Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/9699/21
Провадження № 1-кс/554/5296/2022
УХВАЛА
Іменем України

20 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 від 05.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_3 : НОМЕР_11 , які належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з дати відкриття рахунку по 13.10.2020, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з по вказаним рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 13.10.2020.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

05.02.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Окрім цього, у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ « ОСОБА_7

14.06.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, в період вересня-жовтня 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме 25 % статутного капіталу товариства (1500 грн.), двома автотранспортними засобами МАН (транзитні номера Т5ВВ4730 та Т5ВЕ9918), напівпричепом (транзитний номер ТІР Н9042), а також частиною чистого прибутку товариства за ІІІ квартал 2020 року в сумі 1 500 тис. грн., належних співзасновнику товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - померлому ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду спадкоємцям останнього.

03.09.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка надала наступні покази, що її покійний чоловік ОСОБА_8 володів часткою в розмірі 25% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яку згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.09.2020 за № 17/1, нібито безоплатно передав іншим засновникам вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 916 від 28.07.2021, підпис від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 у графі «Учасники _____ ОСОБА_8 ». Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.09.2020, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Окрім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який надав наступні покази, що дійсно він являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та володіє часткою в розмірі 25% у статутному капіталі. Також, останній повідомив, що після смерті ОСОБА_8 , точної дати не пам`ятає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 принесли йому протокол загальних зборів № 17/1 від 04.09.2020, в якому вже стояв підпис ОСОБА_8 , щоб я також його підписав, що я і зробив.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 13.10.2020 року.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів з ГУ ДПС у Полтавській області отримано інформацію стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

У подальшому, під час вивчення вилучених документів установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 13.10.2020 року мав відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_3 : НОМЕР_11 ;

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_3 : НОМЕР_11 , які належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з дати відкриття рахунку по 13.10.2020, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з по вказаним рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 13.10.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1