Справа № 761/8502/23
Провадження № 1-кс/761/5714/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000453 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківської картки:

-№ НОМЕР_2 в період часу з 17 годин 00 хвилин 26.02.2023 по 17 годин 10 хвилин 26.02.2023;

-копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

-копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних банківських карток.

Клопотання мотивоване тим, що СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000453 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2023 приблизно о 17 год. 04 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом надання грошових виплат, способом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 гривень які зберігалися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , ОСОБА_5

01 лютого 2023 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив,що 26 лютого 2023 року ОСОБА_5 , перебував за місцем роботи, приблизно о 17 год. 00 хв., потерпілий через Інтернет мережу віднайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав вивчати інформацію про отримання виплат для внутрішньо- переміщених осіб. ОСОБА_5 , вирішив залишити заявку для отримання грошової виплати на вище вказаному сайті. Під час заповнення заявки потерпілому необхідно було внести відомості по ідентифікаційному коду, паспорту громадянина України що останній і зробив. В подальшому на сайті з`явилося віконце для проходження авторизації за допомогою банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оскільки ОСОБА_5 , мав відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий вказав номер власної банківської картки № НОМЕР_2 та пароль доступу до неї, з метою подальшого нарахування коштів на вище вказану картку. Через хвилину ОСОБА_5 , почав отримувати повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу зняття з його картки грошових коштів у сумі 40 000 гривень. ОСОБА_5 , після цього зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросив надати відомості на який рахунок були переслані грошові кошти однак банку відмовився надавати будь-які відомості. Окрім цього потерпілий по теперішній час не може отримати виписку про рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та унеможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника картки; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися,а також банківські рахунки на які були переведені грошові кошти, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-№ НОМЕР_2 в період часу з 17 годин 00 хвилин 26.02.2023 по17 годин 10 хвилин 26.02.2023.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000453, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000453, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, дізнавачем не доведено, що всі зазначені в клопотанні документи самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до копії банківської виписки руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000453, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме інформації стосовно банківської картки: № НОМЕР_2 в період часу з 17 годин 00 хвилин 26.02.2023 по 17 годин 10 хвилин 26.02.2023, зокрема: копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1