СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4836/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.12.2022р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : транспортний засіб автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску із забороною користування, розпорядження та відчуження; двокімнатна квартира, загальною площею 45,36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24192824 із забороною відчуження та розпорядження.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, перебуває кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 311 КК України, обґрунтовано підозрюєтьсяь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Реалізуючи свій злочинний план, уродженець та мешканець м. Донецька ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, вирішив утворити стійку злочинну групу, до якої залучив раніше знайомого мешканця м. Слов`янськ Донецької області ОСОБА_5 та мешканця м. Одеси ОСОБА_6 , і метою якої визначив отримання прибутку від систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах.

При цьому інші учасники, будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_7 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились брати участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 .

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючу речовину псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_7 , не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в незареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_7 , організував діяльність Інтернет сайтів https://akatar-info.com/ та https://akatar.net/, ОСОБА_8 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», «Stopcold», «Respidina», «Unifed» та інших.

Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_7 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, в функційні обов`язки якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм ОСОБА_9 , 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів з країн Європи до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансування її діяльності.

21.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були затримані у порядку ст. 208 КПК України. В подальшому 22.12.2022 їм було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

В ході розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником наступного майна:автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску; двокімнатна квартира, загальною площею 45,36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24192824. Просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, перебуває кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

З матеріалі клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником автомобіля марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску; двокімнатної квартира, загальною площею 45,36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24192824.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити .

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-транспортний засіб автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску із забороною користування, розпорядження та відчуження;

-двокімнатна квартира, загальною площею 45,36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24192824 із забороною відчуження та розпорядження.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1