Провадження № 1-кс/686/5058/22
У Х В А Л А
08 червня 2022 року м. Хмельницький
08 червня 2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .)
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 - 2020 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими, в ході виконання договорів поставки природнього газу для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 та оплати наданих послуг за вказаними договорами, заволоділи виділеними для цих потреб із державного бюджету України грошовими коштами.
За вказаним фактом управлінням СБУ в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України
Крім цього, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж січня 2018 - березня 2019 років надали неправомірну вигоду для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу для ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування на картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 268 800, 00 грн.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.
Крім цього, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які займають відповідальне становище, одержали від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через картковий рахунок одного із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду в сумі 268 800, 00 грн., за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу в подальшому.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Так, упродовж 2018-2019 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Постачальник та ІНФОРМАЦІЯ_2 Покупець укладалися договори постачання природного газу, в ході виконання яких невстановлені посадові особи вказаних юридичних осіб вчинили службові злочини за таких обставин.
Зокрема, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, до підписання зазначених вище договорів та додаткових угод до нього, з корисливих мотивів вступили в позадоговірні відносини з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу отримання від останніх грошової допомоги, в якості неправомірної вигоди, з метою підписання вказаних вище договорів та подальшого належного виконання умов договорів в процесі їх дії.
В свою чергу, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті налагодити нормальні ділові стосунки, а також маючи фінансові можливості,погодилися надавати грошові кошти в якості неправомірної вигоди невстановленим службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в кінці січня 2018 року домовились, що сума неправомірної вигоди буде складати близько 300 тисяч грн., а передати її представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та на виконання цієї домовленості на картковий рахунок останньої упродовж січня 2018 березня 2019 років було перераховано грошові кошти в загальній сумі 269 800 грн., які остання знімала готівкою через банкомат та у повному обсязі передавала невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений наразі досудовим розслідуванням час та місці, не розуміючи, що вказані кошти являються неправомірною вигодою.
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації (виконання) договорів постачання природного газу упродовж 2018-2019 років, та в подальшому сприянні в укладенні нових договорів постачання природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж січня 2018 березня 2019 років надавали неправомірну вигоду через ОСОБА_6 у якості грошових коштів в сумі 269 800 грн., які остання передавала в повному обсязі, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували ці кошти достовірно розуміючи, що це є неправомірна вигода.
Водночас, згідно зі ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно до ст. 1 п. 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», корупція це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їх службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичними особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.
Під час допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_9 вперше звернулася до останньої з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_8 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_9 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_9 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.
Гроші ОСОБА_8 надавала ОСОБА_9 шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особисті картки ОСОБА_9 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_9 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_9 повідомляла їй по телефону. Н а даний час у ОСОБА_8 не збереглися номери вказаних банківських карток.
Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_8 надала ОСОБА_9 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_9 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку.
03 червня 2022 року з метою підтвердження чи спростування показань свідка ОСОБА_8 щодо перерахування коштів ОСОБА_9 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитаний як свідок колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 заперечив будь-які факти своєї причетності до вказаних вище обставин отримання неправомірної вигоди.
Відповідно до аудиторського звіту № 234/3/14/аз від 22.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.
Під час допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що усі господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідали вимогам закону, були прозорими та відкритими. Зокрема, ніхто не міг впливати і не впливав на господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніхто не міг створювати перешкоди чи сприяти у перемозі на тендері. Ціни на газ, який постачала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідали ринковим, ніяких зловживань під час формування цін не було. Зокрема, після того, як йлму стало відомо про початок кримінального провадження через ніби-то надання неправомірної вигоди керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 замовила експертизу, за результатами якої експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 складено висновок за результатами проведення комісійного експертного товарознавчого дослідження від 31.01.2020.
Предметом дослідження експертизи була якраз ринкова вартість природного газу за 2018-2019 роки помісячно для не побутових споживачів, яким був ІНФОРМАЦІЯ_2 . У дослідженні наведена динаміка цін на природний газ ресурсу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та кінцева ціна природного газу для промислового споживача з ПДВ. Висновки експертизи відображені у Таблиці 1 (за 2018 рік) та Таблиці 2 (за 2019 рік), із них видно, що ціна змінювалася щомісяця і могла складати орієнтовано від 6 до 15 тис грн. за 1 куб.м.газу.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях ІНФОРМАЦІЯ_11 та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: висновку (акту) експертного дослідження від 31.01.2020 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо дослідження ринкових цін на газ, та інших питань, що ставилися на вирішення замовником разом зі всіма супровідними і підтверджуючими документами, і додатками.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій, а саме: висновку (акту) експертного дослідження від 31.01.2020 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо дослідження ринкових цін на газ, та інших питань, що ставилися на вирішення замовником разом зі всіма супровідними і підтверджуючими документами, і додатками.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду