Номер провадження: 11/813/23/22
Справа № 1522/7806/12
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

обвинуваченої - ОСОБА_8 ,

потерпілих - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілого - ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляції захисника обвинуваченої ОСОБА_8 ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 та потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2022 у кримінальній справі 7 відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Каштангалія, Кагульського району Республіки Молдови, громадянки України, молдаванки, з вищою освітою, заміжньої, що має на утриманні малолітню доньку - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючої головним бухгалтером ТОВ «КОЛСТАР», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

встановив:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом першої інстанції.

Зазначеним вироком суду першої інстанції ОСОБА_8 визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України та призначено покарання за:

- ст. 358 ч. 2 КК України (ред. 2001 р.) у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі ст.ст. 49, 74 ч. 5 КК України звільнено ОСОБА_8 від цього покарання у зв`язку із закінченням строків давності;

- ст. 358 ч. 3 КК України (ред. 2001 р.) у виді 5 (п`яти) місяців арешту. На підставі ст.ст. 49, 74 ч. 5 КК України звільнити ОСОБА_8 від цього покарання у зв`язку із закінченням строків давності;

-ст. 191 ч. 5 КК України у виді 8 (восьми) років і 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у фінансово-кредитних установах строком на 2 (два) роки, з конфіскацією майна, що належить їй на праві власності.

Термін покарання відраховувати з моменту фактичного затримання.

Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд відносно ОСОБА_8 до набрання вироком в законної сили залишено без змін.

Стягнуто з ОСОБА_8 майнову шкоду на користь ОСОБА_16 майнову шкоду в розмірі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_17 майнову шкоду в розмірі 25 200 (двадцять п`ять тисяч двісті) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_18 майнову шкоду в розмірі 598 500 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_19 за рахунок відшкодування заподіяної майнової шкоди 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_20 майнову шкоду в розмірі 51 000 гривень (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_21 майнову шкоду в розмірі 27 492 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто дві) гривні, 47 копійок.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_22 майнову шкоду в розмірі 410 000 (чотириста десять тисяч) гривень та моральної шкоди 110 000 (сто десять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_23 майнову шкоду в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_24 за майнову шкоду в розмірі 505 000 (п`ятсот п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_25 майнову шкоду в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_26 майнову шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_27 майнову шкоду в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_28 майнову шкоду в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_29 майнову шкоду в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень та моральної шкоди 282 (двісті вісімдесят дві) гривні.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_30 майнову шкоду в розмірі 360 790 (триста шістдесят тисяч сімсот дев`яносто) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_31 майнову шкоду в розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_32 майнову шкоду в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_33 майнову шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_34 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_35 майнову шкоду в розмірі 15 200 (п`ятнадцять тисяч двісті) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_36 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_37 майнову шкоду в розмірі 180 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_38 майнову шкоду в розмірі 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_39 майнову шкоду в розмірі 14 600 (чотирнадцять тисяч шістсот) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_40 майнову шкоду в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_41 майнову шкоду в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_42 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_43 майнову шкоду в розмірі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_44 майнову шкоду в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_45 майнову шкоду в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_46 майнову шкоду в розмірі 10 200 (десять тисяч двісті) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_47 майнову шкоду в розмірі 50 700 (п`ятдесят тисяч сімсот) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_48 майнову шкоду в розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_49 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_50 майнову шкоду в розмірі 111 110 (сто одинадцять тисяч сто десять) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_51 майнову шкоду в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_52 майнову шкоду в розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_53 майнову шкоду в розмірі 48 500 (сорок вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_54 майнову шкоду в розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_55 майнову шкоду в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_56 майнову шкоду в розмірі 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_57 майнову шкоду в розмірі 12 338 (дванадцять тисяч триста тридцять вісім) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_58 майнову шкоду в розмірі 13 808 гривень (тринадцять тисяч вісімсот вісім) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_59 моральну шкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_60 моральну шкоду в розмірі 775 000 (сімсот сімдесят п`ятдесят тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_13 моральну шкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_61 моральну шкоду в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_62 майнову шкоду в розмірі 82 500 (вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, а також моральної шкоди 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 майнову шкоду в розмірі 222 000 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, а також моральної шкоди 100 000 (сто тисяч) гривень.

Відмовлено у задоволенні позовних заяв ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ОСОБА_59 , ОСОБА_9 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_10 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_13 , ОСОБА_61 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 у частині відшкодування заподіяної майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_86 про відшкодування заподіяної майнової шкоди залишено без розгляду.

Вироком також вирішено питання щодо процесуальних витрат та речових доказів.

Оскаржуваним вироком суду першої інстанції ОСОБА_8 визнана винною в тому, що вона наприкінці 2006 року на початку січня 2007 року (точної дати судовим слідством не встановлено) за попередньою змовою з ОСОБА_87 (кримінальну справу стосовно якого було закрито з нереабілітуючих підстав, згідно ст. 6 п. 8 КПК України, (ред. 1960 р.) у зв`язку зі смертю), з метою привласнення чужого майна, розробили план злочинних дій.

З цією метою вони вирішили створити кредитну спілку «Потьомкінська» та звернулися до своїх знайомих та родичів з проханням про надання останніми ксерокопій паспортів та ідентифікаційних кодів для реєстрації Кредитної спілки.

26.01.2007 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено загальні збори учасників кредитної спілки та згідно з реєстром установчих зборів кредитної спілки «Потьомкінська» були присутні 54 особи. Водночас встановлено, що на зборах були присутні лише 21 особа. Громадяни, 33 особи, анкетні дані яких вказані у реєстрі, а саме: ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 (дівоче прізвище ОСОБА_101 ), ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 - участі в установчих зборах КС «Потьомкінська» 26.01.2007р., не брали, Реєстр не підписували, а ОСОБА_91 , ОСОБА_122 , ОСОБА_117 , ОСОБА_100 (дівоче прізвище ОСОБА_101 ), реєстр підписали на прохання своїх знайомих у себе вдома.

На проведених зборах затверджено Статут кредитної спілки «Потьомкінська», Положення про наглядову раду спілки, Положення про ревізійну комісію спілки, Положення про кредитний комітет спілки, Положення про органи управління спілки.

У період січня-лютого 2007 року точної дати судом - не встановлено, реалізуючи спільний умисел, спрямований на підробку та використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння чужого майна, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_8 та ОСОБА_87 склали вищезазначені документи, куди внесли свідомо неправдиві відомості, вказавши ПІБ та паспортні дані громадян, які не брали участь у установчих зборах.

Так, у подальшому на проведених зборах та засіданнях наглядової ради було обрано:

- наглядова рада, голова ОСОБА_87 , члени наглядової ради ОСОБА_106 , ОСОБА_123 , ОСОБА_109 , ОСОБА_119 ;

- ревізійна комісія, голова ОСОБА_124 , члени комісії ОСОБА_105 , ОСОБА_103 ;

- кредитний комітет, голова ОСОБА_125 , члени комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_110 , ОСОБА_106 .

Також було призначено правління КС «Потьомкінська»: голова ОСОБА_8 , члени правління ОСОБА_125 , ОСОБА_110 .

У процесі судового слідства встановлено, що громадяни: ОСОБА_106 , ОСОБА_126 , ОСОБА_119 , у роботі наглядової ради КС «Потьомкінська» участі не брали, документи, пов`язані з діяльністю КС «Потьомкінська» не підписували. Громадяни: ОСОБА_124 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 у роботі ревізійної комісії КС «Потьомкінська» участі не брали, документи, пов`язані з діяльністю КС «Потьомкінська», не підписували. Громадянка ОСОБА_110 , на посаді головного бухгалтера КС «Потьомкінська» не працювала, фінансово-господарські документи, звіти КС «Потьомкінська» не складала та не підписувала.

Громадяни (члени КС «Потьомкінська»), які згідно з реєстром осіб від 26.01.2007, брали участь у установчих зборах КС «Потьомкінська» та були обрані до наглядової ради, ревізійної комісії та правління - ОСОБА_106 , ОСОБА_127 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 , ОСОБА_110 , у роботі КС «Потьомкінська» участі не брали.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1184 від 23.08.2011 підписи у протоколі №1 від 15.02.2007 засідання органів управління КС «Потьомкінська» від імені наступних осіб: ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 , ОСОБА_110 - виконані не ними, а іншими особами. Підписи у всіх фінансово-господарських документах КС «Потьомкінська» від імені головного бухгалтера ОСОБА_110 виконані не ОСОБА_110 , а іншою особою.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1208 від 25.08.2011 підписи 27 громадян, а саме: ОСОБА_104 , ОСОБА_103 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_107 , ОСОБА_128 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_90 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_102 , ОСОБА_99 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_93 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_92 , ОСОБА_98 , ОСОБА_116 , ОСОБА_95 , ОСОБА_94 , ОСОБА_112 , ОСОБА_111 , ОСОБА_129 у «Реєстрі осіб, які брали участь у установчих зборах КС «Потьомкінська» 26.01.2007 виконані не ними, а іншими особами.

За наданими ОСОБА_87 до державних органів, завідомо підроблених документів - Статут, протокол реєстру учасників установчих зборів, було зареєстровано кредитну спілку «Потьомкінська», код 34873720, м. Одеса, вул. Б. Арнаутська 2-а, і надалі отримано ліцензію на надання фінансових послуг.

Крім того, у період 2007-2008 років членами кредитної спілки «Потьомкінська» шляхом вкладів та пайових внесків, на умовах отримання щомісячних та щоквартальних відсотків від фінансової діяльності спілки, стали громадяни України.

Факт членства цих осіб фіксувався укладанням із кредитною спілкою «Потьомкінська» в особі голови правління депозитних договорів з громадянами та видачі свідоцтв про внесення додаткових пайових внесків, підписаних посадовими особами КС «Потьомкінська».

Так, у зазначений період часу від громадян було прийнято депозитні вклади та пайові внески, а саме:

- за договорами №182 від 14.04.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 35 000 грн., та № 183 від 01.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 51 231,50 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_63 ;

- за договором №204 від 19.09.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_64 ;

- за договором б/г від 30.08.2007 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 9 500 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_16 ;

- за договором б/г від 14.04.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 56 826 грн. ув`язненому між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_65 ;

- за договором б/г від 20.12.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 45 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_59 ;

- за договором №214 від 02.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 220 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_9 ;

- за договорами № 223 від 03.12.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 298 500 грн., №224 від 08.12.2008 про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_18 ;

- за договором №195 від 14.07.2008 про внесення на депозит коштів на суму 120 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_66 ;

- за договором №192 від 31.07.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 24 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_19 ;

- за договорами №210 від 16.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 26 000 грн., №219 від 07.11.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_20 ;

- за договором б/г від 02.07.2008 про внесення на депозит коштів на суму 25 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_21 ;

- за договором №202 від 18.08.2008 про внесення на депозит коштів на суму 410 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_22 ;

- за договором №215 від 03.10.2008 про внесення на депозит коштів на суму 17 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_23 ;

- за договорами №88 від 13.07.2007 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., №65 від 22.06.2007 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., №116 від 14.08.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 105 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_24 ;

- за договором б/г від 17.09.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_25 ;

- за договором №159 від 28.12.2007 про внесення на депозит коштів на суму 10 000 грн.. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_26 ;

- за договором №207 від 30.09.2008 про внесення на депозит коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_27 ;

- за договором №203 від 29.09.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_28 ;

- за договором №205 від 22.09.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 1 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_29 ;

- за договором №171 від 15.02.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 360 790 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_30 ;

- за договором №169 від 14.02.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 70 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_130 ;

- за договором №120 від 23.08.2007 про внесення на депозит грошових коштів на суму 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_32 ;

- за договором №207 від 01.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 10 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_33 ;

- за договором №194 від 04.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 37 610,02 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_10 ;

- за договором №165 від 11.02.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_131 ;

- за договором №188 від 04.07.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 12 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_35 ;

- за договором №193 від 01.08.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_132 ;

- за договором №125 від 03.09.2007 про внесення на депозит грошових коштів на суму 993 604 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_13 ;

- за договором №202 від 12.06.2008 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 141 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_69 ;

- за договором №158 від 29.01.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 180 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_133 ;

- за договором №77 від 27.06.2007 про внесення на депозит грошових коштів на суму 290 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_38 ;

- за договором №188 від 03.06.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 14 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_39 ;

- за договором №76 від 26.06.2007 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 300 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_70 ;

- за договором №212 від 01.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 80 000 грн. , укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_61 ;

- за договором №199 від 13.08.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 15 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_40 ;

- за договором №184 від 26.06.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_41 ;

- за договором №143 від 05.11.2007 про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_42 ;

- за договором №179 від 14.03.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 75 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_43 ;

- за договором №176 від 04.03.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_44 ;

- за договором №174 від 17.03.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_45 ;

- за договорами №188 від 23.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 213 000 грн., та №166 від 11.02.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 153 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_72 ;

- за договором №200 від 22.02.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 10 200 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_46 ;

- за договором №141 від 19.10.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 700 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_134 ;

- за договором №213 від 01.10.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_135 ;

- за договором №177 від 01.10.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 60 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_48 ;

- за договором №110 від 09.08.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_49 ;

- за договором №205 від 18.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_50 ;

- за договором №178 від 15.04.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 65 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_73 ;

- за договором №168 від 14.02.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_17 ;

- за договором №142 від 06.11.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 80 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_136 ;

- за договором №171 від 29.02.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 90 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_74 ;

- за договором №211 від 29.09.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_84 ;

- за договором №177 від 06.03.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 24 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_52 ;

- за договором №188 від 15.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 16 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_137 ;

- за договором №99 від 23.07.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 15 000 грн. укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_76 ;

- за договорами №180 від 03.04.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 30 000 грн., №208 від 06.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_77 ;

- за договором №200 від 13.08.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 48 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_53 ;

- за договором №190 від 24.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_62 ;

- за договором №155 від 07.12.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 222 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_11 ;

- за договором №173 від 12.03.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_54 ;

- за договорами №167 від 11.02.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_55 ;

- за договором №98 від 24.07.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 75 000 грн. ув`язненому між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_56 ;

- за договором №200 від 27.08.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_78 ;

- за договором №182 від 07.05.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_79 ;

- за договором №106 від 31.07.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 61 605 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_80 ;

- за договором №183 від 26.06.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_81 ;

- за договором б/г від 26.07.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 12 338 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_57 ;

- за договором б/г від 26.07.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів у сумі 13 808 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_138 ;

- за договором №217 від 04.10.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 44 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_139 ;

- за договором №197 від 11.08.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_82 ;

- за договорами №ПАДВД-000014 від 17.10.2007 щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 350 000 грн., №211 від 24.10.2008 про внесення на депозит грошових коштів на суму 115 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_83 ;

- за договором №171 від 21.02.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 30 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_140 ;

- за договором № 195 від 02.07.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 500 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_141 ;

- за договором №193 від 26.06.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_142 ;

- за договором №192 від 26.06.2008 щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_143 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме депозитними вкладами членів КС «Потьомкінська», ОСОБА_87 згідно з узгодженим злочинним планом, запропонував своїм знайомим і родичам спільно придбати нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі договору купівлі-продажу від 25.04.2008 ОСОБА_87 самостійно придбав у власність об`єкт нерухомості у АДРЕСА_3 , «Табір праці та відпочинку» вартістю 162 900 грн. При цьому зазначений об`єкт був оформлений на ОСОБА_87 , його родичів та знайомих: ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_107 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , де кожен із них став володільцем 1/7 частини майнового комплексу, що складається з нежитлових приміщень, вартістю 23 271, 42 грн.

В подальшому у період із листопада по грудень 2008 року посадові особи КС «Потьомкінська» ОСОБА_8 та ОСОБА_87 з метою реалізації раніше спланованих злочинних намірів із заволодіння грошовими коштами КС «Потьомкінська» запропонували громадянам - ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , не посвячуючи останніх у свої злочинні наміри, під заставу придбаної нерухомості отримати кредити в КС «Потьомкінська».

Кредитні договори було оформлено на кожного на суму 1 800 000 грн., при цьому у заставу передавалася 1/7 частина майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_3 , вартість якого була визначена у розмірі 2 500 000 грн. При цьому фактична вартості 1/7 частини нерухомого майна складала 23 271, 42 грн.

Діючи всупереч інтересам членів Кредитної спілки «Потьомкінська», голова правління ОСОБА_8 за попередньою змовою з головою наглядової ради ОСОБА_87 , зловживаючи своїм службовим становищем, одноосібно ухвалила рішення про видачу кредитів, після чого з урахуванням укладених договорів, було видано 6 кредитів, кожен у розмірі 1 200 000 грн., а всього на загальну суму 7 200 000 грн., під заставу об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 162 900 грн.

Дані кредитні договори та договори застави до них укладені незаконно, оскільки складені з порушенням п.п. 8.2.3., 10.4.1., 10.4.2. Статуту КС «Потьомкінська» рішення приймалося без проведення засідання кредитного комітету та розгляду зазначених заявок на отримання кредиту, а також засідання наглядової ради кредитної спілки, яка затверджує рішення кредитного комітету, та без належної оцінки заставного майна.

Всі отримані кредитні кошти вищевказані громадяни за домовленістю відразу після їх отримання передали ОСОБА_87 .

Отримавши кошти на суму 7 200 000 гривень ОСОБА_87 та ОСОБА_8 заволоділи ними і розпорядилися на власний розсуд.

У період 2008-2010 років члени кредитної спілки, які поклали кошти на депозит, після закінчення терміну дії депозитних договорів стали звертатися до КС «Потьомкінська» з метою отримання відсотків та повернення коштів за депозитними договорами.

Голова наглядової ради ОСОБА_87 та голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_8 заявили членам КС «Потьомкінська», що у період листопада-грудня 2008 року 6 членам КС «Потьомкінська» за кредитними договорами було видано 7 200 000 грн., які були витрачені на благоустрій об`єкту нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 .

У липні 2010 року з метою приховування своїх злочинних дій голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_8 звернулася до Біляївського районного суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_145 , ОСОБА_151 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , та ОСОБА_87 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, оскільки відсотки за кредитами не сплачувались і кредитні кошти не повернуто. У ході судового розгляду сторони дійшли мирової угоди про передачу об`єкта нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 , вартістю 162 900 грн., у власність КС «Потьомкінська».

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №14-09/11 від 14.09.2011, роботи з благоустрою об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не проводились.

Отже, ОСОБА_8 будучи посадовою особою КС «Потьомкінська», шляхом зловживання своїм службовим становищем, навмисне, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділа грошима членів КС «Потьомкинський» на суму 7 200 000 грн.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

Не погодившись з вказаним рішенням захисник ОСОБА_7 , подала апеляцію, оскільки вважає вирок суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим та таким, що постановлений без повного і об`єктивного вивчення доказів, повним ігноруванням доказів та тверджень сторони захисту.

Доводи обґрунтовує тим, що документація, бухгалтерські та фінансові звіти, які подані в податкову службу, свідчать про безперервну роботу кредитного союза, виплати процентів вкладників та спростовують висновки суду про те, що кредитний союз працював фіктивно та створений з метою присвоєння чужих коштів.

Вказує, що суд проігнорував можливість сторони захисту забезпечити яку свідків покази, яких мали вагоме значення для встановлення всіх обставин справи.

Звертає увагу, що суд невірно встановив круг повноважень ОСОБА_8 та не враховано обставини її відсутності, а також не вивчив в повній мірі письмові документи в яких вбачається невинуватість ОСОБА_8 .

Наголошує, що ОСОБА_8 не мала жодного відношення до КС ««Потьомкінський» та могла діяти на основі довіреності лише виповнюючи вказівки діючого голови правління ОСОБА_87 , що також встановлено в судових засіданнях, однак суд перекручуючи обставини не застосував принцип відповідно до якого всі сумніви у справі повинні тлумачитись на користь невинуватості особи.

Зазначає, що повноцінно не розібрався в справі суддя проявив упередженість та не надав можливість стороні захисту надати докази невинуватості підзахисної шляхом проведення експертизи, висновки яких могли прямо вказати на невинність ОСОБА_8 та спростувати інші висновки експертів, які перебувають в матеріалах справи.

Вказує, що при ухвалені вироку суд не здійснив перевірку актів цивільного стану, а саме факту смерті більшість потерпілих.

Просить вирок суду першої інстанції скасувати та ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_8 виправдати у інкримінованих злочинах.

Крім цього подала клопотання про призначення оціночної-будівельної, комплексної судово економічної, судово економічних експертиз, судово бухгалтерської експертизи та допит свідків ОСОБА_152 , ОСОБА_110 , ОСОБА_106 , ОСОБА_123 і ОСОБА_32 , посилаючись на те, що зазначені експертизи та покази свідків матимуть значення для встановленні істини у даній кримінальній справі.

Не оспорюючи доведеність вини та правильність дій кваліфікації представник потерпілої ОСОБА_14 подав апеляцію, оскільки вважає, що суд першої інстанції не правильно виходив з недоведеності та необґрунтованості позивних вимог.

Зазначає, що судом першої інстанції необґрунтовано дійшов висновку, що зобов`язання були виконані належним чином, адже відповідач не підтвердила належними доказами виконання зобов`язань за договором.

Вказує, що обвинувачена не спростувала факт не виконання грошового зобов`язання, що дає право потерпілій порушувати питання про застосування до ОСОБА_8 статті 625 ЦК України, адже наявність судового рішення про задоволення вимог потерпілої, яке не виконано, не припиняє правовідносин сторін договору, не звільняє обвинувачену від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання та не позбавляє потерпілу права на отримання сум, передбачених частиною 2 статті 625 ЦК України, оскільки зобов`язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526 ЦК України.

Просить змінити вирок в частині відмови в задоволені цивільного позову ОСОБА_13 , а саме стягнути з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок відшкодування заподіяної майнової шкоди.

Потерпіла ОСОБА_9 в поданій апеляції та доповненнях зазначає, що розмір матеріальної шкода в період з 02.04.2020 по 15.04.2021 збільшився на 103041,09 гривень, а тому загальний розмір матеріальної шкоди становить (2050000,00 + 10041,09) 2153041,09 гривень. Вказує, що в результаті протиправних дій зазнала емоційне потрясіння, яке проявилось на погіршенні здоров`я.

Просить стягнути в рівних частинах з ОСОБА_87 та ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 матеріальний збиток в розмірі 2 153 041,09 гривень та моральний в розмірі 2550000,00 гривень. Окрім того, просить призначити ОСОБА_8 10 років позбавлення волі.

В апеляції потерпілий ОСОБА_10 , зазначає, що рішенням Приморського районного суду м. Одеси на користь ОСОБА_10 призначено виплату у розмірі 52 669,69 гривень, однак у зв`язку з тим, що всі грошові кошти ОСОБА_8 привласнила, стягнути зазначену суму не можливо в наслідок чого просить зазначену суму стягнути з ОСОБА_8 .

Просить вирок суду першої інстанції змінити та стягнути з ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 52 669,69 гривень.

Позиції учасників судового розгляду.

Заслухавши: суддю-доповідача, пояснення обвинуваченої та її захисника, які підтримали подану апеляцію у повному обсязі, однак заперечували проти апеляцій потерпілих та представника, потерпілих та представника ОСОБА_12 , які підтримали подані апеляції та заперечували проти задоволення апеляції захисника обвинуваченої, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляцій, апеляційний суд доходить висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.

Відповідно до п. 11 розділу XI «Перехідні положення» КПК України, кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Пунктом 15 «Перехідних положень» КПК України передбачено, що апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом

Відповідно до ст. 365 КПК України (в редакції 1960 року) вирок суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах апеляції.

Згідно ст. 323 КПК України (в редакції 1960 року) вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Постановляючи вирок відносно ОСОБА_8 місцевий суд дотримався вимог, передбачених ст.ст. 323, 324 КПК України.

Висновки суду про винуватість ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 358 КК України за ознаками підроблення іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, що має право видавати чи засвідчувати такі документи, та надає права або звільняє від обов`язків, з метою його використання, як підроблювачем, так та іншою особою, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 358 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа та ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірахвідповідають фактичним обставинам справи, які встановлені з урахуванням дійсних обставин події та ґрунтуються на зібраних у справі доказах, які детально досліджені в судовому засіданні і в їх сукупності та взаємозв`язку дана правильна юридична оцінка.

Висновки суду про винуватість ОСОБА_8 у вчиненні злочинів за обставин, викладених у вироку, ґрунтуються на доказах досліджених і належним чином оцінених судом.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно кваліфікував дії ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. та ч. 5 ст. 191 КК України виходячи із сукупності всіх обставин вчинених діянь.

Так винуватість ОСОБА_8 підтверджується такими дослідженими у судовому засіданні доказами:

-показами потерпілої ОСОБА_63 , яка у судовому засіданні показала, що 14.04.2008 вона уклала депозитні договори з КС «Потьомкінська», а саме договір №182 за умовами якого внесла депозит у розмірі 35 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік, а також договір №183 за умовами якого внесла на депозит 50 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік. КС «Потьомкінська» на виконання вимог договору сплачував відсотки по депозитам, до лютого 2009 року, після чого виплати зупинилися. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 мільйонів гривень, які не було повернено. Також вони повідомили, що вищевказані кошти витрачалися на благоустрій «Табору праці та відпочинку», розташованого по АДРЕСА_3 , який і був заставним майном. Обставини видачі кредитів КС «Потьомкінська» ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 на загальну суму 7 200 000 грн. під заставу об`єкта нерухомості, розташованого в АДРЕСА_3 , «Табір праці та відпочинку», їй не відомо. Після закінчення строків за депозитними договорами кошти у сумі 35 000 грн. та 50 000 грн. їй повернуті не були. Крім того, її мати ОСОБА_153 , ще за життя, а саме 04.10.2008 уклала депозитний договір №217 з КС «Потьомкінська» та внесла на депозит 45 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік та після закінчення вищевказаного терміну кошти повернуті не були. У зв`язку з цим її ( ОСОБА_63 ) визнали потерпілою та цивільним позивачем по даній справі. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у вищезгаданому розмірі підтримує у повному обсязі. При цьому вона у своїх інтересах, а також інтересах ОСОБА_153 зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 08.06.2009 р., на її користь, а також на користь ОСОБА_153 були стягнуті кошти, покладені на депозит;

