Справа № 405/390/23
провадження № 1-кс/405/212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.11.2021 по 18.01.2023

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_4 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір підряду № 1 від 24.12.2021.

Предмет договору є виконання робіт з капітального ремонту, об`єкт: Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Добровеличківської селищної ради (код ДК: НОМЕР_7 - Реконструкція). Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_5 . Договірна ціна відповідно до договору становить: 52 400 858.82 грн., в т.ч. ПДВ - 8 733 476.47 грн.

Крім того в ході досудового розслідування відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 18-936 від 03.08.2022 встановлено, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено випадки оплати за рахунок коштів субвенції підрядній організації витрат з придбання будівельних матеріалів без виконання робіт, передбачених проектно кошторисною документацією, та за відсутності цих матеріалів на будівельному майданчику.

Так, незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх укладання або монтажу, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за актами № 1 та № 2 від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на четвертий день від дати (24.12.2021) укладання договору підряду, прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 9 070,0 тис. грн, які на даний час не виконані.

Зокрема, згідно з актом приймання виконаних робіт від 28.12.2021 № 1 за рахунок коштів субвенції оплачена вартість щебню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм та 20-40 мм (С1421-9452 та С1421-9453), суміші піщано-гравійної природної (С1421-9656-3) на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ), без фактичного виконання обсягу робіт, визначених нормативними витратами матеріальних ресурсів, та за відсутності виконання комплексу операцій, передбачених ресурсною кошторисною нормою та проектною документацією.

Це суперечить пункту 6.2 Постанови № 281, згідно з яким за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Замовником не дотримано вимог пунктів 99 та 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), а також не виконано умов Договору № 1 від 24.12.2021, який, як зазначено у Додатку 2, укладено за твердою договірною ціною.

За результатами проведеного 14.02.2022 огляду на вказаному об`єкті за участі представників замовника та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено невиконання оплачених робіт і відсутність на будівельному майданчику зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів, а саме: щебню з природного каменю фракція 10-20 мм та 20-40 мм, суміші піщано-гравійної природної на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ) з урахуванням товаро-транспортних та заготівельно- складських витрат.

Отже, внесення недостовірних/неправдивих відомостей до офіційних документів спричинило приховане авансування у грудні 2021 року підрядної організації на суму 9 070 тис. грн (з ПДВ). Водночас включення до актів приймання виконаних робіт від 28.12.2021 щебню і піщано-гравійної суміші, надходження яких оглядом від 14.02.2022 не підтверджено, свідчить про заподіяння матеріальної шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді.

Крім того, в ході досудового розслідування 26.08.2022 проведено огляд місяця події за адресою: АДРЕСА_5 де розташований стадіон « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході огляду встановлено, що будівля, яка знаходиться на території даного стадіону та загальна територія стадіону знаходиться у занедбаному стані, ремонтні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, вся територія стадіону поросла бур`янами, ознаки ремонтних робіт відсутні, а в тій частині де виконанні роботи присутній будівельний матеріал сумнівної якості, а також наявні інші недоліки.

03.10.2022 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-22/7823-БТ встановлено наступне:

- перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Докладний опис не відповідностей наведено в дослідницькій частині висновку.

- загальна вартість виявлених фактично невиконаних робіт (завищення) по об`єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до первинної звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт), за прямими витратами становить 2 581 072,72 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 здійснювало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відповідно до Договору № ТД 1-20 від 24.12.2021 закупівлю продукції, а саме: щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше, суміші піщано гравійної природної та щебінь з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше та відповідно до платіжного доручення № 228 від 29.12.2022 та № 240 від 05.01.2023 здійснило оплату в загальній сумі 3 105 000 грн. у т.ч. ПДВ 20% на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к. 30).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к. 31), однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 4 витяг з ЄРДР ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.11.2021 по 18.01.2023

Строк дії ухвали визначити до 30.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9