Справа № 507/1150/22
Провадження № 1-кс/507/113/2023
УХВАЛА
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 21.08.2022 року до чергової частини СПД№1 ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від жительки АДРЕСА_1 - гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.08.2022 р., біля 14.00 год., невідома особа шахрайським шляхом з належної її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняла кошти в загальній сумі 1125 грн., чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму. (ЄО №1878 від 21.08.2022).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вході якого було встановлено, що 21.08.2022 року перебуваючи в с. Жеребкове, Подільського району, Одеської області до останньої подзвонив невідомий раніше мобільний номер НОМЕР_2 та піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула жіночий голос, який повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 наявні спроби зняття грошових коштів з відомого їй мобільного номеру НОМЕР_3 . В свою чергу ОСОБА_5 , повідомила невідомій для неї особі, що її не відомий вищевказаний мобільний номер телефону. Далі вказана жінка запропонувала ОСОБА_5 , заблокувати номер мобільного телефону, через який намагалися зняти її грошові кошти на що остання погодилася та при цьому на вимогу невідомої жінки ОСОБА_5 , продиктувала пін-код своєї картки. Вже будучи дома ОСОБА_5 , вирішила подзвонити на номер 3700 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та перевірити свій баланс і під час розмови з оператором стало відомо, що на рахунку останньої
залишилося 51 копійка, хоча там мало бути 1125 гривень. Зі слів ОСОБА_5 , смс-сповіщення про зняття даної суми не приходило хоча зазвичай приходило постійно.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 21.08.2022 по 06.02.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя : ОСОБА_1