ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/203/23 Провадження № 1-кс/636/45/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001166, внесеному 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001166, внесеному 27.12.2022 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: копії роздруківки про рух грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), власник яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Іванків, Андрушівського району, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , виданий органом: 1836, 11.02.2022, за період з 22.12.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) і зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Чугуївського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001166, відомості про яке 27.12.2022 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022, до Чугуївського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 140 000 грн, які належать останній.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 були банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження даного факту.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме номеру банківської картки, зареєстрованої за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Іванків, Андрушівського району, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , виданий органом: 1836 11.02.2022 року, копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.12.2022 по теперішній час, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий просить, враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001166, внесеного 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до копії роздруківки про рух грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), власник яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Іванків, Андрушівського району, Житомирської області, РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , виданий 11.02.2022 органом: 1836, за період з 22.12.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя