Дата документу 06.10.2022Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна ,-

встановив:

27.09.2022 року адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі № 554/6794/22, провадження 1-кс/554/9760/2022 на майно, вилучене в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провалження №000000321 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, а саме на наступне майно, яке повернути за належністю:

Вилучені із металевого сейфу житлової кімнати № 1:

1.???Грошові кошти у сумі 1600 евро банкнотами 2 ? 100, 27 ? 50, 2 ? 20, 1 ? 10, 10700 доларів США банкнотами 107 ? 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 ? 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № C700021951;

2.???Ноутбук марки НР сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 G/B, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № повернути після проведення необхідних слідчих дій;

3.???Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

4.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

5.Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням

IDEAL 400 R на корпусі;

6.???Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейл» (42680435) з написом

COLOP 40R на корпусі;

7.Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з

написом Printer S - 542 на корпусі;

8.Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал - Трейд КО» (42549168) та

написом Printer R - 542 на корпусі;

9.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом

Printer R - 542 на корпусі;

10.????Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

11.????Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

12. Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

13. Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 »

( НОМЕР_1 ) та написом Mouse R40на корпусі.

14.Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом

Mouse R40 на корпусі;

15.????Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

16.????Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

17.????Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

18.????Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

19.????Три аркуші паперу формату А-4 із відтиском вищезазначених печаток.

20.????Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N -A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_4 , CIM 2 НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету № 500281785 повернути після проведення необхідних слідчих дій.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

25.08.2022 року у період часу з 10 год. 27 хв. по 17 год. 20 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , було проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_6 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено майно зазначене у протоколі обшуку від 25.08.2022року.

Обшук проводився на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м

Полтави ( ОСОБА_1 ) від 22.08.2022року по справі №554/6794/22.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі № 554/6794/22, провадження 1-кс/554/9760/2022, у складі судді ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , поданого в рамках кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно.

Накладено арешт на вилучені 25.08.2022 року у ході проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_6 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказував на неправомірність накладеного арешту, а саме через походження та приналежності вилучених у ОСОБА_6 зазначених вище документів, речей, предметів та грошових коштів мають під собою належну правову підставу, а саме. Правомірність знаходження: у ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 1600 євро банкнотами 2 ? 100, 27 х 50, 2 ? 20, 1 х 10, 10700 доларів США банкнотами 107 ? 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 х. 200, підтверджується його задекларованими доходами за 2022рік.

Так, згідно податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за травень (5) місяць 2022року обсяг доходу ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) за податковий звітній місяць, що оподатковується за ставкою 2 відсотка доходу склав : 1 276 650 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за червень (6) місяць 2022року обсяг доходу ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 за податковий звітній місяць,, що оподатковується за ставкою 2 відсотка доходу склав 891 400грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за липень (7) місяць 2022року обсяг доходу ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) за податковий звітній місяць, що оподатковується за ставкою 2 відсотка доходу склав 1 274 900грн. Правомірність знаходження у ОСОБА_6 статутних документів, печаток, договорів та інших первинних документів, пояснюється наявністю між ФОП ОСОБА_6 (виконавець) та даними організаціями (замовник) договірних відносин з надання послуг бухгалтерського характеру.

Адвокат та власник майна в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповіднодост. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цьогоКодексуарешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згіднозістаттею 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі № 554/6794/22, провадження 1-кс/554/9760/2022, у складі судді ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , поданого в рамках кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно.

Накладено арешт на вилучені 25.08.2022 року у ході проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Маре груп», () ОСОБА_6 та засновника товариства, дружини останнього ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що накладення арешту на майно перешкоджає праву користуватися своїм майном, а також те, що стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність застосування такого виду арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого виду арешту на майно відпала потреба, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту з майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту з майна.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного керуючись ст. ст.174 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна - задовольнити .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі № 554/6794/22, провадження 1-кс/554/9760/2022 на майно, вилучене в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провалження №000000321 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, а саме на наступне майно, яке повернути за належністю:

Вилучені із металевого сейфу житлової кімнати № 1:

1.???Грошові кошти у сумі 1600 евро банкнотами 2 ? 100, 27 ? 50, 2 ? 20, 1 ? 10, 10700 доларів США банкнотами 107 ? 100, 689 000 грн., банкнотами 578 х 500, 2000 ? 200, поміщені до спеціального сейф-пакету № C700021951;

2.???Ноутбук марки НР сірого кольору з написом «PRO BOOK» 450 G/B, S/N 5CD8415GRV, який на момент проведення обшуку перебуває у візуально робочому стані, із зарядним пристроєм чорного кольору, поміщений до спеціального сейф-пакету № повернути після проведення необхідних слідчих дій;

3.???Принтер (ксерокс) марки Laser Jet FP M426 LAW білого кольору, із позначенням F6W15A, опечатаний биркою білого кольору;

4.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Лоер консалтінг груп» (40084615) у картонному упакуванні;

5.Печатку синього кольору з написом ТОВ «Магма капітал» (42680435), позначенням

IDEAL 400 R на корпусі;

6.???Печатку зеленого кольору з написом ТОВ «Агромакс-трейл» (42680435) з написом

COLOP 40R на корпусі;

7.Печатку чорного кольору з написом ТОВ «Гранд- проект-вантаж» (44020728) з

написом Printer S - 542 на корпусі;

8.Печатку червоного кольору з написом ТОВ «Глобал - Трейд КО» (42549168) та

написом Printer R - 542 на корпусі;

9.???Печатку синього кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастрі» (42586770) та написом

Printer R - 542 на корпусі;

10.????Печатку червоного кольору з написом ТОВ «АН Агросвіт» (42209004);

11.????Печатку рожевого кольору з написом «Renaissance Medico ico 08116857 Ceska Republika» та написом Mouse R40 на корпусі;

12. Печатка рожевого кольору з написом ТОВ «Сахновщинське» (43690203) та написом Mouse R40 на корпусі;

13. Печатка червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_7 »

( НОМЕР_1 ) та написом Mouse R40на корпусі.

14.Печатка чорного кольору з написом ТОВ «ВКП Восток-Н» (24272981) та написом

Mouse R40 на корпусі;

15.????Печатка рожевого кольору з написом БО «Благодійний фонд Ренесанс Медіко України» (43106730) та написом Mouse R40 на корпусі;

16.????Печатка зеленого кольору з написом ТОВ «Бізнес Індастріал» (42586770) та написом Mouse R40 на корпусі;

17.????Печатка синього кольору з написом «Корпорація Криниця» з написом Mouse R40 на корпусі;

18.????Печатка у металевому корпусі сірого кольору з написом ТОВ «Магма груп» 36076818 без позначень на корпусі;

19.????Три аркуші паперу формату А-4 із відтиском вищезазначених печаток.

20.????Мобільний телефон марки «Galaxy A70» S/N -A705FN/DS IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 у чохлі чорного кольору із СІМ 1 НОМЕР_4 , CIM 2 НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету № 500281785 повернути після проведення необхідних слідчих дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1