ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2798/23
провадження № 1-кс/753/641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001374 від 27 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: довідку про рух коштів, які знаходяться на рахунку UA: НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 23.06.2020 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку UA: НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний рахунок.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001374 від 27.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме те, що в 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір щодо постачання прес-підборщика рулонного ПР-Ф110 виробництва Республіки Білорусь.

Платіжним дорученням №354 від 23.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок: UA: НОМЕР_3 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві) передоплату в розмірі 73450грн. для отримання прес-підборщика рулонного ПР-Ф110.

Після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від виконання своїх договірних зобов`язань відмовилися, жодних дій спрямованих на належне виконання умов договору не було вчинено, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ким велися перемовини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок, відомі заявнику абонентські номери більше не обслуговуються та в результаті вказане майно не було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на даний час, в діях окремих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить вказане клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у володінні яких знаходиться інформація, оскільки вбачається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, до початку розгляду справи по суті від дізнавача до суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001374 від 27 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо постачання прес-підборщика рулонного ПР-Ф110 виробництва Республіки Білорусь. Платіжним дорученням №354 від 23.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передоплату в розмірі 73450грн. для отримання прес-підборщика рулонного ПР-Ф110, однак після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від виконання своїх договірних зобов`язань відмовилися, жодних дій спрямованих на належне виконання умов договору не було вчинено, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ким велися перемовини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок, відомі заявнику абонентські номери більше не обслуговуються та в результаті вказане майно не було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначеному картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для визначення остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та подальшого проведення досудового розслідування.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з цим, вимогу дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «оперативним працівникам за дорученням дізнавача» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. В той час, як тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді довідку про рух коштів, які знаходяться на рахунку UA: НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 23.06.2020 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, інформації про те, чи перерахувалися з даного рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку UA: НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний рахунок.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом тридцяти днів з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1