Справа №761/9237/22 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження №11-сс/824/2677/2022 Доповідач ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2022 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
адвоката, який діє
в інтересах власника майна
ПрАТ «Моршинський завод
мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власника майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000463 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

27 травня 2022 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000463 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, перелік якого наведений в прохальній частині клопотання.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року клопотання про арешт майна задоволено.

На вказану ухвалу слідчого судді адвокат, який діє в інтересах власника майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу з доповненнями в якій не погоджується з ухвалою, вважає ї незаконною та зазначає, що ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» не є учасником кримінального провадження, в ухвалі не визначено в чому полягає необхідність арешту майна та яким ризикам має на меті запобігти такий захід забезпечення кримінального провадження. Крім того, слідчий суддя не надав оцінку таким фактам, що арештоване майно в розумінні ч.1 ст.98 КПК України не відповідає критеріям, за яким його можливо визначити, як речові докази у кримінальному провадженні. Також звертає увагу на значимість групи компаній, до якої входить і ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», для економіки України в цілому, діяльність підприємства прямо впливає на функціонування інших галузей промисловості та транспорту України, арешт корпоративних прав призвів до суттєвого порушення та збоїв в ланцюгах постачання і може призвести до зупинки діяльності, що негативно позначиться на бюджетних надходженнях і збільшить соціальну напруженість в Україні. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 02 червня 2022 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».

Заслухавши:
доповідача суддю апеляційного суду;
прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги;

адвоката, який діє в інтересах власника майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги тапросив її задовольнити;
ознайомившись з матеріалами клопотаннята обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, та ухвали слідчого судді, першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що власники «Альфа-Груп» в особі громадян Російської Федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивних правочинам легалізувати, шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (), ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (), ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 24364528), ПП «ІВА» (), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (), ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (), ДП «НОВА.КОМ» (), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.

На даний час, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що статутні капітали ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» () у вигляді 0 грн., який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); ТОВ «Потужність» () у вигляді 16 184 375,00 грн., який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); ТОВ «ІДС Аква сервіс» () у вигляді 1 000 000,00 грн., який належить: 99 % частки у розмірі 990 000,00 грн. належить ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), 1 % частки належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»; ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», яка фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 може бути приховані, відчужені та перетворені особами, причетними до вчинення правопорушення, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально протиправним шляхом.

17 травня 2022 року винесено постанову про визнання 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» () у вигляді 0 грн., ТОВ «Потужність» () у вигляді 16 184 375,00 грн., ТОВ «ІДС Аква сервіс» () у вигляді 1 000 000,00 грн., ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (), яке зареєстровано за адресою: 82482, Львівська обл., місто Моршин, вул. Геологів, буд. 12-А, у вигляді 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), що становить 10 000,00 грн., із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () вчиняти будь-які щодо зміни власників (відчуження) 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), що становить 10 000,00 грн., а також зменшення суми установчого капіталу, з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання вказаних документів такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги щодо відсутності доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави вважати корпоративні права такими, що являються матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є безпідставними та необґрунтованими, оскільки прокурором доведено, що таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є матеріальними об`єктами, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а метою їх арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді щодо наявності підстав для накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (), яке зареєстровано за адресою: 82482, Львівська обл., місто Моршин, вул. Геологів, буд. 12-А, у вигляді 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), що становить 10 000,00 грн., з метою забезпечення збереження речового доказу.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року,необхідно залишити без змін, як законну та мотивовану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000463 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а саме: на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (), яке зареєстровано за адресою: 82482, Львівська обл., місто Моршин, вул. Геологів, буд. 12-А, у вигляді 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), що становить 10 000,00 грн., із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () вчиняти будь-які щодо зміни власників (відчуження) 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), що становить 10 000,00 грн., а також зменшення суми установчого капіталу, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4