Справа №295/17/23
УХВАЛА

Іменем України

03.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000342, зареєстрованого 21.07.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно із СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 21 липня 2022 року, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2022 року на 155 км траси Рівне Житомир поблизу с. Іванівка Житомирського району на блокпосту працівниками ВЗІСД ГУНП в Житомирській області був зупинений автомобіль марки «Mercedes Benz» моделі «313 CDI», д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що направлявся в напрямку м. Житомир. Під час поверхневого огляду кузову автомобіля було виявлено металопластикові тари різних об`ємів з різким запахом спирту. На вимогу вийняти із автомобіля та пред`явити вміст кузова водій відмовився. В зв`язку з вищевикладеним про вказану подію працівниками поліції повідомлено на лінію 102 та викликано слідчо-оперативну групу для документування всіх обставин події.

В подальшому слідчим на підставі ухвали суду було проведено обшук за участю спеціаліста НДЕКЦ, за результатом якого в кузові автомобіля було виявлено 15 поліетиленових мішків, всередині яких знаходяться пластмасові пляшки ємкістю 5 літрів та 10 пластмасових бочок синього кольору з літражем по 200 літрів кожна, в якій знаходилась прозора рідина, яка за своїми ознаками схожа на етиловий спирт, який відповідно до ч. 1 ст. 215 Податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надані на дослідження прозорі безбарвні рідини містять етиловий спирт, об`ємна частка етилового спирту (міцність) у наданих на дослідження рідинах відповідно становить: 95,5 % - 95,7 % об`ємних; безбарвні рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

В ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України до органу досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого ВЗІСД ГУНП в Житомирській області, згідно якого вбачається, що в ході виконання доручення слідчого проведено оперативно-розшукові заходи, а саме: розвідувальні бесіди із керівниками підприємств, які здійснюють діяльність в сфері реалізації підакцизної групи товарів, перевірено наявну інформацію в АІС «НПУ», залучено до встановлення обставин осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво.

За результатом проведених заходів отримано інформацію, що ОСОБА_4 входить до складу злочинної групи осіб, яка займається виготовленням та реалізацією підакцизної групи товарів, а саме: фальсифікованого спирту етилового, частина якого в подальшому використовується для виготовлення спиртних напоїв, інша реалізується у вигляді сировини.

При цьому зберігання та збут фальсифікованого етилового спирту й спиртних напої здійснюється в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, як зазначає прокурор, досудовим розслідуванням встановлені достатні відомості, що дають підстави вважати, що на території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, які підтверджують виготовлення фальсифікованого спирту етилового (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо виготовлення фальсифікованого спирту етилового; фальсифіковані алкогольні напої або інші підакцизні товари; сировина для їх виготовлення, тара для розфасування алкогольної продукції та елементи її оформлення (акцизні марки, етикетки, кришки тощо), обладнання для виготовлення та упакування (опломбування) пляшок, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

За змістом клопотання, 30 грудня 2022 року у період часу з 16 години 46 хвилини по 19 годину 55 хвилин слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира проведено обшук території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено:

- пусту ємність пластикову у металевій рамі (куб) ємністю 1000л;

- 2 пластикові бочки синього кольору напівпорожні, заповнені невідомою речовиною;

- 6 пластикових каністр синього кольору ємністю 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною, схожою на спирт, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 120 л;

- 4 пляшки пластикові прозорі ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені непрозорою рідиною, схожою на коньяк, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 20 л;

- 85 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 425 л;

- 10 тетрапаків (картонні коробки, всередині з пакетами з фольги) ємністю 10 л кожен, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 100 л;

- 190 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 950 л;

- 48 пластикових прозорих пляшок ємністю 1,5 л кожна, закриті кришками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 72 л;

- 94 пластикових прозорих порожніх пляшок ємністю 5 л кожна, без кришок;

- 18 пластикових порожніх бочок синього кольору;

- 9 пластикових порожніх каністр ємністю 20 л кожна;

- 35 порожніх пакетів для рідини з фольги (пакувальний матеріал для тетрапаків);

- 28 картонних коробок у не складеному стані (пакувальний матеріал для тетрапаків);

- пластикові кришки з ручками жовтого кольору (пакувальний матеріал для пляшок);

- насос «Wetron 775011» для перекачування рідини, три насоси без марки для перекачування рідини, шланги для насосів червоного кольору;

- 23 картонних коробки синього кольору з написом «Grey Goose Vodka» (пакувальний матеріал);

- 3 пластикові прозорі пляшки з рідинами невідомого походження (концентрат) з написом «Коньяк Вишня»;

- кришки з ручками жовтого кольору, кришки чорного кольору (пакувальний матеріал для пляшок);

- 2 спиртометра.

31 грудня 2022 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна у кримінальному провадженні.

Посилаючись на положення ст.ст. 98, 170 КПК України, завдання арешту майна, прокурор просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000342 від 21.07.2022,відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.12.2022 року надано слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000342 від 21.07.2022 року, дозвіл на проведення обшуку території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення документів, які підтверджують виготовлення фальсифікованого спирту етилового (в тому числі чорнових записів, записних книг, нотатків); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів); флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації; телефонів, які містять інформацію в електронному вигляді щодо виготовлення фальсифікованого спирту етилового; фальсифікованих алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; сировини для їх виготовлення, тар для розфасування алкогольної продукції та елементи її оформлення (акцизні марки, етикетки, кришка тощо), обладнання для виготовлення та упакування (опломбування) пляшок.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 від 31.12.2022 року вилучені в ході проведення 30.12.2022 року обшуку пусту ємність пластикову у металевій рамі (куб) ємністю 1000л; 2 пластикові бочки синього кольору напівпорожні, заповнені невідомою речовиною; 6 пластикових каністр синього кольору ємністю 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною, схожою на спирт, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 120 л; 4 пляшки пластикові прозорі ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені непрозорою рідиною, схожою на коньяк, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 20 л; 85 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 425 л; 10 тетрапаків (картонні коробки, всередині з пакетами з фольги) ємністю 10 л кожен, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 100 л; 190 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 950 л; 48 пластикових прозорих пляшок ємністю 1,5 л кожна, закриті кришками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 72 л; 94 пластикових прозорих порожніх пляшок ємністю 5 л кожна, без кришок; 18 пластикових порожніх бочок синього кольору; 9 пластикових порожніх каністр ємністю 20 л кожна; 35 порожніх пакетів для рідини з фольги (пакувальний матеріал для тетрапаків); 28 картонних коробок у не складеному стані (пакувальний матеріал для тетрапаків); пластикові кришки з ручками жовтого кольору (пакувальний матеріал для пляшок); насос «Wetron 775011» для перекачування рідини, три насоси без марки для перекачування рідини, шланги для насосів червоного кольору; 23 картонних коробки синього кольору з написом «Grey Goose Vodka» (пакувальний матеріал); 3 пластикові прозорі пляшки з рідинами невідомого походження (концентрат) з написом «Коньяк Вишня»; кришки з ручками жовтого кольору, кришки чорного кольору (пакувальний матеріал для пляшок); 2 спиртометра визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт навилучене в ході обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 155 майно, а саме:

- пусту ємність пластикову у металевій рамі (куб) ємністю 1000л;

- 2 пластикові бочки синього кольору напівпорожні, заповнені невідомою речовиною;

- 6 пластикових каністр синього кольору ємністю 20 л кожна, заповнені прозорою рідиною, схожою на спирт, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 120 л;

- 4 пляшки пластикові прозорі ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені непрозорою рідиною, схожою на коньяк, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 20 л;

- 85 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками жовтого кольору, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 425 л;

- 10 тетрапаків (картонні коробки, всередині з пакетами з фольги) ємністю 10 л кожен, заповнені прозорою рідиною, схожою на горілку, з характерним запахом, загальним об`ємом рідини 100 л;

- 190 пластикових прозорих пляшок ємністю 5 л кожна, закриті кришками з ручками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 950 л;

- 48 пластикових прозорих пляшок ємністю 1,5 л кожна, закриті кришками синього кольору, заповнені прозорою рідиною, ззовні схожою на воду, без запаху, загальним об`ємом рідини 72 л;

- 94 пластикових прозорих порожніх пляшок ємністю 5 л кожна, без кришок;

- 18 пластикових порожніх бочок синього кольору;

- 9 пластикових порожніх каністр ємністю 20 л кожна;

- 35 порожніх пакетів для рідини з фольги (пакувальний матеріал для тетрапаків);

- 28 картонних коробок у не складеному стані (пакувальний матеріал для тетрапаків);

- пластикові кришки з ручками жовтого кольору (пакувальний матеріал для пляшок);

- насос «Wetron 775011» для перекачування рідини, три насоси без марки для перекачування рідини, шланги для насосів червоного кольору;

- 23 картонних коробки синього кольору з написом «Grey Goose Vodka» (пакувальний матеріал);

- 3 пластикові прозорі пляшки з рідинами невідомого походження (концентрат) з написом «Коньяк Вишня»;

- кришки з ручками жовтого кольору, кришки чорного кольору (пакувальний матеріал для пляшок);

- 2 спиртометра.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1