Справа № 473/1046/23
Номер провадження 1-кс/473/229/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 01 березня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від мешканця села Троїцьке Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_4 про те, що 23 серпня 2022 року громадянин ОСОБА_5 заволодів його грошовими коштами, шляхом зловживання його довірою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23 серпня 2022 року він перебував в місті Кривий Ріг, ніс службу, та в нього виникла необхідність у відкритті у своєму посвідченні водія категорій типу «Д» та «Е». За допомогою у вирішенні вказаного питання, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_1 , який знаходиться на обслуговувані провайдера (оператора) телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови ОСОБА_5 повідомив про те, що для того щоб відкрити в посвідчення водія категорії типу «Д» та «Е», необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15500 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на що потерпілий погодився і перерахував грошові кошти двома платежами:

-23 серпня 2022 року о 11:49 годині грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-24 серпня 2022 року о 08:12 годині в сумі 6500 гривень; на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 (рахунок одержувача НОМЕР_3 ).

Станом на теперішній час, ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, грошові кошти потерпілому не повернув.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_4 , а саме по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти: 23 серпня 2022 року близько 11:49 години в розмірі 9000 гривень та 24 серпня 2022 року близько 08:12 години в розмірі 6500 гривень, рахунок одержувача НОМЕР_3 , в тому числі копії паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14 березня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою яких за період з моменту відкриття по 14 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у разі наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000061 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти: 23 серпня 2022 року близько 11:49 години в розмірі 9000 гривень та 24 серпня 2022 року близько 08:12 години в розмірі 6500 гривень, рахунок одержувача НОМЕР_3 , в тому числі копії паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14 березня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою яких за період з моменту відкриття по 14 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у разі наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти: 23 серпня 2022 року близько 11:49 години в розмірі 9000 гривень та 24 серпня 2022 року близько 08:12 години в розмірі 6500 гривень, рахунок одержувача НОМЕР_3 , в тому числі копії паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в період з 20 серпня 2022 року по 14 березня 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14 березня 2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою яких за період з моменту відкриття по 14 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у разі наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів сектору дізнання у кримінальному провадженні за номером № 0000061 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1