Справа № 524/6100/22
Провадження № 1-кс/524/2470/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001677, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001677, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 26.09.2022 року до Кременчуцького районного управління поліції надійшла заява громадянки ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами, внаслідок чого останній заподіяно матеріального збитку на суму близько 9 000 грн.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001677 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.09.2022 року близько 10 год. 00 хв. вона виклала два оголошення на сайті «OLX.ua» щодо продажу дитячих костюмів. На дане оголошення відразу відреагувала особа, яка надіслала повідомлення в месенджері «Whatsapp» з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що бажає придбати дитячий костюм. В подальшому, потерпілій було надіслано посилання для вводу реквізитів банківської карти.
В той же час, потерпілій прийшло повідомлення в месенджері «Viber» від абоненту з номером телефону НОМЕР_2 про те, що також бажають придбати костюм. Потерпіла погодилась на продаж ще одного костюма, після чого їй було надіслано посилання для підтвердження продажу костюму. Після цього потерпіла перейшла за вказаним посиланням та почала вводити реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після вводу реквізитів відобразилося повідомлення про те, що необхідно пройти верифікацію, після чого прийшло повідомлення про те, що на банківській карті потерпілої недостатньо коштів. Далі потерпіла перерахувала з інших своїх банківських карт на вищезазначену картку грошові кошти в сумі 9 000 грн. В подальшому грошові кошти були перераховані через посилання, які їй були надіслані через месенджери «Viber» та «Whatsapp».
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.
Наразі досудовому розслідуванню необхідно отримати доступ до банківських документів.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001677, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :
-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу),
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок,
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року,
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1