Єдиний унікальний номер 725/5294/22
Номер провадження 1-кс/725/1289/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003258 від 19.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003258 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту заподіяння ПП СВФТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на суму 579 096 грн..

Зазначив, що в ході розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 579 096 гривень були перераховані на наступні картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, в яких містяться анкетні дані власників банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 17.11.2021 по 01.12.2021 із виписками руху коштів по рахунках і картках, на які здійснювався перерахунок грошових коштів у зазначений період часу, та документами, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо грошові кошти з карток були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, їх номери) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші; Документів, в яких міститься інформація про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.11.2021 по 01.12.2021, та якщо кошти з рахунків та карток знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання інформації у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: Документів, в яких містяться анкетні дані власників банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 17.11.2021 по 01.12.2021 із виписками руху коштів по рахунках і картках, на які здійснювався перерахунок грошових коштів у зазначений період часу, та документами, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо грошові кошти з карток були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, їх номери) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші; Документів, в яких міститься інформація про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.11.2021 по 01.12.2021, та якщо кошти з рахунків та карток знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші.

З можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливістю отримання інформації у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1