Справа № 201/3518/23
Провадження № 1-кс/201/1242/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганськ, займаючи посаду директора типографії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період збройної агресії РФ, добровільно погодилася співпрацювати з представниками окупаційної влади РФ, а саме вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так встановлено, що ОСОБА_4 , у вересні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, як директор типографії забезпечила друк на потужностях типографії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюлетенів для голосування на псевдореферендумі щодо приєднання тимчасово окупованих територій Луганської області до складу РФ та їх подальшу передачу до т.зв. «Центральної виборчої комісії ЛНР».

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчим вказано, що у зв`язку з тим, що вказані вище документи щодо ОСОБА_4 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса АДРЕСА_2 ) існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів. Також вважає. що розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.01.2023 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації та розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.01.2023 слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ,

а також до речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.01.2023 слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ,

а також до речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1