Справа № 182/603/23
Провадження № 1-кс/0182/175/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000158 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :

10 лютого 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000158 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сторінка якого розміщена у соціальній інтернет мережі Інстаграм шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, умовивши потерпілого переказати передплату за телефон на картку НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 8 820 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у соціальній мережі Інстаграм побачив рекламу інтернет-магазину з продажу мобільних телефонів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зацікавила ціна на телефон. Вартість телефону була значно нижчою, ніж в магазинах техніки. Йому сподобалась модель телефону Iphone 13 Pro Мах, вартістю 17 999 грн. ОСОБА_5 написав повідомлення, та отримав відповідь менеджер магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка роз`яснила всі його питання стосовно характеристики моделі телефону. Також сказала, що товар відсилається по передплаті від вартості замовлення. Запевнила, що їхній магазин знаходиться у м. Чернівці та, що це конфіскат з Європи. У своїй переписці менеджер вела себе впевнено та переконливо. Тому ОСОБА_5 погодився перерахувати половину від суми замовлення зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

20.01.2023 о 09:37:41 год. за адресою: АДРЕСА_1 через термінал ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 9 000 грн на рахунок одержувача НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . В чеку зазначено: TS 206730, 20.01.2023 09:37:41, зміст операції: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , єдиний код № НОМЕР_3 , транзакція: ІD 3406e45a4779-7e2c-440c-a8ff-37b3b8e4cddl, перерахована сума 8 820 грн, комісія 180 грн, разом 9000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо транзакції згідно чеку ТS 206730, 20.01.2023 09:37:41, зміст операції: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , єдиний код № НОМЕР_3 , транзакція: ІD 3406e45a4779-7e2c-440c-a8ff-37b3b8e4cddl, перерахована сума 8 820 грн, комісія 180 грн, разом 9000 грн., а саме: номеру карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти та кому належить дана картка.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за № 0000158 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію щодо транзакції згідно чеку ТS 206730, 20.01.2023 09:37:41, зміст операції: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 , єдиний код № НОМЕР_3 , транзакція: ІD 3406e45a4779-7e2c-440c-a8ff-37b3b8e4cddl, перерахована сума 8 820 грн, комісія 180 грн, разом 9 000 грн., а саме: номеру банківського (карткового) рахунку на який було перераховано грошові кошти та кому належить даний банківський (картковий) рахунок,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1