ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3947/21

Провадження № 1-кс/210/140/23

"20" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 14.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 19 січня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000119 від 14.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Криворізької південної окружної прокуратури - процесуальним керівником ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 08.04.2021 невідома особа таємно шляхом вільного доступу з банківської картки заявниці здійснила крадіжку її грошових коштів. Обставини справи та сума матеріальної шкоди встановлюється. Відповідно до показань потерпілої, вона, перейшовши по посиланню на сторінку, схожу на сайт доставки «OLX», у віконці якого ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняти грошові кошти.

В ході реалізації Ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що 09.04.2021 о 21:05:07 годин на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої НОМЕР_1 - відбувались транзакції, а саме: здійснено платіж на суму 3 430,12 грн. з наступним описання транзакції: «C-PEY ID эквайера 011292 (JSB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)».

Відповідно до відповіді виконуваного обов`язків директора Департаменту безпеки банку Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (емітент « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який здійснено 09.04.2021 транзакція «C-PEY ID эквайера 011292 (JSB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)» є операцією в інтернеті та здійснена через віртуальний термінал, який відповідно до договору №Р2Р_101/011020 від 01.10.2020 між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовується останнім для надання сервісу грошових переказів. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснює усі дії, пов`язані з обробкою платіжних даний через вказаний термінал та відповідно є володільцем такої інформації.

В ході реалізації Ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 09.04.2021 року з картки потерпілої грошові кошти в розмірі 3 400 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 14.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 08.04.2021 по 31.05.2021 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 08.04.2021 по 31.05.2021 року.

Право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 березня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1