Єдиний унікальний номер 725/2457/23
Номер провадження 1-кс/725/747/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000011 від 06.01.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка, АДРЕСА_1 , з привиду того, що 05.01.2023 року близько 12:50 год. перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввела останню в оману та заволоділа грошовим коштами в загальній сумі 42 000 грн.

Допитуючи гр. ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 05.01.2023 року близько 12год. 30хв., вона перебувала на робочому місці. Переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому вона вибрала товар, а саме: контейнери для протезів. Після чого її на вищевказаному сайті було запропоновано форму оплати, де вона вибрала оплату карткою. Подальший крок її був написати номер її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , на що вона і зробила. Після чого її здалося, що це було дивно, так як на інших сайтах на яких вона користувалась її надсилали свої розрахункові дані для оплати банківською карткою. В зв`язку з чим вона вирішила видалити внесений нею номер банківською картки.

О 12год. 44хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера НОМЕР_3 , яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила її, що з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються з її банківської картки зняти велику суму коштів, і запропонували її для збережені коштів від незаконних дій шахраїв, що вони створять нову віртуальну банківську картку на яку вона повинна перевести свої кошти. В подальшому невідома особа повідомила, що в неї існує ще інша (друга) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка також не захищена, і на неї також потрібно створити віртуальний рахунок, щоб перевести її грошові кошти, на що вона і погодилась. Через декілька хвилин до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_5 , на який вона не відповіла. А також гр. ОСОБА_5 , хоче додати, що під час їхнього спілкування зв`язок постійно переривався, в зв`язку з чим невідома особа чоловічої статті до неї телефонувала на «VIBER» за мобільним номером НОМЕР_6 . Під час їхньої розмови з невідомою особою вона погодилась створити віртуальні картки. З її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн. на віртуальний рахунок, який був створений невідомою особою, тобто це була банківська картка № НОМЕР_7 невідомої ocoби. Через декілька хвилин гр. ОСОБА_5 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , перерахувала ще свої кошти в сумі 27000 грн. на віртуальний їхній рахунок, це була інша банківська картка № НОМЕР_9 . Приблизно о 3год. 55хв., гр. ОСОБА_5 , виявила відсутність своїх коштів на своїх банківських картках в загальній сумі 42 000 грн.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій , а саме до:

повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_11 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_11 , в період часу з 04.01.2023 року по даний час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.01.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) у АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій , а саме до:

повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_11 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_11 , в період часу з 04.01.2023 року по 13.04.2023 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.01.2023 року по 13.04.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1