Справа № 585/2073/22
Номер провадження 1-кс/585/484/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання начальника сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
1. 08.09.2022 року начальник сектору дізнання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУ11П в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на особистих банківських картках (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 у сумі 1300 грн., та банківська карта N НОМЕР_2 у сумі 21832 грн.) Загальна сума збитків складає 23 132 грн.
За даним фактом 28.07.2022 сектором дізнання Роменського РВП ГУНІ1 в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000185 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , 26.07.2022 на номер її мобільного телефону надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 1300 грн. того ж дня, на мобільний номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 21832 грн. Встановлено, що банківські картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 належить АГ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та платіжну картку № НОМЕР_3 , які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з 25.07.2022 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

3. Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду дізнавачем, дійсно 28.07.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000185 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копії квитанції про переказ коштів, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у Сумській філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
1. Клопотання начальника сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та платіжну картку № НОМЕР_3 , історії авторизації платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 та виписки по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з 25.07.2022 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у Сумської філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 13 листопада 2022 року.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