Справа № 544/122/23
пров. № 1-кс/544/96/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000292, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000292, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 25.11.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 близько 14 год 15 хв., знайшовши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу дров, перерахувала 10 000 гривень на банківську картку продавцю та дрова так і не отримала.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , з показань якої стало відомо, що 22.11.2022, знайшовши оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж дров з доставкою, вирішила їх замовити. Після чого, зв`язавшись з продавцем за моб. ном. ( НОМЕР_1 ), зателефонувала та повідомила, що хоче замовити вантажний газон рубаних дров породи, дуб, акація, бук -об`ємом 10 куб. Продавець повідомив, що він є представником ПП « ОСОБА_6 » філіалу Полтавського лісгоспа на території України. Пояснили, що після оформлення замовлення вона отримає реквізити для подальшої оплати та доставки їх до її місця проживання. В подальшому з ном. тел. ( НОМЕР_1 ), а саме моб. застосунка «Вайбер» отримала фотографії рубаних дров, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_3 на ОСОБА_7 АДРЕСА_2 та накладну на транспортування №175/41/025 де зазначався замовник. Після чого, переконавшись по наданим фото у порядності продавця дров, ОСОБА_5 вирішила перерахувати повну суму, а саме 10 000 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_4 . Перерахувавши гроші, повідомила продавцю, що дрова вже оплачені та вдома в с. Тарасівка вона чекає на доставку дров. Продавець обіцяв доставити їх в цей же день до 18:00 год., але нікого не було, після чого обіцяв до 20:00 год. Але згодом телефон продавця був вимкнений та ОСОБА_5 зрозумівши, що дрова так і не отримає, вирішила звернутися до працівників поліції.

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження дізнавач вважає за необхідне отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився клопотання просив розглядати у його відсутність.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000292, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_5 було перераховані грошові кошти, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.11.2022 по 23.11.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 22.11.2022 по теперішній час;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1