ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/129/23
Провадження №1-кс/477/80/23
УХВАЛА

про арешт майна

06 лютого 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України про арешт тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000302 від 24 листопада 2022 року із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 02 лютого 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України 24 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000302 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про стан здоров`я військовозобов`язаних (тобто осіб замовників таких документів) в частині звільнення їх від призову до лав ЗСУ за станом здоров`я, на підставі яких такі особи безперешкодно перетинають державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 залучили до злочинної діяльності службових осіб компетентних органів та установ, серед яких: Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_1 , КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, особистості яких на теперішній час не встановлені, та які за грошову винагороду погодились на спільну участь у вчиненні організованих злочинів.

У період часу з 19 січня 2023 року по 02 лютого 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечили оформлення та видачу ОСОБА_8 документів, на підставі яких останній 02 лютого 2023 перетнув державний кордон України.

02 лютого 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г, було виявлено та вилучено - мобільний телефон айфон 11 про макс, темного кольору в чохлі темно-зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_9 ; мобільний телефон айфон 8 темного кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , IMIE: НОМЕР_5 , належний ОСОБА_10 ; копія статуту КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, на 9 арк.; копія угоди з лікарем-інтерном ОСОБА_11 , на 2 арк.; копія витягу з наказу №434-к від 30 липня 2021, на 1 арк.; копія посадових інструкцій лікаря-інтерна, на 2 арк.; копія витягу з наказу №607-к від 02 серпня 2018, на 1 арк.; копія посадових інструкцій лікаря ортопеда-травматолога, на 2 арк.; медична карта стаціонарного хворого №235/22, на 6 арк.; копія акту обстеження стану здоров`я №235/22, на 1 арк.; медична карта стаціонарного хворого №1263/144, на 8 арк.; копія акту обстеження стану здоров`я №1263/144, на 1 арк.; копія загальних положень про 2-терапевтичний відділ Міської клінічної лікарні №11, на 2 арк.; лист № 01-83/277 від 02 лютого 2023, на 1 арк.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332 КК України в порядку статті 208 КПК України.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням у якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речового доказу.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради в судове засідання не з`явився, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2022 року, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000302.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 року, у ОСОБА_5 , який мав особисті знайомства та корумповані зв`язки у державних органах та установах на території міста Одеси, виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом забезпечення проходження військово-лікарських комісій особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (щодо звільнення від військової служби у зв`язку із незадовільним станом здоров`я), які надають право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну, з метою незаконного збагачення за рахунок одержаної грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які офіційно не були ніде працевлаштовані та не мали постійних джерел доходу, довівши до їх відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 залучили до злочинної діяльності службових осіб компетентних органів та установ, серед яких: Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_1 , КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, які за грошову винагороду погодились на спільну участь у вчиненні організованих злочинів.

Так, в період часу з 19 січня 2023 року по 02 лютого 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечили оформлення та видачу ОСОБА_8 документів, а саме:

довідка військово-лікарської комісії від 26 січня 2023 року №37/1189 на ім`я ОСОБА_8 з відомостями про непридатність до військової служби за станом здоров`я;

тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 у яких відображені відомості про непридатність до військової служби за станом здоров`я, на підставі яких ОСОБА_8 02 лютого 2023 року перетнув державний кордон України.

02 лютого 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку в ході проведення санкціонованого обшуку службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г, було виявлено та вилучено - мобільний телефон айфон 11 про макс, темного кольору в чохлі темно-зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_9 ; мобільний телефон айфон 8 темного кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , IMIE: НОМЕР_5 , належний ОСОБА_10 ; копія статут КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, на 9 арк.; копія угоди з лікарем-інтерном ОСОБА_11 , на 2 арк.; копія витягу з наказу № 434-к від 30 липня 2021, на 1 арк.; копія посадових інструкцій лікаря-інтерна, на 2 арк.; копія витягу з наказу №607-к від 02 серпня 2018, на 1 арк.; копія посадових інструкцій лікаря ортопеда-травматолога, на 2 арк.; медична карта стаціонарного хворого №235/22, на 6 арк.; копія акту обстеження стану здоров`я №235/22, на 1 арк.; медична карта стаціонарного хворого №1263/144, на 8 арк.; копія акту обстеження стану здоров`я №1263/144, на 1 арк.; копія загальних положень про 2-терапевтичний відділ Міської клінічної лікарні №11, на 2 арк.; лист № 01-83/277 від 02 лютого 2023, на 1 арк.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332 КК України в порядку статті 208 КПК України та яка цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України їм вручена.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 03 лютого 2023 року, майно, вилучене в ході обшуку службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000302 від 24 листопада 2022 року.

Відповідно до частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (частина третя статті 132 КПК України).

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження формує внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 332 КК України. Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 та залучених ним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших осіб, в тому числі службових осіб КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, зокрема: заявами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 23 листопада 2022 року, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 від 25 листопада 2022 року, 26 січня 2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 29 листопада 2023 року, матеріалами УСР в Миколаївській області ДСР України від 25 листопада 30 грудня 2022 року, 19 та 26 січня 2023 року, протоколом огляду речей та документів від 26 січня 2023, отриманими за результатами виконання доручення слідчого, протоколами обушку від 02 лютого 2023 року, змістом повідомлення про підозру, тощо, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до частини сьомої статті 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (частина перша статті 167 КПК України).

Згідно частини другої статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що вилучений у ході проведення обшуку службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г мобільний телефон айфон 11 про макс, темного кольору в чохлі темно-зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_9 та мобільний телефон айфон 8 темного кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , IMIE: НОМЕР_5 , належний ОСОБА_10 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Крім того інформація, яка міститься у мобільному телефоні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що були вилучені в ході особистого обшуку лікарні, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може підтвердити чи спростувати причетність посадових осіб КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради до виготовлення медичних довідок із внесенням неправдивих відомостей щодо проходження лікування особами, які в подальшому незаконно переправлялися через державний кордон України, а тому існує необхідність забезпечення його збереження шляхом накладення на нього арешту, оскільки в іншому випадку дане майно може втратити властивості, які важливі для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, які можуть настати саме в результаті не накладення арешту на таке майно.

Необхідність використання вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, можливе проведення певних слідчих дій, необхідність його збереження задля недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати чи знищення, виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене та те, що вилучене в ході обшуку майно є фактично речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі приховування та знищення майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення тимчасово вилученого майна, задовольняє клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 02 лютого 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30 січня 2023 року службових приміщень КНП «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Воробйова Академіка, будинок 5-Г, а саме::

- мобільний телефон айфон 11 про макс, темного кольору в чохлі темно-зеленого кольору, з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон айфон 8 темного кольору в чохлі прозорого кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 , IMIE: НОМЕР_5 , належний ОСОБА_10 ;

- копія статут КНП «міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради, на 9 арк.;

- копія угоди з лікарем-інтерном ОСОБА_11 , на 2 арк.;

- копія витягу з наказу № 434-к від 30 липня 2021 року, на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій лікаря-інтерна, на 2 арк.;

- копія витягу з наказу №607-к від 02 серпня 2018 року , на 1 арк.;

- копія посадових інструкцій лікаря ортопеда-травматолога, на 2 арк.;

- медична карта стаціонарного хворого №235/22, на 6 арк.;

- копія акту обстеження стану здоров`я №235/22, на 1 арк.;

- медична карта стаціонарного хворого №1263/144, на 8 арк.;

- копія акту обстеження стану здоров`я №1263/144, на 1 арк.;

- копія загальних положень про 2-терапевтичний відділ Міської клінічної лікарні № 11, на 2 арк.;

- лист № 01-83/277 від 02лютого 2023 року, на 1 арк. із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13