Дата документу 15.02.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/2285/2022
Ухвала

іменем України

15.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу мобільних телефонів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину http://tovarvdim.shop, який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

28.02.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу мобільного телефону за ціною 2500 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину http://tovarvdim.shop реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook» та на майданчику інтернет оголошень «OLX». При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_3 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 2500 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання мобільного телефону, 28.02.2020 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень 00 копійок на картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_3 відправив повідомленням на абонентський номер НОМЕР_3 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу «Приват24» про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_3 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним мобільний телефон, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ «Ощадбанк» «Ощад 24/7» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ «ОКСІ БАНК» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з листопада 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу новорічних ялинок інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_3 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

15.11.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_4 , з потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу новорічної ялинки за ціною 800 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу новорічної ялинки, та не маючи її в наявності, повідомив ОСОБА_5 , яка мала намір придбати у нього новорічну ялинку, про необхідність здійснення оплати її вартості в сумі 800 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання новорічної ялинки, 15.11.2020 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 800 гривень 00 копійок на картку АТ «ОКСІ БАНК» (09306278) № НОМЕР_5

Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові з абонентом номера мобільного оператора НОМЕР_4 , повідомила про перерахування нею коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_5 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за продану ним новорічну ялинку, якої в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ОКСІ БАНК» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в квітні 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», через яку створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс ПАТ «АБ Південний» - «MyBank» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з квітня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, комп`ютера, та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_4 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

30.04.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_4 , яка мала намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на відкриту на картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 30.04.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку ПАТ «АБ Південний» (20953647) № НОМЕР_6 .

Після чого ОСОБА_4 відправила повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу «Приват24» про перерахування нею коштів. Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_4 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу ПАТ «АБ Південний» - «MyBank» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, наприкінці жовтня 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де використовуючи обліковий запис створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «ТАСКОМБАНК» ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ «ТАСКОМБАНК» для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з кінця жовтня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «Instagram» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином http://pilla.life, які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_7 із потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://pilla.life. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_8 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на Danilenko Ruslan.

Після чого ОСОБА_8 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 та повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_8 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , з потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1100 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://pilla.life. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_9 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1100 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на Danilenko Ruslan.

Після чого ОСОБА_9 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_9 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де створив обліковий та у подальшому інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_9 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 , спеціально ним придбані для такого спілкування, та створив за їх допомогою облікові записи в месенджері «Viber».

У подальшому, з початку листопада 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином http://ua-chuguev.store, які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

08.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 700 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_7 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 700 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 08.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 700 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_6 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_6 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_6 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину http://ua-chuguev.store. При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_10 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ «ТАСКОМБАНК» (09806443) № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_10 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу «Приват24». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_10 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ «ТАСКОМБАНК» - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 згідно відомостей з ГУ ДПС у Полтавській області ніде не працюють, та відповідно законних джерел доходів не мають, кошти за рахунок яких вони живуть, орендують житло вони отримали незаконним шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу неіснуючих товарів. Для перерахування грошових коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потерпілим надавали номери карткових рахунків різних банківських установ, заздалегідь придбаних в мережі Інтернет, кошти з яких з використанням банківських програм онлайн-банкінгу перераховувались на інші карткові рахунки і в кінцевому результаті на особисті рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкриті в АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634).

Окрім цього досудовим розслідування встановлено, що потерпілими від протиправних дій ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб є велика кількість осіб, наразі, довідавшись про виявлення особи, яка заволодівала їх коштами шляхом створення фіктивних інтернет магазинів, потерпілі звертаються до органів поліції територіальних підрозділів держави з відповідними заявами.

27.01.2022 року у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено договір № МП/Євр183-186 купівлі-продажу майнових прав, який укладено 14.12.2021 між ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , щодо об`єкту будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення та паркінгу, проектна адреса: АДРЕСА_2 , ціна майнових прав на об`єкт нерухомості за цим договором становить 1 045 200,00 гривень.

27.01.2022 року ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказані майнові права підозрюваним ОСОБА_14 можуть бути вчинені дії щодо перереєстрації зазначених прав.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права підозрюваного ОСОБА_14 , які виникли на підставі Договору № МП/Євр183-186 купівлі-продажу майнових прав, укладеного 14.12.2021 між ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 щодо об`єкту будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення та паркінгу, проектна адреса: АДРЕСА_2 , ціна майнових прав на об`єкт нерухомості за цим договором становить 1 045 200,00 гривень, з метою забезпечення цивільного позову.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправданим таке втручання у права та інтереси власника майна ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ), з метою відшкодування збитків завданих його протиправними діями, можливої конфіскації майна та задоволення заявленого цивільного позову.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_11 ) та представників ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» , з яким укладено договір, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді перереєстрації майнових прав, розгляд клопотання слідчий просить проводити за відсутності вказаних представників.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на майнові права ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 щодо об`єкту будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим приміщенням громадського призначення та паркінгу, проектна адреса: АДРЕСА_2 , ціна майнових прав на об`єкт нерухомості становить 1 045 200,00 гривень, згідно договору № МП/Євр183-186 купівлі-продажу майнових прав, укладено 14.12.2021 між ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , із забороною ТОВ «НОВОБУД 2004 ГАРАНТ» та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 розпорядження ними.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1