МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22 березня 2023 року Справа №370/458/23
Номер провадження № 1-кс/370/59/23
Старший слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 до 20.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 до 20.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , з письмовою заявою про те, що 19.02.2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , чим своїми протиправними діями завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 15 718 (п`ятнадцять тисяч сімсот вісімнадцять) гривень 32 копійки.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 19.02.2023 у вказаному банку мав картковий рахунок № НОМЕР_3 . 19.02.2023 року він маючи на меті купівлю мобільного телефону, знайшов оголошення на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу мобільного телефону. В описі даного оголошення було зазначено, що всі питання з приводу продажу мобільного телефону потрібно писати в додатку «Телеграм» перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши в даний додаток йому вказали, що покупка даного товару буде проводитись за допомогою послуги «OLX доставка» та для цього необхідно заповнити відповідні форми. Оформивши належним чином замовлення ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 15 718 (п`ятнадцять тисяч сімсот вісімнадцять) гривень 32 копійки за допомогою ресурсу «Novapay», про те замовлений товар ОСОБА_5 так і не отримав.
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 19.02.2023 року до 20.02.2023 року.
Отримати вказану інформацію в інших спосіб, крім тимчасового доступу не можливо.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий, не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить доступ слідчий, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання представника у засідання не направила, письмових заперечень не подала.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою охоронювану законом таємницю, однак іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не передбачається можливим.
Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 до 20.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 до 20.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1