Справа № 676/3522/22
Провадження № 1-кс/676/1008/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000303 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області
ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 годин 01 хвилин 28 червня 2022 року по 00 годин 01 хвилину 29 червня 2022 року, з можливістю виготовити їх копії.
В клопотанні зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000303 від 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

28.06.2022 близько 18:00 год. в

АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 , представившись працівником банку та під приводом надання банківських послуг, із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, заволоділа кредитними коштами ОСОБА_4 в сумі 4830 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на вищевказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 28 червня 2022 року близько 18 год. 00 хв. вона знаходилась

по АДРЕСА_2 . На її контактний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував незнайомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, під приводом надання сервісної допомоги він запитав в ОСОБА_5 реквізити кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та CVV-код, які потерпіла надала. В подальшому, ОСОБА_4 виявила, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я здійснено 7 транзакцій на загальну суму 4830 гривень 42 копійки, що підтверджується даними про рух коштів по платіжній картці, дані транзакції були здійсненні за рахунок кредитних коштів. Після цього невідома особа вимкнула контактний номер телефону та не виходила на зв`язок.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів карткового рахунку, належного потерпілій, в тому числі до документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (за їх наявності).
Дізнавач в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Власник карткового рахунку ОСОБА_4 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000303 від 07.07.2022; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.07.2022 від ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 ; виписку по рахунку ОСОБА_4 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; постанови від 07.07.2022 про призначення групи дізнавачів та від 08.07.2022 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та файлів із фото та відеозаписами, із можливістю виготовлення їх копій.

Одночасно, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000303 від 07.07.2022 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (за їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 годин 01 хвилин 28 червня 2022 року по 00 годин 01 хвилину 29 червня 2022 року, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1