Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6488/22
Номер провадження 1-кс/711/2056/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення ввіреного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 не байдуже» ОСОБА_5 щодо того, що на її думку, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнюють отриману від громадян та організацій гуманітарну допомогу.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 отримувалася гуманітарна допомога, яка зберігалася у гаражах, які розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . З часом люди почали скаржитися на те, що ОСОБА_6 на прохання потребуючих не надає жодної гуманітарної допомоги мотивуючи тим, що гуманітарна допомога у ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня.
Допитана в якості свідка Голова Золотоніської РВА ОСОБА_6 показала, що нею дійсно отримувалася гуманітарна допомога з Бельгії. Отриману гуманітарну допомогу нею було передано ДНЗ «вище ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водночас, ОСОБА_6 повідомила, що дійсно в гаражах на території Золотоніської РВА зберігалася гуманітарна допомога, яку із гаражів було перевезено на підставі усної домовленості Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 до складського приміщення, яке розташоване на території заводу ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Жодних документів на походження перевезеної гуманітарної допомоги ОСОБА_6 не надала.
27.09.2022 під час проведення огляду на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаною адресою, виявлено: упаковки з питною водою, мюслі, кавові блоки, рис, спальні мішки, консерви, макарони, джем, швидке харчування, рушники, миючі засоби, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, зубну пасту, інвентар для людей з обмеженими можливостями, одяг, загалом 23 піддони. Відповідно наданих представниками ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копій договорів оренди складу встановлено, що між ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та директором БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 укладений договір оренди з метою зберігання гуманітарної допомоги.
Допитаний в якості свідка директор БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 показав, що жодного відношення до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 він не має. Стосовно гуманітарної допомоги нічого пояснити не може так як нічого не перевозив.
З метою встановлення походження гуманітарної допомоги, яку було перевезено з гаражів ІНФОРМАЦІЯ_2 до складу ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено санкціонований обшук, з метою відшукання та вилучення гуманітарної допомоги. В ході проведення обшуку було встановлено, що гуманітарної допомоги на складі не має.
Під час декількох допитів Голова Золотоніської РВА ОСОБА_6 заперечувала причетність службових осіб ввіреного їй органу державної влади до отримання та розподілу гуманітарної допомоги, виявленої на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитаний в якості свідка адміністративний директор ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 показав, що йому відомо, про те, що ТОВ ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало із БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір оренди. За 7-10 днів до обшуку йому зателефонували на мобільний телефон (хто саме не пам`ятає) та повідомили, що зі складу будуть забирати допомогу. Хто саме забирав допомогу йому не відомо.
В ході допиту свідка ОСОБА_9 (волонтер БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») показала, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувала від Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 гуманітарну допомогу у вигляді речей, їжі та засобів гігієни.
На вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання органу досудового розслідування документів щодо отримання та розподілу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 надала підтверджуючі документи щодо передання всієї гуманітарної допомоги виключно ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Жодних листувань між ІНФОРМАЦІЯ_9 та інтими органами державної влади, благодійними організаціями, суб`єктами господарювання (фізичними та/або юридичними особами), а також іноземними громадянами, підприємствами та організаціями з приводу отримання та/або передання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, документів щодо передання гуманітарної допомоги БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 не надано.
На теперішній час, у органу досудового розслідування відсутні документи щодо походження гуманітарної допомоги яку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_7 , передав на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів на передачу Головою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 гуманітарної допомоги ОСОБА_9 (волонтер БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), листувань між ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 щодо надання та передачі гуманітарної допомоги. Зокрема, відсутні листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими суб`єктами, які надавали ІНФОРМАЦІЯ_4 гуманітарну допомогу та отримували від ІНФОРМАЦІЯ_9 допомогу.
Приймаючи той факт, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_9 не надала жодних документів про гуманітарну допомогу, яка виявлена на складі «ЗЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передану гуманітарну допомогу ОСОБА_9 повторне звернення в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 може призвести до приховування та/або знищення всієї наявної у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою приховування походження та кількості гуманітарної допомоги.
Приймаючи викладене, з метою встановлення правомірності передачі гуманітарної допомоги та обставин її походження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів (договорів, видаткових та податкових накладних,рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, актів приймання-передачі, тощо) щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_9 (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, або придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 та послуг за кошти, отримані у якості благодійних пожертв чи безоплатної допомоги у період з24.02.2022 до цього часу;
- документів (договорів, видаткових та податкових накладних,рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, актів приймання-передачі, тощо) щодо передання ІНФОРМАЦІЯ_9 (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги органам державної влади, фізичним та юридичним особам у період з 24.02.2022 до цього часу;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими органами державної влади, благодійними організаціями, суб`єктами господарювання (фізичними та/або юридичними особами), а також іноземними громадянами, підприємствами та організаціями з приводу отримання та/або передання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- документів щодо ведення ІНФОРМАЦІЯ_9 обліку отриманої та переданої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- звітних документів, поданих ІНФОРМАЦІЯ_9 до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також інших органів державної влади щодо отриманої та переданої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- гарантійних листів та інших документів, поданих ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309ьКПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, актів приймання-передачі, тощо) щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_9 (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, або придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 та послуг за кошти, отримані у якості благодійних пожертв чи безоплатної допомоги у період з24.02.2022 до цього часу;
- документів (договорів, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, актів приймання-передачі, тощо) щодо передання ІНФОРМАЦІЯ_9 (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв,безоплатної допомоги органам державної влади, фізичним та юридичним особам у період з 24.02.2022 до цього часу;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими органами державноївлади, благодійними організаціями, суб`єктами господарювання (фізичними та/або юридичними особами), а також іноземними громадянами,підприємствами та організаціями з приводу отримання та/або передання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв,безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- документів щодо ведення ІНФОРМАЦІЯ_9 обліку отриманої та переданої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- звітних документів, поданих ІНФОРМАЦІЯ_9 до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також інших органів державної влади щодо отриманої та переданої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу;
- гарантійних листів та інших документів, поданих ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги у період з 24.02.2022 до цього часу.
Строк дії ухвали - до 09 січня 2023 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11