Справа № 450/2016/22 Провадження № 1-кс/450/573/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" липня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
06.07.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції Полу ситок ОСОБА_5 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 01.07.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.07.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції і надати можливість вилучити їх у приміщенні Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Клопотання обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2022 до ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути невстановлену особу до кримінальної відповідальності яка 03.07.2022 приблизно о 09:57 год. шляхом зловживанням довірою під приводом продажу взуття через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума завданої матеріальної шкоди становить 6400грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 5769 від 03.07.2022. 04.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 02.07.2022, перебуваючи у себе вдома, вона знайшла оголошення про продаж взуття через мобільний додаток «Телеграм», оскільки дане оголошення її зацікавило, вона написала продавцю та оформила замовлення на загальну суму 17 000 грн., після чого, продавець надіслав їй номер банківської карти « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку вона перерахувала передоплату у сумі 6 400 грн., а решту суми вона мала оплатити після отримання товару у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложним платежем. Однак приблизно через 30хв. вся переписка з чату була видалена, продавець більше не відповідає, товар ОСОБА_7 не отримала, гроші не повернуто. Сума завданої матеріальної шкоди становить 6400 грн. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 01.07.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи - це інформація: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 01.07.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.07.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по. картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західній регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явися, у поданому клопотання просить таке розглядати у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з підстав вказаних у ньому.

04.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 04.07.2022 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанції № P2KB-BP49-C5H3-929H від 03.07.2022 року ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 на суму 6400,00 грн.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000137 від 04.07.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 03.07.2022 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ТУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за номером « НОМЕР_1 », з можливість вилучити їх у приміщенні Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу, а саме: 03.07.2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період: 03.07.2022 року. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1