Справа №944/4566/22
Провадження №1-кс/944/1103/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

22.11.2022 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проходженні митного контролю на території міжнародного автомобільного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в с. Грушів Яворівського району, з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надала працівникам митної служби України, довідку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів на суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , дата операції 16.02.2022, та грошових коштів в сумі 82000 Євро з рахунку НОМЕР_2 , дата операції 16.02.2022, яка містить ознаки фіктивності.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
27.07.2022року на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит з приводу надання копії довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів на суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , і грошових коштів на суму 82 000 Євро з рахунку НОМЕР_2 та копії декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, яку подала ОСОБА_5 .
11.08.2022року до СВ Яворівського РВП надійшла письмова відповідь від заступника начальника митниці з копіями довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів на суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів на суму 82 000 Євро з рахунку НОМЕР_2 та копії декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей від 01.04.2022, яку подала ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту підроблення та використання підробленого документа ОСОБА_5 з метою вивезення за межі території України валютних цінностей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документа на паперовому носії в друковано-рукописному вигляді, який зберігається приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливістю ознайомлення із ним та вилучення його (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної митниці, а саме, оригіналу довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в суму 221700 доларів США з рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82000 євро з рахунку НОМЕР_2 , яку подала ОСОБА_5 .

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, беручи до уваги те, що дана декларація транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей має важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності,

Просить слідчу суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме, оригіналу довідки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в сумі 221700 Доларів США на рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82000 Євро по рахунку НОМЕР_2 , яку подала ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задовольнити, розгляд проводити у відсутності представника митниці, тобто, особи, в якої зберігаються дані документи на підставі наявних в матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження доказах, ухвалити рішення.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що 01.04.2022 ОСОБА_5 при проходженні митного контролю на території міжнародного автомобільного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в с. Грушів Яворівського району, з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надала працівникам митної служби України, довідку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів на суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , дата операції 16.02.2022, та грошових коштів в сумі 82000 Євро з рахунку НОМЕР_2 , дата операції 16.02.2022, яка містить ознаки фіктивностіта з метою вивезення грошових коштів за межі території України, заповнила бланк декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в сумі 221 700 Доларів США та 82 000 Євро.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
27.07.2022року на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит з приводу надання копії довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82 000 Євро з рахунку НОМЕР_2 та копії декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, яку подала ОСОБА_5 .
11.08.2022року до СВ Яворівського РВП надійшла письмова відповідь від заступника начальника митниці з копіями довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів на суму 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , і грошових коштів на суму 82 000 Євро з рахунку НОМЕР_2 та копії декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей від 01.04.2022, яку подала ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту підроблення та використання підробленого документа ОСОБА_5 з метою вивезення нею за межі території України валютних цінностей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документа на паперовому носію в друковано-рукописному вигляді, який зберігається приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомлення із ним та вилучення його (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної митниці, а саме, оригіналу довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в суму 221700 доларів США з рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82000 євро з рахунку НОМЕР_2 , яку подала ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення,

встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та може бути
використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.
Тому слідча суддя проводить розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої дані документи зберігаються.
Водночас ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електоронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систему зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області
ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме, оригіналу довідки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в сумі 221700 Доларів США на рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82000 Євро по рахунку НОМЕР_2 , яку подала ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме, оригіналу довідки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в сумі 221700 Доларів США на рахунку НОМЕР_1 , та грошових коштів в сумі 82000 Євро по рахунку НОМЕР_2 , яку подала ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1