Справа № 626/186/23
Провадження № 1-кс/626/407/2023
УХВАЛА

про арешт майна

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000032 від 11.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.04.2023 року до Красноградського районного суду надійшло вищевказане клопотання із якого слідує таке.

У провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 27.10.2016 між Департаментом житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «АКВАДІА» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 128 про виконання робіт з ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (ДК021:20-7, Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону №3 м. Красноград). Сума договору згідно з пунктом 3.1. визначена у відповідності до розрахунку договірної ціни та склала 4 800 000 грн. Згідно з пунктом 2.1 строк виконання вказаних будівельних робіт визначено до 25.12.2017 року. Згідно з пунктом 13.1. договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2017, а в частині розрахунків до повного їх проведення за фактично виконану роботу, прийняту замовником за актами приймання передачі виконаних робіт.

Крім цього, 07.12.2017 між Департаментом житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «АКВАДІА» в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №6 до договору № 128 від 27.10.2016 відповідно до якої, у зв`язку з економію бюджетних коштів при виконанні робіт зменшено на 53 256 грн. 18 коп. суму бюджетного призначення 2017 року і сума договору становить - 3 955 619 грн. 85 коп., ПДВ 20% - 791 123 грн. 97 коп., разом 4 746 743 грн. 82 коп.

ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, діючи на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ №006741, виданого 10.07.2017 Атестаційною архітектурно - будівельною комісією та зареєстрованим у реєстрі атестованих осіб 07.07.2017 № 6252, 09.08.2017 уклав з Департаментом житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації в особі директора ОСОБА_6 договір №28 (далі Договір) на здійснення технічного нагляду за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону №3 м.Красноград», відповідно до якого прийняв на себе зобов`язання (виконання) технічного нагляду за проведенням робіт на даному об`єкті.

Відповідно до умов цього Договору на ОСОБА_5 покладався обов`язок із здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, що застосовуються під час будівництва об`єкта; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, державних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок та приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (п.3.3.1); вести облік обсягів прийнятих та оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками (п.3.3.2); проводити разом із працівниками підрядника огляд та оцінку результатів виконаних робіт, в тому числі прихованих, та конструктивних елементів (п.3.3.3); повідомляти підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.3.3.4); оформляти акти робіт, виконаних з недоліками (п.3.3.5); приймати участь у проведенні перевірок приймальною комісією обсягів та якості будівельно-монтажних робіт, органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю (п.3.3.6.); виконувати інші функції, що пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті (п.3.3.7).

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже за вказаним договором ОСОБА_5 був наділений органом державної влади - Департаментом житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, спеціальним повноваженням на здійснення технічного нагляду, під час якого також наділявся передбаченим «Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903 повноваженнями, що полягали в здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже, ОСОБА_5 є службовою особою за спеціальним повноваженням.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Статтею 11 Закону України № 687-XIV від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність» передбачено, що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Згідно з п. 6 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до проектно кошторисної та технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт, зупинення робіт у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів.

Згідно з ч. 7 ст. 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011, технічні умови є чинними до завершення будівництва об`єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Також п. 76 постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 передбачено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

Інженер технічного нагляду, ОСОБА_5 , маючи спеціальні знання, в період часу з 09.08.2017 по 20.11.2017, перебуваючи на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону №3 м.Красноград», що в м.Красноград, Харківської області, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої права та обов`язки, діючи зі злочинною самовпевненістю, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, які на нього покладені, через несумлінне ставлення до них та маючи реальну можливість виконати їх належним чином як того вимагають інтереси служби, не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації на вказаному об`єкті та не проконтролювавши належним чином дотримання підрядною організацією ТОВ «АКВАДІА» під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами і правилами України, підтвердив факт виконання робіт, підписавши та завіривши своєю печаткою акти виконаних робіт до змісту яких включені перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали які не застосовувались, а саме: акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 на загальну суму 1 048 856,00 грн, акт №3 форми КБ-2в за вересень 2017 на загальну суму 891 880,00 грн, акт №4 форми КБ-2в за жовтень 2017 на загальну суму 589 514, 44 грн. та акт №5 форми КБ-2в за листопад 2017 року на загальну суму 357 229,38 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону №3 м.Красноград».

Підписані акти виконаних робіт Департаментом житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації були подані до Головного управління державної казначейської служби у Харківській області (надалі Управління) в результаті чого Управлінням, згідно платіжних доручень № 78 від 11.08.2017, №121 від 25.09.2017, №139 від 18.10.2017 та №182 від 22.11.2017 на рахунок ТОВ «АКВАДІА», було перераховано бюджетні кошти в сумі 2 487 479,82 грн. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів від Департаменту житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації на рахунок ТОВ «АКВАДІА» склала 4 746 743,82 грн.

14.12.2021 судовим експертом в рамках кримінального провадження за №0000001 від 17.03.2021 за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України за обвинуваченням ОСОБА_8 (директор ТОВ «Аквадіа») проведено огляд об`єкту будівництва «Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до мікрорайону №3 м.Красноград», в ході якого встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в акті № 2 від 11.08.2017 форми КБ-2в завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 різниця 0,4943 (од. виміру 100м3); улаштування щебеневої основи під трубопровід - різниця 33,9 м3; укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну - різниця 0,0333 (од. виміру 100м3); суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М-200), крупність заповнювача 40-70 мм., марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі - різниця 3,397 м3; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиві, окремі фундаменти і плитні основи, діаметр арматури, мм: понад 6 до 8 - різниця 0,02424 т; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиві, окремі фундаменти і плитні основи, діаметр арматури, мм: понад 8 до 12 - різниця 0,0258 т; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм - різниця 0,02424 т; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм - різниця 0,0258 т; улаштування піщаної основи під трубопроводи різниця 13 м3; улаштування щебеневої основи під трубопроводи різниця 16 м3; пісок природний, рядовий різниця 45 м3.

По акту №3 від 25.09.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: пісок природний, рядовий - різниця 0,65 м3 та 56,94 м3.

По акту №4 від 20.10.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: улаштування дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 (укріплення відкосів плитами) різниця 0,0162 (од. виміру 100м3 залізобетонних плит); улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою різниця НОМЕР_1 (од. виміру 100м2); засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 різниця 0,4943 (од. виміру 100м3); улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т різниця 18 шт.; улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т різниця 12 шт.; улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м., товщиною понад 300 мм до 500 мм різниця 0,0428 (од. виміру 100 м3); гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм різниця 0,02418 т; гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм різниця 0,0264 т; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм різниця 0,31712 т; улаштування піщаної основи під трубопроводи різниця 53,6 м3; улаштування щебеневої основи під трубопроводи різниця 67,0 м3; пісок природний, рядовий різниця 140,44 м3; мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли різниця 0,0175 (од. виміру 100м3).

По акту №5 від 20.11.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: улаштування піщаної основи під трубопроводи різниця 20,0м3; улаштування щебеневої основи під трубопроводи різниця 26,0 м3; пісок природний, рядовий різниця 11,23 м3 та 54,015 м3.

По актам № 3 від 25.09.2017, №4 від 20.10.2017 та № 5 від 20.11.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням діаметр труб 700 мм (Футляр) різниця 0,027 км.

По актам № 3 від 25.09.2017 та № 5 від 20.11.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм різниця 32,128 м; труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм різниця 27,108 м; укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням діаметр труб 500 мм (Футляр) різниця 0,032 км.

По актам №4 від 20.10.2017 та № 5 від 20.11.2017 форми КБ-2в вартість завищена та об`єми робіт не виконані підрядником, а саме: нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 500 мм різниця 0,032 км.; нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стальні трубопроводи діаметром 700 мм різниця 0,027 км.; улаштування дорожнього покриття зі збірних залізобетонних плит різниця 0,2187 (100м3 залізобетонних плит).

Загальна сума вартості не виконаних обсягів робіт по актах виконаних робіт №2 від 11.08.2017, №3 від 25.09.2017, №4 від 20.10.2017 та №5 від 20.11.2017 форми КБ-2в складає 547 418 грн. (п`ятсот сорок сім тисяч чотириста вісімнадцять гривень).

В результаті неналежного виконання інженера технічного нагляду, ОСОБА_5 як службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, державі в особі Департаменту житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації (нині назву змінено на Департамент житлово комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Харківської обласної адміністрації) спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 547 418 грн. (п`ятсот сорок сім тисяч чотириста вісімнадцять гривень), що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками охоронюваним законом державним інтересам.

30.03.2023 складене письмове повідомлення про підозру стосовно ОСОБА_5 , яке вручене останньому з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у ОСОБА_5 у власності перебуває 2-х кімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 та 1/3 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча вважає, що для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Крім того, слідча просила, з метою забезпечення арешту майна, клопотання необхідно розглядати без повідомлення власника майна, оскільки за наявний час можлива перереєстрації власника нерухомості.

Слідча в судове засідання не з`явилася, згідно телефонограми просила розглянути клопотання у їх відсутність та його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в результаті неналежного виконання інженера технічного нагляду ОСОБА_5 як службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, державі в особі Департаменту житлово комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної адміністрації (нині назву змінено на Департамент житлово комунального господарства та паливно енергетичного комплексу Харківської обласної адміністрації) спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 547 418 грн. (п`ятсот сорок сім тисяч чотириста вісімнадцять гривень), що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками охоронюваним законом державним інтересам.

30.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

За змістом положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на викладене та обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку, що для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на 2-х кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (без заборони використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому приміщенні), яка належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ).

Накласти арешт на 1/3 частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 (без заборони використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому приміщенні), яка належить на праві приватної спільної часткової власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя