Справа №463/7578/22
Провадження №1-кс/463/1988/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України.

Наказами Директора Державного бюро розслідувань від 1 березня 2022 року № 120-дск, від 4 березня 2022 року № 121-дск та від 15 березня 2022 року № 124-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях першим та другим відділами Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, яке знаходиться в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Крім того, згідно листа Верховного Суду від 17.05.2022 № 01.11/3/2022 перший відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду м. Львова.

Досудове розслідування здійснюється, з поміж іншим, за фактом того, що 23.12.2019 народний депутат України ОСОБА_5 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за фактом отримання 19.12.2019 доходу в сумі 1 242 236 грн. від надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Проте, за наявною інформацією в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності, а нерухоме майно: гараж, жомова яма, загальною площею 394,5 м2, яке ОСОБА_5 начебто надавав в оренду вказаному підприємству, взагалі ніким не використовується, що у сукупності може свідчити про вчинення ОСОБА_5 легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_2 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ), відкритий в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) При цьому, 19.12.2019 грошові кошти з вказаного рахунку двома платежами: 532714 грн. і 467286 грн. невстановленими особами були переказані народному депутату України ОСОБА_5 за, начебто, надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Також, 20.12.2019 з вказаного рахунку на рахунок УК у Галицькому районі м. Львова було здійснено перерахування грошових коштів: 223602,48 грн. з призначенням платежу «ПДФО із дох.,ін.ніж зарплата ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.» і 18633,54 грн. з призначенням платежу «військ.збір ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.».

В обох випадках вищевказаним перерахуванням передувало надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів: 1 000 000 грн. і 242 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке з 02.12.2017 має назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ДиректоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ідентифікаційний код юридичної особи42388203) з 19.08.2019 до 29.06.2020 була ОСОБА_6 .

28.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

02.03.2023 на адресу Державного бюро розслідувань за вх. № 6982-23 надійшло клопотання експерта від 02.03.2023 № СЕ-19/111-23/10710-ПЧ про надання додаткових зразків почерку і підпису ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 отримувала паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_8 від 28.03.2019 у відділі оформлення документів № 1 Управління оформлення документів, що підтверджує громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме, до документів за 2019-2020 роки, які містять зразки почерку і підпису ОСОБА_6 , зокрема заяви, посвідчені копії власних документів, анкети тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1