УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002485,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ( АДРЕСА_2 )) .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «08.10.2022 близько 3:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, в загальній сумі 32211 гривень, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для виплат. Станом на 08.10.2022 на вказаній банківській картці, знаходилися грошові кошти в сумі приблизно 72 тисячі гривень. Вказаною банківською карткою, окрім ОСОБА_5 ніхто не користувався, пін код від картки, ніхто з сторонніх не знав. Вказана банківська картка була підв`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_3 . 08.10.2022 в ранковий час, знаходячись вдома, він відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшов в нього, і там побачив, що в з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти, а саме: 08.10.2022 о 02:48 год. в сумі 16 тисяч 853 гривні 93 копійки на сервіс SGXUMJFWDZCSGHP,JACKSBORO, і о 03:05 год. в сумі 15355,81 грн. на сервіс Ресторани бари EMPRESSGARDEN, Antioch. ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки банку, заблокував свою картку, і залишив заявку про вчинення шахрайських дій та про повернення грошових коштів.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів за період часу з 00:00 год. 08.10.2022 по 20:00 год. 08.10.2022, по банківській НОМЕР_4 , а також вилучення інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00:00 год. 08.10.2022 по 23:00 год. 08.10.2022 по банківській НОМЕР_4 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки, адже за допомогою вказаних відомостей, можливо буде встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування необхідно надати оцінку діям особи з приводу таємного викрадення чужого майна, в т.ч. грошових коштів, відомості з приводу руху коштів за період часу з00:00 год. 08.10.2022 по 20:00 год. 08.10.2022, по банківській НОМЕР_4 , а також вилучення інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00:00 год. 08.10.2022 по 23:00 год. 08.10.2022 по банківській картці НОМЕР_2 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та не можливо, без отримання вказаних відомостей, встановити особу, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, та об`єктивно встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), та не можливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 08.10.2022 р. по 20:00 год. 08.10.2022 р., відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію банківської справи по рахункам відкритих на ОСОБА_5 , про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);- інформацію про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00:00 год. 08.10.2022 р. по 20:00 год. 08.10.2022 р.; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 08.10.2022 р. по 20:00 год. 08.10.2022 р.

Однак, зі змісту клопотання слідчого та долучених до клопотання матеріалів (витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення, виписка по належному ОСОБА_5 банківському рахунку № НОМЕР_1 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ) не вбачається, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, зокрема, документи, які стосуються банківських операцій, проведених по банківській карті № НОМЕР_2 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002485 від 17.10.2022 р., досудове розслідування у якому здійснюється по факту викрадення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002485, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя