Провадження № 1-кс/761/6864/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 12.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одну із найбільших часток українського криптовалютного ринку (понад 1 млн. користувачів з числа громадян України) займає міжнародна криптовалютна біржа «ЕХМО» (доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка надає можливість здійснювати фінансові операції з використанням віртуальних активів криптовалюти (купівлю/продаж/обмін). Зазначена криптовалютна біржа в своїй діяльності активно користується міжнародними принципами верифікації користувачів «KYC» (обов`язок ідентифікації клієнта, перед тим як він буде проводити фінансові операції) та «AML» (комплекс заходів з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму). Як наслідок, діяльність вказаної біржі активно супроводжується збором персональних даних користувачів під час їх реєстрації (паспортні дані, адреси електронних скриньок, адреси проживання та/або реєстрації, номера телефонів, фотозображення користувачів, ІР-адреси входів, банківські картки, транзакції за криптовалютними рахунками тощо).
Діяльність криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представлена від імені іноземних суб`єктів господарської діяльності, а саме «EXMO EXCHANGE LTD» (країна реєстрації Великобританія; беніфіціарні власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; керівники компанії ОСОБА_5 (уродженець РФ, власник групи юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території рф), ОСОБА_7 (громадянин України) та Kay Richard James (громадянин Великобританії)), «EXMO RBK LTD» (країна реєстрації Республіка Казахстан) та « НОМЕР_2 EXMO EXCHANGE» (країна реєстрації Литовська Республіка; керівник компанії ОСОБА_7 ). Керівником зазначеної біржі є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку із військовою агресією рф щодо України 18.04.2022 криптовалютна біржа «ЕХМО» зробила офіційну заяву начебто про продаж власних віртуальних активів в російській федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан третій стороні. Окрім того, у вказаній заяві зазначено, що один із засновників з рф (громадянин рф ОСОБА_6 ) продав свою частку громадянину України ОСОБА_7 . Тобто відбулося розмежування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснюється в рф, РБ і РК) і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (діяльності в міжнародній політиці, яка засуджує російську агресію).
Проте, не дивлячись на офіційну заяву, діяльність самої криптовалютної платформи «ЕХМО» в подальшому здійснюється в єдиній системі, використовуються спільні поштові сервери, збір даних за принципами «KYC» і «AML»здійснюються від імені міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, відбулося фіктивне розмежування в діяльності криптовалютної біржі з метою уникнення відповідальності від міжнародної спільноти за їх діяльність в рф та РБ.
Водночас встановлено, що представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » активно співпрацюють з правоохоронними органами і спецслужбами російської федерації шляхом передачі персональних даних зареєстрованих громадян України, в тому числі, які на даний час проходять військову службу в ЗС України, підрозділах територіальної оборони чи інших військових або правоохоронних органах, тобто вчиняють діяння, спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
Крім того, власники, керівники та співробітники вказаної вище криптовалютної біржі сприяють представникам воєнізованих та державних формувань рф в проведенні фінансових операцій, в тому числі, для фінансування розвідувально-підривної діяльності проти України.
Також встановлено, що директор криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянин України ОСОБА_7 , в порушення положення Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» та Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану», переслідуючи прямий умисел щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації придбав завідомо підроблений документ (довідка про надання відстрочки від призову під час мобілізації) від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 і з його використанням 10.03.2022 незаконно перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виїхавши у напрямку Угорщини.
Відповідно до змісту зазначеної довідки, вона є дійсною при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 , орган, що видав 8037, від 24.10.2017.
Відповідно до інформації, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що з метою забезпечення діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 2018 року на території України зареєстровано ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000568 від 12.05.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити копії документів та інформацію у паперовому та електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстраційної картки (в паперовому та електронному вигляді); додатків до податкових декларацій ф. №5 (в паперовому та електронному вигляді у форматі «XLS»); витягів з Єдиного реєстру податкових накладних (в паперовому та електронному вигляді у форматі «XLS»); інформації щодо імпортних та експортних операцій за період з 01.01.2018 по теперішній час (в паперовому та електронному вигляді у форматі «XLS»); витягів по місцезнаходженню (в паперовому та електронному вигляді); інформації щодо закритих та відкритих банківських рахунків за весь період існування (в паперовому та електронному вигляді); поданої податкової звітності за період з 01.01.2018 по теперішній час (в паперовому та електронному вигляді); ІР-адрес та електронних пошт, з яких подавалася податкова звітність (в паперовому та електронному вигляді у форматі «XLS»); кому та коли (дата, час) видавались ідентифікатори ключів електронного-цифрового підпису доступу до електронних баз податкової звітності (в паперовому та електронному вигляді); інформації за формою 1 ДФ (перелік працівників, та осіб з якими укладені цивільно-правові договори, з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України із зазначенням їх заробітної плати по місячно); відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності; витягів з реєстру сумнівних операцій по вказаних платниках податків; інформація щодо нерухомого майна, яке перебуває у власності та/або на балансі зазначених СГД, про які звітуються в податкові органи; інформації та матеріалів проведених податкових перевірок (в паперовому та електронному вигляді).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 08.08.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя