Справа № 947/9244/23
Провадження № 1-кс/947/3625/23
УХВАЛА

21.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001438 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що адресу секретаріату СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи у період з 2017-2020 років шахрайським шляхом заволоділи майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого являється Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано власнику майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: Палм-Гроув-Хауз, а/с 438,Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) (надалі по тексту - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявник), є акціонером Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надалі по тексту - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товариство, що володіє 90,58 % статутного капіталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заявнику стало відомо, що перухоме майно, належне на праві приватної власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було неправомірно відчужено посадовими особами Товариства на користь третіх осіб.

Так, станом на 17.05.2017 року у власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Інформаційної довідки № 87281519 від 17.05.2017 перебували наступні об?єкти нерухомого майна:

- Нежилі будівлі, загальною площею 1569.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

- Нежила будівля (магазин), загальною площею 577.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .

- Нежилі будівлі, загальною площею 1619.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 .

- Нежилі будівлі, загальною площею 40942.8, за адресою: АДРЕСА_5 .

- Нежилі будівлі, загальною площею 1790.6, за адресою: АДРЕСА_6 .

- Нежила будівля дитячого садку, загальною площею 982.3, за адресою: АДРЕСА_7 .

- Нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", загальною площею 1659.6кв.м., за адресою: АДРЕСА_8

- Нежилі будівлі, загальною площею 1537.5, за адресою: АДРЕСА_9 .

- Нежилі будівлі, загальною площею 523.4, за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно з даними Державного реєстру прав на нерухоме майно протягом 2017-2020 років із власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибули сім з дев?яти вказаних об`єктів нерухомого майна, при цьому деякі з них було відчужено декілька разів, а саме:

1.Так, відповідно до Інформаційної довідки № 97847041 від 20.09.2017 року частини нежилих будівель загальною плошею 1619.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 було відчужено на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: 608, виданий 21.03.2017, засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер номер: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , директор: ОСОБА_5 ).

При цьому, згідно Інформаційної довідки від 04.10.2021 року № 278026126 право власності на нежитлові будівлі загальною площею 1619.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 було повторно відчужено, на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: 484, від 03.12.2020 посвідченого приватний нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , директор: ОСОБА_7 )

2. Відповідно до Інформації довідки від 04.10.2021 року № 278025689 право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 108 кв.м., 327 кв.м. та 141.8 кв.м. зареєстровано за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі витягу є Єдиного реєстру об?єктів державної власності щодо державного майна, серія та номер: 10-15-17681 від 30.08.2018 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3. 12.11.2018 року посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено нежитлові приміщення загальною площею 1790,60 кв.м (реєстраційний номер об?єктанерухомого майна - 6153637) по АДРЕСА_6 на користьТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , керівник: ОСОБА_8 ).

4. Відповідно до Інформаційної довідки від 04.10.2021 року №278024440 нежитлове приміщення дитячого садку, загальною площею 982.3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 було відчужено за договором купівлі-продажу, серія та номер: 383, від 03.08.2018 року посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округо ОСОБА_9 , на користь Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , керівник: ОСОБА_10 ).

5. Відповідно до Інформаційної довідки від 20.09.2017 року №97850207 нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору " ІНФОРМАЦІЯ_3 " загальною площею 1471.3 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_8 за протоколом серія та номер: 1 Від 08.07.2017 року та актом приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 681,682, виданий 02.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , внесено до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , країна ресстрації: адреса: АДРЕСА_8 , керівник - ОСОБА_12 ).

Як вбачається з Інформаційної довідки від 12.10.2021 року №2.06.2018року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер - :24:004:0152) з ІНФОРМАЦІЯ_10 , площею 0,56 га на 20 років, що знаходиться під комплексом будівель дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_8 .

У січні 2019 року, Товариство та фізичні особи вийшли із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і станом на 01. 11.2021, 20%, які належали ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , «наразі належать забудовнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

6. Відповідно до Інформаційної довідки від 04.10.2021 року №278025107 нежилі будівлі, загальною площею 1547.5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_9 , за актом приймання-передачі нерухомого майна, нерухомого майна у якості майнового внеску учасника до статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , серія та номер: 2659, 2660, виданий 29.11.2019 та протоколом установчих зборів засновників, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_13 , серія та номер: 1, виданий 26.11.2019, видавник: Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », внесено до статутного капіталу Товариства 3 обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , адреса ресстрації: АДРЕСА_15 , керівник: ОСОБА_14 )

7. Відповідно до Інформаційної довідки від 04.10.2021 року № 278028470 частина нежитлових будівель загальною площею 523.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: 3367, від 21.11.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужено на користь ОСОБА_15 та вказаних приміщень, на підставі договір купівлі-продажу, серія та номер: 335 від 20.11.2017 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відчужено на користь ОСОБА_16 .

Слід зазначити, що згідно з Статутом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що до повноважень Спостережної ради Товариства належить прийняття рішення та надання Правлінню (Голові правління) Товариства обов?язкової попередньої письмової згоди на придбання, відчуження або обтяження нерухомого майна (включаючи земельні ділянки), або прав, що мають відношення до цього нерухомого майна, незалежно від вартості цього нерухомого майна чи прав на нього.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», для вчинення значних правочинів, потрібна згода Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Крім того, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є акціонером ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє пакетом акцій в розмірі 90,58%. 3 2009 року і по теперішній час існує корпоративний конфлікт між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нинішнім керівництвом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, на сьогодні існує декілька паралельних реєстрів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження фактів скоєння кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отри манні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер ліцензії 8516, АДРЕСА_16 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області,лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Одеської обласної прокуратури , який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженні 0001438 від 15.12.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів а саме документів на підставі яких відбулося відчуження нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було здійснено переоформлення права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 383, від 03.08.2018 та додатки до нього), в тому числі тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер ліцензії 8516, АДРЕСА_16 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1