печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1611/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000907 від 06.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000907 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України за фактом вчинення групою осіб несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, використовуючи при цьому інформаційні ресурси інформаційної платформи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «Тех Пром Газ» () за попередньою змовою з невстановленими особами суб`єкта господарювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (), шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж протиправно заволоділи природнім газом власності державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, що заподіяло майнову шкоду державному підприємству на загальну суму 250 млн грн.

З метою розрахунку та виявлення обсягів природного газу отриманих злочинним шляхом органом досудового розслідування використовувались основні показники подобового небалансу ТОВ «Тех Пром Газ» з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також відомості отримані з АТ «Укртрансгаз» щодо переданих обсягів вуглеводнів в підземні сховища газу до пов`язаних СГД.

Так, відповідно до актів врегулювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодобових небалансів ТОВ «Тех Пром Газ» за газові місяця показують:

Акт № 06-2020- від 30.06.2020 негативні добові небаланси за місяць червень складають 7 380 тис. м3;

Акт № 07-2020- від 31.07.2020 негативні добові небаланси за місяць липень складають 87 398 тис. м3;

Акт № 08-2020- від 31.08.2020 негативні добові небаланси за місяць серпень складають 2 970 тис. м3.

Вказане свідчить про те, що основна частка несанкціоновано відібраного природного газу з газотранспортної системи України припадає на липень 2020 року.

В той самий час, відповідно документальних матеріалів отриманих від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а саме балансів надходження та розподілу природного газу на точках входу та виходу, відображено, що з загальної кількості небалансових обсягів природного газу 87 398 тис. м3, 76 161 тис. м3 було передано до підземних сховищ газу.

Відповідно до виписок з інформацією щодо набутого та відчуженого обсягу природного газу ТОВ «Тех Пром Газ» в підземних сховищ газу, отриманих від АТ «Укртрансгаз» відомо, що зазначене вище підприємство на підконтрольні СГД (ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ «Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365») передано рівно ті обсяги природного газу, якими було сформовано загальні добові небаланси за липень 2020 року. Загалом продано за липень 2020 року 75 561 тис м3.

Крім того, відповідно тих самих документів, у серпні місяці загальна кількість небалансів також була сформована шляхом передачі 2 970 тис. м3 природного газу до підземних сховищ газу, де в подальшому був переданий товариством ТОВ «Тех Пром Газ» до ТОВ «Союз Нафтогаз».

Незаконно отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ «Тех Пром Газ» здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» (), ТОВ «Енерджи 365» () були легалізовані.

Для реалізації такого об`єму газу, необхідно було створити його документальне походження. З цією метою організаторами схеми проведено ряд неіснуючих фінансових операцій.

У подальшому через ланцюг підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Трансгазпостач», ТОВ «Енергогазрезер», ТОВ «Євро-енергогаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Метіда», ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Енерджи 365», ТОВ «Союз Нафтогаз») зазначений газ було реалізовано на внутрішньому ринку, а незаконно отриманий прибуток переведено в готівку шляхом залучення низки конвертаційних підприємств.

Так, частина грошових коштів, отриманих внаслідок зазначених дій, було легалізовано шляхом їх зарахування в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач» (код за ), номінальною вартістю 200 000 000 грн.

Постановою слідчого кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств на користь яких було переданий газ, зокрема: ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» (), ТОВ «Енерджи 365» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Також, постановою слідчого газ, яким незаконно заволоділи службові особи ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» (), ТОВ «Енерджи 365» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він є предметом злочину.

З метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти ТОВ «Скела Терциум» (), розміщених на банківських рахунках зазначених банків.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000907 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України за фактом вчинення групою осіб несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, використовуючи при цьому інформаційні ресурси інформаційної платформи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Скела Терциум» (), що містяться на банківських рахунках наступних банківських установ:

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 ()

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_4 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.50 ()

НОМЕР_5 ;

- АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ()

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

- ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) зареєстрований за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, буд. 67 (ЄРДПОУ 22868414)

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

- АТ «Банк Січ» (МФО 380816) зареєстрований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 ()

НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «Альфа-Банк» (МФО 300346 ), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 ()

НОМЕР_19 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, ()

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 ()

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

- АТ «Державний ощадний банк України», (МФО 300465), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.. Госпітальна,, буд. 12-Г ();

НОМЕР_26 ;

- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд.9А (ЄРДПОУ 21570492)

НОМЕР_27 ;

НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ;

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.50 ()

НОМЕР_30 ;

- АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ()

НОМЕР_31 ;

НОМЕР_32 .

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 00000907 від 06.07.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1