У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 Справа №607/5334/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Мальта - ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 29.04.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане провадження розпочато за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

На підставі пропозиції Служби безпеки України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , відповідно до Закону України «Про санкції» було накладено обмежувальні заходи строком на 3 роки.

Проведеним аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 придбало належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

15.05.2018ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою уникнення персональних санкцій, застосованих до підприємства рішенням РНБО, шляхом укладення зазначених вище договорів купівлі-продажу, перереєстрували належне їм нерухоме майно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що дає їм можливість продовжувати здійснювати господарську діяльність, незважаючи на застосовані до них державою заборони.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.10.2022 було накладено арешт на вищезгадане нерухоме майно.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило (проводить) значну кількість фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Проведеним оглядом інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 19.04.2022 по 03.11.2022 проводило експортно-імпортні операції через компанію-посередника ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 із наступними компаніями: ІНФОРМАЦІЯ_11 адреса отримувача АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Мальта, зокрема для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Мальта - ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: реєстраційних документів щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів щодо наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківські рахунки за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 08.07.2022; листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30.12.2022; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області від 31.01.2023.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Мальта - ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Республіці Мальта - ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

реєстраційних документів щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , зокрема: установчих документів компанії, статуту компанії; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компанії від часу її створення до 24.03.2023; документи з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі тощо;

документів щодо наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій відповідних товарів, документів, які підтверджують походження вказаного товару, документів щодо здійснення оплати відповідних послуг, документів претензійної діяльності, документів, які підтверджують відправку товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_13 адреса отримувача АДРЕСА_6 , а також документів, які укладено між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 адреса отримувача АДРЕСА_6 , щодо надання відповідних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документації щодо наявності договірних відносин між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та юридичними особами зареєстрованими на території російської федерації та/або республіки білорусь;

документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 банківські рахунки за період з 01.01.2018 по 24.03.2023, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1