печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., адвоката Кузьмічова О.Д., слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000769,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНА-МЕД», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000769 - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53717/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме на: грошові кошти на загальну суму 75099 доларів США, 58810 евро, 197135 грн.; у кабінеті №308-1, користувачі якого не встановлені, грошові кошти на суму 6600 доларів США та 12 612 грн., ноутбук марки «LENOVO» модель «В590» S/N: WB15396300.із.зарядним пристроєм, ноутбук марки «LENOVO модель «IdeaPad 100-151BY» S/N: MP11ALCC із зарядним пристроєм, ноутбук марки «LENOVO» модель «В590» S/N: МР11ALAJ із зарядним пристроєм; у кабінеті № 107 під час особистого обшуку ОСОБА_6 мобільний телефон, марки «Apple» модель «iPhone11 ProМах» IMEI НОМЕР_1 із сім-карткою із абонентським номером НОМЕР_2 ; у кабінеті № 105, яким користується ОСОБА_2 зошит блакитного кольору на 24 арк. із відомостями про сурогатних матерів за період з 26 лютого 2013 року по 20 червня 2017 року; у кабінеті № 107 користувачі якого не встановлені, папку з назвою ОСОБА_7 , в якій знаходиться: медична картка амбулаторного хворого № 15436 ім`я ОСОБА_8 , анкета донора ооцитів, сур. Материнства №842КУ, заява-згода (програма сурогатного материнства) від 01.03.2013, копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_8 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 від 27.09.2011, результати клінічно-лабораторних досліджень ОСОБА_8 за період з 01.03.2013 по 29.03.2017; у підвальному приміщенні користувачі якого не встановлені, а саме на медичну картку амбулаторного хворого № 37122 на ім`я ОСОБА_10 , медичну картку амбулаторного хворого X» 27569 на ім`я ОСОБА_11 , медичну картку амбулаторного хворого №32786 на ім`я ОСОБА_12 , медичну картку амбулаторного хворого №29641 на ім`я ОСОБА_13 , медичну картку амбулаторногохворого№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , медичну картку амбулаторного хворого №11560 на ім`я ОСОБА_15 , амбулаторного хворого №25200 на ім`я ОСОБА_16 , амбулаторного хворого № 31597 на ім`я ОСОБА_17 , амбулаторного хворого №32718 ім`я ОСОБА_18 , амбулаторного хворого №39449 ім`я ОСОБА_19 , амбулаторного хворого №28655 на ім`я ОСОБА_20 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53718/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою м. Харків, вул. Сурікова, 19 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме на: Жорсткий диск марки Samsungs/nE2FWJJHD101881$; Флеш носій марки Kingston KINGSTON Data Travel 112; флеш-носій марки DESIGN R; флеш-носій марки GLOBAL; флеш-носій металево-зеленого кольору; флеш-носій марки GUCCI об`ємом 4Gb; предмет у вигляді флеш-носія KIBS TRUST; предмету вигляді флеш-носія MINI LECTOR-S, флеш-носій в корпусі білого з червоним кольору, оптичний носій DEDITEX; оптичний носій «Чешский язык»; оптичний носій «онкогеникология»; оптичний носій типу DVD-R 62006-30; оптичний носій s/nDR5FA1-00636;оптичний носій s/nZE4286-DVR-V47FU; оптичний носій s/nDR5FA1-426$; блокнот на металевому спіральному кріпленні із записами; папку зеленого кольору із 38 аркушами з друкованим текстом; аркуш паперу формату А4 з номером карти НОМЕР_7 ; аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_156№5168-31537; аркуш паперу формату А4 на ім`я ОСОБА_157 №5168-82696; аркуш паперу з адресою АДРЕСА_10; аркуш паперу з номером карти НОМЕР_8 ; блокнот зеленого кольору з написом «Мистецтво підтримки здоровя жінки 2020» із записами; блокнот синього кольору з написом «УАРМ» із написами; блокнот біло-зеленого кольору з написом «Експертні рішення у гастроентерології» із записами; накопичувач на жорстких магнітних дисках s/nWMAV90599619; накопичувач на жорстких магнітних дисках s/nWD1600JS-55MHBO; 95 аркушів із друкованими та рукописними записами; Планшетний ПК ІPads/nDLXZT064KC5; Ноутбук ASUS UX330UAK Device ID 10B40079-cc5c-404E-97OC-8F4A3869C151 product ID 00330-50294-374656-AAOEM; Планшетний ПК ІPad s/nF9FYF2VNLMVV; Мобільний телефон ІPhone 6S+ IMEI НОМЕР_9 з сім карткою з абонентським номером НОМЕР_10 ; Мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою з абонентським номером НОМЕР_13 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53719/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone 8», ІМЕІ: НОМЕР_14 . Із сім-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» модель «IPhone X», ІМЕІ: НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 ; документ на аркуші паперу формату A4 із логотипом «EFG» та чорновим записом «SanaMedLtd» на 2 арк.; фіскальний чек №150391265 на суму 1655 грн.; документ на аркуші паперу формату A4 із друкованим текстом «LoamAgreement» на8 арк.; документ із друкованим текстом «Expobank» відносно «SanaMedLtd» на 16 арк. документ на аркуші паперу формату- A4 із логотипом «EFG», які стосуються ОСОБА_21 на 65 арк.; документ на аркуші паперу формату A4 із друкованим текстом «DeclarationcomplianceSanaMedLtd» відносно FeskovAleksandr на 1 арк ; документ із друкованим текстом «AccountprofileSanaMedLtd» на 3 арк., договір безготівкової позики від 16 жовтня 2020 року; мобільний телефон марки «Samsung» модель «Duos» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Nokia» модель «Е52» ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім-картою № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Techo» ІМЕІ: НОМЕР_21 ; флеш накопичувач «SP SilliconPower» 8Gb; флеш накопичувач «GoodRam» 16Gb; флеш накопичувач «Wallcеcе»; флеш накопичувач «Eshrer» 2Gb; договори на іноземній мові у прозорому файлі на аркушах паперу формату A4на 72 арк.; папка накопичувач №10 ЄКО із медичною карткою на 72 арк.: договір позики грошей із трьома особами на 1 арк. кожний, всього на 3 арк.; довіреність від 13 травня 2019 року на 2 арк,; аркуш формату A4 із друкованим текстом із анкетними даними жінок та вагітності на 1 арк.; позика грошей - договір на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; папка швидкозшивач «CertificateofGoodStaing» AlfaGroupLtd на 3 арк.: аркуш жовтого кольору A4 із текстом на іноземній мові «TheCompanyAct 2006» на 1 арк.; прозорий файл із аркушами A4 на іноземній мові з написами «Flodoelid» на 9 арк.: документи A4 на іноземній мові, що стосуються AlfaGroupLtd на 13 арк., договір підряду на колективне будівництво від 01 квітня 2020 року на 30 арк.; договір безготівкової позики на ім`я ОСОБА_23 та розписки на 507600 гри. на 2 арк.: трудові договори «22/120 від. 22 жовтня 2020 року, 21/1/2016 від 22 травня 2016 року.№7/07/20 від 21 липня 2020 року на 15 арк.; договір позики грошей на ім`я ОСОБА_24 та його копія на 2 арк.; індивідуальна картка вагітності № 224 на ім`я ОСОБА_25 ; папка мед центр професора ОСОБА_26 з копіями паспортів та документів: журнал проведення процедур ЕКО пологів 19 червня 2016 року, закінчений 03 січня 2019 року № 2240.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.12.2020 року (справа №757/53723/20-к), на вилучене в ході обшуку 02 грудня 2020 року за адресою АДРЕСА_3 , в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: папку для документів з файлами, в яких міститься інформація щодо посадових обов`язків співробітників «ЦРЛ «Клініка професора ОСОБА_158»; пакування сім карти оператора мобільного зв`язку «МТС» із сім картою з позначкою НОМЕР_22 та сім-карткою «Лайф» без позначення; тримач сім-карти «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_23 ; тримач сім-картки «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_24 ; пакування сім-карти «Vodafone» та тримач сім-картки з виконаними позначеннями НОМЕР_25 в аркуші формату А-4, фіскальний чек щодо придбання стартових пакетів від 31.08.2020; пакування стартового пакету та тримач сім-картки мобільного зв`язку з наступними номерами: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; банківські картки: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; 4 флеш-накопичувачі: Ресік, SР 8 GВ, Ferring 2 GВ,; грошові кошти: 1900 доларів США та 165 000 гривень.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2021 року (справа №757/68415/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за адресою АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме:

- договір №190103-3с «о предоставлении платных услуг» від 03.01.2019, приложения №1, №2 к договору;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_27 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_28 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_19 ;

- анкета суррогатного материнства №2 на ОСОБА_29 ;

- анкета суррогатного материнства №1 на ОСОБА_30 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1533ХС на ОСОБА_31 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1792до на ОСОБА_32 ;

- анкета суррогатного материнства №1401кз на ОСОБА_13 ;

- анкета суррогатного материнства №1 554бл на ОСОБА_33 ;

- анкета суррогатного материнства №2 1466сл на ОСОБА_14 ;

- анкета суррогатного материнства на ОСОБА_34 ;

- договор о вынашивании ОСОБА_35 ;

- договор о вынашивании ребенка ОСОБА_36 ;

- договор о вынашивании ОСОБА_37 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_38 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_38 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_39 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_40 ;

- копія договора о вынашивании ребенка ОСОБА_41 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_42 и ОСОБА_43 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_46 та ОСОБА_47 ;

- контракт о предоставлении платных медицинских услуг ОСОБА_48 та ОСОБА_49

- стартовий пакет «beeline» НОМЕР_77;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_78;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_43 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_44 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_45 ;

- електронний маркер клініки ОСОБА_158 НОМЕР_46 ;

- банківська картка НОМЕР_47 ;

- банківська картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_48 ;

- зіп-пакет з трьома сім-картками;

- договір про виношування дитини на 16 арк.;

- список працівників клініки;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_49 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_50 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_51 ;

- стартовий пакет «Vodafone» НОМЕР_79;

- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_52 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом «Каб 305 ОСОБА_159»;

- Документ з написом «Дії-Відповідальних»

- Договір про виношування дитини з підписами осіб « ОСОБА_50 » на 13 арк.

- Документ з написом «Роди України»

- договір про виношування дитини на 19 арк.;

- виписка із медичної карти хворого;

- Ультразвукове дослідження ОСОБА_51 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_52 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_53 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_54 ;

- копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_55 ;

- 2 аркуші А4 із чорновими записами;

- договір про виношування дитини підписаний SofaSmoti;

- Анкета сурогатного материнства на імя ОСОБА_56 ;

- Заява ОСОБА_56 ;

- Згода на обробку персональних даних ОСОБА_56 ;

- Додаток до анкети сурогатної матері;

- копія паспорту ОСОБА_57 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_57 ;

- Заява ОСОБА_57 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_57 ;

- копія паспорту ОСОБА_58 ;

- акти сурогатного материнства на ім?я ОСОБА_59 ;

- заява від ОСОБА_59 ;

- додаток «Акт і лист сурогатної матері»;

- копія паспорту ОСОБА_59 ;

- копія свідоцтво про народження ОСОБА_60 ;

- копія свідоцтво про шлюб ОСОБА_61 та ОСОБА_62 ;

- згода на обробку персональних даних ОСОБА_63 ;

- заява ОСОБА_61 ;

- фотокартки;

- акти сурогатного материнства №2 на ім?я ОСОБА_64 , 1968 р.н.;

- згода ОСОБА_64 ;

- згода ОСОБА_64 ;

- додаток з актами;

- копія паспорта ОСОБА_65 та ідентифікаційний код;

- свідоцтво про народження ОСОБА_66 ;

- заява ОСОБА_65 ;

- фотографія;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_67 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_68 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_69 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_70 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_71 ;

- ксерокопія ОСОБА_72 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_73 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_74 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_75 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_76 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_77 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_78 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_79 ;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційний код ОСОБА_79 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_80 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_81 ;

- ксерокопія паспорту та свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_82 ;

- ксерокопія паспорту та ідентифікаційний номер на ім?я ОСОБА_83 ;

- ксерокопія паспорту на ім?я ОСОБА_84 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_15 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_85 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_86 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_87 ;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_88 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_89 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_90 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_91 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_92 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_93 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_94 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_95 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_96 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_97 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_98 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_99 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_100 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_101 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_102 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_103 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_104 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_105 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_106 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_107 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_108 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_109 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_110 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_111 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_112 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_113 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_114 ;

- копія ФО-пластини ОСОБА_114 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_115 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_115

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_116 ;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_117 ;

- лист до старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області від 22.04.2021 на 1 арк.;

- довідка вих.3181 від 22.04.2021 на 1 арк.;

- індивідуальна картка № 361 на ім`я ОСОБА_118 ;

- завірена копія договору про виношення дитини від 01.07.2020 на 9 арк.;

- документ на іноземній мові з печаткою «Бюро перекладів України «Азбука» на 3 арк.;

- лист на іноземній мові на ім`я ОСОБА_119 на 5 арк.;

- заява гр. ОСОБА_120 реєстр. 4179 на 1 арк;

- трудовий догові № 0705/21 від 11.05.2021 на 7 арк.;

- трудовий договір № 17/0221 від 17.02.2021 на 7 арк.;

- копія договору позики грошей від 17.02.2021 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_121 від 13.04.2021 на 1 арк.;

- договір позики грошей від 11.05.2021 № 2218 на 1 арк.;

- договір позики грошей від 04.10.2021 на 1 арк.;

- копія договору позики грошей від 04.10.2021 на 1 арк.;

- перекладений на російську мову журнальна стаття «Фигаромазин» під назвою «Суррогатное материнство в Украине, Бизнес на младенцах» на 13 арк.;

- обмінна карта пологового будинку на ім`я ОСОБА_118 на 9 арк.;

- лист від 10.09.2018 від ОСОБА_122 на 1 арк.;

- лист від 09.12.2019 на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_123 від 09.12.2019 на 1 арк.;

- медична картка гр. ОСОБА_124 ;

- копія довідка № 177 про результати досліджень на антитіла гр. ОСОБА_125 на 49 арк.;

- копія банківської картки № НОМЕР_80 на 1 арк.;

- копія переписки з електронної пошти на 10 арк.;

- розписка ОСОБА_126 від 03.06.2020 на 1 арк.;

- документ на іноземній мові від 30.07.2021 на 2 арк.;

- обмінна картка пологового будинку виданої на гр. ОСОБА_118 на 10 арк.;

- договір про надання послуг від 05.02.2021 з конвертом на 12 арк.;

- лист на іноземній мові з написом «Special Power of Attorney» від 14.04.2021 на 2 арк.;

- сумка чорного кольору всередині якої знаходиться електронна плата з наявною у ній карткою Micro SD Transcend 32 GB та предметом схожого на зарядний пристрій;

- сервер марки SuperMier;

- Блокнот в прозорій полімерній обкладинці із написом «3 in 1» з рукописними записами;

- Полімерна прозора папка синього кольору з написом зробленим від руки: « ОСОБА_19 » із наступними документами

- медична карта амбулаторного хворого №1097, дата заповнення 17.09.2019 на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- анкета сурогатного материнства 1706ЛК на ім`я ОСОБА_127 ;

- Заява сурогатної матері №1 написана ОСОБА_19 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_53 ;

- анкета сурогатної матері №1 на ім`я ОСОБА_127 на 2 арк.;

- анкета сурогатного материнства №1 1706ЛК на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_53 ;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_54 ;

- Результати аналізів ОСОБА_19 на 8 арк.;

- Результати клінічно-лабораторного обстеження на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_19 на 11 арк.;

- Кардіограма «ритми синусові»;

- Результати аналізів на 15 арк.;

- Копія додаткових угод заповнених частково на 1 арк.;

- Копія контракту про надання платних медичних послуг на 3 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом від руки « ОСОБА_128 » з документами;

- Медична картка ОСОБА_128 ;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_128 на 6 арк.;

- Консультація психотерапевта ОСОБА_128 на 1 арк.;

- Копія картки на ім`я ОСОБА_128 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_55 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_56 на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_128 на 15 арк.;

- Результати ЕКГ;

- Копія результату флюрограми №07 на 1 фрагменті;

- Результати лабораторних обстежень ОСОБА_128 на 26 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом зробленим від руки « ОСОБА_129 » із документами;

- Медична картка амбулаторного хворого №1577 на ім`я ОСОБА_129 ;

- анкета сурогатного материнства №1 1577тр на ім`я ОСОБА_129 на 2 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 на 1 арк.;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_129 ;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_57 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження НОМЕР_58 на 1 арк.;

- Результати аналізів ОСОБА_129 на 16 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_129 ;

- Результати лабораторного обстеження ОСОБА_129 на 11 арк.;

- Результати лабораторного обстеження ОСОБА_129 на 18 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_129 на 1 арк.;

- Флюр. Обст. ОСОБА_129 на 2 арк.;

- Полімерна прозоро-зелена папка із написом від руки « ОСОБА_130 » із документами;

- анкета сурогатного материнства №1 2137ФК на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк;

- Заява сурогатної матері ОСОБА_131 на 2 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_131 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_59 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_60 на 1 арк.;

- Протокол КСО на 2 фрагментах;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_131 ;

- Результати лабораторних аналізів ОСОБА_131 на 12 арк.;

- Рентгенограма ОСОБА_131 на 2 арк.;

- ЕКГ ОСОБА_131 на 1 арк.;

- Полімерна папка прозоро-рожевого кольору з написом зробленим від руки « ОСОБА_132 » із документами;

- Анкета сурогатного материнства №1 2551МХ на ім`я ОСОБА_132 на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_132 на 2 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_132 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_61 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_62 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_63 на 1 арк.;

- Копія картки платника податків ОСОБА_133 на 1 арк.;

- Результати лабораторних висновків ОСОБА_133 на 11 арк.;

- ОСОБА_134 на 2 фрагментах;

- ЕКГ ОСОБА_133

- Показники подружжя ОСОБА_135 , ОСОБА_136 на 1 арк.;

- Перелік замовників на 1 арк.;

- Полімерна папка прозоро-бірюзового кольору з написом від руки « ОСОБА_137 » з документами;

- Довідка про вакцинацію на 1 арк.;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_137 ;

- Анкета сурогатного материнства №1 1883ЗБ на ім`я ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Рішення суду від 31.06.2018 р.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_64 на 1 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_137 на 2 арк.;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_137 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_65 на 1 арк,;

- Анкета донора №1 1883 ЗБ на 3 арк.;

- Заява зобов`язання донора №1 ОСОБА_137 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_137 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_138 серія НОМЕР_66 ;

- Результати лабораторного аналізу ОСОБА_137 на 15 арк.;

- Полімерна папка прозоро-червоного кольору з написом від руки « ОСОБА_139 » з документами;

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Анкета сурогатне материнство №1 2096ЮС на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері №1 ОСОБА_140 на 2 арк.;

- Копія рішення суду від 16.09.2019 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_67 на 1 арк.;

- Копія ID-картки на ім`я ОСОБА_140 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_68 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_69 на 1 арк.;

- Результати клініко-лабораторних аналізів ОСОБА_140 на 15 арк.

- Декларація про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 17;

- копія договору підряду №1 від 01.04.2020 на капітальне будівництво на 4 арк.;

- Блокнот із написом DAILI PLANNER синього та чорного кольорів;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Мед» на 2 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Крокус» на 1 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Лайт» на 2 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_141 на 1 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_142 на 1 арк.;

- Штатний розклад ТОВ «Сана-Фарм» на 1 арк.;

- Штатний розклад ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

- Графіки відпусток на 21 арк.;

- папка сірого кольору в якій знаходяться:

- Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_32 від 09.01.2020 та від 10.03.2020;

- Довідка клініки ОСОБА_158 №72 від 13.03.2020 на 1 арк.;

- Анкета сурогатного материнства ОСОБА_32 на 4 арк.;

- Заява сурогатної матері ОСОБА_32 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 на 1 арк.;

- Документи;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_143 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_144 на 2 арк.;

- Розпорядження №22 від 30.09.2021 ФОП ОСОБА_2 з додатком на 2 арк.

- Трудовий договір №30/09/2020 від 30.09.2020 на 21 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Трудовий договір №05.04.2019-2 від 05.04.2019 на 1 арк.;

- Розпорядження №5 від 05.04.2019 ФОП ОСОБА_145 на 1 арк.;

- Розпорядження №23 від 30.09.2020 ФОП ОСОБА_1 з додатком на 2 арк.;

- Трудовий договір №30/09/2020-2 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Заява про організацію процесу перемовин адвоката Щербакова С.Ю. в інтересах ОСОБА_32 на 5 арк.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №275740924 на 1 арк.;

- Договір дарування від 20.09.2021 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №275746663 на 1 арк.;

- Договір дарування від 20.09.2021 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 3 арк. з додатками;

- Витяг з реєстру речових прав №276409985 на 1 арк.;

- Договір дарування від 23.09.2021 на 2 арк.;

- Акт прийому передачі квартири від 21.05.2021 нв 2 арк.;

- Договір ;40 від 21.05.2021 на посередницькі послуги на 2 арк.;

- Договір про надання експлуатаційних послуг на 5 арк.;

- 3 оснастки для круглої печатки з відтиском «ALPHA GROUP LTD» без кліше, «Sana-Med LTD» без кліше, ТОВ «Сана-Мед» без кліше;

- Флеш носій (ключ) з написом: KIBS Trust, SILK ROAD Bank,

- оригінал договору № 9/20-11 від 02.11.2020 «Про надання послуг», укладений між HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

- оригінал «Invoice 75.8» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 9/20-11 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- оригінал договору № 8/20-11 від 02.11.2020 «Про надання послуг», укладений між FESKOV HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_4 на 6 арк.

- оригінал «Invoice 76.8» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 8/20-11 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Кролусс», ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_146 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_147 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Сама-Мсу», ТОВ «Сама-Лакт», ТОВ «Сама Фарма» на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з реквізитами на англійській мові на 1 арк.;

- список співробітників на 3 арк.;

- реквізити рахунків на 3 арк.;

- додаток реквізитів рахунків на 2 арк.;

- оригінал листа ФОП ОСОБА_148 на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_149 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- оригінал «Invoice 162.6» на 1 арк.;

- оригінал «Invoice 75.5» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ, ФОП та ОДПС на 3 арк.;

- копія заключної виписки за період з 06.12.2021 по 01.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 13-21-10 від 08.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 19-21-10 від 23.11.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 18-21-10 від 01.12.2021 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі наданих послуг до договору № 15-21-20 від 21.12.2021 на 1 арк.;

- «Invoice» №№ 6.10, 5.10, 3.10, 2.10, 1.10 на 5 арк.;

- копії виписок по рахункам на 9 арк.;

- копія ордеру № на 1 арк.;

- оригінал договору № 13/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між SANA MED LTD та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

- оригінал договору № 15/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між HUMAN REPRODUCTION GROUP LTD та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

- оригінал договору № 14/21-10 «Про надання послуг» від 28.10.2021, укладений між ACDNA GROUP LTD та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

- копія витягу № 2675 на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру по ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія заяви про ФОП « ОСОБА_5 на 4 арк.;

- копія запиту про отримання витягу з з реєстру по ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_70 на 2 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- витяги з інформаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами платнику податків ОСОБА_6 (документи в прозорому файлі);

- виписки по рахункам ОСОБА_6 (документи в прозорому файлі);

- виписки по рахункам ОСОБА_6 (документи в прозорому файлі);

- заключна виписка за період з 21.12.2021 по 21.12.2021;

- заключна виписка за період з 01.12.2021 по 01.12.2021;

- заключна виписка за період з 19.11.2021 по 19.11.2021;

- рахунок фактура № ХФП/5 від 17.10.2021;

- заключна виписка за період з 01.11.2021 по 19.11.2021;

- рахунок фактура№14620 від 28 жовтня 2021 р;

- заключна виписка за період з 01.11.2021 по 02.11.2021,

- заключна виписка за період з 01.08.2021 по 27.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.08.2021 по 27.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.09.2021 по 20.09.2021;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- заключна виписка за період з 24.09.2021 по 24.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.07.2021 по 03.08.2021;

- заключна виписка за період з 02.07.2021 по 02.08.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.07.2021 на 2 аркушах;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.07.2021;

- заключна виписка за період з 09.06.2021 по 09.06.2021;

- заключна виписка за період з 01.06.2021 по 31.05.2021 на 2 аркушах;

- заключна виписка за період з 01.05.2021 по 17.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 28.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.02.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 26.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.04.2021 по 07.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- заключна виписка за період з 18.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 18.03.2021 по 18.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 27.01.2021 на 2 аркушах;

- рахунок фактура №ИНВ322613;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 18.01.2021;

- документи в файлі - заключні виписки;

- акт прийому0передачі гаданих послуг до Договору 7/20-30 (документи в файлі);

- договір оренди № 18 (документи в файлі);

- реєстр застрахованих осіб державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (документи в файлі);

- інвойс (документи на іноземній мові в файлі);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг (документи в фалі )

- документи в файлі (перший файл документ з написом «Квитанція №1»);

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 1 , підприємство ОСОБА_6 »);

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 2 , підприємство ОСОБА_6 »);

- документи в прозорому файлі (перший файл - таблиця з назвами банків);

- документи в файлі. (напис на першому документів «Квитанція № 40 , платник ОСОБА_6 »);

- документи в прозорому файлі (перший документ з назвою «виписка за рахунками» );

- документи в прозорому файлі (перший документ - «заключна виписка»);

- документи в прозорому файлі (перший документ - Договір про надання послуг №1/20-3)

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому «Договір № 5/20-3 про надання послуг»);

- документи на іноземній мові з написом «Invoce» (документи в прозорому файлі);

- документи в прозорому файлі (перший «Акт прийому-передачі наданих послуг до договору 7/20-3);

- документи в прозорому файлі (перший на іноземній мові «Invoce»);

- документи в файлі. (напис на першому «Акт прийому-передачі наданих послуг до договору № 5/20-3»);

- документи в прозорому файлі (перший з назвою - «Повідомлення про об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність»);

- документи в прозорому файлі з написом «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_6 »;

- Папка бузкового кольору з написом «ФОП ОСОБА_6 2019» в якій наявні:

- документи в файлі. (напис на першому «Квитанція № 1 ОСОБА_6 »);

- документи в прозорому файлі (назва на першому «Заключна виписка за період з 01.01.2020 по 16.09.2020»);

- книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість № 1 (у верхньому правому кутку напис ручкою синього кольору ОСОБА_6 ).

- заключна виписка за період з 01.05.2021 по 17.09.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 28.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 28.02.2021;

- заключна виписка за період з 01.03.2021 по 26.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.04.2021 по 07.04.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- заключна виписка за період з 01.01.2021 по 31.03.2021;

- чорновий запис на 1 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 6 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 2 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті № 62 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №62 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №61 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №60 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №59 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №58 на 7 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №1 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №56 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №55 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №54 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №53 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №52 на 6 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №51 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №49 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №48 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №47 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №46 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №45 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №44 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №43 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №42 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №44 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №40 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №39 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №38 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №37 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №36 на 9 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №35 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №33 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №30 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №31 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №29 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №28 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №27 на 27 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №26 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №26 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №25 на 11 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №24 на 3 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №23 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №21 на 16 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №12 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №18 на 4 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №15 на 15 арк.;

- платіжне доручення в іноземній валюті на 6 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 6 арк.;

- договір-цінник на 8 арк.;

- договір-цінник на 8 арк.;

- договір ринкової угоди на 7 арк.;

- договір ринкової угоди на 2 арк.;

- виписка з банку на 12 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- ринкова угода про ділове співробітництво на 8 арк.;

- контракт на 4 арк.;

- смета на 9 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- договір міжнародної співпраці на 8 арк.;

- договір на 6 арк.;

- договір на 28 арк.;

- інвойс на 21 арк.

- акт звірки від 04.01.2021 на 1 арк.;

- акт звірки від 01.04.2021 на 1 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- витяг з інформаційної системи органів ДПС станом на 18.10.2021 ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- квитанція №1 ОСОБА_150 , податковий розрахунок сум доходу ОСОБА_150 , на 3 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- відомості про оподаткування заробітної плати ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- відомості про оподаткування заробітної плати ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- відомості про суми податкового доходу утриманого та сплаченого податку фізичних осіб та військового збору на 1 арк.;

- квитанція №1 підприємство ОСОБА_150 , на 1 арк.;

- відомості про суми податкового доходу на 6 арк.;

- квитанція та заява на реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій на 2 арк.;

- квитанція та повідомлення щодо сертифіката відкритого листа на 2 арк.;

- квитанція № 2 та повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов`язані з оподаткуванням на 2 арк.;

- фіскальні чеки ОСОБА_150 в кількості 5 штук;

- акт прийому передачі накладних послуг до договору у кількості 8 шт.;

- документи іпотек на 8 арк.;

- акт надання послуг ФОП ОСОБА_150 на 9 арк.;

- акт здачі-приймання робіт ОСОБА_150 на 6 арк.;

- акт приймання-передачі ФОП ОСОБА_150 ;

- акт надання послуг лізингу від 04.01.2021 на 2 арк.;

- перелік обсяг та період надання послуг додаток до договору надання послуг лізингу на 5 арк.;

- договір аренди №20м. Харків від 01.07.2021 на 3 арк.;

- виплати за рахунками на 46 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 6 арк.;

- виписка за рахунками на 5 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписки за рахунками на 3 арк.;

- зведена відомість на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 1 арк.;

- виписка на оплату №322 від 06.07.2021 на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 1 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 7 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк. та зведена відомість на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 7 арк.;

- виписка за рахунками на 4 арк. та зведена відомість на 11 арк.;

- виписка за рахунками на 19 арк.;

- виписка за рахунками на 22 арк.;

- платіжне доручення №14 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- виписка за рахунками на 6 арк.;

- зведена відомість на перерахування заробітної плати від 29.01.2021 на 1 арк.;

- банківські реквізити на 1 арк.;

- залишкова виписка на 20 арк.;

- квитанції на 9 арк.;

- фільтрована виписка за період з 01.04.2020 по 31.03.2021 на 5 арк.;

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

- квитанція №2 від 15.01.2021 14:31 на 2 арк.;

- виписка по платежах на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку на 1 арк.;

- інвойси на 10 арк.;

- акти прийому-передачі послуг на 14 арк.;

- залишкові виписки на 22 арк.;

- виписка за рахунками на 56 арк.;

- рахунок на оплату на 2 арк.;

- ксерокопія паспорта на ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 6 арк.;

- ідентифікаційні дані на ОСОБА_151 на 2 арк.;

- договір та пам`ятка на 2 арк.;

- заливальна виписка за період з 01.01.2020 по 16.09.2020 на 3 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку на 2 арк.;

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб на 2 арк.;

- довідка з додатками на 17 арк.;

- книга обліку доходів на 50 арк.;

- довідка №118.260-19/3009 від 02.11.2020 на 1 арк.;

- акт звірки за період січень-жовтень 2021 на 1 арк.;

- витяг з ДПС станом на 18.10. 2021 на 5 арк.;

- виписка за рахунками ОСОБА_152 на 99 арк.;

- заключні виписки з Приват Банку на 9 арк.;

- рахунок-фактура № ЦНВ 328949 від 23.08.2021 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №ХФП від 27.09.2021;

- заключні виписки з Приват Банку на 26 арк.;

- виписки з ОСОБА_153 на 5 арк.;

- акт здачі-приймання робіт на 12 арк.;

- виписка на ім?я ОСОБА_152 на 3 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг на 19 арк.;

- виписка по інвойсам на ім?я ОСОБА_152 на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу на ім? ОСОБА_154 на 2 арк.;

- лист на ГУДФС у Харківській області від ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;

- договір оренди №17 від 13.11.2019 з додатком на 8 арк.;

- офіційні курси валют від 25.08.2020 на 4 арк.;

- виписка по інвойсам на 28 арк.;

- акти прийому-передачі наданих послуг на 15 арк.;

- виписка з Монобанку на 3 арк.;

- квитанції на ім?я ОСОБА_152 на 12 арк.;

- виписки з Приват Банку на 32 арк.;

- виписка за рахунками на ім?я ОСОБА_152 на 60 арк.;

- договір №8/20-3 від 02.03.2020 на 6 арк.;

- договір №3/20-3 від 02.03.2020 на 6 арк.;

- заяви на видачу готівки на 8 арк.;

- інвойс на 1 арк.;

- договір №6/20-3 про надання послг на 3 арк.;

- інвойс на 3 арк.;

- повідомлення до ГУ ДПС у Харківські обл.. на 3 арк.;

- квитанції на 6 арк.;

- договір на 4 арк.;

- акт здачі-приймання робіт на 12 арк.;

- рахунки-фактури на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП на 16 арк.;

- виписка за рахунками на 6 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру осіб на ім?я ОСОБА_152 з додатками на 5 арк.;

- книга обліку доходів на 48 арк;

- додаткова угода № 2 до договору № 3/20-5 від 30.03.2020 про надання послуг від 29.10.2021 на 2 арк.;

- довідка № 118.260-19/3009 від 28.10.2021 на 1 арк.;

- витяг з інформаційної системі органів ДПС гр. ОСОБА_155 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 30.09.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 30.09.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 19.08.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 20.09.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.06.2021 по 31.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.08.2021 по 20.01.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.06.2021 по 31.07.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 12.08.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 12.08.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.07.2021 по 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.01.2021 по 20.07.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період за 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період за 20.07.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 09.06.2021 по 29.06.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 03.06.2021 по 09.06.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.05.2021 по 03.06.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.04.2021 по 19.05.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 23.04.2021 по 27.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 06.04.2021 по 15.04.2021 на 2 арк.;

- виписка по рахункам за період з 25.03.2021 по 01.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 01.04.2021 по 19.05.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахункам за період з 18.03.2021 по 22.04.2021 на 1 арк.;

- виписка по рахунку гр. ОСОБА_155 за 2021 рік на 40 арк.;

- заключна частина виписки за період з 17.12.2021 до 01.20.2021 по рахунку ОСОБА_155 на 3 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 24.11.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 25.10.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.10.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 07.01.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 27.08.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 11.08.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 06.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 09.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 01.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 22.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 07.04.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 01.03.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 08.02.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 08.02.2021 на 1 арк.;

- акт прийому передачі наданих послуг від 26.01.2021 на 1 арк.;

- накладна №152,5 від 29.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №133,5 від 18.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №127,5 від 18.10.2021 на 1 арк.;

- накладна №110,5 від 14.09.2021 на 1 арк.;

- накладна №104,5 від 01.09.2021 на 1 арк.;

- накладна №52,5 від 20.07.2021 на 1 арк.;

- накладна №87,5 від 30.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №81,5 від 30.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №58,5 від 15.06.2021 на 1 арк.;

- накладна №64,5 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №64,5 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №35,5 від 10.05.2021 на 1 арк.;

- накладна №36,1 від 12.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №29,5 від 12.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №18,5 від 12.01.2021 на 1 арк.;

- накладна №41,5 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- накладна №6,5 від 25.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція № 1 на ім`я ОСОБА_155 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_155 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на ім`я ОСОБА_155 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_155 на 2 арк.;

- квитанція № 1 на ім`я ОСОБА_155 на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_155 на 2 арк.;

- відомості щодо сплати коштів на 1 арк.;

- копія заяви ФОП ОСОБА_155 на 1 арк.;

- заява ФОП ОСОБА_155 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- відомості щодо сплати коштів ОСОБА_155 на 1 арк.;

- відомості щодо сплати коштів ОСОБА_155 на 1 арк.;

- квитанція № 1 за 1 квартал 2021 року на 1 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_155 на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_155 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на 1 арк.;

- звіт про суму нарахованого доходу за 2020 рік на 2 арк.;

- виписка за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 на 1 арк.;

- реєстр зареєстрованих осіб ФОП ОСОБА_155 на 1 арк.;

- платіж по рахунку № НОМЕР_71 на 2 арк.;

- додаткова угода № 1 до договору №3/20-5 від 30.03.2020 від 17.07.2020 на 1 арк.;

- накладна № 89,5 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 58,5 від 01.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 62,4 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- накладна № 37,5 від 10.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 42,5 від 08.09.2020 на 1 арк.;

- накладна № 47,5 від 03.08.2020 на 1 арк.;

- накладна № 21,5 від 08.06.2020 на 1 арк.;

- накладна № 26,5 від 08.06.2020 на 1 арк.;

- накладна № 89,5 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- накладна № 31,5 від 22.05.2020 на 1 арк.;

- накладна № 10,5 від 16.04.2020 на 1 арк.;

- накладна № 12,5 від 08.02.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 30.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 24.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 24.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 15.09.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 27.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 22.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 10.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 27.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 01.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 09.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 01.07.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 10.06.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період з листопада 2020 по квітень 2020 на 28 арк.;

- виписка за період з грудень 2020 по квітень 2020 на 41 арк.;

- заява на видачу готівки №993341 від 05.08.2020 на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 495 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_155 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_155 на 2 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_155 на 1

- копія про об`єкти обстеження на 1 арк.;

- довідка з банку для ФОП ОСОБА_155 від 30.03.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкриті рахунки ОСОБА_155 на 1 арк.;копія витягу з реєстру платника податків на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 арк.;

- заключна частина за період з 01.01.2020 по 16.09.2020 на 1 арк.;

- виписка по рахунку за період з 01.01.2020 по 16.01.2020 на 2 арк.;

- заява на видачу готівки № 40688288 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_155 ;

- квитанції № 1 та № 2 з податковими деклараціями ФОП ОСОБА_155 на 12 арк.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68242/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_7 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: грошові кошти у розмірі 22550 доларів США (221 купюра номіналом 100 доларів США, 5 купюр номіналом 50 доларів США, 10 купюр номіналом 20 доларів США, 200 Євро (2 купюри номіналом 100 Євро), 400 гривень (2 купюри номіналом по 200 гривень) які скріплені окремими аркушами з виконаним рукописним текстом; десять оптичних носіїв інформації для лазерних систем зчитування формату CD та DVD-R.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.12.2021 року (справа №757/68237/21-к), якою було накладено арешт на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_7 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: Транспортний засіб «Honda Civic» н.з.т.з. НОМЕР_72 , vin НОМЕР_73 , свідоцтво про реєстрацію на вказаний транспортний засіб НОМЕР_74 та ключі до транспортного засобу, з забороною відчуження, розпорядження та користування, вилучені під час обшуку 23.12.2021 р., грошові кошти у розмірі 1000 грн., 20800 доларів США, 450 Євро, 6800 Польських злотих вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у квартирі АДРЕСА_8 .

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2021 року (справа №757/68239/21-к), на вилучене в ході обшуку 23 грудня 2021 року за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_9 в рамках кримінального провадження №00000769, а саме: Транспортний засіб «Citroen Berlingo» н.з.т.з. НОМЕР_75 , vin НОМЕР_76 , з забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 01.07.2022 о 12-00 год.

Слідчий суддя С.В. Вовк