справа № 166/1096/22
провадження № 1-кс/166/398/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000128 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 . 14 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року по теперішній час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 30 листопада 2022 року по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відео- та фотоінформацію.

Із клопотання вбачається, що в період з 12 год 36 хв 01.12.2022 по 00 год 31 хв 02.12.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 36000 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 02 грудня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000128 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона 01 грудня 2022 року у соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення щодо " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зайшовши на сайт даного оголошення, через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ввела реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Згодом вона підтвердила вхід у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " коли було здійснено дзвінок з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, в цей момент потерпіла вирішила припинити оформлення допомоги, так як зрозуміла, що це можуть бути шахраї, та вийшла з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього, з 12 год 36 хв 01.12.2022 по 00 год 31 хв 02.12.2022 до потерпілої телефонував номер НОМЕР_2 , контакт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , та запитував, чи підтверджує вона банківську операцію. В разі підтвердження натиснути клавішу "1", у разі відмови "0". Потерпіла постійно натискала "0", так як не хотіла підтверджувати операцію. Близько 01 год перевірила кошти на карті. Власних коштів було близько 1300 грн, кредитний ліміт на 35000 грн. Грошових коштів не було знято та дзвінки припинилися. Вранці 01 грудня 2022 року потерпіла виявила, що з вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі близько 34996,74 грн. Посилання за яким вона здійснювала вхід для оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зберегла.

До протоколу допиту потерпіла додала копію виписки по власній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження коштів потерпілої та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, однак відомості по даних карткових рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 01 грудня 2022 року о 12 год 36 хв невідомою особою шляхом обману грошових коштів з банківської картки в розмірі 34996,74 грн.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 03.12.2022, випискою по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 належній ОСОБА_5 , протоколом огляду предметів выд 03.12.2022, в яких зафіксовано обставини заволодіння, шляхом шахрайських дій, грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 36000 грн

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.11.2022 по 16.12.2022, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 30.11.2022 по 16.12.2022 час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку, кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), відео- та фотоінформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року по 00 год 00 хв 16 грудня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 30 листопада 2022 року по 16 грудня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відео- та фотоінформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 16 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15