Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року Справа № 608/216/23

Номер провадження1-кс/608/48/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: керівника Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Бучацькою окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Керівник Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.

Так, ОСОБА_4 є суб`єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом його працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували ТОВ «БУЛОНД» за адресою: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації якого збігається із адресою проживання ОСОБА_6 ..

За вказані неправомірні дії ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають та отримують грошові кошти, які в подальшому розподіляють між собою.

В ході досудового розслідування також встановлено, що незаконну діяльність щодо незаконного перетину державного кордону ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють за допомогою мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, транспортних засобів.

Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України підтверджується наступними доказами у кримінальному провадженні: протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-512т від 22.08.2022, згідно якого ОСОБА_4 обговорює обставини перетину державного кордону певними особами; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-669т від 05.10.2022, згідно якого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обговорюють обставини перетину державного кордону певними особами; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-918т від 15.11.2022, згідно якого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обговорюють обставини реєстрації фірми з метою прикриття незаконної діяльності; протоколом про результати аудіо -відеоконтролю ОСОБА_6 №66/99-73т від 13.01.2023, згідно якого ОСОБА_6 обговорює обставини організації виїзду за кордон особи на ім`я ОСОБА_7 ; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-91т від 16.01.2023, згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обговорюють розподіл коштів після виїзду за кордон особи 17.01.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-93т від 17.01.2023, згідно якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обговорюють виїзд за кордон особи 17.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (анкетні дані змінено) від 13.01.2023, який повідомив про обставини організації його виїзду за кордон.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «БУЛОНД» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації якого збігається із адресою проживання ОСОБА_6 , як засновника юридичної особи.

Однак, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на майно № 320204476 від 13.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , жодне нерухоме майно не зареєстровано. Також, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на майно № 319751670 від 09.01.2023 за ОСОБА_6 жодне нерухоме майно не зареєстровано.

Згідно довідки № 15 від 18.01.2023, виданої Трибухівською сільською радою встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживають ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Згідно інформації УСБУ в Тернопільській області, ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 в житловому будинку, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У відповідності з вимогами ст. 92 КПК України обов`язок доказування події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення); винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора.

У відповідності з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи конкретні обставини, які мають місце під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 та яке належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання документів щодо реєстрації ТОВ «БУЛОНД», грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів та іншої комп`ютерної техніки з допомогою якої здійснюється незаконна діяльність, інших речей та документів, які підтверджують факт організації незаконного перетину державного кордону України.

На даний час є всі підстави вважати, що вказані документи та речі перебувають в житловому будинку та в господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_6 та яке належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі наведеного, з метою обшуку житлового будинку та прибудов, де знаходяться документи та речі щодо незаконної діяльності та у відповідності з нормами кримінального процесуального законодавства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись нормами Кримінального процесуального кодексу України, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні керівник Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить винести ухвалу про проведення обшуку.

Вислухавши керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши письмові докази, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Протиправне діяння, досудове розслідування якого здійснюється, на даний час, кваліфіковане за ч.3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень поступила інформація про те, що невстановлені особи, перебуваючи в змові з невстановленими працівниками однієї із ОТГ Чортківського району та Тернопільської обласної адміністрації, діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час. Також було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, документи та речі щодо незаконної діяльності можуть знаходитись по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , який причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Нерухоме майно належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл керівнику Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_14 , а також слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на проведення обшуку в житловому будинку та господарських прибудовах за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає ОСОБА_6 та яке належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання документів щодо реєстрації ТОВ «БУЛОНД», грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів та іншої комп`ютерної техніки з допомогою якої здійснюється незаконна діяльність, інших речей та документів, які підтверджують факт організації незаконного перетину державного кордону України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які належать

ОСОБА_9 та в яких проживає ОСОБА_6 - лише один раз.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000005 від 27 липня 2022 року

Ухвала набрала законної сили «20» січня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «____»_________________________року.

Секретар: