УХВАЛА

Справа № 569/2713/23

1-кп/569/975/23

28 лютого 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України та вирішення долі речових доказів,

з участю прокурора ОСОБА_3 , суд -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - виконувач обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України, закрити у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та вирішення долі речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно добувають, обробляють та реалізовують за межі країни корисні копалини, а саме бурштин-сирець, одержаного злочинним шляхом.

Також, невстановлені особи незаконно видобувають бурштин без отримання відповідних дозвільних документів з порушенням встановлених правил охорони надр.

Крім того, невстановлені особи зберігали бурштин без документів, що підтверджують законність їх походження, який вилучено в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню №0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так, 16.12.2015 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до ЄРДР внесені відомості за №0002768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України на підставі рапорту працівника оперативного підрозділу ДЗЕ НПУ за фактом незаконного добування, обробки та подальшої реалізації за межі країни корисних копалин, а саме бурштину-сирцю, одержаного злочинним шляхом.

22.12.2015 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження №0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0002768 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобутку бурштину без отримання відповідних дозвільних документів з порушенням встановлених правил охорони надр, що спричинило тяжкі наслідки.

02.07.2016 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження №0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0001740 від 01.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за вимагання службовим особами державної установи та службовим особами правоохоронних органів неправомірної вигоди від фізичних осіб за сприяння в організації незаконної діяльності.

30.08.2017 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000254 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем окремими працівниками правоохоронних органів Одеської області та ч.1 ст.15, ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем правоохоронних та контролюючих органів.

23.10.2018 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження №0002767 від 16.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ст. 198, ч. 3 ст. 368 КК України, передано за підслідністю до органу досудового розслідування: слідчого управління ГУНП в Рівненській області.

06.12.2021 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 матеріали кримінальних проваджень №0002767 та №0000907 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України об`єднані в одне провадження.

27.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України слідчим закрито епізоди кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

28.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 змінено кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України на ч.2 ст. 240 КК України.

03.01.2023 СУ ГУНП в Рівненській області до ЄРДР внесені відомості за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного зберігання боєприпасів, які виявлено 26.04.2017 під час проведення санкціонованого обшуку по кримінальному провадженню № 0002767, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сімнадцяти предметів, ззовні схожих на бойові припаси до малокаліберної зброї, з маркуванням «Remington».

13.01.2023 прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження №0000001 від 03.01.2023 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0002768 від 16.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України.

09.02.2023 прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 матеріали кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (епізод 0000001) виділено в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0002768 від 16.12.2015.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 240 КК України, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (нетяжкий злочин за який передбачено покарання до трьох років позбавлення волі), ст. 198 КК України, тобто заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (нетяжкий злочин за який передбачено покарання до трьох років позбавлення волі).

Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження: в якості свідків допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . Показання допитаних свідків не містять достатніх доказів для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень та повідомлення про підозру будь-якій особі.

Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями не встановлено достатніх доказів для повідомлення про підозру жодній особі.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшуки номерів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасового проживали ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар»; блокнот в обкладинці чорного кольору «Вильгельм Бюро»; блокнот в обкладинці чорного кольору марки «Буромакс»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою «Ace&Bace»; утримувач від сім-картки «Київстар» з написом цифр НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «IPhone 6S» з ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою «Київстар»; аркуш паперу з рукописними написами « ОСОБА_23 . НОМЕР_8 . НОМЕР_53»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-карткою «Київстар»; аркуш паперу з рукописними написами « ОСОБА_22 . НОМЕР_10 »; змиви з рук, купюра номіналом 1 долар США.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час обшуку автомобіля «Тойота Ленд Крузер» НОМЕР_11 , який належить та користується ОСОБА_21 , було виявлено та вилучено: сумку із камінням, ззовні схожим на бурштин сирець.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час обшуку автомобіля «Ауді А6» НОМЕР_12 , який належить та користується ОСОБА_35 , було виявлено та вилучено: пакет із камінням, ззовні схожим на бурштин сирець.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час обшуку автомобіля «БМВ Х5» НОМЕР_13 , який належить та користується ОСОБА_23 , було виявлено та вилучено: три дорожні сумки, 1 рюкзак та 1 пакет із камінням, ззовні схожим на бурштин сирець.

21.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_36 , що за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: блокнот з написом «Відродимо Полісся»; блокнот чорного кольору; електронна вага з написом «КМ-3000»; каміння, ззовні схоже на бурштин сирець.

30.04.2016, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: сім мішків каміння, ззовні схожого на бурштин сирець, аркуш паперу з написом «сарни АДРЕСА_4 »; маленький блокнот з написом «Paris Croissant»; 2 однакові зошити на 12 аркушів; мобільний телефон марки «Lenovo моделі Р-70А2» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 та ІМЕІ 2: НОМЕР_15 та 2 сім-картками Київстар та Life; мобільний телефон марки Nokia моделі Е6-00 ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою Life. ІМЕІ НОМЕР_16 .

26.04.2017 під час проведення обшуку у ОСОБА_37 , за адресою АДРЕСА_5 вилучено: - флеш-накопичувач марки «GoodRAM Twister 16 Gb»; - чотири сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар», за № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; - три сім-картки мобільного оператора зв`язку «МТС», за № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та одна без маркування; - одна сім-картка мобільного оператора зв`язку «Beeline», за № НОМЕР_23 ; - ноутбук в корпусі чорного кольору марки Asus моделі X751L. На задній частині ноутбука наявна наклейка з написом серійного номеру X751LB-TY141D, зарядний пристрій ASUS чорного кольору.

26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час обшуку земельної ділянки та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено: пластмасову коробку жовтого кольору з маркуванням «Remington», в середині якої знаходяться предмети, ззовні схожі на бойові припаси невеликого калібру, в загальній кількості 17 (сімнадцять) шт., 15 (п`ятнадцять) з яких з маркуванням «U», та 2 (два) з маркуванням «R»; два флеш-накопичувача без маркувань; мобільний телефон марки «NOKIA N73», ІМЕі НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-S5610», ІМЕі НОМЕР_25 , та знаходиться також міні сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайф»; мобільний телефон марки «IPhone 5 A1429», ІМЕі НОМЕР_26 , та в слоті для сім-карти знаходиться також міні сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» з номером телефону « НОМЕР_27 »; штамп-печатка з відтиском наступного тексту: Рівненський міський відділ внутрішніх справ УМВС України в Рівненській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» в кількості 1 шт; штамп-печатка з відтиском наступного тексту: «Державна податкова інспекція у м. Рівне ОТРИМАНО 15» в кількості 1 шт; дві печатки круглої форми, з відтиском наступного тексту: «Державний експортно-імпортний банк України Філія в м. Рівне»; штамп без позначень марки «trodat»; три набори вставних букв та цифр марки «trodat»,; три поліетиленові пакети із камінням, ззовні схожим на бурштин сирець.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, , під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_38 , за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено: флеш-носій марки «Kingston»; мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕі 1. НОМЕР_28 , 2. НОМЕР_29 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080W» ІМЕі НОМЕР_30 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; сім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар», частина з яких з пластиковими картками із сім-картами із зазначенням номерів телефонів, а саме НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та один не використаний, а саме НОМЕР_37 ; один стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», із використаною сім-карткою, однак із наявною пластиковою карткою за номером НОМЕР_38 ; один стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Водафон», із використаною сім-карткою, однак із наявною пластиковою карткою за номером НОМЕР_39 ; квитанції щодо сплати та перерахунку грошових коштів, а також інші чорнові записи; три стартових пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», частина з яких використана, однак наявні пластикові картки для сім-карт із зазначенням номерів телефонів, а саме НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та один не використаний, а саме НОМЕР_42 ; два стартових пакети оператора мобільного зв`язку «Водафон», із використаними сім-картами, однак із наявними пластиковими картками за номерами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; записник в м`якій обкладинці синього кольору; мобільний телефон марки «Nokia BL-5CB», з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку одна «Київстар», інша «Білайн»; мобільний телефон марки «CAT»; мобільний телефон марки «IPhone A1778», з сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар».

26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_39 , було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет, з шариками жовтого кольору, ззовні схожими на бурштин-сирець, ноутбук марки «Lenovo моделі B570e» серійний номер «WB10125684», зарядний пристрій Lenovo чорного кольору, договір оренди державного майна №1476-2016 від 13.12.2016 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_40 , та додатки до нього на 5 арк.; оригінал попереднього договору про майбутні договір купівлі-продажу майна укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , ОСОБА_43 від 28.03.2017 року, на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; металева печатка круглої форми «Фізична особа-підприємець ОСОБА_45 , НОМЕР_45 .; прямокутної форми штамп-печатка «Україна ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_46 код НОМЕР_45 »;

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 29.03.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_47 , було виявлено та вилучено: три металеві предмети, ззовні схожі на мисливські патрони з маркуванням на денці 7.62х39 мм; каміння, ззовні схоже на бурштин сирець; ноутбук марки «Asus моделі К53Е», зарядний пристрій до ноутбука; ноутбук марки «Samsung моделі RV510» зарядний пристрій до ноутбука.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 31.10.2017, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_48 , було виявлено та вилучено: щоденник-довідник правника 2015 «Державна судова адміністрація України», в середині якого знаходяться чорнові записи різного виду.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 31.10.17 проведено обшук у будинку, що на праві приватної власності належить для ОСОБА_49 , що за адресою: АДРЕСА_12 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» IMEI: НОМЕР_46 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_47 , один мішок із камінням, ззовні схожим на бурштин сирець.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 30.04.2016 проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_50 , що за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого було виявлено та вилучено: стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «МТС» з мобільним номером НОМЕР_48 ; відривні гарантійні талони до мобільного телефону марки «Samsung S 5830і».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 26.04.2017 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_51 , вилучено: мішок із камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 26.04.2017 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , за місцем проживання ОСОБА_52 , вилучено: вісім пакетиків із камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець, та пакет з кульками бурштину світло-жовтого кольору.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 26.04.2017 проведено обшук господарства за адресою: АДРЕСА_16 , за місцем проживання ОСОБА_53 , було виявлено та вилучено: три зошити з чорновими записами, каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 29.03.2016 під час обшуку у нежитловому підвальному приміщенні ПП «ЛІАТРІС», що за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 62а, було виявлено та вилучено: вісім мішків з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець; мобільний телефон марки «IРhone» ІМЕІ НОМЕР_49 з сім-карткою «Київстар».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 12.04.2016, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_17 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_50 та ІМЕІ 2: НОМЕР_51 та 2 сім-картками Київстар та Life; мобільний телефон марки Nokia моделі 1280 ІМЕІ - НОМЕР_52 із сім-карткою Life; каміння ззовні схоже на бурштин-сирець.

Крім того, 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_18 , за місцем проживання ОСОБА_54 , було виявлено та вилучено: два пакети з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець, 2 коробки з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець; три печатки; каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець.

17.05.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, на території ДП «Бурштин України», що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94в, в ході якого було виявлено та вилучено документи щодо придбання каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, 29.03.2016 проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_19 , за місцем проживання ОСОБА_55 , виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець, пристрій схожий на мисливську рушницю "Атамаса" модель "СП55", відповідно до приймального акту №831 прийнятий на зберігання на склад УЛМТЗ ГУНП у м. Києві зброї і боєприпасів від 30.05.2018.

Також, 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем проживання ОСОБА_51 та вилучено каміння, яке згідно висновку експерта № 33 від 06.05.2020 є бурштином в стані сировини масою 0,22775 кг вартістю 37329,18 грн.

Вилучені речові докази досліджені та оглянуті в передбачений КПК спосіб, арешт на вилучене майно не накладався.

Вищеописане вилучене в ході обшуку каміння бурштину, відповідно до актів приймання - передачі та постанови про визнання речовими доказами та передачу на зберігання, Генеральною прокуратурою України, з метою проведення гемологічної експертизи, та подальшого зберігання передано до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 59 посилок з цінностями (каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець), що підтверджується актами приймання посилок з цінностями за №22-зб від 02.07.2016 та №19-зб від 12.06.2017, №58-зб від 18.12.2017, №30-зб від 06.09.2018 загальна вага брутто при прийманні якого становила 942,43 кг. загальною вартістю, згідно проведених експертиз, 58438,91 доларів США, що становить 1 449 284,96 грн. станом на 02.07.2016.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_20 вилучено каміння, яке згідно висновку судового експерта № 56 від 16.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 0,02551 кг. вартістю 2587,25 грн.

14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_21 вилучено каміння , яке згідно висновку судового експерта № 58 від 29.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоц3інного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 130,09479 кг. вартістю 264259,65 грн. та прилад зовні схожий на прилад для обробки бурштину сирцю.

14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено каміння , яке згідно висновку судового експерта № 59 від 05.08.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 13,11198 кг. вартістю 5916 грн.

14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_22 вилучено каміння , яке згідно висновку судового експерта № 57 від 10.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 0,36016 кг. вартістю 314,40 грн.

Щодо вищеописаного каміння бурштину, яке вилучено в ході обшуків 14.05.2012, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 20.01.2023 надано дозвіл на його передачу до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Крім того, за клопотання адвоката ОСОБА_56 - представника ОСОБА_57 , було повернено майно, яке було вилучене 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_9 , а саме ноутбук марки «Lenovo моделі B570e» серійний номер «WB10125684», зарядний пристрій Lenovo чорного кольору, договір оренди державного майна №1476-2016 від 13.12.2016 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_40 , та додатки до нього на 5 арк.; оригінал попереднього договору про майбутні договір купівлі-продажу майна укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , ОСОБА_43 від 28.03.2017 року, на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; металева печатка круглої форми «Фізична особа-підприємець ОСОБА_45 , НОМЕР_45 .; прямокутної форми штамп-печатка «Україна ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_46 код НОМЕР_45 », що підтверджується написаною власноручно ОСОБА_58 розписка про отримання вказаних речей від 18.11.2020.

Враховуючи те, що вилучений в ході досудового розслідування бурштин незаконно видобуто як дорогоцінне каміння органогенного утворення природного походження невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів, що підтверджують законність його походження, існують достатні підстави вважати, що вищеописане майно являється предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом/вилучене з обігу, що передбачено п.3 ч.9 ст.100 КПК України.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, а саме, п. 23: Речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку.

Крім того, ДУ «Держсховище» зазначає, що у зв`язку з воєнним станом запровадженим в Україні уряд вирішив передати певні види майна для потреб ЗСУ на підставі Розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних сил». Враховуючи вищезазначене та з метою економії коштів на зберігання та перевезення, у разі необхідності евакуації цих цінностей, ДУ «Держсховище» просить прийняти процесуальне рішення стосовно даних цінностей та інформувати письмово установу, а разі не вирішення даного питання установа буде вимушена звертатись до Офісу Генерального прокурора України.

Крім того, відповідно до листа ДУ «Держсховище» від 04.10.2019 року вказано, що каміння бурштину-сирцю по кримінальному провадженні №0002767 зберігається вже тривалий період часу, та під впливом сухого повітря, призводить до зменшення фізичної міцності, руйнування каміння, втрати ваги, що спричиняє погіршення якісних характеристик, та саме ці фактори суттєво впливають на товарну вартість бурштину.

Таким чином, вважаю за необхідне передати у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (04119, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 38-44, ) речові докази у кримінальному провадженні 0002767 від 16.12.2015, у вигляді бурштину, для його зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Решту речових доказів у вигляді майна, вилученого у фізичних осіб, повернути власникам, а майно, яке не має цінності - знищити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження та вирішення долі підтримав з викладених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання про закриття кримінального провадження та надання дозволу на передачу у дохід держави речових доказів підлягає задоволенню.

У відповідності до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України.

В ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів із встановлення, передбачених ст. 91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій (у тому числі виконання оперативними підрозділами неодноразово наданих слідчим доручень в порядку ст. 40 КПК України), проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ст. 198, ч.2 ст. 240 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.

Згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особою нетяжкого злочину становить п`ять років.

У відповідності до п.1-1 ч.2ст.284КПК України,кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1частини першої цієї статті.

Відповідно до абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Враховуючи клопотання прокурора, подане відповідно до абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, і закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 49 КК України, за вчинення нетяжкого злочину, до яких відноситься кримінальні правопорушення передбачені ст. 198, ч. 2 ст. 240 КК України, наявні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Окрім цього, згідно пункту 2 частини 6статті 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи, що судом приймається рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, а вилучений в ході досудового розслідування бурштин незаконно видобуто як дорогоцінне каміння органогенного утворення природного походження невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів, що підтверджують законність його походження, існують достатні підстави вважати, що вищеописане майно являється предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом/вилучене з обігу, що передбачено п.3 ч.9 ст.100 КПК України.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, а саме, п. 23: Речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку.

Крім того, ДУ «Держсховище» зазначає, що у зв`язку з воєнним станом запровадженим в Україні уряд вирішив передати певні види майна для потреб ЗСУ на підставі Розпорядження № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних сил». Крім того, відповідно до листа ДУ «Держсховище» від 04.10.2019 року вказано, що каміння бурштину-сирцю по кримінальному провадженні №0002767 зберігається вже тривалий період часу, та під впливом сухого повітря, призводить до зменшення фізичної міцності, руйнування каміння, втрати ваги, що спричиняє погіршення якісних характеристик, та саме ці фактори суттєво впливають на товарну вартість бурштину.

Таким чином, суд прийшов до висновку про передату у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (04119, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 38-44, ) речові докази у кримінальному провадженні 0002767 від 16.12.2015, у вигляді бурштину, для його зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Також вважаю за необхідне, інші речові докази у вигляді майна, вилученого у фізичних осіб, повернути власникам, а майно, яке не має цінності - знищити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284 КПК України та ст.ст.100, 171-173 КПК України, Положення «Про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198 КК України закрити у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Передати у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (04119, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 38-44, ) речові докази у кримінальному провадженні № 0002767 від 16.12.2015, у вигляді бурштину, а саме: 59 посилок з цінностями (бурштин-сирець), що згідно актів приймання посилок з цінностями за №22-зб від 02.07.2016, №19-зб від 02.06.2017, №58-зб від 18.12.2017, №30-зб від 06.09.2018, загальною масою посилки (брутто) при прийманні 942,43 кг. загальною вартістю 58438,91 доларів США, які знаходяться на відповідальному зберіганні в ДУ «Держсховище»; каміння, яке згідно висновку експерта № 33 від 06.05.2020 є бурштином в стані сировини масою 0,22775 кг вартістю 37329,18 грн., що 26.04.2017 вилучене в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_14 для його зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Речові докази: повернути власникам майно, яке вилучене в ході проведення обшуків, а саме: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар»; блокнот в обкладинці чорного кольору «Вильгельм Бюро»; блокнот в обкладинці чорного кольору марки «Буромакс»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою «Ace&Bace»; утримувач від сім-картки «Київстар» з написом цифр НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «IPhone 6S» з ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою «Київстар»; аркуш паперу з рукописними написами « ОСОБА_23 . НОМЕР_8 . НОМЕР_53»; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-карткою «Київстар»; аркуш паперу з рукописними написами « ОСОБА_22 . НОМЕР_10 , купюра номіналом 1 долар США, блокнот з написом «Відродимо Полісся»; блокнот чорного кольору; електронна вага з написом «КМ-3000»; аркуш паперу з написом «сарни АДРЕСА_4 »; маленький блокнот з написом «Paris Croissant»; 2 однакові зошити на 12 аркушів; мобільний телефон марки «Lenovo моделі Р-70А2» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 та ІМЕІ 2: НОМЕР_15 та 2 сім-картками Київстар та Life; мобільний телефон марки Nokia моделі Е6-00 ІМЕІ НОМЕР_16 із сім-карткою Life. ІМЕІ НОМЕР_16 , флеш-накопичувач марки«GoodRAM Twister 16 Gb»; чотири сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар», за № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; три сім-картки мобільного оператора зв`язку «МТС», за № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та одна без маркування; одна сім-картка мобільного оператора зв`язку «Beeline», за № НОМЕР_23 ; ноутбук в корпусі чорного кольору марки Asus моделі X751L, зарядний пристрій ASUS чорного кольору, два флеш-накопичувача без маркувань; мобільний телефон марки «NOKIA N73», ІМЕі НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-S5610», ІМЕі НОМЕР_25 , та знаходиться також міні сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайф»; мобільний телефон марки «IPhone 5 A1429», ІМЕі НОМЕР_26 , та в слоті для сім-карти знаходиться також міні сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайф» з номером телефону « НОМЕР_27 »; штамп без позначень марки «trodat»; три набори вставних букв та цифр марки «trodat»; флеш-носій марки «Kingston»; мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕі 1. НОМЕР_28 , 2. НОМЕР_29 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080W» ІМЕі НОМЕР_30 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; сім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар», частина з яких з пластиковими картками із сім-картами із зазначенням номерів телефонів, а саме НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та один не використаний, а саме НОМЕР_37 ; один стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», із використаною сім-карткою, однак із наявною пластиковою карткою за номером НОМЕР_38 ; один стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Водафон», із використаною сім-карткою, однак із наявною пластиковою карткою за номером НОМЕР_39 ; квитанції щодо сплати та перерахунку грошових коштів, а також інші чорнові записи; три стартових пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», частина з яких використана, однак наявні пластикові картки для сім-карт із зазначенням номерів телефонів, а саме НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та один не використаний, а саме НОМЕР_42 ; два стартових пакети оператора мобільного зв`язку «Водафон», із використаними сім-картами, однак із наявними пластиковими картками за номерами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; записник в м`якій обкладинці синього кольору; мобільний телефон марки «Nokia BL-5CB», з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку одна «Київстар», інша «Білайн»; мобільний телефон марки «CAT»; мобільний телефон марки «IPhone A1778», з сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар», ноутбук марки «Asus моделі К53Е», зарядний пристрій до ноутбука; ноутбук марки «Samsung моделі RV510» зарядний пристрій до ноутбука, мобільний телефон марки «IPhone» IMEI: НОМЕР_46 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_47 , мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_50 та ІМЕІ 2: НОМЕР_51 та 2 сім-картками Київстар та Life; мобільний телефон марки Nokia моделі 1280 ІМЕІ - НОМЕР_52 із сім-карткою Life; мобільний телефон марки «IРhone» ІМЕІ НОМЕР_49 з сім-карткою «Київстар, мисливську рушницю "Атамаса" модель "СП55";

знищити майно, яке не має ніякої цінності та вилучене в ході проведених обшуків, а саме: змиви з рук, штамп-печатка з відтиском наступного тексту: Рівненський міський відділ внутрішніх справ УМВС України в Рівненській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» в кількості 1 шт; штамп-печатка з відтиском наступного тексту: «Державна податкова інспекція у м. Рівне ОТРИМАНО 15» в кількості 1 шт; дві печатки круглої форми, з відтиском наступного тексту: «Державний експортно-імпортний банк України Філія в м. Рівне»; щоденник-довідник правника 2015 «Державна судова адміністрація України», в середині якого знаходяться чорнові записи різного виду, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «МТС» з мобільним номером НОМЕР_48 ; відривні гарантійні талони до мобільного телефону марки «Samsung S 5830і», три зошити з чорновими записами, три печатки, прилад зовні схожий на прилад для обробки бурштину сирцю, три мисливські патрони калібру 7,62х39 мм.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1