Провадження 1-кп-932-139-21
Справа 932/2972/21
У Х В А Л А
іменем УКРАЇНИ

06 червня 2022 року Бабушкінський районний суд
м.Дніпропетровська
у складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, (зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001378 від 08.09.2020),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення. Просить закрити відносно нього кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно нього з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, у ОСОБА_5 на початку 2019 року (більш точний час в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим) виник злочинний умисел спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

ОСОБА_5 , будучи, відповідно до положень Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в редакції від 26 квітня 2019 року одним із учасником товариства, з часткою 50 %, вирішив для реалізації злочинного умислу використовувати ТОВ «Будівельна-Гільдія» ().

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 вирішив призначити на посаду директора ТОВ «Будівельна-Гільдія» підконтрольну йому особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу зборів ТОВ «Будівельна-Гільдія» №26-04/2019 від 26 квітня 2019 року, за участю ОСОБА_5 , вирішено з 30.04.2019 на посаду директора товариства призначити особу, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та відповідно до Наказу №30-04/19 від 30.04.2019 особа, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, приступила до виконання обов`язків ТОВ «Будівельна-Гільдія».

Відтак, ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціаром ТОВ «Будівельна-Гільдія», істотно впливав на прийняття цим господарським товариством рішень, прямо володів ним та мав право на отримання доходу від діяльності юридичної особи.

Для належної реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 вирішено використовувати підприємства (розрахункові рахунки відкриті у банківських установах) ТОВ «Профіт Стар Груп» (), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» ().

30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будівельна-Гільдія» в особі особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, укладено договір підряду №17 ПД/19 з предметом договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 7270058, 91 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 211 676,48 грн.

Під час виконання та за результатами виконання договору №17 ПД/19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 957 504,24 грн.

ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання для ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (), ТОВ «Профіт Стар Груп» () неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за фактично невиконані роботи, діючи в порушення вимог Конституції України, Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05 липня 2013 року N 293, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав вказівку особі, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підписати договори субпідряду з ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» () договір № 54-19 від 19.08.2019, а також додатково використати банківські рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп» (), розуміючи, що фактично будівельні роботи та послуги для виконання договору підряду №17 ПД/19 від 30.05.2019 вказаними юридичними особами виконуватися не будуть.
В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по вищевказаному об`єкту 100 000,00 грн. при тому, що ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» фактичних послуг та робіт по об`єкту: капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд.3, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп» по вищевказаному об`єкту коштів у розмірі 45167,10 грн. при тому, що ТОВ «Профіт Стар Груп» фактичних послуг та робіт по об`єкту: капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд. 3, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

Внаслідок зловживання ОСОБА_5 повноваженнями якими він наділений, державним інтересам завдано істотної шкоди у вигляді фактично не виконаних ТОВ «Профіт Стар Груп», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» робіт на об`єкті ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) з додатками.
Однак протягом 2019 року на рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд.3, з придбання будівельних робіт безпідставно перераховано загальну суму бюджетних коштів в сумі 145 167, 10 грн.

30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будівельна-Гільдія», в особі особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, укладено договір підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 6 500 791, 70 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 083 465,28 грн.

Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 4 218 850,02 грн., у тому числі ПДВ 20% - 703 141,67 грн.

Під час виконання та за результатами виконання договору №16 ПД/19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 494 560,94 грн.

ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання для ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» () неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за фактично невиконані роботи, діючи в порушення вимог Конституції України, Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05 липня 2013 року №293, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав вказівку ОСОБА_7 підписати договори субпідряду з ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» () розуміючи, що фактично будівельні роботи та послуги для виконання договору підряду № 16 ПД/19 вказаною юридичною особою виконуватися не будуть.
В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по вищевказаному об`єкту коштів у розмірі 78 820,86 грн. при тому, що при тому, що ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» фактичних послуг та робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

Внаслідок зловживання ОСОБА_5 повноваженнями якими він наділений, державним інтересам завдано істотної шкоди у вигляді фактично не виконаних ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» робіт на об`єкті ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками.
Однак протягом 2019 року на рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками, з придбання будівельних робіт безпідставно перераховано загальну суму бюджетних коштів в сумі 78 820,86 грн.

Дії ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використанню всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, кваліфіковані за ч.1 ст.364-1 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється у разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від досудового розслідування або суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.
Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України).
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, від досудового слідства та суду не ухилявся. ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше трьох років, а отже відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_5 не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.
Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 350, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження №0001378 від 08.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська