печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000189 від 19.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2022 в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000189 від 19.04.2022.

Так, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою; ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою;ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, які на даний час встановлюються, будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, керуючись злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, протягом 20-25 березня 2022 року, більш точну дату та час не встановлено, вступивши в злочинну організовану групу осіб, за участі невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи, за попередньою домовленістю та узгодженим планом, таємно викрали чуже майно з індивідуальних банківських сейфів розташованих у приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, а саме кошти на загальну суму 6 334 719 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 185 321 571 грн.), 1 319 000 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 43 689 632,7 грн.) та 6 500 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 142 465,7 грн.), спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 405 000 доларів США та 252 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 19 943 306,1 грн.), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 257 000 доларів США та 114 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 196 627,2 грн.), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у розмірі 13 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 380 313,7 грн.), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у розмірі 49 600 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 451 043,04 грн.), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 65 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 901 568,5 грн.), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у розмірі 300 000 доларів США та 100 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 988 800 грн.), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у розмірі 750 000 доларів США та 50 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 23 547 340 грн.), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у розмірі 20 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 585 098 грн.), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у розмірі 30 160 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 882 327,784 грн.), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у розмірі 900 000 доларів США та 100 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 29 541 740 грн.), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у розмірі 110 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 3 128 039 грн.), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у розмірі 452 959 доларів США та 12 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 13 652 811,4 грн.), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 34 000 доларів США та 6500 австралійських доларів (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 1 137 132,3 грн.), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у розмірі 198 000 доларів США та 5 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 5 953 086,7 грн.), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у розмірі 50 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 462 745 грн.), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у розмірі 1 000 000 доларів США та 500 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 45 316 550 грн.), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у розмірі 1 140 000 доларів США та 158 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 38 426 067,4 грн.), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у розмірі 410 000 доларів США та 27 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 12 861 838,1 грн.) та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у розмірі 150 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 4 388 235 грн.), тобто в особливо великих розмірах, проникнувши з цією метою у приміщення відділення Банку та сховище з індивідуальними банківськими сейфами у ньому.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, які на даний час встановлюються, будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою проникнення до приміщення, сховища відділення Банку, крадіжки та приховування вчинюваних злочинів, за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи умисно у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, перевищуючи владу та службові повноваження, умисно вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, не будучи слідчими чи прокурором, а отже не маючи права на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку, 25.03.2022 перебуваючи за адресою приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» м. Київ, Столичне шосе, 70, шляхом пошкодження, знищення та руйнування майна, спричинили майнову шкоду АТ «Альфа-Банк», на загальну суму 337 723,57 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 364 КК України у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, які на даний час встановлюються, будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, умисно з корисливих мотивів, з метою приховування вчинених злочинів, за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, повторно в умовах воєнного стану, 25.03.2022 таємно викрали майно з відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, чим спричинив майнову шкоду АТ «Альфа-Банк», на загальну суму 41 651,9 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів, за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, з використанням свого службового становища, діючи умисно у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, із залученням співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які діяли шляхом демонстрації зброї та були необізнаними із злочинними намірами організованої групи, діючи в умовах воєнного стану перешкоджали здійсненню правомірної діяльності представника АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_29 по наданню ним правової допомоги під час обшуку від 25.03.2022 проведеного у приміщенні відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та порушували встановлені законом гарантії діяльності вказаного захисника, що здійснювалось у формі не допуску адвоката ОСОБА_29 до місця проведення вказаного обшуку.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів, за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи в умовах воєнного стану та у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, умисно внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу обшуку від 25.03.2022 проведеного у приміщенні відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 в межах кримінального провадження № 0000102 від 19.03.2022.

14.09.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України співробітникам Служби Безпеки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 досліджуються обставини можливого вчинення вказаних кримінальних правопорушень і іншими співробітниками СБ України та цивільними особами, у тому числі ОСОБА_30 .

Так, 14.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2022 проведено обшук за місцем фактичного проживання співробітника Служби Безпеки України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1. коробку для первинного зберігання мобільного телефону марки iPhone 12 Pro, EID НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , Serial No. НОМЕР_3 , IMEI/MEID: НОМЕР_4 ;

2. мобільний телефон марки iPhone в корпусі синього кольору в чохлі з полімерного матеріалу синього кольору з надписом «spigen», в якому використовується сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з позначеннями: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , абонентський номер НОМЕР_7 ;

3. мобільний телефон марки neffos в корпусі сірого кольору в безбарвному чохлі з полімерного матеріалу в якому використовується сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з позначеннями: 4807, 0450, НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_9 ;

4. роутер в корпусі чорного кольору з надписами NETGEAR VERIZON JETPACK 4G LTE, Model: AirCard 791L, Model No: НОМЕР_10 , S/N: 4A5277NP082AE, в якому використовується сім з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з позначеннями: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , абонентський номер НОМЕР_15 ;

5. тримач для сім-кари ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;

6. флеш носій в корпусі сірого кольору з надписами AXIS 2.0, 256 MB mic HMDS-256C E- НОМЕР_16 ;

7. флеш носій в корпусі білого кольору з надписами goodram 32 GB;

8. флеш носій у корпусі червоного кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис goodram 32 GB;

9. флеш носій у корпусі чорного кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис goodram 32 GB;

10. флеш носій у корпусі зеленого кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис Kharkiv smart city;

11. флеш носій в корпусі жовтого кольору з надписами goodram 32 GB;

12. жорсткий диск в корпусі чорного кольору марки Verbatim, Model: 53008 500GB;

13. жорсткий диск в корпусі чорного кольору з надписами EASY YOUR PC ORICO;

14. ноутбук в корпусі синього-чорного кольору марки ASUS Eee PC 1001PXD із зарядним пристроєм до нього;

15. блокнот коричневого кольору з надписом ГУ КЗЕ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ з рукописними записами;

16. ноутбук марки HP Х13-11973, s/n: CNF8190KP2 із зарядним пристроєм до нього;

17. Джинси синього кольору марки COLINS;

18. Дві шапки-балаклави чорного кольору;

19. Шапка чорного кольору з емблемою Leks;

20. Шапка темно-зеленого кольору;

21. Платок чорно-темно-зелених кольорів;

22. банкноти у вигляді іноземної валюти долари США на загальну суму 45582 доларів США;

23. банкноти у вигляді іноземної валюти Євро на загальну суму 5415 Євро;

24. банкноти у вигляді іноземної валюти на загальну суму 100 Фунтів Стерлінгів.

За результатами проведеного 27.09.2022 огляду встановлено, що вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_1 окремі речі та документи, а також кошти мають значення для подальшого досудового розслідування.

А саме, в ході огляду встановлено, що:

- коробка для первинного зберігання мобільного телефону марки iPhone 12 Pro, EID НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , Serial No. НОМЕР_3 , IMEI/MEID: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки iPhone в корпусі синього кольору в чохлі з полімерного матеріалу синього кольору з надписом «spigen». На момент огляду мобільний телефон вимкнений. При включенні мобільного телефону, система вимагає введення паролю. У лівій частині телефону міститься роз`єм для сім карти. При відкритті вказаного роз`єму виявлено сім-карту з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з наступними позначеннями: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . При вставленні вказаної сім-карти до іншого мобільного пристрою встановлено абонентський номер, а саме: НОМЕР_7 . Згідно особової картки ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , останній користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 .

- мобільний телефон марки neffos в корпусі сірого кольору в безбарвному чохлі з полімерного матеріалу. При включенні мобільного телефону, система вимагає введення графічного паролю. У лівій частині телефону міститься роз`єм для сім карти. При відкритті вказаного роз`єму виявлено сім-карту з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з наступними позначеннями: 4807, 0450, 3594. При вставленні вказаної сім-карти до іншого мобільного пристрою встановлено абонентський номер, а саме: НОМЕР_9 . Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , останній користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 ;

- роутер в корпусі чорного кольору з надписами NETGEAR VERIZON JETPACK 4G LTE, Model: AirCard 791L, Model No: AC791L, S/N: 4A5277NP082AE. При відкритті пристрою виявлено роз`єм для сім карти у якому виявлено сім-карту з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з наступними позначеннями: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . При вставленні вказаної сім-карти до іншого мобільного пристрою встановлено абонентський номер, а саме: НОМЕР_15 .

- тримач для сім-кари ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;

- флеш носій в корпусі сірого кольору з надписами AXIS 2.0, 256 MB mic HMDS-256C E- НОМЕР_16 . Оглядом вмісту інформації виявлено документи, які не мають значення для досудового розслідування;

- флеш носій в корпусі білого кольору з надписами goodram 32 GB. Оглядом вмісту інформації виявлено відеозаписи, які не мають значення для досудового розслідування.

- флеш носій у корпусі червоного кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис goodram 32 GB. Оглядом вмісту інформації виявлено документи, фотозображення та відеофайли, які не мають значення для досудового розслідування.

- флеш носій у корпусі чорного кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис goodram 32 GB. Оглядом вмісту інформації виявлено файл, який не має значення для досудового розслідування;

- флеш носій у корпусі зеленого кольору з металевим тримачем сірого кольору на якому міститься надпис Kharkiv smart city. Оглядом вмісту інформації виявлено аудіо файли, які не мають значення для досудового розслідування;

- флеш носій в корпусі жовтого кольору з надписами goodram 32 GB. Оглядом вмісту інформації виявлено службові документи;

- жорсткий диск в корпусі чорного кольору марки Verbatim, Model: 53008 500GB. Оглядом вмісту інформації виявлено документи, у тому числі автобіографію ОСОБА_30 , в якій зазначено мобільний телефон останнього НОМЕР_17 та домашня адреса: АДРЕСА_1 . Вказаний документ роздрукований на 2 арк., які долучено до вказаного протоколу огляду. Інших документів, які мають значення для досудового розслідування не виявлено.

- жорсткий диск в корпусі чорного кольору з надписами EASY YOUR PC ORICO. Оглядом вмісту інформації виявлено, у тому числі, службові документи.

- ноутбук в корпусі синього-чорного кольору марки ASUS Eee PC 1001PXD із зарядним пристроєм до нього марки ASUS. При включенні ноутбуку, на робочому столі виявлено папку з фалами під назвою «Стол». При переході до вказаної папки виявлено папку з назвою «Столичка 25». Згідно загальних відомостей, папка створена 26.03.2022 о 0:17:39 год. При переході до вказаної папки виявлено папку з назвою «MP_ROOT», при переході до якої виявлено папку з назвою «101PNV01». При переході до вказаної папки виявлено чотири відео файли, з назвами «M2U00005.MPG», «M2U00006.MPG», «M2U00007.MPG» та «M2U00008.MPG».

Файл «M2U00005.MPG» створений 26.03.2022 о 00:18:37 год, змінений 25.03.2022 о 16:18:50 год;

Файл «M2U00006.MPG» створений 26.03.2022 о 00:18:58 год, змінений 25.03.2022 о 19:43:50;

Файл «M2U00007.MPG» створений 26.03.2022 о 00:20:34 год, змінений 25.03.2022 о 20:17:20;

Файл «M2U00008.MPG» створений 26.03.2022 о 00:21:53 год, змінений 25.03.2022 о 21:01:58 год.

Переглядом відеофайлів встановлено, що вони відображають хід та порядок проведення обшуку у приміщенні відділення АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Під час здійснення пошуку за словами «ЯХНО» на ноутбуку відображаються ярлики текстового документу з назвою «Огляд елект докум Яхно» та папка з назвою «Яхно». Крім того, оглядом виявлено на ноутбуку службові документи ОСОБА_30

- блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом ГУ КЗЕ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Блокнот містить рукописні записи. Відомостей, які мають значення під час огляду не виявлено.

- ноутбук марки HP Х13-11973, s/n: CNF8190KP2. При включенні ноутбуку, на робочому столі та дисках виявлено службові документи ОСОБА_30 . Відомостей, які мають значення для досудового розслідування не виявлено.

