Справа № 752/5473/22
Провадження № 1-кс/752/1743/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000235, розпочатого 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання с старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 10.05.2022 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності у 2019-2020 роках та січні-листопаді 2021 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено порушення збоку посадових осіб, пов`язані з укладенням договорів бербоут-чартеру риболовецьких суден на заздалегідь невигідних для держави умовах, приховуванням показників фінансово-господарської діяльності, штучним створенням заборгованості при виплаті дивідендів, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Так, відповідно аудиторського звіту №10/27 від 21.02.2022встановлено, що посадовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано до аудиту первинних документів та бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність компанії за вказаний період часу, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 (судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 600 тис. доларів США, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004 (судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 304 тис. доларів США, документації щодо об`єктивного розрахунку справедливої вартості зазначених суден, договорів страхування суден, намір керівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключити судна з Державного суднового реєстру, що може призвести до втрати контролю над ними збоку уповноваженого органу - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Компанія) була створена згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 460-рід 20 серпня 1997 року на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15 серпня 1997 року № 137 та зареєстрована на Британських Віргинських Островах, відповідно до Закону про Міжнародні Бізнес-Компанії (Гл. 291), як Міжнародна Бізнес-Компанія 04 вересня 1997 року, автоматично перереєстрована 1 січня 2007 року під № НОМЕР_2 (Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_2 ). Засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником її майна є держава Україна, а органом, уповноваженим управляти майном компанії є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Діяльність компанії пов`язана з експлуатацією риболовецьких суден. Основним джерелом доходу компанії є дохід від здачі суден у фрахт.

Єдиним акціонером акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Враховуючи те, що під час проведення аудиту посадовими особами компанії не було надано відомості про страхування, повну інвентаризацію суден « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ОСОБА_5 » та здійснення діяльності з оперування суднами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з порушенням безпеки судноплавства, є підстави вважати, що у разі настання ризиків часткової або повної втрати суден, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не буде компенсовано збитки - тобто існують ризики втрати контролю Держрибагентством над вище вказаними судами, що призведе до прямих збитків Державному бюджету України.

Крім того, відповідно до матеріалів, зібраних ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що директором Компанії ОСОБА_6 , з метою виведення суден з-під контролю ІНФОРМАЦІЯ_16 та отримання особистої вигоди від здачі їх за договорами бербоут і суббербоут-чартеру, 19.01.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) адресовано заяву про виключення з Державного суднового реєстру України судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору бербоут-чартеру від 01.10.2021 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що заборонено чинним законодавством України та призведе до виведення судна з-під контролю органу управління майном. Заява аналогічного змісту відносно судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_17 11.02.2022. Крім того, оперативним підрозділом отримано лист від 13.12.2021 Реєстратора домашнього порту ІНФОРМАЦІЯ_18 , про прийняття судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для реєстрації під прапор Камеруну. У даному листі зазначено, що оформлення реєстрації відбудеться відразу після надання фрахтувальником необхідних документів, включаючи офіційну згоду з прапором України. Лист аналогічного змісту відносно судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був підписаний уповноваженою особою керівником округу морських і внутрішніх водних шляхів півдня і сходу Лабі Мвоумбо Мартіном 29.07.2021.

З аналізу норм Кодексу морського судноплавства слідує, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 мав право звертатись до уповноваженого органу з питань виключення суден з Державного суднового реєстру України виключено у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації, про що мав указати у поясненні. На даний час про наведені підстави та факт подачі пояснення ОСОБА_6 до судного реєстру органу досудового розслідування не відомо.

Таким чином, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться наступні документи, які мають значення для досудового розслідування:

-письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Державного суднового реєстру України;

-свідоцтво про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_19 або свідоцтво про тимчасове право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-свідоцтво про право власності на судно;

-письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Державному судновому реєстрі України (якщо судно перебуває в заставі);

-копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору;

-заява про виключення з Державного суднового реєстру України суден «Професор ОСОБА_7 » та « ОСОБА_5 »;

-платіжні доручення;

-листи (повідомлення) Реєстратора порту Крибі (Камерун) щодо прийняття суден під прапор Камеруну;

-інші документи, додані до заяви про здійснення реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України щодо суден ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо реєстрації суден та їх належності;

-відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 від 01 червня 2022 року призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи призначену почеркознавчу експертизу від 01 червня 2022, слідчий суддя приходить до висновку про можливість вилучення оригіналу заяв про виключення з Державного суднового реєстру України суден « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчий буде наділений широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000235, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Державного суднового реєстру України;

-свідоцтво про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_19 або свідоцтво про тимчасове право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-свідоцтво про право власності на судно;

-письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Державному судновому реєстрі України (якщо судно перебуває в заставі);

-документа, що підтверджує сплату адміністративного збору;

-оригіналу заяви про виключення з Державного суднового реєстру України суден «Професор ОСОБА_7 » та « ОСОБА_5 » ;

-платіжні доручення;

-листи (повідомлення) Реєстратора порту Крибі (Камерун) щодо прийняття суден під прапор Камеруну;

-документи, додані до заяви про здійснення реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України щодо суден ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо реєстрації суден та їх належності, шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення.

-відповідної інформації, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та електронних засобах збереження інформації, шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1