СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/744/23
ун. № 759/2167/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 10000902 від 09.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

В СТАНОВИВ :

06.02.2023р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.01.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 08.07.2022 до Голосіївського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 01.06.2022, приблизно о 17 год. 27 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 100 000 гривень, які належать останньому.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою пошуку та покупки автомобіля, використовуючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення псевдо-продавця на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний псевдо-продавець виклав оголошення про продаж автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, ціна за який в оголошенні становила 18 300 доларів США, крім цього, в оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 .

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним в оголошенні контактним номером телефону - НОМЕР_2 , з метою отримання додаткової інформації щодо автомобіля. Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув жіночий голос, яка представилась дружиною псевдо-продавця ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_5 повідомив, що його зацікавило оголошення, з приводу, продажу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, на що жінка надала контактний номер телефону свого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 та вказала, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 знаходиться зараз закордоном, де, безпосередньо, займається продажом автомобілів та зможе надати всю необхідну інформацію з приводу вказаного автомобіля.

31.05.2022, ОСОБА_5 , використовуючи соціальний месенджер «Viber», зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 за вказаним контактним номером телефону НОМЕР_3 , однак трубку ніхто не підняв. Після цього, ОСОБА_5 вирішив написати смс-повідомлення в соціальному месенджері «Viber» чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , вказавши у змісті повідомлення на причину по якій останній телефонує. Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_5 надійшов дзвінок від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови чоловіки домовилися про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 пришле додаткову інформацію про автомобіль марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску. В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_6 в соціальному месенджері «Viber» надіслав відеозапис з вказаним автомобілем, зображення сервісної книжки автомобіля, зображення комплекту ключів від вказаного автомобіля. Крім цього, чоловіки домовилися про укладення договору з пошуку та поставки транспортного засобу.

01.06.2022, приблизно о 09 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився як ОСОБА_7 , який зазначив, що він є знайомим чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що він телефонує з приводу автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску та попросив, щоб ОСОБА_5 надіслав свої паспортні дані для укладення договору з пошуку та поставки транспортного засобу. В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи соціальний месенджер «Viber» надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 на контактний номер телефону - НОМЕР_4 , зображення паспорту громадянина України, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 уточнив остаточну ціну за автомобіль, оскільки ОСОБА_5 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 сторгувалися на тому, що остаточна ціна за вказаний автомобіль буде становити 17 600 доларів США.

Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 з абонентського номеру телефону - НОМЕР_4 , використовуючи соціальний месенджер «Viber», надіслав ОСОБА_5 примірник договору з пошуку та поставки транспортного засобу, однак останньому він не сподобався, і чоловіки його відредагували. Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав відредагований варіант договору з пошуку та поставки транспортного засобу. Цього ж дня, приблизно о 17 год. 27 хв., ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в розмірі 100 000 гривень, двома транзакціями по 50 000 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (номер банківської картки № НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_5 попросив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 підтвердити отримання грошових коштів, що останній, в свою чергу зробив 02.06.2022, після повторного нагадування ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 , згідно домовленостей почав очікувати сім робочих днів для поставки автомобіля марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску.

06.06.2022, до ОСОБА_5 звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_7 і попросив оформити нотаріальну довіреність на ім`я ОСОБА_8 з приводу пригону та реєстрації транспортного засобу та надіслав шаблон довіреності. Коли ОСОБА_5 поцікавився з приводу руху по автомобілю марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль вже знаходиться в черзі на кордоні. Цього ж дня, ОСОБА_5 зробив нотаріальну довіреність, яку в подальшому, у вигляді зображення надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 в соціальному месенджері «Viber» на абонентський номер телефону - НОМЕР_4 .

16.06.2022, приблизно о 08 год. 23 хв., ОСОБА_5 дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , що автовоз, який віз автомобіль марки «HYUNDAI IONIQ», 2017 року випуску, був поміщений на штраф майданчик та з автомобілями, які він віз сталася неприємна ситуація. Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вони чекають судовий розгляд, та сплату штрафу перевізником з якою він не повинен був зволікати, також чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив вибачення у ОСОБА_5 , та заначив, що зробить знижку по ціні при покупці вказаного автомобіля.

В подальшому, до 24.06.2022, чоловіки на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 жодних новин по вказаному автомобілю не надавали. Після цього, 27.06.2022, чоловік н ім`я ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 , щоб той надіслав останньому номер свого рахунку, щоб почати процедуру повернення коштів за автомобіль або ж попросив, щоб ОСОБА_5 почекав до 30.06.2022. розгляду апеляції перевізника по штрафу. На що ОСОБА_5 повідомив чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , що буде чекати до 30.06.2022. Після даної розмови по теперішній час, ОСОБА_5 втратив зв`язок з дружиною чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , із самим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 змінив назву своєї сторінки з імені ОСОБА_6 на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, ОСОБА_5 до протоколу допиту надав квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів в розмірі 100 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (номер банківської картки № НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем по якому був ФОП ОСОБА_8 .

Під час вивчення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, безпосередньо фізичної особи-підприємець ОСОБА_8 , встановлено, що місцезнаходження останньої рахується за адресою: АДРЕСА_3 , також те, що остання користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 .

Крім цього, відповідно до документів, що знаходяться на CD-R диску, які були отримані під час тимчасового доступу до речей і документів, та перебували у володінні представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_8 та довідки про відкриття рахунку фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , остання користується абонентським номером телефону - НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.01.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглядати справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Підрозділом дізнання Святошинського УП ГУ НА у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 10000902 від 09.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користуються невідомі особи, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.01.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1