Cправа № 127/1924/23
Провадження № 1-кс/127/774/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 19 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361, ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2022 з 11 год. 28 хв. по 11 год. 41 хв. невідома особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, отримала доступ до електронного кабінету користувача " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого умисно, таємно викрала грошові кошти в сумі 5787 грн. та 265 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Після чого, викраденим розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку в сумі 6052 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з корисливою метою організував злочинну діяльність, у вигляді соціальної допомоги, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на різноманітних групах в месенджерах, шляхом розміщення оголошень з приводу виплати грошових коштів, отримував від громадян доступ до їх особистого кабінету веб банкінгах, та в подальшому знімав з їх рахунків грошові кошти, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток інтернет банкінгу за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до додатку інтернет банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 01.05.2022 по 20.01.2023.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 19 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361, ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2022 з 11 год. 28 хв. по 11 год. 41 хв. невідома особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, отримала доступ до електронного кабінету користувача " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого умисно, таємно викрала грошові кошти в сумі 5787 грн. та 265 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Після чого, викраденим розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку в сумі 6052 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з корисливою метою організував злочинну діяльність, у вигляді соціальної допомоги, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на різноманітних групах в месенджерах, шляхом розміщення оголошень з приводу виплати грошових коштів, отримував від громадян доступ до їх особистого кабінету веб банкінгах, та в подальшому знімав з їх рахунків грошові кошти, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000382 від 19.07.2022, заявою від 16.07.2022 та оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників поліції.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток інтернет банкінгу за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до додатку інтернет банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 01.05.2022 по 20.01.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000382 від 19.07.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з інформацією за період часу з 01.05.2022 по 20.01.2023, про операції за реквізитами рахунку № НОМЕР_2 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток інтернет банкінгу за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя