Справа № 369/2781/23
Провадження № 1-кс/369/611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000113 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

27 лютого 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000113 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000113 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2022 до чергової частини ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.12.2022 приблизно 09 годин 08 годин невідомий чоловік, який представився працівником Національного Банку України, під час телефонної розмови, шляхом обману, під приводом забезпечення безпеки, запропонував потерпілій ОСОБА_5 переказати кошти з Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та після здійснення переказу кошти зникли.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено: що 30.12.2022 року приблизно 09 годин 08 хвилин на її номер мобільного телефону: НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником Національного Банку України та який повідомив, що з банківськими картками відбуваються шахрайські дії. Для забезпечення збереження грошових коштів, невідомий чоловік запропонував перевести грошові кошти з банківської картки Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомого чоловіка, перерахувала грошові кошти з банківської картки, відкритої в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було списано грошові кошти в загальній сумі 76700 грн.

23.02.2023 на підставі постанови прокурора Фастівської окружної прокуратури від 18.01.2023 в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , належній потерпілій.

Згідно отриманої інформації встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працюючий на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою:

АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працюючому на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працюючому на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію власника банківської картки № НОМЕР_5 (юридична справа клієнта банку);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 30.12.2022 по 01.01.2023 (три календарні дні) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 30.12.2022 по 01.01.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 30.12.2022 по 01.01.2023.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або заміни переховування документів зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В клопотанні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000113 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1