Провадження № 1-кс/752/5562/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 02.12.2021 року по 31 грудня 2021 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 » - ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

02.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі начальника ОСОБА_5 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник), було укладено договір підряду № 223-рт/7363 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 » - ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом територій ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 4 807 700,00 грн. (чотири мільйони вісімсот сім тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Згідно додаткової угоди № 1 від 09.12.2021 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 4 805 862,60 грн. (чотири мільйони вісімсот п`ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).

Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору,та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до Платіжного доручення № 29 від 23.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 1 312 888,60 гривень.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 30 від 23.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 5 442,00 гривень.

Крім того, відповідно до Платіжного доручення № 67 від 30.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банк платника Держказначейська служба України, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , перерахувало за договором № 223-рт/7363 від 02.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 1 704 282,53 гривень.

Крім того, відповідно до рапорту працівника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй господарській діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_8 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особою, що здійснювала технічний нагляд на об`єкті, було незаконно привласнені державні кошти, шляхом завищення цін на роботи та будівельні матеріали під час виконання робіт на вказаних об`єктах, а також невідповідності фактично виконаних робіт відомостям, внесеним у виконавчу документацію.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначених осіб, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діям службових осіб з приводу незаконного привласнення бюджетних коштів, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів підряднику, які використовувались в якості оплати за роботи на об`єкті, що є однією з обов`язкових обставин, які підлягають дослідженню;

4) надання оцінки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та особи, що здійснювала технічний нагляд на об`єкті.

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , а також наявним рахункам зазначеного підприємства.

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими дочірнього підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення, за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахункам № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , а також наявним рахункам зазначеного підприємства.

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_10 , а також наявним рахункам зазначеного підприємства.

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими дочірнього підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахунку № НОМЕР_10 , а також наявним рахункам зазначеного підприємства.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , а також іншим наявним рахункам зазначеного підприємства.

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими дочірнього підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення, за період з 02.12.2021 року по день постановлення ухвали по рахункам № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , а також наявним рахункам зазначеного підприємства.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1