Справа № 562/583/23
провадження №1-кс/562/180/23
У Х В А Л А

24.02.2023 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 26.08.2022 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2022 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом заблокування невідомих транзакцій, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 85 тис. грн..

Допитана потерпіла ОСОБА_5 дала наступні покази: «26.08.2022 року приблизно 15:00 годині мені подзвонили з мобільного номеру « НОМЕР_1 » фіктивний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як « ОСОБА_6 ». В ході розмови він пояснив, що по моєму рахунку існує загроза несанкціонованих списань коштів з моєї кредитної картки, після чого порадив мені акумулювати власні кошти, з метою їх збереження від шахрайських дій і усно продиктував номер карти « НОМЕР_2 » на яку потрібно здійснити переказ коштів. Я побоюючись втратити кошти, погодилась, і власноруч здійснила переказ коштів. Спочатку з кредитної картки « НОМЕР_3 » здійснила 3 перекази на суму 24 000 грн., 24 000 грн. та 19 000 грн., після чого надіслала кошти з картки для виплат « НОМЕР_4 » у сумі 15 000 грн. на картку « НОМЕР_2 ». Тоді через 2 хв передзвонив « ОСОБА_6 » з номеру « НОМЕР_1 » і сказав що кошти успішно акумульовані, і сформував заявку для відкриття 2 карт для розподілу коштів. В подальшому через 5 хв. мені подзвонили з номеру « НОМЕР_5 » ще один фіктивний працівник підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який представився як « ОСОБА_7 », і сказав що заявку на розподіл коштів прийнята. Після цього я зв`язалася з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівник якого сказав що я стала жертвою шахрайських дій і те що кошти які я власноруч надіслала, надійшли на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.02.2023 року надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , про те, що банк виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 27 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) та містять інформацію відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: - П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 25.08.2022 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Дані документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення (місце, спосіб) та прямо вказуватиме на особу, яка його вчинила. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення документації у Відділенні № НОМЕР_9 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 25.08.2022 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: