1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9998/21 1-кс/335/518/2023
27 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Згідно повідомлення УСБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, на території м. Запоріжжя та Запорізької області, діє злочинна схема з розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт в різних сферах життєдіяльності області, яка реалізується групою осіб з числа представників комерційних структур, службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.
Згідно матеріалів кримінального провадження, в період з 2018 по 2021 рік вказаними установами було укладено ряд договорів з підконтрольними учасникам злочинної схеми суб`єктами господарювання на проведення будівельних робіт на різних об`єктах соціальної та спортивної інфраструктури у тому числі за програмою Президента України «Велике будівництво».
Так, за отриманою інформацією посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарювання було організовано механізм розкрадання бюджетних коштів при виконанні окремих видів будівельних робіт.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 27.11.2020 укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 25/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вид робіт «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 .
В тому числі, 01.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 01/10-ШВ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вид робіт «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 .
За отриманою інформацією УСБУ в Запорізькій області, під час проведення будівельних робіт за вищевказаними договорами, грубо порушуються державні будівельні норми, виконані роботи не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, підписання актів виконаних робіт здійснюється не кваліфікованими особами, об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робі значно завищені від фактичних, використовуються неякісні будівельні матеріали. Після чого складаються акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями, а отримані від вказаної злочинної діяльності кошти, розприділяються між учасниками злочинної схеми.
Тому, для спростування наведених тверджень та підтвердження виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 по вище вказаних договорах, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів, на підставі яких було укладено договори, їх виконання та оплату. Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання копій документів, але відповіді до цього часу не отримано.
Враховуючи вищевикладене, на даний час у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності посадових осіб товариства, щодо неправомірних дій під час проведення тендеру, замовлення, виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження держекспертизи, виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 27.11.2020 до теперішнього часу, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо об`єкту «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 » по договорам про закупівлю робіт за бюджетні кошти №01/10-ШВ від 01.10.2021 та №25/11 від 27.11.2020, а саме договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, в тому числі актів виконаних робіт, платіжних доручень про оплату авторського і технічного наглядів; документів, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки); проектів (робочі тощо) на всі частини об`єктів; календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування); відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загального журналу виконаних робіт, журналів авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності до листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами; документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок; виробничої документації (журналу виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо); висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України; протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів); копії статуту Товариства, наказу про облікову політику Товариства (за наявності), відомостей у вигляді довідки про кількість (ПІБ, контактні дані, договори про працевлаштування тощо) найманих працівників, які були задіяні до виконання робіт по договорам, в тому числі документи про взаємовідносини з субпідрядними підприємствами, заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, виконання робіт, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просить надати доступ до вищезазначених документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило, про місце, дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту товариства.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 27.11.2020 до теперішнього часу, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо об`єкту «Реконструкція плавального басейну Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 » по договорам про закупівлю робіт за бюджетні кошти №01/10-ШВ від 01.10.2021 та №25/11 від 27.11.2020 з можливістю зняття копій та вилучити копій наступних документів:
-договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторські, технічні нагляди, в тому числі актів виконаних робіт, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів;
-документів, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
-проектів (робочі тощо) на всі частини об`єктів;
-календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування);
-відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою;
-актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD,
-актів прихованих робіт,
-актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,
-загального журналу виконаних робіт, журналів авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів;
-при наявності листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
-документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
-платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок;
-виробничої документації (журналу виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо);
-висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
-протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
-регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
-копії статуту Товариства, наказу про облікову політику Товариства (за наявності), відомостей у вигляді довідки про кількість (ПІБ, контактні дані, договори про працевлаштування тощо) найманих працівників, які були задіяні до виконання робіт по договорам, в тому числі документів про взаємовідносини з субпідрядними підприємствами,
-заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, виконання робіт.
Встановити строк дії даної ухвали до 27.03.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1