Справа № 461/2131/22
Провадження № 1-кс/461/1662/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.05.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
1.1належним чином завірені копії статуту, в редакціях, що діяли в період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.2належним чином завірені копії штатного розпису та списку (переліку) працівників, в редакціях, чинних у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.3належним чином завірені копії оборотно-сальдових відомостей за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом рахунку74 «Інші доходи» за операціями в період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.4належним чином завірені копії виписок руху коштів (списання та зарахування) по рахунках ТОВ за період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.5оригінали документів (заяви, автобіографія, накази, особові картки працівників, дозвіл на обробку персональних даних та зобов`язання про нерозголошення персональних даних, декларації, договорів про матеріальну відповідальність), які зберігаються в особових справах наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;
1.6оригінали довіреностей, що видавались ТОВ на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та були чинні у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.7оригінали договорів щодо придбання (закупівлі) та/або надання/отримання товарів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги в тому числі цільової безповоротної та іншої фінансової допомоги для придбання (закупівлі) товарів гуманітарної допомоги, в тому числі бронежилетів, бронеплит, плитоносок, шоломів укладених у період з 24.02.2022 до 06.05.2022 з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови таких договорів;
1.8оригінали гарантійних листів та митних декларацій щодо отримання та передачі кінцевим користувачам гуманітарної допомоги;
1.9оригінали звітної документації щодо виконання вище вказаних договорів в тому числі акти-прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документи, які визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів);
1.10оригінали офіційних документів з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 25.02.2022 до 07.05.2022 по 10 документів за кожен день, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту продажу товарів гуманітарної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.04.2022 до 05.05.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів у вигляді вказаних товарів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали прибуток на загальну суму 559 500 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.
Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 28.04.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Львівської області.
Для цього, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували шоломи (каски), бронежилети та бронепластини зі складу Львівського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично орендує частину приміщення дочірнє підприємство державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після отримання за вказаною адресою, як гуманітарної допомоги, бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок) ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.
Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж товару гуманітарної допомоги бронежилета. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_9 передала ОСОБА_4 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24 500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24 500 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45 год. ОСОБА_4 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 4 бронепластини марки «NFM» та 2 бронежилети чорного кольору марки «SMPP», що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_9 передала ОСОБА_4 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49 000 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги п`ятнадцяти шоломів (касок), п`ятнадцяти бронежилетів та тридцяти бронеплит.
Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_10 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm», 30 бронепластин чорного кольору з різними серійними номерами та 15 бронежилетів чорного кольору марки «SMPP», які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 . Отримавши бронежилети та шоломи, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи у період з 29.04.2022 по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів на суму 559 500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06.04.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної допомоги. Умовами п. 1.3 даного договору встановлено, що сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для закупівлі Бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9 мм)» з метою їх передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним постановою КМУ від 01.03.2022 № 174.
Додатковою угодою № 1до даного договору від 15.04.2022 сторонами збільшено розмір замовлення та включено шоломи NIJ 9 mm Kevlar та NIJ 9 mm Kevlar РЕ.
07.04.2022 та 12.04.2022 на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 305 913 гривень.
05.05.2022 відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та протоколів огляду місця події, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 отримали частину з вище вказаних товарів гуманітарної допомоги зі складу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на території Львівського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та продали такі товари ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 535 000 гривень.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
1.1належним чином завірені копії статуту, в редакціях, що діяли в період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.2належним чином завірені копії штатного розпису та списку (переліку) працівників, в редакціях, чинних у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.3належним чином завірені копії оборотно-сальдових відомостей за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом рахунку74 «Інші доходи» за операціями в період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.4належним чином завірені копії виписок руху коштів (списання та зарахування) по рахунках ТОВ за період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.5оригінали документів (заяви, автобіографія, накази, особові картки працівників, дозвіл на обробку персональних даних та зобов`язання про нерозголошення персональних даних, декларації, договорів про матеріальну відповідальність), які зберігаються в особових справах наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;
1.6оригінали довіреностей, що видавались ТОВ на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та були чинні у період з 24.02.2022 до 06.05.2022;
1.7оригінали договорів щодо придбання (закупівлі) та/або надання/отримання товарів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги в тому числі цільової безповоротної та іншої фінансової допомоги для придбання (закупівлі) товарів гуманітарної допомоги, в тому числі бронежилетів, бронеплит, плитоносок, шоломів укладених у період з 24.02.2022 до 06.05.2022 з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови таких договорів;
1.8оригінали гарантійних листів та митних декларацій щодо отримання та передачі кінцевим користувачам гуманітарної допомоги;
1.9оригінали звітної документації щодо виконання вище вказаних договорів в тому числі акти-прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документи, які визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів);
1.10оригінали офіційних документів з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 25.02.2022 до 07.05.2022 по 10 документів за кожен день, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1