Справа № 592/9518/22
Провадження № 1-кс/592/4096/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000133, зареєстрованому 30.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 28.11.2011 за № 0008704 ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_4 : 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах та інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.29 Інші будівельно - монтажні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва.

Так, 14.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір № 474-б на надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою - дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_2 .

Предметом цього договору є надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою - дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). Сума Договору становила 149 981 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна) грн. 25 коп., ПДВ - немає (кошти передбачені міським бюджетом на виконання виборчих програм і доручень виборців - депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ). Фінансування здійснювалось згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік», та відповідних змін до нього. Строк дії договору до 31.12.2021 року.

Крім того, 30.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 529-б на надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Предметом цього договору є надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (ДК 021:2015 50870000-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). Сума Договору становить 199 519 (сто дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) грн. 43 коп., ПДВ - немає. (кошти передбачені міським бюджетом на виконання виборчих програм і доручень виборців - депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 )

Так, відповідно до договорів № 432-б від 29.06.2021, № 474-б від 14.07.2021, № 475-б від 14.07.2021, № 518-б від 28.07.2021 та № 529-б від 30.07.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у якого відкритий (наявний) розрахунковий рахунок (р/р) НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, між ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; вантажовідправник) та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; вантажоодержувач) було складені відповідні документи.

По даним видатковим накладним, ФОП ОСОБА_4 перерахував зазначені суми в останніх на рахунок ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за наданий товар, а саме обладнання застосованого при ремонті дитячих майданчиків, відповідно до договорів вказаних вище.
Так, відповідно до висновку за результатами проведення комісійної судової будівельно - технічної експертизи № 17678/18535-18575 від 29.09.2022 проведенням порівняльного аналізу актів приймання виконаних будівельних робіт із відповідними товарно - транспортними накладними встановлено, що вартість обладнань, застосованого при ремонті дитячих майданчиків відрізняється на відповідні суми, зазначені вище.
Тому, у зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих на території міста Суми, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 та у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 та у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 а, ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженця м. Суми Сумського району Сумської області, який здійснює господарську діяльність як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 та у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2021 по 30.06.2021 та у період з 01.10.2021 по 31.12.2021 включно.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих на території міста Суми.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000133.

Строк дії ухвали до 20.12.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12