Дата документу 06.12.2022Справа № 554/525/22
УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Семенівської селищної ради функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером Товариства є РВ ФДМУ України по Полтавській області до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів. Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.
30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідатором призначено ОСОБА_5 .
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.
Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до їх призначення в установленому порядку.
Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 КПЦП в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства.
Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю (ПП « ОСОБА_6 ») цінні папери акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наказу № 1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором. Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн.
Відповідно до розділу 3 «Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох днів з моменту підписання договору.
21.05.2021 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій.
Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключено з переліку засновників РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, вказані дії ОСОБА_5 , можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Також, встановлено що всупереч чинному законодавству, ОСОБА_5 було оформлено право постійного користування, на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зважаючи, що вищезазначені документи мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані, та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
-Відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 25.11.2022 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня.

-Матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

-- Грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за операціями, проведеними за період з моменту выдкриття рахунку по 25.11.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник