Справа № 336/6558/22
провадження № 1-кс/336/285/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000712 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000712, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2022 р. до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що, 08.10.2022 р., його син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у селищі Кам`янське з власної банківської карти НОМЕР_1 перевів на банківські карти надані зловмисником НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що представився у телефонній розмові його знайомим та попрохав грошей у борг, грошові кошти загальною сумою 86000 гривень, таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 86000 гривень (ЖЄО-18196).

В якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що він має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_4 ), який на даний час проходить строкову військову службу у військовій частині НОМЕР_5 та перебуває на бойових позиціях в селі Кам?янське Запорізької області. Так, 08.10.2022 р. на мобільний телефон сина надійшов виклик з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , особа представилась сусідом - ОСОБА_7 та повідомила про те, що через певні життєві проблеми терміново потребує певну суму грошей. ОСОБА_8 погодився допомогти сусіду та перевів з власної банківської карти № НОМЕР_1 на вказану ним банківську карту з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 86 000 гривень.

10.11.2022 р. було проведено телефону бесіду з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що 07.10.2022 р. на його мобільний номер телефону, надійшов виклик з раніше йому невідомого номера НОМЕР_6 , взявши слухавку, невідома особа повідомила, що вона являється його сусідом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за голосом впізнав свого знайомого ОСОБА_9 , так як іноді вони спілкуються за допомогою мобільного зв`язку, тільки сусід користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 стільникового оператору зв`язку « Київстар ». В ході розмови, ОСОБА_10 повідомив про те, що в його дружини проблеми зі здоров`ям і терміново потрібні гроші в загальній сумі 96 000 гривень. ОСОБА_9 попрохав ОСОБА_6 перевести частину грошей на його банківську карту № НОМЕР_2 та на банківську карту лікаря № НОМЕР_3 . В загальній кількості ОСОБА_6 перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 імітованої банком АТ « Приват Банк », здійснивши 8 переказів, на карту № НОМЕР_3 - 25 125 гривень (2 перекази) та на карту № НОМЕР_2 - 61 305 гривень (6 переказів). Комісія банку склала 430 гривень. Загальна сума збитку складає 86 000 гривень.

Також стало відомо, що перекази на карти зловмисника здійснювались 07.10.2022 р. та 08.10.2022 р.. Після того, як ОСОБА_6 надіслав гроші, ОСОБА_9 більше на зв`язок не виходив, номер з якого він телефонував знаходиться поза зоною досяжності. Батьку опитуваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході бесіди з батьками ОСОБА_11 , які проживають в будинку ліворуч від будинку де приживає батько опитуваного стало відомо, що дружини у ОСОБА_9 не має, щодо будь-яких фінансових проблем у сина їм не відомо та про дану ситуацію їм також нічого не відомо. ОСОБА_5 відомо, що ОСОБА_12 служить у Збройних силах України, в якій саме частині йому не відомо та місце можливої дислокації ОСОБА_9 йому також невідомо.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « Акцент Банк » № НОМЕР_2 , з 01.09.2022 р. до моменту оголошення ухвали, а саме: до документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням АТ « Акцент Банк », код банку 307770 код за , яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « Акцент Банк » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « Акцент Банк ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « Акцент Банк » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

-документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.) з 01.09.2022 до моменту оголошення ухвали з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « Акцент Банк », код банку 307770 код за , яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 ;

-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 27 квітня 2023 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1