Справа № 466/3222/23
Провадження № 1-кс/466/679/23
УХВАЛА

іменем України

«05» квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

04 квітня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001015 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, 14.12.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.12.2022 року представившись працівником банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 20 793 гривень.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , остання являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 13.12.2022 року, їй зателефонував невідомий номер, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з карткою відбувається шахрайство. Працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що потрібно перерахувати кошти на її номер мобільного НОМЕР_2 в розмірі 2 904 грн двічі. Після цього, остання перерахувала кошти в сумі 5 808 грн., які зникли невідомим шляхом з мобільного рахунку. При цьому під час телефонної розмови, остання розголошувала коди невідомій особі, які їй приходили по смс. Після цього, остання перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 грн на картку № НОМЕР_3 , за вказівкою псевдопрацівника банку. Після цього перерахувала на цю ж картку грошові кошти в сумі 9 800 грн.

Сума завданих збитків становить 20 608 (без комісії банку).

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 встановлено, що власником картки являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по вищевказаній картці, 13.12.2022 року о 17:11:04 год на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) надійшли кошти в сумі 9 800 грн з картки № НОМЕР_1 . Після цього того ж дня о 17:12:53 год здійснюється переказ з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) на суму 9 800 грн.

13.12.2022 року о 17:14:45 год на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) надійшли кошти в сумі 5 000 грн з картки № НОМЕР_1 . Після цього того ж дня о 17:16:09 год здійснюється переказ з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) на суму 5 000 грн.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 13.12.2022 року по 15.12.2022;

2) історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 13.12.2022 року по 15.12.2022;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями на суми 5 000 грн, 9 800 грн за 13.12.2022 року (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

6) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме до:

1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 13.12.2022 року по 15.12.2022;

2) історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 13.12.2022 року по 15.12.2022;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями на суми 5 000 грн, 9 800 грн за 13.12.2022 року (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

6) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1