Справа № 215/879/23
1-кс/215/164/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000046 від 17.02.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2023 до ВП №5 Криворізького РУП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України щодо заяви ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу крипто валюти заволоділа грошовими коштами, які потерпілий виходячи з довіри самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , однак криптовалюти не отримав та сплачені кошти останньому не повернуто, таким чином невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду. (ЄО 1815 від 16.02.2023)

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО за №1815 від 16.02.2023 та дізнавачем СД ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 17.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який вказав, що 26.01.2023, перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Телеграм», побачив оголошення щодо продажу криптовалюти, з Інтернет посиланням.

Його зацікавило оголошення та він перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є офіційним сайтом веб-біржи. Далі у нього відкрилася сторінка, ознайомившись з якою він зрозумів, що йому потрібно зареєструватися на вищевказаній біржі, щоб далі продовжити дії для купівлі криптовалюти. Подивившись декілька навчальних відео на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 почав реєстрацію на вищевказаній біржі, а саме вказав свої паспортні дані, адресу проживання, погодився на умови та був згоден з правилами користування та політикою біржі. На останньому етапі реєстрації, на екрані телефону останнього відкрилося повідомлення про згоду зі всіма вищевказаними правилами та політикою біржі, на що він погодився та закінчив реєстрацію на вищевказаному сайті. Далі він подивився декілька відео уроків на «YouTube» та за допомогою відео, почав робити перелік дій для подальшої купівлі криптовалюти, а саме, спочатку вирішив купити цифровий долар «USDT», щоб за допомогою нього в подальшому купити криптовалюту. Далі ОСОБА_5 перейшовши на основну сторінку платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 , де перед ним відкрилася окрема сторінка «Головне меню». Далі, при перегляді відео він перейшов до вкладки «Гаманець», де перед ним відкрилася окрема сторінка, як і у автора відео. Далі знаходячись на вищевказаній сторінці, він натиснув на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшов на саму сторінку для купівлі/продажу долару «USDT», вибравши спосіб оплати та валюту, він почав шукати пропозиції для купівлі долару «USDT» за вигідною для себе ціною. Через деякий час пошуків потерпілий знайшов пропозицію користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 ».

Останньому сподобалася пропозиція з продажу долару «USDT» та перейшовши до її сторінки, потерпілий вказав у відповідному полі суму грошових коштів, які він готовий заплатити за долар «USDT», а саме 9439. 39 гривень та натиснув на кнопку «Купити». Перебуваючи далі на «Р2Р» сторінці, потерпілому прийшло повідомлення від вищевказаної особи, натиснувши на яке, у нього відкрилось вікно-чат з користувачем « ОСОБА_6 » та вони почали спілкування. В ході онлайн спілкування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправила ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_1 для оплати долару «USDT». Коли остання скинула потерпілому реквізити для оплати, ОСОБА_5 почав переглядати інформацію на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет захисту від шахрайських дій та в ході перевірки інформації для захисту, потерпілий зрозумів, що платформа його повністю захищає, а саме тим, що якщо ОСОБА_5 побачить, що продавець захоче його обманути чи забрати його кошти, то він просто може написати в «Службу підтримки» платформи « ОСОБА_7 » та вони заблокують рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не дозволять їй далі проводити грошові операції з коштами потерпілого та будуть проводити внутрішнє розслідування з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_6 ». Далі впевнившись в захисті від шахрайських дій, ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самостійно зарахував на свій гаманець, який знаходиться на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в розмірі 9439. 39 гривень, які в подальшому перевів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 номер рахунку ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в розмірі 9439.39 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після успішної операції під час переписки з « ОСОБА_6 », остання попросила скинути квитанцію про успішне переведення коштів, на що він відправив квитанцію до чату. Після того, як потерпілий зробив вищеперераховані дії, невідома особа під нікнейом « ОСОБА_6 » перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення потерпілому, а долар «USDT» так і не був переведений на рахунок потерпілого. ОСОБА_5 почав писати «Anna_09» в чат, але остання не відповідала, тому потерпілий вирішив написати в службу підтримки платформи binance, однак результатів це не дало та він вирішив звернутися до поліції.

Враховуючи показання представника потерпілого, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника банківської картки, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 26.01.2023 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Завданнями кримінального провадження згідно ч. 1 ст. 2 КПК є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, згідно п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до Наказу №32 від 12.01.2023 «Про уповноваження осіб на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків» затвердженого начальником відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_9 в зв`язку з набранням чинності 01.07.2020 Закону України від 22.11.2018 №2617- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» згідно п.41 ч.1 ст. 3 КПК України: дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, згідно п.1 розділу V «Про організацію діяльності підрозділу дізнання органів Національної поліції» затвердженого Наказом МВС України від 20.05.2020 №405 - уповноважено на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків наступних співробітників відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 26.01.2023 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, звернення ОСОБА_14 , протокол допиту потерпілого від 21.02.2023 р., інформація про рух коштів, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 26.01.2023 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- Інформацію щодо повних даних банківської картки № НОМЕР_1 та її власника (ПІБ, номер телефону, місце проживання та реєстрації особи кому належать рахунки в банку), на який здійснювався перерахунок грошових коштів за наступних обставин:;

- Інформацію про час та місце відкриття банківської картки;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із вказаною банківською карткою в період часу з 26.01.2023 00.00 годин по теперішній час, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 у проміжок часу з 26.01.2023 00.00 години по теперішній час,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: