Справа № 158/1596/22
Провадження № 1-кс/0158/172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 05.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

01 лютого 2023р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 04.08.2022р. близько 12:39 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, а саме шляхом обману, використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 83 240 грн., які були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок, внаслідок чого ОСОБА_5 , було заподіяно майнову шкоду на вищевказану суму.

05.08.2022р. СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000199 за ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , після зарахування було перераховано на невстановлений банківський рахунок, емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківської картки № НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу із 03.08.2022р. по 06.08.2022р., наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000199, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 05.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні дізнавачем проведено ряд слідчо - оперативних дій, зокрема на підставі ухвал слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області надавались тимчасові доступи до речей і документів, в рамках вищевказаного кримінального провадження, зокрема до документів, які містять банківську таємницю, за результатами здійснення аналізу яких було встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої декілька разів перераховувались на різні банківські рахунки. Станом на час звернення до слідчого судді з даним клопотанням було встановлено, що кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої є картковий рахунок № НОМЕР_5 з якого в подальшому грошові кошти було перераховано на невстановлений банківський рахунок, емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , начальнику СД №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за дорученням іншому оперативному працівнику, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення їх копій, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання мобільного додатку по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ІМЕІ телефону, ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних телефонів (терміналів) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по рахунку на який були 04.08.2022 о 14:42:02 год. перераховані гроші в сумі 29 500 грн, з картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із зазначенням операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 20 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1