Справа № 182/3679/22
Провадження № 1-кс/0182/1053/2022
У Х В А Л А
Іменем України

10.11.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000951, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунках:
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8
за період часу 02.08.2022 і по теперішній час, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що в період часу з 02 серпня 2022 по теперішній час невідома особа в мессенджері «ТЕЛЕГРАМ» представляється координатором партизанського руху, обманюючи шахрайським шляхом громадян, під виглядом благодійних зборів на допомогу партизанам отримала грошові кошти на суму приблизно 170 тисяч гривень, але зібрані кошти не були використані належним, а пішли на власні потреби невідомої особи.
За даним фактом 26.08.2022 внесено відомості до ЄРДР, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Крім того 28.09.2022 до Нікопольської окружної прокуратури від Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.09.2022, відповідно до змісту якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , під час воєнного стану, використовуючи можливості мережі Інтернет, в одному з Telegram-каналів, будучи одним з його власників, розмістив публічне звернення про необхідність підтримки партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України. З метою акумулювання добровільних пожертв ним було розміщено номери банківських карток, на які від громадян надходять благодійні внески. Проте, відповідно до отриманих відомостей, громадянин України ОСОБА_5 будь- якого відношення до партизанського руху не має, а отримані добровільні грошові внески незаконним шляхом використовує на власні потреби. Тобто, громадянин України ОСОБА_5 вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки.
За даним фактом 28.09.2022 внесено відомості до ЄРДР, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України
29.09.2022 року відповідно до постанови Нікопольської окружної прокуратури про об`єднання матеріалів досудового розслідування, то кримінальне провадження № 0000951 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України та кримінальне провадження № 0000079 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000951.
29.09.2022 року відповідно до постанови Нікопольської окружної прокуратури про зміну попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення, то об`єднані матеріали досудового розслідування (кримінальне провадження № 0000951 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України та кримінальному провадженні № 0000079 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 ч. 3 КК України) визначено, як кримінальне провадження № 0000951 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
У ході досудового розслідування проведено огляд банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 (На підставі в ухвали слідчого судді від 27.09.2022 року (справа №182/3679/22, провадження №1-кс 0182/948/2022)) та виявлено перерахунок на банківські рахунки фізичних осіб, які ймовірно відношення до партизанського руху та допомоги йому не мають, а отримані добровільні грошові внески незаконним шляхом використовують на власні потреби.
Фізичні особи на банківські рахунки НОМЕР_10 , яких було перераховано кошти:
НОМЕР_11 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 .
Для встановлення суми збитків, завданих обманутим шахрайським шляхом громадянам, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку: PrivatBank:
НОМЕР_11 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8
за період часу з 02.08.2022 і по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разінеприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000951 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику СКП агентурно-оперативної роботи Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунках:
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8
за період часу 02.08.2022 і по теперішній час, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.12.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1