Справа № 202/7760/21
Провадження № 1-кс/202/2268/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 червня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 23 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17 червня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 червня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області у період 2018-2019 років, використовуючи реквізити підконтрольного ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), не маючи дійсного наміру сплачувати ПДВ за результатами взаємовідносин з Управлінням каналу Дніпро-Донбас, уклали два договори із включеною до ціни сумою ПДВ у розмірі 2 715 151,83 грн., не відобразили зазначену суму у деклараціях з ПДВ та після отримання грошових коштів за договорами продали ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145) іншій особі і, таким чином, привласнили 2 715 151,83 грн. коштів Управління каналу Дніпро-Донбас.

Крім того, перебуваючи на території м. Дніпра у 2019 році, діючи за попередньою змовою, внесли в документи, які відповідно до закону подавались для державної реєстрації ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування, оглядом сайту «prozorro.gov.ua» встановлено, що службовими особами Управління каналу Дніпро-Донбас були укладені з ТОВ «Будпромінвест Груп» і ТОВ «Пробуд Дніпро» три договори у 2018 році, а саме: 1) Договір від 20.12.2018 № 1721, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Будпромінвест Груп» (продавець) ДК 021:20-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» (Оплата послуг з геологічних та геодезичних вишукувань, обстеження технічного стану об`єктів та каналу Дніпро-Донбас (ціна договору 4 767 259,15 грн.). 2) Договір на виконання проектних робіт від 20.12.2018 року № 1711, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Будпромінвест Груп» (продавець) ДК 021:20-6 Послуги з архітектурного проектування (Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам: Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №1; Капітальний ремонт будівлі насосної станції №1 з модернізацією обладнання; Реконструкція покрівлі будівлі ГВС, будівлі головної дільниці, виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №1; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №2; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №3; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №4; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №5; Капітальний ремонт будівлі ГВС з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі головної дільниці з термомодернізацією; Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №2) (ціна договору 8 808 500 грн. + ПДВ 1 761 700 грн., всього становить 10 570 200 грн.). 3) Договір закупівлі від 14.11.2018 № 1411, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Пробуд Дніпро» (продавець) ДК 021:2015 - 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Автомобіль пікап) (ціна договору 400 000 грн.).

Під час досудового розслідування виконано ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- 27.07.2020 року винесені постанови про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостереження за місцем та спостереження за річчю, та направлені до УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області для виконання;

- 25.08.2020 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Будпромінвест Груп» у юридичному департаменті Одеської міської ради, складений протокол та опис;

- 03.09.2020 року винесена постанова про отримання зразків для експертизи, отримані зразки почерку та підписів, складений протокол;

- 03.09.2020 року винесена постанова про проведення судово-почеркознавчої експертизи та направлена для виконання до Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз;

- 04.09.2020 року підготовлені та направлені запити щодо надання характеризуючи матеріалів відносно ОСОБА_4 ;

- 11.09.2020 року отримана з Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз судово-почеркознавчої експертизи, висновками якої підтверджено, що на реєстраційних документах ТОВ «Будпромінвест Груп» дійсно проставлені підписи ОСОБА_4 ;

- 15.01.2021 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю в Акціонерному товаристві «Комерційний індустріальний банк» (АТ «КІБ») (МФО 322540);

- 26.01.2021 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

- 19.02.2021 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів по взаємовідносинах між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (05387179) та ТОВ «Будпромінвест Груп» (42226145), які містяться у кримінальному провадженні № 0000359 від 11.04.2019;

- 12.03.2021 року до відділу відмивання доходів, одержаним злочинним шляхом направлена постанова про призначення дослідження.

- 23.06.2021 року до науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України направлено постанову про призначення судово-економічної експертизи.

Прокурор у клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 23 червня 2022 року, тоді як для проведення повного та всебічного розслідування необхідно додатково не менше шести місяців, та, відповідно, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб ТОВ «Будпромінвест Груп»; встановити виконавців, пособників та інших осіб, причетних до реєстрації та діяльності ТОВ «Будпромінвест Груп»; допитати у якості спеціалістів співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо механізму спричинення шкоди службовими особами ТОВ «Будпромінвест Груп» при вчиненні дій щодо не реєстрації податкових накладних та не сплаті коштів отриманих за наданні послуги до бюджету податку на додану вартість; витребувати та долучити до матеріалів провадження акти перевірок додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Будпромінвест Груп».

Проведення цих процесуальних дій раніше було неможливе через значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій (тимчасові доступи, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, допити,), комплекс яких проводився в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, тобто до 23 грудня 2022 року

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 на 6 (шість) місяців, тобто до 23 грудня 2022 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 23 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 29.09.2021 року було доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 України у кримінальному провадженні № 0000392 слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

22 грудня 2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 23 червня 2022 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання та долученого до нього витягу з ЄРДР, у даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

За визначенням ч. 4 ст. 115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частини 3 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Згідно з частиною 8 статті 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Як вбачається з матеріалів клопотання станом на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру.

Станом на дату введення воєнного стану залишок строку досудового розслідування за даним кримінальним провадженням становить (24.02.2022 року 23.06.2022 року) 120 днів, який продовжить плинути після дати припинення чи скасування воєнного стану.

Доводи прокурора щодо спливу строку досудового розслідування 23.06.2022 року не відповідають вимогам чинного законодавства, яке визначає особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України, оскільки клопотання не містить зазначення обставини, що перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії до спливу строку досудового розслідування, що має обчислюватися з урахуванням приписів частини 8 статті 615 КПК України, які жодним чином не обмежують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків учасниками кримінального провадження.

Наразі питання продовження строку досудового розслідування врегульовано законом та не потребує вирішення судом.

За таких обставин клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування необхідно повернути.

При цьому слідчий чи прокурор за наявності підстав не позбавлені права повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування не пізніше ніж за п`ять днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 113, 115, 219, 294, 295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1