Справа № 461/5652/22
Провадження № 1-кс/461/4858/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
26.10.2022 року м. Львів
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 користувався послугами таксі, яким керував ОСОБА_4 , в ході розмови останній запропонував допомогу у організації незаконного перетину через державний кордон України в умовах воєнного стану, використовуючи наявні особисті зв`язки у сфері пасажирських перевезень за винагороду у розмірі 6000 доларів США.
Так, ОСОБА_4 повідомив, що за винагороду виготовить спільно із невстановленими особами документи про те, що ОСОБА_6 буде числитись другим водієм у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень або волонтером, у зв`язку із чим безперешкодно перетне кордон за межі України, незважаючи на заборони та обмеження, передбачені ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» та ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо осіб, які підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час, на що ОСОБА_6 погодився.
Після чого, на початку серпня 2022 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 6000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022 згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
У подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з серпня 2022 до 02.09.2022, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, який полягав у виготовленні останньому документів, які б надавали йому статус волонтера або водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень, як підставу для безперешкодного перетину державного кордону.
Так, під час телефонної розмови 10.08.2022 ОСОБА_4 висловив ОСОБА_6 вимогу щодо передачі частини грошових коштів у сумі 200 доларів США в якості завдатку для виготовлення документів, які нададуть змогу безперешкодно перетнути ОСОБА_6 державний кордон, на що останній погодився та перерахував частину грошових коштів у сумі 5000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 який надав ОСОБА_4 через термінал IBOX.
17.08.2022 близько 13:00 год., під час зустрічі по вул. Кульпарківській у м. Львові, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про можливість виготовлення документів, згідно яких останній буде числитись водієм автобусу міжнародних перевезень та буде мати змогу безперешкодно перетнути державний кордон, відтак для виготовлення документів необхідно перерахувати ще 3000 гривень в якості завдатку.
18.08.2022 ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_4 перерахував решту грошових коштів в сумі 3000 грн. на попередньо вказаний картковий рахунок НОМЕР_1 який надав ОСОБА_4 через термінал IBOX.
28.09.2022 близько 18:00 год., ОСОБА_4 висловив вимогу про передачу наступної частини грошових коштів за сприяння ним у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених документів, які надавали б можливість останному перетнути державний кордон України без перешкод, зазначивши, що частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США останній повинен передати у найкоротший строк, а другу частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США під час незаконного перетину державного кордону України на території Республіки Польща.
Також, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, з метою конспірації залучив ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинному плані та на картковий рахунок якого ОСОБА_6 попередньо перераховував грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_4 отримував від ОСОБА_8 .
02.09.2022 ОСОБА_4 реалізовуючи з корисливих мотивів свій умисел спрямований на сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон, в черговий раз залучив ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 повинен був передати обумовлену раніше частину грошових коштів в сумі 3000 доларів США як завдаток для виготовлення документів, які б надали останньому статусу волонтера, які ОСОБА_8 в подальшому повинен був передати ОСОБА_4 .
Після чого ОСОБА_6 перебуваючи в автомобілі разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , проїжджаючи по АДРЕСА_1 , за вказівкою ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, за організацію вищезазначеного незаконного переправлення останнього через державний кордон України. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 вийшов із вказаного автомобіля та попрямував у невідомому напрямку.
В подальшому, протиправна діяльність ОСОБА_4 , була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені у ОСОБА_8 який не був обізнаний у злочинних намірах останнього.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні у незаконному переправленні через державний кордон, вчиненому шляхом надання порад та засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
02.09.2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
02.09.2022 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:
- заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 11.08.2022;
- показами свідка ОСОБА_6 від 12.08.2022;
- протоколом огляду, ідентифікації (помічення) грошових коштів та їх вручення від 18.08.2022;
- додатковими показами свідка ОСОБА_6 від 29.08.2022;
- протоколом огляду та ідентифікації (помічення) грошових коштів від 02.09.2022;
- додатковими показами свідка ОСОБА_6 від 02.09.2022;
- показами свідка ОСОБА_8 від 02.09.2022;
- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 02.09.2022;
- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 02.11.2022.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відносно ОСОБА_4 , який спливає 02.11.2022 року.
Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:
-долучення до матеріалів кримінального провадження клопотання, ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження;
-отримання висновку судової-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, яка на даний час проводиться експертами Львівського НДІСЕ;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформації яка знаходиться а АТ «Універсал Банк»;
-додаткового допиту свідків з урахуванням отриманих висновків експертиз;
-витребувати відомості про рухоме та нерухоме майно, право власності на яке має підозрюваний;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із тривалістю проведення слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Кримінальне провадження, в межах якого ініціюється продовження досудового розслідування до чотирьох місяців неможливо закінчити внаслідок складності провадження з огляду на наступні обставини.
В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, просить клопотання задовольнити.
До судового засідання слідчий та прокурор подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, вказавши, що клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_9 до судового засідання подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, вказавши, що підозрюваний та захисник не заперечують проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
02.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:
-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація яка міститься в протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, має істотне значення для кримінального провадження;
-отримати висновок судової-фоноскопічної експертизи за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, яка на даний час проводиться експертами Львівського НДІСЕ;
-провести тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформації яка знаходиться а АТ «Універсал Банк»;
-додатково допитати свідків з урахуванням отриманих висновків експертиз;
-витребувати відомості про рухоме та нерухоме майно, право власності на яке має підозрюваний;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 02.11.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 27.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1