Справа № 159/3495/22
Провадження № 1-кс/159/1692/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000761 від 30 серпня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 01 вересня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації щодо банківських рахунків.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15 год. 28.08.2022 року невстановлена особа в умовах воєнного стану під приводом купівлі меду через мережу Інтернет, оголошення про що заявник ОСОБА_4 розмістив на сайті «ОЛХ», попередньо представившись працівником банку та отримавши від заявника коди підтвердження щодо перерахування коштів, викрала з двох банківських карт ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 17583 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1. 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000761 від 30 серпня 2022 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 , а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних власника вказаних рахунків.

- завірені належним чином копи документів на відкриття рахунків власників банківських рахунків,

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою,

- інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за вказаними рахунками, які здійснювались в період з 00 год. 00 хв. 23 год. 59 хв. 28.08.2022 року;

- матеріали відео- та фотофіксації із вїдеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;

- повну інформацію про операції за 28.08.2022 року з рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 із зазначенням адреси, контактів сайтів «розваги; yourgameplan, ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «розваги: ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які з вищевказаних рахунків були переведені грошові кошти.

Контроль виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2022 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5