Дата документу 28.03.2023
Справа № 334/1586/23
Провадження № 1-кс/334/872/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2023 року слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000039 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умови договору № 13/03 від 13.03.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, укладеного із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради, чим спричинили комунальному закладу матеріальні збитки. При цьому, в рамках укладеного договору № 13/03 від 13.03.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, згідно акту прийманняпередачі від 29.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило в адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради ряд паливних карт, мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за результатами пошуку відомостей встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактами заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР. У вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукові) дій та зібрано матеріали стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових осіб. На теперішній час, досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000044 від 30.07.2021 завершено, за наслідком чого обвинувальний акт направлено до Хортицького районного суду м. Запоріжжя. Разом з цим, встановлено, що матеріали кримінального провадження за №0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України фактично перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження за № 0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України містяться документи, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0002051 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. На теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження , у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-Супровідного листа № 10872/16/06-22 від 15.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Супровідного листа № 4251/40-2022 від 26.07.2022 р. на 1 аркуші;

-Постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 20 липня 2022 року на 2 аркушах;

-Супровідного листа № 4989/40-22 від 18.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 16 серпня 2022 року на 3 аркушах;

-Супровідного листа № 9264/41/02-22 від 16.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 08.09.2022 р. на 4 аркушах;

-Паспорта свідка ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-Договору оренди нерухомого майна № 35 від 19.09.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 4 аркушах;

-Протоколу узгодження орендної плати від 19.09.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші;

-Акту приймання передачі об`єкту оренди від 19.09.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші;

-Додаткової угоди № 5 від 29.01.2021 р. до договору оренди нерухомого майна № 35 від 19.09.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші;

-Угоди про розірвання договору оренди нерухомого майна № 35 від 19.09.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.05.2022 р. на

1 аркуші;

-Акту приймання передачі об`єкту оренди від 31.05.2022 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші;

-Запиту ВП № 1 Львівського РУПА № 1 № 8878/41/10-22 від 09.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Повідомлення без № на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.09.2022 р. на

4 аркушах;

-Паспорта свідка ОСОБА_6 на 2 аркушах;

-Наказ № 32 про припинення трудового договору (контракту) на 1 аркуші;

-Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.03.2022 року на 1 аркуші;

-Відповідь на запит № 307/844 від 15.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Супровідного листа № 5061/40-2022 від 19.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 19 серпня 2022 року на 3 аркушах;

-Супровідного листа № 13241/108/46/02-2022 від 12.10.2022 р. на 1 аркуші;

-Рапорту слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції Чушук Романа на 1 аркуші;

-Запиту № 5762/40/2022 від 15.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Відповіді на запит № 31/9-3204-2022 від 04.10.2022 р. на 1 аркуші;

-Запиту № 5763/40/2022 від 15.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Відповіді на запит № 31/9-3154-2022 від 04.10.2022 р. з додатком на 2 аркушах;

-Ухвали Іменем України від 16.09.2022 р. (справа 127/17654/22 провадження 1-кс 127/7177/22) на 4 аркушах;

-Запиту № 5760/40/2022 від 15.09.2022 р. на 2 аркуші;

-Відповіді на запит № 5760/40/2022 від 25.10.2022 р. на 1 аркуші;

-Запиту № 5761/40/2022 від 15.09.2022 р. на 2 аркуші;

-Відповіді на запит № 5761/40/2022 від 25.10.2022 р. на 2 аркушах;

-Протоколу огляду «CD-R» диска з написом «334/3301/22 від 19.08.2022» від 17.09.2022 р. з приєднаними до нього документами, загалом на 42 аркушах;

-Постанови про визнання речовими доказами від 17.09.2022 р. на 2 аркушах;

-Паспорта громадянина України № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 на 3 аркушах;

-Картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-Запиту № 5327 від 31.08.2022 р. на 2 аркушах;

-Відповіді на запит № 12.52-70-4030 від 19.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Обвинувального акту за матеріалами ЄРДР № 000013 від 17.02.2021 р. на 6 аркушах;

-Запиту № 5050-40/2022 від 19.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Відповіді на запит № 1650д від 02.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Відповіді на запит № 1915/02418 від 02.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Запиту № 5049-40/2022 від 19.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Запиту № 5051-40/2022 від 19.08.2022 р. на 1 аркуші;

-Свідоцтва про народження НОМЕР_2 від 02.04.2013 р. на 1 аркуші;

-Відповіді на запит № 1749зп від 30.08.2022 р. на 2 аркушах;

-Запиту № 8537-40/2022 від 15.11.2022 р. на 1 аркуші;

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2022

№ 1607/22 на 3 аркушах;

-Ухвала Іменем України (справа № 334/3301/22, провадження

№ 1-кс/334/1139/22) від 05.09.2022 на 3 аркушах;

-Супровідного листа № 5754/40-2022 від 15.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 15 вересня 2022 року на 3 аркушах;

-Листа № 13272/16/05-2022 від 26.09.2022 р. на 1 аркуші;

-Супровідного листа № 14010/16/01-2022 від 05.10.2022 р. на 1 аркуші;

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 р.

щодо вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 3 аркушах;

-Матеріали тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 р., а саме: належним чином завірені копії реєстраційної справи № 12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у двох томах, том перший на 100 аркушах, том другий на 92 аркушах;

-Запиту № 4249/40-2022 від 26.07.2022 р. на 3 аркушах;

-Відповіді на запит № 6684/5/13-01 від 02.09.2022 р. з додатками на 66 аркушах.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізбкій області ОСОБА_8 додала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000039 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

За положеннями ст.ст. 36, 38, 216 КПК України досудове слідство здійснюють слідчі підрозділи: органів Національної поліції; органів безпеки; органів Державного бюро розслідувань; підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_11 ; підрозділи детективів органів ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Прокурор, здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Таким чином, прокуратура не проводить досудове розслідування кримінальних проваджень, а лише здійснює процесуальне керівництво.

Крім того, за положенням ч.1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в іншому кримінальному провадженні та становлять таємницю слідства. Більш того, просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ.

Відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 не надала.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Застосування належної правової процедури означає здійснення справедливого правосуддя згідно з визначеними загальними засадами кримінального провадження для досягнення мети і вирішення його завдань. Дотримання встановленої правової процедури здійснення слідчих (розшукових) дій означає, що дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону. Такі дії мають здійснюватися на підставі законних повноважень щодо вирішення конкретного процесуального завдання, яке постає перед органом досудового розслідування на певному етапі кримінального провадження. Виконання вимог кримінального процесуального закону забезпечується дотриманням кримінальної процесуальної форми, тобто пов`язане з дотриманням гарантій прав і свобод учасників кримінального провадження щодо будь-яких дій та рішень владних суб`єктів кримінального провадження, зокрема: щодо гарантій оскарження і можливості перевірки законності таких рішень, перевірки безсторонності та об`єктивності владних суб`єктів. Дотримання належної правової процедури здійснення слідчих дій, крім іншого, означає їх виконання спеціально уповноваженою в конкретному провадженні особою, що має забезпечувати його відповідність стандартам захисту прав людини, єдність змісту та форми кримінального провадження, налагоджену взаємодію верховенства права і законності, що в результаті врівноважує приватні та публічні (суспільні) інтереси заради досягнення цих завдань.

У матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про призначення слідчого (групи слідчих) у кримінальному провадженні № 0000039 від 06 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Водночас витяг з ЄРДР не може замінити процесуального рішення про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні. Таким чином, витяг з ЄРДР не є процесуальним рішенням, а отже, не породжує правових наслідків щодо визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

На підставі викладеного вище, суд доходить висновку, що процесуальне рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови.

При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів досудового розслідування для підтвердження наявності повноважень слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Підсумовуючи викладене, суд виходить з того, що у разі використання слідчим повноважень з проведення досудового розслідування без винесення процесуального рішення про визначення групи слідчих, до складу якої він входить на підставі такого процесуального рішення, він є неналежним суб`єктом проведення процесуальних дій.

Відсутність такого процесуального рішення в матеріалах кримінального провадження обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані особою, яка не мала на те законних повноважень.

Аналогічні правові висновки викладені у постанові Верховного Суду від 04 жовтня 2021 року у справі № 724/86/20.

Отже, оскільки у матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про призначення слідчого (групи слідчих) у кримінальному провадженні № 0000039 від 06 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, остільки всі докази, додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, є недопустимими, а у слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відсутні повноваження подавати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1