печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6098/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_14 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

Зокрема отримано відомості, що кошти вказаними особами були зараховані на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Внесені на рахунки вказаних фондів кошти у подальшому були інвестовані в діяльність наступних підконтрольних фігурантам суб`єктів господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , організування азартних ігор);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , виробництво електроенергії);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , надання інших фінансових послуг);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , купівля та продаж власного нерухомого майна).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, яка може бути спрямована на приховування походження коштів, отриманих з невстановлених джерел.
У зв`язку із викладеним, на підставі ч. 2 ст. 93, ст. 40, ст. 237 КПК України, ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про захист персональних даних», з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, до ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено запит про надання інформації.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_23 , відмовила у наданні вищевказаної інформації, аргументуючи тим, що інформація, зазначена у запиті слідчого, за своїм змістом являється тимчасовим доступом до речей і документів та потребує ухвали слідчого судді.
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000834, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації, щодо доходів наступних громадян України у період часу з 01.01.2016 по 07.12.2021:

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 ;

-Пан (колишнє прізвище ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,

ІПН НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_50 );

-ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_51 );

-ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_52 );

-ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_53 );

-ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_54 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1