Справа № 287/241/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000108 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000108 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому він просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме:

- виписки по банківськім рахункам, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 18.03.2013 по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, анкетні дані громадян яким перераховувались грошові кошти, відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (СДРПОУ - НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власних рахунків, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000108 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.08.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення від ст. о/у УСР в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме засновник, директор та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_11 (громадянка РФ., за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток підприємства, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищування залишку від`ємного значення, який після бюджетного відшкодування включався до складу податкового кредиту, в подальшому весь отриманий дохід конвертувався в готівку та приховувався від оподаткування, чим підтримували дії агресора шляхом їх фінансування.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Житомирскій області ДСР Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , встановлено, що на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником є громадянка Російської Федерації, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Директором даного підприємства є донька засновника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Впродовж 2013-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неодноразово перераховувались грошові кошти на банківські рахунки, а також з рахунків даного підприємства перераховувались грошові кошти на територію РФ.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що засновник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- ОСОБА_12 (громадянка РФ., за попередньою змовою із директором (донькою) ОСОБА_11 та іншими особами, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток підприємства, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищення залишку від`ємного значення, який після бюджетного відшкодування включався до складу податкового кредиту, в подальшому весь отриманий дохід конвертувався в готівку та приховувався під оподаткування, чим підтримували дії агресора шляхом їх фінансування.

На підставі зазначеного, з метою встановлення даної інформації, а саме перевірки здійснених операцій, інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперових та електронних носіях, наявних рахунках у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платежі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які у період часу з 2013-2022, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , якими користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до вказаних документів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Начальник Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000108 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме:

- виписки по банківськім рахункам, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 18.03.2013 по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, анкетні дані громадян яким перераховувались грошові кошти, відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (СДРПОУ - НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власних рахунків, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1