Справа №:755/4789/23
Провадження №: 1-кс/755/955/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12.04.2023 року старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 27.01.2022 року надала державному реєстратору завідомо підроблені свідоцтва про право власності, начебто видані 26.04.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на нежитлові об`єкти нерухомого майна у місті Києві, на підставі яких зареєстровано право власності на них за ОСОБА_6 , який в подальшому відчужив вказані об`єкти нерухомого майна на користь ОСОБА_7 .

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 27.01.2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: № 717-С/НП, виданий 26.04.2005 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Свідоцтво видано на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 20.04.2005 року № 717-С/НП.

У подальшому, 10.03.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 171, виданий 10.03.2023 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Крім того, 27.01.2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: № 720-С/НП, виданий 26.04.2005 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Свідоцтво видано на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 20.04.2005 року № 720-С/НП.

У подальшому, 10.03.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 172, виданий 10.03.2023 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зазначені свідоцтва про право власності на машиномісця № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які розташовані в підземному паркінгу по АДРЕСА_4 , а також Накази ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.04.2005 року № 717-С/НП та № 720-С/НП не видавались, а бланки свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 та САА № НОМЕР_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходили.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав здійснюється у зв`язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв`язку з вчиненням такої дії.

Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що державні реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна здійснені з порушенням норм чинного законодавства та в матеріалах реєстраційних (нотаріальних) справ можливо перебувають підроблені документи, що були виготовлені та використані невстановленими особами з метою реєстрації права власності та вчинення подальших неправомірних дії, в тому числі отримання грошових коштів.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що з метою встановлення особи, що використала документи для здійснення державної реєстрації, їхнього дослідження та використання під час проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак до суду не з`явилася. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (нотаріальних справ), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких: - 10.03.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_1 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 171, виданий 10.03.2023 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; - 10.03.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , здійснено державну реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 12,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 172, виданий 10.03.2023 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зокрема до наступних документів: - свідоцтва про право власності, серія та номер: № 717-С/НП, виданий 26.04.2005 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Свідоцтво видано на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 20.04.2005 року № 717-С/НП; - свідоцтва про право власності, серія та номер: № 720-С/НП, виданий 26.04.2005 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Свідоцтво видано на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 20.04.2005 року № 720-С/НП; - усіх документів, що містять підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_5 ). Зобов`язати старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути вилученні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1