Провадження №1-кс/369/1850/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:0304), Кошова, буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0020, :03:006:0016, :03:006:0019), АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:5588), Райдужна, буд. АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0031, :03:006:5442, :03:006:5443, :03:006:5444), АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0032).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником ( ОСОБА_5 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_5 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_5 . На даний момент у органу досудового розслідування, посилаючись на допити потерпілих, наявні достатні підстави вважати що саме в діях ОСОБА_5 наявні ознаки складу вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано ряд інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будівників на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на даний момент в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого тридцять дві особи з числа інвесторів будівництва.
Вищевказані особи в своїх свідченнях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_5 та уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору. Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі продажу квартири не укладався, всупереч укладеного попереднього договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були. Всі потерпілі надали свідчення про те, що передали відповідно домовленостей, грошові кошти ОСОБА_5 , виконавши свої забов`язання, однак остання не виконала свої забов`язання по договорам, та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти люди не отримали, чим потерпілим заподіяно значні матеріальні збитки. Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей бо грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме. Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України шахрайство.
Під час розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , яка виступала продавцем прав на житлову площу у будинках «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 .

Маючи такі відомості можливо отримати інформацію щодо зазначеної особи у державній податковій службі, а саме: про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідно до форми 1 ДФ, отримати податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, отримати податкову декларацію про майновий стан та доходи особи, отримати документи що містять відомості про банківські рахунки особи.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення. Так, можливо буде встановити рух коштів, які ОСОБА_5 отримала від інвесторів будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування банківських рахунків, на які було нараховано та перераховано грошові кошти інвесторів.
Отриману інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, а також прийняти обґрунтоване та законне рішення в даному кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та надати можливість вилучити копії документів ( в тому числі електронні копії), а саме документів: про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідно до форми 1 ДФ, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, податкових декларацій про майновий стан та доходи особи, документів, що містять відомості про банківські рахунки особи ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 у період з 1 січня 2017 року по 22 жовтня 2022 року, тобто по дату складення клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1