Номер провадження:1-кс/521/2700/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000474 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернулась слідча з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на майно.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.
СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 0000474 від 24.06.2022 року. Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2022 року до Відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Громадської організації «Військові проти корупції», згідно якої встановлено, що на території Малиновського району міста Одеси, здійснюють свою господарську діяльність Аптеки, які систематично порушують встановлені правила обігу наркотичних засобів, а саме здійснюють без рецептурний продаж особам гранично допустимої для відпуску кількості в одні руки лікарські засоби, що містять діючі наркотичні речовини, обіг яких обмежено.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 320 КК України, досудове розслідування триває.
Під час досудового розслідування, а саме 09.08.2022 року органом до судового розслідування було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.07.2022 року, було проведено обшук приміщення аптеки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та під час обшуку виявлено та вилучено:
- «кодтерпін» 4 (чотири) пластини по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 40 (сорок) пігулок поміщено та запаковано до сейф пакету НПУ FPS 6009979;
- «кодтерпін» 30 (тридцять) пластин по 10 (десять) пігулок в кожній загальна кількість яких складає 300 (триста) пігулок, «пенталгін» 14 (чотирнадцять) пластин по 10 (десять) пігулок в кожній загальна кількість яких складає 140 (сто сорок) пігулок, «кодексин» 25 (двадцять п`ять) пластинок по 10 (десять) пігулок в кожній загальна кількість яких складає 250 (двісті п`ятдесят) пігулок, «кодтерпін» 8 (вісім) пластинок по 10 (десять) пігулок в кожній загальна кількість яких складає 80 (вісімдесят) пігулок, «п`ятирчатка» 3 (три) коробки в кожній по 1 (одній) пластині по 10 (десять) пігулок загальна кількість яких складає 30 (тридцять) пігулок, кодтерпін 15 (п`ятнадцять) паперових коробок в кожній з яких по 14 (чотирнадцять) пластин по 10 (десять) пігулок загальна кількість яких складає 2100 (дві тисячі что) пігулок вище зазначені речі поміщено до сейф пакету НПУ № 7017023;
- грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 7 (сім) штук УЖ 6759051, УЧ 0584116, УЕ 3549218, УП 0841969, АА 2509069, МД 6414618, СГ 2083238, грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 9 (дев`ять) штук ФЕ 0527432, ФВ 7665663, ФД 7747055, ФД 9675583, ФЖ 4909269, ФГ 3381384, УЄ 0157486, СТ 1821046, СН 0285057, грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень в кількості 12 (дванадцять) штук ЕИ 3714507, ЕИ 7746604, ЕЖ 3515932, ЮЕ 2211767, ЮВ 4110845, ЕИ 2973689, ЮБ 4256909, ТЙ 1242279, ЄБ 2722381, ЕГ 8516662, ЕБ 0261659, ЮД 5188603 всі вищезазначені купюри запаковано до сейф пакету НПУ № 7017024; процесор до комп`ютера «Vinga», чорного кольору, який запаковано до чорного поліетиленового пакету та скріплені биркою та підписами;
- документи, а саме: договір № 2406 20, акт приймання передачі матеріальних цінностей на зберігання № СПТ 007255, договір про опломбування реєстратора рахункових операторів та чек, декларація про відповідальність №77 від 27.08.2022 року та документи до неї, довіреність № 86017, локальні коди, акт звірки взаємних розрахунків станом за період 2021 року на 35 арк., видаткова накладна № РН 0000100, видаткова накладна № РН 0000101, видаткова накладна № РН 0001002, видаткова накладна № РН 0000103, видаткова накладна № РН 0000104, видаткова накладна № РН 0002445, акт звірки взаєморозрахунків, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «АТД ФЕНИКС ГРУПП», додаткова угода від 16.08.2019 № 41002/21/10, висновки про відповідальність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів, висновок про відповідальність імунобіологічного препарату вимоги державних і міжнародних стандартів № 59743/21/10 п, акт звірки № ВМТ 00000749, акт звірки № ВМТ 00000748, акт звірки №00000747, акт звірки 00000746, договір поставки № 740.3020, договір поставки № 10-742.2020, договір поставки № 10-744.2020, договір поставки № 10-173.2020, договір поставки № 10-741.2022, виписка з Єдиного Державного реєстру фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ТОВ «Сервіс», сертифікати на якість препаратів, договір №5 від 26.09.2019, договір поставки від ТОВ «Благо недвіж Бут», акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «АТД ФЕНИКС ГРУПП» за 1 квартал 2020 року, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства, витяг 016 з реєстру платників податків, протокол №1 загальних зборів, торговий патент, ліцензія всі вищезазначені документи в подальшому були вилучені та запаковані до сейф пакету НПУ № 7017036.
- система відеоспостереження, яка вилучена та поміщена до поліетиленового пакету, чорного кольору та скріплений биркою з підписами;
- мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy M2», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , чорного кольору в чохлі білого кольору з зображенням дівчини на задній частині чохла; мобільний телефон марки «Iphone», модель 7, IMEI: НОМЕР_2 , чорного кольору, в зеленому чохлі, вищезазначені мобільні телефон поміщено до сейф пакету НПУ № FPS 6010003;
- грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 2 (дві) штуки ХЄ 3828486, УТ 145613 дані купюри поміщено до сейф пакету НПУ № FPS 6009992.
Постановою слідчої вилучене майно визнано речовими доказами кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.
Слідча в судове засідання не з`явилась, однак надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора у зв`язку із службовою зайнятістю.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України, суть якого полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (частина перша статті 170 КПК України)
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено застосування арешту майна у разі існування підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. При цьому у ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів. Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 19.07.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення аптеки № НОМЕР_3 ТОВ «ЛТД ФЕНИК ГРУПП», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10-а, приміщення 74.
Відповідно до протоколу обшуку від 09.08.2022 року, на підставі вищезазначеної ухвали, органом досудового розслідування був проведений обшук вказаного приміщення. В ході обшуку органом досудового розслідування було виявлено та вилучено речі, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметами і доказами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 320 КК України.
Відповідно до постанови слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 09.08.2022 року вилучені речі та предмети були визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000474 від 24.06.2022 року.
Відповідно правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. Вказане майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування та з ним необхідне проведення слідчих дій.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту інтересів суспільства та держави в цілому.
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчою клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000474 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 09.08.2022 року в ході санкціонованого обшуку приміщення аптеки №5 ТОВ «ЛТД ФЕНИК ГРУПП», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10-а, приміщення 74, а саме на:
- «кодтерпін» 4 (чотири) пластини по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 40 (сорок) пігулок поміщено та запаковано до сейф пакету НПУ FPS 6009979;
- «кодтерпін» 30 (тридцять) пластин по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 300 (триста) пігулок; «пенталгін» 14 (чотирнадцять) пластин по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 140 (сто сорок) пігулок; «кодексин» 25 (двадцять п`ять) пластинок по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 250 (двісті п`ятдесят) пігулок; «кодтерпін» 8 (вісім) пластинок по 10 (десять) пігулок в кожній, загальна кількість яких складає 80 (вісімдесят) пігулок; «п`ятирчатка» 3 (три) коробки в кожній по 1 (одній) пластині по 10 (десять) пігулок, загальна кількість яких складає 30 (тридцять) пігулок; кодтерпін 15 (п`ятнадцять) паперових коробок в кожній з яких по 14 (чотирнадцять) пластин по 10 (десять) пігулок, загальна кількість яких складає 2100 (дві тисячі сто) пігулок вище зазначені речі поміщено до сейф пакету НПУ № 7017023;
- грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 7 (сім) штук УЖ 6759051, УЧ 0584116, УЕ 3549218, УП 0841969, АА 2509069, МД 6414618, СГ 2083238; грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 9 (дев`ять) штук ФЕ 0527432, ФВ 7665663, ФД 7747055, ФД 9675583, ФЖ 4909269, ФГ 3381384, УЄ 0157486, СТ 1821046, СН 0285057; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень в кількості 12 (дванадцять) штук ЕИ 3714507, ЕИ 7746604, ЕЖ 3515932, ЮЕ 2211767, ЮВ 4110845, ЕИ 2973689, ЮБ 4256909, ТЙ 1242279, ЄБ 2722381, ЕГ 8516662, ЕБ 0261659, ЮД 5188603 всі вищезазначені купюри запаковано до сейф пакету НПУ № 7017024; процесор до комп`ютера «Vinga», чорного кольору, який запаковано до чорного поліетиленового пакету та скріплені биркою та підписами;
- документи, а саме: договір № 2406 20, акт приймання передачі матеріальних цінностей на зберігання № СПТ 007255, договір про опломбування реєстратора рахункових операторів та чек, декларація про відповідальність №77 від 27.08.2022 року та документи до неї, довіреність № 86017, локальні коди, акт звірки взаємних розрахунків станом за період 2021 року на 35 арк., видаткова накладна № РН 0000100, видаткова накладна № РН 0000101, видаткова накладна № РН 0001002, видаткова накладна № РН 0000103, видаткова накладна № РН 0000104, видаткова накладна № РН 0002445, акт звірки взаєморозрахунків, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЛТД ФЕНИКС ГРУПП», додаткова угода від 16.08.2019 № 41002/21/10, висновки про відповідальність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів, висновок про відповідальність імунобіологічного препарату вимоги державних і міжнародних стандартів № 59743/21/10 п, акт звірки № ВМТ 00000749, акт звірки № ВМТ 00000748, акт звірки №00000747, акт звірки 00000746, договір поставки № 740.3020, договір поставки № 10-742.2020, договір поставки № 10-744.2020, договір поставки № 10-173.2020, договір поставки № 10-741.2022, виписка з Єдиного Державного реєстру фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ТОВ «Сервіс», сертифікати на якість препаратів, договір №5 від 26.09.2019, договір поставки від ТОВ «Благо недвіж Бут», акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ЛТД ФЕНИКС ГРУПП» за 1 квартал 2020 року, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства, витяг 016 з реєстру платників податків, протокол №1 загальних зборів, торговий патент, ліцензія всі вищезазначені документи в подальшому були вилучені та запаковані до сейф пакету НПУ № 7017036.
- система відеоспостереження, яка вилучена та поміщена до поліетиленового пакету, чорного кольору та скріплений биркою з підписами;
- мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy M2», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_1 , чорного кольору в чохлі білого кольору з зображенням дівчини на задній частині чохла; мобільний телефон марки «Iphone», модель 7, IMEI: НОМЕР_2 , чорного кольору, в зеленому чохлі, вищезазначені мобільні телефон поміщено до сейф пакету НПУ № FPS 6010003;
- грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 2 (дві) штуки ХЄ 3828486, УТ 145613 дані купюри поміщено до сейф пакету НПУ № FPS 6009992.
Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись зазначеними речами та предметами.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчій та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом встановленого законом строку з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1