Справа № 461/3334/22
Провадження № 1-кс/461/2631/22
про надання дозволу на арешт майна
07.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі, предмети та документи є речовими доказами, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених речей (комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку) і документів, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а вільний доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила проводити слухання справи без її участі; клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, маючи умисел на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом безпідставного внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», за що отримав грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, в якості завдатку, що мало місце за наступних обставин.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі- Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20 травня 2022 року, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.

29.06.2022 до ОСОБА_6 , звернувся громадянин ОСОБА_7 з приводу з`ясування обставин для законного перетину державного кордону України до Республіки Польща з метою працевлаштування за кордоном, в ході чого в ОСОБА_6 виник умисел на сприяння незаконного переправлення особи через держаний кордон України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

В подальшому, ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_7 , через державний кордон України, з корисливих мотивів, цього ж дня в телефонному режимі повідомив останньому, що його послуги щодо сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України коштуватимуть 2 500 доларів США за одну особу. Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що за вказані кошти він надасть послуги із безпідставного звернення однієї із благодійних організацій до Львівської обласної військової адміністрації, з метою виготовлення розпорядження щодо дозволу на перетин громадянину ОСОБА_7 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувача гуманітарної допомоги за кордоном.

04.07.2022 близько 16 год. 40хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на автостоянці ТЦ «Метро», за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 300, під час зустрічі із

ОСОБА_7 будучи повідомленим ОСОБА_7 про бажання перетнути кордон України спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для подальшого працевлаштування за кордоном, надав згоду у сприянні в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 7 500 доларів США. При цьому ОСОБА_6 діючи умисно, та з корисливих мотивів, надав вказівку ОСОБА_7 передати йому анкетні дані осіб, що бажають перетнути кордон України, номери паспортів громадян України для виїзду за кордон, серії та номери посвідчень водії, а також висловив вимогу про передачу йому завдатку в розмірі 1000 доларів США. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 надав поради ОСОБА_7 щодо незаконного перетину кордону України та термінів перебування за межами України, та роз`яснив, що їх виїзд відбуватиметься на підставі рішення Львівської обласної військової адміністрації та може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , через держаний кордон України в Республіку Польща, 06.07.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 , заздалегідь організував зустріч із ОСОБА_7 , на автостоянці навпроти автозаправки «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 288.

В подальшому, о 11.45 год перебуваючи за вище вказаною адресою у салоні автомобіля марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 повторно озвучив вище вказані наміри щодо забезпечення організації переправлення осіб через державний кордон України, де надалі отримав від ОСОБА_7 , рукописні аркуші із анкетними даними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США, котрі помістив біля коробки перемикання передач автомобіля марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . Дані грошові кошти, ОСОБА_6 вимагав та отримав в якості завдатку за внесення їх анкетних даних до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про дозвіл на перетин державного кордону України, та подальше внесення в систему «Шлях». Після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 1000 доларів США вилучено.

Час та місце вказаної зустрічі були обумовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час телефонної розмови, яка відбулась між ними 06.07.2022.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування стало відомо про місце, у якому відбудеться зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 лише 06.07.2022, що унеможливлювало своєчасне звернення органу досудового розслідування до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Тому, зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку до моменту проведення зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 враховуючи невідкладну необхідність переслідування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме - грошових коштів, які були предметом - неправомірної вигоди (що підтверджує корисливий мотив підозрюваного) отриманої ОСОБА_6 від ОСОБА_7 на підставі ч. З ст. 233 КПК України органом досудового розслідування 06.07.2022 о 12:45 год., розпочато та проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді транспортного засобу марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_6 , що знаходився на території автостоянки навпроти автозаправки «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 288.

Автомобіль, марки «БМВ X 5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, належить на праві власності затриманому ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 , виданого 11.12.2020 ТСЦ 4644.

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено паперовий конверт в який поміщено прозорий файл в якому наявні 3 (три) аркуші із рукописним текстом; Спец пакет із написом Національна поліція України №SUD2037160 в який поміщено прозорий файл, зв`язувальна гумка жовтого кольору та вилучені грошові кошти номіналами 100 (сто) доларів США серії МН 35363346 А кожна, в кількості 10 купюр; Вказаний фаїтовий пакет із грошовими коштами обмотаними зв`язувальною гумкою жовтого кольору були виявлені біля коробки перемикання передач автомобіля марки «BMW Х5». За допомогою лампи ультрафіолетового світіння було освітлено виявлені грошові кошти номіналами 100 (сто) доларів СІЛА серії МН 35363346 А кожна, в кількості 10 купюр, на яких були виявлені часткові сліди світіння світло-зеленого кольору притаманні спеціальному хімічному препарату «Свєтлячок-М». Спец пакет із написом Національна поліція України №KIV 1129892 в який поміщено гумові рукавиці в котрих здійснювався вилучення грошових коштів; Спец пакет із написом Національна поліція України №SUD2037161 мобільний телефон марки «АЙФОН» модель «X», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім карткою в середині за номером НОМЕР_3 ; автомобіль марки BMW модель Х5, 2012 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_6 , н.з. НОМЕР_1 та ключ від нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки BMW модель Х5, н.з. НОМЕР_1 , власник: ОСОБА_6 ; Серії та номери зазначених купюр повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_7 06.07.2022.

Разом з тим, 06.07.2022 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Слідчий зазначає, що на вищевказаному телефоні зафіксовано телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.

Постановою від 06.07.2022 вилучені під час проведення обшуку предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 06.07.2022 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «БМВ X5», н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме:

- 3 (три) аркуші із рукописним текстом;

- прозорий файл, зв`язувальна гумка жовтого кольору та грошові кошти номіналами 100 (сто) доларів США серії МН 35363346 А кожна, в кількості 10 купюр;

- гумові рукавиці в котрих здійснювався вилучення грошових коштів; мобільний телефон марки «АИФОН» модель «X», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім карткою в середині за номером НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1