Справа № 203/1598/22
Провадження № 1-кс/0203/1156/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому засіданні в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

встановив:

24 травня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000715, відомості про яке внесені до ЄРДР 30 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364-1 КК України. В обґрунтування скарги зазначено, що 16 лютого 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17.01.2022 по справі № 203/5148/21, було проведено обшуки в квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході яких було вилучено наступні речі, документи та грошові кошти:
1. В квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Грошові кошти у сумі 81780 (вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 1000 гривень,116 (сто шістнадцять) купюр номіналом 500 грн; 103 (сто три) купюри номіналом 200 гривень; 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 гривень; 3 (три) купюри номіналом 10 гривень;
- Грошові кошти у сумі 23450 (двадцять три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 224 (двісті двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів, 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 доларів;
- Ноутбук «Lenovo», mod: 80Md, s/n: MP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм.
-Роутер «HUAWEI» mod: WS319; s/n 533422AS49007957; MAC: B05B67F281F8.
-1 (одна) банківська карта № НОМЕР_2
-2 (два) сім-холдера з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також рукописний напис: «».
-1 (одна) сім-карта № НОМЕР_5 .
-Стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 .
-Мобільний телефон «REDMI» mod: M2006С3LG, чорного кольору, вимкнений, без пошкоджень.
2. В автомобілі марки «Toyota» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_4 , а саме:
-Грошові кошти у сумі 3170 (три тисячі сто сімдесят) доларів США, а саме:
1 (одна) купюра номіналом 20 доларів США MF26976621K;
9 (дев`ять) купюр номіналом 50 доларів США CL05717884A; ML06676147B; MB98870401B; MB75784803B; MA28436777A; MC40631027A; MB88895473A; ML09708005A; MF16510014A;
27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 доларів США HB55612073H; KB97166961I; LG02954062B; AB53542957R; AB31520042P; HB29607303H; HK81296416B; KL00846983E, PE38481871A; LG02954056B; LG02954053B; LG02954054B; LF27016169K; LF27016172K; LF27016168K; LG02954055B; LB36317681J; AB78547948V; AB63493213R; HG07960368B; HC73889388A; HH51691479A; AB76082200M; HB29607304H; KB18577830D; HB37585677P; DB49431550A.
-банківські карти 3 (три) шт. - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
-Мобільний телефон «IPHONE XR» чорного кольору в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_10 . Телефон має пошкодження у вигляді тріщини екрану
-2 (два) блокноти з чорновими записами
-207 (двісті сім) аркушів з друкованим текстом та чорновими записами;
-1 (один) зошит формату А4 з чорновими записами.
Постановою від 29 квітня 2022 року слідчим було закрито кримінальне провадження № 0000715 від 30 вересня 2021 року у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. 09 травня 2022 року адвокатом було надіслано клопотання слідчому про повернення майна, однак слідчим відповідь на надано та не повернуто майно власнику ОСОБА_4 . У зв`язку з чим скаржник просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 всі речі, документи та грошові кошти, що були вилучені в ході обшуків 16.02.2022 року (а.с. а.с. 1 3).
В судове засідання скаржник не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій скаргу підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, розгляд скарги просив проводити за його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя дослідивши матеріали поданої скарги приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, подані заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частина 2 ст.167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з приписом ч.2 ст.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст.98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст.170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт. Однак, навіть при наявності ознак, зазначених у ст.98 КПК України, які дають підстави вважати тимчасово вилучене майно речовим доказом, відповідно до ч.1 ст.100 КПК України вказане майно повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, а підставою для збереження вказаного майна в органі досудового слідства може бути лише ухвала слідчого судді, винесена за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів або про арешт майна.
Судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 січня 2022 року у справі № 203/5148/21 надано прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000715, дозвіл на проведення обшуків в квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_4 . (а.с. а.с. 6 7, 8 9).
16 лютого 2022 року було проведено обшуки в квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_4 та вилучено речі, документи та грошові кошти, щодо яких заявлене клопотання. Вказане підтверджується копіями протоколів обшуків від 16 лютого 2022 року (а.с. а.с. 10 15, 16 19).
Постановою слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 29 квітня 2022 року кримінальне провадження № 0000715 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. (а.с.20-22)
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч.1 ст.170 КПК України).
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання слідчим майна заявника, що тягне за собою необхідність повернення цього майна його власнику.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.
З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що подальше утримання слідчим майна заявника може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном скаржника, що буде порушенням ст.1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому дана скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню.
Відповідно ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги та зобов`язання слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.28, 107, 110, 169, 170, 174 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 всі речі, документи та грошові кошти, що були вилучені в ході обшуків 16.02.2022 р.:
1. В квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Грошові кошти у сумі 81780 (вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 1000 гривень,116 (сто шістнадцять) купюр номіналом 500 грн; 103 (сто три) купюри номіналом 200 гривень; 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 гривень; 3 (три) купюри номіналом 10 гривень;
- Грошові кошти у сумі 23450 (двадцять три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 224 (двісті двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів:
HB49441538IKL37822661CFF10029894BKB02857753M
KB21464084PKB70376712FHF57506712CHB98267754H
HL04338584GKB76837064PHL43723530DKB54910941J
HE69142582CHD57157319BKB17009687GKL64273392A
KF63754238CKF63754237CKC31323192AHB57580695K
KK23625613AKB28800285JAB40616795MKB05631470A
HB44070480KHG60399626AKB15248056NKL75536996A
KF85461089CHB24948736AFB15157480BHK58304292C
KG19393782BCB37808086FKF46167283BHB75115729B
HL84349342DKB83750364LHL82126566DKE22645250B
KG79083540AHC01405449BHC01405450BFF83193087B
HF24562123FKB25920429INK39501924BKK30521823C
KK60167149CKI03786596AKF32595845DKA06982053A
KB31312045EHF60273843DKJ08587695AKB25978939I
KG44539806AKC15280754AKA45895744AHB39026116B
HL52776732DKK70979177CKB96136045CHH44445379A
HF02620003FKB35261666GHB57884564LKD39645577A
HD51201727AKH23001369AHE27364095BHK34354866C
HB45149910AKG32065704AFL65309535AHH12087025B
HB69144289HDB14249096CHI01858166AHA13493749A
KB05703235NHB70015400KKB23499290LKL89509319D
KB46267156IHB47460610NHB76942477KKK35355200C
KB90125026BHK18145289BFG83073605AHB67900697M
KB68617922BKC00120474AKE67680667AKB14963126R
KB21615430IKK13517227CKB95537961DCB91019081E
FF78866682BKB14084492MHK59875218BHK92302649C
HB53307529DHD31951137BKK13118269AKB64882759E
KB73164836GAE52472041BHE38234517DHB53019461H
KB34927660LNK58304289CKG38279424AKF46517666D
HB38168038NKG38279500AKG38279499AAB58137810H
DB75426429AHE55092892DKL78405839AHB49689809H
PK06118552EPK06118553EPK06118568EPK06118542E
PK06118593EPK06118590EPK06118513EPK06118535E
PK06118547EPK06118546EPK06118586EPK06118554E
PK49591198DPK49591199DPK49591200DPK06118573E
PK49591182DPK06118558EPK06118559EPK06118596E
PK49591186DPK49591187DPK06118598EPK06118505E
PK06118502EPK06118562EPK06118550EPK49591194D
PK49591195DPK06118543EPK06118566EPK06118567E
PK06118561EPK06118594EPK06118544EPK06118538E
PK06118595EPK06118597EPK06118587EPK49591190D
PK49591189DPK49591188DPK06118570EPK51103509B
PK49591169DPK49591170DPK49591171DPK49591172D
PK49591180DPK49591181DPK06118565EPK06118564E
PK06118579ELB01502868MPB08310501KPB39728741F
LC37911324ALB87718111ALG58468941BLB01502171M
ML34897164CMF76106427CPK06118574EPK06118600E
PK06118578EPK06118569EPK06118588EPK06118576E
LE96680230CML01455655FLB38911681FLB38911640F
LF82318674GLL08064831*LF01694592CPF36281107D
PB97567441BPB05607131GMB76615801FLC14797237B
PB74496107EPE22781502ALF05574517EMH35441476A
LC00570690APK49591197DPK49591196DPK49591168D
PK06118506EPK06118527EPK06118504EPK49591192D
PK06118581EPK49591140DPK49591141DPK49591183D
PK49591185DPK49591184DPK49591191DPK49591193D

