Справа № 333/1936/23
Провадження 1-кс/333/741/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000068 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 05.03.2023 о 12:35 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2023 приблизно о 10:00, невстановлена особа, котра видавала себе за доньку потерпілої, шляхом обману, з використанням застосунку «Телеграм», зареєстрований на м.т. НОМЕР_1 з ніком ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3500 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

05.03.2023 ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ) була допитана в якості потерпілої та повідомила, що 05.03.2023 приблизно о 10:00 їй у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від контакту, котрий був підписаний « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_1 ). Потерпіла повідомила, що вона дійсно має доньку котру звуть ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 04.03.2023 вона зі своєю донькою спілкувалася по телефону, та обіцяла їй надіслати грошові кошти. Донька надала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 та ОСОБА_8 їй надіслала 2000 грн.

Коли 05.03.2023 у «Телеграмі» контакт на ім`я « ОСОБА_6 » написав потерпілій, то вона одразу подумала, що пише її донька. Вона повідомила, що гроші, котрі ОСОБА_5 їй надіслала 04.03.2023, вона не отримала, так як забула пін-код від картки. У зв`язку з цим, вона попрохала надіслати їй грошові кошти на іншу картку. Вказаний контакт надав номер банківської картки № НОМЕР_2 . Далі, приблизно о 10:20, потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на вищевказану картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, їй знов написала невідома особа у Телеграмі, повідомила, що їй бракує коштів та попрохала перерахувати ще 1500 грн. Потерпіла погодилася, і знову перерахувала на вищевказану картку вказану суму. В подальшому, зателефонувавши своїй дочці, ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкувалася з шахраями.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банку, з наступних підстав.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 05.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000068).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000068 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українизадовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1