Справа № 211/2167/23
Провадження № 1-кс/211/515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000298 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа 14.03.2023, під час спілкування в Інтернет месенджері «Вайбер» за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 з приводу придбання у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 покривала на інтернет сайті «OLX» ввела в оману потерпілу. Остання на наданому їй Інтернет сайті вказала власні персональні данні та цвв код, після чого зловмисники отримавши доступ до карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та заволоділи її грошовими коштами у сумі 7000 грн. Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що 14 березня 2023 року приблизно о 18 год. 00 хвилин у соціальній мережі «Вайбер» до неї на сайт зайшов співрозмовник з номера НОМЕР_1 та запропонував придбати у ексклюзивне покривало за 7000 грн. Співрозмовниця під час спілкування назвалася ОСОБА_5 . Спілкувалися перепискою. Остання повідомила що оформила заявку та перерахувала кошти у розмірі 8000 грн. Потім написала, що платіж не пройшов та необхідно повторити заявку. Для цього свідку необхідно перейти на посилання та переоформити замовлення. Остання перейшла по посиланню та вийшла на сайт оформлений як сайт, зовні схожий на оновлений сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкривши сторінку сайта побачила, що там необхідно заповнити реквізити а саме: номер карти та СVV код. Вона ввела номер своєї карти НОМЕР_2 та СVV код. В заявці знаходилася сума 8000 тис. грн. Після введення даних вона підтвердила заявку. На сам сайт «OLX» не заходила. На сайті виникнули проблеми з завантаженням і ОСОБА_5 написала, щоб поновили заявку. ОСОБА_4 повторно декілька разів намагалася заповнити заявку. Паралельно заходила декілька разів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб подивитися чи не знято кошти. Після цього АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував операції. Вранці 15.03.2023 прийшла у віділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де свідку повідомили, що з її картки зняті кошти у розмірі 7000 грн. Того ж дня їй заблокували стару картку НОМЕР_2 та надали нову картку з номером НОМЕР_4 . Тобто в ході досудового слідства встановлений факт зняття грошових коштів в сумі 7000 грн., які були незаконно перераховані 14.03.2023 року чотирма платежами за телекомунікаційні послуги « PORTMONE LTD* ІНФОРМАЦІЯ_6 », з платіжної картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи призначену ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ( з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів) , а саме: 1.1 документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

1.2. виписки руху грошових коштів по картковому рахунку ( картці) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 12.03.2023 по 16.03.2023, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи.

1.5 інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської

картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період з 12.03.2023 по 16.03.2023: СМС - трекінг; історію авторизації; інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені власника до банківських карткових рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1