Провадження №1-кс/523/3032/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0001125 від 28.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
07.11.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
-Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001125 від 28.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2022 по теперішній час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума збитку встановлюється. ЖЕО 28639.
За даним фактом 28.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 28.10.2022 у денний час доби, близько 10 години, йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагається збільшити кредитний ліміт на картці. Після чого, сказав, щоб цього уникнути треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати грошові кошти з карти ОСОБА_4 «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 номер якої невстановлена особа надиктувала, але переказ було скасовано. У зв`язку з чим ОСОБА_4 перевів грошові кошти на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 60 000 гривень, двома платежами. Потім чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав що необхідно зайти до додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою здійснення зворотніх операцій. В ході телефонної бесіди чоловік, знову продиктував номер карти на яку потрібно зробити переказ та ОСОБА_4 перевів грошові кошти у сумі 40 000 гривень (двома платежами по 20 000 гривень). Після чого з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було зроблено ще 31 платіж, кожний з яких був близько 508-530 гривень.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001125 від 28.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2022 по теперішній час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : В.В.Ружицький