-показами потерпілого ОСОБА_64 , який у судовому засіданні показав, що 19.09.2008 року він уклав депозитний договір №204 із КС «Потьомкінська» та вніс депозит у розмірі 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитним договором не виплачувались. Депозитні кошти у сумі 50 000 грн. йому не було повернено. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів громадянам ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 на загальну суму 7 200 000 грн., під заставу об`єкта нерухомості, розташованого по АДРЕСА_3 йому не відоме. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 57 942, 47 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 17.12.2009 р., його позовні вимоги були задоволені частково, на його користь стягнуто кошти, покладені на депозит у розмірі 50 000 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_16 , який у судовому засіданні показав, що 30.08.2007 року він вніс додатковий пайовий внесок до КС «Потьомкінська» у розмірі 10 000 грн. під 27 відсотків річних. У 2008 році після закінчення терміну договору він був продовжений ще на один рік, на тих же умовах. Починаючи з квітня 2009 року, відсотки за депозитом йому не виплачувались та депозитні кошти в сумі 9 500 грн. йому не повернуті до теперішнього часу. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 на загальну суму 7 200 000 грн. під заставу об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , йому невідомо. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 9 500 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_65 який у судовому засіданні показав, що 03.06.2008 року. він вніс додатковий пайовий внесок до КС «Потьомкінська» у розмірі 42 296 грн., під 27 відсотків річних, який надалі був збільшений до 56 826 грн. Після закінчення вищевказаного терміну кошти на суму 56 826 грн., йому повернуто не були. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 заявила про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти, які не були повернені, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 йому не відомі. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 3 056 989 грн., підтримує у повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 04.06.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у розмірі 42 296 грн., та відсотки 4736, 1 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_59 який у судовому засіданні показав, що 22.12.2008 року він уклав договір додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та вніс 45 500 грн. під 27 відсотків річних. У жовтні 2008 року, перебуваючи в КС «Потьомкінська», йому від працівників спілки стало відомо, що у зв`язку зі світовою кризою йому, а також іншим членам кредитної спілки не будуть нараховані відсотки за договорами. У квітні 2008 року він знову звернувся до КС «Потьомкінська» з питання повернення депозиту та відсотків за ним, де йому видали 1000 грн., та повідомили, що грошей у КС «Потьомкінська», як і раніше, немає. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 йому не відомі. Депозитні кошти йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 985 970 грн., а також моральної шкоди у сумі 1 000 000 грн. підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 28.10.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, інфляційне збільшення, 3 відсотки річних за використання грошових коштів, а всього у сумі 49 800, 47 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_9 , яка у судовому засіданні показала, що 02.10.2008 року вона уклала депозитний договір №214 з КС «Потьомкінська» та внесла 225 000 грн. під 33 відсотки річних строком на 1 рік. Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у сумі 7 200 000 грн., їй не відомі. Кошти у сумі 225 000 грн., їй не повернуто. При цьому ще в 2009 році КС «Потьомкінська» пропонував їй у рахунок повернення депозиту однокімнатну квартиру, розташовану на АДРЕСА_3 , однак вона відмовилася. Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 2 153 041, 09 грн., а також моральної шкоди у розмірі 2 550 000 грн. підтримує в повному обсязі. При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 10.11.2009 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього у сумі 275 534, 91 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_18 , який у судовому засіданні показав, що 03.12.2008 року він уклав депозитний договір №223 із КС «Потьомкінська» та вніс 200 000 грн. під 32 відсотки річних строком на 1 рік. Крім того, 08.12.2008 року він також уклав депозитний договір №224 з КС «Потьомкінська» та вніс ще 300 000 грн. під 33 відсотки річних строком на 1 рік. Відсотками йому виплатили 23 671 грн., а також повернули частину депозиту у розмірі 1500 грн. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Депозитні кошти до цього часу йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних матеріальних збитків у розмірі 598 500 грн., підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_19 який у судовому засіданні показав, що 31.07.2008 року він уклав депозитний договір №192 із КС «Потьомкінська» та вніс 24 000 грн. під 32 відсотки річних строком на 1 рік. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявляли про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі 7 200 000 грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не будуть сплачуватись. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 йому не відомі. Кошти у сумі 24 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показаннями потерпілого ОСОБА_20 який у судовому засіданні показав, що 16.10.2008 року він уклав депозитний договір №210 із КС «Потьомкінська» та вніс 26 000 грн., під 28,5 відсотків річних строком на 1 рік. Надалі він також уклав депозитний договір №219 від 07.11.2008 року згідно з умовами якого вніс ще 51 000 грн. Кошти він вносив на депозитний рахунок під 31 відсоток річних терміном на 1 рік. Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались. 16 травня 2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» стало відомо, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості 6-ти членам кредитної спілки грошові кошти, кожному у розмірі 1 200 000 грн., на загальну суму 7 200 000 грн., які не були повернуті. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків на суму 51 000 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_21 яка в судовому засіданні показала, що 02.07.2008 року, 04.08.2008 року та 11.08.2008 року вона уклала договори додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та внесла вклади на загальну суму 25 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Після закінчення терміну договору вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення вкладу, однак їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Кошти у сумі 25 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 27 492,47 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_24 , який у судовому засіданні показав, що з КС «Потьомкінська» він уклав три депозитні договори, а саме: № 65 від 22.06.2007 року; №88 від 13.07.2007 року; №116 від 14.08.2007 року, згідно з якими вніс депозит у розмірі 505 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 3 роки. Починаючи з лютого 2009 року, відсотки за депозитними договорами не сплачувались. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти на загальну суму 505 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_25 який у судовому засіданні показав, що 17.09.2008 року він уклав договір додаткового пайового внеску з КС «Потьомкінська» та вніс 20 000 грн. під 28 відсотків річних. 16 травня 2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 повідомила про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у загальній сумі 20 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_10 який у судовому засіданні показав, що 04.07.2008 року він уклав депозитний договір №194 з КС «Потьомкінська» та вніс 36 000, 02 грн. під 28 відсотків річних строком на 2 роки. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 повідомила про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує у повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 09.12.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього у сумі 52 996, 88 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_36 який у судовому засіданні показав, що 01.08.2008 року він уклав депозитний договір №193 із КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» йому стало відомо про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами перестали сплачувати. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_13 яка у судовому засіданні показала, що 03.09.2007 року вона уклала депозитний договір №125 з КС «Потьомкінська» та внесла вкладів на загальну суму 993 604 грн., під 30 відсотків річних строком на 3 роки. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомили про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті шістьма позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у загальній сумі 993 604 грн. після закінчення договору їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків у розмірі 7 225 898, 08 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує у повному обсязі. При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 16.02.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом у сумі 1 276 168 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_69 , яка у судовому засіданні показала, що 12.06.2008 року вона уклала депозитний договір №202 з КС «Потьомкінська» та внесла 141 000 грн. під 29 відсотків річних строком на 1 рік. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» їй стало відомо про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами під заставу об`єкта нерухомості грошові кошти шести позичальникам у сумі понад 7 млн. грн., які не було повернено, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів ОСОБА_149 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 їй не відомі. Кошти у загальній сумі 141 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди підтримує повному обсязі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 06.05.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, у сумі 157 916, 14 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_37 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила що 29.01.2008 року вона уклала депозитний договір №158 з КС «Потьомкінська» та внесла 100 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 2 роки. Вона отримала відсотки на загальну суму 27 627 гривень. Також її родич ОСОБА_154 був вкладником КС «Потьомкінська» та отримував відсотки ( депозитний договір №187 від 03.10.2008 р.). ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_154 помер та вона за рішенням суду від 02.06.2011 р. вступила у спадок. За цим вкладом КС «Потьомкінська» виплатив ОСОБА_154 9 355 гривень. Внесок ОСОБА_154 згідно з договором становив 80 000 гривень. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» ОСОБА_87 звітував про фінансову ситуацію та повідомив про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 100 000 грн., а також 80 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних їй матеріальних збитків на загальну суму 180 000 грн. підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_68 який у судовому засіданні показав, що 30.01.2009 року він уклав депозитний договір №227 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. терміном до 30.04.2009 року під 27 відсотків річних . Йому було виплачено відсотками 2 219 гривень. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» ОСОБА_87 звітував про фінансову ситуацію та повідомив про те, що кредитною спілкою було видано за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує повному обсязі. При цьому суд вважає, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_68 не була заподіяна майнова шкода злочинними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_87 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року;

- показами потерпілого ОСОБА_61 , який у судовому засіданні показав, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір №212 із КС «Потьомкінська» та вніс 80 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. 19.10.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у період листопада-грудня 2008 року йому не відомі. Кошти у сумі 80 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 116 955,19 грн. та моральної шкоди у сумі 100 000 грн. підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 20.04.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, інфляційне збільшення, а всього у сумі 104 500,19 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_42 , який у судовому засіданні показав, що 05.11.2007 року він уклав депозитний договір №143 з КС «Потьомкінська» і в подальшому зробив внесок на загальну суму 4 000 грн., під 24,5 відсотків річних терміном 2 роки. 05.11.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів у період листопада-грудня 2009 року йому не відомі. Кошти у сумі 4 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі.

- показами потерпілої ОСОБА_44 , яка у судовому засіданні показала, що 04.03.2008 року вона уклала депозитний договір №176 з КС «Потьомкінська» та внесла 40 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 2 роки. 04.03.2010 року, коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку з неповерненням коштів позичальниками за кредитними договорами. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 40 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_49 який у судовому засіданні показав, що 09.08.2007 р., 19.10.2007 р., 21.01.2008 р., 25.02.2008 р., 19.06.2008 р., він уклав депозитні договори з КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн. під 31,5 відсотків річних строком на 3 роки. Відсотки депозиту йому виплачували 18 місяців, після чого виплати припинилися. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами позичальникам та до того часу не повернуті. Він неодноразово спілкувався з ОСОБА_8 , яка повідомила йому, що КС «Потьомкінська» вживає заходів щодо повернення кредитних коштів у тому числі в судовому порядку. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_74 , який у судовому засіданні показав, що 29.02.2008 року він уклав депозитний договір №171 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн. під 29,5 відсотка річних строком на 1 рік. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 714 125 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 02.12.2009 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього 104 475 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_75 , яка у судовому засіданні показала, що 15.07.2008 року вона уклала депозитний договір №188 з КС «Потьомкінська» та внесла 16 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 3 роки. Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозиту та виплати відсотків їй відповіли, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 16 000 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі. При цьому вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 12.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 16 000 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_53 , який у судовому засіданні показав, що 13.08.2008 року він уклав депозитний договір №200 із КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки. 13.08.2010 року, на загальних зборах КС «Потьомкінська» йому та іншим вкладникам кредитної спілки повідомили про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 48 500 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_62 , який у судовому засіданні показав, що 24.07.2008 року він уклав депозитний договір №190 із КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн. під 32,5 відсотка річних строком на 2 роки. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому майнової шкоди у розмірі 409 575, 94 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_11 , яка у судовому засіданні показала, що 07.12.2007 року вона уклала депозитний договір №155 з КС «Потьомкінська» та в подальшому внесла 260 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік. Після цього, 09.01.2008 року, вона додатково на підставі даного договору ще внесла 7 000 грн., під ті ж відсотки, строком до 07.12.2008 року. Відсотками вона за час дії договору отримала 13 386 грн. Також їй повернули частину депозиту у розмірі 45 000 грн. Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 222 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 2 020 852, 59 грн., а також моральної шкоди у сумі 100 000 грн., підтримує в повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_56 , яка у судовому засіданні показала, що 24.07.2007 року вона уклала депозитний договір №98 з КС «Потьомкінська» та в подальшому внесла 75 000 грн., під 31,5 відсотків річних строком на 3 роки . Відсотками вона отримала 15 620 грн., 54 коп. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 75 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_78 , який у судовому засіданні показав, що 27.08.2008 року він уклав депозитний договір №200 з КС «Потьомкінська» і вніс 150 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 1 рік. Відсотками він отримав 11 465 грн., 75 коп. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти на суму 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси в порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 22.09.2009 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 150 000 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_79 , який у судовому засіданні показав, що 07.05.2008 року він уклав депозитний договір №182 з КС «Потьомкінська» та в подальшому вніс 50 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки. Відсотками він одержав 7 602 грн., 74 коп. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси в порядку цивільного судочинства та рішенням суду від 30.11.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього 72 438,34 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_82 , який у судовому засіданні показав, що 11.08.2008 року він уклав депозитний договір №197 з КС «Потьомкінська» та в подальшому вніс 20 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік. Протягом 2009 року він неодноразово звертався до КС «Потьомкінська» з приводу повернення коштів, де йому голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 пояснили, що кошти внесені по депозитам взяті у подальшому в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Однак як згодом стало відомо заставне майно, не відповідало сумі виданих кредитів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 20 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 20.10.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит та відсотки за депозитом, а всього у сумі 23 973,7 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_85 яка у судовому засіданні показала, що 21.02.2008 року уклала депозитний договір №171 з КС «Потьомкінська» та внесла 30 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік . Протягом 2009 2010 років вона неодноразово зверталася до КС «Потьомкінська» щодо повернення коштів, де їй голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 пояснили, що гроші за депозитами взяті в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Однак як згодом стало відомо заставне майно, не відповідало сумі виданих кредитів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 30 000 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 29.12.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом у сумі 40 141, 64 грн.;

- показами потерпілого ОСОБА_28 який у судовому засіданні показав, що 29.09.2008 року він уклав депозитний договір №203 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн. під 28 відсотків річних строком на 1 рік. Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші через їх відсутність. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів членам кредитної спілки йому не відомі. Кошти у сумі 5 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілої ОСОБА_32 , яка у судовому засіданні показала, що 23.08.2007 року вона уклала депозитний договір №120 з КС «Потьомкінська» та внесла 300 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Надалі, 13.08.2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявили членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 300 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує у повному обсязі;

- показами потерпілого ОСОБА_143 , допитаного в судовому засіданні, який пояснив, що 22.06.2007 року він уклав депозитний договір №66 з КС «Потьомкінська» та вніс депозит у розмірі 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. В подальшому, 02.07.2007 року, 04.01.2008 року він додатково вніс 19 600 грн., при цьому термін дії договору було визначено до 04.01.2011 року. У зв`язку з тим, що з березня 2009 року відсотки за депозитом перестали виплачувати, він звернувся до КС «Потьомкінська», де йому повідомили про те, що грошей немає, оскільки за кредитними договорами немає повернення коштів позичальниками. Надалі йому частково повернули депозит у розмірі 32 000 грн. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. При цьому він звертався до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 101 745, 96 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_142 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила про те, що 26.06.2007 р. вона укладала договір із кредитною спілкою «Потьомкінська» та внесла на депозит 50 000 гривень під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки. Відсотками вона отримала 7 939 гривень. Після закінчення терміну дії договору депозит їй повернутий не був у зв`язку з чим вона звернулась до правоохоронних органів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 73 603, 4 грн.;

- показами потерпілої ОСОБА_141 , допитаної в судовому засіданні, яка пояснила про те, що 26.06.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» депозитний договір та внесла на депозит 69 500 гривень під 31,5 відсотка річних строком на 2 роки. Надалі вона додатково внесла на депозит ще 70 000 гривень. Протягом терміну дії цього договору відсотками вона отримала 17 837 грн., 47 коп. Після закінчення терміну дії договору депозит їй повернуто не було у зв`язку з чим вона звернулась до правоохоронних органів. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Також вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 26.04.2011 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 206 164,1 грн.;

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_45 , які під час досудового розслідування пояснив, що 17.03.2008 року він уклав депозитний договір №174 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн., під 24 відсотків річних строком на 1 рік. 17.03.2009 року, коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів йому не відомі. Кошти у сумі 5 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 6 а.с. 122-123);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_50 , який у ході досудового слідства показав, що 18.07.2008 року він уклав депозитний договір №205 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявила членам кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами шести позичальникам та не повернуті позичальниками. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів вищезазначеним особам йому не відомі. Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 111 110 грн., підтримує в повному обсязі (т. 7 а.с. 90-91);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_46 , яка у ході досудового слідства показала, що 22.02.2008 року вона уклала депозитний договір №200 з КС «Потьомкінська» та внесла 10 200 грн. під 27 відсотків річних строком на 1 рік. 13 серпня 2010 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» виступив голова наглядової ради ОСОБА_87 , який звітував про фінансове становище спілки та повідомив про те, що кредитною спілкою були видані за кредитними договорами кошти у сумі понад 7 млн. грн., які не були повернуті позичальниками, у зв`язку з чим відсотки за депозитами не виплачуватимуть. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів, їй не відомі. Кошти у сумі 10 200 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т. 6 а.с. 186-187);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_83 , яка у ході досудового розслідування показала, що 17.10.2007 року вона уклала депозитний договір №ПАДВД-000014 з КС «Потьомкінська» та внесла 350 000 грн. Також 24.10.2008 року вона уклала депозитний договір № 211 із КС «Потьомкінська» та внесла ще 115 000 грн. Кошти вона вносила на депозит під 31,5 відсотків річних строком на 2 роки. Протягом 2009 2010 р.р. вона неодноразово зверталася до КС «Потьомкінська» щодо повернення коштів, де їй голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 пояснили, що гроші за депозитами взяті в кредит та вкладені в об`єкти нерухомості членами кредитної спілки. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у загальній сумі 465 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди вищезазначену суму підтримує повному обсязі. При цьому, вона зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 25.01.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом, а всього у сумі 517 352, 71 грн. (т. 16 а.с. 274-275, т. 45 а.с. 74);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_71 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 19.01.2009 року вона уклала депозитний договір № 212 з КС «Потьомкінська» та внесла 21 500 грн., під 27 відсотків річних строком до 19.10.2009 року. 19.10.2009 року, коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, їй відповіли, що не можуть повернути кошти у зв`язку зі світовою кризою. Обставини видачі КС «Потьомкінська» кредитів їй не відомі. Кошти у сумі 21 500 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 72 000 грн., підтримує в повному обсязі. Також зверталася до Приморського районного суду м. Одеси у порядку цивільного судочинства, та рішенням суду від 29.12.2010 р., на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, та відсотки за депозитом у сумі 98 805 грн., (т. 5 а.с. 225-226, т. 45 а.с.79);

При цьому суд першої інстанції вірно вказав, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_71 не була заподіяна майнова шкода злочинними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_87 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року.

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_66 даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 12.07.2007 року він уклав із КС «Потьомкінська» депозитний договір №86 та вніс 80 000 грн., під 31,5 відсотка річних, строком на 1 рік. За умовами договору відсотки та внесок виплачувались йому після закінчення дії вищезазначеного договору. 12.07.2008 року йому було виплачено відсотки. Співробітник кредитної спілки ОСОБА_125 запропонувала йому знов укласти депозитний договір, на що він погодився та 14.07.2008 року уклав аналогічний договір №195, при цьому вніс на депозитний рахунок 120 000 грн. 12.07.2009 року після закінчення терміну дії вищезгаданого договору його внесок у розмірі 120 000 грн. повернений не був, а також не було виплачено відсотки. Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші через їх відсутність. Кошти у сумі 120 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 120 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом та моральну шкоду, а всього у сумі 121 000 грн. (т. 2 а.с. 9, 25-26, т. 45 а.с. 66);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_67 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 16.03.2009 року він уклав депозитний договір №230 з КС «Потьомкінська» та вніс загальну суму у розмірі 150 000 грн., під 27 відсотків річних терміном на 1 рік. Голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах КС «Потьомкінська» заявили про те, що кошти у сумі понад 7 млн. грн. були видані за кредитними договорами та витрачені на благоустрій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого на АДРЕСА_3 та не повернуті позичальниками. Кошти на загальну суму 150 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків у розмірі 150 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 15.12.2010 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього у сумі 193 739, 22 грн., (т. 2 а.с. 134-135, 141, 150-151, т. 45 а.с. 112-113).

При цьому суд першої інстанції вірно вказав, що відповідно до ст. 49 КПК України (ред. 1960 р.) з урахуванням встановлених у ході судового розгляду справи фактичних обставин ОСОБА_67 не було заподіяно майнової шкоди злочинними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_87 , оскільки останні заволоділи грошовими коштами членів кредитної спілки у період з листопада по грудень 2008 року.

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_22 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 18.08.2008 року він уклав депозитний договір №202 з КС «Потьомкінська» та вніс депозит у загальній сумі 410 000 грн., під 30 відсотків річних терміном 1 рік. Відсотки за депозитним договором платили йому до грудня 2008 року, після чого припинили. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_87 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були. Кошти у сумі 410 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 410 000 грн., а також моральної шкоди у розмірі 110 000 грн., підтримує в повному обсязі (т. 2 а.с. 180-181, 182);

- оприлюдненими показами потерпілої ОСОБА_23 даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 03.10.2008 року вона уклала депозитний договір №215 з КС «Потьомкінська» та внесла вклад у розмірі 17 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 18 місяців. 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами шістьом членам кредитної спілки, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн., проте надалі кредити повернуті не були. Кошти у сумі 17 000 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т. 2 а.с. 194, 204-205);

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_26 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 28.12.2007 року він уклав депозитний договір №159 з КС «Потьомкінська» та вніс 10 000 грн. під 27 відсотків річних строком на 2 роки. З лютого 2009 року йому перестали платити відсотки за депозитним договором і коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитних коштів, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку з їх відсутністю. Кошти у сумі 10 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 3 а.с. 43, 45);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_27 , даними нею під час досудового слідства, з яких випливає, що 28.09.2007 року вона уклала депозитний договір №207 з КС «Потьомкінська» та внесла 50 000 грн. під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. Після закінчення строку депозитного договору голова правління кредитної спілки ОСОБА_8 запропонувала їй не забирати внесок і знову укласти депозитний договір ще на 1 рік, на що вона погодилася. Надалі їй перестали платити відсотки за депозитом і 16.05.2009 року на загальних зборах керівництво КС «Потьомкінська» повідомило членів кредитної спілки про те, що кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 50 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т. 3 а.с. 63, 66-67);

- оголошені показання потерпілого ОСОБА_29 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 22.09.2008 року він уклав депозитний договір №205 з КС «Потьомкінська» та вніс 1 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік. 16.05.2009 року голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» оголосила про те, що кошти, які були покладені на депозит, поки що повернуті не будуть, оскільки видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 1 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди у розмірі 1 000 грн., та моральної шкоди у розмірі 282 грн., підтримує у повному обсязі (т. 3 а.с. 109-110);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_31 , даними нею в ході досудового слідства з яких випливає, що 14.02.2008 року вона уклала депозитний договір №169 з КС «Потьомкінська» і надалі внесла депозит на загальну суму 70 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 2 роки. 16.05.2009 року голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» оголосила про те, що кошти, які були покладені на депозит, поки що повернуті не будуть, оскільки видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 70 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує повному обсязі, (т. 3 а.с. 180-181, 183);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_33 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 01.10.2008 року вона уклала депозитний договір №207 з КС «Потьомкінська» та внесла 10 000 грн., під 28 відсотків річних строком на 1 рік. З весни 2009 року перестали платити відсотки за депозитними договорами. 16.05.2009 року, голова правління ОСОБА_8 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомила про те, що депозити членам кредитної спілки поки не повернуть, кошти видані за кредитними договорами та не повернуті позичальниками. Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн. Кошти у сумі 10 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі (т. 3 а.с. 258-259, 260);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_34 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 11.02.2008 року він уклав депозитний договір №165 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн., під 25 відсотків річних строком на 1 рік. З весни 2009 року йому перестали виплачувати відсотки за депозитними договорами та повернули частину депозиту у розмірі 1 000 грн. Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн. Кошти у сумі 4 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вказану суму підтримує в повному обсязі, (т. 4 а.с. 50-51,52);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_38 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 27.06.2007 року вона уклала депозитний договір №77 з КС «Потьомкінська » і надалі неодноразово внесла вклади на загальну суму 300 000 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік, з яких 10 000 грн. їй в подальшому повернули. Кошти у сумі 290 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі, (т. 5 а.с. 106, 107);

- оголошеними показаннями потерпілою ОСОБА_39 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 03.06.2008 року вона уклала депозитний договір №188 з КС «Потьомкінська» та внесла 15 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік, із яких їй повернули 400 грн. Після закінчення терміну договору, вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Кошти у сумі 14 600 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 5 а.с. 148-149, 150);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_70 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 27.06.2007 року він уклав депозитний договір №76 з КС «Потьомкінська» та вніс 300 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на рік. Кошти у сумі 300 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди підтримує у повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 25.01.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 300 000 грн. (т. 5 а.с. 187, 188, т. 45 а.с. 144);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_40 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 13.08.2008 року він уклав депозитний договір №199 з КС «Потьомкінська» та вніс 15 000 грн. під 27 відсотків річних строком на 1 рік. Після закінчення терміну договору, він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, йому відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Кошти у сумі 15 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує повному обсязі (т. 5 а.с. 280-281, 282);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_41 , даними нею в ході досудового слідства, з яких випливає, що 26.06.2008 року вона уклала депозитний договір №184 з КС «Потьомкінська» та внесла 50 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 1 рік. 26.06.2009 року, після закінчення терміну договору, вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення внеску, проте кошти їй не повернули. Кошти у сумі 50 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 6 а.с. 18-19, 20);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_43 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 14.03.2008 року він уклав депозитний договір №179 з КС «Потьомкінська» та вніс 75 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік. Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн. Кошти у сумі 75 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 6 а.с. 75-76, 77);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_72 даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 11.02.2008 року вона уклала депозитний договір № 166 з КС «Потьомкінська» та внесла 170 000 грн., під 29,5 відсотків річних строком на 1 рік. Крім того, 23.07.2008 року вона уклала депозитний договір № 188 з КС «Потьомкінська» та внесла 213 000 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 1 рік. За депозитним договором №166 їй повернули депозит у розмірі 16 500 грн. Коли вона звернулася до КС «Потьомкінська» щодо повернення депозитного внеску, їй відповіли, що не можуть повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Кошти у сумі 213 000 грн. та 153 500 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 26.03.2010 р. на її користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 427 014,66 грн. (т. 6 а.с. 169-170, 172, т. 45 а.с. 142-143);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_135 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір №213 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на 1 рік. Коли він звернувся до КС «Потьомкінська» щодо повернення пайового внеску, йому відповіли, що не можуть йому повернути гроші у зв`язку зі світовою кризою. Кошти у сумі 100 000 грн. йому не повернені, проте матеріальних претензій не має і просить залишити його позовну заяву без розгляду (т. 6 а.с. 243-244);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_48 даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 01.10.2008 року він уклав депозитний договір №177 з КС «Потьомкінська» та вніс 60 000 грн. під 30 відсотків річних строком на 1 рік. Також, 13 серпня 2010 року голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» заявили про те, що вищевказані кошти ще не повернуті позичальниками, кожен з яких отримав по 1 200 000 грн. Кошти у сумі 60 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі (т. 7 а.с. 19-20, 22);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_17 , даними нею під час досудового слідства, з яких випливає, що 14.02.2008 року вона уклала депозитний договір №168 з КС «Потьомкінська» та внесла 20 000 грн. під 26 відсотків річних строком на 1 рік. Кошти у сумі 20 000 грн. їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 203 859, 46 грн., підтримує в повному обсязі (т. 7 а.с. 144-145, 147);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_136 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 06.11.2007 року він уклав депозитний договір №142 з КС «Потьомкінська» та вніс 80 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 80 00 грн. йому не повернуті (т. 7 а.с. 157-158);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_84 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 29.09.2008 року він уклав депозитний договір №211 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн., під 31,5 відсотків річних терміном на 1 рік. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 50 000 грн. йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 18.02.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 65 913,14 грн. (т. 7 а.с. 228-229, 232, т. 45 а.с. 114-115);

- оприлюдненими показами потерпілого ОСОБА_52 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 06.03.2008 року він уклав депозитний договір №177 з КС «Потьомкінська» та вніс 24 000 грн., під 24,5 відсотка річних строком на 2 роки. Після закінчення терміну договору, кошти у сумі 24 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує у повному обсязі (т. 7 а.с. 265-266, 267);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_76 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 23.07.2007 року він уклав депозитний договір №99 з КС «Потьомкінська» та вніс 15 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 3 роки. Після закінчення терміну договору, кошти у сумі 15 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 02.02.2011 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит у сумі 15 000 грн. (т. 7 а.с. 314-315, 316, т. 45 а.с., 156);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_77 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 03.04.2008 року він уклав депозитний договір №180 з КС «Потьомкінська» та вніс 30 000 грн., під 26 відсотків річних строком на 1 рік. Також, 06.10.2008 року він уклав депозитний договір №208 із КС «Потьомкінська» та вніс 40 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 18 місяців. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Цивільні позови про відшкодування заподіяних йому матеріальних збитків на загальну суму 70 000 грн., підтримує в повному обсязі. При цьому рішеннями Приморського районного суду м. Одеси від 14.10.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 89 959,35 грн. (т. 7 а.с. 342, 344-345, 366-367, 368, т. 45 а.с. 150-153);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_54 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 12.03.2008 року він уклав депозитний договір №173 з КС «Потьомкінська» та вніс 5 000 грн. під 24 відсотки річних строком на 12 місяців. Після закінчення терміну договору 4 000 грн., а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами і не повернуті позичальниками. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на суму 4 000 грн., підтримує в повному обсязі (т. 15 а.с. 115-116, 117);

- оголошені покази потерпілого ОСОБА_55 , даними ним під час досудового слідства з яких випливає, що 11.02.2008 він уклав депозитний договір №167 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. Також 06.10.2008 року він уклав депозитний договір №208 з КС «Потьомкінська» та вніс 100 000 грн., під 30 відсотків річних строком на 2 роки. Після закінчення терміну укладених договорів вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Кошти на загальну суму 150 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на суму 237 000 грн., підтримує в повному обсязі (т. 15 а.с. 189-190, 191, 297,298, т. 32 а.с. 2);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_80 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 31.07.2007 року він уклав депозитний договір №106 з КС «Потьомкінська» та вніс 61 605 грн., під 31,5 відсотка річних строком на 3 роки. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Кошти на загальну суму 61 605 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 17.01.2011 р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 69 738,38 грн. (т. 15 а.с. 336-337 , 338, т.45 а.с. 80-81);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_81 , даними ним у ході досудового слідства з яких випливає, що 26.06.2008 року він уклав депозитний договір №183 із КС «Потьомкінська» та вніс 150 000 грн., під 29 відсотків річних строком на 1 рік. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Коли він звернувся до керівництва КС «Потьомкінська», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_87 , останні йому повідомили про те, що депозити на даний час йому не повернуть, так як депозитні кошти витрачені на об`єкти нерухомості, розташовані в с. Троїцьке, Біляївського району Одеської області. В подальшому стало відомо що вартість заставного майна не відповідало сумі виданих кредитів. Кошти у сумі 150 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.10.2010 р. на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а всього в сумі 163 824,66 грн. (т. 16 а.с. 214, 216, т. 45 а.с. 86-87);

- оголошеними показами потерпілої ОСОБА_57 , даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 26.07.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» договір про внесення додаткового внеску та внесла 12 338 грн., під 27 відсотків річних. У подальшому кошти у сумі 12 338 грн., їй не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди на зазначену суму підтримує у повному обсязі (т. 16 а.с. 230, 232);

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_58 , даними нею під час досудового слідства з яких випливає, що 26.07.2007 року вона уклала з КС «Потьомкінська» договір про внесення додаткового внеску та внесла 13 808 грн., під 27 відсотків річних строком на 24 місяці. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом їй повернуто та виплачено не було. Цивільний позов про відшкодування заподіяної їй майнової шкоди у розмірі 13 808 грн., підтримує у повному обсязі (т. 16 а.с. 246, 248);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_30 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 15.02.2008 року він уклав депозитний договір № 171 з КС «Потьомкінська» та вніс 360 790 грн., під 29 відсотків річних терміном 1 рік. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. Коли він звернувся до кредитної спілки, йому повідомили про те, що депозити членів кредитної спілки кошти будуть повернуті у подальшому у зв`язку з світовою кризою. Кошти у сумі 360 790 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 3 а.с. 147, 150-151);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_155 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 04.07.2008 року він уклав депозитний договір №188 з КС «Потьомкінська» та вніс 12 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. Після закінчення терміну договору зазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_87 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були. Кошти у сумі 15 200 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на вищезазначену суму підтримує у повному обсязі (т. 4 а.с. 74-75, 76);

- оголошеними показаннями потерпілого ОСОБА_47 , даними ним у ході досудового слідства, з яких випливає, що 19.10.2007 року він уклав депозитний договір №141 з КС «Потьомкінська» та вніс 50 700 грн., під 29 відсотків річних строком на 2 роки. За даним договором він отримав відсотками - 2 497 грн. 49 коп. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Кошти у сумі 50 700 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі (т. 6 а.с. 217-218, 219);

- оголошеними показами потерпілого ОСОБА_73 , даними ним під час досудового слідства з яких випливає, що 15.04.2008 року він уклав депозитний договір № 178 з КС «Потьомкінська» та вніс 65 000 грн., під 27 відсотків річних строком на 1 рік. За умовами даного договору відсотками він отримав - 10 937 грн. 68 коп. Після закінчення терміну договору вищезазначені кошти, а також відсотки за депозитом йому повернуто та виплачено не було. 16.05.2009 року на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» голова правління ОСОБА_8 та голова наглядової ради ОСОБА_87 заявили про те, що кошти видані за кредитними договорами не повернуті позичальниками. Також 13.08.2010 року на загальних зборах ОСОБА_87 було надано звіт щодо стану фінансових справ КС «Потьомкінська», де останній повідомив, щодо зазначених кредитів, які на той час також повернуті не були. Кошти у сумі 12 000 грн., йому не повернуто. Цивільний позов про відшкодування заподіяної йому майнової шкоди на зазначену суму підтримує в повному обсязі. При цьому, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2009р., на його користь були стягнуті кошти, покладені на депозит, відсотки за депозитом, а лише у сумі 73 857,12 грн. (т. 7 а.с. 118-119, 120, т. 45 а.с. 110-111);

Натомість у ході судового розгляду справи всі потерпілі, показання яких судом досліджувалися стверджували, що кошти за депозитними договорами їм не повертали, а навпаки керівництво КС «Потьомкінська» переконувало потерпілих, які є членами кредитної спілки, наново переукласти депозитні договори, при цьому деяким на більш вигідних умовах. Крім того, потерпілі стверджували, що як голова правління ОСОБА_8 так і голова наглядової ради ОСОБА_87 на загальних зборах членів КС «Потьомкінська» повідомили що депозити буде повернуто після продажу об`єкта нерухомості, розташованого в с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області, яке виступало заставним майном. При цьому як ОСОБА_8 так і ОСОБА_87 були обізнані про вартість вказаного майна, яка не змогла б покрити суму отриманих кредитів. Голова правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_8 на загальних зборах не заперечувала факту видачі шести членам спілки кредитів на загальну суму 7 200 000 грн.

При цьому, підсудна ОСОБА_8 не ставила під сумнів питання щодо законності підписаних договорів та подальшої видачі кредитів.

Вищезазначені покази потерпілих є послідовними та узгоджуються з фактичними обставинами справи, а також іншими дослідженими у судовому засіданні доказами.

Крім того, вина підсудної ОСОБА_8 підтверджується:

- показами свідка ОСОБА_151 , який у судовому засіданні показав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_87 він знає. ОСОБА_87 знає протягом багатьох років, зважаючи на те, що останній є чоловіком його рідної сестри ОСОБА_145 . За словами ОСОБА_87 , останній є одним із керівників КС «Потьомкінська». У 2007 року ОСОБА_87 запропонував йому та його дружині придбати землю у Біляївському районі Одеської області, а саме територію «Табору праці та відпочинку», та сам табір, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Питаннями придбання табору та його території займався ОСОБА_87 , якому вони надали довіреність на представництво їхніх інтересів при укладенні цієї угоди. Договір купівлі продажу частини табору від його імені та його дружини підписав ОСОБА_87 . Щодо отримання кредиту в КС «Потьомкінська», він показав, що кредитний договір на суму 1 200 000 грн., він підписував. При цьому кошти не отримував, тому що їх отримав ОСОБА_87 , який мав займатися благоустроєм табору. Яким чином витратив кредитні кошти ОСОБА_87 йому невідомо. За рішенням Білявського районного сулу Одеської області вказаний табір, який виступав заставним майном, був переданий у власність кредитної спілки. Кредитні кошти ним повернуто не було.

Під час досудового слідства ОСОБА_107 також показав що у 2007 році на зборах КС він не був і жодних документів не підписував. Членські внески він у кредитну спілку також не сплачував. У квітні 2008 року ОСОБА_87 попросив його (і його дружину) видати йому довіреність на право придбання від їх імені «Табор праці та відпочинку». ОСОБА_87 пояснив що придбати цей табір за власні кошти, але щоб як співвласники виступали його родичі. ОСОБА_87 також мав намір, відремонтувати цей табір, після чого його вигідно продати. Він із дружиною надали ОСОБА_87 довіреності. Через деякий час, ОСОБА_87 пояснив, що цей табір він купив і необхідно вкладати гроші в його благоустрій, за яку суму той придбав табір йому не відомо. Також він не може точно сказати, чи бачив він договір купівлі-продажу зазначеного табору. Ні він, ні його дружина не давали ОСОБА_87 власні кошти на придбання табору. Після цього вони погодилися на пропозицію ОСОБА_87 взяти кредит у КС «Потьомкінська». Кредит було взято під заставу даного табору, було оформлено кредитні договори у сумі 1 800 000 грн., на нього, а також на його дружину. Договори ним та його дружиною були підписані в офісі кредитної спілки та всі документи їм надавав ОСОБА_87 . При цьому гроші він та його дружина не отримували, хоча розписалися в касових видаткових ордерах, за пропозицію ОСОБА_87 , який пояснив, що гроші підуть на благоустрій «Табору праці та відпочинку». Яким чином ОСОБА_87 розпорядився коштами не знає. У 2010 році він та його дружина були викликали в Біляївський районний суд Одеської області у зв`язку з тим, поданих до них цивільних позовів від КС «Потьомкінська» щодо стягнення кредитних коштів. В подальшому в суді сторони уклали мирову угоду про те, що 1/7 частина « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його та 1/7 частина « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його дружини переходить у власність КС «Потьомкінська» (т. 10, а.с. 67, том 15, а.с. 147-152, том 16 а.с. 4-5). Дані свідчення ОСОБА_107 , підтвердив 08.08.2011 року в ході очної ставки, проведеної між ним та ОСОБА_87 , у присутності захисника (т. 16 а.с. 66-68);

- показами свідка ОСОБА_156 , який у судовому засіданні пояснив, що його дружина ОСОБА_11 є членом КС «Потьомкінська» та внесла на підставі депозитного договору 267 000 грн., з яких їй повернули 45 000 гривень. Після закінчення дії депозитного договору та по сьогодні депозит його дружині не повернули і з цього приводу він спілкувався з головою правління КС «Потьомкінська» ОСОБА_8 , а також касиром ОСОБА_125 ;

- показами свідка ОСОБА_157 , допитаного в судовому засіданні, який пояснив що він був керівником приватної аудиторської фірми «Ново-аудит» та у період 2008-2009 рр., проводив аудит КС «Потьомкінська», який їм проводився в офісі цієї установи. Під час проведення цих перевірок завжди були присутніми голова наглядового комітету ОСОБА_87 та голова правління ОСОБА_8 . Під час проведення аудиторської перевірки у лютому 2008 року та березні 2009 року розбіжностей даних у наданій звітності та наданих договорах (депозитних та кредитних) встановлено не було. При цьому надані йому співробітниками правоохоронного органу на огляд документи:

- договір №294 від 05.11.2008р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_147 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави №70 від 05.11.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№339, 370 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір №295 від 14.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_148 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави №74 від 14.11.2008р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 341, 473 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір №296 від 20.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_149 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави №72 від 20.11.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№ 345, 385 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір №297 від 26.11.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_158 на суму 1 800 000 грн., договір застави №73 від 26.11.2008 р., на суму 2 500 000 грн., №343, 387 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір №298 від 16.12.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_107 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави №71 від 16.12.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№367, 446 на загальну суму 1 200 000 грн.;

- договір №299 від 16.12.2008 р., про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_87 у розмірі 1 800 000 грн., договір застави №75 від 16.12.2008 р., у сумі 2 500 000 грн., видаткові ордери №№366, 345 на загальну суму 1 200 000 грн., під час проведення аудиту йому не надавали;

- показами свідка ОСОБА_129 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив про те, що ОСОБА_87 був його рідним братом. З ОСОБА_8 він не знайомий. Про те, що його брат ОСОБА_87 був головою наглядової ради КС «Потьомкінська» йому відомо не було і про це він дізнався від працівників міліції під час допиту. Йому було надано реєстр осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, при цьому підпис навпроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Яким чином його анкетні дані опинилися у вищезгаданому реєстрі, йому не відомо. Фактично членом кредитної спілки «Потьомкінська» він не був, і жодних стосунків із кредитною спілкою не мав;

- показами свідка ОСОБА_113 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив про те, що на початку 2007 року при зустрічі зі своїм знайомим ОСОБА_159 , останній йому повідомив про те, що створюється кредитна спілка та необхідні учасники для її створення. При цьому ОСОБА_160 запевнив його, що жодними фінансовими махінаціями кредитна спілка не займатиметься. На прохання ОСОБА_160 він передав останньому ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду на своє ім`я, а також на ім`я свого сина ОСОБА_114 .

При цьому, в реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, який йому надали працівники міліції для огляду, підпис напроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Жодних документів, пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська», він не підписував.

- аналогічними показами свідків ОСОБА_114 , ОСОБА_99 , даними ними на досудовому слідстві та оголошеними в судовому засіданні, (т. 10, а.с. 203-205, 292-293);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_148 , який у ході досудового слідства показав, що на початку 2008 року його близький родич ОСОБА_87 звернувся до нього та його дружини ОСОБА_147 , з пропозицією про спільну купівлю «Табору праці та відпочинку», розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Він із дружиною надали ОСОБА_87 генеральну довіреність на придбання від їх імені частки нежитлових приміщень, причому за яку ціну вони були придбані він не пам`ятає. Наприкінці 2008 року ОСОБА_87 запропонував йому та дружині взяти кредити у КС «Потьомкінська», для подальшої реконструкції та благоустрою будівель вищевказаного табору на що вони погодилися. Він із дружиною оформили кредити на суму 1 800 000 грн., на кожного, при цьому фактично отримали по 1 200 000 грн. У заставу вони передали придбані ними будівлі табору. Згідно з договором застави їх оцінили у 2 500 000 грн. Усі отримані кошти в кредитній спілці «Потьомкінська» вони передавали ОСОБА_87 , який займався благоустроєм вищезазначеного табору. Зі слів ОСОБА_87 , йому відомо, що всі передані кошти витрачені на ремонтно-будівельні роботи, що виконувались у таборі. До табору він не виїжджав і не бачив, які там проводилися роботи. Наданий йому на огляд кредитний договір №295 від 14.11.2008 р. укладений між ним та КС «Потьомкінська» в особі ОСОБА_8 , а також договір застави підписано ним ( ОСОБА_148 ). Надалі КС «Потьомкінська» звернулась до нього та його дружини з позовом про стягнення кредитних коштів та відсотків по них. В суді було досягнуто мирової угоди і вони передали свою частину будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунок погашення кредитних зобов`язань, (т. 16 а.с. 31-32);

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_147 , яка в ході досудового слідства дала аналогічні свідчення, при цьому пред`явлений їй для огляду кредитний договір № 294 від 05.11.2008 р. укладений між ОСОБА_147 та КС «Потьомкінська» в особі ОСОБА_8 , а також договір застави від 05.11.2008 р. підписані нею ( ОСОБА_147 ), (т. 16 а.с. 33-34);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_145 , яка у ході досудового слідства показала, що ОСОБА_87 був її чоловіком. Щодо отримання кредиту та придбання об`єктів нерухомості, розташованих у АДРЕСА_3 , показала, що кредит у сумі 1 200 000 грн., вона у КС «Потьомкінська» отримувала, гроші віддала чоловікові ОСОБА_87 для благоустрою об`єкту нерухомості (т. 16 а.с. 15-16);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_125 , яка у ході досудового слідства показала, що ОСОБА_8 знає упродовж багатьох років, бо раніше вони разом працювали у Фонді підтримки будівництва на селі. Наприкінці 2006 року ОСОБА_8 запропонувала їй взяти участь у створенні КС «Потьомкінська», на що вона погодилася. Також для участі у створенні кредитної спілки вона залучила свою маму - ОСОБА_161 26.01.2007 року за адресою: АДРЕСА_4 було проведено збори, при цьому скільки учасників було на зборах вона не пам`ятає, але там складалася чернетка реєстру. Після цього, вона та ОСОБА_8 надрукували реєстр та надавали всім для підпису. Також вона принесла реєстр додому, де його підписала її мама. На зборах були обрані наглядова рада у складі ОСОБА_87 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_123 , ОСОБА_119 , ревізійна комісія у складі ОСОБА_124 , ОСОБА_103 , ОСОБА_105 . Також наглядовою радою було призначено правління та кредитний комітет, до якого увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_162 , ОСОБА_106 та вона. Фактично кредитний комітет не працював, будь-які документи щодо кредитів, тобто протоколи кредитних засідань, вона особисто не підписувала. Також вона була прийнята на посаду заступника голови правління КС «Потьомкінська» та за сумісництвом працювала касиром КС «Потьомкінська», вела касову книгу, заповнювала прибуткові та видаткові ордери, видавала та приймала кошти. До складання фінансових звітів, податкових звітів вона жодного відношення не мала. У листопаді-грудні 2008 року за вказівкою голови наглядової ради ОСОБА_87 та голови правління ОСОБА_8 вона видавала кошти за кредитами - ОСОБА_87 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_107 , ОСОБА_150 , ОСОБА_149 , при цьому розмір загальної виданої суми кредиту становив 7 200 000 грн. Видаткові касові ордери заповнила та підписала вона, підписи на всіх ордерах її. Потім ордери підписала як голова правління ОСОБА_8 , і після цього всім громадянам було видано гроші. Лише гроші ОСОБА_107 на прохання останнього, вона передала ОСОБА_87 . Видаткові ордери виписувала на підставі вказівок ОСОБА_8 . У червні 2009 року вона звільнилася і не знає, де знаходяться документи КС «Потьомкінська», до її звільнення всі документи були в наявності (т. 16 а.с. 38-39, 56-57);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_106 , яка в ході досудового слідства показала, що з ОСОБА_87 вона не знайома. З ОСОБА_8 вона знайома упродовж 23 років. У 2007 році під час зустрічі ОСОБА_8 повідомила, що намагається зареєструвати кредитну спілку і для цього їй необхідно провести збори учасників, у яких має взяти участь певна кількість фізичних осіб. Також ОСОБА_163 запропонувала їй стати учасником кредитної спілки та попросила їй надати паспортні дані та ідентифікаційний код, на що вона погодилася. При цьому, в реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти її прізвища поставлений не нею, оскільки на цих зборах вона не була та відповідно ніде не розписувалась. Про те, що вона була заступником голови наглядової ради та членом кредитного комітету КС «Потьомкінська» вона не знала, на засіданнях цього комітету не була присутня, а також не підписувала жодних документів, які стосувалися б діяльності кредитної спілки (т. 10, а.с. 169-171, т. 16 а.с. 41-42);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_110 , яка в ході досудового слідства показала, що з ОСОБА_87 вона не знайома. З ОСОБА_8 вона знайома з 1999 року. Восени 2006 року під час зустрічі ОСОБА_8 повідомила, що планує створити кредитну спілку і їй потрібен буде бухгалтер, знаючи про те, що вона тривалий час працювала головним бухгалтером. При цьому ОСОБА_8 повідомила, що вона зможе працювати за сумісництвом. У зв`язку з важким матеріальним становищем вона погодилася на пропозицію ОСОБА_8 , після чого надала ксерокопію трудової книжки, паспорта, ідентифікаційного коду, диплома, а також пройшла двотижневі курси підвищення кваліфікації. Надалі, при зустрічі з ОСОБА_8 , остання повідомила, що КС «Потьомкінська» послуг бухгалтера не потребує. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС Потьомкінська» від 26.01.2007 року підпис навпроти її прізвища поставлений не нею, оскільки на цих зборах вона присутня не була і відповідно ніде не розписувалась, членом кредитної спілки не була і у трудових відносинах не перебувала. Про те, що вона була головним бухгалтером та членом кредитного комітету КС «Потьомкінська» вона не знала, на засіданнях даного комітету не була присутня, а також не підписувала жодних документів, які стосувалися б діяльності вищезгаданого кредитного комітету. Подані їй для огляду фінансові документи КС «Потьомкінська», де зазначене її прізвище, вона не підписувала, та підпис у них їй не належить (т. 10, а.с. 241-246, т. 16 а.с. 27-28);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_103 , який у ході досудового слідства показав, що з ОСОБА_87 він не знайомий. ОСОБА_8 він знає понад 23 роки, оскільки вони разом навчалися в Одеському політехнічному університеті. Приблизно в 2002 році при зустрічі з ОСОБА_8 остання повідомила йому, що планує створити кредитну спілку і для того, щоб її зареєструвати їй необхідна певна кількість засновників. У зв`язку з цим вона запропонувала йому та його дружині стати засновниками кредитної спілки, додавши, що як він так і його дружина на вигідних умовах зможуть отримати кредит або покласти депозит. На той час ОСОБА_8 ще не знала назви кредитної спілки. На прохання ОСОБА_8 він надав свої анкетні дані, а також анкетні дані своєї дружини ОСОБА_104 . У 2008 році він знову зустрівся з ОСОБА_8 , однак будь-яких розмов про кредитну спілку у них не було. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти його прізвища поставлений не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Членом даного кредитного союзу не був та про те що він є заступником голови ревізійної комісії не знав, в засіданнях не брав участь а також не підписував жодних документів, які стосувалися б діяльності кредитної спілки (т. 10, а.с. 1-4);

- аналогічними показами свідка ОСОБА_104 , даними нею на досудовому слідстві та які були оголошені в судовому засіданні (т. 10, а.с. 14-16);

- показами свідка ОСОБА_119 , даними в ході досудового розслідування та оголошеними у судовому засіданні, згідно з якими вона показала, що ОСОБА_8 вона знає із 1997 року. З ОСОБА_8 вона працювала у КП «Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» у період з 1997 по 2002 роки, де ОСОБА_8 обіймала посаду головного бухгалтера. Членом кредитної спілки «Потьомкінська» вона ніколи не була. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року підпис навпроти його прізвища схожий на її, проте проставлений не нею, оскільки на цих зборах вона не була та відповідно підпис не ставила. Яким чином її анкетні дані могли потрапити до реєстру вона не знає. Про те, що вона була членом наглядової ради, вона дізналася у міліції. Жодних документів пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» вона не підписувала (т. 10 а.с. 44-46, т. 16 а.с. 19-20);

- показами свідка ОСОБА_105 , даними на стадії досудового слідства та оголошеними у судовому засіданні, згідно з якими він показав, що ОСОБА_8 він знає з 2005 року. Чоловік ОСОБА_8 - ОСОБА_164 , з яким він навчався познайомив його з нею. У 2007 році на зустрічі випускників він зустрів ОСОБА_165 та ОСОБА_163 , які йому розповіли що остання планує створити кредитну спілку і їй потрібна певна кількість засновників. У зв`язку з цим на прохання ОСОБА_8 він надав останній копію свого паспорта. При цьому пояснив, що членом кредитної спілки «Потьомкінська» він ніколи не був. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти його прізвища проставлено не ним, оскільки на цих зборах він не був і відповідно ніде не розписувався. Про те, що він був секретарем ревізійної комісії КС «Потьомкінська» , він дізнався від працівників міліції. Жодних документів, пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» він не підписував (т. 10 а.с. 55-57, т. 16 а.с. 17-18);

- оголошеними у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_166 , який у ході досудового слідства показав, що починаючи з 2007 року він на прохання своєї знайомої ОСОБА_8 став членом кредитної спілки «Потьомкінська». Наприкінці січня 2007 року було проведено установчі збори кредитної спілки, на яких, крім нього, було ще трохи більше 30 осіб. На цих зборах його обрали головою ревізійної комісії КС «Потьомкінська» і на цій посаді він працював на громадських засадах. Усього за час роботи він як голова ревізійної комісії підписав два акти перевірки про результати фінансової діяльності кредитної спілки і лише після підписання їх аудиторами. При цьому інші функції як голова ревізійної комісії, зазначені в положенні про комісію, а саме: щоквартальні перевірки каси, контроль присутності та умови зберігання застав, перевірки окремих аспектів діяльності правління та кредитного комітету та інші, він не виконував (т. 10, а.с. 1-4);

- показами свідка ОСОБА_109 , даними на стадії досудового слідства та оголошеними в судовому засіданні, згідно з якими вона показала, що ОСОБА_87 та ОСОБА_8 вона не знає. Членом кредитної спілки «Потьомкінська вона ніколи не була. У реєстрі осіб, які брали участь у зборах КС «Потьомкінська» від 26.01.2007 року, підпис навпроти її прізвища проставлено не нею, оскільки на цих зборах вона не була і відповідно ніде не розписувалася. Яким чином її анкетні дані могли потрапити до реєстру засновників КС «Потьомкінська» вона не знає. Про те, що вона була членом наглядової ради, вона дізналася від працівників міліції. Жодних документів пов`язаних з діяльністю КС «Потьомкінська» вона не підписувала (т. 10 а.с. 181-182);

- аналогічними показами свідків: ОСОБА_100 ( ОСОБА_101 ), ОСОБА_118 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_90 , ОСОБА_88 , ОСОБА_102 , ОСОБА_89 , ОСОБА_167 , ОСОБА_91 , ОСОБА_93 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_92 , ОСОБА_117 , ОСОБА_98 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_95 , ОСОБА_94 , ОСОБА_112 , ОСОБА_111 даними ними на досудовому слідстві та оголошеними у судовому засіданні. При цьому свідки: ОСОБА_100 ( ОСОБА_101 ), ОСОБА_91 , ОСОБА_115 , ОСОБА_117 показали, що реєстр установчих зборів кредитної спілки підписали на прохання своїх знайомих (т. 10, а.с. 83-84, 94-96, 107-108, 118-119, 130-131, 134-135, 192-193, 217-218, 203-205, 228-229, 303-304, 314-315, 327-328, 338-339, 349-350, 363-364, 374-376, 386 -410, 421-422, 433-434);

Також вина ОСОБА_8 у скоєнні вищевказаних злочинів, скоєних у співучасті підтверджується:

- протоколом очної ставки від 08.08.2011 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_119 , яка підтвердила свої показання даними нею у якості свідка про те, що на зборах 26.01.2007 року вона не була та не була членом наглядової ради КС «Потьомкінська». ОСОБА_87 вона не знає. В свою чергу ОСОБА_87 також показав, що свідка ОСОБА_119 він не знає, членом наглядової ради вона не була. Також ОСОБА_119 показала, що будь-які документи для вступу до КС вона не передавала та припустила, що їх могла взяти ОСОБА_8 так як вони разом у період з 1997 по 2002 рр. працювали та ОСОБА_8 мала доступ документів які посвідчували її особу (т. 16 а.с. 64 - 65);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_110 , яка підтвердила свої показання дані як свідка про те, що на зборах 26.01.2007 року вона не була, а також не працювала головним бухгалтером КС «Потьомкінська». В свою чергу ОСОБА_87 показав, що ОСОБА_110 була оформлена головним бухгалтером КС «Потьомкінська», але чи працювала вона на цій посаді, він не знає. Також ОСОБА_110 показала, що наприкінці травня 2006 року на прохання ОСОБА_8 вона передала останньої свої документи з метою подальшої роботи головним бухгалтером КС «Потьомкінська», але надалі в КС не працювала, і жодні документи пов`язані з господарською діяльністю кредитної спілки не складала та не підписувала, (т. 16 а.с. 69 70);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_106 , яка підтвердила свої показання даними нею у якості свідка про те, що на установчих зборах 26.01.2007 року вона не була, а також її не обирали заступником голови наглядової ради КС «Потьомкінська». В свою чергу, ОСОБА_87 показав, що ОСОБА_106 згідно з протоколом установчих зборів була обрана заступником голови наглядової ради, але у роботі цього органу участі не брала. Також ОСОБА_106 показала, що наприкінці травня 2006 року на прохання ОСОБА_8 вона передала останній документи що посвідчують її особу з метою подальшої реєстрації кредитної спілки (т. 16 а.с. 71 72);

- протоколом очної ставки від 10.08.2011 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_105 , який підтвердив свої показання дані як свідка про те, що на установчих зборах 26.01.2007 року він не був, а також його не обирали секретарем ревізійної комісії КС «Потьомкінська». В свою чергу ОСОБА_87 показав, що його не знає із членами ревізійної комісії як голова наглядової ради не спілкувався. Також ОСОБА_105 показав, що познайомився з ОСОБА_8 через її чоловіка - ОСОБА_168 , з яким разом навчався. Під час спілкування ОСОБА_8 повідомила про те що вона створює кредитну спілку, та для цього необхідна певна кількість учасників у зв`язку з чим на її прохання він передав документи що посвідчують його особу (т. 16 а.с. 73 - 74).

Крім свідчень потерпілих та свідків, вина підсудної ОСОБА_8 підтверджується письмовими матеріалами кримінальної справи, дослідженими судом, а саме такими письмовими та речовими доказами та проведеними на підставі таких доказів висновками судових експертиз:

- заявами ОСОБА_63 від 06.09.2010 року, ОСОБА_64 від 07.08.2010 року, ОСОБА_16 від 07.08.2010 року, ОСОБА_65 від 10.08.2010 року, ОСОБА_59 від 16.08.2010 року, ОСОБА_9 від 16.08.2010 року, ОСОБА_169 від 16.08.2010 року, ОСОБА_170 від 16.08.2010 року, ОСОБА_19 від 16.08.2010 року, ОСОБА_20 від 19.08.2010 року, ОСОБА_21 від 16.08.2010 року, ОСОБА_22 від 27.08.2010 року, ОСОБА_23 від 25.08.2010 року, ОСОБА_24 від 24.08.2010 року, ОСОБА_25 від 03.09.2010 року, ОСОБА_26 від 06.08.2010 року, ОСОБА_27 від 07.09.2010 року, ОСОБА_28 від 07.09.2010 року, ОСОБА_29 від 06.09.2010 року, ОСОБА_30 від 08.09.2010 року, ОСОБА_31 від 25.08.2010 року, ОСОБА_24 від 31.08.2010 року, ОСОБА_32 від 28.08.2010 року, ОСОБА_33 від 12.10.2010 року, ОСОБА_171 від 01.09.2010 року, ОСОБА_34 від 12.10.2010 року, ОСОБА_35 від 01.09.2010 року, ОСОБА_36 від 18.10.2010 року, ОСОБА_13 від 19.10.2010 року, ОСОБА_132 від 18.10.2010 року, ОСОБА_13 від 19.10.2010 року, ОСОБА_69 від 19.10.2010 року, ОСОБА_37 від 18.10.2010 року, ОСОБА_38 від 24.10.2010 року, ОСОБА_39 від 13.08.2010 року, ОСОБА_20 від 26.10.2010 року, ОСОБА_70 від 06.11.2010 року, ОСОБА_61 від 20.10.2010 року, ОСОБА_40 від 22.11.2010 року, ОСОБА_41 від 17.12.2010 року, ОСОБА_42 від 17.12.2010 року, ОСОБА_43 від 19.12.2010 року, ОСОБА_172 від 27.12.2010 року, ОСОБА_45 від 27.12.2010 року, ОСОБА_173 від 09.09.2010 р., та 06.01.2011 року, ОСОБА_46 від 05.11.2011 року, ОСОБА_174 від 19.01.2011 року, ОСОБА_86 від 20.01.2010 року, ОСОБА_48 від 24.01.2011 року, ОСОБА_49 від 26.01.2011 року, ОСОБА_175 від 14.01.2011 року, ОСОБА_73 від 05.02.2010 року, ОСОБА_17 від 08.02.2011 року, ОСОБА_136 від 09.02.2011 року, ОСОБА_74 від 04.02.2011 року, ОСОБА_84 від 20.01.2011 року, ОСОБА_52 від 11.02.2011 року, ОСОБА_75 від 11.02.2011 року, ОСОБА_76 від 12.02.2011 року, ОСОБА_176 від 15.02.2011 та 15.02.2011 року, ОСОБА_53 від 14.02.2011 року, ОСОБА_62 від 22.02.2011 року, ОСОБА_11 від 28.02.2011 року, ОСОБА_177 від 26.03.2011 року, ОСОБА_55 від 08.04.2011 р., та 09.04.2011 року, ОСОБА_56 від 09.04.2011 року, ОСОБА_78 від 07.04.2011 року, ОСОБА_79 від 08.04.2011 року, , ОСОБА_80 від 08.04.2011 року, ОСОБА_178 від 21.06.2011 року, ОСОБА_81 від 25.07.2011 року, ОСОБА_179 від 21.07.2011 року, ОСОБА_58 від 12.07.2011 року, ОСОБА_82 від 25.06.2011 року, - про заволодіння посадовими особами КС «Потьомкінська» грошовими коштами, що належать членам даного кредитного союзу (т. 1 а.с. 66, 103,133,157,183,218, т. 2 а.с. 5, 6, т. 4 а.с. 28, 49, 71, 93, 116, 155, 187, 204, 217, 240, т. 4 а.с. 4, 33, 57, 82, 224, т. 5 а.с. 185, 210, 233, 262, т. 6 а.с. 124, 177, 210, 235, 271, 296, 320, 348, 372, т. 8 а.с. 3, 28, т. 15 а.с. 92, 168, 194, 223, 257, 287, 302, т. 16 а.с. 179, 202, 221, 237, 252);

- протокол установчих зборів засновників Кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р., згідно з яким було затверджено статут, обрано наглядову раду та ревізійну комісію та ін. (т. 9 а.с. 561-563);

- реєстром осіб, які брали участь в установчих зборах Кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 (т.9 а.с. 564-568);

- Статутом кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженим 26.01.2007, рішенням установчих зборів засновників кредитної спілки, державну реєстрацію якої проведено 05.02.2007. Так, згідно з п.9.1. Статут, правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточної діяльності. Відповідно до п. 9.2. Статуту, правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, наглядової ради та кредитного комітету. Відповідно до п.п. 9.5.3. Статуту, саме голова правління кредитної спілки укладає та підписує договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на здійснення дій від імені спілки. Крім того, згідно з п.п. 10.4.1. розгляд заяв членів кредитної спілки щодо надання кредитів та прийняття рішень з цих питань належить до виключної компетенції кредитного комітету.

