Справа № 405/4421/22
провадження № 1-кс/405/2442/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 21.09.2022.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вході досудового розслідування встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких 20.05.2021 ОСОБА_5 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторнї вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків,

вул. Кооперативна, 6/8 кім.301) розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_6 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_6 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На виконання доручення у кримінальному провадженні

працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники :

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;

- ОСОБА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_6 група співробітників.

При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.

Для організації вказаної діяльності ОСОБА_6 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 - з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.

Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Встановлено, що ОСОБА_6 , розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».

Матеріалами кримінального провадження ( допит свідка, огляд інтернет ресурсів, інформацією на запит НБУ, негласні слідчі (розшукові) дії та інш.) підтверджується обставини кримінального правопорушення та адреса розташування діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 32/11.

Крім цього, під час проведення ряду слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, працівниками УСБУ було задокументовано факт незаконних дій з електронними грошима працівниками пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп». Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 було встановлено, що 20.09.2022 у ході проведення спеціального слідчого експерименту за матеріалами даного кримінального провадження ОСОБА_7 виніс із обмінного пункту коробку, всередині якої знаходився невеликий сейф з грошовими коштами, що використовувалися під час даного слідчого експерименту та відвіз дану коробку до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 для її подальшого відправлення до м. Дніпра. Номер накладної, що був присвоєний даному відправленню - 5036.

У зв`язку з вище викладеним, за вказаним місцем розташуванням відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться речі та документи, грошові кошти які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення як речові докази, а також необхідні для дослідження на досудовому розслідуванні, тобто предмети, речі та цінності які за характером вчинення злочину використовуються особами для вчинення злочину (використання мережі інтернет, використання стільникового зв`язку, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, документів, грошові кошти, з метою переказу коштів банківські картки). Особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від притягнення до відповідальності можуть приховати або знищити сліди та знаряддя вчинення злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 310337846 від 20.09.2022 об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Слідчим стверджується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, тобто з метою відшукання і вилучення речових доказів, грошових купюр які використовувались під час проведення слідчого експерименту, є достатні підстави вважати, що в приміщенні відділення «ІНФОРМАЦІЯ_8» яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитись речі, документи, які слідчий планує відшукати.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України за фактом того, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, здійснюють операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні відділення «ІНФОРМАЦІЯ_8» яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитись грошові купюри, які використовувались для проведення слідчого експерименту.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 310337846 від 20.09.2022 об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відшукувані речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021 на проведення обшуку приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання грошових купюр, які використовувались для проведення слідчого експерименту від 20.09.2022, а саме:

1. ЕГ. УД. ВИ. СЗ0630366
2. ВЕ. АА. ЛЗ. МВ3047990
3. ЗБ. ЛГ. ФЗ. МА5143930
4. АД. ЗД. ВА. УД3633800
5. АГ. УЖ. ВБ. ЗБ2096052
6. АД. ВВ. УЖ. СЖ9661504
7. ВД. БТ. ЛБ. УД5115334
8. АБ. ВД. ФГ. ЛД7815897
9. ЕЗ. ФГ. ЗГ. ЗГ6511371
10. АИ. ФБ. ЛА. АА4471927
11. ЕД. БТ. УБ. ФГ4429038
12. ЕГ. УЖ. СД. УИ8796099
13. ЄГ. МВ. ВБ. УЖ5630768
14. ЦБ. ВИ. УГ. ФБ7717745
15. ГА. УЖ. ВД. СД6605843
16. ЕЄ. ВЖ. ВЖ. СЗ0988354
17. ЗВ. ВГ. ВА. ЗД9026638
18. АЛ. МА. УГ. ВЖ7837716
19. ЕЄ. ЗГ. ФД. УД3605212
20. ГА. ЛИ. АА. ФЖ9656929
21. ЕЄ. ЛВ. ЛЗ. ЛВ4973234
22. ВИ. УБ. ЛБ. ЛБ1771917
23. БВ. ВВ. ВЕ. ФЗ6670767
24. ВД. ВИ. ВХ. ФД5629689
25. БВ. УД. ВА. ЗГ4728629
26. ЕЖ. ВИ. ЗЗ. ВГ7606245
27. АЖ. ВИ. СЖ. ВХ5769106
28. БА. ВА. УД. АА6598240
29. ХБ. ФБ. СЖ. ЗБ9245557
30. ХЖ. ЗГ. ЗЗ. ФГ4710991
31. АЗ. СЖ. ЛБ. ЛА2510636
32. ЄГ. ЗЗ. ЗБ. МГ4965477
33. ХА. УД. ГК. ВЗ8608644
34. ЦБ. ЗФ. ЛВ. УИ2582361
35. АВ. УИ. ВЕ. ВЕ4563389
36. ЕБ. ЛЗ. УГ. МА5620516
37. АЕ. ВЖ. ЗД. УЖ7121559
38. ЄВ. ФГ. ВВ. СД5784735
39. ЄЖ. ЛБ. ФГ. МА7257170
40. ГА. СД. УГ. ВВ8943902
41. АИ. БТ. ВВ. ВЕ2158930
42. АА. МВ. ВД. МБ9859798
43. ЄЖ. УИ. ЗБ. УЗ5842384
44. ВЖ. СГ. ВЕ. МВ8557606
45. ХВ. ЗБ. УГ. УГ0505245
46. БА. ЛЗ. ЗЗ. ВГ1647568
47. АЗ. МБ. ЛА. УБ2920014
48. АД. ВЗ. СД. БР7971033
49. АЄ. ВА. СБ. ВХ2487491
50. ХЄ. УЗ. УЗ. ВБ1153463
51. ЦА. ВЕ. ВБ. ГН3347980
52. АГ. ЛА. ФБ. БН2346323
53. АЖ. УБ. СБ. УГ1436555
54. БВ. УГ. СЖ. ВВ9565654
55. ВД. СЖ. ЗД. ФГ7125275
56. ВЕ. ВБ. ЗГ. АА4834145
57. ЄБ. УГ. ФГ. СГ5621048
58. ВД. ФБ. СД. ВЖ1216541
59. ГВ. ВЗ. ФЖ. УД5988670
60. АЖ. АА. ВГ. ВБ0753534
61. ЦА. ФЖ. ЛБ. УЗ2279045
62. АЕ. ЛД. МБ. УГ1932440
63. ЄБ. СД. СД. СЖ1391341
64. ВЗ. МБ. ГН. УЖ9001344
65. ВЖ. СЖ. ЗГ. ЛВ6556443
66. ГБ. ФГ. ФБ. УЗ0473148
67. ХЖ. ЛЗ. ВВ. ЗГ6904301
68. ЕГ. ЛВ. ВИ. СГ4110676
69. ЄИ. ФЗ. ЛИ. ЗГ0905135
70. АВ. ФД. ЛИ. МВ1255159
71. ХЕ. ЛД. ЗБ. ВИ9387684
72. ЕБ. ФЖ. ЗБ. ВХ0588072
73. АЄ. БН. ВИ. СЖ7369328
74. АЄ. ЛГ. ВГ. МА1614073
75. ХА. АА. СЗ. МВ3912418
76. ГБ. ЗД. ФЖ. УГ4203262
77. ЕГ. СБ. ВА. ЗГ0864873
78. АЕ. УЗ. ВЕ. ФБ4547823
79. АЄ. ЛВ. ГК. ВД7679129
80. ЦБ. СЗ. СБ. СБ8312981
81. АВ. УГ. ВЖ. УИ9291127
82. АИ. СБ. ВА. СГ3806511
83. ББ. ЛИ. ВВ. УЗ0305276
84. АА. БН. ЗГ. УИ8953061
85. ГА. ЛД. УГ. УЖ2843287
86. АИ. ЗЗ. ЗЗ. УГ7229002
87. ХЄ. МБ. ФГ. ФД6610298
88. ХВ. МВ. ЛИ. АА6520038
89. АА. ЗГ. ФД. ВЖ1937814
90. ЄГ. ФГ. ЗД. ВГ2848441
91. АЄ. СГ. ВЖ. УБ9643393
92. ЕГ. ФБ. УГ. ФД5960676
93. БГ. СЖ. УГ. СЖ8658396
94. ВЄ. СГ. ФБ. ЛВ4846733
95. БВ. УЖ. ФЗ. ЛИ2379145
96. АА. ЛД. ФГ. ЗБ8802045
97. АГ. ФД. УЖ. ФГ2724874
98. ХИ. ЛА. УЗ. УД4989521
99. ГВ. СГ. ЗД. МА3787189
100. ВЕ. ЛД. ЗЗ. ЛА0871028

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 21 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1