Справа№ 693/453/21
1-кс/693/3/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання міри запобіжного заходу

06.01.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків винесене у кримінальному провадженні №0000004 від 23.02.2021р. ст. слідчим СВ УРУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Селище Літинського району Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, не працюючого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

начальник Жашківського відділу

Уманської окружної прокуратури - ОСОБА_5 ,

підозрюваний - ОСОБА_4 ,

захисник адвокат - ОСОБА_6

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ УРУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання вказала, що слідчим відділенням ВП №1 УРУП ГУПНв Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Постановою керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_10 31.10.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2022р.

Ухвалою слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області від 30.11.2022р. строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.02.2023р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у родинних відносинах та являючись зятем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 01.08.2014 по 21.01.2021 обіймала посаду бухгалтера з розрахунку заробітної плати комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), , юридична адреса: Черкаська область, м. Жашків, вул. Лікарняна, 19 а, та була наділена повноваженнями щодо нарахування заробітних плат працівникам вказаного підприємства, ведення виплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства та здійснення контролю за витрачанням фонду оплати праці, тобто обіймала посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою незаконного особистого збагачення, у січні 2017 року, в якості пособника увійшов до складу організованої злочинної групи, створеної ОСОБА_7 з метою привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділені для фінансування комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), шляхом зловживання нею як службовою особою своїм службовим становищем під час нарахування та виплати заробітної плати особам, які фактично не працювали а саме: своїй донці ОСОБА_9 та зятю ОСОБА_4 , а також зайвої виплати грошових коштів на власні додаткові банківські рахункина вказаному підприємстві, що призвело до заподіяння збитків в загальній сумі 3 207 309,73 гривень, що в понад 2220 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає особливо великий розмір.

Окрім ОСОБА_4 , який увійшов як пособник до складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи, а також як пособник злочинів увійшла його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_7 , будучи організатором, а також і безпосереднім виконавцем злочинів, здійснювала загальне керівництво групою, координувала і погоджувала діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які в трудових відносинах із комунальним закладом Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району») не перебували та ніякої роботи в інтересах вказаного підприємства не виконували, досягнувши з ними спільних домовленостей щодо спільного вчинення продовжуваного злочину, розробила єдиний план, визначивши функції членів групи та розподілила між ними ролі, які були спрямовані на виконання єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам.

Злочинний план ОСОБА_7 полягав у тому, що остання проживаючи протягом тривалого часу за адресою: АДРЕСА_1 , зі своїми родичами: донькою ОСОБА_9 , зятем ОСОБА_4 , двома малолітніми онучками, тобто маючи з ними спільний побут та витрати, пов`язані з придбанням продуктів харчування, сплатою комунальних послуг, використанням спільного приміщення для проживання, а також спільні фінансові зобов`язання від кредитних установ, враховуючи той факт, що на той період часу її власна донька ОСОБА_9 знаходилася у декретній відпустці по догляду за малолітніми дітьми та отримувала незначний дохід у вигляді соціальних виплат, а зять ОСОБА_4 на постійній основі офіційно протягом тривалого часу не був працевлаштований і не отримував доходи, ОСОБА_7 вирішила залучити їх до злочинної діяльності з метою незаконного збагачення, шляхом наданнявказівки останнім щодо передачі їй реквізитів банківських карткових рахунків для подальшого перерахування на дані рахунки незаконних грошових коштів та подальшої заміни таких рахунків, шляхом відкриття нових, у разі потреби, з метою приховування факту злочинної діяльності.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_7 виконувала роль організатора та безпосереднього виконавця злочину, до функцій якої входило:

- керування підготовкою злочинів, що виявлялось у залученні пособників до вчинення злочину, розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керування діями членів організованої групи;

- контроль дій членів організованої групи та надання їм вказівок;

- підготовка платіжних доручень та складання відомостей по нарахуванню заробітної плати шляхом внесення до них недостовірних даних, в яких ОСОБА_7 розподіляла між членами групи грошові кошти зараховуючи їх на відповідні банківські рахунки учасників організованої групи;

- вжиття заходів щодо приховування злочинної діяльності від адміністрації комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району») шляхом вирішення питання щодо долучення до злочинної діяльності своїх родичів для дроблення сум нарахування заробітної плати між собою та іншими членами організованоїгрупи.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 відповідно до відведених їм ролей пособників злочинів здійснювали наступні функції:

- за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_4 надав їй реквізити банківського карткового рахунку, який був відкритий 21.08.2015 в Жашківському відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 15, на отримання соціальних виплат, після закінчення строку дії якого 13.05.2019 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_7 , повторно відкрив банківський картковий рахунок в Жашківському відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 15, вказавши при цьому під час відкриття рахунку неправдиву інформацію про те, що він є різноробочим комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), оскільки на той час офіційно ніде не працював, а ОСОБА_9 , маючи відкритий 05.08.2013 банківський картковий рахунок в Жашківському відділені АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Жашків, вул. Давиденка, 4, який вона використовувала для отримання виплат по догляду за новонародженою дитиною, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , надала їй відповідні реквізити. Реквізити відкритих банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_4 передали особисто ОСОБА_7 для подальшого незаконного перерахування на них грошових коштів;

- знімали з власних банківських рахунків та передавали ОСОБА_7 незаконно отримані грошові кошти, які остання в подальшому розподіляла між учасниками групи.

Реалізовуючи злочинний план ОСОБА_7 , будучи наділеною відповідними повноваженням та маючи відповідний доступ до необхідних документів і програмного забезпечення, достовірно знаючи, що підготовлені нею документи головним бухгалтером та головним лікарем комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району») перевірятись не будуть, оскільки вони цього не робили раніше, покладаючись на її порядність, досвід та авторитет, надавала їм на підпис документи та електронні відомості із заздалегідь недостовірними відомостями з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Крім того, відповідно до злочинного плану, з метою приховування злочинної діяльності, ОСОБА_7 плануючи здійснити розкрадання великих сум коштів самостійно, розуміла, що може бути викритою керівництвом комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), тому прийняла рішення щодо залучення зазначених вище родичів, які попередньо надали на це свою згоду, до вчинення злочину поетапно у різні періоди часу.

Як наслідок, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , сприяючи в реалізації спільного умислу, будучи обізнаними про їх спільний злочинний план щодо привласнення грошових коштів, виконали вказівку ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_4 надав реквізити банківського карткового рахунку, який був відкритий 21.08.2015 в Жашківському відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 15, на отримання соціальних виплат, після закінчення строку дії якого 13.05.2019 повторно відкрив банківський картковий рахунок в Жашківському відділені АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 15, вказавши при цьому неправдиву інформацію під час відкриття рахунку про те, що він є різноробочим комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), оскільки на той час офіційно ніде не працював, та надав реквізити свого рахунку ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 , маючи відкритий 05.08.2013 банківський картковий рахунок в Жашківському відділені АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Жашків, вул. Давиденка, 4, надала його реквізити своїй матері ОСОБА_7 . Реквізити відкритих банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_4 передали особисто ОСОБА_7 для подальшого незаконного перерахування на них грошових коштів.

Таким чином, на виконання спільних домовленостей ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримала від ОСОБА_4 відомості щодо його банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ним особисто у АТ «Райффайзен Банк Аваль», та від ОСОБА_9 відомості щодо її банківського рахунку № НОМЕР_4 , відомості про які не були обліковані в бухгалтерії комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району») як банківські рахунки діючих працівників даного підприємства, з метою використання вказаних рахунків в ході подальшого вчинення привласнення бюджетних коштів.

Окрім того, ОСОБА_7 маючи єдиний умисел на привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, для приховування факту нарахування собі завищених сум заробітної плати, використала для цього у ході вчинення злочину належні їй банківські рахунки, а саме:

- банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», відомості про який були обліковані в бухгалтерії вказаного підприємства для здійснення їй виплат в якості нарахованої заробітної плати як працівнику даного підприємства.

- банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Ощадбанк» на власне ім`я, відомості про який не були обліковані в бухгалтерії вказаного підприємства як банківський рахунок ОСОБА_7 , на який їй підлягали перерахуванню грошові кошти в якості заробітної плати. Відомості про цей рахунок систематично у період часу з січня 2017 року по грудень 2020 року, додатково до офіційно облікованого зарплатного банківського рахунку, вносились ОСОБА_7 до електронних відомостей нарахування коштів для відправлення до АТ «Ощадбанк».

У ході реалізації єдиного злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці в комунальному закладі Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), за адресою: вул. Лікарняна, 19-а, м. Жашків, Черкаська область, у період часу з 18.01.2017 по 28.12.2020, щомісячно, двічі на місяць готувала платіжні доручення та складала паперові відомості по нарахуванню заробітної плати, в яких завищувала суму заробітної плати працівникам підприємства, які фактично працювали, що забезпечувало завищення загальної суми, яка нібито підлягала виплаті працівникам, та надавало можливість ОСОБА_7 після підписання вказаних документів розпоряджатись зайво нарахованими коштами на користь учасників злочинної групи. Після складання зазначених документів ОСОБА_7 надавала їх в паперовій формі головному бухгалтеру та головному лікарю для погодження та підпису, яка вказані документи погоджували, не будучи обізнаними про факт створення ОСОБА_7 організованої злочинної групи для привласнення коштів за пособництва ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , та в подальшому, подавала вказані платіжні доручення із завідомо недостовірною інформацією до Управління Державної Казначейської служби України в Жашківському районі.

Після цього, ОСОБА_7 , маючи доступ до електронних систем «Клієнт-Банк» банківських установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Ощадбанк», через які здійснюється обмін інформацією між споживачем банківських послуг вищевказаним підприємством та відповідною банківською установою, а також маючи можливість вносити відомості до документів, які через вказані електронні системи подаються до АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Ощадбанк», завантажувала до них електронні варіанти відомостей, та, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 не перебували у трудових відносинах із КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), вносила до відомостей зміни, додаючи інформацію про свій додатковий рахунок, прізвище зятя та доньки, та інформацію про їхні власні банківські рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» і в подальшому перерозподіляла грошові кошти між собою, донькою та зятем, зменшуючи попередньо нараховані працюючим працівникам підприємства суми виплат з оплати праці, та здійснювала перерозподіл залишку надмірно нарахованих коштів між собою, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в межах реалізації попередньо розробленого плану щодо привласнення коштів зайво нарахованої суми, яка утворилась в такий спосіб.

З метою привласнення грошових коштів, окрім власного банківського рахунку, призначеного для отримання виплат з оплати праці, ОСОБА_7 вносила до відомостей інформацію про інший належний їй банківський рахунок та вказувала про необхідність зарахування на нього частини із зайво нарахованих працівникам підприємства коштів. Для відвернення уваги від розміру сум, які вона перераховувала на власні рахунки, ОСОБА_7 вносила до електронних відомостей інформацію про необхідність виплати коштів на користь дочки і зятя, додаючи у період з 01.01.2017 по 31.12.2020 до документів на виплату особисті дані зятя ОСОБА_4 та відомості щодо належного йому банківського рахунку, та, з урахуванням попередньо розробленого плану щодо поетапного введення учасників, починаючи з 05.02.2019 по 11.10.2020, також додаючи особисті дані своєї доньки - ОСОБА_9 і відомості про належний їй банківський рахунок. Після внесення вказаних змін до електронних документів щодо виплат ОСОБА_7 , знаючи, що підготовлені нею документи головним бухгалтером та головним лікарем перевірятись не будуть, надавала їх вказаним посадовим особам, забезпечувала підписання даних відомостей із використанням електронного цифрового підпису головного бухгалтера та подання їх через електронну систему «Клієнт-Банк» до банківських установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Ощадбанк» для подальшого зарахування грошових коштів на рахунки членів організованої злочинної групи.

Привласнивши у такий спосіб за пособництва ОСОБА_4 та ОСОБА_9 кошти КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»), ОСОБА_7 у подальшому перерозподіляла їх між всіма учасникам організованої злочинної групи.

При цьому у період часу з січня 2017 по грудень 2020 року ОСОБА_7 в ході здійснення свого єдиного злочинного умислу на привласнення бюджетних коштів для забезпечення виконання вищевказаних дій надавала на підпис складені нею документи особам, які протягом даного періоду часу виконували повноваження головних бухгалтерів, а саме у період часу з 18.01.2017 по 14.07.2017 ОСОБА_12 , у період часу з 18.07.2017 по 05.02.2018 ОСОБА_13 , а з 06.02.2018 по 28.12.2020 ОСОБА_8 , та повноваження головних лікарів, а саме у період часу з 20.03.2015 по 08.08.2018 ОСОБА_14 , у період часу з 09.08.2018 по 06.11.2018 ОСОБА_15 , у період часу з 07.11.2018 по 28.12.2020 ОСОБА_16 , скориставшись тим, що останні, не будучи обізнаними про створення ОСОБА_7 організованої злочинної групи, не перевіряли підготовлені нею документи, які передавались до Управління Державної Казначейської служби України в Жашківському районі та банківських установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Ощадбанк» для перерахування в подальшому грошових коштів в якості заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до злочинного плану спільно із донькою ОСОБА_9 та зятем ОСОБА_11 , у період часу з 18.01.2017 по 31.12.2020, шляхом завищення загальної суми у відомостях до платіжних доручень на перерахування коштів працівникам вказаного підприємства в якості заробітної плати та подальшого їх зарахування на власні банківські карткові рахунки та рахунки осіб, які виступили пособниками у вчиненні злочину, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району»),виділених Жашківською районною радою та Національною службою здоров`я України, які нарахували та виплатили в якості заробітної плати ОСОБА_7 , шляхом перерахування коштів на її карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» в загальній сумі 2 333 486,58 гривень, ОСОБА_9 , шляхом перерахування на її банківський картковий рахунок, відкритий у АТ «Ощадбанк», в загальній сумі 534 523, 04 гривень, ОСОБА_17 , шляхом перерахування на його банківський картковий рахунок, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 339 300,11 гривень, які в подальшому були надані згідно з розробленим планом пособниками злочину у розпорядження організатору злочинної групи та розподіленні ОСОБА_7 між членами злочинної групи, чим заподіяли інтересам держави матеріальної шкоди на загальну суму 3 207 309,73 гривень.

23.12.2022 з урахуванням зібраних доказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Селище Літинського району Вінницької області, із середньою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_4 ограном досудового розслідування визначена як пособництво в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-документом заявою ОСОБА_16 від 01.03.2021;

-документом посадовою інструкцією бухгалтера з розрахунку заробітної плати ОСОБА_7 від 01.08.2014;

-документами протоколами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021, 06.10.2021, 12.10.2021, 13.10.2021, 03.12.2021, 09.02.2022, 09.06.2022, 11.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 25.07.2022, 04.08.2022, 25.08.2022, 13.09.2022;

-документами протоколами огляду предметів від 25.08.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021, 19.01.2022, 10.02.2022, 10.06.2022, 16.07.2022, 18.07.2022, 26.07.2022, 18.08.2022, 27.08.2022, 14.09.2022;

-документом протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 від 27.09.2021;

-документом протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.10.2021;

-документом довідкою за результатами участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жашківської міської ради від 08.02.2022;

-документом довідкою за результатами участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жашківської міської ради від 18.08.2022;

-висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи

№ СЕ-19/124-22/1738-ЕК від 24.03.2022;

-висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи

№ СЕ-19/124-22/9214-ЕК від 05.09.2022;

-показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вимогами ч. 2 ст. 177 КПК України встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, віднесений до категорії особливо тяжких.

Згідно з ч.ч. 1, 5, 11 ст. 182 КПК України такий запобіжний захід як застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» установлено з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2684 гривні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 23.02.2021 органом досудового розслідування при вирішення питання щодо звернення до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 встановлені ризики, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1) ризик переховування від органів досудового розслідування або суду, який ґрунтується на тому, що у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у пособництві у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, про підозру у вчиненні якого його на даний час повідомлено, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, таке покарання може бути призначено без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права. Крім того, підозрюваний не має офіційного місця роботи, а загальний розмір коштів, у незаконному спільному заволодінні якими він підозрюється свідчить про достатній рівень матеріального стану, який може використовуватись ним для забезпечення свого переховування тривалий час. Наведені вище обставини є передумовами та можливістю для втечі підозрюваного з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду, а співставлення можливих негативних для нього наслідків переховування у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у можливій найближчій перспективі, на думку органу досудового розслідування, свідчить про існування вказаного ризику;

2) ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, який ґрунтується на тому, що підозрюваному інкримінується роль пособника у вчиненні розслідуваного злочину, тобто одного із співучасників, які діяли координуючи між собою спільну діяльність, що може свідчити про здійснення впливу на інших підозрюваних щодо змісту їхніх показань, а також на інших свідків у цьому кримінальному провадженні, перелік яких та їх місце проживання їй відомий, а тому з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин останній шляхом погроз, залякувань, може вмовити вказаних свідків змінити свої показання на її користь.

Разом з тим ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Тобто кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково здійснить відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснення у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Крім того, згідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 276, п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України за наявності достатніх доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України є підставою застосування до останнього запобіжного заходу.

Також, при вирішенні питання щодо звернення до слідчого судді із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави орган досудового розслідування керувався тим, що під час досудового розслідування встановлена сума збитків в загальному розмірі 3 207 309,73 гривень, які можуть бути частково відшкодованими за рахунок внесеної підозрюваним застави, а також внесена сума застави може бути стягнена шляхом конфіскації у випадку постановлення обвинувального вироку судом.

Вищевикладене, встановлені обставини кримінального провадження, а також тяжкість наслідків, спричинених даним злочином, особи підозрюваного, свідчать про недостатність застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме особистого зобов`язання, оскільки такий запобіжний захід не забезпечить гарантій його належної процесуальної поведінки.

Особиста порука також не може бути застосована до підозрюваного, оскільки до органу досудового розслідування не надійшло звернень від осіб, які б заслуговували на довіру, про те, що вони можуть поручитись за підозрюваного.

Враховуючи встановлений та документально підтверджений розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , що становить 3 207 309,73 гривень, на думку органу досудового розслідування, єдиним достатнім і необхідним розміром застави, що може бути застосованим до підозрюваного є триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на даний час складає 805 200 грн.

У судовому засіданні начальник Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 заперечував проти застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та вважає, що до підозрюваного можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого адвоката та вказав, що ніде не працює, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та не має коштів для внесення застави.

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до положень ст.331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Ч.1 ст.194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до рішень Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990р. «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжкого і за яке може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також приймаючи до уваги те, що підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та ніде не працює, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді застави є занадто суворим та не відповідатиме меті його застосування, оскільки підозрюваний не зможе сплатити заставу тому, що не має статків, які дозволили б йому сплатити заставу в розмірі 805 200,00 грн., в той час як особисте зобов?язання, яке відповідно до ст.179 КПК України полягатиме у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, на думку слідчого судді буде цілком достатнім, з урахуванням особи підозрюваного та надасть змогу підозрюваному спілкуватися з родиною та піклуватися про своїх дітей.

Згідно ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Приймаючи до уваги вищевказане слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на ню процесуальних обов?язків, передбачених п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-179, 193-197, 309, 331 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ УРУП ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов?язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1.Не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або роботи;

3.Утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

4.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду закордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

5.Прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали доручити відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 10 січня 2023 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_22