Справа № 544/236/23
№ пров. 1-кс/544/37/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 року близько 16:00 години з його банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 3750 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 197).

За даним фактом 23.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так під час досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 19 січня 2023 року о 15 год. 53 хв. на його номер телефону НОМЕР_2 (який є його фінансовим номером) з номеру НОМЕР_3 зателефонував комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для підтвердження платежу на суму тисячу сімсот (з чімось) грн., точно не пам`ятає, натиснути якусь з цифр (0,1 решітка), а якщо проти, то натиснути (0). Оскільки будь-яких переводів чи покупок в той час він не проводив і був здивований, звичайно натиснув відміну тобто (0). Після цього йому ще кілька разів був здійснений подібний телефоний дзвінок і він весь час натискав (0). Потім близько 16 год. Він вимкнув телефон та відразу ж пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлення особи, котра шляхом крадіжкизаволоділагрошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 року близько 16:00 години з його банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 3750 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 197). Під час досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, 19 січня 2023 року о 15 год. 53 хв. на його номер телефону НОМЕР_2 (який є його фінансовим номером) з номеру НОМЕР_3 зателефонував комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для підтвердження платежу на суму близько тисячу сімсот грн., точно не пам`ятає, натиснути якусь з цифр (0,1 решітка), а якщо проти, то натиснути (0). Оскільки будь-яких переводів чи покупок в той час він не проводив і був здивований, звичайно натиснув відмінутобто (0). Після цього йому ще кілька разів був здійснений подібний телефоний дзвінок і він весь час натискав (0). Потім близько 16 год. Він вимкнув телефон та відразу ж пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000043 від 23.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючивикладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000043 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківському рахунку НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.01.2023 по 23.01.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 18.01.2023 по 23.01.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разіїхзняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2023 року.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1