Справа № 159/1752/22
Провадження № 1-кс/159/1478/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000174 від 21 квітня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 08 серпня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год.20 квітня 2022 року по 00.00 08 серпня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори) чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 20.04.2022 року близько 16.30 год. невстановлена особа, у месенджері «Вайбер», представившись давнім знайомим, під приводом надання фінансової допомоги, зловживаючи довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2022 року за № 0000174, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год.20 квітня 2022 року по 00.00 08 серпня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори) чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2022 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5