Справа № 686/7031/23
Провадження № 1-кс/686/2634/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

29 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000134 від 03.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 03.03.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1964 р. н. про те, що 31.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останньої, загальною сумою 8877 гривень, які остання перерахувала через касу банку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходячись по АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 03.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 29.01.2023 перебуваючи на сайті соціальної мережі «Facebook», побачила оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме у Бельгії, також в даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону у додатку «Viber» НОМЕР_2 та перелік послуг, які пропонували на працевлаштування. Оскільки ОСОБА_5 зацікавили умови працевлаштування, остання через месенджер «Viber» зателефонувала до особи щоб дізнатися деталі працевлаштування, але на той проміжок часу через проблеми із зв`язком ОСОБА_5 припинила дзвінок та почала писати повідомлення особі, яка в подальшому представилась керівником у відділенні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , після чого останній повідомив, що займається працевлаштуванням за кордоном. Надалі вище зазначені особи почали узгоджувати умови договору, ОСОБА_5 надіслала у чат повідомлення копію свого паспорта для перевірки інформації щодо того, чи ОСОБА_5 не перебуває у розшуку Євросоюзі, після чого остання перерахувала грошові кошти через мобільний додаток «Пумб`із власної банківської картки № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку вказала особа у месенджер «Viber» у сумі 8877 гривень, також після перерахунку нібито ОСОБА_5 почали оформлювати на роботу. 31.01.2023 ОСОБА_5 здійснила оплату за послуги в повному обсязі, після чого 11.02.2023 у м. Хмельницькому ОСОБА_5 мала намір їхати на нову роботу, необхідні документи мав надати водій автобуса, який мав направлятися з Бельгії , але з незрозумілих причин виїзд 11.02.2023 не відбувся та документи ніхто не надав. В подальшому, ОСОБА_5 повідомили, що виїзд відбудеться 24.02.2023, який також не відбувся, але після 20.02.2023 особа у месенджері «Viber» припинила листування у чат-повідомленнях та видалила майже усі повідомлення. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 8877 гривень не повернуто.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1. Завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2. Рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.01.2023 по час дії ухвали;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 31.01.2023 по час дії ухвали;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 31.01.2023 по час дії ухвали;

5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 31.01.2023 по час дії ухвали;

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя