Справа № 761/230/23
Провадження № 1-кс/761/649/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють протиправну діяльність спрямовану на розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги та запасних частин до них.

У клопотанні вказано, що04.10.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через електронну систему закупівель оприлюднив оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: Легкові автомобілі (Лот 1: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням; Лот 2: автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги типу С з обладнанням), очікувана вартість якої складає 200 млн. грн.

Разом з цим, відповідно до протоколу засідання робочої групи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2022 № 190 вказані торги були відмінені у зв`язку з відсутністю потреби у закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги з такими технічними характеристиками, які викладені в тендерній документації.

Після цього, керівник КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав вказівку щодо проведення закупівлі в одного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, 19.11.2021 за результатом тендерної пропозиції щодо придбання автомобілів екстреної медичної допомоги, переможцем визначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір на суму 44 460 000 грн., за результатом якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав комунальній організації базові мікроавтобуси «VolkswagenCrafter» з немонтованим медичним обладнанням, що не відповідало вимогам використання в умовах роботи екстреної медичної допомоги, внаслідок чого не використовувалося медичним персоналом.

Враховуючи викладене, службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації протиправного задуму, направленого на особисте збагачення, користуючись авторитетом та владно-розпорядчими функціями, змусили підлеглих відмінити торги з метою підписання договору про закупівлю автомашин для екстреної медичної допомоги з підконтрольним їм суб`єктом господарської діяльності та привласнення частини державних коштів.

Крім цього, службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні мережі фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги. З метою реалізації протиправного механізму службові особи зазначеної організації залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво.

Проведеними заходами з`ясовано, що у період з листопада 2021 по липень 2022, переможцями процедур відкритих торгів, замовником яких виступала КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ставали суб`єкти господарської діяльності керівником яких є ОСОБА_5 та комерційні підприємства, які мають окремі ознаки фіктивності, при цьому в усіх випадках, тендерна пропозиція після закінчення аукціону була найвищою, а саме:

- договір № 592к від 30.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) на суму 1777278 грн.;

- договір № 43к від 31.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) на суму 4839966 грн.;

- договір № 108к від 29.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ) на суму 5304750 грн.;

- договір № 179к від 24.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_5 ) на суму 5449782 грн.

Крім цього, 07.07.2022 укладений договір № 193к про закупівлю механічних запасних частин між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 5436179 грн.

За результатом проведення вищевказаних торгів між

КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 22 млн. грн.

За наявною інформацією, в подальшому службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаних комерційних підприємств до фінансово-господарської документації вносились неправдиві відомості щодо реальних обсягів і якості поставлених автозапчастин, а саме: фактично здійснювалось постачання меншого обсягу товарів приблизно у 2 рази, автозапчастини були неоригінальні та низької якості. Різниця коштів між документальною і реальною вартістю відвантажених товарно-матеріальних цінностей надалі обготівковувалась з рахунків комерційних підприємств шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій та розподілялась між учасниками організованої групи.

В ході проведення досудового розслідування з метою отримання інформації щодо IP-адрес, з яких суб`єктами господарської діяльності здійснювалось подання документів на електронні майданчики, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у публічних закупівлях з ідентифікаторами:UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-07-002577-a, UA-2022-04-08-001197-b, UA-2022-04-19-000832-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-18-001037-a, UA-2021-11-26-001346-c, UA-2021-11-26-004240-a, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-13-001425-a, UA-2021-09-13-001700-c, UA-2021-06-23-010408-c, UA-2021-06-23-009972-c, UA-2021-06-23-002017-a, UA-2021-06-23-001289-b, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2022-02-07-003395-c, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-c, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000820-b, надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надало відповідь, що надасть відповідні відомості в порядку ст. 159 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, а саме:щодо IP-адрес, з яких суб`єктами господарської діяльності здійснювалось подання документів на електронні майданчики, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у публічних закупівлях з ідентифікаторами: UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-07-002577-a, UA-2022-04-08-001197-b, UA-2022-04-19-000832-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-18-001037-a, UA-2021-11-26-001346-c, UA-2021-11-26-004240-a, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-13-001425-a, UA-2021-09-13-001700-c, UA-2021-06-23-010408-c, UA-2021-06-23-009972-c, UA-2021-06-23-002017-a, UA-2021-06-23-001289-b, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2022-02-07-003395-c, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-c, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000820-b.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000201від 15.11.2022службові особи КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють протиправну діяльність спрямовану на розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги та запасних частин до них.

Органу досудового розслідування, з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення вищевказаної інформації та копій документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № №0000201від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, а також за дорученням оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та наступної інформації, а саме щодо IP-адрес, з яких суб`єктами господарської діяльності здійснювалось подання документів на електронні майданчики, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у публічних закупівлях з ідентифікаторами: UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-07-002577-a, UA-2022-04-08-001197-b, UA-2022-04-19-000832-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-18-001037-a, UA-2021-11-26-001346-c, UA-2021-11-26-004240-a, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-29-008017-b, UA-2021-09-13-001425-a, UA-2021-09-13-001700-c, UA-2021-06-23-010408-c, UA-2021-06-23-009972-c, UA-2021-06-23-002017-a, UA-2021-06-23-001289-b, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2022-02-07-003395-c, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-c, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000820-b.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 січня 2023 року