Справа № 991/5661/22
Провадження № 1-кс/991/5683/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження:

з боку захисту: підозрюваного - ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

21.11.2022 через систему «Електронний суд» до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

12.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи у них для подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та розпорядження ним, у період з 06 лютого по 30 червня 2019 року здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг- бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою 3 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість, що призвело до тяжких наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Захист вказує на те, що сторона обвинувачення під час розгляду клопотань про обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні використовує у якості доказів обґрунтованості підозри ОСОБА_3 , в частині епізоду реалізації карбаміду, роздруківки документів з електронної системи документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка функціонувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 в лютому - червні 2019 року, або документи, отримані детективами НАБУ після 21.08.2019.

За твердженнями сторони захисту, вилучені під час обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3, який відбувся 20-21.08.2019, речі та документи стосовно реалізації карбаміду (а можливо й стосовно зернових культур), детективами НАБ України не оглядались; в протокол огляду, постанову про визнання речовими доказами та в клопотання прокурора про накладення арешту внесені неправдиві відомості, а відтак, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.08.2019 по справі № 760/24540/19 накладено арешт на відсутні у розпорядженні сторони обвинувачення речі та документи. Наслідком таких дій стало те, що було втрачено ряд ключових доказів, які спростовують обґрунтування підозри, а також забезпечено їх заміщення речами і документами, потрібними стороні обвинувачення.

За змістом резолютивної частини ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.08.2019 у справі № 760/24540/19, серед іншого було накладено арешт на такий речовий доказ як оригінал листа слідчого ДБР ОСОБА_5 від 06.03.2019 № 01-2311 (вх. 741/27-19 від 06.03.2019), яким на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надіслано копії протоколів випробувань та лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які свідчать про неналежну якість карбаміду.

При цьому, сторона обвинувачення використовує копії протоколів з аналогічними реквізитами, але з іншими результатами випробувань. Дана обставина породжує в сторони захисту припущення, що й інші втрачені стороною обвинувачення речові докази можуть не співпадати по змісту.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність доступу до документів з приводу листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019, яке мало місце у вересні - листопаді 2019 року стосовно прохання детективів НАБУ надати (повернути, видати) речі та документи, що були до цього вилучені під час обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3, який відбувся 20-21.08.2019, які було оглянуто 21-22.08.2019 детективами НАБ України, відносно яких було прийнято постанову 22.08.2019 про визнання речовими доказами та на які у подальшому ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.08.2019 у справі № 760/24540/19 накладено арешт.

Сторона захисту вважає, що вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів та містять у собі інформацію, яка в сукупності з іншими фактичними даними, надасть додаткові можливості для спростування наявності події інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Додав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути усуненні неточності, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у судовому засіданні пояснив, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває лише один оригінал документу з приводу листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів та детективами НАБ України в рамках кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019, яке мало місце у вересні - листопаді 2019 року. Зважаючи на велику кількість інформації, яка передається від одного державного органу до іншого, більшість листування відбувається електронною поштою без застосування електронного цифрового підпису. Додав, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не є володільцем такої інформації, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Стороною обвинувачення ОСОБА_3 інкримінується відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг-бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою 3 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість та призвело до тяжких наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з цим, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019, яке мало місце у вересні - листопаді 2019 року стосовно прохання детективів НАБУ надати (повернути, видати) речі та документи, що були до цього вилучені в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 під час обшуку, який відбувся 20 - 21.08.2019, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: адвокатський запит від 04.10.2022, направлений на ім`я т.в.о. директора НАБ України; відповідь детектива НАБ України від 17.10.2022 №0134-252/19599 на запит ОСОБА_8 ; повідомлення про підозру ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019; лист ДБР від 06.03.2019 №01-2311, направлений голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , з додатками; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 10.11.2022, з додатками.

Документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, в розумінні ст. 162 КПК України та не є такими, доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначених процесуальним законом підстав для його задоволення, а саме підозрюваним ОСОБА_3 не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ (документи листування в рамках кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019, яке мало місце у вересні - листопаді 2019 року), самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та що такі листи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1