УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/5363/22

Провадження №1-кс/712/2394/22

25 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 року за № 0000079, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами Черкаської дослідної станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України та ТОВ «Агропетроль ЛТД» своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.07.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії аграрних наук України, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Агропетроль ЛТД», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

В подальшому, з метою встановлення обставин кримінального провадження, а також забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Агропетроль ЛТД», а саме: договірної документації, проектно-кошторисної та первинної звітності і виробничої документації на виконання будівельних робіт по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1.

22.02.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу по обєкту «Будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1», виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 .

В ході проведення судової будівельно-технічної експертизи від експерта надійшло клопотання про надання експерту по об`єкту «Будівництво аркового без каркасного зерносховища по АДРЕСА_1» слідуючих матеріалів: Проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») (в повному обсязі. В наявності вищенаведені журнали некомплектні); Документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності, тощо) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усих видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); Акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); Технічну документацію на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення. Договори на субпідрядні роботи.

В результаті проведеного аналізу документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Агропетроль ЛТД» та Черкаської дослідної станції біоресурсів Національної академії аграрних наук України встановлено, що ухвала про тимчасовий доступ виконана не в повній мірі у зв`язку з тим, що не надані документи, котрі зазначені в клопотанні експерта, однак вони були зазначенні в ухвалі ухвали суду про тимчасовий доступ.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вище викладене, на даний час, з метою відшукання зазначених в клопотанні експерта документів виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Агропетроль ЛТД», а саме:АДРЕСА_2 в частині приміщення, де фактично перебуває вказане ТОВ.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України,ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, за адресою розташування ТОВ «Агропетроль ЛТД» можуть знаходитися документи: проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») (в повному обсязі. В наявності вищенаведені журнали некомплектні); документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності, тощо) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усіх видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); технічна документація на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення; договори на субпідрядні роботи.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в провадженні слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за фактом до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо заволодіння за попередньою змовою групою осіб державними грошовими котами виділених, як оплата за виконання робіт з будівництва об`єкта.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце знаходження ТОВ «Агропетроль ЛТД», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 26 січня 2022 року клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань15 липня 2021 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задоволено частково. Надано слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області підполковнику ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб володінні службових_посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Агропетроль ЛТД» (), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, а саме: - договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 з додатками до нього, які є його невід`ємною частиною, а саме: договірна ціна; календарний графік виконання робіт; план фінансування будівництва; локальні кошториси та підсумкова відомість;- додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підрядувід 19.01.2021 № 02/21з додатками до нього;- тендерної документації по закупівлі предметом якої є будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;- технічного завдання на виконання робіт аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1;- протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету по закупівлі предметом якої є будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;- договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду та інші документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють чи змінюють умови договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;- проектно-кошторисної документаціїна будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси та розрахунки, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти, висновки спеціалістів та експертів та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, відомості про ресурси);- документів, що підтверджують про виконання договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, дефектні акти, довідки про виконання, паспорти, сертифікати, висновки спеціалістів та експертів, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів);- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення та інші платіжні документи щодо виконання будівельних робіт по будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;- інші документи, які укладались та видавались з метою проведення вказаних будівельних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом на виконання умов договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.

22 лютого 2022 року постановою прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

22.02.2022 року від судового експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання про надання документів для проведення експертизи, в зв`язку з чим з`ясовано, що в ході тимчасового доступу до речей і документів ухвалу від 26.01.202р. в повному обсязі виконано не було.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження свідчать про наявність достатніх підстави вважати, що у вказаному у клопотанні приміщенні з високою імовірністю можуть зберігатися необхідні документи для проведення експертизи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 0000079, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ чи факт вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку, а саме що стосується вказаної у клопотанні особи.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення в період воєнного стану кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку ТОВ «Агропетроль ЛТД», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в частині приміщення, де фактично перебуває вказане ТОВ, з метою виявлення та вилучення документів необхідних для проведення експертизи, а саме: документи: проект виконання робіт (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п. 5.3. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») (в повному обсязі); документи на використані матеріали, які підтверджують якість (сертифікати відповідності) (п. 8.2. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); документальне підтвердження проведення радіаційного контролю використаних матеріалів (піски, глини, гравій, вода технічна, щебінь усіх видів, в`яжучі усіх видів, арматурна і конструктивна сталь) (вимога проекту, 20-19-ПЗ, арк. 9); акти на закриття прихованих робіт (п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»); технічна документація на арковий безкаркасний ангар та калькуляцію на його виготовлення; договори на субпідрядні роботи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 25 липня 2022 року о 15 год. 35 хв.