Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/108/23
Провадження № 1-кс/494/50/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 р. м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів»,-

в с т а н о в и в:

Слідчий, звернувшись до суду із цим клопотанням 18 січня 2023 р. просила надати їй, ОСОБА_3 , та слідчій групі Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю або фізичної особи (код ЄДРПОУ ), котра здійснила зняття коштів з рахунку ОСОБА_11 , (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунку;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства/ особи;

інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ /фізичною особою використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу відкриття рахунку по теперішній час;

кредитної справи ТОВ/ фізичної особи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ТОВ/ фізичної особи за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси;

інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ/ фізичної особи ( на рахунках яких були, котрі переведені з рахунку ОСОБА_11 ), у період з 14.01.2023 р. до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка/ фізичної особи.

Крім того, слідчий просив розгляд поданого клопотання здійснювати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2023 р. до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 14 січня 2023 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 13 002 грн. 61 коп..

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 13 002 грн. 61 коп. були зняті/переведенні з картки НОМЕР_3 , рахунок -ІВАN НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий належить ОСОБА_11 , адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно виписки по витратам по картці/рахунку за період з 14 січня 2023 р. по 14 січня 2023 р..

З метою встановлення осіб та їх місцезнаходження, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 13 002 грн. 61 коп., встановлення інформації щодо власника банківського рахунку ІВАN НОМЕР_4 , встановлення особи (осіб), які вчинили шахрайські дії, окрім того наявності в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на які 14.01.2023 р. зараховані кошти в сумі 13 002 грн. 61 коп., з картки ОСОБА_11 та їх номери; призначення платежу; списання грошових коштів в зазначеній сумі, ідентифікаційні дані контрагента, виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але надали заяви з проханням розгляд клопотання проводити за їх відсутності.

Також, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно ч.ч.2,4 ст.163 КПК України за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин суд вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутністю осіб, що повідомлялись належним чином, але не з`явились.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, матеріали до нього, суд вважає наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає слідчий.

Суд приходить до такого висновку, оскільки необхідні відомості, про які зазначається слідчим, знаходяться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів» - задовольнити.

Надати слідчій групі Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю або фізичної особи (код ЄДРПОУ ), котра здійснила зняття коштів з рахунку ОСОБА_11 , (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

картки із зразками підписів і відбитку печатки;

заяви на відкриття рахунку;

договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства/ особи;

інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ /фізичною особою використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

кредитної справи ТОВ/ фізичної особи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ТОВ/ фізичної особи за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси;

інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ/ фізичної особи ( на рахунках яких були, котрі переведені з рахунку ОСОБА_11 ), у період з 14.01.2023 р. до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка/ фізичної особи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати слідчого після виконання даної ухвали суду повідомити суд про наслідки виконання, згідно положень ч.4 ст.535 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:___________________________________________ -