Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/592/22
Справа № 711/1994/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000562 від 26.05.2021, за ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000562 від 26.05.2021, за ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом порушень законодавства у сфері надрокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при видобутку гнейсів на території Єрківського родовища.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що з метою реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до вимог Кодексу України про надра та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174 (далі Положення), здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4702 від 19.09.2008 (далі дозвіл № НОМЕР_1 ) надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою видобування гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, піски та відсиви від дроблення гнейсів придатні для рекультивації, благоустрою та планування Єрківського родовища, розташованого у Черкаській області.

Наказами Держгеонадр від 17.10.2017 № 449 та від 22.12.2018 № 507 дія дозволу № 4702 зупинена з 15.01.2019 у зв`язку з порушенням підприємством вимог законодавства у сфері надрокористування.

Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Перевіркою, проведеною у березні 2021 року Держгеонадрами встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зважаючи на зупинку дії дозволу № 4702 здійснювало видобування корисних копалин Єрківського родовища.

Відповідно до маркшейдерської документації (книга обліку руху гірничої маси, звітний баланс запасів корисних копалин за 2019 рік) та довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видобуток корисних копалин Єрківського родовища за 2019 рік склав 4,2 тис. м3 гнейсів.

Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370, визначено, що гнейс в якості сировини, придатної для виробництва каменю бутового, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Долучено копії акту перевірки, матеріалів перевірки, довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням обсягів видобування корисних копалин за вказаний період.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що вона працює на посаді головного бухгалтера філії Єрківський спецкар`єр ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серпня 2021 року. Раніше вона працювала на вказаній посаді з 2011 року по листопад 2020 року.

На території філії наявне Єрківське родовище з якого раніше, до 2019 року видобували гнейси на підставі відповідного спеціального дозволу. Станом на 2020 та 2021 роки видобуток гнейсів не здійснювався, так як родовище затоплене та ще з кінця 2019 року відключена подача електроенергії без якої техніка працювати не може. На час допиту директором філії являється ОСОБА_6 , з 18.06.2021, до цього часу директором працював ОСОБА_7 , у період з 10.10.2007 по 11.05.2021.

Так, Єрківський кар`єр мав право видобувати гнейси на Єрківському родовищі на підставі спеціального дозволу з 2008 року про те, що дія даного дозволу була призупинена 15.01.2019 ОСОБА_5 дізналась у 2020 році від колег.

Разом із цим, відповідно до документів свідок зазначає, що у квітні 2019 році здійснювались вибухові роботи. Інших даних щодо видобування гнейсів у 2019 році не має.

Згідно документів, а саме акту № 91 від 23.04.2019, протоколу та платіжного доручення № 23 від 18.04.2019 вибухові роботи проводились підрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 або 23 квітня 2019 року. Відповідно до документів було зірвано 7250 м3 гірничої маси. При переведені гірничої маси у щільному стані його кількість могла становити 4,2 м3 гнейсів (щільний стан). З приводу розрахунку коефіцієнту та даними питаннями займався головний маркшейдер ОСОБА_8 . Видобута продукція в подальшому реалізовується у першу чергу на забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інше реалізовується іншим філіям та населенню. Зокрема, свідок зазначає, що директор мав знати про факт зупинення дії дозволу.

Допитана як свідок ОСОБА_9 , інспектор з кадрів, надала аналогічні покази.

Згідно з пунктом 3 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Гіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 (далі ЄПОН), на діючих підприємствах повинні виконуватися наступні маркшейдерські роботи:

-Своєчасне створення геодезичних і маркшейдерських опорних і знімальних мереж і на їх основі здійснення всього комплексу маркшейдерських вимірювань і обчислень, необхідних для складання і систематичного поповнення гірничої графічної документації, вирішення різних гірничо-геометричних задач для гірничого виробництва;

-Винос в натуру проектних параметрів будівництва різних об`єктів на земній поверхні і в підземних виробках, завдання напрямків гірничих і розвідувальних виробок відповідно до проектами і планами розвитку гірничих робіт, а також контроль за їх дотриманням;

-Виробництво інструментальних спостережень за процесами зрушення гірських порід, деформація земної поверхні, будівель, споруд, стійкістю уступів і ботів кар`єрів;

-Розрахунок і своєчасне нанесення на гірничу графічну документацію запобіжних і бар`єрних ціликів і границь безпечного ведення гірничих робіт.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися відповідно до вимог Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт і інших нормативних документів при строгому дотриманні термінів їх виконання, а також законодавства по надра, чинних правил і норм безпеки, правил технічної експлуатації і цих Правил.

Забороняється проводити геологорозвідувальні, гірничі та будівельні роботи без маркшейдерського забезпечення цих робіт.

В підпункті 6.21. пункту 6 ЄПОН зазначено, що при відкритому способі розробки родовищ в обов`язковому порядку повинні проводитись спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів з метою визначення оптимальних параметрів і запобігання їх деформацій.

При розробці родовищ в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах для визначення оптимальних параметрів бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів повинні залучатися науково-дослідні організації.

Деформація бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів в обов`язковому порядку документуються із зазначенням причин виникнення деформацій і величини економічного збитку. Робота на деформованих уступах і бортах кар`єрів без вжиття заходів щодо забезпечення безпеки робіт забороняється.

Тобто, для виявлення нависаючих «козирків» та навісів в бортах кар`єру

надрокористувач зобов`язаний проводити постійні інструментальні маркшейдерські зйомки бортів кар`єру з фіксацією цих результатів в відповідних журналах (журнал теодолітної зйомки, журнал спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, тощо).

ІНФОРМАЦІЯ_7 наказом від 26.06.2019 № 229 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.07.2019 за № 818/33789, затвердило Уніфіковану форму акту, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, яким передбачено вичерпні переліки питань в залежності від ступеня ризику від раціонального використання надр.

Згідно з пунктом 8 Уніфікованої форми акту посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіряють проведення під час видобувних робіт на родовищах твердих корисних копалин геологічних та маркшейдерських робіт, наявність геологічної та маркшейдерської документації тощо.

Згідно з підпунктом 2.7. пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.08.2004 № 412 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 19.08.2004 № 1027/9626, видобувні роботи роботи з видобутку корисних копалин з готової до видобутку частини родовища.

В пункті 2 Правил № 61 визначено, що гірнича маса зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин.

Згідно з статтею 1 Гірничого закону України, підривні роботи роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Тобто, роботи з видобування корисних копалин відкритим способом (кар`єр) роботи з виділення гірничої маси від масиву за допомогою підривних робіт і переміщення їх до приймальних споруд (площадки первинної переробки або відвантаження споживачам, тощо).

Таким чином, гірничі роботи вибухові роботи, навантаження екскаваторами подробленої гірничої маси на автосамоскиди, переміщення цієї гірничої маси автосамоскидами до дробарко-щебеневого заводу на переробку, відноситься до видобування корисних копалин відкритим способом.

Згідно з статтею 24 Гірничого кодексу України гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати:

- Спеціальний дозвіл на користування надрами;

- Акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами);

- Технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;

- Геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

Статтею 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов`язаний видати суб`єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності

Відповідно до пункту 133 Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру є спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок.

Частиною 1 статті 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право це засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Частиною 6 статті 16 Кодексу України про надра передбачено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Питання надання гірничих відводів (частин надр) користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, встановлюється Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 (далі Положення).

В пункті 2 Положення зазначено, що дія цього Положення поширюється на всіх користувачів надр, в тому числі на інвесторів, з якими в установленому законом порядку укладено угоду про розподіл продукції.

Згідно з пунктом 4 Положення гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об`єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами (далі підприємства), а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об`єкта чи підземної споруди, не пов`язаної з видобуванням корисних копалин.

Відповідно до пункту 29 Положення державний контроль за наявністю у підприємств і громадян, які використовують надра, актів про надання гірничого відводу, повнотою і правильністю оформлення гірничовідводної документації, а також за додержанням вимог законодавства про надра під час виконання робіт у межах гірничого відводу проводиться згідно з порядком здійснення державного гірничого нагляду.

Згідно з пунктом 2 Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134, державний гірничий нагляд покладається на Держпраці.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема:

-Наявністю спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (ст.19 КУпН);

-Засвідченого права на користування надрами Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини, ідентичні з відомостями, зазначеними у спеціальному дозволі на користування надрами (ст. 19 КУпН);

-Наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою, пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (ст. 18 КУпН);

-Наявністю затвердженого та погодженого в установленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (ст.ст. 50, 51 КУпН);

-Геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (ст. 53 КУпН).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Договорів поставок готової продукції у період з 2019-2020 років по сьогоднішній день;

- Внутрішньої документації щодо бухгалтерського обліку, зокрема закупівлі та використання пального, обліку виїзду вантажного транспорту, інформації щодо оренди засобів необхідних для відвантаження товару;

- Договорів оренди транспортних засобів;

- Договорів поставки, купівлі-продажу продукції, укладених в період з 2019-2020 років;

- Спеціальних дозволів на користування надрами;

- Акту про надання гірничого відводу який охоплює 2019-2020 роки;

- Технічного проекту, затвердженого і погодженого в установленому порядку;

- Геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);

- Журналу теодолітної зйомки;

- Журналу спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, або інший журнал з результатами проведення постійної інструментальної маркшейдерської зйомки бортів кар`єру;

- Журнал фіксації проведення вибухових робіт;

- Договорів щодо отримання послуг з переробки видобутих корисних копалин для приведення їх до стану готової продукції;

- Документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами;

- Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеними у спеціальному дозволі на користування надрами;

- наказів Держгеонадр про зупинення дії спеціального дозволу № 4702.

Дані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять інформацію, яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту незаконного видобутку корисних копалин без відповідного дозволу, дають можливість встановити розмір завданих збитків, та можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні, виникла нагальна необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000562 від 26.05.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000562 від 26.05.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом порушень законодавства у сфері надрокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при видобутку гнейсів на території Єрківського родовища.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що з метою реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до вимог Кодексу України про надра та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174 (далі Положення), здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4702 від 19.09.2008 (далі дозвіл № НОМЕР_1 ) надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою видобування гнейсів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, піски та відсиви від дроблення гнейсів придатні для рекультивації, благоустрою та планування Єрківського родовища, розташованого у Черкаській області.

Наказами Держгеонадр від 17.10.2017 № 449 та від 22.12.2018 № 507 дія дозволу № 4702 зупинена з 15.01.2019 у зв`язку з порушенням підприємством вимог законодавства у сфері надрокористування.

Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124), надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Перевіркою, проведеною у березні 2021 року Держгеонадрами встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зважаючи на зупинку дії дозволу № 4702 здійснювало видобування корисних копалин Єрківського родовища.

Відповідно до маркшейдерської документації (книга обліку руху гірничої маси, звітний баланс запасів корисних копалин за 2019 рік) та довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видобуток корисних копалин Єрківського родовища за 2019 рік склав 4,2 тис. м3 гнейсів.

Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370, визначено, що гнейс в якості сировини, придатної для виробництва каменю бутового, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Долучено копії акту перевірки, матеріалів перевірки, довідку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням обсягів видобування корисних копалин за вказаний період.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що вона працює на посаді головного бухгалтера філії Єрківський спецкар`єр ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серпня 2021 року. Раніше вона працювала на вказаній посаді з 2011 року по листопад 2020 року.

На території філії наявне Єрківське родовище з якого раніше, до 2019 року видобували гнейси на підставі відповідного спеціального дозволу. Станом на 2020 та 2021 роки видобуток гнейсів не здійснювався, так як родовище затоплене та ще з кінця 2019 року відключена подача електроенергії без якої техніка працювати не може. На час допиту директором філії являється ОСОБА_6 , з 18.06.2021, до цього часу директором працював ОСОБА_7 , у період з 10.10.2007 по 11.05.2021.

Так, Єрківський кар`єр мав право видобувати гнейси на Єрківському родовищі на підставі спеціального дозволу з 2008 року про те, що дія даного дозволу була призупинена 15.01.2019 ОСОБА_5 дізналась у 2020 році від колег.

Разом із цим, відповідно до документів свідок зазначає, що у квітні 2019 році здійснювались вибухові роботи. Інших даних щодо видобування гнейсів у 2019 році не має.

Згідно документів, а саме акту № 91 від 23.04.2019, протоколу та платіжного доручення № 23 від 18.04.2019 вибухові роботи проводились підрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 або 23 квітня 2019 року. Відповідно до документів було зірвано 7250 м3 гірничої маси. При переведені гірничої маси у щільному стані його кількість могла становити 4,2 м3 гнейсів (щільний стан). З приводу розрахунку коефіцієнту та даними питаннями займався головний маркшейдер ОСОБА_8 . Видобута продукція в подальшому реалізовується у першу чергу на забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інше реалізовується іншим філіям та населенню. Зокрема, свідок зазначає, що директор мав знати про факт зупинення дії дозволу.

Допитана як свідок ОСОБА_9 , інспектор з кадрів, надала аналогічні покази.

Згідно з пунктом 3 Єдиних правил охорони надр під час розробки родовищ твердих корисних копалин, затверджених постановою Гіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 (далі ЄПОН), на діючих підприємствах повинні виконуватися наступні маркшейдерські роботи:

-Своєчасне створення геодезичних і маркшейдерських опорних і знімальних мереж і на їх основі здійснення всього комплексу маркшейдерських вимірювань і обчислень, необхідних для складання і систематичного поповнення гірничої графічної документації, вирішення різних гірничо-геометричних задач для гірничого виробництва;

-Винос в натуру проектних параметрів будівництва різних об`єктів на земній поверхні і в підземних виробках, завдання напрямків гірничих і розвідувальних виробок відповідно до проектами і планами розвитку гірничих робіт, а також контроль за їх дотриманням;

-Виробництво інструментальних спостережень за процесами зрушення гірських порід, деформація земної поверхні, будівель, споруд, стійкістю уступів і ботів кар`єрів;

-Розрахунок і своєчасне нанесення на гірничу графічну документацію запобіжних і бар`єрних ціликів і границь безпечного ведення гірничих робіт.

Маркшейдерські роботи повинні виконуватися відповідно до вимог Інструкції з виробництва маркшейдерських робіт і інших нормативних документів при строгому дотриманні термінів їх виконання, а також законодавства по надра, чинних правил і норм безпеки, правил технічної експлуатації і цих Правил.

Забороняється проводити геологорозвідувальні, гірничі та будівельні роботи без маркшейдерського забезпечення цих робіт.

В підпункті 6.21. пункту 6 ЄПОН зазначено, що при відкритому способі розробки родовищ в обов`язковому порядку повинні проводитись спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів з метою визначення оптимальних параметрів і запобігання їх деформацій.

При розробці родовищ в складних гірничо-геологічних і гідрогеологічних умовах для визначення оптимальних параметрів бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів повинні залучатися науково-дослідні організації.

Деформація бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів в обов`язковому порядку документуються із зазначенням причин виникнення деформацій і величини економічного збитку. Робота на деформованих уступах і бортах кар`єрів без вжиття заходів щодо забезпечення безпеки робіт забороняється.

Тобто, для виявлення нависаючих «козирків» та навісів в бортах кар`єру

надрокористувач зобов`язаний проводити постійні інструментальні маркшейдерські зйомки бортів кар`єру з фіксацією цих результатів в відповідних журналах (журнал теодолітної зйомки, журнал спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, тощо).

ІНФОРМАЦІЯ_7 наказом від 26.06.2019 № 229 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.07.2019 за № 818/33789, затвердило Уніфіковану форму акту, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, яким передбачено вичерпні переліки питань в залежності від ступеня ризику від раціонального використання надр.

Згідно з пунктом 8 Уніфікованої форми акту посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіряють проведення під час видобувних робіт на родовищах твердих корисних копалин геологічних та маркшейдерських робіт, наявність геологічної та маркшейдерської документації тощо.

Згідно з підпунктом 2.7. пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.08.2004 № 412 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 19.08.2004 № 1027/9626, видобувні роботи роботи з видобутку корисних копалин з готової до видобутку частини родовища.

В пункті 2 Правил № 61 визначено, що гірнича маса зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин.

Згідно з статтею 1 Гірничого закону України, підривні роботи роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Тобто, роботи з видобування корисних копалин відкритим способом (кар`єр) роботи з виділення гірничої маси від масиву за допомогою підривних робіт і переміщення їх до приймальних споруд (площадки первинної переробки або відвантаження споживачам, тощо).

Таким чином, гірничі роботи вибухові роботи, навантаження екскаваторами подробленої гірничої маси на автосамоскиди, переміщення цієї гірничої маси автосамоскидами до дробарко-щебеневого заводу на переробку, відноситься до видобування корисних копалин відкритим способом.

Згідно з статтею 24 Гірничого кодексу України гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати:

-Спеціальний дозвіл на користування надрами;

-Акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами);

-Технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;

-Геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

Статтею 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов`язаний видати суб`єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності

Відповідно до пункту 133 Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру є спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретних ділянок.

Частиною 1 статті 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право це засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Частиною 6 статті 16 Кодексу України про надра передбачено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Питання надання гірничих відводів (частин надр) користувачам на території України для розробки родовищ корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, встановлюється Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 (далі Положення).

В пункті 2 Положення зазначено, що дія цього Положення поширюється на всіх користувачів надр, в тому числі на інвесторів, з якими в установленому законом порядку укладено угоду про розподіл продукції.

Згідно з пунктом 4 Положення гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об`єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами (далі підприємства), а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об`єкта чи підземної споруди, не пов`язаної з видобуванням корисних копалин.

Відповідно до пункту 29 Положення державний контроль за наявністю у підприємств і громадян, які використовують надра, актів про надання гірничого відводу, повнотою і правильністю оформлення гірничовідводної документації, а також за додержанням вимог законодавства про надра під час виконання робіт у межах гірничого відводу проводиться згідно з порядком здійснення державного гірничого нагляду.

Згідно з пунктом 2 Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134, державний гірничий нагляд покладається на Держпраці.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема:

-Наявністю спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (ст.19 КУпН);

-Засвідченого права на користування надрами Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини, ідентичні з відомостями, зазначеними у спеціальному дозволі на користування надрами (ст. 19 КУпН);

-Наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою, пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (ст. 18 КУпН);

-Наявністю затвердженого та погодженого в установленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (ст.ст. 50, 51 КУпН);

-Геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (ст. 53 КУпН).

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ), та фактично можуть зберігатись у службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення вказаних оригіналів документів у паперовому вигляді, а саме:

-договорів поставок готової продукції у період з 2019-2020 років по сьогоднішній день;

-внутрішньої документації щодо бухгалтерського обліку, зокрема закупівлі та використання пального, обліку виїзду вантажного транспорту, інформації щодо оренди засобів необхідних для відвантаження товару;

-договорів оренди транспортних засобів;

-договорів поставки, купівлі-продажу продукції, укладених в період з 2019-2020 років;

-спеціальних дозволів на користування надрами;

-акту про надання гірничого відводу який охоплює 2019-2020 роки;

-технічного проекту, затвердженого і погодженого в установленому порядку;

-геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми);

-журналу теодолітної зйомки;

-журналу спостереження за станом бортів кар`єрів, укосів уступів і відвалів, або інший журнал з результатами проведення постійної інструментальної маркшейдерської зйомки бортів кар`єру;

-журнал фіксації проведення вибухових робіт;

-договорів щодо отримання послуг з переробки видобутих корисних копалин для приведення їх до стану готової продукції;

-документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами;

-акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеними у спеціальному дозволі на користування надрами.

Після закінчення проведення слідчих дій повернути оригінали вилучених документів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ), та/або Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2

Строк дії цієї ухвали до 13.06.2022 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.05.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1