УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/164/23

Провадження № 1-кс/126/68/2023

"23" січня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 01.10.2021 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_4 , жителька с. Тартак Гайсинського району Вінницької області з заявою про те, що невідома особа 01.10.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 31000 грн.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2021 за № 0000328.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона надала покази про те, що 01.10.2021 близько 15 год. 04 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_4 про те, що належні їй банківські картки заблоковані у зв`язку з тим, що проводиться інструктиризація з клієнтами даного банку, також невідома особа попередила ОСОБА_4 про те, що на телефонну розмову відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділяє всього 15 хв. розмови з клієнтами. Під час телефонної розмови працівник банку сказав надати номера банківських карток, що ОСОБА_4 зробила, продиктувала номер зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після надання нею інформації щодо належних їй банківських карток працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 про те, що на її мобільний номер прийде смс-повідомлення з паролем, який потрібно буде продиктувати, що ОСОБА_4 зробила. Продовжуючи телефонну розмову, невідома особа сказала щоб ОСОБА_4 надала CVV-код та термін дії банківських карток, що ОСОБА_4 зробила. Після цього прийшли смс-повідомлення, що з банківських карток, належних ОСОБА_4 відраховано грошові кошти а саме, з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 7777 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 22222 грн., загальна сума грошових коштів становить 29 999 грн. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила щодо здійснення відносно неї шахрайських дій, після чого її банківські картки було заблоковано. Потім на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 та запитала її про залишок грошових коштів на банківській картці, на що ОСОБА_4 відразу завершила розмову.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані картки, рух грошових коштів по даних картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , в період часу з 27.09.2021 по 10.10.2021.

Зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та на підставі яких видані банківські платіжні картки.

1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 27.09.2021 по 10.10.2021.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати(надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу 27.09.2021 по 10.10.2021.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 27.09.2021 по 10.10.2021, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку в період часу з 27.09.2021 по 10.10.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1