Справа № 461/7116/22
Провадження № 1-кс/461/18/23
УХВАЛА

Іменем України

10.01.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000616 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення інформації щодо логін файлів, які містять ІР адреси, що використовувались для податкової звітності та реєстрації податкових накладних органах ДПС України наступних суб`єктів господарювання:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані відомості містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані відомості містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 вказані відомості містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, - із зазначенням повних реквізитів, часу використання (зазначенням години, хвилин, секунд) та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР адрес, за період часу з 01.01.2022 по 20.12.2022 року на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, до моменту фактичного виконання ухвали.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що що невстановлені особи шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 247 209 гривень.

13.12.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 підписала складений та наданий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) договір поставки товару №ТО-2790 від 13.12.2022, підписаний зі сторони даного товариства директором ОСОБА_5 . Разом з вказаним договором продавцем, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було надано специфікацію №1 до договору поставки товару № ТО-2790 від 13.12.2022 та рахунок фактуру №ТО 2790 від 13.12.2022 на запропонований генератор «DALGAKIRAN RR22 (17,6 кВТ)». При цьому дані документи надійшли від представника продавця на мобільний номер завідувача господарством фабрики ОСОБА_6 НОМЕР_4 за допомогою месенджера «Viber». Оригінали документів мали бути передані разом з доставкою генератора.

13.12.2022, згідно умов укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки товару №ТО-2790 від 13.12.2022, специфікації №1 до договору поставки товару № ТО-2790 від 13.12.2022 та рахунку фактур №ТО 2790 від 13.12.2022, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило попередню оплату у розмірі 100 % вартості генератора 247 209 гривень шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банківському відділенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому в АДРЕСА_5 , на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні №0000616 від 16.12.2022 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, встановлення осіб, які його вчинили та причетних до цього осіб, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

16.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні описав лише обставини кримінального правопорушення та зазначив перелік документів до яких у органу досудового слідства виникла необхідність тимчасово доступу.

Проте, слідчим у клопотанні не зазначено яке значення для вказаного кримінального провадження мають документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що саме такі документи мають суттєве значення для кримінального провадження. Слідчий в обґрунтування клопотання, не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у данному кримінальному провадженні.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

ухвалив :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000616 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1