Справа № 203/5132/22
Провадження № 1-кс/0203/1315/2023
УХВАЛА

22 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 15 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що посадова особа правоохоронного органу, лісничий Микильского лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , яка не є працівником лісового гоподарства, реалізують окремим громадянам деревину (дрова) з території лісового господарства, без проведення докуменального оформлення таких операції на підприємстві, у якому працює лісничий ОСОБА_4 , в корисливих для себе цілях, за що протиправно отримують грошові кошти.

Також, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 отримує від мешканців Солонянського району замовлення на продаж дров населенню, після чого отримує 100 відстокову оплату за реалізацію дров на власну банківську картку, яку нею відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відомості щодо місця доставки дров передає ОСОБА_6 , після чого отримані за деревину кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розподіляють між собою, що підтверджується протоколами про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №3555т/55/103-2022 від 22.11.2022 та № 3556т/55/103-2022 від 22.11.2022, а тому у органу досудового розслідування на підставі отриманих доказів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти за привласнене майно посадова особа правоохоронного органу разом із іншою особою отримують від інших осіб, в тому числі шляхом їх перерахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, прокурор просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів стосовно наявності договірних відносин між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей щодо руху коштів по відкритих ними рахунках у банківській установі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей та документів стосовно наявності договірних відносин (укладення договорів) між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме про:

- наявність відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх реквізитів, копій договорів, додатків до них та інших документів, які надано особами для його відкриття (копії паспорту, договору, заяви тощо), документів, що підтверджують про зміну умов договору, розірвання або закінчення строку дії цього договору, відомостей про видані та наявні у користуванні банківські платіжні картки;

- інформацію та документи, що підтверджують рух коштів на рахунках, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поповнення, зняття, переведення), в тому числі з урахуванням даних засобів дистанційної комунікації, а саме пристрої самообслуговування Банку, Система Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , в т.ч. інших мобільних версій додатків банку, завдяки яким здійснюється банківське обслуговування та надання послуг банком, зазначивши дату, час, суму переведення, реквізити та номер рахунку, П.І.Б. особи, РНОКПП особа або найменування юридичної особи та код за ЄДРПОУ на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок такої особи, ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID), дату транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції у період часу з 15 червня 2022 року по 09 березня 2023 року;

- інформацію та документи про місцезнаходження банкоматів, терміналів самообслуговування де знімалися грошові кошти, або здійснювалось поповнення грошових коштів або їх переведення на рахунки відкриті особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відео матеріалів, які були зроблені відеокамерами (камерами спостереження) банкоматів, терміналів самообслуговування стосовно осіб, що знімали грошові кошти, поповнювали рахунок або здійснювали переведення грошових коштів з банкоматів, терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 15 червня 2022 року по 09 березня 2023 року;

- ІР - адреси осіб, які ним присвоювались при роботі через засоби дистанційної комунікації - Система Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , в т.ч. інших мобільних версій додатків банку, завдяки яким здійснювалось банківське обслуговування та надання послуг банком у період часу з 15 червня 2022 року по 09 березня 2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1