Справа №463/1831/23
Провадження №1-кс/463/1877/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора) МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; депозитні та кредитні договори з їх додатками, укладені банківською установою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з моменту їх укладення по теперішній час.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття та вилучення копій таких, без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим не лише не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а й в обґрунтуванні самого клопотання зазначено про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити саме копії зазначених документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001734 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора) МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписки про рух грошових коштів по рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4

№№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

депозитні та кредитні договори з їх додатками, укладені банківською установою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з моменту їх укладення по теперішній час.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора) покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1