Справа № 507/517/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 16 травня 2022 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки в сумі 11 987 грн.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що в його використанні знаходилась банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), які були прив`язані до телефонного номеру НОМЕР_2 . Так 13.05.2022 близько 20:33 год. до ОСОБА_5 надійшов телефонний звінок з номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 де в розмові невідома жінка представилась представником «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для того, щоб отримати соціальну допомогу в розмірі 6 500 гривень необхідно підтвердити дану операцію натиснувши на клавіші цифру «1» свого телефону, що я і зробив. В цей же день з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом було знято 11 987 гривень.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпілий ОСОБА_6 на протязі тривалого часу , до дня скоєння відносно нього кримінального правопорушення користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №8PTCE61KDQ9G7V2 по картці з особистого рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з 13.05.2022 за період з 13.05.2022 здійснено переказ з його картки на загальну суму 11 987 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 13.05.2022 року по термін дії ухвали.
На даний час слідчому відділу не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки за № НОМЕР_1 рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 13.05.2022 року по 13.02.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 13.05.2022 року по 13.02.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 13.05.2022 року по 13.02.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1