Провадження № 1-кс/686/1787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , законного представника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, одруженого, учня 12 класу Хмельницького ліцею №15, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000009,

встановив:

27.02.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду ; незаконного впливу на потерпілих, свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що « ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та день, але не пізніше 04.12.2021, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу, з метою вчинення злочинів проти власності.

З цією метою ОСОБА_7 залучив до участі у організованій групі свого неповнолітнього внука ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які надали свою згоду на участь у ній.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної організованої групи вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спосіб учинення яких полягав у наступному.

Так, учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із пригоном, розмитненням та подальшим продажем автомобілів з Європи за заниженою ціною в мережі інтернет, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів організованої групи був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на учасників організованої групи покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної підприємницької діяльності із пригону, розмитнення та продажу транспортних засобів.

Керівник організованої групи здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet», підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладався ряд функцій, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: пошук банківських карток, на які можна перерахувати грошові кошти, повідомляв організатору номер банківської картки на яку потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надання банківських карток ОСОБА_5 на які потерпілий перераховував грошові кошти та повідомлення ОСОБА_5 про зарахування на банківські карти грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її керівника.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, у період з 04.12.2021 по 08.12.2021, вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди потерпілим на загальну суму 59 440 грн., а саме: 1) в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 8 000 грн.; 2) 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши майнової шкоди на суму 13500 грн.; 3) в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 21540 грн.; 4) 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 16 400 грн.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_9 знайшов на сайті «OLX» повідомлення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro» за кордону, після чого, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 , та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_9 про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , в сумі 8 000 грн., як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 49 хв. потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, за допомогою додатку «ПУМБ 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , в сумі 8000 грн.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м.Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_10 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в сумі 13500 грн.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську карткуАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , в сумі 13500 грн.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м.Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений в ході досудового розслідування точний час, але не пізніше 07.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_4 .

07.12.2021 потерпілий ОСОБА_11 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер,який був зазначений в оголошенні, яким користувався ОСОБА_7 , в ході розмови домовились про купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_11 про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , в сумі 13 500 грн.

В подальшому, о 20 год. 02 хв. 07.12.2021 потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні точному місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 13 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 , як завдаток за купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 8300 грн., які ОСОБА_5 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 1000 грн., а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 4600 грн.

Надалі, 08.12.2021 ОСОБА_7 продовжуючи свою злочину діяльність, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зателефонував до потерпілого ОСОБА_11 в ході розмови повідомив, що необхідно перерахувати додаткову суму грошових кошів в розмірі 7 500 грн. для розмитненням вказаного автомобіля.

Після чого, 08.12.2021 близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , як оплату за розмитнення вказаного автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 4600 грн., які ОСОБА_5 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн., а ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 08.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно,створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 08.12.2021 потерпілий ОСОБА_12 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro», за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в сумі 8 000 грн.

В подальшому, 08.12.2021 о 13 год. 18 хв. потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , в сумі 11 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Окрім того, 08.12.2021 о 14 год. 34 хв. потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , в сумі 5 400 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 10 600 грн., які ОСОБА_5 перерахував із невстановленої банківської картки АТ «Універсалбанк», виданої на ім`я ОСОБА_14 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 .

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 16.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_8 .

Так, 16.12.2021 потерпілий ОСОБА_15 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 , та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_16 , про що повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , в сумі 10 000 грн.

В подальшому, 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. потерпілий ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_16 , в сумі 10 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у м.Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 6400 грн., які ОСОБА_5 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі грошові кошти в сумі 1600 грн., а ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі грошові кошти в сумі 2000 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

01.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

01.09.2022 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 30.10.2022 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 198 480 грн. Згідно цієї ж ухвали суду покладено на підозрюваного у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м.Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; здати (за наявності) на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 02.09.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

20.02.2023 ОСОБА_5 продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків до 03.03.2023 року.

17.02.2023 у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні, тобто підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та їх захисникам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що строк запобіжного заходу, а саме дії покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків закінчується 03.03.2023, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, продовжують мати місце, у кримінальну провадженні наявна необхідність у проведенні процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК України, за участю підозрюваного та його захисника, тому виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу, а саме дії покладених на ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обов`язків.

Прокурор у клопотанні просить продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 та визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 р., а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м.Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного, його захисника та законного представника, які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 23.01.2021 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

01.09.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

14.02.2023 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_11 від 20.12.2021 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 15.06.2022 р.; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_10 від 05.01.2022 р., протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_10 від 30.01.2023 р., протоколи оглядів від 25.04.2022 р., від 22.02.2022 р., від 26.04.2022 р., від 06.07.2022 р., від 07.07.2022 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 17.12.2021 р., протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_9 від 04.07.2022 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 10.07.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 р. до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, у разі внесення якої з покладенням до 30.10.2022 р. на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати (за наявності) на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, 02.09.2022 р., вказана застава була внесена та на підозрюваного покладено вищевказані обов`язки.

27.10.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 01.03.2023.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.10.2022 р., 22.12.2022 р., 20.02.2023 р. продовжувався строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді вказаного суду від 01.09.2022 р., по 25.12.2022 р., по 22.02.2022 р., по 03.03.2023 р., відповідно.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду продовжує існувати.

Також, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від свідків.

Крім того, враховуючи ті обставини, що ОСОБА_5 на даний час не працює, тобто немає стабільних джерел доходу, підозрюється у вчиненні ряду злочинів, вказане свідчить про те, що ризик вчинення інших кримінальних правопорушень й надалі існує.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , є особою молодого віку, раніше не судимий, має родину, постійне місце проживання, на утриманні - трьох малолітніх дітей.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків завершується 03.03.2023 р., однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об`єктивних причин, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 р., дію яких було продовжено ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.10.2022 р., від 22.12.2022 р. та від 20.02.2023 р.

Визначаючи строк, на який слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні просили продовжити строк дії вказаних обов`язків на 60 днів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.10.2022 року було продовжено до шести місяців, тобто до 01.03.2023 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009.

Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Повідомленням про відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження від 17.02.2023 р. підозрюваних, їх захисників та законного представника повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв`язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали. Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становив 12 днів.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.219 КПК, у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Отже, саме з 17.02.2023 р. розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Законом України № 2690-IX від 18.10.2022, який на сьогоднішній день надбав чинності, статтю 199 КПК України (в порядку, визначеному якою, продовжується строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України) було доповнено частиною шостою, згідно з якою, у закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

З врахуванням викладеного, а також з врахуванням повідомленої захисником обставини про те, що йому потрібно близько двох тижнів, щоб завершити ознайомлення із відкритими матеріалами кримінального провадження, та повідомлених стороною обвинувачення фактів про те, що один з підозрюваних та два захисники, один із яких на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні, ще, навіть, не розпочинали ознайомлення, в порядку ст.290 КПК України, з матеріалами кримінального провадження, яке налічує 15 томів, в тому числі й велику кількість носіїв інформації, із зафіксованими аудіо та відеоматеріалами проведених слідчих дій, а також значний обсяг речових доказів, є очевидним, що в стислі строки не може бути завершене підозрюваним та захисниками вказане ознайомлення, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, та, у випадку закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом, потрібен час призначення та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 р., слід продовжити в межах строку, визначеного ч.7 ст.194 КПК України, а саме по 29.04.2023 року включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити по 29.04.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01 вересня 2022 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає (м. Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 29 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя