печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України.

16.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000189.

16.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено в кримінальному провадженні № 0000998 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експертів № 120/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019 року; висновком експертів № 119/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019 року; висновком судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019 року; висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019 року; висновком експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 року; протоколами обшуків; протоколами оглядів Інтернет - ресурсів; протоколами допитів свідків; протоколами впізнання; розсекреченими протоколами НСРД; іншими матеріалами у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 05.05.2020 року із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, а також продовжено строк дії вищевказаних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2020 року частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків до 27.06.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 21.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2020 року частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 30.09.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 25.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 23.01.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2021 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 07.03.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2021 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 29.05.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 11.07.2020 року, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Водночас, 20.03.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

29.04.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

04.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

28.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

29.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

23.06.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

23.06.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

17.08.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

17.08.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

01.09.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

01.09.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

25.09.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

29.09.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

13.10.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

19.10.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.11.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

02.12.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.12.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій.

Після виділення матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у нове провадження, йому присвоєно №0000998.

Крім того, 18.12.2020 року досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000998 завершено, підозрюваним та захиснику скеровано відповідні повідомлення де вказано, що зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, у зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито матеріали.

Станом на 18.12.2020 рік строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 до закінчення дванадцяти місяців складав 79 днів, тобто до 07.03.2021 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування на даний час складає 79 днів, тобто станом на момент внесення клопотання закінчується 07.08.2021 року.

Метою покладення на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та його продовження, згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України є запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших осіб причетних до вчинення злочинів; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Саме наявність таких ризиків установлено під час проведення досудового розслідування та останні впродовж застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу та покладення обов`язків не зменшилися та продовжують існувати.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, зазначила, що продовження обов`язків носить формальний характер, досудове розслідування не проводиться, процесуальних підстав для продовження обов`язків немає, та, оскільки у підозрюваного зразкова процесуальна поведінка, ризики, зазначені прокурором, відсутні, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Підозрюваний підтримав позицію захисника

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України.

16.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000189.

16.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено в кримінальному провадженні № 0000998 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експертів № 120/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019 року; висновком експертів № 119/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 10.06.2019 року; висновком судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019 року; висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 198/19-198-1/19 від 01.10.2019 року; висновком експертів № 215/19-215-3/19-198-2/19 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 18.10.2019 року; протоколами обшуків; протоколами оглядів Інтернет - ресурсів; протоколами допитів свідків; протоколами впізнання; розсекреченими протоколами НСРД; іншими матеріалами у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2019 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 11.01.2020 року продовжено до 11.03.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 05.05.2020 року із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, а також продовжено строк дії вищевказаних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2020 року частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків до 27.06.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 21.08.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2020 року частково задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 30.09.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 25.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 23.01.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2021 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 07.03.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2021 року задоволено клопотання прокурора та підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 29.05.2021 року.

Отже, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 29.05.2021 року, однак закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не можливо.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000998 завершується 07.08.2021 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор зазначає, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на цей час продовжують існувати, зокрема, переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших осіб причетних до вчинення злочинів; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.03.2021 року обов`язків закінчується 29.05.2021 року, а завершити досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити в межах строку досудового розслідування до 24.07.2021 року включно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне виключити обов`язок підозрюваного залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в зв`язку із зразковою процесуальною поведінкою підозрюваного та відсутностю необхідності застосування даного виду обов`язку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 107, 177, 178, 184, 194, 199, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000998 від 13.10.2020 року задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування до 24.07.2021 року дію покладеного під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язку, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 12 хв. 28.05.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1