Справа № 405/3121/22
провадження № 1-кс/405/3089/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ " ОСОБА_4 ", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.

За даним фактом 17.06.2022 року слідчим відділом відділення № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.06.2022 р. до чергової частини СПД № 1 (смт. Олександрівка) ВП № 1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в червні 2022 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.

За даним фактом 20.06.2022 року слідчим відділом відділення № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

24.06.2022 вказані кримінальні провадження № № 0000336 та № 0000341, на підставі ст. 217 КПК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, так як наявні підстави, вважати, що вказані злочини вчиненні однією і тією ж особою (особами).

28.06.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_1 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_2 повідомив, що його ім`я ОСОБА_7 та він є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_9 та представився юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на адресу електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.

На виконання умов цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з

06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_10 (т. НОМЕР_4 ), яка окрім цього вказала, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_5 .

В ході проведених оперативних розшукових заходів, а саме аналізом попередньо отриманих відомостей які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на СІМ картку № НОМЕР_3 було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який користувався вищевказаною СІМ карткою та причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, під час вчинення шахрайських дій та у нічний час перебував у с. Соколівське, Кропивницького району, Кіровоградської області, а також пересувався по м. Кропивницький.

Крім того, проведено синхронізацію такого аналізу із камерами відео нагляду м. Кропивницький «Безпечне місто», виявлено автомобіль марки «ФІАТ» д.н.з. НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який співпадає із часом та місцем роботи СІМ карти, якою користувався чоловік на ім`я ОСОБА_11 .

В ході проведених оперативних розшукових заходів встановлено, що автомобілем марки «ФІАТ» д.н.з. НОМЕР_6 користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає в с. Соколівське, Кропивницького району. Кіровоградської області та має у користуванні мобільні номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що на підставі вищевикладеного та з метою встановлення осіб, замовників та виконавців шахрайства в особливо великих розмірах, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання ухвали тимчасового доступу до речей та документів, та відомостей які перебувають у володінні операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телекомунікаційних послуг на СІМ картку № НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на СІМ картку № НОМЕР_7 в період з 01.01.2022 по теперішній час та надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведених оперативних розшукових заходів встановлено, що автомобілем марки «ФІАТ» д.н.з. НОМЕР_6 користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає в с. Соколівське, Кропивницького району. Кіровоградської області та має у користуванні мобільні номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами стільникового зв`язку, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 17.06.2022, дані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_7

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час, а саме 22.11.2022, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 05.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_1