Справа № 645/1095/22
Провадження № 1-кс/645/253/22
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2022 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000412 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Дізнавач СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичним адресом: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції,та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичним адресом: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2022 року о 16 год. 30 хв. на мобільний телефон заявниці( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_4 подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_2 ). Під час телефонної розмови чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що зараз він знаходиться у лікарні та йому необхідно відкачати рідину з легень, у зв`язку з чим йому потрібні грошові кошти. Потерпіла згадала про ситуацію з рідним братом свого чоловіка, якого теж звуть ОСОБА_6 та про те, як він хворів зимою 2021 року. ОСОБА_5 , вважала, що розмовляє з братом чоловіка ОСОБА_6 , тому ніяких сумнівів в неї не виникло. Під час розмови з невідомим, який представився ОСОБА_6 , потерпіла погодилась перерахувати грошові кошти на лікування, що і зробила після того, як невідомий чоловік скинув їй смс-повідомлення з зазначенням карткового рахунку, на якій необхідно було перерахувати грошові кошти ( НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ). В цей же день о 16 год. 35 хв. потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій є в її мобільному телефоні на вищезазначеному номері ( НОМЕР_1 ), перерахувала з свого банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 12000 гривень, крім цього з даної суми було перераховано комісію - 60 гривень на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 07.11.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_3 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

В клопотанні органом дізнання також зазначено, що враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 07.11.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Дознавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, заявою, що міститься в матеріалах клопотання, просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; але не повністю довів, що відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000412 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 ,майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 юридичним адресом: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції,таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичним адресом: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_3 за період часу з 07.11.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу з 07.11.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , за період часу з 07.11.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 05.01.2023.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя