Номер провадження по справі 1-кс/387/162/22
УХВАЛА

15 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000261, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2022 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 19 вересня 2022 року до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Добровеличківка, Кіровоградська область, про те, що 17 вересня 2022 року невідома особа зловживаючи її довірою, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами в сумі 2448 грн 00 коп, та 9568 грн 00 коп, які були зняті невідомим шляхом та невідомою особою з банківської картки № НОМЕР_1 . Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_2 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

20 вересня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В зв`язку із зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та даних про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій зазначила, що просить судове засідання проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 20 вересня 2022 року, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19 вересня 2022 року, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 вересня 2022 року, копією виписки по картці ОСОБА_5 (а.п. 6, 8-10, 11-13, 14) .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню, однак лише стосовно неї, оскільки участь начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні не підтверджена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000261, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000261 від 20 вересня 2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУНОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 години 16 вересня 2022 року по 15 листопада 2022 року;

- документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_1 , відкрито всі платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я клієнта банку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 години 16 вересня 2022 року по 15 листопада 2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, з можливістю отримання їх копій;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 16 вересня 2022 року по 15 листопада 2022 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 години 16 вересня 2022 року по 15 листопада 2022 року, з можливістю їх отримання на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1