Справа №: 398/4306/22
провадження №: 1-кс/398/1051/22
УХВАЛА

Іменем України

"08" грудня 2022 р. місто Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001455 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у домоволодінні за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало ОСОБА_6 , з метою відшукання речей, а саме банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , та банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, грошових коштів отриманих за вчинення вказаних шахрайських дій, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановила наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ч. 1 ст. 233 КПК України закріплено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під іншим володінням особи, згідно положень ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно рапорту чергового ЧЧ Олександрійського РВП ОСОБА_8 від 13.10.2022 року, до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП 13.10.2022 року о 14:30 надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановленна особа шахрайським шляхом під приводом продажу військового товару на сторінці в соціальній мережі «Instagram» «ІНФОРМАЦІЯ_4», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн., отримавши вказані кошти на картку «Універсал Банк» № НОМЕР_2 .

13.10.2022 року, за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0001455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитаний 14.10.2022 року в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 15.09.2022 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4знайшов оголошення про продаж товарів для військовослужбовців та написав продавцеві з метою оформлення покупки. В переписці (в Діректі) домовився із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме, щодо попередньої сплати половини вартості товара на банківську картку та відправлення в дірект фото платіжного доручення про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. Продавець надав ОСОБА_9 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 15.09.2022 року о 14 год. 59 хв., потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_9 відразу повідомив про сплату коштів продавцю, а саме, відправив йому скріншот платіжного доручення про оплату товару. В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів та запевнив, що відправки товару варто очікувати о 19.00 год, накладну обіцяв надіслати близько 20.00 години того ж дня, проте замовлений товар ніхто не відправив, тому 15.09.2022 року ОСОБА_9 знову зайшов на сторінку в соціальній мережі, але продавець заблокував доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.

На підтвердження вказаного ОСОБА_9 надано скріншот сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 з Інтернет мережі в месенджері «Instagram» та платіжне доручення НОМЕР_7 на суму 1500 грн.

З протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_10 від 21.10.2022 вбачається, що на початку травня 2022 року, йому через соціальну мережу Інстаграм із сторінки ОСОБА_30 написав його знайомий ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі співмешканкою ОСОБА_7 . Він запропонував ОСОБА_10 підзаробити грошей, останнього зацікавила дана пропозиція тому він запитав в чому полягає суть роботи. ОСОБА_5 пояснив, що нічого складного в даній ситуації немає та треба всього лише надати номер карткового рахунку та анкетні дані, у подальшому на дані банківські карти будуть надходити гроші, які ОСОБА_10 треба буде якомога швидше переказувати на іншу картку, яку надасть йому ОСОБА_5 , в нагороду за роботу він може залишати собі на карті грошові кошти в середньому розмірі 150-200 грн, в залежності від розміру транзакції. ОСОБА_10 погодився і відправив ОСОБА_5 повідомлення з номером двох банківських карток, а саме, Спортбанк № НОМЕР_3 , Монобанк № НОМЕР_4 , а також повністю свої прізвище ім`я та по-батькові. На запитання ОСОБА_10 для чого ОСОБА_5 ця інформація та хто саме здійснює переказ грошей ОСОБА_5 нічого конкретно не сказав. Він тільки зазначив, що він займається арбітражем валют через додаток «Бінанс», але це все він здійснює на законних підставах. Протягом подальших місяців на картку ОСОБА_10 «Універсал Банку» № НОМЕР_4 надходили грошові кошти від різних незнайомих йому людей, які він, якпросив його ОСОБА_5 , негайно переказував на картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім`яОСОБА_7 , також була ще одна картка, однак її номер у нього не зберігся і він його не пам`ятає, але вона не використовувалася як основна, а всі перекази він здійснював на картку № НОМЕР_1 . Як і було обумовлено, він залишав собі декілька сотень гривень в якості відсотка за проведену транзакцію. ОСОБА_5 не повідомляв звідки саме будуть надходити грошові кошти. Час від часу банківські картки ОСОБА_10 блокували та він знаходив інші банківські картки на які надходили грошові кошти, а саме, картка «Універсал Банку» № НОМЕР_5 оформлена на ОСОБА_13 , потім була банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_14 .

Також ОСОБА_10 повідомив, що 15.09.2022 року о 18 год 00 хвилин на його картку «Універсал Банк» № НОМЕР_2 були надіслані грошові кошти в розмірі 1500 гривень від невідомої йому особи, яка підписана як ОСОБА_9 . Після чого йому в меседжер написав ОСОБА_5 та попрохав перерахувати дані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_7 та залишити собі 200 гривень. ОСОБА_10 так і зробив. Хто такий ОСОБА_9 та з якого приводу були надіслані грошові кошти він не запитував та ОСОБА_5 йому не повідомляв.

Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ КБ «Приватбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . А також встановлено, що на вказаний картковий рахунок 15.09.2022 року о 15.04 год. було переведено грошові кошти у сумі 1400 гривень від ОСОБА_14 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 06.12.2022, останній повідомив, що на початку вересня 2022 року його знайомий ОСОБА_10 запропонував придбати у нього банківську картку за 100 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_18 погодився та за допомогою додатку «Моно» зареєструвався та відкрив банківську картку на своє ім`я та логін і пароль від неї передав ОСОБА_10 . Також ОСОБА_18 пояснив, що вказаною банківською карткою він не користувався.

Згідно зархівною довідкою № 351 наданої КП «ОМБТІ» від 15.11.2022 право власності на приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_1 , належало ОСОБА_6 на підставі договору купівлі продажу від 04.08.2006 року посвідченого ОСОБА_20 приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу, за р№2933.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за №316995777 від 07.12.2022 року відомості щодо права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно заяви-анкети № 7353236 від 20.01.2022 року щодо внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_5 , проживає за адресою:АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 ., можуть зберігатись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що за встановлених досудовим розслідуванням обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Проте, оскільки з клопотання і доданих до нього матеріалів вбачається, що банківські операції проводились шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, та не доведення можливості їх ідентифікації, підстав для відшукання та вилучення грошових коштів, слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 309, 369, 370, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001455 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , удомоволодінні, а саме, житловому будинку, дворі, на присадибній ділянці та розташованих на них приміщеннях господарського призначення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало ОСОБА_6 , з метою відшукання речових доказів, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , та банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів в яких може зберігатися інформація, або які можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя ОСОБА_1