Справа 688/3155/22
№ 1-кс/688/2093/22
Ухвала
про накладення арешту на майно
09 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001134 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відділення Нової Пошти №1 в м. Шепетівка надійшла посилка з речовиною Альфа PVP у великих розмірах.

05 листопада2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

05 листопада 2022 року ОСОБА_5 перебуваючи поряд поштомату № 6101, який належить ТОВ «Нова Пошта» забрав посилку, та добровільно видав працівникам поліції. В ході огляду даної посилки виявлено та вилучено експрес накладну № 20 4506 1225 1483 та речовину коричневого кольору із різким запахом, ззовні схожу на наркотичний засіб.

Також, в ході огляду території неподалік будинку №16 по проспекту Миру в м. Шепетівка, під клумбою з автомобільного колеса виявлено згорток, з якого вилучено речовину білого кольору кристалічної форми, ззовні схожу на наркотичний засіб Альфа-PVP, та вилучено липку стрічку зеленого кольору, якою було обмотано згорток.

05 листопада 2022 року в період часу з 16 год. 17 хв. по 16 год. 47 хв., на підставі викладених фактів, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, працівниками Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області проведено обшук у домоволодінні розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_5 добровільно видав: електронні ваги марки «matarix», липку стрічку зеленого кольору у рулоні, 92 порожніх поліетиленових zip-lock пакетиків, 2 великі та 6 маленьких трубочок, зі слідами нашарування невідомої речовини, банківську картку банку «izibank» № НОМЕР_1 дійсна до 08/26, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11s» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Дані речі вилучено та поміщено у сейф-пакети, які опечатано в присутності понятих та учасників слідчої дії і вилучено до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

05 листопада 2022 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , вищевказані речі визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення всіх необхідних експертиз, встановлення завданих збитків, виникає необхідність у накладенні арешту на вказане майно, оскільки воно являється доказом у кримінальному провадженні.

Подальше використання вище вказаної речі власником або володільцем може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, які наявні на вказаній речі як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та зметою належного збереження, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження, виникає необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що виявлені 05 листопада 2022 року експрес накладна № 20 4506 1225 1483 з посилки від ТОВ «Нова Пошта», та під час огляду домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 електронні ваги марки «matarix», липку стрічку зеленого кольору у рулоні, 92 порожніх поліетиленових zip-lock пакетиків, 2 великі та 6 маленьких трубочок, зі слідами нашарування невідомої речовини, банківську картку банку «izibank» № НОМЕР_1 дійсна до 08/26, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11s» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , визнані речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001134 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на експрес накладну № 20 4506 1225 1483 з посилки від ТОВ «Нова Пошта», яку виявлено та вилучено з посилки в ході огляду 05.11.2022, липку стрічку зеленого кольору, якою було обмотано згорток, яку виявлено та вилучено в ході огляду 05.11.2022, електронні ваги марки «matarix», липку стрічку зеленого кольору у рулоні, 92 порожніх поліетиленових zip-lock пакетиків, 2 великі та 6 маленьких трубочок, зі слідами нашарування невідомої речовини, банківську картку банку «izibank» № НОМЕР_1 дійсна до 08/26, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 11s» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які виявлені і вилучені 05.11.2022 під час проведення обшуку в домоволодінні розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши ОСОБА_5 відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК