Справа № 215/2163/22
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 11.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 10.06.2022 приблизно о 01.15 годин, невстановлена особа, шляхом омани заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн. з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 перерахувавши грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись оформленням покупки на торговому майданчику Інтернет-мережі «OLX», чим спричинила останній матеріального збитку.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 11.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом омани, чи зловживанням довірою.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в ході допиту вказала, що 10.06.2022 року приблизно о 00.25 годині вона перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з належного їй мобільного телефону виклала на торговому майданчику Інтернет-мережі «OLX» оголошення щодо продажу дитячих ортопедичних босоніжок вказавши належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Після чого, цього ж дня 10.06.2022 року о 00.33 годині потерпілій ОСОБА_4 на мобільний додаток «WhatsApp» надійшло смс-повідомлення від невідомого їй мобільного оператору за номером НОМЕР_2 зі змістом про те, чи актуальне її оголошення у вищевказаному торговому майданчику. Остання повідомила, що актуальне. Після чого, невстановлена особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_2 надіслала наступне смс-повідомлення в якому зазначила, про можливість OLX-доставки. Потерпіла ОСОБА_4 погодилась та вказаний абонент надіслав їй у мобільному додатку «WhatsApp» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі потерпіла ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та у ньому малися відомості для вводу, а саме в яких необхідно було зазначити номер банківської платіжної картки, строк дії вищевказаної картки та СVV-код. У зв`язку із тим, що особа з якою переписувалась потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що після ведення потерпілою вищевказаних реквізитів БПК на її банківський рахунок будуть зараховані грошові кошти у сумі 400 грн. за босоніжки. Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 зазначила номер банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на якій баланс був 0 грн., однак, після ведення нею вищевказаних даних, 10.06.2022 о 01.15 годин з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 20 703,00 грн. (703 грн. на рахунок комісії банку) на належну їй зарплатну банківську картку за № НОМЕР_3 з якої в подальшому, вищевказану суму було знову перераховано, на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має номер НОМЕР_5 . Далі, була друга транзакція о 01.16 годині, однак на момент, коли грошові кошти у сумі 20 626,81 грн (626,81 грн. були зняті у зв`язку із комісією банку) перебували на належній ОСОБА_4 банківській картці № НОМЕР_3 , остання встигла у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувати її та невстановленій особі не вдалось вдруге перерахувати грошові кошти.

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 20 000 грн., оскільки 15.06.2022 року об 11.27 годині остання повернула грошові кошти у повному обсязі на кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування, дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 . 06.07.2022 звернулася до слідчого судді Тернівського районного суду м.Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, для того щоб отримати доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на яку було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

11.07.2022 було отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 про надання тимчасового дозволу до речей і документів. В подальшому 11.08.2022 у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи про власника банківської картки і виписку по банківській картці НОМЕР_5 .

В ході опрацювання інформації по картці НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що 10.06.2022 о 01:15:42 здійснювалося поповнення картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 20000 гривень. Далі після надходженнях грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_4 відразу, а саме 10.06.2022 о 01:19:56 здійснився переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та 8000 гривень було переведено 10.06.2022 о 01:21:29 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевказаним інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілої, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 00.00 год. 10.06.2022 р. до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містять в собі інформацію:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю їх вилучення на паперовий та/або електронний носії в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , як найбільш наближеним до органу дізнання.

Ухвала діє до 08.03.2023 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: