Справа №760/7405/23
Провадження №1-кс/760/3410/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 12.07.2022за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території України господарську діяльність здійснює група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кінцевими бенефіціарними власниками якої, через кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянка російської федерації ОСОБА_5 та громадянка республіки білорусь ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 є членом родини ОСОБА_7 , який разом з ОСОБА_8 прямо чи опосередковано пов`язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади російської федерації.

Станом на 24.02.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були засновниками та перебували на посадах директорів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), та мали фінансово-господарські відносини з органами влади рф (ФГБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та підприємствами, що працюють у сфері оборони рф (АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які виробляють системи зв`язку та постачають продовольство для зс рф.

При цьому, прибуток отриманий від діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховуються на рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т. ч. фінансування збройної агресії проти України.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підконтрольні їм власники російських юридичних осіб, мають зв`язки із посадовими особами органів державної влади рф та можуть спонсорувати виборчі процеси окремих вищих політичних осіб в російській федерації, які впливають на прийняття рішень щодо окупації частини території України.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2021 років фігурували в ряді кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , податковий резидент України, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють збут продукції (товарів) терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

На підставі зазначеного, орган досудового розслідування вважає, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ), мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Так, з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ).

Слідча також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідча подала заяву, в якій підтримала подане клопотання, просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчою наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному виді, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15