Справа № 317/1335/23
№/п 1-кс/317/185/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 24.02.2023 до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що 22.02.2023 невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на загальну суму 2580,50 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 25.02.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона, 21.02.2023 опублікувала оголошення в мобільному додатку «OLX» з приводу продажу речі, вартість якої складає 550 гривень. Того ж дня потерпілій, на її аканунт у месенджері «Viber», який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка була підписана, у вище зазначеному месенджері, як « ОСОБА_6 ». Невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що вона має бажання купити в неї вище зазначений одяг, попутно спитавши, чи користувалася потерпіла коли небудь послугою «OLX-доставка». Невідома особа пояснила поьерпілій, що «OLX-доставка» працює наступним чином: покупець оформлює замовлення, обираючи функцію «купити доставкою», все сплачує та отримує від OLX відповідне посилання-підтвердження. Після чого дане посилання перенаправляється продавцю, який переходе за ним та заповнює всі необхідні дані та отримує гроші. Після цього ОСОБА_5 домовилися з невідомою особою про купівлю-продаж речі на наступний день. 22.02.2023 о 15 годині 17 хвилин невідома особа у месенджері «Viber», з вище зазначеного номеру, надіслала потерпілій смс-повідомлення про те, що вона начебто все сплатила на надсилає їй посилання-підтвердження, на яке потрібно перейти та заповнити усю необхідну інформацію. Остання погодилася, та перейшовши за вище вказаним посиланням ввела своє П.І.Б., місце свого знаходження, номер своєї банківської картки та залишок грошових коштів на ній, термін дії та cvv-код банківської картки. Після того, як ОСОБА_5 ввела всі, вище перелічені дані, на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення від банку, яке вона також ввела у формі, у вище зазначеному посиланні. Після чого, потерпіла через мобільний додаток зайшла до свого особистого банківського кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила, що з її банківської картки (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2580,50 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить невідомій їй особі.

При проведенні огляду виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 , встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 2550 гривень (комісія 30,50 гривень), які належать останній було здійснено 22.02.2023 о 17 годині 18 хвилин на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 22.02.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності т.в.о. слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, а саме: витягу з ЄРДР від 24.02.2023 р., постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих, постанови про призначення групи прокурорів, рапорту працівника поліції, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу огляду предмету, довідки про операцію Першого Українського Міжнародного банку, та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 22.02.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за 22.02.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 22.02.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 22.02.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 22.02.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за 22.02.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 22.02.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 22.02.2023, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1