н/п 1-кс/174/138/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
08 липня 2022 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000038 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 03.07.2022 р. до ЧС ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що знайомий останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.07.2022 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про перевезення автомобіля марки «Mitsubishi L200» з-за кордону, за який потерпіла ОСОБА_5 того ж дня сплатила завдаток продавцю на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 30 000 грн. Вказаний автомобіль повинен бути доставлений до м.Вільногірськ Дніпропетровської області 04.07.2022 р., який на теперішній остання не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

За вказаним фактом 04.07.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, щоїї чоловік ОСОБА_8 , наразі перебуває у Збройних Силах України та повідомив їй та своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що на потреби ЗСУ потрібен вантажопасажирський автомобіль. ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов відповідне оголошення, де вказано марки автомобілів та номер телефону менеджера відповідної фірми. Обравши автомобіль марки «Mitsubishi L200» чорного кольору, він зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , слухавку взяв менеджер та представився як ОСОБА_9 і повідомив, що вказаний автомобіль є в наявності та його потрібно перевозити через кордон з Польщі на лафеті, за який потрібно сплатити завдаток у сумі 30 000 тис. грн. і надав реквізити своєї банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Вона зі своєї банківської карти сплатила вказану суму двома транзакціями: 15.00 грн. та 30139,95 грн, що підтверджується банківською випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.07.2022 р.. Через 30 хвилин до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що даний автомобіль не вдається перевезти через кордон та потрібно ще сплатити грошові кошти у сумі 45 000,00 грн, на що останній відмовився та попрохав повернути грошові кошти, які вже були сплачені за автомобіль та грошові кошти повернуто на банківську карту потерпілої не було. Через певний час менеджер ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що вже проблем з автомобілем немає і 04.07.2022 р. автомобіль прибуде до м.Вільногірськ Кам`янського району Дніпропетровської області. Цього ж дня ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що автомобіль забрали на штраф-майданчик і за нього потрібно сплатити близько 18 000-20 000,00 грн., останні йому відмовили і в цей момент ОСОБА_7 перервав розмову та відбився, та наразі мобільний телефон вказаного абонента вимкнений і транспортний засіб до м.Вільногірськ доставлений не був.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 02.07.2022 р. до часу виконання ухвали. Також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000038 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історію вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснюватись перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, яка є власником вказаної банківської карти, її анкетних даних та інших документів, що ідентифікують вказану особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначений в анкеті вказаною особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 02 липня 2022 р. до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 08 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1