ЄУН № 337/519/23 Провадження 1-кс/337/104/2023
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2023 м. Запоріжжя
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 27.01.2023, зазначено наступне.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 05.01.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.01.2022 року приблизно о 15:30 годин невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ», за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списала грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у розмірі 7,075 гривень та за банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у розмірі 252 гривні, чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7,327 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.01.2023 року у своєму аккаунті на сайті «ОЛХ» о 14:53 годині виклала об`яву про продаж срібних сережки за 700 гривень, та вказала свій номер телефону, а саме НОМЕР_3 на якому має сторінку у мобільних додатках «Вайбер» та «Телеграм». Приблизно о 14:56 годині потерпілій на мобільний додаток «Вайбер» надіслала смс- повідомлення невідома особа яка підписана « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче купити в мене сережки, однак хоче переконатись, що в них не має браку. Потерпіла записала короткий відеозапис на якому зображені сережки та відправила їй для її переконання, що з ними все гаразд. Далі « ОСОБА_6 » повідомила, що купить сережки та запропонувала провести оплату за допомогою «ОЛХ» доставки. Потерпіла ніколи не користувалась «ОЛХ» доставкою та взагалі вперше щось продавала за допомогою сайту «ОЛХ». Далі остання погодилась, та надала посилання на якому з її слів знаходяться грошові кошти за сережки та для того, щоб їх отримати необхідно вести данні картки, а саме № НОМЕР_2 картки, дату придатності та CVV код. В подальшому потерпіла вела вказані дані, однак прийшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відмовою у проведені операції, та запропонував скористатись альтернативним шляхом. Далі потерпіла знов перейшла за посиланням яку надала « ОСОБА_6 » та ввела № НОМЕР_1 картки монобанку, дату придатності та CVV код. Після цього у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс-повідомлення про відказ у проведені операції. Потерпіла вирішила попробувати ще раз вести дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цей час з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено переказ грошових коштів у розмірі 7,400 гривень. При 3-тій спробі мені також прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову у задоволені операції. Потерпіла написала « ОСОБА_6 », що з мого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 було зроблено переказ грошових коштів 7,400 гривень, на що мені « ОСОБА_6 » повідомила, що так і повинно бути, оскільки наразі проходить верифікація карткового рахунку та грошові кошти повинні повернутись знов на карту. Приблизно через 5 хвилин з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 було зроблено грошовий переказ на суму 7,075 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі потерпіла написала « ОСОБА_6 », що грошові кошти були взагалі зняті з мого рахунку, однак вона вже не виходила зв`язок. Та приблизно через 3 години з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з копилки було знято грошові кошти у розмірі 200 гривень та також були переведені на IPAY, та також було спроба зняти, ще 1,900 гривень кредитних коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак було відмовлено.
Враховуючи те, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами, та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.
Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.01.2023 року до 23 години 59 хвилин 05.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1