Справа № 138/292/23
Провадження №:1-кс/138/73/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратур ОСОБА_4 .

Просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ додокументів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, та містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) повідомлення абонента мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 03.02.2023 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, а також надати можливість ознайомитись із ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них.

Слідчий СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

2 лютого 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 надійшла заява, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши її в оману, під приводом продажу мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.01.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 355 000 грн шляхом перерахунку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами даних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку - НОМЕР_3 .

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 2 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації», абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонента мобільної мережі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . У її сина ОСОБА_6 є ФГ « ОСОБА_7 », де він являється головою. Час від часу вони співпрацюють з сином. Так, в першій декаді січня 2023 року зі слів знайомого ОСОБА_8 їй стало відомо, що по ФГ пропонують купувати мінеральні добрива за помірною ціною, при цьому він дав їй номер контактного мобільного номеру телефону продавця мінеральних добрив, а саме НОМЕР_4 . Вона зателефонувала за вказаним номером телефону, слухавку взяв чоловік який представився на ім`я ОСОБА_9 і повідомив, що є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування ОСОБА_9 їй розповів про ціни на мінеральні добрива, порядок їх доставки та розрахунку за них. Коли вона йому повідомила про те, що одразу ж розрахується за мінеральні добрива, коли вони будуть доставлені за місцем розташування її господарства, то ОСОБА_9 їй відповів, що так не буває, і що необхідно спершу заплатити 80% наперед, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого товар буде доставлено, а решта 20% буде виплачено після реєстрації податкової накладної на товар, оскільки даний товар прямує із-за кордону на територію України. Через певний період часу, обдумавши дану пропозицію, яка її влаштовувала, а крім цього, 25.01.2023 по мобільному додатку Вайбер на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із вищевказаного номеру телефону, де зазначено про інформацію щодо придбання та отримання мінеральних добрив, при цьому, зазначено інший контактний номер телефону НОМЕР_5 . Враховуючи помірну ціну, вона вирішила замовити мінеральні добрива і синові ОСОБА_6 . В ході спілкування з так званим менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , останній пообіцяв їй отримання мінеральних добрив через три дні одразу ж після того як грошові кошти поступлять на їх рахунок, тобто в суботу 28.01.2023. Далі вона повідомила ОСОБА_10 , що згідна на умови купівлі мінеральних добрив, при цьому про всі деталі та обставини довірила проводити бухгалтеру ОСОБА_11 . В подальшому зі слів бухгалтера їй стало відомо, що спершу та отримала електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого переслала їм установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_7 ». Через кілька годин цього ж 25.01.2023 на їх електронну пошту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшли установчі документи, договори поставки, два окремі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_7 », специфікації та номера рахунків, кожній організації окрема, хоч фактично отримувач є один і той же, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку - НОМЕР_3 . Далі зі слів бухгалтера вона дізналась, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в приміщенні їх товариства 25.01.2023 о 16 год. 43 хв. згідно платіжної інструкції № 280 перерахувала 105 000 грн на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та 25.01.2023 о 16 год. 54 хв. згідно платіжної інструкції № 480 перерахувала 250 000 грн на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ФГ « ОСОБА_7 ». Два платежі були здійснені з рахунку її товариства, вона просто хотіла допомогти синові з мінеральними добривами. Так, 25.01.2023 о 16 год. 58 хв. на телефон її бухгалтера прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові перекази отримали та ОСОБА_9 передав документацію у їх бухгалтерію. Їй особисто 26.01.2023 о 09 год. 31 хв. на мобільний телефон на додаток Вайбер прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , в якому зазначено про те, що грошові кошти отримано і що по доставці зорієнтують біля 12 год. 00 хв. дня. 28.01.2023 від ОСОБА_10 жодної звістки не було, товару не було також, а вона в свою чергу за сімейними обставинами не набирала його, в неділю 29.01.2023 також, оскільки вважала, був вихідний день. 30.01.2023 вона телефонувала неодноразово до ОСОБА_10 на два номери телефону, однак він слухавку не брав. 31.01.2023 зі слів її бухгалтера стало відомо, що ОСОБА_9 написав смс-повідомлення про те, що вантажний автомобіль з мінеральними добривами знаходиться на митниці в`їзду в України і що там черга, і повідомив, що товар буде завтра або післязавтра, тобто 01.02.2023 або 02.02.2023. Після цього при неодноразових спробах додзвонитись до ОСОБА_10 , номера його контактних телефонів не відповідали. Наразі, мінеральних добрив вони не отримали, грошових коштів їм ніхто не повертав.

На думку слідчого, документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про телефонні з`єднання абонента мобільної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 03.02.2023 мають важливе значення для кримінального провадження, самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин вчинення особою на ім`я ОСОБА_9 ,яка представлялась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку про те, що стороною обвинувачення не обґрунтована необхідність надання тимчасового дозволу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються телефонних з`єднань абонента мобільної мережі НОМЕР_2 , оскільки ані з показань потерпілої, ані з доводів клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що з даного номера телефону або на даний номер телефону з потерпілою здійснювались контакти з приводу описаних подій чи даним номером телефону користується особа, яка ввела потерпілу в оману. Таким чином, в цій частині в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації у виді документу в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про телефонні з`єднання абонента мобільної мережі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за період часу з 1 січня 2023 року по 3 лютого 2023 року, а саме відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) повідомлення абонента мобільного зв`язку за номером НОМЕР_1 , із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1