Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2372/22
Провадження № 1-кс/553/1234/2022
У Х В А Л А
Іменем України

29.09.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 за погодження із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2022 невстановлені особи здійснили несанкціонований доступ до акаунтів соціальної мережі Instagram, який належитиь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від імені яких розповсюдили неправдиву інформацію з проханням позики грошей, внаслідок чого шляхом обаману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування було 05.09.2022 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ в Харківській області.

16.09.2022 року до СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від працівників УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ в Харківській області, в якому міститься перелік осіб які причетні до вказаного правопорушення.

Також виникла необхідність в отриманні інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2021 по теперішній час щодо рахунків перелічених осіб (інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, тощо), а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у т.ч. карта НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , у т.ч. НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , у т.ч. картка НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , у т.ч. картка НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення іших потерпілих, виникла необхіднність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємніці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступних рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у т.ч. карта НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , у т.ч. НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , у т.ч. картка НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , у т.ч. картка НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливихобставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період з 01.08.21 по 29.09.2022;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - два місяці, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1