Справа № 456/3764/22
Провадження № 1-кс/456/977/2022
УХВАЛА

слідчого судді

"04" листопада 2022 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000624 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка викрала її банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та в період часу з 07.02.2022-29.09.2022 року викрала з вказаної банківської картки гроші в сумі 12774 гривні.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що користувалась банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку їй щомісячно нараховували стипендію. Останній раз потерпіла знімала гроші з картки 22.01.2022 року. В лютому 2022 року виявила відсутність своєї банківської картки, однак аж 19.10.2022 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Стрий Львівської області, ОСОБА_5 повідомили що з лютого 2022 року з її картки регулярно знімались кошти починаючи з 07.02.2022 по 29.09.2022 року в сумі 12 774, 69 гривень (гроші знімались у банкоматах, та розраховувались за покупки в магазинах).

З долученого заявницею руху коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вбачається, що кошти знімались: 07.02.2022 в сумі 2 200 гривень; 26.02.2022 в сумі 1000 гривень; 26.02.2022 в сумі 200 гривень; 30.03.2022 сумі 900 гривень трьома операціями; 04.04.2022 в сумі 400 гривень двома операціям 22.04.2022 в сумі 1250 гривень двома операціями; 25.05.2022 в сумі 900 гривен 26.06.2022 в сумі 1200 гривень; 27.06.2022 в сумі 150 гривень двома операціям, 30.07.2022 в сумі 1300 гривень двома операціями; 30.08.2022 в сумі 1350 гривні трьома операціями; 29.09.2022 в сумі 800 гривень двома операціями.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 21.01.2022 по 19.10.2022, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 309 КК України 21.10.2022 внесені до ЄРДР (№0000624), що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 21.01.2022 по 19.10.2022, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття грошових кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1