Справа № 756/1187/23
Провадження № 1-кс/756/311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002610 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002610 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002610 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.06.2022 по 21.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, через відділення банків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особливо великих розмірах, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період часу з 15.06.2022 по 21.10.2022 було проведено неодноразові операції по зняттю грошових коштів, а саме: 15.06.2022 було знято готівку в розмірі 3400 доларів США, 16.06.2022 - 3400 доларів США, 17.06.2022 - 3400 доларів США, 17.06.2022 - 500 доларів США, 20.06.2022 - 3300 доларів США, 20.06.2022 - 2800 доларів США, 21.06.2022 - 2800 доларів США, 22.06.2022 - 2800 доларів США, 23.06.2022 - 2500 доларів США, 24.06.2022 - 2800 доларів США, 27.06.2022 - 2500 доларів США, 27.06.2022 - 3400 доларів США, 27.06.2022 - 2800 доларів США, 28.06.2022 - 2840 доларів США, 29.06.2022 - 420 доларів США, 17.10.2022 - 2000 доларів США, 18.10.2022 - 2000 доларів США, 20.10.2022 - 2000 доларів США, 21.10.2022 - 2000 доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 з приводу відомих їй обставин повідомила, що з 2017 року вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому має власний іноземний рахунок № НОМЕР_1 . 24.10.2022 приблизно о 15 год. 30 хв. вона звернулась до одного з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою того, щоб замовити готівку у доларах США, але працівник банку повідомила ОСОБА_5 , що на її рахунку коштів не має. У банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 являється vip-клієнтом, послугами даного банку користується з 2017 року. Після того, як працівниця банку, повідомила потерпілій ОСОБА_5 про даний факт, остання витребувала виписку зняття готівки. Також, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що довіреність на інших осіб вона не оформлювала, карткою з грошовими коштами окрім неї ніхто не користувався, картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 не губила та нікому не передавала. ОСОБА_5 повідомила, що вона не пам`ятає, чи вносили її фото у загальну базу клієнтів при оформленні договору із вищезазначеним банком, але зі слів працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй стало відомо, що фото у базі відсутнє. Окрім відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 до інших відділень даного банку ніколи не зверталась. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що при знятті готівки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний ліміт замовлення отримання готівки за добу у розмірі не більше ніж 3400 доларів США, але відповідно до виписки з банку, встановлено, що в період часу з 15.06.2022 по 21.10.2022 з рахунку потерпілої було здійснено зняття грошових коштів, що перевищували вказаний ліміт за добу. Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що працівники банку надали їй інформацію про те, що останнє зняття готівки з її рахунку було здійснено у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 21.10.2022 року, приблизно о 16 год. 40 хв., через касу в розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 свій паспорт громадянки України не губила та іншим стороннім особам не передавала, наявну загальну суму на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим особам не повідомляла.

Досудовим слідством встановлено, що наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою для зняття грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 паспорт гр. України, серії НОМЕР_3 містить явні ознаки підробки зокрема: на 1-й та 2-й сторінках підробленого паспорту ПІБ, дата та місце народження здійснено друком на принтері, а не рукописним текстом як у справжньому паспорті потерпілої; на 1-й та 2-й сторінці імовірно підробленого паспорту не вказана область народження клієнта «Дніпропетровської області» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно; на 2-ій сторінці надруковано інший орган видачі паспорта, «Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області», а не « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як у справжньому паспорті; на 1 та 3 сторінках підписи власника суттєво відрізняються від підпису власника на 1-й сторінці справжнього паспорта, на 2-ій сторінці - відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без заповнення внутрішнім орнаментом, а не печатки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з заповненням внутрішнім орнаментом як на оригіналі, печатку проставлено вище та правіше та повернуто вправо (майже вертикально), підпис посадової особи суттєво відрізняється. Встановлено, що фото на 1-ій та 3-ій сторінках підробленого паспорту вклеєне не в рамках кутків (більш обрізані фото по всьому периметру).

Потерпіла ОСОБА_5 зверталась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу отримання інформації по факту зняття з її рахунку грошових коштів, але будь яку інформацію працівники зазначеного банку відмовились надавати ОСОБА_5

12.12.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, де було вказано на необхідність надати до слідчого відділу наступні документи, які стосуються відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розміщення останньою коштів на депозитних рахунках в іноземній валюті, (договори, квитанції, приходні ордери, меморіальні ордери, видаткові документи, заяви) та інші документи. На подану вимогу було отримано відповідь від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було зазначено, що запитувана інформація може бути розкрита органам Національної поліції виключно за відповідним рішенням суду.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу як до копій, так і до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення. Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в банківських, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме: 1) документів які стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розміщення останньою коштів на депозитних рахунках в іноземній валюті, (договори, квитанції, приходні ордери, меморіальні ордери, видаткові документи, заяви); 2) документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; 3) документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; 4) документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; 5) виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , в іноземній валюті в період часу з 15.06.2022 року по 21.10.2022 року; 6) депозитних договорів в іноземній валюті (долар США): № НОМЕР_1 , відкритий У 2017 році, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіалних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів); 7) копії паспорта, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 8) з інформацією, в яких відділеннях (номера відділень, юридичні адреси відділень, тощо) та час, в який проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в іноземній валюті, гр. ОСОБА_5 : 15.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 16.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 500 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 3300 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 21.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 22.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 23.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 24.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 28.06.2022 в розмірі 2840 доларів США, 29.06.2022 в розмірі 420 доларів США, 17.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 18.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 20.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 21.10.2022 в розмірі 2000 доларів США; 9) результатів проведення службового розслідування, яке проводилось працівниками відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом несанкціонованого зняття невстановленою особою грошових коштів з поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 ; 10) відеозаписів з камер відеоспостерження, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з поточного рахунку потерпілої ОСОБА_5 невідомою особою, в період з 15.06.2022 по 21.10.2022 року, із зазначенням адрес відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів відділень, дати та часу вказаної події, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: 1) на яких наявні підписи особи, яка здійснювала зняття грошових коштів від імені гр. ОСОБА_5 , з рахунку № НОМЕР_1 : 15.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 16.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 500 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 3300 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 21.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 22.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 23.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 24.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 28.06.2022 в розмірі 2840 доларів США, 29.06.2022 в розмірі 420 доларів США, 17.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 18.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 20.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 21.10.2022 в розмірі 2000 доларів США.; 2) довіреностей, доручень, розпоряджень, заяв, клопотань або будь-яких інших документів розпорядчого характеру (в тому числі рукописних та/або надрукованих з використанням комп`ютерної техніки та/або нотаріально посвідчених), виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) або будь-яких інших операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 18.10.2021 року по теперішній час; 3) документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, видаткових відомостей, меморіальних ордерів тощо, а також інших документів, що слугували підставою для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.10.2021 року по теперішній часу; 4) документів, що свідчать про перерахування сум депозитів, виплату депозитів, перерахування відсотків (процентів) по депозитам, виплату нарахованих відсотків (процентів) по депозитам в іноземній валюті, з рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акіонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.06.2022 року по 21.10.2022 року.

Представник Оболонської окружної прокуратури м. Києва та слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002610 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні за період часу зазначений у ньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 15.06.2022 по 21.10.2022 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № № 0002610 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів які стосуються відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розміщення останньою коштів на депозитних рахунках в іноземній валюті (договори, квитанції, приходні ордери, меморіальні ордери, видаткові документи, заяви); документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , в іноземній валюті в період часу з 15.06.2022 по 21.10.2022; депозитних договорів №2826 в іноземній валюті (долар США), відкритий у 2017 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх документів щодо відкриття та закриття зазначених депозитних договорів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, меморіальних ордерів, розпоряджень, доручень, довіреностей та інших документів); копії паспорта, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію, в яких відділеннях (номера відділень, юридичні адреси відділень, тощо) та час, в який проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті, гр. ОСОБА_5 : 15.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 16.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 500 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 3300 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 21.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 22.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 23.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 24.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 28.06.2022 в розмірі 2840 доларів США, 29.06.2022 в розмірі 420 доларів США, 17.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 18.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 20.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 21.10.2022 в розмірі 2000 доларів США; результатів проведення службового розслідування, яке проводилось працівниками відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом несанкціонованого зняття невстановленою особою грошових коштів з поточного рахунку клієнта ОСОБА_5 ; відеозаписів з камер відеоспостерження, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з поточного рахунку потерпілої ОСОБА_5 невідомою особою, в період з 15.06.2022 по 21.10.2022, із зазначенням адрес відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів відділень, дати та часу вказаної події, із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій;

- документів, на яких наявні підписи особи, яка здійснювала зняття грошових коштів від імені гр. ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_1 : 15.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 16.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 17.06.2022 в розмірі 500 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 3300 доларів США, 20.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 21.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 22.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 23.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 24.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2500 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 3400 доларів США, 27.06.2022 в розмірі 2800 доларів США, 28.06.2022 в розмірі 2840 доларів США, 29.06.2022 в розмірі 420 доларів США, 17.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 18.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 20.10.2022 в розмірі 2000 доларів США, 21.10.2022 в розмірі 2000 доларів США; довіреностей, доручень, розпоряджень, заяв, клопотань або будь-яких інших документів розпорядчого характеру (в тому числі рукописних та/або надрукованих з використанням комп`ютерної техніки та/або нотаріально посвідчених), виданих від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) або будь-яких інших операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.06.2022 по 21.10.2022; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, видаткових відомостей, меморіальних ордерів тощо, а також інших документів, що слугували підставою для здійснення готівкових касових (прибуткових або видаткових) операцій з коштами в іноземній валюті, розміщених на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15.06.2022 по 21.10.2022; документів, що свідчать про перерахування сум депозитів, виплату депозитів, перерахування відсотків (процентів) по депозитам, виплату нарахованих відсотків (процентів) по депозитам в іноземній валюті, з рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акіонарне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.06.2022 по 21.10.2022, із можливістю вилучення їх оригіналів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1