Справа № 750/7599/22
Провадження № 1-кс/750/1273/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002061 від 06.05.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002061 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.05.2022 працівники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі близько 22000 грн. Дані неправомірні дії були здійснені невідомими особами декількома транзакціями. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї було відкрито 2 банківські карти (Зарплатна та Кредитна) за такими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з карти потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 здійснено транзакції щодо поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 та з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 о 12:09 год. 06.05.2022 наявна транзакція щодо поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно виписки руху коштів на вказаному рахунку вбачається, що 06.05.2022 об 11:55 год. наявна операція поповнення банківської картки за №№ НОМЕР_4 на суму 15000 грн., відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 06.05.2022 об 11:56 год. наявна операція поповнення даної банківської картки на суму 1000 грн., відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 06.05.2022 о 12:03 год. здійснено зняття готівки в сумі 10050 грн. через Банкомат DN00 st. Nezalezhnosti,15 CACN8979 CHERNIGIV, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання постанови слідчого про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, поштовим зв`язком до слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати фото/відео, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначенідокументи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операції щодо зняття грошових коштів з банкомату «CACN8979», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 11:50 год. до 12:10 год. 06.05.2022.

Строк дії ухвали встановити до 16 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1