Справа №333/1493/23
Пр.№1-кс/333/623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000335 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка приблизно о 19:00 годині 26.02.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом отримання грошової допомоги подала заявку на державну допомогу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.02.2023 приблизно о 12:23 год. потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік, який шляхом обману, заволодів паролем для підключення карти зміни від картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я потерпілої, з якої здійснена покупка на суму 24 000 гривень, якої потерпіла не робила. (ЄО 3285 від 27.02.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала свідчення про те, що 26.02.2023 офрмила заявку на допомогу через «Дію», де ввела всі свої анкетні дані. 27.02.2023 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та порівідомив, що він допоможк до оформити грошові кошти, але для цього необхідно вказати чотири цифри, які прийдуть в смс-повідомленні. Після повідомлення номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , логіна, 4 х цифр з смс-повідомлення, невідомий продовжував розмовляти, а в цей час потерпілій на телефон прийшло повідомлення про те, що її коштами з картки у сумі 24 000 гривень, оплачено товар, але потерпілого йог не заказувала і неотримувала.Після чого, через деякий час з її карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 шахрайським шляхом були викрадені грошові кошти у сумі 24 000.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_2 за період часу з 26. 02.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 26.02.2023 по момент оголошення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2023 по момент оголошення ухвали

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2023 по момент оголошення ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути за її відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 27.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000335 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000335 від 27.02.2023 року та уповноваженим особам, за дорученням слідчого: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки про рух коштів по платіжних пластикових карток за № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 26.02.2023 по 02.03.2023 р., а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 26.02.2023 по 02.03.2023 р.; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 із за період часу з 26.02.2023 по 02.03.2023 р.; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_2 із період часу з 26.02.2023 по 02.03.2023 р., з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.05.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1