Провадження № 1-кс/742/60/23
Єдиний унікальний № 742/199/23
УХВАЛА

16 січня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001055 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 (UA6077682), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021; повних установчих даних власників рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021, його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001055 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001055 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

04.11.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , поте, що 25.10.2022 невідома особа, шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 049 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який розповів, що 26.10.2022 на його мольний номер почали приходити смс повідомлення, проте, що йому потрібно підтвердити або скасувати операцію по здійсненню переказу. Приблизно через 5 хв. на його мобільний термінал було здійснено телефонний дзвінок з незнайомого номеру (котрий потерпілий не зберіг), даний громадянин представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської карти заявника намагаються списати грошові кошти, тож для того аби скасувати операцію потрібно натиснути на розкладці клавіатури телефону цифру «0». Після чого потерпілий скориставшись порадою натиснув вказану вище цифру.

03.11.2022 на мобільний термінал потерпілого зателефонували представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, з його пенсійної карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 4 300 грн та кредитної карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 5 749 грн та дані картки заблоковано.

Відповідно до виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017 за період від 26.10.2022 по 04.11.2022 було знято грошові кошти в сумі 4 300 грн., та по виписці з карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 26.10.2022 по 04.11.2022 було знято грошові кошти у сумі 5 749,62 грн, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001055 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС Прилуцького РВП ОСОБА_3 , або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 (UA6077682), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 ;

-повних установчих даних власників рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021, його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 ;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 10.08.2017; № НОМЕР_3 (UA6077682), додатковий рахунок договору SAMDNWFC7 від 09.08.2021 за період від 00 год 00 хв 26.10.2022 по 00 год 00 хв 27.10.2022 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6