1Справа № 335/5680/22 1-кс/335/2525/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інмет Дельта» () та ТОВ «Еланіт» () налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, пов`язану із зарахуванням безготівкових коштів (в основному від ТОВ «Спецплав Пром» (), а також інших суб`єктів господарської діяльності) у якості оплати за металобрухт та подальшим їх зняттям готівкою через каси та банкомати обслуговуючих банківських установ за період з 07.08.2020 по 28.10.2021.

За вказаний період часу двома громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в касах банків (АТ «Банк Січ», АТ «Укрексімбанк», АТ АБ «Радабанк», АТ «Мотор-Банк» та ін.) були зняті готівкові кошти в касах банків з рахунків вказаних вище підприємств на загальну суму 943,34 млн. грн. у якості зняття готівки на закупівлю металобрухту.

Водночас, згідно матеріалів проведеної перевірки Державною службою фінансового моніторингу, в ТОВ «Інмет Дельта» та ТОВ «Еланіт» відсутні відомості щодо утримання офісних приміщень, складів, транспорту та інших потужностей, які б могли свідчити про реальність проведених операцій із металобрухтом, що вказує на фіктивність проведених операцій.

Джерелами походження грошових коштів на рахунки ТОВ «Спецплав Пром» (які в подальшому перераховувалися на рахунки ТОВ «Інмет Дельта» та ТОВ «Еланіт») були кошти групи юридичних осіб в якості оплати за металобрухт, серед яких: ТОВ «Дельта Імпекс» (), ТОВ «Пром Поставка» (), ТОВ «Компанія Метек» (), ТОВ «Євро-Спец-Сервіс () та ін., які перераховувалися на рахунки ТОВ «Спецплав Пром» за період часу з 29.03.2019 по 11.11.2021.

Серед іншого, з частиною з перерахованих підприємств банківськими установами розірвано підтримання ділових відносин як із ризиковими підприємствами.

Встановлено, що організатором злочинної схеми з виведення грошових коштів у готівку із використанням підконтрольних підприємств та фізичних осіб є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ТОВ «Дельта Імпекс» (, юридична та фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Донбаська, 9-А).

05.10.2022 року у період часу з 09 год. 55 хв. по 13 год. 21 хв., на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Дельта Імпекс» (), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донбаська, 9-А, в ході якого виявлено та вилучено: 26 папок із бухгалтерськими документами щодо проведених господарських операцій з приводу оплати за металобрухт та закупівлі металобрухту за період з 29.03.2019 по 11.11.2021 підприємством ТОВ «Дельта Імпекс» (); системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718515; системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718514; системний блок „Everest Power; системний блок „KRAULER з наліпкою „Таня; системний блок „АMD.

Посилаючись на те, що тимчасово вилучене, відповідно до ст. 167 КПК України, майно, а саме: системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718515; системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718514; системний блок „Everest Power; системний блок „KRAULER з наліпкою „Таня; системний блок „АMD, має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Власник вилученого майна або його уповноважений представник у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.10.2022 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Дельта Імпекс» (), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донбаська, 9-А, а саме:

- системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718515;

- системний блок „Everest Home Office 1030, серійний номер „SU718514;

- системний блок „Everest Power;

- системний блок „KRAULER з наліпкою „Таня;

- системний блок „АMD.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1