Справа №463/7937/22
Провадження №1-кс/463/5996/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001369 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №461/10460/21, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документа, що міститься в ній, а саме: оригіналу повідомлення про вручення поштового відправлення №788.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0001369 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 року в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри доневідомих осіб, що за попередньою змовою підробили документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документи від імені останнього. ІТС ІПНП24650.

В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що був керівником (директором) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 29.04.2019 року по 16.04.2020 року. 17 квітня 2020р. ОСОБА_5 продав корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_6 , оформивши нотаріально посвідчений Акт - прийому передачі, відповідно звільнився з посади директора згідно наказу № 04201К від 16.04.2020р., про що були внесені відповідні зміни в Державні реєстри. Тобто з даного періоду часу ОСОБА_5 не мав жодного відношення до діяльності цього суб`єкта господарювання.Однак 30 червня 2022 р. ОСОБА_5 з мобільного додатку «Дія» дізнався, що виконавчою службою відкрито 20.05.2022 провадження про стягнення з ОСОБА_5 виконавчого збору в сумі 11 592 307 грн. за заявою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після звернення ОСОБА_5 до адвоката, який надавав йому правову допомогу, стало відомо, що борг є наслідком прийняття 08.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення в справі №461/10362/21 де ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 11592 307,46 гривень, конфісковано в дохід держави виявлені, згідно протоколу № 2636/20900/21 від 14.12.2021 року товари та стягнуто на користь держави в особі Державної судової адміністрації України 496,20 гривень судового збору.Підставою для притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України слугував протокол про порушення митних правил №2636/20900/21 від 14 грудня 2021 року складений співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .Ознайомившись в суді з матеріалами справи №461/10362/21, ОСОБА_5 встановив, що в окремих документах міститься недостовірна інформація. Так, в протоколі про порушення митних правил від 14.12.2021 зазначалось, що він складений відносно ОСОБА_5 , як «працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Проте, ОСОБА_5 з 16.04.2020 не являється працівником товариства, про що свідчить подана податкова звітність в ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідна квитанція ДПС України про її отримання без зауважень. Ймовірно, на підтвердження того, що ОСОБА_5 є працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучено копії картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказано, що ОСОБА_5 , станом на 15.11.2021 являється бухгалтером цього товариства.Тобто, невстановлені особи подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_5 нібито являється головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що слугувало для оновлення 15.11.2021 картки суб`єкта ЗЕД де вказано, що ОСОБА_5 є працівником товариства, як наслідок складено протокол про порушення митних правил відносно працівника суб`єкта господарювання, та митниця надсилала ОСОБА_5 листи, звернення, як співробітнику компанії, який мав би знаходитись за заявленою адресою.Також в протоколі вказано, що ОСОБА_5 надав митному органу документи, що містять неправдиві відомості про відправника товару, а саме німецьку компанію " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Однак вказані твердження в протоколі, який складений особою, яка не підвередила повноваження на його оформлення є недостовірними, так як операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанію " ІНФОРМАЦІЯ_7 " були проведені ще в грудні 2019-лютому 2020, товар ввезений в Україну та митниця не мала жодних застережень до поданих документів та інформації, яка в них містилась.Окрім цього, відомості є недостовірними, оскільки німецька компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " існує, але лише зареєстрована за іншою адресою.

Так, з`ясовано, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 для складення протоколу про порушення митних правил відносно ОСОБА_5 використали запити та відповіді, що надсилались в іншій справі про порушення митних правил, а саме № 1005/20900/21 від 01.06.2021р. відносно службових осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (справа № 461/8407/21). Зокрема в цій справі митний орган 26.05.2021 надсилав запит до митних органів Німеччини для отримання наступної інформації
-Чи є компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 TrierLoebStrasse 15 Німеччина) офіційно зареєстрована на митній території Німечинни та чи здійснює зовнішньоекономічні операції в тому числі з поставки гуманітарної допомоги;

-чи працює в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 TrierLoebStrasse 15 Німеччина ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зазначена в рахунках інвойсах "COTEX";

-чи була вказана поставка гуманітарною допомогою чи мала комерційний характер

-надати належним чином завірені копії митних декларацій та всіх документів, які були підставою для їх митного оформлення

У відповідь на цей запит 28.05.2021р. митний орган Німеччини повідомив, що після пошуку у наданих базах даних ця фірма за вказаною адресою не існує і не зареєстрована. Додатково 01.07.2021р. митний орган Німеччини повідомив листом, який отриманий ІНФОРМАЦІЯ_10 06.07.2021, що компанія "COTEX" зареєстрована за АДРЕСА_2 власником якої являється - ІНФОРМАЦІЯ_11 , що співпадає з даними директора, який підписував договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в листі митних органів Німеччини вказано, що експорт в Україну з цієї компанії не здійснювався, а товар згідно представлених накладних CMR був вивезений з Бельгії. Тобто, отримана відповідь лише свідчить про те, шо німецька компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " існує, але зареєстрована за іншою адресою, а сам зміст відповіді та обставини конкретних поставок товарів - благодійної допомоги - стосувались БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Отже, з наведеного вбачається, що ОСОБА_5 будь-яких недостовірних відомостей про відправника товару в документах, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_12 , не вказував.

Окремих запитів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з компанією " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 не скеровувала в справі про порушення митних правил, а використала відомості з справи № 1005/20900/21 від 01.06.2021р. Таким чином, про те, що компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не була зареєстрована за адресою 54292 TrierLoebStrasse 15 Німеччина ІНФОРМАЦІЯ_12 було відомо, ще станом на 28.05.2021р. Однак в протоколі про порушення митних правил, який був складений відносно ОСОБА_5 , співробітники митниці зазначили, що лише 26.10.2021р. ними отримано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від митних органів республіки Польща, якими підтверджено факти оформлення товарів, відправником яких вказано компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", хоча фактично у надісланій відповіді митні органи республіки Польща відмовились від надання запитуваної інформації. Також в цьому протоколі не вказано про отриману 28.05.2021р. відповідь митних органів республіки Німеччини, а зазначено лише про доповнення до відповіді яке надійшло 06.07.2021 та не стосувалось діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».Відтак, у зв`язку з цим нібито вбачалось, що митний орган про вказане правопорушення дізнався 06.07.2021р. чи 26.10.2021, а не 28.05.2021, оскільки б це свідчило, що на момент складення протоколу про порушення митних правил (14.12.2021р.) вже минув шестимісячний строк притягнення до адміністративної відповідальності.Окрім цього, в матеріалах справи міститься лист №7.4/20-01/14/11674 від 11.11.2021 Львівської митниці, який нібито скеровувався ОСОБА_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 .Проте, жодних електронних листів ОСОБА_5 не отримував, а вказана електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 , що зазначається у листі, станом на 11.11.2021 йому не належала та ним не використовувалась.Більше того, в матеріалах справи містився лист №7.4/20-04/10/14098 від 03.12.2021, який нібито скеровувався ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 . Як повідомив митний орган в доповідній записці, що згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення з трек-номером №788, який було присвоєно листу ІНФОРМАЦІЯ_4 №7.4/20-04/10/14098 від 03.12.2021, його було ОСОБА_7 07.12.2021 особисто. Проте, вказаного листа він не отримував, а підпис, який міститься на корінці відправлення ф.119 йому не належить та являється підробленим невстановленими особами.Факт наведеного повідомлення митним органом згідно листа №7.4/20-04/10/14098 від 03.12.2021, використовувався як доказ того, що ОСОБА_5 було відомо про розгляд справи про порушення митних правил відносно нього ІНФОРМАЦІЯ_16 , а тому ОСОБА_5 мав би цікавитись її розглядом в ІНФОРМАЦІЯ_17 , який був проведений без його участі.

Так, у подальшому в ході проведення досудового слідства було надіслано ряд запитів у ІНФОРМАЦІЯ_18 з метою вилучення, зокрема, оригіналу бланку рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (форма 119) №788 ОСОБА_5 , копія якого долучена до справи про порушення митних правил №2636/20900/21 від 14.12.2021. У відповідь на вказані запити надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_19 , у якому зазначено, що Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №7.4/20-01/10/14090 від 03.12.2021 з повідомленням про вручення поштового відправлення №788 долучено до справи про порушення митних правил №2634/20900/21. У свою чергу до справи про порушення митних правил №2636/20900/21 до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №7.4/20-01/10/14090 від 03.12.2021 долучено копію повідомлення про вручення поштового відправлення №788.

20.12.2021 справа про порушення митних правил №2634/20900/21 скерована для розгляду по суті до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 168641,36 грн. Також 20.12.2021скерована для розгляду по суті до ІНФОРМАЦІЯ_20 про порушення митних правил №2636/20900/21. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 також визнано винним у вчиненні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 11592307,46 грн. До вказаної відповіді долучені копії постанови судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 08.02.2022 Справа №461/10362/21 Провадження №3/461/219/22 та постанови судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 23.12.2021 Справа №461/10460/21 Провадження №3/461/5218/21.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою призначення почеркознавчої експертизи. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001369 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛьвівськогоРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001369 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №461/10460/21, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документа, що міститься в ній, а саме: оригіналу повідомлення про вручення поштового відправлення №788.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1