ЄУН № 337/300/23
Провадження № 1-кс/337/283/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000013 від 12.01.2023 року,

в с т а н о в и в:

28.03.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначив, що 12.01.2023 року, приблизно об 11-00 годині, невстановлена особа, представившись працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, з метою збереження коштів від незаконних перерахувань запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувати кошту на іншу карту № НОМЕР_1 , що остання і зробила, тим самим заволоділа сумою потерпілої в розмірі 15 090грн..

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000013 від «12» січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що приблизно 10 років потому оформлено банківську карту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Карта на своє ім`я. Картою користувалась повсякденно, не є кредитною картою. На карті зберігала кошти в сумі 31 000грн. 11.01.2023 року останнього разу користувалась в даному банку оформлена кредитна карта. Мобільний телефон, яким користується на протязі приблизно 20 років, є фінансовим - НОМЕР_3 . В мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується за потреби.

12.01.2023 року, знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 . В 10-55 годин 12.01.2023 року їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Абонент - чоловік, представився оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що банківською картою, оформленою на її ім`я, на якій знаходиться сума в розмірі 31 000грн., хтось намагається розрахуватись в м. Харкові. Даний чоловік зазначив повну суму, яка зберігалась на карті, звернувся на ім`я та по-батькові. Чоловік також зазначив, що у неї в даному банку кредитна карта з розміром ліміту 26 000грн. Вона нічого не підтверджувала, але зрозуміла, що чоловік знає всі відомості по банківським картам. Таким чином, сумнівів, що це дійсно працівник банку, якщо володіє повною інформацією про клієнта банку. З метою збереження коштів, зазначена особа повідомила, що необхідно перерахувати гроші на іншу карту, номер якої він зазначить. Вона з власного мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , та почала виконувати дії, які чоловік зазначав в телефонній розмові. Останній назвав номер банківської карти № НОМЕР_1 та розмір суми, яку повинна перевести - 15 000грн . Ввела дану карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зазначену суму, не припинив розмову, підтвердив транзакцію. Вона побачила, що кошти з карти було знято. Вона повідомила, що зняти кошти, тому інші операції проводити відмовляється. Співрозмовник зазначив, що у випадку відмови перевести ще гроші на іншу карту, шахраями знімуться кошти з моєї карти. Вона ввела номер банківської карти, яку повідомляв чоловік № НОМЕР_1 , та переказ коштів в розмірі 15 015грн. Вона почала вводити дані, які особа зазначала, відразу на номер телефону отримала смс. повідомлення про пін. код, для підтвердження транзакції. Вона зрозуміла, що у разі введення пін. коду, у мене зміниться код на банківській карті, та відмінила транзакцію. Відразу чоловікові зазначила, що відмовляюсь переводити кошти, та припинила розмову по телефону. Відразу почала дзвонити на гарячу ліні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700. Їй передзвонили з номеру НОМЕР_5 об 11:29год. 12.01.2023 оператор жінка. Вона звернулась з проханням скасувати транзакцію. У неї оператор нічого не запитувала, дані своєї карти вона не зазначала. Відразу на мобільний телефон поступає дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 об 11-30 годині. Вона знов піднімаю телефон, той же чоловік, що з початку зазначив, що необхідно перевести кошти на іншу карту, але вона намагалась відключити номер зазначеного телефону, транзакцію проводити відмовилась. Також в 11-31 годині знов намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_4 , але номер від з`єднання відключала. Після цього, на телефон поступив дзвінок в 11:34год. з номеру телефону НОМЕР_6 , відповіла жінка. Вона думала, що це оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та постійно просила відмінити транзакцію, яку провела. Паралельно на телефон поступає дзвінок об 11-36 годині, 11-37 годині, 11-38годині з номеру телефону НОМЕР_4 . Водночас вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування підстав скасування транзакції, а саме переведеної суми в розмірі 15 090грн. Також, під час руху до відділення банку дзвонила об 11-44 годині на гарячу лінію « НОМЕР_7 ». Відразу об 11-44 годині, 12-00 годині їй намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_8 , але вона скидала номер телефону, не розмовляла. Працівник відділення банку зазначила, що кошти переведені, та поступили на банківську карту іншого банку. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи спричинені збитки на суму 15 090 грн.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування на підстави ухвали слідчого судді від 02.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі отриманої інформації встановлено, що після отримання коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 , яка видана та обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно), точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно);точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року, кримінальне провадження № 0000013.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період часу з 12.01.2023 року по 30.03.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, а до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно);точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, слід задовольнити частково.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністраціюАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

- рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 року по 30.03.2023 року (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 24.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1