Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/962/22
Номер провадження 1-кс/530/33/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №4 ГУНП в Полтавській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

15.09.2022 до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам за фактом кримінального правопорушення, вчиненого щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт. Дубов`язівка Сумської області. Так, встановлено, що 08.06.2022 ОСОБА_6 на інтернет ресурсі ОЛХ виявив повідомлення про продаж електроскутера. Цього ж дня заявник зв`язався з продавцем за вказаним в повідомленні мобільним телефоном. Обговоривши всі умови придбання заявник ОСОБА_5 здійснив повну оплату товару, перерахувавши з банківських карток КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , що належить його дружині, грошові кошти в загальній сумі 17000 грн. на вказана продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що імітована на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому зв`язок з продавцем обірвався, товар до цього часу не було відправлено, та грошові кошти не повернуті.

Крім цього 15.09.2022 року до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинами стосовно вчинення кримінального правопорушення вчиненого щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 щодо вчинення стосовно неї 04.08.2022 року шахрайських дій, а саме остання перерахувала за оплату товару грошові кошти в сумі 1500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 імітовану на ім`я ОСОБА_7 , але товар до цього часу не було відправлено.

Крім цього 15.09.2022 року до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинами стосовно вчинення кримінального правопорушення вчиненого щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 щодо вчинення стосовно неї 15.07.2022 року шахрайських дій, а саме остання перерахувала за оплату товару грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки ББ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 імітовану на ім`я ОСОБА_7 , але товар до цього часу не було відправлено.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено про те, що транзакція щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , здійснювалася з АТМВ терміналів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

НОМЕР_6 03.07.2022 12:47
ATMB434103.07.2022 12:48
ATMB434106.07.2022 12:30
ATMB434106.07.2022 12:30
ATMB434106.07.2022 12:31
ATMB434125.07.2022 20:22
ATMB434127.07.2022 11:26
ATMB434127.07.2022 11:26
ATMB434130.07.2022 9:54
ATMB434130.07.2022 9:58
ATMB434105.08.2022 14:52
ATMB434105.08.2022 14:53
ATMB434105.08.2022 17:00
ATMB434105.08.2022 17:01

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту проведення транзакції з вищевказаної банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_7 , а також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів та інформації щодо суми грошових коштів, що були зняті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , отримання фото особи, котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,131-132,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: інформації за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали щодо місць зняття грошових коштів з банкоматів та їх суми, відео та фото зображення особи з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_7 , а саме з банкоматів:

ATMB434103.07.2022 12:47
ATMB434103.07.2022 12:48
ATMB434106.07.2022 12:30
ATMB434106.07.2022 12:30
ATMB434106.07.2022 12:31
ATMB434125.07.2022 20:22
ATMB434127.07.2022 11:26
ATMB434127.07.2022 11:26
ATMB434130.07.2022 9:54
ATMB434130.07.2022 9:58
ATMB434105.08.2022 14:52
ATMB434105.08.2022 14:53
ATMB434105.08.2022 17:00
ATMB43415.8.202201

Зобов`язати надати уповноважену особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 Код Банку НОМЕР_8 SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_8 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в відділенні № НОМЕР_9 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 24.01.2023 року по 24.02.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1