Справа № 461/4090/22
Провадження № 1-кс/461/3356/22
про продовження строку досудового розслідування
10.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно із ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро- горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_7 , з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
Також, 23.02.2021 із заявою звернувся ОСОБА_9 , з якою вбачається, що останнім через групу у Viber « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано алкогольні напої, а саме: горілка подвійна, вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Grand Marnier», вміст алк. 40%, ємністю 1JI; горілка апельсинова «Cointreau», вміст алк. 40%, ємністю 1J1; «Sambuca» вміст алк. 40%, сидр в ассортименті. Вказані алкогольні напої було придбано при особистій зустрічі у ОСОБА_10 , за 620 грн. До заяви ОСОБА_9 добровільно наддав придбані три полімерні ємності, 1 л кожна. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив факти викладені у заяві.
Алкогольні напої, які були добровільно видані свідком ОСОБА_9 , були оглянуті, та направлені до Вузлівського МПД ДГІ «Укрспирт» для проведення дослідження (згідно супровідного листа 154/10/13-97-04-04 від 24.02.2021).
Так, Вузлівським МПД ДП «Укрспирт» було проведено дослідження, про що складено заключення №27-1/91 від 24.02.2021 з якого вбачається, що згідно отриманих показників аналізу алкогольних напоїв можна зробити висновок, що вони по фізико-хімічним і органолептичним показникам не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.
23.03.2021 на підстави ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.
Вищевказані взірці спиртовмісних рідин скеровано на дослідження до Львівського НД1СЕ. Згідно висновку № 1618 від 19.05.2021 надані на дослідження рідини є: слабоалкогольними напоями із вмістом етилового спирту 1,4 - 8,3 %, які виготовленні методом повного або часткового спиртового бродіння яблучної сировини, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні вимоги»; алкогольними напоями із вмістом етилового спирту 14,2-18,4 %, які виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння із виноградного виноматеріалу, та не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»; алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла, із вмістом етилового спирту 8,6-12,3%, є проміжним продуктом у виготовлені пива, та не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».
Крім того, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення джерел походження сировини, з якої відбувалось виробництво фальсифікованих алкогольних виробів, місць її зберігання, осіб причетних до постачання, осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовленої сировини, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів було дано доручення оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України.
В подальшому, на підставі інформації отриманої в ході виконання доручення було проведено ряд обшуків.
Відповідно до протоколу обшуку вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію та тютюнові вироби (сигарети). Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5728 від 28.12.2021, надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 36,4-39,2 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв - горілок та горілок особливих. Виготовлені саморобним способом та не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».
Згідно протоколу обшуку за вищевказаною адресою вилучено: 336 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 50 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Red» без марок акцизного податку; 19 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 74 блоки по 10 пачок сигарет марки «Marvel Red» без марок акцизного податку; 14 блоків по 10 пачок сигарет марки «Marvel Blue» без марок акцизного податку. Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5727 від 17.12.2021, надана на дослідження рідина є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 32,8 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв - горілок.
Виготовлена саморобним способом та не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».
Також, 08.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в автогаражному кооперативі №15 Мальви в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , про що складено відповідний протокол.
Згідно протоколу обшуку вилучено за вищевказаною адресою вилучено: 387 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до протоколу обшуку вилучено:
25 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Absolut Standart», пляшки закорковані корками синього кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 25 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.
10 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Горілка Золото України", пляшки закорковані корками чорного кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 10 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.
За вищевказаними зразками проведено судову фізико-хімічну експертизу.
Крім цього, цього в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:
обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;
допити свідків: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;
обшук проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
- обшук автомобіля марки «Renault Premium 440.19» з р.н. НОМЕР_4 , напівпричепа марки «Merker M300-010Y» з р.н. НОМЕР_5 ;
Згідно ч. 1 ст. 204 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України, не тяжким злочином є злочин, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
18.02.2022 ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.08.2022.
З моменту продовження строку досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, а саме:
проведено та долучено до матеріалів кримінального провадження висновки судових фізико-хімічних експертиз та експертиз друкарських форм;
- допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
призначено проведення судової фізико-хімічної та товарознавчої експертиз;
Однак, слідчий вказує, що завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
завершення проведення судової фізико-хімічної експертизи;
завершення проведення судової товарознавчої експертизи;
проведення допитів свідків;
отримання та долучення до матеріалів інформації на запити в порядку ст. 93 КПК України
виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, на хід проведення яких вплинула розпочата Російською Федерацією військова агресія проти України, внаслідок чого Указом Президента України ОСОБА_21 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, Указом Президента України ОСОБА_21 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України ОСОБА_21 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб та Указом Президента України ОСОБА_21 від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 №2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає 25.08.2022, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1