Справа № 302/764/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2022смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21 липня 2022 року до слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання, подане прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та в якому прокурор просить: надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , та капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в оригіналі про особу власника карткового рахункку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в тому числі і оригінали (чи завірені копії) наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), оригіналу укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської картки на вищевказану банківську картку, розписки клієнта про отримання вказаної банківської карти; надати всі рахунки відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 та його наявні банківські рахунки і банківські карти, відомості та виписки про рух банківських коштів по банківських картах та рахунках на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та в подальшому зняття коштів з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в програмних комплексах «CardManаgement» і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку продукт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс(з відображенням працівника,які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні вказані банківські рахунки (картки).

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від начальника відділу департаменту кіберполіції в Закарпатській області ОСОБА_14 , про те що 04.07.2022 року до них надійшло повідомлення від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканця АДРЕСА_3 про те що 14.05.2022 року він перерахував грошові кошти в сумі 12800 гривень, за покупку автомобіля невідомій особі. Яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявника.

На обґрунтування в клопотання вказано, що в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що 14 травні 2022 року в соціальній мережі фейзбук йому вказало оголошення від ОСОБА_13 , про продаж автомобіля марки «Сітроен» за ціною біля 4000 доларів США, після чого він зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні про продаж автомобіля, де відповів невідомий громадянин, який представився ОСОБА_13 , із яким він за декілька телефонних розмов домовився за покупку автомобіля і за якою ціною повинен купити. Після чого ОСОБА_13 зателефонував та сказав, що потрібно скинути йому завдаток про покупку автомобіля, а саме в сумі 400 доларів США, в переводі на гривні в сумі 12 800 гривень, під час розмови він сказав ОСОБА_13 те що він має скинути свої документи і він надіслав копію паспорта, після чого ОСОБА_15 переказав грошові кошти в сумі 1000 гривень із банківської карти, а після чого поїхав в смт. Міжгір`я до терміналу та відправив грошові кошти в сумі 11 800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 . 04.07.2022 року він вирішив написати звернення до Департаменту кіберполіції в Закарпатській області про те що ОСОБА_13 заволодів його грошовими коштами в сумі 12 800 гривень. Після цього до нього на електрону адресу прийшло повідомлення із кіберполіції про те, що грошові кошти були зняті із банківської карти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за декілька транзакцій, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 зарахування на неi грошових коштів відбулось 14.05.2022 в період часу з 11:02 год. по 11:04 год. в сумі 4000 грн. в банкоматі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованому за адресою АДРЕСА_4 , та 14.05.2022 в період часу з 12:15 год. по 12:17 год. в банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_5 в сумі 5060 грн. та в банкоматі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_6 , сума 6670 грн.

Прокурор зазначає, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , вважає за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 16.07.2022 року (а.с.4); копія звернення заявника ОСОБА_15 за № НОМЕР_3 (а.с.5), копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.07.2022 року (а.с.6-7), копія квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.05.2022 року (а.с.8).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, про день та час розгляду була повідомлена судо своєчасно та належним чином, проте у поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі та клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем ОСОБА_4 досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження №0000114, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить прокурор, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , який безпосередньо здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0000114, що підтверджується витягом з ЄРДР станом на 19.07.2022 року.

Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований в АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в оригіналі про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , у тому числі і оригінали (чи завірені копії) наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), оригіналу укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської картки на вищевказану банківську картку, розписки клієнта про отримання вказаної банківської карти;

- всіх рахунків, відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . мешканця АДРЕСА_2 та його наявні банківські рахунки і банківські карти,

- відомості та виписки про рух банківських коштів по банківських картах та рахунках на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 з наданням зазначеної інформації кінцевого перерахування та в подальшому зняття коштів з дня видачі та по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку продукт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс (з відображенням працівника, які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні вказані банківські рахунки (картки).
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2022 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської областіОСОБА_1