Єдиний унікальний номер 938/42/23
Судове провадження № 1-кс/938/68/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 березня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 годин 03 жовтня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти та надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів).

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 03 жовтня 2022 року по час винесення ухвали судом;

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

- документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 11.01.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали електронного звернення (ID №255787) ОСОБА_5 , жительки с. Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області, про те, що 04.10.2022 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 26 781 грн., які були списані з її карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 , жителька с. Дземброня, Верховинського району, Івано-Франківської області повідомила про те, що 03.10.2022 року вона в інтернет мережі знайшла допис про можливість отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на суму 7400 грн., та для отримання якої необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі вона, перейшовши за вищевказаним посиланням, виконала повний алгоритм дій, вказавши номер своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії, та CVV код написаний на звороті картки. В подальшому 03.10.2022 року о 22:30 год. на її мобільний надійшло смс-повідомлення про те, що її логін входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено, однак вона не надала цьому значення, та пізніше виявила, що в неї заблоковно доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона 06.10.2022 звернулася до відідлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, де спеціаліст банку повідомив її, що 04.10.2022 о 01:11 год. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 781 грн., яку вона вказувала при реєстрації для отримання допомоги. Також ОСОБА_5 отримала виписку з її карткового рахунку, де вказано інформацію про отримувача коштів яким являється ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 зазначила, що дану операцію вона не здійснювала, підтвердження на її проведення не надавала та сповіщення у вигляді смс-повідомлення про дану операцію, не отримувала.

28.02.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» з надписом вх. 590069-ВБ, на якому міститься інформація, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Під час огляду вказаного диска встановлено, що 04.10.2022 року о 01:11 год. з банківської кредитної картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переведення грошових коштів в сумі 26781,03 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з коментарем до платежу: «PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR- НОМЕР_4 ,UA ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ПЕРЕКАЗ ОСОБИСТИХ КОШТIВ. ОДЕРЖУВАЧ: ОСОБА_7 /РЕГ.ПЛ.№ НОМЕР_5 (С КАРТЫ 710251 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) СПИСАНИЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 »

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з отриманими даними, списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у банку.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 22), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 18).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 21).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять орхоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 03.10.2022 року по 30.03.2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти, надавши фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів;

- документів, на підставі яких кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 03.10. 2022 року по 30.03.2023 року;

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

- документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН