Справа № 573/1280/22
Номер провадження 1-кс/573/77/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

10 лютого 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

10 лютого 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 вересня 2022 року за №0000128, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2022 року близько 17 години ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переконав вчинити певні дії. Під впливом співрозмовника, введений в оману потерпілий назвав реквізити своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого виявив перерахування з його картки грошових коштів в сумі 57 000 грн на інший банківський рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 10 січня 2023 року, 26 січня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, під час якого отримано роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 вересня 2022 року по 10 січня 2023 року, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ.

При вивченні вказаної роздруківки встановлено, що о 17:49:51 год. 07 вересня 2022 року на банківську карту № НОМЕР_1 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 56 056 грн з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Після цього того ж дня о 17:54:32 год.; 18:01:47 год.; 18:02:21 год. та о 18:02:50 год. відбувалися перекази власних коштів, кожного разу по 10 050 грн (загальна сума 40 200 грн) з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому о 18:04:29 год. відбувся переказ власних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 15 075 грн на банківську картку з № НОМЕР_4 та о 18:05:12 год. відбувся платіж на суму 755 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 17 годин 30 хвилин 07 вересня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 08 вересня 2022 року, зокрема, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з цим дізнавачем також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 17 годин 30 хвилин 07 вересня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 10 березня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя