У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5736/22

пр. 1-кс/336/287/2023

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по досудовому розслідуванню № 0000688, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 або за їх дорученням. дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 29.09.2022 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 30.09.2022 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 29.09.2022 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 29.09.2022року приблизно о 10:00, знаходячись на території Шевченківського району м. Запоріжжя, він перерахував на банківську карту зловмисника НОМЕР_1 з власної банківської карти НОМЕР_4 , грошові кошти загальною сумою 41957гривень, під приводом здійснення останніми благодійності.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що в мережі «Фейсбук» на своїй сторінці він виклав об`яву про прохання в допомозі по сбіру грошових коштів для купівлі авто для бригади мінометного взводу, в зазначеній об`яві повідомив номер своєї карти НОМЕР_5 на яку небайдужі почали перераховувати гроші. Також додав номер свого мобільного телефону НОМЕР_6 .

29.09.2022 року на номер телефону потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представились, як волонтерська організація та хотіли допомогти фінансово з покупкою авто, так як побачили на «Фейсбуці» повідомлення про допомогу. Отже повідомили, що гроші в них знаходяться в злотих так як територіально вони знаходяться в Польщі і переказ грошей буде звідти. Але для перерахування грошей йому потрібно перерахувати грошові кошти для вивода злотих в нашу валюту. Після чого в телефонному режимі продиктував номер карти НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 власноруч через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_4 перерахував трьома транзакціями грошові кошти в розмірі 9949 грн., 20049 грн., 11959, на загальна суму 41957 гривень. Після перерахування потерпілий зв`язався з волонтерською організацією за вище зазначеним номером, та запитав коли надійдуть кошти, на що йому повідомили , що на протязі години надійдуть всі кошти, після очікування грошові кошти не надійшли, мобільний телефон вимкнений.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 ;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , за період з 29.09.2022 до 20 березня 2023 року, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби,

які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити відповідні копії.

Строк дії ухвали закінчується 20 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1