Справа № 461/5203/22
Провадження № 1-кс/461/4432/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
05.10.2022 року. м. Львів
В С Т А Н О В И В:
Так у зазначений період часу вказані особи знаючи про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) згідно з п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» та п. 4.1 договору про закупівлю № 206 від 15.09.2020 визначають вартість виконаних робіт і є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами за виконані роботи, вносили до таких документи завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту. Після чого, на підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів здійснювались розрахунки між замовником та підрядником за роботи, які фактично не були виконані. У результаті вказаних злочинних дій перелічені особи заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальну шкоду вказаному КНП.
Водночас, відповідно до відомостей розміщених на веб-сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro між КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради» та ТОВ «Екотепло Дрогобич» за результатами переговорних процедур № UA-2021-03-18-008205-a та № UA-2021-09-30-003540-c укладено 01.04.2021 договір підряду № 166 та укладено 26.10.2021 договір підряду № 391 щодо проведення будівельних робіт по вказаному вище об`єтку на загальну суму 8 903 168 гривень. Вказані відомості свідчать про продовження співучасниками кримінально протиправних спрямованих на заволодіння коштами КНП під час виконання будівельних робіт.
У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-08.04.2021 прокурором у відповідності до вимог ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
-13.04.2021 перший заступник керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст. 37 КПК України, виніс постанову про призначення групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
-15.04.2021 заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 у порядку, передбаченому ст.ст. 39, 110 КПК України, виніс постанов про створення слідчої групи для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
-25.04.2021 слідчим ОСОБА_3 у порядку та з підстав, передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України, винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
-28.05.2021 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Дрогобицької районної державної адміністрації у Львівській області. 04.06.2021 вказану ухвалу надіслано до Дрогобицької РДА. 12.01.2022 надійшов лист з Дрогобицької РДА про те, що документи зазначені в ухвалі зберігаються у виконавчому комітету Дрогобицької міської ради.
-28.05.2021 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ГУДПС у Львівській області. 26.04.2021 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
-28.05.2021 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_5 . 26.07.2021 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
-13.01.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області. 04.02.2022 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
-13.01.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_5 . 04.02.2022 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
-13.01.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради (ЄДРПОУ 13815703). 04.02.2022 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
-17.02.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_8 , за результатами розгляду клопотання, винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_9 . 16.03.2022 слідчим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документи відповідно до переліку вказаному у даній ухвалі слідчого судді.
Строк досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.10.2022.
Під час здійснення досудового розслідування існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
-завершення проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи;
-вирішення питання про призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів з метою встановлення осіб, що складали завідомо неправдиві офіційні документи, вносили в них завідомо неправдиві відомості та, у подальшому використовували такі, з метою заволодіння бюджетними коштами;
-залучення спеціалістів Західного офісу Держаудитслужби України з метою встановлення розміру заподіяної кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди;
-вирішення питання про призначення судової економічної експертизи для документального підтвердження суми заподіяної матеріальної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
-складання та вручення повідомлень про підозру особам, відносно яких зібрано достатні докази, що підтверджують їх винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень;
-обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування відносно підозрюваних інших заходів забезпечення кримінального провадження;
-проведення одночасних допитів між підозрюваними та свідками з метою усунення розбіжностей у їх показаннях;
-проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у яких виникне необхідність у ході слідства.
Проведення вище вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше було не можливим з огляду на завантаженість експертів, великою кількістю та строком проведення судових будівельно-технічних експертиз, а також необхідністю у проведенні інших зазначених експертиз. Так, відповідно до листа директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_10 від 10.05.2022 № 1613/10/вих.-22/ЛЕП судова будівельно-технічна експертиза може бути виконана у строк понад 90 календарних днів.
Подальше проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та економічної експертизи доцільне лише після отримання висновків експерта за результатами проведення вказаної судової експертизи, оскільки за результатами проведення такої буде встановлено наявність чи відсутність події кримінального правопорушення.
Зважаючи на обсяг та тривалість проведення експертних досліджень, час для прийняття та оформлення відповідних рішень за результатами проведення таких, а також проведення вказаних та інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій спрямованих на встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно строк, що становить дванадцять місяців.
За результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що до них причетні.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцяти) місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.
Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08 жовтня 2022 року.
Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: завершення проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи; вирішення питання про призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів з метою встановлення осіб, що складали завідомо неправдиві офіційні документи, вносили в них завідомо неправдиві відомості та, у подальшому використовували такі, з метою заволодіння бюджетними коштами; залучення спеціалістів Західного офісу Держаудитслужби України з метою встановлення розміру заподіяної кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди; вирішення питання про призначення судової економічної експертизи для документального підтвердження суми заподіяної матеріальної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення; складання та вручення повідомлень про підозру особам, відносно яких зібрано достатні докази, що підтверджують їх винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень; обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування відносно підозрюваних інших заходів забезпечення кримінального провадження; проведення одночасних допитів між підозрюваними та свідками з метою усунення розбіжностей у їх показаннях; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у яких виникне необхідність у ході слідства.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1