У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2022 Справа №607/18821/22

Провадження № 1-кс/607/5954/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 18.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 18.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся прокурор у кримінальному провадженні - начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи службовим становищем, у 2019-2021 роках уклали завідомо збиткові угоди з ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації продукції та покриття витрат товариства на її перевезення, оплату залізнодорожнього тарифу, що спричинило збитки державному підприємству у сумі близько 1 млн. гривень. Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, відповідно до п.6.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на II квартал 2022 року, в період з 06.06.2022 по 24.08.2022 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.04.2022.

Згідно акту ревізії від 31.08.2022 року №07-22/02 виявлено в діяльності підприємства порушень на загальну суму 3772,85 гривень, в тому числі тих, що призвели до втрат фінансових та матеріальних активів на суму 796,87 гривень.

В ході ревізії з`ясовано, що підприємством виставлено ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на відшкодування понесених витрат по перевезенню лісопродукції залізничним транспортом (вартість залізнодорожнього тарифу, плати за користування вагонами та інших послуг) на суму 999052,54 грн. (в т.ч. за 2019 рік - 625378,46 гривень, за 2020 рік - 328152 гривень та 2021 рік - 45522,08 гривень). Однак, перевірку повноти нарахування та включення до актів виконаних робіт понесених державним підприємством витрат на перевезення лісопродукції залізничним транспортом до ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ревізією не здійснено.

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з цих питань.

Прокурор 05.12.2022 листом № 31-391-21, в порядку ст. 36, 93 КПК України, звернувся із запитом до директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених копій документів, а саме: укладених у 2019-2021 роках договорів про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з усіма додатками; рахунків на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно вищевказаних договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; платіжних доручень на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; актів надання послуг (приймання-здачі виконаних робіт) транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, залізнодорожніх накладних по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, інших документів, що свідчать про виставлення розрахунків на оплату послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів документів, що підтверджують замовлення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів «Бережанське лісове господарство» до станції Перечин (ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Однак, листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1405 від 09.12.2022 року прокурору з надуманих підстав надати документи відмовлено.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема задля проведення економічної експертизи та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, прокурор вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до документації з фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2021, що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: укладених у 2019-2021 роках договорів про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з усіма додатками; рахунків на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно вищевказаних договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; платіжних доручень на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; актів надання послуг (приймання-здачі виконаних робіт) транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, залізнодорожніх накладних по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, інших документів, що свідчать про виставлення розрахунків на оплату послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів документів, що підтверджують замовлення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів «Бережанське лісове господарство» до станції Перечин (ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яка входить у групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчому судді подала заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи щодо яких подано клопотання, у судове засідання не з`явився, з невідомих суду на те причин, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Заяв та клопотань не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000152 від 18.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні прокурор зазначив, що документація з фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2021, до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 05.11.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 18 червня 2020 року продовжено на дванадцять місяців.

Відповідно до ч.8 ст. 615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Таким чином строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вважається продовженим відповідно до ч.8 ст.615 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та існують обґрунтовані підстави вважати, що відповідні документи до яких прокурор просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документації з фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема задля проведення економічної експертизи, крім цього доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких він клопоче про тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, а також доведена необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, що стосується вимоги прокурора про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення знаряддя вчинення злочину та речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Однак в порушення даної норми КПК прокурор, зазначаючи у клопотанні про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, не вказує назви цих речей та документів, опис, інші відомості, які дають можливість ідентифікувати їх. На думку слідчого судді, у разі задоволення клопотання в цій частині, питання фактичного доступу до окремих речей та документів залишається на вирішення слідчого, що може призвести до невиправдано широкого втручання у діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відтак слідчий суддя під час розгляду клопотання в даному випадку не в змозі оцінити до яких конкретно знарядь вчинення злочину та речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень,прокурор має намір отримати тимчасовий доступ, відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Окрім цього, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення під час тимчасового доступу електронних носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка), при цьому вважає за можливе отримати необхідну інформацію органом досудового розслідування, яка міститься на вказаних носіях, шляхом копіювання її на цифровий носій.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначена в клопотанні прокурора документація з фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для проведення економічної експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, та приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до запитуваних документів в інший спосіб, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 18.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документації з фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2021, що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- укладених у 2019-2021 роках договорів про транспортно-експедиторське обслуговування перевезень вантажів залізничним транспортом, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з усіма додатками);

- рахунків на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно вищевказаних договорів, в т.ч. про сплату ПДВ;

- платіжних доручень на оплату послуг транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів, в т.ч. про сплату ПДВ; актів надання послуг (приймання-здачі виконаних робіт) транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів; залізнодорожніх накладних по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів;

- документів, що свідчать про виставлення розрахунків на оплату послуг по транспортуванню (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів документів, що підтверджують замовлення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по транспортування (перевезень, експедиторських послуг) лісопродукції, придбаної згідно договорів «Бережанське лісове господарство» до станції Перечин (ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- блокнотів, записників, журналів, зошитів, аркушів паперу, чорнових записів, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, для проведення економічної експертизи;

а також надати дозвіл на вилучення інформації, що міститься на електронних носіях (ПЕОМ, ноутбуках, планшетах, жорстких дисках, флеш-накопичувачах, картах-пам`яті, магнітних носіях інформації, іншій комп`ютерній техніці), шляхом копіювання інформації на цифровий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1