Справа № 296/7036/22
УХВАЛА
Іменем України

21 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000490 від 02.11.2021 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_4 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

12.10.2018 ліквідатор ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47,на користь ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» не із метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами, з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» матеріальну шкоду на суму вартістю 6 872 589, 17 грн.

17.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Донецьк, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у зловживанні своїми повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, зокрема: матеріали за договором купівлі-продажу від 12.10.2018 майнового комплексу виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; матеріали за заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо проведення державної реєстрації права власності ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» на вказаний вище майновий комплекс; висновки судової почеркознавчої, судової економічної, судової оціночно-будівельної експертиз; копії матеріалів позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 , проведеної у період з 18.02.2022 по 24.02.2022 Центрально-західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький); постанова Верховного суду України у справі № 4/5007/33-Б/11 від 20.10.2020; показання свідків та інші матеріали кримінального провадження.

Під час досудового розслідування установлено, що у приватній власності ОСОБА_4 перебуває нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка площею 0,1384 га, з кадастровим номером :01:019:025;

- земельна ділянка площею 0,1384 га, з кадастровим номером :01:019:026, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка площею 0,0108 га, з кадастровим номером :01:019:054, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка площею 0,25 га, з кадастровим номером :01:019:053, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- гаражний бокс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Дані відомості підтверджуються інформаційною довідкою №312476872 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерумого майна.

Окрім того, у власності ОСОБА_4 перебуває наступне рухоме майно: - автомобіль Porsche Panamera, д.н.з. НОМЕР_1 ; - причіп ЛЕВ 183121, д.н.з. НОМЕР_2 ; -причіп ПГМФ 8304-02, д.н.з. НОМЕР_3 .

Дані відомості підтверджуються відповідними реєстраційними картками транспортних засобів, копії яких долучено до клопотання.

Прокурор також зазначив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої. За таких обставин, при доведенні винуватості ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення йому може загрожувати покарання у виді конфіскації майна, тому просить задовольнити клопотання.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме на наступне майно:

- земельна ділянка площею 0,1384 га, з кадастровим номером :01:019:025;

- земельна ділянка площею 0,1384 га, з кадастровим номером :01:019:026, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка площею 0,0108 га, з кадастровим номером :01:019:054, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка площею 0,25 га, з кадастровим номером :01:019:053, що розташована по АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- гаражний бокс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобіль Porsche Panamera, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- причіп ЛЕВ 183121, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- причіп ПГМФ 8304-02, д.н.з. НОМЕР_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1