справа № 563/1055/22
провадження № 1-кс/563/64/23
УХВАЛА

14 лютого 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000050 від 26 травня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів щодо обробітку земельної ділянки з кадастровим номером :02:021:0001, цільове призначення - для учбового процесу, площею: 261,900 га, який на праві користування належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час виїзду на вказану земельну ділянку, в ході огляду було встановлено, що обробляється близько 258 га.

Також, було встановлено, що 15 березня 2022 року укладено договір підряду № 1 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_6 (замовник). Відповідно до зазначеного договору, підрядник за завданням замовника виконує на землях, які перебувають у власності чи користуванні замовника сільськогосподарські роботи, перелік яких визначений в додатку до довогору, з використанням спеціалізованої техніки, механізмів, обладнання, транспортних засобів підрядника, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 14 квітня 2022 року укладено договір поставки № С-14042022 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 (покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 (постачальник), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити сільськогосподарську продукцію українського походження, врожаю 2022 року.

Водночас, згідно договору поставки № ТМЦ-14042022 від 14квітня 2022 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 (покупець), відповідно до якого продавець зобов`язується передати покупцю в строки та на умовах, передбачених цим договором, насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива в асортименті, кількості та за цінами згідно з відповідними Додатками, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму в розмірі та порядку встановленими цим договором. Відповідно до п. 1.2. сторони складають специфікацію, що є невід`ємною частиною договору, на загальну кількість товару. Відповідно до п. 9.1. договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Крім того, згідно договору поставки № ТМЦ/14-04/2022 від 14 квітня 2022 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 (покупець), відповідно до якого продавець зобов`язується передати покупцю в строки та на умовах, передбачених цим договором, насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива в асортименті, кількості та за цінами, згідно з відповідними специфікаціями-додатками до договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього грошову суму у розмірі та в порядку визначеному договором.

Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на виконання умов договору поставки № ТМЦ-14042022 від 14 квітня 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_1 , що відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задоволити повністю.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000050 від 26 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), в яких містяться відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІВАN № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, та інших банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати слідчому СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або за письмовим дорученням слідчого начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 14 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя