н/п 1-кс/174/56/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 лютого 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000044 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що до ВП № 4 Кам`янського РУП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що 12.02.2023 вона перейшла за посиланням в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошової допомоги, після чого з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 20 200 грн.

За вказаним фактом 13.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.02.2023, близько 19:00 год., гортала стрічку в Інтернет-мережі «Фейсбук» та побачила оголошення про грошову допомогу в сумі 6500 грн. та відповідне посилання на різні банки, серед яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона являється. Перейшовши за вказаним посиланням, ввела пін-код картки та натиснула «ОК». Відразу прийшло смс-повідомлення з тризначним кодом, та о 19:30 год. їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та попрохали повідомити код, який вказаний в смс-повідомленні. Назвавши тризначний код, телефонна розмова була закінчена та одразу прийшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 19:34 год. однією транзакцією знято грошові кошти у сумі 20 200 грн. на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 12.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетних даних та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перерахування з неї коштів 12.02.2023, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до заяви-анкети на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують її особу, анкетних даних та інших документів, що ідентифікують особу, інформації про її контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень ОСОБА_5 , з документами, що посвідчують особу, задоволенню не підлягають, оскільки її особа встановлена слідчим під час допиту у якості потерпілої і вказана інформація частково міститься у відповідному протоколі допиту, а інші із вищевказаних даних, можуть бути отримані слідчим шляхом додаткового допиту потерпілої.

Окрім того, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за 12.02.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження, оскільки грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані невідомою особою саме у вказану дату.

Також, доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000044 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за 12.02.2023.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 22 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1