Справа № 138/2611/22
Провадження №:1-кс/138/653/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000465 від 20.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:
01.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2022 о 15 год. 36 хв. невідома особа шахрайським шляхом із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 785 грн.

За даним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000465 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.10.2022 року о 15 год. 36 хв. зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив смс повідомлення про те, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку номер якої НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 9 785 грн. В графі отримувач було вказано громадянина ОСОБА_5 та номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Згідно платіжного доручення, яке потерпілий отримав з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дійсно платником являється ОСОБА_4 , а отримувач ОСОБА_5 .

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів по кредитній картці НОМЕР_1 належного потерпілому та картці НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 з метою встановлення руху коштів по банківських рахунках, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів, як з картки потерпілого, так і з картки ОСОБА_5 .

Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме де саме, ким саме були зняті грошові кошти, а також хто саме та яким чином їх перераховував на картку належну ОСОБА_5 .

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та отримання грошових коштів, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з даної картки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000465 від 20.10.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , в період часу з 17.10.2022 по 20.10.2022, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткових рахунків 18.10.2022, інформацію про рух коштів по рахунках на які 18.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000465 від 20.10.2022 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 17.10.2022 по 20.10.2022, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткових рахунків 18.10.2022, інформацію про рух коштів по рахунках на які 18.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Дана ухвала діє до 10.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7