Дата документу 20.03.2023
Справа № 334/2059/23
Провадження № 1-кс/334/787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000412 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.02.2023, невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом працівника Кіберполіції України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заявника на загальну суму 294 700 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , а також картка універсальна № НОМЕР_2 . Всі данні від зазначених карток є тільки у нього, нікому не передавав, користується вказаними картками самостійно. Також, у нього на мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він постійно користується.

21.02.2023 приблизно о 17 годині 15 хвилин йому на мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, він почув чоловічій голос, який представився працівником Кіберполіції України. В ході подальшого спілкування вказана особа почала задавати різні питання, що стосуються особистого життя потерпілого, а саме: місце мешкання, з ким мешкає, його анкетні дані, що включають ПІБ, дату народження, номер мобільного телефону. Після чого, так званий працівник кіберполіції почав розповідати про існуючи на теперішній момент шахрайськи схеми щодо заволодіння грошовими коштами, та про те, що невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштам, що знаходились на картковому рахунку потерпілого. Їх розмова продовжувалась декілька хвилин, після чого чоловік сказав потерпілому, що продовжить пошук шахраїв, після чого зателефонує йому.

Також, 21.02.2023 та 22.02.2023 на мобільний телефон потерпілого вищезазначений номер мобільного телефону здійснював неодноразові дзвінки, з метою уточнення певної інформації, а також здійснювались дзвінки з інших номерів телефонів, які представлялись співробітниками банку та також запитували інформацію стосовно його особистих даних, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Потерпілий додав, що 21.02.2023 та 22.02.2023 він у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходив, та баланс своїх карток не перевіряв.

22.02.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірив баланс своїх банківських карток, який був наступним:

- універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 22386,65 грн., після вказаних дзвінків залишок становить 1226,65 (незаконне заволодіння 21 160 грн.);

- для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 273855,99 грн, після вказаних дзвінків залишок становить 315,99 (незаконне заволодіння 273 540 грн.).

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 294 700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківські карти емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська карта емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є уродженцем м. Мелітополь, фактично мешкає: АДРЕСА_1 , має у користуванні мобільний телефон НОМЕР_13 .

Також достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було обготівковано у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » BRANCH 10026-0187 на території м. Київ у період з 21.02.2023 року по 22.02.2023 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які пояснили, що 20.02.2023 вони домовились зустрітись зі своїм знайомим ОСОБА_8 в м. Запоріжжя, та оформили на себе банківські картки різних банків, в тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому продали свої банківські картки ОСОБА_8 за 500 гривень.

В ході проведення заходів опитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який пояснив, що «скуповує» банківські карти та в подальшому відправляє ОСОБА_10 на територію м. Київ через відділення № НОМЕР_14 в м. Запоріжжя на ім`я ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_15 та відправляє їх на відділення № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 , раніше неодноразово засуджений за злочини проти власності.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_11 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_11 в період з 20.02.2023 до 20.03.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_11 в період з 20.02.2023 до 20.03.2023;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 20 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1