Справа № 473/3858/22
Номер провадження 1-кс/473/810/2022
У Х В А Л А

"23" грудня 2022 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000850 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

21.12.2022 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.10.2022 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1999 р.н., про те, що 29.07.2022 невстановлена особа в месенджері «Телеграм», під приводом продажу револьверу марки «Флобер» з набоями до нього та оплатою доставки, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 4200 грн., які ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище фактом 18.10.2022 внесено до ЄРДР за №0000850 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що в листопаді 2022 року натрапив на Телеграм канал, де 09.11.2022 під час листування із продавцем магазину Ronny Boy під псевдонімом ОСОБА_7 , останній повідомив, що продає зброю та пересилає ІНФОРМАЦІЯ_2 за передплатою в півсуми вартості покупки, а також вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000850, відомості про яке 18.10.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у

складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі: копії паспорту особи; наказів, заяв про відкриття рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток; номерів телефонів, вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; карток із зразками підпису тощо;

- фото, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 29.07.2022 по 23.12.2022;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття рахунку по 23.12.2022, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 23.12.2022, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картка була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період часу з моменту відкриття по 23.12.2022 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, - у випадку наявності технічної можливості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1