Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/1380/23
"02" березня 2023 р. м.Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належному ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.04.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.
Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Так, слідча зазначає, що 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) укладено:договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022;договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022;договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022.
Слідча вказує, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. Заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є недоцільним використанням бюджетних коштів. А тому існують ознаки проведення безтоварних операцій.
Слідча зазначає, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. За юридичною адресою АДРЕСА_2 , вказане ТОВ господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_12 не укладала та на території вказаної територіальної громади взагалі ніколи не перебувала. Вищевказані договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) за ініціативою місцевого мешканця та знайомого Донецького селищного голови ОСОБА_5 , 1977 р.н., саме який і знайшов вказане ТОВ за проханням Донецького селищного голови, що підтверджується показаннями останніх, даними в ході допитів у якості свідків.
Слідча вказує, що таким чином, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Також слідча зазначає, що 02.08.2022 згідно постанови прокурора ХОП та доручення щодо її виконання співробітником УСБУ України в Харківській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) - НОМЕР_6 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 15.04.2022 на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) дійсно надійшли грошові кошти загальною сумою 1 023 350 грн. як оплата за олію, крупу та тушонку від ІНФОРМАЦІЯ_14 . Після цього того ж дня з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , загальною сумою 767, 500 грн., де придбано продукти харчування, однак які не відповідають вищевказаним договорам. Крім того, того ж дня усі інші кошти, які залишилися з отриманих від відділу освіти, було перераховано на рахунок невідомого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме загальною сумою 360 400 грн., керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину. При цьому основним видом діяльності вказаного ТОВ являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (КВЕД 69.20). В ході допиту останньої у якості свідка ОСОБА_7 повідомила про те, що, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , вона одночасно виконувала обов`язки бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), а саме з кінця 2021 року. На вказану посаду була найнята малознайомим чоловіком з м. Харкова, від якого отримувала за це заробітню плату.
Крім того, слідча вказує, що у подальшому відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення подальшого руху грошових коштів загальною сумою 360 400 грн. В ході цього отримано інформацію щодо перерахування більшої частини вказаних грошових коштів того ж дня з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на банківський рахунок фізичної особи ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 .
Крім того, слідча зазначає, що 12.01.2023 від УСБУ в Харківській області отримано лист про те, що в ході виконання доручення прокурора ХОП отримано інформацію щодо фізичної особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приймав участь у легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та його банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , а саме - НОМЕР_3 .
Таким чином, на думку слідчої, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки ОСОБА_5 на причетність до вчинення вказаного злочину та отримання відомостей щодо подальшого руху бюджетних грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , privatbank ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , та належному фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.04.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Також слідча вказує, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та фіксації технічними засобами у зв`язку зі службовою зайнятістю в іншому кримінальному провадженні та військовою агресією Російської Федерації проти України та введеним в Україні воєнним станом Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.
Відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 22.11.2021. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; додатковими видами діяльності зазначено, зокрема, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Згідно з даними, які містяться в системі ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: суму в розмірі 93 500,00 грн за олію рафіновану « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно з видатковою накладною №25 від 01.04.2022, до договору №7 від 01.04.2022; суму в розмірі 301 050,00 грн за крупу пшеничну, пшоно, крупу перлову, згідно з видатковою накладною № 24 від 01.04.2022, до договору №6 від 01.04.2022; суму в розмірі 628 800,00 грн. за тушонку АДРЕСА_3 гр. згідно з видатковою накладною №23 від 01.04.2022, до договору №5 від 01.04.2022 (призначення платежу: 0611021;2230).
Крім того, згідно з даними, які містяться у Виписці по особовим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з 22.11.2021 по 29.07.2022, за період з 18.01.2022 по 20.04.2022 від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » були перераховані кошти в загальному розмірі на 467 110 грн.
Також, відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано 27.02.2019. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є ОСОБА_7 .
Згідно даних, які містяться у виписці по особовим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 15.11.2022 вбачається перерахування грошових коштів 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .
Відповідно до даних, які містяться в листі заступника начальника управління СБ України в Харківській області ОСОБА_10 від 12.01.2023 за №70/5/5-369, наданої слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , зазначено, що фізичними особами та фізичними особами підприємцями, які приймали участь у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та їх банківських рахунків, що використовувались вказаними суб`єктами є зокрема ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , банківський рахунок: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації (таблиці ЕХЕL), інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належному фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.04.2022 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали до 02.04.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1