Справа № 135/33/23
Провадження № 1-кс/135/16/23
У Х В А Л А

іменем України

25.01.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді Волошиної Т.В., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 04.01.2023 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 03.01.2023 під час того як остання здійснювала продаж домашнього халату на інтернет-сайті «OLX», перейшла за посиланням в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», яке їй скинула особа на ім`я « ОСОБА_4 », що виявився фішинговим сайтом і в подальшому у неї з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 6970 грн.

05.01.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка в своїх показах зазначила, що в інтернет магазині «OLX» 03.01.2023 вона виставила на продаж домашній халат за грошові кошти в сумі 799 грн. Приблизно 0 20.20 год. в мобільному застосунку для миттєвих повідомлень «Viber» їй надійшло повідомлення від абонента «Ксения» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яку зацікавила пропозиція. В подальшому, в даному застосунку вони обмінювались повідомленнями. Після чого « ОСОБА_4 » погодилась придбати у ОСОБА_3 вказаний халат, однак запитала чи можливо це зробити через послугу «безпечна доставка» на що потерпіла повідомила, що можна і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала їй посилання та повідомила про те, що грошові кошти нею сплачені і для їх отримання ОСОБА_3 повинна перейти за посиланням. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій запропоновано там ввести дані картки для отримання коштів і ОСОБА_3 ввела номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через декілька хвилин, а саме о 20.44 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з банківської картки списані грошові кошти в сумі 3525 грн. В подальшому, в посиланні, на яке ОСОБА_3 зайшла раніше, висвітило, що для отримання грошових коштів за оплату доставки їй необхідно внести на картку грошові кошти в сумі, які тільки що списало з картки. Потерпіла в подальшому поповнила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і у неї одразу без будь якого підтвердження були списані грошові кошти в сумі 3445 грн. Тим самим, потерпілій завдано майнової шкоди на загальну суму 6970 грн.

При цьому, в ході досудового розслідування, потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якої вбачається, що дійсно 03.01.2023 здійснено два платежі на суму 3525,00 грн. та 3445,00 грн., а також в розділі «Деталі операції» вказано, що здійснено безготівкові платежі SR Transfer KYIV. Надану інформацію неможливо використати для подальшого проведення досудового розслідування так як в наданій довідці не зазначено точний час платежів, деталі операції, куди саме надіслано грошові кошти (електронний гаманець, банківська картка тощо) та що собою являють платежі SR Transfer KYIV.

Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 03.01.2023. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначені точний час платежів, деталі операції, куди саме надіслано грошові кошти (електронний гаманець, банківська картка тощо) та що собою являють платежі SR ІНФОРМАЦІЯ_5 за 03.01.2023.

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №4 від 02.01.2023 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 6970 грн, які були незаконно списані у неї з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілою ОСОБА_3 долучено до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якої вбачається, що дійсно 03.01.2023 здійснено два платежі на суму 3525,00 грн та 3445,00 грн, а також в розділі «Деталі операції» вказано, що здійснено безготівкові платежі SR Transfer KYIV. Надану інформацію неможливо використати для подальшого проведення досудового розслідування так як в наданій довідці не зазначено точний час платежів, деталі операції, куди саме надіслано грошові кошти (електронний гаманець, банківська картка тощо) та що собою являють платежі SR Transfer KYIV.

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні більш детальної інформації про рух коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: точного часу платежів, деталей операції, яким чином було здійснено перерахування коштів, куди саме надіслано грошові кошти (електронний гаманець, банківська картка тощо) та що собою являють платежі SR Transfer KYIV за 03.01.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_2 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

про рух коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням точного часу платежів, деталей операції, яким чином було здійснено перерахування коштів, куди саме надіслано грошові кошти (електронний гаманець, банківська картка тощо) та що собою являють платежі SR Transfer KYIV за 03.01.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя