ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/524/22
Номер провадження №1-кс-678-429/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 05 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача згідно якого 23 травня 2022 року близько 19 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом входження в довіру до ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , представившись кур`єром, шахрайським шляхом заволоділа ноутбуком марки «AppleMacBookPro 2017 15», оголошення про продаж якого він розмістив на сайті ОЛХ та який він передав невідомій особі чоловічої статі.

В ході досудового розслідування із показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 14 травня 2022 року в 15 год. 09 хв., на платформі онлайн оголошень OLX, розмістив оголошення про продаж свого ноутбука марки «AplleMacBookPro 2017 15», сірого кольору, зазначивши ціну - 29 000 грн.

23 травня 2022 року о 12 год. 44 хв. за номером телефону потерпілого НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі, і, не представившись, повідомила про бажання придбати зазначений ноутбук по вказаній ціні, після попереднього огляду товару, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та за допомогою відео у програмі «Viber» продемонстрував ноутбук, де вказав індивідуальні його характеристики. В той же день, під час переписки, особа шахрай попросила написати номер банківського рахунку на який, в подальшому при передачі йому товару, невідомий перерахує грошові кошти по домовленій ціні, що потерпілий і зробив, вказавши номер карти - № НОМЕР_3 . Після цього, шахрай заздалегідь призначив місце зустрічі - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак який саме не вказав, в подальшому змінивши рішення, визначив місцем зустрічі територію поблизу приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_2 . На місці зустрічі, поблизу приміщення, стояв автомобіль марки Audi А 4 сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , із якого вийшла особа чоловічої статі, яка представилась кур`єром. Після надходження потерпілому ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону - НОМЕР_1 о 19 год. 41 хв. із номера мобільного телефону шахрая - НОМЕР_2 повідомлення про зарахування коштів на належну йому карту банківського рахунку в сумі 29000 грн., він передав власний ноутбук вказаному кур`єру.

Далі, потерпілий ОСОБА_5 , перевіривши в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про зарахування на його картку грошових коштів, виявив їх відсутність.

У повідомленні про зарахування грошових коштів за оплату товару був вказаний стаціонарний номер телефону - НОМЕР_6 , за яким о 22 год. 16 хв. 23 травня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив дзвінок. Під час розмови з оператором останній повідомив, що йде опрацювання платежу. Крім цього, 24 травня 2022 року о 22 год. 49 хв. потерпілий ОСОБА_5 здійснив ще один дзвінок, на що оператор повідомив, що все ще триває опрацювання платежу і триватиме від 15 хв. до 3 діб, тому попросив зачекати.

25 травня 2022 року о 21 год. 28 хв. до потерпілого ОСОБА_5 за його номером мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа шахрай з номера телефону НОМЕР_2 та повідомила, що його ошукали, тому, з метою повернення ноутбука, йому необхідно перерахувати на картку банківського рахунку, котрий він не вказав, грошові кошти в сумі 4000 грн. та 3000 грн. Проте, ОСОБА_5 від даної пропозиції відмовився, звернувся до поліції з письмовою заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, зрозумівши, що невідома особа заволоділа шахрайським шляхом його ноутбуком марки «AplleMacBookPro 2017 15», вартість якого становила 29000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що працює таксистом служби 579 в м. Хмельницький. 23травня 2022 року близько 19 год. 00 хв. здійснював перевезення пасажирів у м. Хмельницький та до нього надійшло повідомлення із смт Летичів. Прийнявши замовлення він поїхав в смт Летичів. По приїзду до місця призначення, останньому за номером його мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала особа із номера мобільного телефону НОМЕР_8 та вказала, що необхідно підійти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси точної не зазначив, та забрати товар, а саме ноутбук, марка йому не відома. Тому, ОСОБА_6 зустрівся із двома невідомими особами, які передали йому ноутбук. В ході розмови із замовником, який телефонував з номера мобільного телефону - НОМЕР_8 останній повідомив, що забрати ноутбук не зможе, тому попросив передати його із автовокзалу м. Хмельницький до автовокзалу м. Житомир на що той погодився, однак враховуючи, що автобуса не було, ОСОБА_6 24 травня 2022 року відправив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою та на ім`я одержувача, вказаних замовником, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_9 , що в м. Хмельницький до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що в м. Герца Чернівецької області. За вказані послуги так званий замовник ОСОБА_6 на номер його банківського рахунку перерахував грошові кошти в сумі 800 грн.

Для перевірки доводів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_10 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 18 години 00 хвилин 23 травня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 24 травня 2022 року.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 26 травня 2022 року за № 0000111, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 26 травня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до поліції.

8. 27 травня 2022 року ОСОБА_5 був допитаний як потерпілий і детально повідомив фактичні обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

9. 09 червня 2022 року ОСОБА_6 був допитаний як свідок і повідомив відомі йому обставини, що стосуються отримання та передачі ним ноутбука, який є предметом вчинення злочину.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Старший дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

12. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 18 години 00 хвилин 23 травня 2022 року по 18 годину 00 хвилин 24 травня 2022 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_10 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_10 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ,

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

старшим інспектором ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1