Єдиний унікальний номер судової справи 678/1232/22
Номер провадження №1-кс-678-52/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 24 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

01 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 08 жовтня 2022 року, близько 23 год. 01 хв., в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1986 р.н., житель смт Летичів на свій номер телефону - НОМЕР_1 отримав повідомлення від невстановленої особи про можливість отримання грошової допомоги громадянами України та посилання на сайт, перейшовши за яким він зазначив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 36 000 гривень, які були перераховані із розрахункового рахунку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на інший рахунок.

Відомості за даним фактом 24 жовтня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

18 листопада 2022 року дізнавачем СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області прийнято рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку із його вчиненням шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Того ж дня, процесуальним прокурором підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визначено за СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2022 року о 23 год. 01 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 за номером його телефону НОМЕР_1 надійшло СМС - сповіщення від spin24 про нарахування допомоги. У даному СМС - сповіщенні було посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким, потерпілий ОСОБА_5 , перейшов, ввівши при цьому свої персональні дані: прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання та номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 . З метою подальшої авторизації йому необхідно було ввести пін-код картки у вказаній програмі, однак, розуміючи, що пін-код нікому не можна повідомляти він вийшов із даної програми.

08 жовтня 2022 року о 23 год. 07 хв. 06 с. на електронну пошту потерпілого прийшло повідомлення про те, що 08 жовтня 2022 року о 23 год. 06 хв. здійснено вхід на його персональний акаунт до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 10 із IP адресою НОМЕР_4 .

В подальшому, 12 жовтня 2022 року, близько 17 год. 30 хв., потерпілий зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 12 жовтня 2022 року о 13 год. 11 хв. із його банківського рахунку НОМЕР_3 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 перераховані його грошові кошти в сумі 36 000 грн.

Таким чином, особа шахрай заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 36 000 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10 жовтня 2022 року по 04 листопада 2022 року. Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 24 жовтня 2022 року за №0000240 із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

У протоколі допиту потерпілого від 26 жовтня 2022 року ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по картці № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 12 жовтня 2022 року 08 год. 00 хв. по час винесення ухвали;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 , фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_7 , із номером рахунку НОМЕР_6 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-інформацію про всі розрахункові рахунки, на які здійснювалися перекази коштів з даної картки в період часу з 08 год. 00 хв. 12 жовтня 2022 року по час винесення ухвали;

-IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою (за наявності).

Дозволити здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1