Справа № 467/101/23
Провадження № 1-кс/467/14/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 трьома платежами перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 8 670 гривень, у розрахунок за придбання мотоцикла, однак мотоцикла продавець не відправив, на дзвінки не відповідає.

05.07.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , скеровано до Жидачівського районного суду Львівської області матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000085 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_7 , справа № 443/685/22 провадження № 1-кс/443/67/22 від 07.07.2022 року, дізнавачем СД в приміщенні відділення служби безпеки банку Львівського ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку здійснював переказ коштів ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що зняття грошових коштів в сумі 8 600 гривень та 2 400 гривень з картки № НОМЕР_2 здійснювалось 04.07.2022 року через банкомат АТМ № CANI5747 (термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, 04.07.2022 року з банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено зняття готівкових коштів у банкоматі АТМ № CANI4864, (термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 у відділенні банку.

15.12.2022 року відповідно до постанови про визнання підслідності кримінального правопорушення, винесеної прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №00000085 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за сектором дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

06.01.2023 року в рамках досудового розслідування було опитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було встановлено, що влітку 2022 року в м.Вознесенськ Миколаївської області він з власної необережності втратив гаманець, в якому знаходились його речі:водійське посвідчення, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - номерів карток він не пам`ятає, сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », контактного номеру, якого він не пам`ятає. З приводу втрати вказаних речей до поліції він не звертався. Картки в зв`язку з тим, що на них не було коштів не блокував, паролі від них знав лише він та нікому не повідомляв. В смт.Арбузинка Первомайського району Миколаївської області ніколи не був. Хто здійснював зняття коштів з його карток не знає, ніяких шахрайських дій він не вчиняв.

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до зняття грошових коштів 04.07.2022 року з банкоматів АТМ № CANI5747 (термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банкомату АТМ № CANI4864, (термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відділення банку, інформація з яких в подальшому може бути використана як докази по справі, а саме: фото та відеофайли, щодо зняття коштів 04.07.2022 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТМ № CANI5747 та АТМ № CANI4864, інформація, яка зберігається в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі дізнавачів СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000085 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання майору поліції ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів 04.07.2022 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТМ №CANI5747 (термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТМ №CANI4864 (термінал банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відділенні банку.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1