Справа № 214/1195/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000253 старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року по теперішній час, а саме куди перерахувались грошові кошти у сумі 5299 гривень 02.02.2023 року, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від «17» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло електронна заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 02.02.2023 року невідома особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5299 гривень, знявши їх з банківської картки № НОМЕР_2 заявниці.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 01.02.2023 року, приблизно о 15.30 годині потерпіла в мережі Інтернет в соціальному додатку «Instagram», знайшла аккаунт з продажу мобільних телефонів. Вона зв`язалась з робітниками даного аккаунта та замовила ОСОБА_7 за 5299 гривень. Робітники даного сайту повідомили, що на їхній сторінці «Інстаграм» знаходиться посилання на їхній офіційний сайт. Потерпіла натиснула на дане посилання та перейшла на сайт. Там вже обрала ОСОБА_7 , натиснула кнопки «Оплатити» та «Замовити». Потім з`явилась « ОСОБА_8 », де потрібно було зазначити дані з банківської картки, які вона заповнила, а саме ввела номер своєї банківської картки, термін дії картки та CVV код зі зворотної сторони своєї картки. Після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 5299 гривень, куди саме вони перерахувались я не знаю, згідно квитанції, операція здійснилась через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати, потерпіла написала, продавцям, що сплатила та відправила скриншот відправки. На що їй відповіли, що ввечері відправлять товар. Наступного дня вона їм знову написала, про те, коли буде відправка, але їй не відповіли та заблокували. Телефон, який замовляла потерпіла вона не отримала.

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що інформація про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, а також інформація про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року по теперішній час, а саме куди перерахувались грошові кошти у сумі 5299 гривень 02.02.2023 року, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року по теперішній час, а саме куди перерахувались грошові кошти у сумі 5299 гривень 02.02.2023 року, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та дозволити слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2023 року по теперішній час, а саме куди перерахувались грошові кошти у сумі 5299 гривень 02.02.2023 року, а також інформацію про власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, фото під час зняття грошових коштів з картки, оплати товарів, послуг, спосіб оплати у період часу з 02.02.2023 року та по теперішній час, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1