ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/99/23 Провадження 1-кс/636/36/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000003 від 03 січня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 03.01.2022 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, отримував грошову допомогу в період часу з липня по жовтень 2022 року, як внутрішньо переміщена особа.

Відомості про цю подію 03 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до УСЗН за призначенням допомоги відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». На підставі наданих документів: заяви для призначення допомоги на проживання ВПО від 05.07.2022 №2966 та довідки від 05.07.2022 №6340- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_4 було призначено допомогу на проживання у розмірі 2000 гривень щомісячно з липня 2022 року. За період з 01.07.2022 по 31.10.2022 він отримав допомогу на загальну суму 8000 гривень на розрахунковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2023, адреса, вказана в довідці ВПО ОСОБА_4 , як адреса фактичного місця проживання/перебування кв. АДРЕСА_1 , однак, згідно свідчень свідка ОСОБА_6 - мешканця квартири за вищевказаною адресою,

ОСОБА_4 ніколи не проживав в зазначеній квартирі.

За заявою вх. №П-8167/18ЦА від 28.10.2022 ОСОБА_4 знятий з обліку як внутрішньо переміщена особа 31.10.2022 у зв`язку із поверненням до адреси реєстрації.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 05.07.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, установлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, приєднаного до нього, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період з 05.07.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, установлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, у якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений , зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 : інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, приєднаного до нього, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період з 05.07.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.

Установити строк дії ухвали по 13.03.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1