УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001551 від 09 липня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 09 липня 2021р., за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, розробивши злочинну схему з надання страхових агентських послуг, вчинили шахрайські дії та заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив про можливе вчинення кримінального правопорушення ФОП « ОСОБА_5 » з заволодінням грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування направлено запит до голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №30331/125/23/2-2021 від 20 грудня 2021р. щодо надання відомостей (заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, тощо, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адрес робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач тощо особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту тощо, про перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); відомостей (заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, тощо, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адрес робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач тощо особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту тощо, про перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; належним чином завірені документи щодо проведення за зверненням ОСОБА_4 від 18 травня 2021р. службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками (з наданням інформації хто проводив перевірку, хто погоджував висновок). Відповіді на вище вказаний запит на теперішній час так і не отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка не змогла повідомити на запитання прокурора - яку діяльність здійснює її ФОП, яким чином остання пов`язується з наданням агентських страхових послуг та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 під час допиту посилалась на ст. 63 КУ.

Слідчий вважає, що є необхідність в отриманні додаткових наступних документів, які наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- договорів про надання страхових агентських послуг, укладених між
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- документацію щодо обліку зазначених договорів, листувань тощо між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Агентами;
- доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представницьких послуг страхового характеру;
- договорів страхування, укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з фізичними/юридичними особами;
- акти виконання послуг Агентами, підписані сторонами;
- платіжні документи щодо здійснення розрахунків з Агентами за виконану останніми роботу (з зазначенням їх банківських реквізитів);
- бухгалтерські (податкові) документи звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних правовідносин між товариством та відповідними Агентами;
- оригінали інших документів, які підтверджують правовідносини між
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Агентами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Крім того, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих встановлення та документування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до відповідальності.

На переконання слідчого, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає у тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: правовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Агентами в особі наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які укладали договори про надання страхових агентських послуг, обліку зазначених договорів, доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , представницьких послуг страхового характеру, а також договорів страхування укладених агентами в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з фізичними або юридичними особами, актів виконання послуг агентами, що були підписані сторонами, бухгалтерськими (податковими) документами звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних правовідносин між Товариством та Агентами в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , платіжних документів щодо здійснення розрахунків з Агентами за виконану останніми роботу (з зазначенням їх банківських реквізитів).

Окрім вище вказаного у органу досудового розслідування є необхідність отримати копії документів, а саме: заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, тощо, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адрес робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач тощо особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту тощо, про перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, тощо, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адрес робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач тощо особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту тощо, про перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту тощо на приміщення в яких здійснює діяльність Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по теперішній час; належним чином завірені документи щодо проведення за зверненням ОСОБА_4 від 18 травень 2021р. службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками (з наданням інформації хто проводив перевірку, хто погоджував висновок).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, проти задоволення клопотання заперечив зазначивши, що досудове розслідування безпідставне.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001551 від 09 липня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001551 від 09 липня 2021р., а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів:
- договорів про надання страхових агентських послуг, укладених з 2010 по 2018р.р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- документацію щодо обліку зазначених договорів, листувань тощо між
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представницьких послуг страхового характеру;
- договорів страхування, укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з фізичними/юридичними особами;
- актів виконання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підписані сторонами;
- платіжних документів щодо здійснення розрахунків з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за виконану останніми роботу (з зазначенням їх банківських реквізитів);
- бухгалтерських (податкових) документів звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних правовідносин між товариством та відповідними Агентами;
а також до копій: заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адрес робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту, про перебування ОСОБА_10 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про працевлаштування, наказу про призначення на посаду, переведення, звільнення, повідомлення органів ДФС про працевлаштування, посадову інструкцію, табелю виходу на роботу, відомостей про отримання заробітної плати або переказ зарплатних грошових коштів на особисту банківську картку, адреса робочого місця, повні дані, контактні номери телефонів, анкета, автобіографія, відмітки, акти прийому передач особистих документів, трудові книжки, дипломи про освіту, про перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; статуту, штатного розкладу, наказу про призначення на посаду, звільнення з посади посадову інструкцію директора, головного бухгалтера та осіб відповідальних за ведення договорів з надання агентських послуг службових осіб Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту на приміщення, в яких здійснює діяльність Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту на приміщення в яких здійснює діяльність Подільської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; договору оренди, актів приймання передачі, свідоцтва про право власності, технічного паспорту на приміщення в яких здійснює діяльність Оболонської дирекції відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2009р. по дату винесення даної ухвали; належним чином завірені документи щодо проведення за зверненням ОСОБА_4 від 18 травня 2021р. службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками (з наданням інформації хто проводив перевірку, хто погоджував висновок), які необхідні для проведення експертного дослідження.

В решті частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: