Провадження № 1-кс/686/2469/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000312,

встановив:

21.03.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «21.07.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від особи ОСОБА_5 про те, що голова кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 20000 доларів США, чим заподіяв їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 27.03.2015, між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_6 був укладений договір про сплату пайових внесків № 0016. Відповідно до умов якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво 12 квартирного житлового будинку з мансардним поверхом та вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями, салоном краси за адресою АДРЕСА_2 , а учасник в свою чергу зобов`язується здійснити оплату пайового внеску по спорудженню нежитлового приміщення і може отримати її лише за умови оплати у розмірі 100 відсотків внеску.

Предметом вказаного договору є нежитлове приміщення загальною площею 104,6 кв.м. мансардний поверх. Ціна договору складає 5500 гривень за один квадратний метр без внутрішніх оздоблювальних робіт. Надалі, на виконання умов вказаного договору, протягом серпня 2015 року, мною було сплачено грошові кошти в сумі 575,300 гривень в касу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження чого в мене збереглись відповідні чеки.

Надалі, в лютому 2021 року, вона отримала судову повістку про виклик з Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відповідно до якої її було викликано на підготовче судове засідання за позовом ОСОБА_7 до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним та скасування рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, їй стало відомо про те, що ОСОБА_7 звернувся з позовом до неї та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому він просив визнати недійсним договір про сплату пайових внесків укладений між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скасувати рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та припинити право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 . Свій позов ОСОБА_7 мотивував тим, що 14.08.2014, ним укладено договір про сплату пайових внесків з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0016, та внесено грошові кошти на виконання умов вказаного договору в сумі 675,025 гривень. Предметом вказаного договору було нежитлове приміщення, загальною площею 103,85 м.кв. в чотирьох поверховому будинку з мансардою за адресою АДРЕСА_2 .

02.07.2021, рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (суддя ОСОБА_8 ) задоволено позов ОСОБА_7 до неї та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано недійсним договір про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». укладений 27.03.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження № 28372553 від 22.02.2016, припинено право власності на квартиру АДРЕСА_4 .

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі щодо усіх відкритих банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,щодо усіх відкритих банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ),мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх відкритих банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 )».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_6 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000312 від 21 липня 2021 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_6 , а саме до інформації про банківські рахунки, відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення копій документів.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_6 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії зазначених документів.

Ухвала діє по 21 травня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1