Справа № 727/1306/23
Провадження № 1-кс/727/452/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, раніше не судимої, у кримінальному провадженні № 0000188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч. 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч. 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка, займаючи посаду, пов'язану з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих функцій, будучи службовою особою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, шляхом складання завідомо фіктивних документів та здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчинила незаконне заволодіння майном зазначеного комунального підприємства.

Зокрема, ОСОБА_4 , шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів - договорів купівлі-продажу майна, без відома та згоди директора КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка здійснила придбання у ряду фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб товарно-матеріальних цінностей для потреб підприємства.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння зазначеним майном, ОСОБА_4 , маючи в силу своїх службових повноважень доступ за рівнем «Адміністратор» до автоматизованої системи - комп`ютерної програми «Комплекс управління підприємством «Фінансист», в порушення вимог п.п. 2.1, 2.2 «Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернівців», затвердженого Рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 27.03.2014 №1155, без відповідних рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради, комісій по прийому та списанню основних засобів і матеріальних цінностей підприємства, а також керівництва КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка про надання згоди на списання зазначеного майна, без будь-яких підтверджуючих документів про несправність, непридатність та неможливість використання його в господарській діяльності підприємства, сформувала в електронному вигляді бухгалтерські проведення, на підставі яких здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі - комп`ютерній програмі «Комплекс управління підприємством «Фінансист», а саме безпідставно списала зазначене майно згідно даних бухгалтерського обліку КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка, яким вона фактично незаконно заволоділа.

Окрім того, за результатами проведеної на КП «Міжнародний аеропорт Чернівці» імені Леоніда Каденюка інвентаризації згідно протоколу інвентаризаційної комісії від 05.06.2020 встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей підприємства, яким ОСОБА_4 фактично незаконно заволоділа.

Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 15.02.2019 року по 12.05.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка на загальну суму 612 367,4 грн.

05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, а також вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного. Допитана як підозрювана, ОСОБА_4 від надання показань відмовилася на підставі ст.63 Конституції України.

30.01.2023 року підозрювану ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

На даний час, підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошена в міжнародний розшук, тому просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Встановлено, що 14.02.2020 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 362, ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

05.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні ряду нетяжких та тяжких злочинів за які КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказів. При цьому, кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 362, ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , не відносяться до кримінальних правопорушень щодо яких можливе здійснення спеціального досудового розслідування. Однак, зазначені кримінальні правопорушення тісно пов`язані з кримінальними правопорушеннями передбаченими ч.2 ст.191 та ч.3 ст.191 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та фактично є способом їх вчинення. Тому виділення матеріалів щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, у зв`язку з чим вони повинні розслідуватися в одному кримінальному провадженні із кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

Також встановлено, що слідчим у кримінальному провадженні 05.08.2022 вручено підозрюваній ОСОБА_4 , повістку про необхідність її явки до органу досудового розслідування на 14 год. 00 хв. 08.08.2022 для участі у проведенні слідчих (процесуальних) дій. При цьому, підозрювана ОСОБА_4 08.08.2022 на виклик слідчого для участі в проведенні слідчих (процесуальних) дій не з`явилася, про причини своєї неявки не повідомила. Окрім того, 05.08.2022 підозрюваній ОСОБА_4 вручено клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке направлено для розгляду слідчому судді Шевченківського районного суду м. Чернівці. В свою чергу, ОСОБА_4 , 09.08.2022 на розгляд клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до Шевченківського районного суду м. Чернівці не з`явилася, про причини своєї неявки не повідомила.

Під час досудового розслідування приймались неодноразові заходи, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .

На даний час, підозрювана ОСОБА_4 на виклики прибути для проведення слідчих дій до СУ ГУНП в Чернівецькій області не прибувала, по місцю тимчасового проживання відсутня, місце її перебування не відоме.

Згідно листа від 14.11.2022 №91-34473/0/15-22 вих. Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби, а також інформації станом на 31.01.2023 із інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України («Аркан») встановлено, що 05.08.2022 року о 16:22 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнула державний кордон України через пункт пропуску «Мамалига» та на територію України не поверталася.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 31.01.2023 року ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

Положення чинного КПК України покладають на слідчого/прокурора обов`язок надати докази на підтвердження оголошення підозрюваного, зокрема, у міжнародний розшук, та не зобов`язують їх доводити факт перебування такої особи в розшуку.

При цьому, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України)

Фактично, дата винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного - є датою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, а саме з цим фактом ч. 6 ст. 193 КПК України пов`язує можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного.

Подальше скерування зазначеної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації міжнародного розшуку підозрюваної є організаційним етапом такого розшуку і є наслідком виникнення такого юридичного факту як оголошення особи у міжнародний розшук.

Вказану правову позицію підтверджує зміст ст. 281 КПК України, яка визначає загальні правила оголошення у розшук і здійснення розшуку.

Так, за змістом вказаної статті, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова.

Таким чином, факт оголошення особи у розшук (міжнародний розшук як один з різновидів розшуку) підтверджується окремою постановою слідчого. Вказана умова в даному випадку була дотримана.

Частина 3 с. 281 КПК України передбачає, що у подальшому оголошений розшук здійснюється за відповідним доручення, але поняття «здійснення розшуку» не є тотожним поняттю «оголошення розшуку» за змістом статті 281 КПК України. Розшук здійснюється після його оголошення, при чому здійснення розшуку стосується вирішення організаційних питань, які вирішуються після його оголошення.

Постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є єдиним доказом існування юридичного факту оголошення такої особи в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281 КПК України та ч. 6 ст. 193 КПК України. При цьому, скерування даної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України є одним із можливих шляхів організації міжнародного розшуку, тобто є лише засобом здійснення такого розшуку (ч. 3 ст. 281) КПК України.

Положення «Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол», затвердженої Наказом № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, визначають, що однією з цілей міжнародного співробітництва з використанням інформаційної системи Інтерполу є установлення місцезнаходження осіб, які розшукуються. При цьому не зазначається, що виключно вказана Інструкція регулює питання встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються, зокрема оголошено їх міжнародний розшук. Крім того, КПК України не обмежує поняття міжнародного розшуку тільки міжнародним розшуком з використанням інформаційної системи Інтерполу.

Так, за змістом статті 2 Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу, вказана організація здійснює взаємодію всіх органів кримінальної поліції. Тобто, наявність або відсутність у вказаній організації відомостей про розшук певної особи, ще не свідчить, що особа не оголошена у міжнародний розшук, а може свідчити, що такий розшук не здійснюється цією організацією, але у цьому випадку компетентні органи відповідної країни для здійснення розшуку мають можливість звертатись напряму до інших країн відповідно до міжнародних угод.

Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол лише дає змогу ефективно супроводжувати процес міжнародного розшуку та здійснювати криміналістичне, інформаційне, аналітичне, організаційне, методичне забезпечення такої діяльності.

Відсутність відомостей про скерування слідчим постанови про оголошення у міжнародний розшук підозрюваної до організації Інтерпол, як і відсутність інформації в організації Інтерпол про розшук певної особи, не свідчить про те, що підозрювана не оголошена у міжнародний розшук, оскільки з наявністю/відсутністю такої інформації КПК України не пов`язує можливість/неможливість оголошення особи у розшук (міжнародний розшук).

Оскільки, слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_4 , то можна зробити висновок, що останню оголошено у міжнародний розшук.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювана ОСОБА_4 умисно переховується від слідства та суду, оголошена у міжнародний розшук.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхала за межі України, в зв`язку з чим оголошена у міжнародний розшук. З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч. 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, раніше не судимої, по кримінальному провадженню № 0000188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч. 3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України.

Відомості щодо підозрюваної, стосовно якої слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку, якщо підозрювана, стосовно якої слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затримана або добровільно з`явилася до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1