Справа № 953/7275/22
н/п 1-кс/953/5304/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" грудня 2022 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора - ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

секретар судового засідання - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу 10/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003323 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор просить накласти арешт на пшеницю, приблизною масою 202 тон 860 кг; товарно-транспортні накладні № б/н, № 3, № 6, № 4, № 5, № б/н, № 455642, № 089 від 10.12.2022; автомобіль MAN, д.н. НОМЕР_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) з напівпричепом General Trailers д.н. НОМЕР_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_4 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) з напівпричепом SCHMITZ, д.н. НОМЕР_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_9 (ідентифікаційний № НОМЕР_10 ) з напівпричепом Wielton, д.н. НОМЕР_11 (ідентифікаційний № НОМЕР_12 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_13 (ідентифікаційний № НОМЕР_14 ) з напівпричепом Janmil, д.н. НОМЕР_15 (ідентифікаційний № НОМЕР_16 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_17 (ідентифікаційний № НОМЕР_18 ) з напівпричепом NFP-EUROTRAILER д.н. НОМЕР_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_20 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_21 (ідентифікаційний № НОМЕР_22 ) з напівпричепом CARNEHL д.н. НОМЕР_23 (ідентифікаційний № НОМЕР_24 ); автомобіль MAN д.н. НОМЕР_25 (ідентифікаційний № НОМЕР_26 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_27 (ідентифікаційний № НОМЕР_28 ) ; автомобіль MAN д.н. НОМЕР_29 (ідентифікаційний № НОМЕР_30 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_31 (ідентифікаційний № НОМЕР_32 ), шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Місцем зберігання товарно-транспортних накладних визначити матеріалами даного кримінального провадження, а автомобілів - визначити Філію «Хлібна база №88» Державного підприємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» () за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Скороходове.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема сільськогосподарську культуру пшеницю приблизною масою 202 тон 860 кг.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003323 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власник СФГ «МОНОЛІТ» (, фактична адреса: Харківська обл., Ізюмський р-н, село Підлиман, вул. Центральна, будинок 2А) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_33 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , всіляко сприяв та допомагав окупаційним військам рф, надаючи їм допомогу у вигляді надання палива для військового транспорту, їжі для військових рф задля підтримки їх боєздатності з метою збереження російської окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях.

Крім цього, встановлено, що в квітні 2022 року ОСОБА_6 покинув окуповані території та знаходився на підконтрольній території України.

Однак, з метою подальшого збереження контролю над підприємством та ведення господарської діяльності ОСОБА_6 призначив керівником СФГ «МОНОЛІТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За отриманим даними, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 проводив зустрічі з окупаційною адміністрацією, з метою налагодження діяльності сільськогосподарського підприємства на тимчасово захоплених населених пунктах Харківського регіону під керівництвом російської окупаційної влади.

Також, встановлено, що в подальшому ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 здійснив перереєстрацію СФГ «МОНОЛІТ» згідно законодавства рф з метою виплати податків в розмірі 5 %, виплачував своїм робітникам заробітну платню у російських рублях та активно пропагандував односельчан до співпраці з окупаційною владою наголошуючи на тому що російська влада в с. Підлиман Харківської області встановлена назавжди.

В той же час, отримано інформацію, що ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 здійснив продаж соняшнику представнику російської окупаційної влади.

Поміж цього, ОСОБА_7 за здійснення господарської діяльності СФГ «МОНОЛІТ» надавав грошові кошти від реалізації соняшника російській окупаційній владі.

ОСОБА_6 будучи усвідомленим, що відносно нього ведеться досудове розслідування за статтею, санкція якої передбачає конфіскацію майна, з метою уникнення можливої конфіскації в рамках вказаного кримінального провадження незаконно організував вивіз сільськогосподарського врожаю пшениці з деокупованої території Харківської області в невідомому напрямку.

Зокрема, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується м.т. НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , керівник ФГ «Авангард-2017» (, юридична адреса: Харківська область, Борівський район, с. Дружелюбівка, вул. Молодіжна, б. 47), який з метою особистого збагачення, у змові з ОСОБА_6 , організував незаконний вивіз сільськогосподарської продукції у осіб, підозрюваних до колабораційної діяльності.

Так, ОСОБА_8 попередньо домовився з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (власник СТОВ "ДОБРОБУТ ПЛЮС" , ПАФ "ДЖЕРЕЛО" , ФГ "ПЕРЛИНКА" , СФГ "ЯНТАР" , ФГ "Д.С.М." , ФГ "А.В.В." , ФГ "ДІАМАНТ-2017" , фактична адреса складських приміщень: Харківська обл., Борівський р-н, смт. Борова, вул. Підлиманська, буд. 11А) та ОСОБА_6 (власник СФГ "МОНОЛІТ") про вивезення останніми сільськогосподарської продукції з деокупованих територій Харківської області для уникнення можливого накладення арешту на дану продукцію.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_8 здійснив підробку перепусток Харківської обласної військової адміністрації для переміщення на деокупованих територіях та підготував товарно-транспортні накладні із завідомо недостовірними даними.

Однак, через викриття даної протиправної діяльності вищевказаними особами здійснюються заходи щодо знищення документальних матеріалів, які могли б свідчити про їх протиправну діяльність.

12.12.2022 на блокпосту на автодорозі МОЗ (Київ-Харків-Довжанський) 563 км. зупинено 8 вантажних автомобілів з причепами, які перевозили пшеницю приблизною загальною вагою 202 тон 860 кг. В ході огляду місця подій було вилучено вантажні автомобілі з пшеницею, товарно-транспортні накладні та свідоцтва про реєстрацію на вказані автомобілі та причепи.

Будь-які документи на підтвердження походження вказаної сільськогосподарської культури та наявність будь-яких договірних зобов`язань між вищевказаними суб`єктами органу досудового розслідування не надано.

Крім того, відсутня перепустка Харківської обласної військової адміністрації для переміщення сільськогосподарської продукції з деокупованої території Харківської області.

На підставі викладеного орган досудового розслідування дійшов висновку, що вищезазначена сільськогосподарська культура пшениця та транспортні засоби відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки вони є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій та можливо сільськогосподарська культура набута кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого від 13.12.2022 вказана пшениця, транспортні засоби та товарно-транспортні накладні визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, орган досудового розслідування просить накласти арешт на таке майно, тобто на речові докази, з метою забезпечення їх збереження.

Разом із цим, орган досудового розслідування просить передати майно - сільськогосподарську продукцію Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

Прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі. Додатково обґрунтував необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з огляду на його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Також прокурор вказав, що передача зазначеного у клопотанні майна (сільськогосподарської продукції) в управління АРМА відповідатиме вимогам чинного законодавства та є доцільним заходом, оскільки сприятиме його збереженню та збереженню його економічної вартості.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, зазначивши про те, що у органу досудового розслідування відсутні підстави вважати, що ОСОБА_6 вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передача ним матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, оскільки останній з квітня 2022 року фактично перебуває на не окупованій території України; арешт на сільськогосподарську продукцію не може бути накладений, оскільки не належить ОСОБА_6 , але фактично визнає належність останньому пшениці, яка знаходилася у автомобілях: DAF, д.н. НОМЕР_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) з напівпричепом SCHMITZ, д.н. НОМЕР_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ); DAF, д.н. НОМЕР_9 (ідентифікаційний № НОМЕР_10 ) з напівпричепом Wielton, д.н. НОМЕР_11 (ідентифікаційний №SUDNW77); DAF, д.н. НОМЕР_13 (ідентифікаційний № НОМЕР_14 ) з напівпричепом Janmil, д.н. НОМЕР_15 (ідентифікаційний №SU90620006MNJ1011); DAF, д.н. НОМЕР_17 (ідентифікаційний № НОМЕР_18 ) з напівпричепом NFP-EUROTRAILER д.н. НОМЕР_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_20 ).

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

3.1. Щодо підстав для застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

3.2. Щодо наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003323 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення, прокурором до клопотання додано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003323 від 07.11.2022, при дослідженні яких у судовому засіданні встановлена відповідність сукупності дій загальним ознакам розслідуваного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що передбачає відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Разом із цим, наведені прокурором у клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення посвідчуються показами свідків, іншими матеріалами кримінального провадження, а також не заперечуються ОСОБА_6 .

За таких обставин, описані у клопотанні обставини встановлені слідчим суддею на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні матеріалів та наданих прокурором пояснень, які у їх співставленні з диспозицією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за розслідуваний слідчим злочин, формують у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність достатніх підстав вважати, що могли бути вчинені зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення.

При цьому, слід відзначити, що на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочинів, винуватість чи невинуватість осіб у їх вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаного у клопотанні злочину, у зв`язку з розслідуванням якого подається відповідне клопотання.

З огляду на тяжкість та характер розслідуваного злочину, щодо якого встановлено наявність обґрунтованої підозри його вчинення, а саме, що він є особливо тяжким, слідчий суддя вважає виправданою необхідність застосування у цьому кримінальному провадженні такого заходу забезпечення як арешт майна.

3.3. Щодо відповідності майна ознакам речового доказу

Як установлено судовим розглядом, 12.12.2022 на блокпосту на автодорозі МОЗ (Київ-Харків-Довжанський) 563 км, поблизу GPS-координат 49.856873, 36.650180, зупинено 8 вантажних автомобілів з причепами, які перевозили пшеницю приблизною загальною вагою 202 тон 860 кг.

Згідно товарно-транспортної накладної № б/н від 10.12.2022 автомобіль MAN, д.н. НОМЕР_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) з напівпричепом General Trailers д.н. НОМЕР_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_4 ), під керуванням ОСОБА_10 , перевозив пшеницю приблизною масою 27160 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт». Товарно-транспортна накладна не містить даних про перевізника, замовника, вантажоодержувача, вантажовідправника тощо, та містить печатку ТОВ БК «Норма».

Згідно товарно-транспортної накладної №3 від 10.12.2022 автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) з напівпричепом SCHMITZ, д.н. НОМЕР_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ), під керуванням ОСОБА_11 , перевозив пшеницю приблизною масою 24750 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ПП «Панов» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт». В товарно-транспортній накладній автомобільним перевізником зазначено ТОВ «Альканто», замовником та вантажовідправником вказано СФГ «Моноліт», Вантажоодержувачем ТОВ «Джаст агро транс».

Згідно товарно-транспортної накладної №6 від 10.12.2022 автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_9 (ідентифікаційний № НОМЕР_10 ) з напівпричепом Wielton, д.н. НОМЕР_11 (ідентифікаційний № НОМЕР_12 ), під керуванням ОСОБА_12 , перевозив пшеницю приблизною масою 25370 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ПП «Панов» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт» та їхати вони повинні були у м. Ізмаїл Одеської області. В товарно-транспортній накладній автомобільним перевізником зазначено ТОВ «Альканто», замовником та вантажовідправником вказано СФГ «Моноліт», Вантажоодержувачем ТОВ «Джаст агро транс».

Згідно товарно-транспортної накладної №4 від 10.12.2022 автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_13 (ідентифікаційний № НОМЕР_14 ) з напівпричепом Janmil, д.н. НОМЕР_15 (ідентифікаційний № НОМЕР_16 ), під керуванням ОСОБА_13 , перевозив пшеницю приблизною масою 23410 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ПП «Панов» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт» та їхати вони повинні були у м.Ізмаїл Одеської області. В товарно-транспортній накладній автомобільним перевізником зазначено ТОВ «Альканто», замовником та вантажовідправником вказано СФГ «Моноліт», Вантажоодержувачем ТОВ «Джаст агро транс».

Згідно товарно-транспортної накладної №5 від 10.12.2022 автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_17 (ідентифікаційний № НОМЕР_18 ) з напівпричепом NFP-EUROTRAILER д.н. НОМЕР_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_20 ), під керуванням ОСОБА_14 , перевозив пшеницю приблизною масою 25670 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ПП «Панов» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт» та їхати вони повинні були у м. Ізмаїл Одеської області. В товарно-транспортній накладній автомобільним перевізником зазначено ТОВ «Альканто», замовником та вантажовідправником вказано СФГ «Моноліт», Вантажоодержувачем ТОВ «Джаст агро транс».

Згідно товарно-транспортної накладної №б/н від 10.12.2022 автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_21 (ідентифікаційний № НОМЕР_22 ) з напівпричепом CARNEHL д.н. НОМЕР_23 (ідентифікаційний № НОМЕР_24 ), під керуванням ОСОБА_15 , перевозив пшеницю приблизною масою 26100 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у приватного підприємця та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт» та їхати вони повинні були у м. Ізмаїл Одеської області. Товарно-транспортна накладна не містить даних про вантажоодержувача, вантажовідправника тощо, та містить печатку ТОВ БК «Норма».

Згідно товарно-транспортної накладної №455642 від грудня 2022 автомобіль MAN д.н. НОМЕР_25 (ідентифікаційний № НОМЕР_26 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_27 (ідентифікаційний № НОМЕР_28 ), під керуванням ОСОБА_16 , перевозив пшеницю приблизною масою 25460 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ТОВ «Спецтранс 48» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт». Товарно-транспортна накладна містить дані про замовника та вантажовідправника «Спец Транс «Норма», не містить відомостей про вантажоодержувача тощо, та містить печатку ТОВ БК «Норма».

Згідно товарно-транспортної накладної №089 від 10.12.2022 автомобіль MAN д.н. НОМЕР_29 (ідентифікаційний № НОМЕР_30 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_31 (ідентифікаційний № НОМЕР_32 ), під керуванням ОСОБА_17 , перевозив пшеницю приблизною масою 26250 кг. З показань водія вбачається, що він працює водієм у ТОВ «Спецтранс 48» та вказану пшеницю йому завантажили у фермерському господарстві у с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, де розташоване СФГ «Моноліт» та їхати вони повинні були у м. Черноморськ «Ч.М.Т.П Т.Б.Т.».

Слідчий суддя зазначає, що у ході судового розгляду прокурор довів, а захисник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 не простував, що майно пшениця, а також товарно-транспортні накладні у тій частині, яка стосується автомобілів DAF, д.н. НОМЕР_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) з напівпричепом SCHMITZ, д.н. НОМЕР_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ); DAF, д.н. НОМЕР_9 (ідентифікаційний №XLRTE47MS0E969719) з напівпричепом Wielton, д.н. НОМЕР_11 (ідентифікаційний №SUDNW77); DAF, д.н. НОМЕР_13 (ідентифікаційний №XLRTE47MS0E865812) з напівпричепом Janmil, д.н. НОМЕР_15 (ідентифікаційний №SU90620006MNJ1011); DAF, д.н. НОМЕР_17 (ідентифікаційний № НОМЕР_18 ) з напівпричепом NFP-EUROTRAILER д.н. НОМЕР_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_20 ), може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003323 від 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а отже й може бути використане у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Разом із цим, прокурором у ході судового розгляду клопотання не доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно автомобілі MAN, д.н. НОМЕР_1 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) з напівпричепом General Trailers д.н. НОМЕР_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_4 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) з напівпричепом SCHMITZ, д.н. НОМЕР_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_9 (ідентифікаційний № НОМЕР_10 ) з напівпричепом Wielton, д.н. НОМЕР_11 (ідентифікаційний № НОМЕР_12 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_13 (ідентифікаційний № НОМЕР_14 ) з напівпричепом Janmil, д.н. НОМЕР_15 (ідентифікаційний № НОМЕР_16 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_17 (ідентифікаційний № НОМЕР_18 ) з напівпричепом NFP-EUROTRAILER д.н. НОМЕР_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_20 ); автомобіль DAF, д.н. НОМЕР_21 (ідентифікаційний № НОМЕР_22 ) з напівпричепом CARNEHL д.н. НОМЕР_23 (ідентифікаційний № НОМЕР_24 ); автомобіль MAN д.н. НОМЕР_25 (ідентифікаційний № НОМЕР_26 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_27 (ідентифікаційний № НОМЕР_28 ); автомобіль MAN д.н. НОМЕР_29 (ідентифікаційний № НОМЕР_30 ) з напівпричепом SCHMITZ д.н. НОМЕР_31 (ідентифікаційний № НОМЕР_32 ), оскільки на думку слідчого судді, зазначене тимчасово вилучене майно, у рамках даного кримінального провадження, не відповідає ознакам, визначеним статтею 98 КПК України.

Відтак, слідчий суддя визначився, що орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту на майно, вилучене 12.12.2022 - 13.12.2022 під час проведення огляду місця події - ділянки місцевості на обочині траси М03 (Київ-Харків-Довжанський), 563 км, поблизу GPS-координат 49.856873, НОМЕР_39 , а саме: пшеницю, приблизною масою 202 тони 860 кг та товарно-транспортні накладні № б/н, № 3, № 6, № 4, № 5, № б/н, № НОМЕР_40 , № 089 від 10.12.2022, - з метою забезпечення збереження цих речових доказів.

У задоволенні клопотання прокурора у іншій його частині з підстав, наведених у цій ухвалі, слід відмовити.

3.4. Щодо розумності та співрозмірності арешту

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, їх специфіку і тяжкість, ймовірну причетність до їх вчинення осіб, які є власниками відповідного майна, а також наявність на ньому відомостей, що мають істотне значення для розслідування відповідних злочинів. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданим і не буде занадто обтяжливим для власників.

У цьому контексті слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на відповідні грошові кошти не є припиненням права власності на них або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власники і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

При цьому, у ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

Також слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпорядження майном, зважаючи на встановлені ризики приховування, пошкодження, знищення майна, яке є речовими доказами, а також необхідність його використання для потреб досудового розслідування та судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що обмеження, яких зазнають власники майна, на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання у їх право власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

3.5. Щодо визначення порядку зберігання речових доказів

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так, за змістом ч. 7 цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 КПК України.

Крім того, положеннями Закону України від 10.11.2015 № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. В той же час, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Беручи до уваги, що у поданому клопотанні прокурор просить передати в управління АРМА сільськогосподарську продукцію, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 21 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів рухомим майном шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

При вирішенні питання про можливість передачу вказаної у клопотанні сільськогосподарської продукції в управління АРМА, слідчий суддя виходить з наступного.

3.5.1. Щодо вартості активів

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість активів має становити більше 496 200 грн.

Вартість активів, щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, а саме: сільськогосподарської культури пшениці, приблизною масою 202 тони 860 кг, вочевидь перевищує розмір, установлений ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

3.5.2. Щодо відповідності активів ознакам речових доказів та наявності арешту

Мотиви та обґрунтування відповідності вказаного майна ознакам ст. 98 КПК України та визнання їх речовими доказами, наведені слідчим суддею у цій ухвалі при вирішенні питання доцільності накладення на них арешту, а тому враховує такі висновки у контексті питання про передачу такого майна в управління АРМА.

3.5.3. Щодо можливості передачі активів в управління АРМА без шкоди для кримінального провадження та досягнення її мети

Оцінюючи можливість передачі майна без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження майна, слідчий суддя виходить з того, що передача активів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті. Крім того, передача в управління АРМА речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Враховуючи специфіку арештованого майна, що становить сільськогосподарську продукцію, яка потребує спеціалізованого утримання, транспортування та зберігання, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованим майном, вважає, що його передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження такого майна, але і надасть можливість зберегти його економічну вартість.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання цих речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.

Зберігання інших речових доказів, а саме: товарно-транспортних накладних № б/н, № 3, № 6, № 4, № 5, № б/н, № 455642, № 089 від 10.12.2022, слід визначити матеріалами кримінального провадження.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Інші доводи і заперечення представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 на висновки слідчого судді не впливають.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу 10/2 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.12.2022 - 13.12.2022 під час проведення огляду місця події - ділянки місцевості на обочині траси М03 (Київ-Харків-Довжанський), 563 км, поблизу GPS-координат 49.856873, 36.650180, а саме:

- пшеницю, приблизною масою 202 тони 860 кг.

- товарно-транспортні накладні № б/н, № 3, № 6, № 4, № 5, № б/н, № 455642, № 089 від 10.12.2022, - шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Арештоване майно, а саме: пшеницю, приблизною масою 202 тони 860 кг передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених Законом України від 10.11.2015 № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Арештоване майно, а саме: товарно-транспортні накладні № б/н, № 3, № 6, № 4, № 5, № б/н, № 455642, № 089 від 10.12.2022 зберігати у матеріалах даного кримінального провадження.

У задоволенні клопотання прокурора у іншій його частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складений і підписаний без проголошення 26 грудня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1