печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001016 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються дії службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які на переконання слідства, спрямовані на заволодіння шляхом шахрайства коштами в сумі 110 372 373,45 гривень, які перебували під арештом, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 та 24.07.2015.

З метою заволодіння вищевказаними коштами, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " складено завідомо неправдиві офіційні документи, які використано шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 та суду. У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших підприємств, згідно даних узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяли легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 через здійснення фінансових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноосібним власником якого є ОСОБА_5 , та інших банківських установах.

Так в ході вивчення додаткових узагальнених матеріалів №0572/2015/дск, №0425/2016/ДСК, було встановлено осіб, що причетні до легалізації доходів набутих злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_2 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), та який належить ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001016 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованою запитувану інформацію по рахунку, який зазначений слідчим, з огляду на недотримання принципу диспозитивності.

Таким чином, слід дійти висновку, що стороною обвинувачення не було долучено жодного доказу, на підставі яких, можна дійти висновку, що вказаний рахунок, який належить ОСОБА_6 має значення для досудового розслідування, а вказана особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Подане клопотання є необґрунтованим, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1