Єдиний унікальний номер 725/7654/22
Номер провадження 1-кс/725/1846/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 14 511 грн..

Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 року о 10 год. 34 хв., гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала: «Чи дійсно вона здійснювала перерахунок грошових коштів у сумі 14 000 грн.», на що остання відповіла негативно, внаслідок чого невідома особа вказала, що необхідно заблокувати дані платежі, а для цього потрібно зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати грошові кошти у сумі 7000 грн. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що гр. ОСОБА_5 і зробила, дані кошти залишилися у останньої на рахунку мобільного телефону.

В подальшому дана особа вказала перерахувати 14 511 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 із коментарем до платежу «Скасування платежу», що ОСОБА_5 і зробила.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку; Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 у період з 03.10.2022 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; Якщо грошові кошти знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти; IP-адреси входу власника карти № НОМЕР_4 у період з 03.10.2022 року по теперішній час; Місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

З можливістю отримати документи для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку; Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 у період з 03.10.2022 року по 22.12.2022 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; Якщо грошові кошти знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти; IP-адреси входу власника карти № НОМЕР_4 у період з 03.10.2022 року по 22.12.2022 року; Місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

З можливістю отримати документи для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4