Справа №173/44/23
Провадження №1-кс/173/19/2023
У Х В А Л А

іменем України

10 січня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

09.08.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.00 години 26.10.2022 року до 08.00 годину 27.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.00 години 26.10.2022 року до 08.00 годин 27.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 26.12.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 29.05.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. № НОМЕР_3 , яка повідомила про те, що 26.10.2022 року вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де на своєму мобільному телефоні переглядала сторінки у месенджері «Телеграм», де на одній із сторінок побачила оголошення про грошову допомогу від держави та перейшовши особисто за посиланням, яке було в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй відкрилася нова сторінка, як за стосунок « ОСОБА_5 » де вона ввела свої особисті данні для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім їй надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вона особисто підтвердила вхід в її « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того як вона підтвердила вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй почали приходити сповіщення від « ОСОБА_5 » про те, що з її зарплатної банківської картки № НОМЕР_1 , з накопичувальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з кредитної картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали списуватися грошові кошти. В зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 25 912 гривень. (ЖЄО № 10859 від 26.12.2022).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою у АДРЕСА_2 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_3 . Користуюся зарплатною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так 26.10.2022 року близько 19:00 години вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де на своєму мобільному телефоні переглядала сторінки у месенджері «Телеграм». На одній із сторінок вона побачила оголошення про грошову допомогу від держави.Для цього потрібно було перейти за посиланням, яке знаходилося в низу даної сторінки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона довірилася даному посиланню, та натиснула перейти по ньому далі. Їй відкрилась нова сторінка, на вигляд як за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно було ввести свої особисті дані, для входу як у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того як вона всі дані ввела, на сторінці висвітлилося прохання почекати смс повідомлення. Але смс повідомлення не прийшло, замість цього їй зателефонували із міського телефону, який у неї підписаний у телефонній книзі, як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 . Коли вона підняла слухавку, то їй було запропоновано підтвердити входження на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона спілкувалася із автоматичним відповідачем. Їхня розмова тривала близько 18 секунд, після чого дана система їй повідомила, що вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено. Як тільки вона закінчила розмову по телефону, то відразу почали приходити повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів із її зарплатної банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 569 гривень 90 копійок, а із накопичувальної картки (Скарбничка) знято було 2413 гривень 15 копійок. Потім відразу почали зніматися кошти із кредитної карти № НОМЕР_2 в сумі 23735 гривень. Загальна сума яку було знято з її карток становить 25912 гривень 92 копійки. Хто знімав її грошові кошти їй не відомо. Вона особисто данні грошові кошти не знімала та нікому не переводила. Все відбулося досить швидко, буквально за три хвилини кошти були зняті. Вона відразу почала телефонувати на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700, але їй там нічим не допомогли, тому вона сама, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала дані дві банківські картки.

Куди здійснився переказ грошових коштів їй не відомо. Також, до матеріалів справи додає, виписку по власній картці з ІНФОРМАЦІЯ_1 в роздрукованому вигляді на одному аркуші, також додає скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1-му аркуші. Більше ніякої інформації в неї немає.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

27.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.00 години 26.10.2022 року до 08.00 годину 27.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.00 години 26.10.2022 року до 08.00 годин 27.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/44/23 (провадження 1-кс/173/19/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1