печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5509/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 15.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, згідно заяви ГО «Захист і реконструкція країни» посадові особи ГУ ДПС України в Одеській області, ГУ ДФС України в Одеській області та Одеської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, створили сприятливі умови для ряду суб`єктів господарювання, що здійснюють експорт зернових культур за митний кордон України, що виразилось у мінімізації податкових та митних платежів такими суб`єктами господарювання, внаслідок чого державному бюджету України спричинено збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення комплексу заходів підрозділами Регіонального управління Морської охорони виявлено протиправну схему незаконного перевантаження вантажу зернових культур приватними підприємствами Одеської області.

Так, в ході вивчення отриманих матеріалів встановлено, що в зоні відповідальності 18 загону Морської охорони діє ряд портових операторів та стивідорних компаній, які провадять свою діяльність з перевантаження зернових культур. Одним з таких портових операторів є ТОВ «Краншип».

За наявною інформацією зазначений портовий оператор систематично порушує прикордонне та екологічне законодавство, порядок та режим на території Ізмаїльського МТП та портового пункту Кілія. 27.07.2021 року Ізмаїльським загоном Морської охорони зафіксовано факт суднозаходу т/х «Арго» (прапор України) до акваторії Ізмаїльського порту з вищезазначеними порушеннями. В подальшому письмово проінформовано відповідні служби про виявлені порушення безпеки плавання, факти незаконного завантаження зерновими в акваторії Ізмаїльського МТП, а саме: Ізмаїльську філію Адміністрації Морських портів України, т.в.о капітана Ізмаїльського порту, Управління Морської Адміністрації. За результатами проведеної перевірки в.о капітана Ізмаїльського порту 01.08.2021 року розпорядженням № 8 винесено заборону на проведення вантажних операцій на території ТОВ «Дунайсудноремонт». Однак, після винесених заборон, ТОВ «Краншип» разом з ТОВ «Дунайсудноремонт» було незаконно та безконтрольно завантажено зерновими ще 7 суден, при цьому посадовими особами Ізмаїльського порту та філії АМПУ не прийнято жодних рішень щодо припинення незаконної діяльності зазначених суб`єктів господарювання. В свою чергу Ізмаїльським загоном Морської охорони про продовження незаконних вантажних операцій повторно проінформовано Ізмаїльський МТП та Ізмаїльську філію АМПУ.

В ході проведеного аналізу отримано дані, що в період з 26.07.2021 року по теперішній час ТОВ «Краншип» за вищезазначеною незаконною схемою зерновими культурами в акваторії Ізмаїльського порту завантажено 8 суден, а саме:

- 26.07.2021 - 28.07.2021, судно «АРГО», ІМО: 8925311, прапор України, 1907,780 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 02.08.2021 - 07.08.2021, судно «АРГО», ІМО: 8925311, прапор України, 2008,360 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Одеса;

- 15.08.2021 - 17.08.2021, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1763,780 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 16.08.2021 - 18.08.2021, судно «Борисфен» ІМО: 8980684, прапор України, 1815,420 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 31.08.2021 - 03.09.2021, судно «Медногорск» ММSI: 272878200, прапор України, 2084,820 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Херсон;

- 10.09.2021 -12.09.2021, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1600,360 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Чорноморськ;

- 07.11.2021, судно «Медногорськ» прапор України, 1921, 080 т, маршрут п. Ізмаїл - п. Чорноморськ;

- 17.01.2022 -19.01.2022, судно «Свята Анна», ІМО: 8980696, прапор України, 1699,720 т.

Таким чином, за незаконною схемою ТОВ «Краншип» та ПраТ «Дунайсудноремонт» у попередній змові з керівництвом Ізмаїльського МТП та філії АМПУ, без статусу портового оператора, відповідно без дозволу на стивідорну діяльність, на території Ізмаїльського МТП, з порушенням правил експлуатації гідротехнічних споруд, в обхід належних зборів та платежів завантажено мінімум 14 тис. тон зернових.

Враховуючи наявні ставки АМПУ на перевантаження зернових діючими в Ізмаїльському МТП портовими операторами недоотримання у державний бюджет склало близько 2-х мільйонів гривень.

Одночасно з вищезазначеною незаконною схемою перевалки зернових, ТОВ «Краншип» здійснюється офіційна стивідорна діяльність в порто пункті Кілія порту «Усть-Дунайськ». Свою діяльність оператор ТОВ «Краншип» здійснює з 2017 року по теперішній час. У своєму володінні та користуванні має дві тимчасові споруди (контейнери), розміщенні на ділянках території, що перебуває у розпорядженні ДП «АМПУ».

Зазначені незаконні схеми стали можливими лише за умов зловживання владою та бездіяльності посадових осіб морського та річкового транспорту України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи ПраТ «Дунайсудноремонт», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях та прилеглій території єдиного майнового комплексу за встановленим місцем здійснення діяльності ПраТ «Дунайсудноремонт».

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення мобільних телефонів, із сім-картками операторів мобільного зв`язку та флеш-картами пам`яті, за допомогою яких особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, зв`язувались між собою; флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, які використовувались у протиправній діяльності, не підлягає задоволенню, так як вбачається, що воно в даній частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001018, на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій території єдиного майнового комплексу за встановленим місцем здійснення діяльності ПрАТ «Дунайсудноремонт», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Дунайсудноремонт» () , з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення відомостей, речей, інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- статуту, положення Приватного акціонерного товариства «Дунайсудноремонт» (ПраТ «ДСР»), ідентифікаційний код юридичної особи 35855645;

- накази про призначення, посадові інструкції керівництва Приватного акціонерного товариства «Дунайсудноремонт» (ПраТ «ДСР»);

- штатний розпис, структуру, прізвище, ім`я, по батькові, контактні дані працівників, які відповідали за завантаження зернових культур у період часу з 01.07.2021 по 20.01.2022;

- документів, що містять інформацію про місця, порядок, регламент, накази, розпорядження, об`єми , завантаження зернових культур у судна на території ПрАТ «Дунайсудноремонт», що охоплюють період з 01.01.2021 по 20.01.2022;

- журнал в`їзду/виїзду на територію Приватного акціонерного товариства «Дунайсудноремонт» (ПраТ «ДСР») автомобілів в період часу: 26.07.2021 - 28.07.2021, 02.08.2021 - 07.08.2021, 15.08.2021 - 17.08.2021, 16.08.2021 - 18.08.2021, 31.08.2021 - 03.09.2021, 10.09.2021 -12.09.2021, 07.11.2021, 17.01.2022 -19.01.2022;

- інформацію, документи що містять відомості про приход, швартування, перебування, завантаження, виход в акваторії Ізмаїльського морського порту, а саме на території ПрАТ «Дунайсудноремонт» в період часу з 01.07.2021 по теперішній час суден «АРГО», ІМО: 8925311, «Свята Анна», ІМО: 8980696, «Борисфен» ІМО: 8980684, «Медногорск» ММSI: 272878200, «ЕКСОМ-1»;

- документи, що містять відомості про наявність усіх дозвільних документів на судна «АРГО», ІМО: 8925311, «Свята Анна», ІМО: 8980696, «Борисфен» ІМО: 8980684, «Медногорск» ММSI: 272878200, «ЕКСОМ-1» для здійснення завантаження, перевезення, загрузки зернових культур на території ПрАТ «Дунайсудноремонт» в період часу з 01.07.2021 по 20.01.2022;

- товаросупровідні документи (коносаменти, маніфести), в тому числі документи, що підтверджують вартість здійснення завантаження зернових культур щодо зазначених суден у вказаний період;

- нотіси в період часу з 01.07.2021 по 03.02.2022 щодо суден «АРГО», ІМО: 8925311, «Свята Анна», ІМО: 8980696, «Борисфен» ІМО: 8980684, «Медногорск» ММSI: 272878200, «ЕКСОМ-1»;

- документи, які надавалися відправником вантажу, фрахтувальником, судновласником, експедитором, морським агентом та іншими при приході, швартуванні, перебуванні, завантаженні, виході з території ПрАТ «Дунайсудноремонт» суден: «АРГО», ІМО: 8925311 в період часу 26.07.2021 - 28.07.2021, 02.08.2021 - 07.08.2021, «Свята Анна», ІМО: 8980696 в період часу 15.08.2021 - 17.08.2021, 10.09.2021 -12.09.2021, 17.01.2022 -19.01.2022, «Борисфен» ІМО: 8980684 в період часу 16.08.2021 - 18.08.2021, «Медногорск» ММSI: 272878200 в період часу 31.08.2021 - 03.09.2021, 07.11.2021, «ЕКСОМ-1» в період 07.11.2021;

- договір оренди земельної ділянки, укладений між ТОВ «Краншип» та ПрАТ «Дунайсудноремонт»;

- реєстрові та інші документи щодо гідротехнічних споруд, а саме плавпричалів Т-126, Т-080, Т-072;

- інформацію, документи, листування з органами державної влади, суб`єктами підприємницької діяльності, документи, що підтверджують вартість завантаження зернових культур, інші документи щодо завантаження зернових культур на території ПрАТ «Дунайсудноремонт» в період часу з 01.01.2021 по 03.02.2022.

В іншій частині вимог -відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1