Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1119/23

провадження № 1-кс/133/178/23

07.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.03.2023 о 12:13 год з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу товару на платформі ОЛХ, при цьому в чат боті ОСОБА_4 надав дані своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 можливому покупцю, який має мобільний телефон НОМЕР_2 , після чого з вище вказаної картки відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 1 080 грн.

В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався 30.03.2023 з рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_5 Код банку НОМЕР_6 АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий, виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому або оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за період проведення транзакцій з 08.00 до 18.00 30.03.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки) , на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник «Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30.03.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що 30.03.2023 о 12:13 з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу товару на платформі ОЛХ, при цьому в чат боті ОСОБА_4 надав дані своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 можливому покупцю, який має мобільний телефон НОМЕР_2 , після чого з вище вказаної картки відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 1 080 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 30.03.2023, ОСОБА_4 повідомив, що 30.03.2023 він вирішив створити оголошення на сайті «OLX» про продаж монітора. Близько 09:50 год йому надійшло повідомлення в месенджері Viber з номеру НОМЕР_7 , в якому цікавились його товаром. Пояснивши, що товар у належому стані, в подальшому почали домовлятись про те, яким чином буде здійснюватись оплата. У месенджері невідома особа з іменем ОСОБА_11 запропонувала йому скористатись послугою «OLX» доставка, та надіслали посилання за яким він відкрив даний додаток де зазначив своє прізвище. Ім`я по батькові, дату надходження. Також він вказав номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій було 1115, 31 грн. Також вказав термін дії та баланс на рахунку його картки. Після чого натиснув на кнопку «отримати 700 грн». В подальшому йому написали, що на його рахунок має прийти код підтвердження транзакції, який йому було з її слів надіслати. Після у нього з рахунку були списані кошти в сумі 1080 грн.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2023, виданої ОСОБА_12 , вбачається, що 30.03.2023 відбулось зарахування переказу на рахунок в сумі 1100 гривень. Відомостей про списання коштів з його рахунку у цей день виписка не містить. Станом на 30.03.2023 початковий баланс - 178,81 грн; кінцевий баланс 1115,31 грн;заблоковано 1081,16 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка долучена до матеріалів справи не вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відбувся перерахунок коштів в сумі 1080 гривень 30.03.2023. Останній перерахунок коштів було здійснено 29.03.2023 о 19:23 год, операція розрахунку в торгово сервісній мережі Господарка НОМЕР_8 . Однак щодо списання коштів 30.03.2023 відсутня будь яка інформація, що підтверджується доказами, які долучені до клопотання.

Таким чином, залишився недоведеним факт перерахунку грошових коштів 30.03.2023 з рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_4 Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, залишились недоведеними обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; що запитувана інформація сама по собі або у сукупності з іншими даними, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, беручи до уваги приписи ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, якою визначено загальні умови, за яких можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, приписи ч. 5 ст. 163 КПК України, яка є спеціальною нормою, що регламентує умови, за яких відповідне клопотання може бути задоволене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 07.04.23