Справа № 297/575/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000668 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України,

встановив:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про баланси, звіти та фінансові результати (фінансову звітність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період в 2016 -2022 роки.

Клопотання мотивовано тим, що 12 травня 2021 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000668, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 11 травня 2021 року о 19.03 год. в ЧЧ Ужгородського РУП ГУНП в телефонному режимі з ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що 11.05.2021 року о 17.20 год. до ЧЧ ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 10.04.1972 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , про те, що за попередньою змовою група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протиправно заволоділа частками засновників (учасників) та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, з заяви заявника встановлено, що 31.05.2016 трьома учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено Загальні збори учасників Товариства, збільшено статутний капітал та внесено відповідні зміни до статуту.

Учасники що були присутні 31.05.2016 року на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_6 20,36% голосів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого за дорученням діяв ОСОБА_7 28,92% голосів; від ОСОБА_9 за довіреністю діяв ОСОБА_7 7,14% голосів.

В сукупності вказані особи володіли на той момент частками (долями) у розмірі 56,42%.

За рішенням згаданих загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску лише одного учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 9 257 107,00 гривень, що потягло за собою збільшення долі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та суттєво зменшило частки всіх інших учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На вказаних Загальних зборах був змінений попередній статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджений Протоколом № 2 від 15.02.2012 року Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та прийнятий в новій редакції, який затверджений Протоколом № 12 від 31.05.2016 року Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

При розподілу часток статутного капіталу між учасників, за попередньою редакцією Статуту, заявнику, ОСОБА_5 належала доля в 43,19% від статутного капіталу, в новій редакції Статуту, йому належить 3,2084% від Статутного капіталу.

Окрім того, відповідно до п. 9.2.1. Статуту Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників простим листом, або публікацією відповідного оголошення у місцевій пресі із зазначенням місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за тридцять днів до скликання Загальних Зборів Учасників.

Згідно ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції від 01.01.2016 року),про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим Статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Згідно пункту 9.4.1 Статуту Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників) , що володіють в сукупності більш як 60 % голосів.

Таким чином, заявник запевняє, що Загальні збори які відбулись 31.05.2016 були не повноважними, так як не була присутня кількість учасників які володіли в сукупності 6о% і більше, самі збори проведені з порушенням вимог Статуту Товариства, та Закону України «Про господарські товариства» (в редакції від 01.01.2016 року), без повідомлення його як учасника про час та місце їх проведення, без дотримання процедури винесення питання на голосування, яке повинно було бути подано ініціатором не менш як за 25 днів до скликання, та надано для ознайомлення учасниками не пізніше як за 7 днів до скликання.

Вказані дії, на переконання заявник, є злочинними і вчинені групою часників товариства, в інтересах однієї особи, ОСОБА_7 .

Метою вказаної групи було забезпечити заволодіння ОСОБА_7 через контрольовану ним юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частками інших учасників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як наслідок, за результатами низки незаконних рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частка контрольованого ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно збільшилась з 28,92% до 94,7%, тобто на 65,8%, а її вартість становить 248048234 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні суми спричинених збитків учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Гісему ОСОБА_10 , в зв`язку з чим для проведення експертного дослідження необхідна інформація про фінансову, зокрема балансову звітність вказаного товариства у період 2016 2022 років.

06.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання інформації про баланси, звіти та фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період в 2016 -2022 роки.

Згідно відповіді на вищевказаний запит, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 №5372/5/07-16-04-03-11 від 17.10.2022, у наданні запитуваної інформації відмовлено та вказано про можливість надання інформації з дозволу слідчого судді у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансової звітності за період 2016 -2022 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Слідча СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області в судове засідання не з`явилася, будучи повідомленою про день та час розгляду справи телефонограмою, а тому відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надата старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про баланси, звіти та фінансові результати (фінансову звітність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2016-2022 роки, без вилучення оригіналів, але з можливістю виготовлення та вилучення належно завірених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , як старшого групи прокурорів в провадженні якої перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 26 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Юрій ГЕЦКО