Номер провадження № 1-кс/522/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

18 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000495 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду міста Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 про часткове скасування арешту майна накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.12.2021 року, у межах кримінального провадження № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке вилучене 09.12.2021 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 . (перелік майна відповідно до клопотання адвоката).

В клопотанні адвокат ОСОБА_4 зазначила, що з урахуванням значного проміжку часу, з моменту вилучення та накладення арешту на вилучене майно минуло більше року, про підозру жодній особі не повідомлено, в тому числі ОСОБА_5 , з вилученим майном можливо було провести всі необхідні слідчі дії та експертизи, внаслідок чого відпала потреба в їх подальшому арешті.

У зв`язку з вищевикладеним, заявниця звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Позиція учасників судового розгляду.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання в повному обсязі., пояснивши, що обшук було проведено рік тому, кримінальне провадження відкрите ще в 2019 році, ОСОБА_5 має статус свідка у кримінальному провадженні, експертизи з вказаним майном органом досудового розслідування всі проведені, вилучене майно не має відношення до вказаного кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні повідомив що вказане кримінальне провадження проводилось щодо майнінгової ферми, ОСОБА_5 був в складі технічного персоналу в цій фермі, тому у нього за місцем проживання була вилучена техніка. Вилучена в офісі техніка знаходиться на експертизі, яка на даний час ще проводиться, а раніше не було можливим провести експертизу, так як в Україні введено воєнний стан. Після закінчення експертизи техніки, вилученої в офісі, буде вирішено питання щодо необхідності призначення експертизи техніки, яка була вилучена за місцем проживання ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З матеріалів клопотання встановлено, що у рамках кримінального провадження № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.12.2021 року накладено арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, на даний час органом досудового розслідування не доведено, що в подальшому існує потреба в арешті вилученого за адресою: АДРЕСА_1 майна, оскільки вилучена техніка за цією адресою не була направлена на експертизу через те, що вказане питання буде вирішуватись лише після того, як будуть отримання результати проведення експертизи техніки, яка була вилучена в офісі. Таке тривале обмеження особи в реалізації права власності без передбачених законом підстав є порушенням конституційних прав ОСОБА_5 .

Громадянин ОСОБА_5 в рамках вказаного кримінального провадження не має статусу підозрюваного.

З моменту накладення арешту на майно минув рік, жодних слідчих дій з вилученим майном проведено не було.

