УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/310/22

23 листопада 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000019 від 04.02.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) під час виконання робіт згідно договору підряду №124 від 20.12.2021 на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, які отримали за роботи, які фактично виконані не були.

Встановлено, що роботи на об`єкті «Будівництво фізкультурно- оздоровчого басейну на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » виконувались згідно договору підряду №124 від 20.12.2021, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, лише протягом грудня 2021 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» отримало за виконання робіт на об`єкті «Будівництво фізкультурно- оздоровчого басейну на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » бюджетні грошові кошти в загальній сумі 27464686 грн.

У даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно- технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.11.2022 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/118-22/2779-БТ, згідно якого встановлено розбіжності у фактичних об`ємах виконаних робіт, що включені до актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в по Акту №1 за грудень 2021 року від 28.12.2021 та Акту №2 за грудень 2021 року від 29.12.2021 року на загальну суму вартості цих робіт 1568813, 43 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація щодо руху грошових коштів (виписки)по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IB AN: НОМЕР_3 , що відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з 20.12.2021 по 01.03.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти.

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , є те, що вказаний розрахунковий рахунок відкритий в даній банківській установі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримані послуги та інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_3 , що відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження проведених розрахунків за виконання робіт, і тому числі і тих, що фактично виконані не були.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000019 від 04.02.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та слідчих СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оперуповноваженому ВП №2 РРУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по розрахунковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_3 , що відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з 20.12.2021 по 01.03.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1