Справа № 457/94/23
провадження №1-кс/457/29/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000266 від 26 грудня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 26 грудня 2022 року у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом надання допомоги від ООН, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 13350 гривень. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25 грудня 2022 року близько 13.00 вона користувалася своїм мобільним телефоном, а саме знаходилася в соціальній мережі «Facebook». Гортаючи стрічку новин вона побачила пост про те, що від ООН надають громадянам України допомогу в сумі 2200 грн. Таку допомогу вона ще не отримувала і вирішила зайти на дане оголошення, де було інтернет-посилання по якому вона перейшла та її перекинуло в телеграм канал (бот) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано ще одне посилання для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 В даному повідомленні було вказано, щоб отримати кошти в сумі 2200 грн. потрібно перейти за даним посиланням, що вона і зробила. Після чого, її відповідно перекинуло в її ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона ввела пін-код своєї картки (номер картки НОМЕР_1 ). Після чого, їй почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з її трьох карт, так як до її основної карти підв`язані ще дві карти, знімаються грошові кошти. В результаті даних шахрайських дій в неї були зняті грошові кошти з трьох карт, а саме: з карти для виплат НОМЕР_1 , з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та з карти юніора НОМЕР_3 було знято всього на загальну суму 13350 грн. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 25 грудня 2022 року по банківських картках ОСОБА_5 №№ рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відеоспостереження за 25 грудня 2022 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток ОСОБА_5 № № рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та без їх застосування; ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 по рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за 25 грудня 2022 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу за 25.12.2022 по банківських картках ОСОБА_5 № рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; відеоспостереження за 25.12.2022 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток ОСОБА_5 № № рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та без їх застосування; ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за 25.12.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 17 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1