Справа № 404/6525/22
Номер провадження 1-кс/404/2973/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000682 від 03.11.2022 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про з`єднання абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_1

IMEI -

НОМЕР_2 з 21.09.2022 14:00:21 по 23.09.2022 01:06:39 Кількість сеансів: 1363099 з 20.09.2022 17:59:59 по 23.09.2022 06:33:22 Кількість сеансів: 5368960 з 06.09.2022 10:21:49 по 30.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 25316249 з 25.09.2022 10:21:49 по 20.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 2782

№ 76

IMEI - 5

9249 з 17.12.2018 13:08:18 по 31.10.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 73 з 05.09.2022 13:08:18 по 29.09.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 5507298 з 23.09.2022 00:14:59 по 31.10.2022 22:49:53 Кількість сеансів: 10398320 з 11.10.2022 07:01:22 по 31.10.2022 13:45:07 Кількість сеансів: 4649068 з 20.10.2022 17:27:20 по 31.10.2022 22:25:20 Кількість сеансів: 1263, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року по теперішній час тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.11.2022 о 17:01 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 про те, що 21.09.2022 близько 13:00 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером компанії з закупки б/у меблів та зловживаючи довірою заволоділа належними їй коштами в сумі 19000 гривень.

Працівниками УКР ГУНП в області було проведено ряд оперативних заходів, та встановлено, що 19.09.2022 року громадянка ОСОБА_5 розмістила повідомлення на інтернет ресурсі « ОЛХ» про продаж шафи за кошти в сумі 5000 гривень. 19.09.2022 року близько 10:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_1 , та запропонував придбати в неї шафу. 20.10.2022 року до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що за шафою вони приїдуть завтра, а кошти які вони переведуть за шафу потрібно зняти негайно щоб вони пройшли в них по бухгалтерському обліку, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та поїхала до м. Городище Черкаської області, так як там знаходився найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прибувши до банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 за вказівками невідомого які він надавав в телефонній розмові зайшла до банківської системи через свою зарплатну картку та не усвідомлюючи це змінила прив`язку фінансового номеру телефону на номер телефону злочинця. Після чого на її рахунок було зараховано кошти в сумі 4800 гривень, на запитання гр. ОСОБА_5 чому зарахована не вся сума, невідомий повідомив, що зараз буде зарахований ще один платіж але він буде більший ніж різниця, та їй було запропоновано що за переказ коштів на поповнення вказаними ними мобільних телефонів їй буде нараховано бонус в сумі 200 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та їй було переведено ще раз кошти в сумі 4800 гривень після чого вона знявши вказані коти в сумі 9600 гривень поповнила мобільні рахунки на номери телефонів які їй були вказані злочинцем а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в подальшому гр. ОСОБА_5 було здійснено ще декілька переказів на різні суми загальною сумою близько 19000гривень. Після чого невідомий сказав, що зараз їй буде перераховано кошти за шафу та бонуси за поповнення телефонів, проте будь яких коштів їй зараховано не було, та при спробах додзвонитись до невідомого слухавку ніхто не брав. Підозрючи що гр. ОСОБА_5 піддалась шахрайським діям з боку невідомого звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де і з`ясувала що з її кредитної картки № НОМЕР_6 зникли кошти в сумі 20000 гривень. Також в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що вище вказаними номерами мобільних телефонів а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , користується громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично на даний час проживає за адресою АДРЕСА_3 . Даний факт підтверджується допитом свідка гр. ОСОБА_7 яка працює спеціалістом першої категорії загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка в ході допиту повідомила, що близько місяця тому до них приїхав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 з м. Запоріжжя та попросив допомоги знайти будинок для оренди з метою проживання його з своєю співмешканкою гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та знайомими ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Фактичне місце проживання за адресою АДРЕСА_3 підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_7 № 349/5 від 03.11.2022 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 проте фактично в ньому проживають ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході аналізу отриманої інформації УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області щодо історії SIM та IMEI в я ких використовувались телефоні номери якими користується гр. ОСОБА_6 саме НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 встановлено наступні ІМЕІ № НОМЕР_1

IMEI -

НОМЕР_2 з 21.09.2022 14:00:21 по 23.09.2022 01:06:39 Кількість сеансів: 1363099 з 20.09.2022 17:59:59 по 23.09.2022 06:33:22 Кількість сеансів: 5368960 з 06.09.2022 10:21:49 по 30.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 25316249 з 25.09.2022 10:21:49 по 20.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 2782

№ 76

IMEI - 5

9249 з 17.12.2018 13:08:18 по 31.10.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 73 з 05.09.2022 13:08:18 по 29.09.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 365

7298 з 23.09.2022 00:14:59 по 31.10.2022 22:49:53 Кількість сеансів: 10398320 з 11.10.2022 07:01:22 по 31.10.2022 13:45:07 Кількість сеансів: 4649068 з 20.10.2022 17:27:20 по 31.10.2022 22:25:20 Кількість сеансів: 1263

У зв`язку із чим, виникає необхідність у перевірці місця знаходження вказаних осіб та встановлення третьої особи у момент вчинення розбійного нападу та причетність їх до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку № НОМЕР_1

IMEI -

НОМЕР_2 з 21.09.2022 14:00:21 по 23.09.2022 01:06:39 Кількість сеансів: 1363099 з 20.09.2022 17:59:59 по 23.09.2022 06:33:22 Кількість сеансів: 5368960 з 06.09.2022 10:21:49 по 30.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 25316249 з 25.09.2022 10:21:49 по 20.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 2782

№ 76

IMEI - 5

9249 з 17.12.2018 13:08:18 по 31.10.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 73 з 05.09.2022 13:08:18 по 29.09.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 365

7298 з 23.09.2022 00:14:59 по 31.10.2022 22:49:53 Кількість сеансів: 10398320 з 11.10.2022 07:01:22 по 31.10.2022 13:45:07 Кількість сеансів: 4649068 з 20.10.2022 17:27:20 по 31.10.2022 22:25:20 Кількість сеансів: 1263, з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговуються головним офісом, за адресою АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ;

- - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головним офісом: АДРЕСА_6 та які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалості, маршрути передавання, що знаходяться в оператора телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року по 00-00 год. 17.11.2022 року.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про з`єднання абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_1

IMEI -

НОМЕР_2 з 21.09.2022 14:00:21 по 23.09.2022 01:06:39 Кількість сеансів: 1363099 з 20.09.2022 17:59:59 по 23.09.2022 06:33:22 Кількість сеансів: 5368960 з 06.09.2022 10:21:49 по 30.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 25316249 з 25.09.2022 10:21:49 по 20.10.2022 23:38:32 Кількість сеансів: 2782

№ 76

IMEI - 5

9249 з 17.12.2018 13:08:18 по 31.10.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 73 з 05.09.2022 13:08:18 по 29.09.2022 21:43:19 Кількість сеансів: 5507298 з 23.09.2022 00:14:59 по 31.10.2022 22:49:53 Кількість сеансів: 10398320 з 11.10.2022 07:01:22 по 31.10.2022 13:45:07 Кількість сеансів: 4649068 з 20.10.2022 17:27:20 по 31.10.2022 22:25:20 Кількість сеансів: 1263, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року по 00-00 год. 17.11.2022 року тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях) - без розголошення змісту розмов та повідомлень.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити до 17.01.2023 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1