Номер провадження: 11-сс/813/1698/22
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

01 грудня 2022 року м. Одеса

Суддя-доповідач Одеського апеляційного суду ОСОБА_2 , розглянувши апеляційну скаргу директора ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 листопада 2022 року в рамках кримінального провадження №0000107, внесеного до ЄРДР 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 382 КК України,-

встановив:

Зміст оскарженого судового рішення.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 листопада 2022 року було задоволено клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 та накладено арешт на речі та документи, які були вилучені у ході обшуку 09.09.2022 року в автомобілі ОСОБА_5 .

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.
На вказану ухвалу директор ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій вказує на те, що ухвала є незаконною і такою, що підлягає скасуванню у повному обсязі.

Мотиви апеляційного суду.
Розглянувши вказану апеляційну скаргу, суддя-доповідач приходить до таких висновків.

Положення ст. 2 КПК України визначають завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, одним із завдань є забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 7 КПК України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, змагальність сторін, диспозитивність та розумність строків розгляду справи.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 393 КПК України визначено перелік осіб, які мають право подати апеляційну скаргу. Так, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України апеляційну скаргу мають право подати інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.

Окрім того, п. 3 ч. 7 ст. 173 КПК визначено, що підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Тобто, зазначена норма вказує на те, що майно, на яке накладено арешт, має належати особі, або перебувати у її володінні.

Як зазначалося вище, оскарженою ухвалою накладено арешт на речі та документи, які були вилучені у ході обшуку 09.09.2022 року автомобіля Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме:

1)ноутбук ASUSMBVER:K75VJCBNOCJ246896454 в корпусі темно-сірого кольору;

2)ноутбук ASUSX751 LF9NOWU296046408 CN 2174, в корпусі чорно-білого кольору;

3)ноутбук ACER №18C4; SIRNHQ9BEVOOL00 в корпусі чорно-червоного кольору;

4)відбитки печаток та штампів на 84 аркушах;

5)блокнот зеленого кольору BUROMAX «Dream» із записами;

6)блокнот помаранчевого кольору «ВОСТОК банк» із записами;

7)бланки прибуткових касових ордерів ТОВ «ОДЕСАБУД» - № 49 від 12.07.2022, № 50 від 14.07.2022, № 54 11.08.2022,

№ 51 от 11.08.2022, № 52 от 11.08.2022, № 53 от 11.08.2022, № 55 от 12.08.2022,

№ 71 от 21.04.2022, № 58 от 26.08.2022, № 57 от 15.08.2022, № 56 от 12.08.2022,

№ 164 от 03.08.2020, № 23 от 21.03.2022, № 70 от 13.04.2022, № 37 от 13.06.2022, № 35 от 26.06.2022, № 34 от 08.06.2022, № 26 от 12.05.2022, № 38 от 14.06.2022, № 39 от 17.06.2022, № 40 от 20.06.2022, № 41 от 23.05.2022, № 42 от 24.06.2022, № 44 от 30.06.2022, № 72 от 25.04.2022, № 47 от 05.07.2022, № 46 от 05.07.2022, № 48 от 05.07.2022, № 43 от 27.06.2022, № 29 от 27.05.2022, № 27 от 17.05.2022, № 25 от 15.04.2022, № 24 от 13.04.2022, № 36 от 10.06.2022, № 31 от 02.05.2022, № 33 от 02.06.2022, № 32 от 02.06.2022, № 28 от 20.05.2022, № 45 от 30.06.2022, № 30 от 02.06.2022;

8)чорнові записи 9 аркушів;

9)грошові кошти: 224 646 грн, 10350 доларів США, 50 ЄВРО, а саме:

- купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номери:

AД4555638; АИ3641551; ЕВ0641220; АЖ5618478; АЕ0012494; ЕГ4981159; АЖ0627569; АЕ5625618; ЕА1524706; БА7599084; АВ0168322; АЄ8692132; АЖ3222708; БА8638284; АВ9040405; АЗ8638029; ЕА7692430; АЖ0690074; АГ3497218; ЕБ40895191; ЯБ6247252; АЕ1087796; АЖ9089786; ЕВ2226975; ЕГ2105624; АБ3770841; АИ9179220; АИ0106359; АИ6653560; АБ2527171; ЕА4157719; ЕА1985990; ЕА4148019; АВ0311455; БА2606727; АГ3481608; АД9637628; ЕВ0501531; АА9111966; АЖ7579483; АЄ5033342; АЗ2660194; АЗ2660196; АЖ0681345; АВ6477864; ЕГ5871460; ЕА2988443; БА8669857; АЄ6206567; АЄ 5854376; АЗ8616756; АИ5291779; АЄ3823215; АЖ8815317; ЕБ0928443; ЕБ0928440; АЗ5943181; ЯБ7652731; ЯБ7652730; ЯБ7652729; ЕА7377426; АВ2939500; АЗ9814881; ЕГ2150959; АЄ1604557; АВ689140; АБ1508383; БА2753475; ЕГ 3314548; АА2553827; АБ8172811; АЗ2014771; АБ7818383; АГ7371021; АЗ3392860; АД9362001; ЕД9644778; АЄ2990067; АБ8825561; АА3156838; АЖ0885018; ЕВ1139645; АЗ7492910; АЗ4500912; АД2386099; АВ5426628; АД184551; ЕА3545344; ЕА2359071; ЕБ0039481; ЕВ1098136; АЕ0029138; АЗ6615924; АЕ1986879; АИ1455668; АВ7840042; АЄ9954354; АБ6904767; АГ8556292; АЖ5384221; ЕА6397020, ЕГ7472146; АА7851224; АЗ0595132; АИ2239676; АЗ6768042; АД3268076; АВ2190515; ЕГ8012396; АА0744901; АЖ3593025; АЗ0362781; АГ8377167; АИ8092048; АИ7772846; БА8340873; АД2475585; АЕ3115248; АЄ1008702; АВ4276778; АЗ3136994; АЕ7073021; ЕА6108741; ЕА4194790; АД8544538; ЕА1134089; АЖ8772052; АЕ5371146; ЕГ0234874; АА5500564; АБ3702132; АЕ1697097; АИ8426041; ЕБ1837336; АЄ6518794; АД7051381; ЕГ3928419; АЖ4091414; ЕГ4551947; ЕА8617741; АЕ0655820; АГ2596481; ЕВ0614815; АБ9210269; АЗ5966796; ЕГ9349352; ЕГ4264472; БА3309762; АГ5976379; ЕГ7718532; АИ5986846; АИ2704753; АА2855874; АЄ8555814; АИ5841393; НОМЕР_2 ; АЗ7236266; АЕ9341464; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; АГ4440262; АЄ1191627; НОМЕР_5 ; АИ2716281; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АЕ4667137; АА3724725; НОМЕР_8 ; АЄ4338608; АЕ3771212; АД1910185; АД1618006; АЕ0449048; АГ5018852; АЕ2523354; АД5733473; БА7171618; АД5733474; АЗ7859002; АГ3320816; АД5351634; НОМЕР_9 ; АЗ7963682; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; БА3626787; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; БА5577063; НОМЕР_14 ; АЗ2748431; АА2223727; АГ7383749; БА2131586; АБ5625523; АА6849168; АБ2152357; АГ4075253; АЗ2701053; АЕ0339863;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, серії та номери:

PL63964790B; PG1255054D; MJ22008639C; MB74709264F; NB31843037B;

- купюри номіналом 50 (пятдесят) доларів США, серії та номери:

MD38762961B; MG04008735A; ML37731292B; MB10162882A; MF02312661B; JH04116652A; MB62451982A; НОМЕР_15 ; MB97805937C; MB03609487C; GF28077852A; MA53875467A; IE13567469A; MB23276023D; MG48866835B; MD43784455B; JL10907307A; MB50284892A; JG09868994A; MB26535203B; MA21124890A; GE50917730A; MB37696978C; MD55932358A; ID01384316A; MG32812759A; MB01133528D; MD78780259A; MG55712795B; MB08761900D; JA17781434A; MG68210501A; MA29060804A; ML04178198B; MB63489173B; II22581774A; ML99104862A;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

LF26894280H; LD98089940D; HE09117212A; HE821647881B; HH01288122B; KK89139254A; HB56512458H; HB22761342H; KB28610457E; HF46672946B; HB27600789M; HB85231632F; KF26252636D; KB42254287C; AB33546833T; KK15410865B; HL67778277F; HD20262524A; HL91305616D; KK2181974D; KD03301299B; KL56315731B; HB26991303Q; KB77566577B;

- купюри номіналом 100 (СТО) доларів США, серії та номери:

KB23982599C; KB03734907K; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; KB08787051I; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; KB29273279I; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; KE34943937A; HB10594375K; FI12204541A; KB90904334J; KB19680497K; KB42847496A; KF70963981A; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; HH49499295A; KB45418695C; KJ36165230A; FL93364003C; KB47881623C; KB31526248I; KB41108706J; KB38592521J; НОМЕР_42 ; KB93805993L; FF21840261A; KB12841485I; HA72354158A; HA12347202A; KH49826718A; KK31969703A; LG44278463B; KB02379027B; AB21773533D; KE96191533A; HB58614835B; KB39911182J; KF23353552A;

