Справа № 367/956/23
Провадження №1-кс/367/175/2023
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2023 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 28.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те шо протягом тривалого часу невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами які належали останній. А саме по телефоній розмові повідомляли, що заявниця повинна поийвняти банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 для отримання ліків.ЄО-786 (заволодіння чужим майном шляхом обману- шахрайство). Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 вказала, що 03.01.2023 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 і запитали чи замовляла остання лікі. ОСОБА_6 повідомили, що ліки були підроблені і потрібно активуватись у мережі для того щоб повернули кошти та ліки. ОСОБА_6 03.01.2023 року перевела грошові кошти у розмірі 3232 грн., 05.01.2023 перевела грошові кошти у розмірі 4315 грн., 04.01.2023 перевела грошові кошти у розмірі 5151,60 грн., 23.01.2023 перевела грошові кошти у розмірі 3449,50 грн., 25.01.2023 перевела грошові кошти у розмірі 3449,50 гри на банківську карту НОМЕР_2 . Загальна сума перерахунку становить 19 597,60 грн.. Після чого ліки не були надіслані і грощі не поверулись. Особа з якою спілкувались на зв`язок не виходить.

Таким чином, для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання просили розгляд клопотання проводити без участі прокурора, без участі дізнавача.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 28.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.02.2023 року, закінчення строку дії ухвали 05.03.2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 03.02.2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 05.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1