Справа № 761/3714/22
Провадження № 1-кс/761/2400/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 2020 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2020 по 2021 рік.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000152 від 19.08.2020 року за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків за рядом адрес, зокрема:

1) Договір підряду №В-418 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 758 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) Договір підряду №В-423 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 775 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) Договір підряду №В-416 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 791 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) Договір підряду №В-425 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 764 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) Договір підряду №В-426 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

6) Договір підряду №В-428 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

7) Договір підряду №В-429 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 832 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

8) Договір підряду №В-430 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 792 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

9) Договір підряду №В-431 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 800 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

10) Договір підряду №В-432 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 804 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

11) Договір підряду №В-422 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 751 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

12) Договір підряду №В-419 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 776 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

13) Договір підряду №В-417 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 797 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

14) Договір підряду №В-420 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 823 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

15) Договір підряду №В-424 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

16) Договір підряду №В-421 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

17) Договір підряду №В-427 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 807 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

18) Договір підряду №В-415 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 812, 36 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 .

Відповідно до п.4.1. вказаних договорів розрахунки між сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі приймання виконаних робіт за типовими формами КБ-2в та КБ-3. Відповідно до п.4.4 вказаних договорів оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф.КБ-2в та КБ-3) і може проводитись безпосередньо підрядником або замовником, якщо це передбачено договором субпідряду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено схему постачання індивідуальних теплових пунктів в рамках вище укладених договорів із залученням суб`єктів господарської діяльності, які фактично не мають відповідних потужностей для виготовлення таких системи. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , однак фактично у товариства відсутні потужності, продовж 2020 року (в особі директора ОСОБА_5 ) купує модульні індивідуальні теплові пункти у «ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , яке в свою чергу придбаває їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (в особі директора ОСОБА_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 . Предметами договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець є зобов`язання щодо виготовлення, поставки та передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адресами зазначеними у договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому вартість виготовлення, поставки та передачі модульних блоків ІТП системи опалення відповідно до умов договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить не більше 350 000 гривень. В свою чергу вартість робіт: «капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках Шевченківського району м. Києва, а саме за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_20 складає вище 700 000 гривень.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , будучи лише номінальним директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не займався здійсненням господарської операції, а лише мав отримати плату за його формальну реєстрацію на посаді директора.

Відповідно до інформації від отриманих заходів в порядку ст.. 263 КПК України встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 при спілкуванні з директором з технічних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що за відсутності індивідуальних теплових пунктів, які мали бути поставлені відповідно до умов договорів, акти виконаних робіт були підписані відповідальною особою за здійснення технічного нагляду від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 .. Окрім цього, ОСОБА_7 спільно з директором з технічних питань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі ОСОБА_5 погодували вартість поставленого обладнання, а також відсоток суми, що буде розраховуватись як «обнал» у розмірі 13,5 %.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що до схеми щодо розтрати бюджетних коштів причетний директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , так як діяльність останнього носила формальний (фіктивний характер) та було лише посередником у схемі поставки індивідуальних теплових пунктів, а сам ОСОБА_6 , не займався ведення господарської діяльності товариства.

Встановлено, що різниця між вартістю обладнання, яке вказане у локальних кошторисах на придбання устаткування, меблів та інвентарю, відповідно до договорів №В-415 від 28.07.2020 року №В-422 від 28.07.2020 року та №424 від 28.08.2020 року, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення капітального ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів будинків в Шевченківському районі міста Києва та первинної вартістю реалізації її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає: Q=233кВт 251 791, 67 грн; Q=181кВт коштує 294 380 грн., Q=77 кВт коштує 397 826, 67 грн..

Слідчий зазначає, що на запит в порядку ст 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало копії документів, зокрема договорів підряду, договорів поставки та додатки до них складені в рамках виконання умов договорів пов`язаних з виконанням робіт по капітальному ремонту теплових пунктів в будинках ІНФОРМАЦІЯ_7 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу наданих документів встановлено, що частина дефектних актів не підписана особою, яка їх склала, а містяться підписи лише директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Окрім цього, частина дефектних актів не має дати складання, а частина дефектних актів датована 15.12.2020 року, що неможливо, так як акт перевірки виконання робіт щодо капітального ремонту (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту у житлових будинках розташованих за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_20 складено 30 жовтня 2020 року в період часу з 09:00 по 11:00. В ході проведення огляду на вказаними адресами всіх теплових пунктів, встановлено, що більша частина з них виконані з порушенням технічних умов та не передані на баланс жодній експлуатуючій організації.

20 вересня 2021 року у кримінальному провадженні призначено комплексу будівельно-технічну та економічну експертизу.

З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що були залучені ІНФОРМАЦІЯ_8 як постачальники індивідуальних теплових пунктів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 2020 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2020 по 2021 рік.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 2020 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2020 по 2021 рік.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: