Провадження № 1-кс/686/7622/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001914,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та які можуть бути використані як доказ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:26 год по 22:51 год 15.08.2022 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4514 грн 92 коп, чим завдала майнового збитку ОСОБА_5 на вище вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001914 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.08.2022 року були викрадені грошові кошти трьома транзакціями загальною сумою 4514, 92 грн.
З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 . за період часу з 21.06.2022 по 22.06.2022;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою вказаних відомостей, можливо буде встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно надати оцінку діям особи за фактом таємного викрадення чужого майна, в т.ч. грошових коштів, відомості з приводу руху грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за 15.08.2022, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , також встановлення рахунку та відповідної банківської установи, на рахунок в якій було перераховано вказані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , та в разі перерахування грошових коштів на рахунок особи, причетної до вчинення вказаного злочину в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо власника рахунку, руху грошових коштів за період 15.08.2022, та в разі наявності матеріалів фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вказаної банківської картки які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, без наявності доступу до яких не можливо встановити особу, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення та об`єктивно встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), та не можливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, з метою дотримання вимог ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 15.08.2022 по 16.08.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 15.08.2022 ао 16.08.2022

- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 15.08.2022 по 16.08.2022
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.08.2022 по 16.08.2022
Ухвала діє по 17 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1