Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/617/22
Справа № 711/2061/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12.2019, за ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019, за ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000083 від 17.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » маючи на меті заволодіти земельними ділянками в період часу з лютого 2016 по жовтень 2020 року, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під приводом приватизації комплексів будівель і споруд насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які безпосередньо були взяті в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були проведені поліпшувальні роботи та за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримало право на подальший викуп вказаних нежитлових приміщень, які були оцінені оцінювачем ОСОБА_7 за завідомо заниженою вартістю. Так, 25.04.2019 та 17.05.2019 вищевказані нежитлові приміщення насосних станцій на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 були приватизовані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення договорів купівлі-продажу, за ціною 611 000 грн. та 130 000 грн. У подальшому переслідуючи умисел на заволодіння земельною ділянкою площею 0,39 га, що розташована під насосною станцією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект відведення якої виготовляли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 .. Зареєструвавши дану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано дозвіл на складання Звіту про експерту грошову оцінку землі, з її подальшим викупом ПП « ОСОБА_5 », яку виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 833 000 грн., що не відповідає дійсності, яку у подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено та надано право на її викуп. 13.10.2020 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 833 000 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 », яке являється підконтрольним підприємством службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які діяли за попередньою змовою із оцінювачами проведено заниження вартості об`єктів колишніх насосних станцій, та земельної ділянки з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
На виконання злочинного плану по заволодінню земельною ділянкою площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність державного акту на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996, відповідно до якого Дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві власності належать земельні ділянки площею 10,4542 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для обслуговування території НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, земельна ділянка площею 0,1788 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для обслуговування території автостоянки, що перебували у державній власності, земельна ділянка площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення об`єктів інфраструктури, яка перебувала на праві постійного користування, таким чином було вирішено надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок, окремо одну від одної, щоб можна було у подальшому безперешкодно заволодіти земельної ділянкою комунальної власності площею 0,3688 га, збільшивши її площу до 0,3903 га.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_8 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою земельної ділянки площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

У подальшому 02.08.2018 державним кадастровим реєстратором ОСОБА_11 на підставі розробленої 19.04.2018 ОСОБА_8 технічної документації щодо відведення земельної ділянки, відомості було внесено до ДЗК та присвоєно кадастровий номер :05:001:0815 площею 0,3688 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

Натомість підпис в акті визначення та погодженні меж земельної ділянки в проекті землеустрою, щодо відведення, який розробляв ОСОБА_8 від власників (землекористувача) земель, а саме: НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконала невстановлена особа ОСОБА_12 , та не директор НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , що вказує на грубе порушення ст. 50 Закону України «Про землеустрій» - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України у 1996 році було надано у постійне користування земельну ділянку площею 0,3688 га за адресою: АДРЕСА_2 , про що було видано державний акт на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996. Даний державний акт не скасовано та не змінено. Вказану земельну ділянку вилучено не було. Згоду ІНФОРМАЦІЯ_5 на її вилучення не надавала. Рішення про відмову від земельної ділянки не приймалося.

07.09.2020 в ході проведення аукціону через офіційний сайт «держзакупівлі» з надання послуг з проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 18.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , оцінювачів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на підставі укладеного договору із ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи в інтересах третіх осіб, внесли до Звіту про експертну грошову оцінку завідомо неправдиві відомості, щодо дійсної ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 833 000 гривень.

02.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №3.63-83/7 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 », яким вирішено: продати ПП « ОСОБА_5 » земельну ділянку площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 883 000 грн., та надано доручення на укладення від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.

13.10.2020 секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , уклала із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому використалиЗвіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.09.2020, який складали та виготовляли оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір купівлі-продажу був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 та зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №752.

Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №37/790-794/20-23 від 17.08.2020 ринкова вартість землі становила 15 998 397 грн.

На даний час виникає необхідність у отриманні технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за кадастровим номером :05:001:0815 площею 0,3688 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На сьогоднішній день виникає необхідність у вилучені вказаних документів в оригіналі, так як у них можуть міститися документи, що мають ознаки підроблення, а тому необхідно провести почеркознавчі експертизи, на предмет належності підписів конкретним особам.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали приватизаційної справи, щодо продажу земельної ділянки комунальної власності шляхом викупу за кадастровим номером :05:001:0815 площею 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, а також матеріали, які були подані представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких у подальшому було складено Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , документація, що підтверджує право користування чи припинення права користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 1996 по 2020 рік, документація, що підтверджує оплату за право користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1996 по 2020 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою проведення почеркознавчих експертиз, а тому керуючись ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: матеріалів приватизаційної справи, щодо продажу земельної ділянки комунальної власності шляхом викупу за кадастровим номером :05:001:0815 площею 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз; документації, що підтверджує право користування чи припинення права користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 1996 по 2020 рік; документації, що підтверджує оплату за право користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1996 по 2020 рік; матеріалів, які були подані представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких у подальшому було складено Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в копіях.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000083 від 17.12.2019 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Слідчим доведено, що оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення матеріалів приватизаційної справи, щодо продажу земельної ділянки комунальної власності шляхом викупу за кадастровим номером :05:001:0815 площею 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, оскільки даний вид експертизи у кримінальному провадженні не проводився, клопотання експерта щодо необхідності отримання оригіналів документів для проведення експертизи відсутнє, тому у цій частині клопотанні підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: матеріалів приватизаційної справи, щодо продажу земельної ділянки комунальної власності шляхом викупу за кадастровим номером :05:001:0815 площею 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , документації, що підтверджує право користування чи припинення права користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 1996 по 2020 рік; документації, що підтверджує оплату за право користування земельної ділянки площею 0,3689 га та 0,3903 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1996 по 2020 рік; матеріалів, які були подані представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких у подальшому було складено Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх в копіях.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1