Справа № 601/201/22
Провадження № 1-кс/601/843/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13 січня 1996 року № запису 004788 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.
08.04.2019 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видав спадкоємцю ОСОБА_7 свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки у спадковому майні, зокрема на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становить 66,67 % і в грошовому виразі складає 145 678 грн. 33 коп.
09.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для проведення державним реєстратором змін стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.04.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 10.04.2019 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали дві фізичних особи:
- ОСОБА_5 розмір частки у статутному капіталі 33,33%
- ОСОБА_7 розмір частки у статутному капіталі 33,33%.
18.06.2019 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовлено протокол загальних зборів № 2 зазначеного товариства, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та тим, що з 01.02.2017 по 18.06.2019 тільки один спадкоємець ОСОБА_7 подав заяву про вступ до Товариства, інші спадкоємці у встановлені законом строки заяв не подавали. Тому було виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
27.8.2019рішенням загальних зборів, згідно протоколу №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено: затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок додаткових вкладів ОСОБА_8 - 149 000 грн 00 коп ОСОБА_9 - 149 000 грн 00 коп та ОСОБА_10 - 149 000 грн 00 коп;
Встановлено новий розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 592 678 грн 33 коп.
02.08.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу № 8004788, згідно з якої змінено розмір статутного (складеного) капіталу юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.
Таким чином, з 27.08.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому приймали участь в загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ухвалювали відповідні рішення.
25.05.2021 Тернопільським апеляційним судом прийнято постанову у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним рішення загальних зборів та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджене Протоколом №2 загальних зборів учасників від 18.06.2019.
22.06.2021 потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 стало відомо, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено:
- реєстраційну дію від 11.06.2021 № 021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційну дію від 16.06.2021 № 023004788 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких скасовано реєстраційну дію від 11.06.2021 № 021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстраційну дію від 14.06.2021 № 022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Наказу Міністерства юстиції України від 08.09.2021 №3175/5 та висновку центральної колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.08.2021 на скаргу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 від 29.06.2021 зареєстровану в Міністерстві юстиції України від 06.07.2021 за №СК-68-21, а також інші накази та висновки центральної колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 за скаргами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні вказав слухати справу у його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити лікарську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення групи слідчих - слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременецького РУ поліції ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких скасовано реєстраційну дію від 11.06.2021 №021004788 «Скасування реєстраційної дії», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстраційну дію від 14.06.2021 №022004788 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Наказу Міністерства юстиції України від 08.09.2021 №3175/5 та висновку центральної колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.08.2021 на скаргу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 від 29.06.2021 зареєстровану в Міністерстві юстиції України від 06.07.2021 за №СК-68-21, а також інші накази та висновки центральної колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 за скаргами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали один місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1