У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000301, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2022 близько 11 години 00 хвилин, невідома особа, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала свідчення того, що 01.11.2022 перебуваючи за місцем мешкання, на сайті оголошень ОСОБА_6 , знайшла оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири за прийнятною для неї ціною. Зв`язавшись через додаток для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» із орендодавцем ( НОМЕР_1 ), який представився ОСОБА_7 , обговорили всі питання, при цьому ОСОБА_7 повідомив про необхідність переведення завдатку на загальну суму 7500 гривень на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ). Того ж дня, близько 11 години, потерпіла ОСОБА_5 перевела вказані кошти, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та видалив усі повідомлення з додатку, що свідчить про шахрайські дії з боку ОСОБА_7 .

Під час вчинення шахрайських дій, шахраї дуже часто, щоб увести в оману потерпілих та заплутати органи правопорядку, вказуючи номери своїх банківських карток, умисно вказують неправильну назву банку, клієнтами яких вони не являються. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказана продавцем банківська карта ( НОМЕР_2 ) емітована не « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а « ОСОБА_8 », емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_3 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000301, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2022 близько 11 години 00 хвилин, невідома особа, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала свідчення того, що 01.11.2022 перебуваючи за місцем мешкання, на сайті оголошень ОСОБА_6 , знайшла оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири за прийнятною для неї ціною. Зв`язавшись через додаток для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» із орендодавцем ( НОМЕР_1 ), який представився ОСОБА_7 , обговорили всі питання, при цьому ОСОБА_7 повідомив про необхідність переведення завдатку на загальну суму 7500 гривень на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ). Того ж дня, близько 11 години, потерпіла ОСОБА_5 перевела вказані кошти, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та видалив усі повідомлення з додатку, що свідчить про шахрайські дії з боку ОСОБА_7 .

Під час вчинення шахрайських дій, шахраї дуже часто, щоб увести в оману потерпілих та заплутати органи правопорядку, вказуючи номери своїх банківських карток, умисно вказують неправильну назву банку, клієнтами яких вони не являються. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказана продавцем банківська карта ( НОМЕР_2 ) емітована не « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а « ОСОБА_8 », емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000301 від 02.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 02.11.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_3 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці за період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаної картки або банківського рахунку;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя