Справа № 164/49/23
п/с 1-кс/164/45/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 10 січня 2023 року прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000005 від 06 січня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Клопотання надійшло до суду 11 січня 2022 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 до ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.12.2022 приблизно о 19 год. 17 хв. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом продажу жіночого пальта через соціальну мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1500 грн., які остання добровільно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « НОМЕР_1 » на банківську картку « НОМЕР_2 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03.12.2022 приблизно о 22 год. 30 хв. в соціальній мережні «Інстаграм» вона знайшла онлайн магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого написала чи наявне у них пальто, одне з яких вибрала. Далі потерпіла замовила у вказаному магазині пальто, при цьому здійснила повну передоплату за наступними реквізитами « НОМЕР_2 ОСОБА_5 ». Перерахунок здійснено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1500 грн. зі своєї банківської картки « НОМЕР_1 » на банківську картку « НОМЕР_2 ». В подальшому, після оплати, продавець написав у відповідь, щоб потерпіла зачекала і через деякий час їй скинуть номер ТТН, однак номеру ТТН так ніхто і не скинув. На неодноразові спроби дізнатись, що із замовленням потерпілої, продавець нічого не відписував, а після повідомлення потерпілої, що вона звернеться до поліції продавець заблокував її і на зв`язок більше не виходив. Особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена. Встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

06 січня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернулася прокурор ОСОБА_3 знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів. Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (сед. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або дізнавачу - оперуповноваженому ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській обларті лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або начальнику Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 03.12.2022 по 13.01.2023 з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які містять інформацію:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картці № НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунку по картці НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картці № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по картці № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е- mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1