При цьому, суд першої інстанції критично віднісся до показань підсудної ОСОБА_8 , про те, що рішення про видачу кредитів було прийнято наглядовою радою спілки, оскільки вони суперечать як Статуту кредитної спілки «Потьомкінська» так і Закону України «Про кредитні спілки», у редакції що діяла на той час (т. 9 а.с. 572-587);

- Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженої рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року (т. 11 а.с. 121-126);

- протоколом №1 засідання органів управління Кредитної спілки «Потьомкінська» від 15.02.2007 року (т.11 а.с. 147);

- Положення про спостережну раду Кредитної спілки «Потьомкінська» затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року (т. 11 а.с. 155-160);

- Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «Потьомкінська», затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року (т. 11 а.с. 161-165);

- Положення про правління Кредитної спілки «Потьомкінська» затвердженого рішенням установчих зборів засновників від 26.01.2007 року (т. 11 а.с. 166-170);

- довідкою про склад органів управління Кредитної спілки «Потьомкінська» від 04.04.2007 (т. 11 а.с. 171-172);

- копією статуту кредитної спілки «Потьомкінська», нова редакція, затвердженого 20.07.2007 р., рішенням позачергових загальних зборів членів кредитної спілки, державну реєстрацію якої проведено 27.07.2007 р. (т. 12 а.с. 108-123);

- Депозитними договорами членів Кредитної спілки «Потьомкінська»:

Договорами №182 від 14.04.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 35 000 грн., та № 183 від 01.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 231,50 грн., укладених між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_63 (т. 1 а.с. 22-23, 24-25);

Договором №204 від 19.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_64 (т. 1 а.с. 83-85);

Договором б/г від 30.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 9 500 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_16 (т. 1 а.с. 105-106);

Договором б/г від 14.04.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 56 826 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_65 (т. 1 а.с. 134-135);

Договором б/г від 20.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 45 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_59 (т. 1 а.с. 159-160);

Договором №214 від 02.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 220 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 184-186);

Договорами №223 від 03.12.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 298 500 грн., №224 від 08.12.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеними між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_169 (т. 1 а.с. 220-222, т. 2 а.с. 54-56);

Договором №195 від 14.07.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 120 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_66 (т. 2 а.с. 6-8);

Договором №192 від 31.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 24 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_19 (т. 2 а.с. 32-34);

Договорами №210 від 16.10.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 26 000 грн., №219 від 07.11.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 51 000 грн. укладеними між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_20 (т. 2 а.с. 73-75, 78-80);

Договором б/г від 02.07.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 25 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_21 (т. 2 а.с. 102-103);

Договором №202 від 18.08.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 410 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_22 (т. 2 а.с. 169-171);

Договором №215 від 03.10.2008р. про внесення на депозит коштів на суму 17 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_23 (т. 2 а.с. 191-193);

Договорами №88 від 13.07.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., № 65 від 22.06.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 200 000 грн., №116 від 14.08.2007р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 105 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_24 (т. 2 а.с. 210-215, т. 3 а.с. 189-198, 206-208);

Договором б/г від 17.09.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 20 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_25 (т. 3 а.с. 17-18);

Договором №159 від 28.12.2007р. про внесення на депозит коштів на суму 10 000 грн.. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_26 (т. 3 а.с. 38-39);

Договором №207 від 30.09.2008р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_27 (т. 3 а.с. 59-61);

Договором №203 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 5 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_28 (т. 3 а.с. 80-82);

Договором №205 від 22.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 1 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_29 (т. 3 а.с. 94-96);

Договором №171 від 15.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 360 790 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_180 (т. 3 а.с. 125-140);

Договором №169 від 14.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 70 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_181 (т. 3 а.с. 161-169);

Договором №120 від 23.08.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 300 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_32 (т. 3 а.с.. 221-222);

Договором №207 від 01.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 10 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_182 (т. 3 а.с. 251-253);

Договором №194 від 04.07.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 37 610,02 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_171 (т. 4 а.с. 14-16);

Договором №165 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_131 (т. 4 а.с. 42-45);

Договором №188 від 04.07.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 12 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_155 (т. 4 а.с. 69-72);

Договором №193 від 01.08.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 150 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_132 (т. 4 а.с. 233-235);

Договором №125 від 03.09.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 993 604 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_13 (т. 5 а.с. 18-28);

Договором №202 від 12.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів у розмірі 141 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_69 (т. 5 а.с. 53-64);

Договором №158 від 29.01.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 180 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_37 (т. 5 а.с. 90-93);

Договором №77 від 27.06.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 290 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_38 (т. 5 а.с. 118-125);

Договором №188 від 03.06.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 14 600 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_39 (т. 5 а.с. 141-144);

Договором №76 від 26.06.2007 р. про внесення на депозит коштів на суму 300 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_70 (т. 5 а.с. 194-206);

Договором №212 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 80 000 грн. , укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_61 (т. 5 а.с. 247-250) ;

Договором №199 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 15 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_40 (т. 5 а.с. 271-273) ;

Договором №184 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_41 (т. 6 а.с. 12-15) ;

Договором №143 від 05.11.2007 р. про внесення на депозит грошових коштів у сумі 4 000 грн., укладеному між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_42 (т. 6 а.с.. 43-46) ;

Договором №179 від 14.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 75 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_43 (т. 6 а.с. 68-71) ;

Договором №176 від 04.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_172 (т. 6 а.с. 100-103) ;

Договором №174 від 17.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 5 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_183 (т. 6 а.с. 126-129) ;

Договорами № 188 від 23.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 213 000 грн., та №166 від 11.02.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 153 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_184 (т. 6 а.с. 135-148, 157-158);

Договором №200 від 22.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 10 200 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_185 (т. 6 а.с. 179-182);

Договором №141 від 19.10.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 700 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_174 (т. 6 а.с. 205-208);

Договором №213 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_86 (т. 6 а.с. 225-227);

Договором №177 від 01.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів про внесення на депозит коштів на суму 60 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_48 (т. 7 а.с. 13-15);

Договором №110 від 09.08.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_49 (т. 7 а.с. 29-50);

Договором №205 від 18.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_175 (т. 7 а.с. 78-81) ;

Договором №178 від 15.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 65 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_73 (т. 7 а.с. 101-104) ;

Договором №168 від 14.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_17 (т. 7 а.с. 128-131) ;

Договором №142 від 06.11.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 80 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_136 (т. 7 а.с. 164-171) ;

Договором №171 від 29.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 90 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_74 (т. 7 а.с. 188-192) ;

Договором №211 від 29.09.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеного між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_84 (т. 7 а.с. 216-218) ;

Договором №177 від 06.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 24 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_52 (т. 7 а.с. 250-263) ;

Договором №188 від 15.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 16 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_137 (т. 7 а.с. 282-285) ;

Договором №99 від 23.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 15 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_76 (т. 7 а.с. 309-311) ;

Договорами №180 від 03.04.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 30 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 40 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_176 (т. 7 а.с. 328-330, 353-356) ;

Договором №200 від 13.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 48 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_53 (т. 7 а.с. 381-383) ;

Договором №190 від 24.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_62 (т. 8 а.с. 15-18) ;

Договором №155 від 07.12.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 222 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_11 (т. 8 а.с. 41-50) ;

Договором №173 від 12.03.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 4 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_54 (т. 15 а.с. 105-109) ;

Договором №167 від 11.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 50 000 грн., №208 від 06.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 100 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_55 (т. 15 а.с. 169-171, 289-292) ;

Договором №98 від 24.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів у розмірі 75 000 грн. укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_56 (т. 15 а.с. 199-201) ;

Договором №200 від 27.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_186 (т. 15 а.с. 237-240) ;

Договором №182 від 07.05.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_79 (т. 15 а.с. 272-275) ;

Договором № 106 від 31.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 61 605 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_80 (т. 15 а.с. 311-313) ;

Договором №183 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 150 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_81 (т. 16 а.с. 204-207) ;

Договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 12 338 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_57 (т. 16 а.с. 224-225) ;

Договором б/г від 26.07.2007 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 13 808 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_138 (т. 16 а.с. 245-246) ;

Договором №217 від 04.10.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 44 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_139 (т 16 а.с. 184-186) ;

Договором №197 від 11.08.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 20 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_82 (т. 16 а.с. 254-257) ;

Договорами №ПАДВД-000014 від 17.10.2007 р. про внесення на депозит коштів у розмірі 350 000 грн., №211 від 24.10.2008 р. про внесення на депозит грошових коштів на суму 115 000 ув`язнених між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_83 (т. 16 а.с. 276-278, 279-281);

Договором №171 від 21.02.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 30 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_140 (т. 16 а.с. 8291-293);

Договором №195 від 02.07.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 500 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_141 (т. 34 а.с. 306-308);

Договором №193 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 50 000 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_142 (т. 34 а.с. 317-319) ;

Договором №192 від 26.06.2008 р. щодо внесення на депозит грошових коштів на суму 69 600 грн., укладеним між КС «Потьомкінська» та ОСОБА_143 (т. 34 а.с. 312-3314);

- актом інспекції кредитної спілки «Потьомкінська» №119/10-п/ФП від 09.04.2009 року, складеної Державною комісією з урегулювання ринків фінансових послуг України з якого вбачається, що кредитною спілкою у період з 05.11.2008 р., по 16.12.2008 року, укладено кредитні договори, а саме: № 294 від 05.11.2008 р., № 296 від 20.11.2008 р., № 297 від 26.11.2008 р., № 298 від 16.12.2008 р., та № 299 від 16.12.2008 року кожний на суму 160 000 грн., строком на 12 місяців під 48 відсотків річних, на умовах погашення рівними частинами, щомісяця. Інспекцією було встановлено, що дані договори укладені з обмеженим колом позичальників, при цьому інших договорів у той період кредитною спілкою не укладалося і станом на 24.03.2009 року за умовами зазначених договорів платежі позичальниками не здійснювалися. Дані договору також надавалися і свідкові ОСОБА_157 , який проводив аудит фінансової діяльності КС «Потьомкінська», який підтвердив дані обставини під час його допиту в суді.

При цьому судом у ході судового розгляду справи встановлено, що вищезазначені договори (мають один і той же номер і дату) були укладені кредитною спілкою саме з ОСОБА_107 , ОСОБА_145 , ОСОБА_187 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 та ОСОБА_87 , при цьому сума у кожному кредитному договорі вказана інша, суттєво більша, у розмірі 1 800 000 грн.

Цей акт був підписаний 09.04.2009 року головою правління Кредитної спілки «Потьомкінська» ОСОБА_8 , яка підтвердила, що первинні документи використані при проведенні інспекції достовірні, надані в повному обсязі та додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність спілки не має (т. 12 а.с. 220-231);

Також вина підсудної ОСОБА_8 підтверджується копіями документів, оригінали, яких було досліджено судом, після чого повернуто до Біляївського районного суду Одеської області, а саме:

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_87 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 299 (т. 13 а.с. 7-8);

- договором застави №75 від 16.12.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_87 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 299 від 16.12.2008 р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 9);

- кредитним договором №299 від 16.12.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_87 , на суму 1 800 000 грн., (т.13 а.с. 10-12);

- в/о № 366 від 16.12.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 445 від 29.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т. 13 а.с. 58);

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_147 про стягнення заборгованості за кредитним договором №294 (т. 13 а.с. 95-96);

- договором застави №70 від 05.11.2008, укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_147 , за умовами якого остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 294 від 05.11.2008 р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі, в порушення закону, сторонами погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 86);

- кредитним договором №294 від 05.11.2008, укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_147 , у розмірі 1 800 000 грн., (т. 13 а.с. 89-91);

- в/о №339 від 05.11.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 370 від 18.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т. 13 а.с. 105) ;

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_148 про стягнення заборгованості за кредитним договором №295 (т. 13 а.с. 170-171);

- договором застави №74 від 14.11.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_148 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором №295 від 14.11.2008р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частини об`єкта у договорі сторонами , в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 85);

- кредитним договором №295 від 14.11.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_148 , у розмірі 1 800 000 грн., (т. 13 а.с. 82-84);

- в/о № 341 від 14.11.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 373 від 22.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн. (т. 13 а.с. 196);

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_145 про стягнення заборгованості за кредитним договором №296 (т. 13 а.с. 244-245);

- договором застави №72 від 20.11.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_145 , за умовами якої остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 296 від 20.11.2008р., передає 1/7 частку майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 248);

- кредитним договором №296 від 20.11.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_145 у розмірі 1 800 000 грн., (т. 13 а.с. 249-251);

- в/о № 345 від 20.11.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о №385 від 25.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн., (т. 13 а.с. 270) ;

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_150 про стягнення заборгованості за кредитним договором №297 (т. 13 а.с. 319-320);

- договором застави №73 від 26.11.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_146 , за умовами якої остання на забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 297 від 26.11.2008р., передає 1/7 частку майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами, в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 323);

- кредитним договором №297 від 26.11.2008, укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_150 у розмірі 1 800 000 грн. (т. 13 а.с. 324-326);

- в/о №343 від 26.11.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о № 387 від 26.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн. (т. 13 а.с. 344) ;

- позовною заявою від 29.07.2010 кредитної спілки «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 до ОСОБА_107 про стягнення заборгованості за кредитним договором №298 (т. 13 а.с. 394-395);

- договором застави №74 від 16.12.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_188 (заставоутримувач) та заставником ОСОБА_107 , за умовами якого останній на забезпечення зобов`язань за кредитним договором №298 від 16.12.2008р., передає 1/7 частки майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вартість зазначеної частки об`єкта у договорі сторонами , в порушення закону, погоджена у розмірі 2 500 000 грн. (т. 13 а.с. 398);

- кредитним договором №298 від 16.12.2008 укладеного між КС «Потьомкінська» в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_149 у розмірі 1 800 000 грн. (т. 13 а.с. 399-401);

- в/о №367 від 16.12.2008 у розмірі 160 000 грн., а також в/о №446 від 29.12.2008 р. у розмірі 1 040 000 грн. (т. 13 а.с. 449);

- Мировою угодою від 06.08.2010 (т. 13, а.с.69-70);

- фотокопією договору купівлі-продажу від 25.04.2008 згідно з яким громадяни ОСОБА_87 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_146 , ОСОБА_145 , ОСОБА_151 , ОСОБА_144 , придбали, кожний за 1/7 частки, нежитлові будівлі ( будівлі колишнього «Табору праці та відпочинку») розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, згідно з п. 2.1 цього договору продаж даних нежитлових будівель вчинено за ціною 162 900 грн. (т. 13 а.с. 532);

- висновком почеркознавчої експертизи №1208 від 25.08.2011, згідно якого підписи від імені ОСОБА_104 , ОСОБА_189 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_107 , ОСОБА_128 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_90 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_102 , ОСОБА_167 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_93 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_92 , ОСОБА_98 , ОСОБА_116 , ОСОБА_95 , ОСОБА_94 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 та ОСОБА_129 у представленому на дослідженні документі - реєстрі осіб, які брали участь у установчих зборах кредитної спілки «Потьомкінська» від 26.01.2007 р., найімовірніше виконані не ними, а іншими особами (т. 16 а.с. 85-100);

- висновком почеркознавчої експертизи №1184 від 23.08.2011 та фототаблицею до неї, згідно з якою підписи у протоколі №1 від 15.02.2007 року засідання органів управління КС «Потьомкінська» від імені наступних осіб: ОСОБА_106 , ОСОБА_192 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 , ОСОБА_110 - найімовірніше виконані не ними, а іншими особами. Підписи від імені головного бухгалтера КС «Потьомкінська» ОСОБА_162 в наступних документах: загальна інформація про кредитну спілку за I кв. 2008р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за I кв.2008 р.; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за І кв. 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за I кв. 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за І кв. 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за І кв.2008 р.; показники діяльності кредитної спілки станом на 31.03.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за півріччя 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 1 півріччя 2008 р.; звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 1 півріччя 2008 р.; показники діяльності кредитної спілки станом на 30.06.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; лист №41/01 від 14.11.2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 9 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 9 місяців 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 10 місяців 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 10 місяців; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 10 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 11 місяців 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 11 місяців 2008р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 11 місяців 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 11 місяців 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неповернених кредитів за 11 місяців 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 10 місяців 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 9 місяців 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від повернутих кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р.; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від «повернутих кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо залучення коштів від юридичних осіб за 2008р.; звіт про фінансові результати за 2008 р.; баланс на 31 грудня 2008 р.; звіт про рух коштів за 2008р; звіт про власний капітал за 2008 р; примітки до річної фінансової звітності за 2008 р.; загальна інформація про кредитну спілку за 2008 р.; зведені дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані щодо фінансової діяльності кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки за 2008 р; розрахунок необхідної суми резерву забезпечення перекриття втрат від неперетворених кредитів за 2008 р.; звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2008 р.; звітні дані про залучення коштів від юридичних осіб за 2008 р., - виконані не ОСОБА_162 , а іншою особою (т. 16 а.с. 112-130);

- висновком судової будівельно-технічної експертизи №14-09/11 від 14.09.2011 року та фототаблицею до неї, згідно з якою під час дослідження об`єктів нерухомості, розташованих на території колишнього «Табору праці та відпочинку» розташованого АДРЕСА_3 , беручи до уваги їх технічний стан, зафіксований на момент обстеження, дозволяють зробити висновок про те, що ремонтно-відновлювальні роботи будівельних об`єктів (включаючи встановлення нових вікон, дверей, ремонт даху та інше) за період 2008-2009 р.р. заходи щодо газофікації зазначених об`єктів, заходи щодо встановлення водонапірної вежі, заходи щодо ремонту під`їзної дороги у 2008-2009 р.р., заходи щодо зміцнення берега лиману (на території земель, відведених під табір) - не проводились (т. 16 а.с. 135-151).

- висновком економічної експертизи (економічного дослідження з питань створення та діяльності кредитної спілки «Потьомкінська») від 15.09.2011, згідно з яким при дослідженні було встановлено, що при створенні КС «Потьомкінська» було допущено порушення Закону України «Про кредитні спілки», у редакції на той момент, а саме:

- ст. 6 - на установчих зборах кредитної спілки від 26.01.2007, фактично було присутньо менше 50 осіб (підтверджено присутність 21 особи);

- ст. 14 - на установчих зборах кредитної спілки від 26.01.2007, представлено менше як 50% (фактично було 38%), членів кредитної спілки, тобто збори вважаються не правомочними. Надані на реєстрацію документи КС «Потьомкінська» мають ознаки фіктивності.

Дослідженням встановлено, що видача кредитів членам кредитної спілки за кредитними договорами:

- №299 від 16.12.2008 у сумі 1 800 000 грн., ( фактично отримано 1 200 000 грн.);

- №295 від 14.11.2008 у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

- №294 від 05.11.2008 у сумі 1 800 000 грн., ( фактично отримано 1 200 000 грн.);

- №296 від 20.11.2008 у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

- №297 від 26.11.2008 у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.);

- №298 від 16.12.2008 у сумі 1 800 000 грн., (фактично отримано 1 200 000 грн.); здійснено громадянкою ОСОБА_8 , (головою правління), одноосібно без рішення уповноваженого органу КС «Потьомкиський» - кредитного комітету та без належної оцінки заставного майна (загальна сума виданих кредитів 7 200 000 грн., а загальна сума заставного майна за виданими кредитами 162 900 гривень).

Дослідженням також встановлено, що громадяни: ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 , ОСОБА_110 (члени кредитної спілки), які згідно з Протоколом № 1 засідання органів управління кредитної спілки від 15.02.2007р., були обрані до наглядової ради, ревізійної комісії, правління за матеріалами кримінальної справи не підтвердили свою участь у роботі цих органів (т. 16 а.с. 158-166).

Експертні висновки зазначені вище були безпосередньо перевірені у судовому засіданні з погляду: дотримання норм Закону щодо призначення та проведення експертиз; компетентності експерта; наявності або відсутності обставин, що усувають його від участі у справі; чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатності поданих експерту документів об`єктів дослідження; застосування належної методики; обґрунтованості висновків згідно наданих експерту даних; повноти, обґрунтованості та правильності відповідей експерта на поставлені питання та їх узгодженості з іншими фактичними даними у справі. Жодних порушень у ході розгляду встановлено не було, суд оцінює вищезазначені висновки експертиз як належні та допустимі докази у зв`язку з чим вважає доводи захисту щодо необхідності проведення повторних експертиз неспроможними.

Крім того, згідно постанови старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_193 від 14 жовтня 2011 року у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відмовлено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України (ред. 1960 р.) за відсутністю у їхніх діях складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (т. 30 а.с. 51 53);

Згідно постанови старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_193 від 14 жовтня 2011 року у порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_106 , ОСОБА_123 , ОСОБА_109 , ОСОБА_119 , ОСОБА_194 , ОСОБА_105 , ОСОБА_103 , ОСОБА_152 , ОСОБА_110 , відмовлено на підставі п. 2 ч.1 ст. 6 КПК України (ред. 1960 р.) за відсутністю у їхніх діях складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України (т. 30 а.с. 54 55).

Аналізуючи досліджені докази в їх сукупності, суд першої інстанції, всупереч доводів апеляції сторони захисту, обґрунтовано дійшов висновку про доведеність провини підсудної ОСОБА_8 у скоєнні злочинів, а всі докази узгоджені між собою та достовірні.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що невизнання своєї вини підсудної ОСОБА_8 у скоєнні зазначених злочинів суд оцінює, як бажання підсудної ухилитися від кримінальної відповідальності за вчинене та цивільно-правових наслідків, які у зв`язку з цим настали. У суду немає підстав ставити під сумнів правдивість фактів, повідомлених потерпілими: ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_16 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_66 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_13 , ОСОБА_69 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_20 , ОСОБА_70 , ОСОБА_61 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_72 , ОСОБА_46 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_73 , ОСОБА_17 , ОСОБА_136 , ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_52 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_53 , ОСОБА_62 , ОСОБА_11 ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_179 , ОСОБА_58 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_141 , ОСОБА_143 , ОСОБА_142 , ОСОБА_85 , та свідками у справі: ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_124 , ОСОБА_119 , ОСОБА_105 , ОСОБА_100 , ОСОБА_128 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_90 , ОСОБА_88 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_102 , ОСОБА_167 , ОСОБА_89 , ОСОБА_91 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_93 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_92 , ОСОБА_117 , ОСОБА_195 , ОСОБА_98 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_95 , ОСОБА_94 , ОСОБА_112 , ОСОБА_111 , ОСОБА_87 , ОСОБА_149 , ОСОБА_148 , ОСОБА_147 , ОСОБА_125 .

Даних про будь-яку зацікавленість вищевказаних осіб у результаті справи судом першої інстанції та апеляційним судом не встановлено, а їх покази не суперечать обставинам, відомості про які містяться в інших зібраних у справі доказах.

Надаючи оцінку оголошеним у судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України (ред. 1960 р.) показам потерпілих та свідків зазначених вище, суд першої інстанції вірно прийшов до висновку, що вони є допустимими доказами, оскільки сторона захисту на стадії досудового слідства мала можливість допитати зазначених осіб, у тому числі в ході проведених одночасних допитів, при цьому суд доклав розумних зусиль для забезпечення явки даних свідків та потерпілих у справі до суду, пошуку останніх шляхом їх розшуку за допомогою органів внутрішніх справ, а також запитів до органів реєстрації актів цивільного стану.

Натомість ОСОБА_8 була проінформована судом про відсутність можливості допитати свідків і потерпілих, що не з`явилися, що повністю відповідає практиці Європейського суду з прав людини і не є порушенням вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, (справа «Лобарєв та інші проти Росії», рішення від 28.01.2020 та справа «Аль-Хаваджа та Тахері проти Сполученого Королівства» рішення від 15.12.2011).

Крім цього, озвучені показання вищевказаних осіб, отримані на стадії досудового слідства не є ні єдиними, ні вирішальними доказами у справі, хоча і мають велике значення для вирішення справи по суті. Показання вищезазначених осіб є послідовними і повністю узгоджуються з іншими дослідженими під час судового розгляду справи доказами.

Суд апеляційної інстанції вважає вірним встановлений судом першої інстанції факт підробки документів, вчиненого ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_87 , а також подальше їх використання при реєстрації Кредитної спілки «Потьомкінська», оскільки це підтверджується показаннями вищевказаних свідків, а також висновками експертиз.

Колегія суддів вважає вірним критичне ставлення суду першої інстанції до показань ОСОБА_8 про те, що вона не вступала у змову з ОСОБА_87 на підробку документів, що стали підставою для реєстрації КС «Потьомкінська», оскільки вони повністю спростовуються показами свідків: ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_119 , ОСОБА_162 , ОСОБА_106 , ОСОБА_105 , які, як встановлено судом, передавали копії документів, які засвідчують їх особу, ОСОБА_8 , і лише остання знала їхні повні анкетні дані. Будучи знайомими ОСОБА_8 , вони не брали участі в установчих зборах 26.01.2007 року, що підтверджується проведеними експертними дослідженнями, а також в засіданнях уповноважених органів кредитної спілки, що було достовірно відоме ОСОБА_8 як голові та за посадою члена кредитного комітету правління КС «Потьомкінська». Надалі саме ці завідомо підроблені документи були подані для реєстрації кредитної спілки, та такі дії повністю охоплюються диспозицією ч. 3 ст. 358 КК України (ред. 2001р.).

ОСОБА_8 є службовою особою, а саме головою правління КС «Потьомкінська» та відповідно до Статуту зазначеної кредитної спілки, затвердженої рішенням загальних зборів, була наділена організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, мала право вирішувати питання щодо розпорядження коштами Кредитної спілки».

Вищевказаними дослідженими судом письмовими доказами підтверджується статус ОСОБА_8 як службової особи відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Також, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги законодавства про фінансові послуги та Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. №2908-ІІІ, (далі Закон) згідно з якими кредитна спілка зобов`язана повернути вклади членів спілки у строк, передбачений відповідним договором, кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів іншим членам кредитної спілки, кожен член кредитної спілки має право отримати належні їй кошти у порядку та строки, визначені зазначеним Законом, Статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, у період з листопада по грудень 2008 року, за попередньою змовою з ОСОБА_87 , заволоділи коштами членів кредитної спілки «Потьомкінська» на загальну суму 7 200 000 грн., шляхом оформлення кредитів на ОСОБА_87 , його близьких родичів та знайомих. У вищезазначений період часу, ОСОБА_8 будучи обізнаною про необхідність проведення кредитним комітетом, членом якого вона була, засідання з питання розгляду заяв про видачу кредиту та прийняття за ними рішень, порушуючи ст. 17 Закону, що регламентує роботу кредитного комітету, та Статуту спілки без прийняття відповідного рішення підписала з ОСОБА_87 , а також з його близькими родичами та друзями, а саме: ОСОБА_145 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , кредитні договори на суму 10 800 000 грн., та згідно видаткових ордерів останні отримали кредити, кожний 1 200 000 грн., а всього на загальну суму 7 200 000 грн. При цьому, ОСОБА_8 як голова правління була підзвітна зокрема спостережній раді головою якої був ОСОБА_87 , та який приймав безпосередню участь у заволодінні коштами.

Вищезазначеними протиправними діями матеріальні збитки були заподіяні визнаним у справі потерпілим, які є членами кредитної спілки «Потьомкінська», оскільки відповідно до вимог ст. 23 Закону внески (вклади) членів кредитної спілки, а також нараховані на такі кошти відсотки належать останнім на праві приватної власності.

Апеляційний суд звертає увагу, що всі доводи щодо невинуватості ОСОБА_8 були ретельно перевірені судом першої інстанції та їм надана відповідна оцінка в ухваленому вироку, а тому доводи обвинуваченої ОСОБА_8 про те, що суд першої інстанції проявив неупередженість та не надав можливість стороні захисту надати докази невинуватості шляхом проведення експертизи, висновки яких могли вказати на невинуватість ОСОБА_8 є необґрунтованими. При цьому апеляційний суд наголошує, що у даній кримінальній справі проводились ряд почеркознавчих, судово будівельно-технічних та економічних експертиз, які підтвердили винуватість ОСОБА_8 у вчинені нею інкримінованих правопорушень.

Також апеляційний суд не приймає до уваги доводи про те, що суд першої інстанції не здійснив перевірку актів цивільного стану, а саме факту смерті більшості потерпілих, оскільки зазначені обставини не є такими, що слугують безумовної підставою для скасування судового рішення.

Таким чином вина ОСОБА_8 у підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, що має право видавати чи засвідчувати такі документи, та надає права або звільняє від обов`язків, з метою його використання, як підроблювачем, так та іншою особою, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, у використанні завідомо підробленого документа та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірахзнайшли своє підтвердження під час судового розгляду справи та її дії охоплюються диспозицією ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. та ч. 5 ст. 191 КК України.

Доводи потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про призначення ОСОБА_8 покарання у виді 10 років позбавлення волі, апеляційний суд вважає безпідставними з огляду на таке.

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Призначаючи ОСОБА_8 покарання суд першої інстанції дотримався вимог ст.ст. 50, 65 КК України та в повній мірі врахував ступінь тяжкості скоєних злочинів, дані про особу підсудної, обставини справи, її роль у скоєнні злочинів, наявність пом`якшуючих покарання обставин, а саме відсутність судимостей, позитивної характеристики за місцем роботи, наявність на утриманні малолітньої доньки та відсутність обтяжуючих покарання обставин.

Також суд при призначенні покарання ОСОБА_8 застосовував ч. 5 ст. 74 КК України у зв`язку з наявністю підстав, передбачених ст. 49 КК України,і обґрунтовано призначив ОСОБА_8 вищевказане покарання пов`язане з позбавленням волі, з додатковим покаранням у виді позбавлення права обіймати певні посади на певний строк та конфіскацію майна, передбачені санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, апеляційний суд вважає безпідставними доводи потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та представника потерпілої ОСОБА_14 щодо стягнення з обвинуваченої ОСОБА_8 заподіяної майнової шкоди, оскільки збитки, фактично визначені позивачами, виходячи із суми, неповернутого депозиту і відсотків за ними та в порядку ЦК України, Закону України «Про кредитні спілки» депозит та відсотки по них стягнуто з кредитної спілки на підставі відповідних судових рішень, ухвалених у порядку цивільного судочинства. Таким чином подвійне стягнення у даному випадку є недопустимим (т. 45 а.с. 107-109 , 100-103, 132-133, 94-95, 98-99, 104-106, 66, 112-113, 92-93, 76-77, 90-91, 140-141, 144, 79, 3 -143, 110-111, 88-89, 157, 156, 82-85, 96-97, 64, 80-81, 86-87, 128-129, 74-75, 148-149).

Враховуючи викладене, всупереч доводів апеляцій захисника обвинуваченої ОСОБА_8 ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 та потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ,колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно, всебічно та об`єктивно дослідив усі надані стороною обвинувачення докази, дав їм належну правову оцінку у вироку та прийшов до обґрунтованого висновку про доведеність вини ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Істотних порушень вимог кримінально - процесуального закону під час розгляду кримінальної справи районним судом, які б слугували підставою для скасування чи зміни вироку суду, відсутні.

Враховуючи вищевикладене колегія судді вважає, що вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_8 є законним та обґрунтованим, та його слід залишити без змін, а апеляції - без задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 365, 366, 367, 371 КПК України (в ред. 1960 року), апеляційний суд,

постановив:

Апеляції захисника обвинуваченої ОСОБА_8 ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 та потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2022 яким ОСОБА_8 , визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 358 КК України залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 20.12.2022 року о 09:00 годині в залі судових засідань Одеського апеляційного суду №10.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_196 ОСОБА_197 ОСОБА_198 ОСОБА_199