Справа № 930/615/22
Провадження №1-кс/930/174/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2022 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом Немирівського міжгосподарського товариства по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачено заробітну плату ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

За вказаним фактом 14.04.2022 внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки до документів ДПС (електронного реєстру з можливістю здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація: про банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2019 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговується Немирівське міжгосподарське товариство по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); про податкову звітність за 2019-2022 роки вказаного підприємства; документів в яких містяться наступні відомості: кількість найманих працівників товариства із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по-батькові в період з 01.01.2019 по теперішній час (трудові договори, накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи), матеріли податкових перевірок діяльності Немирівського міжгосподарського товариства по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) які проводилися упродовж 2019-2022 років.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати вище вказані відомості про підприємство Немирівське міжгосподарське товариство по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому начальник СД звернувся з даним клопотанням до суду та просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та їх відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2019 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговується Немирівське міжгосподарське товариство по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); про податкову звітність за 2019-2022 роки вказаного підприємства; документів в яких містяться наступні відомості: кількість найманих працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по-батькові в період з 01.01.2019 по теперішній час (трудові договори, накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи) які працювали та працюють в Немирівському міжгосподарському товаристві по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), матеріли податкових перевірок діяльності Немирівського міжгосподарського товариства по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) які проводилися упродовж 2019-2022 років.

Начальник СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.
Начальник СД просить виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про банки ( з заначенням відкритих рахунків з 2019 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговується Немирівське міжгосподарське товариство по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Також в клопотанні начальник СД просить виготовити на паперовому та електронному носії документи, в яких містяться наступні відомості: кількість найманих працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по-батькові в період з 01.01.2019 по теперішній час (трудові договори, накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи), які працювали та працюють в Немирівському міжгосподарському товаристві по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак зазначена інформація згідно ЗУ «Про захист персональних даних» є персональною інформацією, оскільки відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована є персональними даними.
Відповідно до п.20-7 розділу IX "Перехідні положення" під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".
Указом Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року на території України з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан.
Відповідно до ст.162 ЦПК України п.5 містить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; п.8 - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи зазначене, суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотанні в цій частині.
В частині зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити на паперовому та електронному носії документ про податкову звітність за 2019-2022 року вказаного підприємства та матеріали податкових перевірок діяльності Немирівське міжгосподарське товариство по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводилися упродовж 2019-2022 років, клопотання підлягає задоволенню, оскільки дана інформація, яку необхідно вилучити, в сукупності з іншими документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014, а також те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідча суддя , -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та їх відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про податкову звітність за 2019-2022 роки Немирівського міжгосподарського товариства по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); матеріли податкових перевірок діяльності Немирівського міжгосподарського товариства по будівництву з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які проводилися упродовж 2019-2022 років.

У решті клопотання - відмовити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення начальником СД Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , ст. дізнавачем СД Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 або дізнавачем СД Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1