Справа №463/6463/22
Провадження №1-кс/463/616/23
У Х В А Л А

про продовження строку дії обов`язків

27 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022, про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу на

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження на два місяці, починаючи з дня винесення ухвали судом, застосування у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 листопада 2022 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 , понятими та експертами які проводитимуть експертні дослідження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтовує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складено 25.11.2022 та цього ж дня вручено ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_4 , який відповідно до Графіків виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці на червень та липень 2022 року, 30.06.2022 на чергування в період часу з 14:59 год. по 23:59 год., а також 01.07.2022 в період часу з 09:00 год. по 18:00 год. в складі відділу митного оформлення № 4 (надалі ВМО № 4) митного поста «Городок» Львівської митниці, поміж інших, заступив державний інспектор ВМО № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_4 .

Відповідно до наказу № 58-о від 30.06.2021 за державним інспектором ВМО № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_4 закріплено особисту номерну печатку № 599, штамп «Під митним контролем» № 599 та спеціальний пломбір з пуансонами № 599.

Так, 30.06.2022 близько 15:00 год. державний інспектор ВМО № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_4 заступив до виконання своїх службових обов`язків безпосередньо на митному пості «Городок» Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Львівський район, село Зимна Вода,вулиця Городоцька, 16.

Цього ж дня, в період часу з 23:01 год. по 23:47 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, використовуючи логін « НОМЕР_1 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення (надалі АСМО) «Інспектор», вніс до вказаної бази даних відомості про прийняття митних декларації від 30.06.2022 №№UA209200/2022/013025, UA209200/2022/013041, UA209200/2022/013045, UA209200/2022/013048, UA209200/2022/013050, UA209200/2022/013054, UA209200/2022/013055, UA209200/2022/013032, UA209200/2022/013023, UA209200/2022/013022, UA209200/2022/013021, UA209200/2022/013020, UA209200/2022/013018, UA209200/2022/013017, UA209200/2022/013016, UA209200/2022/013014, UA209200/2022/013037 до митного оформлення, в супереч того, що транспортні засоби, за вище вказаними митними деклараціями, згідно даних ЄАІС Держмитслужби та відомостей зазначених у виїзді із ЗМК в ПІК «Інспектор» перетнули державний кордон України після прийняття митних декларацій до митного оформлення, таким чином ОСОБА_4 забезпечив подальшу реалізацію свого злочинного умислу у здійснення митного оформлення транспортних засобів за вказаними вище митними деклараціями, із застосування преференції з пільгового розмитнення,а саме із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та податком на додану вартість.

В подальшому, на наступний день, а саме 01.07.2022 ОСОБА_4 , в ході проведення митних формальностей щодо транспортних засобів за митними деклараціями від 30.06.2022 №№UA209200/2022/013025, UA209200/2022/013041, UA209200/2022/013045, UA209200/2022/013048, UA209200/2022/013050, UA209200/2022/013054, UA209200/2022/013055, UA209200/2022/013032, UA209200/2022/013023, UA209200/2022/013022, UA209200/2022/013021, UA209200/2022/013020, UA209200/2022/013018, UA209200/2022/013017, UA209200/2022/013016, UA209200/2022/013014, UA209200/2022/013037 будучи обізнаним про те, що транспортні засоби прибули в зону митного контролю ВМО № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці 01.07.2022, що підтверджується перепустками, або за відсутності перепусток згідно даних ЄАІС Держмитслужби, тобто, усвідомлюючи, що митні декларації подані з порушенням вимог частини першої статті 263 митного кодексу України, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи власників транспортних засобів та сприяння їм в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, використовуючи своє службове становище, безпідставно здійснивмитне оформлення транспортних засобів відповідно до норм Закону України від 24.03.2022 № 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», застосувавши код пільг «311» із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком, та податком на додану вартість, та не відмовив в митному оформленні по причині їх подання з порушенням вимог частини першої статті 263 митного кодексу України.

Надалі ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні митного поста «Городок» Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Львівський район, село Зимня Вода, вулиця Городоцька, 16, з метою завершення митних формальностей та випуску транспортних засобів у вільних обіг, без сплати обов`язкових митних платежів, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи логін «LV077137», який надавав йому право доступу до АСМО «Інспектор», вніс до вказаної бази даних відомості про завершення митного оформлення щодо транспортних засобів, за митними деклараціями від 30.06.2022 №№UA209200/2022/013025, UA209200/2022/013041, UA209200/2022/013045, UA209200/2022/013048, UA209200/2022/013050, UA209200/2022/013054, UA209200/2022/013055, UA209200/2022/013032, UA209200/2022/013023, UA209200/2022/013022, UA209200/2022/013021, UA209200/2022/013020, UA209200/2022/013018, UA209200/2022/013017, UA209200/2022/013016, UA209200/2022/013014, UA209200/2022/013037 застосувавши пільги з кодом «311» із звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком, та податком на додану вартість, чим надав можливість власникам транспортних засобів ухилитись від сплати обов`язкових митних платежів, а саме:

1.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013025, 01.07.2022 о 13:07 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «MERCEDES-BENZ», моделі «E350», номер кузова: НОМЕР_2 , 2010 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 240 065,28 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 167 834,26 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 24 006,53 грн., акцизного податку в сумі 75 844,47 грн. та податку на додану вартість в сумі 67 983,26 грн.;

2.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013041, 01.07.2022 о 11:39 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «VOLKSWAGEN», моделі «TIGUAN», номер кузова: НОМЕР_3 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 84 195,6 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 45 261,42 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 8 419,56 грн., акцизного податку в сумі 15 265,69 грн. та податку на додану вартість в сумі 21 576,17 грн.;

3.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013045, 01.07.2022 о 11:39 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «NISSAN», моделі «ROGUE», номер кузова: НОМЕР_4 , 2017 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 180 883,05 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 76 260,5 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 18 088,31 грн., акцизного податку в сумі 15 314,93 грн. та податку на додану вартість в сумі 42 857,26 грн.;

4.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013048, 01.07.2022 о 13:07 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «AUDI», моделі «Q7», номер кузова: НОМЕР_5 , 2013 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 262 796,77 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 149 843,31 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 26 279,68 грн., акцизного податку в сумі 54 790,28 грн. та податку на додану вартість в сумі 68 773,35 грн.;

5.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013050, 01.07.2022 о 13:08 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «NISSAN», моделі «ROGUE», номер кузова: НОМЕР_6 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 152 505,79 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 71 774,26 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 15 250,58 грн., акцизного податку в сумі 19 143,67 грн. та податку на додану вартість в сумі 37 380,01 грн.;

6.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013054, 01.07.2022 о 13:08 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «MITSUBISHI», моделі «ECLIPSE», номер кузова: НОМЕР_7 , 2018 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 276 546,57 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 96 799,31 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 27 654,66 грн., акцизного податку в сумі 6 920,34 грн. та податку на додану вартість в сумі 62 224,31 грн.;

7.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013055, 01.07.2022 о 13:08 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «BMW», моделі «X3», номер кузова: НОМЕР_8 , 2012 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 180 444,22 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 90 932,1 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 18 044,42 грн., акцизного податку в сумі 27 658,29 грн. та податку на додану вартість в сумі 45 229,39 грн.;

8.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013032, 01.07.2022 о 16:41 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «AUDI», моделі «A6», номер кузова: НОМЕР_9 , 2005 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 97 445,05 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 154 460,56 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 9744,51 грн., акцизного податку в сумі 102 731,78 грн. та податку на додану вартість в сумі 41 984,27грн.;

9.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013023, 01.07.2022 о 11:39 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «MITSUBISHI», моделі «OUTLANDER», номер кузова: НОМЕР_10 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 173 276,77 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 77 239,11 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 17 327,68 грн., акцизного податку в сумі 18 158,78 грн. та податку на додану вартість в сумі 41 752,65 грн.;

10.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013022, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «VOLKSWAGEN», моделі «TIGUAN», номер кузова: НОМЕР_11 , 2014 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 141 974,03 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 71 078,05 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 14 197,4 грн., акцизного податку в сумі 21 371,97 грн. та податку на додану вартість в сумі 35 508,68 грн.;

11.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013021, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «FORD», моделі «EDGE», номер кузова: НОМЕР_12 , 2015 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 183 808,54 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 80 967,52 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 18 380,85 грн., акцизного податку в сумі 18 457,33 грн. та податку на додану вартість в сумі 44 129,34 грн.;

12.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013020, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «JEEP», моделі «RENEGADE», номер кузова: НОМЕР_13 , 2018 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 122 373,25 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 52 233,77 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 12 237,33 грн., акцизного податку в сумі 10 895,27 грн. та податку на додану вартість в сумі 29 101,17 грн.;

13.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013018, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «FORD», моделі «EDGE», номер кузова: НОМЕР_14 , 2018 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 207 212,46 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 105 043,45 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 20 721,25 грн., акцизного податку в сумі 32 279,55 грн. та податку на додану вартість в сумі 52 042,65 грн.;

14.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013017, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «VOLVO», моделі «S60», номер кузова: НОМЕР_15 , 2019 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 311 945 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 107 094,53 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 31 194,5 грн., акцизного податку в сумі 6 060,11 грн. та податку на додану вартість в сумі 69 839,92 грн.;

15.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013016, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «JEEP», моделі «RENEGADE», номер кузова: НОМЕР_16 , 2016 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 122 373,25 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 60 949,98 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 12 237,33 грн., акцизного податку в сумі 18 158,78 грн. та податку на додану вартість в сумі 30 553,87 грн.;

16.)за митною декларацією від 30.06.2022 №UA209200/2022/013014, 01.07.2022 о 11:51 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «JEEP», моделі «RENEGADE», номер кузова: НОМЕР_17 , 2015 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 122 812,07 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 65 448,51 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 12 281,21 грн., акцизного податку в сумі 21 790,54 грн. та податку на додану вартість в сумі 31 376,76 грн.

17.)за митною декларацією від 30.06.2022 UA209200/2022/013037 01.07.2022 о 11:39 год. завершив митне оформлення автомобіля марка «Volkswagen transporter», номер кузова: НОМЕР_18 , 2017 року виготовлення, код за УКТЗЕД: , вартістю 432903,87 грн., обов`язкові митні платежі на загальну суму 196676,74 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 43290,39 грн., акцизного податку в сумі 48456,25 грн. та податку на додану вартість в сумі 104930,10 грн.

Відтак, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , власники транспортних засобів ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 669 897,38 грн. внаслідок зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_4 , недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 01.01.2022 та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28 листопада 2022 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави та у випадку звільнення з-під варти у зв`язку зі сплатою застави покладено відповідні процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 , понятими та експертами які проводитимуть експертні дослідження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Беручи до уваги, що ОСОБА_4 внесено заставу відповідно на останнього почали діяти вище вказані обов`язки та запобіжний захід у виді застави.

Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку спливає 25.01.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме: призначення ком`ютерної експертизи по жорсткому диску, вилученому в ТзОВ «Захід Ресурс»; проведенням допитів брокерів (декларантів) та осіб якими завозились автомобілі на територію України та митницю призначення; у випадку суперечностей між показами провести спільні допити з працівниками Львівської митниці; проведення оглядів всіх документів (відомостей з АСМО «Інспектор») вилучених в ході проведення обшуків по кожному автомобілю; проведення допитів в якості свідків всіх членів комісії Львівської митниці; отримання відповідь на запит з Держмитслужби; отримання даних з Львівської митниці про сплату (часткову сплату) митних млатежів, на якій підставі (по яких документах).

З урахуванням зібраних при проведенні досудового розслідування матеріалів кримінального провадження планується додатково допитати підозрюваних, а також у порядку, передбаченому КПК України, визначитися щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, після чого виконати вимоги ст. ст. 290 291 КПК України.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Наведене являється об`єктивними причинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки провести зазначені слідчі (процесуальні) дії раніше не виявилось можливим через їх значний обсяг, тривалість проведення, залежність їх проведення від результатів попередньо проведених, особливу складність цього кримінального провадження, що пов`язано з специфікою суб`єктів вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене виникла необхідність у продовженні строку покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме в межах строку досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оскільки не перестали існувати обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від суду оскільки злочин, які інкримінується ОСОБА_4 є тяжким, у разі доведення вини ОСОБА_4 може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та останній, будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований йому злочин, а також в силу своєї обізнаності у формах та методах роботи правоохоронних органів, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі в Республіці Польща, з урахуванням місця роботи останнього на ділянці державного кордону.

Разом з цим, ОСОБА_4 , може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 достовірно знаючи про місце перебування документів або речей, за допомогою яких було реалізовано злочинний намір, може їх знищити, спотворити, приховати, не надавши органам досудового розслідування можливості встановити місце їх перебування та вилучити у встановленому законом порядку.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що вільне спілкування із службовими особами Львівської митниці, з якими підозрюваний підтримує відносини в силу виконання службових обов`язків може бути використане останнім для незаконного впливу останнього на заявника, внаслідок своїх безпосередніх дій чи за допомогою дій третіх осіб.

Зухвалість вищевказаного кримінального правопорушення свідчить про відсутність у підозрюваного будь-яких моральних принципів та дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, та усвідомлюючи факт вчинення ним протиправних дій, в умовах збройної агресії Російської Федерації відносно України, тобто воєнного стану, а відтак суспільного осуду громадськості, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, полягає в тому, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності, може спонукати працівників митниці щодо підробки документів, які виправдовували б його дії.

На думку сторони обвинувачення, уникнути вищевказаних ризиків неможливо, оскільки, ОСОБА_4 зможе вчиняти вищезазначені протиправні дії, що негативно відобразиться на кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує з підстав наведених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, адвокат подав клопотання про слухання справи у їх відсутності.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 листопада 2022 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави 161 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 400 000 грн.,яка надалі внесена. Окрім того, ухвалою слідчого судді у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду від 23.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України до 6 ( шести ) місяців, тобто до 25 травня 2023 року включно.

В судовому засіданні встановлено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а заявлені прокурором та враховані слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зменшились. Також слідчий суддя враховує те, що строк досудового розслідування продовжено до 25.05.2023 включно і таке не може бути завершено до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 28 листопада 2022 про обрання запобіжного заходу, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.177, 184, 194, 199, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.11.2023, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту (м. Львів), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 , понятими, експертами які в подальшому проводитимуть експертні дослідження;

- продовжити зберігання уповноваженим органом паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Закінчення строку дії ухвали 27.03.2023.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1