печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у виготовленні та збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться в офіційних документах, зокрема посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 ст. 199 КК України та фактом підроблення офіційних документів, який видається і посвідчується установою і який надає права з метою їх збуту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у виготовленні та збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться в офіційних документах, зокрема посвідченнях водія та свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 ст. 199 КК України та фактом підроблення офіційних документів, який видається і посвідчується установою і який надає права з метою їх збуту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» зазначено, що:
- особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами, видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС. Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС;
- встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій;
- бланк посвідчення водія та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в процесі персоналізації ламінується з обох боків захисним прозорим рефлективним ахроматичним покриттям та плівкою підвищеної міцності. Таке покриття містить металізоване голографічне зображення емблем МВС різного розміру, розташованих у шаховому порядку паралельними рядами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі мотиви наживи і мету власного збагачення, шляхом пособництва у скоєнні умисних кримінальних правопорушень, а саме у виготовленні з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених офіційних документів з голографічними захисними елементами, в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці вступивши у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в серпні 2020 року ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці дізнався від ОСОБА_9 , який в подальшому був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про те, що останній не може влаштуватися на роботу водієм, оскільки притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, передбаченої ст. 130 КУпАП.
Переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення шляхом скоєння умисних кримінальних правопорушень, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а останній з ОСОБА_7 , який мав необхідне спеціальне програмне забезпечення та спеціальне обладнання, на якому створював та незаконно виготовляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, ОСОБА_8 відразу запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду в сумі 650 доларів США виготовити для нього завідомо підроблене посвідчення водія, у якому буде міститися фотокартка ОСОБА_9 і анкетні дані іншого громадянина України, який не притягувався до адміністративної відповідальності та у разі згоди передати ОСОБА_8 кошти в сумі 650 дол. США і дві особисті фотокартки ОСОБА_9 .
У подальшому, а саме 29.12.2020 року о 15 год. 49 хв. ОСОБА_9 за попередньою домовленістю на паркувальному майданчику магазину «NOVUS», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_8 де ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_8 передав останньому грошові кошти в сумі 650 доларів США та дві особистих фотокартки. Після чого ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_9 , що найближчим часом завідомо підроблене посвідчення водія офіційного зразка, у якому буде міститися фотокартка ОСОБА_9 і анкетні дані іншого громадянина України, буде виготовлене та передане ОСОБА_9 .
Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а останній з ОСОБА_7 та усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, передав дві фотокартки ОСОБА_9 невстановленим досудовим розслідуванням особам. В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 27.01.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, створив та незаконно виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_1 в якому була відображена фотокартка ОСОБА_9 та внесені анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
26.01.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 смс-повідомлення з абонентським номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , у якого ОСОБА_9 повинен забрати вказане вище завідомо підроблене посвідчення водія офіційного зразка.
27.01.2021 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_9 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 ОСОБА_6 , після чого за попередньою домовленістю зустрівся з ним на АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 і невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_9 виготовлене ОСОБА_7 посвідчення водія серії НОМЕР_1 в якому була відображена фотокартка ОСОБА_9 та внесені анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Після чого в ході бесіди запропонував ОСОБА_9 звертатись до нього особисто у разі необхідності виготовлення аналогічних документів.
Того ж дня (27.01.2021) ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отриманий у ОСОБА_6 бланк ПВВ 229917 на якому оформлене посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке відповідає аналогічним оригінальним бланкам що знаходяться в офіційному обігу на території України. Персональні дані, які наявні на даному посвідченні водія були надруковані з плівки, що знаходиться в корпусі принтера Datacard SP55, s/n № H34199. Обличчя особи наявне на посвідченні водія НОМЕР_1 було надруковане з плівки, що знаходиться в корпусі принтера Datacard SP75, s/n № 70067.
Крім цього, ОСОБА_6 27.01.2021 після 15:00 год. зустрівшись за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , який був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, по АДРЕСА_3 , де усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 і невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_9 виготовлене ОСОБА_7 , завідомо підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 в якому була відображена фотокартка ОСОБА_9 та внесені анкетні дані іншої особи, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке відповідає аналогічним оригінальним бланкам що знаходяться в офіційному обігу на території України з наявними плівками які містять голографічні захисні елементи, які також відповідають оригінальним зразкам плівки, що використовувались для оформлення аналогічних документів.
Того ж дня (27.01.2021) ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отриманий у ОСОБА_6 бланк ПВВ 229917 на якому оформлене посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке відповідає аналогічним оригінальним бланкам що знаходяться в офіційному обігу на території України з наявними плівками які містять голографічні захисні елементи, які також відповідають оригінальним зразкам плівки, що використовувались для оформлення аналогічних документів.
Крім цього, ОСОБА_6 10.03.2021 року приблизно о 14 год. 40 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , дізнався від ОСОБА_9 , який був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про те, що на території України є транспортний засіб марки «SKODA Superb», VIN-код НОМЕР_3 з іноземною реєстрацією, який неможливо розмитнити у зв`язку із відсутністю на нього необхідних документів. В той же час, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, направлених на виготовлення з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених офіційних документів, діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який мав необхідне спеціальне програмне забезпечення та спеціальне обладнання, на якому створював та незаконно виготовляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, запропонував ОСОБА_9 виготовити, за грошову винагороду в розмірі 400 доларів США, свідоцтво про реєстрацію на указаний транспортний засіб офіційного зразка до якого внести завідомо неправдиві відомості про реєстрацію даного транспортного засобу на території України, для чого попросив у ОСОБА_9 ідентифікаційні дані транспортного засобу.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 18.03.2021 о 16 год. 46 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_9 копію іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA Superb» з ідентифікуючими ознаками VIN-коду НОМЕР_3 , які йому були необхідні для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка, а також кошти в сумі 500 доларів США. Після чого в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам копію іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «SKODA Superb» з ідентифікуючими ознаками VIN-коду НОМЕР_3 для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка. В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 16.06.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, створив та незаконно виготовив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 .
У подальшому, 16.06.2021 року о 11:40 год., ОСОБА_6 за попередньою домовленістю біля Сервісного Центру МВС, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, зустрівся з ОСОБА_9 де передав ОСОБА_9 конверт в якому знаходилося виготовлене ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_12 .
Того ж дня (16.06.2021), ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отриманий від ОСОБА_6 бланк свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , яке відповідає встановленому зразку аналогічного бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України. Персональні дані, які наявні на вказаному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу були надруковані з плівки, що знаходиться в корпусі принтера Datacard SP55, s/n № НОМЕР_6 .
Крім цього, ОСОБА_6 16.06.2021 року о 11:40 год. зустрівшись за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , який був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, біля Сервісного Центру МВС, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, де усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_9 конверт в якому знаходилося виготовлене ОСОБА_7 , завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_12 , яке відповідає встановленому зразку аналогічного бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України та на якому з обох боків наявна ламінуючи плівка з голографічними захисними елементами.
Того ж дня (16.06.2021), ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отриманий від ОСОБА_6 бланк свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу марки «SKODA Superb», номер шасі НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , яке відповідає встановленому зразку аналогічного бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу на території України та на якому з обох боків наявна ламінуючи плівка з голографічними захисними елементами. Персональні дані, які наявні на свідоцтві про реєстрацію вказаного транспортного засобу були надруковані з плівки, що знаходиться в корпусі принтера Datacard SP55, s/n № H34199.
Крім цього, ОСОБА_6 16.06.2021 о 11:40 год., перебуваючи біля Сервісного Центру МВС, розташованого на вул. Туполєва, 19 в м. Києві, дізнався від ОСОБА_9 , який був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про те, що ОСОБА_13 , який в подальшому також був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно пришвидшити відкриття категорії на право керування великогабаритним транспортом, а саме категорій С1Е та СЕ, взамін наявного у ОСОБА_13 посвідчення водія з відкритими категоріями В1 та В. Переслідуючи корисливий мотив і мету власного збагачення, діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який мав необхідне спеціальне програмне забезпечення та спеціальне обладнання, на якому створював та незаконно виготовляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду в сумі 300 доларів США виготовити для ОСОБА_13 завідомо підроблене посвідчення водія з необхідними категоріями на право керування, пояснивши що в офіційному порядку це робити дуже довго та у разі згоди передати ОСОБА_6 посвідчення водія ОСОБА_13 , кошти в сумі 300 доларів США і аркуш паперу з зазначенням категорій, які необхідно відкрити.
У подальшому, а саме 25.10.2020 о 10:29 год. ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 зустрілись за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти в сумі 300 доларів США та посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , у якому були відмітки про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В 1 та В. Після чого ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що зателефонує коли буде виготовлено посвідчення.
Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням день та місці ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, передав останньому посвідчення водія ОСОБА_13 з метою подальшого виготовлення завідомо підробленого офіційного документу. В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 12.11.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, вніс зміни до відміток про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В, В1, СЕ та С1Е до посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зняття захисних плівок та видалення первинного тексту.
12.11.2021 приблизно о 08:30 год. ОСОБА_6 , зателефонував з абонентському номеру НОМЕР_2 ОСОБА_9 та повідомив, що посвідчення водія ОСОБА_13 виготовлене. Після чого останні попередньо домовились зустрітись в с. Горенка Бучанського району Київської області, де цього ж дня о 13:00 год. по АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , передав ОСОБА_9 виготовлене ОСОБА_7 посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В, В1, СЕ та С1Е, яке знаходилось у конверті білого кольору.
Того ж дня (12.11.2021) ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отримане у ОСОБА_6 посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В, В1, СЕ та С1Е, яке відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України.
Крім цього, ОСОБА_6 16.06.2021 року о 13:00 год. зустрівшись за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , який був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за адресою: АДРЕСА_4 , де усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, передав ОСОБА_9 конверт в якому знаходилося виготовлене ОСОБА_7 , завідомо підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В, В1, СЕ та С1Е, яке відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України та на якому плівка має захисні зображення з голографічним ефектом.
Того ж дня (12.11.2021) ОСОБА_9 видав працівникам правоохоронних органів отримане у ОСОБА_6 посвідчення водія серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В, В1, СЕ та С1Е, яке відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України та на якому плівка має захисні зображення з голографічним ефектом. Персональні дані, які наявні на вказаному посвідченні водія були надруковані на принтері Fargo HDP 5000 № А9030036 та з плівки, що знаходиться в його корпусі.
Крім цього, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 02.12.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому місці, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно на замовлення невстановленої особи, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення завідомо підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою його подальшого використання іншою особою.
Діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 бланк посвідчення водія з метою повторного, незаконного виготовлення посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 з відмітками про відкриті категорії В1, В, ВЕ, на право керування транспортними засобами.
В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, вніс зміни до посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 шляхом зняття захисних плівок та видалення первинного тексту, на місці якого наніс нові дані. Таким чином створив та повторно, незаконно виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В1, В, В, яке відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України. Після чого повернув його ОСОБА_6 з метою його подальшого використання іншою особою.
Крім цього, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами, передав ОСОБА_7 бланк посвідчення водія з метою повторного, незаконного виготовлення посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 з відмітками про відкриті категорії В1, В, ВЕ, на право керування транспортними засобами, з нанесенням на нього плівки, що має захисні зображення з голографічним ефектом.
В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, вніс зміни до посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 шляхом зняття захисних плівок та видалення первинного тексту, на місці якого наніс нові дані. Таким чином створив та повторно незаконно виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 з відмітками про відкриті категорії на право керування транспортними засобами В1, В, В, яке відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України та на якому плівка має захисні зображення з голографічним ефектом. Дане посвідчення ОСОБА_7 в подальшому повернув ОСОБА_6 з метою його подальшого збуту.
Крім цього, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 02.12.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому місці, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно на замовлення невстановленої особи, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля «MINI COOPER», д.н.з. НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_15 , з метою його подальшого використання іншою особою.
Діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з метою повторного, незаконного виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля «MINI COOPER», д.н.з. НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_15 .
В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, створив та повторно, незаконно виготовив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , автомобіля «MINI COOPER», д.н.з. НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_15 , яке не відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України. Після чого повернув його ОСОБА_6 з метою його подальшого використання іншою особою.
Крім цього, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 02.12.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому місці, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно на замовлення невстановленої особи, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення завідомо підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , з метою його подальшого використання іншою особою.
Діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, повторно виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , з метою його подальшого використання іншою особою, яке не відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України.
Крім цього, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 02.12.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому місці, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, діючи повторно на замовлення невстановленої особи, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення завідомо підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 , з метою його подальшого збуту невстановленій особі.
Діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання своєї матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою спеціального програмного забезпечення та спеціального обладнання, повторно виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , з метою його подальшого збуту невстановленій особі, яке не відповідає аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України з нанесенням на нього плівки, що має захисні зображення з голографічним ефектом.
02.12.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 18.01.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001011 від 16.03.2021 до трьох місяців, тобто до 02.03.2022.
Постановою прокурора від 21.01.2022 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0001011 та доручено здійснення досудового розслідування детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 27.01.2022 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
24.02.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України.
08.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.
08.03.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.
30.05.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 поновлено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.
30.05.2022 до кримінального провадження № 0001011 приєднано матеріали досудового розслідування № 0000393 від 17.05.2022 за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
30.05.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України. Цього ж дня, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у даному кримінальному проваджені доказами, зокрема:
-заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення;
-протоколами допитів свідка ОСОБА_9 у яких останній зазначає щодо обставин передачі коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також отримання від ОСОБА_6 завідомо підроблених документів з голографічними захисними елементами;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 у якому останній зазначає щодо підроблення офіційних документів невстановленими особами;
-протоколами допитів свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у яких останні зазначають щодо осіб, які незаконно підроблюють та збувають документи з голографічними захисними елементами;
-протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр, фотокарток ОСОБА_9 та відомостей іноземної реєстрації транспортного засобу;
-протоколами добровільної видачі та огляду документів, а саме завідомо підробленого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які захищено голографічними захисними елементами;
-протоколом добровільної видачі ОСОБА_13 власного посвідчення водія, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання категорій на право керування транспортними засобами;
-висновками експертів ДНДЕКЦ МВС та КНДІСЕ, якими встановлено факти виготовлення голографічних захисних елементів, посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;
-результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Після повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 а також ОСОБА_7 про підозру, стороною обвинувачення вживалися заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.06.2022, однак внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великого обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потрібен додатковий час для проведення та завершення таких процесуальних і слідчих дій:
- завершити призначену 21.04.2022 технічну експертизу документів;
- отримати матеріали на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України №4596кл/24/9/1-2022 від 09.02.2022;
- отримати відповідь від ГСЦ МВС на запити слідчого №4677кл/24/9/1-2022, №4679кл/24/9/1-2022 та №4681кл/24/9/1-2022 від 10.02.2022;
- призначити технічну експертизу документів по вилученим документам у інших осіб, які є фігурантами цього ж кримінального провадження;
- розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, ухвали, доручення, постанови);
- отримати відповідь від ДІАП НПУ щодо користувачів, які через пошукову анкету ІАС АРМОР здійснювали перегляд інформації щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на яких були виготовлені документи (посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);
- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку щодо наявних у кримінальному провадженні мобільних номерів та серійних номерів мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб, які є фігурують у кримінальному провадженні;
- провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації;
- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у банківських установах по наявних у кримінальному провадженні номерах банківських карток, які були вилучені у інших осіб, які є фігурантами цього ж кримінального провадження;
- провести аналіз отриманої від банківських установ інформації щодо руху коштів по рахунках;
- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у лікарських установах, які не надали запитувану інформацію на запит слідства;
- виявити та накласти арешт на майно підозрюваних, інших осіб, які несуть відповідальність за спричинену шкоду у кримінальному провадженні;
- допитати підозрюваних та при необхідності провести одночасні допити між підозрюваними та іншими особами;
- визначити кількість кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вирішити питання про їх об`єднання в одне провадження;
- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;
- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які здійснювали протиправні дії спрямовані на виготовлення та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, які містяться в офіційних документах та здійснювали підробку документів;
- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочину та можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення тримісячного строку досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0001011 від 16.10.2020 р., спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 04.09.2022 р., включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001011 від 16.10.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1