Дата документу 01.04.2022 Справа № 554/2276/21
Справа №554/2276/2021
Провадження № 1-кс/554/3136/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 29.03.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_5 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 . Речові докази мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 та три пластикові банківські картки зберігати після проведення досліджень та експертиз у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» безконтактним способом шляхом так званих «закладок». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи. Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год 40 хв. ОСОБА_6 , під час проведення оперативної закупівлі добровільно видала прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_6 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_6 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_11 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г. 22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_6 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_6 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_6 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_10 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г. 23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв. ОСОБА_6 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані. ОСОБА_6 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_6 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_10 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г. 23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_6 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані. ОСОБА_6 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_6 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_10 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г. В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину серед інших може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, гр. України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто займається, виготовленням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам в м. Полтава безконтактним способом шляхом «закладок», без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

18 березня 2022 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання (виявлення) : наркотичних засобів, психотропних речовин, посуду (пляшок, тарілок, колб, чашок, тощо), вагів, речовин різного походження, консистенції, та предметів, які вилучені законом з обігу, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, які належать ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання відмовлено.

29 березня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено : мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_12 /29 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 , що слідує із протоколу обшуку від 29 березня 2022 року.

30 березня 2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про визнання та приєднання речових доказів : мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_12 /29 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на : мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_5 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_12 /29 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою : м.Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на : мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_12 /29 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Мобільний телефон торгівельної марки «Bravis» у корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі прозорого кольору, пластикову банківську картку зеленого кольору на якій міститься напис «для виплат НОМЕР_4 /25 VISA», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_12 /29 код 824», пластикову банківську картку чорного кольору з написом «Monobank» з тильної сторони напис: « НОМЕР_6 /29 код 272», які належать ОСОБА_5 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою : м.Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали виготовлено 01 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1