Дата документу 31.08.2022 Справа № 554/5302/22
Номер провадження 1-кс/554/9393/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 10.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Так, відповідно до рапорту прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , під час здійснення моніторингу ним встановлено, що на території Полтавської області діє ряд підприємств, а саме: ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ККП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , які здійснюються свою господарську діяльність без оформлення висновку оцінки впливу на довкілля, що є порушенням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі Закон).

Відповідно до вимог статті 3 Закону «Оцінка впливу на довкілля є обов`язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності».

Під час планування своєї діяльності, суб`єкт господарювання зобов`язаний провести оцінку впливу на довкілля. Згідно з Законом, оцінка впливу на довкілля необхідна при прийнятті рішення про «планову діяльність», а саме: будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об`єктів, інше втручання у природне середовище.

05.07.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 скеровано запит №4254/115/24/05-2022 з метою отримання інформації в порядку ст. 93 КПК України, щодо вказаних вище підприємств, а саме: повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників; відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків; чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них); відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибутку підприємств, нараховані та сплачені податки і збори всіх видів; податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СПД; адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН; перелік платників податків в розрізі контрагентів, які формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаним СГД за вказаний період із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо); завірені копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії, однак листом ІНФОРМАЦІЯ_19 №8203/5/16-31-12-01-14 від 02.08.2022 повідомлено, що запитувану інформацію буде надано відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021, щодо ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 17.03.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ККП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибутку підприємств, нараховані та сплачені податки і збори всіх видів;

- податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СПД;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, які формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаним СГД за вказаний період із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);

- завірені копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 10.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України.
Відповідно до рапорту прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , під час здійснення моніторингу ним встановлено, що на території Полтавської області діє ряд підприємств, які здійснюються свою господарську діяльність без оформлення висновку оцінки впливу на довкілля, що є порушенням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (діла Закон), одним з таких підприємств є ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали, щодо ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 17.03.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ККП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платників податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибутку підприємств, нараховані та сплачені податки і збори всіх видів;

- податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СПД;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, які формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаним СГД за вказаний період із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);

- завірені копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1