справа №176/53/23
провадження №1-кс/176/101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 1367/23 від 10.03.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме

-інформацію про рух грошових коштів за 03.12.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_1 на який в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку НОМЕР_1 з якого в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карта;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 02.12.2022 по 04.12.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку' при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням часу і дата проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 02.12.2022 по 04.12.2022, з карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 02.12.2022 по 04.12.2022 з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

З клопотання витікає, що 02.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.12.2022, невстановлена особа з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить заявниці здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

За даним фактом 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000004 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпшої ОСОБА_5 пояснила, що 15 грудня 2022 року вона виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.12.2022 року було здійснено грошовий переказ кредитного ліміту трьома платіжками:

-03.12.2022 року о 11 год. 27 хв. 10 351, 28 грн.

-03.12.2022 року о 12 год. 56 хв. - 2 070,30 грн.

-03.12.2022 року о 13 год 01 хв. - 1 035, 15 грн.

Тим самим, з її картки було здійснено грошовий переказ загальною сумою 13 065 грн. Потерпіла ОСОБА_5 дані своєї банківської картки та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стороннім особам не передавала.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000004, 02.01.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.12.2022, невстановлена особа з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить заявниці здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток, сума якого встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.12.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.12).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , шляхом переказу грошових коштів в різній грошовій сумі (а.с. 14).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції№5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліціїГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за 03.12.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_1 на який в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;

-відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку НОМЕР_1 з якого в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карта;

-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 в період з 02.12.2022 по 04.12.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 02.12.2022 по 04.12.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку' при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням часу і дата проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 02.12.2022 по 04.12.2022, з карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 02.12.2022 по 04.12.2022 з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1