Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/2934/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1)документів, що дають право на виїзд з території України в умовах воєнного стану (копії або оригінали паспортів, проїзних квитків, висновків лікарських комісій, військових квитків; наказів, розпоряджень, листів Мінагрополітики, Міністерства оборони України, військових частин, центрів комплектації та соціальної підтримки, суб`єктів господарської діяльності (фермерські господарства, комунальні підприємства), органів влади та місцевого самоврядування, документів про відрядження, тощо);

2)печаток та штампів, які використовуються для засвідчення копій документів на виїзд за кордон;

3)комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток за допомогою яких здійснювалась організація та вчинення протиправних дій, надавались поради особам для виїзду за кордон, усувались перешкоди, пересилались документи;

4)записок, чернеток з записами, що стосуються переправлення осіб через державний кордон України та матеріальних носіїв із вказаними відомостями в електронному вигляді, в т.ч. комп`ютерної техніки і флеш-накопичувачів, жорстких дисків;

5)грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

6)банківських карток, документів, що підтверджують факт відкриття банківських рахунків, комірок.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян України, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували канал та здійснюють незаконне переправлення громадян України, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України.

Згідно з відповіддю на доручення № 61/5/1/4668/нт від 09.11.2022, до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «ЗАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України (а.к. 5 - витяг з ЄРДР від 23.09.2022).

З матеріалів клопотання та пояснень слідчого наданих у судовому засіданні встановлено, що до вказаної протиправної діяльності громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «ЗАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано свідка, який показав, що ним було здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який в ході спілкування представився ОСОБА_6 та повідомив,що вони займаються організацією виїздів громадян за кордон України, в томі числі військовозобов`язаних. Вартість складає 6500 доларів США, з яких 500 доларів передоплата та решта суми після отримання документів на виїзд за кордон у м. Львів. Спочатку необхідно вислати ОСОБА_6 фотографії паспорта громадянина України та для виїзду за кордон. Після чого переказати на картку 500 доларів США передоплати. Виготовлення необхідних документів, зі слів ОСОБА_6 , займе 4-5 днів. У Львові свідок повинен буде зустрітися з особою на ім`я ОСОБА_8 , який передасть йому документи для виїзду за кордон та квиток, а свідок віддасть решту оплати у вигляді 6000 доларів США. Також ОСОБА_6 зазначив, що питання з оформленням документів буде займатися особа на ім`я ОСОБА_5 , який виконує функцію "адміністратора» та користується номером телефону НОМЕР_3 (а.к. 20-24).

Крім того, під час досудового розслідування допитано свідка, який показав, що в середині липня поточного року свідок перебував у м. Запоріжжі, де випадково зустрівся з ОСОБА_11 під час розмови останній повідомив свідку, що у разі потреби за певну грошову винагороду він особисто може допомогти свідку з виїздом з України та ухиленням від мобілізації. Виготовити різного типу документи (офіційна відстрочка від військової служби міністерства оборони, довідка про ВЛК - військово лікарська комісія, запрошення на роботу в ІТ компанію у Європі), які що видаються відповідними державними установами. В ході розмови ОСОБА_11 наголосив, що у нього не має труднощів в організації виїзду через окуповані території та території РФ до Європи, потрібні тільки час та гроші у сумі 6500 доларів США, так як він домовився про виготовлення відповідних документів та організовує спеціальний безперешкодний проїзд на територію країн ЄС.

Далі в процесі розмови, ОСОБА_11 повідомив, що більше детально з даними видами документів та цінами за їх виготовлення та безперешкодний проїзд до республіки Польщі, окупованих територій та території РФ можна ознайомитися по телефону у його довірених партнерів, а саме у ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_11 детально розповів про свого партнера та повідомив його контактні дані для зв`язку, а саме ОСОБА_5 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 . ОСОБА_11 також запропонував свідку за грошові кошти здійснити перевезення людей за кордон і виконувати функції водія на автомобілях котрі належать його партнерам і продемонстрував фото машин партнерів та повідомив, що марки «ЗАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 (а.к. 25-27).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинку за адресою: АДРЕСА_2 , є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма «РУСТ» (а.к. 31-33).

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у домоволодінні, яке слідчий просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки в разі надання дозволу на їх відшукання, неможливо встановити їх як незаконно отриманих.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному домоволодінні та для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233 -235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проникнення до житла, з метою проведення обшуку в квартирі за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1)документів, що дають право на виїзд з території України в умовах воєнного стану (копії або оригінали паспортів, проїзних квитків, висновків лікарських комісій, військових квитків; наказів, розпоряджень, листів Мінагрополітики, Міністерства оборони України, військових частин, центрів комплектації та соціальної підтримки, суб`єктів господарської діяльності (фермерські господарства, комунальні підприємства), органів влади та місцевого самоврядування, документів про відрядження);

2)печаток та штампів, які використовуються для засвідчення копій документів на виїзд за кордон;

3)комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток за допомогою яких здійснювалась організація та вчинення протиправних дій, надавались поради особам для виїзду за кордон, усувались перешкоди, пересилались документи;

4)записок, чернеток з записами, що стосуються переправлення осіб через державний кордон України та матеріальних носіїв із вказаними відомостями в електронному вигляді, в т.ч. комп`ютерної техніки і флеш-накопичувачів, жорстких дисків;

5)банківських карток, документів, що підтверджують факт відкриття банківських рахунків, комірок.

Строк дії ухвали з 11.11.2022 року до 11.12.2022 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1