Справа № 750/1790/23
Провадження № 1-кс/750/719/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 18.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та начальнику сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказала, що вирішив купити собі нові зимові чоботи. Зайшовши на сайт OLX, знайшов оголошення про продаж зимових чобіт за ціною 9400 гривень. В оголошені вказано, що замовлення товару здійснюється через телеграм канал ekipbatal. В телеграм каналі продавець надав реквізити як фізична особа-підприємець. Також продавець повідомив про те, що на час воєнного стану він не працює з накладеним платежем, тож оплату необхідно здійснити в повному обсязі на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_7 одразу переслав грошові кошти. Через деякий час, після перерахування коштів, він перевірив ЄДРПОУ продавця на ім`я ОСОБА_8 на факт реєстрації, як фізична особа-підприємець, але у відкритій базі за даною особою інформація відсутня, що його відразу насторожило. Після цього він виявив що адреса продавця надана в телеграм каналі не співпадає з адресою на сайті OLX, а саме на сайті було вказано м. Львів, а в телеграм каналі вказано м. Шпиків. Після цього на OLX ОСОБА_7 знайшов аналогічне оголошення з посиланням на інший телеграм канал, а саме voentorgUSA, наповнення якого аналогічне телеграм каналу ekipbatal. Після цього ОСОБА_7 зрозумів що перерахував кошти шахраю та одразу звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати картку «продавця», та додав переписку з шахраєм і квитанцію про перерахування коштів.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та начальнику сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.02.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1