печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_30.,

при секретарі ОСОБА_31.,

за участю прокурора ОСОБА_32,

підозрюваної ОСОБА_1

захисника ОСОБА_33.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_32 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Синютки, Білогірського району, Хмельницької області, громадянки України, неодруженої, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_34. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2022 ОСОБА_1 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10.11.2022 включно.

26.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.12.2022.

07.11.2022 ОСОБА_1 ухвалою Печерського районного суду м. Києва змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 10.12.2022 включно.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в яких вони повідомляють обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень, щодо заволодіння належними їм грошовими коштами.

- протоколом огляду матеріалів тимчасового доступу до рахунку Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», згідно якого встановлено, що грошові кошти, отримані від потерпілих на допомогу ЗСУ, переказувались на рахунки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких, жодним чином не зв`язана із ЗСУ.

- протоколом впізнання проведеного зі свідком ОСОБА_24 , у ході якого свідок впізнав осіб, які працювали в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» , що доводить причетність ОСОБА_1 , до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

- протоколом впізнання проведеного зі свідком ОСОБА_25 , у ході якого свідок впізнала осіб, які працювали в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», що доводить причетність ОСОБА_1 , до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

- протокол огляду відеозапису в якому відображена зустріч організаторів та учасників злочинної групи, яким підтверджується їх взаємозв`язок між собою.

- протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 17.08.2022, згідно показань якого встановлено, що останній працював в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповів про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з ним;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 02.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 20.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено наступне, що за проханням свого знайомого, він зареєстрував Громадську Організацію «Єдина Сумщина» та ніяких банківських рахунків вказаній ГО не відкривав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено, що в 2021 році його знайомий на ім`я ОСОБА_29 , прізвище якого він не знає, запропонував йому зареєструватись, як фізична особа підприємець, за що отримувати грошові кошти в сумі 100 доларів в місяць. Він погодився на пропозицію ОСОБА_29 . Документи, для реєстрації він особисто не подавав, хто за нього подавав документи він не знає. Після чого, ОСОБА_29 вказав, що йому потрібно приїхати до м. Києва та підписати довіреність у нотаріуса, що він і зробив. Після чого, разом із особою, на яку він надавав довіреність, він приїздив до банківської установи, в якій відкрив банківський рахунок та отримував грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, які передав вказаній особі;

- показаннями підозрюваної ОСОБА_1 та інших підозрюваних;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арещту відносно підозрюваної ОСОБА_1 закінчується 10.12.2022, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій необхідно продовжити запобіжний захід з метою забезпечення кримінального провадження.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, просили врахувати належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 . Також вказали, що застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, позбавляє можливості підозрювану належним чином утримувати батьків похилого віку та здійснювати належний догляд, у зв`язку чим просили змінити запобіжний захід на домашній арешт на певний період доби.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

12.09.2022 ОСОБА_1 відповідно до вимог ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри, а саме такі дані підтверджуються: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в яких вони повідомляють обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень, щодо заволодіння належними їм грошовими коштами; протоколом огляду матеріалів тимчасового доступу до рахунку Благодійної Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», згідно якого встановлено, що грошові кошти, отримані від потерпілих на допомогу ЗСУ, переказувались на рахунки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких, жодним чином не зв`язана із ЗСУ; протоколом впізнання проведеного зі свідком ОСОБА_24 , у ході якого свідок впізнав осіб, які працювали в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя» , що доводить причетність ОСОБА_1 , до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень; протоколом впізнання проведеного зі свідком ОСОБА_25 , у ході якого свідок впізнала осіб, які працювали в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», що доводить причетність ОСОБА_1 , до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень; протоколом огляду відеозапису в якому відображена зустріч організаторів та учасників злочинної групи, яким підтверджується їх взаємозв`язок між собою; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 17.08.2022, згідно показань якого встановлено, що останній працював в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповів про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з ним; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 02.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 20.09.2022 згідно показань якої встановлено, що остання працювала в Благодійній Організації «БФ «Гаряча Лінія Життя», розповіла про умови та специфіку роботи у вказаній організації та осіб, котрі працювали разом з нею; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено наступне, що за проханням свого знайомого, він зареєстрував Громадську Організацію «Єдина Сумщина» та ніяких банківських рахунків вказаній ГО не відкривав; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 12.09.2022, згідно показань якого встановлено, що в 2021 році його знайомий на ім`я ОСОБА_29 , прізвище якого він не знає, запропонував йому зареєструватись, як фізична особа підприємець, за що отримувати грошові кошти в сумі 100 доларів в місяць. Він погодився на пропозицію ОСОБА_29 . Документи, для реєстрації він особисто не подавав, хто за нього подавав документи він не знає. Після чого, ОСОБА_29 вказав, що йому потрібно приїхати до м. Києва та підписати довіреність у нотаріуса, що він і зробив. Після чого, разом із особою, на яку він надавав довіреність, він приїздив до банківської установи, в якій відкрив банківський рахунок та отримував грошові кошти на загальну суму 1 000 000 гривень, які передав вказаній особі; показаннями підозрюваної ОСОБА_1 та інших підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

07.11.2022 ОСОБА_1 ухвалою Печерського районного суду м. Києва змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 10.12.2022 включно.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 6 лютого 2023 року, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_1 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрювану запобіжного заходу з покладенням на неї зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваної, належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 , те, що на її утриманні перебувають батьки похилого віку, які потребують особливого догляду, вважає за можливе змінити час перебування підозрюваної під домашнім арештом з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 23 год. до 6 год.

Інші доводи сторони висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_32 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 23 д. до 6 год. в межах строків досудового розслідування, тобто до 6 лютого 2023 року, та продовжити строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 6 лютого 2023 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_35