Провадження №1-кс/447/290/22
Справа №447/1024/22
У Х В А Л А

17 травня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні № 0000087 від 11.05.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

16.05.2022 в Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей. В обгрунтування клопотання наведено таке.
10.05.2022 у ВП № 2 Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , 1996 р.н. з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 30.04.2022 о 15:32 год., шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 26500 грн., які вона особисто перерахувала на картковий рахунок за покупку автомобіля марки «КІА», однак товару так і не отримала.
Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, потрібно отримати інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 по банківській карті отримувача ОСОБА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 30.04.2022, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; (Юридична реєстрація: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задоволити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію заяви ОСОБА_6 та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000087 від 11 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; (Юридична реєстрація: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної дирекції у приміщенні відділення № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про:
- рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 по банківській карті отримувача ОСОБА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 30.04.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- інформації що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних реквізитів, транзакцій (від кого надходили та які отримували);
- надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 16.06.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1