УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/1359/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрювану:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку смт Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, громадянку України, українку, заміжньої, яка не має на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей, працює менеджером у ФОП « ОСОБА_6 », зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точні дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила у злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Спільно із зазначеними особами, ОСОБА_5 , у період не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05 вересня 2022 року, вчинила на території міста Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_10 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_9 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23 травня 2022 року по 14 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_11 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 150000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26 травня 2022 року по 14 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки, із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02 червня 2022 року по 20 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10 червня 2022 року по 14 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки, із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки, із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії, здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману і незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та з її відома, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби, під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, які кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 вересня 2022 року, о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 затримано у порядку статті 208 КПК України.

05 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 07 вересня 2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 05 листопада 2022 року, та одночасно визначено розмір застави у сумі 104000 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим покладено на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

09 вересня 2022 року, після внесення застави у сумі 104000 гривень, підозрювана ОСОБА_5 була звільнена з-під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

15.11.2022 проведено обшук за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_5 та ОСОБА_16 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року, о 19 годині 43 хвилин, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

16 листопада 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

18.11.2022 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок. 21.11.2022, після внесення застави в сумі 208 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Вина ОСОБА_5 у скоєнні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; протоколом допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_20 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_21 ; протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_4 ;речовими доказами, вилученими в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 ; речовими доказами, вилученими в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи від 30.06.2022;іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу закінчується 05.12.2022, однак, завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

- провести огляд документів, вилучених в ході обшуку від 15.11.2022, за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202;

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 21.11.2022;

- провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- долучити до кримінального провадження матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД після зняття грифу секретності, а також провести їх огляд;

- після огляду матеріалів проведених НСРД, призначити і отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів.

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

З огляду на те, що в зазначений термін (а саме: до 05.12.2022) досудове розслідування закінчити не можливо, підстав для скасування покладених на підозрюваної ОСОБА_5 обов`язків не вбачається, через те, що ризики, враховані судом при застосуванні відносно неї запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Беручи до уваги зазначене, наразі виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу.

Просить продовжити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме: до 05 лютого 2023 року, покладених при застосуванні запобіжного заходу на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Запоріжжя, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та долучив ухвалу Жовтневого районного суду м.Запоріжжя про продовження строку досудового розслідування до 5.03.2023 року.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05 вересня 2022 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_23 було складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 07 вересня 2022 року клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задоволено. Обрано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор». Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 встановлено терміном на 60 (шістдесят) діб, які обчислюються з 07.09.2022 року до 05.11.2022 року включно. Одночасно слідчим суддею визначено розмір застави у межах 40 (сорок) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 104000 (сто чотири тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці. Роз`яснено підозрюваній або заставодавцю право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. Покладено на підозрювану ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначено до 05 листопада 2022 року (включно). Підозрювана негайно звільняється з-під варти після внесення застави.

У зв`язку із внесенням застави у встановленому ухвалою слідчого судді розмірі, підозрювана ОСОБА_5 , на підставі ч. 4 ст. 202 КПК України, вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та, відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України, зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

15.11.2022 проведено обшук за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_5 та ОСОБА_16 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року, о 19 годині 43 хвилин, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

16 листопада 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

Підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок. 21.11.2022, після внесення застави в сумі 208 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Вина ОСОБА_5 у скоєнні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 ;протоколами допиту потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;протоколом допиту свідка протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_20 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_21 ,протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; протоколом обшуку від 15.11.2022 за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202, розташоване на 7-му поверсі, речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу закінчується 05.12.2022, однак, завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку, а саме відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів мобільних телефонів, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

- провести огляд документів, вилучених в ході обшуку від 15.11.2022, за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202;

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 21.11.2022;

- провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- долучити до кримінального провадження матеріали проведених в ході досудового розслідування НСРД після зняття грифу секретності, а також провести їх огляд;

- після огляду матеріалів проведених НСРД, призначити і отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів.

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

Постановою керівника Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя про продовження строку досудового розслідування від 31 жовтня 2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 05 грудня 2022 року .

02 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_29 продовжено строк дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, які ухвалою слідчого судді від 07 вересня 2022 року покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування - до 05 грудня 2022 року включно.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців до 5.03.2022 року включно.

Частиною 7 статті 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження строку дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України, для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Так, під час розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені п.п. 1), 3), 4), 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, що, на переконання слідчого судді, виправдовує подальше покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя враховує вік підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, стан здоров`я, та дані про особу підозрюваної, яка офіційно працевлаштована, має постійне місце проживання, раніше не судима, а також наявність обставин, встановлених під час розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу.

Крім того, при вирішенні клопотання прокурора, слідчий суддя враховує наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які наведені прокурором у клопотанні та обґрунтовані ним у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді.

Виходячи з положень статті 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків у межах строку досудового розслідування - строком до 27 січня 2023 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 197, 199, 202, 309, 372, 376, 395 КПК України,слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, які ухвалою слідчого судді від 07 вересня 2022 року покладені на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду, в межах строку досудового розслідування - до 27 січня 2023 року включно.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Копії ухвали вручити підозрюваній, її захиснику та прокурору.
Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1