Справа № 626/892/23
Провадження № 1-кс/626/428/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.04.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000031 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 04.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 349/19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору склала 4 107 296, 40 грн. Відповідно до п.5.1 Договору, строк виконання робіт до 16.12.2019 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 160/20 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору склала 3 575 646, 00 грн. Відповідно до п.5.1 Договору, строк виконання робіт до 10.12.2020 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з`ясування характеру події та інших обставин, що підлягають доказуванню, встановлення даних щодо конструктивних деталей та матеріалів, що використовувались під час виконання зазначених робіт, їх кількості, якості та ціни, а також подальшого призначення судово-товарознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь юридичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь юридичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1