Справа № 539/1516/22
Провадження № 1-кс/539/648/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2022 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000169 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2022 старший дізнавач звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000169 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2022 приблизно об 11 год. 14 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 49 904 грн., які переказані з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2022 приблизно об 11 год. 14 хв. їй на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали приходити сповіщення з підтвердженням списання коштів, дані сповіщення вона відхиляла, а потім заблокувала та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися чи все добре. Зайшовши в додаток вона виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома платежами були переведені кошти в сумі 49 904 грн. на невідомий рахунок.

Постановою прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.07.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 49 904 грн. перераховані з картки ОСОБА_5 через CARD2CARD UA.

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду від 15.09.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки, їхні анкетні дані.

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти надійшли з картки потерпілої ОСОБА_5 через CARD2CARD UA, переведені на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 09.06.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 09.06.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 09.06.2022 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000169.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000169 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 09.06.2022 по 28.10.2022, інформації про власників карток, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1