Дата документу 19.09.2022 Справа № 554/6794/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця ГАЙОВОГО, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

Одночасно з цим, за результатами проведеного обшуку від 25.08.2022 у приміщеннях та на території ДП «Полтавський КХП» установлено зерно пшениці, отримане за товарно-транспортними накладними від державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса: Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А.

У ході огляду товаротранспортних накладних та документів, вилучених під час обшуку на території ДП «Полтавський КХП» установлено, що у період часу з 01.07.2022 по 31.08.2022 службові особи ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН (04717924), ДП ДГ «Комсомодець» ІСГПС НААН (код 05460462), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ДП «Полтавський КХП» з метою подальшого отримання неправомірної вигоди для себе та ряду суб`єктів господарювання, всупереч інтересів служби, передали на зберігання до ДП «Полтавський КХП» близько 4000 тон зерна пшениці врожаю 2022 року, яке фактично було вивезене з полів ДП ДГ «Комсомодець» ІСГПС НААН (код 05460462) та ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН (04717924) без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств.

У подальшому, зазначене зерно пшениці врожаю 2022 року, транспортування якого проводилося з полів указаних державних підприємств та було перевезене на територію ДП «Полтавський КХП», службові особи ДП ДГ «Комсомодець» ІСГПС НААН (код 05460462) та ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН (04717924) та ДП «Полтавський КХП» мали намір реалізувати на підконтрольні структури та переробити на потужностях ДП «Полтавський КХП», що мали використовуватися безоплатно, тобто організувати виготовлення борошна з подальшою реалізацію готової продукції через ряд суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «ПП Еко продукт» та інших з подальшою поставкою готової продукції до установ виконання покарань. Іншу частину готової продукції через ряд підприємств з ознаками фіктивності (печаті яких було вилучено в ході проведення обшуків) за експортними контрактами повинні були поставити у Іспанію та Чеську Республіку.

Разом із цим, у ході проведення аналізу руху коштів по поточним рахункам за ланцюгом постачання від ФОП « ОСОБА_9 » (виїзд борошна з території ДП «Полтавський КХП», код 00952166) через ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» до ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та співставленням з ланцюгом оплати від ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» до ФОП « ОСОБА_9 » через ряд банківських установ установлено фактичне перерахування грошових коштів від ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» за борошно, що здійснювало виїзд з території ДП «Полтавський КХП» до ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» на загальну суму 3 млн. грн., які у повному обсязі перераховані ФОП « ОСОБА_9 » за борошно, з яких 1 млн. 400 тис. грн. зняті готівкою після сплати податків, а 1 млн. 130 тис. перераховано на ТОВ «МАРЕ ГРУП», з ознаками фіктивності по оплаті за борошно пшеничне 1-го ґатунку (грошові кошти на ДП «Полтавський КХП» не сплачувалися), яке у свою чергу перераховувало грошові кошти на поточний рахунок НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), відкритий ПАТ «БАНК ВОСТОК», з призначенням платежу «за надання консультаційних послуг з планування діяльності та надання послуг з пошуку інформації», чим останні заволоділи ними.

При цьому, у ході проведення аналізу та співставлення виданих довіреностей установлено зв`язки між учасниками указаних суб`єктів господарювання та особами, які здійснювали переведення коштів у готівку, оформлення «безтоварних» операцій та які використовували печатки фіктивних підприємств, для прикриття злочинної діяльності під видом господарської діяльності, а саме: керівник ТОВ «МАРЕ ГРУП» та організатор «конвертаційного» центру ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) та ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ) є представниками підприємства НІАЦ «ТД НААН» (код 00724933); ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ) є представником ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) у наступних підприємствах: ТОВ «МАГМА КАПІТАЛ» (код 42485162), печатку якого вилучено під час обшуку у ОСОБА_11 , ТОВ «САХНОВЩИНСЬКЕ» (код 43690203), печатку якого вилучено під час обшуку у ОСОБА_11 , ТОВ «ПАТРА ІНВЕСТ» (код 42706903), ТОВ «САХНОВЩИНСЬКЕ імені М.О. Ключки» (код 43690224), ТОВ «ПЕТРОЛ СТЕЙШН» (код 42902588), ПП «ПК І К» (код 37712350) та представником ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ) у наступних підприємствах: ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_12 ), печатку якого вилучено під час обшуку у ОСОБА_11 , ТОВ «ОК «Скорпіон-Л» (код 43675651), ТОВ «Юридична компанія» «ІММО» (код 41373112), та інших; ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ) є представником ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) у наступних підприємствах: ТОВ «МАГМА КАПІТАЛ» (код 42485162), печатку якого вилучено під час обшуку у ОСОБА_11 , ТОВ «САХНОВЩИНСЬКЕ» (код 43690203), печатку якого вилучено під час обшуку у ОСОБА_11 , ТОВ «ПАТРА ІНВЕСТ» (код 42706903), ПП «ПК І К» (код 37712350), ТОВ «ДОНЕНЕРГОПРОМ ЛТД» (код 37967224), ТОВ «САХНОВЩИНСЬКЕ імені М.О. Ключки» (код 43690224), ТОВ «ПЕТРОЛ СТЕЙШН» (код 42902588), а ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ) є представником ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ) у банківських установах ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», у тому числі управління рахунками та зняття готівки.

Отже, матеріалами досудового слідством установлено, що указані особи, а саме: ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ) фактично здійснюють вплив на прийняття рішень щодо діяльності ДП ДГ «Комсомодець» ІСГПС НААН (код 05460462), ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН (04717924) та ДП «Полтавський КХП», чим здійснюють протиправну схему з виведення грошових коштів у готівку.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ДП ДГ «Комсомолець» ІСГПС НААН (код 05460462), ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», (код 41220556), ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур та осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна державних підприємств їх використання службовими особами, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А, з метою вилучення документів стосовно проведених операцій з фінансово-господарської діяльності державного підприємства з ДП «Полтавський КХП» (код 009522166, м. Полтава, вулиця НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 69), а також за операціями з вирощування, оприбуткування та реалізації зернових та інших сільськогосподарських культур у період з 01.01.2022 по 15.09.2022, а саме:

- договорів складського зберігання зерна пшениці (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна пшениці на давальницьких умовах, укладених з ДП «Полтавський КХП», складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно пшениці, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (борошна) стосовно указаного зерна пшениці на ДП «Полтавський КХП»;

- проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, направлених на зберігання до ДП «Полтавський КХП», у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно);

- придбання та реалізації суб`єктам господарювання зерна пшениці (інших сільськогосподарських культур) у зазначених період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державне підприємство «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462) знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про незаконне використання державного майна з метою отримання прибутку, на користь підконтрольних суб`єктів господарювання та отримання за указані послуги неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити документи, що містяться та зберігаються за місцем реєстрації та фактичного місця знаходження державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, перевірок, висновків які можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду та у подальшому передати товари на передбачені законом цілі, а саме безоплатно населенню/військовим.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані речі та документи зберігаються лише за місцем реєстрації державного підприємства державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А та в іншому випадку можуть бути знищені та підроблені.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, у разі не проведення обшуку є можливість втратити речові докази у кримінальному провадженні, тобто існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, документів, а тому для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за місцем реєстрації державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях державного підприємства «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «КОМСОМОЛЕЦЬ» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (код 05460462), адреса Харківська область, Лозівський район, селище КОМСОМОЛЬСЬКЕ, вулиця ЖОВТНЕВА, будинок 19-А з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) документів за період з 01.01.2022 по 14.09.2022, а саме:

- договорів складського зберігання зерна пшениці (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна пшениці на давальницьких умовах, укладених з ДП «Полтавський КХП», складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно пшениці, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (борошна) стосовно указаного зерна пшениці на ДП «Полтавський КХП»;

- проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, направлених на зберігання до ДП «Полтавський КХП», у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно);

- придбання та реалізації суб`єктам господарювання зерна пшениці (інших сільськогосподарських культур) у зазначених період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1