Справа № 452/961/23
УХВАЛА

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

13 березня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 9 березня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000026 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання договорів по капітальному ремонту та реконструкції нежитлових будинків під ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_1 , і по АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб, з представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 , внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

Подане клопотання мотивує тим, що 25 серпня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір № 52 на загальну суму 3066868,80 грн., предметом якого є реконструкція частини нежитлової будівлі ЦНАП (внутрішні роботи) по АДРЕСА_1 , в результаті чого складено та підписано Акт виконання робіт № 1 від 30 вересня 2021 року на суму

978726,00 грн., платіжні доручення № 1, № 5 від 1 жовтня 2023 року; акт виконання робіт

№ 2 від 22 жовтня 2021 року на суму 684984,00 грн., платіжне доручення № 2 від 22 жовтня 2021 року; акт виконаних робіт № 3 від 22 листопада 2021 року на суму 865159,20 грн., платіжне доручення № 3 від 22 листопада 2021 року; акт виконаних робіт № 4 від 17 грудня 2021 року на суму 537999,60 грн., платіжне доручення № 4 від 20 грудня 2021 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24 грудня 2021 року укладено Договір № 210 на загальну суму 41580,00 грн., предметом якого є реконструкція частини нежитлової будівлі під ЦНАП (додаткові роботи) по АДРЕСА_1 , а також складено та підписано акт виконаних робіт № 1 від 24 грудня 2021 року на суму 41580,00 грн. та платіжне доручення № 14 від 24 грудня 2021 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 жовтня 2021 року укладено Договір № 176 на загальну суму 2275555,55 грн. предметом якого є реконструкція адміністративної будівлі під ЦНАП та соціальні служби в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого складено та підписано акт виконання робіт № 1 від 22 листопада 2021 року на суму 344422,80 грн., платіжне доручення № 9 від 22 листопада 2021 року; акт виконання робіт № 2 від 9 грудня 2021 року на суму 583576,60 грн., платіжне доручення № 1 від 13 грудня 2021 року; акт виконання робіт № 3 від 28 грудня 2021 року на суму 623040,00 грн., платіжне доручення № 2 від 28 грудня 2021 року; акт виконання робіт № 4 від 29 грудня 2021 року на суму 66496,40 грн., платіжне доручення № 16 від 29 грудня 2021 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 22 серпня 2022 року укладено Договір № 104 на загальну суму 1193952,00 грн., предметом якого є капітальний ремонт нежитлової будівлі ЦНАП (внутрішні роботи) по АДРЕСА_1 , в результаті чого складено та підписано Акт виконання робіт № 1 від 29 серпня 2021 року на суму 153875,00 грн., платіжні доручення № 6 від 29 серпня 2022 року; акт виконання робіт № 2 від 29 листопада 2022 року на суму 595354,00 грн.; акт виконаних робіт № 3 від 28 грудня 2022 року, платіжне доручення № 4 від 17 грудня 2022 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21 листопада 2022 року укладено Договір № 148 на загальну суму 3628140,00 грн., в результаті чого складено та підписано Акт виконання робіт № 1 від 2 грудня 2022 року на суму 1787301,609 грн., платіжні доручення № 6 від 9 грудня 2022 року; акт виконання робіт № 2 від 29 листопада 2022 року на суму 658282,80609 грн., платіжні доручення № 1 від 30 листопада 2022 року, акт виконання робіт № 3 від 29 листопада 2022 року на суму 175012,80609 грн., платіжні доручення № 2 від 30 листопада 2022 року; акт виконання робіт № 4 від 13 грудня 2022 року на суму 745557,60609 грн., платіжні доручення № 7 від 14 грудня 2022 року; акт виконання робіт № 5 від 13 грудня 2022 року на суму 185780,40 грн., платіжні доручення № 6 від 14 грудня 2022 року; акт виконання робіт № 5 від 13 грудня 2022 року на суму

76204,80609,40 грн., платіжні доручення № 8 від 14 грудня 2022 року.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30 листопада 2022 року укладено Договір № 163 на загальну суму 2173425,60 грн. предметом якого є капітальний ремонт адміністративної будівлі ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_2 , в результаті чого складено та підписано акт виконання робіт № 1 від 6 грудня 2022 року на суму 175291,20 грн.; акт виконання робіт № 2 від 6 грудня 2022 року на суму 297159,60 грн.; акт виконання робіт № 3 від 7 грудня 2022 року на суму 489246,00 грн.; акт виконання робіт № 4 від 8 грудня 2022 року на суму 298327,20 грн.; акт виконання робіт № 5 від 8 грудня 2022 року на суму 154210,80 грн., акт виконання робіт № 6 від 16 грудня 2022 року на суму 423499,20 грн., акт виконання робіт № 7 від 22 грудня 2022 року на суму 266521,20 грн., акт виконання робіт

№ 8 від 29 грудня 2022 року на суму 69170,40 грн.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 15 грудня 2022 року укладено Договір № 171 на загальну суму 39300,00 грн., предметом якого є капітальний ремонт нежитлової будівлі ЦНАПу з теплоізоляції огороджувальних конструкцій по АДРЕСА_1 , в результаті чого складено та підписано акт виконання робіт № 1 від 16 грудня 2022 року на суму

39300,00 грн.

Згідно інформації управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України роботи по наведеним договорам виконано не повністю, тобто внесено неправдиві відомості в офіційні документи акти виконаних робіт.

Слідчий у клопотанні вказує, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до оригіналів документів, які стали підставою для використання бюджетних коштів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення всіх оригіналів такої документації також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, проведення почеркознавчих експертиз та відповідно можливість встановлення осіб, які затверджували таку документацію, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали наведених документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із вищевказаним та проведенням слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для огляду, визнання та прилучення їх в якості речового доказу та за необхідності призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних тощо).

Слідчий вважає, що з метою отримання доступу та вилучення інформації, яка міститься в цих документах, є можливість їх використання як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян провести вилучення вказаних речей та документів неможливо, так як вказана інформація та документи надаються виключно за рішенням суду. Не вилучення вказаних речей та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів держави.

У зв`язку із вищевказаним та враховуючи те, що наведена документація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою забезпечення кримінального провадження, унеможливлення втрати речових доказів та проведення подальших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведених документів, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку, а також у разі зберігання даних документів на електронних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем), у зазначеного суб`єкта, для призначення необхідних експертиз, перевірок та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000026 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Викладені обставини, які зазначені у клопотанні підтверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищезгаданими договорами.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи осіб, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 191 КК України).

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Дана інформація є з обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації органу державної влади не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000026 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку, а також у разі зберігання даних документів на електронних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем) у зазначеного суб`єкта, а саме наступних документів:

- договору № 52 від 25 серпня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 210 від 24 грудня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 176 від 22 жовтня 2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 104 від 22 серпня 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 , додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 148 від 21 листопада 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 163 від 30 листопада 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору;

- договору № 171 від 15 грудня 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ,додатки до нього, плани фінансування, розрахунки, локальні кошториси, загальновиробничі витрати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання робіт, платіжні доручення, дефектні акти, договірні ціни, відомість ресурсів, порівняльні відомості, акти на скриті та/або приховані роботи, а також інші документи оформленні до його укладення та передбачені на виконання цього договору.

- затверджені проекти на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт на об`єкт ЦНАП та соціальні служби по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а також інші документи, що стосуються проведення будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.

Виконання ухвали слідчої судді покласти на слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 27 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя