31.01.2023 Справа № 756/585/23

Справа №756/585/23
Провадження № 1-кс/756/231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу з 16.12.2022 по 19.12.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 71700 грн., чим завдала матеріальної шкоди останньому.

Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2022 року ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , замовив авто марки «Опель Віваро» для волонтерської діяльності. В ході розмови з продавцем потерпілий домовився, що переведе передоплату у сумі 12 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

19.12.2022 року невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що авто знаходиться на кордоні, на підтвердження чого переслала потерпілому декларацію, та зазначила, що останньому потрібно додатково здійснити переказ грошових коштів у сумі 1 500,00 доларів США на карту № НОМЕР_2 після чого потерпілий перевів обумовлену суму 3 платежами на вищевказаний картковий рахунок.

Після чого вказані особи перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 (договорів, заяв, копій паспорту); роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, з 15.12.2022 року по теперішній час; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з 15.12.2022 року по теперішній час; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 за 15.12.2022 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_1 за 15.12.2022 року;інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції з 15.12.2022 року по теперішній час; інформації щодо фото- або відео фіксування дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , з 15.12.2022 по теперішній час; IP-адресів входу до особистого електронного кабінету власника рахунку № НОМЕР_1 за 15.12.2022 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

Прокурор у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договорів, заяв, копій паспорту); роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, за 16.12.2022; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за 16.12.2022; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції з 16.12.2022 по 31.01.2023 (дату ухвали); інформації щодо фото- або відео фіксування дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , з 16.12.2022 по 31.01.2023 (дату ухвали); IP-адресів входу до особистого електронного кабінету власника рахунку № НОМЕР_1 за 16.12.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як визначено у ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 за 15.12.2022 року; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_1 за 15.12.2022 року, передчасним, оскільки дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи вказаних осіб, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договорів, заяв, копій паспорту); роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, за 16.12.2022; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за 16.12.2022; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції з 16.12.2022 по 31.01.2023 (дату ухвали); інформації щодо фото- або відео фіксування дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 , з 16.12.2022 по 31.01.2023 (дату ухвали); IP-адресів входу до особистого електронного кабінету власника рахунку № НОМЕР_1 за 16.12.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1