Справа № 592/1889/23
Провадження № 1-кс/592/880/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, зареєстрованому 17.11.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 року по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Крім того під час досудового розслідування в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що приблизно на початку листопада 2022 року перебуваючи за місцем свого мешкання та користуючись особистим гаджетом останній переглядав різного роду публічні статті в мережі «Інтернет» на тему новин України. Так, потрапив на інтернет-сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому оглядаючи новини на вказаному сайті натрапив на статтю про голову Сумської обласної військової адміністрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У даній статті йшла мова про незаконний продаж палива (призначеного для потреб територіальної оборони міста Суми) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 на території міста Суми у період лютого-березня 2022 року.

Проведеним оглядом вказаної статті на інтернет сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - виявлено фотозображення документу з назвою «Акт про примусове відчуження або вилучення майна». У графі «згідно з рішенням» рукописом мається напис « ОСОБА_5 , зам. голови НОМЕР_2 », також в окремій графі вказаного акту мається рукописний напис «водитель ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ».

Також на вказаній сторінці виявлено фотозображення розписки, а саме рукописом маються написи з текстом «28.02.22 Взяли в тероборону Сумского р. 116 л. А-92 ОСОБА_6 - підпис - », «28.02.22 взяли в териториальную оборону А-92 - 300 л., ДП 300 л.. ОСОБА_5 - підпис - ».

Крім того в ході допиту ОСОБА_5 за обставинами кримінального провадження встановлено, що на початку березня 2022 року він звернувся до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_7 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори купівлі-продажу укладені з громадською організацією «Добро перемагає» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), додаткові угоди, додатки, специфікації, акти приймання-передачі до вказаних договорів, рахункові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують факт виконання умов таких договорів, а також асортимент та кількість нафтопродуктів/паливних карток визначених сторонами вказаних договорів;

- документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення у відділеннях/філіях/регіональних представництв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території міста Суми.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/регіональних представництв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території міста Суми, а саме наступні відомості:

- договори купівлі-продажу укладені з громадською організацією «Добро перемагає» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), додаткові угоди, додатки, специфікації, акти приймання-передачі до вказаних договорів, рахункові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують факт виконання умов таких договорів, а також асортимент та кількість нафтопродуктів/паливних карток визначених сторонами вказаних договорів;

- документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/регіональних представництв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території міста Суми.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1