СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/511/23 ун. № 759/1347/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обласьі ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_6 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_7 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_7 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина ОСОБА_5 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_7 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами: згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб; за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались; як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_5 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин: 1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Проте за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.

Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 05.07.2017, ОСОБА_6 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_2 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обласьі ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді: матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня); зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку); інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку); платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);

документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_21