Єдиний унікальний номер 725/7007/22
Номер провадження 1-кс/725/1707/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002117 від 14.07.2022 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу із 11.07.2022 року по 13.07.2022 року при невідомих обставинах із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 1500 гривень, допомога ЗСУ ( НОМЕР_2 , 12.07.2022 року перераховано грошові кошти в сумі 2598 гривень на рахунок НОМЕР_3 та 13.07.2022 року перераховано грошові кошти в сумі 15 775 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 та являють собою банківську таємницю.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із можливістю вилучення їх копій, Філії - Чернівецьке обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які було час, із розшифруванням операцій, із наданням випискок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із можливістю вилучення їх копій, у Філії - Чернівецьке обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які було час, із розшифруванням операцій, із наданням випискок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці І. А. Скуляк