Справа № 473/767/23
Номер провадження 1-кс/473/171/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000043 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000043 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним дізнанням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області 14 лютого 2023 року надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 14 лютого 2023 року невідома їй особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , пердставившись представником АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману, під приводом спроби заблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8000 гривень, які ОСОБА_4 за вказівками та інструкціями невідомої особи перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язок з невідомою особою був втрачений.

Інформація, щодо переказу грошових коштів в сумі 8000 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також руху коштів по ньому, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню № 0000043 від 15 лютого 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 14 лютого 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 8000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 14 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року, а саме дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунків, на які були здійснені грошові перекази після 14 лютого 2023 року, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-відомості про зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 14 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року, із зазначенням адрес, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення /адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо/.

Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000043 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який 14 лютого 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 8000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 14 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року, а саме дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунків, на які були здійснені грошові перекази після 14 лютого 2023 року, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-відомості про зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 14 лютого 2023 року по 24 лютого 2023 року, із зазначенням адрес, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення /адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо/.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000043 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1