Справа № 595/509/23
Провадження № 1-кс/595/194/2023
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 а саме, роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік; параметрів електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 28.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , в соціальній мережі інтернет побачив рекламу, в якій містилась згадка про американського бізнесмена ОСОБА_6 , від імені якого пропонувалось отримувати додатковий дохід. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , із реєстрацією облікового запису перерахував грошові кошти в сумі 21 000 грн зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на картковий номер № НОМЕР_2 . Після чого знову перерахував грошові кошти в сумі 94 080 грн на картковий номер № НОМЕР_4 . Дані перекази грошових коштів було здійснено через онлайн біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 115 080 грн.

04 квітня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.04.2023 року, в порядку ст.232 КПК України, о 20 годині 10 хвилин, за допомогою додатку «Viber» та телефону Xiaomi Redmi 9С було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_5 та пристрою Ксіомі Рендмі 7 А, після чого трубку підняв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м.Бучач Чортківського району, який перебуває за кордоном в країні Німеччина. В ході спілкування ОСОБА_5 пояснив, що приблизно в середині лютого (точної дати пригадати не може), переглядаючи соціальну мережу інтернет, натрапив на рекламу, в якій містилась згадка про американського бізнесмена ОСОБА_6 , від імені якого пропонувалось отримувати додатковий дохід. Зацікавившись пропозицією, перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 із реєстрацією облікового запису та верифікацію профілю шляхом надсилання фото документів. Після чого в рамках отримання пасивного заробітку 23.02.2023 року перерахував, як початковий внесок, грошові кошти в сумі 6 080 грн зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (точного карткового номеру чи рахунку вказати не може). Після чого через декілька днів, а саме, 28.02.2023 року, о 19 год. 22 хв., він знову здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 21 000 грн. Після чого 03.03.2023 року з метою купівлі крипто валюти переказав грошові кошти в сумі 37 000 грн на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , який був підписаний на ім`я ОСОБА_7 . Після чого того ж дня, 03.03.2023 року, з метою купівлі крипто валюти переказав грошові кошти в сумі 52 300 грн на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , який був підписаний на ім`я ОСОБА_8 . Обмін грошових коштів здійснював через онлайн біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою купівлі іноземної валюти (євро), щоб в подальшому переказати їх на платформу ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання грошового заробітку. Після чого здійснював неодноразово операцію щодо виведення свої грошових коштів про те дана операція була не можлива. У зв`язку із чим він вирішив звернутись на гарячу лінію кіберполіції, де повідомив усі обставини вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 28.02.2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000046, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з з 27.02.2023 по 20.03.2023 рік;

-параметрів електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 11 квітня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1