Справа № 676/1005/23
Провадження № 1-кс/676/243/23
УХВАЛА

21 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру виконати взяті на себе договірні зобов`язання щодо поставки товару, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме: отримала за умовами договору від Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за оплату товару в сумі 138 396 грн., чим заволоділа державними коштами у вищевказаному розмірі.

Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Відповідно до договору № 58-Г-19 від 23 грудня 2019 року та умов додаткового договору № 1-62-Г-19 від 26.12.219 року укладеного між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем Державною спеціалізованою фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 , яке має реквізити: р/р № НОМЕР_1 в Хмельницькій філії ПАТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО : НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ : НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про рух грошових коштів за період часу з 23.12.2019 року по 01.12.2020 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий гай А.І. не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про рух грошових коштів за період часу з 23.12.2019 року по 01.12.2020 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 23.12.2019 року по 01.12.2020 року з правом вилучення вказаної інформації на паперовий або електронний носій, по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1