Справа № 194/814/20
Номер провадження 1-кс/194/43/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні №0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в грудні 2019 року виконували будівельні роботи в м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року щодо капітального ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області, укладеним з КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та обсяг і вартість виконаних ними робіт були завищені, внаслідок чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти м. Тернівка, Дніпропетровської області.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало асфальтобетонну суміш на суму 355 866 грн. для капітального ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору 74/19 від 01.07.2019 року.

Під час досудового розслідування до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скеровано запит за вих.№48.1-6600 від 02.09.2022 року про надання копій документів щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » асфальтобетонної суміші відповідно до договору 74/19 від 01.07.2019 року.

На запит за вих.№48.1-6600 від 02.09.2022 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано на електронну адресу слідчого наступні завірені належним чином копії:

-Договір №74/19 від 01.07.2019 щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Видаткова накладна №663 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/1 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/2 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/3 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/4 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/5 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/6 від 16.10.2019.

-Довіреність №00002 від 16.10.2019.

-Розрахунок на оплату №494 від 16.10.2019.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №2184/2185-21 від 30.01.2023 року сума завищених складових частин (а саме: товари, матеріали, у т.ч. будівельні матеріали, вироби, конструкції, ресурси, інші товарно-матеріальні цінності, витрати на оплату праці, будівельні машини і механізми тощо), зазначених в актах приймання виконаних робіт КБ-2в та/або додатків до них (відомість ресурсів) на об`єкті підрядних робіт «Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська м. Тернівка Дніпропетровської області», які проводились у 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх додаткових угод до указаного договору склала: 180 285,60 гривень, де:

-73 597,20 грн. сума завищення витрат будівельних машин та механізмів;

-106 688,40 грн. сума завищення матеріальних ресурсів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучення (виїмці) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , копії яких було надано за запитом органу досудового розслідування вих.№48.1-6600 від 02.09.2022 року та мають істотне значення для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, так як сума завищення матеріальних ресурсів на суму 106 688,40 грн. відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №2184/2185-21 від 30.01.2023 року, які внесенні підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до форм КБ-3 довідки про вартість будівельних робіт та витрат та форм КБ-2в акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт за фактом виконання робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року, стосуються саме придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » асфальтобетонної суміші та її транспортування. В зв`язку з чим, орган необхідно здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Договір №74/19 від 01.07.2019 щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Видаткова накладна №663 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/1 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/2 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/3 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/4 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/5 від 16.10.2019.

-Товарно-транспортна накладна №663/6 від 16.10.2019.

-Довіреність №00002 від 16.10.2019.

-Розрахунок на оплату №494 від 16.10.2019.

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно запита заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скеровано запит за вих.№48.1-6600 від 02.09.2022 року про надання копій документів щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » асфальтобетонної суміші відповідно до договору 74/19 від 01.07.2019 року.

На запит за вих.№48.1-6600 від 02.09.2022 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано на електронну адресу слідчого наступні завірені належним чином копії: договір №74/19 від 01.07.2019 щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); видаткова накладна №663 від 16.10.2019 року; товарно-транспортні накладні №663/1, №663/2, №663/3, №663/4, №663/5, №663/6 від 16.10.2019; довіреність №00002 від 16.10.2019 року; розрахунок на оплату №494 від 16.10.2019 року.

Надання тимчасового доступу до цих документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим необхідно отримати оригінали вищевказаної інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного товариства.

У разі, якщо видача оригіналів запитуваної інформації може зупинити господарчу діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то можливо видати їх завірені копії.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, а документи, які містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а в разі неможливості видачі їх оригіналів, завірених копій, а саме:

-Договір №74/19 від 01.07.2019 року щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Видаткова накладна №663 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/1 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/2 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/3 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/4 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/5 від 16.10.2019 року.

-Товарно-транспортна накладна №663/6 від 16.10.2019 року.

-Довіреність №00002 від 16.10.2019 року.

-Розрахунок на оплату №494 від 16.10.2019 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1