Справа № 216/1436/23
Провадження № 1-кс/216/618/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

03 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.02.2023 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтувала тим, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Департаменту військової контророзвідки 6 управління 1 головного відділу СБ України встановлено, що за отриманими даними громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет сайті "ОЛХ" розмістили об`яву щодо продажу легкового автомобіля "Nissan x-trail" (номерний знак - НОМЕР_1 , VIN-код - НОМЕР_2 ). Від продажу вказаного автомобіля громадяни планують отримати та привласнити собі 4250 Є. Відповідно до інформації розміщеної у тексті викладеної об`яви, вказаний автомобіль вони готові реалізувати виключно військовослужбовцям національних збройних формувань.

При цьому за попередніми даними транспортний засіб, який планує реалізувати, був раніше придбаний в іноземній країні Литві на добровільні пожертви та ввезений на митну територію України за зверненням вихідний № 21/12-03 керівнику Львівської обласної ВЦА - голові Львівської ОДА ОСОБА_8 в якості гуманітарної допомоги через пункт пропуску "Устилуг-Зосін" водієм громадянином України ОСОБА_9 для подальшої безкоштовної передачі до однієї з військових частин ЗС України, що дозволить вказаній особі ухилитись від сплати належних митних платежів.

До матеріалів кримінального долучено копію звернення Благодійної організації "Українська студентська ліга" () за вих. № 21/12-03 від 21.12.2022 адресоване керівнику Львівської обласної ВЦА - голові Львівської ОДА ОСОБА_8 та начальнику Львівської митниці, в якому зазначено (мовою оригіналу): "Благодійна Організація "Українська Студентська Ліга" здійснює діяльність з забезпечення поставок гуманітарних вантажів внутрішньо переміщеним особам та Силам оборони України. Наша організація має складські приміщення та логістичну мережу за допомогою якої ми здійснюємо доставку гуманітарних вантажів з-за кордону та від українських благодійників у важкодоступні райони та райони проведення військових дій. Станом на 21 грудня 2022 року, силами нашої організації як гуманітарна допомога на потреби військових частин Збройних сил України вже передано 19 транспортних засобів, більше 10 тон продовольчих товарів, медикаментів, засобів особистої гігієни, а також іншого запитуваного обладнання. У зв`язку із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні просимо Вас сприяти ввезенню на митну територію України уповноваженій особі від Благодійної Оганізації "Українська Студенстська Ліга" - ОСОБА_10 - для доставки транспортного засобу як гуманітарної допомоги для підвищення обороноздатності України через пункт пропуску "Устилуг - Зосін". Транспортний засіб: марка - Nissan, модель - X-TRAIL, VIN-код - НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 . Водій: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_3 , номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виданий 1224..."

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 пояснив, що на початку лютого 2023 року він вирішив придбати транспортний засіб для особистого користування, після чого почав передивлятися сайти щодо продажу автомобілів в інтернеті. Вибравши декілька варіантів із запропонованого на сайтах по продажу автомобілів, він почав телефонувати власникам автомобілів для огляду транспортних засобів та встановлення їх технічного стану, також його цікавила наявність у власників усіх необхідних документів на автомобіль. 02.02.2023 року ОСОБА_12 знайшов оголошення на сайті "OLX" про продаж легкового автомобіля марки «Нісан», модель «Х-trail», колір: сірий, та зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був вказаний як контактний у оголошенні. За вказаним номером йому відповіла жінка та назвалася ОСОБА_13 . В ході розмови він запитав у ОСОБА_14 , чи актуальний продаж автомобіля вказаного в оголошенні, а саме транспортного засобу марки «Нісан», модель «Х-trail», ціна - 4250 євро. ОСОБА_15 підтвердила, що дійсно вказаний автомобіль знаходиться у продажу. Після чого запитала ОСОБА_12 , чи являється він військовослужбовцем, на що він відповів, що являється. Далі ОСОБА_15 пояснила, що вона особисто займається ввезенням в Україну транспортних засобів для військовослужбовців. Вислухавши ОСОБА_16 , ОСОБА_12 запитав, де саме можна подивитися транспортний засіб зазначений в оголошенні, щодо його технічного стану, наявності пошкоджень тощо. ОСОБА_15 зазначила, що автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail» на теперішній час знаходиться у м. Кривому Розі. ОСОБА_12 сказав, що є мешканцем міста Кривого Рогу, і зможе під`їхати за необхідною адресою. ОСОБА_15 назвала йому адресу: АДРЕСА_1 , та повідомила, що там його чекатиме її кум (точних даних його не називала). Того ж дня, він поїхав за вказаною адресою та зателефонував ОСОБА_17 повідомити, про те, що знаходиться за місцем розташування автомобіля. За вказаною адресою знаходився будинок, мав один поверх та стан будинку був на його думку не житловий, так як візуально в нього склалося враження, що в будинку тривалий час ніхто не мешкає. Вказаний будинок був огороджений парканом зеленого кольору. З території будинку до ОСОБА_12 вийшла жінка, приблизно 30-40 років, зріст близько 160 см. Жінка яка його зустріла назвалася ОСОБА_18 та повідомила, що чоловік який повинен був зустріти - знаходиться на роботі, тому вона буде надавати доступ до автомобіля. Зайшовши разом з ОСОБА_18 на територію будинку, він побачив у дворі знаходився автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail», світлого кольору, а також автомобіль "Мерседес" бежевого кольору (модель не знає). ОСОБА_12 одразу почав візуально оглядати транспортний засіб на предмет пошкоджень. Також зазначив, що попереду номерних знаків на Нісані не було, а ось позаду мався номерний знак: НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що транспортний засіб знаходився на обліку в іншій країні в ОСОБА_12 виникли питання, щодо законності його ввезення та можливості візуального перегляду відповідних документів, а саме: декларації на транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, цивільне страхування транспортного засобу та фактичного власника. Після вказаних питань, які ОСОБА_12 задав ОСОБА_18 , остання сказала, що вона не володіє такою інформацією та почала телефонувати до ОСОБА_14 . Далі ОСОБА_18 передала йому свій телефон - на зв`язку знаходилася ОСОБА_15 , яка почала запитувати, навіщо йому володіти такою інформацією відповідно до транспортного засобу, на що ОСОБА_12 пояснив, що не бажає отримати проблеми з офіційним обліком транспортного засобу на території України. ОСОБА_15 повідомила, що може знизити ціну за вказаний транспортний засіб на суму 250 (двісті п`ятдесят) євро. Потім він запитав в ОСОБА_14, які саме потрібні документи з його боку для купівлі даного транспортного засобу. ОСОБА_15 пояснила, що від нього потрібен військовий квиток, паспорт громадянина України на його ім`я. В ході бесіди ОСОБА_15 вказувала неодноразово і повторила йому знову, що зазначений транспортний засіб вона продає лише військовим, так як транспортний засіб завезений в Україну благодійною (чи волонтерською) організацією, якою саме вона не вказувала. Перелічені документи потрібні їй для складання акту приймання - передачі транспортного засобу від благодійної організації до військового, термін складання вказаного акту ОСОБА_15 не змогла вказати. ОСОБА_12 завершив розмову з ОСОБА_13 та віддав телефон ОСОБА_18 , повідомивши останній, що поміркую за транспортний засіб. В ході бесіди біля транспортного засобу ОСОБА_18 надала йому особистий номер телефону НОМЕР_6 . Ситуація з продажу вказаного транспортного засобу на його думку являється незаконною, так як вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України під благодійну організацію (волонтерську організацію) для потреб ЗСУ, а фактично продається за грошові кошти військовослужбовцям без відповідних документів. Так як в нього виникли сумніви, щодо законності дій вказаних осіб, він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка подала оголошення про продаж легкового автомобіля марка - Nissan, модель - X-TRAIL, VIN-код - НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ТОВ "ЕМАРКЕТ Україна" надано відомості, відповідно до яких встановлено, що за номером телефону НОМЕР_5 (яким користується ОСОБА_7 ) зареєстровано 18 оголошень про продаж автомобіля саме для військових, серед яких:

- ID-оголошення: НОМЕР_7 ; заголовок: Nissan X-trail в гарному технічному стані; додано в: 2023-01-31 11:20:04; місто: Кривий Ріг; користувач: НОМЕР_5 ; опис: Nissan X-trail в гарному технічному стані. Для військових, докладніше за телефоном; ціна: 4200;

- ID-оголошення: НОМЕР_8 ; заголовок: Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D; додано в: 2023-01-27 21:52:05; місто: Кривий Ріг; користувач: Сar; тел.: НОМЕР_5 ; опис: автомобіль в нормальному стані на бойовому ходу. Для військових в Україні м. Кривий Ріг. Детальна інформація за телефоном; ціна: 3600.

20.02.2023 під час проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок ОСОБА_12 впізнав особу під фото № 3, як таку, що надавала доступ до огляду транспортного засобу - автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рокоссовського, 13. Під фото № 3 розміщено фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 324063731 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_19 (частка власності 3/8), ОСОБА_20 (частка власності 1/8), ОСОБА_21 (частка власності 1/12), ОСОБА_22 (частка власності 1/12), ОСОБА_23 (частка власності 1/3).

На теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_24 за попередньою змовою із ОСОБА_7 продовжує здійснювати свою злочинну діяльність, а саме здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

На підставі викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у обшуку домоволодіння та території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевказаним, в ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документів щодо легкового автомобіля марки Nissan модель X-trail, номерний знак - НОМЕР_1 , VIN-код - НОМЕР_2 , мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти справи підтримують зв`язок та координують свої дії, а також інших речей та документів, які підтверджують факт незаконного використання гуманітарної допомоги.

Під час досудового розслідування без проведення обшуку у володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину та встановлення осіб, причетними до його скоєння.

Посилаючись на вище перелічене, слідча подала вказане клопотання.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього слідчим документами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000037 від 03.02.2023 року; копією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 16.02.2023 року; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.02.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_12 на фото під номером 3 впізнав ОСОБА_24 ; копією рапорту о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; копією листа - повідомлення начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» ОСОБА_26 ; копією звернення БО «Українська Студентська Ліга» .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 324063731 від 25.02.2023 року будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному домоволодінні та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_30 за участю співробітників відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - на проведення обшуку у володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: легкового автомобіля марки Nissan модель X-trail, номерний знак - НОМЕР_1 , VIN-код - НОМЕР_2 , мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти справи підтримують зв`язок та координують свої дії.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1