Справа № 147/142/23
Провадження № 1-кс/147/86/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.03.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000021: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії. В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 05.01.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом зміни пін-коду до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з метою її захисту від несанкціонованого входу у банківську систему, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 1500 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.01.2023 приблизно о 10.50 грн. на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови дана особа повідомила, що хтось намагався несанкціоновано зайти до банківської системи під іменем потерпілого та запропонував змінити пін-код до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у телефонному режимі. ОСОБА_6 погодився на дану пропозицію та слідував його інструкціям, а саме назвав старий пін-код від моєї банківської картки, а також придумав та назвав новий. Після закінченої розмови потерпілий спробував перевірити роботу картки через банкомат, та під час перевірки він виявив, що даний пароль не було змінено. Потім через пару хвилин на його телефон прийшло повідомлення про те, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 списано кошти у сумі 1500 грн.

Під час тимчасового доступу до речей та документів 06.03.2023, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 06.02.2023, вилучено копії документів, в яких містяться відомості про те, що 05.01.2023 о 11.06 год. було здійснено переказ між картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), зокрема інформації в період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 ( у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 000021, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому мотиви, просить подане клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 02.02.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.5/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 05.01.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом зміни пін-коду до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з метою її захисту від несанкціонованого входу у банківську систему, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 1500 грн.

Під час тимчасового доступу до речей та документів 06.03.2023 вилучено копії документів, в яких містяться відомості про те, що 05.01.2023 о 11.06 год. було здійснено переказ між картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 було здійснено переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчийа зазначає, що тимчасовий доступ вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), зокрема інформації в період часу з 05.01.2023 по 06.01.2023 (у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 15.00 год. 20 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1