Справа № 464/3986/22
пр.№ 1-кс/464/994/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 24.08.2022 до 27.08.2022; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 02.09.2022 у ВП
№ 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.08.2022 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою смс-повідомлення з посиланням на "допомогу внутрішньо переселеним особам", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 33400 гривень.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла дала показання про те, що 25.08.2022 на її номер телефону надійшло смс-повідомлення з текстом про допомогу для внутрішньо переселених осіб, постраждали від час війни з посиланням на Інтернет сайт. Потерпіла перейшла за посиланням, після чого в Інтернет браузері відкрився сайт аналогічний до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про допомогу внутрішньо переселеним особам, а також відповідною формою куди було необхідно внести дані банківської картки. Потерпіла ввела всі необхідні дані, внаслідок чого з її банківської картки здійснено два перекази грошових коштів на суми 4400 гривень та 29000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди останній.
Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 24.08.2022 до 27.08.2022; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.08.2022 до 27.08.2022.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1