Провадження №1- кс/712/4462/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001428 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що 14.07.2022 до Чергової Частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській обл. надійшло повідомлення від Черкаської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що працівник відділення поштового зв`язку допустив нестачу ввірених йому грошових коштів.

20.10.2022 року отримано клопотання експерта № СЕ-19/124-22/10584-ЕК з проханням надати наступні документи: матеріали інвентаризації (або акт прийому-передачі грошових коштів та матеріальних цінностей) проведеної станом на 30.12.2020 на дату призначення на посаду ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, наказ на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи запасів, звіряльні відомості, акт про результати інвентаризації готівкових коштів та ін.; матеріали інвентаризації станом на 01.01.2021; 24.11.2021; 04.01.2022 (накази інвентаризаційні відомості, акти, протоколи рішень інвентаризаційної комісії і т. ін.); касові звіти, з доданими до них первинними документами за період 3 01.01.2021 по04.01.2022 включно; накладні на відпуск та отримання ПВП3 № 85 матеріальних цінностей та знаків поштової оплати, маркованих конвертів і карток для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; накладні на відпуск та отримання ПВП3 № 85 товарів для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 3 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; матеріальні звіти (звіт про рух матеріальних цінностей) ПВПЗ № 85 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; звіти про рух знаків поштової оплати, маркових конвертів і карток ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; регістри бухгалтерського обліку (аналітичний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо руху (надходження, вибуття) та залишків готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно (оборотні відомості, картки рахунків тощо, по яких можливо відстежити рух готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ПВПЗ №85); регістри бухгалтерського обліку (аналітичний облік по ПВПЗ №85), щодо руху (надходження, вибуття) виплати пенсій, житлових субсидій, переказів допомоги і т. ін. за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; реєстри видачі в доставку коштів для виплат пенсій, житлових субсидій, допомог, соцвиплат і т. ін., з прикладених до них чеками на видачу коштів з каси за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; роздруківки порівняння даних занесених в ІНФОРМАЦІЯ_3 та МППЗ щоденно за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; оборотно-сальдові відомості по рахунках № НОМЕР_1 (аналітичний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; оборотно-сальдові відомості по рахунках № НОМЕР_2 «виплата з ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № 665220 «Виплата грошової допомоги (житлової субсидії) з місцевого бюджету» (аналітничний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно;

02.11.2022 року надіслано запит відповідно до ст. 93 КПК України до Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати належним чином завірені копії вище зазначених документів.

14.11.2022 було отримано відповідь Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що у зв`язку з великим обсягом зазначених вами в листі документів, зробити їх копії не приставилось можливим.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у дослідженні вище значених документів, з метою встановлення події кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання в його відсутність. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 15.07.2022за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів та при необхідності завірених належним чином копій наступних документів: матеріали інвентаризації (або акт прийому-передачі грошових коштів та матеріальних цінностей) проведеної станом на 30.12.2020 на дату призначення на посаду ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, наказ на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи запасів, звіряльні відомості, акт про результати інвентаризації готівкових коштів та ін.; матеріали інвентаризації станом на 01.01.2021; 24.11.2021; 04.01.2022 (накази інвентаризаційні відомості, акти, протоколи рішень інвентаризаційної комісії і т. ін.); касові звіти, з доданими до них первинними документами за період 3 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; накладні на відпуск та отримання ПВП3 № 85 матеріальних цінностей та знаків поштової оплати, маркованих конвертів і карток для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; накладні на відпуск та отримання ПВП3 № 85 товарів для реалізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 3 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; матеріальні звіти (звіт про рух матеріальних цінностей) ПВПЗ № 85 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; звіти про рух знаків поштової оплати, маркових конвертів і карток ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; регістри бухгалтерського обліку (аналітичний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо руху (надходження, вибуття) та залишків готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно (оборотні відомості, картки рахунків тощо, по яких можливо відстежити рух готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ПВПЗ №85); регістри бухгалтерського обліку (аналітичний облік по ПВПЗ №85), щодо руху (надходження, вибуття) виплати пенсій, житлових субсидій, переказів допомоги і т. ін. за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; реєстри видачі в доставку коштів для виплат пенсій, житлових субсидій, допомог, соцвиплат і т. ін., з прикладених до них чеками на видачу коштів з каси за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; роздруківки порівняння даних занесених в ІНФОРМАЦІЯ_3 та МППЗ щоденно за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; оборотно-сальдові відомості по рахунках № НОМЕР_1 (аналітичний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно; оборотно-сальдові відомості по рахунках № НОМЕР_2 «виплата з ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № 665220 «Виплата грошової допомоги (житлової субсидії) з місцевого бюджету» (аналітничний облік по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.2021 по 04.01.2022 включно;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1