Справа № 592/9214/22
Провадження № 1-кс/592/4011/22
УХВАЛА

30 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000461 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2022 до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий, який представився його племінником, внаслідок чого після розмови, шляхом введення в оману, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку на загальну суму 52500 гривень. Грошові кошти потерпілий перерахував на картку № НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості: копії документів, які були підставою для відкриття карткового рахунку: НОМЕР_1 ; копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (номер картки: НОМЕР_1 ); рух грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (номер картки: НОМЕР_1 ) за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості: копії документів, які були підставою для відкриття карткового рахунку: НОМЕР_1 ; копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (номер картки: НОМЕР_1 ); рух грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (номер картки: НОМЕР_1 ) за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1