Справа № 699/266/22
Номер провадження № 1-кс/699/66/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16.03.2023 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 про те, що невідома особа, перебуваючи в статусі посередника, з метою введення в оману представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які виконують функції щодо здійснення опалення навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила замовлення паливних гранул з дерева через підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З метою виконання умов договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за замовлений товар, кошти за що було направлено на адресу фіктивного підприємства. 23.01.2021 підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставило замовлений товар проте, кошти за товар не отримало. Таким чином, невідома особа, перебуваючи в статусі посередника, під час доставки паливних гранул ввела в оману TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким завдано матеріальних збитків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 24.01.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

09.03.2023 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою належного виконання умов договору укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення опалення навчальних закладів територіальної громади проводило пошук підприємств, які здійснюють продаж паливних гранул. Так, на інтернет ресурсі виявили оголошення про продаж паливних гранул. При огляді вказаного оголошення виявлено номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому здійснивши дзвінок на вказаний номер та через особу, яка назвалася ОСОБА_5 , здійснили замовлення паливних пелетів (паливних гранул). ОСОБА_5 в свою чергу, з метою придбання паливних гранул здійснив замовлення 23 тон паливних гранул через підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 на виконання усної домовленості навантаживши автомобіль паливними гранулами направив до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання умов доставки паливних гранул здійснив перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 23 000.00 гривень. При доставці паливних гранул підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гранули були розвантажені, проте кошти за вказані паливні гранули підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховані не були.

Враховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення користувалася банківською карткою НОМЕР_4 , що належить акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_6 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому перевірки вказаної особи на причетність до вчинення шахрайських дій у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємство громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані речі та документи, доступ до яких планується буде можливо використати як прямий доказ для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та надав пояснення, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про дату, місце та час розгляду даного клопотання, у судове засідання свого представника не направило без пояснення причин, що в даному випадку не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 19.01.2021 по 30.01.2021, зокрема:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, геолокації місця проведення операції, призначень платежів та проведених операцій (поповнення мобільного терміналу, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (вказувати повні дані рахунків чи банківських карток), оплата за товари як в магазинах так і в Інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата Інтернет ігор тощо), за період часу з 19.01.2021 по 30.01.2021;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 19.01.2021 по 30.01.2021;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 19.01.2021 по 30.01.2021;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни).

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами, періодом часу, відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1