Справа № 752/5669/23
Провадження № 1-кс/752/2282/23
У Х В А Л А

31 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № KRPA-30909/TC-2021-001475,-

-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № KRPA-30909/TC-2021-001475.

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRPA-30909/TC-2021-001475.

Клопотання обґрунтовується тим, що компетентними органами Чеської Республіки встановлено обставини, що потерпілий запропоновує для продажу товар на Інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Незнайома особа, відгукнеться на пропозицію, зв`яжеться з потерпілим через комунікацію WhatsApp і проявить інтерес до товару, мовляв, що розрахується за товар на картку потерпілого й надішле потерпілому посилання.

Потерпілий заповнить у посиланні номер своєї платіжної картки, тобто дату дійсності картки та CW чи CVC код, і надішле злочинцеві, повідомивши таким чином злочинця про дані, необхідні для оплати карткою в Інтернеті. Коли після того потерпілий отримає авторизацію з банку, потерпілий, думаючи, що мова йде про вхідний платіж на його картку, який і очікує, санкціонує платіж, однак гроші навпаки списуються на користь злочинця. Платежі здебільшого поступають з картки потерпілого через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок відкритий у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а після того на інші рахунки, відкриті за кордоном. На даний час, розмір шкоди складає понад 1.000.000 чеських крон (фактична шкода 806.611 чеських крон, а у випадку замаху 684.671 чеських крон) за період з 25.01.2021 до сьогоднішнього дня, всього приблизно 105 потерпілих.

У ході розслідування було встановлено, що злочинець чи злочинці користуються в багатьох випадках компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої через іншу особу відкривають рахунок, на який поступають платежі з карток потерпілих, а після того переказують через указану компанію гроші з рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на різні банківські рахунки в Україні. Отже, компанія TransferGo не являється кінцевим трейдером, однак тільки виступає посередником у переказі грошей між клієнтом та отримувачем на банківський рахунок або картку. Вдалося отримати від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 дані стосовно відправників транзакцій, тобто осіб, які відкрили в цієї компанії рахунок, а через ці відкриті рахунки після того переказувались гроші на рахунки або платіжні картки отримувачів (рахунки в Україні). Що стосується отримувачів платежів, то компанія TransferGo знає тільки ім?я, прізвище, номер платіжної картки або номер рахунку й банк, у якому відкрито рахунок або платіжні картки.

У ході перевірки було встановлено відправників транзакцій, які зареєстровані під своїм іменем та документом, номером телефонна та електронною адресою у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , у деяких з них було через Інтерпол встановлено й адресу, мова йде про особи, які відкрили рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , або через цих осіб злочинці могли відкрити рахунки.

3 повідомлень компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 далі було встановлено другу групу осіб, а саме окремих отримувачів транзакцій, тобто можливих злочинців, на рахунок/картку яких було переказано гроші, виманені в окремих потерпілих через рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Що стосується отримувачів, то відомо лише їхні імена, прізвища, номер картки та банк, який її видав, чи IBAN рахунку. Встановлено, щоневідомі особи переказали на номера карток:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають значення для кримінальної справи № № KRPA-30909/TC-2021-001475, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документів щодо руху коштів за період з 25.01.2021 по 22.11.2022 по номерах карток:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяви-анкети на відкриття рахунків, повну інформацію щодо осіб, які користуються вказаними рахунками, фото-відео матеріали в разі зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1