Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3267/22
номер провадження 1-кс/695/750/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській областi здiйснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000304 вiд 22.04.2022, зa ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП надiйшли матерiали Держфінмоніторингу України №1147/2021, щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , які завдали значної шкоди, вчинених протягом 2015-2020 років.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготовлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, Держфінмоніторингом від суб`єкта первинного фінансового моніторингу отримано 15 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за перiод 23.02.2015 по 29.12.2020, на суму 4,13 млн гривень.

Зокрема, Держфінмоніторингом виявлено схему, яка, можливо, спрямована на розкриття коштів, які були виділені бюджетним установами (організаціями), на виготовлення проектної документації, з яких понад 1,70 млн грн (або 30%), в подальшому по ланцюгу знято готівкою, що має ознаку легалізації.

Протягом періоду з 03.01.2019 по 07.08.2020, на поточний рахунок ОСОБА_5 надходили кошти від різних контрагентів юридичних та фізичних осіб (у тому числі і з використанням транзитних рахунків) за розробку технічної документації, виготовлення проектів землеустрою та інше. У подальшому кошти використовувались для сплати орендної плати, платежiв до бюджету, виплати заробiтної плати та переважно отримуються готівкою в АТМ з корпоративного карткового рахунку.

На запит банку щодо надання додаткових роз`яснень, відомостей, документів, які б надавали зрозуміти повний цикл господарської діяльності, клiєнтом надано не було. За результатом здійсненого аналізу Банком ініційовано розірвання ділових відносин з клiєнтом.

Як зазначено у клопотанні на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Згідно з випискою, за період з 03.01.2019 по 05.08.2020, встановлено зарахування коштів. У період з 03.01.2019 по 05.08.2020, на загальну суму 6,49 млн грн, з яких 1,70 млн грн (близько 30% від загальної суми надходжень) складають кошти бюджетних установ (організацій). Всього коштів бюджетних установ 1.70 млн грн.

У подальшому, зазначені кошти разом із іншими отриманими, за період з 03.01.2019 по 05.08.2020, було використано наступним чином, а саме: за період з 03.01.2019 по 15.07.2020, на загальну суму 4,78 млн грн перераховано на інший власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), у якості поповнення карткового рахунку та в подальшому знято готівкою; на рахунки ТОВ та ФОП, сплата податкових платежів та зборів, сплата комісії банку, за період з 08.01.2019 по 04.08.2020, на загальну суму 0,82 млн грн.

Посилаючись на те, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінально караних діянь, збереження речових доказів, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 22.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що саме вказаний банк обслуговує відповідні рахунки, а отже володіє запитуваною інформацією.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення осіб правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Щодо клопотання в частині зобов`язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, слідчий суддя зазначає про таке.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 84, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, процесуальними джерелами доказів можуть бути носії інформації (у тому числі і електронні) та складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, які належать до документів. Копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціалістів, визнаються судом як оригінал документа (ч. 4 ст. 99 КПК України). Крім того, КПК України передбачає можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак нормами КПК України слідчому судді не надано повноважень при постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зобов`язувати осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація виготовлювати на паперових носіях та в електронному вигляді відповідних документів. А тому у задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника CB Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-інформації щодо власника рахункiв № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , вiдкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для вiдкриття зазначених рахунків;

-iнформацiї про рух коштів за період 23.02.2015 по 29.12.2020 по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичнi адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 23.02.2015 по 29.12.2020;

-інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , iз зазначенням IP-адресів та номерiв операторiв мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему iнтернет-банкiнгу за період з 23.02.2015 по 29.12.2020;

-iнформацiї шодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою iнтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із заначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичнi адреси банківських установ, за період з 23.02.2015 по 29.12.2020.

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-завірених належним чином матерiалiв юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток до рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Сташинська