Справа № 761/4691/23
Провадження № 1-кс/761/3361/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003378, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в групу слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів вхідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначеного абонентського номеру, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 рік.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби Безпеки України щодо вчинення посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року між військовою частиною 3018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною 3018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих БТР - 80.

В подальшому, а саме 28.12.2021 року військовою частиною 3018 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 , який з серпня 2021 по грудень 2021 року займав посаду начальника управління з імпорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з січня 2022 року по вересень 2022 року, у зв`язку зі штатними змінами підприємства, переведений на посаду директора з імпорту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що 15 листопада 2021 року ОСОБА_14 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 було включено до складу комісії, яка прибула до м. Братислава Республіки Словаччини, де представників комісії зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_16 , якого представили ОСОБА_17 , що займав посаду радника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 , який займав посаду директора з імпорту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Саме Йозиф повіз представників комісії до Угорщини, де для огляду було надано 14 БТР 80, які знаходились у промисловій зоні. При огляді вказаних БТР не був присутній директор ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході огляду представниками членам комісії було здійснено фотографування та на підставі яких, прибувши до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт технічної інспекції виробів у двох екземплярах, які було направлено для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, в січні 2022 року, вже після перерахування коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 зателефонував директор ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що він приїздить до міста Києва та хоче зустрітись. В той же час ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_17 та у категоричній формі повідомив, що йому повідомив ОСОБА_19 (який займав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що переговори з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ведуть лише вони. В ході зустрічі ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_14 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не може виконати умови договору через те, що вказані БТР 80 знаходяться на території Угорщини, яка забороняє експорт вказаних БТР 80.

Окрім цього, в ході допиту як свідка ОСОБА_14 повідомив, що на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, він перебував у Словаччині, де зустрічався з ОСОБА_20 та обговорював з ними питання діючих контрактів. У травні ОСОБА_14 запитувати ОСОБА_20 щодо повернення коштів в рамках укладеного Контракту№STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, на що останній повідомив, що кошти він повернути не може через те, що замовлені БТР 80 знаходяться на території Угорщини та повідомив про діючий агентський договір №1 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 07.08.2020 року. Директором у ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_19 . Зі слів, ОСОБА_20 , саме ОСОБА_21 запропонував йому займатися БТР 80, оскільки він має зв`язки із замовниками в України, а саме ОСОБА_22 та ОСОБА_17 . За час супроводження виконанням умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, його контролем займався ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , зокрема саме від ОСОБА_18 ОСОБА_14 отримував на електронну пошту, а також месенджер Ватсап документи, які за вказівкою ОСОБА_18 необхідно було взяти в роботу в ході виконання вказаного Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року, що всі проекти з між ІНФОРМАЦІЯ_4 це питання виключно ОСОБА_17 і саме він веде перемовини щодо умов реалізації контрактів як з виконавцем ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та і замовником (СБУ, НГУ).

Таким чином встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні діючі та колишні посадові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , радник директора ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишній виконавчий директор ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, до схеми протиправного заволодіння грошовими коштами у розмірі 85 570 доларів США причетні також посадові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Російської Федерації, м. Москва, який займає посаду директора та є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Словацької Республіки, колишній заступник командувача військово-повітряними силами Словаччини з кадрових питань, який є власником та директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована 16.07.2015 року в м. Ларнака, Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 345312). Компанія має два директора: громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Кіпру ОСОБА_23 . Кінцевим бенефеціаром компанії є ОСОБА_19 та ОСОБА_19 .Також встановлено, що в Україні офіс компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 розташовано за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем реєстрації ОСОБА_22 ), яка на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю ОСОБА_22 та дружиною ОСОБА_25 . Таким чином, наявні дані свідчать, що саме за цією адресою відбувалось складання та підписання 07.08.2020 року фіктивної агентської угоди №1 між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 надавало послуги в сприянні та реалізації контракту Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року укладеного між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Про фіктивність агентської угоди №1 може свідчити той факт, що дата її укладення - 07.08.2020 рік, в той час як дата укладення Контракту №STE-27-65-K 11.09.2020 рік. Таким чином, агентська угода №1 укладено раніше ніж основний контракт.

В ході відпрацювання доручення встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , радник директора ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уродженець Полтавської області, Зіньківського району, с. Власівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту причетності ОСОБА_17 до укладення 07.08.2020 року фіктивної агентської угоди №1 між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема підтвердження факту спілкування його з ОСОБА_22 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та іншими учасниками кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_17 на час спілкування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів вхідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначеного абонентського номеру, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 30.01.2023 рік.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003378, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в групу слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів вхідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначеного абонентського номеру, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 рік.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя