СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2972/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002121 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.09.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Антона Басараба погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 109 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002121 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За версією органу досудового розслідування в період часу з 19 години по 20 годину, 13.08.2022, невстановлена слідством особа, знаходячись по АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки «Huawei P10», який належить потерпілому ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди в сумі приблизно 5 500 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.08.2022 приблизно о 19 годині він вживав алкогольні напої з раніше невідомим йому чоловіком біля свого будинку по АДРЕСА_2 та після вживання спиртних напоїв ОСОБА_5 направився до себе до дому та біля під`їзду свого будинку виявив, що з його сумки, яка була при ньому зник його мобільний телефон марки «Huawei P10», imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , в якому знаходилася сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , гаманця з грошовими коштами, банківською карткою та свідоцтвом про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на його ім`я.

Також ОСОБА_5 вказав, що до його викраденого мобільного телефону з вищевказаним мобільним номером був прив`язаний його банківський розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Наступного дня, 14.08.2022р. ОСОБА_5 перевіряючи залишок грошових коштів на своєму вищевказаному банківському рахунку він виявив, що з його рахунку незаконним шляхом було знято грошові кошти в сумі 12 000 грн., та як підтвердження цих дій надав копію виписки транзакції з його банківського розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з якого незаконним шляхом було знято грошові кошти, а також документів щодо руху коштів за даним рахунком.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 109 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002121 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.08.2022 приблизно о 19 годині він вживав алкогольні напої з раніше невідомим йому чоловіком біля свого будинку по АДРЕСА_2 та після вживання спиртних напоїв ОСОБА_5 направився до себе до дому та біля під`їзду свого будинку виявив, що з його сумки, яка була при ньому зник його мобільний телефон марки «Huawei P10», imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , в якому знаходилася сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , гаманця з грошовими коштами, банківською карткою та свідоцтвом про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на його ім`я. Також ОСОБА_5 вказав, що до його викраденого мобільного телефону з вищевказаним мобільним номером був прив`язаний його банківський розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Наступного дня, 14.08.2022 ОСОБА_5 перевіряючи залишок грошових коштів на своєму вищевказаному банківському рахунку він виявив, що з його рахунку незаконним шляхом було знято грошові кошти в сумі 12 000 грн., та як підтвердження цих дій надав копію виписки транзакції з його банківського розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (а.с. 9-10).

Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві Антона Басараба погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002121 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах«.txt»«.xlsx») які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?Повної інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13.08.2022 по 14.08.2022 року, а саме: документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).

?Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1