справа №176/1517/22
провадження №1-кс/176/172/22
УХВАЛА
Іменем України

13 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 14 липня 2022 невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4000,00 гривень, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 . В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

За даним фактом 27 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає за адресою АДРЕСА_1 , 14.07.2022 року, приблизно о 18 год. 20 хв., будучи вдома, отримала повідомлення в месенджері Фейсбук від своєї подруги бухгалтера ОСОБА_6 з її номеру телефону: НОМЕР_2 , з якою знайома з 1995 року та разом працюю в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , де вона в смс-повідомленні просила позичити їй 5800 гривень до завтрашнього обіду, на що їй відповіла, що можу тільки чотири. Вона запитала, чи маю змогу відправити їй на картку, на що вона відповіла «ок», На що вона написала, зараз напишу картку, дякую, і що завтра покладу тобі близько обіду. Потерпіла відповіла їй: ОСОБА_7 , після чого вона написала в смс- повідомлені їй номер картки НОМЕР_1 та код підтвердження 923297 на котру та має відправити ії кошти в сумі 4000 тисячі гривень, і додала в смс-повідомлені про те, щоб відразу повідомила її скільки буде комісія за переказ з карти на карту., і відразу поцікавилась у неї чи не трапилось чогось в неї серйозного. На що вона відповіла що все добре, і щоб її сповістила за комісію за відправку коштів. Відправивши відразу кошти зі своєї карти НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , і цього ж дня десь після 21 год. 00 хв. від моєї подруги ОСОБА_8 по « ОСОБА_9 » що повідомлення з проханням грошей, це фейк, так як у неї взламали пароль, від сторінки в Фейсбуці, і повідомила що такі ж повідомлення як і потерпілій були надіслані багатьом її знайомим, але гроші вже звісно переслала. Наступного дня 15.07.2022 року близько девятої години ранку вона подзвонила на гарячу лінію відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй сказали що перевод здійснено, і відкликати його не можливо, бо він підтверджений паролем, і що це картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім вона подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_3 оператор відповіла що картка дійсно їхня, ніяких даних вона не бачить, а перевод є, і порадила звернутися у поліцію. Тому вони звернулися до поліції у двох з подругою ОСОБА_6 .

Подальшим досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено стосовно здійснення банківських операцій по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 щодо нарахування та витрачання грошових коштів. Серед інших транзакцій, здійснених по вказаному рахунку, відбувалось переведення грошових коштів на номер банківської карти одержувача: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своє карти.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості) щодо:

- осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 14 липня 2022 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;

- наявних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у клієнта (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (повна інформація);

- власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);

- руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 14 липня 2022 року по теперішній час;

- осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 14 липня 2022 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА