УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №506/18/20

Провадження №1-кс/505/378/2022

25.03.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
09.01.2020 до Котовської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом встановлення фінансових порушень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвели до необґрунтованих витрат коштів державного бюджету, на суму 425 595,1 гривні.
За вказаним фактом, Котовською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 0000004 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.2016 по 30.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено порушення фінансової дисципліни, а саме: на порушення постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», п. 33 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України, частини 7 ст. 8 та частин 1, 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Встановлено, що внаслідок не погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 надбавки за виконання особливо важливої роботи голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 зайво нараховано та виплачено зазначеної надбавки в сумі 230 132,05 гривень, у зв`язку з чим зайво сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 50 629,05 гривні.
Внаслідок зайвого нарахування надбавки за виконання особливо важливої роботи і надбавки за інтенсивність праці, на порушення пунктів 7, 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100, постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами) і ч. 7 ст. 8, частин 1,8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», голові Окнянської райдержадміністрації ОСОБА_5 зайво зараховано матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, матеріальна допомога на оздоровлення, відпускні та розрахункові, що призвело до необґрунтованих витрат коштів державного бюджету в сумі 102 765,15 гривень, у зв`язку з чим зайво сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 22 608,33 гривні.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність документальному підтвердженні в фактичному отримання вищезазначених виплат за період з 01.06.2017 по 31.12.2018, головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у анкеті та заяві, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), та закритих рахунків, а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаних розрахункових рахунках із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 червня 2017 року по 31 грудня 2018 року.
31.01.2022 слідчим суддею Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів щодо вилучення оригіналів вищевказаних документів, яку 02.02.2022, за вих. № 66/1365 від 01.02.2022, направлено до Філії «Южного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , та 02.02.2022 отримано дану ухвалу у вказаній установі за вхідним номером 84-ВБ від 02.02.2022. Однак, станом на 21.03.2022 відповіді про можливість проведення тимчасового доступу до СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеської області не надходило. Тому, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На даний час вищевказані документи зберігаються в паперовому та електронному вигляді у приміщеннях філії «Южного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000004, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні.
Старший слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність. Також слідчий просить розглянути клопотання без участі представників філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з наявністю реальної загрози зміни та знищення документів.
Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) у електронному вигляді анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), та закритих рахунків, а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаних розрахункових рахунках із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 червня 2017 року по 31 грудня 2018 року, які зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях філії «Южного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000004 від 10.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1