Єдиний унікальний номер 205/3885/22
1-кс/205/1715/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.368 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вертикально побудована корупційна схеми по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вимоги з громадян, за безперешкодне поховання померлих осіб на цвинтарях міста Дніпра.

Так, подальшими слідчими діями встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись своїм службовим становищем, впровадили протиправну корупційну схему з чітким розподілом ролей її учасників з метою отримання неправомірної вигоди.

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) самостійно здійснювали перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з договором-замовлення на організацію та проведення поховань.

Важливим значенням в ході розслідування кримінального провадження мають документи та відомості, щодо надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку платежем в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованими на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 липня 2022 року по 10 жовтня 2022 року.

Таким чином, рід час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів та інформації, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), з банківського рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що містять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ): оригіналів документів по оформленню (відкриттю) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_2 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.07.2022 року по 10 жовтня 2022 року.

Прокурор вказане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

При цьому, вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання та дання доступу до речей та документів в їх копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.368 КК України задовольнити.
2. Надати групі слідчих СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів в копіях, що містять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до наступних документів: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.07.2022 року по 10 жовтня 2022 року, до часу пред`явлення ухвали до виконання, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1