справа № 166/1174/22
провадження № 1-кс/166/436/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000255 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 грудня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебуваєють у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації історії авторизації по картці: № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год 27.12.2022 по 00:00 год 28.12.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, типи проведення операцій, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату, час та місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

З клопотання вбачається, що до чергової частини відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшла заява від жительки с. Комарове Ковельського району Волинської області, громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.12.2022 близько 18:30 год, через соціальну мережу "Телеграм" невідома особа, під приводом надання грошової допомоги шахрайським шляхом, з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 32 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в її користуванні наявна кредитна картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Так, 27.12.2022 року близько 18:30 год вона за допомогою свою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 зайшла у мобільний додаток «Телеграм», у вказаному додатку побачила, що їй прийшло повідомлення від групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, під час спілкування з невідомою особою, вона отримала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому, перейшла по вказаному посиланню, тоді у спливаючому вікні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердила пароль входу. Після чого знову повернулась на сторінку посилання, де ввела дані своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , СVV-код та термін дії картки. В подальшому з вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 32 000 грн, двома платежами по 16 000 грн кожен.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 , а саме інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_2 .

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 28.12.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 28.12.2022, яка повідомила, що в результаті шахрайських дій з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі сумі 32 000 грн.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, досутп до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам копію інформації історії авторизації по картці: № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год 27.12.2022 по 00:00 год 28.12.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, типи проведення операцій, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату, час та місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 01 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1