Справа № 686/3854/18
Провадження № 1-кс/686/9626/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000130,

встановив:
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «03.01.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.12.2018 та заяви (повідомлення) ОСОБА_5 від 07.12.2018, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчими слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області та іншими співробітниками правоохоронних органів, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 28.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, та у кримінальному провадженні №0000130 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, внесено до офіційних документів недостовірні відомості та вчинено інше підроблення документів, які містяться у матеріалах вказаних кримінальних провадженнях.

Досудове розслідування саме у кримінальному провадженні №0000599 від 28.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, було розпочате за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього злочину, слідчими слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, співробітники якої проводили першочергові слідчі (розшукові) дії.

Встановлено, що у вказаних кримінальних провадженнях ОСОБА_5 перебуває у статусі потерпілого і у своїх заявах зазначає про те, що саме слідчі і інші співробітники поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали відношення до здійснення досудового розслідування даних кримінальних проваджень, вчинили службові підроблення документів, які містяться у провадженнях, а саме вчинили підроблення протоколів допитів ОСОБА_5 , відеоматеріалів, які містяться на технічних носіях інформації, та інших документів, які мають відношення до злочинних дій вчинених відносно ОСОБА_5 .

На даний час у кримінальному провадженні призначено судово-технічну експертизу документів по дослідженню протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , датованого 03.02.2017, для встановлення чи в один чи в різні періоди часу виконано рукописний текст у протоколі допиту, на який посилається ОСОБА_5 , що саме його підробили співробітники поліції, які були причетні до розкриття та розслідування злочинних дій вчинених відносно ОСОБА_5 .

З метою належного проведення судової експертизи, відповідно до методики проведення зазначених експертиз, на експертне дослідження, в якості порівняльного матеріалу, необхідно направити документи, які у собі містять оригінали датованих документів, в яких рукописно виконано у період із січня 2017 року до дати появи документів (або їх копій) в органах досудового розслідування або суду, рукописно виконані записи та підписи синьо-фіолетовими та чорними пастами кулькових ручок у кількості не менше двадцяти зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

В ході досудового розслідування з відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури Хмельницької області отримано інформацію про закритті кримінальні провадження, які впродовж 2017 року перебували у провадженні слідчого ОСОБА_6 , та по яких ним були прийнятті відповідні процесуальні рішення в порядку ст.284 КПК України.

До таких кримінальних проваджень, які перебували у провадженні ОСОБА_6 та у яких ним прийнято процесуальне рішення, належать: 1). Кримінальне провадження №0000284 від 15.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 27.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 2). Кримінальне провадження № 0001111 від 20.02.2017 за ст.356 КК України, закрите 27.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 3). Кримінальне провадження № 0000972 від 15.02.2017 за ч.1 ст.190 КК України, закрите 29.05.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 4). Кримінальне провадження №0007340 від 19.12.2015 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 24.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 5). Кримінальне провадження № 0007483 від 26.12.2015 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 24.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 6). Кримінальне провадження № 0005635 від 05.09.2016 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 28.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 7). Кримінальне провадження №0007643 від 29.11.2016 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 28.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 8). Кримінальне провадження № 0000246 від 14.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 25.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 9). Кримінальне провадження № 0000286 від 15.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 20.09.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 10). Кримінальне провадження №0000297 від 16.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 25.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Встановлено, що матеріали зазначених кримінальних проваджень, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене, з метою якісного та неупередженого дослідження обставин вчиненого відносно ОСОБА_5 злочину, у зв`язку з необхідністю проведення судово-технічної експертизи документів, та необхідністю дослідження експертним шляхом документів, в оригіналах, які складені за участю слідчого ОСОБА_6 , відповідно до методики проведення зазначених експертиз, експертного дослідження, в якості порівняльного матеріалу, документи, які у собі містять оригінали датованих документів, в яких рукописно виконано у період із січня 2017 року до дати появи документів (або їх копій) в органах досудового розслідування або суду, рукописно виконані записи та підписи синьо-фіолетовими та чорними пастами кулькових ручок у кількості не менше двадцяти зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду, є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень: 1). Кримінальне провадження № 0000284 від 15.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 27.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 2). Кримінальне провадження №0001111 від 20.02.2017 за ст.356 КК України, закрите 27.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 3). Кримінальне провадження № 0000972 від 15.02.2017 за ч.1 ст.190 КК України, закрите 29.05.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 4). Кримінальне провадження № 0007340 від 19.12.2015 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 24.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 5). Кримінальне провадження №0007483 від 26.12.2015 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 24.02.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 6). Кримінальне провадження № 0005635 від 05.09.2016 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 28.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 7). Кримінальне провадження № 0007643 від 29.11.2016 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 28.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 8). Кримінальне провадження №0000246 від 14.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 25.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 9). Кримінальне провадження № 0000286 від 15.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 20.09.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України; 10). Кримінальне провадження № 0000297 від 16.01.2017 за ч.1 ст.185 КК України, закрите 25.01.2017 року, за п.2 ч.1 ст.284 КПК України, з необхідністю вилучення таких кримінальних проваджень у повному обсязі, в оригіналах, з метою подальшого використання їх під час проведення зазначеної експертизи, що в подальшому матиме важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження та притягнення винних осіб до відповідальності передбаченої Законом, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю здійснити їх вилучення в оригіналах, з метою забезпечення можливості здійснювати в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів кримінальних проваджень.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим в повній мірі дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, до матеріалів кримінальних проваджень №№ 0000284, 0001111, 0000972, 0007340, 0007483, 0005635, 0007643, 0000246, 0000286, 0000297, досудове розслідування у яких здійснювалось слідчим ОСОБА_6 та у яких останнім було прийнято процесуальне рішення, мотивуючи необхідністю використання вказаних матеріалів в якості порівняльного матеріалу під час проведення судово-технічної експертизи документів. Однак, із матеріалів клопотання слідчого взагалі не вбачається, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000130, яке розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.365, ч.1 ст.396, ч.1 ст.366 КК України, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, відповідно й слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, зокрема, й за допомогою інших документів (заяв, рапортів, тощо), які не містять охоронювану законом таємницю та містять вільні зразки почерку та підпису слідчого ОСОБА_6 .

При вирішенні вказаного клопотання слідчий суддя звертає також увагу на ту обставину, що в долучених слідчим документах наявне клопотання експерта, яке було скеровано слідчому ОСОБА_3 20.09.2022 р., про надання експерту, окрім порівняльних зразків документів, ще й дозволу на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих документах, в тому й числі у порівняльних зразках. Очевидно, що вказане клопотання експерта слідчим було задоволено, оскільки в наданих матеріалах відсутня постанова слідчого про відмову чи часткову відмову у задоволенні клопотання експерта. Разом з тим, долучені до матеріалів клопотання слідчим ОСОБА_3 документи не містять відомостей про те, що постанови про закриття вказаних 10 кримінальних проваджень набрали законної сили, оскільки рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржене заявником, потерпілим, його представником чи законним представником протягом 10 днів з дня отримання постанови слідчого, натомість долучені до матеріалів документи не містять відомостей, чи були направлялись означені постанови про закриття кримінальних проваджень заявникам та потерпілим, відповідно, чи набрали означені постанови законної сили. Враховуючи викладені обставини, стороною обвинувачення також не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000130 виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб (зокрема й тих, які є заявниками, потерпілими у кримінальних провадженнях №№ 0000284, 0001111, 0000972, 0007340, 0007483, 0005635, 0007643, 0000246, 0000286, 0000297), про які йдеться в клопотанні слідчого.

В зв`язку з викладеним, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, на даній стадії кримінального провадження задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000130, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя