Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/1157/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2022 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення наступних документів, а саме: документації щодо проведення ПП «ЕФЕКТ» робіт на замовлення ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» за об`єктами:

- «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн., а саме до (по кожному об`єкту):

- оригіналів договірної документації (за наявності додаткових угод);

- оригіналів проектно-кошторисної документації;

- оригіналів робочого проекту;

- оригіналів звітної документації (у т.ч. і на додаткові роботи) (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчої документації:

- виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товарно-транспортні накладні тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори тощо) в повному обсязі;

- відомості щодо роботи в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 GPS-трекерів техніки ПП «ЕФЕКТ», яка використовувалась при проведенні робіт за об`єктами: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.; «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького-Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кропивницькою окружною прокуратурою за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів «prozzoro» та «Є-data» виявлено факт можливих зловживань та порушення тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг з проведення ремонту автодоріг на території області.

Встановлено, що ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, Подільський район, вул. Преображенська, буд. 2) укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг Кропивницького району та області. Зокрема, поточного року з ПП «Ефект» (, юридична адреса: 27533, Україна, Кіровоградська область, Світловодський район, село Григорівка, вул. Центральна, буд. 111) у 2021 році укладено 2 договори на суму 33 833 400 грн. про виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах області:

- 31.03.2021 договір на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» на суму 9 999 000 грн. (UA-2021-01-22-012063-b);

- 20.04.2021 договір на «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» на суму 23 834 400 грн. (UA-2021-02-10-013203-a);

Крім того, ПП «Ефект» виступає виконавцем робіт також за договором від 30.10.2020 за результатами проведеної ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» процедури закупівлі за предметом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» на загальну суму 49 133 000 грн.;

Також, опрацюванням відомостей веб-порталу використання публічних коштів «spending.gov.ua» та пошуково-аналітичної системи «www.007.org.ua» встановлено, що на виконання вищевказаних договорів ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» перераховано як попередню оплату робіт кошти в сумі (станом на дату внесення відомостей до ЄРДР):

1. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 - 05.04.2021 сплачено 2 990 000 грн.;

2. Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород - 29.04.2021 сплачено 6 600 000 грн.;

3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) - 05.04.2021 сплачено 14 000 000 грн. (без врахування проведеної оплати за розробку проектно-кошторисної документації)

При цьому, опрацюванням відомостей із офіційного інтернет-ресурсу ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» встановлено, що ремонтні роботи на виконання вищевказаних договорів розпочато лише в кінці квітня 2021 року.

Разом з тим, аналізом відомостей системи аналітики відкритих даних «https://clarity-project.info» щодо господарської діяльності ПП «Ефект» встановлено, що зазначеним підприємством впродовж березня-травня 2021 року укладено ще ряд договорів на виконання аналогічних ремонтних робіт також з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (код ЄДПРОУ 26240718):

- 19.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. (UA-2021-02-09-004730-b);

- 23.03.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Героїв України (від кафе "Юність" до вул. Ювілейна) м. Світловодськ» на суму 2 497 000 грн. (UA-2021-02-09-003238-b);

- 23.03.2021 договір щодо «Послуги з поточного ремонту міждворових проїздів по м. Світловодськ» на суму 2 043 798 грн. (UA-2021-02-11-001701-b);

- 27.04.2021 договір з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (26240718) «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. №3 по вул. Лівобережній в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 1 846 938 грн. (UA-2021-04-27-006068-c);

- 27.04.2021 договір щодо «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (UA-2021-04-27-006647-c);

- 11.05.2021 договір щодо «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Приморська, м. Світловодськ, Кіровоградської області (від вул. Будівельників до буд. 46 по вул. Приморській)» на суму 7 484 832 грн. (UA-2021-02-10-004341-b).

На виконанні в 2021 році також перебувало ще ряд договорів, укладених між ПП «Ефект» та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради: договір від 30.12.2020 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. №3 по вул. Лівобережній в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на загальну суму 1 846 938 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було), договір від 17.11.2020, укладений за предметом закупівлі «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. (станом на 27.04.2021 роботи розпочато не було).

При цьому, відповідно до укладених зазначених вище договорів (у тому числі із врахуванням подальших змін) календарний графік виконання робіт наступний:

1. Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород на суму 23 834 400 грн. - 31.12.2021 (згідно відомостей з офіційного інтернет-сайту Кіровоградської ОДА роботи планувалось завершити до кінця червня, згідно договору - до 30.10.2021);

2. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500 на суму 9 999 000 грн. - згідно календарного графіку до Договору 31.05.2021;

3. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками) на загальну суму 49 133 000 грн. - згідно календарного графіку до Договору 31.07.2021.

Більш того, календарний графік виконання робіт за договорами з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради фактично є аналогічним: «Послуги з середнього поточного ремонту дорожнього покриття вул. Індустріальна (від буд. № 1 до вул. Богуна та до вул. Героїв України) м. Світловодськ» на суму 1 368 384 грн. - 30.06.2021; «Капітальний ремонт тротуару по вул. Труда від вул. Лівобережної до вул. Молодіжної смт Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на суму 221 923 грн. - 20.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об`єкта діє до 31.05.2021); «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. №3 по вул. Лівобережній в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на загальну суму 1 846 938 грн. - 30.06.2021 (термін виконання щодо будівництва Об`єкта діє до 31.05.2021).

Також, відповідно до положень ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

Опрацюванням документів щодо проведення вищеперелічених закупівель, які розміщено на інтернет-сайті порталіу «prozzoro», встановлено, що відповідно до тендерної документації Замовників від учасників торгів вимагалось надання довідки з переліком будівельних машин і механізмів, які будуть використовуватись при наданні послуг, що є предметом закупівлі, а також інформаційні довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для надання послуг.

Так, у складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», яку проведено ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ», ПП «Ефект» надано Довідку «Про інженерно-технічних працівників» за №1/5-ІТР від 10.03.2021, згідно якої зазначено про 5 працівників (включаючи директора) та Довідку «Про наявність працівників» за №10-П від 18.02.2021, згідно якої зазначено відомості про 14 працівників (машиністи, трактористи, водії тощо). При цьому, згідно наданої Тендерному комітету Довідки за №13-СП від 18.02.2021 підприємство готове забезпечити виконання робіт самостійно без залучення субпідрядників. Також, ПП «Ефект» надано Тендерному комітету довідку щодо наявності будівельних машин і механізмів від 12.03.2021, згідно якої Підприємство планує забезпечувати виконання договору шляхом використання 21 ТЗ (17 - власних, 4 - оренда і надання послуг).

Однак, фактично аналогічні відомості щодо працівників та/або наявних транспортних засобів подано під час участі у відкритих торгах, які також проводились ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ», на предмет закупівлі «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» (зазначено про залучення в якості субпідрядника лише в частині розроблення проектно-кошторисної документації) та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500».

Крім того, аналогічні відомості подано ПП «Ефект» і при проведенні закупівлі Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради за предметом «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №8 до буд. №3 по вул. Лівобережній в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області», за результатами якої 11.05.2021 укладено договір на загальну суму 7 484 832 грн.

При цьому, усвідомлюючи, що для забезпечення собі перемоги в торгах необхідна наявність достатньої матеріально-технічної бази та працівників, посадовими особами ПП «Ефект» на кожні із торгів надано інформацію про наявні у підприємства ресурси, однак не зазначено, що вказані механізми та працівники будуть задіяні також в інших роботах та об`єктивно не зможуть забезпечувати виконання робіт за всіма договорами одночасно.

Загалом впродовж 2020-2021 років (станом на дату реєстрації кримінального провадження) між ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «Ефект» укладено 13 договорів на загальну суму 157 963 212 грн.

Таким чином, наявні обґрунтовані сумніви щодо реального наміру ПП «Ефект» на проведення ремонтних робіт у визначені строки, а також може свідчити про можливе незаконне заволодіння службовими особами ПП «Ефект» бюджетними коштами.

При цьому, службовими особами ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ», зловживаючи службовим становищем, при проведенні закупівель надано перевагу ПП «Ефект» та укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт, незважаючи на те, що роботи за договорами об`єктивно не можуть бути виконані у строки, визначені в тендерній документації, перераховано значну суму коштів в якості авансових платежів (лише за квітень 2021 року - 23 590 000 грн.), що може свідчити про можливе заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «Ефект».

Крім того, до Кропивницької окружної прокуратури 20.01.2022 надійшли матеріали У СБУ в Кіровоградській області за вих. № 61/5/2/497/нт від 19.01.2022 щодо факту порушення норм ДБН при проведенні ремонтних робіт ПП «ЕФЕКТ», а саме укладення асфальтної суміші гіршої якості, ніж зазначено в актах виконаних робіт, що свідчить про наявність у діях посадових та службових осіб останніх складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості за вказаною інформацією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та матеріали кримінального провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, присвоївши йому єдиний номер № 0000056.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про наявність у діях ПП «ЕФЕКТ» ознак кримінального правопорушення, а саме передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою отримання документації щодо проведення ремонтних робіт 28.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні надано запит до ПП «Ефект» (, юридична адреса: 27533, Україна, Кіровоградська область, Світловодський район, село Григорівка, вул. Центральна, буд. 111).

Також, 14.02.2022 отримано відповідь ПП «ЕФЕКТ» на запит прокурора. У наданні документів відмовлено.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування від експерта Кропивницького відділення КНДІСЕ 21.01.2022 отримано клопотання про отримання оригіналів документів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, а саме документації щодо проведення ПП «ЕФЕКТ» робіт на замовлення ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» за об`єктами:

- «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн., а саме до (по кожному об`єкту):

- оригіналів договірної документації (за наявності додаткових угод);

- оригіналів проектно-кошторисної документації;

- оригіналів робочого проекту;

- оригіналів звітної документації (у т.ч. і на додаткові роботи) (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчої документації:

* виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товарно-транспортні накладні тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори тощо) в повному обсязі.

Згідно відомостей системи «youcontrol.com.ua» підписантом ПП «ЕФЕКТ» та головним інженером на підприємстві є син ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, враховуючи важливість документів, які можуть підтвердити вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, є достатні підстави вважати, що за адресою проживання головного інженера ПП «ЕФЕКТ» () ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію нашої Держави.

У зв`язку з цим, отримати відповідну інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна не представляється можливим.

Згідно витягу щодо укладення договору про обслуговування з ПрАТ «Кіровоградобленерго» вказаний будинок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні обшуку із можливістю його вилучення являється потреба у проведенні експертизи та встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати об`єкт дослідження, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 11 Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» №2 від 28.03.2008 року та статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. Як «інше володіння» слід розуміти такі об`єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності).

Під час порушених у клопотанні слідчих дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які його вчинили.

За наведених у клопотанні обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню у права осіб. Менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за вказаною у прохальній частині клопотання адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ПП «ЕФЕКТ», однак ПП проігнорувало виконання даної ухвали, в зв`язку з чим, наразі, ініціюється клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , який займає посаду головного інженера ПП «ЕФЕКТ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості у тому числі і про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться (п.п. 5-6 ч. 3 ст. 234 КПК України). До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке крім іншого повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п.1, п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Так, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення наступних документів, а саме: документації щодо проведення ПП «ЕФЕКТ» робіт на замовлення ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ».

На підтвердження своїх доводів, слідчий долучив:

- рапорт прокурора Кропивницької окружної прокуратури про виявлення можливих зловживань та порушень тендерного законодавства під час проведення закупівель робіт та послуг з проведення ремонту автодоріг на території області;

- повідомлення Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення;

- витяги з електронної системи публічних закупівель Прозоро;

- договір підряду від 31.03.2021 укладений між ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «ЕФЕКТ» про «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» на суму 9 999 000 грн. (UA-2021-01-22-012063-b) та додаткові угоди до нього;

- календарні графіки надання послуг;

- договір підряду від 20.04.2021 укладений між ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «ЕФЕКТ» на «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» на суму 23 834 400 грн. (UA-2021-02-10-013203-a) та додаткову угоди до нього;

- кошторисну документація на будівництво Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород;

- договір від 30.10.2020 року про закупівлю послуг за державні кошти укладений між ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «ЕФЕКТ» та додаткову угоду до нього

- лист ТОВ «ІНДИНІР БУД ПРОЕКТ» на адресу ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» від 08.07.2021 року №1351/з-й про оптимізацію процесу виконання робіт;

- лист ПП «ЕФЕКТ» на адресу ПП «ЕФЕКТ» від 02.06.2021 року №113/2 про додаткові обсяги робіт, які початково не були передбачені проектно-кошторисною документацією;

- протоколи виїзної ради затверджений директором «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ»;

- акти обстеження автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка;

- договори підряду від 30.07.2021 укладені між ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та ПП «ЕФЕКТ» на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка та кошторисну документацію до них і додаткову угоду;

- лист прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Кропивницької окружної прокуратури Ірини Кучеренко на ім.»я директора ПП «ЕФЕКТ» ОСОБА_9 про надання належним чином завірених документів щодо виконання робіт підрядною організацією ПП «ЕФЕКТ на замовлення ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та відповідь на нього, згідно до якої ПП «ЕФЕКТ» вказало, що готове сприяти слідству;

- постанову лист прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.01.2022 року про призначення будівельно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи;

- повідомлення Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області на виконання доручення прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З автоматизованої програми документообігу Кіровського районного суду міста Кіровограда «Д-3» встановлено, що 13.01.2022 року слідчий СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звертався до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та ухвалою від 24.01.2022 року клопотання задоволено та надано дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000056 від 19.05.2021 року, які знаходяться у володінні ПП «Ефект» (, юридична адреса: 27533, Україна, Кіровоградська область, Світловодський район, село Григорівка, вул. Центральна, буд. 111), а саме до матеріалів виконавчої документації по об`єктам:

«Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород»;

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500»; у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 4 894 800.00 грн.;

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванiвка - Калинiвка -Сасiвка (межа районiв) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)», у тому числі щодо виконання договору, укладеного за переговорною процедурою в липні 2021 року на суму 17 595 000.00 грн., а саме до ( по кожному об`єкту):

-оригіналів договірної документації (за наявності додаткових угод);

-оригіналів проектно-кошторисної документації;

-оригіналів робочого проекту;

-оригіналів звітної документації ( у т.ч. і на додаткові роботи) (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

-виконавчої документації;

-виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

-підтверджуючої документації на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товарно-транспортні накладні тощо), в повному обсязі;

- підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори того) в повному обсязі.

Згідно до об`єднаного витягу з ЄРДР:

-Кропивницькою окружною прокуратурою за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів «prozzoro» та «Є-data» виявлено факт можливих зловживань службовими особами ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» при проведенні закупівель, зокрема необґрунтовано надано перевагу певним підприємствам та укладено з останніми ряд договорів на виконання ремонтних робіт, незважаючи на те, що роботи за договорами об`єктивно не можуть бути виконані у строки, визначені в тендерній документації, перераховану значну суму коштів в якості авансових платежів, що може свідчити про можливе заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» та Підрядниками доріг;

-до Кропивницької окружної прокуратури 20.01.2022 року надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області за вих. №61/5/2/497 від 19.01.2022 року щодо порушення норм ДБН при проведенні ремонтних робіт ПП «ЕФЕКТ» та ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ», що свідчить про наявність у діях посадових осіб останніх складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З аналізу вказаних витягів з ЄРДР та документів долучених до матеріалів клопотання, встановлено, що, наразі, орган досудового розслідування лише припускається можливість зловживань службовими особами ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» при проведенні закупівель та підозру в порушенні норм ДБН при проведенні ремонтних робіт ПП «ЕФЕКТ» та ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ».

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий в ході проведення обшуку, планує відшукати документи, які стали підставою для оголошення та проведення тендерів щодо проведення робіт з поточного ремонту автодоріг з метою проведення будівельно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000056.

Так, під час розгляду одного з клопотань в рамках даного кримінального провадження про проведення обшуку слідчим долучено до матеріалів клопотання копію супровідного листа Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 02.02.2022 року, яким на адресу ПП «ЕФЕКТ» направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2022 року, однак доказів самого направлення та отримання вказаного листа адресатом (ПП «ЕФЕКТ») не долучено, тобто не підтверджено факт реалізації цього процесуального рішення та відмову власника документів виконати його.

Відтак, слідчим під час розгляду клопотання не доведено, що він позбавлений можливості отримати необхідні документи, які перебувають у володінні ПП «ЕФЕКТ», в ході звернення до ПП з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів в порядку передбаченому статтями 160-166 КПК України, що свідчить про передчасність звернення з клопотанням про обшук.

Згідно до абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У рішенні ЄСПЛ у справі "Ратушна проти України" від 02.12.2010 року, суд зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку за вказаною адресою слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні документи знаходяться за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , вказане лише припускається органом досудового розслідування.

Крім того, у порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого не вказано відомостей про особу власника будинку, де слідчим планується провести обшук, що позбавляє слідчого суддю можливості достовірно встановити особу, якій належить володіння.

Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею враховується, що наразі на території України запроваджено воєнний стан та доступ до реєстру права власності тимчасово заблокований, однак слідчий не вжив заходів для встановлення власника вказаного будинку з інших джерел, як то звернення до ЖЕО, БТІ та інших державних організацій, які б могли надати таку інформацію.

За таких підстав, клопотання слідчого є передчасним, оскільки ним не доведено, що існує достатньо підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також таким, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, враховуючи те, що слідчим у клопотанні не вказано відомостей про особу власника будинку.

З наведених підстав клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1