Справа№751/3960/22
Провадження №1-кс/751/1082/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: грошові кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Універсал Банк» та зупинення видаткові операції за даними картковими рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Під час затримання, ОСОБА_4 було переведено в положення лежачи на поверхню землі. Після його підіймання, на поверхні землі, де знаходився останній, виявлено пачку з-під цигарок «SOBRANIE». У ході проведення огляду місця події ділянки місцевості поблизу приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виявлену на поверхні землі, де лежав ОСОБА_4 , пачку з-під цигарок «SOBRANIE», в якій містився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, вилучено. Відповідно до висновку експерта від 28.09.2022 № СЕ-19/125-22/7086-НЗПРАП вилучений зразок є порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5712 г, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за психотропні речовини перераховувались на карткові рахунки НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Універсал Банк».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що близько одного року тому ОСОБА_4 попросив його оформити банківську картку, на що він погодився та оформив банківська картку у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яку передав ОСОБА_4 .. Під час оформлення картки він зазначав мобільний телефон ОСОБА_4 .. Інтернет банкінгом «Приват24» свідок не користується та доступу до грошових коштів, розміщених на вказаній картці не мав. Крім цього, також грошові кошти за придбання психотропної речовини перераховував на банківську картку останні цифри 5761, яку йому надав ОСОБА_4 .

Прокурор у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 у клопотанні про арешт майна просить розгляд клопотання провести без його участі. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза виведення грошових коштів у готівковий обіг та подальшого їх приховування, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «Універсал Банк».

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Представники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «Універсал Банк» у судове засідання не викликалися згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони підлягають можливій конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, вважаю необхідним накласти арешт на грошові кошти на картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 та на грошові кошти на картковому рахунку, відкритому у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, , МФО 305299, тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, 49094); грошові кошти на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна).

Зупинити видаткові операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського буд. 1-Д, м. Київ, 01001) та за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, 04114, Україна), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1