ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2056/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2022 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
07.10.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою значиться рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань) з 22.05.2022 по 24.05.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 22.05.2022 приблизно о 21 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 24 959,41 грн. з її рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавач довела наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0001127 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001127 від 08.06.2022, 22.05.2022 приблизно о 21 год. 00 хв. за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами шляхом зняття з картки у розмірі 24 949 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи в Італії м. Лімб`яте в мобільному додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контакт який підписаний як « ОСОБА_6 », номер телефону якої не зазначено, надіслала в групі смс-повідомлення з адресою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформацією: можливо хтось не знає, але зараз виплачують за підтримки ООН кожному 2 200,00 грн. Потерпілу зацікавила пропозиція, тому вона, перебуваючи в АДРЕСА_1 22.05.2022 приблизно о 20 год. 00 хв. (за італійським часом) о 21 год. 00 хв. (за українським часом) зайшла за вказаним посиланням, де відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з написом: реєстрація, вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона зазначила свій номер телефону, на який одразу зателефонував номер з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », піднявши слухавку, почула жіночий голос, який запропонував для підтвердження реєстрації натиснути «1». Після цього, потерпілій надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її кредитної картки №с НОМЕР_2 списані кошти в розмірі 24 959,41 грн.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.
Разом із тим, щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, слідчий суддя зазначає, що положення ст. 159 КПК України не містять можливості зобов`язати особу, у володінні якої знаходяться документи, надати ці документи саме у електронному вигляді.
Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою значиться рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань) з 22.05.2022 по 24.05.2022, з указуванням суми обороту та залишку.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1