Справа № 214/6783/22
1-кс/214/1254/22
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25.11.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 від 27.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25.11.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 від 27.110.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення невідомої особи, яка 14.10.2022 року шляхом обману під приводом продажу дизельної електростанції на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку на загальну суму 399000 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що у зв`язку з війною ситуація з енергетичною інфраструктурою в Україні складна, у неї виникла необхідність придбати дизельну електростанцію. 14.10.2022 року вона знайшла на OLX оголошення, в якому на продаж була виставлена потрібна їй дизельна електростанція. В оголошенні було вказано, що даний дизельний генератор є в наявності, новий, гарантія 24 місяці і вартість 399000 гривень. Вона зв`язалася з продавцем по телефону за номером ( НОМЕР_1 ), він представився на ім`я ОСОБА_5 . Останній сказав, що за дану електростанцію треба сплатити всю суму у розмірі 399000 гривень одразу. Також, він повідомив, що після оплати цієї суми поставка дизельної станції буде 15.10.2022 року, або саме найпізніше 17.10.2022 року в понеділок. Потерпіла відправила з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) на номер ( НОМЕР_1 ) фото свого паспорту та повідомила куди потрібно відправити товар. ОСОБА_5 дав їй свою адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 відправив їй рахунок на оплату №1023 від 14.10.2022 року на суму 399000 гривень в т.ч. ПДВ 66500 гривень. Він дзвонив потерпілій і наполягав, щоб вона в п`ятницю 14.10.2022 року сплатила всю суму. Рахунок був виставлений від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 . Потерпіла поїхала 14.10.2022 року в п`ятницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення у АДРЕСА_1 і через касу банку оплатила рахунок на суму 399000 гривень та комісію банку у розмірі 4015 гривень. ОСОБА_5 написав, що всі кошти надійшли. Потерпіла очікувала поставку дизельної станції. В понеділок 17.10.2022 року о 09-00 годині з ОСОБА_5 не було зв`язку, його телефон був відключений. О 09-30 годині він зателефонував і сказав, що дизельна станція затримується на кордоні. Потерпіла обурилася, бо зі слів ОСОБА_5 вона мала бути в наявності. Потім, він сказав, що виникли проблеми і запропонував повернути грошові кошти. ОСОБА_4 відправила реквізити банківської картки своєї для повернення, але кошти їй ніхто не повернув і дизельну станцію не відправив. Потерпіла дізналася, що за вказаною ОСОБА_5 адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ніякого підприємства не виявилося. Оголошення на OLX було вже закрите, а ОСОБА_5 більше не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення в Вайбері на номер ( НОМЕР_1 ).

На теперішній час, з метою встановлення свідків кримінального правопорушення, а також інших обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по рахунку НОМЕР_3 з зазначенням повної інформації про те, на кого відкрито рахунок з зазначенням номерів карткових рахунків, копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків, з розшифровкою опису фінансових операцій, дати проведення операцій, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися грошові кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкоматів, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) з 01.10.2022 року по термін дії ухвали.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000952 від 27.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 01.10.2022 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 14.10.2022 року (час вчинення злочину) до 25.11.2022 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25.11.2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 від 27.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по рахунку НОМЕР_3 , з зазначенням повної інформації про те, на кого відкрито рахунок з зазначенням номерів карткових рахунків, копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків, з розшифровкою опису фінансових операції, дат проведення операції, сум, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися грошові кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) з 14.10.2022 року до 25.11.2022 року.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1