справа № 208/5007/22
№ провадження 1-кс/208/1490/22
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000299 від 23.09.2022 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.09.2022 року до ЧЧ Кам`янскього РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить ужити заходів до невідомої особи, котра 22.09.2022 року під приводом продажу товару через соціальну мережу "Telegram" шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 2880 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту потерпілого було встановлено, що 22.09.2022 року приблизно о 12:00 він виклав оголошення в месенджері «Telegram», що йому потрібна запчастина - електронний мотор на автомобіль у групах: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Барахолка_CREW, ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, через деякий час йому написав невідомий йому чоловік, який запропонував купити зазначену запчастину за 1000 гривень. Чоловік ніяк не представлявся, підписаний був не за іменем, був зазначений лише номер телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування по месенджері він запропонував передоплату за запчастину у розмірі 350 гривень. Він здійснив передоплату розмірі 350 гривень з комісією 5 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , яка належить його дівчині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на карту№ НОМЕР_4 . Після чого вищезазначений чоловік заявив, що у нього виникли труднощі та запропонував повернути грошові кошти або перевести йому іншу частину грошових коштів. На що він погодився та перевів зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 іншу частину грошових коштів у розмірі 650 гривень на наданий ним номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого він запитував, чи потрібні мені ще запчастини, на що він відповів, що йому потрібна одна запчастина на машину «прокладка». Після чого, він вирішив скористатися мобільним застосунком «Getcontact» та ввівши вищезазначений номер телефону, було надано інформацію як даний номер телефону підписаний у інших людей , а саме « ОСОБА_6 » та інші подібні підписи. Потім він зробив скрин-шот екрану та перекинув йому, запитавши його з даного приводу. На що він почав виправдовуватися. Після чого ОСОБА_4 відмінив замовлення з приводу придбання «прокладки» на автомобіль. Вищезазначений чоловік почав розповідати, що він придбав їх за власні кошти та він повинен йому перерахувати грошові кошти . Після чого він настояв на відміні іншого замовлення. На що чоловік агресивно відреагував та він йому запропонував обговорити все по телефону. Але він відповів, що він зайнятий. Після чого він зробив скрин-шоти нашого діалогу.

Вищевказаний чоловік створив акаунт у Телеграм на його анкетні дані та написав його дівчині, нібито від його імені, щоб вона перерахувала грошові кошти у розмірі 880 гривень картку № НОМЕР_6 . На що вона погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 880 гривень з комісією 5 гривень зі її банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 . Через декілька хвилин він ще раз запросив перерахувати грошові кошти у сумі 1000 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на що його дівчина втративши пильність та увагу перерахувала грошові кошти зі її банківської картки № НОМЕР_7 зазначені грошові кошти. Чоловік видалив весь їх діалог, але у нього збереглися скрин-шоти. Внаслідок чого йому було завдано майнової шкоди загалом у розмірі 2880 гривень з комісією 10 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_4 , за період часу з 22.09.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 22.09.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1