печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9413/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за фактами розтрати майна державних підприємств зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в січні 2022 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили кошти підприємств критичної інфраструктури електроенергетичного комплексу зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 13,1 млн грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець с. Марківці Красилівського р-ну Хмельницької обл., ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) через підлеглих осіб, які працювали в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та обслуговували господарську діяльність пов`язаних компаній, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організовано протиправну схему привласнення коштів державних підприємств шляхом надання коштів для формування банківської гарантії, а також їх перерахування із підконтрольних йому структур на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10 січня 2022 року у період часу з 07:00 до 10:00 у ході безпосередньої реалізації протиправного механізму внесено дані до системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронних ключів, що зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор - ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор - ОСОБА_7 ), що в подальшому призвели до нанесення збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема вхід до системи здійснювався 10 січня 2022 року о 07:38:08.342 та 09:04:18.388 із використанням ІР адрес оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які надавалися мобільному номеру телефону НОМЕР_8 , що розміщувався в WiFi-модемі (роутері), ІМЕІ: НОМЕР_9 ), а також технічним пристроєм, який було під`єднано до Інтернету за допомогою публічної WiFi мережі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із кінцевою МАС адресою: 08:55:31:81:6D:6B.

За отриманою інформацією зазначений WiFi-модем (роутер) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , який для його використання поповнював поміщений в роутері зазначений номер за допомогою власних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Також наявна інформація свідчить, що під час реалізації протиправного механізму в цей період часу на паркувальному майданчику в зоні покриття публічної WiFi мережі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебувала особа, що пересувалась на автомобілі БМВ 528ХІ із державним номером НОМЕР_21 2011 року випуску.

На той час вказаний автомобіль із зазначеним номерним знаком перебував у власності громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 , а фактично ним користувалися його син ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_23 та його колега по бізнесу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , про що свідчить факт перереєстрації 09.02.2022 на останнього.

Поряд з вказаним встановлено, що для реалізації протиправного механізму організатори та виконавці користувалися наступними номерами телефонів операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

-ОСОБА_8 - НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_10 - НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_7 - НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_6 - НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_11 - НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_30 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_31 .

-WiFi-модем (роутер), з якого здійснювався вхід до системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_8 .

На даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за фактами розтрати майна державних підприємств зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Обухівського районного відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію щодо наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 :

- трафік електронних комунікацій, у тому числі службової інформації оператора електронних телекомунікацій в період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(-ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких видані контрактні номери) абонентських номерів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

-кінцевого обладнання, ІМЕІ пристроїв, з яких здійснювалося мобільне/Інтернет з`єднання;

-особового рахунку абонентського номеру, ІР адресах які використовувалися для входу до особистого кабінету абонента на мобільних пристроях та комп`ютерах;

-інформація щодо оплати послуг мобільного оператора включаючи спосіб поповнення мобільних номерів, банківські картки (рахунки), з яких здійснювалося поповнення, фізичних осіб, підприємств, організацій, які поповнювали зазначені мобільні номери.

-іншу інформацію щодо ідентифікуючих ознак вказаних мобільних номерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1