Справа № 385/1171/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2022 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 20.09.2022 року по 20.10.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період з 20.09.2022 року по 20.10.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2022, близько 12.00 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8370 гривень, які ОСОБА_5 перерахував в якості оплати за бензиновий генератор на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 19.09.2022 року він вирішив через мережу інтернет замовити бензиновий генератор, тому він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив контактні дані, а саме мобільний номер телефону НОМЕР_3 , по якому ОСОБА_5 зателефонував. Особа з якою спілкувався ОСОБА_5 представилася ОСОБА_6 . Після спілкування,чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав рахунок накладної. 20.09.2022 року ОСОБА_5 скинув грошові кошти в сумі 8730 гривень на рахунок НОМЕР_4 -0-3379 ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний рахунок є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня ОСОБА_5 сказали очікувати товарно-транспортну накладну. 30.09.2022 року ОСОБА_5 звернувся по даному факту до кіберполіції, так як він зрозумів, що його обманули.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка НОМЕР_1 .
Ввказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду. В подальшому вказані дані як окремо, так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні.
З метою виконання завдань кримінального провадження на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 та в інших документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Крім цього клопотання розглянуто без участі прокурора, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 20.09.2022 року по 20.10.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 у період з 20.09.2022 року по 20.10.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1