Справа № 302/446/22
У Х В А Л А

19.05.2022 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2022 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла ухвала Міжгірського районного суду №302/446/22 від 04.05.2022 року, в якій зобов`язано начальника СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 мешканка АДРЕСА_1 , яка 28.04.2022 року звернулась із заявою про те що, 23.02.2022 року біля 21.20 год невідомі особи шахрайським способом зняли з її банківської карти грошові кошти в сумі 6539 грн., та оформили кредитний договір на її ім`я на суму 22400 грн. та в подальшому зняли грошові кошти.
На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №1000066 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний з даного приводу потерпілу ОСОБА_3 , повідомила, що в грудні місяці 2022 року вона виставила на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячого одягу плаття. 23.02.2022 року до неї на мобільний телефон на додаток «вайбер» прийшло повідомлення про покупку дитячого одягу плаття від контакта ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 , про покупку товару, із якою вона домовилась про продаж. Після чого вона написала, що вона оплатила покупку і потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб отримати грошові кошти, після цього ОСОБА_3 перейшла за посиланням де від неї попросило пройти авторизацію, але вона її не пройшла, після цього через декілька хвилин від ОСОБА_4 прийшло нове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знову почала проходити авторизацію де вказала банківську карту для виплат № НОМЕР_2 , та зайшла, після цього почала чекати коли надійдуть кошти на банківські карту.
21.20 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 НОМЕР_3 , від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про підтвердження оформлення кредиту готівкою в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона не підтвердила, після чого написала ОСОБА_4 , про те що замість отримання коштів прийшов запит на кредит, після цього вона повідомила, що це перевірка працездатності карти, і це так має бути. Після цього вона її переконала, що потрібно ввести ці цифри які надійшли смс-повідомленням.
Тоді 22.07 год. надійшло повторне смс для підтвердження кредиту готівкою в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього вона ввела 4 цифри із смс-повідомлення. Через декілька хвилин прийшов запит на підтвердження оплати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 21999 гривень, які вона відмовилась підтверджувати та зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, перекази коштів з карти універсальна № НОМЕР_4 , на невідомий рахунок, а саме 21.12 год. на суму 9360 грн., о 21.16 год. на суму 17784 гривні, о 21.17 год. на суму 1 456 грн., о 21.18 год. на суму 385 грн. перерахована з її карти для виплат НОМЕР_2 на карту універсальну, і о 21.19 год. переказали ще раз кошти у сумі 624 грн. на невідомий рахунок як внаслідок на її картці універсальна опинилась заборгованість за кредитним лімітом в сумі 28 839 гривень, на картці для виплат була сума була 22 000 гривень, після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де працівники банку заблокували її карточки, після цього для підтвердження 22.28 год. надійшло смс-повідомлення про блокування банківських карток.
Лише 24.02.2022 року 11.01 год. їй надійшло смс-повідомлення про відкриття кредитного ліміту 29 000 гривень. У зв`язку із військовими діями лише 01.03.2022 року ОСОБА_3 змогла звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт.Міжгір`я, де ОСОБА_5 , пояснила, що кошти із її рахунку із кредитного ліміту вкрадені лише частково, а 22 400 гривень, знаходяться на картці для виплат, після цього ОСОБА_6 переконала її в тому, що ці кошти варто перевести на карту універсальна щоб зменшити заборгованість по кредитному ліміту, що вони і зробили.
22.04.2022 року з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списав кошти у сумі 958,22 грн. з призначенням поповнення рахунку за договором 1557, після цього вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб з`ясувати, що це за платіж, у відділенні банку повідомили що це пов`язано із кредитним лімітом.
За кредитним лімітом по картці універсальна та споживчий кредитний договір № 1557 на суму 22400 гривень, терміном на 36 місяців.
В результаті шахрайських дій в неї було викрадено кошти на загальну суму 29314 гривень.

Прокурор ОСОБА_2 на розгляд клопотання не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Вивчивши зміст клопотання слідчого та додані до нього матеріали досудового розслідування та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення дляповного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000066, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурора ОСОБА_2 є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .
Надати інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який був прив`язаний до банківської карти НОМЕР_4 , матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP-адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 22.02.2022 рік по 25.02.2022 рік.
Надати інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , який був прив`язаний до банківської карти НОМЕР_2 , матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP-адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 22.02.2022 рік по 25.02.2022 рік.
Надати інформацію про отримувачів грошових коштів із рахунку НОМЕР_7 , 23.02.2022 рік, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео-нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 19.05.2022 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1