Справа № 947/5250/22
Провадження № 1-кс/947/4912/22
УХВАЛА

15.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000323 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 2016-2020 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), вчинено розкрадання коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час монтажу та ремонту ліфтового обладнання у багатоповерхових будинках м. Одеси.

Зокрема встановлено, що вказана Програма, яку було розроблено спільно з задіяними у злочинній схемі Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », була прийнята відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2016 № 454-VII.

З урахуванням змін, які вносились до Програми, у період з 2016 по 2020 роки на її реалізацію заплановано виділення 1.390.948.000 грн.

Внаслідок цього, з бюджету м. Одеси фактично було виділено 1.019.871.960,21 грн., які освоєні підконтрольними Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (освоєно 887.439.972,64 грн.), ПП « ОСОБА_4 » (освоєно 73.253.014,26 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (освоєно 49.481.571,91 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (освоєно 9.697.401,40 грн.).

Основним розпорядником бюджетних коштів в рамках Програми був ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким у вказаний вище період укладались з наведеними підконтрольними комерційними структурами відповідні угоди.

При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 впливають на порядок державних закупівель та прийняття рішень щодо укладання відповідних договорів від зазначеної державної установи. Після отримання бюджетних коштів службові особи вказаних вище підконтрольних підприємств здійснюють їх розподіл між учасниками злочинної схеми.

Вказані факти обумовлені тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначених комерційних структур, фактично спільно розробивши Програму, монополізували ринок ремонту ліфтів у житлових будинках м. Одеси, що надало їм можливість безпідставно підвищувати ціни на обладнання та монтажні роботи, що призвело до зростання собівартості заміни ліфтів та збільшення витрат з місцевого бюджету.

За таких обставин встановлено, що з метою заволодіння державними коштами, посадовими особами вищезазначених державних установ реалізується протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів у порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель та здійснюється штучне завищення очікуваної вартості предметів закупівлі в тендерній документації.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у період з вересня 2016 року по квітень 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації Програми укладено 1484 угоди з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1.053.070.494,67 грн.

При цьому, представники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » являються ініціаторами та розробниками Програми, а підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались учасниками злочинної схеми як структури-конкуренти Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку були освоєні та розподілені бюджетні кошти.

Також, для реалізації протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було залучено комунальні підприємства житлово-комунального сервісу м. Одеси.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 направлено запит про надання інформації про повні анкетні дані усіх відповідальних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата народження, паспортні дані, займана посада (наказ про призначення/звільнення, посадові/функціональні обов`язки, тощо) та про те, хто та в який період здійснював авторський та технічний нагляд за весь час виконання «Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки», чи були задіяні співробітники Департаменту.

Однак, на адресу Одеської обласної надійшов лист № 01-68/433 від 10.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 про повну відмову в наданні необхідних документів та інформації, з посиланням на ст. 159 КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ,старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ,капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів:
-документів в яких наявні повні анкетні дані усіх відповідальних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата народження, паспортні дані, займана посада (наказ про призначення/звільнення, посадові/функціональні обов`язки, тощо);

-документів в яких наявна інформація, щодо переліку працівників та періоду здійснення ними авторського та технічного нагляду за весь час виконання «Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки», чи були задіяні співробітники Департаменту.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1