Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1911/22
Справа № 711/6058/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про продовження строку відсторонення від посади відносно,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стаханов Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від посадиголови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з рішенням протоколу №2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (скорочена назва ЧОО ТЧХ) від 23.12.2021 та наказу №4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» призначений директором ЧОО ТЧХ , юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, та, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: скликати засідання президії правління організації, затверджувати положення, інструкції, поправки до них, які необхідні для впровадження в життя цього Положення, координувати діяльність керівних органів організації, представляти і реалізовувати інтереси організації у місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, громадських об`єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства Черкаської області, відповідних її статусу організаціях національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав за погодженням з Президентом Товариства, підписувати договори, зобов`язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені організації, пропонувати правлінню організації для обрання кандидатури заступників голови організації тобто будучи в розумінні ч.3 ст.18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, ІПН НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про те, що останніми сприяють йому в здійснення закупівлі продуктів харчування за рахунок грошових коштів належних ЧОО ТЧХ, з метою подальшої їх розтрати на користь ФОП ОСОБА_8 за наступних обставин.
Так, на початку квітня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ЧОО ТЧХ, вступив в злочинну змову із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими перебував у дружніх відносинах, об`єднавшись єдиним умислом, спрямованим на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, на користь ФОП ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому розслідуванням місці та час, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем домовились про здійснення закупівель для ЧОО ТЧХ продуктів харчування в інших суб`єктів господарювання, з якими ОСОБА_7 повинен був домовитись про їх закупівлю за нижчими цінами, аргументуючи це придбанням їх для ЧОО ТЧХ та в подальшому штучно завищуючи вартість придбаних товарів реалізувати їх для ЧОО ТЧХ.
Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви свинина тушкована ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 сприяючи в досягненні умислу директору ЧОО ТЧХ ОСОБА_5 , на розтрату грошових коштів організації у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримав рахунки від ОСОБА_7 та 06.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_4 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 134 410 грн. відповідно до рахунку №22 від 06.04.2022 та в сумі 139 776 грн. відповідно до рахунку №23 від 06.04.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну №23 від 06.04.2022 щодо здійснення поставки кави «МасCoffee» в асортименті на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ., які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної №23 та накладної №24 від 06.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 79 904, 80 грн. без ПДВ.
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП
ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 25, отримав рахунок від ОСОБА_7 та 07.04.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_6 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 164 400 грн. відповідно до рахунку №25 від 07.04.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 та подальше їх привласнення ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну №27 від 07.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронів на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 27 від 07.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 31 030 грн. без ПДВ.
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру в ФОП ОСОБА_9 , макарони в ФОП ОСОБА_10 та кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та рахунок № 31 від 18.04.2022 в який вніс завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП
ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , отримав рахунки від ОСОБА_7 та 18.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_6 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 169 240 грн. відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та в сумі 76 800 грн. відповідно до рахунку №31 від 18.04.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну №29 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронів та цукру на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та накладну №32 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 29 та накладної № 32 від 18.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 53 104 грн. без ПДВ.
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку №33, отримав рахунок від ОСОБА_7 та 30.04.2020 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_10 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 183 000 грн. відповідно до рахунку № 33 від 30.04.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну №34 від 30.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 34 від 30.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 29 880 грн. без ПЛІТ
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 35 від 05.05.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП
ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № 35, отримав рахунок від ОСОБА_7 та 05.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_11 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 101 050 грн. відповідно до рахунку № 35 від 05.05.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 05.05.2022 щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина», на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 05.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 27 926 грн. без ПДВ.
Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.
В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП
ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку №35, отримав від ОСОБА_7 та 16.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_6 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_12 , відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 405 450 грн. відповідно до рахунку №35 від 09.05.2022.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої; цукру кристалічного та круп в асортименті на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.
Згідно висновку експерта СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 09.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 99 876 грн. без ПДВ.
Загалом згідно висновку експерта №СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 встановлено: згідно представлених на експертизу роздруківок руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_13 та на рахунку «ЧООТ Червоний Хрест України» № НОМЕР_14 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_8 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень;
Згідно виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_8 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень.
Різниця між сумою коштів перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 та суму коштів сплачених ФОП ОСОБА_8 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень.
Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно накладних №23 від 06.04.2022, №32 від 18.04.2022, №24 від 06.04.2022, №27 від 07.04.2022, №34 від 30.04.2022, №36 від 05.05.2022. №36 від 09.05.2022, №29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару визначеною товарознавчими експертизами № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022, № СЕ-19/124- 22/7067-ТВ від 10.08.2022, № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022, № СЕ-19/124- 22/7553-ТВ від 22.08.2022 та № СЕ-19/124-22/7622-ТВ, складає 321 720,80 гривень без ПДВ.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
27.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки.
Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, вчинив умисний тяжкий злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом здійснення психологічного тиску на свідків, може знищити та підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, а також може продовжити вчиняти нові злочини, стосовно останнього 01.11.2022 судом обрано захід забезпечення у вигляді відсторонення від посади в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.11.2022.
17.11.2022 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2022.
Оскільки на думку прокурора на даний час ризики, які були враховані судом під час відсторонення ОСОБА_5 від посади не зменшилися і продовжують існувати, що може негативно вплинути на досудове розслідування та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а тому прокурор звернулася із клопотанням про продовження відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечили щодо продовження відсторонення від посади, оскількипідозра є необґрунтованою, а ризики нічим не доведені, натомість ОСОБА_5 за місцем роботи має позитивні характеристикита численні подяки.
В судовому засіданні встановлено, що 23.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директору Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.09.2022 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.11.2022 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посадидиректора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в межах строку досудового розслідування до 23.11.2022.
Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 17.11.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2022.
За змістом ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Нормами ч.2 ст.157 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Відповідно до положень ч.1 ст.158 КПК України прокурор має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 вчинено у зв`язку із виконанням службових обов`язків за посадою директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, а саме здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Приймаючи 01.11.2022 ухвалу відсторонити ОСОБА_5 від займаної посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, слідчим суддею враховано, що ОСОБА_5 продовжуючи здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи доступ до службових документів може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду, шляхом зміни інформації, яка має значення для кримінального провадження, внесення змін/знищення чи підроблення документів, здійснення психологічного тиску на свідків, чи взагалі продовжити злочинну діяльність.
Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному продовжує тривати, оскільки постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 17.11.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2022, а тому, на думку слідчого судді, ті ризики які були підставою для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади продовжують існувати, та на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 шляхом продовження відсторонення від займаної посади.
Разом з цим, слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні.
Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.
Також, слідчий суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, пояснення та докази, надані підозрюваним ОСОБА_5 та його захисником - адвокатом ОСОБА_6 їх вагомість та взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження продовження відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посадидиректора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України є виправданим запобіжним заходом, відповідає засадам розумності і пропорційності та стандартам охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 не нівелюють та не покривають існуючі ризики у кримінальному провадженні, оскільки не надають впевненості та гарантій у недопущені вчинення останнім протиправних дій, при реальній можливості їх здійснити, маючи повноважень за посадою, з метою уникнення відповідальності.
Разом з цим, слідчий суддя приймає до уваги, що відсторонення від посади ОСОБА_5 не припиняє діяльність Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, оскільки на час його відсторонення, обов`язки директора виконує наявний за штатним розписом заступник директора.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України , юридична та фактична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022 включно.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 24.11.2022 року о 09:00 годині

Слідчий суддя: ОСОБА_1