У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000999 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 26.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022 у м. Києві службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом здійснення 28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації та територію України, платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарами якого є резиденти рф у сумі 4.23 млн. грн., як передоплату за договором №АН-МКУ/21-Б від 27.10.2021.

Так, 09.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про закупівлю «Високочастотної випробувальної машини (резонансний пульсатор)» з очікуваною вартістю 381 550,00 Євро. Кінцевий строк поставки товару до 30.04.2022 року.

На кінцевий термін подачі пропозицій було подано єдину пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною 381 000,00 Євро.

27.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №АН-МКУ/21-Б на поставку резонансного пульсатора Testronic ЮОкН на суму 14 092 321,30 грн з ПДВ. В умовах договору вже була відсутня норма щодо поставки товару у строк до 30.04.2022 року, що може свідчити про наявність ознак антиконкурентних узгоджених дій між службовими особами державного підприємства та товариства.

28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, здійснили платіж за № 229895595 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 227 696,39 грн. в якості передоплати згідно умов договору. Відповідне платіжне доручення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав колишній генеральний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , перерахування коштів здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - IBAN НОМЕР_1 .

При цьому, п. 15 постановою Правління Національного банку України «Про роботу банківських систем в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18, передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунок юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Відповідно до поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 16.07.2022 № UOP 10.2-4340 ініціювали перед Кабінетом Міністрів України та Національним банком України питання щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткової операції на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022 року, а саме:

- листування ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- листування та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Національним банком України з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- рішень правління Національного банку України про здійснення обслуговуючим банком видаткових операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з органами держказначейства України з питань зупинення/заборони здійснення розпорядниками бюджетних коштів видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 26.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000999 від 26.07.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022 року, а саме:

- листування ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- листування та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Національним банком України з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- рішень правління Національного банку України про здійснення обслуговуючим банком видаткових операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з органами держказначейства України з питань зупинення/заборони здійснення розпорядниками бюджетних коштів видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1