КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1035/22
провадження № 1-кс/534/276/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000272 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_4 з клопотанням, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформаціъ про банківську операцію, що проводилася 17.07.2022 року по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформаціъ щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки на які відбулися перерахування грошових коштів потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 , з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки, які знаходяться у володiннi АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Клопотання вмотивовано тим, що 17.07.2022 року невідома особа під приводом надання соціальної допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 104 536 гривень, які були перераховані на невстановлений рахунок, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 вiд 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 кк України.

Під час досудового розслідування встановлено, 17.07.2022 року ОСОБА_5 намагався отримати грошову допомогу інвалідам, через сайт в інтернеті назву якого потерпілий не пам`ятає. Після цього у потерпілого з валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було переведено 2895 доларів США, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого. Потім з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано п`ятьма платежами грошові кошти на загальну суму 104 536 гривень.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якi відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо списання з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів у загальній сумі 104 536 гривень які були перераховані з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 та подальший рух даних грошових коштів (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, тощо)

Прокурор в судовому засіданні, посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України,розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000272 від 18.07.2022 року, оскільки неможливо отримати запитувані документи та інформацію іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000272 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання вiддiлу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
-інформацію про банківську операцію, що проводилася 17.07.2022 року по
банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки на які відбулися
перерахування грошових коштів потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 , з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки.
Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