Справа №: 398/1712/22
провадження №: 1-кс/398/336/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківську рахунку НОМЕР_1 та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: в період часу з 25.08.2021 року по 25.10.2021 року невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі близько 339 000,00 грн, спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.10.2021 року ОСОБА_5 звернулась до Олександрійського РВП з заявою, згідно просила встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом надання можливості додаткового заробітку на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (брокерська компанія) в період часу з 25.08.2021 року по 25.10.2021 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму близько 339000грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2021 року остання пояснила, що в серпні 2021 року, приблизно в 20-х числах місяця, на її електронну пошту декілька разів надходило повідомлення про те, що існує брокерська компанія, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Інтернет сайт якої ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка допомагає людям заробляти гроші шляхом ставок на ріст чи зменшення курсу долара, біткоїнів, ціни на золото та ін. Зацікавившись вказаною пропозицією ОСОБА_5 зареєструвалась на вказаному сайті. Після реєстрації їй зателефонував менеджер компанії, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що для того щоб почати заробляти гроші на їх сайті спочатку потрібно внести грошові кошти на особистий рахунок (кабінет). 25.08.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3238 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », після чого вказаний менеджер повідомив, що зробив ставку. Чоловік, який представився менеджером брокерської компанії, телефонував потерпілій щодня та говорив, що потрібно внести ще грошей на особистий рахунок щоб заробити набагато більше. Зацікавившись таким заробітком потерпіла взяла кредити в чотирьох різних банках та в період з 25.08.2021 року по 25.10.2021 року перерахувала на різні рахунки грошові кошти в загальній сумі близько 339 648 грн. Всі рахунки, на які потерпіла перераховувала кошти, їй давав чоловік, який представився менеджером компанії та сказав, що його звати ОСОБА_8 . Телефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_4 . Однак, до цього часу грошові кошти, які було внесено потерпілою, їй не повернуто, жодного додаткового заробітку вона також не отримала, зв`язок з брокерською компанією взагалі відсутній протягом декількох останніх днів.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.12.2022 року, остання до попередніх показів додала, що грошові кошти вона перераховувала на банківські рахунки декількох юридичних осіб: : ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок №НОМЕР_6 , у сумі 9076 грн та 270 002 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , у сумі 43 502 грн та 162 002 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунок відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_2 , у сумі 82996грн; ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок № НОМЕР_10 , у сумі 5754грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунок відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_3 , у сумі 132000грн, 140000 грн та 25000грн. До цього часу грошові кошти їй не повернуто, на зв`язок з нею ніхто з осіб, які раніше з нею зв`язувались, не виходить.

Згідно з рапортом старшого уповноваженого 1-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України ОСОБА_10 , в ході проведення слідчих дій в кримінальному провадженні №0001475було виявлено систематичну діяльність організованої групи осіб з чітким розподілом ролей, які спеціалізуються на вчиненні шахрайських дій під приводом здійснення інвестицій через мережу Інтернет з використанням мобільних терміналів, у тому числі, смартфонів, програмних комплексів мобільного веб-банкінгу, шахрайських веб-сайтів та рахунків «підставних» осіб, за допомогою яких виводять грошові кошти. Так, за повідомленням потерпілої ОСОБА_5 , особи, що вчиняли шахрайство, використовували номер терміналу з міською нумерацією м.Київ НОМЕР_12 . З метою систематизації інформації щодо вчинення шахрайських дій проаналізовано інформацію та виявлено цілий ряд повідомлень громадян, що зареєстровано до ЄС, а в окремих випадках внесено до ЄРДР щодо вчинення відносно них шахрайських дій під приводом здійснення інвестицій. На підставі вказаної інформації було встановлено іншого потерпілого В ході проведення досудового розслідування було встановленого ще одного потерпілого ОСОБА_11 , який 03.11.2021 звернувся з заявою про те, що з 27.09.2021 року по 03.11.2021 невідома особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 з номеру телефону НОМЕР_12 , під приводом співпраці з брокером, ошукали його на суму більш як 100 тисяч доларів США, інформація за вказаним фактом внесена до ЄРДР за №0000427 від 04.11.2021 по ч.2. ст. 190 КК України. ОСОБА_12 був допитаний у якості свідка в кримінальному провадженні №0001475 шляхом відеозв`язку, оскільки на даний час перебуває на тимчасово окупованій території України, і, він підтвердив, що дійсно вказаний факт мав місце, та його ошукали невідомі особи під приводом інвестицій через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 з використанням номеру телефону НОМЕР_12 . Також свідок зазначив, що крім вказаного номеру телефону шахраями використовувались і інші номери, а саме: НОМЕР_13 на вказаному номері зареєстровано Інтернет месенджер VIBER та номери з міською нумерацією НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . Грошові кошти ОСОБА_11 перераховував на банківські рахунки ряду юридичних осіб, так: ФОП ОСОБА_9 було перераховано 9076 грн. та 270 002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 43502 грн. та 162002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 82996 грн; ФОП ОСОБА_7 5754грн.; ФОП ОСОБА_13 - 247 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 132000 грн., 140 000 грн. та 25 000грн. Загальна сума грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_11 на рахунки різних суб`єктів господарювання складає близько 997 000 грн., що підтверджується копіями наданих останнім платіжних документів. Крім того, ОСОБА_11 було здійснено ряд транзакцій на криптогаманці у розмірі близько 50 000 доларів США. Також під час досудового розслідування, при аналізі інформації, було також виявлено ще один факт шахрайських дій, відомості за яким внесено до ЄРДР за № 0000755 від 18.11.2021 року, та потерпілим в якому є ОСОБА_14 , який надав копії банківських квитанцій по перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_15 , які також використовувались у наведених вище епізодах з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, ОСОБА_14 повідомив, що під час вчинення шахрайських дій використовувався номер терміналу з міським номером м. Київ НОМЕР_16 . В ході досудового розслідування встановлено ще одну потерпілу ОСОБА_16 , яка на теперішній час перебуває закордоном, але також постраждала від дій шахраїв та зверталась до правоохоронних органів з відповідною заявою. Згідно пояснень ОСОБА_16 зловмисники використовували номери телефонів НОМЕР_14 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 та вона перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і цілу низку крипто-гаманців, на підтвердження чого надала копії платіжних документів. В подальшому було встановлено потерпілу ОСОБА_17 , інформація відносно якої зареєстрована в ЄРДР №0002477 від 02-12-2021 року за ч.3 ст.190 КК України. При цьому, в даному випадку також було використано банківський рахунок відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але використовувався інший Інтернет ресурс, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_11 . При вчинені шахрайських дій невідомі особи використовували мобільні термінали з іноземними номерами та з міською реєстрацією, а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 НОМЕР_25 . Окрім використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при перерахунку зловмисникам грошових коштів було також використано рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " КОД ЄРПОУ НОМЕР_26 НОМЕР_27 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 НОМЕР_29 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та банківську картку відкриту на ім`я фізичної особи громадянина ОСОБА_18 № НОМЕР_30 , яку було відкрито у м. Кропивницький ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Від ОСОБА_18 було отримано копію банківської виписки, в якій відображено операцію по перерахунку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_17 ( остання надала копії квитанцій).

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в кримінальному провадженні №0001475 ОСОБА_17 від 26.05.2022 року, остання 01.10.2021 року в мережі Інтернет знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 , прочитала на ньому всю доступну інформацію та вийшла. Це був сайт брокерської компанії, яка займалась торами на ІНФОРМАЦІЯ_16 . Через день з номера НОМЕР_20 їй зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він є представником брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і розповів про послуги, які надає їхня компанія. На цьому їх розмова завершилась. Проте, наступного дня з вказаного номера їй знову зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_19 . В подальшому вказаний ОСОБА_20 повідомив, що потрібно скачати з віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Скачавши вказану програму ОСОБА_20 міг керувати її мобільним телефоном віддалено. Після чого ОСОБА_20 повідомив, що мають бути вкладення і вона 21.10.2021 року о 18год 18хв перерахувала на рахунок, який він їй дав, а саме НОМЕР_31 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти в сумі 6762 грн зо оплату послуг. В подальшому вона ще перераховувала кошти, як їй казав ОСОБА_20 , а саме: 04.11.2021 року в сумі 12006грн на банківський рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_31 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 08.11.2021 року в сумі 35250грн на картковий рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_30 , одержувач ОСОБА_18 ; 08.11.2021 року в сумі 2820грн на картковий рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_30 , одержувач ОСОБА_18 ; 12.11.2021 року в сумі 50005грн на банківський рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_29 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 17.11.2021 року в сумі 44006грн на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_29 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 18.11.2021 року в сумі 20006грн на банківський рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , №НОМЕР_27 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 18.11.2021 року в сумі 11006грн на банківський рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_29 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Дані грошові кошти вона брала у кредит, в кредитних установах, які їй називав ОСОБА_20 , деякі кредити брала онлайн. 24.11.2021 року мала бути здійснена виплата з рахунку для погашення її кредитів, однак така виплата проведена не була. Дані особи до цього часу телефонують їй з номера телефону НОМЕР_21 та пишуть у Вайбер з номера НОМЕР_24 та пропонують вивести грошові кошти, але для цього їй потрібно мати картку, на якій мають бути в наявності грошові кошти в сумі 8500грн.

Згідно з протоколом допиту в якості свідка в кримінальному провадженні №0001475 ОСОБА_11 , останній пояснив, що дійсно звертався до правоохоронних органів у зв`язку з тим, що був ошуканий шахраями, які злочинним шляхом, користуючись його довірою і благородними цілями, маніпулюючи його свідомістю, залякуючи та ставлячи у невигідне положення, заволоділи його грошовими коштами у розмірі близько 100 000 доларів США. Інформація за вказаним фактом внесена до ЄРДР за №0000427 від 04.11.2021 по ч.2. ст. 190 КК України. Так у вересня 2021 року він побачив Інтернеті рекламу інвестиційної програми. Зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з ним зв`язався оператор та пояснив яким чином можна заробляти на біржі, або ж на крипто валюті. З вересня по жовтень 2021 року він здійснив ряд транзакцій на рахунки шахраїв під приводом інвестицій, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок № НОМЕР_32 , у сумі 9076грн та 270002грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок відкрито в Укргазбанку, банківський рахунок № НОМЕР_33 , у сумі 43502грн та 162002грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунок відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_2 , у сумі 82996грн; ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок № НОМЕР_10 , у розмірі 5754грн; ФОП ОСОБА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 , рахунок відкрито в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », банківський рахунок № НОМЕР_35 , у сумі 247000грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , рахунок відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 132000грн, 140000грн та 25000грн. Крім того, ним було також зроблено ряд транзакцій на крипто гаманці на суму близько 50000 доларів США. На вказаному вище сайті йому створили віртуальний кабінет. Він пройшов на сайті верифікацію за усіма правилами та міг бачити надходження та рух своїх коштів і їх зростання, що викликало в нього довіру, також з ним постійно спілкувались представники цієї фірми. Комунікація відбувалась у скапі і по телефону. Часто дзвонили з різних номерів, деякі з них: НОМЕР_4 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а також з використанням Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_19 , та електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківську рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомостей чи підключено банківський картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахункуНОМЕР_1 в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року;

- документів про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 25.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1