Провадження № 1-кс/522/6584/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000555 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2022 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена слідством особа шахрайським шляхом з допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить ОСОБА_4 . Загальна сума збитку склала 61000 гривень (ЄО № 11489 від 17.08.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 24.03.2022 близько 12 години йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого запропонувала надати ОСОБА_4 інформацію про реквізити його банківського рахунку для нібито встановлення кредитного ліміту, на що останній погодився та повідомив невідомій особі свої банківські реквізити, внаслідок вищезазначених дій в той же час з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 було списано грошові кошти в сумі 61000 гривень.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 61000 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 24.03.2022 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 24.03.2022 по 04.11.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані відомості слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням співробітникам СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто 04.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5
04.11.2022