Дата документу 17.02.2023
Справа № 334/1121/23
Провадження № 1-кс/334/468/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 за ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково, у зв`язку з наступним.

Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись на території Дніпровського району м.Запоріжжя, незаконно зберігає наркотичну речовину «метадон» з метою її подальшого збуту (ЄО 546).

10.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000065 за ч. 1 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування, зо підтверджується Витягом з ЄРДР та протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від 09.01.2023.

На виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на підставі рапорту оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого майора поліції ОСОБА_6 встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення (злочину) причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_1 та банківську карту емітовану Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що його знайомий на ім`я ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_10 », на вигляд 40 років, якого він зустрів після нового 2023 року, запропонував йому та його знайомим наркотичну речовину «Метадон», надавши свій номер телефону НОМЕР_1 , із перерахуванням грошей на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Разом з тим, відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ЄДРПОУ НОМЕР_3 належить юридичній особі: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому тимчасовий доступ слід надати до інформації та документів, що містяться саме у цієї юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказані слідчі входять до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2023 по 16.02.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: