Справа № 317/3451/21
пр. № 1-кс/317/330/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період квітня по травень 2021 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, незаконно передали комунальне майно у безкоштовне використання приватному підприємству, внаслідок чого спричинили матеріальні збитки територіальній громаді.

Відповідно до рішення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 квітня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила: 1. Надати згоду бути співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створити разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таке Товариство; 2. Погодити розподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у наступному вигляді: 30 відсотків статутного капіталу належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 70 відсотків статутного капіталу належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3. Надати згоду на внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладу, що дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу цього Товариства, у вигляді майна відповідно до цього рішення.

12 травня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , в особі Кушугумського селищного голови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 надалі «Установник управління» з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надалі «Управитель» укладено договір управління майном, відповідно до якого установник управління передає в управління на строк визначений цим Договором майно, а Управитель приймає це майно та зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є Вигодонабувачем за цим Договором.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про державно-приватне партнерство» пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства готуються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи органами Автономної Республіки Крим, ІНФОРМАЦІЯ_10 , галузевими академіями наук, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого проводити аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

Пропозиція про здійснення державно-приватного партнерства складається з техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, зміст якого визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо ініціаторами підготовки пропозиції є центральні, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, Національна академія наук України, галузеві академії наук, державні, комунальні підприємства, установи, організації, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим, підготовка пропозиції здійснюється у два етапи.

На першому етапі здійснюється підготовка концептуальної записки здійснення державно-приватного партнерства, зміст якої визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим Кабінетом Міністрів України, проведення її детального аналізу, за результатами якого приймається рішення щодо доцільності або недоцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування.

На другому етапі - підготовка техніко-економічного обґрунтування.

Як встановлено досудовим розслідуванням, відповідно до показань свідків, описаної вище процедури дотримано не було. Питання щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на засадах партнерства та передачі останньому було поставлене на розгляд позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому хто саме був ініціатором вказаного питання, хто готував проекти рішення до теперішнього часу не встановлено, свідки конкретно вказати цього не змогли, ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідь на конкретні запити щодо цього питання також не надані.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 . Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 70 % статутного капіталу створеного підприємства належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і лише 30 % ІНФОРМАЦІЯ_12 . Таким чином, при прийнятті рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на таких умовах кінцевим бенефіціарним власником створеного підприємства стала саме ОСОБА_7 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначене дає підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діяли за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем в інтересах останніх, всупереч передбаченого законодавством порядку, без дотримання жодних процедур передали в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно територіальної громади.

В ході проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено ряд запитів про надання інформації та копій документів, а саме

Запит від 09.06.2021 № 54-1773вих21, відповідно до якого запитувалась інформація та копії документів:

1. Рішень та документів, на підставі яких прийняті рішення №1 та №2 від 27.04.2021 про створення спільного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі в управління останнього нерухомого комунального майна, а саме будівлі поліклініки, загальною площею 5045 кв.м., та обладнання для організації медичної допомоги;

2. Документів, що підтверджують право комунальної власності на зазначений об`єкт нерухомості та обладнання, його балансову, залишкову вартість

3. Які саме активи внесло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70 % (надати копії підтверджуючих документів);

4. Чи було предметом обговорення на засіданнях уповноважених депутатських комісій питання щодо створення спільного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі в управління останнього нерухомого комунального майна, а саме будівлі поліклініки, загальною площею 5045 кв.м., та обладнання для організації медичної допомоги, якщо так, які висновки надано комісіями (надати копії підтверджуваних документів);

5. Чи укладався договір управління нерухомого комунального майна, а саме будівлі поліклініки, загальною площею 5045 кв.м., та обладнання для організації медичної допомоги, якщо так, прошу надати його копію з додатками, акт приймання-передачі вказаного майна;

6. Які заклади охорони здоров`я надають медичну допомогу мешканцям ІНФОРМАЦІЯ_13 на теперішній час, та надавали медичну допомогу до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7. Якими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_14 урегульовані питання оренди комунального майна (надати копії документів)

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 надано лист 11.06.2021р. № 01-45/1141, відповідно до якого надані відповіді на п. 5, 6, 7 запиту (без надання копій документів), на виконання п. 3 запиту селищною радою направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія якого долучена до відповіді. Листом від 12.07.2021р. № 01-45/1606 селищна рада в доповнення до відповіді на запит надала копії документів про здійснення внесків до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 28.12.2021 за вихідним номером № 54-5351вих-21 направлено запит щодо надання наступної інформації:

- копію (копії) протоколу (протоколів) засідання восьмої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.04.2021, на яких було прийнято рішення № 1 та № 2, якими надано згоду селищної ради на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- копії переліку депутатів, присутніх на вказаному засіданні, результати їх голосування з питань № 1 та № 2, якими надано згоду селищної ради на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- надати інформацію, хто був ініціатором питання порядку денного щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- надати копії документів, які були подані для вирішення вказаних питань на засідання сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Секретар селищної ради ОСОБА_8 06.01.2022 листом № 01-45/25 надалі відповідь на вказаний запит. Згідно тексту відповіді: «листами від 11.06.2021р. № 01-45/1141 та від 12.07.2021р. № 01-45/1606, селищна рада вже надала прокуратурі повний пакет документів пов`язаний із прийняттям відповідних рішень та укладання договору управління майном від 12.06.2021р.».

Разом з тим, до листа від 11.06.2021р. № 01-45/1141 додана лише копія запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.06.2021 № 01-45/1140 на 1 арк., до листа від 12.07.2021р. № 01-45/1606 додано копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснені внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 3 арк.

Також, згідно відповіді від 06.01.2022 листом № 01-45/25, зазначено, що «прокуратура листом від 09.10.2021р. № 54-3920вих21 знову вимагала від селищної ради документи, пов`язані із передачею майна за договором управління укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Листом від 22.10.2021 № 01-45/2419 селищна рада також надала відповідь прокуратурі».

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 до теперішнього часу не надали копії документів, які відображають інформацію про ініціатора рішення створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачу в управління останньому майна територіальної громади, документів, які підтверджують обговорення цього питання на спеціальних комісіях органу місцевого самоврядування, документів про поіменне голосування депутатів та результати прийнятих рішень.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 ,.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи поінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- протоколу (протоколів) засідання восьмої позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.04.2021, на яких було прийнято рішення № 1 та № 2, якими надано згоду селищної ради на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- копії переліку депутатів, присутніх на вказаному засіданні, результати їх голосування (поіменного голосування) з питань № 1 та № 2, якими надано згоду селищної ради на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- документів, які підтверджують, хто був ініціатором питання порядку денного щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого з статутною часткою у 70 % статутного капіталу включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та передачу в управління майна КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - пропозиції та проекти рішень (відповідно до ст. 17 регламенту роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 27.11.2020, пропозиції щодо кожного питання, яке планується включити до порядку денного сесії, подаються за 8 днів до сесії із проектом рішення, яке пропонується з цього питання);

- протоколів засідань уповноважених депутатських комісій, на яких обговорювалось питання щодо створення спільного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі в управління останнього нерухомого комунального майна, а саме будівлі поліклініки, загальною площею 5045 кв.м., та обладнання для організації медичної допомоги;

- документів щодо передачі в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомого комунального майна, а саме будівлі поліклініки, загальною площею 5045 кв.м. (рішення сесії селищної ради, договір управління майном або оренди, акти приймання-передачі);

- пропозицій, техніко-економічних обґрунтувань, концептуальних записок, аналізів ефективності здійснення партнерства, рішень за результатами проведення конкурсу про здійснення державно-приватного партнерства, договорів з приватними партнерами, накази про створення конкурсних комісій, актів інвентаризації майна та інших рішень, пов`язаних з проведенням супутніх заходів державного партнерства, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2021 до 01.06.2021;

- пропозицій приватних партнерів, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо управління майном НКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період часу з 01.01.2021 до 01.06.2021.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 12.09.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1