Справа № 569/8584/22
УХВАЛА

про проведення обшуку

04 листопада 2022 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 11.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що з початку 2022 року по даний час, з метою проходження митних процедур у зоні діяльності Рівненської митниці ДМСУ службові особи окремих митно-брокерських структур, за попередньою змовою з автоімпортерами, при декларуванні колісних транспортних засобів (товарні позиції 8701-8705 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів»), ввезених

в митному режимі «імпорт», подають до підрозділів митного оформлення фіктивні сертифікати про належність автомобілів до відповідного екологічному класу, складені на бланку ТОВ «АКРЕДО КОНСАЛТ» (). Зокрема, 13.04.2022 митним брокером ТОВ «ТОП БРОК» () до митного оформлення подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ UA204020/2022/210274, якою заявлено у митний режим «імпорт» легковий автомобіль марки «Peugeot», модель «Partner», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_1 , ввезений громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 . При цьому, до підрозділу митного оформлення, в числі інших документів, подано сертифікат №АС-2821 від 11.04.2022 про належність вищезазначеного автомобіля до екологічному класу не нижче «ЄВРО-2», складений на бланку ТОВ «АКРЕДО КОНСАЛТ» () з проставленою печаткою та підписом керівника даного товариства. Разом з тим, згідно офіційного листа ТОВ «АКРЕДО КОНСАЛТ», документ з номером АС-2821 від 11.04.2022 товариство не видавало, а також звернень чи заявок на встановлення приналежності до норм екологічних стандартів автомобіля марки «Peugeot», модель «Partner», ідентифікаційний номер (кузова) - НОМЕР_1 не отримувало та не розглядало. За наявними даними, сертифікати відповідності екологічним стандартам з описаними ознаками фіктивності неодноразово протягом 2022 року використовувались під час декларування колісних транспортних засобів ПП «Колдстрім» (), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ФОН ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ТОВ «Бразерс Плюс» (), ТОВ «ГолденКАР» () та іншими митно-брокерськими структурами.

До УСБУ в Рівненській області було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), який безпосередньо здійснює виготовлення фіктивних сертифікатів та довідок про належність автомобілів до відповідного екологічному класу, складені на бланку ТОВ «АКРЕДО КОНСАЛТ» (), які використовуються для проходження митних процедур у зоні діяльності Рівненської митниці ДМСУ службовими особами окремих митно-брокерських структур при декларуванні колісних транспортних засобів (товарні позиції 8701-8705 УКТЗЕД «Колісні транспортні засоби …»), ввезених в митному режимі «імпорт».

При цьому, для отримання заявок та видачі фіктивних документів для суб`єктів ЗЕД та митно-брокерських структур ОСОБА_8 використовує електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оплата за видані сертифікаті та довідки надходить на картку Приватбанку № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_6 ).

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 надав показання та підтвердив вказані обставини.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 - є інформація що власником квартири є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.358 КК України.

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати - сертифікати (довідки) про належність автомобілів до відповідного екологічного класу виданих ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372) та іншими суб`єктами господарювання, комп`ютерної техніки та периферійних пристроїв, за допомогою яких створюються фіктивні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, флеш носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, планшетів, жорстких дисків, банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за виготовлення вказаного документа, бланків на яких здійснюється друкування довідок, у тому числі створених від імені ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372), чорнових записів та інших речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами.

Покликаючись на наведене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, перелік яких наведено у клопотанні, слідчий доводить необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання та вилучення: сертифікатів (довідок) про належність автомобілів до відповідного екологічного класу виданих ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372) та іншими суб`єктами господарювання, комп`ютерної техніки та периферійних пристроїв, за допомогою яких створюються фіктивні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, флеш носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, планшетів, жорстких дисків, банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за виготовлення вказаного документа, бланків на яких здійснюється друкування довідок, у тому числі створених від імені ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372), чорнових записів, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з метою відшукання та вилучення: сертифікатів (довідок) про належність автомобілів до відповідного екологічного класу виданих ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372) та іншими суб`єктами господарювання, комп`ютерної техніки та периферійних пристроїв, за допомогою яких створюються фіктивні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, флеш носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, планшетів, жорстких дисків, банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за виготовлення вказаного документа, бланків на яких здійснюється друкування довідок, у тому числі створених від імені ТОВ «Акредо Консалт» (код 38847372), чорнових записів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_11