Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9260/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «БЗТ-Україна» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, накладений постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 13.04.2022 в рамках кримінального провадження №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України, на належні товариству грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬЯНС БАНК» (МФО 300119), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що арешт на грошові кошти було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки станом на 13.04.2022 керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва не мав повноважень на виконання функцій, передбачених п.2 ч.1 ст. 615 КПК України. Крім того, ТОВ «БЗТ-Україна» не має жодного статусу у вказаному кримінальному провадженні, здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України, не мало та не має наміру направляти грошові кошти ні до російської федерації, ні до республіки білорусь. Водночас, через наявність арештів на рахунках товариство не має можливості в повній мірі здійснювати та реалізовувати своє право відносно арештованого майна у відповідності до Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, у нього утворився борг із оплати заробітної плати, податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування у розмірі 1 241 238,65 грн. Із урахуванням наведеного, заявник просить скасувати арешт на вказані у клопотанні банківські рахунки ТОВ «БЗТ-Україна» в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

У судове засідання представник заявника не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання підтримав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду письмові пояснення, в яких просить відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва від 14.07.2022 грошові кошти ТОВ «БЗТ-Україна» передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також вказуючи на неможливість надання ним до суду матеріалів кримінального провадження №0000094 від 07.04.2022 у зв`язку з призначенням в межах цього провадження судової товарознавчої експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому, з урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000094, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 13.04.2022 в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» () та заходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у:

- АТ «АЛЬЯНС БАНК» (МФО 300119):

НОМЕР_1 долар США;

НОМЕР_1 євро;

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_1 російський рубль;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

НОМЕР_2 українська гривня;

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

НОМЕР_3 українська гривня,

При цьому, як вбачається зі змісту вказаних постанов прокурора, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Як вбачається із наявних матеріалів, на даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, перевіряються банківські рахунки ТОВ «БЗТ-Україна», на які було накладено арешт, з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх використання, оскільки під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було виявлено фактичну наявність грошових коштів на вказаних рахунках.

Водночас, також встановлено, що господарська діяльність товариства за своїм змістом вимагає щоденного здійснення великої кількості розрахункових та інших банківських безготівкових операцій, у тому числі пов`язаних зі справлянням законодавчо встановлених податків, зборів та здійсненням інших обов`язкових платежів, а також здійснення розрахунків з контрагентами. Загалом, належна господарська діяльність товариства має наслідком «генерування» великих сум грошових коштів, які врешті-решт підлягають регулярному перерахуванню до державного бюджету України. При цьому невиконання усіх вищевказаних обов`язків створює для товариства реальну загрозу притягнення до відповідальності, у тому числі за порушення вимог податкового законодавства. Зокрема, за ТОВ «БЗТ-Україна» вже рахується податковий борг, а саме: з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - у сумі 3 892 804,00 грн.; з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів - у сумі 702 995,00 грн. Через наявність арештів на рахунках товариство не має можливості в повній мірі здійснювати та реалізовувати своє право відносно арештованого майна у відповідності до Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», у нього утворився борг із оплати заробітної плати, податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування у розмірі 1 241 238,65 грн.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, визнає за необхідне скасувати арешт, накладений постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 13.04.2022 в рамках кримінального провадження №0000094 від 07.04.2022 на гроші, які належать ТОВ «БЗТ-Україна» , у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в АТ «АЛЬЯНС БАНК» (МФО 300119), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України, вважаючи, що підстави для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у цій частині відсутні.

Водночас, у решті арешт майна, накладений вищевказаними постановами прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне залишити в силі, із урахуванням того, що арешт на майно ТОВ «БЗТ-Україна» був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 13.04.2022 в межах кримінального провадження №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2 КК України, на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» () та заходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у:

- АТ «АЛЬЯНС БАНК» (МФО 300119):

НОМЕР_1 долар США;

НОМЕР_1 євро;

НОМЕР_1 українська гривня;

НОМЕР_1 російський рубль;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

НОМЕР_2 українська гривня;

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

НОМЕР_3 українська гривня,

в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

У решті арешт майна, накладений вищевказаними постановами прокурора, залишити в силі.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1