Справа № 334/3748/22
Номер провадження № 1-кс/334/1163/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2022 року старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 15.03.2021 року невідома особа, маючи доступ до печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склала та видала документ, завдяки якому привласнила грошові кошти, які були раніше ввірені останній.
Так, до матеріалів кримінального провадження долучено завірена копія банківської виписки щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 UAH: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2015 року до 01.07.2022 року.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення конкретних посадових осіб, які мають відношення до неправомірного (безпідставного) перерахування грошових коштів підприємства на сторонні рахунки, з метою доказування їх вини у вчиненні вказаних протиправних дій, а також з метою призначення та проведення судової економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ, в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Прохала надати старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , або слідчим зі слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківської справи стосовно відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, довідки про взяття на облік платника податків (у разі наявності), страхового свідоцтва, копій паспортів осіб що їх відкрили, копій довідок фізичних осіб платників податків, анкет і так далі;
- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 року до 01.07.2022 року із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заяв на отримання чекових книжок;
- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;
- договорів про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інші документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 року до 01.07.2022 року;
- документи, які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- якщо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні рахунком № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні рахунком № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або їх замісників надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий 09.09.2022 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення повідомлявся належним чином.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення конкретних посадових осіб, які мають відношення до неправомірного (безпідставного) перерахування грошових коштів підприємства на сторонні рахунки, з метою доказування їх вини у вчиненні вказаних протиправних дій, а також з метою призначення та проведення судової економічної експертизи.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення конкретних посадових осіб, які мають відношення до неправомірного (безпідставного) перерахування грошових коштів підприємства на сторонні рахунки, з метою доказування їх вини у вчиненні вказаних протиправних дій, а також з метою призначення та проведення судової економічної експертизи, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , або слідчим зі слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківської справи стосовно відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, довідки про взяття на облік платника податків (у разі наявності), страхового свідоцтва, копій паспортів осіб що їх відкрили, копій довідок фізичних осіб платників податків, анкет і так далі;
- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 року до 01.07.2022 року із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заяв на отримання чекових книжок;
- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;
- договорів про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інші документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 року до 01.07.2022 року;
- документи, які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- якщо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні рахунком № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні рахунком № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )або їх замісниківнадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1