Справа № 359/5740/22
Провадження №1-КС/359/1245/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
01.09.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 26 червня 2020 року укладено договір №111 про закупівлю робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Предметом договору є надання послуг «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області», вартість яких становить 34 700 000 грн. Термін дії договору закінчився 31 грудня 2021 року.

07.04.2021 зазначеними суб`єктами господарської діяльності укладено додаткову угоду №4 до договору №111, згідно із якою змінено реквізити Замовника на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 із ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №8, згідно із якою ціна договору зменшена до 30 363 827,76 гривень.

За отриманою інформацією, під час проведення вказаних закупівель було допущено ряд порушень Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, визначення переможця торгів та недискримінацїї інших учасників.

Також, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість послуг по капітальному ремонту завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості використаних матеріалів.

Крім того, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що частину робіт по виконанню зазначених робіт виконували ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказане Товариство фігурує у Єдиному реєстрі судових рішень, як товариство транзитно-конвертаційної групи, що формують технічний податковий кредит та переводять безготівкові кошти в готівку.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито, за армуючу гратку «Аdfors»та її доставку, кошти в розмірі 8 566 067 гривень.

Вказані операції в податковій звітності свідчать про безтоварний характер взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, забезпечили можливість перевести безготівкові бюджетні кошти у готівку та зменшити фактичну сплату податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

14.07.2022 до відділення - Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , призначено судову будівельно-технічну експертизу.

26.07.2022 судовим експертом відділення - Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 винесено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: -розрахунку загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в згідно договорів підряду №111 від 26.06.2020, №247 від 23.11.201 та № 42 від 21.04.2021; - протоколів випробування при приймальному контролі закінчених будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту дорожнього покриття за адресою: вул. героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області (згідно договорів підряду №111 від 26.06.2020, №247 від 23.11.201 та № 42 від 21.04.2021).

Як зазначено в клопотанні, з метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити оригінали вищезазначених документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та її структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказує слідчий, одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

Також вказав, що виклик посадових осіб у володінні яких знаходяться вказані документи в судове засідання, може призвести до знищення вказаних документів, з метою ухилення від відповідальності та знищення основного джерела доказів.

Разом із цим, вказує, що отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути у його відсутність.

Виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснювався з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивченням матеріалів клопотання підтверджується, що у зв`язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, в тому числі з метою проведення призначеної судової експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткові документи, які знаходяться у розпорядженні органу місцевого самоврядування та його структурного підрозділу, діяльність яких є предметом безпосереднього розслідування у кримінальному провадженні. Отримані у такий спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 159-162, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в згідно договорів підряду №111 від 26.06.2020, №247 від 23.11.201 та № 42 від 21.04.2021;

- протоколів випробування при приймальному контролі закінчених будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту дорожнього покриття за адресою: вул. героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області (згідно договорів підряду №111 від 26.06.2020, №247 від 23.11.201 та № 42 від 21.04.2021).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), надати інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ____bds, ____bdd, ____bsdu, ____bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Строк дії ухвали визначити до 01.10.2022 включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Лесів