Провадження № 1-кс/686/1254/22
УХВАЛА

11 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005695
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 02.12.2019 надійшло повідомлення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ними отримано інформацію, яка свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у порушення вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства, всупереч інтересам служби в період з 2018 по 2019 роки здійснено свідоме, протиправне нарахування завищеної заробітної платні та підписано накази про преміювання без погодження з уповноваженим представником на загальну суму 85,6 тис. грн., чим спричинено майнову шкоду вищезазначеному комунальному підприємству.

05.12.2019 року відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005695, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення - виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства, в період з 2018 по 2019 роки здійснено свідоме протиправне нарахування самому собі завищеної заробітної платні та підписано накази про преміювання без погодження з уповноваженим представником.

Разом з тим, відповідно до Галузевої угоди, посадовий оклад заступника директора встановлюється на рівні 10-15% нижче посадового окладу керівника. Натомість, за вказівкою ОСОБА_5 при розрахунку, заробітної платні йому було застосовано коефіцієнт співвідношень. За результатом такого розрахунку, посадовий оклад був встановлений вище ніж передбаченого галузевою угодою.

Зокрема, відповідно до розпорядження Хмельницького міського голови на січень 2019 року оклад керівника підприємства встановлено в розмірі 15 000 гривень, при цьому максимальний оклад заступника директора мав би становити 13 500 гривень, проте, штатним розписом встановлено оклад 14 544 гривні.

Крім того, при фактичному збитковому фінансовому результаті ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі за січень 2019 року -922,0 тис. гривень, за лютий 2019 року -1 071,8 тис. гривень, за березень 2019 року -939,2 тис. гривень, ОСОБА_5 виплачено (відповідно до наказів підписаних самим собою) премію за доброякісне відношення до праці і своєчасну здачу звітності в лютому у сумі 20,0 тис. гривень, в березні за доброякісне виконання обов`язків у сумі 13,9 тис. гривень, загалом протягом 2018-2019 років на суму 85,6 тис. гривень.

В той же час, відповідно до п. 11 розділу 4 Колективного договору, передбачено здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників, за рахунок прибутку, по результатам праці відповідно до затверджених положень.

В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ініційовано питання щодо залучення працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості спеціалістів з метою перевірки законності нарахування та виплати коштів вищевказаного комунального підприємства виконуючому обов`язків директора ОСОБА_5 за період з січня 2018 по серпень 2019 року включно.

За результатами перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 складено довідку щодо залученого спеціаліста для надання консультації від 23.12.2020, згідно якої встановлено допущене порушення вимог Положенням про преміювання працівників підприємства за високі досягнення в праці та високу професійну майстерність (додаток №8 до Колективного договору на 2018 - 2020 роки) та незаконного нарахування і виплати ОСОБА_5 заробітної плати, внаслідок чого підприємству завдано збитки в розмірі 24400,00 гривень, в тому числі: 20000,00 гривень - незаконно виплачено премію, 4400,00 гривень - сплачено єдиний соціальний внесок на суму незаконно нарахованої та виплаченої премії (22% від суми заробітної плати для працездатних осіб).

Так, керуючись ст. ст.110, 242, 243 КПК України, 15 червня 2021 року призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально порушення, які відображені в довідці залученого спеціаліста

ІНФОРМАЦІЯ_7 від '*23.42.2020, а саме щодо нарахування і виплати ОСОБА_5 заробітної плати в розмірі 24400,00 гривень, зокрема: 20000,00 гривень як незаконно виплачено премію та 4400,00 гривень сплаченого єдиного соціального внеску на суму незаконно нарахованої та виплаченої премії (22% від суми заробітної плати для працездатних осіб)?

Так, 24 грудня 2021 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірені копії документів ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно преміювання заступника директора ОСОБА_5 згідно наказу від 18.02.2019 №71.

Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи бухгалтерського обліку.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів: Розрахунково-платіжні та/або платіжні відомості щодо нарахування та виплати премії ОСОБА_5 згідно наказу від 18.02.2019 №71; Регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі відповідних балансових рахунків, в яких відображено нарахування та виплату премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно наказу від 18.02.2019 №71, в тому числі ОСОБА_5 , а також нарахування та сплата єдиного соціального внеску з вказаної виплати; Платіжні документи, якими підтверджується сплата єдиного соціального внеску в розмірі 4400,00 гривень; Інші облікові та звітні документи, що необхідні для вирішення питання.

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ відображатимуть підтвердження або спростування факту, порушення, які відображені в довідці залученого спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.12.2020, а саме щодо нарахування і виплати ОСОБА_5 заробітної плати в розмірі 24400,00 гривень, зокрема: 20000,00 гривень як незаконно виплачено премію та 4400,00 гривень сплаченого єдиного соціального внеску на суму незаконно нарахованої та виплаченої премії (22% від суми заробітної плати для працездатних осіб)».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0005695 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),а саме до документів щодо преміювання заступника директора ОСОБА_5 згідно наказу від 18.02.2019 №71, зокрема: розрахунково-платіжні та/або платіжні відомості щодо нарахування та виплати премії ОСОБА_5 згідно наказу від 18.02.2019 №71; регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі відповідних балансових рахунків, в яких відображено нарахування та виплату премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з наказом від 18.02.2019 №71, в тому числі ОСОБА_5 , а також нарахування та сплата єдиного соціального внеску з вказаної виплати; платіжні документи, якими підтверджується сплата єдиного соціального внеску в розмірі 4400,00 гривень.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 11 квітня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя