Справа № 157/1627/21
Провадження №1-кс/157/299/22
УХВАЛА
про арешт майна

01 липня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року за №0000008, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року під №0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування в якому проводиться за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та реалізації (збуту) жителями району, особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів контрольованого прикордонного району.

Під час досудового розслідування за результатами проведення слідчих дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка спільно з чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували незаконне розповсюдження (збут) тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби з акцизними марками Республіки Білорусь, за місцем розташування власних об`єктів роздрібної торгівлі, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення 07 червня 2022 року обшуку приміщення магазину на АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено цигарки марки «Compliment Red» у кількості 14 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue» 11 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue Demi Slims» 10 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Фест» 1 пачка з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 3 пачки з акцизом Республіки Білорусь; зошит жовтого кольору з написом «Списання» на 12 арк.; папку швидкозшивач з написом «Табак 2022 рік» з наявними в ній видатковими накладними та квитанціями усього на 31 арк.

Під час проведення 07 червня 2022 року обшуку господарської будівлі на АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено цигарки марки «Фест» 50 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 400 пачок з акцизом Республіки Білорусь.

Постановою прокурора від 08 червня 2022 року зазначені вище вилучені речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуків 07 червня 2022 року речі є предметом злочину і зберегли на собі його сліди та іншу інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього та інших кримінальних проваджень. З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі цих речей, арешту підлягає вилучене під час проведення обшуку майно.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на цигарки марки «Compliment Red» у кількості 14 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue» 11 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue Demi Slims» 10 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Фест» 51 пачка з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 403 пачки з акцизом Республіки Білорусь; зошит жовтого кольору з написом «Списання» на 12 арк.; папку швидкозшивач з написом «Табак 2022 рік» з наявними в ній видатковими накладними та квитанціями усього на 31 арк., що тимчасово вилучені 07 червня 2022 року під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник володільця майна ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання заперечив, пояснив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мають право на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вилучене майно не є предметом цього злочину. Просить відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, представника володільця майна, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000008, розпочатому за фактом незаконного придбання, перевезення та реалізації (збуту) жителями Камінь-Каширського району незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів району, відомості про що було внесено до ЄРДР за повідомленням прикордонного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 (з місцем дислокації населений пункт Дольськ) №5/7-120 від 06 серпня 2021 року). Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 07 червня 2022 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 31 травня 2022 року житлового будинку, інших будівель та приміщень побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, транспортних засобів, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в господарській будівлі було виявлено та вилучено цигарки марки «Credo» 40 блоків по 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь та цигарки марки «Фест» 5 блоків по 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь.

Згідно з протоколом обшуку від 07 червня 2022 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 31 травня 2022 року приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших будівель та приміщень побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, транспортних засобів, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в холі приміщенні магазину «Олімп» під прилавком було виявлено та вилучено цигарки марки «Compliment Red» у кількості 14 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue» 11 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue Demi Slims» 10 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 3 пачки з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Фест» 1 пачка з акцизом Республіки Білорусь; зошит жовтого кольору з написом «Списання» на 12 арк.; папку швидкозшивач з написом «Табак 2022 рік» з наявними в ній видатковими накладними та квитанціями усього на 31 арк.

З постанови прокурора про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 08 червня 2022 року вбачається, що перелічене вище майно визнане речовими доказами, яке постановлено зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Лише наявність на тютюнових виробах акцизних марок Республіки Білорусь не є підставою вважати їх такими, що відповідають встановленому зразку, оскільки їх справжність ще не перевірена. А відсутність документів, що підтверджує законність придбання якраз і дає сумніви вважати акциз підробленим.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування зазначених вище тютюнових виробів, зошита та папки швидкозшивач з наявними в ній видатковими накладними та квитанціями, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на цигарки марки «Compliment Red» у кількості 14 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue» 11 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Compliment Blue Demi Slims» 10 пачок з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Фест» 51 пачка з акцизом Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 403 пачки з акцизом Республіки Білорусь; зошит жовтого кольору з написом «Списання» на 12 арк.; папку швидкозшивач з написом «Табак 2022 рік» з наявними в ній видатковими накладними та квитанціями усього на 31 арк., що тимчасово вилучені 07 червня 2022 року під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та житлового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1