Справа № 601/1332/22
Провадження № 1-кс/601/569/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання начальника Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-
за участю:

-прокурора ОСОБА_4 ,
-підозрюваного ОСОБА_5 ,
-захисника адвоката ОСОБА_6 ,

встановив:

Начальник Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є т.в.о. директора державного підприємства «Поділляторф» (код ЄДРПОУ 0298875) с. Кути Шумської ОТГ Кременецького району Тернопільської області з червня місяця 2022 року.
Відповідно до пункту 10.16 Статуту державного підприємства «Поділляторф» директор підприємства здійснює управління та вирішує всі питання поточної діяльності підприємства, розпоряджатися майном та коштами підприємства, з урахуванням обмежень встановлених статутом, внутрішніми положеннями підприємства та рішеннями суб`єкта управління підприємства, приймати рішення про вчинення господарських зобов`язань (правочинів), підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов`язкове рішення (дозвіл, згоду) суб`єкта управління Підприємства на їх вчинення.
Так, 27 червня 2022 року близько 15 години 00 хвилин житель с. Миролюбівка, вул. Шевченка, 44. Тернопільського району ОСОБА_7 перебуваючи на території державного підприємства «Поділляторф» с. Кути Кременецького району звернувся до працівника підприємства ОСОБА_8 з питанням щодо придбання торфу, який в свою чергу надав ОСОБА_7 номер телефону ОСОБА_5 .. Після чого ОСОБА_7 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 як до посадової особи з проханням продати торф.
В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за вирішення питання щодо продажу 30 тонн торфу по заниженій ціні та по за бухгалтерським обліком.
Реалізуючи свій злочинний намір направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 27 червня 2022 року повідомив по телефону ОСОБА_7 , що він як директор підприємства самостійно вирішує питання про продаж торфу та про його ціну ОСОБА_5 повідомив, що вартість тонни торфу складає 1400 гривень, однак з врахуванням об`єму він зробить 10-15 тонн по ціні 1400 грн. з документами, а решту 15-20 тонн без документів.
В подальшому 05.07.2022 в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 що останній має перерахувати на його банківську картку НОМЕР_2 4500 грн. Крім того, він наголосив, що коли ОСОБА_7 приїде забрати продукцію, то повинен мати із собою 20 000 (двадцять тисяч) гривень.
ОСОБА_7 розцінюючи такі дії ОСОБА_5 , як вимагання неправомірної вигоди і вважаючи, що невиконання його злочинних вимог може призвести до настання шкідливих наслідків для його законних інтересів, вимушений був погодитися на злочинні вимоги ОСОБА_5 щодо дачі йому неправомірної вигоди в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень та перерахував на банківську картку останнього кошти в сумі 4 500 грн.
В подальшому ОСОБА_5 , переслідуючи свій корисливий мотив спрямований на одержання неправомірної вигоди, 28 липня 2022 року близько 10.50 год., продовжуючи здійснювати дії, спрямовані на вимагання та одержання неправомірної вигоди, перебуваючи на території державного підприємства «Поділляторф» с. Кути Кременецького району Тернопільської області, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 14 500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за продаж торфу по заниженій ціні та за бухгалтерським обліком.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди в сумі 19 000 гривень для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням наданої йому влади, поєднане із вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015, № 889-VIII від 10.12.2015, № 2617-VIII від 22.11.2018, № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020, № 1888-IX від 17.11.2021).
Під час проведення досудового розслідування органом поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Під час проведення огляду місця події, який був проведений за правилами обшуку, від 28.07.2022 на території Шумського заводу ДП «Поділляторф», що розташований за адресою: с. Кути Шумської ОТГ Кременецького району Тернопільської області було проведено освідування особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , на підставі постанови прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 и, в ході чого було відібрано: контрольні змиви з рук ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №GSU1010172, змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №№GSU1010171, змиви з правої руки ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №2355954.
Також в подальшому в ході проведення огляду місця події, який був проведений за правилами обшуку, виявлено у транспортному засобі марки «Volkswagen» синього кольору д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є син затриманого, ОСОБА_9 , та в подальшому вилучено:
- незаповнену книгу товарно-транспортних накладних, незаповнені відомості на видачу заробітної плати, касові бланки, накладні, три штампові печатки із надписами: «Шумськторф», ДП «Поділляторф», невідомі старі документи, зо стосуються бухгалтерського обліку, поміщаються у спец-пакет №SUD3027312;
- грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень (29 купюр номіналом 500 гривень), на яких наявне світіння із використання ультрафіолетового ліхтарика, із такими номерами: АБ8094636, ВЕ2251785, ЕД5793055, ЦА3846124, АЄ1104601, АЕ1332150, УЖ2642342, ХЕ7578323, ВБ7482483, МБ3155673, ЗД0967937, УГ0371638, ВЖ6275126, АЕ9667852, МБ2852565, ГБ3819072, ВИ0918601, АА4277533, ЦА0246183, ЗБ5533106, МА0786122, ЕР8209395, МВ6957496, УД6624793, ФБ8027082, БА9342558, АИ7194504, УЖ4596993, ХБ2388059, які поміщаються у спец-пакет №2355953 та вилучаються на територію Кременецького РВП, що за адресою вул. Драгоманова, 5, м. Кременець Тернопільської області;
- мобільний телефон належний ОСОБА_5 марки Samsung S/ НОМЕР_4 чорного кольору у чохлі-накладці чорного кольору, із сім карткою всередині мобільного оператора «Київстар», блокнот із чорновими записами, банківська картка АТ «Ощадбанк» із номером рахунку НОМЕР_5 , банківські картки «Приватбанк» із такими номерами рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , банківська картка «А-банк» із номером рахунка НОМЕР_8 , карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 , які поміщаються у спец-пакет №SUD3073133 та вилучаються на територію Кременецького РВП, що за адресою вул. Драгоманова, 5, м. Кременець Тернопільської області;
Надалі на території заводу проводився обшук у всіх наземних будівлях. В одному із приміщень, яке вважається адміністративним, виявлено у кімнаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому вилучено документація щодо: бухгалтерського обліку, переліку рухомого майна, що є на балансі, вхідна вихідна документація та листування минулих років, бухгалтерська документація за період часу 2020-2021 років вилучається та поміщається у спец-пакет №SUD4019990, вилучаються на територію Кременецького РВП, що за адресою вул. Драгоманова, 5, м. Кременець Тернопільської області.
Оскільки загальна площа території заводу становить 70 га, було проведено обшук ділянки, звідки було завантажено торф, який був предметом домовленості та за продаж якого ОСОБА_5 вимагав неправомірну вигоду. Зокрема на родовищі, яке розташоване на відстані близько 3 км. від входу на територію заводу, виявлено трактор жовтого кольору моделі Т156Б, який згодом поміщено у ангар на території, який закривається на навісний замок, ключ від замка ангару де зберігається трактор, вилучено та поміщено у спец-пакет №KIV2126056.
Надалі транспортний засіб марки КАМАЗ чорного кольору із зеленого кольору кузовом, всередині якого наявний торф, який був предметом домовленості та за продаж якого ОСОБА_5 вимагав неправомірну вигоду направляється на зважування на сертифіковані ваги з метою встановлення маси завантаженого торфу. Так, в ході зважування встановлено, що маса торфу становить 9,120 т. Даний торф після зважування вивантажується на території Шумського відділення поліції №1 Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області, де належним чином буде зберігатися до вирішення питання по суті.
Також 28.07.2022 ОСОБА_7 добровільно видав грошові кошти в сумі 4500 гривень (9 купюр номіналом по 500 гривень) із такими серійними номерами: ВЕ5060632, ЦБ7987948, ГБ0683044, ЕЖ1393382, ВЖ8718673, БГ8944800, ЗГ3798897, ЄИ6887778, ФД8782545, які поміщено у спец-пакет №2356662; квитанція до прибуткового касового ордера №241 від 28.07.2022 на суму 30 000 гривень, які поміщено у спец-пакет №3224581; документ із надписом «Калькуляція на видобуток та погрузну 1 тонни торфу екскаватором Т156, який поміщено у спец-пакет №3224581.
Постановою старшого слідчого СВ Кременецького РВП лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 29 липня 2022 року, вищезазначені об`єкти, які були вилучені 28.07.2022 в ході проведення вищевказаних обшуку та добровільно видане ОСОБА_7 , було визнано речовими доказами.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвоката ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили проти клопотання, зокрема в частині накладення арешту на штампові печатки, оскільки це може паралізувати роботу підприємства, а також на мобільний телефон належний ОСОБА_5 , трактор та автомобіль.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000010 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Кременецького РВП лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 29 липня 2022 року, вищезазначені об`єкти, які були вилучені 28.07.2022 в ході проведення вищевказаних обшуків та добровільно видане ОСОБА_7 , було визнано речовими доказами.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З урахуванням положень ст. ст.2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ч. 2 п. 7 ст. 131, ст. 132, 170-175, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на такі речові докази, а саме:

-контрольні змиви з рук ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №GSU1010172, змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №№GSU1010171, змиви з правої руки ОСОБА_5 , які поміщено у сейф-пакет №2355954, незаповнену книгу товарно-транспортних накладних, незаповнені відомості на видачу заробітної плати, касові бланки, накладні, три штампові печатки із надписами: «Шумськторф», ДП «Поділляторф», невідомі старі документи, зо стосуються бухгалтерського обліку, поміщаються у спец-пакет №SUD3027312; мобільний телефон належний ОСОБА_5 марки Samsung S/ НОМЕР_4 чорного кольору у чохлі-накладці чорного кольору, із сім карткою всередині мобільного оператора «Київстар», блокнот із чорновими записами, банківська картка АТ «Ощадбанк» із номером рахунку НОМЕР_5 , банківські картки «Приватбанк» із такими номерами рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , банківська картка «А-банк» із номером рахунка НОМЕР_8 , карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 , які поміщаються у спец-пакет №SUD3073133, документація щодо: бухгалтерського обліку, переліку рухомого майна, що є на балансі, вхідну, вихідну документацію та листування минулих років, бухгалтерську документацію за період часу 2020-2021 років,які поміщено у спец-пакет №SUD4019990, ключ від навісного замка ангару де зберігається трактор, вилучено та поміщено у спец-пакет №KIV2126056, квитанцію до прибуткового касового ордера №241 від 28.07.2022 на суму 30 000 гривень, які поміщено у спец-пакет №3224581; документ із надписом «Калькуляція на видобуток та погрузну 1 тонни торфу екскаватором Т156, який поміщено у спец-пакет №3224581. Дозволити зберігати вищевказані речі та документи у камері зберігання речових доказів Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області, що розташована за адресою: вул. Драгоманова, 5 м. Кременець Тернопільська область.

-Грошові кошти в сумі 4500 гривень (9 купюр номіналом по 500 гривень) із такими серійними номерами: ВЕ5060632, ЦБ7987948, ГБ0683044, ЕЖ1393382, ВЖ8718673, БГ8944800, ЗГ3798897, ЄИ6887778, ФД8782545, які поміщено у спец-пакет №2356662; грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень (29 купюр номіналом 500 гривень), на яких наявне світіння із використання ультрафіолетового ліхтарика, із такими номерами: АБ8094636, ВЕ2251785, ЕД5793055, ЦА3846124, АЄ1104601, АЕ1332150, УЖ2642342, ХЕ7578323, ВБ7482483, МБ3155673, ЗД0967937, УГ0371638, ВЖ6275126, АЕ9667852, МБ2852565, ГБ3819072, ВИ0918601, АА4277533, ЦА0246183, ЗБ5533106, МА0786122, ЕР8209395, МВ6957496, УД6624793, ФБ8027082, БА9342558, АИ7194504, УЖ4596993, ХБ2388059, які поміщають ся у спец-пакет №2355953, які після проведення експертиз, будуть направленні на зберігання у банківську установу, де належним чином дозволити зберігати до вирішення питання по суті.

-Торф, маса якого становить 9,120 т., який був предметом домовленості та за продаж якого ОСОБА_5 вимагав неправомірну вигоду, після зважування вивантажується на території Шумського відділення поліції №1 Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області, де дозволити зберігати до вирішення питання по суті.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено 05 серпня 2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1