Справа № 202/3405/22
Провадження № 1-кс/202/2760/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.
Розпорядженням Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.
13 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, слідчими відділурозслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння службовими особами підрядних організацій бюджетними грошовими коштами, виділеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради, виділеними на ремонт об`єктів інфраструктури у м. Дружківка, Донецької області, шляхом внесення до актів виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 недостовірних відомостей.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняють дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів під час проведення робіт по укладеним договорам.

Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради з боку замовника та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку підрядної організації, зловживаючи своїм службовим становищем внесли до актів виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме № 2 та № 4 за грудень 2020 року неправдиві відомості за фактом оплати витрат пов`язаних з відрядженням працівників на об`єкті будівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, підрядній організації замовником безпідставно перераховано грошові кошти на суму 501 622,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) по об`єктам: «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 »;«Капітальний ремонт будівель КЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: «Корпус №1», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з благоустроєм території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. 1 черга»;«Реконструкція частини будівлі під ліфтовий вузол Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради розташованої за адресою АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам УСР в Донецькій області ДСР НПУ у яких мається на руках доручення слідчого/прокурора про надання дозволу на виконання ухвали слідчого судді не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Крім того, частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 13 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по об`єктам:

-«Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дружківської міської ради, розташованої по АДРЕСА_1 » (договір № 21 від 25.08.2020 року на суму 6 670 086,00 грн.

-«Капітальний ремонт будівель КЛЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з благоустроєм території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. 1 черга» № 102 від 13.10.2019 року на суму 7 144 999,00 грн.;

-«Реконструкція частини будівлі під ліфтовий вузол Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дружківської міської ради розташованої за адресою АДРЕСА_1 »(договір № 117 від 27.12.2019 року на суму 1 195 797,60 грн.);

-з додатками, договірної ціни до договорів в повному обсязі(локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), якщо до договірної ціни були внесені коригування надати скориговану договірну ціну, протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до договірної ціни;

-Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах в повному об`ємі(завдання на проектування, робочі креслення на електронних та паперових носіях, інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали інженерних вишукувань та обстежень, технічні, технологічні та конструктивні рішення, кошторисна документація, план-схема на виконання робіт, тощо);

-Документації щодо технічного та авторського нагляду в повному об`ємі, в тому числі документації, складеної під час контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту, протягом усього періоду будівництва(погоджений план-графік авторського нагляду; журнал авторського нагляду з описовою інформацію про відступи від проектних рішень при будівництві; заборони використання матеріалів, обладнання, виробів, які не відповідають проектним рішенням, державним будівельним нормам та нормативним документам; відмітками про усунення зафіксованих відхилень та ін.);

-Виконавчої документації в повному обсязі, в тому числі сертифікати, технічні паспорти, та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи в повному обсязі із зазначенням об`ємів та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнал ведення робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати та інше в друкованому та електронному вигляді;

-Документально оформленого результату проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (експертного звіту);

-Документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних робіт за вищевказаними об`єктами;

-Видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками примірних форм КБ-2В, формКБ-3в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки);

-Первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, меморіальні ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахунках, які підтверджують проведення в бухгалтерському обліку господарської операції, документації щодо оплати, в тому числі платіжні доручення, на підставі яких здійснено сплату грошових коштів за договором оплати, а саме за договорами від 13.10.2019 року № 102 на суму 7 144 999,00 грн.; від 27.12.2019 року № 117 на суму 1 195 797,60 грн.; від 25.08.2020 року № 21 на суму 6 670 086,00 грн., виписки банку, та їх подальше використання: документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів, робіт та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товару, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень, чеків про перерахування коштів за отримані товари роботи та послуги від підприємств контрагентів(у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом, у разі включення витрат щодо перебування робітників у відрядженні до актів примірної форми КБ-2В, надати відповідно підтверджуючі документи;

-Документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт;

-Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаними об`єктами;

-Актів прийому прихованих робіт з фотоматеріалами, журналів обліку виконання робіт форми КБ-6, виконавчих схем за об`єктами виконання робіт;

-Документації щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відрядженні за кожним договором окремо, в тому числі наказів про відрядження (розпоряджень),відомостей по рахунках за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядження, заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок щодо отримання працівниками коштів (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки), кошторису витрат на відрядження, документів «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт» щодо витрат у відрядженнях працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками документів, які підтверджують витрати, квитанцій щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях (у разі наявності), заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях, відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні; посвідчень про відрядження; журналу реєстрації посвідчень про відрядження; звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, договорів щодо надання послуг проживання працівників з підприємствами контрагентами, та документів, підтверджуючих оплату за ними;

-Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

-Книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2019-2021 роки (завірених печаткою копій);
-Копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх посадових обов`язків, штатний розклад працівників підприємства із змінами за період 2019-2021 років (копії).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1