10.01.2023
Справа № 331/3115/22
Провадження № 1-кс/331/70/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від «29» квітня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від «29» квітня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 18.04.2022 між Комунальним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » без використання електронної системи закупівель укладено договір постачання № 0268/22, предметом якого є протигази, код за ДК 021:2015 «35810000-5» Індивідуальне обмундирування».

Опрацюванням веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 18.04.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » без використання електронної системи закупівель укладено договір постачання № 0268/22 (звіт про укладений договір за ідентифікатором UA-2022-04-19-000147-a). Відповідно до п.1.1. вищевказаного договору, предметом договору є протигази, код за ДК 021:2015 «35810000-5» Індивідуальне обмундирування». Ціна договору становить 4 023 000,00 грн. з урахуванням 20% ПДВ (п.3.1. договору).

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» передбачено, що в умовах воєнного стану закупівлі здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених процедур закупівель, передбачених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Одночасно вказаним нормативним актом на замовників покладено обов`язок дотримання принципів публічних закупівель. Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються, у тому числі, за принципами максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Відповідно до Специфікації до вищевказаного договору постачанню підлягають протигази ГП-5 у розмірах в загальній кількості 3725 штук. Ціна за одиницю складає 1080 грн. з ПДВ. Водночас, моніторингом цін за аналогічний товар у відкритих джерелах з`ясовано, що тим самим продавцем, а саме директором ПП « ОСОБА_4 » пропонується продаж протигазів ГП-5 за ціною 400 грн.

З огляду на викладене, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено судову товарознавчу експертизу щодо визначення ринкової вартості протигазів ГП-5 в кількості 3725 шт. в новому стані станом на 18.04.2022. Згідно з висновку експерта № СЕ-19/108-22/7895-ТВ «Ринкова вартість протигазів «ГП-5» в новому стані в кількості 3725 шт. станом на 18.04.2022 складає 1824020,75 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі дванадцять грн. 75 коп.)

Відповідно до договору, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » фактична вартість закупівлі зазначених протигазів складає 3352500,00 грн. без врахування ПДВ. Таким чином, наразі наявні всі підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » розтратили кошти в сумі декількох мільйонів гривень, що в умовах воєнного стану в країні є недопустимим.

Окрім того, протигази, що реалізовувались ПП « ОСОБА_4 » вироблені більше ніж 40 років назад, тому постає питання щодо походження вказаного майна, а також його придатності до використання в цілому.

Наразі, виникла необхідність в проведені ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, для виконання яких необхідно отримати повний доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, що вкладені між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Потреба слідства в оригіналах зазначених документів заключається в тому, що останні потрібні для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, що вкладені між ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів посадових інструкцій відповідальних осіб, наказів про призначення відповідальних осіб, листів узгоджень та листів резолюцій щодо оплати ті інших фінансово господарських операцій по вказаному договору, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного просить слідчого суддю клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Додаткові угоди до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Додатки та специфікації до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рахунок на оплату від 26.04.2022 №22 з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

- Рахунок на оплату від 02.05.2022 №26 з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

- Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Листування між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передувало вкладанню договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними резолюціями та/або супровідними листами на погодження;

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДВС-1) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану по АДРЕСА_2 (завірена належним чином копія);

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДВС-2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану по АДРЕСА_3 (завірена належним чином копія);

- Протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 30.03.2022 №16 (завірена належним чином копія);

- Протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 12.05.2022 №23,, яким внесені зміни до протоколу від 30.03.2022 №16 (завірена належним чином копія);

- Посадова інструкція провідного інженера служби забезпечення дирекції комерційної КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з підписом ознайомлення;

- Лабораторно експертні висновки Аварійно рятувального загіну ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо стану протигазів ГП-5 отриманих на підставі договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2021 №567/д «Про організацію на підприємстві спрощених закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель» (завірена належним чином копія);

- Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель (завірена належним чином копія);

- Положення про технічну раду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірена належним чином копія);

- Рішення технічної ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі саме протигазів ГП-5 (завірена належним чином копія);

- Посадова інструкція директора комерційного ОСОБА_8 з підписом ознайомлення;

- Документ на підставі якого згідно п. 2.2 Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель уповноважена особа по узгодженню з керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняла рішення щодо підписання договору без використання електронної системи закупівель;

- Цінові пропозиції у вигляді комерційних пропозицій, прайс-листів або витягів за останні три місці, щодо проведення торгів на аналогічний предмет закупівлі, зведені дані з посиланням на інтернет ресурс з якого вони були отримані сформовані уповноваженою особою - згідно п. 4.1 Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель;

- Статут (нова редакція), затверджений рішенням міського голови від 26.09.2019 № 276р «Про затвердження змін до Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладених у новій редакції статуту» (завірена належним чином копія);

- Інші документи (резолюції, листи-погодження, доручення, внутрішні накази) що стосуються закупівлі протигазів ГП-5 по договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання просить розглянути без виклику представника юридичної особи, де знаходяться зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Враховуючи заяву слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від «29» квітня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Додаткові угоди до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Додатки та специфікації до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рахунок на оплату від 26.04.2022 №22 з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

- Рахунок на оплату від 02.05.2022 №26 з відповідною резолюцією керівника чи супровідним листом на погодження;

- Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Листування між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передувало вкладанню договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними резолюціями та/або супровідними листами на погодження;

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДВС-1) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану по АДРЕСА_2 (завірена належним чином копія);

- План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДВС-2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану по АДРЕСА_3 (завірена належним чином копія);

- Протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 30.03.2022 №16 (завірена належним чином копія);

- Протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 12.05.2022 №23,, яким внесені зміни до протоколу від 30.03.2022 №16 (завірена належним чином копія);

- Посадова інструкція провідного інженера служби забезпечення дирекції комерційної КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з підписом ознайомлення;

- Лабораторно експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо стану протигазів ГП-5 отриманих на підставі договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2021 №567/д «Про організацію на підприємстві спрощених закупівель та закупівель без використання електронної системи закупівель» (завірена належним чином копія);

- Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель (завірена належним чином копія);

- Положення про технічну раду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірена належним чином копія);

- Рішення технічної ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі саме протигазів ГП-5 (завірена належним чином копія);

- Посадова інструкція директора комерційного ОСОБА_8 з підписом ознайомлення;

- Документ на підставі якого згідно п. 2.2 Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель уповноважена особа по узгодженню з керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняла рішення щодо підписання договору без використання електронної системи закупівель;

- Цінові пропозиції у вигляді комерційних пропозицій, прайс-листів або витягів за останні три місці, щодо проведення торгів на аналогічний предмет закупівлі, зведені дані з посиланням на інтернет ресурс з якого вони були отримані сформовані уповноваженою особою - згідно п. 4.1 Положення про порядок проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель без застосування електронної системи закупівель;

- Статут (нова редакція), затверджений рішенням міського голови від 26.09.2019 № 276р «Про затвердження змін до Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладених у новій редакції статуту» (завірена належним чином копія);

- Інші документи (резолюції, листи-погодження, доручення, внутрішні накази) що стосуються закупівлі протигазів ГП-5 по договору постачання від 18.04.2022 № 0268/22 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1