У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3782/23

№ 1-кс/183/1301/23

30 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що за повідомленням 5 управління Департаменту ВКР СБУ військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній надав для потреб ЗСУ в сумі 169 000 гривень.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 з початку вторгнення російської федерації на територію України почав допомагати військовослужбовцям ЗСУ. В середині літа 2022 року військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_7 в/ч звернувся до ОСОБА_6 з проханням допомогти у поліпшенні зв`язку, а саме придбати для в/ч НОМЕР_2 ретранслятор HYTERAHR 1065 та приладдя для нього. Так як ретранслятор HYTERAHR 1065 та приладдя до нього можливо придбати лише у Великої Британії, він звернувся до знайомого ОСОБА_5 за допомогою (знав що він неодноразово купував авто та приладдя за кордоном), ОСОБА_5 погодився придбати ретранслятор HYTERAHR 1065 та приладдя для нього, але сказав що цей процес не буде миттєвим і треба зачекати декілька тижнів, можливо, навіть місяців, на що ОСОБА_6 погодився. Так, 26 жовтня 2022 року ОСОБА_6 для придбання ретранслятора HYTERAHR 1065 та приладдя для нього, зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № 365600 здійснив переказ грошових коштів в сумі 70 000 гривень на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Після чого, 27 жовтня 2022 року ОСОБА_6 здійснив другий переказ грошових коштів в сумі 73 000 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , для придбання ретранслятор HYTERAHR 1065 та приладдя для нього.

Приблизно два місця після того, як ОСОБА_6 переказав грошові кошти ОСОБА_5 він знаходився з ним на зв`язку, розповідав, що у нього виникли проблеми з авто для ЗСУ, постійно просив дати кошти на паливо або ремонт авто. Наприкінці листопада військовослужбовці з 93 ОМБр звернулися до ОСОБА_6 з проханням відремонтувати авто, яке потрапило під обстріл та знаходиться на Донеччині. Після того, як ОСОБА_6 вивіз автомобіль військових до Новомосковська, він попросив ОСОБА_5 визначитися з переліком запчастин для автомобіля та допомогти їх придбати. Для того щоб розпочати ремонт автомобіля ОСОБА_6 20 листопада 2022 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 №013448 в сумі 7000, а 06 січня 2022 року ОСОБА_6 здійснив другий переказ грошових коштів в сумі 12 000 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 для придбання запчастин на автомобіль. Як стало зрозуміло потім, ОСОБА_5 не придбав за ці кошти запчастини, а витратив грошові кошти на власні потреби. ОСОБА_6 звертався до ОСОБА_5 щоб він повернув перераховані ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 169 000, на що ОСОБА_5 почав уникати спілкування з ним, а потім взагалі вимкнув телефон.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 , складає 169 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_6 звернувсь до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 18.04.2018 році в сумі 169 000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 в сумі 169 000 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , про рух коштів з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки № НОМЕР_3 (повної справи юридичного оформлення рахунку) ким, коли і на яку суму відкрито рахунок;

- рух коштів банківської картки№ НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1