Справа № 333/13/23
Провадження 1-кс/333/860/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 звернувлась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділом ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 26.12.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є рапорт прокурора про виявлення кримінального правопорушення. Так, відповідно до вказаного рапорту встановлено наступне: 03.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн.

Разом з тим, на електронному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дані щодо проведення відповідної процедури закупівлі, що не дає можливості проаналізувати дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог закону при використанні бюджетних коштів під час укладення договору №95ПЛ/22.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року, в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Наявними матеріалами підтверджується факт укладення оскаржуваного договору за результатами якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти у сумі 16000000,00 грн. та до цього часу фактично зберігає товар у себе, тому укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі є підтвердженням того, що товариство допускало настання протиправних наслідків.

Завідомо суперечна інтересам держави і суспільства мета вчинення спірного правочину полягала у тому, що під час його укладення було порушено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг що не сприяє розвитку конкуренції у державі. Наявність таких намірів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є очевидною, оскільки воно усвідомлювало або повинно було усвідомлювати протиправність укладення договору без наміру фактичної поставки товару, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Водночас, проведеним аналізом ринкової вартості предмету - візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH (Німеччина) встановлено, що його ціна значно завищена.

Таким чином службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично умови договору про закупівлю медичного обладнання не виконано 03.08.2022 перераховано кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , внаслідок чого відбулась розтрата бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради укладено договір про закупівлю товару від 30.05.2022 №95 ПЛ/22 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом укладеного договору є поставка та передача у власність візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина). Загальна вартість товару, відповідно до умов договору становить 16 000 000,00 грн без ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_4 .

Крім того, в ході перевірки вивчено акт приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_5 .

Інших документів, що свідчать про постачання закупленого товару до перевірки не надано.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до декларації ІМ 40 ДЕ (довідковий номер -Вн.№7137) здійснено переміщення через митний кордон України Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина), Серійний номер 112455. Митний орган Волинська митниця ( НОМЕР_1 ).

Разом з тим, за інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_7 оформлення вказаного обладнання в режимі «імпорт» здійснювалось Київською митницею.

Матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що грошові кошти було перераховано з порушенням законодавчих вимог, тому необхідно вилучити документи щодо ввезення на митну територію України вищевказаного томографу, які перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

За відсутності зазначених документів неможливо довести причетність тих, чи інших службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню, так як саме документи щодо ввезення на митну територію України вищевказаного томографу підтверджують, що фактично в дату підписання акту приймання-передачі та видаткової накладної томограф знаходився на території митного посту.

Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задовольнити вимоги.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з наступних підстав.

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_6 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 26.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КПК України(кримінальне провадження № 0000091).

03.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн.

На електронному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дані щодо проведення відповідної процедури закупівлі, що не дає можливості проаналізувати дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог закону при використанні бюджетних коштів під час укладення договору №95ПЛ/22

Матеріалами підтверджується факт укладення оскаржуваного договору за результатами якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти у сумі 16000000,00 грн. та до цього часу фактично зберігає товар у себе, тому укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі є підтвердженням того, що товариство допускало настання протиправних наслідків.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_4 .

Відповідно до Акту приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_5 .

Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до декларації ІМ 40 ДЕ (довідковий номер -Вн.№7137) здійснено переміщення через митний кордон України Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина), Серійний номер 112455. Митний орган Волинська митниця (UA 205020).

Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України визначені Главою 27 Митного Кодексу України (далі за текстом Кодекс).

Обов`язковою умовою здійснення імпортно-експортних операцій є перебування особи, яка здійснює операції з товарами, у відповідному реєстрі. Централізований облік осіб, які здійснюють операції з товарами (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) відповідно до статті 455 Кодексу веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводиться одноразово у відповідному підрозділі будь-якої митниці у Порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552.

Відповідно до ст. 194 Митного кодексу України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред`явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення здійснюється шляхом надання органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари будуть пред`явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації, яка подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Протягом 10 днів після доставлення товару до органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів комерційного призначення, подається додаткова митна декларація, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Відповідно до вимог ст. 319 Митного кодексу України товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

Вичерпний перелік документів та відомостей, необхідних для митного контролю, які декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, надають органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та під час декларування товарів, визначений ст. 335 Митного кодексу України.

При митному оформленні необхідно подати підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення , який видається Держлікслужбою України за заявою особи.

Документи перебувають які перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у розпорядженні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та містить охоронювану законом таємницю, в клопотанні прокурора доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК Українизадовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ., ОСОБА_17 ., ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за дорученням співробітникам ГВ ЗНД УСБ України в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином засвічених паперових копій всіх наявних документів щодо ввезення на митну територію України Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина), Серійний номер 112455, у тому числі:

- митну декларацію (відповідно до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450);

- документи, що підтверджують митну вартість товарів, - декларація митної вартості; документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунок сплачено,

- банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару; інші бухгалтерські документи, транспортні документи (за умови не включення вартості транспортування товару), імпортні ліцензії (якщо вироби підлягають ліцензуванню), страхові документи (якщо містять вартість страхування).

- документи, у яких міститься інформація у який період тривало митне оформлення вищевказаного медичного обладнання, вказано дату та час початку та завершення процедури оформлення;

- документи , у яких міститься інформація про дату та час у який медичне обладнання вибуло за межі митного посту після завершення митного оформлення;

-інші документи наявні у митному органі щодо митного оформлення вищевказаного томографу.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 23.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1