Справа № 548/815/22
Провадження №1-кс/548/253/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районого суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хорол скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР ( в порядку ст. 303,304 КПК України),

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР ( в порядку ст. 303,304 КПК України), мотивуючи її тим, що 28 червня 2022 року ОСОБА_3 повідомив за номером екстреного виклику поліції 102 про факт вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України). В подальшому, в цей же день, він особисто передав письмову заяву про кримінальне правопорушення (далі Заява) черговому ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

В даній Заяві ОСОБА_3 повідомляв про факт шахрайський дій з боку «Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»» (далі АТ КБ «Приватбанк») з метою незаконного заволодіння його коштами.

Також ОСОБА_3 зазначив, що такі незаконні дії з боку банку вчиняються не вперше. Раніше йому вже доводилось звертатись до поліції з заявами про злочин та до суду з метою компенсації завданої протиправними діями матеріальної та моральної шкоди.

Так, ще в 2011 році відбувалися незаконні списання коштів з ОСОБА_3 дебетової картки відкритої в АТ КБ «Приватбанк» (на той момент Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»). В той час на його звернення щодо SMS повідомлень та незаконних списань коштів з його дебетової картки співробітники Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» та оператори телефонної гарячої лінії банку запевняли, що це непідтверджені платежі та немає приводу для хвилювання. Але вже через декілька днів виявилось, що банк проводив списання не тільки його власних коштів, але створив штучну заборгованість на значну суму на яку відразу почав нараховувати проценти.

Близько року тривала судова тяганина за позовом ОСОБА_3 до АТ КБ «Приватбанк» через незаконне списання коштів з його картки. В результаті суд першої та апеляційної інстанції прийняв рішення на користь скаржника ОСОБА_3 зобов`язавши АТ КБ «Приватбанк» повернути незаконно списані кошти, компенсувати моральну шкоду та судові витрати (Рішення у справі №1628/332/12 від 16.07.12р. Хорольського районного суду та ухвала у справі №22-ц/1690/4301/2012р. від 17.12.2012 року Апеляційного суду Полтавської області).

На виконання рішення суду Жовтневим ВДВС Дніпропетровського МУЮ були стягнуті на користь ОСОБА_3 з АТ КБ «Приватбанк» незаконно списані кошти та компенсація завданої моральної шкоди.

У своїй Заяві ОСОБА_3 наголосив, що після отримання такого негативного досвіду співпраці з АТ КБ «Приватбанк» він відмовився від будь якої співпраці з даним банком, розірвав всі укладені з банком договори та закрив всі відкриті в банку рахунки. Також ОСОБА_3 вимагав від співробітників Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» надати йому письмове підтвердження того, що він не має жодних відкритих банківських продуктів у цьому банку. В той же час ОСОБА_3 було відмовлено у його законній вимозі мотивуючи це тим, що таке підтвердження видати неможливо, але запевняли, що всі продукти відкриті на ім`я ОСОБА_3 закриті. Свідком таких заяв був брат ОСОБА_4 .

За таких обставин ОСОБА_3 мусив задовольнитись запевненнями співробітників Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» про те, що всі продукти відкриті раніше на його ім`я в банку були закриті, сподіваючись, що будь-які його відносини з АТ КБ «Приватбанк» на цьому припинились.

Але на цьому злочинні дії з боку співробітників банку не припинились і про це ОСОБА_3 вказав у своїй Заяві про злочин.

Так, аналогічна ситуація трапилася 29.12.2012 року, коли ОСОБА_3 в черговий раз почав отримувати SMS повідомлення від банку про списання коштів та виникнення заборгованості при тому, що за заявами співробітників Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» всі пов`язані зі ним банківські продукти були закриті.

Тоді, завдяки відкритому кримінальному провадженню працівник банку ОСОБА_5 визнав свою провину та вніс власні кошти, після чого кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000122 від 30 грудня 2012 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було закрите.

Але й на цьому шахрайські дії з боку банку не припинились. Так 05.04.2013 року, ОСОБА_3 отримав додатково два SMS повідомлення від АТ КБ «Приватбанк» з незрозумілим текстом. Коли ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію банку, за роз`ясненням змісту SMS повідомлень, працівник банку не зміг нічого пояснити, але в черговий раз підтвердив, що на той момент жодного відкритого продукту в АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 не мав.

Згодом скаржник зателефонував іншому оператору АТ КБ «Приватбанк», який повідомив що з банку не було жодного SMS та всі його продукти в АТ КБ «Приватбанк» анульовані.

Підставою для звернення до поліції з черговою заявою про злочин стало надіслання на телефонний номер НОМЕР_1 17.06.2022 року від АТ КБ «Приватбанк» SMS повідомлень наступного змісту: «Ваші рахунки неактивні. Наступного місяця з кожного з них буде списано комісію 20 грн.»

Отже всі попередні заяви про закриття всіх продуктів відкритих на ім`я ОСОБА_3 в АТ КБ «Приватбанк», запевнення співробітників банку про те, що все було закрито ще в 2012 році виявились неправдивими.

Не мали значення і попередні судові процеси про захист прав споживача, звернення до поліції та відкрите кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Співробітники банку продовжували незаконно використовувати персональні дані відкриваючи на власний розсуд невідомі рахунки, чи створюючи інші банківські продукти на ім`я скаржника ОСОБА_3 .

При цьому, починаючи з 2012 році банк відмовляє ОСОБА_3 у законній вимозі видати документ, який би чітко засвідчив, що жодний банківський продукт на його ім`я в банку не відкритий, мотивуючи це тим, що у банка є лише стандартна довідка про відсутність заборгованості на певну дату.

Ситуація, коли ОСОБА_3 ще 10 років тому зробив все можливе для розірвання будь-яких відносин з АТ КБ «Приватбанк» та неодноразово отримував запевнення від співробітників банку про відсутність у нього будь-яких продуктів, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» і в той же час отримавши його персональні дані та зберігаючи їх у незаконний спосіб співробітники АТ КБ «Приватбанк» з власної ініціативи відкривають від імені ОСОБА_3 рахунки в банку та покладають на нього пов`язані з цим витрати є незаконною та має ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).

З цього приводу ОСОБА_3 черговий раз зателефонував на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» за номером 3700 та отримав відповідь, що його номер телефону ( НОМЕР_1 ) на який приходять SMS повідомлення від АТ КБ «Приватбанк» не числиться у них у базі та, що він взагалі не є їх клієнтом.

Звернувшись 28.06.2022 року до Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» щоб отримати додаткове підтвердження відсутності відкритих банківських продуктів на своє ім`я в банку та роз`яснення з приводу надісланих SMS повідомлень, ОСОБА_3 отримав відповідь від співробітниці банку (прізвище та ім`я невідомі), що у нього є відкрита якась віртуальна картка. На його запитання, як таке могло статись, адже співробітники банку багаторазово запевняли, що у банку немає нічого відкритого на ім`я ОСОБА_3 і він не звертався до АТ КБ «Приватбанк» як мінімум останні 10 років, вона не змогла відповісти.

В подальшому дана співробітниця ввела ОСОБА_3 в оману. На запитання, що потрібно зробити, щоб в кінці кінців всі банківські продукти на його ім`я були закриті та отримати документ на підтвердження цього вона відповіла, що потрібно його сфотографувати, також сфотографувати паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також заплатити 100 грн і після цього отримти довгоочікувану довідку, що його моє ім`я у АТ КБ «Приватбанк» не має відкритого жодного банківського продукту.

Не маючи іншого виходу та довірившись даній співробітниці банку, ОСОБА_3 надав зазначені вище персональні дані.

В той же час, замість того щоб закрити незаконно, без відома та згоди відкриту АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 якусь віртуальну картку він отримав SMS повідомлення від банку такого змісту: « ОСОБА_6 . Обслуговування Ваших рахунків відновлено в повному обсязі. Дякуємо за співпрацю.»

Отже, замість того, щоб закрити незаконно відкриту без відома на ім`я ОСОБА_3 якусь віртуальну картку співробітники АТ КБ «Приватбанк» отримавши в шахрайський спосіб його актуальні персональні дані, надані з метою закриття будь-яких існуючих банківських продуктів на ім`я в АТ КБ «Приватбанк» зробили все навпаки, відновивши в повному обсязі обслуговування рахунків, проти чого ОСОБА_3 категорично заперечував починаючи з 2011 року, коли вперше зіткнувся з шахрайськими діями з боку АТ КБ «Приватбанк».

Коли 29.06.2022 року скаржник в черговий раз завітав до Хорольського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання обіцяної довідки про відсутність в банку будь-яких продуктів, відкритих на своє ім`я, працівниця, яка 28.06.2022 року обіцяла її видати була відсутня. Звернувшись до її колеги ОСОБА_7 , він отримав відповідь, що вони не зможуть видати таку довідку, а лише стандартну про відсутність заборгованості.

Також вона порадила зайти до Приват 24 та через цей сервіс отримати бажану довідку. На зауваження, що він не є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» вона заперечила показавши на своєму планшеті його фотографію, зроблену попереднього дня її колегою, якій він дозволив це зробити через її обіцянки видати довідку про відсутність у ОСОБА_3 відкритих у банку продуктів.

Зазначене вище є незаперечним доказом зухвалих шахрайських дій співробітників АТ КБ «Приватбанк» які тривалий час тероризують скаржника як своїми повідомленнями так і незаконними створеннями банківських продуктів на його ім`я та списанням коштів, а також позбавляють можливості відмовитись від будь-якої співпраці з АТ КБ «Приватбанк» та від видалення його персональних даних, які зберігаються та використовуються банком незаконно.

З огляду на зазначене вище у своїй Заяві про злочин ОСОБА_3 просив: прийняти свою заяву про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України з боку співробітників АТ КБ «Приватбанк»; внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку співробітників АТ КБ «Приватбанк»; визнати ОСОБА_3 потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вчиненого співробітниками АТ КБ «Приватбанк»; вручити пам`ятку про процесуальні права і обов`язки потерпілого; надати можливість дати додаткові свідчення; повідомити письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, відповідно до ч.1 ст.190 КК України, на основі ст.ст. 55, 56, 214 КПК України скаржник просив уповноважену особу ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внести відповідні відомості з моєї Заяви до ЄРДР та невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства, з підстав вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, визнати ОСОБА_3 потерпілим від даного кримінального правопорушення.

Після подання заяви за номером 102 про вчинений злочин та подання відповідної письмової заяви до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області 28.06.2022 року, жодних дій, спрямованих на внесення наданих ОСОБА_3 відомостей до ЄРДР та здійснення досудового слідства даним правоохоронним органом не вчинялося. Так прибувши наступного дня, 29.06.2022 року до відділу поліції скаржник дізнався від чергового, що його заява не була внесена до ЄРДР, а отже витяг з ЄРДР як передбачено процесуальним законом не може бути виданий.

Скаржник вважає, що уповноваженою особою на внесення відомостей до ЄРДР Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області було грубо порушено вимоги КПК України щодо внесення заяв про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явилася, прохала розглядати скаргу без її участі, та слідчим суддею визнано можливим розглядати скаргу у відсутності заявника, враховуючи строки розгляду даної категорії скарг та термін перебування скарги на розгляді в суді.

Представник ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області в судове засідання, не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, та судом визнано можливим розглядати справу у його відсутності у відповідності до вимог п.п.2, 3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 28.06.2022 року, яка отримана 28.06.2022, звертався до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості за вказаною заявою не внесені до ЄРДР та по ній не розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ч. 1ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

До ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела (ч. 5ст. 214 КПК України).

Таким чином, законом встановлений чіткий обов`язок внесення слідчим чи прокурором відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР із встановленням обмеженого процесуального строку для його виконання після отримання відповідної заяви чи повідомлення. Підставами вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події. Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР. Викладені в такому повідомленні обставини підлягають перевірці, але така перевірка повинна проводитись вже в рамках відкритого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР. Потім, у разі, якщо посадова особа дійде висновку, що у викладеній ситуації немає ознак складу кримінального правопорушення, вона може винести постанову про закриття кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК.

Всупереч вимог п.11 ч. 2 ст.60 КПК України заявника не повідомлено про реєстрацію відомостей за його заявою у ЄРДР, що свідчить про невнесення відомостей, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення, поданої 28.06.2022, яка отримана 28.06.2022 до ЄРДР всупереч вимог ст. 214 КПК України. Таким чином, слідчим суддею не встановлено обставин, які б спростували неправомірну бездіяльність ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, яка полягає у невнесенні до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення на підставі заяви заявника від 28.06.2022, яка отримана 28.06.2022.

Аналізуючи наведене, суддя слідчий вважає, що скарга щодо невнесення відомостей про злочин до ЄРДР є обґрунтованою, а вимоги викладені в ній підлягають до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР ( в порядку ст. 303,304 КПК України), - задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області відповідно до вимог ст. 214 КПК України невідкладно внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ОСОБА_3 від 28.06.2022 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1