Справа № 405/2512/22
провадження № 1-кс/405/1236/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000013 від 07.02.2020 про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:7183, площа (га): 0.0941 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225 земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:7227, площа (га): 0.0917 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225 земельна ділянка кадастровий номер: :57:000:0651, площа (га): 0.112 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :57:000:0653, площа (га): 0.1017 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка, кадастровий номер: :57:000:2654 площа (га): 0.1017 га
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:1872, площа (га): 26 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:1871 площа (га): 6 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101, земельна ділянка кадастровий номер: :11:071:0064, площа (га): 0.0341 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101, житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:01 земельна ділянка кадастровий номер: :37:316:0146 площа (га): 0.0028 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5293, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5295, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2843, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:5, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2844, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2845, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2846, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2841, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5312, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5308 площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5306, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5311, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:01, квартира, Загальна площа (кв.м): 37.95, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- реєстраційний номер майна:3862867, квартира, за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 63,25;
- реєстраційний номер майна:35348965, квартира, за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 40,32, які належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном. Клопотання просив розглянути без повідомлення підозрюваного, або іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучі у шлюбі за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року вступила в злочинну змову з групою осіб, організованою та керованою останнім, направленої на придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час Кропивницької районної державної адміністрації, державним службовцем спочатку 7-го, пізніше 6-го рангу державного службовця, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності.
Зокрема, ОСОБА_5 знав чинний на 2012-2013 роки порядок безоплатного набуття у власність земельних ділянок державної та (або) комунальної власності.
Так у відповідності до:
-ст.ст. 22, 33 Земельного Кодексу України (в редакції, чинній на 2012 рік; далі - ЗКУ) землі сільськогосподарського призначення та надаються у користування громадянам, у т.ч. для ведення особистого селянського господарства; громадяни можуть мати на праві приватної власності земельні ділянки для ведення ОСГ;
-ст. 40 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва;
-ст. 81 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадяни України набувають право власності на земельні ділянки, у т.ч. на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
-ст. 118 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, тощо у межах норм безоплатної приватизації подають клопотання до відповідної районної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходження земельної ділянки;
-ст. 121 ЗКУ (у редакції, чинній на 2012 рік) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектар;
-ст. 122 ЗКУ (у редакції, чинній на 2012 рік) районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність, у т.ч. сільськогосподарського використання;
-ст. 122 ЗКУ (у редакції, чинній на 2013 рік) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність;
-ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (в редакції станом на 2012 рік) місцева державна адміністрація розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;
-ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (в редакції станом на 2012 рік) голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них персональну відповідальність .
У ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності) або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.
Для реалізації злочинного ОСОБА_6 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:
1. ОСОБА_5 :
-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами Кіровоградської районної державної адміністрації, або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;
-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;
-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;
-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;
-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була Кіровоградська районна державна адміністрація (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);
-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;
-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;
-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.
Задля реалізації злочинного умислу та плану, а також для досягнення злочинної мети ОСОБА_5 розробив наступні способи вчинення протиправних дій:
1.Організація підробки фіктивних звернень від імені осіб (без їх відома) до Уповноважених органів з приводу надання дозволу на розроблення землевпорядної документації щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.
2.Вчинення ОСОБА_5 , як головою КРДА службового підроблення, а саме: видача на підставі завідома підроблених заяв осіб у межах компетенції розпоряджень голови КРДА про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.
3.Організація отримання від інших Уповноважених органів розпорядчих документів, прийнятих на підставі фіктивних звернень від імені осіб (без їх відома) щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.
4.Вчинення ОСОБА_5 як головою фермерського господарства «Брайко В.В.» (), а ОСОБА_7 як головою фермерського господарства «Таранухи І.В.» () службового підроблення, а саме: видача у межах компетенції на підставі завідома підроблених заяв осіб (без їх відома) про зарахування до уставного капіталу ФГ земельних ділянок, оформлених на їх ім`я (без їх відома) раніше; актів приймання-передачі таких земельних ділянок до статутного капіталу ФГ, протоколу загальних зборів учасників ФГ.
5.Використання державних реєстраторів, як необізнаних осіб у злочинних намірах, за допомогою яких, на підставі підроблених документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти державну реєстрації речових прав на незаконно оформлені земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.
Згідно з розробленим планом та способами вчинення протиправних дій ОСОБА_5 собі як організатору відвів роль залучення в групу співучасників з числа добре знайомих йому осіб, серед яких користувався довірою і авторитетом, які могли дати згоду на участь в організованій групі і реалізацію розробленого ним злочинного плану, здатних беззаперечно підкорятися його волі в процесі здійснення протиправної діяльності, а так само розподіляв і перерозподіляв між ними функціональні обов`язки.
ОСОБА_5 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.
Разом з тим, не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координуючи свої дії за допомогою підтримання постійного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б, на думку ОСОБА_5 , уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, останній 2012 році, більш точну дату органом досудового розслідування встановити не надалось можливим, запланував створити і очолити організовану групу у вигляді стійкого об`єднання, зокрема з числа знайомих йому осіб, які в силу сформованих міжособистих відносин користувалися у нього довірою, а він у свою чергу як керівник користувався у цих осіб незаперечним авторитетом, при цьому члени організованої групи повинні були бути об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_5 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також свою дружину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.
Вказаним особам ОСОБА_5 довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за організації ОСОБА_5 мали:
-підшукувати персональні документи осіб, які у подальшому використовувались для оформлення фіктивних звернень від імені останніх (без їх відома та бажання) до Уповноважених органів;
-складати фіктивні звернення від імені осіб (без їх відома та бажання) до Уповноважених органів з приводу надання дозволу на розроблення землевпорядної документації;
-складати фіктивні звернення від імені осіб (без їх відома та бажання) до землевпорядних установ щодо виготовлення землевпорядної документації;
-складати фіктивні звернення від імені осіб (без їх відома та бажання) до Уповноважених органів з приводу прийняття ними рішень про передачу у власність земельних ділянок де юре на користь осіб, без відома яких відбувалася процедура оформлення права, а де факто на користь співучасників;
-складати фіктивні документи про відчуження земельних ділянок на користь ОСОБА_5 , або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.
У подальшому ОСОБА_5 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, вирішив використати державних реєстраторів відділу з питань державної реєстрації Маловисківської міської ради ОСОБА_8 (керівник відділу) та ОСОБА_9 , необізнаних в злочинних намірах групи. Необхідність використання останніх була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ «Таранухи І.В.» та ФГ «Брайко В.В.», для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.
Таким чином, станом на липень 2012 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за організації ОСОБА_5 утворилась організована група із числа:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 співучасник у ролі виконавця;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 співучасник у ролі виконавця.
Для досягнення мети діяльності група діяла на території Кіровоградської області, використовуючи на етапі готування та вчинення злочину усі засоби та можливості учасників групи, зокрема спочатку за місцем розташування Кіровоградської районної державної адміністрації та Кіровоградської районної ради за адресою: м. Кропивницький,вул. Дарвіна, 25, а пізніше за адресою: АДРЕСА_5 , орендованим ОСОБА_7 .
Таким чином створена ОСОБА_5 злочинна група була організованою оскільки:
- у підготовці до вчинення злочинів брали участь 5 осіб, які для досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, відомого всім учасникам групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання на основі розробленого і схваленого ними плану з розподілом функцій кожного всередині групи, виступаючи разом з тим у реалізації злочинних намірів, як колективний виконавець та пособники;
- група була створена для здійснення систематичних цілеспрямованих дій - заволодіння чужим майном/ придбанням прав на майно шляхом обману та зловживання довірою протягом тривалого часу;
- група мала організатора в особі ОСОБА_5 , який керував діями учасників групи, що брали безпосередню участь у вчиненні ними злочинів.
У період часу з 2012 року по 2020 року, за обставин згідно повідомленої підозри особам, створеною і керованою ОСОБА_5 організованою групою, за участі, діючи спільно і узгоджено з її членами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено придбання право намайно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, стосовно 13-ти земельних ділянок:
- земельна ділянка на території Оситнязької сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:3122 вартістю 30572,10 грн., відведення якої призначалося нібито у власність гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а фактично без її участі, відома та згоди внаслідок 24.10.2019 незаконно придбано право власності за ФГ «Брайко В.В.» (засновник ОСОБА_5 );
- дві земельні ділянки на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства площею кожна по 1,5 га із кадастровими номерами :02:000:5474 та :02:000:5475, кожна вартістю 71627,00 грн. відведення якої призначалося нібито у власність гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (проект землеустрою виготовлений на підставі розпорядження голови Кіровоградської районної державної адміністрації ОСОБА_5 № 624-р від 09.07.2012), а фактично без їх участі, відома та згоди внаслідок 19.11.2019 незаконно придбано право власності за ФГ «Брайко В.В.» (засновник ОСОБА_5 );
- земельна ділянка на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:3716, вартістю 116877,00 грн. відведення якої призначалося нібито у власність гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а фактично без його участі, відома та згоди внаслідок 29.04.2020 незаконно придбано право власності за ФГ «Таранухи І.В.» (засновник ОСОБА_7 );
- земельна ділянка на території Оситнязької (Великосеверинівської) сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:1417 вартістю 113030,10 грн. відведення якої призначалося нібито у власність гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а фактично без його участі, відома та згоди внаслідок 29.04.2020 незаконно придбано право власності за ФГ «Таранухи І.В.» (засновник ОСОБА_7 );
- вісім земельних ділянок на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області для ведення особистого селянського господарства, кожна площею 2 га із кадастровими номерами :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5239, :02:000:5244, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5252 кожна площею 2 га, на загальну суму 113030,10 грн., а всього на загальну суму 647480.28 грн., відведення яких призначалося нібито у власність громадянам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 без їх участі, відома та згоди (проект землеустрою виготовлений на підставі розпорядження голови Кіровоградської районної державної адміністрації ОСОБА_5 № 1164-р від 30.11.2012), а фактично внаслідок незаконно придбано право власності за ОСОБА_4 , шляхом оформлення договорів купівлі-продажу від 12.05.2014, 23.05.2014, 24.05.2014, де продавцем виступала ОСОБА_7 , діюча на підставі нотаріальних довіреностей, підписаних особами через обман за винагороду передану ОСОБА_7 кожній особі по 1000 грн.
Таким чином, матеріалами кримінального провадження встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , у вчинені придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 не затримувався в порядку ст. 208 КПК України.
02.06.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Кіровограда Кіровоградської області, громадянку України, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , яка в той же день допитана та посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовилась надавати показання.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами проведення слідчих дій, допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та інших, допитами підозрюваних ОСОБА_25 та ОСОБА_9 речовими доказами - документами витребуваними на запити слідчого а також добровільно виданими слідчому, протоколами обшуку, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками експертів, інформацією та витягами з Державних реєстр та іншими зібраними на даний час матеріалами провадження..
Санкцією частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 .
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 01.06.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на праві приватної власності належать вищевказані об`єкти нерухомого майна.
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту та забороні розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки його розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, на даний час до підозрюваної у кримінальному провадженні, після повідомлення про підозру не застосований запобіжний захід, тобто особа вільно пересувається та не обмежена у вчиненні будь-яких дій, в тому числі розуміючи вид покарання в майбутньому як конфіскація майна, вчинення дій щодо перереєстрації права власності майна на інших осіб, або вчинення інших дій, що унеможливлять законному арешту майна. Тому є необхідність клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянути без повідомлення підозрюваного, або іншого власника майна, їх захисника.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представнка юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючинеприбуття в судовезасіданнявсіхосіб, якіберуть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогоютехнічнихзасобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.
02.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Санкцією частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 01.06.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, які вказані у клопотанні слідчого.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №301843243 від 01.06.2022 квартира за адресою: АДРЕСА_6 , площею 63, 25 (кв.м) на праві приватної спільної власності ОСОБА_4 частина та ОСОБА_5 частина, а тому доцільно накласти арешт на частини вказаної квартири, яка належить на праві приватної спільної власності ОСОБА_4 .
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна, а також враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 КПК України,

постановив :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:7183, площа (га): 0.0941 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225 земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:7227, площа (га): 0.0917 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225 земельна ділянка кадастровий номер: :57:000:0651, площа (га): 0.112 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :57:000:0653, площа (га): 0.1017 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка, кадастровий номер: :57:000:2654 площа (га): 0.1017 га
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:1872, площа (га): 26 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:225, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:1871 площа (га): 6 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101, земельна ділянка кадастровий номер: :11:071:0064, площа (га): 0.0341 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:101, житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:01 земельна ділянка кадастровий номер: :37:316:0146 площа (га): 0.0028 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5293, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5295, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2843, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:5, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2844, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2845, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2846, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:2841, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5312, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5308 площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5306, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:25, земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:5311, площа (га): 2 га;
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:01, квартира, Загальна площа (кв.м): 37.95, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- реєстраційний номер майна: 3862867, на частину квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної спільної власності ОСОБА_4 ;
- реєстраційний номер майна:35348965, квартира, за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 40,32,
які належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
В іншій частині відмовити.
Заборонити розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26