Справа № 463/2818/22
Провадження № 1-кс/463/5997/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання заступника начальника слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в :

заступник начальника СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів із наявною інформацією, а саме: лог-файли із зазначенням IP-адрес входу до системи «Gmail», номери телефонів, які вказувались при реєстрації, номери телефонів двохфакторної автентифікації, геолокації, інформації про використання браузеру, відомості щодо пристроїв, з яких відбувалась реєстрація та входи в електронну скриньку та інші відомості стосовно наступних електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ., що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи використовуючи сервіс для розсилки SMS-повідомлень української компанії - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснили розповсюдження повідомлень жителям України про те, що їм доступна фінансова виплата у зв`язку з війною, чим вводили в оману кінцевих отримувачів, оскільки, у тексті повідомлення містилося фішингове посилання на WEB-сайти, які призначались для викрадення персональних та банківських даних громадян України.

За вказаним фактом слідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, враховуючи договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року, та відповідно до ст.13 цього договору у разі коли Запитуюча Держава порушує питання про встановлення місця знаходження осіб чи предметів або їх ідентифікацію у Запитуваній Державі, остання докладає всіх зусиль для встановлення місця знаходження або ідентифікації.

Відповідно до ч.1 ст.14 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року Запитувана Держава докладає всіх зусиль для вручення будь-якого документа, який в цілому чи в частині стосується будь-якого запиту про надання допомоги, зробленого Запитуючою Державою згідно з положеннями цього Договору.

Відповідно до ч.1 ст.15 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року Запитувана Держава виконує запит про розшук, вилучення та передачу будь-якого предмета до Запитуючої Держави, якщо запит містить інформацію, що обґрунтовує такі дії згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Сполучених Штатів Америки в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання заступника начальника СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій особі компетентних органів Сполучених Штатів Америки, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів із наявною інформацією, а саме: лог-файли із зазначенням IP-адрес входу до системи «Gmail», номери телефонів, які вказувались при реєстрації, номери телефонів двохфакторної автентифікації, геолокації, інформації про використання браузеру, відомості щодо пристроїв з яких відбувалась реєстрація та входи в електронну скриньку та інші відомості, стосовно наступних електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ., що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Сполучних Штатів Америки, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1