Справа № 185/1180/23
Провадження № 1-кс/185/320/23
30 січня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням прокурор Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 18.11.2022 в нього зламався мобільний телефон, і через інтернет оголошення його дружина ОСОБА_6 знайшла майстра ОСОБА_7 , який пообіцяв його полагодити.
20.11.2022 ОСОБА_6 зустрілася на З/Д ринку у м. Ізюм із ОСОБА_5 . ОСОБА_5 оглянув мобільний телефон ОСОБА_4 і повідомив що треба замінити акумулятор, і його вартість 1296 грн. Далі ОСОБА_5 сказав що акумулятор треба замовити зараз і попрохав у ОСОБА_6 її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього ОСОБА_6 на мобільний телефон прийшов код, який вона повідомила ОСОБА_5 . Далі ОСОБА_5 повідомив, що подзвонить коли телефон буде готовий, і пішов.
Ввечері 20.11.2022 ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 і сказав, що знайшов ще одну поламку в телефоні і треба ще 1000 грн. на ремонт. ОСОБА_6 відповіла що не має більше грошей на своїй картці, та повідомила ОСОБА_5 усі данні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) яка належить її чоловіку ОСОБА_4 .
25.11.2022 ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 та повідомив що телефон готовий. Далі при зустрічі ОСОБА_5 отримав 350 грн. за свою роботу, передав вимкнений телефон і сказав не вмикати його ще добу.
26.11.2022 потерпілий ОСОБА_6 зарядив телефон і побачив, що з нього було видалено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поновивши додаток ОСОБА_6 побачив що з його картки 20.11.2022 було списано 725 грн., та 21.11.2022 також було два списання на 1005 грн. та 1005 грн.
Далі, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що отримавши 20.11.2022 усі необхідні йому данні картки, яка належить ОСОБА_4 , маючий при собі його телефон із SIM-карткою всередині, він вирішив заволодіти чужими коштами. За допомогою застосунку monobank ОСОБА_5 зробив три перекази в сумі 1005 грн., 1005 грн., 725 грн., з картки ОСОБА_4 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( рахунок № НОМЕР_6 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, мають значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1