УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2693/22

03 лютого 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що приблизно о 09 год. 13.12.2022 невідома особа таємно викрала з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні грошові кошти в сумі 75 тис. грн. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 75000 грн., були викрадені шляхом незаконного втручання в роботу мобільного додатку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим оформлення додаткового договору SAMDNWFC6 від 13.12.2022 до розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), жителя смт.Іваничі, Іваничівського району Волинської області та зняттям (переведенням) грошових коштів. При цьому заявник зафіксував один з номерів картки на яку переводились грошові кошти « НОМЕР_3 », що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого відкрито картку за номером « НОМЕР_3 » та встановлено, що вказана картка відкрита на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 . Одночасно, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що з вказаної картки грошові кошти викрадені у ОСОБА_5 були перераховані на карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », які всі оформлені на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Зазначає, що до документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 01.02.2022 по дату виконання ухвали.

Вказані документи перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000313 від 14.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що приблизно о 09 год. 13.12.2022 невідома особа таємно викрала з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні грошові кошти в сумі 75 тис. грн. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 75000 грн., були викрадені шляхом незаконного втручання в роботу мобільного додатку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим оформлення додаткового договору SAMDNWFC6 від 13.12.2022 до розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), жителя смт.Іваничі, Іваничівського району Волинської області та зняттям (переведенням) грошових коштів. При цьому заявник зафіксував один з номерів картки на яку переводились грошові кошти « НОМЕР_3 », що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого відкрито картку за номером « НОМЕР_3 » та встановлено, що вказана картка відкрита на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 . Одночасно, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що з вказаної картки грошові кошти викрадені у ОСОБА_5 були перераховані на карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », які всі оформлені на ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ),- ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 01.02.2022 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1