Справа № 694/1068/22 провадження №1-кс/694/409/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000592, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати начальнику СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?оригінал договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року та додатки до договору;
?оригінали тендерної документації до даної закупівлі;
?оригінали протоколів та рішень прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;
?оригінал річного плану та зміни до нього з приводу даної закупівлі;
?оригінал видаткової накладної № 10 від 21 грудня 2019 року на причіп тракторний марки 2ПТС-4 з надставними бортами;
?оригіналу акту приймання-передачі транспортного засобу причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску;
?оригінал платіжного доручення № 2 від 23 грудня 2019 року про перерахунок грошових коштів в сумі 138 000 грн. за договором № 1-03/10 від 20.12.2019 року;
?оригінали та копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , які були надані для участі у даній закупівлі та укладення договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року.
Розглянути клопотання за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться вказані вище документи з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оприлюднене оголошення на сайті Prozorro про проведення закупівлі (UA-2019-12-21-000232-a) (ДК 021:2015: 34220000-5) причіпу 2ПТС4 для потреби КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області.
20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_12 був укладений договір №1-03/10 про купівлю причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), після чого на рахунок ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 138 000 грн., проте до теперішнього часу умови договору не виконані та товар покупцеві не надійшов, чим шахрайським шляхом ФОП ОСОБА_11 заволодів вказаними грошовими коштами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться в володіння та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?оригінал договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року та додатки до договору;
?оригінали тендерної документації до даної закупівлі;
?оригінали протоколів та рішень прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;
?оригінал річного плану та зміни до нього з приводу даної закупівлі;
?оригінал видаткової накладної № 10 від 21 грудня 2019 року на причіп тракторний марки 2ПТС-4 з надставними бортами;
?оригіналу акту приймання-передачі транспортного засобу причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску;
?оригінал платіжного доручення № 2 від 23 грудня 2019 року про перерахунок грошових коштів в сумі 138 000 грн. за договором № 1-03/10 від 20.12.2019 року;
?оригінали та копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , які були надані для участі у даній закупівлі та укладення договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оприлюднене оголошення на сайті Prozorro про проведення закупівлі (UA-2019-12-21-000232-a) (ДК 021:2015: 34220000-5) причіпу 2ПТС4 для потреби КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 уклав договір №1-03/10 про купівлю причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску у фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, кола осіб причетних до вчинення злочину у тому числі при проведенні експертизи.
Обґрунтованість необхідності вилучення речей і документів: указані оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, кола осіб причетних до вчинення злочину у тому числі при проведенні почеркознавчої експертизи.
Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000592 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є важливою для встановлення винних осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину, та спосіб вчинення злочину.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів щодо підготовки та проведення закупівлі за бюджетні кошти, договірних відносин, розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_2 ).
В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.
Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи оскільки договори оренди зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст.91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000592 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів документів, а саме: - оригіналу договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року та додатки до договору; - оригіналу видаткової накладної № 10 від 21 грудня 2019 року на причіп тракторний марки 2ПТС-4 з надставними бортами;-оригіналу акту приймання-передачі транспортного засобу причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску, у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи, оскільки проведення такої експертизи неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Саме на вказаних документах містяться підписи ОСОБА_11 , з приводу справжності яких призначена експертиза, про що зазначено в постанові слідчого про призначення експертизи. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: -оригіналів тендерної документації до даної закупівлі; - оригіналів протоколів та рішень прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;-оригіналу річного плану та зміни до нього з приводу даної закупівлі;-оригіналу платіжного доручення № 2 від 23 грудня 2019 року про перерахунок грошових коштів в сумі 138 000 грн. за договором № 1-03/10 від 20.12.2019 року;-оригіналів та копій документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , які були надані для участі у даній закупівлі та укладення договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року, однак оскільки вищевказані документи не містять підпису ОСОБА_11 , відтак їх необхідність для проведення почеркознавчих досліджень не є доведеною, відтак клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій даних документів без вилучення їх оригіналів.
Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000592, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-оригіналу договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року та додатки до договору;
-оригіналу видаткової накладної № 10 від 21 грудня 2019 року на причіп тракторний марки 2ПТС-4 з надставними бортами;
-оригіналу акту приймання-передачі транспортного засобу причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску;
та тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів:
-копії тендерної документації до даної закупівлі;
-копії протоколів та рішень прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;
-копію річного плану та зміни до нього з приводу даної закупівлі;
-копію платіжного доручення № 2 від 23 грудня 2019 року про перерахунок грошових коштів в сумі 138 000 грн. за договором № 1-03/10 від 20.12.2019 року;
-копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , які були надані для участі у даній закупівлі та укладення договору № 1-03/10 від 20 грудня 2019 року,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1