УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку в адміністративних приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29 речі і документи, а саме: акт ТЗ-000008 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4236 від 07.09.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4343 від 15.09.2022 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2017 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2018 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2020 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2021 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 9 місяців 2022 р. на 1 арк..

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фатом розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» ( під час закупівель послуг охорони.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» уклали впродовж 2017-2021 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме: трамвайне депо (м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово); тролейбусне депо (м.Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово); служба колії (м.Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 пости (цілодобово); енергогосподарство (м.Вінниця, вул. Келецька, 23) - 1 пост (цілодобово); автобусне господарство (м.Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, визначено вартість надання послуг по охороні одного посту в місяць в сумі 30 973 грн., загальна сума оплати 511 054, 50 грн. ( що відповідає п. 1.4. договору) за охорону 16, 5 постів, при цьому зазначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області впродовж 2020 року на ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на системній основі в основній масі знімалися готівкою ОСОБА_6 , який їх обготівковував з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало. За період 2020-2022 років ОСОБА_6 переведено в готівку кошти, що надійшли від комунального підприємства на загальну суму понад 12.млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_6 являється директором ПП «Охоронне агентство «Титан Захист», яке під час тендерів витупало їх учасником.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, прокурором 08.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 02.12.2022 (справа №127/27975/22), проведено обшук у адміністративних приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою : Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 29, з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи: акт ТЗ-000008 здачі -прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4236 від 07.09.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4343 від 15.09.2022 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2017 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2018 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2020 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2021 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 9 місяців 2022 р. на 1 арк.; Зазанчені документи вилучено та поміщено в паперовий конверт.

Відповідно до постанови прокурора від 08.12.2022 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні вилучені під час обшуку в адміністративних приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29 речі і документи, а саме: акт ТЗ-000008 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4236 від 07.09.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4343 від 15.09.2022 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2017 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2018 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2020 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2021 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 9 місяців 2022 р. на 1 арк., відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в адміністративних приміщеннях за адресою місцезнаходження комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» - Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 29 речі і документи, а саме: акт ТЗ-000008 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4236 від 07.09.2022 на 1 арк.; Копію платіжного доручення № 4343 від 15.09.2022 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2017 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2018 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2020 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 2021 р. на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків за 9 місяців 2022 р. на 1 арк..

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя