Справа № 127/5305/23
Провадження № 1-кс/127/2156/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення поліції №1 СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 04.04.2022, справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України.

Крім цього, 26.08.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій, про те, що особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого у кримінальному проваджені, допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_1 , а також, що на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.11.2019, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В подальшому, на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано ОСОБА_12 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_10 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

З метою з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема для проведення економічної експертизи, яка перебуває на виконанні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділення поліції № 1 СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 04.04.2022, справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України.

Крім цього, 26.08.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій, про те, що особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого у кримінальному проваджені, допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_1 , а також, що на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.11.2019, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В подальшому, на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано ОСОБА_12 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_10 .

На думку потерпілого, з моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000153 від 19.05.2022, протоколом допиту потерпілого від 24.05.2022 та заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.04.2022, в яких детально описано обставини вчиненого (на думку заявників та потерпілих) кримінального правопорушення.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування встановлено, що в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема для проведення економічної експертизи, яка перебуває на виконанні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000153 від 19.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - рахунок IBAN НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя