Справа № 466/3776/22
Провадження № 1-кс/466/953/22
У Х В А Л А

09 червня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

09.06.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000465 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.06.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману, зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 64 000 грн.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000465 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.06.2022 року близько 11 год. 00 хв. знаходилась у квартирі АДРЕСА_2 . В телеграм каналі, побачила оголошення про те, що польський фонд надає допомогу громадянам України та отримати кошти можливо лише на карти ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_1 , останній відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого надійшло повідомлення, що потрібно ввести анкетні дні. В цей час потерпілій надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 , де робот попросив підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснувши цифру «1», що остання і зробила, після чого дзвінок був перерваний. У цей час з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти сумою 23 235 грн. О 11 год. 12 хв. було здійснено ще один телефонний дзвінок із абонентського номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , де повторно попросили підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Тоді, з вищевказаної картки було списано грошові кошти у сумі 24 245 грн. О 11 год. 23 хв. було здійснено телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 , на який потерпіла не відповіла. Тоді із банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти сумою 13 842 грн. Жодних персональних даних остання нікому не повідомляла.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках за період часу з 07.06.2022 року по 08.06.2022 року.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставин, які передбачається довести у кримінальному провадженні! іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000465 від 08.06.2022 року, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

На адресу суду поступила заява дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківської картки, детальний рух грошових коштів, повні реквізити контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів у яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття, фінансові номери мобільного телефону за період з 07.06.2022 року по 08.06.2022 року, банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1