Справа № 211/1169/23
Провадження № 1-кс/211/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000071 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 03.09.2020 з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

04.09.2021 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071. Розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 працював на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг, та отримував заробітну плату. Разом з ним на цьому підприємстві працював гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перебуваючи на чергуванні із ОСОБА_5 , котрий працював охоронцем на даному підприємстві, в ході розмови із ним, зайшло питання про те, що ОСОБА_4 не може отримувати заробітну плату, оскільки немає банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі слів потерпілого саме ОСОБА_5 запропонував йому допомогу, суть якої була в тому, що він надасть ОСОБА_4 номер своєї банківської картки, аби той в свою чергу повідомив цю інформацію в бухгалтерію. Потерпілий ОСОБА_4 не відмовився від даної пропозиції. Надалі, впродовж декількох місяців ОСОБА_5 отримував на свій банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , свою зарплатню, та зарплатню ОСОБА_4 , яку потім з його слів і передавав потерпілому. Однак, минав час та ОСОБА_4 почав підозрювати ОСОБА_5 в тому, що той віддає йому не повну заробітну плату, внаслідок чого потерпілий звернувся до поліції із заявою за фактом шахрайства.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів під час зарахування коштів на рахунок, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 01.08.2019 до 00:00 год. 01.03.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1