Дата документу 15.02.2023
Справа № 334/1059/23
Провадження № 1-кс/334/441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000297 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000297 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області, надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа у період дії військового стану на території України, а саме 07.02.2023 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток який встановлюється. (ЄО 2311).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї з 2013 року є банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фінансовий номер вказаний НОМЕР_3 .

З появою інтернет-банкінгу у неї появився смартфон з сім-картою НОМЕР_4 в якому було встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.02.2023 в ранковий час ОСОБА_5 знаходилась вдома, на її мобільний телефон марки «LG» (модель стара клавішна модель «розкладушка») imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_3 , приблизно о 08:30 їй поступив дзвінок з номеру НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з її банківської картки здійснений грошовий переказ, який є підозрілим і схожий на шахрайство. Чоловік сказав, що він хоче запобігти шахрайство і попросив потерпілу зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перевірити баланс. ОСОБА_5 збентежило, те що її гроші хочуть вкрасти. Вона вирішила перевірити. Додаток у неї встановлено на іншому телефоні, а саме на «Сяоми Редмі 8А», на якому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що доступний кредитний ліміт 31 500 гривень залишився без змін. Вищевказаний чоловік продовжуючи бесіду з потерпілою сказав, що сума 31 500 гривень. Це було правдою, тому ОСОБА_5 заспокоїлась і почала довіряти вищевказаному чоловіку так як, ніхто окрім працівників банку не міг знати її баланс, так як це банківська таємниця. Після чого вищевказаний чоловік назвав потерпілій декілька фамілій і повідомив, що йому відомо що на їх ім`я було здійснено підозрілий платіж з її картки на суму 15 000 гривень в Харківську область. На що потерпіла відповіла, що такі фамілії їй не відомі. Після чого вищевказаний чоловік сказав, що для того щоб захистити себе і заблокувати підозрілий переказ грошей, треба виконувати його інструкції. Далі він сказав, щоб вона натиснула в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дзвіночок, перейшла за посиланням і далі, і далі, подробиць потерпіла не пам`ятає, але вона робила все те, що їй казав вищевказаний чоловік. Він продиктував якісь реквізити і сказав, що захистити кошти, треба перевести і в якесь поле ввести якісь цифри. Коли все вийшло, зв`язок різко обірвався і на вищевказаний номер вже подзвонити не було можливим.

Таким чином потерпілій було завдано матеріальний збиток у розмірі 15 582 гривні 53 копійки.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за 07.02.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахуноком № НОМЕР_1 за 07.02.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за 07.02.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1