Справа № 522/2461/23
Провадження № 1-кс/522/833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 24.01.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

У провадженні СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000053 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що24.01.2023 До ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить вжити заходи правового характеру відносно особи, котра під приводом продажу генератора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у кількості 320 000 гривень. (ЄО 928 від 24.01.2023)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022року за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась до продавця товару з метою придбання дизельних генераторів, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності. Телефон продавця - НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Того ж дня, 16.11.2022 року, між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір поставки №1 6/11/3 від 16.11.2022 року.

Того ж дня, на підставі виставленого рахунку на оплату № 29 від 16 листопада 2022 р. мною було сплачено 138000,00 (сто тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) в якості передплати за умовами укладеного договору.

17.11.2022 року в якості передплати за товар відповідно до договору поставки №16/11/3 від 16.11.2022 року Драмарецькою також було перераховано на користь даних осіб ще 82000,00 (вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.)

Крім того, 25.11.2022 року між Драмарецькою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ще один договір на поставку дизельного генератору №25/11/3 від 25.11.2022 року за умовами якого та на підставі виставленого рахунку № 52 від 25 листопада 2022 р., було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 коп.).

Після перерахування коштів продавець та його «співробітники» ( НОМЕР_3 ОСОБА_6 та НОМЕР_4 ОСОБА_7 ) неодноразово повідомляли про непередбачені затримки товару, необхідність додаткового часу для поставки товару тощо.

3 02.12.2022 року усі вищевказані номери телефонів є відключеними, замовлений товар не поставлений.

За допомогою інформації, що міститься в мережі Інтернет, було виявлено про наявні на даний момент інші випадки шахрайства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх посадових осіб на території України.

Крім того встановлено, що злочинець користується банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належним рахунком НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 24.01.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, за період часу з 01.11.2022 по 13.02.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення в паперовому виді та на електронних носіях слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню та/або за дорученням згідно п.3, ч.2 ст. 40 КПК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

13.02.2023