печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002531 від 14.12.2021 року - адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002531 від 14.12.2021 року - адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явився, про час розгляду скарги повідомлена належним чином. Представником цивільного позивача подано клопотання про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Старшим дізнавачем ВД Печерського УП ГУ НП у м. Києві подано заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Печерським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002531 від 14.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.
20.12.2021 ОСОБА_4 визнано потерпілою у кримінальному провадженні
20.12.2021 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні пред`явлено до ОСОБА_5 цивільний позов та, відповідно, визнано цивільним позивачем.
Сторона кримінального провадження в обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2021 року ОСОБА_5 вчиняються системні дії щодо заволодіння переважним правом ОСОБА_4 на придбання часток у ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД», ТОВ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ПЕТРУСАЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НАВІГАТОР», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ», ТОВ «ПЕТРУС-КОНДИТЕР».
28.10.2021 на адресу місця реєстрації ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 надійшли заяви ОСОБА_5 про намір продажу часток у статутних капіталах вказаних товариств.
Про намір скористатися своїм переважним правом ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 листом від 10.11.2021.
30.11.2021 на адресу місця реєстрації ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 надійшла нотаріально посвідчена заява ОСОБА_5 щодо запрошення ОСОБА_4 з`явитися 08.12.2021 о 15 год. 00 хв. для укладання Договору купівлі-продажу часток в статутних капіталах Товариств та надано проект відповідного Договору.
08.12.2021, з`явившись у запропонований ОСОБА_5 час та місце, було встановлено чергову спробу шляхом шахрайських дій обійти переважне право ОСОБА_4 на придбання часток. Однак, особисто ОСОБА_5 або уповноважена саме на продаж часток ним особа, не з`явилась для укладання відповідного договору. Був присутній ОСОБА_6 за довіреністю від ОСОБА_5 без повноважень на підписання договорів.
Разом з тим, в приміщенні також перебувала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . В подальшому від ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_4 надійшли довідки-рахунками № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 від 08.12.2021 виписані тим же приватним нотаріусом ОСОБА_7 по 400000,00 грн. кожна із призначенням: за нотаріальні дії, проте 08.12.2021 ОСОБА_4 не підписувала жодних договорів та не була учасником ніяких нотаріальних дій.
В подальшому від ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_4 надійшли нові повідомлення із запрошенням з`явитись 15.12.2021. Однак, 15.12.2021 знову з`явившись у запропонований ОСОБА_5 час, був присутній ОСОБА_6 з тими самими повноваженнями.
Водночас, маючи намір продати свої частки, ОСОБА_5 одночасно укладає різного роду договори, зокрема про управління корпоративними правами. 08.12.2021 було надано один із таких договорів з ТОВ «Алкобудконсалтинг» (копія додається). За короткий проміжок часу також відомо про укладання договору з ТОВ «ЄВРОФАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» від 28.05.2021 та від 31.05.2021, щонайменше. Про третій такий договір з названим товариством від 06.06.2021 вже повідомляється самим ОСОБА_5 у повідомлення про розірвання договору № 01/06/21 (копії додаються).
Зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_5 неправомірно намагається відчужити різним покупцям свої частки у статутних капіталах, а його шахрайські дії направлені на заволодіння першочерговим правом ОСОБА_4 на придбання таких часток всупереч волі останньої на реалізацію її першочергового права, як учасника таких товариств.
Дії ОСОБА_5 є спланованими та послідовними. Так, на адресу ОСОБА_4 надійшло поштове відправлення (цінний лист з описом вкладення № 862) яке містило Повідомлення від 01.10.2021 року, яким ОСОБА_5 самостійно призначив і скликав загальні збори учасників ТОВ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» на 05.10.2021 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, кабінет №1 (копія додається). При цьому, ОСОБА_5 одноособово включив до голосування порядку денного загальних зборів учасників Товариств питання, одним із яких було Відчуження частки у Товаристві належної ОСОБА_5 в розмірі 50% відсотків Статутного капіталу.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до даних ЄДРЮОФОПГФ ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) належить частка у розмірі 4700420,00 грн., що становить 20,09% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125), у розмірі 9434131,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979), у розмірі 23750000,00 грн., що становить 25% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), у розмірі 1100000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), у розмірі 1771000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), у розмірі 27539900,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУСКОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).
Представник цивільного позивача вказує, що розмір шкоди оцінюється, як мінімум у розмірі часток ОСОБА_5 із додатковою вимогою про стягнення моральної шкоди та матеріальної шкоди. Враховуючи наведені вище обставини, існує реальний ризик відчуження ОСОБА_5 належних йому часток на користь третіх осіб та порушення переважного права ОСОБА_4 на придбання таких часток, що зумовлює необхідність накладення на них арешту, втому числі і у зв`язку із тим, що вказані частки є об`єктом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КПК України права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких являється арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог та докази факту завданої шкоди і розміру цієї шкоди.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_5
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Щодо стосується вимоги, вказати стягувача ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та боржника ОСОБА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки не передбачена КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 61, 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 4700420,00 грн., що становить 20,09% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125),
частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 9434131,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979),
частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 23750000,00 грн., що становить 25% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32),
частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1100000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32),
частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 1771000,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32),
частку ОСОБА_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у розмірі 27539900,00 грн., що становить 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУСКОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, зміну відомостей про керівника, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства відносно/щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» (місцезнаходження юридичної особи 03115, м. Київ, вулиця Святошинська, будинок 32, Ідентифікаційний код юридичної особи: 34352125), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-ВЕСТ-ЕКСПЕДИЦІЯ» (19701, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, 66А, Ідентифікаційний код юридичної особи: 33943979), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУС-АЛКО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36942172, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121843, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35121953, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРУСКОНДИТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34999908, місцезнаходження юридичної особи: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 32).
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1