Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6903/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000223 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000223 від 30.09.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.11.1996 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Ново-Українському родовищі, що розташоване в мілководній частині Канівського водоймища Обухівського району Київської області в акваторії річки Дніпро, для видобування піску, терміном на 20 років, тобто до 05.11.2016.

30.03.2016 ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" звернулось до Державної служби геології та надр України із заявою про продовження строку дії дозволу, який згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами повинен бути розглянутий протягом 45 днів та прийнято відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову.

Однак, рішення Державною службою геології та надр України про продовження строку дії дозволу не прийнято, як і не відмовлено ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у продовженні такого строку, у зв?язку з чим останнє звернулось до суду про визнання протиправною бездіяльність та зобов?язання продовження строку дії спеціального дозволу.

Після розгляду позову трьома судовими інстанціями, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 08.07.2022 у справі № 826/11885/16 ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» повністю відмовлено в позовних вимогах щодо визнання протиправною бездіяльність Держгеонадр, яка полягає в нездійсненні дій щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами та продовження строку дії такого дозволу.

Разом з тим, протиправна діяльність здійснюється низкою підприємств з використанням механізму укладання договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання та юридичних осіб, що створенні без мети ведення господарської діяльності.

За наявною інформацією, надалі невстановлені службові особи ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» організували незаконну діяльність з видобутку піску в Ново-Українському родовищі (північна частина Канівського водосховища) та подальше його складування/розміщення земельних ділянках в м. Києва. Крім того, з метою прикриття протиправної діяльності, залучено посадових осіб ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Бейтс Консалт», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Сенд Контракт».

Поряд з тим, наявні дані свідчать про можливе залучення до діяльності, пов`язаної з можливим протиправним вилученням коштів ряду інших суб`єктів господарювання та механізмів надання фінансової допомоги афільованим фізичним особам.

З метою перевірки інформації щодо здійснення розвантаження протиправно видобутого річкового піску на причалі розташованому в межах земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0015, яка знаходиться у комунальній власності Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області, але передана в оренду ТОВ «Трипільська будівельна компанія», 12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.08.2022 № 758/6205/22, проведено обшук на земельній ділянці :06:001:0015, яка розташована в Обухівському районі Київської області.

В ході обшуку встановлено, що вказана земельна ділянка розташована вздовж берегової лінії р. Дніпро, на останній знаходяться 3 насипи піску. З метою обчислення об?єму піску залучено спеціаліста маркшейдера який виконав тахіометричну зйомку за допомогою електронного тахіометру «Sokkia CX».

За результатами тахіометричної зйомки, за допомогою спеціального програмного забезпечення встановлено, що об?єм насипу піску, який знаходиться на зазначеній земельній ділянці становить 6463,20 куб.м.

Відповідно до інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0015, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності Трипільської сільської ради, () та передана ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» () на праві оренди.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що річковий пісок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0015, на думку органу досудового розслідування може бути об`єктом кримінально протиправних дій, а саме добутий на території Ново-Українського родовища або взагалі поза його межами, без необхідної для того дозвільної документації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000223 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням з метою перевірки інформації щодо здійснення розвантаження протиправно видобутого річкового піску на причалі розташованому в межах земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0015, яка знаходиться у комунальній власності Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області, але передана в оренду ТОВ «Трипільська будівельна компанія», 12.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.08.2022 № 758/6205/22, проведено обшук на земельній ділянці :06:001:0015, яка розташована в Обухівському районі Київської області.

В ході обшуку встановлено, що вказана земельна ділянка розташована вздовж берегової лінії р. Дніпро, на останній знаходяться 3 насипи піску. З метою обчислення об?єму піску залучено спеціаліста маркшейдера який виконав тахіометричну зйомку за допомогою електронного тахіометру «Sokkia CX».

За результатами тахіометричної зйомки, за допомогою спеціального програмного забезпечення встановлено, що об?єм насипу піску, який знаходиться на зазначеній земельній ділянці становить 6463,20 куб.м.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

13.08.2022 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , винесено постанову про визнання річкового піску об?ємом 6463,20 куб.м., який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0015, за адресою: АДРЕСА_1 яка перебуває в оренді у ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» () речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є виправданим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000223 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на річковий пісок об`ємом 6463,20 куб. м., який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0015, за адресою: АДРЕСА_1 яка перебуває в оренді у ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ()

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1