Провадження № 1-кс/947/1813/23
УХВАЛА

16.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000437 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу № 95/1974, зареєстрованого 01.12.1995 на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте, невстановлені особи з метою заволодіння вищевказаною квартирою підробили договір купівлі-продажу нерухомого майна № 18178, зареєстрований 17.07.2003 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 нібито продав, а ОСОБА_5 купив семикімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

Крім цього, невстановлені особи підробили реєстраційне посвідчення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2003 про нібито реєстрацію вказаної квартири за ОСОБА_5

18.10.2018 державний реєстратор Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог діючого законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, без перевірки наданих ОСОБА_5 документів, без підтвердження реєстрації права власності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв рішення № 37632893 щодо заяви № 24683461 від 17.10.2017 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 22885000 про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), чим спричинив збитків ОСОБА_4 у розмірі 2 820 048,00 грн.

Після внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, у встановленому законом порядку здійснення правочинів, 06.03.2018 здійснили відчуження квартири за вищевказаною адресою ОСОБА_7 .

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 06.03.2018, за № 198 посвідчено договір купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_1 та цього ж дня здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_9 .

Надалі, 04.10.2018 ОСОБА_9 продав вказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого за № 155 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на квартиру АДРЕСА_1 , належну на праві приватної власності ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи зазначеною квартирою, чим спричинили збитків останньому у розмірі 2 820 048,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 23 від 06.03.2018 ОСОБА_9 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів в розмірі 151 209,000 грн. ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам у кримінальному провадженню № 0000437 від 27.06.2022тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення (виїмку) в Одеському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Інформацію щодо особових рахунків:№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР - адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото - і відео - спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС - повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1