Справа № 727/2239/23
Провадження № 1-кс/727/774/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

14 липня 2022 року на адресу Чернівецької окружної прокуратури надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо функціонування на території Чернівецької області протиправної схеми по незаконному заволодінню реквізитів банківських карток громадян шляхом несанкціонованого втручання в бази даних клієнтів Інтернет - магазинів з метою подальшого неправомірного заволодіння коштами , які знаходяться на вказаних рахунках. Зокрема, через мережу Інтернет громадяни України отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі брендових речей, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, автозапчастин тощо на європейських та американських торгівельних Інтернет - майданчиках. Вказані товари дані особи пересилають із-за кордону в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти.

Поряд з цим, у ході здійснення несанкціонованих втручань в інформаційні (автоматизовані) системи банківських установ та платіжних систем, в т.ч. іноземних, з метою отримання реквізитів банківських карток (так званий «Кардинг»), доступу до рахунків іноземців без відома їх власників для проведення незаконних фінансових операцій та привласнення наявних на рахунках коштів, організатори та виконавці протиправного механізму здійснюють пошук осіб із можливостями на даний час виїзду за межі України для неправомірного перерахування на їх ім`я коштів через електронні платіжні системи, використовуючи паспортні дані та банківські реквізити, в подальшому обготівковують кошти у банкоматах (касах) іноземних банків та переміщують їх в Україну.

За результатами виконання доручення органу досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності з-поміж інших причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться колишній гуртожиток. Кімнати № 148 та № 149 об`єднані в одну квартиру.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власник житла за адресою АДРЕСА_1 відсутній.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником житла за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, а також інші відомості щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 , банківських карток на які отримує грошові кошти здобутті протиправним шляхом, грошових коштів здобутих протиправним шляхом.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22 липня 2022 року в ЄРДР № 0000165 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться колишній гуртожиток та кімнати АДРЕСА_3 та № 149 об`єднані в одну квартиру.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості щодо власника квартири АДРЕСА_5 , в державному реєстрі відсутні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи, за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, банківських карток, на які отримує грошові кошти здобутті протиправним шляхом.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено __________________ 2023 року

_______________________