Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/327/23
Провадження № 1-кс/644/87/23
У Х В А Л А

26 січня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 18.09.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 18 вересня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 грн.

За даним фактом 20 вересня 2022 року до ЄРДР за № 0001070 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.09.2022 року вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . За вищевказаною адресою вона мешкає разом з сином. Близько 18:00 року, коли потерпіла дивилась телевізор, на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер, і вона почула голос автовідповідача, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у неї запитав чи підтверджує вона операцію, а саме покупку в інтернет магазині. Вона натиснула цифру «2», та не підтвердила операцію. Одразу після цього потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її очах було здійснено три перекази коштів по 2587.88 грн. з її картки НОМЕР_2 . Натиснувши на переказ в додатку, вона побачила картку, на яку було списання НОМЕР_4 . Одразу після цього вона зателефонувала 3700, дочекавшись консультанта на лінії, розповіла йому, про те що сталося, після цього консультант заблокувала її картку, та створила три заяви про шахрайство, які передала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня 19.09.2022 р. потерпіла знову зателефонувала 3700, де їй дівчина повідомила, що операція була проведена належним чином та повернути кошти неможливо, і потрібно звертатись до органів поліції. Крім цього вона повідомила, що картка на яку було переказано кошти належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та порекомендувала звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розповіла свою ситуацію та продиктувала номер картки, на яку відбувся переказ, на це вони відповіли, що це дійсно картка їх банку, та вони її заблокують, і будуть очікувати звернення органів поліції, щоб передати необхідні документи (а.с. 8-10).

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних про особу, на рахунок якої було здійснено перекази коштів з картки потерпілої в сумі 7763 грн. 64 коп. 18 вересня 2022 року, а також інші дані.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 18.09.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 26 лютого 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1