печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001048 від 10.10.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній Президент України ОСОБА_5 в період січня лютого 2010 року спільно з особами зі свого найближчого оточення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами створили злочинну організацію з метою вчинення дій до узурпації влади, незаконного збагачення ОСОБА_5 та інших її членів, а також вчинення інших злочинів для досягнення цілей створеної і очолюваної ним злочинної організації, керував діями її членів і вчинив в її складі ряд тяжких і особливо тяжких злочинів.
В клопотанні зазначено, що 25.02.2014 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

26.02.2014 оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

02.03.2014 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 змінене та повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

17.11.2015 раніше складене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 змінено та повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4, ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 України.

Зазначено, що підозрюваний ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації на території України відсутній, переховується від органу слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, стосовно нього наявні фактичні дані, про те, що він перебуває за межами України.

У кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови про відшкодування завданої внаслідок кримінальних правопорушень шкоди на загальну суму 40 млн. гривень. Крім того, внаслідок цих суспільно небезпечних діянь, завдана майнова шкода юридичним особам на загальну суму понад 13 млн. гривень.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2014 (справа № 757/7532/14-к) з метою забезпечення цивільних позовів накладено арешт на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена ухвала 03.04.2014 направлена для виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час з метою забезпечення права потерпілих на відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди необхідно отримати відомості щодо відкриття зазначеного рахунку та осіб, які ним користуються, суми грошових коштів, цінних паперів, та інших активів, які на ньому зберігаються, їх руху та усіх операцій по банківському рахунку.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2022 № 983/08 згідно рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.02.2022 № 130 розпочато процедуру ліквідації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з анулюванням у 2015 році ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, від 15.10.2012 серії АЕ № 185027, та передаванням банком відповідної інформації та документів щодо обліку цінних паперів Центральному депозитарію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вимогами Положення про припинення депозитарної установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08.04.2014 № 431, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є депозитарною установою та не здійснює облік цінних паперів, прав на цінні папери тощо.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, є необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор групи прокурорів подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001048 від 10.10.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України.
У кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови про відшкодування завданої внаслідок кримінальних правопорушень шкоди на загальну суму 40 млн. гривень. Крім того, внаслідок цих суспільно небезпечних діянь, завдана майнова шкода юридичним особам на загальну суму понад 13 млн. гривень.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2014 (справа № 757/7532/14-к) з метою забезпечення цивільних позовів накладено арешт на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена ухвала 03.04.2014 направлена для виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час з метою забезпечення права потерпілих на відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди необхідно отримати відомості щодо відкриття зазначеного рахунку та осіб, які ним користуються, суми грошових коштів, цінних паперів, та інших активів, які на ньому зберігаються, їх руху та усіх операцій по банківському рахунку.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2022 № 983/08 згідно рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.02.2022 № 130 розпочато процедуру ліквідації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з анулюванням у 2015 році ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, від 15.10.2012 серії АЕ № 185027, та передаванням банком відповідної інформації та документів щодо обліку цінних паперів Центральному депозитарію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вимогами Положення про припинення депозитарної установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08.04.2014 № 431, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є депозитарною установою та не здійснює облік цінних паперів, прав на цінні папери тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей про суму грошових коштів, кількість цінних паперів та інших активів, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 );

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 27.10.2022;
-відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунком
№ НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритим ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), та відомостей про осіб, які здійснювати управління;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ,відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по 27.10.2022;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по 27.10.2022;
-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по 27.10.2022;
-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ,відкритому ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по 27.10.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1