У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000213 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361-1 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючиcь на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що працівниками ВПК в Полтавській області отримано інформацію, щодо протиправної діяльності особи, користувача хакерського форуму «bhf.im» під псевдонімом «localsvb», який займається створенням та розповсюдженням програмного забезпечення типу «стиллер», яке в автоматичному режимі виводить кошти з криптовалютних бірж.

Так, проведеними заходами встановлено, що користувачем форуму під псевдонімом «localsvb», є: ОСОБА_7 14.01.1998 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Встановлено, що ОСОБА_7 володіючи навичками програмування, створив програмний засіб для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи. На теперішній час «localsvb» шукає осіб, які будуть поширювати зазначене програмне забезпечення за 60% від викрадених коштів, про що розмістив оголошення на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , контакт за нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», на даний час аккаунт був перейменований на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також було проведено огляд веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на якому розміщені теми щодо продажу аккаунтів громадян України криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому гр. ОСОБА_7 з використанням віддаленого серверу програмного забезпечення з використанням засобів анонімізації здійснює несанкціоноване втручання у облікові записи користувачів криптовалютних бірж.

Як тільки користувач відкриє файл з програмним забезпеченням та здійснить вхід на свій аккаунт криптовалютної біржи, автоматично криптовалюта буде відправлятись на гаманець який вказаний в програмному забезпеченні.

Грошові кошти в результаті відпрацювання програмне забезпечення, зараховуються та акумулюються на підконтрольних гр. ОСОБА_7 крипто-гаманцях та електронних гаманцях.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення від 27.09.2022, працівниками відділу протидії кіберзлосчинів в Полтавській області було встановлено, що ОСОБА_7 отримані електронні кошти (криптовалюту) з криптогаманців виводить на підконтрольні крипто гаманці:

WWMhrnrf67HHudyFEDFEG33445mkfrfJ34kdfe

FNNJhr3nn43l2JJJKmnwCJWHGFqewЕg2wfrww

EGEfefTRGTgghtRRR6RhthqCBxWRHwrr1wfert та в подальшому

обмінює на готівкові кошти в пункті обміну який знаходиться на території м. Полтава, а саме у магазині електроніки «Неолінк» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 92.

Встановити крипто гаманці в обмінних пунктах не є можливим, адже дана установа, здійснює свою фінансову активність незаконно, а також на постійній основі здійснює реорганізацію своїх крипто гаманців, таким чином унеможливлюючи встановлення місце знаходження даних гаманців за допомогою електронних пошукових систем, та кількості на них крипто валюти.

Встановлено, що вказаний магазин належить гр. ОСОБА_6 12.06.1981 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 у приміщення магазину «Неолінк» здійснює продаж електронної техніки, а також здійснює діяльність з обміну валют, в тому числі електронних грошей (криптовалют).

17.11.2022 у період часу з 14 год. 26 хв. до 20 год. 31 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 19.10.2022 справа №554/11591/22 провадження №1-кс/554/12325/2022 проведено обшук у приміщенні магазину «Неолінк» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 92 у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

П.1 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:

20 у кількості 29 шт.

50 у кількості 40 шт.

100 у кількості 86 шт.

200 у кількості 12 шт.

500 у кількості 3 шт.

1000 у кількості 10 шт.

10 у кількості 3 шт.

5 у кількості 1 шт.

Грошові купюри зовні схожі на банкноти «фунти стерлінгів» номіналом 5 у кількості 2 шт.

Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом 5 у кількості 1 шт.

Грошова купюра зовні схожа на банкноту «туніс» номіналом 10 у кількості 1 шт.

П.2 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «євро» номіналом:

10 у кількості 14 шт.

5 у кількості 3 шт.

200 у кількості 1 шт.

50 у кількості 73 шт.

20 у кількості 64 шт.

П.3 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:

500 у кількості 1500 шт.

1000 у кількості 400 шт.

П.4 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом:

100 у кількості 465 шт.

50 у кількості 1 шт.

10 у кількості 1 шт.

5 у кількості 2 шт.

1 у кількості 6 шт.

Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:

500 у кількості 272 шт.

1000 у кількості 5 шт.

200 у кількості 37 шт.

100 у кількості 3 шт.

50 у кількості 1 шт.

20 у кількості 1 шт.

5 у кількості 1 шт.

П.5 Блокнот на пружині з надписом «Sigmamobile»

Блокнот на пружині з надписом «Для тих хто діє» в клітинку.

Блокнот зі слідами потертості та наліпкою «AIS»

Блокнот на пружині з надписом «Lenovo».

Блокнот з надписом «Asbis».

Жорсткі диски:

Toshiba S/N 7840STTBS 53 E HD KCB16R2019

KINGSTON S/N SA400S37/240G

HGST S/N DM1WVPEN 1 TB

HITSCHI S/N 100423PCK200VJHB37AJ

WD WXL1E11ZMZ03

WD S/N WX81A92P5049

HITACHI S/N 100522PBPC001DEVE2DM

SEAGATE S/N 5LY1GMA1

HITACHI S/N 54E20AKE

WD S/N WCAP96565571

SEAGATE S/N 5VEFJVM

HITACHI S/N WBCVLR4C

SEAGATE S/N PJ4AYGX

HGST S/N 491H6XJL

SEAGATE S/N 5VEE74BP

HITACHI S/N 110605E2M31243KDC KKD

HGST S/N 3ROGN37K

WD S/N WCAM9D458730

WD S/N WCAM9F462908

WD S/N WCAD1A038610

SAMSUNG S/N S00J20XB64957

SEAGATE S/N 5VG2VBXJ

SEAGATE S/N 5VC6YW2L

SEAGATE S/N 5VECRBBL

HGST S/N 141022RB F50AM50A 95ZP

TOSHIBA S/N 82HJF9TMSVQ3HDKEB03E0A02S

SEAGATE S/N 5PJ55DN9

HITACHI S/N 51GRH7EC

WD WXA1AC0D5607

HGST S/N L903XRSP

HGST S/N 1J2G003T

SEAGATE 5VC3EKK9

WD S/N WXEZ06F86435

SEAGATE S/N W0V7EH4A

TOSHIBA S/N 62K2P2K2T

Відеореєстратор «HIKVISION» S/NF08571075

Системний блок «Lenovo» S/NPB00NJRU з зарядним пристроєм

Системний блок «HP» S/N 8CG7397PLV з зарядним пристроєм

П.6 Ноутбук «Lenovo G575» S/N CB12112261

Частина ноутбука «Lenovo G575» має значні пошкодження S/N CB12955502

П.7 Мобільнийтелефон «Samsung» білогокольору IMEI 354338/05/711889/1, IMEI(2) 354339/05/711889/9 зсім-картоюМТС

Мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_3 , IMEI(2) НОМЕР_4 з сім-картами (ном. тел НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Мобільний телефон POCOX3 PROIMEI 88045, IMEI(2) НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9

Мобільний телефон «LG» з номером мобільного телефону НОМЕР_10 IMEI НОМЕР_11 .

Мобільний телефон Xiaomi білого кольору з пошкодженою задньою кришкою.

Мобільний телефон чорного кольору HuaveiClT-L09 з пошкодженим корпусом задньої кришки.

Банківська картка НОМЕР_12

Банківська картка НОМЕР_13

Банківська картка НОМЕР_14

Флеш-носій чорного кольору

Флеш-носій чорного кольору Samsung

Флеш-носій чорно-фіолетового кольору Transend 16 GB

Флеш-носій синього кольору «pg1» 8GB

Флеш-носій білого кольору «BIAS»

Посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_8 КВП 013150 видано13.04.2018.

Також під час обшуку було здійснено огляд (зафіксовано на відеозаписі) комп`ютера на якому містилась наступна інформація, а саме, був відкритий месенджер «Telegram» під нік-неймом «VadimRidny» тел. НОМЕР_15 в якому були наявні підписки на групи більшість з яких є про обмін валют та криптовалют, створена група «Переводи Україна» з 4-х учасників де власник даного акаунта виставляв курси обміну валют. Також на комп`ютері була збережена Exel-таблиця в якій зазначені записи діяльності обміну валют з 2020 по теперішній час.

В браузері даного ПК були виявлені закладки з входом до акаунті криптовалютних бірж.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку предмети необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди вчинених злочинів.

Прокурор, та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокат та власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, надали письмові заперечення, які і підтримали.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000213 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361-1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені речі 17.11.2022 року у період часу з 14 год. 26 хв. до 20 год. 31 хв. в ході проведення обшуку у приміщенні магазину «Неолінк» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 92:
П.1 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:
-20 у кількості 29 шт.
-50 у кількості 40 шт.
-100 у кількості 86 шт.
-200 у кількості 12 шт.
-500 у кількості 3 шт.
-1000 у кількості 10 шт.
-10 у кількості 3 шт.
-5 у кількості 1 шт.
-Грошові купюри зовні схожі на банкноти «фунти стерлінгів» номіналом 5 у кількості 2 шт.
-Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом 5 у кількості 1 шт.
-Грошова купюра зовні схожа на банкноту «туніс» номіналом 10 у кількості 1 шт.
П.2 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «євро» номіналом:
-10 у кількості 14 шт.
-5 у кількості 3 шт.
-200 у кількості 1 шт.
-50 у кількості 73 шт.
-20 у кількості 64 шт.
П.3 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:
-500 у кількості 1500 шт.
-1000 у кількості 400 шт.
П.4 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом:
-100 у кількості 465 шт.
-50 у кількості 1 шт.
-10 у кількості 1 шт.
-5 у кількості 2 шт.
-1 у кількості 6 шт.
Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом:
-500 у кількості 272 шт.
-1000 у кількості 5 шт.
-200 у кількості 37 шт.
-100 у кількості 3 шт.
-50 у кількості 1 шт.
-20 у кількості 1 шт.
-5 у кількості 1 шт.
П.5 Блокнот на пружині з надписом «Sigmamobile»
-Блокнот на пружині з надписом «Для тих хто діє» в клітинку.
-Блокнот зі слідами потертості та наліпкою «AIS»
-Блокнот на пружині з надписом «Lenovo».
-Блокнот з надписом «Asbis».
Жорсткі диски:
-Toshiba S/N 7840STTBS 53 E HD KCB16R2019
-KINGSTON S/N SA400S37/240G
-HGST S/N DM1WVPEN 1 TB
-HITSCHI S/N 100423PCK200VJHB37AJ
-WD WXL1E11ZMZ03
-WD S/N WX81A92P5049
-HITACHI S/N 100522PBPC001DEVE2DM
-SEAGATE S/N 5LY1GMA1
-HITACHI S/N 54E20AKE
-WD S/N WCAP96565571
-SEAGATE S/N 5VEFJVM
-HITACHI S/N WBCVLR4C
-SEAGATE S/N PJ4AYGX
-HGST S/N 491H6XJL
-SEAGATE S/N 5VEE74BP
-HITACHI S/N 110605E2M31243KDC KKD
-HGST S/N 3ROGN37K
-WD S/N WCAM9D458730
-WD S/N WCAM9F462908
-WD S/N WCAD1A038610
-SAMSUNG S/N S00J20XB64957
-SEAGATE S/N 5VG2VBXJ
-SEAGATE S/N 5VC6YW2L
-SEAGATE S/N 5VECRBBL
-HGST S/N 141022RB F50AM50A 95ZP
-TOSHIBA S/N 82HJF9TMSVQ3HDKEB03E0A02S
-SEAGATE S/N 5PJ55DN9
-HITACHI S/N 51GRH7EC
-WD WXA1AC0D5607
-HGST S/N L903XRSP
-HGST S/N 1J2G003T
-SEAGATE 5VC3EKK9
-WD S/N WXEZ06F86435
-SEAGATE S/N W0V7EH4A
-TOSHIBA S/N 62K2P2K2T
-Відеореєстратор «HIKVISION» S/NF08571075
-Системний блок «Lenovo» S/NPB00NJRU з зарядним пристроєм
-Системний блок «HP» S/N 8CG7397PLV з зарядним пристроєм
П.6 Ноутбук «Lenovo G575» S/N CB12112261
-Частина ноутбука «Lenovo G575» має значні пошкодження S/N CB12955502
П.7 Мобільний телефон «Samsung» білогокольору IMEI НОМЕР_16 , IMEI(2) НОМЕР_17 зсім-картоюМТС
-Мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_3 , IMEI(2) НОМЕР_4 з сім-картами (ном. тел НОМЕР_5 , НОМЕР_6
-Мобільний телефон POCOX3 PROIMEI 88045, IMEI(2) НОМЕР_7 , з сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9
-Мобільний телефон «LG» з номером мобільного телефону НОМЕР_10 IMEI НОМЕР_11 .
-Мобільний телефон Xiaomi білого кольору з пошкодженою задньою кришкою.
-Мобільний телефон чорного кольору HuaveiClT-L09 з пошкодженим корпусом задньої кришки.
-Банківська картка НОМЕР_12
-Банківська картка НОМЕР_13
-Банківська картка НОМЕР_14
-Флеш-носій чорного кольору
-Флеш-носій чорного кольору Samsung
-Флеш-носій чорно-фіолетового кольору Transend 16 GB
-Флеш-носій синього кольору «pg1» 8GB
-Флеш-носій білого кольору «BIAS»
-Посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_8 КВП 013150 видано 13.04.2018.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 30.11.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_1