Справа № 761/451/23
Провадження № 1-кс/761/802/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості у рамках кримінального провадження № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

установив:

10.01.2023 до Шевченківського районного суду міста Києва старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості у рамках кримінального провадження № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При ініціюванні детективом зазначеного клопотання, останній посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () протягом 2021-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Також факт зберігання ТМЦ, який був імпортований ТОВ «Щьолково Агрохім Україна», за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7 підтверджується тим що оформлення митних декларацій (Форма МД-2) здійснювалось ТОВ «ФЛК-Брокер» (код 39422846), яке також зареєстровано та впроваджує діяльність за адресою: м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7 були надані відповідно до запиту №1/5/0/6426-22 від 30.06.2022.

Так, 22.07.2022 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 19.07.2022 проведено обшук у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7, у ході якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме: продукцію призначену для захисту рослин у загальній кількості 114,6 тон- агрохімікати «Бенефіс» 4*5л.- м.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Кінфос» 4*5л.- к.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 4 640 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 3 640 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 7 200 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 12 480 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 3 840 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 2 880 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 5 760 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 7 200 л., які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом. Вказані ТМЦ є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, як зазначає детектив у клопотанні, ТМЦ ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим, 23.07.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження ТМЦ, які вилучено в ході проведення обшуку 22 липня 2022 року за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Поліграфічна, будинок 7.

Також, 23.11.2022 слідчим судією Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» () у вигляді агрохімікатів, які вилучено 22.07.2022. в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна».

Крім того, детектив вказує, що 30.11.2022 слідчим судією Шевченківського районного суду міста Києва винесено рішення про передачу арештованого майна (речових доказів), а саме товарно-матеріальних цінностей, які вилучено 22.07.2022 в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» №772-VIII від 10.11.2015.

Листом начальника управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_5 від 21.12.2022 повідомлено прокурора Офісу Генерального прокурора, що з метою ефективного здійснення заходів з управління і забезпечення досягнення цілей та мети, передбачених КПК України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів просить розглянути можливість щодо звернення до суду з клопотанням про передачу товарно-матеріальних цінностей в управління АРМА виключно для реалізації на умовах визначених статтями 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив задовольнити, зазначив, що метою передання арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості, відповідно до вищевказаного листа начальника управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_5 від 21.12.2022. Крім того, зазначив, що директор ТОВ "Щьолково Агрохім Україна" ОСОБА_6 надає письмову згоду на передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, встановлено, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 26.04.2022.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 23.07.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києві у справі № 761/25409/22 від 23.11.2022 накладено арешт на майно, яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості.

30.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва передано арештоване майно, а саме товарно-матеріальні цінності, які вилучені 22.07.2022. в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовувались ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» №772-VIII від 10.11.2015.

Відповідно до листа начальника управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_5 від 21.12.2022, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів просить прокурора Офісу Генерального прокурора розглянути можливість щодо звернення до суду з клопотанням про передачу товарно-матеріальних цінностей в управління АРМА виключно для реалізації на умовах визначених статтями 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Крім того, як вбачається з листа директора ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» ОСОБА_6 , останній надає письмову згоду на передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000507 від 26.04.2022, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись статтями 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості у рамках кримінального провадження № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Передати арештоване майно (речові докази) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління шляхом реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, у рамках кримінального провадження № 0000507 від 26.04.2022, а саме: продукцію призначену для захисту рослин у загальній кількості 114, 6 тон: агрохімікати «Бенефіс» 4*5л.- м.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Імідор Про» 2*10л.- к.с. у кількості 16 200 л., агрохімікати «Кінфос» 4*5л.- к.е у кількості 15 840 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 4 640 л., агрохімікати «Медея» 4*5л.- м.е у кількості 3 640 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 7 200 л., агрохімікати «Скарлет» 4*5л.- м.е у кількості 12 480 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 1 440 л., агрохімікати «Фаскорд» 4*5л.- к.е у кількості 3 840 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 2 880 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 5 760 л., агрохімікати «Фозат» 20л.- р.к. у кількості 7 200 л.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1