За таких обставин, зважаючи на зазначені обставини, слідчий суддя вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині скасування арешту ноутбуку, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 29.12.2021 року, яке було вилучено під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук торгівельної марки «ASUS», моделі «FA706», серійний номер «L9LRCX00000136D», з зарядним пристроєм «ADP-180TBH»; мобільний телефон торгівельної марки «HONOR» моделі «20 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у чорному чохлі зі встановленими СІM-картками «Vodafon» НОМЕР_3 та «Київстар» НОМЕР_4 ; пристрій, зовні схожий на наручні часи у корпусі чорного кольору з ремінцем чорного кольору торгівельної марки «AMAZFIT» моделі «A1608» серійний номер « НОМЕР_5 », з зарядним пристроєм чорного кольору; пристрій, зовні схожий на наручні часи у корпусі чорного кольору з ремінцем чорного кольору торгівельної марки «HUAWEI» моделі «VID-B19» серійний номер « НОМЕР_6 », з зарядним пристроєм білого кольору серійний номер « НОМЕР_7 »; пристрій, зовні схожий на флешку у корпусі з пластику чорного та срібного кольорів з USB роз`ємом; пристрій, зовні схожий на флешку у корпусі з пластику чорного та білого кольорів з USB роз`ємом; пристрій, зовні схожий на флешку у напівпрозорому корпусі з пластику з USB роз`ємом та металевим кільцем; пристрій, зовні схожий на флешку у корпусі з пластику чорного та червоного кольорів на якому присутній напис «SanDisk» з USB роз`ємом; накопичувач торгівельної марки «HITACHI», моделі «HTS541080G9AT00» серійний номер «XNG2T13G»; накопичувач (SSD) торгівельної марки «OCZ», моделі «Virtex4» серійний номер «A19D760»; накопичувач (SSD) торгівельної марки «SP», моделі «S55» серійний номер «2399B»; накопичувач (SSD) без будь яких написів та позначень у корпусі з металу сірого кольору; ноутбук торгівельної марки «ASUS», моделі «K75V», серійний номер «C8N0CJ722749344», з зарядним пристроєм «ASUS EXA0904YH»; картка пам`яті формату «Micro SD» торгівельної марки «Nokia» серійний номер «SMS0643F»; пристрій, зовні схожий на USB накопичувач з USB роз`ємом у корпусі з пластику синього кольору з наліпками «1 channel U-Dongle» серійний номер «140102»; пристрій, зовні схожий на USB накопичувач з USB роз`ємом у корпусі з пластику синього кольору з наліпками «1 channel U-Dongle» серійний номер «1150*» (* помічено нечитаємий знак); пластикова банківська картка жовтого кольору банку «ПриватБанк» рахунок « НОМЕР_8 » діє до «05/23»; пластикова банківська картка жовтого кольору банку «ПриватБанк» рахунок « НОМЕР_9 » діє до «07/22»; пластикова банківська картка червоного кольору банку «Альфабанк» на ім`я « ОСОБА_7 » рахунок « НОМЕР_10 » діє до «08/25»; пластикова банківська картка чорного кольору банку «monobank» рахунок « НОМЕР_11 » діє до «10/24»; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_12 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_13 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_14 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_15 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_16 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_17 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_18 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_4 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_4 » (дублікат); холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_19 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_4 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору серійний номер « НОМЕР_20 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору серійний номер « НОМЕР_21 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору серійний номер « НОМЕР_22 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору серійний номер « НОМЕР_23 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору p номером « НОМЕР_24 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_24 »; холдер з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_25 »; холдер з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «lifesell» синього та білого кольорів з номером « НОМЕР_26 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору p номером « НОМЕР_24 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з номером « НОМЕР_27 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з номером « НОМЕР_28 »; холдер з СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з номером « НОМЕР_29 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «life» червоного кольору з номером « НОМЕР_30 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з номером « НОМЕР_3 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з номером « НОМЕР_31 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору PUK код « НОМЕР_32 »; холдер для СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» червоного кольору з номером « НОМЕР_33 »; СІМ-картка SIM MAX STK; СІМ-картка SIM MAX STK з позначками « НОМЕР_34 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з позначками « НОМЕР_35 НОМЕР_36 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з позначками « НОМЕР_37 НОМЕР_38 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» синього кольору з позначками « НОМЕР_39 НОМЕР_40 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з позначками « НОМЕР_41 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» червоного кольору з позначками « НОМЕР_42 »; СІМ-картка мобільного зв`язку «SimSim» білого кольору з позначками « НОМЕР_43 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» білого кольору з позначками « НОМЕР_44 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «Utel» червоного кольору з позначками « НОМЕР_45 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку «life» червоного кольору без написів; Мобільний телефон рожевого кольору торгівельної марки «SAMSUNG» моделі «SM-G780G/D5» ІМЕІ: НОМЕР_46 у прозорому чохлі без СІM-карток; мобільний телефон у білому корпусі торгівельної марки «LG» моделі «D720» ІМЕІ: НОМЕР_47 , без СІМ карток; мобільний телефон у білому корпусі торгівельної марки «LG» моделі «D618» ІМЕІ: НОМЕР_48 , без СІМ карток; мобільний телефон у чорному корпусі торгівельної марки «LG» моделі «D724» ІМЕІ: НОМЕР_49 , без СІМ карток; мобільний телефон у металевому корпусі темно срібного кольору торгівельної марки «ONE+» моделі «A3010» ІМЕІ: НОМЕР_50 , без СІМ карток; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD20EURS» серійний номер «WCAZAK442657»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD800JD» серійний номер «WMAM9CAW1834»; накопичувач торгівельної марки «Maxtor» моделі «DiamondMax21» серійний номер «9QF26E3W»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD20EURS» серійний номер «WCAZA4618267»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD10EADS» серійний номер «WCAU4C060373»; накопичувач торгівельної марки «Seagate» моделі «SV35» серійний номер «W1F56SWB»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD5000AAJS» серійний номер «WMASY0514809»; накопичувач торгівельної марки «Seagate» моделі «SV35» серійний номер «Z1E3B5YV»; накопичувач торгівельної марки «Seagate» моделі «SV35» серійний номер «Z1E68Q3K»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD7500AAKS» серійний номер «WCAPT0765867»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD2002FAEX» серійний номер «WMAY01143055»; накопичувач торгівельної марки «Seagate» моделі «Barracuda7200.12» серійний номер «Z3T210G1»; накопичувач торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD5000AAKB» серійний номер «WCASZ0033712»; накопичувач торгівельної марки «Seagate» моделі «SV35» серійний номер «Z1F51LJE»; папка-скоросшивач сірого кольору з накладними, чеками, рахунками-фактурами, сметами, замовленнями, чеками загалом на 142 аркушах у 5 прозорих файлах; пристрій торгівельної марки «HP» моделі «HP ProLiant Micro Server» серійний номер «5C7242P26M», зі встановленими у ньому 4 жорсткими дисками: 1. торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD20EURS» серійний номер «WCAZAK407667», 2. торгівельної марки «SAMSUG» моделі «HD322HJ» серійний номер «S17AJ1MZ201353», 3. торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD20EARX» серійний номер «WMAZA7384236», 4. торгівельної марки «Western Digital» моделі «WD20EARS» серійний номер «WMAZA1835189»; системний блок персонального комп`ютера у чорному корпусі торгівельної марки «ZALMAN» моделі «Z5 cool Innovations» серійний номер «20379СА006200».

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, негайно повернути зазначене в ухвалі слідчого судді майно власнику за належністю, або представнику власника майна - адвокату ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 20.01.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

18.01.2023