Справа№751/1463/23
Провадження №1-кс/751/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0002446 від 31.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності в частині придбання та продажу боргових зобов`язань із зазначенням контрагентів, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.04.2014 до 01.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу у його відсутність. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відповідно до «Положення про надання національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності», затвердженого постановою Правління НБУ № 91 від 24.02.2014, у 2014 році укладено кредитний договір з Національним банком України № 1/362 від 19.03.2014 та отримано 45 000 000 грн. строком погашення до 13.03.2015.

Вже 07.08.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на думку органу досудового розслідування, не зміг виконувати зобов`язання перед клієнтами через недостатність коштів на кореспондентському рахунку, через що встановлено обмеження на видачу готівки.

Відповідно до постанови НБУ № 504 від 19.08.2014 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії проблемних. Станом на 01.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має збитки в сумі 18,2 млн. грн., на позабалансових рахунках обліковуються невиконані вимоги клієнтів у сумі 37,9 млн. грн.

Разом з тим, на думку органу досудового розслідування, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися на пільгових умовах однотипні та формалізовані кредитні договори у значних сумах із суб`єктами господарської діяльності, які до цього часу не повернуті, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

На думку органу досудового розслідування, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , кредитний договір №1610 від 13.11.2010 року з сумою ліміту мультивалютної кредитної лінії з базовою валютою гривня - 28 000 0000 грн.

Поручителем за даним договором виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору застави - 13.11.2010 де предметом був майбутній урожай кукурудзи на посіяній площі 2500 га, вартістю 16 000 000 грн. та договору застави №2415 від 09.11.2010, де предметом був цілісний майновий комплекс вартістю 30 312 400 грн.

Станом на 24.02.2014 заборгованість по кредиту складала 1 745 000 грн. та 1 062 485,67 доларів США.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, на момент звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 з клопотанням про отримання кредиту в сумі 45 000 000 грн. відповідно до копій протоколів засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №15 від 05.02.2014 та №25 від 24.02.2014 зазначене заставне майно без будь-якого обґрунтування виключено з забезпечення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1610 від 13.11.2010 року.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 , вимоги за кредитним договором 1610 від 03.11.2010, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , з сумою ліміту мультивалютної кредитної лінії з базовою валютою гривна -28 000 0000 грн., відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_2 .

Сума, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 від продажу кредитних вимог, становить 4 990 242 грн.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності в частині придбання та продажу боргових зобов`язань із зазначенням контрагентів, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.04.2014 до 01.02.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, а саме: документів податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності в частині придбання та продажу боргових зобов`язань із зазначенням контрагентів, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.04.2014 до 01.02.2023, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1