Справа № 296/406/23
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

16 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_8, за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" (код за ) право приватної власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , що в межах кримінального провадження № 0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтовно тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "ОСОБА_20" (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "ОСОБА_20" (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_7 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) - український політик, колаборант із росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: Блок ОСОБА_7 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_7 .

26 квітня 2022 ОСОБА_7 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_7 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_9 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_7 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

Крім того, ОСОБА_7 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як "Херсонбуд", " Квіти Херсона " та "Бане", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_11 .

За останні кілька років до початку війни в Херсонській області відбулася низка гучних рейдерських захоплень шляхом підроблення документів та реєстраційних дій, у причетності до яких підозрювали клан колишнього мера Херсона ОСОБА_7 його дружині ОСОБА_13 належать частки у ПАТ "Каштан" з м. Коростишева та у концерні "Житомирський граніт" спільно з громадянами росії на території Житомирської області.

ОСОБА_7 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його дружина ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» () адреса реєстрації: АДРЕСА_8, види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Крім того, дочка ОСОБА_7 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, ПрАТ "Каштан" (код за ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», () юридична адреса якого: АДРЕСА_9, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_17 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ НОМЕР_15), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Основний вид діяльності приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ НОМЕР_15):

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Директор підприємства ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (урож. м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.05.2009 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 26.05.2020 УДМС України в Житомирській області, дійсний до 26.05.2030, іпн: НОМЕР_4 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_13 разом з ПрАТ «Каштан» являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» (), адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , розмір статутного капіталу 0,00 грн., спільно з громадянкою росії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_3 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_4 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ: НОМЕР_15), зареєстроване за тією ж адресою: АДРЕСА_9 та входить в число засновників Асоціації «Житомирський граніт», розмір статутного капіталу 10,00 грн., основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, нерухомого майна у власності не має. Основний вид діяльності Асоціації «Житомирський граніт» (): 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У власності нерухомого майна не має. Директором Асоціації «Житомирський граніт» () та Приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ: НОМЕР_15) являється одна особа - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 16.03.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий 19.07.2018 Богунським відділом у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, іпн: НОМЕР_9 . Фактичним керівником Асоціації «Житомирський граніт» () являється громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 09.01.2002 Святошинським РУ МВС України в м. Києві, паспорта для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 21.07.2015 відділом ЦОД №1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в м. Києві дійсний до 21.07.2025, НОМЕР_12 виданий 23.07.2019 ВОД №2 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області дійсний до 21.07.2029, іпн: НОМЕР_13 . ПрАТ «Каштан» та його керівник фігурують у КП № 0000210 від 1 2.04.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (з 01.11.2017 року ПрАТ Каштан (код: НОМЕР_14 ) призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 271 1 від 06.06.2002 року, однак ПрАТ Каштан (директор ОСОБА_6 ) не призупиняло роботи з видобування габро-лабрадориту на Північній ділянці (блок №1) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами АДРЕСА_7 , внаслідок чого державі завдано збитків. Рішенням Верховного Суду, Житомирського окружного адміністративного суду від 02.07.2019 та постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.10.2019 у справі №240/4599/19 наказ про призупинення спеціального дозволу скасовано, кримінальну справу закрито. Підприємство продовжує діяльність з видобування каменю та діяльність не призупиняло, навіть в період 2017-2019р. тобто дії наказу Держгеонадр. За період березень-червень 2022 року, відповідно до податкової звітності, товариство реалізувало 600 куб каменю (блок гранітний габровий, бут гранітний габровий). Вартість 1мЗ блоку - 3000 грн., 1мЗ буту 1200 грн. За період червня 2022 року товариством реалізовано 70м.З буту на суму 84 000 грн.

Таким чином встановлено, що підконтрольні колаборанту з державою агресором ОСОБА_7 службові особи ПрАТ «Каштан» та Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №3426/55/105/03-2022 від 27.07.2022, отриманої в ході проведення оперативно-службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Крім того, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ "Каштан" та АСОЦІАЦІЇ "Житомирський граніт" може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями встановлено, що за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" (код за ) за адресою: АДРЕСА_8 можуть зберігатися речові докази, а саме: документи та предмети, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб Товариства в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформація, використана з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, а також відомості щодо видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерські документи, чорнові записи, записні книги, книги вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, нотатки), комп`ютерна техніка (в т.ч. планшетні комп`ютери), флеш карти (в т.ч. USB накопичувачів) та інші носії інформації, телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, а також з метою встановлення свідків та співучасників злочину, відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Доступ до речей і документів, які заплановано відшукати під час проведення обшуку, неможливо отримати у добровільному порядку, оскільки особи, які безпосередньо причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та у випадку отримання запиту в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України чи отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст. 159, 165 КПК України, можуть повідомити про це іншим причетним до вчинення злочину особам, які знищать або приховають речі та документи, що підлягають відшуканню та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, що як наслідок фактично призведе до знищення речей і документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вказане дає підстави вважати про те, що проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя вказаних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна - майновий комплекс, реєстраційний номер , розташований за адресою АДРЕСА_8 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу №1781 від 01.04.2011.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які вказані в зазначеному в клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, що будуть використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на обшук.

Під час судового розгляду слідчий повністю підтримав клопотання та просив його задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор підприємства ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (урож. м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.05.2009 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 26.05.2020 УДМС України в Житомирській області, дійсний до 26.05.2030, іпн: НОМЕР_4 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_13 разом з ПрАТ «Каштан» являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» (), адреса реєстрації: АДРЕСА_9, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , розмір статутного капіталу 0,00 грн., спільно з громадянкою росії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_3 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_4 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ: НОМЕР_15), зареєстроване за тією ж адресою: АДРЕСА_9 та входить в число засновників Асоціації «Житомирський граніт», розмір статутного капіталу 10,00 грн., основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, нерухомого майна у власності не має. Основний вид діяльності Асоціації «Житомирський граніт» (): 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У власності нерухомого майна не має. Директором Асоціації «Житомирський граніт» () та Приватного підприємства «ОСОБА_20» (ЄДРПОУ: НОМЕР_15) являється одна особа - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 16.03.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий 19.07.2018 Богунським відділом у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, іпн: НОМЕР_9 . Фактичним керівником Асоціації «Житомирський граніт» () являється громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 09.01.2002 Святошинським РУ МВС України в м. Києві, паспорта для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 21.07.2015 відділом ЦОД №1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в м. Києві дійсний до 21.07.2025, НОМЕР_12 виданий 23.07.2019 ВОД №2 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області дійсний до 21.07.2029, іпн: НОМЕР_13 . ПрАТ «Каштан» та його керівник фігурують у КП № 0000210 від 1 2.04.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (з 01.11.2017 року ПрАТ Каштан (код: НОМЕР_14 ) призупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 271 1 від 06.06.2002 року, однак ПрАТ Каштан (директор ОСОБА_6 ) не призупиняло роботи з видобування габро-лабрадориту на Північній ділянці (блок №1) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами АДРЕСА_7 , внаслідок чого державі завдано збитків. Рішенням Верховного Суду, Житомирського окружного адміністративного суду від 02.07.2019 та постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 01.10.2019 у справі №240/4599/19 наказ про призупинення спеціального дозволу скасовано, кримінальну справу закрито. Підприємство продовжує діяльність з видобування каменю та діяльність не призупиняло, навіть в період 2017-2019р. тобто дії наказу Держгеонадр. За період березень-червень 2022 року, відповідно до податкової звітності, товариство реалізувало 600 куб каменю (блок гранітний габровий, бут гранітний габровий). Вартість 1мЗ блоку - 3000 грн., 1мЗ буту 1200 грн. За період червня 2022 року товариством реалізовано 70м.З буту на суму 84 000 грн.

Таким чином встановлено, що підконтрольні колаборанту з державою агресором ОСОБА_7 службові особи ПрАТ «Каштан» та Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №3426/55/105/03-2022 від 27.07.2022, отриманої в ході проведення оперативно-службової діяльності при виконанні доручення, та матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Крім того, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області 09.01.2023 № 1/06-30-08-05/2969774 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією) та на придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUSER PRADO 150

Діяльність ПрАТ "Каштан" конторлює ОСОБА_16- колишній зять ОСОБА_7 ..

Факт родинних відносин підтверджено відповідно повними витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 0, № 4 від 15.09.2022 та повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 15.09.2022

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна - майновий комплекс, реєстраційний номер , розташований за адресою АДРЕСА_8 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу №1781 від 01.04.2011.

Із матеріалів наданих слідчому судді також встановлено, що за адресою АДРЕСА_8 здійснює свою діяльність ПрАТ "Каштан" (код за )

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що службові особи ПрАТ "Каштан" можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень та за адресою: АДРЕСА_8, за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" (код за ) право приватної власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 (розмір частки 1/1) можуть знаходитись відшукувані речі та документи зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому в клопотанні наявні вимоги щодо відшукання відомостей видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерських документів, чорнових записів, записних книг, книг вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки вони не охоплюються складом кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України

Керуючись сь.234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_8, за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" (код за ) право приватної власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 (розмір частки 1/1), з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб ПрАТ "Каштан" щодо проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, комп`ютерної техніки (в т.ч. планшетних комп`ютерів), флеш карт (в т.ч. USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали до 16.02.2023.

Дана ухвала надає право проникнути до вказаного майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості лише один раз .

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 19.01.2023 о 16 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1