Справа № 750/4946/22
Провадження № 1-кс/750/1584/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003275 від 04.07.2022, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо операцій з банківськими картками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003275 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки з банківської картки грошових коштів.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що після смерті її чоловіка ОСОБА_5 виявила незрозумілі операції з грошовими коштами, які здійснювалися з його банківським рахунком, а саме з кредитним, за життя чоловіка. Як повідомила ОСОБА_6 в її чоловіка був взятий кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того в чоловіка була ще банківська картка, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незрозумілі для ОСОБА_6 операції здійснювалися у період часу з 01.01.2021 по 20.03.2022.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки показань потерпілої, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , копій документів, які містять інформаціющодо операцій зі всіма банківськими картами, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022, в тому числі із камер встановлених у відділеннях банків в яких здійснювалось зняття коштів; інформацію про зміну фінансового номеру, за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022; інформацію про зміну пін-коду доступу до банківських карток, за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022; інформацію про зміну коду доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2021 по 22.07.2022; інформацію про залишок коштів по всім рахункам станом на 17.03.2022; інформацію про відкриті кредити (тіло кредиту, нараховані відсотки за кредитом, щомісячні платежі за користування кредитом та ін.) починаючи з 01.01.2021 по 17.03.2022.

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1