Справа № 296/6329/22
УХВАЛА

27 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження № 0000490, внесеного до ЄРДР 02.11.2021, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.365-2 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_7 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Так, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_8 від 23.09.2022, встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення може мати відношення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , яка здійснювала представництво інтересів ліквідатора ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_7 , та вказаного товариства зо довіреністю, зокрема під час проведення аукціону з продажу майна банкрута - майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м. та його подальшого відчуження.

Окрім цього, відповідно до інформації, отриманої, використовуючи оперативні можливості, встановлено, що ОСОБА_9 за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_3 , може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблені документи, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 310659762 від 23.09.2022, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на общук житла чи іншого володіння за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_10 . де може зберігатися :

- документація за аукціонами, проведеними ТОВ «Толк Консалтинг» з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, зокрема: заявки на участь в аукціоні ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; рахунки фактури, видані ТОВ «Толк Консалтинг» № 37, № 38, № 39, № 40 від 30.07.2018; № 42, № 43 від 06.08.2018; №48, № 49, № 50, № 51 від 13.08.2018; листи ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» про повернення перерахованих гарантійних та реєстраційних внесків, тощо;

- документація за договорами купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, укладеними: 28.09.2018, 12.10.2018, між ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; 18.10.2018, між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також документації яка стосується проведення державної реєстрації права власності за вказаними вище договорами;

- документація щодо внесення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, як своїх часток до статутного капіталу ТОВ «ЖИТОМ»;

- матеріали проведення оцінки вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- документація, яка стосується реєстрації права власності на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- документація, яка стосується господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ФОП ОСОБА_13 , інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із наданням послуг по будівництву, реконструкції, перепланування, ремонту майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, а також щодо проведення державної реєстрації змін до будови вказаного об`єкта нерухомості за результатами проведення відповідних робіт;

- документація про право власності, технічна та інша документація щодо об`єктів нерухомості, які належали ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м. (3532 кв.м.) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, який складається із: складу контори, літ А, площею 250,1 кв.м.; вагова, літ. Б, площею 19,5 кв.м.; гаражу закритого типу, літ. В, площею 397,2 кв.м.; складських площадок, літ. Г, площею 596,8 кв.м.; гаражу на два бокси, літ. Г1, площею 69,9 кв.м.; столярної майстерні, літ. Д, площею 130,3 кв.м.; складу, літ. Е, площею 402,0 кв.м.; матеріального складу, літ. Ж, площею 1081,5 кв.м.; лісопильного цеху, літ. З, площею 570,4 кв.м.;

- документація про право власності, технічна та інша документація щодо майна, яке належало ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: трансформаторної підстанції № 780, літ. И, площею 14,3 кв.м.; електричного лічильника типу НІК 2303L APK1, № 8423594 та трансформатору у кількості 2 штуки, вбиральні, літ. У, площею 12,7 кв.м.; плит перекриття у кількості 7 штук; башти Рожновського у кількості 1 штука; автомобільної естакади у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; бетонно-цегляного паркану (із місцезнаходженням за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47); складу хімізації, літ. А, площею 204,7 кв.м. (із місцезнаходженням за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Садки, вул. Цвітна, 42); хмелеплантацій № 19, площею 2,3 га; № 20, площею 2,4 га; № 21, площею 3,5 га; № 31, площею 2,3 га; № 32, площею 2,2 га; № 33, площею 2,3 га (із місцезнаходженням за адресою Житомирська область, Бердичівський район, с. Рея);

- документація, щодо оформлення, продовження строку дії та розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018 між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ФОП ОСОБА_13 , документації додо оформлення іпотеки на майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, за вказаним кредитним договором;

- документація, за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»;

- документація, за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»;

- інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерна та оргтехніка (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого чого здійснювалося підроблення документів;

- грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень;

- записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо

та які планується відшукати в ході обшуку

Слідчий ОСОБА_14 . в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490, внесеного до ЄРДР 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме наступним.

-заявою про вчинення злочину від 22.09.2021 та внесенням відомостей до ЄРДР за № 0000490 02.11.2021 за ч. 3 ст. 365-2 КК України;

- постановою від 18.11.2021 про визнання потерпілим ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», та представником потерпілого - ліквідатора;

- протоколом допиту представника потерпілого від 18.11.2021;

- пстановою про визнання речовим доказом майнового комплексу виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м за адресою м.Житомир, вул.Коростишівська,47;

- ухвалою Корольовського районного суду від 02.08.2018, про накладення арешту на майновий комплекс виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м за адресою м.Житомир, вул.Коростишівська,47;

- рішенням Господарського суду Житомирської області від 27.02.2022 в рамках розгляду справи № 4/5007/33-Б/11 щодо банкрутства ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», прийнято рішення про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна вказаного товариства, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., а також про вжиття заходів ліквідатором ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», щодо повернення реалізованого на аукціоні об`єкта нерухомості до ліквідаційної маси ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль»;

- договором купівлі-продажу від 12.10.2018 нерухомого майна ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» , а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»;

- свідоцтвом від 12.10.2018 про придбане ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» майно в складі лоту аукціону №1 за 1455392,00 гривень майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, у ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»;

- договором купівлі продажу від 19.10.2018 між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (покупці), про продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, за ціною 1 600 000, 00 грн;

- заявами на переказ готівки Павловських від 19.10.2018 та грошовими чеками ОСОБА_13

- договіром про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018 між ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (банк) та ФОП ОСОБА_13 (позичальник), який укладено із встановленим лімітом (граничною сумою заборгованості по кредитній лінії) в сумі 3 000 000, 00 грн., при цьому для належного виконання позичальником зобов`язань за цим договором 26.10.2018 між ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (іпотекодержатель) та ТОВ «ЖИТОМ» (іпотекодавець), укладено іпотечний договір, за яким предметом іпотеки є майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., який знаходиться на земельній ділянці площею 2,2830 га із кадастровим № :04:000:0005;

- додатковими угодами до договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.20187 №1 від 07.05.2019,№2 від 15.05.2020, №3 від 29.12.2020;

- висновом експерта № 2726/21-25 від 25.08.2022 згідно якого дійсна ринкова вартість майновийого комплексу виробничих будівель, розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м складає 8247107,00 гривень;

- інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 307450370 від 16.08.2022, згідно якої право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ "ЖИТОМ", корпоративні права належать ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з 19.10.2018

Отже, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття арбітражним керуючим ОСОБА_7 , службовими та взаємопов`язаними особами ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ФОП ОСОБА_13 , та іншими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження майна ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль», а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, загальною площею 3517,7 кв.м., щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом оформлення договору про відкриття кредитної лінії та іпотечного договору, що в свою чергу унеможливлює повернення вказаного вище нерухомого майна до ліквідаційної маси ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль», на виконання рішення Господарським судом Житомирської області від 27.02.2020.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 310659762 від 23.09.2022, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Про те, шо квартирою за вказаною адресою користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано є в рапорті оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_8 від 23.09.2022

Проте, жодних доказів, цьому не має, як не надано доказів і того, що вона здійснювала представництво інтересів ліквідатора ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_7 , та вказаного товариства за довіреністю, зокрема під час проведення аукціону з продажу майна банкрута - майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м. та його подальшого відчуження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства не достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_9 причетна до вказаного кримінального правопорушення та за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись відшукувані речі та документи та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.09.2022 о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1