Справа № 461/2008/22
Провадження № 1-кс/461/1475/22
УХВАЛА
Іменем України
29.04.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

власника майна ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львіській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000082 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львіській області ОСОБА_5 , в якому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.04.2022 за результатами санкціонованого огляду автомобіля марки «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , а саме на:

- оригінал договору оренди автомобіля (чистий) із печаткою «AVTOECOU»;

- оригінал доручення №04/02/2020/-214;

- оригінал заяви ОСОБА_6 від 02.04.2022;

- копія листа-прохання;

- дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху № НОМЕР_3 ;

- візитна карта «Обмін валют»; оригінали документів TAXFREE із наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- обгортка від документа на імя VLASIUKKLARA;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_9 ;

- банківські карти із наступними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач до сім карти лайфсел № НОМЕР_15 ;

- флеш накопичувач об`ємом 16 Gb № Е9913А31412140UTS2;

- фотокартки невідомих осіб; чек Нової Пошти №6853; чек №13; чек №15;

- посвідчення волонтера видане на ОСОБА_6

- 6050 (шість тисяч п`ятдесят) євро, 8 (вісім) доларів США, 260 (двісті шістдесят) злотих.

- 7 (сім) цілих купюр та 1 (одна) розірвана купюра, які зовні схожі на купюри номіналом 100 (сто) доларів США однієї серії та номера, а саме КВ56717777Е.

- змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із внутрішньої ручки важеля водійський дверцят; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із керма; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із важеля АКПП.

Клопотання обґрунтовує наступним. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000082 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2022 близько о 14:00 год. до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_8 , з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до країн Європейського Союзу у власних потребах.
Після чого ОСОБА_7 організував зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка відбулась 19.04.2022 близько 21:30 год., на «АЗС WOG», що розташована за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська, вул. Грушевського, 52, та під час якої у ОСОБА_6 виник умисел на організацію переправлення особи через держаний кордон України до країн Європейського Союзу, добре розуміючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 р.н., виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
В ході зазначеної вище розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , останній реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України повідомив йому, що за такі послуги необхідно заплатити грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, а також вказав перелік оригіналів документів, які необхідно мати для перетину кордону, на час дії воєнного стану та території України, та надав перелік документів, світлокопії яких необхідно переслати в електронному форматі на мобільний додаток «WhatsApp», для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_8 у відповідних реєстрах військової адміністрації, з метою отримання дозволу для перетин державного кордону України на час дії воєнного стану, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.
Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що у разі відмови на висунуті протиправні умови ОСОБА_6 , останній завдяки знайомствам із працівниками військових адміністрацій на території Львівської області, дотичними до оформлення документів, необхідних громадянам України для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, може як посприяти у перетині ним державного кордону України так і перешкодити в цьому, та не бажаючи настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь, змушений був погодитися на його протиправні вимоги.
Зокрема, 20.04.2022 близько 22:00 год. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на сприяння в організації переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України під час дії воєнного стану, з корисливого мотиву, організував зустріч на АЗС «SOCAR», що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Холодновідка, вул. Городоцька, 9Б, під час якої ще раз запевнив ОСОБА_8 в безперечному наданні безперешкодного перетину останнім державного кордону України до країн Європейського Союзу під час дії воєнного стану, при цьому надавши поради щодо механізму виїзду та подальшого можливого повернення на територію України, та отримав від ОСОБА_8 за вказані послуги грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 21.04.2022 становить 351 058 грн. 80 коп., та в подальшому, з метою конспірації, уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних протиправних дій покинув місце вчинення злочину, однак в подальшому був затриманий правоохоронними органами.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/2008/22 від 22.04.2022 було проведено огляд автомобіля марки «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 за участю його власника та володільця підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час вчинення вищевказаного злочину перебував та користувався вказаним ТЗ. Під час вказаного огляду було виявлено та вилучено наступні речі, а саме:
- оригінал договору оренди автомобіля (чистий) із печаткою «AVTOECOU»; оригінал доручення №04/02/2020/-214; оригінал заяви ОСОБА_6 від 02.04.2022; копія листа-прохання; дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху № НОМЕР_3 ; візитна карта «Обмін валют»; оригінали документів TAXFREE із наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; обгортка від документа на імя VLASIUKKLARA; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_9 ; банківські карти із наступними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; тримач до сім карти лайфсел № НОМЕР_15 ; флеш накопичувач об`ємом 16 Gb № Е9913А31412140UTS2; фотокартки невідомих осіб; чек Нової Пошти №6853; чек №13; чек №15; посвідчення волонтера видане на ОСОБА_6
- 6050 (шість тисяч п`ятдесят) євро, 8 (вісім) доларів США, 260 (двісті шістдесят) злотих.
- 7 (сім) цілих купюр та 1 (одна) розірвана купюра, які зовні схожі на купюри номіналом 100 (сто) доларів США однієї серії та номера, а саме КВ56717777Е.
- змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із внутрішньої ручки важеля водійський дверцят; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із керма; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із важеля АКПП.
Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Надав аналогічні пояснення викладені в письмових запереченнях.

Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про накладення арешту. Зазначив, що 6000 євро являються його грошима, які він взяв в борг.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

20.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова №461/2008/22 від 22.04.2022 було проведено огляд автомобіля марки «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 за участю його власника та володільця підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час вчинення вищевказаного злочину перебував та користувався вказаним ТЗ. Під час вказаного огляду було виявлено та вилучено наступні речі, а саме:
- оригінал договору оренди автомобіля (чистий) із печаткою «AVTOECOU»; оригінал доручення №04/02/2020/-214; оригінал заяви ОСОБА_6 від 02.04.2022; копія листа-прохання; дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху № НОМЕР_3 ; візитна карта «Обмін валют»; оригінали документів TAXFREE із наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; обгортка від документа на імя VLASIUKKLARA; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_9 ; банківські карти із наступними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; тримач до сім карти лайфсел № НОМЕР_15 ; флеш накопичувач об`ємом 16 Gb № Е9913А31412140UTS2; фотокартки невідомих осіб; чек Нової Пошти №6853; чек №13; чек №15; посвідчення волонтера видане на ОСОБА_6
- 6050 (шість тисяч п`ятдесят) євро, 8 (вісім) доларів США, 260 (двісті шістдесят) злотих.
- 7 (сім) цілих купюр та 1 (одна) розірвана купюра, які зовні схожі на купюри номіналом 100 (сто) доларів США однієї серії та номера, а саме КВ56717777Е.
- змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із внутрішньої ручки важеля водійський дверцят; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із керма; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із важеля АКПП.
06.04.2022 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .

Крім цього, 21.04.2022 року під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України останній заявив, що в підлокітнику транспортного засобу марки «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , знаходяться його особисті кошти в приблизній сумі 3000-5000 євро, які були вилучені під час вищевказаного огляду транспортного засобу в точній сумі 6000 євро.
21.04.2022 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Частина 3 ст.332 КК України передбачає можливість конфіскації майна.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на вилучені під час огляду автомобіля марки «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 речі є необхідність збереження речових доказів, оскільки такі містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Також на гроші кошти, для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів та можливій конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий судя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Toyota Camry», білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , серії НОМЕР_9 та на банківські карти із наступними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оскільки дані речі та документи не мають жодного доказового значення.

Крім цього, доводи власника майна ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 про те, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_6 6000 євро належать ОСОБА_3 за договором боргу (згідно розписки від 18.04.2022 року) - суд вважає необґрунтованими з наступних підстав. Кожна банкнота має відповідні номери. З розписки не вбачається і вона не підтверджує, що ОСОБА_3 взяв в борг саме ті 6000 євро, які були вилучені під час огляду. Також, суд не виключає можливості написання такої розписки вже після вилучення грошей з метою перешкоджанню накладенню на них арешту. Суд враховує, що під час затримання в порядку ст.208 КПК України підозрюваний ОСОБА_6 заявив, що ці кошти належать йому.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним майном, тимчасово вилученим в ході огляду, проведеного 26.04.2022 р. у транспортному засобі марки "Тойота Камрі" р.н. НОМЕР_1 , а саме на:

-оригінал договору оренди автомобіля (чистий) із печаткою «AVTO EC OU»;

-оригінал доручення №04/02/2020/-214;

-оригінал заяви ОСОБА_6 від 02.04.2022;

-копію листа-прохання;

-дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху № НОМЕР_3 ;

-візитну карту «Обмін валют»;

-оригінали документів TAX FREE із наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-обгортку від документа на ім`я ОСОБА_9 ;

-тримач до сім карти лайфсел № НОМЕР_15 ;

-флеш накопичувач об`ємом 16 Gb №Е9913А31412140UTS2;

-фотокартки невідомих осіб;

-чек Нової Пошти №6853; чек №13; чек №15;

-посвідчення волонтера видане на ОСОБА_6

- 6050 (шість тисяч п`ятдесят) євро, 8 (вісім) доларів США, 260 (двісті шістдесят) злотих.

-7 (сім) цілих купюр та 1 (одна) розірвана купюра, які зовні схожі на купюри номіналом 100 (сто) доларів США однієї серії та номера, а саме КВ56717777Е.

-змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із внутрішньої ручки важеля водійський дверцят; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із керма; змив шляхом сухого обтирання марлевим тампоном із важеля АКПП.

В задоволенні решти зявлених в клопотанні вимог - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львіській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1