Справа № 756/8833/22
Провадження № 1-кс/756/1493/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 13.09.2022,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 13.09.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні № 0001220 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 року до Оболонського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 02.08.1968 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те що 08.09.2022 року близько 17.00 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 7714 гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.09.2022 року до Оболонського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 02.08.1968 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те що 08.09.2022 року близько 17.00 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 7714 гривень.

У ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що 08.09.2022 приблизно о 17:00, користуючись мережею «Інтернет» побачила оголошення про отримання грошової допомоги для вимушених переселенців. Перейшовши до мобільного додатку «Telegram» де у чат - боті була інструкція щодо подачі заяви на отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням для заповнення анкети, після заповнення анкети ОСОБА_5 автоматично перевело на іншу сторінку, а саме вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого ОСОБА_5 ввела свої особисті данні, а саме пароль від входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого одразу ОСОБА_5 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її банківській кредитній картки НОМЕР_1 немає коштів. ОСОБА_5 , одразу заблокувала свою карту та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою. З виписки банку вона побачила, що її особисті кошти перерахувались на карту Visa « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, дізнавач зазначає, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 06.09.2022 року по 10.09.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 06.09.2022 року по 10.09.2022 року; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 06.09.2022 по 10.09.2022; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_2 , в період з 06.09.2022 по 10.09.2022; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 06.09.2022 по 10.09.2022; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_2 ; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 06.09.2022 року по 10.09.2022 року.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 та дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва Дідківська Т. подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого не відповідає вказаним вимогам кримінального процесуального законодавства.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до частин 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації по картковому рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання до матеріалів долучено пояснення, протокол допиту потерпілої, з яких вбачається, що особисті грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на карту Visa « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Як слідує зі змісту долученої до клопотання слідчого, банківської виписки, з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані ОСОБА_6 .

Однак, відсутні відомості про номер банківської карти на яку здійснювалось перерахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи, що всупереч зазначеним вимогам закону, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя не убачає підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового до речей та документів.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001220 від 13.09.2022 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1