Справа №463/9904/19
Провадження №1-кс/463/5169/19
У Х В А Л А
судового засідання

08 серпня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова
Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 ,який діє в інтересах ТзОВ «Торговий Дім Лембергміт» про визначення порядку зберігання речових доказів
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова перебуває клопотання адвоката ОСОБА_3 ,який діє в інтересах ТзОВ «Торговий Дім Лембергміт» про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0002363 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 22 листопада 2020 року накладено арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , шляхом обмеження видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.В ухвалі від 22 листопада 2020 року слідчий судя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту. На даний час досудове слідство проводиться СВ Личаківського ВП Національної поліції у Львівській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. В кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено жодній особі. Згідно постанови слідчого СВ Личаківського ВП Національної поліції у Львівській області від 20 жовтня 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» визнано потерпілим у кримінальному провадженні 0002363 від 10.10.2019 року. При цьому слід зазначити, що грошові кошти в розмірі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» набуті ФОП ОСОБА_4 кримінально протиправним шляхом в результаті застосування невстановленими особами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, отже не несуть на собі жодних слідів кримінального правопорушення і не підлягають жодному спеціальному дослідженню. Однак, вказані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак є речовими доказами в кримінальній справі. Також слід зазначити, що повернення грошових коштів їх власнику, товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ», жодним чином не зашкодить подальшому досудовому та судовому слідству. Навпаки, у разі повернення вказаних грошових коштів їх власнику, товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ», зменшиться розмір матеріальної шкоди, завданої даним злочином, оскільки за весь період досудового слідства відбулося значне знецінення національної валюти України, в зв`язку з чим Потерпілому завдаються додаткові матеріальні збитки весь цей час.

Учасники процесу в судове засідання не прибули, хоча були повідомлені про час та місце розгляду клопотання належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії ( Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Відповідност. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
З положень ст. 100 КПК України та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Державної Податкової Адміністрації України, Верховного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, Державної Судової Адміністрації України від 27.08.2010р. за № 51/401/649/471/23/125 (далі Інструкція) випливає, що речові докази у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. У разі коли готівка у національній валюті України чи іноземній валюті не містить слідів кримінального правопорушення, такі кошти зараховуються на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки уповноваженого банку.
Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 Загальних положень Інструкції у ході дізнання, досудового слідства і судового розгляду у кримінальних справах слідчий, працівник органу дізнання, прокурор на підставі відповідного процесуального рішення, у тому числі постанови або ухвали суду, зобов`язані вилучати, зокрема й речові докази.
При цьому, п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Окрім того, Верховний Суд України в Узагальненнях судової практики щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об`єктом злочинних дій визнав правильною практику при проведенні досудового слідства, коли у справах про протиправне заволодіння чужим майном після проведення всіх необхідних слідчих дій грошові кошти передають на зберігання їх власникам, тобто потерпілим, а суд при винесенні вироку відповідним рішенням залишає їх потерпілим
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 листопада 2020 року накладено арешт на видаткову частину рахункуUА 3062300, шляхом обмеження видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.В ухвалі від 22 листопада 2020 року слідчий судя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту.
При дослідженні матеріалів кримінального провадження №0002363 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України встановлено , що остання слідча дія у вказаному кримінальному провадженні ще в березні 2021 року. Згідно постанови слідчого СВ Личаківського ВП Національної поліції у Львівській області від 20 жовтня 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» визнано потерпілим у кримінальному провадженні 0002363 від 10.10.2019 року. При цьому слід зазначити, що грошові кошти в розмірі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» набуті ФОП ОСОБА_4 кримінально протиправним шляхом в результаті застосування невстановленими особами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, отже не несуть на собі жодних слідів кримінального правопорушення і не підлягають жодному спеціальному дослідженню. Однак, вказані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак є речовими доказами в кримінальній справі. Також слід зазначити, що повернення грошових коштів їх власнику, товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ», жодним чином не зашкодить подальшому досудовому та судовому слідству, а враховуючи той факт, що за весь період досудового слідства відбулося значне знецінення національної валюти України, в зв`язку з чим потерпілому завдаються додаткові матеріальні збитки весь цей час вважаю за можливе повернути вказані кошти на відповідальне зберігання потерпілій стороні, тому, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе змінити спосіб арешту майна, а саме речовий доказ по кримінальному провадженню № 0002363 від 10.10.2019 року, а саме грошові кошти в сумі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, які знаходяться на розрахунковому рахункуUА 3062300, що відритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», передати на відповідальне зберігання власнику товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ), на розрахунковий рахунокUA0563406, що відкритий у ПАТ «Банк Восток» призначивши відповідальним за зберігання директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» - ОСОБА_5 . Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень законному володільцю товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ) з розрахункового рахункуUА3062300, що відритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ) НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ «Банк Восток».
Керуючись ст.98, 100, 107,131,167,168,170,172,173,174,175 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 ,який діє в інтересах ТзОВ «Торговий Дім Лембергміт» про визначення порядку зберігання речових доказів, задовольнити.
Речовий доказ по кримінальному провадженню № 0002363 від 10.10.2019 року, а саме грошові кошти в сумі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, які знаходяться на розрахунковому рахункуUА 3062300, що відритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», передати на відповідальне зберігання власнику товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ), на розрахунковий рахунокUA0563406, що відкритий у ПАТ «Банк Восток» призначивши відповідальним за зберігання директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» - ОСОБА_5 .
Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 365 250 (триста шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень законному володільцю товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ) з розрахункового рахункуUА3062300, що відритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛЕМБЕРГМІТ» (код за ) НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ «Банк Восток».
Попередити ОСОБА_5 про необхідність збереження арештованого майна та, що в разі вчинення незаконних дій щодо вказаних когтів, він може нести кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1