У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/2060/22

"28" грудня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна, у тому числі й квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 115,3 кв.м.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У подальшому ОСОБА_4 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_7 , являючись учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виготовила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , картку платника податків НОМЕР_1 , свідоцтво про право власності на житло, видане 06.12.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічного паспорту на дану квартиру, які в подальшому були передані ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_4 , являючись учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , картку платника податків НОМЕР_1 , свідоцтво про право власності на житло, видане 06.12.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічного паспорту на дану квартиру, тобто використав завідомо підроблені документи, приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 24.06.2022, близько 11.52 год., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі підроблених документів, а саме: паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ), свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_3 , виданого 06.12.1999 ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічного паспорту на дану квартиру, склав, посвідчив та зареєструвала договір дарування вищезазначеної квартири, згідно якого дарувальник ОСОБА_13 передала право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 115,3 кв.м, обдарованій ОСОБА_15 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 115,3 кв.м, чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі спадкоємцю за заповітом від 13.11.2020, посвідченого державним нотаріусом Четвертої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 , зареєстрованому в реєстрі за №3-2145, малолітній ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, під час досудового розслідування, в якості законного представника малолітньої потерпілої ОСОБА_17 допитано ОСОБА_18 , яка надала показання, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , тривалий час проживають і зареєстровані: вона ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , її чоловік ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , малолітня донька ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і до дати смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка володіла зазначеним об`єктом нерухомості, на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.12.1999 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, 13.11.2020 ОСОБА_13 у нотаріуса Четвертої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 , склала заповіт, зареєстрований в реєстрі за №3-2145, згідно якого належну їй квартиру АДРЕСА_3 заповіла малолітній онуці ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Навесні 2022 року у ОСОБА_13 відбулося загострення діагностованого у 2016 році раку сигмовидної кишки Т3N0М0, стан здоров`я був тяжкий і лікарями були призначені наркотичні анальгетики, і яка потребувала постійного піклування, бо була майже повністю прикованою до ліжка, у зв`язку з чим, біля неї цілодобово знаходилися близькі ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 Єсіна ОСОБА_21 померла від ракової інтоксикації за місцем мешкання, свідоцтво про смерть від 24.09.2022, серії НОМЕР_3 , видане Соборним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі.

14.11.2022 ОСОБА_18 стало відомо, що 24.06.2022 право власності на квартира АДРЕСА_3 , і яка на праві приватної власності належала ОСОБА_13 , на підставі посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_14 договору дарування зазначеної квартири, нібито укладеного між дарувальником ОСОБА_13 на користь обдарованої ОСОБА_15 , набула остання.

Крім того, допитані законний представник потерпілої ОСОБА_18 та свідок ОСОБА_19 стверджують, що 24.06.2022 померла ОСОБА_13 не могла перебувати в нотаріальній конторі та оформлювати зазначений договорів дарування, у зв`язку з тим, що: не могла самостійно пересуватися із-за тяжкого стану здоров`я; в цей день зі всіма членами родини перебувала за місцем мешкання; мала негативні стосунки з ОСОБА_15 , з якою до 2020 року мала трудові відносини щодо оренди у останньої нежитлового приміщення, при оформленні якого надавалися копії паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_13 .

Також, згідно договору дарування квартири від 24.06.2022, зареєстрованого в реєстрі за №81, зазначені дані дарувальника ОСОБА_13 , які отримуються з офіційних документів і достовірність яких перевіряється нотаріусом, а саме: місце реєстрації « АДРЕСА_1 », які на момент вчинення зазначеного правочину були не дійсними, у зв`язку з тим, що 30.10.2020 відділом формування та ведення реєстру територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_8 у паспорт громадянина України ОСОБА_13 внесено наступні записи: «знято з реєстрації місце проживання» і «місце проживання зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ».

Таким чином, вищевикладене також свідчить, про те, що квартира АДРЕСА_3 , яка належить на праві спадщини за заповітом малолітній ОСОБА_20 , перейшла у власність ОСОБА_15 на підставі підроблених документів.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору дарування від 24.06.2022 ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17.11.2022 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округа ОСОБА_14 вилучено оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору дарування від 24.06.2022 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у якій знаходиться оригінал зазначеного договору дарування, посвідчений нібито дарувальником ОСОБА_13 , та заяви останньої щодо відчуження нерухомого майна тощо.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення ОСОБА_13 довіреності від 10.09.2021, зареєстрованого в реєстрі за №1805, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , щодо укладання договору доручення, й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких надавалась довіреність і на яких міститься почерк і підпис ОСОБА_13 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_13 з метою проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідженні справжності підпису та почерку останньої на договорі дарування від 24.06.2022 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та інших документах за її підписом, на підставі яких вчинювалась зазначена нотаріальна дія, які знаходяться у вилученій 14.12.2022 реєстраційній (нотаріальній) справі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення ОСОБА_13 довіреності від 10.09.2021, зареєстрованого в реєстрі за №1805, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , щодо укладання договору доручення, й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких надавалась довіреність і на яких міститься почерк і підпис ОСОБА_13 й інші.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення ОСОБА_13 довіреності від 10.09.2021, зареєстрованого в реєстрі за №1805, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , щодо укладання договору доручення, й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких надавалась довіреність і на яких міститься почерк і підпис ОСОБА_13 й інші.

Надати розпорядження уповноваженій особі - приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 підготувати на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування оригіналів усіх документів нотаріальної справи щодо оформлення ОСОБА_13 довіреності від 10.09.2021, зареєстрованого в реєстрі за №1805, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , щодо укладання договору доручення, й оригіналів всіх інших документів, на підставі яких надавалась довіреність і на яких міститься почерк і підпис ОСОБА_13 й інші.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021: старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1