Справа № 524/6144/22
Провадження № 1-кс/524/2481/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001283 від 08.10.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач обґрунтував тим, що 07.10.2022 року близько 16:45 невстановлена особа шляхом обману під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами заявниці, які були списані з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 .

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 за період з 15:00 07.10.2022 по 17:30 07.10.2022.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 (а саме його повних анкетних даних), а також документів які відображають рух коштів по рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та тимчасовий доступ до відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження та за наявності до документів, що містять інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему із зазначенням ІР адреси Інтернет провайдерів, через яких здійснювалось підключення, фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання за період з 15:00 07.10.2022 по 17:30 07.10.2022. включно, з можливістю зняти копії.
Відтак, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001283 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), а саме його повних анкетних даних, а також до документів які відображають рух коштів по рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та тимчасовий доступ до відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження та за наявності до документів, що містять інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему із зазначенням ІР адреси Інтернет провайдерів, через яких здійснювалось підключення, фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання за період з 15:00 07.10.2022 по 17:30 07.10.2022 включно, з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.01.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14