Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021, накладеного постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022, а саме арешт грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк», МФО 325365 (валюта рахунку ЄВРО), що належить ФОП ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Подільської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

09 травня 2022 року керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва було винесено постанову про арешт майна, якою було накладено арешт на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 (EUR) відкритий в AT «КРЕДОБАНК».

Заявниця вважає, що постанова про накладення арешту на майно від 09.05.2022 не містить жодного обґрунтування відношення ФОП ОСОБА_4 до обставин, що розслідуються в рамках кримінального провадження. В постанові не наведено жодного взаємозв`язку грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 , на які накладено арешт з грошовими коштами, що сплачувались фізичними особами відвідувачами інтернет ресурсу Trueflip.іо.

Грошові кошти, на які накладено арешт, не є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, навпаки, є грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності Фізичної особи - підприємця.

Крім того, на думку заявниці, грошові кошти, що знаходяться на рахунку, що належить ФОП ОСОБА_4 , не містить жодних ознак, що визначені ст. 98 КПК України, для визнання їх речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Заявниця просила: задовольнити клопотання та скасувати арешт грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк», МФО 325365 (валюта рахунку ЄВРО), що належить ФОП ОСОБА_4 .

У судовому засіданні заявниця клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що заперечує проти скасування арешту майна.

Вислухавши заявницю та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 накладено арешт на майно, а саме на гроші, у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку чи на зберіганні у АТ «Кредобанк», зокрема на рахунку НОМЕР_1 (EUR), який належить ОСОБА_4 .

Разом з тим, згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 16.01.2023 у справі № 758/11861/22, клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України - задоволено. Скасовано арешт, який накладено постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000202 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_4 , рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_1 (EUR), НОМЕР_2 (UAH).

Отже, оскільки ідентичне клопотання про скасування арешту майна попередньо вирішено іншим слідчим суддею, арешт накладений на грошові кошти на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Кредобанк», МФО 325365 (валюта рахунку (EUR), що належить ФОП ОСОБА_4 вже скасовано слідчим суддею, враховуючи необхідність забезпечення дотримання принципу юридичної визначеності, недопущення постановлення протилежних за змістом судових рішень, а також беручи до уваги повноваження слідчого судді за результатам розгляду клопотань про скасування арешту майна під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000202 від 02.09.2021 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1