Справа № 497/567/22
Провадження № 1-кс/497/845/22
УХВАЛА
28.10.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
25.10.2022 року старший слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000122 від 10.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, за фактом відкритого заволодіння майном, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.03.2022 року в період часу з 03:00 години по 03:15 годину невідомі особи, в умовах воєнного стану, проникли на територію домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де із застосуванням насилля, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, а саме нанесенні декількох ударів рукою по обличчю, відкрито заволоділи майном, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи заволоділи: тонометром марки GAMMA, білого кольору із сірим рукавом, глюкометром марки ONETOUCH Select, темно-синього кольору, планшетом марки LENOVO Tab M8, сірого кольору, що знаходився у дерматиновому чохлі чорного кольору, ліхтарем у корпусі чорного кольору, мобільним телефоном марки SAMSUNG чорного кольору (розкладушка), обладнаного сім картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та мобільним телефоном марки LG моделі KF 300 чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , обладнаного сім картою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , картонна упаковка від картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконаний кульковою ручкою, фіскальний чек (квитанція) про оплату газового постачання на ім`я ОСОБА_5 .

15.10.2022 року в період часу з 07:37 години по 10:37 годину, на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 № 497/567/22 від 12.10.2022 року, проведений санкціонований обшук в домоволодінні АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- картону упаковку від карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написом « ОСОБА_5 », упаковану в сейф пакет НПУ INP 1008640;

- лист паперу з написом «дублікат чека» на ім`я ОСОБА_5 , упакований в сейф пакет НПУ INP 1008641;

- аркуш паперу з написом «розрахунок за послуги з розподілу природного газу за лютий 2022 року» на ім`я ОСОБА_5 , упакований в сейф пакет НПУ ЕХРТ 0205193;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

15.10.2022 року винесено постанову про залучення до кримінального провадження вилучених предметів в якості речового доказу для подальшого доказування в кримінальному провадженні.
Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації про усі відкриті та закриті (активні, не активні) банківські рахунки та прикріплені до них картки на ім`я фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України, виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 26.12.1997 року та якій присвоєний ідентифікаційний код НОМЕР_7 , із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.14).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та старшому слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю по усім відкритим та закритим (активні, не активні) банківським рахункам та прикріпленим до них карткам на ім`я фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянки України, виданого Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 26.12.1997 року та якій присвоєний ідентифікаційний код НОМЕР_7 .
Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1