Справа № 552/7111/22
н/п 1-кс/552/2884/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000380 від 01.06.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, що стосуються транзакції по переказу на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4880 грн, яка була здійснена 21.04.2022 о 08:25:23 (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012)», а саме:

сервіс та номеру терміналу, за допомогою якого здійснювалася вищевказана транзакція (переказ);

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, з якої була здійснена транзакція;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 01.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2021 року невстановлена слідством особа учасник телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - вступила із ОСОБА_5 у попередню змову, за змістом якої ОСОБА_5 мав одержувати від невстановленої слідством особи залишені у різних місцях пакети, так звані «мастерклади», у яких знаходилися полімерні згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Вказані згортки ОСОБА_5 з метою збуту повинен був поміщати у схованки в різних місцях для невстановлених слідством покупців, роблячи так звані «закладки», після чого, використовуючи фотокамеру власного мобільного телефону, фотографувати місцях сховів, та через мобільний додаток «Telegram» відправляти їх невстановленій слідством особі. В свою чергу невстановлена слідством особа мала перераховувати ОСОБА_5 грошові кошти в якості винагороди за здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин на банківську картку. У подальшому до 12.04.2022 року о 11:50 год. невстановлена слідством особа, реалізуючи раніше досягнуту із ОСОБА_5 попередню змову, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залишила у схованці в лісосмузі поблизу пушкарівських ставків в м. Полтаві за географічними координатами 49.57581728N, 34.49878374E полімерний пакет, у якому знаходилось не менше 17 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою різних кольорів, у яких знаходилася психотропна речовина - амфетамін, загальною масою не менше 0,27329 г., особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), загальною масою не менше 0,2111 г., та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 2С-І-NBOMe та 2C-N-NBOMe. Окрім того, до 09:25 год. 20.04.2022 року, невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізацію досягнутої із ОСОБА_5 попередньої змови, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залишила у схованці в лісосмузі поблизу вул. Лізи Чайкіної за координатами 49.6029389, 34.5607761 полімерний пакет, у якому знаходилось не менше 24 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою різних кольорів, у яких знаходилася психотропна речовина - амфетамін, загальною масою не менше 1,65416 г. та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), загальною масою не менше 1,5837 г, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 513/4734, є великим розміром.

22.08.2022 року прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст. 36 КПК України надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою: 1. встановлення місця перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я ОСОБА_5 , а саме: 1.1. через яку платіжну систему або термінал якої юридичної особи були перераховані; 1.2. коли та за якою адресою; 1.3. з банківської картки якого банку;1.4. номер банківської картки; 1.5. на кого видано банківську картку; 2. за результатами аналізу та відпрацювання даного доручення встановити всі інші можливі відомості, що здатні забезпечити ідентифікацію особи, яка вчинила розслідуване діяння, використане нею обладнання та її місцезнаходження.

На виконання наданого доручення працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за транзакціями наявна наступна інформація:

- 21.04.2022 о 08:25:23 у сумі 4880 грн. (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012) переказ здійснювався за допомогою невідомого сервісу (для встановлення сервісу необхідно дізнатися номер терміналу за допомогою якого здійснювався переказ), який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Необхідно звернутися з тимчасовим доступом до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи;

- 14.04.2022 о 17:09:31 у сумі 4420 грн. (опис CONCORD_PAY код МСС 6012). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знайшов вищевказану транзакцію;

- 25.02.2022 о 19:15:43 у сумі 1455 грн. (опис Платіжний сервіс City24 код МСС 4829) переказ здійснювався за допомогою платіжного сервісу «City24» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Платіжний сервіс не знайшов даної транзакції;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (термінали IBOX):

- 21.02.2022 о 15:56:23 у сумі 1600 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за номером телефону відправника НОМЕР_4 ;

- 21.02.2022 о 15:54:59 у сумі 4000 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за номером телефону відправника НОМЕР_4 ;

- 29.01.2022 о 15:55:05 у сумі 2000 грн., переказ здійснювався за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , за номером телефону відправника НОМЕР_5 (значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.307 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000380 від 01.06.2022 року, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, що стосуються транзакції по переказу на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 4880 грн, яка була здійснена 21.04.2022 о 08:25:23 (опис CASH2CARD KIB код МСС 6012)», а саме:

сервіс та номеру терміналу, за допомогою якого здійснювалася вищевказана транзакція (переказ);

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, з якої була здійснена транзакція;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1