Справа № 214/4113/22
1-кс/214/744/22
У Х В А Л А
Іменем України

23 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2022 року ОСОБА_4 звернулась з заявою до відділення поліції про те, що невстановлена особа таємно здійснила крадіжку її грошових коштів. Обставини події встановлюються.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 04.12.2021 о 09:00 годині, коли остання знаходилась за місцем свого мешкання, виявила, що її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 перестав отримувати вхідні дзвінки, з тих пір телефон не працює. Будь-яких смс-повідомлень та дзвінків не надходило, інформації особистого характери нікому не повідомляла..

04.12.2021 о 14:00 годині з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій почали надходити повідомлення про невірно введений пін-код, в цей час її банківські карти знаходились вдома. Після чого остання відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заблокувала свої банківські картки. Коли потерпіла зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то дізналася, що 04.12.2021 було здійснено дві операції з перевипуску її сім-карти.

06.12.2021 потерпіла ОСОБА_4 звернулася до банків, та дізналася, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.12.2021 з її кредитної карти, рахунок НОМЕР_2 було здійснено списання кредитних коштів на суму 2600 гривень. Також на електронну пошту потерпілої надійшли повідомлення від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що 04.12.2021 здійснювався вхід в її акаунт з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Згідно з відповіддю на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що на потерпілу ОСОБА_4 було оформлено договір позики №3636501 від 04.12.2021 на суму 2000 гривень строком на 10 днів. Дана грошова сума була перерахована на вказані позичальником реквізити, а саме на маску карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ., а також в анкетних даних потерпілої було вказано робочий номер телефону НОМЕР_4 . Як зазначила потерпіла, даний кредит вона не оформлювала, і хто міг це зробити їй не відомо.

Як слідує з відповіді на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на потерпілу ОСОБА_4 було оформлено договір позики №00-4976304 від 04.12.2021 на суму 2000 гривень строком на 5 днів. Дана грошова сума була перерахована на вказані позичальником реквізити, а саме на маску карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 . Як зазначила потерпіла даний кредит вона не оформлювала, і хто міг це зробити їй не відомо.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка викрала кошти потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карти № НОМЕР_3 , у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; ІР та МАС, геолокації та адреса пристроїв, які використовувались, за допомогою яких, здійснювалась безконтактна оплата через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , та рахунку на який було переведено грошові кошти у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000032 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформацію про ІР та МАС, геолокації та адреси пристроїв, які використовувались, за допомогою яких, здійснювалась безконтактна оплата через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , та рахунку на який було переведено грошові кошти у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти у період часу з 03.12.2021 по 07.12.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1