УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1782/22

Провадження № 1-кс/126/700/2022

"15" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000295 від 13.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ,про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000295 від 13.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що 13.09.2022 в чергову частину ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що працівниками податкової служби при проведенні відпрацювання, під час перевірки ринку в АДРЕСА_1 , в кіоску "тютюнові вироби", виявлено факт торгівлі тютюнових виробів без акцизної марки.

13.09.2022 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

13.09.2022 під час проведення обшуку в кіоску АДРЕСА_2 , який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області, в даному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, а саме відсутніми марками акцизного податку встановленого зразка. Зокрема було вилучено та упаковано:

- до першого поліпропіленового мішка білого кольору: 44 пачки сигарет «Compliment Blue» по 20 шт. в пачці, з цінником 35 грн.; 78 пачок сигарет «Compliment Original» по 20 шт. в пачці, з цінником 35 грн.; 103 пачки сигарет «Compliment Red» по 20 шт. в пачці, з цінником 35 грн.; 102 пачки сигарет «Compliment Blue» по 25 шт. в пачці, з цінником 48 грн.; 34 пачки сигарет «Compliment Blue Demi Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 37 грн. В загальному до першого мішка упаковано 361 пачку сигарет;

- до другого поліпропіленового мішка білого кольору: 99 пачок сигарет «Jin Ling Natural Flavor» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 37 пачок сигарет «Winston Duty Free сині Super Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 17 пачок сигарет «Camel Yellow» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 10 пачок сигарет «Winston Blue» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 56 пачок сигарет «Winston Classic» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 51 пачка сигарет «Brut Demi Black» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 45 пачок сигарет «Marlboro сині less smell» по 20 шт. в пачці, з цінником 50 грн.; 40 пачок сигарет «Kyiv Classic Demi Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 19 пачок сигарет «Kyiv Classic King Size» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 43 пачки сигарет «Marshall Super Slims Mint» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн. В загальному до другого мішка упаковано 417 пачок сигарет;

- до третього поліпропіленового мішка білого кольору: 41 пачка сигарет «Marlboro Gold» по 20 шт. в пачці, з цінником 55 грн.; 12 пачок сигарет «Marlboro Duty Free червоні» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 4 пачки сигарет «Bond Blue Selection» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 12 пачок сигарет «Lifa Classic Demi Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 39 пачок сигарет «Lifa Super Slim Menthol» по 20 шт. в пачці, з цінником 37 грн.; 43 пачки сигарет «Lifa Super Slim Strawberry» по 20 шт. в пачці, з цінником 37 грн.; 56 пачок сигарет «Lucky Strike Red 1871» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 19 пачок сигарет «L&M Blue Label» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 15 пачок сигарет «Mac Extra Filter Red» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 12 пачок сигарет «Marvel Blue Demi Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 18 пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims» по 20 шт. в пачці, без цінника; 24 пачки сигарет «A&B Red Queen» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 30 пачок сигарет «A&B Black Queen» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 50 пачок сигарет «Chesterfield Blue» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 49 пачок сигарет «TT Blue Steel» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн. В загальному до третього мішка упаковано 424 пачок сигарет;

- до четвертого поліпропіленового мішка білого кольору: 39 пачок сигарет «TT Red Copper» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 26 пачок сигарет «Bacio White» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 42 пачки сигарет «Sobranie жовті слімс» по 20 шт. в пачці, з цінником 50 грн.; 74 пачки сигарет «Sobranie чорні слімс» по 20 шт. в пачці, з цінником 50 грн.; 21 пачка сигарет «Sobranie Evolve Gold чорні» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 71 пачка сигарет «Rothmans Demi сині» по 20 шт. в пачці, з цінником 50 грн.; 35 пачок сигарет «Regina Red Demi» по 20 шт. в пачці, з цінником 37 грн.; 16 пачок сигарет «Regina Blue Demi» по 20 шт. в пачці, з цінником 37 грн.; 48 пачок сигарет «Urta Neo Black Slims» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 25 пачок сигарет «Urta Slims білі» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 28 пачок сигарет «Kent Nano 4 чорні» по 20 шт. в пачці, без цінника; 35 пачок сигарет «Kent Core сині Flow+» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 49 пачок сигарет «Kent білі» по 20 шт. в пачці, з цінником 48 грн. В загальному до четвертого мішка упаковано 509 пачок сигарет;

- до п`ятого поліпропіленового мішка білого кольору: 43 пачки сигарет «Kent фіолетові Taste +» по 20 шт. в пачці, з цінником 55 грн.; 5 пачок сигарет «Galaxy Queen червоні» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 13 пачок сигарет «Parliament Classic сині» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 93 пачки сигарет «Milano Super Slim Blue» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 64 пачки сигарет «Milano Super Slim Silver» по 20 шт. в пачці, з цінником 45 грн.; 6 пачок сигарет «L&M червоний» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 18 пачок сигарет «Parliament Super Slims Duty Free сині» по 20 шт. в пачці, з цінником 50 грн.; 41 пачка сигарет «Brut Demi White» по 20 шт. в пачці, з цінником 42 грн.; 34 пачки сигарет «Brut Nano Elegant зелені» по 20 шт. в пачці, без цінника; 32 пачки сигарет «Brut Nano Leader червоні» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 13 пачок сигарет «Brut Nano Luxury сині» по 20 шт. в пачці, з цінником 40 грн.; 10 пачок сигарет «Compliment Red King Size» по 20 шт. в пачці, без цінника; 10 пачок сигарет «Regina Blue Demi» по 20 шт. в пачці, без цінника; 1 пачка сигарет «Kyiv Classic червоні» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 2 пачки сигарет «Lifa Blue King Size» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 2 пачки сигарет «Marshall Super Slims сині» по 20 шт. в пачці, з цінником 38 грн.; 4 пачки стіків до електронної системи нагріву тютюну «MC Blueberry» по 20 шт. в пачці, з цінником 65 грн.; 8 пачок стіків до електронної системи нагріву тютюну «MC Orange» по 20 шт. в пачці, з цінником 65 грн.; 26 пачок сигарет «Astru червоні» по 20 шт. в пачці, з цінником 25 грн. з наявною акцизною маркою Республіки Молдова; 29 пачок сигарет «Ritm» по 20 шт. в пачці, з цінником 25 грн.; 10 пачок «Elfbar 1500» з цінником 280 грн. В загальному до п`ятого мішка упаковано 464 пачки сигарет, з яких 12 пачок стіків та 10 пачок «Elfbar».

Окрім того, до двох спеціальних пакетів Національної поліції України з номерами №SUD 3100755 та №SUD3100756 були упаковані вилучені по одній пачці сигарет кожного найменування виробника, до спеціального пакету з №SUD 3100755 упаковано 36 пачок сигарет, до спеціального пакету з №SUD 3100756 упаковано 26 пачок сигарет, з яких 2 пачки стіків та 1 «Elfbar». Зокрема до вказаних спеціальних пакетів було упаковано по одній пачці: «Compliment Blue», «Compliment Original», «Compliment Red», «Compliment Blue», «Compliment Blue Demi Slims», «Jin Ling Natural Flavor», «Winston Duty Free сині Super Slims», «Camel Yellow», «Winston Blue», «Winston Classic», «Brut Demi Black», «Marlboro сині less smell», «Kyiv Classic Demi Slims», «Kyiv Classic King Size», «Marshall Super Slims Mint», «Marlboro Gold», «Marlboro Duty Free червоні», «Bond Blue Selection», «Lifa Classic Demi Slims», «Lifa Super Slim Menthol», «Lifa Super Slim Strawberry», «Lucky Strike Red 1871», «L&M Blue Label», «Mac Extra Filter Red», «Marvel Blue Demi Slims», «A&B Red Queen», «A&B Black Queen», «Chesterfield Blue», «TT Blue Steel», «TT Red Copper», «Bacio White», «Sobranie жовті слімс», «Sobranie чорні слімс», «Sobranie Evolve Gold чорні», «Rothmans Demi сині», «Regina Red Demi», «Regina Blue Demi», «Urta Neo Black Slims», «Urta Slims білі», «Kent Nano 4 чорні», «Kent Core сині Flow+», «Kent білі», «Kent фіолетові Taste +», «Galaxy Queen червоні», «Parliament Classic сині», «Milano Super Slim Blue», «Milano Super Slim Silver», «L&M червоний», «Parliament Super Slims Duty Free сині», «Brut Demi White», «Brut Nano Elegant зелені», «Brut Nano Leader червоні», «Brut Nano Luxury сині», «Lifa Blue King Size», «Marshall Super Slims сині», «MC Blueberry», «MC Orange», «Astru червоні», «Ritm», «Elfbar 1500», «Lifa Red King Size», «Compliment Super Slims Amber».

Також, в одній з картонних коробок було виявлено сумку в якій було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5600 грн. з яких 22 купюри номіналом по 200 грн. та 12 купюр номіналом по 100 грн., які упаковано до спеціального пакету Національної поліції України № INZ 2018330.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що вилучені тютюнові вироби та грошові кошти - мають значення речових доказів по даному кримінальному проваджені, оскільки, являються предметом злочину, а також коштами, набутими кримінально протиправним шляхом, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задоволити та слухати у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України також довів :

- необхідність такого арешту, так як існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину і є достатні підстави вважати , що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України містить відомості які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.132, 170 -174 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000295 від 13.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

- 44 пачки сигарет «Compliment Blue»; 78 пачок сигарет «Compliment Original»; 103 пачки сигарет «Compliment Red»; 102 пачки сигарет «Compliment Blue»; 34 пачки сигарет «Compliment Blue Demi Slims»; 99 пачок сигарет «Jin Ling Natural Flavor»; 37 пачок сигарет «Winston Duty Free сині Super Slims»; 17 пачок сигарет «Camel Yellow»; 10 пачок сигарет «Winston Blue»; 56 пачок сигарет «Winston Classic»; 51 пачка сигарет «Brut Demi Black»; 45 пачок сигарет «Marlboro сині less smell»; 40 пачок сигарет «Kyiv Classic Demi Slims»; 19 пачок сигарет «Kyiv Classic King Size»; 43 пачки сигарет «Marshall Super Slims Mint»; 41 пачка сигарет «Marlboro Gold»; 12 пачок сигарет «Marlboro Duty Free червоні»; 4 пачки сигарет «Bond Blue Selection»; 12 пачок сигарет «Lifa Classic Demi Slims»; 39 пачок сигарет «Lifa Super Slim Menthol»; 43 пачки сигарет «Lifa Super Slim Strawberry»; 56 пачок сигарет «Lucky Strike Red 1871»; 19 пачок сигарет «L&M Blue Label»; 15 пачок сигарет «Mac Extra Filter Red»; 12 пачок сигарет «Marvel Blue Demi Slims»; 18 пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims»; 24 пачки сигарет «A&B Red Queen»; 30 пачок сигарет «A&B Black Queen»; 50 пачок сигарет «Chesterfield Blue»; 49 пачок сигарет «TT Blue Steel»; 39 пачок сигарет «TT Red Copper»; 26 пачок сигарет «Bacio White»; 42 пачки сигарет «Sobranie жовті слімс»; 74 пачки сигарет «Sobranie чорні слімс»; 21 пачка сигарет «Sobranie Evolve Gold чорні»; 71 пачка сигарет «Rothmans Demi сині»; 35 пачок сигарет «Regina Red Demi»; 16 пачок сигарет «Regina Blue Demi»; 48 пачок сигарет «Urta Neo Black Slims»; 25 пачок сигарет «Urta Slims білі»; 28 пачок сигарет «Kent Nano 4 чорні»; 35 пачок сигарет «Kent Core сині Flow+»; 49 пачок сигарет «Kent білі»; 43 пачки сигарет «Kent фіолетові Taste +»; 5 пачок сигарет «Galaxy Queen червоні»; 13 пачок сигарет «Parliament Classic сині»; 93 пачки сигарет «Milano Super Slim Blue»; 64 пачки сигарет «Milano Super Slim Silver»; 6 пачок сигарет «L&M червоний»; 18 пачок сигарет «Parliament Super Slims Duty Free сині»; 41 пачка сигарет «Brut Demi White»; 34 пачки сигарет «Brut Nano Elegant зелені»; 32 пачки сигарет «Brut Nano Leader червоні»; 13 пачок сигарет «Brut Nano Luxury сині»; 10 пачок сигарет «Compliment Red King Size»; 10 пачок сигарет «Regina Blue Demi»; 1 пачка сигарет «Kyiv Classic червоні»; 2 пачки сигарет «Lifa Blue King Size»; 2 пачки сигарет «Marshall Super Slims сині»; 4 пачки стіків до електронної системи нагріву тютюну «MC Blueberry»; 8 пачок стіків до електронної системи нагріву тютюну «MC Orange»; 26 пачок сигарет «Astru червоні» з наявною акцизною маркою Республіки Молдова; 29 пачок сигарет «Ritm»; 10 пачок «Elfbar 1500»;

- по одній пачці сигарет: «Compliment Blue», «Compliment Original», «Compliment Red», «Compliment Blue», «Compliment Blue Demi Slims», «Jin Ling Natural Flavor», «Winston Duty Free сині Super Slims», «Camel Yellow», «Winston Blue», «Winston Classic», «Brut Demi Black», «Marlboro сині less smell», «Kyiv Classic Demi Slims», «Kyiv Classic King Size», «Marshall Super Slims Mint», «Marlboro Gold», «Marlboro Duty Free червоні», «Bond Blue Selection», «Lifa Classic Demi Slims», «Lifa Super Slim Menthol», «Lifa Super Slim Strawberry», «Lucky Strike Red 1871», «L&M Blue Label», «Mac Extra Filter Red», «Marvel Blue Demi Slims», «A&B Red Queen», «A&B Black Queen», «Chesterfield Blue», «TT Blue Steel», «TT Red Copper», «Bacio White», «Sobranie жовті слімс», «Sobranie чорні слімс», «Sobranie Evolve Gold чорні», «Rothmans Demi сині», «Regina Red Demi», «Regina Blue Demi», «Urta Neo Black Slims», «Urta Slims білі», «Kent Nano 4 чорні», «Kent Core сині Flow+», «Kent білі», «Kent фіолетові Taste +», «Galaxy Queen червоні», «Parliament Classic сині», «Milano Super Slim Blue», «Milano Super Slim Silver», «L&M червоний», «Parliament Super Slims Duty Free сині», «Brut Demi White», «Brut Nano Elegant зелені», «Brut Nano Leader червоні», «Brut Nano Luxury сині», «Lifa Blue King Size», «Marshall Super Slims сині», «MC Blueberry», «MC Orange», «Astru червоні», «Ritm», «Elfbar 1500», «Lifa Red King Size», «Compliment Super Slims Amber»;

- грошові кошти в сумі 5600 грн., які було вилучено під час обшуку 13.09.2022 в м. Бершадь Бершадської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області по вул. Ярослава Мудрого.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1