Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/1373/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
за №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по вул. Гастелло, 210 в м. Лебедин, їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 27.06.2022 було проведено огляд приміщення, розташованого на другому поверсі буд. АДРЕСА_1 , де на підлозі біля кабінету №232, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі, на думку слідчого, можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.
Прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник власника майна надіслав заяву, в якій висловив заперечення проти задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі та документи, що були вилучені 27.06.2022 біля кабінету №232 за адресою: м.Суми, вул. Гагаріна, 9, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто вилучені речі та документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 27.06.2022 під час проведення огляду приміщення, розташованого на другому поверсі буд. №9 по вул. Гагаріна у м.Суми, біля кабінету №232, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1) Додаткова угода № 1 від 25.05.2021 до договору № 5 від 09.07.2020 на 1 арк.

2) Додаткова угода № 1 від 25.05.2021 до договору № 4 від 09.07.2020 на 1 арк.

3) Додаткова угода № 7 від 26.07.2021 до договору № 42/21 від 09.06.2021 на 1 арк.

4) Додаткова угода № 6 від 15.07.2021 до договору № 42/21 від 09.06.2021 на 1 арк.

5) Додаткова угода № 5 від 15.07.2021 до договору № 42/21 від 09.06.2021 на 1 арк.

6) Додаткова угода № 4 від 08.07.2021 до договору № 42/21 від 09.06.2021 на 1 арк.

7) Акт повернення готової продукції від 09.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

8) Акт повернення готової продукції від 10.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

9) Акт повернення готової продукції від 11.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

10) Акт повернення готової продукції від 12.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

11) Акт повернення готової продукції від 13.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

12) Акт повернення готової продукції від 14.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

13) Акт повернення готової продукції від 15.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

14) Акт повернення готової продукції від 17.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

15) Акт повернення готової продукції від 21.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

16) Акт повернення готової продукції від 23.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

17) Акт повернення готової продукції від 24.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

18) Акт повернення готової продукції від 24.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

19) Акт повернення готової продукції від 25.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

20) Акт повернення готової продукції від 28.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

21) Акт повернення готової продукції від 29.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

22) Акт повернення готової продукції від 30.06.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

23) Акт повернення готової продукції від 01.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

24) Акт повернення готової продукції від 05.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

25) Акт повернення готової продукції від 03.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

26) Акт повернення готової продукції від 02.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

27) Акт повернення готової продукції від 12.07.2021 до договору № 04/06/21 від 12.07.2021 на 1 арк.

28) Акт повернення готової продукції від 13.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

29) Акт повернення готової продукції від 10.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

30) Акт повернення готової продукції від 09.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

31) Акт повернення готової продукції від 07.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

32) Акт повернення готової продукції від 06.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

33) Акт повернення готової продукції від 14.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

34) Акт повернення готової продукції від 19.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

35) Акт повернення готової продукції від 20.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

36) Акт повернення готової продукції від 21.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

37) Акт повернення готової продукції від 22.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

38) Акт повернення готової продукції від 23.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

39) Акт повернення готової продукції від 24.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

40) Акт повернення готової продукції від 25.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

41) Акт повернення готової продукції від 26.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

42) Акт повернення готової продукції від 27.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

43) Акт повернення готової продукції від 28.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

44) Акт повернення готової продукції від 29.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

45) Акт повернення готової продукції від 30.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

46) Акт повернення готової продукції від 31.07.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

47) Акт повернення готової продукції від 02.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

48) Акт повернення готової продукції від 03.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

49) Акт повернення готової продукції від 05.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

50) Акт повернення готової продукції від 07.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

51) Акт повернення готової продукції від 09.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

52) Акт повернення готової продукції від 10.08.2021 до договору № 04/06/21 від 04.06.2021 на 1 арк.

53) Акт повернення готової продукції від 17.01.2022 до договору № 01/01-22 від 01.01.2022 на 1 арк.

54) Рахунок-фактура № СФ-0000099 від 26.08.2021 на 1 арк.

55) Рахунок-фактура № СФ-0000097 від 18.08.2021 на 1 арк.

56) Рахунок-фактура № СФ-0000074 від 21.07.2021 на 1 арк.

57) Рахунок-фактура № СФ-0000075 від 26.07.2021 на 1 арк.

58) Рахунок-фактура № СФ-0000076 від 28.07.2021 на 1 арк.

59) Рахунок-фактура № СФ-0000081 від 04.08.2021 на 1 арк.

60) Рахунок-фактура № СФ-0000080 від 03.08.2021 на 1 арк.

61) Рахунок-фактура № СФ-0000087 від 08.08.2021 на 1 арк.

62) Рахунок-фактура № СФ-0000088 від 08.08.2021 на 1 арк.

63) Рахунок-фактура № СФ-0000089 від 09.08.2021 на 1 арк.

64) Рахунок-фактура № СФ-0000078 від 02.08.2021 на 1 арк.

65) Рахунок-фактура № СФ-0000079 від 03.08.2021 на 1 арк.

66) Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУТ-000098 від 18.08.2021 на 1 арк.

67) Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУТ-000097 від 17.08.2021 на 1 арк.

68) Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУТ-000074 від 21.07.2021 на 1 арк.

69) Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУТ-000075 від 26.07.2021 на 1 арк.

70) Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУТ-000076 від 28.07.2021 на 1 арк.

71) Акт надання послуг №41 від 05.07.2021 на 1 арк.

72) Акт надання послуг № 53 від 11.07.2021 на 1 арк.

73) Акт надання послуг № 67 від 27.07.2021 на 1 арк.

74) Акт надання послуг № 40 від 02.07.2021 на 1 арк.

75) Акт надання послуг № 42 від 05.07.2021 на 1 арк.

76) Акт надання послуг № 71 від 24.07.2021 на 1 арк.

77) Акт надання послуг № 70 від 23.07.2021 на 1 арк.

78) Акт надання послуг № 88 від 22.07.2021 на 1 арк.

79) Акт надання послуг № 69 від 21.07.2021 на 1 арк.

80) Акт надання послуг № 63 від 20.07.2021 на 1 арк.

81) Акт надання послуг № 68 від 19.07.2021 на 1 арк.

82) Акт надання послуг № 59 від 14.07.2021 на 1 арк.

83) Акт надання послуг № 58 від 13.07.2021 на 1 арк.

84) Акт надання послуг № 54 від 12.07.2021 на 1 арк.

85) Акт надання послуг № 52 від 10.07.2021 на 1 арк.

86) Акт надання послуг № 51 від 09.07.2021 на 1 арк.

87) Акт надання послуг № 50 від 07.07.2021 на 1 арк.

88) Акт надання послуг № 49 від 06.07.2021 на 1 арк.

89) Акт надання послуг № 48 від 05.07.2021 на 1 арк.

90) Акт надання послуг № 47 від 03.07.2021 на 1 арк.

91) Акт надання послуг № 46 від 02.07.2021 на 1 арк.

92) Акт надання послуг № 45 від 01.07.2021 на 1 арк.

93) Акт надання послуг № 31 від 31.07.2021 на 1 арк.

94) Акт надання послуг № 72 від 25.07.2021 на 1 арк.

95) Акт надання послуг № 73 від 26.07.2021 на 1 арк.

96) Акт надання послуг № 74 від 27.07.2021 на 1 арк.

97) Акт надання послуг № 75 від 28.07.2021 на 1 арк.

98) Акт надання послуг № 76 від 29.07.2021 на 1 арк.

99) Акт надання послуг № 77 від 30.07.2021 на 1 арк.

100) Акт надання послуг № 93 від 31.07.2021 на 1 арк.

101) Акт надання послуг № 66 від 26.07.2021 на 1 арк.

102) Акт надання послуг № 138 від 25.09.2021 на 1 арк.

103) Акт надання послуг № 133 від 27.09.2021 на 1 арк.

104) Акт надання послуг № 139 від 27.09.2021 на 1 арк.

105) Акт надання послуг № 140 від 28.09.2021 на 1 арк.

106) Акт надання послуг № 141 від 29.09.2021 на 1 арк.

107) Акт надання послуг № 143 від 29.09.2021 на 1 арк.

108) Акт надання послуг № 142 від 30.09.2021 на 1 арк.

109) Рахунок на оплату № 20 від 12.08.2021 на 1 арк.

110) Рахунок на оплату № 48 від 31.07.2021 на 1 арк.

111) Рахунок на оплату №85 від 20.08.2021 на 1 арк.

112) Рахунок на оплату № 92 від 12.08.2021 на 1 арк.

113) Рахунок на оплату №109 від 18.08.2021 на 1 арк.

114) Рахунок на оплату № 99 від 16.08.2021 на 1 арк.

115) Рахунок на оплату № 113 від 26.08.2021 на 1 арк.

116) Рахунок на оплату № 112 від 25.08.2021 на 1 арк.

117) Рахунок на оплату № 107 від 23.08.2021 на 1 арк.

118) Рахунок на оплату №106 від 21.08.2021 на 1 арк.

119) Рахунок на оплату № 105 від 20.08.2021 на 1 арк.

120) Рахунок на оплату № 104 від 19.08.2021 на 1 арк.

121) Рахунок на оплату № 103 від 18.08.2021 на 1 арк.

122) Рахунок на оплату № 102 від 17.08.2021 на 1 арк.

123) Рахунок на оплату № 101 від 16.08.2021 на 1 арк.

124) Рахунок на оплату № 98 від 15.08.2021 на 1 арк.

125) Рахунок на оплату № 97 від 13.08.2021 на 1 арк.

126) Рахунок на оплату № 90 від 10.08.2021 на 1 арк.

127) Рахунок на оплату № 195 від 06.09.2021 на 1 арк.

128) Рахунок на оплату №196 від 07.09.2021 на 1 арк.

129) Рахунок на оплату № 191 від 31.08.2021 на 1 арк.

130) Рахунок на оплату № 81 від 06.08.2021 на 1 арк.

131) Рахунок на оплату № 193 від 02.09.2021 на 1 арк.

132) Рахунок на оплату № 192 від 01.09.2021 на 1 арк.

133) Рахунок на оплату № 194 від 03.09.2021 на 1 арк.

134) Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 29/09/1 від 29.09.2021 на 1 арк.

135) Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 26/08/2 від 26.08.2021 на 1 арк.

136) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 02.08.2021 з додатками на 4 арк.

137) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 16.08.2021 з додатками на 7 арк.

138) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 03.08.2021 з додатками на 8 арк.

139) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 18.08.2-021 на 1 арк.

140) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 19.08.2021 на 1 арк.

141) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 20.08.2021 на 1 арк.

142) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 21.08.2021 на 1 арк.

143) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 31.08.2021 на 1 арк.

144) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 17.08.2021 на 1 арк.

145) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 30.09.2021 на 1 арк.

146) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 28.09.2021 з додатками на 3 арк.

147) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 13.09.2021 з додатками на 4 арк.

148) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 06.09.2021 з додатками на 7 арк.

149) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 20.09.2021 з додатками на 8 арк.

150) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 21.09.2021 з додатками на 7 арк.

151) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 26.08.2021

152) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 27.08.2021

153) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 28.08.2021

154) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 29.08.2021

155) Акт приймання передачі конденсату газового до договору поставки № 08/06-21 від 30.08.2021

156) Акт приймання передачі конденсату нестабільного до договору поставки № 12/08-21 від 12.08.2021 з додатками 3 арк.

157) Акт приймання передачі конденсату нестабільного до договору поставки № 12/08-21 від 17.08.2021

158) Акт приймання передачі конденсату нестабільного до договору поставки № 12/08-21 від 18.08.2021

159) Видаткова накладна 1625 від 27.09.2021

160) Специфікація № 10 до договору поставки № 08/06-21

161) Акт приймання передачі конденсату нестабільного до договору поставки № 12/08-21 від 27.09.2021 з додатками 6 арк.

162) Акти прийому передачі готової продукції до договору відповідального зберігання № 04/06/21 від 04.06.2021: від 27.09.2021, 16.09.2021, 08.09.2021, 20.08.2021,17.08.2021, 12.08.2021, 06.08.2021,27.07.2021,20.07.2021, 12.07.2021, 05.07.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 21.12.2021, 15.12.2021, 14.12.2021 11.10.2021, 10.10.2021, 09.10.2021, 08.10.2021, 07.10.2021, 05.10.2021, 04.10.2021, 03..10.2021, 02.10.2021, 01.10.2021, 22.12.2021, 29.12.2021 по 1 арк. кожен.

163) Акт прийому здачі робіт № 1247 від 27.09.2021 на 1 арк.

164) Акт № ОУТ-000115 здачі приймання робіт та рахунок фактури № СФ000114 від 18.09.2021

165) Акти здачі приймання робіт : № ОУТ -000105, № ОУТ -000106, № ОУТ -000108, № ОУТ -000073, № ОУТ -000101, № ОУТ -000090, № ОУТ -000099, № ОУТ -000091, № ОУТ -000102, № ОУТ -000104, № ОУТ -000081, № ОУТ -000080, № ОУТ -000079, № ОУТ -000078, № ОУТ -000089, № ОУТ -000088.

166) Рахунок фактури № 1222439 від 24.098.2021 та видаткова накладна № 1222439 від 24.098.2021 по 1 арк.

167) Рахунок фактура СФ -0000103 від 01.09.2021, СФ -0000104 від 02.09.2021, СФ -0000105 від 02.09.2021, СФ -0000106 від 08.09.2021, СФ -0000107 від 08.09.2021, СФ -0000073 від 21.07.2021, СФ -0000101 від 21.08.2021, СФ -0000090 від 11.08.2021, СФ -0000098 від 17.08.2021.

168) Акти надання послуг ТОВ НК Грейд- ТОВ СПК № 83, №80, 84, 85, 81, 39, 86,87, 89, 90, 91,92, 97, 98, 99,100, 101,102, 103, 104, 105, 109, 110, 106, 107, 112, 113,55, 115, 116,123,124,125,120,119,128,129,127,130,134,131,135,132,136,137 кожний на 1 ак;

169) Додаткова угода № 1 до Договору суборенди нежитлового приміщення № 08/06-21 від 08.06.2021 на 1 арк;

170) Додаткова угода до договору поставки № 08/06-21 від 08.06.2021 на 1 арк : № 1,8,9,11,13,14,15,16 кожний на 1 арк;

171) Договір № 29/12-21 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 29.12.2021 на 2 арк;

172) Договір поставки № 14/12-21 від 14.12.2021 на 6 арк.

з метою збереження вказаних речей і документів як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1