Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1169/22
Справа № 711/3763/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000634 від 17.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000634 від 17.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 17.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 16.08.2021 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) 11.08.2021 здійснено виконавчий напис № 340, на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000, 00 грн.

За вказаним векселем серії АА 2695904, приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), розпочато виконавче провадження № 66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, за заявою ОСОБА_5 , 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) здійснено виконавчий напис № 339 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , розпочато виконавче провадження № 66497270, де боржником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, за заявою ОСОБА_5 , 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) здійснено виконавчий напис № 338 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19.11.2019, складеного у місті Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_9 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_5 на суму 500000,0грн.

В подальшому, за вищевказаними виконавчими провадженнями, накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, а також накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_9 .

Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності вказаних товариств, будь-яким підприємствам та фізичним особам векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_5 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку зазначених Товариств, на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 було розпочато виконавче провадження. В ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_5 , 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вчинено виконавчий напис № 340. Даний напис вчинено за простим векселем серія АА 2695904 від 22.11.2019, складеного в місті Києві, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_5 кошти в сумі 500 000 грн. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував. Також ОСОБА_6 стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження, в забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_5 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , було списано кошти в сумі 550 400 грн. на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_8 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12.08.2021. Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених простих векселів. Також, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_8 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_5 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.

Додатково свідок повідомив, що, як стало йому відомо, ОСОБА_5 вчинено ще ряд шахрайських дій. Так, за заявою ОСОБА_5 , приватним виконавцем ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ) відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27 000 000 грн. на підставі виконавчого напису № 352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Виконавчий напис було вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

Також, за заявою ОСОБА_5 , приватним виконавцем ОСОБА_10 відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 000 грн. на підставі виконавчого напису № 353, виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Вказаний виконавчий напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23.03.2021 на суму 27 000 000 грн. на користь ОСОБА_5

26.08.2021 представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Під час проведення тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_7 було вилучено оригінали наступних документів: простого векселя серія АА №2695904 від 22.11.2019 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 ; виконавчого напису № 340; постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18.08.2021; листа № 3420 від 18.08.2021; акту про протест векселя про неоплату; виконавчого напису; чотирьох заяв ОСОБА_5 на пред`явлення векселів; здійснення протестів векселів. Крім того, вилучено копію Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться підписи від імені ОСОБА_5 , щодо вчинення нотаріальних дій стосовно опротестування простих векселів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що жодних векселів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував, договірних відносин не мав, та жодну особу не уповноважував звертатись від його імені до нотаріусів чи приватних виконавців з метою опротестування векселів. Крім того, особисто також не звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, збору доказів, та встановлення всіх осіб причетних до вказаних злочинів, існує нагальна необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз, зокрема з метою дослідження питань:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №335?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №336?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №337?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №338?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №339?;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій том № 1 справа № 02-33 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №340?

Відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертних установи необхідно надати оригінал Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за реєстраційними номерами: 340, 339, 338, 337, 336, 335 від 11.08.2021.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, огляді та наданні до експертної установи оригіналу Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо вчинення нотаріальних дій під №340, №339, №338, №337, №336, №335 від 11.08.2021, а також вилученні журналу реєстрації вхідної документації приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , в якому реєструється подача заяв про вчинення нотаріальних дій, бухгалтерської чи фінансової звітності щодо отримання грошових коштів за вчинення нотаріальних дій, а тому слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000634 від 17.08.2021 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000634 від 17.08.2021, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинам, відповідно яких ОСОБА_5 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово звертався до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 із заявами про вчинення нотаріальних написів на підставі підроблених документів щодо грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та учасника вказаних товариств ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості свідка, ОСОБА_5 зазначив, що жодних векселів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував, договірних відносин не мав, та жодну особу не уповноважував звертатись від його імені до нотаріусів чи приватних виконавців з метою опротестування векселів. Крім того, особисто також не звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 .

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля встановлення чи спростування причетності ОСОБА_5 чи інших осіб до вказаних злочинів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінал Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за реєстраційними номерами: 340, 339, 338, 337, 336, 335 від 11.08.2021.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити чи спростувати причетність ОСОБА_5 чи інших осіб, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналу Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , а саме за реєстраційними номерами: 340, 339, 338, 337, 336, 335 від 11.08.2021 з обов`язковим залишенням її засвідченої копії у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_19 , заступнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, а саме до Справи № 02-33 Том № 1 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, для дослідження в межах реєстраційних дій вчинених за заявами ОСОБА_5 , за реєстраційними номерами: 340, 339, 338, 337, 336, 335 від 11.08.2021, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її в оригіналі з обов`язковим залишенням її засвідченої копії у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1