Справа № 195/1300/22
У Х В А Л А

іменем України

09.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 09.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).
Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.
04.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в У провадженні СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000174 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19.06.2022 до Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення по телефону « НОМЕР_1 » про те, що 08.05.2022 приблизно о 21.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, під приводом евакуації з м. Бердянськ до м.Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у сумі 4000 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО 12839).

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 від 20.06.2022, цього ж дня, о 13.30 годині здійснено телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що на даний час він є військовослужбовцем та знаходиться на території Дніпропетровської області проходить службу у військовій частині № НОМЕР_3 , та з`явитись на допит він не має можливості.

Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що він є мешканцем міста Маріуполь, Донецької області, у зв`язку з вторгненням Збройних сил Російської Федерації на територію України, та в результаті обстрілів міста Маріуполь вимушений був покинути місто, а саме 22.04.2022 виїхав до м. Бердянськ, де перебував до 05.06.2022.

Під час знаходження у м. Бердянськ він намагався виїхати до м.Запоріжжя, у зв`язку з чим 08.05.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов сторінку « ОСОБА_4 », на якій містилась публікація, що дана особа займається перевезенням осіб з м.Бердянськ до м. Запоріжжя та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_4 , в цей же день він зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, на його дзвінок відповіла жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка пояснила, що перевезення пасажирів здійснює за грошові кошти у сумі 2000 гривень з однієї людини, при цьому повідомила, що на картку необхідно скинути грошові кошти у сумі 1000 гривень, в подальшому вона написала номер картки, а саме № НОМЕР_5 , і в цей же день о 21.20 год., він здійснив переказ на вказану картку грошових коштів у сумі 1000 гривень.

В цей же день йому знову зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_5 та повідомила заявникові, що він не пройде фільтрацію при виїзді з м. Бердянськ, однак вона може домовитись за грошові кошти у сумі 3000 гривень, та пояснила, що вказані грошові кошти необхідно переслати на інший номер картки, та написала йому номер картки № НОМЕР_6 , ОСОБА_3 на вказаний номер карти перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_5 , та в телефонному режимі повідомила, що також фільтрацію не пройде його сестра, з якою він перебував у місті Бердянськ, та що щоб вирішити вказане питання, то необхідно перевести грошові кошти у сумі 3000 гривень, на номер картки № НОМЕР_6 , та в подальшому він в цей же день приблизно о 15.08 годині, на вказаний номер карти перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Наступного дня та в подальші дні, дівчина спочатку відповідала на телефонні дзвінки постійно казала, що незабаром їх вивезуть, що не випускають автобуси з м.Запоріжжя до м. Бердянськ, однак на сьогоднішній день вона на телефонні дзвінки не відповідає. Крім того, заявник доповнив, що вказана жінка також телефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 завдано майнову шкоду на загальну суму 7000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_3 з власної банківської картки № НОМЕР_8 здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , видану ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на банківську картку № НОМЕР_6 , видану Monobank. який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка можливо належить особі, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_5 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_6 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_5 ;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_6 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 08.05.2022 по 25.07.2022;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 08.05.2022 по 25.07.2022; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.08.2022