Справа № 584/1660/20
Провадження № 1-кс/584/172/22
УХВАЛА
31.10.2022 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
При цьому, подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 2015 року по 2020 року, відповідно до договору від 01.06.2015 № 39 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " орендувало у Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Путивльської районної ради Сумської області частину нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , на першому поверсі котельні, з метою встановлення котельного обладнання, що працюватиме на твердих видах палива та у подальшому надавало послуги з постачання до лікарні теплової енергії.
12.06.2020 термін дії зазначеного договору закінчений.
Відповідно до п. 10.8 даного договору, проведені товариством невід`ємні поліпшення орендованого майна (реконструкція (технічне переоснащення) існуючої газової котельні шляхом встановлення твердопаливного обладнання) є власністю лікарні.
В той же час, 15.06.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило продаж котельного обладнання тргової марки "СЕТ 800" ОСОБА_4 , а 01.09.2020 директор Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Путивльської районної ради Сумської області ОСОБА_5 уклала договір з ФОП ОСОБА_4 про оренду даних опалювальних котлів.
Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Путивльської районної ради Сумської області за період з 01.01.2019 по 31.03.2021 № 201805-19/04 від 10.06.2021 - за період з 01 вересня 2020 року по 31 березня 2021 року лікарнею здійснено оплату за фактично не надані послуги з оренди майна в сумі 332 000 грн. Сам договір оренди укладено без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримані в ході тимчасового доступу документи від ІНФОРМАЦІЯ_6 не містять відомості щодо розрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_4 .
В той же час встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в зазначенй банківській установі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фіктивності проведення господарської операції по придбанню ОСОБА_4 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " опалювальних котлів торгової марки "СЕТ 800".
Оскільки інформація з приводу відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин у даному кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів у період з 15.06.2020 по 13.10.2022.
У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності та його підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Його неприбуття в судове засідання в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо відомостей з приводу руху коштів по р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_3 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначені положення чинного законодавства, заявлені вимоги слід задовольнити повністю, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію щодо руху грошей по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , у період часу з 15.06.2020 по 13.10.2022.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_3 , що містить відомості про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, які надходили на рахунки чи переказувались, кількість транзакцій, час вказаних транзакцій по:
- банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 ;
- банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
у період часу з 15.06.2020 по 13.10.2022, з можливістю вилучити їх копії.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 листопада 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1