Справа № 683/3263/22
УХВАЛА
13 січня 2023 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів справи вбачається, що з метою перемоги у процедурі закупівлі, службові особи ПП « ОСОБА_5 » надали можливо підроблені документи, а саме інформаційну довідку про наявність достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід. На підставі поданих документів, за результатами проведення спрощеної закупівлі UA-2022-09-02-003002-a між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 226 від 22 вересня 2022 року про закупівлю послуг з поточного ремонту зовнішньої тепломережi з заміною труб на попередньо ізольовані (Будинок культури та Старосинявська гімназія № 1 імені ОСОБА_7 ) на загальну суму 556 244 гривні.
22 вересня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і приватне підприємство « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту, уклали договір № 226 про закупівлю послуг з поточного ремонту.
Відповідно до «Інформаційної довідки про наявність достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» № 278 від 09 вересня 2022 року загальна кількість працівників ПП « ОСОБА_6 » складає 15 осіб, з яких 8 працівників виробництва та відповідно до вищевказаної довідки необхідності залучення сторонніх робітників немає.
Крім того, згідно листа директора ПП « ОСОБА_6 » № 259 від 09 вересня 2022 року ПП « ОСОБА_6 » не залучатимуться до виконання робіт/послуг інші суб`єкти господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі понад 20% у закупівлі «Поточний ремонт зовнішньої тепломережі з заміною труб на попередньоізольовані (Будинок Культури та Старосинявська гімназія №1 імені Олександра Казмірова) в смт Стара Синява, Хмельницького району.
Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 23 листопада 2022 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, інформації щодо податкової звітності із розрахунку за формою 1ДФ та інформації стосовно сплати ЄСВ за працюючими працівниками ПП « ОСОБА_6 » за період 2022 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 грудня 2022 року вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді від 23 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надало відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо ПП « ОСОБА_6 » за вересень 2022 року з працівників ПП « ОСОБА_6 » у кількості 12 чоловік, із зазначенням їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . При цьому, інформації щодо прізвищ, ім`я та по-батькові працівників ПП « ОСОБА_6 » надано не було.
З огляду на викладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вбачається необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформації щодо належності реєстраційних номерів облікових карток платників податків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 конкретним фізичним особам із зазначенням їх прізвищ, ім`я та по-батькові.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій област і капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1
Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених їх копій, а саме, до інформації щодо належності реєстраційних номерів облікових карток платників податків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 конкретним фізичним особам із зазначенням їх прізвищ, ім`я та по-батькові.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: