Справа № 215/4596/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000349 від 08.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 07.11.2022 р. до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 07.11.2022 р., близько 16-18, невстановлена особа, яка представилась службовою особою служби безпеки банку, шляхом обману, впевнила останню зняти грошові кошти з належної їй банківської картки та перерахувати на рахунок, який був вказаний невстановленю особу і таким чином заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за № 0000349 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей та документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , за період часу з 00-00 год. 07.11.2022 р. по 22.11.2022 р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , з 00-00 год. 07.11.2022 р. по 22.11.2022 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської кредитної картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: