Провадження №: 1-кс/755/2295/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001553 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 24.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A32", вартістю 9500 грн. 00 коп., чим завдала матеріальної шкоди останній. (ЄО №31563 від 28.06.2022)

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що в ході вчинення кишенькової крадіжки у останньої було викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

В подальшому, а саме 28.06.2022, потерпілій ОСОБА_5 , працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було повідомлено, щодо зняття коштів з банківських карток. Водночас, ОСОБА_5 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 по 28.06.2022, не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. В ході проведеного допиту потерпіла ОСОБА_5 , надала слідчому заяву, виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення гласних оперативно-розшукових заходів встановлено, що після викрадення у ОСОБА_5 мобільного телефону, невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю здійснення грошових переказів, де в подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої було несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_5 .

За оперативними даними та відомостями, які було надано самою потерпілою та в подальшому отримано в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти з банківських карток було перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів і таке інше.

В ході відпрацювання вищезазначеної інформації оперативних шляхом було з`ясовано, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено чотири оплати через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суми: 850 грн, 920 грн, 1100 грн та 1200 грн. Вказані оплати здійснювались за придбані в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукти, доставку яких було замовлено за адресою: АДРЕСА_2 , без зазначення квартири. Замовлення було передано 25.06.2022 приблизно об 11:10 год особі чоловічої статі, віком близько 30 років, зростом близько 170 см, худощавої тілобудови, з коротким світлим волоссям, одягнений в кофту з капюшоном сірого кольору, з тактичною сумкою чорного кольору, з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При оформленні замовлення було залишено контактний номер телефону отримувача: НОМЕР_4 , який попередньо було поповнено з тієї ж карти потерпілої на суму 1000 гривень та на який телефонувала особа, яка здійснювала доставку товару.

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », двома транзакціями по 1070 грн кожна.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вказані кошти, через один із сервісів, які обслуговуються сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було виведено на криптогаманець: bc1qymptdfxxg97fm02waruwrhrun4r750yd6tq9kj, із якого, в подальшому кошти в розмірі 0.02715 ВТС через транзитний гаманець криптосервіса « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на гаманець 1DBkrvNVXaf2ibJDmhxhFk3xVn7RS8mcSc користувача вказаного сервісу.

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено, що несанкціоновані операції по списання коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, проводились наступним чином:

-26.06.2022 об 11:39:05 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-26.06.2022 об 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ;

-26.06.2022 об 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- 26.06.2022 об 11:29:43 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

-26.06.2022 об 11:26:54 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », двома транзакціями по 1070 грн кожна та через термінал онлайн-процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чотирьма транзакціями по 999 грн 92 коп. кожна.

В ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », було з`ясовано, що несанкціоновані операції по списанню коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, здійснювались шляхом операцій переказу з відстрочкою виплати, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

-25.06.2022 о 13:09:18 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 01:47 зараховано кошти в сумі 927 грн 97 коп. на банківську карту № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-25.06.2022 о 13:12:45 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 16:02 зараховано кошти в сумі 931 грн 94 коп. на банківську карту № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-25.06.2022 о 13:15:13 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 01:40 зараховано кошти в сумі 927 грн 30 коп. на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

-26.06.2022 о 11:22:14 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 14:41 зараховано кошти в сумі 955 грн 47 коп. на банківську карту № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

В подальшому було встановлено, що при здійсненні всіх несанкціонованих операцій правопорушниками використовувалась одна IP-адреса: НОМЕР_12 , - вказана ІР-адреса являється динамічною та належить Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ).

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, стало відомо, що підключення до мобільного банкінгу потерпілої з IP-адреси: НОМЕР_14 , здійснювалось із пристрою «SM-A325F|SAMSUNG», операційна система «ANDROID, 11»: 2022-06-24 21:11:34, 2022-06-24 21:31:54, 2022-06-24 21:37:54, 2022-06-24 21:57:55, 2022-06-24 22:18:27, 2022-06-24 22:28:39, 2022-06-24 22:39:03,2022-06-24 23:05:59, 2022-06-25 10:58:14, 2022-06-25 11:01:20, 2022-06-25 12:54:35, 2022-06-25 13:10:07, 2022-06-25 13:13:26, 2022-06-25 13:16:00, 2022-06-26 11:15:10, 2022-06-26 11:23:18, 2022-06-26 11:26:50, 2022-06-26 11:29:39, 2022-06-26 11:31:58, 2022-06-26 11:33:57, 2022-06-26 11:36:08, 2022-06-26 11:39:02.

Просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 », - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей про корисутувача ІР-адреси: НОМЕР_14 , в кожен момент підключення до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,а саме: 2022-06-24 21:11:34; 2022-06-24 21:31:54; 2022-06-24 21:37:54; 2022-06-24 21:57:55; 2022-06-24 22:18:27; 2022-06-24 22:28:39; 2022-06-24 22:39:03; 2022-06-24 23:05:59; 2022-06-25 10:58:14; 2022-06-25 11:01:20; 2022-06-25 12:54:35; 2022-06-25 13:10:07; 2022-06-25 13:13:26; 2022-06-25 13:16:00; 2022-06-26 11:15:10; 2022-06-26 11:23:18; 2022-06-26 11:26:50; 2022-06-26 11:29:39; 2022-06-26 11:31:58; 2022-06-26 11:33:57; 2022-06-26 11:36:08; 2022-06-26 11:39:02, із пристрою «SM-A325F|SAMSUNG», операційна система «ANDROID, 11» із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої укладено договір, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичної адреси, за якою працювала вказана ІР-адреса в задані моменти підключення, зазначенням МАС-адрес пристроїв та усю іншу наявну інформацію, яка надасть змогу ідентифікувати користувача.

А також щодо інформації, чи обслуговується даним провайдером приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , якщо так, то яка зовнішня ІР-адреса була в даного користувача у запитувані моменти часу, та повні анкетні дані особи, на ім`я якої укладено договір, перелік платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, зазначенням МАС-адрес пристроїв та усю іншу наявну інформацію, яка надасть змогу ідентифікувати користувача. А також, надати інформацію, чи являються клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 . Якщо так, то надати перелік платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, зазначенням МАС-адрес пристроїв, та фізичної адреси, за якою надаються послуги вказаним особам та усю іншу наявну інформацію.

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001553 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та старшому інспектору 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять інформацію з обмеженим доступом та які перебувають у володінні в Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_14 », - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей про користувача ІР-адреси: НОМЕР_14 , в кожен момент підключення до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 2022-06-24 21:11:34; 2022-06-24 21:31:54; 2022-06-24 21:37:54; 2022-06-24 21:57:55; 2022-06-24 22:18:27; 2022-06-24 22:28:39; 2022-06-24 22:39:03; 2022-06-24 23:05:59; 2022-06-25 10:58:14; 2022-06-25 11:01:20; 2022-06-25 12:54:35; 2022-06-25 13:10:07; 2022-06-25 13:13:26; 2022-06-25 13:16:00; 2022-06-26 11:15:10; 2022-06-26 11:23:18; 2022-06-26 11:26:50; 2022-06-26 11:29:39; 2022-06-26 11:31:58; 2022-06-26 11:33:57; 2022-06-26 11:36:08; 2022-06-26 11:39:02, із пристрою «SM-A325F|SAMSUNG», операційна система «ANDROID, 11» із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої укладено договір, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичної адреси, за якою працювала вказана ІР-адреса в задані моменти підключення, зазначенням МАС-адрес пристроїв та усю іншу наявну інформацію, яка надасть змогу ідентифікувати користувача;

- щодо інформації, чи обслуговується даним провайдером приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , із наданням зовнішньої ІР-адреси даного користувача у запитувані моменти часу, та повні анкетні дані особи, на ім`я якої укладено договір, перелік платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, зазначенням МАС-адрес пристроїв та усю іншу наявну інформацію, яка надасть змогу ідентифікувати користувача;

- щодо інформації, чи являються клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 із наданням переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, зазначенням МАС-адрес пристроїв, та фізичної адреси, за якою надаються послуги вказаним особам та усю іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя