н/п 1-кс/953/1760/22
"09" травня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 06.05.2022 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на тютюнові виробі (сигарети) в пачках, вилучені 05.05.2022 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду місця події, машини ВАЗ 2112 сірого кольору ВВ 1394 СР, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Сталінграду 171, а саме: Urta neo black slims - у кількості 39 блоків та у роздріб 7 пачок; Urta filter cagarettes slims у кількості 17 блоків та у роздріб 6 пачок; Marshall de luxe super slims American blend у кількості 11 блоків та у роздріб 6 пачок; Marshall de luxe super slims red American blend у кількості 13 блоків та у роздріб 4 пачок; Marshall de luxe super slims mint American blend у кількості 10 блоків та у роздріб 9 пачок; Compliment original king size у кількості 2 блоків та у роздріб 3 пачок; Rothmans of London nano premium filter у кількості 4 блоків та у роздріб 4 пачки; Kent nano у кількості 5 блоків та у роздріб 3 пачки; Marlboro filter cagarettes у кількості 4 блоків та у роздріб 8 пачок; Rothmans royal сині у кількості 9 блоків та у роздріб 4 пачки; Rothmans royal червоні у кількості 9 блоків та у роздріб 4 пачок; UT filter cagarettes classic blue у кількості 3 блоків та у роздріб 4 пачок; UT filter cagarettes classic red у кількості 3 блоків та у роздріб 5 пачок; Marshall de luxe ultra у кількості 6 блоків та у роздріб 4 пачки; Marshall de luxe classic у кількості 10 блоків та у роздріб 4 пачок; Marshal de luxe strong у кількості 9 блоків та у роздріб 5 пачки; Marshall de luxe middle у кількості 9 блоків та у роздріб 5 пачок; Marshal de luxe premium gold у кількості 11 блоків та у роздріб 10 пачок; Bond street blue selection у кількості 5 блоків та у роздріб 8 пачок; Brut nano leader у кількості 8 блоків та у роздріб 8 пачок; Brut nano luxury у кількості 5 блоків та у роздріб 4 пачок; Brut nano elegant у кількості 14 блоків та у роздріб 3 пачок; Compliment blue demi slims 25 xxl у кількості 6 блоків по 8 пачок та у роздріб 2 пачки; Compliment blue demi slims - у кількості 5 блоків та у роздріб 7 пачки; Lucky strike red - у кількості 9 блоків та у роздріб 6 пачки; Davidoff gold - у кількості 3 пачок; Корона slims green - у кількості 24 пачки з акцизними марками РБ без українських написів; Heets tropical swift - у кількості 12 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets yellow green - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets teak selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets yellow selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets silver selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets amber selection - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets bronze selection - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Ritm - у кількості 44 блоків та у роздріб 5 пачок; Блокнот білого кольору з написом Art glass з записами щодо: кількості сигарет, дати реалізації за період з 22.04.2022 по 04.05.2022; місцем зберігання майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.
За результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн», зокрема «LD», «Winston», «Marlboro», «Rothmans» та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 05.05.2022 проведено огляд місця події, у автомобілі ВАЗ 2112, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Сталінграду 171, в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках та у блоках, які не марковані марками акцизного податку.
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. ОСОБА_4 не надав жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не зміг пояснити їх походження і повідомив, що придбав їх незадовго до початку слідчої дії.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Враховуючи викладене, вищевказане майно для належного досудового розслідування необхідно зберігати разом з матеріалами кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює СУ ГУНП в Харківській області.
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідно накласти арешт на вилучені тютюнові вироби (сигарети) в ході огляду місця події.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява від прокурора, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
05.05.2022 з 12.33 год до 14.32 год проведено огляд місця події, у автомобілі ВАЗ 2112, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 розташованого за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Сталінграду 171, в ході якого, згідно протоколу огляду місця події від 05.05.2022, вилучено вказане в клопотанні майно.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 05.05.2022 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду місця події, машини ВАЗ 2112 сірого кольору ВВ 1394 СР, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Сталінграду 171, а саме: Urta neo black slims - у кількості 39 блоків та у роздріб 7 пачок; Urta filter cagarettes slims у кількості 17 блоків та у роздріб 6 пачок; Marshall de luxe super slims American blend у кількості 11 блоків та у роздріб 6 пачок; Marshall de luxe super slims red American blend у кількості 13 блоків та у роздріб 4 пачок; Marshall de luxe super slims mint American blend у кількості 10 блоків та у роздріб 9 пачок; Compliment original king size у кількості 2 блоків та у роздріб 3 пачок; Rothmans of London nano premium filter у кількості 4 блоків та у роздріб 4 пачки; Kent nano у кількості 5 блоків та у роздріб 3 пачки; Marlboro filter cagarettes у кількості 4 блоків та у роздріб 8 пачок; Rothmans royal сині у кількості 9 блоків та у роздріб 4 пачки; Rothmans royal червоні у кількості 9 блоків та у роздріб 4 пачок; UT filter cagarettes classic blue у кількості 3 блоків та у роздріб 4 пачок; UT filter cagarettes classic red у кількості 3 блоків та у роздріб 5 пачок; Marshall de luxe ultra у кількості 6 блоків та у роздріб 4 пачки; Marshall de luxe classic у кількості 10 блоків та у роздріб 4 пачок; Marshal de luxe strong у кількості 9 блоків та у роздріб 5 пачки; Marshall de luxe middle у кількості 9 блоків та у роздріб 5 пачок; Marshal de luxe premium gold у кількості 11 блоків та у роздріб 10 пачок; Bond street blue selection у кількості 5 блоків та у роздріб 8 пачок; Brut nano leader у кількості 8 блоків та у роздріб 8 пачок; Brut nano luxury у кількості 5 блоків та у роздріб 4 пачок; Brut nano elegant у кількості 14 блоків та у роздріб 3 пачок; Compliment blue demi slims 25 xxl у кількості 6 блоків по 8 пачок та у роздріб 2 пачки; Compliment blue demi slims - у кількості 5 блоків та у роздріб 7 пачки; Lucky strike red - у кількості 9 блоків та у роздріб 6 пачки; Davidoff gold - у кількості 3 пачок; Корона slims green - у кількості 24 пачки з акцизними марками РБ без українських написів; Heets tropical swift - у кількості 12 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets yellow green - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets teak selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets yellow selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets silver selection - у кількості 10 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets amber selection - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Heets bronze selection - у кількості 8 пачок з акцизними марками та українськими написами; Ritm - у кількості 44 блоків та у роздріб 5 пачок; Блокнот білого кольору з написом Art glass з записами щодо: кількості сигарет, дати реалізації за період з 22.04.2022 по 04.05.2022 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1