Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/1011/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000258 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації у копіях щодо банківських рахунків фізичних осіб, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: належним чином засвідчених копій банківських виписок за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 по рахункам клієнтів, яким відповідають наступні номери банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням у банківських виписках даних клієнтів, які є власниками зазначених карткових рахунків, а також їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

Захисник у судове засідання не з`явилася у клопотанні про тимчасовий доступ просила розгляд клопотання здійснювати без її участі.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність захисника не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності захисника, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

05 січня 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ захисник, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вказані документи до яких захисник просить надати доступ та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, а відтак слідчий суддя приходить до переконання про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000258 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5