Дата документу 26.08.2022 Справа № 554/8665/22
Номер провадження 1-кс/554/9631/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою4149-3900-0131-7014за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою4149-3900-0131-7014, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000383від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_7 про те, що 20.08.2022 об 11.00 год, невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook» на сторінці спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_7 перерахувала через додаток на картку невстановленої особи НОМЕР_2 .Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що в травні 2022 року у соціальній мережі «Фейсбук», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення про продаж дров дерев листяних порід. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 . З метою придбання дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_7 20.08.2022 близько 10.30 год зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , зателефонувала на вказаний вище номер мобільного телефону. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 . Говорив він українською мовою, переважно суржиком. ОСОБА_7 запитала звідки він. У відповідь цей чоловік сказав, що він з с. Михайлівки та фірма, де він працює займається заготівлею та реалізацією дров. Невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 , повідомив, що він доставить дрова за місцем куди йому вкаже ОСОБА_7 , в кількості одного вантажного автомобіля КАМАЗ об`ємом близько 10 м3, після оплати 50% від вартості за один автомобіль в сумі 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Номер цієї картки невідомий чоловік скинув СМС-повідомленням ОСОБА_7 . Решту грошей в сумі 3500 ОСОБА_7 повинна була віддати водієві готівкою після доставки замовлення. Після цього 20.08.2022, о 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила грошовий переказ в сумі 3500 грн. зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку, вказану ОСОБА_9 НОМЕР_2 , хоча під час переказу, анкетних даних отримувача система не вказала, оскільки картка була іншого банку. Про проведення перерахунку грошей в сумі 3500 грн. ОСОБА_7 отримала відповідну електронну квитанцію, скріншот якої скинула через месенджер «Viber» на номер НОМЕР_5 , який вказав невідомий чоловік, бо попередній телефон не підтримує відповідні месенджери. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_7 гроші в сумі 113,13 грн., куди ввійшла комісія за переказ та відсотки за використання коштів з кредитної картки. Після цього зателефонував вказаний вище чоловік та повідомив, що сьогодні приїхала перевірка з лісництва та потрібно внести 100% оплату сьогодні, тобто 20.08.2022, зокрема доплатити ще на вказану ним картку грошові кошти в сумі 3500 грн. Розуміючи, що вказаний чоловік міг ошукати ОСОБА_7 , вона через пошуковий сервіс Google в мережі Інтернет перевірила вказаний вище номер мобільного телефону та встановила, що даний номер телефону належить шахраям. В зв`язку з цим ОСОБА_7 зателефонувала до вказаного чоловіка та сказала щоб він повернув сплачені нею грошові кошти в сумі 3500 грн. У відповідь невідомий чоловік повідомив що кошти поверне на її картку та через деякий час передзвонив і запитав чи не надійшли їй кошти в сумі 3500 грн., у відповідь ОСОБА_7 сказала, що як вони надійдуть якщо вона йому навіть не називала номеру власної кратки та він поклав слухавку. В цей момент ОСОБА_7 зрозуміла, що невідомий чоловік ошукав її та ніяких дров ніхто не привезе.Крім цього, ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала кому може належати картка, на яку нею був здійснений переказ грошових коштів і від оператора дізналась, що картка на яку вона перерахувала вказані вище кошти відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати з 26 серпня 2022 року до 26 жовтня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 26 серпня 2022 року до 26 жовтня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 26 серпня 2022 року до 26 жовтня 2022 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації,а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 26 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1