Справа № 521/1500/23
Номер провадження:1-кс/521/434/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: фірмовий конверт ТОВ «Нова пошта» з наліпкою на ньому із наступною інформацією дата 12.01., відправник ОСОБА_5 , м. Одеса, Відділення 3129, НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , м. Одеса, Відділення №33, , номер експрес накладної: 075, в якому знаходяться медичні документи на 3 аркушах на ім`я ОСОБА_7 із фотокарткою, які видав медичний центр ТОВ «Одеса Медікал» розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 11.02.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

10.02.2022 до СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від «Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків» юридична адреса: м. Київ, вул. Провіантська, буд. 3, в якій останні просять прийняти міри правового впливу відносно фізичних та посадових осіб, які можуть мати відношення до підроблення документів або внесення недостовірної інформації в офіційні документі, що надійшли до Державної кваліфікаційної комісії, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд. 39 Є.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який з 2013 року працює на іноземних суднах моряком, який пояснив, що 10.11.2022 він почав відновлювати морські документи для подальшого працевлаштування на судно у зв`язку з чим звернувся до працівників ТОВ «Одеса Медікал» що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37, шляхом листування через інтернет додаток «Viber» з профілем «Medical», з проханням зробити, йому медичну комісію на, що працівник вказаної медичної установи погодився та вказав перелік документів, які необхідно надати для виготовлення документів про проходження медичної комісії для моряків. Також працівником вищезазначеної медичної установ було зазначено, що для отримання медичної комісії необхідно надіслати лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком необхідних документів. А також вказав номер банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 оплата по IBAN НОМЕР_2 ЄГРПОУ на який необхідно зробити оплату в сумі 2500 гривень. В подальшому ОСОБА_8 08.11.2022 о 16.54 годині, у додатку «Монобанк», встановленому на його мобільному телефоні, зі своєю банківською карткою банку «Монобанк» № НОМЕР_3 він відправив гроші в сумі 2500 гривень на рахунок підприємства НОМЕР_4 , У коментарях, як і було наказано, він написав «За надання інформаційних послуг ОСОБА_8 » об 11.03 годині у «Вайбері» з Нової Пошти ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що посилка №7193 прибула до відділення №3 у м. Чорноморськ. Цього ж дня, об 11.24 годині перебуваючи у відділенні Нової Пошти №3 у м. Чорноморськ, вул. Паркова 28, він забрав свою посилку №7193. Зазначена посилка є запечатаним фірмовим картонним конвертом «Нової пошти», на якому приклеєна електронна накладна, із зазначенням трек номера №7193, відправник: ОСОБА_10 , м. Одеса, відділення №15, , одержувач: Чорноморськ, відділення №6.

Разом з тим, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на адресу УСБУ в Одеській області скероване доручення про проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України.

Крім того, під час аналізу зібраних доказів, які отримані у ході виконання оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення ймовірно причетні працівники ТОВ «Одеса Медікал», які виготовлюють медичні документі для моряків, без проведення безпосереднього медичного огляду моряків.

17.01.2023 року було проведено огляд загальнодоступної ділянки місцевості біля буд. 15 по вул. Романа Кармена в м. Одесі, під час якого учасник огляду ОСОБА_6 добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження фірмовий конверт ТОВ «Нова пошта». В ході проведення огляду виявлено та вилучено: - фірмовий конверт ТОВ «Нова пошта» з наліпкою на ньому із наступною інформацією - дата 12.01., відправник ОСОБА_5 , м. Одеса, Відділення 3129, НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , м. Одеса, Відділення №33, , номер експрес накладної: 075, в якому знаходяться медичні документи на 3 аркушах на ім`я ОСОБА_7 із фотокарткою, які видав медичний центр ТОВ «Одеса Медікал» розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані речі та документи, які були добровільно видані 17.01.2023 року в ході огляд загальнодоступної ділянки місцевості біля буд. 15 по вул. Романа Кармена в м. Одесі, гр. ОСОБА_6 , а саме: фірмовий конверт ТОВ «Нова пошта» з наліпкою на ньому із наступною інформацією дата 12.01., відправник ОСОБА_5 , м. Одеса, Відділення 3129, НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , м. Одеса, Відділення №33, , номер експрес накладної: 075, в якому знаходяться медичні документи на 3 аркушах на ім`я ОСОБА_7 із фотокарткою, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використаны як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: фірмовий конверт ТОВ «Нова пошта» з наліпкою на ньому із наступною інформацією дата 12.01., відправник ОСОБА_5 , м. Одеса, Відділення 3129, НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , м. Одеса, Відділення №33, , номер експрес накладної: 075, в якому знаходяться медичні документи на 3 аркушах на ім`я ОСОБА_7 із фотокарткою, які видав медичний центр ТОВ «Одеса Медікал» розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37.

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1