Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/206/23 Провадження № 1-кс/475/50/23
У Х В А Л А

06.03.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 23.02.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

23.02.2023року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.02.2023, невстановлена особа зателефонувавши з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала останній придбати сільськогосподарські добрива, а саме селітру аміачну, нащо ОСОБА_5 погодився та 17.02.2023 здійснила оплату за вищевказаний товар у сумі 762 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак, по теперішній час ОСОБА_5 зазначені добрива не отримала, в результаті чого, заявниці завдано матеріальнї збитки на загальну суму 762 000 грн.

23.02.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2023року, о 14:40 год., до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який під час розмови запропонував придбати добрива, які знаходяться на станції Кавуни Вознесенського району Миколаївської області. Вказане ОСОБА_5 зацікавило та вона погодилася, при цьому повідомила, що добрива заберуть самостійно.

Далі ОСОБА_5 повідомила невідомого чоловіка, що потрібно заключите договір поставки, специфікацію та рахунок, нащо останній повідомив, щоб вона надіслала йому документи, а саме виписку з державного реєстру юридичних осіб та ФОП, витяг з реєстру платників ПДВ та виписка з банку. Вказані документи ОСОБА_5 скинула на електронну адресу ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку він надіслав у повідомлення мобільного додатка «Вайбер» з номеру телефону « НОМЕР_3 ».

Протягом 30 хв. Руслан на належну електронну адресу ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав договір поставки №1917 від 16.02.2023року, специфікацію №1 до договору поставки №1917 від 16.02.2023 та рахунок фактуру №1917 від 16.02.2023року.

На підставі рахунку 17.02.2023року через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з належного ОСОБА_5 рахункового рахунку « НОМЕР_4 » остання перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «иа НОМЕР_5 » грошові кошти у сумі 762000 грн., та призначення платежу вказала « За мінеральні добрива сульфоамофос NP 10:20+17 (S)+3.5 СА (б/б 500 кг. згідно рахунку №1917 від 16.02.2023 у т.ч. ПДВ 20%- 127083,35». Після цього на почту ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відправила копію платіжного доручення № 185 від 17.02.2023р. про оплату, яке він отримав.

20.02.2023р., ОСОБА_5 відправила вантажний автомобіль до станції Кавуни Вознесенського району Миколаївської області, щоб забрати добриво. Близько 09:30 год., до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що вийшов з ладу погрузочний кран, який на даний момент вони ремонтують та додав, що так як вони понесли витрати то він зателефонує до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовиться про те, що останні самостійно на своєму транспорті доставлять добрива 22.02.2023року, на що ОСОБА_5 погодилася.

21.02.2023року, близько 12:00 год., зателефонував ОСОБА_7 з № НОМЕР_1 та повідомив, що 22.02.2023 у обідній час приїде автомобіль з добривом та щоб ОСОБА_5 на нього чекала.

22.02.2023р., зранку ОСОБА_5 стала телефонувати до ОСОБА_6 , щоб уточнити час доставки добрив, але виклик відразу завершався та остання зрозуміла що її обманули.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку НОМЕР_2 , перебувають у володінні банку ПАГ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості, звернувся до суду з даним клопотанням. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити його в повному обсязі..

Представник ПАГ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , в їх паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні та користуванні ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 17.02.2023року;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 17.02.2023року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАГ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку 17.02.2023року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 06 травня 2023 року.

Попередити посадових осіб ПАГ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1