Справа № 344/5643/23
Провадження № 1-кс/344/2302/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000387 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Заявники вкладники кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом часу існування спілок по лютий 2022 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають, внаслідок чого потерпілим було завдано майнову шкоду.

Згідно інформації Національного банку України, ІНФОРМАЦІЯ_3 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.11.2021 було прийнято рішення №21/3615 пк «Про застосування до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на продовження діяльності з надання фінансових послуг», відповідно до якого було вирішено застосувати до КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, яка почала діяти з 06.03.2014 та інформацію щодо якої актуалізовано шляхом зміни назви ліцензії згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.207 №162; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка почала діяти з 06.03.2014 та переоформленої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163.

Окрім того, згідно інформації Національного банку України, ІНФОРМАЦІЯ_3 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30.09.2022 було прийнято рішення №21/1447-ркпро виключення КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державного реєстру фінансових установ, у зв`язку з відсутністю чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повертають кошти вкладникам та припинили свою діяльність за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Відтак, на даний час виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів по КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів стосовно видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг; аудиторських звітів щодо проведення обов`язкового аудиту фінансової звітності; матеріалів перевірок діяльності кредитних спілок; рішення комітенту з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку від 17.09.2021 №21/2673-пк, від 19.11.2021 №21/3615, від 26.08.2022 №21/1074-рк, від 30.09.2022 №21/1247-рк з усіма наявними додатками до вказаних рішень; переписки ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими особами; ліцензійні документи; акти перевірок щодо кредитних спілок та інші наявні документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, що підлягають доведенню, не представляється можливим, так як кредитні спілки фактично діяльності не здійсню, за місцем реєстрації КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня, місцезнаходження документації спілок на даний час не встановлено.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вище викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська Івано-Франківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів стосовно видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг; аудиторських звітів щодо проведення обов`язкового аудиту фінансової звітності; матеріалів перевірок діяльності кредитних спілок; рішення комітенту з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.09.2021 №21/2673-пк, від 19.11.2021 №21/3615, від 26.08.2022 №21/1074-рк, від 30.09.2022 №21/1247-рк з усіма наявними додатками до вказаних рішень; переписки ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими особами; ліцензійні документи; акти перевірок щодо кредитних спілок.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1