Справа № 344/3276/23
Провадження № 1-кс/344/1436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000440 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.02.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарської діяльності, вчинили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних та ремонтних робіт, в умовах воєнного стану.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській області з УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що під час моніторингу встановлено, що в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, дає незаконні вказівки своїм підлеглим знаючи, що є більш дешевші пропозиції, визнавати переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 особисто укладає та підписує договори підряду на реконструкції та ремонтні роботи мереж теплопостачання та котелень міста Коломиї з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 та інших ФОПів, які в подальшому мають виконувати підрядні роботи

В ході виконання робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , вносять в акти виконаних робіт форми КБ2В неправдиві відомості у вигляді завищених та невиконаних робіт, а також завищених цін на матеріал та обладнання, які використовувалися під час виконання робіт.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , які належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), є їх дослідження.

Як свідчить практик а, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами.

Представники заінтересованої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів щодо руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1