Справа № 585/1488/23
Номер провадження 1-кс/585/399/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

11квітня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 07.04.2023 о 18 год. 19 хв. невстановлена особа, в період дії воєнного стану, за невстановлених обставин, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3600 гривень, шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на банківську картку № НОМЕР_2 ______6948, чимспричинено останній збитку на вказану суму. Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були відраховані з рахунку із відображенням деталізованих даних про осіб до яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період (вказана інформація потрібна для того, щоб становити час можливого здійснення причетною до вчинення злочину особою доступу до банківської картки потерпілого, або до інтернет - банкінгу його картки); - інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуго «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси (що необхідне для того, щоб встановити чи здійснювались входи до інтернет банкінгу картки потерпілої з інших, їй не належних пристроїв).

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Інформацію про рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 3600 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000247 від 10.04.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ТУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних наступних документів:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були відраховані з рахунку із відображенням деталізованих даних про осіб до яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період (вказана інформація потрібна для того, щоб становити час можливого здійснення причетною до вчинення злочину особою доступу до банківської картки потерпілого, або до інтернет-банкінгу його картки);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послуго «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси (що необхідне для того, щоб встановити чи здійснювались входи до інтернет банкінгу картки потерпілої з інших, їй не належних пристроїв), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1