Справа № 353/232/23
Провадження № 1-кс/353/47/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «27» березня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року ; що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 09.03.2023 рік; про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року; про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.03.2023 рік; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.03.2023рік; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 за 09.03.2023 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (адреса для листування АДРЕСА_4 ).

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що в період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_5 , в сумі 5 693 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_5 та в ході допиту встановлено, що на протязі близько восьми років ОСОБА_5 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму володінні дві банківські картки даного банку, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та картку «для виплат» НОМЕР_4 . Також ОСОБА_5 користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 10.03.2023 року ОСОБА_5 хотів поповнити мобільний рахунок своєму синові та для цього увійшов за допомогою свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що кредитний ліміт грошових коштів на картці «універсальна» НОМЕР_3 використаний, хоча потерпілий використав тільки частину кредитних грошових коштів для оплати комунальних послуг та після цього кредитний ліміт становив трохи більше 5 000 грн. Далі ОСОБА_5 перейшов до картки «для виплат» НОМЕР_4 та поповнив мобільний рахунок своєму синові. В наступному ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої банківські картки. 17.03.2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківськ де йому надали виписки по вище вказаних банківських картка та вже у відділенні банку потерпілий дізнався про списання грошових коштів з його картки «для виплат» НОМЕР_4 загальною сумою 273 грн, які відбулися без його відома.

Таким чином з картки «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 без відома ОСОБА_5 були списані кредитні грошові кошти загальною сумою 5420 грн, а з картки для виплат «для виплат» НОМЕР_4 його власні грошові кошти загальною сумою 273 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

17.03.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_5 , про те, що у періоді часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року з його банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були списані грошові кошти без його відома за послуги які я не замовляв, загальною сумою 5693 грн (а.с. 12-13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 24.03.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 15).

Відповідно до виписок по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) які належить ОСОБА_5 за період 01.03.2023 року по 17.03.2023 року, вбачається проведення грошових операцій, а саме списання кредитних грошових коштів зі своєї карти (а.с. 17, 19).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 09.03.2023 рік;

- інформацію, про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- інформацію, про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.03.2023 рік;

- інформацію, про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- інформацію, про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.03.2023 рік;

- інформацію, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2023 року по 10.03.2023 року;

- інформацію, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 за 09.03.2023 рік, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9 МОТРУК