Справа № 201/926/23
Провадження № 1-кс/201/372/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0002747 від 02.11.2018р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 357, ч.2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідування було встановлено, що 02.11.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що зі слів заявниці: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 примушують ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань (а саме до продажу своєї частини квартири) з погрозою насильства над потерпілою.

За даним фактом 02.11.2018 до ЄРДР за №0002747 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України та розпочато досудове розслідування.

14.06.2021 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 було приєднано кримінальне провадження № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУ.

12.05.2022 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 було приєднано кримінальне провадження №0000660 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 ККУ.

12.05.2022 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 було приєднано кримінальне провадження №0000667 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 ККУ.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана квартира розділена на частки власників, а саме: її мати ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . В квітні 2018 року вона та її син ОСОБА_11 , вирішили продати вказану квартиру та в цей час познайомилися з ОСОБА_6 , якого їм знайшла ріелтор. Після ознайомлення з зазначеною квартирою ОСОБА_6 повідомив, що він є співвласником квартири. Приблизно в липні 2018 року до її квартири прийшли невідомі особи, котрі заявили, що частину квартири належить їм та пред`явили довіреність від імені ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_6 має право розпоряджатися частиною квартири. Звідки з`явилась вказана довіреність вона не знає, та як саме ОСОБА_6 став співвласником квартири їй не відомо. Після чого 01.11.2018 року ввечері до вказаної квартири зайшли невідомі особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що від 05.04.2018 року укладений договір між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , щодо дарування 1/5 частини квартири АДРЕСА_2 (реєстр №2812).

26.12.2022 року ОСОБА_5 звернулась до слідчого з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні. ОСОБА_5 , зазначила що її мати ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНН: НОМЕР_1 відкривала грошовий рахунок та пенсійну картку на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При відкритті особового грошового рахунку та картки ОСОБА_9 , засвідчувала власним підписом відповідні документи.

3 огляду на встановлені у справі обставини, для з`ясування об`єктивної істини у справі, необхідно отримати оригінали документів, які використовувались для відкриття банківських рахунків та карток які містять оригінали зразків почерку та підписів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНН: НОМЕР_1 .

Існує потреба отримання інформації, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), з можливістю вилучення оригіналів документів, які використовувались для відкриття банківських рахунків та карток які містять оригінали зразків почерку та підписів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНН: НОМЕР_1 ..

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1