Справа № 526/94/23
Провадження № 1-кс/526/45/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

12 січня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українив якому просить надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ОСОБА_10 та т.в.о. заступника начальника ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_11 , так і кожному окремо, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000179 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківською картою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за

адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів,відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 08.09.2022 до ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , яка повідомила, що 08.09.2022 року близько 12.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її син вчинив ДТП та з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності запропонував перерахувати кошти в розмірі 10000 грн. на його банківську картку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_12 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала гроші в сумі 9000 грн. на вказаний банківський рахунок та 1000 грн. на мобільний телефон НОМЕР_3 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_12 , яка повідомила, що 08.09.2022 близько 12.20 год. до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа. По голосу зрозуміла, що це чоловік та схоже на сина ОСОБА_13 , 1989 року народження, який на даний час проживає та працює в м. Києві. У телефонній розмові їй повідомили, він разом із товаришем на автомобілі збив дівчину. Потім повідомив, що передає трубку слідчому, який в свою чергу повідомив своє ПІБ, якого не запам`ятала, відділ поліції не вказав. Потім запропонував їй закрити справу, так як сину може загрожувати покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі. ОСОБА_12 погодилась вирішити таким чином справу, запитала, яку саме суму потрібно заплатити. У відповідь почула 10 000 грн. з однієї особи. Далі вона запитала куди потрібно перерахувати кошти, у відповідь почула, що потрібно перерахувати на мобільний телефон. Далі запитала, що може краще перерахувати на номер банківської картки, але у відповідь почула, щоб частинами спробувала перерахувати гроші на мобільний телефон. Далі вона перерахувала 1000 грн. на мобільний телефон номер НОМЕР_3 , а потім їй зателефонували і повідомили банківську картку № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати решту коштів. Так ОСОБА_12 двома переказами 4000 грн. та 5000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Коли гроші були перераховані до неї миттєво зателефонували та підтвердили факт переказу.

Одночасно їй повідомили, що на протязі години справу буде закрито, а син буде відпущений з поліції. Через 1,5 години до неї ніхто не зателефонував і ОСОБА_12 особисто зателефонувала до сина ОСОБА_14 та запитала як у нього справи і чи він був в поліції. У відповідь почула, що в поліції він не був, ніякого ДТП не вчиняв, а увесь день перебуває на роботі.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні та встановленні причетності особи, яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до вчинення інших аналогічних фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р. №2121-III «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею. З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії та вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000179 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ОСОБА_10 та т.в.о. заступника начальника ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_11 , так і кожному окремо, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000179 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківською картою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за

адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1