Справа № 214/945/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000173 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення, інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року; повної (розгорнутої) інформації про платіж №1DB (від 18.01.2023, час 16:19 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо); повної (розгорнутої) інформації про платіж №4DB (від 18.01.2023, час 16:20 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо); повної (розгорнутої) інформації про платіж №3DB (від 18.01.2023, час 16:22 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо).

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 від 04.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.20223 до ВП No4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшла електрона заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_3 про те, що невідома особа здійснила несанкціоноване списання коштів у сумі 44000 гривень з банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 заявниці, яка перейшла на мобільний додаток "Телеграм" канал Державні послуги онлайн за посиланням, з метою отримання грошової допомоги від держави, чим спричинила останній матеріальну суму.

Допитана у якості свідка, ОСОБА_6 дала наступні показання: «…я мала у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити даної картки мені відомі частково, а саме НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , кредитний ліміт даної картки складав 45000 гривень. Даною карткою я ніколи не користувалася. 18.01.2023 приблизно о 16:00 годині, мені на мій акаунт у мобільному месенджері «Telegram», який закріплений за моїм мобільним номер НОМЕР_4 , надійшло повідомлення від чат-боту, який нагадував цифровий сервіс «ДІЯ», про те, що громадянам України здійснюється допомога від держави у вигляді разової грошової виплати у розмірі 6500 гривень. Для оформлення заявки на дану виплату, потрібно було здійснити реєстрацію через надіслане посилання. Після чого, я, не перевіривши вказану інформацію через офіційні джерела, вирішила подати таку заявку та перейшла за вказаним у чаті посиланням, яке переадресувало мене до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі мною було введено пароль від свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та після його введення мені зателефонували з банку і запитали підтвердження входу до особистого кабінету, після чого я підтвердила вхід натиснувши в ході розмови цифру «1». Після підтвердження, я увійшла до свого особистого кабінету, де в цей час мені почали надходити повідомлення про списання з моєї картки «універсальна» НОМЕР_1 грошових коштів, а саме було здійснено 3 операції по зняттю готівки: сума -15000 гривень, платіж №1DB, Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 , (дата 18.01.2023 час 16:19 годин); сума -15000 гривень, платіж №4DB, Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 , (дата 18.01.2023 час 16:20 годин); сума -14000 гривень, платіж №3DB, Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 , (дата 18.01.2023 час 16:22 годин). Після чого, я швидко пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Едуарда Фукса, де я подала заяву про шахрайські дії та мені відразу заблокували картку, а також оформили заявку на повернення грошових коштів. 20.01.2023 за даним фактом я написала письмову заяву до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а також звернулася до кіберполіції за електронною поштою…»

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- повної (розгорнутої) інформації про платіж №1DB (від 18.01.2023, час 16:19 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо);

- повної (розгорнутої) інформації про платіж №4DB (від 18.01.2023, час 16:20 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо);

- повної (розгорнутої) інформації про платіж №3DB (від 18.01.2023, час 16:22 годин) здійснений з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1