21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 доларів: MB59369049C; JC09793796A; IF22651694A; IB27403039A; ML86375764B; ME44068964A; JL74348452A; MB23597812D; MB41031708B; MB98672518B; ML79522969B; MD38539022A; GF27749123A; JD42894479A; MJ05876396A; ED27362566A; MG29477774A; MB24795586C; IE22953068A; EB06374052A; JB15572324B;
-Ноутбук «Lenovo», mod: 80Md, s/n: MP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм.
-Роутер «HUAWEI» mod: WS319; s/n 533422AS49007957; MAC: B05B67F281F8.
-1 (одна) банківська карта № НОМЕР_2
-2 (два) сім-холдера з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також рукописний напис: «».
-1 (одна) сім-карта № НОМЕР_5 .
-Стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_6 .
-Мобільний телефон «REDMI» mod: M2006С3LG, чорного кольору, вимкнений, без пошкоджень.
2. В автомобілі марки «Toyota» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_4 , а саме:
-Грошові кошти у сумі 3170 (три тисячі сто сімдесят) доларів США, а саме:
1 (одна) купюра номіналом 20 доларів США MF26976621K;
9 (дев`ять) купюр номіналом 50 доларів США CL05717884A; ML06676147B; MB98870401B; MB75784803B; MA28436777A; MC40631027A; MB88895473A; ML09708005A; MF16510014A;
27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 доларів США HB55612073H; KB97166961I; LG02954062B; AB53542957R; AB31520042P; HB29607303H; HK81296416B; KL00846983E, PE38481871A; LG02954056B; LG02954053B; LG02954054B; LF27016169K; LF27016172K; LF27016168K; LG02954055B; LB36317681J; AB78547948V; AB63493213R; HG07960368B; HC73889388A; HH51691479A; AB76082200M; HB29607304H; KB18577830D; HB37585677P; DB49431550A.
-банківські карти 3 (три) шт. - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
-Мобільний телефон «IPHONE XR» чорного кольору в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_10 . Телефон має пошкодження у вигляді тріщини екрану
-2 (два) блокноти з чорновими записами
-207 (двісті сім) аркушів з друкованим текстом та чорновими записами;
-1 (один) зошит формату А4 з чорновими записами.
Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1