У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3785/22

№ 1-кс/183/953/22

22 липня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 25 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
20 липня 2022 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме інформацію щодо:
власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 року по 14.07.2022 рокуз зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування та зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2022 року по 14.07.2022 року;

якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та реквізити пристрою;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 квітня 2021 року за № 0000045 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 24.04.2021 року близько об 11 годині 37 хвилин з моб. номеру НОМЕР_3 на моб. номер НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий чоловік та, назвавшись братом потерпілої, заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами, в сумі 12 000,00 грн., шляхом отримання переводу на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування, за ухвалою Станично-Луганського районного суду Луганської області, від 18.05.2021 року, здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що власник банківської карти № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів, належить ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , але встановити місцезнаходження власника банківської карти за місцем реєстрації не вдається можливим. В результаті моніторингу виписки по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 , встановлено, що станом на 24.04.2021 року після заволодіння грошима ОСОБА_4 , впродовж дня, були розрахунки вищевказаною картою в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів банківської картки заперіод часу з 14.07.2022 по строк закінчення дії постанови з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України происли надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про: власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта); рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по 14.07.2022з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування та зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2022 по 14.07.2022; якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та реквізити пристрою; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, вивчивши клопотання та додані матеріали, суд не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий просить надати доступ до інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (зі слів потерпілої ОСОБА_4 саме на цю картку нею були перераховані кошти).

Однак, як зазначає слідчий в самому клопотанні, за ухвалою Станично-Луганського районного суду Луганської області, від 18.05.2021 року, здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що власник банківської карти № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів, належить ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином слідчому відомо не тільки ФІО власника картки, на яку було перераховано кошти, а і адреса реєстрації особи, яка потенційно може бути підозрюваною.
Необхідність потворного доступу до вже отриманої інформації слідчим не доведена.

Наступними вимогами у клопотанні є надання доступу до інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 року по 14.07.2022 рокуз зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування та зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.06.2022 по 14.07.2022;

якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та реквізити пристрою;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Суд не знаходить підстав для задоволення клопотання і в цій частині, оскільки, слідчим не доведено, що період, за який слідчий просить надати інформацію (01.06.2022 року по 14.07.2022 року) має відношення до події кримінально правопорушення, яке мало місце 24 квітня 2021 року.

За таких обставин, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання і вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 25 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1