Провадження № 1-кс/127/4293/22
У Х В А Л А
Іменем України
24 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000068 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі по тексту Підприємство, за період з 01.01.2018 по 30.09.2021. Під час ревізії виявлено ряд фактів, що можуть свідчити про заволодіння коштами Підприємства.

Так, 12.06.2019 між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №819-19/28 на проведення робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 15 214 239,07 грн. За виконані робот Підприємством перераховано кошти на загальну суму 14 313 716,93 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.06.2019 укладено договір №19-06/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП(КЕТБ) НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , з динамічною договірною ціною в сумі 5 508 988,58 грн. Додатковою угодою №1 ціну договору уточнено до 6 200 000 грн.

06.07.2020 між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №488-20/18 на проведення робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП 9/1 по АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 24 929 082 грн. Виконання робіт оформлено актами форми КБ-2в, які оплачені в сумі 18 083 430,33 грн.

08.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду №08-07/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП 9/1 по АДРЕСА_2 за ціною 2 100 000 грн.

Відповідно до матеріалів ревізії (картка порушення №2.2.20620) Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») завищену вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 2 476 147, 85 грн., оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено використання машин і механізмів, завищено розмір єдиного соціального внеску, до загальновиробничих витрат включено оплату перших п`яти днів непрацездатності, яка не підтверджена даними бухобліку.

З урахуванням таких обставин, в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з проведенням будівельних робіт, складанням актів виконаних робіт в частині достовірності вказаних у них відомостей щодо об`ємів, видів та вартості.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.05.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000068 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі по тексту Підприємство, за період з 01.01.2018 по 30.09.2021. Під час ревізії виявлено ряд фактів, що можуть свідчити про заволодіння коштами Підприємства.

Так, 12.06.2019 між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №819-19/28 на проведення робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 15 214 239,07 грн. За виконані робот Підприємством перераховано кошти на загальну суму 14 313 716,93 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.06.2019 укладено договір №19-06/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП(КЕТБ) НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , з динамічною договірною ціною в сумі 5 508 988,58 грн. Додатковою угодою №1 ціну договору уточнено до 6 200 000 грн.

06.07.2020 між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №488-20/18 на проведення робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП 9/1 по АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 24 929 082 грн. Виконання робіт оформлено актами форми КБ-2в, які оплачені в сумі 18 083 430,33 грн.

08.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду №08-07/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП 9/1 по АДРЕСА_2 за ціною 2 100 000 грн.

Відповідно до матеріалів ревізії (картка порушення №2.2.20620) Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») завищену вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 2 476 147, 85 грн., оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено використання машин і механізмів, завищено розмір єдиного соціального внеску, до загальновиробничих витрат включено оплату перших п`яти днів непрацездатності, яка не підтверджена даними бухобліку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 14.04.2022 та актом від 07.02.2022 №08-30 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з централізованого постання холодної води та водовідведення за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 14.04.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виконання протягом 2019-2021 рр., договорів №19-06/19 від 19.06.2019 та №08-07/20 від 08.07.2020, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-договорів з додатками, додаткових угод до договорів;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів до актів, розрахунків загальновиробничих витрат;

-первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують перебування у власності обладнання, машин, механізмів, застосування яких вказано у підсумкових відомостях ресурсів(свідоцтва про реєстрацію т/з, балансові довідки, інвентарні картки основних засобів, шляхові листи та інші);

-первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують оренду (надання послуг) обладнання, машин, механізмів, застосування яких вказано у підсумкових відомостях ресурсів (договори, акти про надання послуг платіжні доручення на оплату та інші);

-первинних бухгалтерських документів або довідки щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску за період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують виплату коштів за перші 5-ть днів непрацездатності за період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

-довідок щодо осіб, які були відповідальні за проведення робіт по вищевказаних договорах та їх документальне оформлення: головний інженер, прораб, відповідальний виконавець, кошторисник або особа, яка оформляла акти виконаних робіт та інші;

-наказів про призначення на посади (прийняття на роботу) вищеперерахованих службових осіб, їх посадових обов`язків;

-статуту товариства та протоколів загальних зборів про призначення директора, який перебував на посаді в період 2019-2021 рр.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя