№ 207/2708/22
№ 1-кс/207/769/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 2 Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_6 до інформації (відомостей) щодо ідентифікаційних даних клієнтів, із можливістю вилучення наступних документів та даних, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № 10003/0564 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: місця здійснення зарахування коштів клієнтами, спосіб та вид зарахування коштів (платіжна система, онлайн-банкінг, термінал тощо), прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, абонентські номери телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо наступних банківських операцій:

- 02.10.2022 13.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404464 E2010180» сума 819 гр. 17 коп.;

- 01.10.2022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404456 E2010180» сума 208 гр.18 коп.;

- 01.10.2022 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404458 E2010180» сума 300 гр.02 коп.;

- 01.10.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404460 E2010180» сума 159 гр.20 коп.;

- 01.10.2022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404457 E2010180» сума 215 гр.98 коп.;

- 30.09.2022 17.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404452 I0110SWQ» сума 220 гр.00 коп.;

- 29.09.2022 19.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404448 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 28.09.2022 16.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment LTU INTERNET TRANSFERGO 404446 » сума 419 гр.06 коп.;

- 27.09.2022 23.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV SVIFT GARANT 0193» сума 556 гр.00 коп.;

- 26.09.2022 21.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 0001» сума 200 гр.00 коп.;

- 26.09.2022 08.36 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY*A2C 0192» сума 583 гр.80 коп.;

- 25.09.2022 10.50 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404428 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 25.09.2022 10.18 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404427 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-19.09.2022 10.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 800 гр.00 коп.;

- 19.09.2022 10.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 19.09.2022 19.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404422 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350гр.00 коп.;

- 18.09.2022 12.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404401 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-18.09.2022 13.02 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404402 I0110SWQ» сума 100 гр.00 коп.;

-18.09.2022 11.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404398 KH000001» сума 340 гр.00 коп.;

-18.09.2022 10.57 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404397 KH000001» сума 140 гр.00 коп.;

-15.09.2022 17.48 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404390 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-13.09.2022 13.03 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404385 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-12.09.2022 14.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404382 KH000001» сума 220 гр.00 коп.;

-12.09.2022 13.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404380 KH000001» сума 330 гр.00 коп.;

-11.09.2022 02.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404375 I0110SWQ» сума 500 гр.00 коп.;

-07.09.2022 17.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOX BANK A2C 404366 KH000001» сума 627 гр.00 коп.;

-04.09.2022 17.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404352 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.;

-03.09.2022 7.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404347 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

-01.09.2022 18.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY* Ф2С 0192» сума 711 гр.00 коп.;

-26.08.2022 17.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404314 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-25.08.2022 10.38 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404310 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-22.08.2022 12.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_8 0001» сума 300 гр.00 коп.;

- 17.08.2022 12.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dniprovske TS91 TS208773» сума 392 гр.00 коп.;

- 14.08.2022 14.21 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR ODESA MTB_PTKS1 1607» сума 200 гр.79 коп.;

- 14.08.2022 20.19 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404281 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.;

- 09.08.2022 22.18 41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PUMB 0197» сума 350 гр.00 коп.;

- 08.08.2022 07.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404255 I0110SWQ» сума 1000 гр.00 коп.;

- 06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500гр.00 коп.;

- 05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400гр.00 коп.;

- 04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000гр.00 коп.;

- 04.08.2022 22.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404243 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350гр.00 коп.;

- 01.08.2022 13.13 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » 404230 C0185692 сума 350гр.00 коп.;

- 30.07.2022 22.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404224 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 29.07.2022 20.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404220 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910гр.00 коп.;

- 27.07.2022 17.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404210 КНО0001 сума 900гр.00 коп.

- 24.07.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404188 USB_P2P сума 500гр.00 коп.;

- 24.07.2022 21.10 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404189 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 24.07.2022 14.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404186 КНО0001 сума 472гр.50 коп.;

- 23.07.2022 21.19 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404182 USB_P2P сума 300гр.00 коп.;

- 22.07.2022 10.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dnipro TS80 TS206731 » сума 195 гр.00 коп.;

- 19.07.2022 19.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404175 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 16.07.2022 01.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404165 I3002609» сума 292гр.39 коп.;

- 15.07.2022 20.40 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404157 I3002609» сума 292гр.48 коп.;

- 15.07.2022 20.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404158 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 19.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404156 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 17.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404154 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 11.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404150 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 11.07.2022 22.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz za nomerom kar 404145 W0000260» сума 200гр.00 коп.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 03.10.2022 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила про те, що невстановленою особою умисно зберігаються з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем порнографічні зображення її малолітньої доньки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

За даним фактом 03.10.2022 до ЄРДР за № 0000494 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України.

Оглядом роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки НОМЕР_2 , виданих 06.10.2022 року гр. ОСОБА_11 було виявлено наступні зарахування, що становлять слідчий інтерес за даним кримінальним провадженням та які могли надходити від покупців порнографічної продукції:

1. 02.10.2022 13.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404464 E2010180» сума 819 гр. 17 коп.

2.01.102022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404456 E2010180» сума 208 гр.18 коп.

3.01.10.2022 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404458 E2010180» сума 300 гр.02 коп.

4.01.10.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404460 E2010180» сума 159 гр.20 коп.

5.01.10.2022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404457 E2010180» сума 215 гр.98 коп.

6.30.09.2022 17.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404452 I0110SWQ» сума 220 гр.00 коп.

7.29.09.2022 19.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404448 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

8.28.09.2022 16.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment LTU INTERNET TRANSFERGO 404446 » сума 419 гр.06 коп.

9.27.09.2022 23.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV SVIFT GARANT 0193» сума 556 гр.00 коп.

10.26.09.2022 21.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 0001» сума 200 гр.00 коп.

11.26.09.2022 08.36 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY*A2C 0192» сума 583 гр.80 коп.

12.25.09.2022 10.50 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404428 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.

13.25.09.2022 10.18 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404427 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.

14.19.09.2022 10.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 800 гр.00 коп.

15.19.09.2022 10.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

16.19.09.2022 19.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404422 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.

17.18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350гр.00 коп.

18.18.09.2022 12.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404401 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

19.18.09.2022 13.02 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404402 I0110SWQ» сума 100 гр.00 коп.

20.18.09.2022 11.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404398 KH000001» сума 340 гр.00 коп.

21.18.09.2022 10.57 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404397 KH000001» сума 140 гр.00 коп.

22.15.09.2022 17.48 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404390 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

23.13.09.2022 13.03 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404385 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.

24.12.09.2022 14.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404382 KH000001» сума 220 гр.00 коп.

25.12.09.2022 13.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404380 KH000001» сума 330 гр.00 коп.

26.11.09.2022 02.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404375 I0110SWQ» сума 500 гр.00 коп.

27.07.09.2022 17.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOX BANK A2C 404366 KH000001» сума 627 гр.00 коп.

28.04.09.2022 17.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404352 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.

29.03.09.2022 7.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404347 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.

30.01.09.2022 18.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY* Ф2С 0192» сума 711 гр.00 коп.

31.26.08.2022 17.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404314 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

32.25.08.2022 10.38 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404310 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.

33.22.08.2022 12.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_8 0001» сума 300 гр.00 коп.

34.17.08.2022 12.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dniprovske TS91 TS208773» сума 392 гр.00 коп.

35.14.08.2022 14.21 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR ODESA MTB_PTKS1 1607» сума 200 гр.79 коп.

36.14.08.2022 20.19 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404281 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.

37.09.08.2022 22.18 41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PUMB 0197» сума 350 гр.00 коп.

38.08.08.2022 07.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404255 I0110SWQ» сума 1000 гр.00 коп.

39.06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500гр.00 коп.

40.05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400гр.00 коп.

41.04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000гр.00 коп.

42.04.08.2022 22.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404243 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

43.02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350гр.00 коп.

44.01.08.2022 13.13 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » 404230 C0185692 сума 350гр.00 коп.

45.30.07.2022 22.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404224 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.

46.29.07.2022 20.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404220 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

47.28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910гр.00 коп.

48.27.07.2022 17.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404210 КНО0001 сума 900гр.00 коп.

49.24.07.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404188 USB_P2P сума 500гр.00 коп.

50.24.07.2022 21.10 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404189 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

51.24.07.2022 14.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404186 КНО0001 сума 472гр.50 коп.

52.23.07.2022 21.19 «зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404182 USB_P2P сума 300гр.00 коп.

53.22.07.2022 10.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dnipro TS80 TS206731 » сума 195 гр.00 коп.

54.19.07.2022 19.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404175 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.

55.16.07.2022 01.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404165 I3002609» сума 292гр.39 коп.

56.15.07.2022 20.40 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404157 I3002609» сума 292гр.48 коп.

57.15.07.2022 20.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404158 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.

58.15.07.2022 19.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404156 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.

59.15.07.2022 17.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404154 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.

60.15.07.2022 11.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404150 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.

61.11.07.2022 22.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz za nomerom kar 404145 W0000260» сума 200гр.00 коп.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (відомостей) щодо ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: місця здійснення зарахування коштів клієнтами, спосіб та вид зарахування коштів (платіжна система, онлайн-банкінг, термінал тощо), прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, абонентські номери телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо вищевказаних банківських операцій, шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.301-1 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000494.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 2 Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_6 до інформації (відомостей) щодо ідентифікаційних даних клієнтів, із можливістю вилучення наступних документів та даних, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № 10003/0564 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: місця здійснення зарахування коштів клієнтами, спосіб та вид зарахування коштів (платіжна система, онлайн-банкінг, термінал тощо), прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, абонентські номери телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 щодо наступних банківських операцій:

- 02.10.2022 13.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404464 E2010180» сума 819 гр. 17 коп.;

- 01.10.2022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404456 E2010180» сума 208 гр.18 коп.;

- 01.10.2022 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404458 E2010180» сума 300 гр.02 коп.;

- 01.10.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404460 E2010180» сума 159 гр.20 коп.;

- 01.10.2022 14.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV TRANSFERGO 404457 E2010180» сума 215 гр.98 коп.;

- 30.09.2022 17.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404452 I0110SWQ» сума 220 гр.00 коп.;

- 29.09.2022 19.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404448 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 28.09.2022 16.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment LTU INTERNET TRANSFERGO 404446 » сума 419 гр.06 коп.;

- 27.09.2022 23.17 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV SVIFT GARANT 0193» сума 556 гр.00 коп.;

- 26.09.2022 21.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 0001» сума 200 гр.00 коп.;

- 26.09.2022 08.36 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY*A2C 0192» сума 583 гр.80 коп.;

- 25.09.2022 10.50 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404428 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 25.09.2022 10.18 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404427 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-19.09.2022 10.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 800 гр.00 коп.;

- 19.09.2022 10.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404409 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 19.09.2022 19.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404422 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350гр.00 коп.;

- 18.09.2022 12.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404401 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-18.09.2022 13.02 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404402 I0110SWQ» сума 100 гр.00 коп.;

-18.09.2022 11.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404398 KH000001» сума 340 гр.00 коп.;

-18.09.2022 10.57 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404397 KH000001» сума 140 гр.00 коп.;

-15.09.2022 17.48 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404390 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-13.09.2022 13.03 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404385 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-12.09.2022 14.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404382 KH000001» сума 220 гр.00 коп.;

-12.09.2022 13.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD 404380 KH000001» сума 330 гр.00 коп.;

-11.09.2022 02.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404375 I0110SWQ» сума 500 гр.00 коп.;

-07.09.2022 17.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOX BANK A2C 404366 KH000001» сума 627 гр.00 коп.;

-04.09.2022 17.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404352 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.;

-03.09.2022 7.00 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404347 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

-01.09.2022 18.05 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY* Ф2С 0192» сума 711 гр.00 коп.;

-26.08.2022 17.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404314 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

-25.08.2022 10.38 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404310 I0110SWQ» сума 250 гр.00 коп.;

-22.08.2022 12.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_8 0001» сума 300 гр.00 коп.;

- 17.08.2022 12.28 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dniprovske TS91 TS208773» сума 392 гр.00 коп.;

- 14.08.2022 14.21 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR ODESA MTB_PTKS1 1607» сума 200 гр.79 коп.;

- 14.08.2022 20.19 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404281 I0110SWQ» сума 400 гр.00 коп.;

- 09.08.2022 22.18 41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PUMB 0197» сума 350 гр.00 коп.;

- 08.08.2022 07.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404255 I0110SWQ» сума 1000 гр.00 коп.;

- 06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500гр.00 коп.;

- 05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400гр.00 коп.;

- 04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000гр.00 коп.;

- 04.08.2022 22.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404243 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350гр.00 коп.;

- 01.08.2022 13.13 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » 404230 C0185692 сума 350гр.00 коп.;

- 30.07.2022 22.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404224 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 29.07.2022 20.56 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404220 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910гр.00 коп.;

- 27.07.2022 17.16 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404210 КНО0001 сума 900гр.00 коп.

- 24.07.2022 19.59 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404188 USB_P2P сума 500гр.00 коп.;

- 24.07.2022 21.10 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404189 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 24.07.2022 14.31 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV EASYPAY CASH TO CARD» 404186 КНО0001 сума 472гр.50 коп.;

- 23.07.2022 21.19 «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » 404182 USB_P2P сума 300гр.00 коп.;

- 22.07.2022 10.52 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Dnipro TS80 TS206731 » сума 195 гр.00 коп.;

- 19.07.2022 19.20 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404175 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 16.07.2022 01.27 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404165 I3002609» сума 292гр.39 коп.;

- 15.07.2022 20.40 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV IBOXBANK 41 404157 I3002609» сума 292гр.48 коп.;

- 15.07.2022 20.47 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404158 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 19.35 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404156 I0110SWQ» сума 350 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 17.42 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404154 I0110SWQ» сума 300 гр.00 коп.;

- 15.07.2022 11.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 404150 I0110SWQ» сума 200 гр.00 коп.;

- 11.07.2022 22.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz za nomerom kar 404145 W0000260» сума 200гр.00 коп.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1