Справа № 350/546/23
Номер провадження 1-кс/350/112/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2023 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- надати доступ до інформації про про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 10.03.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою за період часу із 10.03.2023по максимально можливий проміжок часу;

-завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000056 від 04.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з приводу того, що 12.03.2023 о 18:52 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, із акаунту сторінки в соціальній мережі «Facebook» гр. ОСОБА_4 надіслала повідомлення потерпілому ОСОБА_5 , та в ході спілкування із останнім, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 2 500, 00 грн, які було перераховано із його банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого - ОСОБА_5 , 1987 р.н. житель АДРЕСА_2 , що невідома особа, яка зламавши акаунт сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» гр. ОСОБА_4 (на даний час перебуває в США) посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які він переказав на банківську карту № НОМЕР_3 . Встановлено, що дана банківська карта емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до отриманої інформації із Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що транзакція за вказаною банківською картою була здійснена 12.03.2023 року об 19:05:16 за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення операції кошти виведені на ПК НОМЕР_2 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, для отримання більш детальної інформації рекомендовано звернутися до банку емітента платіжної картки та юридичної особи отримувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів по даних рахунках та стану банківських карток, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не прибула, однак у поданому клопотанні просила здійснити розгляд клопотання без її участі.

У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час, дату та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, шляхом надіслання електронного повідомлення на його електронну пошту.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.

Документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, до яких слідча просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвілна тимчасовий доступ до інформації з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- надати доступ до інформації про про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 10.03.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою за період часу із 10.03.2023по максимально можливий проміжок часу;

-завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1