У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2023 Справа №607/2045/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі су ду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих з числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізоди розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

Встановлено, що від злочинної діяльності даної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали громадяни, які користувалися номерами мобільних телефонів, зокрема: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 - НОМЕР_8 , ОСОБА_14 - НОМЕР_9 , ОСОБА_15 - НОМЕР_10 , ОСОБА_16 - НОМЕР_11 , ОСОБА_17 - НОМЕР_12 , ОСОБА_18 - НОМЕР_13 , ОСОБА_19 - НОМЕР_14 , ОСОБА_20 - НОМЕР_15 , ОСОБА_21 - НОМЕР_16 , ОСОБА_22 - НОМЕР_17 , ОСОБА_23 - НОМЕР_18 , ОСОБА_24 - НОМЕР_19 , ОСОБА_25 - НОМЕР_20 , ОСОБА_26 - НОМЕР_21 , ОСОБА_27 - НОМЕР_22 , ОСОБА_28 - НОМЕР_23 , ОСОБА_29 НОМЕР_24 , ОСОБА_30 - НОМЕР_25 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним зв`язком, а саме номерами мобільних телефонів: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Також встановлено, що при реєстрації на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення кредиту на прізвище ОСОБА_31 вказано номер телефону НОМЕР_31 , ОСОБА_7 - НОМЕР_32 , ОСОБА_8 - НОМЕР_33 , ОСОБА_9 НОМЕР_34 , ОСОБА_10 - НОМЕР_35 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_36 , ОСОБА_11 - НОМЕР_37 , ОСОБА_12 - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_38 , ОСОБА_13 - НОМЕР_39 , ОСОБА_14 - НОМЕР_40 , ОСОБА_32 - НОМЕР_41 , ОСОБА_16 - НОМЕР_42 , ОСОБА_17 - НОМЕР_43 , ОСОБА_18 - НОМЕР_44 , ОСОБА_33 - НОМЕР_45 , ОСОБА_20 - НОМЕР_46 , ОСОБА_21 - НОМЕР_47 , ОСОБА_22 - НОМЕР_48 , ОСОБА_23 - НОМЕР_49 , ОСОБА_24 - НОМЕР_50 , ОСОБА_25 - НОМЕР_51 , ОСОБА_26 - НОМЕР_52 , ОСОБА_27 НОМЕР_53 , ОСОБА_28 - НОМЕР_54 , ОСОБА_29 - НОМЕР_55 , ОСОБА_30 - НОМЕР_56 .

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані особи користувалися мобільними телефонами оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, які знаходяться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_56 , за період часу з травня 2021 року по вересень 2021 року, оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, Попередньо подала суду заяву, згідно якої уточнила подане клопотання та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та окрім абонентського номеру: НОМЕР_56 , надати доступ і до ІМЕІ: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 . За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_56 , та по ІМЕІ: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , за період часу з травня 2021 року по вересень 2021 року, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_41 , які знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером: НОМЕР_59 , та до ІМЕІ: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , за період часу з травня 2021 року по вересень 2021 року, а саме:

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками та апаратами ІМЕІ;

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1