Справа №487/674/23
Провадження №1-кс/487/419/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання начальника відділу СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 начальник відділу СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України , звернулась до суду з клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 , у тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибула, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000224 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

На думку органу досудового слідства, ОСОБА_5 , 31.01.2023 намагався здійснити продаж транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 р.в. на іноземній реєстрації, д.н.з. - НОМЕР_1 , вказаний номер кузову НОМЕР_2 , вартість 11 тисяч доларів США, який відповідно до митної декларації був ввезений на територію як гуманітарна допомога, з метою ухилення від сплати митних платежів та подальшого отримання прибутку, чим завдано збитків державі.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання і використання Збройними Силами України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

24.02.2022 указом президента Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_11 , на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом Президента України №757 від листопада 2023 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 19.06.2022 о 10:57 громадянин України ОСОБА_6 здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , (країна реєстрації Чехія), як гуманітарну допомогу для військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , місце розташування АДРЕСА_2 .

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказаний транспортний засіб потрапив у користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який усвідомлював, що вказаний транспортний засіб являється гуманітарною допомогою, після чого у останнього виник злочинний корисливий умисел, направлений на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , (країна реєстрації Чехія).

30.01.2023 ОСОБА_5 , на думку органу досудового слідства, реалізуючи свій корисливий умисел направлений на незаконне використання продаж, з метою отримання прибутку, товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , під час дії воєнного стану, розмістив оголошення про продаж вищевказаного транспортного засобу на загальнодоступному сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 / (електронний режим доступу ІНФОРМАЦІЯ_14

В подальшому, ОСОБА_7 підшукуючи транспортний засіб для особистого користування побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 (електронний режим доступу ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначене оголошення та вказаний транспортний засіб його зацікавив і ОСОБА_7 , домовився про зустріч з особою, яка розмістила вказане оголошення з метою огляду автомобілю.

02.02.2023 близько о 17:00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на території центру з обслуговування транспортних засобів, який розташованого за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 , з метою проведення огляду транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 .

Після огляду транспортного засобу ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 , що у разі виявлення бажання придбати вищевказаний транспортний засіб необхідно залишити завдаток, на що ОСОБА_7 погодився та передав ОСОБА_5 завдаток у розмірі 100 доларів США що еквівалентно 3 656, 86 гривень за офіційним курсом НБУ.

В подальшому, 04.02.2023 місцевості - на паркувальному майданчику напроти супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання прибутку, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, достеменно розуміючи, що вищевказаний транспортний засіб ввезений на територію України як гуманітарна допомога, цільового надходження для потреб військової частини НОМЕР_4 , продав ОСОБА_7 транспортній засіб марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 ринковою вартістю 698 090 гривень, за грошові кошти в розмірі 11000 доларів США, тим самим отримав прибуток від продажу товарів гуманітарної допомоги.

04.02.2023 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 , капітаном поліції ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, а саме ОСОБА_5 .

Крім того, 04.02.2023 під час обшуку транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 було виявлено та вилучено документацію, відповідно до якої вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України через зону діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, відповідно до рапорта від 02.02.2023 начальника 1 відділуу ГВ ЗНД УСБУ в Миколаївській області підполковника ОСОБА_9 встановлено, що транспортний засіб ввезено в Україну 19.06.2022 о 10:57 через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тел. моб. НОМЕР_5 , як гуманітарну допомогу, в порядку визначеному ПКМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Відправником автомобілю за митною декларацією значиться на теперішній час невстановлена громадянка ОСОБА_10 , отримувачем автомобілю - в/ч НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме пункту 1 встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу?) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозила транспортний засіб ввезено в Україну 19.06.2022 о 10:57 через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів , а саме: товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення через пункт пропуску UA209100 «Угринів-Долгобичув» (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ) транспортного засобу марки Toyota модель Hilux, 2011 року виробництва, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 (країна реєстрації Чехія), номер кузову НОМЕР_2 , у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 10.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1