ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 23.02.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000320 від 10.02.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000320 від 10.02.2023 року, правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2023 року до ЧЧ Фастівського РУП надійшло повідомлення від старшого інспектора ВКП в Київській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 24.01.2023 року о 14 год. 38 хв. до заявниці гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_7 співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами заявника, які останній перевів на запропоновані ОСОБА_8 рахунки, щоб убезпечити їх від шахраїв, після чого заявник перевів 130000 грн. та 50000 грн.

При проведенні досудового розслідування, на адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 273087 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 щодо можливих неправомірних дій з боку невстановлених осіб. У ході перевірки інформації з`ясовано, що 24 січня 2023 року о 14 год. 38 хв. заявниця отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 від особи, яка представилась як ОСОБА_7 , співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний чоловік, повідомив, що третя особа намагається отримати доступ до відкритих рахунків, у нього також була інформація про останні цифри особистих карток та загальну кількість. Потім повідомив про спробу зламу третіми особами рахунку по одному з підприємств, де працює заявниця (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і запропонував змінити рахунки підприємства, на що у заявниці виникли сумніви, що він є співробітником банку та попросила підтвердження. Чоловік повідомив номер телефону, що вказаний на головній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , і сказав, що їй зараз зателефонують саме з цього номеру телефону. Зателефонувавши з цього номеру, їй представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запевнили, що ОСОБА_7 їх представник, оскільки номер з якого їй телефонували та номер на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 співпадали, сумнівів що це працівник банку у мене не виникло. Після цього знов зателефонував ОСОБА_7 та запропонував перевести кошти на два страхові рахунки для безпеки, при цьому назвав відповідальних осіб за ці рахунки, а саме: ОСОБА_9 ІВАN: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Львів та 50000 грн. на рахунок ОСОБА_10 ІВАN: НОМЕР_4 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ.

Під час аналізу вилученої інформації, було встановлено, що після нарахування грошових коштів, які належать ОСОБА_6 грошові кошти були перераховані на інші банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 являється

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", абанком емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000320 від 10.02.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку

НОМЕР_5 вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок

НОМЕР_6 перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з рахунокUA8000001та за період часу з 24.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківський рахунок НОМЕР_4 .

та у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 24.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок

НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1