Справа №613/168/23 Провадження № 1-кс/613/28/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023; відомостей про персональні дані власників банківських рахунків, на які здійснювались перерахунки грошових коштів в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 ; відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023; фото та відеоматеріалів з камери відеоспостереження, яка розташована на банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023 - з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 23 січня 2023 року о 14 годині 35 хвилин до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 13 січня 2023 року невстановлена особи таємно викрала грошові кошти у розмірі 20000 гривень з банківської картки, яка зареєстрована на фермерське господарство « ОСОБА_6 », чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУГШ в Харківській області 24 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що з 1992 року він являється головою селянського фермерського господарства « ОСОБА_6 ». Орієнтовно в 2014 році ОСОБА_5 особисто відкрив у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на фермерське господарство « ОСОБА_6 », до вказаного рахунку йому надали банківську картку. Даний рахунок було відкрито з метою здійснення оплат іншим організаціям або для зняття готівки, № поточного рахунку НОМЕР_1 . Орієнтовно в листопаді 2022 року він хотів здійснити банківську операцію з вказаною карткою в м. Богодухові, де саме не пам`ятає, але з цією карткою здійснити операцію в нього не вийшло, та на його думку дану картку він з неуважності залишив біля банкомату. Пізніше з вказаного рахунку він здійснював оплату через Інтернет, без застосування банківської картки. В кінці листопаду 2022 року ОСОБА_5 виявив, що банківської картки в нього не має. 13 січня 2023 року в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло смс повідомлення про те, що з банківської картки СФГ « ОСОБА_6 » знято 20000 гривень, хоча жодних операцій він не здійснював. Вказане повідомлення він побачив лише 16 січня 2023 року та відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку. До поліції звернувся лише 23 січня 2023 року, так як раніше знаходився в лікарні у м. Харків та не мав змоги звернутися до Богодухівського РВП.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, інформації про платіжні термінали, де відбувалось зняття грошових коштів в розмірі 20000 гривень в період часу з 15 години 00 хвилин 12 січня 2023 року по 04 годину 00 хвилин 13 січня 2023 року, фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 15 години 00 хвилин 12 січня 2023 року по 04 години 00 хвилин 13 січня 2023 року, відомостей про персональні данні власника банківської картки, а також до фото, відеоматеріалів з камери відеоспостереження, яка розташована на банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 15 години 00 хвилин 12 січня 2023 року по 04 години 00 хвилин 13 січня 2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що головою СФГ СФГ Прогрес-92 є ОСОБА_5 , що підтверджується розпорядженням № 8 по СФГ Прогрес-92 від 04.03.1992, витягом із статуту СФГ Прогрес-92, довідкою АБ № 632 192 з ЄДРПОУ.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я Прогрес-92 СФГ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що дійсно 12.01.2023 о 17.47 годині з рахунку було списання грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. Зняття коштів було здійснено в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023;

- відомостей про персональні дані власників банківських рахунків, на які здійснювались перерахунки грошових коштів в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023;

- фото та відеоматеріалів з камери відеоспостереження, яка розташована на банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 15.00 год. 12.01.2023 по 04.00 год. 13.01.2023 - з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя