Справа № 286/1312/23
У Х В А Л А

14.04.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) зараховані грошові кошти в кількості однієї транзакцій: 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн.).

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 20.12.2022 включно;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2023 по 20.12.2022.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 15.11.2022 по 20.12.2022.

Клопотання мотивоване тим, що В період з 14 по 17 листопада 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у загальній сумі 196 000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, перерахував з карткового рахунку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий ОСОБА_24 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на:

1. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в кількості дев`яти транзакцій: 1)14.11.2022 о 21:13:04 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:14:12 в сумі 10 000 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:15:26 в сумі 10 000 грн.; 4) 14.11.2022 о 21:22:31 в сумі 15 000 грн.; 5) 15.11.2022 о 13:40:43 в сумі 20 000 грн.; 6) 15.11.2022 о 13:43:19 в сумі 17 000 грн.; 7) 16.11.2022 о 08:03:36 в сумі 20 000 грн.; 8) 16.11.2022 о 08:04:38 в сумі 20 000 грн.; 9) 16.11.2022 о 08:05:33 в сумі 17 000 грн., на загальну суму 139 000 грн.

Згідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_5 видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_3 ).

2. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в кількості трьох транзакцій: 1) 17.11.2022 о 9:10 на суму 20000 грн.; 2) 17.11.2022 о 09:11 на суму 20000 грн.; 3) 17.11.2022 о 09:13 на суму 17000 грн., на загальну суму 57 000 грн.

Згідно до інформації отриманої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_6 видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_3 ).

В подальшому, грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , виданої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) були перераховані:

- 17.11.2022 о 09:48 в сумі 29 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 видану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 );

- 17.11.2022 о 10:10 в сумі 28000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).

Крім цього, грошові кошти потерпілого ОСОБА_24 , які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 були переказані:

а) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 видану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_8 ) в кількості трьох транзакцій: 1) 15.11.2022 о 14:33:43 в сумі 29261 грн., 2) 16.11.2022 о 11:54:44 в сумі 29261 грн., 3)16.11.2022 о 12:05:09 в сумі 20684,5 грн., на загальну суму 79206,5 грн.

б) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) в кількості 4-х транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:51:20 в сумі 10090 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:54:46 в сумі 20180 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:57:26 в сумі 15538,6 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:34:07 в сумі 7718,85 грн., на загальну суму 53527,45 грн.

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 видану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ) були перераховані:

в кількості двох транзакцій 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ;

в кількості двох транзакцій 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) були перераховані:

в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;

15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ;

17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були здійснені наступні зарахування:

з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 )в кількості однієї транзакцій: 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 20.12.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати заступнику начальника СВ та іншим службовим особам тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Відтак, керуючись ст.ст. 3, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовільнити частково.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 (на яку з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) зараховані грошові кошти в кількості однієї транзакцій: 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн.).

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 20.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 20.12.2022 включно;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.11.2023 по 20.12.2022.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 15.11.2022 по 20.12.2022.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1