Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2464/22
номер провадження 1-кс/695/551/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.08.2022 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява вiд ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19 942 гривні.

Вiдомостi по даному факту 10.08.2022 внесені до ЄРДР за № 0000523, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022, близько 16 години 30 хвилин, до ОСОБА_5 , зателефонував абонентський номер « НОМЕР_1 », який представився ОСОБА_6 працівником служби безпеки НБУ та повідомив, що з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 невідома особа здійснила несанкціонований вхід до картки заявника. Після чого, останній повідомив, щоб ОСОБА_5 зайшов через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення вказаної проблеми та через слухавку невідомий чоловік давав вказівки, що потрібно робити. Потерпілий, в свою чергу, здійснив поповнення свого мобільного рахунку на абонентський номер « НОМЕР_3 » в шiсть етапів по 1000 гривень. Вищезазначений представник НБУ повідомив, що для завершення операції потрібно підійти ОСОБА_5 до банкомату та зняти грошові кошти окремо по 4000 гривень. В результаті останнiй зняв кошти, загальною сумою 13 200 гривень. Після чого, представник НБУ повідомив, що потрібно підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати всі зняті кошти на абонентський помер « НОМЕР_4 ». Після вказаних транзакцій, з мобільного телефону потерпiлого зникли грошові кошти, якi попередньо собі переказав.

Посилаючись на те, що для всебічного з`ясування обставин вчинення кримiнального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхідність в отриманні роздруківки по руху коштів на рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в банкiвськiй установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентiв, призначення платежів, залишку коштiв по рахунку, дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідний рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки та рахунку.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Водночас слідчий суддя зауважує, що дізнавач за погодженням з прокурором у даному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні банківської установи за період часу з 10.08.2022 по теперешній час.

Однак жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 10.08.2022 по 15.08.2022.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки по руху коштів на рахунку НОМЕР_5 , та по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 10.08.2022 по 15.08.2022, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентiв, призначення платежів, залишку коштiв по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 16 жовтня 2022 року, включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Сташинська