Провадження № 1-кс/686/5448/22
У Х В А Л А
20 червня 2022 року м. Хмельницький
20 червня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до акту ревізії №08-11/56 від 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, зокрема, наступні порушення, а саме:
-на порушення вимог п. 4.4.2.4 ДСТУ-Н-БД.1.1-2-2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, п. 6.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва» та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 за № 168/704, підрядником ПП « ОСОБА_5 » завищено вартість будівельних робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 29,01 тис. гривні.;
- на порушення вимог п. 4.4.2.4 ДСТУ-Н-БД.1.1-2-2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 р. за № 168/704, підрядником ПП « ОСОБА_5 » завищено вартість будівельних робіт з капітального. ремонту Будівлі рад за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 20,01 тис. гривні;
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої матеріальної шкоди слідчим у даному кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
15.06.2022 до слідчого надійшло клопотання експертів про необхідність надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи, зокрема:
- договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, а також проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі на об`єкти дослідження «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору №291 від 16.12.19, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 »» та «Капітальний ремонт Будинку рад за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до Договору №55 від 30.10.2018, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »;
-договору про закупівлю робіт № 291 від 16.10.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод до нього;
-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання-передачі майна; актів звірки взаємних розрахунків щодо робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
-первинних банківських документів та виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо операцій з перерахування відповідних коштів за укладеним договором з ПП « ОСОБА_5 » як оплата вартості робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
-договору про закупівлю робіт № 55 від 30.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод до нього;
-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання-передачі майна; актів звірки взаємних розрахунків щодо робіт з капітального ремонту приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_3 ;
-первинних банківських документів та виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо операцій з перерахування відповідних коштів за укладеним договором з ПП « ОСОБА_5 » як оплата вартості робіт з капітального ремонту приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
Окрім того, в доданому до матеріалів клопотанні експерта зазначено про надання оригіналів або належної якості завірені копії документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із правом подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельнихробіт, а також проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі на об`єкти дослідження «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору №291 від 16.12.19, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 »» та «Капітальний ремонт Будинку рад за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до Договору №55 від 30.10.2018, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »;
-договору про закупівлю робіт № 291 від 16.10.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод до нього;
-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання-передачі майна; актів звірки взаємних розрахунків щодо робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
-первинних банківських документів та виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо операцій з перерахування відповідних коштів за укладеним договором з ПП « ОСОБА_5 » як оплата вартості робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
-договору про закупівлю робіт № 55 від 30.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » та додаткових угод до нього;
-актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3); підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання-передачі майна; актів звірки взаємних розрахунків щодо робіт з капітального ремонту приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_3 ,
-документів, які містять оригінали підписів директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2018 до 31.12.2021, із правом їхподальшоговилучення;
-наказів про призначення та звільнення із посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), осіб, які перебували на посадах директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2018 до 31.12.2021.
Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду