Провадження № 1-кс/752/535/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0002176 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0002176 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий просить:

-поновити строк на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні станції технічного обслуговування, що знаходиться на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», та яка розміщена у будівлі, що згідно зі схемою АГК «Берізка-2», відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 977, які перебувають у власності ОСОБА_8 ;

- накласти арешт на тимчасово вилучене майна - речові докази у кримінальному провадженні №0002176 від 10.10.2019, що виявлені та вилучені слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві протягом 09-10 грудня 2022 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні станції технічного обслуговування, що знаходиться на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», та яка розміщена у будівлі, що згідно зі схемою АГК «Берізка-2», відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 973, 975, 977, які перебувають у власності ОСОБА_8 , а саме: прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 119630; прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 81192; грошові кошти у загальній сумі 415 030 євро; грошові кошти у загальній сумі 20 001 доларів США; грошові кошти у загальній сумі 104 000 грн; аркуші із чорновими рукописними записами на 2 аркушах паперу у клітинку; договір про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.; угода про визначення ціни відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладена між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.; акт прийому-передачі від 28.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.; попередній договір від 19.08.2021 до договору купівлі-продажу майнових прав нерухомого майна б/н, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 2 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 4 арк.; акт прийому-передачі від 17.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладеного 09.11.2022, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.; довідка від 17.11.2022 вих. № 1030, видана ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1908, укладений між ОСОБА_13 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1904, укладений між ОСОБА_15 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу 1/2 частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за номером у реєстрі 255, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за номером у реєстрі 866, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_19 за номером у реєстрі 1229, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_9 на 2 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 58, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 55, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.04.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 871, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.07.2019, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 3390, укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 2112, укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_9 на 1 арк.; контракт № KU20-8222А від 29.10.2020, укладений між ТОВ «АВТ Баварія Київ» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля «BMW G07 X7» з додатками на 12 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «К.А.Р.Е Трейд», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Діпі Ейр Газ» шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми «підміни номенклатури товару», відображення у податкових деклараціях із ПДВ завідомо неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, в результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, в тому числі з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Глобал Логістик Сістем», ТОВ «Персе Груп», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Макскорт», ТОВ «Мединський і К», ФОП ОСОБА_9 , ухилились від сплати податків на суму понад 11 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження при супроводженні Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, додатково встановлено, до вчинення протиправної діяльності причетні ряд осіб, що створили на території Київського регіону протиправну схему з ухилення від сплати податків, а також незаконного провадження діяльності з небезпечними відходами та незаконну фінансово-господарську діяльність, пов`язану з проведенням експортних операцій із незаконним митним оформленням.

Так, в ході відпрацювання матеріалів було встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 , із залученням ряду фізичних осіб, за участі службовців пропускного пункту митниці на ділянці кордону України та Польщі, організував протиправну фінансову схему, що полягає у зборі, переробці та незаконному переміщенні через державний кордон України автомобільних каталізаторів і сажевих фільтрів, що містять у собі дорогоцінні метали (платина, паладій, родій, золото).

Як було встановлено під час проведення оперативно-розшукових заходів, придбання каталізаторів у фізичних осіб здійснюється через мережу підконтрольних ОСОБА_9 станцій технічного обслуговування автомобілів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. У подальшому отримані відпрацьовані каталізатори та сажеві фільтри перемелюються за допомогою спеціального обладнання, упаковуються у мішки під виглядом будівельних сумішей (переважно цементу) та, з приховуванням від митного контролю, переправляються на територію Республіки Польща, де доставляються на завод компанії BASF у м. Сьрода-Сленськ, а також на заводи в м. Блоне та м. Варшава.

Разом із цим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120, відпрацьовані каталізатори входять до «жовтого» переліку відходів та відносяться до небезпечних відходів. Таким чином, для збору, переробки, зберігання та експорту вказаних елементів необхідне отримання у встановленому законодавством порядку ліцензії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

З метою встановлення факту наявності дозвільних документів на право провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами за адресами, які використовуються ОСОБА_9 для приймання та перероблення каталізаторів ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ) було надано відповідний запит до Міндовкілля.

На запит, Міндовкілля листом від 23.09.2022 повідомило, що ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами за вказаними у запиті адресами не видавались.

Крім того, у реєстрі на офіційному сайті Міндовкілля стосовно діючих ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами інформація щодо ФОП ОСОБА_9 відсутня.

За попередніми даними, внаслідок функціонування зазначеної протиправної схеми ОСОБА_9 з порушенням митних правил через державний кордон України щомісячно переправляється біля 10 тон суміші з дорогоцінних металів, що еквівалентно 1,6 млн. доларів США.

Оплата за суміш із вмістом дорогоцінних металів здійснюється крипто валютою Bitcoin та Ethereum на електронні гаманці ОСОБА_9 , частково переводиться у готівку та у подальшому легалізується під виглядом купівлі-продажу нерухомості на території м. Києва та Київської області. Зокрема, протягом останніх декількох років ОСОБА_9 та його близькими родичами було придбано 15 земельних ділянок, 6 гаражів, СТО, квартиру та нежитлову будівлю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 неодноразово на сторінках прийомних пунктів відпрацьованих каталізаторів повідомляє, що він є засновником компанії HelpAuto, що з 2006 році працює на ринку України, налічує 5 приймальних пунктів та платить найкращу ціну за відпрацьовані каталізатори по всій території країн СНГ. Проте, вказаної компанії та торгової марки не існує в Україні, а останній з своїми компаньйонами ОСОБА_27 та ОСОБА_28 перебуває на спрощеній системі оподаткування, які являються ФОПами, що за весь час провели відрахування до бюджету загалом до 100 тис. грн. кожний (про що свідчить виписка по сплаті податків до бюджетів різних рівнів) у той час, коли останні отримують багатомільйонні прибутки у готівці від реалізації дороговмістних небезпечних відходів за кордон, які в подальшому витрачають на придбання і будівництво елітної нерухомості.

Крім того, отримано рух коштів по рахункам організатора протиправної схеми, який показує отримання коштів у розмірі понад 1,6 млн грн. на карткові рахунки.

При цьому, ОСОБА_9 відповідно до статті 67 Конституції України зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом та щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснював господарську діяльність з метою отримання прибутку, в період 2009-2022 років. Види економічної діяльності ОСОБА_9 , як фізичної особи-підприємця: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Таким чином, діяльність ОСОБА_9 , як фізичної особи-підприємця може свідчити про те, що останній знав про строки та обов`язки сплачувати податки, збори, а також усвідомлював про правові наслідки несплати податків, зборів.

Більше того, до видів економічної діяльності, що має право здійснювати ОСОБА_9 не відноситься виконання робіт та надання послуг у сфері поводження із небезпечними відходами (дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення).

Разом із тим, оглядом Інтернет-сайтів, де розміщено інформацію про діяльність СТО «Каталізатор Сервіс», «HELPAUTO», «СТО на Корчеватом», СТО «Глушителі», СТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТО «Katalizator Service Osokor», які є підконтрольними ОСОБА_9 , встановлено, що цими станціями технічного обслуговування приймаються відпрацьовані автомобільні каталізатори, та виконуються роботи по їх видаленню, ремонту, демонтажу, заміні та ін., що попередньо підлягає ліцензуванню.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 перебуває на податковому обліку як платник єдиного податку 3 групи та відповідно до пп. 3 п. 291.4 ПКУ,зобов`язаний сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від отриманих доходів, при цьому, протягом календарного року обсяг його доходу не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що місячний дохід від реалізації прийнятих на СТО ОСОБА_9 у громадян каталізаторів, складає близько 1,5 млн. доларів США, що становить понад 60 млн. грн. щомісяця. При цьому, відповідно до інформації ДПС, протягом 13 років, ОСОБА_9 сплачено податків у розмірі 102 824 грн.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_9 самостійно, систематично, на власний ризик здійснював господарську діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, що відповідно до статті 42 Господарського кодексу України є підприємництвом, ухиляючись від сплати передбачених законодавством податків.

Слідством встановлено, що до протиправної схеми ОСОБА_9 залучені ряд осіб, кожний із яких виконує відведені функції. Так, ОСОБА_27 керує пунктами прийому у АДРЕСА_6 та АДРЕСА_11 , а також відповідальний за передачу небезпечних відходів за кордон. ОСОБА_29 здійснює збір, перемелення і пакування каталізаторів у пункті прийому по АДРЕСА_8 . ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 здійснюють контроль за декількома пунктами прийому.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, придбання каталізаторів та сажевих фільтрів у фізичних осіб, перероблення їх на суміші, пакування та підготовка до подальшої реалізації здійснюється через мережу підконтрольних ОСОБА_9 станцій технічного обслуговування автомобілів та із використанням складських приміщень, які належать йому особисто, членам його сім`ї або орендуються у інших осіб. Вказані приміщення розташовані на території гаражних кооперативів і інших місцях у промислових зонах міста Києва та області. Як правило, СТО оформлені на ФОП ОСОБА_9 , працюють напівлегально, без виконання передбачених законодавством податкових зобов`язань, частина будівель, у яких здійснюється протиправна діяльність, не зареєстровані у встановленому порядку як об`єкти нерухомості.

Також слідством встановлено, що отриману готівку з-за кордону учасники групи конвертують у національну валюту та використовують для придбання каталізаторів у громадян. Таким чином, за версією слідства, протиправна діяльність ОСОБА_9 має системний характер, є стійкою, а грошові кошти, отримані від її провадження являються майном, що здобуте злочинним шляхом та у подальшому легалізоване.

21.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, а саме гаражах АДРЕСА_12 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_13 , що належать на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання предметів злочинної діяльності, а саме каталізаторів, сумішей, виготовлених із відпрацьованих каталізаторів і сажевих фільтрів, котрі є небезпечними відходами, документації, що стосується приймання відпрацьованих каталізаторів і сажевих фільтрів та подальшу реалізацію виготовлених сумішей за кордон, незаконно здобутих грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності поза бухгалтерським та податковим обліком, а також інших речей і документів, що можуть мати значення і стосуються обставин кримінального провадження.

09-10 грудня 2022 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді слідчими СУ ГУНП у м. Києві проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які використовуються як станція технічного обслуговування автомобілів, і у яких здійснюється діяльність із приймання, перероблення, фасування, зберігання відпрацьованих каталізаторів, які, за законодавством України, являються небезпечними відходами.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема, грошові кошти, які за матеріалами кримінального провадження, здобуті внаслідок вчинення злочинної діяльності, документи, що свідчать про легалізацію ОСОБА_9 коштів, здобутих злочинним шляхом, прилади, які використовуються для вчинення злочинних дій із небезпечними відходами.

У подальшому, 10.12.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого суду з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно.

Разом із тим, під час ознайомлення з матеріалами, поданими як заперечення на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, встановлено, що приміщення станції технічного обслуговування, розташоване на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», у якому 09-10 грудня 2022 року було проведено обшук, фактично ідентифікується за адресою: АДРЕСА_1 та відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які перебувають у власності ОСОБА_8 . Вказана інформація стала відомою, виходячи із документів, наданих керівництвом Автогаражного товариства «Берізка-2», які на момент звернення до суду з клопотанням про обшук були відсутні у органу досудового розслідування.

У зв`язку із зазначеним, 29.12.2022 слідчим було подано клопотання до Голосіївського районного суду м. Києва про поновлення строків та проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ; 977.

12.01.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку та відшукання речей, документів та грошових коштів.

10.12.2022 виявлені та вилучені під час обшуку, дозвіл на проведення якого було надано 12.01.2023, речі, документи, грошові кошти визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Наразі, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі (предмети, документи, грошові кошти) підтверджують факти протиправної діяльності ОСОБА_9 та пов`язаних із ним осіб.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучені під час обшуку речі мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також для з`ясування обставин при проведенні інших слідчих (процесуальних) дій, тому наявна необхідність у накладенні арешту на речові докази, вилучені 10.12.2022 в ході обшуку за вищевказаною адресою, дозвіл на проведення якого надано 12.01.2023.

На підставі зазначеного, з метою збереження речових доказів, слідчий просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, зазначених у ньому, просила про задоволення клопотання.

Представник власників майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

21.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, а саме гаражах АДРЕСА_12 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_13 , що належать на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання об`єктів на яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, а саме: каталізатори, суміші, які були виготовлені із відпрацьованих каталізаторів і сажевих фільтрів, а також документацію, що стосується приймання відпрацьованих каталізаторів і сажевих фільтрів та подальшу реалізацію виготовлених сумішей за кордон, незаконно здобутих грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності поза бухгалтерським та податковим обліком, чорнових записів.

09-10 грудня 2022 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді слідчими СУ ГУНП у м. Києві проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які використовуються як станція технічного обслуговування автомобілів, і у яких здійснюється діяльність із приймання, перероблення, фасування, зберігання відпрацьованих каталізаторів, які, за законодавством України, являються небезпечними відходами. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вбачається, що 10.12.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно. Згідно змісту клопотання, виходячи із документів, наданих керівництвом Автогаражного товариства «Берізка-2», які на момент звернення до суду з клопотанням про обшук були відсутні у органу досудового розслідування, стала відомою інформація про те, що приміщення станції технічного обслуговування, розташоване на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», у якому 09-10 грудня 2022 року було проведено обшук, фактично ідентифікується за адресою: АДРЕСА_1 та відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які перебувають у власності ОСОБА_8 .

29.12.2022 слідчим подано клопотання до Голосіївського районного суду м. Києва про поновлення строків та надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 ; 977.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.01.2023 у справі №752/16277/22, провадження №1-кс/752/262/23, клопотання слідчого задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні станції технічного обслуговування, що знаходиться на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», та яка розміщена у будівлі, що згідно зі схемою АГК «Берізка-2», відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які перебувають у власності ОСОБА_8 , з метою відшукання речей та документів, що мають значення для розслідування, зокрема: прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 119630; прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 81192; грошові кошти у загальній сумі 415 030 євро; грошові кошти у загальній сумі 20 001 доларів США; грошові кошти у загальній сумі 104 000 грн.; аркуші із чорновими рукописними записами на 2 аркушах паперу у клітинку; договір про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.; угода про визначення ціни відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладена між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.; акт прийому-передачі від 28.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.; попередній договір від 19.08.2021 до договору купівлі-продажу майнових прав нерухомого майна б/н, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 2 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 4 арк.; акт прийому-передачі від 17.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладеного 09.11.2022, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.; довідка від 17.11.2022 вих. № 1030, видана ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1908, укладений між ОСОБА_13 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1904, укладений між ОСОБА_15 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за номером у реєстрі 255, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за номером у реєстрі 866, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_19 за номером у реєстрі 1229, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_9 на 2 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 58, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 55, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.04.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 871, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.07.2019, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 3390, укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_9 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 2112, укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_9 на 1 арк.; контракт № KU20-8222А від 29.10.2020, укладений між ТОВ «АВТ Баварія Київ» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля «BMW G07 X7» з додатками на 12 арк.

Постановою слідчого від 10.12.2022 виявлені та вилучені під час обшуку, дозвіл на проведення якого було надано 12.01.2023, речі, документи, грошові кошти визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002176 від 10.10.2019.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку речі, документи та грошові кошти, містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тобто такі речі, документи та грошові кошти відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи, відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий порушує питання про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Слідчий суддя, перевіривши обґрунтування слідчого щодо поважності причин пропуску строку на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого, вважає їх поважними, а тому строк на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поновленню.

З огляду на викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилучених під час обшуку речових доказів, на вказані речі, документи та грошові кошти необхідно накласти арешт.

Враховуючи зазначене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0002176 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Поновити строк на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні станції технічного обслуговування, що знаходиться на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», та яка розміщена у будівлі, що згідно зі схемою АГК «Берізка-2», відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які перебувають у власності ОСОБА_8 .

Накласти арешт на майно, що виявлено та вилучено слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві протягом 09-10 грудня 2022 року в ході обшуку проведеного в рамках кримінального провадження №0002176 від 10.10.2019, за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні станції технічного обслуговування, що знаходиться на першому поверсі 3-поверхової будівлі синього кольору, на фасаді якої міститься вивіска «Каталізатори», та яка розміщена у будівлі, що згідно зі схемою АГК «Берізка-2», відповідає гаражам із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у власності ОСОБА_7 та гаражам із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 973, 975, 977, які перебувають у власності ОСОБА_8 , а саме:

-прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 119630;

-прилад для визначення вмісту металів (аналізатор складу металів) «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T», серійний номер 81192;

-грошові кошти у загальній сумі 415 030 євро;

-грошові кошти у загальній сумі 20 001 доларів США;

-грошові кошти у загальній сумі 104 000 грн.;

-аркуші із чорновими рукописними записами на 2 аркушах паперу у клітинку;

-договір про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-угода про визначення ціни відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) від 19.05.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладена між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі від 28.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № С1-2.А-1 від 26.03.2021, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-попередній договір від 19.08.2021 до договору купівлі-продажу майнових прав нерухомого майна б/н, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладений між ТОВ «Проперті Констракшн» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 4 арк.;

-акт прийому-передачі від 17.11.2022 до договору про відступлення прав та обов`язків (заміну сторони) за договором купівлі-продажу майнових прав № ЖК001/5пк-1 030 від 11.10.2022, укладеного 09.11.2022, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-довідка від 17.11.2022 вих. № 1030, видана ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1908, укладений між ОСОБА_13 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2021, посвідчений приватним нотаріусом БРНО Київської області ОСОБА_12 за номером у реєстрі 1904, укладений між ОСОБА_15 (від імені якої діє ОСОБА_14 ) та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу 1/2 частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за номером у реєстрі 255, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу 1/2 частини нежитлової будівлі від 20.05.2020, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 за номером у реєстрі 866, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_19 за номером у реєстрі 1229, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

-нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 58, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.01.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 55, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.04.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 871, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 18.07.2019, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 3390, укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.05.2021, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського РНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 2112, укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-контракт № KU20-8222А від 29.10.2020, укладений між ТОВ «АВТ Баварія Київ» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля «BMW G07 X7» з додатками на 12 арк.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1