1Справа № 335/978/23 1-кс/335/725/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 18.01.2022 о 22:13 годині невстановлена особа, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки у сумі 2000 грн. (ЄО 1254 від 20.01.2023)

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього в користування є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується дружина потерпілого, яка знаходиться в Німеччині. До вищевказаної картки прив`язаний його мобільний номер НОМЕР_2 . Так, 19.01.20223 приблизно о 17:30 на телефон потерпілого прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній, зайшовши в додаток, виявив відсутність на зазначеній вище карті грошові кошти в сумі 29 000 гривень. Після цього ОСОБА_4 зайшов в історію списань та виявив, що 18.01.2023 о 22:13 з карти було списано грошові кошти в сумі 29 000 грн. Призначення списання було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) KYIV. В подальшому потерпілий зателефонував дружині, щоб дізнатися про дану транзакцію, однак остання повідомила, що вказаною банківською карткою давно не користується.

В подальшому працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення, за результатами виконання якого було отримано рапорт, згідно якого оперативним шляхом із залученням інформації, отриманої від співробітників банку було встановлено, що 18.01.2023 о 22:13 з банківської картки Потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 29 000 грн через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі було встановлено, що кошти в сумі 29000 гривень були списані через ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ігровий рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на ігровий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентські номери, якими останній користується: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

03.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було вилучено мобільний телефон «Redmi 9T» в корпусі сірого кольору (упаковано в спец-пакет WAR 0086703).

Під час огляду зазначеного телефону було встановлено, що з банківської карти потерпілого грошові кошти були перераховані на ігровий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), обліковий запис якого зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований на мобільні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , та верифіковані за допомогою облікових записів поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . На даний момент у ОСОБА_5 доступу до зазначеного ігрового сервісу не має.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , які стосуються вищезазначених перерахувань коштів та даних щодо встановленого облікового запису, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме:

1) Документів, які містять повну інформацію стосовно облікового запису, який створений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований на мобільні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , та верифіковані за допомогою облікових записів поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

2) Документів, які містять інформацію по зарахуванню та списанню грошових коштів з обов`язковим зазначенням номерів банківських карток (або інших наявних джерел), з яких списувалися або на які зараховувалися грошові кошти, по обліковому запису, створеному на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту створення по 03.03.2023;

3) Документів, які містять інформацію стосовно входу до зазначеного вище облікового запису із зазначенням пристрою, з якого відбувався вхід, дати, часу, а також IP-адреси з якої відбувався вхід.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.04.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1