Справа № 202/2950/22
Провадження № 1-кс/202/2322/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000080 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20 червня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 червня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що східним офісом Держаудитслужби відповідно до п.1.3.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2021 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за період з 01.01.2019 по 31.07.2021 року.

За результатами ревізії встановлено ряд порушень та недоліків, які відображені в акті ревізії від 05.11.2021 № 04-04-20/7.

Вказані фінансові операції, проведені з порушенням чинного законодавства посадовими особами комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради, а саме: колишнім головним лікарем КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ОСОБА_5 , головним директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ОСОБА_6 , заступником генерального директора з економічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ОСОБА_7 та головним бухгалтером КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ОСОБА_8 , що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 11 208 600.00 млн. гривень.

За результатами ревізії генеральному директору КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ОСОБА_6 направлено вимоги про усунення виявлених ревізією порушень, однак до теперішнього часу порушення не були відшкодовані. Також, на головного бухгалтера ОСОБА_8 складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 КУпАП.

З метою перевірки вище вказаних відомостей, 08.06.2022 року на адресу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій документів які необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз.

15.06.2022 року адвокатом ОСОБА_9 яка діє в інтересах головного директора Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_6 , на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надіслано відповідь на раніше надісланий запит, в якому повідомляється, що витребувати документи у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. У зв`язку з викладеним, КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР, надасть запитувані документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що документи які підтверджують ведення господарської діяльності, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків які знаходяться у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР, та які необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз.

Враховуючи, що інформація, яка є у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є важливим джерелом доказів та має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим шляхом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації та документації отримати неможливо, беручи до уваги, що Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради є власником та розпорядником вказаної інформації, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій, які зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копію статуту Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради;

-копію наказу про призначення/звільнення з посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_5 ;

-копії посадових обов`язки (посадова інструкція) генерального директора Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_6 ;

-копію контракту про призначення/звільнення з посади головного директора Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_6 ;

-копії посадових обов`язків (посадова інструкція) заступника генерального директора з економічних питань Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_7 ;

-копію наказу про призначення/звільнення з посади заступника генерального директора з економічних питань Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_7 ;

-копії посадових обов`язків (посадова інструкція) головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради;

-копію наказу про призначення/звільнення головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради ОСОБА_8 ;

-копію відомості щодо виплати заробітної плати працівникам Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за період з 01.01.2019 по 31.07.2021 років;

-копію відомості щодо доплати премій на COVID-19 працівникам Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за період часу з 01.01.2019 по 31.07.2021 роки;

-копію платіжного доручення (банківські виписки) відомості щодо оплати комунальних послуг за період часу з 01.01.2019 по 31.07.2021 років;

-копію відомості щодо закупівлі за бюджетні кошти медичних виробів, засобів індивідуального захисту проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 протягом 2020 року та платіжні доручення;

-копію табелю обліку робочого часу співробітників Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за період часу з 01.01.2019 по 31.07.2021 роки;

-копію наказу, розпорядження про відпустки співробітників Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за період часу з 01.01.2019 по 31.07.2021 роки;

- тендерну копії документації, договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт ф. КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання-передачі виконаних робіт які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_11 »;

-копії договорів щодо укладення оренди приміщень з фізичними та юридичними особами за період 01.01.2019 по 31.07.2021 років;

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 13.08.2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1