печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Ковалівській В.В.,

за участю:

прокурора: Мельника О.О.,

захисника - адвоката: Паламарчука І.І.,

підозрюваного: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Синянського І.В., погоджене Прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Мельником О.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Синянський І.В., за погодженням прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Мельника О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189від 19.04.2022 за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою;

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.07.2017 ОСОБА_1 проходить військову службу в органах Служби безпеки України, послідовно обіймаючи різні оперативні посади.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_1 є працівником правоохоронного органу та постійно здійснює функції представника влади, а отже відповідно до статті 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.

Так, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, діючи у складі організованої групи, вчинив кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за матеріалами 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України 21.03.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 за фактом можливого вчинення громадянином України ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Постановою прокурора від 22.03.2022, матеріли досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 21.03.2022 об`єднано в одне із кримінальним провадженням за № 0000102 від 19.03.2022.

Під час виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000102 від 19.03.2022, співробітниками 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України отримано інформацію про наявність у громадянина України ОСОБА_4 орендованого індивідуального банківського сейфу у відділенні АТ «Альфа-Банк» розташованого за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 23, в якому можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

В цей час, у період з 20.03.2022 по 24.03.2022, точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, у старшого консультанта (з оперативних питань) 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_2 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, яке зберігалося в індивідуальних банківський сейфах розміщених у приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Так, у вказаний період часу, тобто з 20.03.2022 по 24.03.2022, точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, розробили злочинний план, який полягав у проникненні до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та таємному викраденні з вказаного відділення банку, а також розташованих в ньому індивідуальних банківський сейфів, чужого майна.

ОСОБА_2 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, маючи умисел, породжений корисливим мотивом, що полягає в прагненні обернути чуже майно на свою користь та користь інших осіб, усвідомлюючи, що для реалізації зазначених злочинних намірів необхідно значно більше осіб, організували групу до складу якої, на основі єдиних злочинних намірів, з метою таємного викрадення чужого майна протягом 20-25 березня 2022 року, більш точну дату та час не встановлено, добровільно увійшли старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_1 , старший оперуповноважений на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які надали згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень.

На виконання своїх злочинних намірівОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, будучи об`єднаними єдиним злочинним планом, відомого всім учасниками організованої групи, спрямованого на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, яке знаходилось у відділенні «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, зорганізувалися у стійке об`єднання, згідно якого:

- всі учасники організованої групи, планували та координували свої дії з єдиною метою - таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом проникнення до приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та сховища із індивідуальними банківськими сейфами у даному відділенні;

- кожен учасник організованої групи, був обізнаний із загальним планом діяльності організованої групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів та знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї організованої групи, що у подальшому виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення інших злочинів;

- згуртованість групи виразилась у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, загальних правил поведінки під час вчинення злочинів, чітким визначенням ролі кожного учасника і високим рівнем узгодженості їх дій;

- стабільність групи виразилась у її міцності та постійності. Це проявилось у тривалості їх знайомства, роботи в одному підрозділі, спільного виконання службових обов`язків, а отже системності та детальній організації функціонування групи під час готування та реалізації запланованих злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, тривалому періоді та складності підготовки до вчинення злочинів, введенні в оману інших осіб для створення умов можливості реалізації злочинних намірів, надаючи своїм діям вигляду законних.

Так, ОСОБА_2 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, будучи організаторами злочинів, розробили план їх вчинення, згідно якого, з метою проникнення до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, членами організованої групи повинно бути забезпечено надання органу досудового розслідування завідомо неправдивої інформації у кримінальному провадженні № 0000102, на підставі якої виникали правові підстави для проникнення до вказаного відділення Банку. У подальшому, згідно розробленого плану, ОСОБА_2 забезпечувалась організація готування вчинення злочинів, яка полягала в підшуканні або пристосовуванні засобів чи знарядь для усунення або руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, а також керівництво діями інших учасників організованої групи на місці таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах та приховування слідів вчинених кримінальних правопорушень.

Вказаний план ОСОБА_2 довів до відома ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, на що отримав їх схвалення та згоду на вчинення злочинів, а отже останні будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення низки злочинів.

Вступивши з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами у злочинну змову, спрямовану на учинення у складі стійкої організованої групи кримінальних правопорушень, ОСОБА_2 будучи одним із організаторів злочину та керівником організованої групи, розподілив ролі та функції учасників організованої групи, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Зокрема, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, будучи активними учасниками організованої групи, згідно відведеної їм ролі як виконавців (співвиконавців) діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_2 , забезпечували підготовку транспортних та спеціальних засобів необхідних для вчинення кримінальних правопорушень, на місці вчинення злочинів здійснювали оперативне пошкодження та знищення технічних засобів відеоспостереження та системи охорони банку, безпосередньо забезпечували таємне викрадення майна з відділення АТ «Альфа-Банк» і розміщених у ньому індивідуальних банківських сейфів, у тому числі, шляхом не допуску представників банку та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В свою чергу ОСОБА_2 , згідно відведеної йому ролі як організатора, здійснював загальне керівництво діями членів організованої групи, розподіляв ролі та обов`язки учасників групи при його вчиненні, передавав на погодження службові документи необхідні для досягнення мети вчинення кримінального правопорушення, забезпечував залучення учасників для проведення обшуку у відділенні Банку, самостійно приймав рішення на місці вчинення кримінальних правопорушень, особисто вчиняв злочини, контролював хід та порядок проведення обшуку, здійснював загальний контроль та прикриття протиправної діяльності, а також розподіл таємно викраденого майна між членами організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, разом зі старшим оперуповноваженим на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом проникнення до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, протягом 20-25 березня 2022 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, діючи в умовах воєнного стану, вступили до організованої ОСОБА_2 організованої групи та діючи під загальним керівництвом останнього вчинили кримінальні правопорушення, за таких обставин.

Реалізуючи вищевказану злочинну схему ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 23, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000102, з метою введення в оману органу досудового розслідування, підготували та надали на підпис заступнику начальника Головного управління протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_5 лист щодо виконання доручення № 5/6/2-2661 від 24.03.2022, згідно якого ОСОБА_4 у 2020 році відкрив депозитну скриньку, яка розміщена у депозитарії АТ «Альфа-Банк за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Розуміючи, що лише слідчий, дізнавач або прокурор має право проникнути до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, ОСОБА_2 , з відома та згоди ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, з метою реалізації раніше розробленої злочинної схеми, посилаючись на невідкладність випадку та реальної загрози знищення майна, які можуть бути використані як докази фактів та обстави, що встановлюються у ході досудового розслідування, скерували на адресу Головного слідчого управління Служби безпеки України лист щодо виконання доручення № 5/6/2-2661 від 24.03.2022, згідно якого ініціювали вирішення питання в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення обшуку будівлі відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 до постановлення ухвали слідчим суддю.

Однак, старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Велічко Д.В., обізнаність якого із злочинними намірами організованої групи на даний час не встановлена, 24.03.2022 склав та погодив з прокурором клопотання про проведення обшуку, у якому просив надати йому та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000102 дозвіл на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Велічка Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000102 задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана лише слідчим чи прокурором, перевищуючи свої повноваження, склав та передав ОСОБА_2 незаконне доручення про проведення у кримінальному провадженні № 0000102 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022, а саме банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

В свою чергу, ОСОБА_2 отримавши під підпис 24.03.2022 доручення слідчого та ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022 про надання дозволу на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, розуміючи незаконність вказаного доручення, не будучи слідчим чи прокурором, а отже не маючи права на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку, маючи реальну можливість його не виконувати, однак переслідуючи мету таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом проникнення до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану, розпочав організацію вчинення кримінальних правопорушень та їх безпосереднє вчинення.

З метою безперешкодного проникнення до вказаного відділення банку шляхом використовування спеціальних засобів пристосованих для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, забезпечення на місці вчинення кримінального правопорушення фізичної охорони, у тому числі з метою недопущення представників банку до приміщення, а також з метою демонстрації зброї, ОСОБА_2 25.03.2022 до участі в проведенні обшуку залучив співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які були не обізнані у злочинних намірах організованої групи.

Діючи за раніше розробленим планом, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, заздалегідь забезпечивши прибуття ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для участі в проведенні обшуку у якості понятих, 25.03.2022 близько 10 год., разом із співробітниками Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, зібралися неподалік автозаправної станції «Shell», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 20.

В цей час, ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на безперешкодне проникнення до приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, повідомив співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, що у приміщенні відділення Банку перебувають озброєні люди, які можуть загрожувати особистій безпеці учасників обшуку.

У подальшому, 25.03.2022 о 10 год. 23 хв. ОСОБА_1 за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, а також співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на особистих та службових транспортних засобах прибули до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_2 здійснюючи загальний контроль протиправної діяльності організованої групи, діючи за попередньою домовленістю та раніше узгодженим планом, за участі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, розуміючи, що згідно ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана лише слідчим або прокурором, перевищуючи надану йому владу та службові повноваження, діючи умисно та з корисливих мотивів, прийняв рішення про проведення обшуку приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку), за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

ОСОБА_2 діючи за узгодженим планом відомого ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам, не маючи права виконувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, розуміючи що співробітники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України під час виконання поставлених завдань використовують спеціальні засоби пристосовані для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, керуючись корисливим мотивом, надав вказівку вказаним співробітникам про примусове відчинення вхідних дверей до приміщення відділення Банку.

Співробітники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, будучи необізнаними із злочинними намірами організованої групи, діючи на виконання поставленого ОСОБА_2 завдання, о 10 год. 27 хв. 25.03.2022 із застосуванням спеціальних засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, шляхом віджиму та пошкодження замку примусово відчинили вхідні двері до приміщення відділення Банку, що супроводжувалось пошкодженням та виведенням з ладу датчиків відкриття дверей.

В цей же час, починаючи з 10 год. 26 хв. і в подальшому після проникнення о 10 год. 28 хв. 25.03.2022 до приміщення відділення Банку, без потреби викликаної необхідністю проведення слідчої дії, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , з відома та під контролем ОСОБА_2 , із використанням спеціальних засобів, що приховують зовнішність, з метою приховування своїх неправомірних дій, явно виходячи за межі наданих їм прав та службових повноважень, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за допомогою заздалегідь підготовлених спеціальних засобів, шляхом пошкодження та знищення вивели з ладу і демонтували систему охоронно-тривожної сигналізації, систему пожежної сигналізації, систему контролю та управління доступом, а також систему відеоспостереження. Вказані дії супроводжувалися умисним пошкодженням відеокамер зовнішнього та внутрішнього спостереження, датчиків відкриття дверей, сповіщувачів та клавіатур контролю доступом систем охорони відділення Банку, внаслідок чого вказане майно приведено у непридатний для подальшого використання стан.

Продовжуючи злочинні дії, що визначені та узгоджені учасниками організованої групи злочинним планом, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, в порушення норми щодо обов`язковості фіксації обшуку за допомогою аудіо- та відеозапису, а також присутності під час обшуку не менше двох понятих, в порушення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022, якою надано дозвіл виключно на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо надавши вказівку співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на злом міжкімнатних дверей, із використанням спеціальних засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, не маючи права самостійно без участі слідчого чи прокурора проводити обшук, з 10 год. 28 хв. 25.03.2022 почали проводити обшук у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Діючи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, 25.03.2022 о 10 год. 48 хв. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, за допомогою відшуканого у приміщенні відділення Банку ключа, відчинили сховище для індивідуальних банківських сейфів, проникли до нього, де у подальшому без участі понятих та аудіо- та відеозапису, за допомогою заздалегідь підготовлених засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, шляхом пошкодження металевих конструкцій, депозитних замків та боксів (касет) здійснили механічний злом 90 індивідуальних банківських сейфів.

Перебуваючи у приміщенні депозитного сховища відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, не допускаючи у вказане місце понятих та представників Банку, у період часу з 10 год. 51 хв. до 18 год. 10 хв. 25.03.2022 таємно вилучили з індивідуальних банківських сейфів бокси (касети), які відкрили за допомогою заздалегідь підготовлених спеціальних засобів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, у вказаний період часу, тобто з 10 год. 51 хв. до 18 год. 10 хв. 25.03.2022, діючи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили переміщення вилучених з індивідуальних банківських сейфів боксів (касет) та майна до іншого приміщення у відділенні Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, де впевнившись, що за їх діями ніхто не спостерігає, таємно викрали чуже майно - грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме:

-кошти у розмірі 405 000 доларів США та 252 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 19 943 306,1 грн.), які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_2 ;

-кошти у розмірі 257 000 доларів США та 114 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 196 627, 2 грн.), які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_3 ;

-кошти у розмірі 13 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 380 313,7 грн.), які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_4 ;

-кошти у розмірі 49 600 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 451 043,04 грн.), які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_5 ;

-кошти у розмірі 65 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 901 568,5 грн.), які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_6 ;

-кошти у розмірі 300 000 доларів США та 100 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 988 800 грн.), які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_7 ;

-кошти у розмірі 100 000 доларів США та 50 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 4 531 655 грн.), які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_8 ;

-кошти у розмірі 20 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 585 098 грн.), які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_9 ;

-кошти у розмірі 30 160 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 882 327,784 грн.), які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_10 ;

-кошти у розмірі 400 000 доларів США та 50 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 13 308 125 грн.), які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_11 ;

-кошти у розмірі 650 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 19 НОМЕР_6 685 грн.), які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_12 ;

-кошти у розмірі 110 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 3 128 039 грн.), які належать потерпілому ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_13 ;

-кошти у розмірі 452 959 доларів США та 12 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 13 652 811,4 грн.), які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та зберігалися останніми в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_14 ;

-кошти у розмірі 34 000 доларів США та 6500 австралійських доларів (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 1 137 132,3 грн.), які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_15 ;

-кошти у розмірі 198 000 доларів США та 5 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 5 953 086,7 грн.), які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та зберігалися останньою в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_16 ;

-кошти у розмірі 50 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 462 745 грн.), які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_17 ;

-кошти у розмірі 500 000 доларів США та 50 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 16 233 615 грн.), які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_18 ;

-кошти у розмірі 1 000 000 доларів США та 500 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 45 316 550 грн.), які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_19 ;

-кошти у розмірі 1 140 000 доларів США та 158 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 38 426 067,4 грн.), які належать ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та зберігалися останньою в індивідуальних банківських сейфах № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23;

-кошти у розмірі 410 000 доларів США та 27 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 12 861 838,1 грн.), які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_20 ;

-кошти у розмірі 150 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 4 388 235 грн.), які належать ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та зберігалися останнім в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_21 .

Таємно викравши з індивідуальних банківських сейфів кошти на загальну суму 6 334 719 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 185 321 571 грн.), 1 319 000 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 43 689 632,7 грн.) та 6 500 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 142 465,7 грн.), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, маючи реальну можливість розпоряджатися та користуватися ними, переслідуючи мету приховування вчиненого злочину частину коштів на загальну суму 3 104 579 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 90 824 148,2 грн.), 534 845 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 17 180 986,4 грн.) та 6 480 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 142 027,344 грн.) вибірково, на власний розсуд розмістили до розташованих у відділенні Банку індивідуальних банківських сейфів № НОМЕР_3, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_6, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_29, № НОМЕР_30, № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_10, № НОМЕР_34, № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_37, № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_11, № НОМЕР_40, № НОМЕР_41, № НОМЕР_42, № НОМЕР_43, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_44, № НОМЕР_18, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, № НОМЕР_19, № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_23, № НОМЕР_51, № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53, у тому числі до тих, які взагалі ніким не орендувалися та в яких клієнти Банку не зберігали будь-яке майно, а іншу частину коштів в розмірі 3 230 140 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 94 497 422,7 грн.), 784 155 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 25 189 646,3 грн.) та 20 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 438,356 грн.) таємно винесли з відділення Банку та за допомогою заздалегідь підготовленого транспортного засобу перевезли до невстановленого у ході досудового розслідування місця.

Після закінчення проведення обшуку у приміщенні відділення Банку, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи згідно розробленого злочинного плану, таємно викрадені кошти в розмірі 3 230 140 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 94 497 422,7 грн.), 784 155 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 25 189 646,3 грн.) та 20 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 438,356 грн.), розділили між собою та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, керуючись злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, протягом 20-25 березня 2022 року, більш точну дату та час не встановлено, вступивши в злочинну організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи у складі організованої групи, за попередньою домовленістю та узгодженим планом, таємно викрали чуже майно з індивідуальних банківських сейфів розташованих у приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, а саме кошти на загальну суму 6 334 719 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 185 321 571 грн.), 1 319 000 Євро (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 43 689 632,7 грн.) та 6 500 австралійських доларів (згідно курсу НБУ станом на 25.03.2022 становить 142 465,7 грн.), спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у розмірі 405 000 доларів США та 252 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 19 943 306,1 грн.), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у розмірі 257 000 доларів США та 114 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 196 627,2 грн.), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 13 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 380 313,7 грн.), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у розмірі 49 600 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 451 043,04 грн.), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у розмірі 65 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 901 568,5 грн.), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у розмірі 300 000 доларів США та 100 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 11 988 800 грн.), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у розмірі 750 000 доларів США та 50 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 23 547 340 грн.), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у розмірі 20 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 585 098 грн.), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у розмірі 30 160 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 882 327,784 грн.), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у розмірі 900 000 доларів США та 100 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 29 541 740 грн.), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у розмірі 110 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 3 128 039 грн.), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у розмірі 452 959 доларів США та 12 500 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 13 652 811,4 грн.), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у розмірі 34 000 доларів США та 6500 австралійських доларів (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 1 137 132,3 грн.), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у розмірі 198 000 доларів США та 5 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 5 953 086,7 грн.), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у розмірі 50 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 1 462 745 грн.), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у розмірі 1 000 000 доларів США та 500 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 45 316 550 грн.), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у розмірі 1 140 000 доларів США та 158 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 38 426 067,4 грн.), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у розмірі 410 000 доларів США та 27 000 Євро (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ на загальну суму 12 861 838,1 грн.) та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у розмірі 150 000 доларів США (станом на 25.03.2022, згідно офіційного курсу НБУ в сумі 4 388 235 грн.), тобто в особливо великих розмірах, проникнувши з цією метою у приміщення відділення Банку та сховище з індивідуальними банківськими сейфами у ньому.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою.

Крім того, старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_1 , старший оперуповноважений на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, об`єднавшись протягом 20-25 березня 2022 року у стійку організовану групу під загальним керівництвом старшого консультанта (з оперативних питань) 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_2 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, з метою приховування вчиненого злочину, перевищуючи владу та службові повноваження, діючи умисно у складі організованої групи, за вищевказаних та наступних обставин вчинили інше кримінальне правопорушення.

За вище наведених обставин, на виконання своїх злочинних намірівслужбові особи, працівники правоохоронного органу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи згідно розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 23, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні№ 0000102 підготували та забезпечили надання органу досудового розслідування листа щодо виконання доручення, згідно якого ОСОБА_4 у 2020 році відкрив депозитну скриньку, яка розміщена у депозитарії АТ «Альфа-Банк за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, а також ініціювали вирішення питання в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення обшуку будівлі відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 до постановлення ухвали слідчим суддю.

В подальшому ОСОБА_6 склав та передав ОСОБА_2 незаконне доручення про проведення у кримінальному провадженні №0000102 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022, а саме банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

В свою чергу, ОСОБА_2 отримавши під підпис 24.03.2022 доручення слідчого та ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022 про надання дозволу на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщеної у відділення АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, розуміючи незаконний характер вказаного доручення, не будучи слідчим чи прокурором, а отже не маючи права на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку, маючи реальну можливість його не виконувати, однак переслідуючи мету таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом проникнення до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану, розпочав організацію та вчинення кримінальних правопорушень.

З метою безперешкодного проникнення до відділення Банку шляхом використовування спеціальних засобів пристосованих для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, забезпечення на місці вчинення кримінального правопорушення фізичної охорони, в тому числі з метою недопущення представників Банку до приміщення, а також з метою демонстрації зброї, ОСОБА_2 25.03.2022 до участі в проведенні обшуку залучив співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які були не обізнані у злочинних намірах організованої групи.

Діючи за раніше розробленим планом, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, заздалегідь забезпечивши прибуття ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для участі в проведенні обшуку у якості понятих, 25.03.2022 близько 10 год., разом із співробітниками Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, зібралися неподалік автозаправної станції «Shell», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 20.

В цей час, ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на безперешкодне проникнення до приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, повідомив співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, що у приміщенні відділення Банку перебувають озброєні люди, які можуть загрожувати особистій безпеці учасників обшуку.

