Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/3249/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст.240 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотання в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 09.12.2022 приміщень та території Олександрійського паливного складу, що використовується ФОП « ОСОБА_5 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.свідоцтво про реєстрацію машини «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERRR1914CHD-SL 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_2 .

2.витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб № 849474 , 849475 на 2-х арк.;

3.свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_3 Капущака ОСОБА_6 на 1-му арк.;

4.довідку про взяття на облік платника податків на 1-му арк.;

5.довідку про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1-му арк.;

6.рахунок на оплату № К-00000534 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

7.видаткову накладану № К-00000534 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

8. договір № 47 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

9.специфікацію № 1 до договору № 47 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

10. договір надання послуг № 83 за 2021 рік на 3-х арк.;

11. аркуш паперу формату А-4 з написом «песокречной с 19.04.21 по 01.07.21» на 1-му арк.

12. аркуш паперу з написом «песокречной с 09.08.21 по 17.02.22» на 1-му арк.

13. аркуш паперу жовтого кольору формату А-4 з написом «песокречной с 09.08.21 по 13.06.22» на 1-му арк.

14. аркуш паперу формату А-4 з написом «Руденко» на 1-му арк.

15. товарно-транспортну накладну № 3867 від 11.12.2021 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

16. товарно-транспортну накладну № 635 від 28.06.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

17. товарно-транспортну накладну № 1072 від 31.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

18. товарно-транспортну накладну № 1068 від 31.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

19. товарно-транспортну накладну № 1059 від 30.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

20. товарно-транспортну накладну № 1048 від 26.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

21.товарно-транспортну накладну № 1037 від 26.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

22.товарно-транспортну накладну № 1009 від 22.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

23.товарно-транспортну накладну № 992 від 19.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

24.товарно-транспортну накладну № 982 від 18.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

25.товарно-транспортну накладну № 1012 від 23.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

26.товарно-транспортну накладну № 988 від 18.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

27.товарно-транспортну накладну № 1033 від 25.08.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

28.товарно-транспортну накладну № 1076 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

29.товарно-транспортну накладну № 1078 від 08.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

30.товарно-транспортну накладну № 1089 від 02.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

31.товарно-транспортну накладну № 1084 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

32.товарно-транспортну накладну № 1081 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

33.товарно-транспортну накладну № 1104 від 05.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

34.товарно-транспортну накладну № 1088 від 02.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

35.товарно-транспортну накладну № 1117 від 06.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

36.товарно-транспортну накладну № 1110 від 05.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

37.Товарно-транспортну накладну № 1129 від 08.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

38.товарно-транспортну накладну № 1125 від 07.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

39.товарно-транспортну накладну № 1142 від 09.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

40.товарно-транспортну накладну № 1201 від 19.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

41.товарно-транспортну накладну № 1218 від 21.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

42.товарно-транспортну накладну № 1244 від 23.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

43.товарно-транспортну накладну № 1166 від 14.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

44.товарно-транспортну накладну № 1186 від 16.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

45.товарно-транспортну накладну № 1281 від 27.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

46.товарно-транспортну накладну № 1263 від 26.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

47.товарно-транспортну накладну № 1246 від 23.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

48.товарно-транспортну накладну № 1292 від 30.09.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

49.товарно-транспортну накладну № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

50. Накладна № б.н від 14.11.2022 на 1-му арк.;

51.товарно-транспортну накладну № 1554 від 14.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

52. Накладна № б.н від 15.11.2022 на 1-му арк.;

53.товарно-транспортну накладну № 1558 від 15.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

54.товарно-транспортну накладну № 1623 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

55.товарно-транспортну накладну № 1623 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

56.товарно-транспортну накладну № 1642 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

57.товарно-транспортну накладну № 1625 від 29.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

58.товарно-транспортну накладну № 1626 від 29.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

59.товарно-транспортну накладну № 1633 від 30.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

60.товарно-транспортну накладну № 1636 від 30.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

61.товарно-транспортну накладну № 1637 від 01.12.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

62.товарно-транспортну накладну № 1638 від 01.12.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

63.товарно-транспортну накладну № 1646 від 05.12.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

64.товарно-транспортну накладну № 1487 від 01.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

65.товарно-транспортну накладну № 1471 від 28.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

66.товарно-транспортну накладну № 1414 від 18.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

67.товарно-транспортну накладну б.н. НОМЕР_4 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

68.товарно-транспортну накладну № 1439 від 21.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

69.товарно-транспортну накладну № 1460 від 26.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

70.товарно-транспортну накладну № 1429 від 20.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

71.товарно-транспортну накладну № 1419 від 18.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

72.товарно-транспортну накладну № 1329 від 04.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

73.товарно-транспортну накладну № 1341 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

74.товарно-транспортну накладну № 1329 від 04.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

75.товарно-транспортну накладну № 1350 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

76.товарно-транспортну накладну № 1371 від 07.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

77.товарно-транспортну накладну № 1980 від 11.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

78.товарно-транспортну накладну № 1394 від 12.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

79.товарно-транспортну накладну № 1385 від 12.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

80.товарно-транспортну накладну № 1409 від 14.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

81.товарно-транспортну накладну № 1405 від 14.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

82.товарно-транспортну накладну № 1342 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

83.товарно-транспортну накладну № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

84.товарно-транспортну накладну № 1615 від 25.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

85.товарно-транспортну накладну № 1616 від 25.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

86.товарно-транспортну накладну № 1613 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

87.товарно-транспортну накладну № 1612 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

88.товарно-транспортну накладну № 1500 від 03.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

89.товарно-транспортну накладну № 1627 від 04.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

90.товарно-транспортну накладну № 1506 від 04.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

91.товарно-транспортну накладну № 1531 від 09.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

92.товарно-транспортну накладну № 1529 від 08.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

93.товарно-транспортну накладну № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

94.товарно-транспортну накладну № 1567 від 16.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

95.товарно-транспортну накладну № 1569 від 16.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

96.товарно-транспортну накладну № 1576 від 17.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

97.товарно-транспортну накладну № 1590 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

98.товарно-транспортну накладну № 1589 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

99.товарно-транспортну накладну № 1591 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

100.товарно-транспортну накладну № 1603 від 23.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

101.Товарно-транспортну накладну № 1604 від 23.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

102.товарно-транспортну накладну № 1610 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

103.товарно-транспортну накладну № 1609 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

104.товарно-транспортну накладну № 1621 від 03.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

105.товарно-транспортну накладну № 1494 від 02.11.2022 «товар пісок річковий» на 1-му арк.;

106.журнал ділова книга А-4 292 з рукописним текстом виїзду автотранспорту із зазначенням марки автомобіля, найменуванням продукції, та ваги з 10.08.2022 по 09.12.2022.

107.иашину «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERRR914CHD-SL 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 .

108.протиожеледну суміш в загальній кількості 500 (п`ятсот) тонн.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

22.09.2022 було отримано інформацію від Олександрійської міської ради про те, що земельна ділянка № НОМЕР_5 площею 129, 2750 га віднесена до земель державної власності ДХК «Олександріявугілля» та за даними публічної кадастрової карти станом на 24.02.2022 дана територія визначена як територія колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу та з 25.10.2020 відноситься до комунальної власності Олександрійської територіальної громади.

Тобто службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України оформлюють прибуткові документи на безтоварні операції від суб`єктів господарювання, які фактично не поставляють будівельний матеріал, а саме пісок.

15.11.2021 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.

В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.

Відповідно до висновку експерта № 35120/21-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.

Відповідно до отриманої інформації безпосередньо працівники філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор», працівники ФОП « ОСОБА_5 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу, а також до складського приміщення, що знаходиться на території Олександрійського паливного складу за адресою АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження було проведено негласні слідчі розшукові дії, а саме спостереження за місцем та спостереження за річчю.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 27.10.2021, а саме території розташування родовища з координатами Google 48.596696, 33.062294 було встановлено, що в період часу з 08:00 по 09:00 годину 26.10.2021 року невстановлена особа на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_6 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ДП «Кіровоградський облавтодор», приїхала на територію родовища, де за допомогою екскаватора була завантажена корисною копалиною піском та в подальшому здійснили переміщення до території асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:9501, де була розвантажена. Також перевезення піску з вказаного родовища до місця розташування асфальтобетонного заводу здійснювались на вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_7 , вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_8 , які також належать ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 25.10.2021 на територію розташування асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з місця розташування родовища піску, - координати Google 48.596696, 33.062294, невстановлена особа на вантажному автомобілі червоного кольору марки «Краз» державний номер НОМЕР_8 , здійснила перевезення та в подальшому розвантаження піску на території асфальтобетонного заводу.

Також відповідно до інформації, отриманої під час допиту свідків, працівники ФОП « ОСОБА_5 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу, а також до складського приміщення, що знаходиться на території Олександрійського паливного складу за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані факти підтверджують безпосереднє відношення ОСОБА_5 та його найманих працівників до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

09.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 було проведено обшук території та приміщень Олександрійського паливного складу за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-А, під час якого було виявлено та вилучено документи, що мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, свідоцтво про реєстрацію машини екскаватору, протиожеледну суміш.

В подальшому вилучені предмети та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку, 10.12.2022 оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявку суду невідомі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 звернувся до суду з заявою про відкладення судового засідання.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч. 1 ст. 26 КПК України).

Слідчий суддя визнав неявку слідчого та представника власника майна неповажною, а тому вважає за можливе проводити розгляд справи на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин (а.к. 10-11- витяг з ЄРДР від 06.09.2021).

З метою забезпечення права на доступ до правосуддя, на дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчим суддею призначено клопотання до розгляду на 26.12.2022 о 09 год. 20 хв. Слідчий про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином повідомлений по телефону, однак у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і документів; диспозитивність; гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; розумність строків.

Згідно ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізаціюінших процесуальних прав, передбаченихцим Кодексом.

Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.ст. 7, 22, 26 КПК України, оскільки особа, яка подала клопотання про арешт майна не з`явилася, слідчий суддя вважає, неявку слідчого такою, що вказує на непідтримання даного клопотання, а тому дійшов думки, що у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 22, 26, 369-372 КПК України,

постановив:

В задоволені клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9