№ 207/226/23
№ 1-кс/207/89/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропет ровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- транзакції за 13.01.2023 по картці НОМЕР_3 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 року об 10:03:38 та в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 об 10:04:14 з банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру банківської картки, ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці НОМЕР_3 ;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 13.01.2023 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_10 з заявою про те, що 13.01.2023, в період часу з 10.03 год. по 10.05 год. невстановлена особа в період його знаходження на лікуванні в КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 54 000,00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 13.01.2023 близько об 10:00 год., до нього зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», повідомивши останнього, що потрібно змінити пін-код від належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_11 , повідомив останні чотири цифри банківської картки та залишився очікувати на лінії. Після того, як телефонна розмова закінчилась, потерпілий зрозумів, що з його банківської картки було переведено грошові кошти на картку НОМЕР_3 двома транзакціями по 27 000,00 грн. на загальну суму 54 000,00 грн..

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- транзакції за 13.01.2023 по картці НОМЕР_3 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 року об 10:03:38 та в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 об 10:04:14 з банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру банківської картки, ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці НОМЕР_3 .

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 13.01.2023 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000036.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- транзакції за 13.01.2023 по картці НОМЕР_3 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 року об 10:03:38 та в сумі 27 000,00 грн. 13.01.2023 об 10:04:14 з банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру банківської картки, ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці НОМЕР_3 ;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 13.01.2023 було здійснено зняття готівки з картки НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1