печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн., що зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Так, одна з нотаріальних дій, передбачена діючим законодавством - прийняття коштів в депозит. Значна кількість коштів на депозитному рахунку нотаріуса - це кошти, внесені банками, що завершували процедуру ліквідації, та залучили нотаріуса, для розміщення залишків для виплати заборгованості по різним чергам акцептованих кредиторських вимог банку. Особи за весь період ліквідації з якихось причин не з`явилися до банків та не отримали свої кошти.

Перерахування відбуваються на підставі рішень виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 , листа ліквідатора банку, одним платежем на кожну чергу з додатками до кожного листа, де зазначається перелік фізичних та юридичних осіб та основна інформація про них, з вказуванням суми на кожного конкретного контрагента.

Після отримання таких коштів, нотаріусом надсилаються листи усім зазначеним особам (на підконтрольній Україні території, де працює пошта), в яких інформується, яка сума задепонована, та як особа може її отримати. Після цього особа або особисто з`являється до нотаріуса з оригіналами документів та реквізитами рахунку, на який мається здійснити перерахування задепонованої суми, або надсилає поштою заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. В деяких випадках це вже були спадкоємці, що отримали Свідоцтво про право на спадщину на задепоновані суми, та також зверталися за перерахуванням вказаних сум на свої рахунки.

Протягом трьох років має відбуватися виплата коштів, задепованих на рахунку, а через три роки усі кошти, що залишилися не витребуваними - перераховуються до бюджету держави.

Проте, 18.01.2022 ОСОБА_4 виявила відсутність 10 729 120, 62 грн. на своєму рахунку.

В подальшому, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 різними сумами переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Кошти які знаходились на зазначеному рахунку нотаріуса зараховані у зв`язку із процедурами ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Проведеним аналізом руху коштів рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_4 , встановлено, що призначенням платежів, при здійсненні переказу грошових коштів особам які вказані у банківській виписці є повернення задепонованих коштів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національно поліції у місті Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо взаємовідносин фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_58 , з банками які визнані неплатоспроможними, зокрема чи входять вони до реєстрів акцептованих вимог кредиторів неплатоспроможних банків (із зазначенням банку, який здійснював перерахування, нотаріуса, сум та періоду, коли вони перераховувались);

- документів з приводу участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у конкурсах, які проводились ФГВФО щодо закупівлі нотаріальних послуг, документів щодо засідань комітету, на яких були розглянуті питання про визначення переможців конкурсу про внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса; листів, направлених до приватних нотаріусів на предмет можливості та порядку відкриття депозитного рахунку нотаріуса, з ціновими пропозиціями щодо надання нотаріальних послуг та документації щодо проведення відкритого конкурсу на закупівлю нотаріальних послуг (прийняття нотаріусом грошових сум у депозит для передавання кредиторам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) та інших банківських установ, які були визнані неплатоспроможними, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 (критерії та вимоги до учасників, перелік учасників та результати відбору тощо);

- документації, поданої учасниками для участі у закупівлі та їх пропозицій;

- перелік нотаріусів (переможців закупівлі із зазначенням анкетних даних) на депозити яких перераховані кошти для передавання кредиторам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) та інших банківських установ, які були визнані неплатоспроможними;

- договорів (додатків до них), які укладала нотаріус ОСОБА_4 з ФГВФО щодо надання зазначених послуг;

- реєстр осіб (перелік вкладників банків (із зазначенням повних анкетних даних), які мали право на відшкодування із зазначенням суми на кожного конкретного контрагента) чиї кошти ФГВФО були перераховані на депозит нотаріуса ОСОБА_4 ;

- квитанцій в яких вказані відомості щодо відправника від якого прийняті нотаріусом ОСОБА_4 в депозит грошові суми (як готівковим, так і безготівковим перерахуванням), а також щодо особи для якої вони вносились;

- документів з переліком кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), які були включені до черги; рішень виконавчої дирекції ФГВФО, листів ліквідаторів банку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37264/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1