Справа № 158/348/23
Провадження № 1-кс/0158/234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 31.01.2023 року близько 10 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, а саме шляхом обману, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 грн, які ОСОБА_6 самостійно за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на свій мобільний номер НОМЕР_3 , які в подальшому були перераховані на невстановлений рахунок, внаслідок чого останньому було заподіяно майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості по даному факту внесене до ЄРДР за №0000023 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що невстановлена особа під час спілкування з потерпілим використовувала мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Крім цього, в ході допиту потерпілий вказав, що грошові кошти він перерахував на свій мобільний номер НОМЕР_3 , які в подальшому були перераховані на невстановлений рахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, враховуючи, що події мали місце починаючи з 31.01.2023 року, слідчий суддя вважає, що необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації за період з 28.01.2023 року по 30.01.2023 року є необґрунтованою, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (копіювання) на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати:

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 31.01.2023 року по 02.02.2023 року включно (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів;

- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 31.01.2023 року по 02.02.2023 року включно;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по НОМЕР_1 та НОМЕР_3 в період часу 31.01.2023 року по 02.02.2023 року включно;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних номерах з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних номерах із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 20 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1