У подальшому, 25.03.2022 о 10 год. 23 хв. ОСОБА_1 за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, а також співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на особистих та службових транспортних засобах прибули до відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_2 здійснюючи загальний контроль протиправної діяльності організованої групи, діючи за попередньою домовленістю та раніше узгодженим планом, за участі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, розуміючи, що згідно ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана лише слідчим або прокурором, перевищуючи надані йому владу та службові повноваження, діючи умисно та з корисливих мотивів, прийняв рішення про проведення обшуку приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку), за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Діючи незаконно та керуючись корисливим мотивом, який полягав у таємному викраденні чужого майна, ОСОБА_2 діючи за узгодженим планом відомого ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам, не маючи права виконувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, розуміючи що співробітники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України під час виконання поставлених завдань використовують спеціальні засоби пристосовані для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, надав вказівку зазначеним співробітникам про примусове відчинення вхідних дверей до приміщення відділення Банку.

Співробітники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, будучи необізнаними із злочинними намірами організованої групи, діючи на виконання поставленого ОСОБА_2 завдання, о 10 год. 27 хв. 25.03.2022 із застосуванням спеціальних засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, шляхом віджиму та пошкодження замку примусово відчинили вхідні двері до приміщення відділення Банку, що супроводжувалось пошкодженням та виведенням з ладу датчиків відкриття дверей.

В цей же час, починаючи з 10 год. 26 хв. і в подальшому після проникнення о 10 год. 28 хв. 25.03.2022 до приміщення відділення Банку, без потреби викликаної необхідністю проведення слідчої дії, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 з відома та під контролем ОСОБА_2 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, із використанням спеціальних засобів, що приховують зовнішність, з метою приховування своїх злочинних дій, явно виходячи за межі наданих їм прав та службових повноважень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за допомогою заздалегідь підготовлених спеціальних засобів, шляхом пошкодження та знищення вивели з ладу і демонтували систему охоронно-тривожної сигналізації, систему пожежної сигналізації, систему контролю та управління доступом, а також систему відеоспостереження. Вказані дії супроводжувалися умисним пошкодженням відеокамер зовнішнього та внутрішнього спостереження, датчиків відкриття дверей, сповіщувачів та клавіатур контролю доступом систем охорони відділення Банку, внаслідок чого приведені у непридатний для подальшого використання стан.

Продовжуючи злочинні дії, що визначені та узгоджені учасниками організованої групи злочинним планом, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, в порушення норми щодо обов`язковості фіксації обшуку за допомогою аудіо- та відеозапису, а також присутності під час обшуку не менше двох понятих, в порушення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022, якою надано дозвіл виключно на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо надавши вказівку співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на злом міжкімнатних дверей, із використанням спеціальних засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, не маючи права самостійно без участі слідчого чи прокурора проводити обшук, з 10 год. 28 хв. 25.03.2022 почали проводити обшук у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Діючи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, 25.03.2022 о 10 год. 48 хв. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, за допомогою відшуканого у приміщенні відділення Банку ключа, відчинили сховище для індивідуальних банківських сейфів де у подальшому без участі понятих та аудіо- та відеозапису, за допомогою заздалегідь підготовлених засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, шляхом пошкодження металевих конструкцій, депозитних замків та боксів (касет) здійснили механічний злом 90 індивідуальних банківських сейфів, з яких таємно викрали кошти в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на приховування таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, в порушення вимог визначених ст. 236 КПК України, приховуючи свої дійсні наміри, будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи умисно, явно виходячи за межі наданої влади та службових повноважень, використовуючи співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які діяли шляхом демонстрації зброї, 25.03.2022 у період часу приблизно з 12 год. 35 хв. до 19 год. 55 хв. не допускали на місце проведення обшуку представників Банку ОСОБА_29 та адвоката Сирка Дмитра Олеговича.

Водночас, переслідуючи мету надання своїм діям законного вигляду, ОСОБА_2 , здійснюючи загальний контроль та прикриття протиправної діяльності організованої групи, після 15 год. 25.03.2022 запросив до приміщення відділення Банку у якості понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за участі яких та участі ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , частково провели аудіо- та відеозапис ходу проведення обшуку.

Крім того, перебуваючи у період часу з 10 год. 52 хв. до 19 год. 55 хв. 25.03.2022 в приміщенні відділення Банку, за адресою: м. Київ, Столичне шосе 70, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи згідно розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що у відділенні Банку за допомогою системи відеоспостереження здійснювався безперервний відеозапис злочинних дій останніх, відшукали серверну кімнату, де, діючи умисно, явно перевищуючи надану їм владу та службові повноваження, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, пошкодили та знищили частини серверного обладнання системи відеоспостереження, а також таємно викрали майно, яке належить Банку, чим унеможливили подальше їх використання за призначенням.

Таким чином, умисними діями організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, шляхом пошкодження та знищення приведено у непридатний для подальшого використання стан майно АТ «Альфа-Банк», а саме: відеокамери IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS, в кількості 2шт., вартістю 8486,40 грн.; відеокамера HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF, в кількості 1шт., вартістю 1085,40 грн., відеокамери IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS, в кількості 2шт., вартістю 8486,40 грн., відеокамера IP HIKVISION DS-2CD2543G0-IS, в кількості 1шт., вартістю 4486,94 грн.; відеокамера IP HIKVISION DS-2CD2532F-IS, в кількості 1шт., вартістю 3708,80 грн.; відеокамери HD-SDI HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM, в кількості 3шт., вартістю 4268,82 грн.; відеокамера IP HIKVISION DS-2CD2443G0-IW, в кількості 1шт., вартістю 3401,06 грн.; відеокамера HD-SDI HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF, в кількості 1шт., вартістю 718,66 грн.; відеокамери HD-SDI HIKVISION DS-2CE16D7T-IT, в кількості 2шт., вартістю 1758,50 грн.; відеокамери HD-SDI HIKVISION DS-2CE16D7T-IT5, в кількості 2шт., вартістю 3750,00 грн.; відеокамери IP HIKVISION DS-2CD7153-E, в кількості 2шт., вартістю 8070,80 грн.; відеокамери Infinity CVPD-TWDN620 LED (IR, IP66), в кількості 2шт., вартістю 13263,45 грн.; датчики відкриття магнітогерконові СОМК 1-8, в кількості 2шт., вартістю 124,00 грн.; датчики відкриття магнітогерконові СОМК 1-9, в кількості 13 шт., вартістю 413,92 грн.; клавіатура «Дунай КЖ», в кількості 1шт., вартістю 557,34 грн.; клавіатура «Дунай КС8», в кількості 1шт., вартістю 443,99 грн.; сповіщувач пожежний димовий СП 2.2, в кількості 1шт., вартістю 181,84 грн.; замки Електромагнітні ML300, в кількості 5шт., вартістю 3725,85 грн.; клавіатури SZW02(Satel), в кількості 3 шт., вартістю 1623,51 грн., відеореєстратор DS-7616HUHI-F2/N CCWR792736357WCVU, в кількості 1шт., вартістю 7723,57 грн., маршрутизатор Cisco 2901, в кількості 1шт., вартістю 40355,15 грн., джерело безперебійного живлення AEG Protect 1400 Pro, в кількості 1шт., вартістю 8982,17 грн., замки депозитні DS (4.19.4457) В135, у кількості 90шт., вартістю 86184,00 грн., а також депозитні стійки з боксами вартість відновлення яких становить 87120,00 грн.

Крім того, внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб у приміщенні відділення Банку утворені пошкодження та руйнування оздоблення, елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо, вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для їх усунення, становить 38803,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, з метою проникнення до приміщення, сховища відділення Банку, крадіжки та приховування вчинюваних злочинів, за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи умисно у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, перевищуючи владу та службові повноваження, умисно вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, не будучи слідчими чи прокурором, а отже не маючи права на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку, 25.03.2022 перебуваючи за адресою приміщення відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» м. Київ, Столичне шосе, 70, шляхом пошкодження, знищення та руйнування майна, спричинив майнову шкоду АТ «Альфа-Банк», на загальну суму 337 723,57 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 364 КК України у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, а саме у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою.

Крім того, старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_1 , старший оперуповноважений на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, об`єднавшись протягом 20-25 березня 2022 року у стійку організовану групу під загальним керівництвом старшого консультанта (з оперативних питань) 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_2 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, з метою приховування вчиненого злочину, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи, за вищевказаних та наступних обставин вчинили інше кримінальне правопорушення.

Проникнувши та перебуваючи за наведених вище обставин у період часу з 10 год. 52 хв. до 19 год. 55 хв. 25.03.2022 в приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку) за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи згідно розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що у відділенні Банку за допомогою системи відеоспостереження здійснювався безперервний відеозапис неправомірних дій останніх, відшукали серверну кімнату, де, діючи умисно, явно перевищуючи надану їм владу та службові повноваження, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій, пошкодили та знищили частини серверного обладнання системи відеоспостереження, чим унеможливили подальше їх використання за призначенням.

Водночас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, з метою приховування вчинених ними кримінальних правопорушень, повторно, з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, у вказаний період часу, тобто з 10 год. 52 хв. до 19 год. 55 хв. 25.03.2022 проникнувши та перебуваючи у відділенні Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, від`єднали від системи відеоспостереження технічні засоби накопичування відеозапису та таємно викрали чуже майно, яке належить АТ «Альфа-Банк», а саме: жорсткі диски HDD Western Digital 4ТВ WD40PURZ, в кількості 2шт., вартістю 4729,66 грн., відеореєстратор HIKVISION DS-9016HFI-S, в кількості 1шт., вартістю 32532,24 грн. та жорсткі диски HDD Western Digital Caviar Black 2TB WD2002FAEX, в кількості 2шт., вартістю 4390,00 грн., які таємно винесли з відділення Банку та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, умисно з корисливих мотивів, з метою приховування вчинених злочинів, за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи

за попередньою домовленістю та узгодженим планом, повторно в умовах воєнного стану таємно викрав майно з відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, чим спричинив майнову шкоду АТ «Альфа-Банк», на загальну суму 41 651,9 грн.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою.

Крім того, старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_1 , старший оперуповноважений на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, об`єднавшись протягом 20-25 березня 2022 року у стійку організовану групу під загальним керівництвом старшого консультанта (з оперативних питань) 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_2 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, з метою приховування вчиненого злочину, діючи умисно у складі організованої групи, за вищевказаних та наступних обставин вчинили інше кримінальне правопорушення.

Проникнувши та перебуваючи за наведених вище обставин у період часу з 10 год. 52 хв. до 20 год. 00 хв. 25.03.2022 в приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку) за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи згідно розробленого злочинного плану, в порушення норми щодо обов`язковості фіксації обшуку за допомогою аудіо- та відеозапису, а також присутності під час обшуку не менше двох понятих, в порушення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 24.03.2022, якою надано дозвіл виключно на проведення обшуку банківської комірки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо надавши вказівку співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України на злом міжкімнатних дверей, із використанням спеціальних засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, не маючи права самостійно без участі слідчого чи прокурора проводити обшук, з 10 год. 28 хв. 25.03.2022 почали проводити обшук у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

З метою надання правової допомоги юридичній особі АТ «Альфа-Банк», , на місце проведення обшуку за адресою м. Київ, Столичне шосе, 70 приблизно о 13 год. 00 хв. 25.03.2022, більш точний час не встановлено, прибув адвокат Сирко Дмитро Олегович, який діючи на підставі угоди про надання правової допомоги від 15.11.2020 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги № 1121277 від 25.03.2022 заявив про необхідність допуску його на місце проведення вказаного обшуку.

За змістом пункту 1 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.

Згідно правил частини 1 статті 236 КПК України незалежно від стадії обшуку слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 3 частини 3 статті 236 КПК України слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

Однак, приблизно о 13 год. 00 хв. 25.03.2022, більш точний час не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, проводячи обшук у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, діючи згідно розробленого злочинного плану, відомого усім членам організованої групи, в порушення вимог визначених ст. 236 КПК України, приховуючи свої дійсні наміри, використовуючи своє службове становище, незважаючи на правомірність діяльності адвоката, представника АТ «Альфа-Банк», , умисно не допустили на місце проведення обшуку адвоката ОСОБА_30 та надали вказівку співробітникам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України не допускати останнього у приміщення відділення Банку до завершення слідчої дії.

В свою чергу, співробітники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, будучи необізнаними із злочинними намірами організованої групи, діючи на виконання вказівки ОСОБА_2 , який діяв з відома та згоди ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, шляхом демонстрації зброї, вчиняючи перешкоди

по здійсненню правомірної діяльності представника АТ «Альфа-Банк», , у період часу приблизно з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 25.03.2022, більш точний період часу не встановлено, не допускали адвоката ОСОБА_30 у приміщення відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, позбавивши його можливості по наданню правової допомоги під час проведення вищевказаного обшуку.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів, за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, з використанням свого службового становища, діючи умисно у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, із залученням співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які діяли шляхом демонстрації зброї та були необізнаними із злочинними намірами організованої групи, діючи в умовах воєнного стану перешкоджали здійсненню правомірної діяльності представника АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_30 по наданню ним правової допомоги під час обшуку від 25.03.2022 проведеного у приміщенні відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 та порушували встановлені законом гарантії діяльності вказаного захисника, що здійснювалось у формі не допуску адвоката Сирка Д.О. до місця проведення вказаного обшуку.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою.

Крім того, старший оперуповноважений 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_1 , старший оперуповноважений на особливо важливих об`єктах 1 сектору 1 відділу 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, об`єднавшись протягом 20-25 березня 2022 року у стійку організовану групу під загальним керівництвом старшого консультанта (з оперативних питань) 2 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_2 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, з метою приховування вчиненого злочину, діючи умисно у складі організованої групи, за вищевказаних та наступних обставин вчинили інше кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою домовленістю та раніше узгодженим планом, за наведених вище обставин, не маючи права самостійно без участі слідчого чи прокурора проводити обшук, о 10 год. 28 хв. 25.03.2022 проникли у приміщення відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку) за адресою: м. Київ, Столичне

шосе, 70 та розпочали проводити обшук.

У подальшому, о 10 год. 48 хв. 25.03.2022 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, за допомогою відшуканого у приміщенні відділення Банку ключа, відчинили сховище для індивідуальних банківських сейфів, де без участі понятих та аудіо- та відеозапису, за допомогою заздалегідь підготовлених засобів для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень, шляхом пошкодження металевих конструкцій, депозитних замків та боксів (касет) здійснили механічний злом 90 індивідуальних банківських сейфів, з яких таємно викрали кошти в особливо великих розмірах.

Переслідуючи мету надання своїм діям законного вигляду, ОСОБА_2 , здійснюючи загальний контроль та прикриття протиправної діяльності організованої групи, після 15 год. 25.03.2022 запросив до приміщення відділення Банку у якості понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за участі яких та участі ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , частково провели аудіо- та відеозапис ходу проведення обшуку, під час якого зазначив завідомо неправдиві відомості про час початку проведення обшуку о 11 год. 15 хв. 25.03.2022.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи за попередньою домовленістю та раніше узгодженим планом, за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, достовірно розуміючи, що ними о 10 год. 48 хв. 25.03.2022 за допомогою відшуканого у приміщенні відділення Банку ключа здійснено відкриття сховища для індивідуальних банківських сейфів, під час аудіо- та відеозапису ходу проведення обшуку зазначено завідомо неправдиві відомості, згідно яких станом на 11 год. 27 хв. 25.03.2022 двері до вищевказаного сховища зачинені, ними не відчинялися та станом на 18 год. 10 хв. вказаного ж дня, будь-які речі, документи та кошти з індивідуальних банківських сейфів не вилучалися.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні відділення Банку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, діючи умисно у складі організованої групи, використовуючи своє службове становище, з відома та згоди ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, після таємного викрадення коштів з індивідуальних банківських сейфів в особливо великих розмірах, приховуючи вчинені ними злочини, у період часу з 19 год. 17 хв. до 19 год. 55 хв. 25.03.2022, вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу обшуку від 25.03.2022 щодо початку його проведення о 11 год. 15 хв. та те, що вміст усіх депозитних скриньок не вилучався.

В свою чергу, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 будучи активними учасниками організованої групи, з відома та під контролем ОСОБА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховання фактів, що здатні спричинити наслідки правового характеру, особистими підписами засвідчили завідомо недостовірні відомості внесені до протоколу обшуку від 25.03.2022.

Водночас, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розуміючи, що аудіо- та відеозапис ходу проведення обшуку містить завідомо неправдиві відомості щодо часу початку проведення обшуку, часу проникнення до депозитного сховища, відомостей щодо вилучення майна та грошових коштів з індивідуальних банківських сейфів, до протоколу обшуку від 25.03.2022 у якості додатку долучив карту пам`яті Apacer 32 GB, який є невід`ємною частиною вказаного офіційного документу.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів, за участі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи в умовах воєнного стану та у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, умисно внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу обшуку від 25.03.2022 проведеного у приміщенні відділення «Київське № 12 А Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 в межах кримінального провадження № 0000102 від 19.03.2022.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вищевказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

14.09.2022 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою;

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

-

Так, слідчий вказує, що ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, відтак застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації, оскільки зважаючи на особу підозрюваного він не може самоорганізуватися для здійснення належного самоконтролю.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат Паламарчук І.І. заперечував щодо задоволення клопотання, та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або ж нічний домашній арешт.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189від 19.04.2022 за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень.

14.09.2022 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою;

-ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-заявою Акціонерного товариства «Альфа-банк» () про вчинені кримінальні правопорушення від 28.03.2022;

-додатковою заявою Акціонерного товариства «Альфа-банк» () про вчинені кримінальні правопорушення від 11.04.2022;

-заявою Акціонерного товариства «Альфа-банк» () про вчинене кримінальне правопорушення від 05.08.2022;

-заявою адвоката Сирка Дмитра Олеговича про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2022;

-протоколом допиту представника потерпілого Сафронова А.А. від 26.04.2022;

-протоколами допитів свідка ОСОБА_29 від 26.04.2022 та від 04.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 18.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 26.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 26.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 26.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 26.05.2022;

-матеріалами перевірки по зверненню ОСОБА_30 , які зареєстровано в журналі єдиного обліку Голосіївського УП ГУНП у м. Києві № 11890 від 25.03.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 06.06.2022;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.06.2022;

-протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 01.06.2022 та від 09.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 24.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 30.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 01.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 29.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 29.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 29.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 11.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 05.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 10.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 15.08.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 15.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 22.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 22.08.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 28.04.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 24.06.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 11.08.2022;

-протоколом огляду речей та документів від 12.08.2022;

-висновком експерта № СЕ-19/111-22/16109-ТВ від 29.07.2022 за результатами провадження судової товарознавчої експертизи;

-висновком експерта № СЕ-19/111-22/16098-БТ від 29.07.2022 за результатами провадження будівельно-технічної експертизи;

-документами АТ «Альфа-банк» по замовленню та оплати послуг з ремонту індивідуальних банківських сейфів у відділенні «Київське №12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000214 виділеного 16.05.2022 з кримінального провадження № 0000102;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяв осіб (клієнтів Банку), якими орендувалися індивідуальні банківські сейфи відділенні «Київське №12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, в яких відображені речі, цінності, документи та грошові кошти, що зберігалися ними в орендованих сейфах станом на 25.03.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 23.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 24.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 24.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 24.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 24.06.2022;

-рапортом опитування потерпілого ОСОБА_15 від 27.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 27.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 27.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 27.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 27.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 28.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 28.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 28.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 28.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 28.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 29.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 29.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 29.06.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_58 від 30.06.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_59 від 01.07.2022;

-рапортом опитування потерпілого ОСОБА_28 від 07.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 07.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 07.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 16.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 08.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_60 від 14.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 18.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 20.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_62 від 21.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_63 від 21.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_64 від 22.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 27.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 28.07.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 30.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_65 від 30.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_66 від 01.08.2022;

-рапортом опитування свідка ОСОБА_67 від 01.08.2022;

-рапортом опитування свідка ОСОБА_68 від 02.08.2022;

-рапортом опитування потерпілого ОСОБА_9 від 02.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_69 від 02.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_70 від 03.08.2022;

-рапортом опитування свідка ОСОБА_71 від 03.08.2022;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 04.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_72 від 05.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_73 від 06.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_74 від 08.08.2022;

-рапортом опитування свідка ОСОБА_75 від 18.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_76 від 23.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_77 від 25.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_78 від 29.08.2022;

-іншими матеріалами кримінального провадження окремо та у своїй сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховуєттяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме можливість:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та експертами у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Синянського І.В., погоджене Прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Мельником О.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Богуслав, Богуславського р-н, Київської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та експертами у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року, а саме, до 13.11.2022 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 20 хв. 19.09.2022 року.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький