С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_____________________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3968/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

16 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000177, відомості про яке внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000177, відомості про яке внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , щодо якої згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно належним чином не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) митного оформлення (вантажно-митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорт якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (у тому числi додаткових), додатки та специфiкацiї до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізії, платіжні банківські виписки та iншi розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, довіреності вантажоодержувача, подорожні листи, супровідні документи, які засвідчують якiсть i комплексність продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, специфікації), журнали обліку нафтопродуктів, інші документи, які підтверджують факт наявності фінансово господарських взаємовідносин, в тому числі, складського зберігання та відвантаження ПММ з Російської Федерації, складські документи на ПММ, тобто товаророзпорядчі документи, які підтверджують прийняття ПММ на зберігання та посвідчення наявності нафтопродуктів і зобов`язання складу повернути їх володільцеві такого документа; відомості щодо банківських рахунків СГД, які використовувалися для ведення розрахунків під час фінансово-господарської діяльності з контрагентами та імпортерами підконтрольними РФ; зразки палива, використані під час проведення митного оформлення нафтопродуктів, та матеріали дослідження зразків на предмет відповідності задекларованому коду УКТ ЗЕД; електронні носії інформації, паперові документи, чорнові записи, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети (на яких можуть міститися відомості щодо вчинення чи готування фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), кредитні картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності на шкоду державні безпеці України та джерело походження яких невідоме, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку орендованої квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично використовується учасниками злочинного угрупування для операцій з отриманою від реалізації низькоякісних ПММ готівкою, слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує мережа АЗС «Мотто», яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ), походження яких є сумнівним, а їх якість не відповідає вимогам ДСТУ. Отримана інформація свідчить, що реалізація ПММ кінцевим споживачам відображається від імені ТОВ «Лерсен ЛТД» (), фактичне управління яким здійснюється особами, наближеними до колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_5 .

Разом з цим, ТОВ «Лерсен ЛТД» реалізує на території України суміші імпортованих ПММ (у тому числі з території РБ) та ПММ невідомого походження, отримані шляхом змішування нафтопродуктів з іншими низькоякісними хімічними сполуками. Реалізація ПММ мережею «Мотто» здійснюється, як правило, за готівковий розрахунок. Отримана в ході реалізації ПММ готівка інкасується наближеними до ОСОБА_5 співробітниками ТОВ «Лерсен ЛТД» та в подальшому за допомогою позабанківських «перестановок» відправляється на територію російської федерації.

Крім того, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що для операцій з готівкою, отриманою від реалізації низькоякісних ПММ, її подальшого перерахунку, зберігання, передачі поставникам ПММ та формування готівки для передачі за межі України учасниками вищезазначеного угрупування орендовано житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (ЖК Diplomat hall), а також місце № 247 у підземному паркінгу цього ж будинку. Квартира використовується кур`єрами та фінансистами механізму.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно належним чином не зареєстроване.

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на тому, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами щодо вчинення дій спрямованих на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що орендована квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично використовується учасниками злочинного угрупування, можливі протиправні дії якого, розслідуються в межах даного провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.110-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «джерело походження яких невідоме, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000177, відомості про яке внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

-документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія) митного оформлення (вантажно-митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорт якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (у тому числi додаткових), додатки та специфiкацiї до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізії, платіжні банківські виписки та iншi розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, довіреності вантажоодержувача, подорожні листи, супровідні документи, які засвідчують якiсть i комплексність продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, специфікації), журнали обліку нафтопродуктів, інші документи, які підтверджують факт наявності фінансово господарських взаємовідносин, в тому числі, складського зберігання та відвантаження ПММ з російської федерації, складські документи на ПММ, тобто товаророзпорядчі документи, які підтверджують прийняття ПММ на зберігання та посвідчення наявності нафтопродуктів і зобов`язання складу повернути їх володільцеві такого документа; відомості щодо банківських рахунків СГД, які використовувалися для ведення розрахунків під час фінансово-господарської діяльності з контрагентами та імпортерами підконтрольними рф; зразки палива, використані під час проведення митного оформлення нафтопродуктів, та матеріали дослідження зразків на предмет відповідності задекларованому коду УКТ ЗЕД; електронні носії інформації, паперові документи, чорнові записи, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети (на яких можуть міститися відомості щодо вчинення чи готування фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), кредитні картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності на шкоду державні безпеці України (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1