Справа № 676/4282/22
Номер провадження 1-кс/676/1198/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за, за період часу з 21 год. 00 хв. 03 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 22 серпня 2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.08.2022 року близько 21:45 год. в с. Довжок Кам`янець-Подільського ОТГ, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 900 гривень, які було списано з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 після переходу останньою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Telegram додатку користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та введення відповідних банківських реквізитів, - на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від «18» серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.08.2022 близько 21:45 год, перебуваючи за адресою проживання, переглядала додаток Telegram зі свого мобільного телефону. Так, потерпілу зацікавила реклама змісту «отримання фінансової допомоги українцям», яка висвітилась на одному з оголошень додатку Telegram. Після чого потерпіла перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заповнивши всі необхідні реквізити, зокрема свій номер картки для виплат від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на даний час утилізована, після чого автоматично відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла вважала, що дане необхідне для отримання фінансової допомоги, ввівши логін до ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала вхідний дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердивши вхід до якого, оголошення фінансової допомоги зникло. Через кілька хвилин, потерпіла отримала повідомлення, що з кредитної картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалась остання, знято кредитних коштів на суму 24 900 гривень, розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що внаслідок, в певній мірі через особисту необачність в інтернет-мережі, стала жертвою шахрайських дій. В подальшому, потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши квитанцію та довідку по належному їй кредитному рахунку встановлено, що банк одержувач грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розрахунковий рахунок якого НОМЕР_1 користувача ОСОБА_6 .

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 18 серпня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені дізнавачем у клопотанні документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за, за період часу з 21 год. 00 хв. 03 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 22 серпня 2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1