465/6538/22
1-кс/465/1946/22
У Х В А Л А
Іменем України

15.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступуку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від «04» лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 03.02.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 03.02.2022 в період часу з 14:50 год., по 16:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою представившись службою особою безпеки банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 15000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 03.02.2022 близько 14:51 год., перебувала на своєму робочому місці по АДРЕСА_1 , коли до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку, повідомила, що за її банківською картою відбуваються шахрайські дії та зловмисники можуть списати грошові кошти. Після чого повідомив, про необхідність зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила. В цей час на потерпілої мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; в процесі розмови потерпіла повідомила невідомому про необхідність з`єднати її із первинною невідомою особою, з якою вона розмовляла, після чого, потерпілій перетелефонували із мобільного номеру НОМЕР_5 , та невідомий повідомив, що її з`єднають із первинним моїм оператором НОМЕР_2 .

В цей час одразу потерпілій перетелефонував невідомий із телефону НОМЕР_2 , та потерпіла продовжила розмову, в ході якої невідома особа повідомила про необхідність перерахувати грошові кошти із банківських рахунків потерпілої на її мобільний номер телефону. Тоді потерпіла одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_6 , на свій мобільний телефон № НОМЕР_1 ; в сумі 134 грн. В подальшому невідомий запитав потерпілу чи має ще якісь грошові кошти на банківських рахунках, на що потерпіла відповіла що так в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в знаходяться в сумі 16000 грн., та в Ощадбанку 900 грн. Після чого потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала на свій мобільний номер телефону № НОМЕР_1 ; з карткового рахунку № НОМЕР_7 , 900 грн. В подальшому невідомий запитав потерпілу чи є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомила що немає, тоді невідомий сказав щоб потерпіла пішла до банкомату, що вона і зробила, про те не змогла зняти дані грошові кошти оскільки забула пін код до карти.

Після чого невідомий повідомив що потерпіла «перевищила ліміт» та продиктував потерпілій інший номер телефону НОМЕР_8 ; на який потерпіла через термінал IBOX, поповнила декількома платежеми на загальну суму як пригадує 8000 грн. В подальшому невідомий повідомив, що на її мобільний номер телефону із номеру телефону НОМЕР_9 прийде смс повідомлення з кодом підтвердження про переказ коштів, дані коди потерпіла повинна була продиктувати невідомому. Тоді потерпілій почали надходити повідомлення з кодами та дані коди потерпіла продиктувала невідомому і потерпілій на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення із змістом переказу грошових коштів на мобільний телефон НОМЕР_10 . Внаслідок надходження смс повідомлень списало майже усі грошові кошти із потерпілої мобільного телефону, тільки залишилось близько 100 гривень на мобільному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », просить полане клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача..

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Зобов"язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; операторів мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 в період часу з 00:00 год., 03.02.2022 по 10.02.2022 із зазначенням інформації про:
тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);
дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді.
номера банківських карток з яких поповнювався абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 ; - старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 ; на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 (міжрегіональний територіальний орган) ІНФОРМАЦІЯ_9 : старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) ІНФОРМАЦІЯ_8 (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 15 січня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1