Справа № 372/508/23
Провадження 1-кс-250/23
ухвала

Іменем України

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 000418, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 наглядно знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , викрав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою в подальшому розпоряджався на власний розсуд. 01 лютого 2023 року вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що їй знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є сусідом по вулиці та періодично приходить до її чоловіка для проведення дозвілля та вживання алкогольних напоїв. ОСОБА_4 її чоловік періодично давав її пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , для того, щоб ОСОБА_4 знімав пенсію, а також інколи купляв продукти харчування та алкоголь. В період часу з 11.01.2023, її чоловік дав ОСОБА_4 вищевказану банківську картку, для того, щоб той пішов купив продукти харчування та алкоголь. Також потерпіла повідомила, що 13.01.2023 їй на банківську картку прийшла пенсійна виплата в сумі 3434, 85 грн. В цей же день до них знову прийшов ОСОБА_4 , якому чоловік дав вищевказану пенсійну банківську картку з метою, щоб той зняв у банкоматі пенсію, а також купив продукти харчування. Чи приходив потім ОСОБА_4 чи ні, вона не пам`ятає, однак банківської картки вони більше не бачили. В подальшому їй стало відомо, що ОСОБА_4 продовжує нею користуватися та розраховуватися у магазинах, купуючи продукти харчування та алкоголь, а також здійснює перекази коштів на інші банківські картки, у зв`язку з чим 16.01.2023 вони з чоловіком прийшли до сусідки ОСОБА_7 , та повідомили їй про те, що в них ОСОБА_6 викрав банківську картку та користується нею, на що ОСОБА_7 по лінії « 102 » зателефонувала до поліції та повідомила про факт викрадення моєї пенсійної банківської картки. Загалом з пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з моменту викрадення ОСОБА_4 зняв чи розрахувався на загальну суму близько 3400 грн., тобто місячну пенсію. Також їй відомо, що ОСОБА_4 проживає з жінкою, яку звати ОСОБА_8 та вони мають двох дітей, хлопчика та дівчинку. Проживають вони в АДРЕСА_1 , в одній з частин, тобто будинок на двох господарів, але наскільки їй відомо офіційно житловий будинок не поділений на дві адреси та має єдиний номер «43», це їй стало відомо від ОСОБА_9 одного разу під час спільного вживання алкоголю.

Згідно виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 13.01.2023 по 26.01.2023 з вказаної банківської картки було знято грошових коштів на суму майже 3400 грн.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 ;

?відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 ;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 13.01.2023 по 26.01.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

?інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 13.01.2023 по 26.01.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 13.01.2023 по 26.01.2023.

З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення їх виїмки.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , начальнику відділення ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 13.01.2023 по 26.01.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 13.01.2023 по 26.01.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 13.01.2023 по 26.01.2023.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1