Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/647/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000058,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості по факту виявлення ознак підробки довідки до акту огляду МСЕК № 089769 серії 12ААВ, висновку ЛКК №171, виписки з акту огляду МСЕК № 089769, які ОСОБА_5 13 жовтня 2022 року о 02:30 годині надав працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин», що в селі Старовойтове Рівненської ОТГ.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою виготовлення цих документів ОСОБА_5 через телеграм канал зконтактував із ОСОБА_6 , який згідно здобутої оперативним шляхом інформації разом із особами зі свого оточення зорганізувались у стійке об`єднання та на постійній основі, розподіливши між собою ролі, здійснюють злочинну діяльність щодо виготовлення за окрему грошову плату підроблених документів та подальшого незаконного переправлення осіб, які є військовозобов`язаними та підлягають призову на військову службу під час мобілізації у воєнний стан через державний кордон України, та яким згідно законодавства заборонено виїзд за кордон.

В ході проведення 28 листопада 2022 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області в орендованому ОСОБА_6 приміщенні по АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено: пакети документів (копії) на різних осіб, окремі документи (з назвою «COVID-19», диплом, додатки до свідоцтва), акти здачі-прийняття робіт (ФОП Олешко), конверт «Нова Пошта», печатку «ФОП ОСОБА_6 », штампи («Анульовано», «Оплачено», «Сплачено»), відеокамера, мобільний телефон, мобільний вайфайроутер, сім-карти, клаптики паперу із записами.

На думку слідчого, вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, у зв`язку із цим мають силу речових доказів, є предметами та доказами злочину, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, через що вимагають свого збереження шляхом накладення арешту, що надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, провести судові експертизи, забезпечити подальше виконання вироку.

Слідча ОСОБА_7 в канцелярію суду подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд за її відсутності через неможливість прибуття до суду.

Захисник володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив у задоволенні клопотання відмовити через його невідповідність положенням ст.ст.170-172 КПК України.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

В провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесене до Є0000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.4 ст.358, ч.3 ст. 332, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до виготовлення підроблених документів, які надають право особам призовного віку безперешкодного виїзду за межі України, причетний ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 21 листопада 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку в орендованому ОСОБА_6 приміщенні по АДРЕСА_1 .

Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час обшуку, проведеного на підставі указаної ухвали слідчого судді, що підтверджується протоколом від 28 листопада 2022 року.

Постановою слідчого від 28 листопада 2022 року це майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, яке слідчий просить арештувати має статус речового доказу і тимчасово вилученого майна.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що обґрунтування клопотання щодо фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація та предмет доказування, дає обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час обшуку в орендованому ОСОБА_6 приміщені майно, окрім документів на його ім`я та печатки «ФОП ОСОБА_6 », відповідає зазначеним у ст.98 КПК України критеріям.

Тому, з врахуванням виявлених і встановлених фактів на цій стадії досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій щодо цього майна матиме важливе значення, зокрема для встановлення можливих ознак кримінального правопорушення, причетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Крім цього, це майно відповідає відшукуваним предметам відповідно до ухвали слідчого судді про обшук.

У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування кримінального провадження, збереження інформації, що міститься у цьому вилученому майні, проведення із ним слідчих дій, у тому числі, судових експертиз, вбачається за необхідне застосувати щодо указаного майна запропонований слідчим захід забезпечення кримінального провадження.

Разом із цим, в клопотанні не наведено і слідчим суддею не встановлено, яке доказове значення в розумінні ст.98 КПК України у кримінальному провадженні мають вилучені під час обшуку документи на ім`я самого ОСОБА_6 та його печатка як фізичної особи-підприємця.

Яке важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення яких саме обставин злочину чи інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, матимуть ці документи та печатка по справі не доведено та із досліджених матеріалів не встановлено.

За викладених обставин необхідності в арешті цього майна (документів на ім`я ОСОБА_6 та його печатки) не вбачається, тому це майно підлягає поверненню його законному власнику (володільцю).

У зв`язку із наведеним клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 28 листопада 2022 року під час проведення обшуку у приміщенні, що по АДРЕСА_1 , майно:
- пакет документів (копії) на ім`я ОСОБА_9 ;
- пакет документів на польській мові на ім`я ОСОБА_10 (копії);
- пакет документів на польській мові на ім`я ОСОБА_11 ;
- пакет документів на ім`я ОСОБА_12 ;
- пакет документів на ім`я ОСОБА_13 ;
- пакет документів Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) (замовник ФОП ОСОБА_6 );
- пакет документів на ім`я ОСОБА_14 ;
- пакет документів з назвою «OSWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACI CUDZOZIEMCOWI»;
- пакет документів рахунок/фактури від 24.12.2021;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 ;
- акт здачі-прийняття робіт (ФОП Олешко) 2 документи;
- конверт «Нова Пошта» №2880 на особу ОСОБА_16 ;
- три документи з назвою «COVID-19»;
- диплом № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 ;
- додаток до свідоцтва № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_18 ;
- додаток до свідоцтва № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 ;
- пакет документів «Міжнародний договір добровільного страхування» та прикріплені чорнові записи на клаптиках паперу;
- штамп «Анульовано»;
- штамп «Оплачено»;
- штамп «Сплачено»;
- відеокамера «Ситевая камера» sn: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» вимкнений з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 без сімкарти;
- мобільний вайфайроутер «FOTONMAX»;
- сім-карта « НОМЕР_7 » та паперова упаковка до неї;
- сім-картка «GOICE»;
- сім-картка «LIFECELL» з мобільним номером НОМЕР_8 та упаковка до неї;
- чорновий клаптик паперу із записами іноземною мовою;
- чорновий запис на клаптику паперу із цифрами, написані кульковою ручкою,
заборонивши власнику (володільцю) відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на пакет документів на ім`я ОСОБА_16 «Копії паспорта, свідоцтв, договорів, і тому подібне» та печатку «ФОП ОСОБА_6 » відмовити.

Відмова в накладенні арешту є підставою для негайного повернення відповідного тимчасово вилученого майна його власнику (володільцю).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21