печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000435 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним №0000435 відомості про яке 11.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що на території України функціонує АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (, м. Суми, пл. Привокзальна, 1), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє АТ «Група ГМС» код 483, що зареєстрована в м. Москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).
Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
На даний час, товариством виконуються замовлення в інтересах енергетичних підприємств України та рф, працівники перебувають на своїх місцях.
Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах збройних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.
Відповідно до інформації з відкритих джерел засновником/учасником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» () є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованим (офшор).
В свою чергу бенефіціарним власником (контролером) АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» () є громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Статутний капітал зазначеного товариства акцій цінних паперів становить 24 721 658,40 грн.
07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким передбачено можливість примусового вилучення в Україні примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за який це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і у порядку встановлених цим Законом.
Примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномаштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.
Вбачається, що обладнання та виробничі потужності АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» можуть бути використані як для забезпечення ВПК так, і інших промислових потреб України.
Так, з метою збереження речових доказів, так як існує реальна загроза неправомірного втручання в реєстр, шляхом внесення змін до реєстраційних справ зазначеного Товариства особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інший вплив бенефіціарного власника цього підприємства на його службових осіб для досягнення своєї протиправної мети 05.05.2022 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал у вигляді цінних паперів акцій АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Заборонено Міністерству юстиції України внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Заборонено Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку внесення будь-яких реєстраційних змін у реєстрі акціонерів даного підприємства.
12.08.2022 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» () в тому числі і на квартиру за адресою АДРЕСА_2 .
В ході виконання вказаної ухвали отримано рішення про відмову у державній реєстрації обтяження, арешт нерухомого майна квартири з реєстровим номером 1062, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що відповідно з Державним реєстром речових прав дане нерухоме майно зареєстровано за іншим реєстраційним номером.
Підтвердженням права власності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» на квартиру стала довідка Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, згідно якої об`єкт нерухомості записано у реєстрову книгу за реєстровим номером 1062 від 10.12.2007, оскільки відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за пошуком по коду ЄДРПОУ товариства інформація була відсутня.
Згідно інформації з Реєстру, за пошуком по адресі майна установлено, що квартира АДРЕСА_3 реєстраційний номер 426894, зареєстрована за товариством без зазначення його коду ЄДРПОУ, відповідно до запису № 1062 у книзі 51, що унеможливило установлення даного факту за суб`єктом права власності.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно підприємства яке зазначено в клопотанні, та постановою старшого слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 від 01.08.2022 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним №0000435 відомості про яке 11.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління інформаційно-аналітичного забезпечення та організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях пов`язаних зі збройним конфліктом Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 01.08.2022 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме наквартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 426894, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), а саме: на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 426894.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, щодо нерухомого майна Акціонерного товариства «Сумський завод «Насосенергомаш» (, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 1).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1