ЄУН № 337/2181/22
Провадження № 1-кс/337/789/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000630 від 02.07.2022 року,
в с т а н о в и в:
05.09.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні слідчий зазначив, що невідома особа, яка представилась співробітником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 02.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.06.2022 року, приблизно о 09-10 годині на її номер телефону зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , що представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив їй про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з балансом коштів в сумі 22 392 грн. на теперішній момент не активна, та запропонував їй виконати процедуру активування її банківської картки, шляхом її перевипуску. Після закінчення зазначеної операції, чоловік попросив назвати CVV2 код безпеки, та строк дії щойно перевипущеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , оскільки ОСОБА_5 вважала, що дійсно веде розмову із співробітником банку, то без вагань назвала питому в неї інформацію, що в наслідку призвело до списання особистих коштів потерпілої, в розмірі 22 260 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення до ДКП НП з метою встановлення відомостей про власника банківської карти та номер банківської карти на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та була отримана відповідь, що встановлені данні власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Петрівський ГУМВС України в Кіровоградській області 11.08.2011 року.

З метою встановлення подальших переведень, номеру банківської картки та встановлення місця зняття з картки ОСОБА_6 грошових коштів, яка може бути причетною до злочину та могла користуватися карткою або осіб, які через банкомати отримували готівку, необхідне отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації по банківській картці, так як іншим шляхом встановити вищевказані обставини не є можливим.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Петрівський ГУМВС України в Кіровоградській області від 11.08.2011 року, за період часу з 26.06.2022 року 17 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв., з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за карткою вищевказаного власника (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просять його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 копію ( завірену паперову ), а саме по банківському рахунку володільцем якої є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Петрівський ГУМВС України в Кіровоградській області від 11.08.2011 року, за період часу з 26.06.2022 року 17 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000630.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 26.06.2022 року 17 годин 00 хвилин по 26.08.2022 року 00 години.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів, вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 копію ( завірену паперову ), а саме по банківському рахунку володільцем якої є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Петрівський ГУМВС України в Кіровоградській області від 11.08.2011 року, за період часу з 26.06.2022 року 17 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв., а саме: завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку: заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб; доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких); карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Монобанк» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких); договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких); платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких), завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період часу з 26.06.2022 року 09 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 копію ( завірену паперову ), а саме по банківському рахунку володільцем якої є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 , виданий Петрівський ГУМВС України в Кіровоградській області від 11.08.2011 року, за період часу з 26.06.2022 року 17 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв., а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Монобанк» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період часу з 26.06.2022 року 09 год. 00 хв. по 26.08.2022 року 00 год. 00 хв.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити по 26.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1