Справа № 750/394/23
Провадження № 1-кс/750/214/23
У Х В А Л А

16 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 06.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.01.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції за заверненням гр. ОСОБА_5 , по факту шахрайських дій відносно нього з боку невстановленої особи, котра під приводом отримання оплати за послуги з працевлаштування за кордоном ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 33 000 гривень які гр. ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин події, зазначеної ОСОБА_5 , було здійснено телефонний дзвінок за номером: НОМЕР_3 який належить останньому.

Під час спілкування з ОСОБА_8 , останній повідомив, що 21.09.2022 невстановлена особа, що користувалась номером телефону НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою, під приводом отримання оплати за послуги з працевлаштування за кордоном ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 33000 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_7 ).

З метою перевірки встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 .

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.09.2022 по 00:00 год. 30.09.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.09.2022 по 00:00 год. 30.09.2022;

- номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1