Справа № 740/399/23
Провадження № 1-кс/740/255/23
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за рапортом прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 внесено відомості за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), при закупівлі генераторів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією, розміщеною на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

За результатами проведення процедури публічних закупівель (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

22.11.2022 року укладено Договір поставки № 852 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі - Постачальник). Згідно умов договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити за його вартість. Ціна договору 6 220 472,44 грн. Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 5 (п`яти), робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару до 26.12.2022 року.

Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 852 від 22.11.2022 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. вартістю 2 025 693,22 грн (без ПДВ); генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 1 239175,88 грн (без ПДВ); генератор марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 275 kva» в комплекті з ящиком - 1 шт. вартістю 2 955 603,34 грн (без ПДВ). Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника № IBAN: НОМЕР_2 відкритий в ДФ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Під час аналізу цінових пропозиції товарів на торгівельних майданчиках мережі Інтернет виявлено пропозиції з продажу генераторів марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 332 kva» - 1 шт. за ціною 2 028 658,04 грн (з ПДВ); генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. за ціною 1 421 694,00 грн (з ПДВ) та генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 868 224,00 гр. (з ПДВ).

З метою всебічного і повного розслідування у межах кримінального провадження, а також для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт встановлення постачальника будівельних матеріалів використаних на об`єкті реконструкції, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківських рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив провести розгляд за його відсутності.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 161 КПК України, доступ до них не заборонено законом і слідчим доведена неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунку НОМЕР_2 ,

- копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку(ків);

- відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 року до 06.03.2023 року, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, за період часу з 01.11.2022 року до 06.03.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 01.11.2022 року до 06.03.2023 року включно.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1