Провадження № 1-кс/592/4317/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 03.12.2022 близько 01:00 год. з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , декількома транзакціями викрадено грошові кошти у сумі 19 600 грн.

07.12.2022 вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР №0002669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України було прийняте до провадження слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка 1: № НОМЕР_1 та картка 2: № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були списані грошові кошти. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме наданням копій відповідних документів про відкриття вказаних карток, роздруківки руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів на відкриття вказаних рахунків та інформацію про прикріплений контактний номер телефону;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення транзакції, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.12.2022 по 05.12.2022 у якості фінансових;

- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів в терміналах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою:

АДРЕСА_2 . Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя О.М. Катрич