Справа № 202/1930/22
Провадження № 1-кс/202/1527/2022
УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надішли заяви представників приватної Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ТОВ ОСОБА_7 укладено договір № 231 від 28.12.2021 року на поставку мінеральних добрив КАС26+4s, ХПГ в кількості 75 тон. Відповідно до договору оплата за товар здійснюється на умовах 100 відсоткової передоплати на підставі виставленого рахунку.
На підставі договору представником ФГ « ОСОБА_5 » 28.12.2021 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виставленого рахунку № 1097 від 28.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 1 100 000 грн. за поставку 50 тон добрива (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 18 від 28.12.2021 року). 30.12.2021 року представником ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виставленого рахунку № 1113 від 30.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 550 000 грн. за поставку 25 тон добрива. (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 22 від 30.12.2021 року). За умови, що поставка добрива буде здійснена в кінці лютого на початку березня 2022 року в зв`язку з відсутністю можливості розмістити таку кількість добрива. Однак станом на 19.04.2022 року добриво до ФГ « ОСОБА_5 » не доставлено.
12.02.2021 року між Приватною агрофірмою « ОСОБА_8 », в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки № 40, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося поставити добрива мінеральні комплексні ЖКУ та добрива рідкі азотні КАС на суму 1 499 000, 43 грн.
Перебуваючи у впевненості щодо доброчинних намірів ОСОБА_7 стосовно поставки товару, ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунків на оплату від 10.02.2022 року № 87 та № 88 була здійснена передплата на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 999 600,34 грн. та 499 400,09 грн. відповідно.
Проте, станом на 19.04.2022 року добриво до ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доставлено.
01.02.2022 року між директором СФГ « ОСОБА_10 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір поставки № 18, за змістом якого СФГ « ОСОБА_10 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добрива рідкі азотні КАС марки КАС26+4s в кількості 47 т. на загальну вартість 889 083,49 грн. та добрива мінеральні комплексні рідкі РКД 5:20:5 S в кількості 18,75т. на загальну суму 750 000,00 грн., а всього на суму1 966 900,19 грн.
Згідно домовленостям з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , щодо необхідності здійснення передплати, СФГ « ОСОБА_10 » перерахувало грошові кошти за рахунком на оплату від 01.02.2022 року № 68 в сумі 420 000, 00 грн. і 510 000,00грн. (згідно платіжного доручення від 17.02.2022 року № 1770 і платіжного доручення від 21.02.2022 року № 1774), а також рахунком на оплату від 15.02.2022 року № 118 в сумі 496 128,00 грн.(згідно платіжного доручення від 15.02.2022 року № 1762). За домовленостями з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 придбані добрива СФГ « ОСОБА_10 » мало отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2022 року. Однак станом на 19.04.2022 року добриво не доставлено.
Встановлено, що грошові кошти представниками СФГ « ОСОБА_10 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 » згідно договорів поставки було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 - емітентом вказаного рахунку є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За попередніми відомостями, вказаний розрахунковий рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з 01.01.2021 року по 01.05.2022 року.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів на паперових носіях інформації, а також документів в електронному вигляді.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000200 від 19.04.2022 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з 01.01.2021 року по 01.05.2022 року.
Строк виконання ухвали до 15 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1