Справа № 453/1449/22
№ провадження 1-кс/453/268/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

09 листопада 2022 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
09.11.2022 року слідчий відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2022 року у ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2022 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа з банківської картки її коштами в сумі 15000 грн.

20.04.2022 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що 07.04.2022 року близько 18.00 год. вона висвітлила на сайті інтернет магазину OLX оголошення про продаж речей (одягу). Цього ж дня близько 22.00 год. на її мобільний телефон (на WHATSAPP) надійшло повідомлення від невідомої їй особи, яка писала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , в повідомленні вказувала, що хоче придбати взуття, а також запитала, чи є в у неї картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що розрахуватись за вищевказаний товар, їй зручніше перерахувавши кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого надіслала їй повідомлення з інформацією, а саме ссилку на сайт онлайн банку, на чиє ім`я відкритий даний банківський рахунок, вказано не було. Для зарахування мені коштів за реалізований товар, з переписки з невідомою особою ( повідомлення в який вона вказувала), їй необхідно було здійснити певний алгоритм дій, які саме, невідома особа надсилала в повідомленнях, тобто - ввести номер її картки НОМЕР_2 , куди мали надійти кошти, після чого їй надійшло повідомлення з кодом підтвердження, який необхідно було підтвердити, що вона і зробила.

Орієнтовно через 1 хв. після цього на її мобільний телефон надійшло три повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на її було списано кошти в сумі 15000 грн. Вказані кошти знімались трьома платежами по 5000 грн. Вона написала повідомлення невідомій особі, що відбувається та, взагалі, що вона робить, повідомила, що з її банківської кредитної картки почали списуватись кошти, на що невідома особа відписала, що не розуміє про що вона говорить та що вона має на увазі. Після цього потерпіла зрозуміла, що має справу із шахраями та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати банківську кредитну картку видану на своє ім`я. В телефонній розмові працівники кол центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що вказана кредитна картка вже заблокована, оскільки були проведені підозрілі дії з приводу банківських операцій по її кредитному рахунку.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 06.04.2022 року по 00:00 год 10.04.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по номеру рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год 06.04.2022 по 00:00 год 10.04.2022, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальну інформацію про власника номеру рахунку № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по номеру рахунку № НОМЕР_3 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 06.04.2022 по 00:00 год 10.04.2022 інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 06.04.2022 року по 00:00 год 10.04.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя