Справа № 344/7731/22
Провадження № 1-кс/344/3041/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА" - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:
30.06.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 04.03.2016 фермерське господарство «ФОРТУНА», , отримало від Тисменицької РДА в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку кадастровий номер: :03:006:1000, площею 20 га, із цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства.

Також встановлено, що в період часу із листопада 2021 року по 28 червня 2022 року, невідомі особи в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки кадастровий номер: :03:006:1000, за допомогою 2-х екскаваторів та 2-х вантажних автомобілів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин піщано-гравійної суміші.

Вищевказана протиправна діяльність підтверджується проведеними оглядами за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер: :03:006:1000, 2-ма екскаваторами здійснюється видобуток та погрузка на два вантажні автомобілі корисних копалин. Вантажні автомобілі здійснюють перевезення корисних копалин до подрібнювальних установок.

28 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 06.06.2022 проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, площею 20,0 га, яка має цільове призначення - для ведення фермерського господарства та знаходиться на території с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області і на правах оренди належить Фермерському господарству «ФОРТУНА», .

Оглядом встановлено, що на вказаній земельній ділянці здійснюється діяльність з видобутку та перевезення піщано-гравійної суміші.

Так, на момент огляду встановлено, що видобування піщано-гравійної суміші виконують екскаватори: ATLAS Вайхаузен ГМБХ 2870, 1990 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ЛВ-ГРУП», ЄДРПОУ: 4211119; Akerman EC420, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , який на території України не зареєстрований та перебуває в користуванні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА, ;

Перевезення піщано-гравійної суміші з місця видобування здійснювалося вантажними автомобілями: КРАЗ-65032, 2008 року випуску, шасі № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЕСПО-ТРАНС», ; КРАЗ-6510, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЛВ-ГРУП», .

Також в ході огляду встановлено, що робота подрібнювальної установки здійснювалася за допомогою електричної енергії, яка виробляється дизель-генераторами, які знаходилися поряд подрібнювальної установки на земельній ділянці :03:006:1000, зокрема дизель-генератори, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000, що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ та використовується ТОВ «Євроспецтехніка»: ВВС №А5835/5, тип С534С; SC9000E-II.

Крім того, на відстані 30 метрів від подрібнювальної установки знаходиться ставок, з якого електричними насосами здійснюється забір води та подається до подрібнювальної установки, зокрема двигуни, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:006:1000, що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ та використовується ТОВ «Євроспецтехніка»: Пловдив МО160М-2, № НОМЕР_7 ; MarelliMotori № НОМЕР_8 .

29 червня 2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказаний в клопотанні об`єкт являється предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час є необхідність в накладенні на зазначений об`єкт арешту.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити. На заперечення адвоката ОСОБА_4 зазначив, що цільове призначення землі - ведення фермерського господарства, з наведених адвокатом доводів не вбачається законних підстав для здійснення видобування корисних копалин, адже цільове призначення земельної ділянки не змінювалось. Інші транспортні засоби виявлені під час огляду не були вилучені та перебувають у користуванні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА", зокрема з тих причин, що не перебувають на ходу.

Представник ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА" - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, зазначив, що видобування корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами. Транспортні засоби, які було виявлено під час проведення огляду перебувають у фактичній власності ТОВ "ЛВ-ГРУП" на підставі договору оренди. Разом з тим зазначив, що інше майно, яке було виявлено при огляді місця подій передано на відповідальне зберігання, зокрема автомобілі.

Заслухавши слідчого та представника ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА", дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.

Ухвалою суду від 07.06.2022 надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, кадастровий номер: :03:006:1000, площею 20,0 га, яка знаходиться на території с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області ат на правах оренди належить Фермерському господарству "ФОРТУНА", , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення незаконно видобутих корисних копалин, зразків піщано-гравійної суміші для забезпечення проведення відповідних судових експертиз, спецтехніки за допомогою якої здійснюється незаконний видобуток корисних копалин: екскаваторів, вантажних автомобілів, подрібнювальних установок, інформації з носіїв відеоспостереження, а також документів та чорнових записів, що стосується діяльності із видобутку надр.

Згідно протоколу огляду місця події від 28.06.2022 земельної ділянки, кадастровий номер :03:006:1000, що за адресою с. Хом`яківка Івано-Франківської ОТГ було вилучено зокрема автомобіль КРАЗ днз НОМЕР_6 , 1993 року випуску, оранжевого кольору, № НОМЕР_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №303755886 від 28.06.2022, земельна ділянка за адресою: с/рада. Хом`яківська Тисменицького району Івано-Франківської області, кадастровим номером: :03:006:1000, площею 20 га, із цільовим призначенням: для ведення фермерського господарства належить на праві комунальної власності Тисменицькій міській раді, , та перебуває в оренді Фермерського господарства "ФОРТУНА", .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу - автомобіль КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , належить на праві власності "ЛВ -ГРУП". А згідно протоколу огляду та затримання від 28.06.2022 такий транспортний засіб оглянуто та тимчасово затримано з піщано гравійною сумішю.

Разом з тим за договором оренди від 15.11.2021 ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА" з однієї сторони та ТОВ "ЛВ-ГРУП" з іншої сторони уклали договір про те, що орендодавець надає а орендар приймає в строкове платне використання спеціалізований самоскид, КРАЗ, модель 6510, державний номерний знак НОМЕР_6 , 1993 року випуску, що належить орендодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , строк на який майно передається в оренду становить три роки. Згідно акту приймання-передачі до договору оренди від 15.11.2021 укладено про те, що ТОВ "ЛВ-ГРУП" передало, а ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА" прийняло у належному технічному стані транспортний засіб спеціалізований самоскид, КРАЗ, модель 6510, державний номерний знак НОМЕР_6 , 1993 року випуску, що належить орендодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 .

Постановою слідчого від 29.06.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000415, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України: автомобіль марки КРАЗ - 6510, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , завантажений піщано-гравійною сумішшю.

Відповідно до розписки наданої ОСОБА_7 директором ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА, слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , ним отримано на відповідальне зберігання 28.06.2022 вилучену техніку та обладнання: екскаватор, Atlas Вайхаузен ГМБХ 2870, 1990 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , екскаватор Akerman EC420, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , дизельний генератор BBC №A5835/5, тип С534С, дизельний генератор SC9000E-II, електронасос Плодив №321881, електронасос MarelliMotori №V306921, автомобіль марки КРАЗ-65032, 2008 року випуску, шасі № НОМЕР_10 , днз НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Водночас суд враховує правову позиції Верховного Суду, викладену у постанові від 02.06.2020 у справі № 748/1457/19, яка полягає у наступному.

Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З огляду на викладене та усталену практику Верховного Суду, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав вважати КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , належить на праві власності "ЛВ - ГРУП", що перебуває у володінні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА", саме знаряддям учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 240 КК України, а вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту у праві користування можуть суттєво позначитися на правах та обов`язках власника та користувача такого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для накладення арешту із забороною: відчуження, розпорядження та користування на піщано-гравійну суміш, яка знаходиться на автомобілі КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , який належить на праві власності "ЛВ - ГРУП", та перебуває у володінні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА", разом з тим вважає за що необхідним та достатнім буде накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження, без заборони права користування на вилучений в ході огляду місця події від 28 червня 2022 року - автомобіль КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , належить на праві власності "ЛВ - ГРУП", що перебуває у володінні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА".

Слідчий суддя на даному етапі, враховує можливість використання таких як доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт із забороною : відчуження, розпорядження на вилучений в ході огляду місця події від 28 червня 2022 року на земельній ділянці із кадастровим номером: :03:006:1000, площею 20 га, яка знаходиться за адресою: вул. с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області, автомобіль КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , належить на праві власності "ЛВ - ГРУП", що перебуває у володінні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА".

Накласти арешт із забороною : відчуження, розпорядження та користування на піщано-гравійну суміш, яка знаходиться на автомобілі КРАЗ 6510, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_5 , який належить на праві власності "ЛВ - ГРУП", та перебуває у володінні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА", що вилучена в ході огляду місця події від 28 червня 2022 року на земельній ділянці із кадастровим номером: :03:006:1000, площею 20 га, яка знаходиться за адресою: вул. с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області.

У задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 04 липня 2022 року.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН