Справа № 449/757/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

01.09.2022 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції - ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 09.08.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перерахованні на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 року в поліцію із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про прийняття міри до невідомої йому особи, яка 09.08.2022 р., шляхом шахрайських дій, під приводом купівлі-продажі мотоцикла, заволоділа його грошовими коштами в сумі 26000 тис. грн., які він перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на вказані невідомою особою карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Зазначають, що 11.08.2022 року допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , який повідомив наступне, що 09.08.2022 р., орієнтовно о 15:30 він знайшов на сайті «ОЛХ», оголошення про продаж мопеда (продам Альфа мопед), за суму 14500 грн.. Після чого зв`язався з продавцем який був підписаний на сайті «ОЛХ» як ОСОБА_7 за номером телефонна ( НОМЕР_4 ). Телефон підняла жіночка і представилась жінкою останнього на ім`я ОСОБА_8 . В телефонній розмові з нею домовились про продаж мотоцикла за суму 13000 грн.. Після чого вона продиктувала реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), на яку одразу потерпілий перерахував кошти з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) у сумі 13000 грн.. Наголошують, що в подальшому при спілкуванні особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що « ОСОБА_9 » потребує переказу ще у розмірі 13000 грн., щоб упакувати і відправити даний мопед. Не маючи такої суми на рахунку, потерпілий попросив доньку ОСОБА_10 перерахувати кошти у розмірі 5000 грн. на його картку, оскільки було потрібно, ще 13000 грн. за те, щоб йому відправили мопед, що остання і зробила. Особа на ім`я ОСОБА_8 потерпілому пояснила, що останній його переказ повернеться на рахунок коли « ОСОБА_9 » відправить мопед. Після чого остання в телефонній розмові надала йому номер вже іншої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ). Тоді потерпілий здійснив, ще два перекази по 6500 грн.. Після чого остання повідомила, щоб він очікував відправки. Загальна сума яку перерахував потерпілий становить 26000 грн.. Номера банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать одній особі, а саме ОСОБА_11 . Також зазначають, що в подальшому приблизно через 20 хв., ОСОБА_8 зателефонувала потерпілому ще раз і сказала, що потрібно перерахувати ще 15000 грн., об`яснивши тим, що « ОСОБА_9 » поверне йому все разом, а саме 13000 грн. які він перерахував раніше, і ці 15000 грн. які він, ще не перерахував. На, що потерпілий відмовив, і телефонна розмова закінчилась. Через деякий час остання телефонувала, ще 2 рази на які потерпілий не відповідав. Пізніше через 10 хв. потерпілий зателефонував до ОСОБА_8 , оскільки хотів запитати чи відправили йому мопед, але на телефонний дзвінок ніхто не відповідав. Стверджують, що з метою ефективного, повного та всебічного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 09.08.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перераховані на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цих рахунків та його паспортні дані, - які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 . Вважають, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останній просить розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000045 від 11 серпня 2022 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_2 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 09.08.2022 по 12.08.2022 року (дату звернення до слідчого судді із клопотанням), із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перерахованні на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її викопіювання у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1