Справа № 720/2446/22
Провадження № 1-кс/720/29/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003674 від 27.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 27.11.2022 року від працівників прикордонної служби Чернівецького району Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа організувала незаконне переправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через державний кордон України до Республіки Румунія за грошову винагороду.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надала заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без її участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0003674 від 27.11.2022 року від працівників прикордонної служби Чернівецького району Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа організувала незаконне переправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через державний кордон України до Республіки Румунія за грошову винагороду.

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження було в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 , однак фактично мешкає: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 показав, що його дружина разом із його батьками перебувають за кордоном України, тому з метою відвідати рідних, свідок шукав можливість виїхати за межі України. ОСОБА_5 зазначив, що у користуванні має 2 сім-картки, і на одній з них (з номером: НОМЕР_1 ) має встановлений мессенджер «Telegram». Так в одній із груп свідок побачив рекламу допомоги в оформленні документів, за якими можливо буде перетнути державний кордон України та вихати до Республіки Румунія за грошову винагороду. В подальшому, в особистому листуванні з чоловіком, який спочатку мав нік « ОСОБА_6 », потім « ОСОБА_7 », а при перерахуванні грошових коштів з`ясувалось, що його анкетні дані зазначені як ОСОБА_8 , згодившись на пропозицію останнього, при цьому свідок запросив із собою спробувати перетнути державний кордон України свого знайомого ОСОБА_9 . Їх обох 28.11.2022 року на автомобілі «Рено Сандеро» від місця мешкання у м. Вінниця, забрав невідомий чоловік (таксист), та довіз до с. Тарасівці Чернівецької області, де свідок ОСОБА_5 перерахував « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 92500 грн., після чого вони мали зустрітись з « ОСОБА_10 » і продовжити шлях для перетину кордону України. Однак після перевірки працівниками прикордонної служби України, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 були зупинені, а їх намір був викритий.

З метою виявлення та вилучення слідів вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зам цим кримінальним провадженням 29.11.2022 року було проведено огляд предмету, в ході якого присутнім свідком ОСОБА_5 було добровільно надано слідчому для огляду та вилучення власний сенсорній мобільний телефон марки «iPhone Xr», моделі «MT1G2ZA/A», з серійним номером: « НОМЕР_2 » з імей-номерами: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , в корпусі блакитного кольору, із вставленими 2 сім-картками з номерами: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 . Оглядаючи описаний мобільний телефон, на 2-й сторінці меню екрана, у папці «Соціальні мережі» був виявлений ярлик мессенджеру «Telegram», де серед переписки мався чат з аккаунтом: « ОСОБА_11 » із текстовими та аудіо повідомленнями, надісланими « ОСОБА_10 ». Крім того в переписці був виявлений номер банківської картки, наданої « ОСОБА_11 », на яку свідок ОСОБА_5 , перераховував грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 . Свідок зазначив, що перераховував грошові кошти « ОСОБА_11 » в сумі 3000 грн. та 92500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами, про що в додатку можуть свідчити електронні квитанції.

