Справа № 461/5866/22
Провадження № 1-кс/461/5099/22
У Х В А Л А
про надання дозволу на арешт майна

08.11.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000524 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту, на речі та документи, які були вилучені в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

-Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень №65349139 від 03.11.2022 на 1 арк.;

-Довідка №821 від 29.09.2022 про те, що ОСОБА_6 оплатила повну вартість квартири АДРЕСА_1 (загальна площа 172, 4 м2) згідно договору купівлі-продажу №2587-46-2502 від 25.02.2015 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , що буде збудована в майбутньому №2587-46-2502 від 25.02.2015 року укладеного між Корпорацією будівельних підприємств «КАРПАТБУД» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_2 укладеного між Корпорацією БП «Карпатбуд» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від 18.09.2015 на 1 арк.;

-Копія розпорядження Франківської районної державної адміністрації №91від 10.03.2017 на 1 арк.;

-Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації по вул. Стрийській-Трускавецькій у м. Львові на 7 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 (інвентаризаційна справа №55791) на 4 арк.;

-Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.;

-Нотаріально посвідчена довіреність (приватний нотаріус ОСОБА_8 ) від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Копія паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

-Аркуш формату А4 із зазначенням стаціонарних номерів ЦНАП;

-Мобільний телефон марки «IPhone 11» із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі та документи, за умови повного та об`єктивного їх дослідження можуть надати органу досудового розслідування критично необхідні відомості, які можуть забезпечити виконання завдань кримінального провадження - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 до ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся президент корпорації БП «КАРПАТБУД» ОСОБА_7 щодо вчинення кримінального правопорушення невідомими особами, які мають намір шахрайським способом заволодіти об`єктом нерухомості (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.10.2014 між Корпорацією БП «Карпатбуд» та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір купівлі-продажу майнових прав №3141-46-2401 щодо вищезгаданого об`єкту нерухомості (квартири).
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_9 вказав, що 28.10.2014 між ним та Корпорацією БП «Карпатбуд» був укладений договір купівлі-продажу майнових прав №3141-46-2401 щодо об`єкту нерухомості (квартири), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
10 лютого 2016, він підписав акт приймання-передачі на вказану квартиру та приступив до проведення ремонту. Після чого, у 2021 році ОСОБА_9 почав займатись оформленням всіх документів для державної реєстрації права власності на квартиру. У зв`язку із чим, він звернувся до ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» для виготовлення технічного паспорту, однак зрозумівши, що процес займе багато часу, він надав довіреність адвокату ОСОБА_10 для проведення всіх необхідних дій для завершення державної реєстрації об`єкта нерухомості, однак, останній так і не завершив процес реєстрації по т.ч.
В ході виконання доручення органу досудового розслідування, оперативним підрозділом встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували схему незаконного відчуження об`єктів нерухомості, які належать третім особам.
З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 сприяв працевлаштуванню ОСОБА_11 на посаду адміністратора у реабілітаційний центр «Перспектива», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підшукання ОСОБА_11 осіб похилого віку, які перебувають у вищевказаному закладі, для подальшого оформлення об`єктів нерухомості на останніх.
Так, ОСОБА_11 підшукавши необхідну особу похилого віку ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 , 13.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса ОСОБА_8 з метою нотаріально посвідчити довіреність на представлення інтересів від імені гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (представник - ОСОБА_5 ).
У подальшому, ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 , використовуючи підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 25.02.2015 та довідку №821 від 29.09.2022, звернувся до ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54, з метою проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 для подальшої реєстрації права власності за гр. ОСОБА_6
04.11.2022 в порядку ст. 208 КПК України, затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення процесуальної дії, останній добровільно видав речі та документи, які були при ньому, зокрема:
1.Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень №65349139 від 03.11.2022 на 1 арк.;

2.Довідка №821 від 29.09.2022 про те, що ОСОБА_6 оплатила повну вартість квартири АДРЕСА_1 (загальна площа 172, 4 м2) згідно договору купівлі-продажу №2587-46-2502 від 25.02.2015 на 1 арк.;

3.Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , що буде збудована в майбутньому №2587-46-2502 від 25.02.2015 року укладеного між Корпорацією будівельних підприємств «КАРПАТБУД» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 4 арк.;

4.Акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_2 укладеного між Корпорацією БП «Карпатбуд» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від 18.09.2015 на 1 арк.;

5.Копія розпорядження Франківської районної державної адміністрації №91від 10.03.2017 на 1 арк.;

6.Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації по вул. Стрийській-Трускавецькій у м. Львові на 7 арк.;

7.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 (інвентаризаційна справа №55791) на 4 арк.;

8.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.;

9.Нотаріально посвідчена довіреність (приватний нотаріус ОСОБА_8 ) від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 13.10.2022 на 1 арк.;

10.Копія паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

11.Аркуш формату А4 із зазначенням стаціонарних номерів ЦНАП;

12.Мобільний телефон марки «IPhone 11» із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ;

13.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;

04.11.2022 старшим слідчим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, на речі та документи, які були вилучені в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

-Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень №65349139 від 03.11.2022 на 1 арк.;

-Довідка №821 від 29.09.2022 про те, що ОСОБА_6 оплатила повну вартість квартири АДРЕСА_1 (загальна площа 172, 4 м2) згідно договору купівлі-продажу №2587-46-2502 від 25.02.2015 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , що буде збудована в майбутньому №2587-46-2502 від 25.02.2015 року укладеного між Корпорацією будівельних підприємств «КАРПАТБУД» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_2 укладеного між Корпорацією БП «Карпатбуд» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від 18.09.2015 на 1 арк.;

-Копія розпорядження Франківської районної державної адміністрації №91від 10.03.2017 на 1 арк.;

-Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації по вул. Стрийській-Трускавецькій у м. Львові на 7 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 (інвентаризаційна справа №55791) на 4 арк.;

-Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 на 4 арк.;

-Нотаріально посвідчена довіреність (приватний нотаріус ОСОБА_8 ) від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 13.10.2022 на 1 арк.;

-Копія паспорту та РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

-Аркуш формату А4 із зазначенням стаціонарних номерів ЦНАП;

-Мобільний телефон марки «IPhone 11» із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1