Справа № 191/1431/23
Провадження № 1-кс/191/276/23
У Х В А Л А

іменем України

12 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000291 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.03.2023 по 29.03.2023 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1987,70 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останній.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 25.03.2023, на її номер телефону, зателефонувала невідома особа, та запитала чи підтверджує потерпіла зняття коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 відмовилась та відключила дзвінок. Далі, потерпіла ще декілька разів отримувала дзвінки аналогічного характеру, та відмовлялась від усіх операцій. Тоді, 26.03.2023 аналогічні дзвінки повторювались, після чого, ввечері потерпіла заблокувала свою картку для безпеки своїх коштів.

29.03.2023 потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 26.03.2023 з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснювались перекази коштів на загальну суму 1 987,70 гривень, а саме було п`ять переказів на ігровий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 по 211,00 гривень з урахуванням комісій, на загальну суму 1 055,00 гривень, та два перекази на ім`я ОСОБА_6 , перший на суму 465,83 гривень з урахуванням комісії, та другий на суму 466,87 гривень з урахуванням комісії.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 з її банківського рахунку 26.03.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1987 грн.

Таким чином, встановлення інформації про ОСОБА_6 , на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 26.03.2023, переведено грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_2 за 26.03.2023;

2. Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_6 в період часу з 26.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку ОСОБА_6 на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 26.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

29.03.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000291 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ., старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківськогорахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) Рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_2 за 26.03.2023;

2) Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3) Рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_6 в період часу з 26.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу доінформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку ОСОБА_6 на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 26.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1