справа № 208/7241/22
№ провадження 1-кс/208/1764/22
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000358 від 07.12.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.12.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в який він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 02.12.2022, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7000 гривень, які заявника перерахував самостійно.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 02.12.2022, за його проханням його сестра - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі інтернет, через сайт оголошень «OLX», знайшла оголошення про продаж бензинових генераторів. В оголошенні було зазначено контактний номер телефону ( НОМЕР_2 ). Зв`язавшись за вказаним номером телефону через мессенджер «Viber», вона переписувався з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 . В ході спілкування, ОСОБА_7 та чоловік на ім`я ОСОБА_6 , домовились про продаж 7 генераторів та останній повідомив, що за кожен генератор потрібно внести передоплату у розмірі 7000 гривень, на що остання погодилась та передала дану інформацію ОСОБА_4 . Він також погодився. Для виконання вказаної домовленості чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав номер карти НОМЕР_3 . Того ж дня, о 13 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти у сумі 7049 гривень, 25 копійок (враховуючи комісію) на наданий номер карти. Виконати свою домовленість ОСОБА_6 обіцяв 03.12.2022 та відправити вказані генератори, про те так цього і не зробив, на телефонні дзвінки не відповідає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_16 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_17