогу до ОСОБА_6 , додатково надати йому в якості завдатку кошти в сумі 4000 гривень. 17.02.2023, приблизно о 10:50 годині, перебуваючи на вулиці біля кінотеатру «Скала», що на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, додатково передав ОСОБА_5 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі ще 4000 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи протиправний намір, спрямований на особисте збагачення за рахунок виготовлення та збуту підроблених офіційних документів видаючи їх за справжні, у не встановлений час та місці, використовуючи спеціальну комп`ютерну техніку, виготовив водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, з відкритими категоріями управління транспортними засобами «А», «В1», «В», «С1», «С», що в подальшому давало змогу ОСОБА_6 керувати транспортними засобами вказаних категорій.

В подальшому, 22.02.2023 приблизно о 13:28 годині ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_6 всієї суми грошових коштів, за виготовлення водійського посвідчення, вчергове зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля кінотеатру «Скала», що за адресою: м. Мукачево, площа Кирила і Мефодія, 3/2, що було попередньо домовлено в телефонному режимі, де запевнив останнього в справжності документа та в подальшому, знаючи, що вказане водійське посвідчення є підробленим, шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_6 неправдивих відомостей про справжність документу, передав останньому водійське посвідчення серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, з відкритими категоріями управління транспортними засобами «А», «В1», «В», «С1», «С», викликавши таким чином у ОСОБА_6 впевненість у безпечній передачі йому коштів за виготовлення вказаного офіційного документу.

Після цього, ОСОБА_5 висунув вимогу передати йому решту коштів у сумі 14 000 гривень, що ОСОБА_6 зробив в рамках контролю за вчиненням злочину.

Після отримання останньої частини обумовленої суми коштів ОСОБА_5 був викритий та затриманій працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 13:35 годині 22.02.2023 на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, біля кінотеатру «Скала».

Відповідно до довідки № 31/7/1-214 від 22.02.2023, наданої територіальним сервісним центром МВС № 2141, водійське посвідчення серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, серед виданих не значиться.

22.02.2023, о 13:35 годині, в ході реалізації постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за свої незаконні дії, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти в загальній сумі 24000 гривень. Після чого був викритий та затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Відразу після затримання виникла необхідність у негайному проведенні особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 на підставі ч.3 ст. 208 КПК України.

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Блекбері» ІМЕІ: НОМЕР_2 з СІМ-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 14050 гривень 28 купюр номіналом по 500 гривень: ФБ 6399204, ХБ 9274044, БГ 9166255, УД 9098119, ЗД 9288707, МВ 6518259, ВХ 3951399, ФБ 7919036, УЗ 3802027, ВВ 5692015, ВЗ 9722164, СЗ 6937117, ЗЗ 4346174, ЛВ 7308031, ВЖ 9626280, ВИ 7885543, СГ 3795778, ВИ 1813094, ЛГ 9939840, ВД 6652993, АА 3347031, ЛИ 5166311, ФД 0907352, ЛА 6351764, ВВ 2418903, БТ 1899818, ВИ 0304176, ВЕ 8942618 та одна купюра номіналом 50 гривень: ТИ 4884877;

-записки із записами прізвищ осіб та номерами телефонів на 2 арк.

22 лютого 2023 року слідчим винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаних вилучених від підозрюваного ОСОБА_5 речей та коштів, а відтак вони мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідно вжити заходів для їх збереження.

Враховуючи те, що вищеперераховані речі зберегли на собі сліди злочину і таким чином відносяться до предмету кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте подав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі та клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами громадян під приводом виготовлення та подальшого збуту підроблених офіційних документів видаючи їх за справжні, отримуючи таким чином від громадян за це грошову винагороду, розмір якої залежав від виду документу який він виготовить.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 , 20.01.2023, приблизно о 10:26 годині, діючи умисно, перебуваючи в м.Мукачево, біля кінотеатру «Скала», що за адресою: м. Мукачево, площа Кирила і Мефодія, 3/2, зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, знаючи, що не має ніякого відношення до роботи в сервісному центрі та відповідних повноважень, повідомив останньому, що може допомогти у виготовленні водійського посвідчення категорій «А», «В1», «В», «С1», «С», що, в подальшому, дає змогу ОСОБА_6 керувати транспортними засобами вказаних категорій. За виконання вказаних дій, ОСОБА_5 висунув пропозицію надання йому грошові кошти у розмірі 600 доларів США (в перерахунку на українську гривню, становить 24 000 гривень), та висунув вимогу надати йому в якості завдатку кошти в сумі 6000 гривень негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля кінотеатру «Скала», що на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_5 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі 6000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_6 , 17.02.2023, ОСОБА_5 повторно висунув вимогу до ОСОБА_6 , додатково надати йому в якості завдатку кошти в сумі 4000 гривень. 17.02.2023, приблизно о 10:50 годині, перебуваючи на вулиці біля кінотеатру «Скала», що на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, додатково передав ОСОБА_5 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі ще 4000 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи протиправний намір, спрямований на особисте збагачення за рахунок виготовлення та збуту підроблених офіційних документів видаючи їх за справжні, у не встановлений час та місці, використовуючи спеціальну комп`ютерну техніку, виготовив водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, з відкритими категоріями управління транспортними засобами «А», «В1», «В», «С1», «С», що в подальшому давало змогу ОСОБА_6 керувати транспортними засобами вказаних категорій.

В подальшому, 22.02.2023 приблизно о 13:28 годині ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_6 всієї суми грошових коштів, за виготовлення водійського посвідчення, вчергове зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля кінотеатру «Скала», що за адресою: м. Мукачево, площа Кирила і Мефодія, 3/2, що було попередньо домовлено в телефонному режимі, де запевнив останнього в справжності документа та в подальшому, знаючи, що вказане водійське посвідчення є підробленим, шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_6 неправдивих відомостей про справжність документу, передав останньому водійське посвідчення серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, з відкритими категоріями управління транспортними засобами «А», «В1», «В», «С1», «С», викликавши таким чином у ОСОБА_6 впевненість у безпечній передачі йому коштів за виготовлення вказаного офіційного документу.

Після цього, ОСОБА_5 висунув вимогу передати йому решту коштів у сумі 14 000 гривень, що ОСОБА_6 зробив в рамках контролю за вчиненням злочину.

Після отримання останньої частини обумовленої суми коштів ОСОБА_5 був викритий та затриманій працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 13:35 годині 22.02.2023 на площі Кирила і Мефодія, 3/2 в м. Мукачево, біля кінотеатру «Скала».

Відповідно до довідки № 31/7/1-214 від 22.02.2023, наданої територіальним сервісним центром МВС № 2141, водійське посвідчення серії ВКХ № НОМЕР_1 від 14.02.2023, ТСЦ 1242, серед виданих не значиться.

22.02.2023, о 13:35 годині, в ході реалізації постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за свої незаконні дії, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти в загальній сумі 24000 гривень. Після чого був викритий та затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Відразу після затримання виникла необхідність у негайному проведенні особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 на підставі ч.3 ст. 208 КПК України.

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Блекбері» ІМЕІ: НОМЕР_2 з СІМ-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 14050 гривень 28 купюр номіналом по 500 гривень: ФБ 6399204, ХБ 9274044, БГ 9166255, УД 9098119, ЗД 9288707, МВ 6518259, ВХ 3951399, ФБ 7919036, УЗ 3802027, ВВ 5692015, ВЗ 9722164, СЗ 6937117, ЗЗ 4346174, ЛВ 7308031, ВЖ 9626280, ВИ 7885543, СГ 3795778, ВИ 1813094, ЛГ 9939840, ВД 6652993, АА 3347031, ЛИ 5166311, ФД 0907352, ЛА 6351764, ВВ 2418903, БТ 1899818, ВИ 0304176, ВЕ 8942618 та одна купюра номіналом 50 гривень : ТИ 4884877;

-записки із записами прізвищ осіб та номерами телефонів на 2 арк.

22 лютого 2023 року слідчим винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаних вилучених від підозрюваного ОСОБА_5 речей та коштів, а відтак вони мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідно вжити заходів для їх збереження.

Також, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Блекбері» ІМЕІ: НОМЕР_2 з СІМ-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ;

-грошові кошти в сумі 14050 гривень 28 купюр номіналом по 500 гривень: ФБ 6399204, ХБ 9274044, БГ 9166255, УД 9098119, ЗД 9288707, МВ 6518259, ВХ 3951399, ФБ 7919036, УЗ 3802027, ВВ 5692015, ВЗ 9722164, СЗ 6937117, ЗЗ 4346174, ЛВ 7308031, ВЖ 9626280, ВИ 7885543, СГ 3795778, ВИ 1813094, ЛГ 9939840, ВД 6652993, АА 3347031, ЛИ 5166311, ФД 0907352, ЛА 6351764, ВВ 2418903, БТ 1899818, ВИ 0304176, ВЕ 8942618 та одна купюра номіналом 50 гривнь : ТИ 4884877;

-записки із записами прізвищ осіб та номерами телефонів на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1