Справа № 638/1584/23
Провадження № 1-кс/638/427/23
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000308 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонент мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 07.01.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000308 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 04.02.2023 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ВКП ХРУП №3 ГУНП В Харківській області про те, що 07.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було переказано на банківську карту № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснила, що вона, має сина, який є військовослужбовцем, та на даний час виконує бойові завдання на лінії фронту. Десь приблизно на початку січня, син ОСОБА_4 повідомив їй, що перебуває у м. Бахмут, та попросив її викласти пост до Фейсбуку, про збір на автомобіль для його підрозділу. Так як ОСОБА_4 з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, займається волонтерством, вона періодично опубліковує пости у соцмережі Фейсбук, про збір коштів на потреби ЗСУ, НГУ, тощо. На прохання сина, 04.01.2023 року ОСОБА_4 опублікувала пост зі збором коштів на автомобіль пікап для підрозілу НГУ, до якого додала номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на яку усі бажаючі могли задонатити кошти. 06.01.2023 року ОСОБА_4 у особисті повідомлення у соцмережі Фейсбук, написала особа, яку звуть ОСОБА_5 (згідно профілю в соціальній мережі). Вона залишила ОСОБА_4 повідомлення, про те, що хоче допомогти коштами на покупку автомобілю, тому що начебто її мати співпрацює з благодійноим фондом, який знаходиться у Польші, та займається допомогою українцям, та спитала в ОСОБА_4 чи зможе вона прийняти суму близько 20 000 грн, які вони збираються надіслати на її банківську картку. ОСОБА_4 звісно погодилась, та стала очікувати цього переказу. 07.01.2023 ОСОБА_4 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та на її мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 10s (imei 1: НОМЕР_7 ; imei 2: НОМЕР_8 ) в я якому встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_9 , о 14:18 надійшов вхідний виклик від абонента за номером НОМЕР_4 . ОСОБА_4 підняла слухавку, та почула голос невідомої раніше їй особи, яка представилась співробітником начебто ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який повідомив, що потерпілій надійшло три перекази із-за кордону, а саме із Польщі, від двох приватних осіб - ОСОБА_5 та ще однієї особи, ім`я якої ОСОБА_4 вже не пам`ятає, а також від благодійного фонду. Потерпіла одразу зрозуміла про кого йде мова, тому що днем раніше, їй дійсно у соцмережі Фейсбук писала особа на ім`я ОСОБА_5 . Особа, яка подзвонила ОСОБА_4 , повідомила останній, що для того щоб отримати перекази їй треба зайти з свого мобільного пристрою у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в меню якого мені треба зайти у сервіс міжнародних переказів, і ввести нібито номер переказу, а саме « НОМЕР_5 ». ОСОБА_4 одразу відкрила цей додаток, та зайшла до сервісу міжнародних переказів, та у спеціальне поле почала вводити номер, який їй надиктовувала особа по телефону. Але ввівши цей номер, у ОСОБА_4 нічого не вийшло, та вона спитала у цього начебто співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи повинно так бути, та що він відповів, що якщо в неї не вийшло це зробити у вкладинці міжнародних переказів, то вона може не турбуватись, та повернутися до головного меню та ввести той самий код в перекази між картками. ОСОБА_4 так і зробила, а саме повернулась до головного меню, натиснула на іконку «Перекази», та почала вводити у поле під назвою «Отримувач» номер № НОМЕР_5 , як вона згодом зрозуміла це був номер картки, на яку були надіслані грошові кошти. Після введення номеру картки у відповідне поле, особа повідомила ОСОБА_4 , що буде три транзакції, та за першу транзакцію їй буде нараховано 13 155 грн., та двома іншими ще деяку суму коштів. Він повідомив, що для проведення першої транзакції ОСОБА_4 потрібно ввести у відповідне поле під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму коштів у розмірі 13 155 грн. та підтвердити операцію, що остання і зробила. Після чого, ОСОБА_4 спільно з особою яка раніше представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , приступили до другої транзакції, потерпіла почала вводити номер картки, та у цей час їй на другу лінію надійшов вхідний виклик від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що вона одразу повідомила цій особі. У відповідь на це, він завершив виклик. ІНФОРМАЦІЯ_7 на вхідний виклик від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 почула голос невідомої мені особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та спитав чи впевнена вона, що хоче провести другу транзакцію, на що вона йому відповіла, що вона навпаки хоче отримати гроші, та розмовляла з представником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 одразу відповів потерпілій, що вона робить транзакції, і дії вищезгаданої особи схожі на шахрайські, та спитав в неї чи бажає вона скасувати другу транзакцію, на що ОСОБА_4 відповіла -Так. Також потерпіла спитала, чи можна скасувати першу транзакцію, на що отримала відповідь від останнього, що нажаль операція вже здійснена, та скасувати її немає можливості, та порадили звернутися до кіберполіції, за фактом шахрайства.

Слідчий зазначає, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг здійснити шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, вказаних вище, протягом часу з 07.01.2023 по час виконання ухвали.

Вказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що слідчим відділом СВ Харківського РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 04.02.2023 вбачається, що 07.01.23 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000308 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонент мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 07.01.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного звязку.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1