Справа № 359/130/23
Провадження № 1-кс/359/48/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

06 січня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001346, внесеному до ЄРДР 28.10.2022 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001346від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2014 року згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1732, ВТО №523698, виданого 01.08.2014 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 . ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0017 площею 0,1802 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 року згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1727, ВТО №523697, виданого 01.08.2014 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 . ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0018 площею 0,1803 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 року згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1727, ВТО №523696, виданого 01.08.2014 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 Скрипник ОСОБА_7 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0019 площею 0,1801 га, яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 року згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1745, НАА №076601, виданого 01.08.2014 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 Скрипник ОСОБА_7 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0020 площею 0,1802 га, яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

Згідно свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , виданого центральним відділом державної реєстрації шлюбів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.06.2018 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зареєстровано шлюб.

У подальшому до 11.07.2019 року подружжя спільно проживали в будинку сестри ОСОБА_6 , - ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 .

11.07.2019 року ОСОБА_6 працевлаштувався закордоном та виїхав за межі України до Бельгії, де перебував основну частину часу та лише інколи по необхідності приїздив додому в с. Чубинське Бориспільського району Київської області.

Влаштувавши свій побут та умови проживання закордоном, ОСОБА_6 неодноразово пропонував дружині переїхати до нього для спільного проживання, як подружжя, згідно загальноприйнятних норм моралі і сімейних традицій, однак остання знехтувала та відмовила у вказаній пропозиції.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 , установлено, що 24.10.2022 року, по прибутті на територію України він довідався про те, що шлюбні відносини з ОСОБА_8 було розірвано нею за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того потерпілий ОСОБА_6 довідався про те, що за час його відсутності на території України він, за неустановлених обставин позбувся права власності на об`єкти нерухомості, які перебували у нього у приватній власності.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2020 року, право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0017 припинено на підставі договору купівлі- продажу земельної ділянки, серія/номер: 211 від 14.03.2020 року, про що 14.03.2020 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51618991.

29.02.2020 року, право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0018 припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 174 від 29.02.2020 року, про що 29.02.2020 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51398736.

28.02.2020 року, право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0019 припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 170 від 28.02.2020 року про що 28.02.2020 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51395448.

Того ж дня, 28.02.2020 року, право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0020 припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 167 від 28.02.2020 року, про що 28.02.2020 року приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51394574.

В ході проведення досудового розслідування та установленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , установлено, що під час перебування у шлюбі з ОСОБА_8 , вона, зловживаючи його довірою попросила його залишити свої зразки підписів на чистих аркушах паперу, мотивуючи це необхідністю вирішення юридичних питань в його інтересах за його відсутності на території України. У подальшому, після надання ОСОБА_6 зразків підписів ОСОБА_8 , вони на предметних носіях (аркушах паперу) залишились у її віданні.

В ході з`ясування ОСОБА_6 обставин вибуття з його власності земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами ним установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено ряд довіреностей від імені ОСОБА_6 , про що до Єдиного реєстру довіреностей внесено відповідні записи, зокрема: 1) 26.06.2019 року посвідчено довіреність з реєстраційним № НОМЕР_2 строком дії до 26.06.2020 року. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 198. Бланк довіреності: ННО 745995; 2) 26.06.2019 року посвідчено довіреність з реєстраційним № НОМЕР_3 строком дії до 26.06.2020 року. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 199 Бланк довіреності: ННО 745996; 3) 12.02.2020 року посвідчено довіреність з реєстраційним № НОМЕР_4 строком дії до 12.08.2020 року. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 69. Бланк довіреності: НОЕ 167334; 4) 24.11.2020 року посвідчено довіреність з реєстраційним № НОМЕР_5 строком дії до 24.11.2020 року. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 373. Бланк довіреності: НМК 827864; 5) 10.12.2020 року посвідчено довіреність з реєстраційним № НОМЕР_6 строком дії до 10.01.2021 року. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 388. Бланк довіреності: НМК 827869.

При цьому, під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що не має відношення до видачі довіреностей у приватного нотаріуса ОСОБА_11 . Разом із цим потерпілий вказав, що його колишня дружина ОСОБА_8 перебувала у дружніх відносинах з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

28.10.2022 року у ОСОБА_6 відібрано експериментальні зразки його особистого рукописного підпису.

Таким чином слідча версія посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 довіреностей від імені ОСОБА_6 , які могли бути використані ОСОБА_8 , у тому числі й при здійсненні правочинів щодо купівлі продажу належних потерпілому земельних ділянок у період часу з 28.02.2020 року по 14.03.2020 року, які були здійснені приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , виникла як логічний умовивід, який потребує об`єктивного дослідження та подальшої правової кваліфікації.

З метою перевірки вказаної слідчої версії, 09.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.11.2022 року здійснено тимчасовий доступ до реєстру нотаріальних дій, в якому відображено рукописні записи відомостей щодо нотаріального посвідчення довіреностей ОСОБА_6 на представництво та розпорядження земельними ділянками за номерами № НОМЕР_7 , 198, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В ході здійснення вказаної слідчої дії застосовувалась фото фіксація.

Зокрема у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №69 відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст

вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво в різних органах. НОЕ №167334». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 69, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

У колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №198 відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво. ННО №745995». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 198, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

У колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №199 відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво та розпорядження земельними ділянками. ННО №745965». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 198, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

У колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №373 відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво та розпорядження земельними ділянками. ННО №827864». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 373, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

Окрім того, в ході здійснення тимчасового доступу до реєстру нотаріальних дій, в якому відображено рукописні записи відомостей щодо нотаріального посвідчення довіреностей ОСОБА_6 на вимогу слідчого надати оригінал довіреності ОСОБА_6 , відомості про яку значаться в реєстрі за номером 388 від 10.12.2020 року, яку виготовлено на бланку серія/номер: НОМЕР_10 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_11 повідомила, що такої довіреності з вказаними реквізитами у неї немає. При цьому доступ до відомостей, які містяться у реєстрі нотаріальних дій за номером 388 приватним нотаріусом ОСОБА_11 також не надано.

Обставини з приводу наявності у реєстрі нотаріальних дій підроблених підписів ОСОБА_6 та відмови приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у повній мірі виконати вимоги ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.11.2022 року свідчать про підтвердження слідчої версії щодо вчинення групою осіб, у тому числі і за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Також слідчий зазначив, що іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

У зв`язку із цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення в оригінальному вигляді книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій в якій під номерами № 69, 198, 199, 373 та АДРЕСА_2 містяться рукописні записи відомостей щодо вчинення нотаріальних дій від імені ОСОБА_6 з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи. Вказана книга реєстру для реєстрації нотаріальних дій знаходиться у віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001346від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР № 0001346відомості про яке 28.10.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України вбачається, що 27.10.2022 року до Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що у серпні 2020 року ОСОБА_8 за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа його квартирою АДРЕСА_4 , грошовими коштами у розмірі 33 000,00 доларів США та грошовими коштами (розмір яких наразі не відомий) від продажу належних йому земельних ділянок, чим спричинила йому значну шкоду.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, а також останнім не надано відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001346, а саме: слідчому у кримінальному провадженні начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та вилучення належним чином завірених копій сторінок книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій в якій під номерами № 69, 198, 199, 373 та 388 містяться рукописні записи відомостей щодо вчинення нотаріальних дій від імені ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 06.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1