- купюри номіналом 500 (п`ятьсот) гривень серія та номери: УД 1889493, УЖ7691087, ЗЗ 1853997, УЖ 6644884, ЛБ 0513544, СЗ 3657655, ГК 3772165, АЛ 3781851, ЄВ 7250846, ЕВ 8296297, НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ЗА 0005209, АИ 2262425, НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_47 , ЕБ 8624883, АБ 0231209, ХГ 9749847, ХЕ 6174482;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень серія та номери:

НОМЕР_49 , ИГ 7682347, УГ 2558167, ТГ 3559303, ЄИ 9498150, СЕ 5150056, КМ 7035420, ХБ 0688530, ТВ 9652753, КН 1736939, СА 8540627, УТ 0784775, ТЗ 0405066, КН 9838217, УН 2559627, ТГ 7430468, ХБ 6535906, ХА 6256195, СМ 5590101, КЙ 3594385, УЙ 0924743, КЙ 0264906, КИ 9247138, УП 8116179, УЙ 2718916, УА 4653366, КЙ 8110570, УХ 7595912, ХА 5757347, ТЄ 6262261, СЖ 6724029, УП 6732556, СМ 4696256, ДА 2719271, СЗ 2155162, УВ 3676489, ВЕ0170503, СЗ0790241, УР 3514199, ПВ 0486752, УБ 0504687, УФ 9218743, ТД 6517371, ЦА 6814255, УХ8115340, ПВ 7884051, ЄШ 6671641, ХД 5620524, ТЕ 5604785, ХЖ 8510079, УВ 8083473, УФ 6829986, ГЕ 6476957, ГГ 2290353, ДБ 9383814, ДГ 6816167, ГА 1122409, ЄЖ 5433549, ЦБ 7707857, ТА 8767527;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) гривень серія та номери: СР 0208571;

- купюри номіналом 10 (десять) гривень серія та номери: ЮЗ 2596867, ЮЗ 32814753;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номери: ЕВ 1464858, ЮЕ 5656834, ЄД 7569491;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень серія та номери: ТВ 6100356, ЮГ 1270625;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня серія та номери: НЗ 4789947, ТГ 2074953, УК 4734308, АЯ 5907239, УИ 1279696, СД 9614352;

- купюра номіналом 50 (п`ятьдесят) ЄВРО серія та номери: ИВ

Директор ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_3 в апеляційній скарзі, стверджує, що за результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено майно ТОВ «ОДЕСАБУД», у зв`язку з чим оскаржена ухвалу слідчого судді стосується прав та інтересів ТОВ «ОДЕСАБУД», а тому ТОВ «ОДЕСАБУД», має право подати апеляційну скаргу.

У свою чергу, на підтвердження зазначеного до апеляційної скарги був доданий дозвіл на виконання будівельних робіт за адресою: м. Одеса, Лідерівський бульвар, 7, 9.

Водночас, як вбачається з матеріалів провадження ТОВ «ОДЕСА-БУД» не є власником чи володільцем майна, на яке був накладений арешт.

За викладених обставин, суддя- доповідач приходить до висновку про те, що ТОВ «ОДЕСА-БУД» не є особою, яка має право подавати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 листопада 2022 року.

Також, суддя- доповідач звертає увагу, що згідно із ч. 5 ст. 396 КПК України апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 642 КПК України повноваження представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, є працівник юридичної особи, яка є власником майна, щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації.

Наявне в апеляційній скарзі посилання на те, що ОСОБА_3 є директором ТОВ «ОДЕСАБУД» не може бути прийняте до уваги, зважаючи на те, що повноваження представництва цього товариства не підтверджені копіями установчих документів відповідно до ч. 5 ст. 642 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України апеляційна скарга повертається, якщо її подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

Враховуючи викладене, вважаю, що дана апеляційна скарга підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 642, 309, 370-372, 399, КПК України, суддя-доповідач,-

постановив:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04 листопада 2022 року в рамках кримінального провадження №0000107, внесеного до ЄРДР 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. ч. 1, 3 ст. 382 КК України, повернути апелянту.

Копію ухвали разом з апеляційною скаргою та усіма додатками до неї невідкладно надіслати апелянту.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців з дня набрання законної сили.

Суддя Одеського апеляційного суду ОСОБА_2