Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3066/2022 У Х В А Л А
01.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: деталізації за банківським рахунком № НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 року до відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг купівлі-продажу автомобіля у месенджері "Вотсап" зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами що належать останньому.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2022 року потерпілий знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 стосовно продажу транспортного засобу Mitsubishi Pajero Sport, синього кольору, 2004 року з-за кордону, за 2 500 дол. США + додаткові витрати на ввезення/документи автомобіля з-за кордону. Потерпілий зателефонував вказаного дня автору оголошення, однак слухавку ніхто не взяв.
06.09.2022 року ОСОБА_4 перебував вдома, де у мобільному додатку «Вотсап» останньому надійшло повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_4 , підписаний як « ОСОБА_5 », із запитанням, чи телефонував на цей номер. Так у потерпілого зав`язався діалог стосовно пригону транспортного засобу, який ОСОБА_4 знайшов на сайті «ОЛХ» раніш. У ході переписки та у телефонній розмові через додаток «Вотсап» ОСОБА_4 уклав усний договір з продпвцем стосовно пригону автомобіля з-за кордону. Потерпілий надіслав паспортні данні, та військовий квиток для оформлення документів на т/з. Окрім того, згідно усного договору, потерпілий вирішив взяти авто у розстрочку, де йому необхідно було внести передоплату за транспортний засіб. Домовившись з продавцем про перший внесок, сума якого складала 30 000 грн, з цього першого внеску продавець повинний був доставити транспортний засіб у м. Львів у термін 3-5 дні та зробити усі необхідні документи на транспортний засіб.
Після вказаної домовленості ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я надіслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку, яку вказав продавець, а саме № НОМЕР_3 о 15:13 год 06.09.2022 року грошові кошти у сумі 29 999 грн.
Після першого внеску продавець пообіцяв, що транспортний засіб через 5 днів буде у м. Миколаїв.
Надалі, 7, 8, 9 вересня продавець не відповідав у телефонному режимі через додаток «Вотсап» та у діалозі.
09.09.2022 року, продавець повідомив, що транспортний засіб вже у м. Львів, та робляться всі необхідні документи.
10.09.2022 року через мобільний додаток «Вотсап» ОСОБА_4 спілкувався з продавцем, на що останній повідомив, що у понеділок транспортний засіб вже буде у місті Миколаїв, однак потерпілий попрохав зробити фото транспортного засобу, на що продавець повідомив, що через 2 години надішле фото авто. Проте продавець так і не надіслав фото.
Надалі, 11 та 12 вересня 2022 року продавець не брав слухавку та відповіді ніякої не було.
Так грошові кошти ОСОБА_4 у розмірі 29 999 грн. не повернуті, автомобіль не доставлено, зв`язок з продавцем відсутній.
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи, які належний вказаний рахунок, та з`ясування ступеню її причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.09.2022 по 01.12.2022;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.09.2022 по 01.12.2022;
місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.09.2022 по 01.12.2022.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6