Справа № 592/7952/22
Провадження № 1-кс/592/3427/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 26.08.2022 близько 13 години 35 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 на загальну суму 41714 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до № 0000839 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що більше року він користується біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.08.2022 року на вказаній платформі ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж валюти і тому вирішив її придбати. Під час перерахування грошових коштів ОСОБА_4 помилково натиснув зайву цифру і замість необхідної суми в розмірі 4174,80 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на його ім`я, було перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 41714,80 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонував до служби підтримки та написав отримувачу,щодо помилкового перерахування вказаної суми. Отримувач не відповідає та гроші повернуті не були.
В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка за № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 00:00 год. 26.08.2022 до 00:00 год. 08.09.2022, з карткового рахунку НОМЕР_2 інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.
Крім того, виникла необхідність в отриманні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 00:00 год. 26.08.2022 до 00:00 год. 08.09.2022, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: НОМЕР_2 .
Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, у яких міститься інформація про володільця банківської карти № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.08.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.08.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.08.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000839 від 08.09.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 01.12.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1