Провадження №1-кс/522/7316/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 08.12.2022, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001347 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт УПК в Одеській області ДКП НПУ, щодо виявлення «ботоферм», які використовуються як телекомунікаційна платформа для створення та просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення протиправних операцій і мережі інтернет.

Так, в ході досудового розслідування та в результаті проведення оперативних заходів, було встановлено, що вищевказане телекомунікаційне обладнання встановлене за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку з чим було проведено заходи направлені на встановлення особи, що проживає за вищевказаною адресою, та причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В подальшому, було встановлено, що за вищевказаною адресою, а саме АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , використовує основний номер стільникового телефону « НОМЕР_2 », що підтверджено оперативною установкою, який користується телекомунікаційною платформою для створення та просування фейкових акаунтів та спільнот з подальшим проведенням протиправних операцій в мережі-Інтернет, за допомогою облікових записів в соціальних мережах та інших додатків для обміну повідомленнями. В свою чергу, ОСОБА_5 , створює «ботоферми» з метою отримання доступ до вже існуючих облікових записів користувачів, після чого змінює дані для авторизації та використовує аккаунт на власний розсуд. Дані дії вчиняються, оскільки «реальні» аккаунти працюють тривалий час, є «перевіреними» з боку системних служб соціальних мереж.

Таким чином, 08.12.2022 р. в період часу з 07 год 50 хв. по 09 год 26 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, згідно письмової заяви клопотання підтримує повністю та просить розглянути без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви просить розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001347 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, рапортами, протоколами обшуку та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого ноутбук, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інше майно є предметами злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначений ноутбук, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інше майно можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.361 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 08.12.2022, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Банківська карта «Монобанк», № НОМЕР_3 ; Банківська карта «Bank Polski», № НОМЕР_4 ; Банківська картка «ПриватБанк», № НОМЕР_5 ; тримач для сім-карт мобільного оператора «Білайн», № НОМЕР_6 ; тримач для сім-карт мобільного оператора «Мой МТС», без номеру; тримач для сім-карт мобільного оператора «Київстар»; тримач для сім-карт мобільного оператора «лайфселл», № НОМЕР_7 ; тримач для сім-карт мобільного оператора «лайфселл», № НОМЕР_8 ; сім-карта мобільного оператора «Білайн» у кількості 7 шт. (604s, 639s, 484c, 926c, 578s, 499c, 492c) - поміщено до спеціального пакету № PSP 1364976; Блокнот чорного кольору з чорновими записами - поміщено до спеціального пакету № PSP 2247333; мобільний телефон марки «Huawei», в корпусі блакитного кольору; мобільний телефон «Htc», в корпусі чорного кольору поміщено до спеціального пакету № PSP 1364983; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M12», в корпусі сірого кольору, в чохлі чорно-сірого кольору, з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», з абонентським номером « НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки «Samsung А22 5G», в корпусі білого кольору, з сім-картою мобільного оператора ТОВ «лайфселл», з абонентським номером « НОМЕР_8 » та сім-картою «Білайн», без номеру; Флеш-накопичувач, об`ємом, 16 Gb, марки «Transend»; Флеш0накопичувач, об`ємом 32 Gb, «СВ МЕК» поміщено до спеціального пакету № PSP 2244734; Ноутбук марки «Леново», модель: Y700, S: PF0DB5DF з зарядним пристроєм до нього - поміщено до спеціального пакету № PSP 4114784.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001347.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

26.12.2022