ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 26.01.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000925від 14.12.2022 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розгляд клопотання провести в її відсутність та задовольнити його.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000925від 14.12.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.12.2022 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період з 28.11.2022 по 01.12.2022 невстановлена особа, при невідомих обставинах з його кредитного банківського рахунку перерахувала грошові кошти в загальній сумі 42000 грн. на інші банківські рахунки, таким чином шахрайським шляхом заволоділа ними.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 18.11.2022 року в той час коли він перебував на роботі в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , приїхали представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які видали йому кредитну картку НОМЕР_1 , на рахунку якої були кошти в сумі 93656 грн. Вказаною кредитною карточкою він ніколи не користувався і її не активовував.

22.11.2022 року в період з 19 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. під час руху пішим порядком з вул. Соборна, м. Фастів, Київської області, до вул. Комарова, м. Фастів, Київської області, ОСОБА_5 згубив свою зарплатну банківську картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і наступного дня заблокував її, тому до видачі нової банківської картки, він не міг зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проконтролювати стан своїх рахунків.

12.12.2022 року вранці при отриманні нової зарплатної банківської картки додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановив працівник банку ОСОБА_5 переглянув свої банківські рахунки і виявив відсутність на кредитному рахунку НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 42000 грн. Оглянувши детальніше історію трансакцій встановив, що 28.11.2022 року о 16 год. 21 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн та 01.12.2022 року о 12 год. 49 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 22000 грн з його кредитного рахунку.

Як вказує потерпілий реквізити своєї кредитної банківської картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ніколи нікому не повідомляв, банківська картка постійно знаходилась при ньому так як і мобільний телефон, коди банківської картки, номер мобільного телефону користувача він ніколи не змінював, вище зазначені перекази не здійснював.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_1 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000925від 14.12.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунокНОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку

НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з моменту оформлення банківської картки до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з моменту оформлення банківської картки до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1