Єдиний унікальний номер 725/1744/23
Номер провадження 1-кс/725/529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000156 від 01.03.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 з привиду того, що 28.01.2023 року близько 11 год. 18 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання працевлаштування заволоділа грошовими коштами загальною сумою 20194 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахувала декількома транзакціями із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході проведення протоколу допиту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 було встановлено, що 28.02.2023 року близько о 11год. 18хв., її надійшло повідомлення на мессенеджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , про працевлаштування он-лайн. В подальшому вона перейшла за посиланням натиснувши на кнопку «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням вона зареєстркувалась, надалі згідно з умовами домовленості на створений акаунт нарахована сума, за ці кошти її необхідно було виконувати завдання, а саме: придбати товари на різних інтернет платфармах. В подальшому її необхідно було ввести додаткові грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2371 грн., з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на іншу банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 6794 грн., з власної барківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на іншу банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10009 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1230 грн., а саме в загальній сумі 20194 грн. Надалі вона спробувала вивести грошові кошти однак, не змогла тому, що з`явилися додаткові завдання.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 , а саме до:

детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у період з 27.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 27.02.2023 року по теперішній час;

місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 , а саме до:

детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , повних даних, копії паспорта, фото знімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номеру телефону, даних відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у період з 27.02.2023 року по 20.03.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 27.02.2023 року по 20.03.2023 року;

місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1