УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/543/23

Провадження №1-кс/712/338/23

23 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000812 від 24.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000812 від 24.06.2022 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 03.06.2022 № 712/3657/22 за скаргою представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування по факту використання невстановленою особою 25.08.2021 р. під час укладання кредитного договору завідомо підробленого документу - паспорту на ім`я ОСОБА_6 , чим завдано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 серпня 2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 301 та видано кредит у сумі 11 000 грн. Однак 21.01.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася ОСОБА_6 із письмовою заявою, в якій повідомила, що кредитних договорів з банком не укладала, а кредит оформлено на втрачені нею документи.

Під час проведеної банком перевірки звернення ОСОБА_6 , згідно до інформації з офіційного сайту Державної міграційної служби, підтверджено втрату паспорта у вигляді карти за номером № НОМЕР_1 , який визнано недійсним. Окрім того, банком виявлено суттєву розбіжність фото ОСОБА_6 в базі Українського бюро кредитних історій та фото особи зробленої під час укладання кредитного договору з особою, що звернулась до Банку.

Таким чином, в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального проступку, використовуючи персональні дані ОСОБА_6 уклала кредитний договір № 301 у вказаній банківській установі.

Отримання тимчасового доступу до інформації кредитного договору: № 301 від 25.08.2021 укладений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення вивчення документів та за необхідності проведенні відповідних експертиз, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000812 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- матеріали юридичної справи, щодо укладання кредитного договору від 25.08.2021 № 301.

- надати завірену копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним кредитним договором з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 відповідно за їх дорученням в порядку ст. 401 КПК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; Старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1