Справа № 502/1979/22
УХВАЛА

19 грудня 2022 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду

клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

З клопотання дізнавача та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що сектором дізнання відділення № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 19 000 грн.

З показань потерпілої встановлено, що нею за вказівкою невідомої особи, яка представилась співробітником поліції перераховано частину зі вказаної суми у розмірі 4800 грн на рахунок № НОМЕР_1 в якості відшкодування шкоди, яка нібито була спричинена донькою потерпілої іншій особі. Інформація про відповідний рахунок та особу, яка його відкрила, до якої необхідно надати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, крім на підставі судового рішення, отримати вказані відомості, за допомогою яких можливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки вони містять банківську таємницю.

На підставі викладеного дізнавач у клопотанні і прокурор в судовому засіданні просили постановити ухвалу про надання дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дозволу до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить (користується) банківська картка № НОМЕР_1 , а також її цільове призначення;

-рух коштів в період часу з 12.11.2022 та 14.11.20022 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківські картці № НОМЕР_1 ;

-якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник відповідної банківської установи, як особи, володінні якої знаходяться відомості і документи стосовно яких подано клопотання, викликаний в судове засідання на офіційну електронну адресу відповідно до ч.1 ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, заяв чи клопотань не надав Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання на його обґрунтування документи і проаналізувавши відповідні положення законодавства слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншими способами встановити зазначені у клопотанні відомості, оскільки вони відносяться до відомостей, що містять банківську таємницю, доступ до якої можливий лише за визначеною КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» процедурою на підставі ухвали слідчого судді, і вказані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення відповідного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки потреби досудового розслідування обґрунтовують необхідність застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати /забезпечити/ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить (користується) банківська картка № НОМЕР_1 , а також її цільове призначення;

-рух коштів в період часу з 12.11.2022 та 14.11.20022 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківські картці № НОМЕР_1 ;

-якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її винесення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2