УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні№0000489 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000489 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з 03.08.2022 до 08.11.2022, під час дії воєнного стану, ОСОБА_7 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з метою отримання прибутку, перебуваючи на території м. Хмільник Вінницької області, об`єднані єдиним кримінально протиправним наміром, здійснювали продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн., за наступних обставин.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено військовий стан на всій території України, який продовжувався Указами Президента України № 133/2022від 14.03.2022, № 259/2022від 18.04.2022, № 341/2022від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022від 07.11.2022 та Законами України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022.

Таким чином, у період з 03.08.2022 до 08.11.2022 на території України запроваджено та діяв воєнний стан.

Встановлено, що ОСОБА_7 , як засновник 09.06.2022 в м. Хмільник прийняв рішення №1 про заснування Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі Фонд), затвердив статут Фонду та призначив себе директором.

Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022 ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.

Згідно з Випискою є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50.

Для організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_7 як директором Фонду укладено Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса: Kupitskiog.23, UtenaLT2836, LithuaniaVilniausg. 18, Utena, LT-28248).

Також, з метою надання власним діям ознак законності 30.07.2022 та 21.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» як (Отримувачем) в особі ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 як (Волонтером) укладено Договір №3 та №9 відповідно про надання волонтерської допомоги.

Відповідно до умов вищезазначених договорів, ОСОБА_8 залучається для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!», а також відповідно до п.2.2. зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

За умовами Контракту іноземним підприємством UABIC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області привезено наступні автомобілі, які прийнято ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:

-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_2 (номерний знак НОМЕР_3 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 від 07.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.

-NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_4 (номерний знак НОМЕР_5 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.

-FORD RANGER VIN: НОМЕР_6 (номерний знак НОМЕР_7 ) 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR від 11.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97 365,9 грн.

-MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_8 (номерний знак НОМЕР_9 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176 730,0 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.

-ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_12 (номерний знак НОМЕР_13 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 139493,4 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_14 (номерний знак НОМЕР_15 ) 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 від 03.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.

-MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_16 (номерний знак НОМЕР_17 ) 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242572,2 грн.

-FORD RANGER VIN: НОМЕР_18 , 2003 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 від 17.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80062,8 грн.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених дев`яти автомобілів організували їх ремонт та технічне обслуговування у ФОП ОСОБА_9 , фарбування у колір «хакі» в м. Хмільник та зберігання на авто майданчиках для подальшої реалізації.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_7 здійснював пошук потенційних покупців, проводив переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram» та «Viber», здійснював торг щодо вартості автомобілів та ставив умови продажу, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога», а ОСОБА_8 вів облік автомобілів, які надходили на адресу Фонду, як гуманітарна допомога, організовував їх ремонт.

08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHIL200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) та FORDRANGERVIN: НОМЕР_18 громадянину ОСОБА_10 у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупівлі за постановою прокурора.

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_7 висунуто ОСОБА_10 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470 000 грн. на р/р НОМЕР_19 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_8 чека про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 після заповнення ОСОБА_8 підписання ОСОБА_7 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_10 (номерний знак НОМЕР_11 ) військовослужбовцю ОСОБА_11 та FORD RANGER?VIN: НОМЕР_18 військовослужбовцю ОСОБА_10 , ОСОБА_12 доставив ОСОБА_10 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 521 645, 3 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України становить 1226 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідає великому розміру.

25.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у скоєнні даного кримінального правопорушення об`єктивно підозрюються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмільник, Вінницької області, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , голова правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!».

Вказане свідчить, що ОСОБА_7 вчинив тяжкий злочин, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 2012 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вина підозрюваного підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 30.09.2022; рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 13.09.2022; протоколом огляду Інтернет сторінок онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» від 30.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.10.2022; протоколом огляду виписки руху коштів по банківському рахунку від 20.10.2022; протоколом огляду виписок руху коштів по банківським рахункам від 03.11.2022; протоколами обшуків від 08.11.2022; протоколами оглядів документів від 11.11.2022; протоколом огляду документів від 15.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; протоколом огляду документів від 16.11.2022; висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022; протоколами огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» від 16.11.2022 та 21.11.2022; протоколом огляду мобільного телефону марки «HUAWEI Y6 2018» від 18.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.11.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 21.11.2022; протоколом огляду протоколів за результатами проведення НСРД від 22.11.2022; Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics; акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги та ін;

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 177 КПК України, а саме:

-підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у в`язку із тим, що він вчинив тяжкий злочин відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 2012 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та з метою ухилення від відповідальності може покинути територію України, через систему «Шлях» до якої він внесений;

-підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що він підозрюється у продажі гуманітарної допомоги, що була ввезена на територію України на підставі різноманітних дозвільних документів що нібито направляли на адресу Львівської військової обласної адміністрації, щодо сприяння у ввезенні транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, однак фактично такі листи не надходили до військової адміністрації, розуміючи, що для уникнення від відповідальності є необхідність в знищенні чи спотворенні вище вказаних листів, які мають доказове значення, перебуваючи не в місцях позбавлення волі може вчинити знищення чи спотворення зазначених документів;

-підозрюваний ОСОБА_7 може незаконно впливати на свідків, а саме на осіб, що надавали документи для сприяння у перетині державного кордону України та ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, осіб що здійснювали пошук транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, з метою подальшої їх передачі останнім для виконання бойових завдань, осіб що безпосередньо купували транспортні засоби та перераховували за них грошові кошти на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!»;

-підозрюваний ОСОБА_7 може вчинити інше кримінальне правопорушення, а саме легалізацію коштів отриманих на рахунок БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» від продажу транспортних засобів, шляхом перерахування коштів на рахунок іноземного підприємства, з яким укладено контракт щодо організації поставок автомобілів як гуманітарної допомоги для Збройних сил України таким чином здійснювати виведення вказаних коштів.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу не буде достатнім для запобігання заявленим ризикам. З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставин, існує обґрунтований ризик здійснення ОСОБА_7 впливу на свідків, знищення важливих доказів у справі, а також ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Саме тому, однією із цілей обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є зведення до мінімуму можливості ОСОБА_7 контактувати з іншими особами, окрім як у межах, достатніх для забезпечення встановлених законом прав підозрюваного.

Водночас, застосування запобіжного заходу навіть у вигляді домашнього арешту не позбавлятиме ОСОБА_7 можливості користуватись сучасними засобами комунікацій, приймати відвідувачів тощо, а також не убезпечить від ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, а також поведінку ОСОБА_7 під час досудового розслідування, яка, у сукупності із наявними у провадженні доказами, на даному етапі досудового розслідування свідчить про наявність ризиків того, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити речові докази та вчиняти інші кримінальні правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, окрім як шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 521 645, 3 грн. за що отримали грошові кошти на загальну суму 2 134 500 грн.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У зв`язку із тим, що розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, застосування застави у розмірі, отриманих грошових коштів за продаж транспортних засобів, а саме 2 134 500 грн. (два мільйони сто тридцять чотири тисячі п`ятсот гривень) зможе забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, покладених судом у разі внесення застави.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на в, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також може вчиняти інші правопорушення, з метою запобігання даним ризикам, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник ОСОБА_6 просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Захисник ОСОБА_5 просив застосувати більш м`який запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту, а у разу застосування до підозрюваного тримання під вартою просив зменшити розмір застави.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію захисників.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При цьому, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання підозрюваного та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру оголошену ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_7 підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 7 років. При цьому суд враховую, що підозрюваний раніше не судимий, не одружений, дітей не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених частиною першою статті 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення судом обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що він обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак суду необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

В судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду усвідомлюючи тяжкість покарання, а також незаконно впливати на свідків, з метою їх спонукання до дачі неправдивих показань або відмови від участі у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що доцільність визначення застави у розмірі, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в розмірі 2 134 500 грн., зумовлено суспільним резонансом, який викликано даним кримінальним провадженням, розміром неправомірної вигоди отриманої від продажу автомобілів, що були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, в зв`язку з чим суд вважає, що застава у меншому розмірі не здатна достатньої мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Таким чином, слідчий суддя, враховуючи характеризуючи дані підозрюваного, переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з встановленням застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України, враховуючи при цьому розмір завданої шкоди потерпілим та вчинення злочину групою осіб під час воєнного стану.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Встановити строк дії ухвали в межах строк досудового розслідування, тобто до 25.01.2023.
Одночасно визначити розмір застави у розмірі 2 134 500 (два мільйони сто тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон серії НОМЕР_20 від 30.06.2017, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя