Справа № 686/2896/23
Провадження № 1-кс/686/2711/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000338 від 28.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2023 прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про арешт на вилучене під час обшуку 31.03.2023, проведеного у приміщенні квартири АДРЕСА_1 належне ОСОБА_4 майно: два стартових пакети мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 11 (одинадцять) штук тримачів для сім-карт: мобільного оператора «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_14 , мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_15 ; 17 (сімнадцять) штук сім-карт мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта мобільного оператора «KLUCZ» з номером: НОМЕР_33 , сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером: НОМЕР_34 , вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265799;флеш-накопичувач в кількості 5 (п`ять) штук марки: «transcend» об`ємом 4 GB, «platinet» об`ємом 16 GB, «transcend» об`ємом 4 GB, «kingston» об`ємом 16 GBта флеш-накопичувач білого кольору, вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265800; системний блок марки «Zalman» серійний номер QSJ21NXRPX6P,який поміщено до сейф-пакету та опечатано стяжкою з наявним номером СР00000809 мобільні телефони: марки «Iphone» моделі «X»IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_37 , поміщено до сейф пакету №PSP1265797, марки «Iphone»моделі «13 pro»IMEI: 20453, НОМЕР_38 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_39 ,поміщено до сейф пакету №PSP1265798.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 27.01.2023 року близько 16:00 години невстановлена слідством особа, з використанням ЕОМ, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою власного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового сайту, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, чим заподіяла останній майнової шкоди на суму 78 800 грн., котрі було перераховано на невстановлений досудовим слідством рахунок.

28.01.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 27.01.2023 року на її абонентський номер мобільного телефону в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_40 , в якому містилась інформація про швидку перевірку звернень для отримання допомоги від держави, в рамках програми «єДопомога», а також відповідне посилання, перейшовши за вказаним посиланням її було направлено на веб-ресурс «https://www.im-dopomoga.co», на вказаному ресурсі потерпіла авторизувалась з використанням інтернет-банкінгу «Райфайзенбанк Аваль» та після вказаних дій з належної їй банківської картки АТ «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_41 було знято грошові кошти в загальній сумі 78 800 грн.

Також від працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України отримано ініціативні матеріали, відповідно до яких встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_40 , на даний час являється неактивним, однак останнє місце його роботи зафіксовано з прив`язкою до базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вказаний номер мобільного телефону використовувався у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_42 , також встановлено, що у вказаному мобільному терміналі працював абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_4 та на даний час працює з прив`язкою до базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, паспорт громадянина України № НОМЕР_43 виданий 02.04.2022 року Кам`янець-Подільським відділом УДМС у Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_45 , яка являється матір`ю ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, 25.03.2023 до Хмельницького міськрайонного суду було подано клопотанняна проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_6 , яка є матір`ю ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_42 , сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_40 , чорнових записів, а також комп`ютерної техніки та інших мобільних терміналів, які використовувалися для вчинення шахрайських дій виявлення та вилучення яких підтвердить причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які містять інформацію про обставини вчинення злочину. Дане клопотання слідчим суддею25.03.2023 ОСОБА_7 було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання проживання ОСОБА_4 , а сааме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

31.03.2023 слідчим СВ Хмельницького РУП було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: два стартових пакети мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 11(одинадцять) штук тримачів для сім-карт: мобільного оператора «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_14 , мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_15 ; 17 (сімнадцять) штук сім-карт мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта мобільного оператора «KLUCZ» з номером: НОМЕР_33 , сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером: НОМЕР_34 , вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265799; флеш-накопичувач в кількості 5 (п`ять) штук марки: «transcend»об`ємом 4 GB, «platinet» об`ємом 16 GB, «transcend» об`ємом 4 GB, «kingston» об`ємом 16 GBта флеш-накопичувач білого кольору, вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265800; системний блок марки «Zalman» серійний номер QSJ21NXRPX6P,який поміщено до сейф-пакету та опечатано стяжкою з наявним номером СР00000809мобільнітелефони: марки «Iphone» моделі «X»IMEI: 98377, 70624 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_37 , поміщено до сейф пакету №PSP1265797, марки «Iphone» моделі «13 pro»IMEI: 20453, НОМЕР_38 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_39 ,поміщено до сейф пакету №PSP1265798.

31.03.2023слідчим СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання: два стартових пакети мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 11 (одинадцять) штук тримачів для сім-карт: мобільного оператора «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_14 , мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_15 ; 17 (сімнадцять) штук сім-карт мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта мобільного оператора «KLUCZ» з номером: НОМЕР_33 , сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером: НОМЕР_34 , вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265799;флеш-накопичувач в кількості 5 (п`ять) штук марки: «transcend» об`ємом 4 GB, «platinet» об`ємом 16 GB, «transcend» об`ємом 4 GB, «kingston» об`ємом 16 GBта флеш-накопичувач білого кольору, вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265800; системний блок марки «Zalman» серійний номер QSJ21NXRPX6P, який поміщено до сейф-пакету та опечатано стяжкою з наявним номером СР00000809 мобільні телефони: марки «Iphone»моделі «X»IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_37 , поміщено до сейф пакету №PSP1265797, марки «Iphone» моделі «13 pro»IMEI: 20453, НОМЕР_38 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_39 ,поміщено до сейф пакету №PSP1265798 речовими доказами у кримінальному провадженні №0000338.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, проте, в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 25.03.2023 у справі № 686/7462/23, провадження № 1-кс/686/2544/23 наданий дозвіл на проведення обшуку місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_42 , сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_40 , чорнових записів, а також комп`ютерної техніки та інших мобільних терміналів, які використовувалися для вчинення шахрайських дій виявлення та вилучення яких підтвердить причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення та які містять інформацію про обставини вчинення злочину.

Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на вилучення якого наданий в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що указане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на вилучене майно із забороною права на відчуження, розпорядження майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000338 від 28.01.2023 з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування на вилучене під час обшуку майно, а саме: два стартових пакети мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 11 (одинадцять) штук тримачів для сім-карт: мобільного оператора «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , мобільного оператора «Лайфселл» з номером телефону НОМЕР_14 , мобільного оператора «Водафон» з номером телефону НОМЕР_15 ; 17 (сімнадцять) штук сім-карт мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , сім-карта мобільного оператора «KLUCZ» з номером: НОМЕР_33 , сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером: НОМЕР_34 , вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265799;флеш-накопичувач в кількості 5 (п`ять) штук марки: «transcend»об`ємом 4 GB, «platinet» об`ємом 16 GB, «transcend»об`ємом 4 GB, «kingston» об`ємом 16 GBта флеш-накопичувач білого кольору, вищевказані предмети поміщено до сейф пакету №PSP1265800; системний блок марки «Zalman» серійний номер QSJ21NXRPX6P, який поміщено до сейф-пакету та опечатано стяжкою з наявним номером СР00000809 мобільні телефони: марки «Iphone» моделі «X»IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_37 , поміщено до сейф пакету №PSP1265797, марки «Iphone» моделі «13 pro»IMEI: 20453, НОМЕР_38 в якому наявна сім-карта мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номером телефону НОМЕР_39 ,поміщено до сейф пакету №PSP1265798.

Виконання ухвали покласти на слідчого СП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя