Справа № 595/907/22
Провадження № 1-кс/595/493/2022
У Х В А Л А
22 серпня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 31.05.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 17.08.2022 по 18.08.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

17 серпня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання, 17.08.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 49 973 гривень із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Швейків Чортківського району.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 серпня 2022 року вона перебувала на своєму робочому місці, а саме, в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 09:53 год. на її мобільний номер зателефонували з номера НОМЕР_4 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього повідомили, щоб вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб активувати кредитну картку № НОМЕР_3 . Вона одразу зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невідома особа розказувала, що і як вона має робити в ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб збільшити ліміт кредитної картки, що вона і робила. Після того в неї збільшився ліміт кредитної картки із 10 000 гривень до 50 000 гривень. Також їй на мобільний телефон приходили смс-повідомлення із кодами для підтвердження операцій і вона невідомій особі говорила коди для підтвердження операцій. Після того невідома особа сказала їй, що через декілька хвилин до неї перетелефонує. Після закінчення телефонної розмови вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та запиталась чи з її кредитної картки не знято грошові кошти, на що вони її відповіли, що на її кредитній картці є борг в сумі 50 000 гривень, і тоді вона одразу сказала, щоб заблокували кредитну картку. Вона зателефонувала в поліцію та повідомила про даний факт.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 49 973 гривень, з банківського рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Швейків Чортківського району Тернопільської області.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000135, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 «м.Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 31.05.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 17.08.2022 по 18.08.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1