Справа№487/2678/22
Провадження №1-кс/487/2114/22
УХВАЛА
Іменем України

29.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 08.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу гітари, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1800 (тисячу вісімсот) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 14218 від 07.09.2022 та відомості викладені в ній внесено 08.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000329, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання.

Так, 26.08.2022 на платформі онлайн оголошень OLX за допомогою власного мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 8 заявник переглядав оголошення щодо продажу акустичної гітари. Його увагу привернуло оголошення про продаж гітари за 2000 (дві тисячі) гривень. Також, в ньому було вказано м. Рівне, продавець на ім`ям ОСОБА_5 , контактний телефон останнього НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік який назвався ОСОБА_6 та вони почали спілкуватись щодо продажу гітари. Після обговорення технічних характеристик та стану товару, було обговорено купівля та оплата товару.

Необхідно було перерахувати за купівлю товару на номер банківської карти НОМЕР_2 , надісланий в подальшому в повідомленні продавцем ОСОБА_7 заявнику у месенджері Telegram, одразу всю суму 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень. На двісті гривень сума від суми в оголошенні була ОСОБА_7 при бесіді з ОСОБА_4 зменшена, ураховуючи сплату витрат за почтові послуги заявником при одержанні товару. Увійшовши в своєму телефоні до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів зі своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_3 на номер карти вказаної вище. Далі заявник одразу зателефонував так би мовити продавцю ОСОБА_7 та запитав чи отримав він перераховані кошти, на що останній відповів що все добре гроші отримав. Зважаючи на те, що 25.08.2022 випадало на кінець робочого тижня, тому зі слів ОСОБА_7 через брак часу зараз він не в змозі, та у вихідні дні він теж не зможе здійснити відправлення товару, бо не працює в них почтові відділенні в ці дні, але останній запевнив потерпілого, що в понеділок обов`язково гітару відправить поштою ОСОБА_4 у м. Миколаїв.

В понеділок 29.08.2022 заявник зателефонував на номер ОСОБА_7 , який повідомив що сплачений товар ще не відправив та почав оправдуватись що в нього не було часу, але він обов`язково сьогодні піде на почтове відділення та відправить придбаний заявником товар.

Через деякий час 29.08.2022 ОСОБА_4 намагався зв`язатись з ОСОБА_7 та дізнатися чи відправив він гітару, але останній вже не піднімав телефон, а потім взагалі зв`язок з ним зник.

Також, потерпілий зазначає, що після останнього спілкування 29.08.2022 з ОСОБА_7 , оголошення щодо продажу гітари з платформи онлайн оголошень OLX зникло.

Крім того, вся переписка в месенджері Telegram заявника з ОСОБА_7 була видалена.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до поліції щодо шахрайських дій відносно нього.

Також, відповідно до протоколу огляду предмета від 09.08.2022, а саме мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 8 добровільно наданого потерпілим ОСОБА_4 встановлено проведення банківських операцій (транзакцій) останнім, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.08.2022 о 12:22 год. по перерахунку грошових коштів у сумі 1872 (одна тисяча вісімсот сімдесят дві) гривень, з урахуванням комісії, на банківську карту № НОМЕР_2 .

До того ж, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ACCENT-BANK (назва англійською), тобто Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 25 серпня 2022 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявника.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіперебувають матеріали кримінального провадженні за № 0000329, зареєстрованого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасвоий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день;

-інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 , в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 25 серпня 2022 року по сьогоднішній день, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 29.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1