УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/583/23

Провадження № 1-кс/126/216/2023

"15" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 07.03.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме інформації по рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.03.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_2 , із заявою про те, що невстановлена особа 05.03.2023 о 09 год. 59 хв. зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 на її мобільний номер НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та під приводом недопущення сплати коштів сторонніми особами в інтернет-магазині з належної їй банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , змусили здійснити переказ на альтернативну внутрішню картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , на яку вона здійснила переказ в сумі 9899,25 та комісія платежу склала 346,23 грн

За даним фактом 07.03.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000120 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 05.03.2023 о 09 год. 59 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником Служби безпеки України та повідомив про те, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомі особи намагаються сплатити товари в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » трьома платежами, а саме в сумі 9899, 25 грн., 18000 грн. та 18000 грн. та для запобігання зняття коштів він з`єднає телефонний дзвінок з начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого до розмови приєднався невідомий чоловік, який повідомив, що дійсно невідомі особи намагаються сплатити товар загальною сумою 45899,25 на що вона повідомила, що такої суми коштів на її зарплатній картці немає. Потім невідомий чоловік сказав, що кошти намагаються відрахувати з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для запобіганню зняття коштів їй потрібно перерахувати кошти з кредитної картки на альтернативну картку з якої за словами невідомого чоловіка кошти повернуться на її ж зарплатну картку. Так як від моменту відкриття кредитної картки на якій були кошти в сумі 56000 грн. вона взагалі не користувалася нею тому вона подумала, що інформація правдива та погодилась перерахувати кошти. Після чого зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона ввела наданий невідомим чоловіком номер банківської картки НОМЕР_2 , яка з його слів є альтернативною та суму коштів 9850 грн. при цьому підтвердивши переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 07.03.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію:, тимчасовий доступ до інформації по рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.02.2023 по 15.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1