- джинси синього кольору марки COLINS;

- дві шапки-балаклави чорного кольору;

- шапка чорного кольору з емблемою Leks;

- шапка темно-зеленого кольору;

- платок чорно, темно-зелених кольорів.

- аркуш паперу білого кольору з надписом рукописним текстом «20 $», під резинкою, в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 200 шт. номіналом по 100 $, схожі на банкноти американські долари США з наступними серіями та номерами: LL32092737E, LD25667680B, LF88730971C, LL21996894A, LF51132685A, LB05288050D, LB05288054D, LB05288055D, LB05288056D, MB75727227D, LJ34340140A, ML69544987B, MG15363595B, LB91145665G, PE06852754B, PE06852761B, LK83180236A, MB24269885K, LK31458702D, MB41961293G, MB74369881N, PE06852762B, PE06852764B, PB12545435C, MB31558663E, LC96060517A, PB40079181F, LL04588518E, PH16333000A, MD68717332A, ML16265549A, ML16265546A, ML16265542A, LB17709804R, MD21412139A, MK14057968A, MK14057969A, PE40101532A, MB60414992N, PL14532082B, LH21098031C, LF20600072E, LB46182648C, LB05288168D, PF45555787C, PF45555786C, LG54063460D, LG54063459D, ML16265551A, ML16265550A, PF47969165A, PF47969164A, PF47969163A, PF47969162A, PF47969161A, PF47969160A, PF47969159A, PF47969157A, PF47969156A, PF47969155A, PF47969175A, PF47969174A, PF47969173A, PF47969172A, PF47969171A, PF47969170A, PF47969169A, PF47969168A, PF47969167A, PF47969166A, PF47969181A, PF47969182A, PF47969184A, PF47969185A, PF47969186A, PF47969187A, PF47969188A, PF47969180A, PF47969179A, PF47969176A, PF47969106A, PF47969105A, PB66546289C, PB66546290C, PB66546291C, PB66546292C, PB66546293C, PD66546294C, PF47969190A, PF47969189A, PF47969141A, PB11074600D, PB11074599D, PB11074598D, PB11074595D, PB11074532D, PF47969195A, PF47969192A, PF47969191A, PF47969107A, LB25077738E, LB25077739E, LB25077740E, LB25077741E, LB25077742E, PB88264360B, LL89225084E, PF69275315A, LH21098029C, LH21098030C, MB90523161D, LB22424681A, LB50480292J, LF64151190E, LB53254761M, LB46182628C, LB05288052D, LB2507735E, LB25077736E, LB25077737E, LB43515353A, LB43515359A, LB43515354A, LE60323428D, LC50180322A, MF39710194C, LF63301379D, LC23628429A, MB90523159D, MB90523160D, MK80588408B, MK46721026A, MK46721025A, MK46721012A, LC52886864B, LC52886882B, LC52886883B, LF15540010F, LF15540091F, LF15540009F, MK80588407B, MK27379190B, LL18455761D, PB99102748C, MK92678431A, LE04281768D, LE04281769D, LE04281757D, LF94004435D, LF94004434D, PF47969140A, PF47969139A, PF47969134A, PF47969133A, PF47969132A, PF47969131A, PF47969130A, PF47969129A, PF47969128A, PF47969127A, PF47969126A, PF47969125A, PF47969124A, PF47969123A, PF47969122A, PF47969121A, PF47969120A, PF47969119A, PF47969118A, PF47969117A, PF47969150A, PF47969183A, PF47969149A, PF47969151A, PF47969152A, PF47969153A, PF47969154A, PB61312545G, LB15873749H, LB15873750H, LB15873751H, LB15873797H, LB15873795H, LB15873788H, LB15873748H, LB15873746H, LB15873774H, LB15873757H, LB15873798H, LB15873709H, LB15873719H, LB15873745H, MB75727232D, ME56739567A, MB57564902G, LG85216493B, LB92534774N, LB92534773N, LA25749796A, LL52722081A.

- аркуш паперу білого кольору з надписом рукописним текстом «17$+1$», під резинкою, в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 180 шт. номіналом по 100 $, схожі на банкноти американські долари США з наступними серіями та номерами: PB28957696F, PB81208617L, PB81208616L, PB81208615L, PB81208614L, PB81208613L, PB81208612L, PB81208610L, PB81208609L, PG42435593B, PF07630219D, PF74571198E, PB21170448G, PH15759943A, PF47712070A, LD07914939A, PK51016546D, PB24702485G, VC01254427A, LH95148485B, LC29379186A, PK28842867E, LB29791345S, LB29791347S, LB29791350S, LB29791357S, LB29791018S, PF07630218D, LB29791358S, LB16344144T, MJ12656446A, MJ12656447A, MB38669115S, LF03594808I, LF37310618K, PB77001064B, PB77001065B, PB77001066B, LF36183196F, LB87785046G, LB32630522C, LB44649088A, LB27932830J, MK50680286C, LA35633293A, PF24126612D, LF79556049J, LB28657606W, LI12665892B, MB89659346F, LA11092384B, LF23065104C, MF32311939F, PB29218984F, PB78139649B, MG55212470A, PB78887401E, LL83295831A, LJ89309466B, PF02523650F, LL05868573*, LH05505453C, LB89751470L, LF22394960A, LF11138860G, LF11138859G, LL77597303A, MB05622728Q, MB05622727Q, MH94132299A, LG52388387E, LK48853934C, MF88690965A, MI03625676A, PB75270860A, LB24354231K, MF76046054E, LB95230647B, LB43602267G, LB73501672G, PB66041883B, PD37954774A, PB20975458B, MB22921447S, LB84187492W, LF36257021I, LH96169895B, PE22509224A, PB67871914F, LG57590110B, LB19579593E, MF39263873A, MF39263872A, MF39263871A, PE28792009A, LG15838163B, LB14674798T, PF45969920C, PB61282908B, MD87006650A, LB24133864F, PF04932741F, PB29218987F, PB28957698F, MN80695038A, PB28957694F, PI02217941A, MB99001907Q, PE45469482C, PE24494415A, KH33509022A, KL75601082A, KB34841126I, HL80992814D, FF20082812B, KF61459822A, KL82204007B, KB68110791K, KB29662753G, HF08374956F, HB68392572I, KB17484904A, HK27444093C, HB55116862B, KL34762836D, KB644372223Q, FH02258163A, HK58843474B, KB35836034C, KB80340508J, HC90143807A, DB98457152A, KB85255066K, HB54341898D, KB09452415B, HB81872107M, HB95202517C, FH17847273A, KB78037212J, KC39507392A, HK32638184C, KF32813791B, KB71719328Q, FF73384636A, HK18233738B, KF05394589A, HF02402444B, HC90143809A, DB39291762C, HC90143810A, AB53989964D, HL64322794D, FG01691601B, HF01756091D, KK24036886B, KB84244845L, HB14519250J, KF38837710C, KF27444546A, HD15769637B, FE10698414A, DJ06203841A, KL68789192B, HL64468633D, AB09842419T, KL27658731A, HB98767404N, HF06235135C, HJ49561180A, HB87889434K, KE52614035A, HJ58779899A, KL67012772B, HF43880711D, HK44735264D, DK01008682*, HB72438718R, KB49569033M, HE28366993A, KL24795387C.

- конверт білого кольору, на якому мається рукописний текст «М.Р.», в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 4 шт. номіналом по 100 $, схожі на банкноти американські долари США з наступними серіями та номерами: LE96925150C, MK15373713C, MK15373714C, MB96488165A.

- конверт білого кольору, на якому відсутні будь-які позначення та рукописний текст, в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 54 шт. номіналом по 100 $, схожі на банкноти американські долари США з наступними серіями та номерами: KD86770849A, FF19674442B, FF30936550C, KK13232359A, CB52069771E, AB77812465J, AH57131152A, HD12115632B, KB59867025L, HF32371865F, KB68090816H, HB61607531F, DB02729059B, KF43638711D, AF08325439B, KB03267679I, HB48601889K, HJ09572292A, KB74065103M, KB26769704G, KB26769703G, FB35778948C, ME75349392B, ME75349393B, MB32111753C, MB32111754C, MB32111755C, MB32111757C, MB32111756C, LB24133867F, ME75349346B, ME75349322B, ME75349395B, ME75349394B, LB24133868F, LB93973798D, ME75349338B, ME75349337B, ME75349336B, ME75349335B, ME75349334B, ME75349333B, ME75349332B, ME75349331B, HE45138907D, KB54957820F, HH53646026A, AB11947160E, KB58229617J, KB46362297B, ME75349328B, ME75349327B, ME75349324B, ME75349323B.

- хустинка жовто-зеленого кольору, в якій знаходяться грошові знаки в загальній кількості 17 шт. номіналом по 100 $, схожі на банкноти американські долари США з наступними серіями та номерами: LL61706772F, KB82719056M, KB10746123C, LB55838002A, LB55838003A, LB55838004A, LB55838172A, LB55838174A, LF22742155E, LB19120267K, KB73452223P, KB51604894J, KF06184378A, KB48121830B, LB39381327H, LB51966615W, LB51966606W.

- аркуш паперу розміром 10*10 см. червого кольору, на якому мається рукописний текст «власні збереження».

- аркуш паперу у вигляді конверту білого кольору, на якому мається рукописний текст «власні збереження сім`ї Хабарових», в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 30 шт. номіналом 1,5,10, 20 $ та 5, 10, 200 Євро та 20 Фунтів Стерлінгів, схожі на банкноти американських доларів США, Євро та Фунтів Стерлінгів з наступними серіями та номерами відповідно: F91820451G, B71142885K, B72669204E, B01488569C, F36998327B, E04620443E, C12519215D, IG05855859A, MK21634297C, JB20567221B, MB58934428A, JL86770922A, JB61261705B, MF46841655A, JE85395456A, ML41110437P, WA, YA, UD, FA, PA, FA, UD, WA, NB, CM83 672413, BL67 812146, AC65 101060, CB38 988319, CA90 611015.

- аркуш паперу у вигляді конверту білого кольору, на якому мається рукописний текст «5 Є власні збереження сім`ї Хабарових» , в середині якого знаходяться грошові знаки в загальній кількості 50 шт. номіналом 100 Євро, схожі на банкноти Євро з наступними серіями та номерами: X9, X6, X5, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X7, X7, X9, X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X5, X6, X8, X9, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X4, X3, X2, X1, X9, X8, X7, X4, X3, X2, X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1, X9, X8.

- грошові знаки в загальній кількості 2 шт. номіналом 50, 100 Євро, схожі на банкноти Євро з наступними серіями та номерами:UB, N1.

З урахуванням проведеного огляду, а також з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, 27.09.2022 постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , відповідно до вимог ст. 94, 98, 110 КПК України окремі речі та документи, а також кошти, які вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_30 визнано речовими доказами, а саме:

1. коробка для первинного зберігання мобільного телефону марки iPhone 12 Pro, EID НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , Serial No. НОМЕР_3 , IMEI/MEID: НОМЕР_4 ;

2. мобільний телефон марки iPhone в корпусі синього кольору в чохлі з полімерного матеріалу синього кольору з надписом «spigen» в якому використовується сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з позначеннями: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , абонентський номер НОМЕР_7 ;

3. мобільний телефон марки neffos в корпусі сірого кольору в безбарвному чохлі з полімерного матеріалу в якому використовується сім-карта з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з позначеннями: 4807, 0450, НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_9 ;

4. роутер в корпусі чорного кольору з надписами NETGEAR VERIZON JETPACK 4G LTE, Model: AirCard 791L, Model No: НОМЕР_10 , S/N: 4A5277NP082AE, в якому використовується сім з логотипом оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з позначеннями: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , абонентський номер НОМЕР_15 ;

5. тримач для сім-кари ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;

6. флеш носій в корпусі жовтого кольору з надписами goodram 32 GB;

7. жорсткий диск в корпусі чорного кольору марки Verbatim, Model: 53008 500GB;

8. жорсткий диск в корпусі чорного кольору з надписами EASY YOUR PC ORICO;

9. ноутбук в корпусі синього-чорного кольору марки ASUS Eee PC 1001PXD із зарядним пристроєм до нього;

10. ноутбук марки HP Х13-11973, s/n: CNF8190KP2 із зарядним пристроєм до нього;

11. Джинси синього кольору марки COLINS;

12. Дві шапки-балаклави чорного кольору;

13. Шапка чорного кольору з емблемою Leks;

14. Шапка темно-зеленого кольору;

15. Платок чорно-темно-зелених кольорів;

16. банкноти у вигляді іноземної валюти долари США на загальну суму 45582 доларів США;

17. банкноти у вигляді іноземної валюти Євро на загальну суму 5415 Євро.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_30 постійно користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , які було виявлено в мобільних телефонах Iphone та neffos, що вилучені в ході обшуку 14.09.2022, та які намагається повернути ОСОБА_4 .

Додатково, як зазначено вище в ході огляду вилучених під час обшуку 14.09.2022 жорстких дисків та ноутбука виявлено відеофайли та документи, на яких зафіксовано процес обшуку, який відбувався 25.03.2022 в приміщенні АТ «Альфа-Банку» за адресою: м. Київ, Столичне Шоссе, б. 70. При цьому, згідно інформації отриманої в ході огляду зазначені відеофайли перенесено на ноутбук 26.03.2022 о 00 год 26 хв., тобто одразу після закінчення обшуку в приміщенні АТ «Альфа-банку», хоча згідно показів ОСОБА_30 у кримінальному провадженні та відповідно до вказаних відеофайлів ОСОБА_30 участь в обшуку не приймав та йому не відомо про обставини проведення вказаного обшуку 25.03.2022 іншими співробітниками СБ України.

Крім цього, в теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в експертному дослідженні вилучених ком`ютерних систем чи їх частин, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, в даний час частина вилученого в ході обшуку 14.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_30 речей та документів, відповідно до вимог ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та існують всі підстави та ризики для арешту зазначеного майна, відповідно до вимог п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши, що арешт є необґрунтованими та безпідставним. Так, адвокат вказує, що вилучені грошові кошти ОСОБА_4 заощаджувала майже десять років про що повідомила, слідчого та прокурора, але останні такі відомості проігнорували.

Також, звернув увагу, що ОСОБА_4 працюючи суддею станом на дату проведення вказаного обшуку отримувала дохід за основним місцем роботи в сумі 3 702956,13 гривень в еквіваленті 101 260,53 доларів США. Таким чином, зазначене свідчить про законність отримання коштів.

Окрім цього, вказав, що на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_30 не є підозрюваними по даній справі, а тому на думку адвоката арешт вилученого майна є безпідставним, звернув увагу, що обшук проводився з порушеннями та не уповноваженими особами.

Адвокат зазначив, що на даний момент наявна ухвала слідчого судді про повернення вилученого майна під час обшуку, однак органом досудового розслідування вона не виконується.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання відсутні.

ОСОБА_4 підтримала позицію свого адвоката та просила відмовити в задоволенні клопотання.

ОСОБА_30 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті суду.

Вивчивши клопотання, заслухавши позиції учасників процесу, дослідивши його матеріали, переглянувши відеозапис проведеного обшуку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Так, дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором не підтверджено та не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Відтак, за результатами розгляду клопотання адвокатом доведено те, що вилучене майно не має стосунку до кримінального провадження, арешт несе негативні наслідки для власника майна, яка немає відношення до кримінального провадження.

Твердження прокурора, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може призвести до втрати доказів по кримінальному провадженню, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування. Також, слідчий суддя звертає увагу, що мета з якою звернувся слідчий, а саме збереження речових доказів є необґрунтованою.

Окрім цього, слідчий суддя вважає, що з моменту вилучення майна та розгляд даного клопотання у органу досудового розслідування було достатньо часу вивчити вилучене майно та визначитись з його статусом.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000189 від 19.04.2022 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_32 ОСОБА_33