Справа № 559/3201/22
Провадження № 1-кс/559/12/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"10" січня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000289 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 18.09.2022 близько 10 год. 07 хв. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома для неї особа із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомила, що: «По банківській картці загрожує шахрайство». В подальшому під час спілкування невідома особа дізналася чотири останні цифри банківської картки ОСОБА_5 та код підтвердження, який прийшов на мобільний номер телефону заявниці. Після закінчення розмови ОСОБА_5 зайшовши в мобільний додаток виявила відсутність грошових коштів із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у загальній сумі 7100 гривень.

05.01.2023 на підставі ухвали слідчої судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію, відповідно до якої 18.09.2022 о 10 год. 24 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » у загальній сумі 7100 грн. При огляді роздруківки по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що відбувся переказ у сумі 7100 гривень на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення особи яка вчинила це кримінальне правопорушення, вдосудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів із 15.09.2022 до 08.01.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000289 від 19.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.4), 18.09.2022 о 10 год. 24 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » у загальній сумі 7100 грн. При огляді роздруківки по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що відбувся переказ у сумі 7100 гривень на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.7, 12-14).

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000289, на тимчасовий доступ і вилучення інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.09.2022 до 08.01.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.09.2022 до 08.01.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1