Справа №760/3942/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 15.09.2023, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов лист від Департаменту Кіберполіції УПК НПУ в м. Києві, про те, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Києва, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, раніше створених інтернет мережі магазинів побутової техніки usasklad.com.ua, ukrainebuy.online, ukrainebuy.com.ua, softprice.com.ua, заздалегідь не маючи наміру та реальної можливості виконати зобов`язання по постачанню будь якого виду товару, оголошення які розміщенні на вказаних вище веб-ресурсах - яких у дійсності не мали в наявності і не планували придбати для подальшої їх реалізації.

За результатами проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне: що 14 червня 2022 року користуючись мережею інтернет знайшла оголошення з метою придбання фотокамери «FujiFilmx100v», на сайті «Techport.net.ua» вартістю31,800 гривень. Для здійснення замовлення необхідно було зв`язатись з менеджером вказаної вище платформи інтернет-магазину, в месенджері «Telegram», що останньою було здійснено.

Під час спілкування ОСОБА_4 , з менеджером обговорено наявність товару, актуальність ціни, спосіб доставки та метод оплати (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі) на банківську картку № НОМЕР_1 , де отримувачем був зазначений « ОСОБА_5 ») що в подальшому потерпілою ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 31 800 грн. 00 коп. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

В подальшому менеджер повідомив ОСОБА_4 , що сума замовлення змінилась на 52 300 грн. та необхідно здійснити доплату щоб отримати товар, на що остання здійснила додаткову оплату.

Через деяких час товар так отримано і не було, на що ОСОБА_4 , було ініційовано запит на повернення грошових коштів, на що остання отримала відмову, та на подальші вимоги перестали реагувати.

Окрім того, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив наступне: 18 серпня 2022 року о 13:00 годині, знайшов оголошення з метою придбання фотокамери «SonyAlphaILCE-6400 kit 18-135mm» на сайті інтернет-магазину «Techport.net.ua».

Після чого, за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 , зв`язався з «менеджером» інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_7 » відносно актуальності товару, ціни, та обумовлення способу доставки (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі).

Домовившись про оформлення замовлення, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 18.08.2022 о 14:22 ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у сумі 32,000 тисячі гривень зі своєї картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи «Liqpay». Після чого ОСОБА_6 , зателефонували з невідомого номеру мобільно телефону НОМЕР_4 , невстановлена особа представилась «менеджером» інтернет магазину «Techport.net.ua» та повідомила, що ціна на даний товар є не актуальною у зв`язку з нестабільним курсом іноземної валюти, та запропонував доплатити або повернути гроші, на що ОСОБА_6 , погодився доплатити ще 12 тисяч гривень, та здійснив її двома платіжками на вказану «менеджером» банківську картку № НОМЕР_5 «ФОП ОСОБА_8 », о 16:39 18.08.2022 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 на суму 10000 гривень, та ще 2000 гривень 18.08.2022 16:40 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

В подальшому після здійснення фінансових операцій, менеджер перестав відповідати на вимоги потерпілого про повернення грошових коштів.

Окрім того, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив наступне: 20 вересня 2022 року о 12:00, знайшов оголошення з метою придбання пилососа «RowentaRO7690EA», на сайті «Usasklad.com.ua»(номер замовлення 9466 від 01:44 на суму 7412грн). Після оформлення замовлення на електронну пошту ОСОБА_9 , прийшов лист з підтвердженням замовлення в котрому знаходилась інструкція з оплати та реквізити для її здійснення (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі).

Після чого близько о 13:00 ОСОБА_9 , зателефонували з невідомого номеру мобільно телефону НОМЕР_7 , невстановлена особа представилась «менеджером» інтернет магазину «Usasklad» з котрим було узгоджено: актуальність товару, ціну, спосіб оплати та доставки.

Після чого, за наданими в поштовому листі від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через посилання (https://prt.mn/VtAnNSVEt2) 21.09.2022о 13 год. 55 хв., ОСОБА_9 , перерахував грошові кошти у сумі 7487,12 грн. (75.12 комісія) за замовлений товар, зі своєї банківської картки НОМЕР_8 .

Через деякий час на вимоги ОСОБА_9 , не відповідали.

Після чого, останній зателефонував за номером який вказаний на сайті Usasklad.com.ua за для контролю виконання замовлення НОМЕР_9 , під час спілкування ОСОБА_9 надали інший номер телефону НОМЕР_10 за для контакту з відповідальною особою за «повернення грошових коштів».

Через деякий час ОСОБА_9 намагався зв`язатися за контактними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 з вимогою про доставку товару який не відправили або про повернення грошових коштів, але результату досягнуто не було.

Окрім того, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив наступне: 05 серпня 2022 року о 11:25 знайшов оголошення з метою придбання побутового пилососу «Дайсон», на сайті «Usasklad.com.ua» (номер замовлення 7632 від 11:26 на суму 11519грн).

Оформивши замовлення ОСОБА_10 на електронну пошту, прийшло повідомлення про підтвердження в котрому знаходилась інструкція з оплати та реквізити для її здійснення (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі).

Після чого о 12 год. 37 хв. ОСОБА_10 зателефонували з невідомого номеру мобільно телефону НОМЕР_11 , невстановлена особа представилась «менеджером» інтернет магазину «Usasklad» з котрим було узгоджено: актуальність товару, ціна, та спосіб оплати.

Далі, за наданими продавцем посиланням о 12:09 цього ж дня, ОСОБА_10 , перерахував грошові кошти у сумі 11 635, 19 грн. (116.19 станове комісія) через платіжну систему portmone.com.ua за замовлений товар, зі своєї банківської картки « НОМЕР_12 », та через месенджер «Viber» контакту під нік-неймом « ОСОБА_11 » який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_10 надіслав квитанцію про сплату товару та данні для відправки товару.

В подальшому після здійснення фінансових операцій менеджер перестав відповідати на вимогу потерпілого про доставку товару або повернення грошових коштів.

Окрім того, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила наступне: 12 вересня 2022 року 11:25 год., знайшла оголошення з метою придбання годинника Garmin, на сайті «Usasklad.com.ua» (номер замовлення 9072 від 11:26 на суму 4894 грн.).

Оформивши замовлення, ОСОБА_12 , на електронну пошту прийшло підтвердження який містив в собі інструкцію з оплати та реквізити (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі).

Далі, о 12:37 год. того ж дня, ОСОБА_12 , зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , невстановлена особа представилась «менеджером» інтернет магазину «Usasklad» з котрим було узгоджено: актуальність товару, ціна, та спосіб оплати.

Після чого, ОСОБА_12 , за допомогою посилання (https://prt.mn/VtAnNSVEt2) наданого в листі замовлення, о 15:11 годині цього ж дня спробувала розрахуватись за замовлений товар, але система безпеки «Монобанку» відхилила платіж.

Перетелефонувавши менеждеру магазину та розповівши про проблему, яка виникла з оплатою, особа запропонувала розрахуватись на рахунок «підприємства» а саме: ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_13 . На що далі за допомогою застосунку мобільного банкінгу «Monobank» (АТ «Універсал банк») зі своєї банківської картки « НОМЕР_14 » о 15:14 годині ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти у розмірі 4894 грн. 00 коп. на зазначений вище рахунок.

В подальшому через месенджер «Viber» контакту під нік-неймом « ОСОБА_11 » який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , було надіслано квитанцію з банку про сплату товару та данні для відправки товару.

15 вересня 2022 року, ОСОБА_12 , зв`язалась з менеджером відносно замовлення, та через деякий час запросила повернення грошових коштів, але менеджер повідомив про затримку замовлення при переміщенні та те, що відправка буде з початку наступного тижня.

Через деякий час, ОСОБА_12 знову звернулась до менеджера магазину з вимогою про надання інформації відносно її замовлення, менеджери відповідали, що товар незабаром відправлять, але товар так отримано і не було, на що ОСОБА_12 , було ініційовано запит на повернення грошових коштів, остання отримала відмову, та на подальші вимоги менеджери перестали реагувати.

Окрім того, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка пояснила наступне: 22 вересня 2022 року о 12:13 год., знайшла оголошення, з метою придбання ноутбуку XiaomiMiNotebookPro 15.6 AMD Ryzen 5 16/512GB RadeonGraphics (JYU4331CN), на сайті «Usasklad.com.ua» (номер замовлення 9533 від 22.09.2022 о 13:31 на суму 22,959 тисяч гривень).

Оформивши замовлення, ОСОБА_14 , на електронну пошту, прийшло підтвердження замовлення котрий містив в собі інструкцію з оплати та реквізити для її здійснення (основною умовою придбання товару було перерахування грошових коштів в повному обсязі).

Далі, о 13:35 год. ОСОБА_14 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_15 , невстановлена особа представилась «менеджером» інтернет магазину «Usasklad» з котрим було узгоджено: актуальність товару, ціну, спосіб оплати та доставки.

23.09.2022 о 14:11 год. на поштову скриньку, ОСОБА_14 надійшло підтвердження замовлення та посилання (ua-na.com) через яке потрібно здійснити оплату за замовлення товару, що ОСОБА_14 перейшовши за посиланням вказаного у листі, перерахувала грошові кошти на суму 22,959.00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 зі своєї банківської картки № НОМЕР_16 .

Далі, менеджер магазину зателефонував ОСОБА_14 , з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_17 , та попросив надіслати підтвердження оплати у вигляді скірншоту.

ОСОБА_14 було відправлено квитанцію з банку про сплату товару та данні для відправки.

Через деякий час, ОСОБА_14 звернулась до менеджера магазину з вимогою про надання інформації відносно її замовлення, менеджери відповідали, що товар незабаром відправлять, але товар так отримано і не було, на що ОСОБА_14 було ініційовано запит на повернення грошових коштів, на що остання отримала відмову, та на подальші вимоги перестали реагувати.

В подальшому під час досудового розслідування прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу Департаменту кіберполіції УПК НПУ, в ході виконання доручення була отримана наступна інформація про те, що контакти з потерпілими відбувалися за допомогою месенджера «Telegram» та мобільним зв`язком.

Потерпілими було надано наступні номери мобільних телефонів:

НОМЕР_7 (Lifecell) НОМЕР_17 (Lifecell), НОМЕР_11 (Vodafone).

Встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські карти та «IBAN» рахунки. В подальшому вводячи в оману клієнтів, заволоділи грошовими коштами громадян.

Для оплати замовлень «менеджерами» інтернет-магазинів «Usasklad.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавались реквізити для оплати.

Додатково було встановлено, що для вчинення злочинної діяльності було задіяно метод «P2PLink» через платіжну онлайн-систему «Portmone», оперативним шляхом було встановлено технічні відомості, а саме: «IP»-адресу отримувача НОМЕР_18 та дату переказу 05.08.2022, о 12:09:52.

Наступним було встановлено, що IP-адреса входить до діапазону хостінг-провайдеру ТОВ «Андернет» Код .

16.02.2023 року, на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:банківська картка «NEOBANK» № НОМЕР_19 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ,картка мобільного оператора «Лайфсел» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_21 поміщені до спеціального пакету № WAR1231531.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просить розглядати справу у її відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 ст. 59 КК України передбачено, що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 190 КК України за вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно, вилучене 16 лютого 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Обставини можливого вчинення кримінального правопорушення є предметом досудового розслідування, що на даний час ще триває, тому в такому випадку вбачається за можливе накласти арешт на майно, що належить підозрюваному.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 16 лютого 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківську картку «NEOBANK» № НОМЕР_19 , банківську картку «ПриватБанк»№ НОМЕР_20 , картку мобільного оператора «Лайфсел» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_21 які поміщені до спеціального пакету № WAR1231531.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: