Дата документу 20.02.2023
Справа № 334/3203/22
Провадження № 1-кс/334/451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 19.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.06.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 18.04.2021 року невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄО 12835 від 19.06.2022)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у неї є знайома ОСОБА_6 , з якою вони знайомі близько 20 років. 18.04.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , також у неї є ще один номер НОМЕР_2 і попрохала дати їй в борг грошові кошти, оскільки у неї виникли матеріальні складнощі. Так, ОСОБА_7 написала смс повідомлення у «Viber» з її номеру телефона НОМЕР_2 , де було зазначено номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та впродовж тривалого часу телефонувала ОСОБА_5 і прохала перерахувати грошові кошти у різних сумах на вказану картку. Точної суми та дати перерахування грошових коштів ОСОБА_5 назвати не може.

Через деякий час ОСОБА_7 надіслала новий номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 і попрохала на цю картку також перерахувати грошові кошти.

Ще через деякий час ОСОБА_7 ще один номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 також перерахувала грошові кошти.

Перерахування грошових коштів на вищезазначені банківські картки ОСОБА_5 здійснювала зі свої банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 , з власних банківських карток№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявника.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 18.04.2021 по 30.04.2021, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у «Монобанк`АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

19.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000365.

19.06.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 18.04.2021 року невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЄО 12835 від 19.06.2022)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у неї є знайома ОСОБА_6 , з якою вони знайомі близько 20 років. 18.04.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , також у неї є ще один номер НОМЕР_2 і попрохала дати їй в борг грошові кошти, оскільки у неї виникли матеріальні складнощі. Так, ОСОБА_7 написала смс повідомлення у «Viber» з її номеру телефона НОМЕР_2 , де було зазначено номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та впродовж тривалого часу телефонувала ОСОБА_5 і прохала перерахувати грошові кошти у різних сумах на вказану картку. Точної суми та дати перерахування грошових коштів ОСОБА_5 назвати не може.

Через деякий час ОСОБА_7 надіслала новий номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 і попрохала на цю картку також перерахувати грошові кошти.

Ще через деякий час ОСОБА_7 ще один номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 також перерахувала грошові кошти.

Перерахування грошових коштів на вищезазначені банківські картки ОСОБА_5 здійснювала зі свої банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_3 за період користування з 18.04.2021 по 30.04.2021 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 18.04.2021 по 30.04.2021;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали дві місяці з дня її постановлення - до 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1