Справа №: 398/3274/22
провадження №: 1-кс/398/796/22
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000453 від 19.09.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 13.09.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , на сайті оголошень «OLХ» невідома особа використовуючи особистий кабінет сайту з нік неймом (ім`ям) ОСОБА_5 , який відповідав на смс-повідомлення потерпілої ОСОБА_4 та підтримував з останньою телефонний зв`язок за номером телефону: НОМЕР_1 , та під приводом здачі в оренду житла, запропонував перерахувати на свій особистий рахунок грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за оренду житла, яке повинно було бути надано 19.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у розмірі 1800 гривень, після чого зазначене житло в оренду надано не було. Надіславши кошти на вищевказаний рахунок ОСОБА_4 , окрім телефонного зв`язку з продавцем, підтримувала зв`язок з останнім в месенжері «Вайбер», в ході спілкування між орендодавцем та потерпілою був зазначений номер рахунку отримувача коштів, та домовленість про зустріч для оренди житла в зазначений день, а саме 19.09.2022. В подальшому сторінку з зазначеним оголошенням з інтернет сайту «OLХ» було видалено, будь який зв`язок з орендодавцем втрачено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , на сайті оголошень «OLХ» невідома особа використовуючи особистий кабінет сайту з нік неймом (ім`ям) ОСОБА_5 , який відповідав на смс-повідомлення потерпілої ОСОБА_4 та підтримував з останньою телефонний зв`язок за номером телефону: НОМЕР_1 , та під приводом здачі в оренду житла, запропонував перерахувати на свій особистий рахунок грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За оренду житла, яке повинно було бути надано 19.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у розмірі 1800 гривень, після чого зазначене житло в оренду надано не було. Надіславши кошти на вищевказаний рахунок ОСОБА_4 , окрім телефонного зв`язку з продавцем, підтримувала зв`язок з останнім в месенжері «Вайбер» в ході спілкування між орендодавцем та потерпілою був зазначений номер рахунку отримувача коштів, та домовленість про зустріч для оренди житла в зазначений день, а саме 19.09.2022. В подальшому сторінку з зазначеним оголошенням з інтернет сайту «OLХ» було видалено, будь який зв`язок з орендодавцем втрачено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду. Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої, ОСОБА_4 яка повідомила та підтвердила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї злочину, скріншот (знімок з екрану телефону) квитанції наданої потерпілою, за фактом отримання вказаної суми не встановленою особою за даним номером рахунку № НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , та прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; та прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000453 від 19.09.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 13.09.2022 до 15.09.2022 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.09.2022 до 15.09.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.09.2022 15.09.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1