Провадження №1-кс/337/274/2023
ЄУН № 337/1468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, привласнення, розтрата чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

В С Т А Н О В И В:

23.03.2023 року слідчий СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 26.06.2020 року, було встановлено, відомості щодо можливого завищення вартості виконаних робіт та розкрадання бюджетних коштів головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були виділені на виконання ремонтних робіт будинку АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим прокурором Дніпровської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2023 року за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Слідчим було отримано доступ до матеріалів кримінального провадження за № 0001092, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання можливості здійснення копіювання документів відносно яких було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0001092 допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що у 2016 році створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Також, згідно із статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який затверджений установчими зборами (протокол від 30 січня 2016 року), однак її не було повідомлено про їх проведення, тому вона не мала змоги прийняти в них участь, тим самим їй не було відомо про те, що взагалі будинок перейшов до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, установчі збори не проводились. Навесні 2016 року розпочались установчі збори, які проводились біля 1 під`їзду будинку на яких прийняло участь максимум 30 осіб.

Отримавши копію протоколу установчих зборів від 30 січня 2016 року та переглянувши листи голосування нею було помічено, що стояли підписи осіб, які не мають право власності на квартиру, однак голосували за прийняття рішення. Також в протоколі не зазначена інформація щодо довіреності особи про право підпису та участі у голосуванні.

На загальних 28 січня 2017 року вона та її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 участь не приймали, тому що ні її, ні її батька не повідомлено про проведення загальних зборів на яких виносились питання про звіт правління про виконану роботу за 2016 рік, звіт ревізійної комісії про бухгалтерські ведення документації, затвердження кошторису в розмірі взносів на утримання будинку в 2017 році, вибори нового правління, прийняття рішення про капітальний ремонт швів та стін будинку, чим було порушено її право про участь у загальних зборах.

На зборах від 27 січня 2018 року вона та її батько не приймали участі під час їх проведення та в подальшому голосуванні, тому що їх не було повідомлено про дату та час їх проведення, однак витребувавши копію листа голосування на вказаних зборах навпроти « ОСОБА_6 » стоїть підпис на 4 питання, однак сказати чи її підпис або її батька не взмозі, оскільки, їй надано копію на якій підпис майже не видно. Вона вважає, що цей підпис був підроблений, оскільки вони участь не приймали та ніде не підписувались.

Також, на листі «Список запрошених осіб на проведення загальних зборів від 27.01.2018 року» стоїть підпис навпроти « ОСОБА_6 » однак, їх повідомлено не було та в цьому листі ні вона, ні її батько не підписувались, тому підпис був підроблений.

Також, 17 червня 2018 року проводились загальні збори співвласників будинку, однак ні її, ні її батька повідомлено не було, а при отриманні копії листа голосування навпроти « ОСОБА_6 » стоїть слово «За» та його підпис, однак він підпис не ставив та участь не приймав, тому він підроблений.

27 січня 2019 року під час «звітньо-виборчіх зборах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона та її батько участь не приймали, однак отримавши копію листа голосування навпроти « ОСОБА_6 » стоїть слово «За» та його підпис, переглянувши підпис її батько підтвердив, що це його підпис, коли з цим листом після проведення зборів ОСОБА_5 проходила поквартирний обхід співмешканців, які не були присутні на зборах.

10 травня 2019 року проводились загальні збори співвласників будинку на яких виносились питання «Про отримання кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення ІТП, Про надання Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повноважень для підписання від імені ОСББ кредитного договору. Зміна внесків членами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оплату кредиту до 9,50 гривень, вона та її батько присутніми не були, оскільки, їх ніхто не повідомив про їх проведення, однак, під час поквартирного опитування вона бачила ОСОБА_5 у під`їзді, яка ходила та проводила поквартирне голосування, однак вона не запропонувала їй або її батьку, або брату ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у голосуванні, та коли вона отримала копію листа голосування, навпроти їх прізвищ стояли прочерки, оскільки вона знала, що вони будуть проти взяття кредиту. У списку запрошених на загальні збори на 10 травня 2019 року навпроти « ОСОБА_6 » стоїть підпис, однак вона показувала батьку цей підпис та він повідомив, що це не його підпис та він його не ставив.

Згідно протоколу голосування установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2016 року у листі голосування стоїть її підпис та слово «За», однак у січні установчі збори не проводились, тому що питання про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішувались на зборах навесні, де вона особисто приймала участь у голосування «За» створення ОСББ та засвідчила це своїм підписом, однак протокол оформлений саме 30 січня 2016 року.

26 березня 2016 року проводились загальні збори, згідно протоколу голосування стоїть її підпис навпроти її імені, однак сказати чи це дійсно її підпис чи ні вона не в змозі, оскільки не бачила оригіналу листа голосування, та ОСОБА_5 не надала їй ознайомитись з ним. Також, 26 березня 2016 року виносились питання про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ті питання, які зазначені в протоколі установчих зборів від 30.01.2016 року. Тому, сказати де дійсно стоїть її підпис не побачивши оригіналів листів голосування вона не може.

Наразі, вона вважає, що на вказаних протоколах (листах голосування) маються підробка її та її батька підпису. Копії були надані в неналежному стані, а в ознайомлені з оригіналами взагалі їй було відмовлено.

Також, вона вважає, що всі протоколи загальних зборів були підроблені, оскільки їй кожного разу було відмолено в ознайомлені з цими протоколами та листами голосування.

Згідно до клопотання ОСОБА_4 про проведення слідчих дій від 14.11.2022 року вона просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів до договору капітального ремонту покрівлі ДП06/03-1 від 24.03.2017 року на суму 499,989,68 гривень, Капітального ремонту електричних мереж (договір на електричні мережі ДП 06 2-17 від 01.06.2017 року на суму 499,999,91 гривень, Капітального ремонту інженерних мереж «Договір на інженерні мережі ДП 06 1-17 від 01.06.2017 року на суму 563 384,04 гривень, а саме проектно кошторисну документацію щодо проведення вказаних капітальних робіт, дефективні акти, договірні ціни, робочі проекти, договори про закупівлю робіт та договору субпідряду з усіма наявними додатковими угодами та додатками, локальні кошториси, відомості ресурсів акти приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-3), розрахунки загально виборчих витрат, рахунків та накладених на придбані матеріали, платіжні доручення щодо оплати виконаних робіт, акти прихованих робіт, журнали авторського та технічного нагляду.

Тому що не було надано актів виконаних робіт, для з`ясування якості виконаних капітальних робіт в будинку, оскільки покрівля була відремонтована неякісна, а саме вона мала дефект (протікання), далі електромережі були відремонтовані не якісно, а саме оскільки в подальшому для усунення дефектів проведених капітальних робіт збирались грошові кошти з співвласників будинку для проведення додаткового ремонту, коли ці дефекти мали бути усунені за рахунок виконавця робіт по договору страхування.

25.02.2023 було здійснено огляд приміщення будинку АДРЕСА_2 в ході якого було встановлено, що в кожному під`їзді будинку встановлено електричне освітлення, та в підвальному приміщені будинку проходять теплові мережі, у вигляді пластикових труб. В підвальному приміщенні також проведено електропостачання у вигляді освітлення та розеток.

28.12.2022 року до СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому вони зазначаються, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала грошові кошти у 2017 році у сумі 1,664,393 гривень на капітальний ремонт покрівлі та інженерних мереж.

У 2018 році ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала грошові кошти у розмірі 373 735,00 гривень на капітальний ремонт інженерних мереж.

Тому для вирішення питання щодо проведених робіт, їх обсяг та якість необхідно отримати вказані документи для проведення звірки, чи відповідає обсяг виконаних робіт зазначених в актах справжності.

Також до матеріалів кримінального провадження долучені копії документів, які були отриманні за допомогою відкритих джерел за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 Згідно із скарг ОСОБА_4 вказано, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір підряду № ДП06 2-17 від 01.06.2017 з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання робіт «Капітальний ремонт інженерних мереж будинку АДРЕСА_2 ».

На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності виконаних ремонтних робіт проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, визначення вартості фактично виконаних робіт з «Капітального ремонту інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_2 » за договором №ДП06/02-17 від 01.06.2017 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки обсягів і вартості виконаних ремонтних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

З цією метою експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання ремонтних робіт, а також проектно-кошторисну документацію в електронному вигляді у форматі IMS, IMD, IMP за договором підряду №ДП06/02-17 від 01.06.2017 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи з «Капітального ремонту інженерних мереж житлового будинку по АДРЕСА_2 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та проведення судової будівельно-технічної експертизи для визначення дійсної вартості та якості виконаних ремонтних робіт, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів:

- Договір підряду №ДП06/02-17 від 01.06.2017 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітального ремонту електричних мереж за договором №ДП06/02-17 від 01.06.2017 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Дефективні акти, договірні ціни, робочі проекти, договори про закупівлю робіт та договори субпідряду з усіма наявними додатковими умовами та додатками, локальні кошториси, відомості ресурсів, акти приймання передачі виконаних робіт (форми КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат, рахунків та накладних на придбані матеріали, платіжні доручення щодо оплати виконаних робіт, акти прихованих робіт, журнали авторського та технічного нагляду які були складені під час виконання договору №ДП06/02-17 від 01.06.2017 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 24.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1