Провадження № 1-кс/727/3183/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000097 від 01.06.2022 року),
за участю:
слідчої - ОСОБА_3
третіх осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5
адвоката - ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .
Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.
Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » будучи громадянином Грузії (поновив у вересні 2022 року посвідку на тимчасове проживання на території України) налагодив протиправний механізм експорту незаконно заготовлених лісоматеріалів з використанням фіктивних документів про їх походження. З метою забезпечення, безперебійного експорту останній до своєї протиправної діяльності, залучив керівника сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), в (с.Новий Вовчинець Чернівецького району Чернівецької області), який займається пошуком та придбанням лісоматеріалів в СПД без первинних документів.
Транспортування пиломатеріалів до Ірану ФОП «Вепхвадзе Нодарі» та ОСОБА_5 планують здійснювати вантажним автотранспортом DAF XF 105.460, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом марки KRONE, шасі номер НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 власник ТОВ «ІНТЕРСІТІ ЛОГІСТІК» (, м.Харків Шевченківський район, вул. Отакара Яроша, 14).
08.11.2022 на території КПП «Порубне-Сірет» під час здійснення обшуку вантажного автотранспорту марки DAF XF 105.460 шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом марки KRONE, шасі номер НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 було виявлено та вилучено міжнародні ттн, фітосанітарний сертифікат, інвойс №19 всього на 20 арк, свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які упаковані в паперовий конверт білого кольору, та опечатані паперовою печаткою СВ УСБУ в Чернівецькій області «Для довідок №3» та скріплені підписами учасника процесуальної дії та слідчого.
Додатково, було вилучено вантажний автотранспорт марки DAF XF 105.460 шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом марки KRONE, шасі номер НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , який опечатаний пластиковою пломбою жовтого кольору Е27785538 та розміщені в ньому, пиломатеріали букові обрізні 30,384 м3 та передано на відповідальне зберігання до Глибоцького лісопункту ДП «Чернівецьке лісове господарство».
У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Володілець транспортного засобу заперечував проти накладення арешту на транспортний засіб.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.10.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки KRONE д.н.з НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належать ТОВ «ІНТЕРСІТІ ЛОГІСТІК», який фактично використовується ФОП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_5 для транспортування пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення: - первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих документів щодо їх походження документів; - первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва; - товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» (); - договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання); - документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів; - магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо.
З протоколу обшуку встановлено, що 08.11.2022 року у вищевказаному транспортному засобі органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено міжнародні ттн, фітосанітарний сертифікат, інвойс №19 всього на 20 арк, свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Також було вилучено вантажний автотранспорт марки DAF XF 105.460 шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом марки KRONE, шасі номер НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , який опечатаний пластиковою пломбою жовтого кольору Е27785538 та розміщені в ньому, пиломатеріали букові обрізні 30,384 м3.
Постановою слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 08.11.2022 року вищевказаний транспортний засіб, пиломатеріали та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема міжнародних ттн 714388 на 8 арк, фітосанітарного сертифікату №13/24-6009/АЕ-391045 на 1 арк, сертифікату про походження лісоматеріалів №743810 1 арк., інвойсу №19 від 19.10.2022 на 6 арк., пакувального листа №19 від 19.10.2022 на 4 арк, інформаційного аркушу від 21.10.2022 на 1 арк. пиломатеріалів букових обрізних 30.384 м3, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
З копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що транспортний засіб марки DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки KRONE д.н.з НОМЕР_4 на праві власності належать ТОВ «ІНТЕРСІТІ ЛОГІСТІК».
Враховуючи те, що в матеріалах клопотання відсутні докази того, що транспортний засіб марки DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки KRONE д.н.з НОМЕР_4 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 та НОМЕР_6 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на транспортний засіб марки DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки KRONE д.н.з НОМЕР_4 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 та НОМЕР_6 не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке 08.11.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку в транспортному засобі марки DAF XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки KRONE д.н.з НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належать ТОВ «ІНТЕРСІТІ ЛОГІСТІК», а саме на:
- міжнародні ттн 714388 на 8 арк;
- фітосанітарний сертифікат №13/24-6009/АЕ-391045 на 1 арк;
- сертифікат про походження лісоматеріалів №743810 1 арк.;
- інвойс №19 від 19.10.2022 на 6 арк.;
- пакувальний лист №19 від 19.10.2022 на 4 арк;
- інформаційний аркуш від 21.10.2022 року на 1 арк.,
- пиломатеріали букові обрізні 30.384 м3.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1