Справа № 362/732/23
Провадження № 1-кс/362/166/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000061 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000061 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до ниї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 19.01.2023 року невідома особа шахрайським щляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 12200 грн., які він зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (номер рахунку вказати не може) перерахував за купівлю товару через мережу «Телеграм» на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № № НОМЕР_3 . (ЕО № 749 від 24.01.2023 ).

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказав, що о 19.01.2023 року близько 20.00 год. він зайшов в інтернет мережу «Телеграм» де знайшов оголошення про продаж «Спорядження з ЄС, США, Воєнторг», знайшов товар який підходить перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , продавець скинув реквізити: ФОП ОСОБА_10 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , карта НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , після цього ОСОБА_9 зробив предоплату за товар в розмірі 12200 гривень, але товар останній до сьогоднішнього дня не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального проступку. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних проступку та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 19.01.2023 року невідома особа шахрайським щляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 12200 грн., які він зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (номер рахунку вказати не може) перерахував за купівлю товару через мережу «Телеграм» на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № № НОМЕР_3 . (ЕО № 749 від 24.01.2023 ).

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказав, що о 19.01.2023 року близько 20.00 год. він зайшов в інтернет мережу «Телеграм» де знайшов оголошення про продаж «Спорядження з ЄС, США, Воєнторг», знайшов товар який підходить перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , продавець скинув реквізити: ФОП ОСОБА_10 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , карта НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , після цього ОСОБА_9 зробив предоплату за товар в розмірі 12200 гривень, але товар останній до сьогоднішнього дня не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального проступку. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних проступку та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000061 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1