Провадження № 1-кс/761/7263/2022
У Х В А Л А
Іменем України
15 липня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2022

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами реалізації під час дії правового режиму воєнного стану товарів військового призначення, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.03.2022 по цей час надійшли грошові перекази із різних рахунків із призначеннями платежів: «teplovyzorydliaarmyy»; «тепловизионныйприцел»; «тепловизор ir50»; «teplovizorydliazsu»; «доплата за тепловизор»; «на тепловизорбремен»; «тепловiзор x-eye e2n»; «тепло»; «благотворительнаяпомощь для покупки тепловизоров»; «тепловизоры для армии»; «тепловизионныйприцел»; «infiray cl42»; «dolgzateplik»; «допомога армiї»; «допомога всу»; «волонтерська допомога»; «helpukrainearmy»; «покупка тепловизора для нуждзсутепловизорhikmicrolynx lc0»; «благотворительность»; «благодiйнiсть»; «humanitarianaid»; «оплата за каску»; «каски»; «каски 22 шт/10 марта»; «придбання засобу захисту (балiстичний шлем»; «каска размер l»; «каска 3-а класс. размер s»; «днепр каска»; «каска»; «каска3-а»; «каска 3а звичайн l»; «каска обр. кой навушники м32 койперчаткимульт.»; «за две каски, кривойрог»; «бронежилет»; «броня+рюкзаки 65л»; «брон al2o3+p.e singlecurveplate 0.0707sqm»; «рюкзак 65 литров, сумка сброс»; «перчатки, наколiнх, рюкзак36»; «берцы 44р двеплиты на бриник»; «баллистический шлем»; «придбання засобiв захисту (балiстич.шлем, тактич.наушн.)»; «на квадрик»; «за тепловiзори»; «теплiки» та інші.

Після переказу грошових коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Будапешт (Угорщина), здійснюють закупівлю товарів військового призначення в магазинах, які розташовані на території країн Європейського Союзу за цінами значно нижчими від цін, за які продавали відповідні товари на території України.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично здійснювали закупівлю товарів в магазинах, які розташовані в місті Будапешт (Угорщина), місті Орадя (Румунія) та інших містах Європейського Союзу, зокрема: «WEIGL VADASZBOLT, BUDAPEST, HU», «LEITZ-HUNGARIA, BUDAPEST, HU», «ETELE VADA'SZBOLT, BUDAPEST, HU», « ІНФОРМАЦІЯ_1 , BUDAPEST, HU», « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ORADEA, RO», «MOL*ATN EUROPE, 5, BG».

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у місті Будапешт (Угорщина), з метою отримання надприбутків від реалізації на території України товарів військового призначення, розуміючи про необхідність сплати відповідно до ПК України та МК України податку на додану вартість та мита при ввезенні товарів на митну територію України, за не встановлених слідством обставин отримав підроблені документи (митні декларації, гарантійні листи), які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», відповідно до яких постачальниками товарів були благодійні організації, у тому числі організація «Фундація Української Греко-Католицької церкви в Угорщині», (реєстраційний номер НОМЕР_1 , податковий номер (Adoszam) 19253660-1-43, юридична адреса: Szekhelye: 1125 Budapest, Istenhegyiut 101/D), про нібито відправлення від зазначених організацій гуманітарної допомоги в Україну.

Кінцевими отримувачами товарів відповідно до підроблених митних декларацій та гарантійних листів була військова частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, а також Міністерство оборони України, Збройні Сили України, правоохоронні органи та інші військові добровольчі формування.

На підставі вказаних підроблених документів ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організовували доставку товарів військового призначення із-за кордону в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, без сплати відповідних митних платежів та податку на додану вартість, через пасажирський залізничний транспорт та автомобільний транспорт.

За вищевказаних обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами під час дії воєнного стану у період з 01.03.2022 по цей час здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам, організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938,57 грн.

У ході реалізації свого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної незаконної діяльності ряд фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_7 , а також використовують реквізити юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Алін Інвест» ().

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості фінансових інструментів використовують банківські рахунки відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 та ТОВ «Алін Інвест» ().

Таким чином, дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших осіб можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

03.06.2022 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за яке передбачено штраф від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, транспорті засоби та автомобільний транспорт:

- приміщення АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, належного на праві приватної власності в частці 43/100 ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «РАФ 22031» (VIN номер: НОМЕР_3 ) з номерним знаком НОМЕР_4 , , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 ;

- автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» (VIN номер: НОМЕР_5 ) з номерним знаком НОМЕР_6 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «ЗАЗ 968А» (VIN номер: НОМЕР_7 ) з номерним знаком НОМЕР_8 ,який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 ;

- автомобіль марки «ГАЗ 24» (VIN номер: НОМЕР_9 ) з номерним знаком НОМЕР_10 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 ;

- на частку номінальною вартістю 7500.00 грн. що становить 20% статутного капіталу ТОВ «НАВІГАТОР-ЛИТТЯ» (), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Берегова, буд. 238, які належить ОСОБА_5 ;

- на частку номінальною вартістю 5550.00 грн. що становить 37,5% статутного капіталу ТОВ «ЯШІНА» (), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 31 А, які належить ОСОБА_5 ;

- на частку номінальною вартістю 3700.00 грн. що становить 20% статутного капіталу ТОВ «БІЛА ХАТА» (), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , які належить ОСОБА_5 ;

- на частку номінальною вартістю 37 000 грн. що становить 100% статутного капіталу ТОВ «НАВІГАТОР» (), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , які належить ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення причетних осіб від відповідальності, що може настати внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, а також переоформлення рухомого та нерухомого майна, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення накладенні арешту на рухоме, нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 та корпоративні права ТОВ «НАВІГАТОР-ЛИТТЯ» (), ТОВ «ЯШІНА» (), ТОВ «БІЛА ХАТА» (), ТОВ «НАВІГАТОР» ()з метою досягнення дієвості кримінального провадження, що являється метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України.

З урахуванням наявності реальної загрози вчинення негайних дій, спрямованих на відчуження рухомого, нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_5 та корпоративні праваТОВ «НАВІГАТОР-ЛИТТЯ» (), ТОВ «ЯШІНА» (), ТОВ «БІЛА ХАТА» (), ТОВ «НАВІГАТОР» ()на користь інших осіб, судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників цього підприємства.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на вищевказане майно, так як вономає суттєве значення по кримінальному провадженню та є речовим доказом.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора та власника майна відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного ОСОБА_5 майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.05.2022 - задовольнити.

-Накласти арешт на приміщення АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, належного на праві приватної власності в частці 43/100 Пруднікову ОСОБА_9 метою заборони відчуження вказаним майном;

-автомобіль марки «РАФ 22031» (VIN номер: НОМЕР_3 ) з номерним знаком НОМЕР_4 , , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 метою заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

-автомобіль марки «ГАЗ 2705-415» (VIN номер: НОМЕР_5 ) з номерним знаком НОМЕР_6 , який на праві приватної власності зареєстрований за Прудніковим ОСОБА_10 метою заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

-автомобіль марки «ЗАЗ 968А» (VIN номер: НОМЕР_7 ) з номерним знаком НОМЕР_8 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 метою заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

-автомобіль марки «ГАЗ 24» (VIN номер: НОМЕР_9 ) з номерним знаком НОМЕР_10 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 метою заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

-на частку номінальною вартістю 7500.00 грн. що становить 20% статутного капіталу ТОВ «НАВІГАТОР-ЛИТТЯ» (), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , які належить ОСОБА_5 заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «НАВІГАТОР-ЛИТТЯ» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

-на частку номінальною вартістю 5550.00 грн. що становить 37,5% статутного капіталу ТОВ «ЯШІНА» (), місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 31 А, які належить ОСОБА_5 заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ЯШІНА» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

-на частку номінальною вартістю 3700.00 грн. що становить 20% статутного капіталу ТОВ «БІЛА ХАТА» (), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , які належить ОСОБА_5 заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «БІЛА ХАТА» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

-на частку номінальною вартістю 37 000 грн. що становить 100% статутного капіталу ТОВ «НАВІГАТОР» (), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , які належить ОСОБА_5 та заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «НАВІГАТОР» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1