Справа № 682/945/23
Провадження № 1-кс/682/69/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000074 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, по кримінальному №0000074 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023, близько 14:40 годин по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , з метою онлайн заробітку в мережі інтернет перейшла за посиланням htt://t.me/ebay1122 в месенджері «Telegram» та переписуючись з невстановленою особою з мобільного номера НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9963 гривень, які заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала чотирма різними платежами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , невстановлених банків.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 23.03.2023, частину грошових коштів двома трансакціями по 200 та 1100 гривень, добровільно перекинула на банківські (платіжні) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовувала особа, яка безпосередньо вчинила дане кримінальне правопорушення (кримінальних проступок).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (платіжних) карток банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 23.02.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000074 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 23.03.2023, близько 14:40 годин по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , з метою онлайн заробітку в мережі інтернет перейшла за посиланням htt://t.me/ebay1122 в месенджері «Telegram» та переписуючись з невстановленою особою з мобільного номера НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9963 гривень, які заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала чотирма різними платежами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , невстановлених банків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 25.03.2023 у кримінальному провадженні №0000074 за фактом того, що 23.03.2023, близько 14:40 годин по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , з метою онлайн заробітку в мережі інтернет перейшла за посиланням htt://t.me/ebay1122 в месенджері «Telegram» та переписуючись з невстановленою особою з мобільного номера НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 9963 гривень, які заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала чотирма різними платежами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , невстановлених банків;

-копія наказу від 25.03.2023 №17 про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального правопорушення;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.03.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000074 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (платіжними) картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (платіжних) карток банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 23.02.2023 по дату дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00.00 годин 23.03.2023 по дату дії ухвали, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 14 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1