Справа № 471/697/22
Провадження №1-кс/471/167/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2020 проведено державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з основним напрямком діяльності - покриття підлоги й облицювання стін (КВЕД 43.33). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.03.2020 було обрано ОСОБА_3 , який був наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

20.10.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як продавцем, укладено договір купівлі-продажу №296 про закупівлю товарів (робіт/послуг), згідно якого покупець узяв зобов`язання прийняти і оплатити товар згідно специфікації. Ціна цього договору становить 48 455 грн. (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. (п. 6.1. Договору). Строк дії договору становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.16.2 Договору ).

У подальшому, 01.11.2021, у відповідності до вимог п. 7.2. Договору купівлі-продажу №296 від 20.10.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3352 від 01.11.2021 здійснило перерахування грошових коштів в сумі 48455 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за гравій, пісок, щебінь і наповнювачі.

Крім того, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як виконавця 17.12.2021 укладено договір підряду №306 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з поточного ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна цього договору становить 47 569 грн. 36 коп. (сорок сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 36 коп.) без ПДВ. (п. 3.1. Договору підряду 306). Строк виконання робіт становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.10.1 Договору підряду 306).

Під час виконання умов договору підряду №306 від 17.12.2021, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що замовлену роботу виконано не в повному обсязі, склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, внаслідок чого завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме: кількості виготовлених гранчастих конструкцій із різницею вартості на суму 11478 грн.; кількості використаної труби профільної 40х40 із різницею вартості на суму 2282 грн.; кількості використаної труби профільної 30х20 із різницею вартості на суму 1885 грн.; кількості використаної труби профільної 15х15 із різницею вартості на суму 23406 грн.; кількості завитку кованого 150х90 із різницею вартості на суму 9280 грн.; улаштуванні огорожі зі сталі на металевих стовпах із різницею вартості на суму 4642 грн.; кількості використаних сумішей бетонних із різницею вартості на суму 1958 грн.; обсягів фарбування металевих грат діаметром менше 50 мм за 2 рази із різницею вартості на суму 8527 грн.; загальновиробничих витрат із різницею вартості на суму 10822 грн.; прибутку із різницею вартості на суму 1823 грн.; адміністративних витрат, із різницею вартості на суму 329 грн.

У відповідності до вимог п. 4.3. Договору підряду №306 від 17.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4156 від 22.12.2021, здійснило перерахування грошових коштів на суму 47569,36 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплата за послуги по поточному ремонту.

У невстановлений час та місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме - бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наслідуючи вищезазначеному умислу, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, для поліпшення безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджених відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 20.10.2016 №281, якими визначено порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, кошторисний розрахунок на поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюється в 2021 році), заздалегідь знаючи, що його підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на об`єкті роботи виконало не в повному обсязі, підготував, погодив та надав на підпис акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. в якому було зазначено неправдиві відомості про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 22.12.2021 підписала від імені замовника акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн.

Підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року був наданий до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок умисних дій, що виразились у затвердженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 недостовірної інформації в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн., державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 було заподіяно збитки на загальну суму 74684 грн., що стало можливим внаслідок завищення вартості виконаних робіт та затрачених матеріалів.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що посвідчення акту приймання виконаних будівельних робіт і передання його до органів казначейської служби потягне безпідставне перерахування бюджетних коштів на користь його установи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 за рахунок бюджету на 2021 рік, та достовірно знаючи, що поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 виконаний не в повному обсязі, підготував, посвідчив своїм підписом та в подальшому надав на погодження директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. та в подальшому було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитки на загальну суму 74684 грн.

Крім того, 20.10.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як продавцем, укладено договір купівлі-продажу №296 про закупівлю товарів (робіт/послуг), згідно якого покупець узяв зобов`язання прийняти і оплатити товар згідно специфікації. Ціна цього договору становить 48 455 грн. (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. (п. 6.1. Договору). Строк дії договору становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.16.2 Договору ).

Управління ІНФОРМАЦІЯ_5 01.11.2021, у відповідності до вимог п. 7.2. Договору купівлі-продажу №296 від 20.10.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3352 від 01.11.2021 здійснило перерахування грошових коштів на суму 48 455, 00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за гравій, пісок, щебінь і наповнювачі.

Також, 17.12.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як виконавця укладено договір підряду №306 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з поточного ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна цього договору становить 47 569 грн. 36 коп. (сорок сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 36 коп.) без ПДВ. (п. 3.1. Договору підряду 306). Строк виконання робіт становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.10.1 Договору підряду 306).

У невстановлений час та місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Наслідуючи вищезазначеному умислу, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджених відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 20.10.2016 №281, якими визначено порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, кошторисний розрахунок на поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюється в 2021 році), заздалегідь знаючи, що його установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на об`єкті роботи виконали не в повному обсязі, підготовив, підписав і надав на погодження директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. в якому було зазначено неправдиві відомості про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали, а директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 22.12.2021 підписала від імені замовника акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021, у відповідності до вимог п. 4.3. Договору підряду, №306 від 17.12.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4156 від 22.12.2021 здійснило перерахування грошових коштів на суму 47569,36 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за послуги по поточному ремонту.

Внаслідок умисних дій, що виразились у складанні та підписанні ОСОБА_3 та в подальшому затвердженні ОСОБА_4 недостовірної інформації в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн., державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 було заподіяно збитки на загальну суму 74684 грн., що стало можливим внаслідок завищення вартості виконаних робіт та затрачених матеріалів.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що складання та підписання акту приймання виконаних будівельних робіт і передання його до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потягне безпідставне перерахування бюджетних коштів на його користь, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 за рахунок бюджету на 2021 рік, та достовірно знаючи, що поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 виконаний не в повному обсязі, склав завідомо неправдивий офіційний документ, посвідчивши своїм підписом акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. та скерував до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вподальшому, після затвердження директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитки на загальну суму 74684 грн.

В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасово доступі та вилученні оригіналів пам`ятки про права та обов`язки обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заяви та клопотання ОСОБА_3 в рамках кримінальної справи, розписки про отримання копій ухвал, вироку та інших процесуальних документів суду по матеріалам кримінального провадження №0001961 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засудженого 30.01.2014 Заводським районним судом м. Миколаєва, за ч.1 ст.191 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком 1 рік, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік оскільки вказані документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, втановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого по АДРЕСА_2 і містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, не можливо.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до клопотання документи слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність отримання тимчасовому доступі та вилученні оригіналів пам`ятки про права та обов`язки обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заяви та клопотання ОСОБА_3 в рамках кримінальної справи, розписки про отримання копій ухвал, вироку та інших процесуальних документів суду по матеріалам кримінального провадження №0001961 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засудженого 30.01.2014 Заводським районним судом м. Миколаєва, за ч.1 ст.191 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком 1 рік, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого по АДРЕСА_2 .

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- пам`ятки про права та обов`язки обвинуваченого ОСОБА_3 , заяв та клопотань обвинуваченого ОСОБА_9 в рамках кримінальної справи, розписки про отримання копій ухвал, вироку та інших процесуальних документів суду по матеріалам кримінального провадження №0001961 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засудженого 30.01.2014 Заводським районним судом м. Миколаєва, за ч.1 ст.191 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком 1 рік, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1