Дата документу 11.08.2022 Справа № 554/7460/22
Провадження № 1-кс/554/8351/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 21.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 14.06.2022 по 17.06.2022 року невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , дані якої надавав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Останній дав наступні показання: 08.06.2022, близько 15:45, за допомогою свого телефону, ОСОБА_4 переглядав історії в соціальній мережі «Інстаграм», під час чого він побачив на сторінці з ніком « ОСОБА_5 », яка належала ОСОБА_6 історію про можливість заробити, а саме «Хто хоче заробити потрібна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 » також був підпис «якщо хтось бажає потрібно з ним зв`язатися». Особисто ОСОБА_4 , ОСОБА_7 не знає, точніше сказати бачив його лише декілька разів, але особисто не спілкувався, від товаришів про нього нічого поганого не чув, до цього моменту ніколи з ним не спілкувався і не листувався. Цього ж дня ОСОБА_4 написав ОСОБА_8 про те що хоче заробити, він відповів щоб ОСОБА_4 скинув йому свій номер та він зателефонує. Після цього 14.06.2022 року, близько 13:00 години, перебуваючи поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 прогулювався разом з другом ОСОБА_9 , НОМЕР_2 , на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_4 підняв слухавку чоловік на тому кінці почав розмову відразу по суті, також зазначив що чоловік не представився, але він впізнав його по голосу це був ОСОБА_10 , під час цієї розмови ОСОБА_4 підтвердив що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого останній сказав що перетелефонує йому пізніше. Приблизно через одну-дві години він знову зателефонував під час цієї розмови на його прохання ОСОБА_4 повідомив йому пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 . Також зазначив що за ці дані була домовленість про оплату у сумі 700 грн. Через деякий час (близько 20-30 хвилин, точно часу не пам`ятає), йому на телефон прийшов код підтвердження, після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та назвав цей код, після цього він повідомив що поки що у додаток заходити не можна так як все зіб`ється. Пізніше, близько 16:30 год. ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_11 та повідомив що тепер всі питання будуть вирішуватися через нього, коли спілкувався з ним ОСОБА_4 назвав йому код той самий що і ОСОБА_8 і він теж сказав що певний час заходити у додаток не можна. Через певний час він знову йому зателефонував та перепитав код та пароль від додатку, така ситуація відбувалася близько 3 разів можливо більш точно не пам`ятає. Після чого ОСОБА_4 побачив що йому на телефон, а саме у Вайбер прийшли повідомлення про спроби підключення до додатку з телефонів Айфон 7 та Айфон 11 з відповідними кодами підтвердження, які він назвав ОСОБА_11 . Приблизно з 17:00 год. 14.06.2022 ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів у іноземній валюті такі повідомлення йому надходили до 16.06.2022. Кожного дня він нагадував ОСОБА_8 про необхідність розрахування, але він або не відповідав, або переводив тему. Цього ж дня (16.06.2022 в 21:49 год.) ОСОБА_4 дав ОСОБА_8 номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він зарахував на неї 500 грн. Також зазначив що на момент коли він повідомив свої дані ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів не було, та кредитний ліміт стояв 0 грн., так як йому немає 18 років він не міг його встановити самостійно.

Потім 17.06.2022 року ОСОБА_4 перестали приходити сповіщення з приводу транзакцiй грошових коштів по його картці і він вирішив зайти у додаток та виявив що на його картці мається заборгованість у розмірі 166 157 гривень після чого зателефонував на гарячу лінію, де мені повідомили що дійсно з картки взяті кредитні кошти. Після цього він подзвонив ОСОБА_11 який сказав що все нормально та цю заборгованість покриє страхова, також сказав що якщо ОСОБА_4 хоче то вони можуть з ним або з ОСОБА_8 зустрітися, але він відмовився. Цього ж дня ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_8 , але він сказав що пізніше зателефонує, але так і не передзвонив.

Також 20.06.2022 ОСОБА_4 разом з товаришем звернувся до банку щоб отримати роздруківку руху грошових коштів по картці від якої він давав пароль. Крім того 22.06.2022 йому в Інстаграмі почали приходити від акаунту з ніком « ОСОБА_12 » повідомлення в ході листування невідомий, який назвався ОСОБА_13 вимагав номер телефону батька, ОСОБА_4 не давав, пізніше він видалив повідомлення.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001126 від 21.06.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, в день вчинення кримінального правопорушення, телефонувала потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Установлення всіх обставин вчинення останнім кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення для отримання роздруківок телефонних дзвінків в період часу з 14.06.2022- 11:30 по 28.07.2022 19:00, з прив`язкою до базових станції за абонентами «А» та «Б».

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які було здійснено з абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якими користувались невідомі особи, за період часу 14.06.2022- 11:30 по 14.06.2022 19:00.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що у період часу з 14.06.2022 по 17.06.2022 року невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , дані якої надавав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001126 від 21.06.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати Слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (старша групи); Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; Слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; Старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_17 ; Слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; Т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_22 ;Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_23 , Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_24 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_25 ; Старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_26 ;Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_27 ;Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;Слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а також прокурорам групи прокурорів: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_30 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які було здійснено з абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 14.06.2022- 11:30 по 14.06.2022 19:00, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1