Справа № 481/752/23
Провадж.№ 1-кс/481/374/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.03.2023 р. до ВП №1 Баштанського рвп ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2400 гривень, з банківської картки НОМЕР_1 . При цьому дані вказанної картки в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вводив її чоловік ОСОБА_5 .

Відповідно до виписки з банківської картки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дійсно вбачається, що 14.03.2023 р. о 03.13 з її банківської картки було здійснено «переказ коштів з рахунку через UKRKYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 2400 гривень.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами в сумі 2400 гривень, які належать ОСОБА_4

3 огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року за №0000160за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 14.03.2023 по 00.00 год. 15.03.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який підв`язаний до рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , за період з 01.02.2023 по 15.03.2023; час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 01.02.2023 по 15.03.2023 року; відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2023 по 15.03.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000160, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 07.04.2023 року, рапорт старшого інспектора чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 14.03.2023 року, заява ОСОБА_4 від 14.03.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15.03.2023 року, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення операцій по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 год. 14.03.2023 по 00.00 год. 15.03.2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додатки «Ощад 24», який підв`язаний до рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , за період з 01.02.2023 по 15.03.2023;

- час та місце, а також в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 01.02.2023 по 15.03.2023 року;

- відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2023 по 15.03.2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1