Справа № 629/1264/22
Провадження № 1-кс/629/270/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000281 від 08.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 03.10.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю всіх карткових рахунків, що імітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повні ідентифікуючи номери всіх банківських карток та рахунків, що емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 , відомості про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки/рахунків; руху грошових коштів, матеріалів кредитної (банківської) справи по всіх наявних картках/рахунках, що емітовані ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 3 повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням в період часу з 00-00 год. 07.10.2021 по 00-00 год. 13.10.2021; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00-00 год. 07.10.2021 по 00-00 год. 13.10.2021 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 на якій банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 B період з 07.10.2021 по 13.10.2021 здійснювалось збільшення кредитного ліміту.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягав.
В судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю всіх карткових рахунків, що імітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повні ідентифікуючи номери всіх банківських карток та рахунків, що емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 , відомості про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки/рахунків; руху грошових коштів, матеріалів кредитної (банківської) справи по всіх наявних картках/рахунках, що емітовані ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 3 повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням в період часу з 00-00 год. 07.10.2021 по 00-00 год. 13.10.2021; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00-00 год. 07.10.2021 по 00-00 год. 13.10.2021 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 на якій банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Лозова Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 B період з 07.10.2021 по 13.10.2021 здійснювалось збільшення кредитного ліміту.
Ухвала може бути виконана слідчим до 04.11.2022.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ЦЕНДРА