Справа №463/5196/22
Провадження №1-кс/463/3864/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 липня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального Керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розсувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перелічених у клопотанні, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчий у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 01.04.2020, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
Договорів купівлі-продажу (з додатками та додатковими угодами), які укладені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання суміші бітумної модифікованої для дорожніх покриттів, марки В; ТУВУ 300577484.015-2013; ДСТУ БВ.2.7-313:2016 в кількості 839 360,00 кг, фактурною вартістю 7 630 024,99 грн., за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Вантажних митних декларацій щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суміші бітумної модифікованої для дорожніх покриттів, марки В; ТУ ВУ 300577484.015-2013; ДСТУ БВ.2.7- 313:2016 в кількості 839 360,00 кг., фактурною вартістю 7 630 024,99 грн., зокрема: № 6117 від 16.05.2019, № 8514 від 17.05.2019, № 8515 від 17.05.2019, № 8522 від 17.05.2019, № 8526 від 17.05.2019, № 8527 від 17.05.2019, № 8516 від 17.05.2019, № 8517 від 17.05.2019, № 8528 від 17.05.2019, № 8683 від 20.05.2019, № 8686 від 20.05.2019, № 9286 від 27.05.2019, № 9287 від 27.05.2019, № 9335 від 27.05.2019.
Податкових декларацій з ПДВ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Квитанцій № 2 про прийняття органами ДПС України звітності по декларації з податку на додану вартість, поданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахунках бухгалтерського обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: 201 «Сировина і матеріали», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за авансами в національній валюті», 642 «Розрахунки по обов`язкових платежах», 6441 «Податковий кредит», 6442 «Податковий кредит не підтверджений», 681 «Розрахунки за авансами одержаними» за фінансово-господарськими операціями щодо придбання суміші бітумної модифікованої для дорожніх покриттів, марки В; ТУ ВУ 300577484.015- 2013; ДСТУ БВ.2.7-313:2016 в кількості 839 360,00 кг., фактурною вартістю 7 630 024,99 грн., за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Довідок про відкриття/закриття рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Банківських виписок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 по рахунках відповідно до довідок, зазначених в пункті 7 клопотання судового експерта.
Довідок про розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 (код митниці НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять інформацію щодо зарахування/перерахування митних платежів, зокрема і з податку на додану вартість (окремо) за період з 01.01.2019 по 30.04.2020.
Виписок по казначейських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять інформацію щодо зарахування митних платежів, зокрема і по податку на додану вартість, за період з 08.12.2019 по 30.04.2019, зазначених в пункті 9 клопотання судового експерта щодо придбання суміші бітумної модифікованої для дорожніх покриттів, марки В; ТУ ВУ 300577484.015-2013; ДСТУ БВ.2.7-313:2016 в кількості 839 360,00 кг., фактурною вартістю 7 630 024,99 грн.
Відомостей (роздруківки) з модуля АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», які містять інформацію щодо сплати податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за придбання суміші бітумної модифікованої для дорожніх покриттів, марки В; ТУВУ 300577484.015-2013; ДСТУ БВ.2.7-313:2016 в кількості 839 360,00 кг., фактурною вартістю 7 630 024,99 грн., згідно ВМД: № 6117 від 16.05.2019, № 8514 від 17.05.2019, № 8515 від 17.05.2019, № 8522 від 17.05.2019, № 8526 від 17.05.2019, № 8527 від 17.05.2019, № 8516 від 17.05.2019, № 8517 від 17.05.2019, № 8528 від 17.05.2019, № 8683 від 20.05.2019, № 8686 від 20.05.2019, № 9286 від 27.05.2019, № 9287 від 27.05.2019, № 9335 від 27.05.2019.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій:
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи
- слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Черкасах) ТУ ДБР місті Києві ОСОБА_5 ;
- старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 ;
- слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті ПолтавіЛєсніченкуІгорю Сергійовичу;
- слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 ;
- старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_9 ;
- старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м.ХмельницькомуЗахарцю ОСОБА_10 ;
- слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 ;
- старшомуслідчомуГоловного слідчогоуправління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 ;
- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ;
- старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань БаріновійМариніВолодимирівні;
- слідчому Головного слідчогоуправління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 ;
- слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1