УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2022 Справа №607/3466/22

Провадження 1кс/607/1166/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 Кримінального кодексу України (далі КК України) на шість місяців.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002726 від 19 вересня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19 вересня 2019 року до Тернопільського СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області супровідним листом з додатками надіслані матеріали щодо звернення ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій щодо її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , які були зареєстровані в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ГУНП в Тернопільській області від 16 вересня 2019 року за № 1059.

За даним фактом Тернопільським СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002726 від 19 вересня 2019 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 21 червня 2019 року придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та ј гаража за вищевказаною адресою загальною площею 80,7 кв.м. Попереднім власником даного майна була ОСОБА_5 .

Також повідомила, що 13 вересня 2019 року до її сина зателефонував колега, який повідомив, що її квартира виставлена на продаж на вебресурсі (https://setam.net.ua/auction/374557), вона звернулася до адвоката ОСОБА_6 , який роз`яснив що цей ресурс призначений для реалізації майна боржників. Після чого адвокатом було здійснено витяг інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно даної довідки він повідомив, що власником даної квартири вона вже не являється, а згідно реєстру - власник ОСОБА_7 . Крім того, згідно даних інформаційної довідки, адвокат повідомив, що право власності на квартиру ОСОБА_7 набув на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_3 та 389 від 26 липня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_8 . В подальшому адвокат повідомив ОСОБА_4 , що 31 липня 2019 року приватним виконавцем ОСОБА_9 , м. Київ винесено постанову про арешт майна боржника ОСОБА_7 згідно виконавчого провадження №59687365 від 31 липня 2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 липня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 . Обухівського районного нотаріального округу було вчинено реєстраційну дію та зареєстровано право власності на квартиру за ОСОБА_11 АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень, індексний номер: 47956216 від 26 липня 2019 року, а також того ж самого дня ОСОБА_10 здійснила реєстраційну дію щодо об`єкту нерухомого майна 101 за адресою: АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_1 , а саме зареєструвала право власності за ОСОБА_11 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень 47956230 від 26 липня 2019 року.

Вказані реєстраційні дії були вчиненні на підставі рішення суду, серія та номер: 108/8506/12, виданого 02 жовтня 2012 року Керченським міським судом.

Окрім того, проведеним оглядом вебсторінки встановлено, що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 Єдиного державного реєстру судових рішень відсутні відомості щодо прийняття рішення від 02 жовтня 2012 року, справа №108/8506/12 суддею ОСОБА_12 при секретарі ОСОБА_13 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26 липня 2019 ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, здійснив реєстраційні дії, а саме згідно договору дарування квартири (386) дарувальник ОСОБА_11 передав безоплатно у власність ОСОБА_7 , належну на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_4 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 47973761 від 26 липня 2019 року.

Того самого дня, ОСОБА_8 здійснив реєстраційну дію щодо договору дарування гаражу (389), виданий 26 липня 2019, «IV» у будинку АДРЕСА_1 , в якому дарувальник ОСОБА_11 передав безоплатно у власність ОСОБА_7 гараж, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 47975690 від 26 липня 2019 року.

Згідно інформації Міністерства юстиції України за результатами проведеної перевірки встановлено, що наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2020 року №739/5 свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видане 28 липня 2008 року за № 6997 на ім`я ОСОБА_10 анульовано відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату № 9 від 26 лютого 2020 року, а нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 припинено наказом Центрального міжрегіонального управління Міністерство юстиції України (м. Київ) від 03 березня 2020 року № 334/6.
Строк досудового розслідування кримінального провадження за №0002726 закінчується 19 березня 2022 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки в ході досудового розслідування не отримано відповіді про фізичне місце здійснення реєстраційних дій. Окрім цього необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме скерувавши запит Центральному міжрегіональному управлінні юстиції Міністерства юстиції України (м. Київ) адресу де на даний час, після припинення нотаріальної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , де знаходиться нотаріальні справи, в яких здійснювались вказаними нотаріусами реєстраційні дії за заявами ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних нотаріальних справ ОСОБА_14 та ОСОБА_10 . Скерувати запит в порядку ст. 93 КПК України в ТОВ «КонсалтС» з метою вилучення копій звіту про оцінку майна, а саме квартири та гаража, які належали ОСОБА_4 . За результатами отриманої інформації вирішити питання про здійснення тимчасового доступу до звіту про оцінку майна в ТОВ «КонсалтС». Встановити та допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
З огляду на вищевикладене, те, що досудове розслідування кримінального № 0002726 закінчується 19 березня 2022 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Санкцією ч. 1 ст. 3652 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0002726 від 19 вересня 2019 року, передбачене застосування покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років, яке згідно з положеннями ч. 5 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Ухвалою слідчого судді у справі № 607/20920/21 від 17 листопада 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002726 від 19 вересня 2019 року на чотири місяці, тобто до 19 березня 2022 року.
Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19 березня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги строк розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування, конкретні обставини кримінального провадження, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 19 березня 2022 року, а здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, з огляду на доведення прокурором обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 19 вересня 2019 року на шість місяців, який, з огляду на введення воєнного стану в Україні, можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 Кримінального кодексу України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002726 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 Кримінального кодексу України на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1