Провадження № 1-кс/344/3886/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

26.08.2022 слідчий ОСОБА_5 , за погодженням прокурора ОСОБА_6 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», «Фейсбук», «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Так 25.08.2022 слідчими СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області спільно з працівниками УСР в Івано-Франківській області та УСБ України в Івано-Франківській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано факт реалізації ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за сприяння директора БО «Міжнародний благодійний фонд Медична фундація» ОСОБА_8 транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», (швидка допомога) номер кузова НОМЕР_1 », за грошові кошти в сумі 6000 євро та 1200 доларів США,який ввезений на територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України

25.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім в період часу з 15:55 год. до 17:25 год. було проведено огляд іншого володіння особи, здійсненого за правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння, а саме транспортного засобу марки «Mersedes-Bensz» S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , сірого кольору, який розміщувався на прилеглій території АЗС «WOG», що за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 21а, під час якого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб Mercedes-Benz S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору;

- ключі до вказаного транспортного засобу та технічний паспорт НОМЕР_5 ;

- дві зв`язки металевих ключів та два окремих металевих ключа;

- сім карти із № НОМЕР_6 LTE 01, № НОМЕР_7 «COMVIG», блокнот синього кольору із маркуванням «2022» із чорновими записами, флешка «Uhrenhollt» білого кольору, флешка «SanDisk», темного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім карткою № НОМЕР_9 ;

- довіреність від 18.07.2018 року на 1 аркуші, лист звернення від 25.08.2022 на 1 аркуші, акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області, вих. № 931/АП/09-19-64-01 від 24.05.2022 на 1 аркуші, квитанції про сплату на 7 аркушах, квитанції про оплату на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_8 та довідка, тимчасовий реєстраційний талон на ХХР № 016077, картка поїздки польська серії НОМЕР_10 , квитанції від 09.08.2022, технічний паспорт серії 3754169, декларація від 17.08.2022, заява від 25.08.2022, документ на польській мові датований 15.08.2022, наказ № 149/12 від 25.08.2022, лист директора БО «Медична Фундація» ОСОБА_8 від 16.08.2022 № 400643, квитанція від 09.08.2022, технічний паспорт серійний № 3813802, заява від 25.08.2022, копія наказу № 149/12 від 25.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист звернення № 000647 від 25.08.2022, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист Тлумацької міської ради, Івано-Франківського району, від 19.08.2022 № 1155, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022;

- грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 5 шт., 50 Євро в кількості 38 штук, 20 Євро 1 штука, на загальну суму 2420 Євро.

Згідно реєстраційної картки встановлено, що транспортний засіб марки «Mersedes-Bensz» S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , сірого кольору належить ОСОБА_9 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , в користуванні перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 .

26.08.2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000610 від 06.05.2022.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказаний в клопотанні об`єкти є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час є необхідність в накладенні на зазначений об`єкт арешту.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити. Зокрема, додав що користувачем автомобілем є ОСОБА_4 , такий неодноразово перетинав кордон на ньому. А також його було затримано в той час, коли такий користувався автомобілем. Щодо визначення належності грошових коштів до особистих чи належність іншій особі, то таке буде предметом досудового розслідування, враховуючи, що проводився контроль за вчиненням злочину. Разом з тим, санкція статті, за якою пред`явлено підозру передбачає спеціальну конфіскацію. Відтак, даний арешт відповідає заходам забезпечення саме даного кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити через безпідставність. Зокрема, вилучені кошти у сумі 2 420 Євро, не його особистими, він мав передати людині як допомогу. Вилучений автомобіль не є його користуванні.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000610 від 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.201-2 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 25.08.2022 на прилеглій території АЗС, що за адресою вул. Довженка, 21а у м. Івано-Франківську у присутності ОСОБА_4 було вилучено автомобіль марки «Mersedes-Bensz» S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , сірого кольору. А в ході проведення огляду вищезазначеного автомобіля було вилучено: ключі до вказаного транспортного засобу та технічний паспорт НОМЕР_5 ; дві зв`язки металевих ключів та два окремих металевих ключа; сім карти із № НОМЕР_6 LTE 01, № НОМЕР_7 «COMVIG», блокнот синього кольору із маркуванням «2022» із чорновими записами, флешка «Uhrenhollt» білого кольору, флешка «SanDisk», темного кольору; мобільний телефон марки «iPhone», мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім карткою № НОМЕР_9 ; довіреність від 18.07.2018 року на 1 аркуші, лист звернення від 25.08.2022 на 1 аркуші, акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області, вих. № 931/АП/09-19-64-01 від 24.05.2022 на 1 аркуші, квитанції про сплату на 7 аркушах, квитанції про оплату на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_8 та довідка, тимчасовий реєстраційний талон на ХХР № 016077, картка поїздки польська серії НОМЕР_10 , квитанції від 09.08.2022, технічний паспорт серії 3754169, декларація від 17.08.2022, заява від 25.08.2022, документ на польській мові датований 15.08.2022, наказ № 149/12 від 25.08.2022, лист директора БО «Медична Фундація» ОСОБА_8 від 16.08.2022 № 400643, квитанція від 09.08.2022, технічний паспорт серійний № 3813802, заява від 25.08.2022, копія наказу № 149/12 від 25.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист звернення № 000647 від 25.08.2022, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист Тлумацької міської ради, Івано-Франківського району, від 19.08.2022 № 1155, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022; грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 5 шт., 50 Євро в кількості 38 штук, 20 Євро 1 штука, на загальну суму 2420 Євро. З приводу вилучених речей ОСОБА_4 до протоколу огляду здійснено зауваження про те, що кошти не його. Такі він мав передати іншій особі.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіль Mercedes-Benz S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору належить на праві власності ОСОБА_9 .

Постановою слідчого від 26.08.2022 вилучені речі визнано речовими доказами.

25.08.2022 ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та 26.08.2022 повідомлено про підозру у такому.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені інкримінованого йому кримінальному правопорушенні передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місяця події від 25.08.2022; протоколом затримання від 25.08.2022,протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 11.05.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом за результатами негласної слідчої дії від 18.08.2022.; протоколами огляду, ідентифікації грошових коштів від 06.06.2022; протоколами добровільної видачі від 06.06.2022 від 25.07.2022.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Обставини, які є предметом досудового розслідування у співставленні із майном, яке вилучено, доводять відповідність критерію речового доказу, враховуючи, що мала місце контрольована закупка товарно-матеріальних цінностей.

Враховуючи вищенаведене, те, що джерело походження вилучених грошових коштів володільцем майна належним чином не доведено, не спростовано того, що грошові кошти могли були отримані в наслідок протиправних дій.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування такого у встановленого законом порядку, на майно, яке було вилучено під час огляду місця події транспортного засобу Mercedes-Benz S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, а саме на:

- транспортний засіб Mercedes-Benz S420 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого є ОСОБА_9 , володільцем ОСОБА_4 .

- ключі до вказаного транспортного засобу та технічний паспорт НОМЕР_5 ;

- дві зв`язки металевих ключів та два окремих металевих ключа;

- сім карти із № НОМЕР_6 LTE 01, № НОМЕР_7 «COMVIG», блокнот синього кольору із маркуванням «2022» із чорновими записами, флешка «Uhrenhollt» білого кольору, флешка «SanDisk», темного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone», мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім карткою № НОМЕР_9 ;

- довіреність від 18.07.2018 року на 1 аркуші, лист звернення від 25.08.2022 на 1 аркуші, акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області, вих. № 931/АП/09-19-64-01 від 24.05.2022 на 1 аркуші, квитанції про сплату на 7 аркушах, квитанції про оплату на 2 аркушах, копія паспорта ОСОБА_8 та довідка, тимчасовий реєстраційний талон на ХХР № 016077, картка поїздки польська серії НОМЕР_10 , квитанції від 09.08.2022, технічний паспорт серії 3754169, декларація від 17.08.2022, заява від 25.08.2022, документ на польській мові датований 15.08.2022, наказ № 149/12 від 25.08.2022, лист директора БО «Медична Фундація» ОСОБА_8 від 16.08.2022 № 400643, квитанція від 09.08.2022, технічний паспорт серійний № 3813802, заява від 25.08.2022, копія наказу № 149/12 від 25.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 25.08.2022, лист звернення № 000647 від 25.08.2022, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист Тлумацької міської ради, Івано-Франківського району, від 19.08.2022 № 1155, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022, акт приймання передачі транспортного засобу від 29.08.2022;

- грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 5 шт., 50 Євро в кількості 38 штук, 20 Євро 1 штука, на загальну суму 2420 Євро.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 30 серпня 2022 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду Леся Кіндратишин