печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1474/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000732 від 04.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою злочинною змовою із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили злочинну схему вимагання неправомірної вигоди через своїх підлеглих.

Зокрема, ОСОБА_4 вимагає від підлеглих (осіб, з числа керівників районних та міських відділів державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції), здійснювати збір неправомірної вигоди за вирішення питань, пов`язаних із зняттям арештів, які накладенні в рамках виконавчого провадження. За вказівкою ОСОБА_4 , кожен керівник відділу державної виконавчої служби має щомісячно передавати йому грошові кошти у розмірі не менше 1 000 доларів США, отриманих внаслідок зазначеної неправомірної вигоди.

При цьому, з метою уникнення від можливого притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 здійснює збір вказаних коштів через довірену особу ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_4 за вищевказаних обставинах вимагає неправомірну вигоду з частини премій, які отримують державні виконавці відділів державної виконавчої служби за виконану роботу.

04.10.2022 за попередньо розробленим ОСОБА_4 планом дій, ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Одеса, керуючи автомобілем марки «Nissan Maxima», сірого кольору, н.з. НОМЕР_1 з метою отримання неправомірної вигоди для першого, зустрівся з ОСОБА_6 , під час чого остання перебуваючи в салоні вказаного автомобіля передала йому грошові кошти в сумі 1700 доларів США.

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_7 , яка працює на посаді старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримано відомості, щодо нарахування їй 31.08.2022 за результатами стягнутого виконавчого збору, грошових коштів в розмірі 44 тисячі гривень, без урахування податку. Також свідок ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_6 повідомила їй вимогу щодо передачі половини зазначеної вище суми ОСОБА_4 на його вимогу і на початку вересня 2022 року ОСОБА_7 зняла зі своєї банківської картки, на яку надходила заробітна плата грошові кошти в сумі 10000 гривень для подальшої передачі через ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується та отримує заробітну плату на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити отримання грошової винагороди (премії) свідком ОСОБА_7 та зняття грошових коштів в сумі 10000 гривень для передачі за вимогою ОСОБА_4 , встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000732 від 04.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000732, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), який зареєстрований: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2022 по 15.09.2022, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес (MAC-адрес) технічних пристроїв, з яких здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, інформації щодо зареєстрованих в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів мобільних телефонів до зазначеної банківської карти, документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківської картки № НОМЕР_2 в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користувачем рахунку, номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків як через термінал самообслуговування так і через мобільний додаток, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1