Справа № 347/684/23
Провадження № 1-кс/347/130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000031 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000031 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03.03.2023 року до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від начальника чергової частини Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час перевірки матеріалів ЄО № 343 від 23.01.2023 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Старий Косів, Косівського району Івано-Франківської області, було встановлено, що невстановлена особа, яка користувалася соціальною мережею «Instagram» під приводом продажу дитячого одягу, шляхом обману зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , самостійно через мобільний додаток «Monobank», здійснила перерахунок на банківську картку, емітованою банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чим була спричинена ОСОБА_5 матеріальна шкода.

Також, встановлено, що невідома особа під приводом продажу дитячого одягу, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману зловживаючи її довірою заволоділа коштами, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить невідомій особі, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 01 січня 2023 року по даний час (з детальною розшифруванням призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах; даних особи кому належить вказана банківська картка; оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, повний опис транзакції, тощо) за період часу з 01 січня 2023 року по даний час, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме; договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано- Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 01 січня 2023 року по даний час (з детальним розшифруванням призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах;

- даних особи кому належить вказана банківська картка;

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, повний опис транзакції, тощо) за період часу з 01 січня 2023 року по даний час, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1