Справа № 357/9352/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання мотивоване наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Білоцерківського району Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером - НОМЕР_1 , за попередньою злочинною змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентським номером - НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентськими номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з корисливих мотивів, зокрема за грошові кошти в сумі 4500 доларів США (статус студента), та за 5500 доларів США (статус волонтера), шляхом виготовлення фіктивних документів мешканцям Білої Церкви Київської області, зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером - НОМЕР_6 , які дають змогу безперешкодно перетнути державний кордон України під час введення військового стану по всій території, здійснює безперешкодний виїзд осіб призовного віку до країн Європейського Союзу.Вказане підтверджується зібраними доказами у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_9 показав, що приблизно на початку серпня 2022 року він особисто розмовляв зі своїм старим знайомим ОСОБА_10 , з яким підтримує приятельські відносини. В ході їхньої розмови, вони спілкувалися на різні політичні та побутові теми під час якої останній запитав у нього де він працює. На вказане запитання він повідомив, що у зв`язку із війною з роботою у нього є певні проблеми та додатково йому розповів, що він має намір по стану здоров`я виїхати за межі України, з метою отримання якоїсь роботи. Однак такої можливості не має із-за введення військового стану на всій території України. У свою чергу, ОСОБА_11 йому почав розповідати про те, що у нього є ряд знайомих, які за грошові кошти (суму не називав) зможуть йому допомогти виїхати за межі України у статусі студента чи волонтера в країни Європейського Союзу. На що він попросив ОСОБА_12 поцікавитися, який саме буде алгоритм дій з його боку, яка буде ціна та що для цього потрібно. В подальшому, 25.08.2022 за допомогою інтернет-месенджера «Telegram» з використанням номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_13 , останній прислав йому повідомлення в якому зазначив, що є два варіанти виїзду за кордон, а саме: перший - виїхати в статусі студента (документи будуть виготовлятися близько місяця і потрібно буде збирати велику кількість документів, нотаріус, військовий комісаріат та лікарня), який буде коштувати йому 4500 доларів США, та другий - в статусі волонтера (буде набагато швидший по часу і організація буде розуміти про те, що він буде виїжджати в один кінець і вони згодні брати на себе відповідальність), який буде йому коштувати 5500 доларів США. Після чого, 26.08.2022 ОСОБА_11 відправив за допомогою інтернет-месенджера «Telegram» з використанням номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , йому повідомлення в якому зазначив, що коли в нього буде вищезазначена сума грошових коштів він готовий йому допомогти у вирішенні його виїзду за межі України. В подальшому, 23.09.2022 в період часу з 16.00 год. до 17.00 год. в селі Ковалівка Фастівського району Київської області поряд із магазином ФК «Колос» біля стадіону ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 . Перебуваючи у автомобілі вони спілкувалися з приводу того, щоб зробити ОСОБА_9 документи для того, щоб перетнути кордон під час військового стану. Під час спілкування ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1500 доларів США в результаті чого ОСОБА_14 надав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яким він володіє та посвідчення водія на його ім`я, як гарант того, що він його не ошукає. ОСОБА_11 має йому надати перепустку-посвідчення на подобі волонтера, за допомогою якої він безперешкодно перетне кордон України. При цьому ОСОБА_14 сфотографував його документи: закордонний паспорт та посвідчення водія, і сказав, що це необхідно для виготовлення документів. ОСОБА_14 повідомив, що він спільно із товаришами по імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , який є заключним у цій схемі, займаються виготовленням вказаних документів. В ході розмови ОСОБА_14 повідомив, що він віддає свої грошові кошти в розмірі 2500 доларів США, для того, щоб розпочався процес виготовлення документів, і після завершення-отримання документів необхідно буде ще надати 1500 доларів США. Тобто сумарна кількість за документи (на руки) буде 5500 доларів США. Також, він розповів, що під час військового стану перетнути кордон України не можливо, а лише виключний перелік осіб із відповідним статусом можуть це зробити. В подальшому він надав для ознайомлення та огляду свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу власником якого являється ОСОБА_5 та посвідчення водія на його ім`я. Крім того, він пояснив, що оскільки негативно ставиться до протиправної діяльності вказаних осіб, вирішив звернутися до правоохоронних органів, з метою припинення їх незаконної діяльності. Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої(розшукової) дії від 26 вересня 2022 року, ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 1500 доларів США для виготовлення фіктивних документів, які дають змогу безперешкодно перетнути державний кордон України під час введення військового стану по всій території. Органами досудового розслідування дане кримінальне правопорушення, кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.Факт вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вказаного кримінального правопорушення підтверджується протоколами за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які наявні у матеріалах кримінального провадження. Під час досудового розслідування, на підставі постанови прокурора, проводились негласні слідчі (розшукові) дії», передбачені ст.271 КПК України - «контроль за вчиненням злочину» у формі «спеціального слідчого експерименту, в ході яких використовувались заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти. На даному етапі досудового розслідування, виникає потреба у проведенні такої слідчої (розшукової) дії як обшук володіння за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Слідчим суддею встановлено, наступне.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 07 жовтня 2022 року, номер інформаційної довідки 311894463, встановлено, що право власності на будинок за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_17 (1/3 частки) та ОСОБА_18 (2/3 частки).

Заступником начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено, що метою проведення обшуку є виявлення, фіксація та за необхідності вилучення речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в даному випадку зокрема відшукання у вказаному приміщенні оригіналів та копій документів, які дають право безперешкодного виїзду за межі державного кордону, терміналів мобільного зв`язку та грошових коштів, які отримані від ОСОБА_9 , зокрема у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, в поданому клопотанні також доведено, що з метою збереження, виявлення, фіксації, вилучення та копіювання відомостей та речей, що мають важливе значення для слідства та можуть використовуватися у процесі доказування в даному кримінальному провадженні, а також проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та приймання законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - обшуку, оскільки у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 за місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_2 , зберігає знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні об`єкти, предмети, речі і документи, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України становлять інтерес у даному кримінальному провадженні та використовуватимуться у процесі доказування.

Також, слідчий суддя, враховує той факт, що застосування інших заходів забезпечення та проведення слідчих дій із меншим ступенем втручанням в права та свободи особи, в даному кримінальному провадженні не можуть надати бажаних результатів, оскільки ОСОБА_6 може не виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ, знищити чи переховати знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інші заборонені законом речі, перешкоджаючи таким чином встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, лише проведення обшуку може забезпечити досягнення основних цілей та завдань кримінального провадження. Речові докази можуть бути переховані, знищені чи викинуті, вивезені, що призведе до втрати доказової бази у кримінальному провадженні та ускладнить встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до передбачуваної законом відповідальності.

Згідно з частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зволікання з проведенням обшуку вищевказаного домоволодіння призведе до втрати доказів та відомостей, без яких неможливо об`єктивно та всебічно провести розслідування даного злочину.

У відповідності із статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла.

Як передбачено ст.13 та ч. 1 ст. 233 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Іншим чином отримати інформацію про кримінальну протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 неможливо, з метою перевірки причетності останніх до протиправної діяльності, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збереження, виявлення, фіксації, вилучення та копіювання відомостей та речей, що мають важливе значення для слідства та можуть використовуватися у процесі доказування в даному кримінальному провадженні. Та враховуючи, те що є достатні підстави вважати, що вищеописані речі, за допомогою яких здійснюється вказана злочинна діяльність, знаходяться саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведення обшуку у даному випадку є доцільною та необхідною слідчою дією для досягнення її мети, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ОСОБА_17 (1/3 частки) та ОСОБА_18 (2/3 частки) та в користуванні ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів та копій документів, які дають право безперешкодного виїзду за межі державного кордону, терміналів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та грошових коштів, зокрема, які отримані від ОСОБА_9 , у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій», передбачених ст.271 КПК України - «контроль за вчиненням злочину» у формі «спеціального слідчого експерименту, а також інших матеріальних об`єктів, предметів, речей і документів, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст.98 КПК України мають значення та інтерес для кримінального провадження №0000233.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.11.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України вказана ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла особи, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1