УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/253/23

Провадження № 1-кс/486/32/2023

21 лютого 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07 лютого 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07 лютого 2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2023 року до ЧЧ ВП №3 ВРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 06 лютого 2023 року невстановлена особа, під приводом не притягнення до відповідальності її онуки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 20 тис. грн.

В ході досудового розслідування допитавши свідка ОСОБА_6 , останній пояснив, що працює водієм таксистом у службі «таксі-експрес». 06 лютого 2023 року близько 12:00 годин на його робочий телефон, зателефонувала невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 та повідомила, що потрібно направити автомобіль на адресу АДРЕСА_1 . Під`їхавши туди жінка пояснила, що біля під`їзду його буде чекати бабуся, яка повинна передати йому конверт з грошовими коштами у розмірі 20000 грн, які він має перерахувати через термінал. Прибувши за вказаним місцем біля 2-го під`їзду його чекала бабуся, яка передала йому конверт з грошима, після чого даний чоловік направився до терміналу «Іbох» по вул. Європейська, де через термінал перерахував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку в телефонній розмові повідомила ОСОБА_7 , у розмірі 5208 та отримав чек, і 4200, але чек не отримав через технічні проблеми, після чого ОСОБА_7 попросила знайти інший термінал, та перерахувати залишені гроші. ОСОБА_6 погодившись та поїхавши до терміналу по вулиці Миру, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Южноукраїнськ, перерахував залишок коштів на вище вказану картку у розмірі 1100 грн. Після чого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що перерахував всі грошові кошти, але сума не становить 20000 грн., а 10500, на що ОСОБА_7 повідомила, що можливо бабуся не додала частину грошей.

Вказує, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: 1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; 2. Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року; 3. Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); 4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; 5. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; 6. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської картою № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 07 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000014 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 . Перелік дізнавачів співпадає із переліком дізнавачів, зазначених у постанові про визначення групи дізнавачів від 07 лютого 2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000014 від 07 лютого 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ,), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номерів банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 лютого 2023 року по 08 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківської картою № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 21 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1