Справа № 450/4097/22 Провадження № 1-кс/450/963/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" грудня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.12.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000280 від 27.11.2022 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.11.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ААТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.11.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2022 року до ВП № 3 ЛРУП 3 2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявник 24.11.2022 року, близько 16:24 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевів грошові кошти у сумі 30 000 грн., за мобільний телефон марки Iphone 13, однак мобільний телефон не отримав. Сума збитків становить 30 000 грн.

27.11.2022 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000280 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.11.2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , він переглядав соціальну мережу "Instagram" та знайшов сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де продавали техніку марки "APPLE". Переглянувши вищевказану сторінку, написав продавцю в особисті повідомлення у "Instagram", що хоче придбати мобільний телефон "Iphone 13 Pro 128-256 Gb". Продавець повідомив, які мобільні телефони є в наявності та він обрав вживаний "Iphone 13 Pro" на 128 Gb кольору "Silver" вартістю 30 000 грн. В ході переписки продавець повідомив, що вони працюють лише по повній передоплаті та надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 . 24.11.2022 року, о 16:24 год., на вищевказану банківську картку, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 30 000, 00 грн., двома платежами, зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 . Після чого, надіслав продавцю скріншот про оплату та свої дані для відправки. Продавець підтвердив оплату та написав, що його замовлення прийняте в обробку і надсилання буде протягом 1-5 робочих днів. На даний час, мобільний телефон він не отримав, продавцеь на його повідомлення відповідає "завтра" вже протягом декількох днів. Сума завданих матеріальних збитків становить 30 000, 00 грн.

Відповідно до квитанції № Р24А526357411D90204 від 24.11.2022 року вбачається, що 24.11.2022 року було здійснено переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у сумі 15 000, 00 грн.

Відповідно до квитанції № Р24А526360202D34688 від 24.11.2022 року вбачається, що 24.11.2022 року було здійснено переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у сумі 15 000, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000280 від 24.11.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.11.2022 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів си банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 24.11.2022 року.

Щодо надання доступу до зазначених відомостей за період з 24.11.2022 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана вимога є передчасною та необгрунтованою та надання доступу інформації по новому картковому рахунку, якщо карткака АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, задоволенню також не підлягає, оскільки доступ по карткковому рахунку надається за один день і по конкретно визначеному номеру карткового рахунку.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000280 від 27.11.2022 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.11.2022 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ААТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 24.11.2022 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяН. Б. Добош