Провадження 1-кс/127/7243/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ТОВ «Агро Дельта Плюс» в особі представника ОСОБА_6 , про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що застосовано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.07.2022 (справа № 127/13662/22), в рамках кримінального провадження № 0000051, внесеного до ЄРДР 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ТОВ «Агро Дельта Плюс» в особі представника ОСОБА_6 , про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що застосовано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.07.2022 (справа № 127/13662/22), в рамках кримінального провадження № 0000051, внесеного до ЄРДР 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: з земельної ділянки кадастровий номер :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Заявник мотивував клопотання тим, що по справі проведено усі необхідні слідчі дії, а тому накладений арешт призводить до позбавлення ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснювати свою господарську діяльність, а також до збитків.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечили проти клопотання про скасування арешту з майна.

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручаюся у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертався із клопотанням.

З огляду на положення ч. 1 ст. 170 КПК України та п. 2 п. 2.6 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 р., арешт майна може бути застосовано лише щодо майна осіб, які є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що представник ОСОБА_6 здійснює представництво інтересів ТОВ «Агро Дельта Плюс» у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставини справи, в межах вищевказаного кримінального провадження, на які посилається орган досудового розслідування, наступні:

28.01.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради організовано та проведено електронний аукціон із продажу у приватну власність цілісного майнового комплексу готелю «Південний Буг» загальною площею 10 920,4 м.кв., розташованого за адресою: м. Вінниці, пл. Героїв Чорнобиля, 1.

Згідно з протоколом електронного аукціону №UA-PS-2019-01-10-000001-2 переможцем торгів визнано ТОВ «Агро Дельта Плюс» () з стартовою ціною 34 130 245 грн. Єдиним конкурентним учасником торгів було підприємство ПП «Корпорація Максимум» (), з яким протягом 3 раундів цінові пропозиції не піднімались. В результаті, 14.02.2019 Департаментом комунального майна Вінницької міської ради укладено з ТОВ «Агро Дельта Плюс» договір купівлі-продажу вказаного майнового комплексу. Пунктом 4.1.7. даного договору визначено, що земельна ділянка на якій розташований об`єкт на період проектування та реконструкції цілісного майнового комплексу передається у користування на правах оренди, у власність шляхом викупу ділянка передається після введення в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту.

Надалі, 15.07.2021 між Вінницькою міською радою та ТОВ «Агро Дельта Плюс» укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га, що розміщена під майновим комплексом готелю «Південний Буг». Згідно з п. 2 договору, вартість земельної ділянки становить 8 508 200 грн. Відповідно до додатку 6 до рішення міської ради від 25.05.2021 № 448 звіт про експертну грошову оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (кадастровий номер :03:007:0409) виконаний ТОВ фірма «Медінтеграція» ЛТД (, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 7).

В той же час, відповідно до нормативно-грошової оцінки ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області вартість вказаної земельної ділянки складає 37 511 296,17 грн.

Вказане свідчить про можливе заниження вартості земельної ділянки в ході проведення оцінки, чим нанесено збитків місцевій громаді в особливо великих розмірах.

Тому з метою визначення вартості земельної ділянки у кримінальному провадженні призначено оціночно-земельну експертизу. Під час виїзду за адресою місця знаходження земельної ділянки з метою її натурного обстеження, у присутності спеціалістів установлено, що цілісний майновий комплекс, який знаходився на земельній ділянці та який мав би бути реконструйований повністю демонтований.

По вказаному факту, 02.02.2022 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В подальшому 07.07.2022 Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду (справа № 127/13662/22) накладено арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 0,8956 га, яка на праві приватної власності належать ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), а також на всі наявні об`єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми; Також заборонено у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) та використовувати (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як було зазначено вище, відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, під час розгляду даного клопотання слідчий судді дійшов висновку, що на теперішній час накладений арешт на земельну ділянку :03:007:0409, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в частині заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки, а також заборони у будь-який спосіб розпоряджатись (у тому числі, але не виключно: відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду) земельною ділянкою, є обгрунтованим. В даному випадку такий ступінь втручання в права та свободи юридичної особи, з боку органу досудового розслідування, є необхідним, з метою належного досудового розслідування кримінального провадження та про ведення експертиз.

Разом із тим, накладений арешт на земельну ділянку в частині використання (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1, повністю позбавляє власника майна ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснювати свою господарську діяльність на земельній ділянці, що призводить до негативних наслідків з огляду на наступне.

Відповідно до договору купівлі-продажу цілісно майнового комплексу від 14.02.2019, ТОВ «Агро Дельта Плюс» взяло на себе такі зобов`язання:

завершити реконструкцію та вести в експлуатацію Об`єкт приватизації протягом двох років, з моменту отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт;

забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції об`єкта приватизації збереження робочих місць створених для будування Об`єкту приватизації -36 одиниць та збільшення їх кількості до 72 одиниць, протягом шести місяців функціонування реконструйованого Об`єкту приватизації;

не допустити звільнення працівників приватизованого Об`єкту з ініціативи нового власника чи уповноваженої ним особи, протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності на Об`єкт приватизації;

забезпечити на період здійснення проектування та реконструкції Об`єкту приватизації виплату особам що перебувають у трудових відносинах з новим власником чи уповноваженою ним особою, заробітної плати на рівні, не нижчому мінімальної, встановленої на відповідний рік відповідно до ЗУ «Державний бюджет України».

Відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на земельній ділянці проводяться підготовчі роботи по реконструкції будівлі. Відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, ТОВ «Агро Дельта Плюс» взяло на себе зобов`язання провести реконструкцію будівлі, що розміщена на даній земельній ділянці, невиконання яких може призвести до настання відповідальності.

Вищенаведене надає підстави дійти обгрунтованого висновку, що заборона користування земельною ділянкою позбавляє ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснювати свою господарську діяльність, що виражається у вимозі припинити займатися господарською діяльністю, обмежує дану діяльність та змушує не виконувати укладену угоду, невиконання якої може заподіяти матеріальної шкоди та обмежити законні права та інтереси власника.

Накладення заборони користування земельною ділянкою є порушенням гарантованого Конституцією України права власності, що включає в себе володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Наведене свідчить, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна в частині заборони користуватися майном на теперішній час відпала потреба та скасування даного заходу в частині користування земельною ділянкою жодним чином не вплине на повноту та всебічність досудового розслідування кримінального провадження.

Статтею 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477- IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Викладені представником ТОВ «Агро Дельта Плюс» доводи та додані до клопотання матеріали, які не були предметом вивчення слідчим суддею під час накладення арешту на майно, переконують, що зі спливом часу накладений арешт підлягає скасуванню в частині користування майном. Отже, в даному випадку враховуючи вимоги розумності строків, співрозмірності обмеженого права та наслідки застосованого заходу з фабулою кримінального правопорушення, яке розслідується, слід дійти висновку про необхідність скасування застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна в частині, що стосується використання майна.

З огляду на вищенаведене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 169, 170 172, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Агро Дельта Плюс» в особі представника ОСОБА_6 , про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.07.2022 (справа № 127/13662/22), в рамках кримінального провадження № 0000051, внесеного до ЄРДР 02.02.2021, в частині заборони на здійснення господарської діяльності, тобто заборони використовувати (у тому числі, але не виключно: вести будь-які будівельно-монтажні, опоряджувальні та будь-які будівельні роботи) на об`єкті реконструкції готель «Південний Буг», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:007:0409, яка розташована за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1.

Іншу частину ухвали слідчого судді від 07.07.2022 (справа № 127/13662/22) залишити без змін.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя