Справа № 522/5899/23
Провадження № 1-кс/522/1931/23
УХВАЛА

07 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженню №0000072 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до департаменту Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.06.2022р. невстановлена особа, знаходячись на території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому пляж Аркадія в м.Одесі, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа з крипто-гаманця ОСОБА_5 , грошовими коштами на загальну суму 8295доларів США (ЄО № 2153 від 23.02.2023).

В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано потерпілу, яка пояснила, що 13.06.2022р. близько 15.00год. вона відпочивала у комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому на пляжі Аркадія в м. Одесі, де познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та під час розмови розповіла йому, що займається торгівлею у сфері криптовалюти. ОСОБА_6 попросив її показати крипто-гаманець, де знаходилось близько 9000 дол. США, в еквіваленті на вартість крипто-монет. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 , запропонував потерпілій схему заробітку в сфері криптовалюти з доходом близько 300-400доларів США на день, на що потерпіла погодилася. За весь час спілкування чоловік на ім`я ОСОБА_6 розповідав потерпілій про серйозність стосунків з нею та робив компліменти. Ввечері того ж дня потерпіла зустрілась з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де в спілкувані про заробіток він повідомив, що потрібно на вказаний ним рахунок переказати 5795 доларів США, на цю пропозицію потерпіла погодилася та передала свій мобільний телефон для вчинення ОСОБА_6 певних дій а саме: переказу грошових коштів на вказаний ОСОБА_6 криптогаманець 0xef592E530696f03bFD944f0F36a20d954230a5Ca.

18.06.2023р. потерпіла ще за вказівкою ОСОБА_6 аби отримати більший дохід перевела грошові кошти зі свого криптогаманця в сумі 1750 долларів США, на криптогаманець 0xF54C368eE812323a2E6F3061288C8e233caE517D.

Відповідно до рапорту інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 встановленно, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до рапорту інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 опрацьовано інформацію щодо кінцевого знаходження грошових коштів, набутих в результаті шахрайських дій у відношенні ОСОБА_5 , та встановлено, що згідно з відповіддю співробітників 3-го відділу 4-го управління (оперативно-аналітичного забезпечення) Департаменту кіберполіції та відповіді біржі «Binance» з електронного гаманця, який належить ОСОБА_8 , де тимчасово зберігались переведені грошові кошти добуті шахрайським шляхом з крипто-гаманця потерпілої ОСОБА_5 здійснено наступні транзакції громадянином ОСОБА_8 на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_2 ).

Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 13.06.2022р. по теперішній час, а якщо зазначений рахунок закритий, то ким і з яких підстав.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не уявляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазаначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000072 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числіінформацію про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі;

-перелік операцій, які здійснювались з банківською картою № НОМЕР_1 з зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювали операції з 13.06.2022р. по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даного рахунку.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 07.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1