печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 21.12.2022 обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 .

2. Мобільний телефон Apple iPhone 12 (пароль 5775) на лотку для сім-карти якого наявний напис НОМЕР_3 із сім-картою на якому наявне зображення емблеми візуально схожої на оператора «Водафон Україна».

3. Флеш-накопичувач марки «Sandisk» моделі «cruzer glide 3.0» із 64 Гб пам`яті із серійним номером BN18122538.

4. Накопичувач марки «Transcend» моделі «TS2TSJ25C3N» із серійним номером E60051-0112.

5. Комп`ютер марки «Apple» моделі «A2115» (іМас) із серійним номером C02YW7RCJV3N.

6. Блокнот сіро-рожевого кольору із написом на обгортці «Remember», який містить рукописні чорнові записи.

7. Лист директора ТОВ «Еко тріумф» до директора Одеського припортового заводу на 1 арк.

8. Печатка «ТОВ «Троя».

9. Печетка «ТОВ «Атопаз».

10. Печатка «ТОВ «Еко тріумф» для документів».

11. Печатка «ТОВ «Еко тріумф».

12. 223 аркуші із відтиском печатки блакитного кольору із ієрогліфами та написом «YIWU CITY JIANGHAO IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED».

13. Рахунок № 3 від 30.11.2022 платником якої є ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

14. Наказ №4 ТОВ «Еко тріумф» від 29.11.2022 на 1 арк.

15. Наказ №5 ТОВ «Еко тріумф» від 09.12.2022 на 1 арк.

16. Довіреність ТОВ «Еко тріумф» від 05.12.2022 на представництво інтересів в ТСЦ МВСУ в м. Києві на 1 арк.

17. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля Mercedes Benz Maybach GLS 600 р.н. НОМЕР_4 на 1 арк.

18. Копія форми №16-0ПП про взяття на облік за неосновним місцем обліку ОСОБА_5 на 1 арк.;

19. Витяг з реєстру платників ПДВ №144 із описом на 2 арк.

20. Банківська гарантія АТ КБ «Приватбанк» №G0821/9090 від 17.08.2021, яка надана ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

21. Заява про проведення в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну кінцевого бенефіціара від 07.10.2021 із описом документів, які подаються на 2 арк.

22. 3 аркуші із чорновими записами із друкованим та рукописним текстом.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальну особу у кримінальному провадженні № 0001267 невідкладно повернути вилучене майно під час проведення 21.12.2022 обшуку житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. 640 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 64 000 доларів США.

2. 2000 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 200 000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Проголошення повного тексту ухвали призначити на 28.12.2022 о 12-15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1