Провадження №1-кс/337/1091/2022
ЄУН № 337/3753/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0001238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на витребування інформації компанії зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, момент нього, що 04.11.2022 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " останнього, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток в розмірі 55660 гривень. (ЖЄО №13972 від 04.11.2022)

Відомості за фактом вищевказаної події 05.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що, 01.11.2022 року, приблизно о 12:00 години на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 - поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В трубці почув голос молодого чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік в телефонній розмові назвав моє прізвище ім`я по батькові, та відразу після цього повідомив, що потерпілий має на кредитному балансі своєї банківської картки 34100 гривень, та іншій картці - № НОМЕР_4 5802 гривні. Після цього, невідома особа повідомила, що кошти потерпілого знаходяться в небезпеці, начеб то на рахунок було здійснено «напад», з метою заволодіння грошовими коштами. Далі чоловік сказав що рахунок заблокований, з метою захисту коштів на рахунках, однак, для того, щоб розблокувати картки, необхідно здійснити певні операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий повідомив співрозмовнику, що перший етап виконано, і готовий продовжувати, далі невідомий чоловік сказав, що далі необхідно перейди у вкладку «Переказ на картку», далі потерпілий виконав його вказівку, та повідомив співрозмовнику про це. Наступним, що сказав невідомий чоловік необхідно обрати в меню вибору карт ту, яка є кредитною та натиснути кнопку «Продовжити». Після того, як потерпілий натиснув на «Продовжити», додаток начеб то почав зависати, та не реагував на будь-які натискання, та після цього потерпілого повернуло до головної сторінки додатку, про що повідомив співрозмовнику, невідомий чоловік сказав, що з їх сторони відбуваються якісь неполадки в мережі, що не запускається програма по розблокуванню картки, та мені необхідно повторити цю операцію. Вказані дії потерпілий повторював ще декілька разів, на всьому періоді часу співрозмовник трубку не клав, та розмова не завершалася, тривало все це приблизно 40 хвилин, та в момент останньої спроби, після натискання на кнопку «Продовжити», додаток завис, однак співрозмовник в цей момент повідомив, що програма по розблокуванню з їх сторони запущена, та процес почався. Після цього, він сказав, що необхідно ще трохи почекати, та не класти трубку, що і потерпілий зробив, після того невідома особа поклала трубку.

Після розмови, до додатку потерпілий зайшов приблизно о 15:00 годині, та помітив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в розмірі 32960 гривень, на картку одержувача з ім`ям ОСОБА_6 , та номер картки НОМЕР_6 . 01.11.2022, приблизно об 11:26, перед дзвінком від так званого співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , який назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив мені, що банківські картки заблоковано, та щоб їх розблокувати, вони мені міняють пароль від карток. В ході бесіди з вищевказаним чоловіком потерпілому надходили 2 СМС-повідомлення в котрих в було вказано, що картка заблокована. Далі надійшло повідомлення, що на картки змінено пін-код. Будь яких СМС-повідомлень з кодами не надходило, невідомий чоловік задавав питання, після цього поклав слухавку. 02.11.2022 року, на наступний день, потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та побачив що з його рахунку було списано двома платежами 19500 гривень, та 1000 гривень, в ході чого невідомий чоловік, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 55445 гривень.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від заступника начальника ВП начальника СКП ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення оперативного супроводження в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 невідома особа використовувала абонентський номер НОМЕР_8 . Також в ході відпрацювання вказаного номеру телефону були встановлені мобільні термінали з номерами ІМЕІ НОМЕР_9 . Та для встановлення подій вчинення шахрайства є необхідність звернутися до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час, дату, тривалість, вид вхідних (вихідних) з`єднань вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими він мав сеанси зв`язку (абонент «Б») за період з 01.10.2022 року по 04.11.2022 року.

Враховуючи те, що вище вказаним мобільним терміналом, міг користуватися злочинець або особи з кола спілкування злочинця, а також з метою встановлення місця знаходження злочинця, користувача мобільним телефоном виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, а саме відомості за період з 01.10.2022 року 00 години 00 хвилини по 04.11.2022 року 00 години 00 хвилини, тому що, злочинець міг користуватися іншими мобільними номерами або мобільним терміналом у вказаний період часу, до моменту вчинення кримінального правопорушення та на момент нього, для подальшого встановлення місцезнаходження останнього та розкриття злочину.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про з`єднання операторів мобільного зв`язку, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані у встановлення місця знаходження мобільного телефону та злочинця. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому просить клопотання задовольнити.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання, як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана в розшуку осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, Таким чином, за результатами отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, яка знаходиться у володінні компанії мобільного зв`язку, а саме, в Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, щодо ІМЕІ НОМЕР_9 мобільного телефону за період часу з 01.10.2022 року 00 години 00 хвилини по 04.11.2022 року 00 години 00 хвилини, із обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);
- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Строк дії ухвали прошу встановити до 11.12.2022 (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1