Справа № 761/7963/22
Провадження № 1-кс/761/4495/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

04 травня 2022 року прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна, яке було вилучене 03 травня 2022 року у ході проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, 29, а саме на: 10 ящиків з сонцезахисними окулярами марки «Daisy», в кожному ящику по 50 окулярів, загальною кількістю 500 (п`ятсот) штук; 4 ящика з плитоносками без пластин великі, в кожному ящику по 10 плитоносок, загальною кількістю 40 (сорок) штук; 6 ящиків з плитоносками без пластин, в кожному ящику по 25 плитоносок, загальною кількістю 150 (сто п`ятдесят) штук; 1 ящик з плитоносками без пластин, загальною кількістю 11 (одинадцять) штук; 1 ящик з кобурами пістолетними, загальною кількістю 101 (сто одна) штуки; 3 ящики з рукавичками, загальною кількістю 501 (п`ятсот одна) штуки; 3 ящики з портфелями, загальною кількістю 100 (сто) штук; 3 ящики з наколінниками, загальною кількістю 180 (сто вісімдесят) штук; 8 ящиків з комплектами наколінник-налокітник, загальною кількістю 410 (чотириста десять) штук; 1 ящик з 4 комплектами наколінників та налокітників, біруші CrooEye у кількості 2 (двох) штук, 2 (дві) пари берців «Voael», 4 (чотири) камуфльовані балаклави, 3 (три) окулярів «Okley», 2 (два) камуфльовані штани та 1 (один) комплект камуфльованої форми; дві роздруківки ТNT від 03 Mar 2022, відправник AVEDO SAFETY SA, отримувач Mr Robert Fakete НОМЕР_2 ; лист прохання «Розвиток Громади благодійний фонд» від 02.05.2022 № 02/05-01 з додатком копією гарантійного листа № 2663 Міністерства оборони України від 13.04.2022.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2022 року під час дії правового режиму воєнного стану, будучи військовозобов`язаними особами громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо із використанням підроблених документів здійснили перетин державного кордону України у напрямку Республіки Угорщина через пункт «Вилок» двома автомобілями марки BMW, державні номерні знаки: НОМЕР_3 та AE7003OB.

У подальшому, з метою отримання прибутку від реалізації військової амуніції та оптичного обладнання, попит на які значно зріс в умовах військового стану, використовуючи злочинну схему, направлену на ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 06.03.2022 у мобільному додатку «Telegram» створили групи із назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має 19 тисяч підписників) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2 тисячі підписників) із оголошеннями асортименту товару, вартості, умовами оплати і доставки.

За оперативними даними закупівля товарів здійснюється вказаними особами в країнах ЄС.

Відповідно наявної інформації основними замовниками товарів військового призначення у зазначених групах Telegram є представники благодійних і волонтерських організацій, які з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів в районах активних бойових дій перераховують благодійні пожертви та безоплатну допомогу на особисті рахунки

ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в АТ КБ «Приватбанк» і АТ «Універсал Банк», частину з яких останні в подальшому використовують для отримання прибутку.

Оперативним шляхом встановлено, що за період з 28.02.2022 по 19.04.2022, перебуваючи за кордоном ОСОБА_4 і ОСОБА_5 реалізували на території України контрабандної продукції ввезеної під виглядом гуманітарної допомоги на загальну суму близько 35 млн грн, із яких отримали 15 млн. чистого прибутку.

Так, з метою з метою отримання прибутку від реалізації військової амуніції та оптичного обладнання, попит на які значно зріс в умовах воєнного стану, а також ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, митних та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах за ввезення товарів військового призначення і амуніції, в пункті пропуску через митний кордон України подають фіктивні документи, відповідно до яких кінцевими отримувачами товарів є правоохоронні органи, Збройні Сили України, Міністерство оборони України та інші військові добровольчі формування, тощо, а в подальшому реалізовують завезений як гуманітарну допомогу товар на території України.

Крім цього оперативним шляхом встановлено, що для транспортування військової амуніції та оптичного обладнання із закордону в Україну використовувався пасажирський залізничний транспорт.

По прибуттю потягів на центральний залізничний вокзал м. Києва спільники ОСОБА_4 і ОСОБА_5 . ОСОБА_6 і ОСОБА_7 перевантажували товари військового призначення та доставляли їх у складське приміщення (гараж переобладнаний під склад), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 відповідали за наступну реалізацію товарів зі складу за готівку, а також за логістику по території України.

03 травня 2022 року з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 237 КПК України, на підставі дозволу (заяви) на проведення огляду від ОСОБА_6 , проведено огляд приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду виявлено та вилучено в коробках наступні предмети та документи: 10 ящиків з сонцезахисними окулярами марки «Daisy», в кожному ящику по 50 окулярів, загальною кількістю 500 (п`ятсот) штук; 4 ящика з плитоносками без пластин великі, в кожному ящику по 10 плитоносок, загальною кількістю 40 (сорок) штук; 6 ящиків з плитоносками без пластин, в кожному ящику по 25 плитоносок, загальною кількістю 150 (сто п`ятдесят) штук; 1 ящик з плитоносками без пластин, загальною кількістю 11 (одинадцять) штук; 1 ящик з кобурами пістолетними, загальною кількістю 101 (сто одна) штуки; 3 ящики з рукавичками, загальною кількістю 501 (п`ятсот одна) штуки; 3 ящики з портфелями, загальною кількістю 100 (сто) штук; 3 ящики з наколінниками, загальною кількістю 180 (сто вісімдесят) штук; 8 ящиків з комплектами наколінник-налокітник, загальною кількістю 410 (чотириста десять) штук; 1 ящик з 4 комплектами наколінників та налокітників, біруші CrooEye у кількості 2 (двох) штук, 2 (дві) пари берців «Voael», 4 (чотири) камуфльовані балаклави, 3 (три) окулярів «Okley», 2 (два) камуфльовані штани та 1 (один) комплект камуфльованої форми; дві роздруківки ТNT від 03 Mar 2022, відправник AVEDO SAFETY SA, отримувач Mr Robert Fakete НОМЕР_2 ; лист прохання «Розвиток Громади благодійний фонд» від 02.05.2022 № 02/05-01 з додатком копією гарантійного листа Міністерства оборони України № 2663 від 13.04.2022.

03 травня 2022 року під час проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, 29, був вилучений лист від 02.05.2022 № 02/05-01 про те, що Благодійний фонд «Розвиток громади» просить забезпечити безперешкодний рух автотранспорту з метою отримання вантажу, що є гуманітарною допомогою, отримувачем якого є Міністерство оборони України, до якого йшла копія гарантійного листа від 13.04.2022 № 2663 Міністерства оборони України, щодо якого є підстави вважати, що він є підробленим та був використаний з метою вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені у ході проведення огляду 03 травня 2022 року предмети військової амуніції перебували у приміщенні гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про наявність умислу у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 03 травня 2022 року вилучені у ході проведення огляду 03 травня 2022 року предмети військової амуніції перебували у приміщенні гаражного боксу за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000009 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що вилучені речі є мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Оскільки власник/власники тимчасово вилученого майна, встановлені не були, то відповідно, слідчий суддя позбавлений можливості повідомити останніх про місце, дату та час проведення розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03 травня 2022 року у ході проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, 29, а саме на:

- 10 ящиків з сонцезахисними окулярами марки «Daisy», в кожному ящику по 50 окулярів, загальною кількістю 500 (п`ятсот) штук;

- 4 ящика з плитоносками без пластин великі, в кожному ящику по 10 плитоносок, загальною кількістю 40 (сорок) штук;

- 6 ящиків з плитоносками без пластин, в кожному ящику по 25 плитоносок, загальною кількістю 150 (сто п`ятдесят) штук;

- 1 ящик з плитоносками без пластин, загальною кількістю 11 (одинадцять) штук;

- 1 ящик з кобурами пістолетними, загальною кількістю 101 (сто одна) штуки;

- 3 ящики з рукавичками, загальною кількістю 501 (п`ятсот одна) штуки;

- 3 ящики з портфелями, загальною кількістю 100 (сто) штук;

- 3 ящики з наколінниками, загальною кількістю 180 (сто вісімдесят) штук;

- 8 ящиків з комплектами наколінник-налокітник, загальною кількістю 410 (чотириста десять) штук;

- 1 ящик з 4 комплектами наколінників та налокітників, біруші CrooEye у кількості 2 (двох) штук, 2 (дві) пари берців «Voael», 4 (чотири) камуфльовані балаклави, 3 (три) окулярів «Okley», 2 (два) камуфльовані штани та 1 (один) комплект камуфльованої форми;

- дві роздруківки ТNT від 03 Mar 2022, відправник AVEDO SAFETY SA, отримувач Mr Robert Fakete НОМЕР_2 ; лист прохання «Розвиток Громади благодійний фонд» від 02.05.2022 № 02/05-01 з додатком копією гарантійного листа № 2663 Міністерства оборони України від 13.04.2022.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1