Також в ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що приблизно об 14:00 год. 29.11.2022 року на напрямку 905 прикордонної зони було зупинено ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця м. Нововолинськ Волинської області. В ході опитування вказаної особи працівниками прикордонної служби, останні з`ясували, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 за грошову винагороду в сумі 140000 грн. організував незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон з України до Республіки Румунія.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , однак фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_4 , показав, що має дружину та новонароджену дитину, які зараз перебувають за кордоном, тому з метою відвідати рідних, свідок шукав можливість виїхати за межі України у мессенджері «Telegram», встановленому на його мобільному номері НОМЕР_8 . Там в одній із груп свідок побачив рекламу допомоги в оформленні документів, за якими можливо буде перетнути державний кордон України та вихати до Республіки Румунія за грошову винагороду. В подальшому з 22-23.11.2022 року відбувалась особиста переписка між свідком та чоловіком, «нік» якого висвічувався як « ОСОБА_11 ». За умовами домовленості свідок із перевізником самого « ОСОБА_11 » мав дістатись до точки на місцевості, наданій ОСОБА_12 в смс із геолокацією. Таксист мав забрати свідка із місця його мешкання, тобто з Волинської області, та привезти у пункт призначення. В подальшому свідок мав здійснити розрахунок за надані послуги в розмірі 3500 доларів, забрати свої речі та пересісти до автомобіля «Игоря». І після того « ОСОБА_11 » мав перевезти свідка за кордон «Полем», тобто не через офіційний державний пункт перетину кордону України. Однак по факту «людина Игоря- таксист» не забрала свідка, ОСОБА_12 самостійно знайшов собі таксиста, поїхав з ним до точки на місцевості за геолокацією, однак до кінцевої точки вони не доїхали. На контрольно пропускному прикордонному пункті в с. Тарасівці Чернівецької області їх зупинили для перевірки документів. Перебуваючи на прикордонному контрольно-пропускному пункті ОСОБА_12 зателефонував через «Telegram» « ОСОБА_11 » і спитав, що робити. На це « ОСОБА_11 » відповів, що зараз буде і для вирішення проблем із прикордонниками йому потрібні гроші. Тому свідок двома переводами через мобільний банківський застосунок «Монобанку» переказав на рахунок «Игоря» 69000 грн. та 61000 грн. Номер картки, куди треба переводити гроші, « ОСОБА_11 » надіслав свідкові у «Telegram», і цей номер наступний НОМЕР_7 . Після переводу грошей, у банківському застосунку висвітлювались квитанції щодо проведеної операції, і в обох отримувачем був зазначений « ОСОБА_8 » Після переказу грошових коштів « ОСОБА_11 » свідка в «Telegram» додав у чорний список, на мобільний телефон для прямого зв`язку також не відповідав, і на зв`язок більше не виходив.

З метою виявлення та вилучення слідів вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, 29.11.2022 року у період часу з 21:19 год. по 21:55 год. був проведений огляд предмету, під час якого свідок ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно передав працівниками поліції для огляду та вилучення його особистий мобільний телефон марки «iPhone 7+», моделі «MPQW2QN/A», з серійним номером: « НОМЕР_9 », з імей-номером: 1) НОМЕР_10 , у корпусі червоного кольору з силіконовим чохлом червоного кольору, і вставленою в нього сім-карткою з номером: НОМЕР_8 . На екрані мобільного телефону свідка було виявлено ярлик встановленого мессенджеру «Telegram», серед переписок в якому наявний чат з аккаунтом: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із текстовими смс-повідомленнями, з мапою і наявною на ній точкою геопозиції на місцевості, з аудіо викликами із « ОСОБА_14 ». Крім того в переписці наявний номер банківської картки, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку свідок ОСОБА_12 перераховував грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 . На екрані вказаного мобільного телефону, на головній сторінці меню, у папці «Финансы», наявні ярлики різних банків: додатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаток до 2-х карт «monobank»(біла та чорна) та інші. Свідок в ході огляду зазначив, що перераховував грошові кошти « ОСОБА_15 » в сумі 69000 грн. та 61000 грн. через додатки обох карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що в додатку можуть свідчити електронні квитанції.

30.11.2022 року за матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України на виконання працівника ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було спрямоване доручення для встановлення особи, якій належить банківська карта з номером: НОМЕР_7 та у кого в користуванні перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_11 у період часу на 2022 рік.

Згідно відомостей що містяться у відповіді, яка надійшла за вищевказаним дорученням, було встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_11 користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Банківська карта № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_16 . 29.11.2022 року відбулась транзакція із зарахуванням коштів віл ОСОБА_17 у сумі 69950 грн., після чого кошти у сумі 60000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », видана на ім`я ОСОБА_16 . З картки № НОМЕР_12 відбулась транзакція з поповнення мобільного номеру НОМЕР_13 .

Також в ході виконання зазначеного доручення оперативними співробітниками було встановлено, що з 19.05.2022 року ОСОБА_16 знаходиться в розшуку, який був оголошений працівниками слідства Львівської області за матеріалами кримінального провадження, відомості за яким внесено до ЄРДР №0000135 від 11.04.2022 року за ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей (рух грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо) по вказаним рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківським карткам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 в період часу з 27.10.2022 по 19.12.2022, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 27.10.2022 по 19.12.2022 року з карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 .

Встановити строк пред`явлення даної ухвали до виконання терміном тридцять днів з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1