Справа№751/2508/22
Провадження №1-кс/751/695/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.10.21 на розрахунковий рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 955 тис. грн., які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня вказані кошти перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за нафтопродукти. Вказане перерахування здійснено без відома виконувача обов`язків директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІСГПС НААН та головного бухгалтера цього підприємства.
У той же час, паливно-мастильні матеріали, які було оплачено вказаним чином, до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли не в повному обсязі.
Так, 03.11.2021 року головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера підприємства було виявлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) було перераховано кошти в сумі 955 000,00 грн. Дані кошти поступили з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Чернігів).
Цього ж дня кошти з вищезгаданого рахунку було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) за нафтопродукти, а саме паливо дизельне ДП-Л-Євро 5-ВО в сумі 954 120,96 грн. Вказане перерахування коштів вчинено без відома в.о. директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 .
Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 , які було оплачено вищевказаним чином, до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшли не в повному обсязі, а саме лише 16,060 м3. З телефонної розмови із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало зрозуміло, що постачальником ПММ було відвантажено на всю суму (954 120,96 грн.), тобто частину ПММ отримано невідомими особами. Підтверджуючі документи на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні. Зі слів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомо, що вони у колишнього керівника ОСОБА_6 .
У результаті ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 (п`ятсот двадцять вісім тисяч чотириста сімдесят сім гривень).
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами, відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2017 по 19.07.2022, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а інформація, що міститься в вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив про розгляд справи без його участі, підтримав клопотання.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд клопотання не повідомлялися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутність учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Частиною 3 ст. 185 КК України передбачено відповідальність за вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

У відповідності до приписів п.2 ч.5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За визначенням ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до п.5, п.6, ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання, частину придбаних 12.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » паливно-мастильних матеріалів отримано невідомими особами, внаслідок чого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 грн., а слідчим здійсноється досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Проте, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо проведення господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 19.07.2022, не навівши при цьому жодних доводів стосовно того, яке доказове значення вказані документи мають для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. За результатами розгляду провадження слідчим суддею також не встановлено, що зазначені у клопотанні документи мають будь-яке значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.185 КК України, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використання як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей або документів, з урахуванням наведених в клопотанні доводів, відсутні.

Керуючись ст.ст.132,159-164,309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140 від 07.12.2021 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1