г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1385/22
Номер провадження 1-кс/213/374/22
У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000082, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з частин ЗСУ України, яка розташована на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення є ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

Встановленими обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є те, що ОСОБА_4 будучи раніше неодноразово засудженим:

- 29.01.2009 року Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст.307 КК України до 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, звільненого за постановою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 22.05.2012 року умовно-достроково на невідбутий строк 1 рік 7 місяців 15 днів.

- 05.02.2014 Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст. 307, 71 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. 17.05.2019 звільнений по відбуттю покарання. Маючи незняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість, повторно притягається до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Так, повторно, 06.07.2022 в період часу з 13:33 години по 15:55 годину, під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , незаконно збув 28 фрагментів прозорих полімерних трубочок з кристалічною речовиною, запаяних з обох боків, ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 7500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 на його особисту банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку експерта, надана кристалічна речовина, що містилась в одному з фрагментів прозорої полімерної трубочки, запаяної з обох боків, масою 0,0356 грама містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, в наданій на експертизу речовині, становить 0,0277 грама.

Умисні дії, ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно.

Також повторно, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановлений слідством місці та час, при невстановлених обставин, умисно, незаконно придбав полімерний пакетик з наркотичною речовиною, який умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.

12.07.2022 в період часу з 06:25 години до 08:31 години під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 16 полімерних пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, один з яких масою 1,115 г, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», обіг якого заборонено та який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,996 г.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

Підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився у м. Чекелен, Красноводська область, республіка Туркменія, громадянину України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ., якого 12.07.2022 з метою припинення кримінального правопорушення затримано в порядку ст.208 КПК України,

12.07.2022 ОСОБА_4 повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

02.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведено її огляд, однак в ході вивчення матеріалів, було встановлено відсутність фото інформації при транзакції з банкомату по рахункам ОСОБА_4 .

Виходячи з того, що ОСОБА_4 в ході своєї злочинної діяльності використав платіжну карту № НОМЕР_1 видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як засіб отримання грошових коштів за збуту наркотичну речовину, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,а також за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії а саме:

1) фото інформацію (фотознімки, відеозапис) при проведенні операцій зі зняття грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття), перевірки балансу грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 23:59 05.07.2022 по 23:59 06.07.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 22.06.2022 по 18.07.2022(за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

3)фотознімки, відеозапис (відеозапис) при проведенні операцій зі зняття грошових коштів, перевірки балансу, авторизації у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період з 13:00 06.07.2022 по 15:30 06.07.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 ), надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,а також за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 12.11.2022р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1