Справа № 211/3317/22
Провадження № 1-кс/211/802/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000666 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20:00 по 22:00 15.08.2022 невстановлена особа, таємно,в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом президента України №64/2022 від 24.02.2022, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах скоїла крадіжку гаманця в якому знаходилися банківські картки, спричинивши останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що останній 15.08.2022 десь після обіду, ближче до вечора, зустрівся приблизно о 20:00 або може трішки пізніше біля колишнього ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з раніше малознайомою жінкою на ім`я ОСОБА_5 (як встановлено слідством ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зараз там розташовані магазини, по АДРЕСА_2 . Пізніше до останніх підійшла дівчина ім`я не пам`ятає, яка була одягнута у все темне, років 20-25, темне волосся (як встановлено слідством ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі, всі втрьох пішли в сторону Вечірнього через посадку, надворі вже було темно, близько 9 години вечора. Коли йшли через посадку побачили лавочку та всі присіли на неї. Приблизно через декілька хвилин дівчина встала та пішла спочатку в сторону мкр. Східного, а потім повернулася та пішла в іншу сторону. Після цього ОСОБА_4 пішли з Ларисою в сторону «Абсолюта» та там розійшлися. Далі, потерпілий пішов додому та там виявив відсутність свого шкіряного гаманця чорного кольору «Anil», який знаходився в задній лівій кишені шортів, одягнутих на нього та в якому були пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , карта криворіжця на теж ім`я, картка польського банку № НОМЕР_2 , посвідчення водія на теж ім`я № НОМЕР_3 , картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на теж ім`я та картка ІНФОРМАЦІЯ_6 на теж ім`я № НОМЕР_5 та дві тисячі гривень. Після цього останній подумавши, що загубив гаманець ліг спати. Вранці 16.08.2022 потерпілий побачив повідомлення про зняття коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 17500, зняття були по 500 гривень в магазині за адресою АДРЕСА_3 та 16.08.2022 вночі після 02:00 години з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 9900 по 500, 600, 800, 200 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) здійснено через термінал(№ S1KROLGT), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 16.08.2022, а також зняття коштів з картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (моно банк) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) здійснено також 15.08.2022 та 16.08.2022 через термінал(№ S1KROLGT), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав довідку з АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо зняття грошових коштів з рахунку: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , а також довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (моно банк) щодо зняття грошових коштів з рахунку: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Як вбачається із змісту п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть зберігати персональні дані особи.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 );
2) виписку по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за період з 15.08.2022 по 15.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
3) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для відкриття рахунку встановлення поста терміналу (№ S1KROLGT), який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття рахунку IBAN та встановлення пост терміналу (№ S1KROLGT);
4) виписку по руху коштів через пост термінал (№ S1KROLGT), який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_3 за період з 15.08.2022 по 15.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1