печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000510заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT Code: KHCBBHBMXXX) щодо Wallartis Solutions W.L.L. (World Trade Center, East Tower, block 316, АДРЕСА_1 . PO Box 90100. Manama, Kingdom of Bahrain):

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

2) KUWAIT FINANCE HOUS E (SWIFTCode: KFHOBHBMXXX) щодо:

- Wallartis Solutions W.L.L. № НОМЕР_3 та директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .L. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

3) BBK (BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT) (SWIFT Code: BBKUBHBM) шодо: Wallartis Solutions W.L.L.:
- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

4) ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо Wallartis Solutions W.L.L.:
- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

5) NATIONAL BANK OF BAHRAIN щодо Директора Wallartis Solutions W.L.L. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 ):
- №IBAN: НОМЕР_10 , № рахунку: НОМЕР_11 , Тип рахунку: BHD;

- №IBAN: НОМЕР_12 , № рахунку: НОМЕР_13 , Тип рахунку: USD;

- №IBAN: НОМЕР_14 , №рахунку: НОМЕР_15 , 3) Тип рахунку: Euro.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у невстановлений час та у невстановленому місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії Російської Федерації.

Зазначено, що використовуючи цей лист та переслідуючи мету реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Турецької Республіки, 08.03.2022 зустрілися з керівниками групи компаній, зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_7 президентом компанії НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 (Турецька Республіка) запропонували укласти низку договорів щодо постачання товарів військового призначення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За наслідками проведених переговорів, здійснена відповідна комерційна пропозиція, яка була прийнята, і 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та компанією НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро).

В клопотанні зазначено, що 28.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено переказ коштів у сумі 16 656 300 євро на рахунок компанії НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно з укладеним договором поставки, а 01.04.2022 указана сума коштів була зарахована на рахунок зазначеної турецької компанії.

Після вказаних подій, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримавши підтвердження надходження коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки компанії НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, почали вести переговори з президентом вказаної компанії ОСОБА_9 щодо необхідності перерахування коштів на рахунки підконтрольної їм бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , і надали реквізити цієї раніше-невідомої ОСОБА_9 компанії.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 переконували ОСОБА_9 , застосовуючи методи впливу та прихованого тиску, що WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L. візьме на себе зобов`язання щодо часткової поставки військових балістичних жилетів IV рівня захисту на користь Міністерства оборони України.

У свою чергу , ОСОБА_9 , будучи введений в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо дійсності їхніх намірів про здійснення на користь Міноборони України закупівлі у бахрейнської компанії бронежилетів для потреб ЗСУ, 04.04.2022 від імені компанії НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 підписав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання 1000 бронежилетів ІV рівня захисту.

За п. 5.2. Договору поставка Товару мала бути здійснена до 15 квітня 2022 року з дати оплати відповідно до Розділу 3 Договору від 04.04.2022.

08.04.2022 2022 Farm ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно з укладеним договором кошти в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн., перераховано на рахунок бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором якої був ОСОБА_5 , який, як зазначено, у свою чергу був залучений ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до вчинення злочину.

Відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_11 бронежилети від бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на територію України не ввозились.

Слідчим вказано, що таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими наразі не встановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи державними коштами в сумі 580 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.04.2022 становило 16 967 842,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 було перераховано грошові кошти у сумі 580 000 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані кошти в подальшому частково направлені на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Так, у своїй діяльності компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) використовує наступні рахунки:

1) № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT Code: KHCBBHBMXXX);

2) № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 (SWIFT Code: KFHOBHBMXXX);

3) № НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 (BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT) (SWIFT Code: BBKUBHBM).

Також встановлено, що у ОСОБА_10 наявні особисті рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований у м. Манамі, Королівства Бахрейн, а саме:

1) Тип рахунку: BHD

№ рахунку: НОМЕР_11

№IBAN: НОМЕР_10

2) Тип рахунку: USD

№ рахунку: НОМЕР_13

№IBAN: НОМЕР_12

3) Тип рахунку: Euro

№ рахунку: НОМЕР_15

№IBAN: НОМЕР_14 .

Надалі, отримано додаткову інформацію стосовно руху коштів по низці рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та її директора ОСОБА_5 , зокрема, по нововиявленому рахунку, на який, за наявною інформацією, здійснювалось зарахування коштів від турецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме:

- по нововиявлених рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 .: № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), № НОМЕР_7 (BBK), № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- по рахунках ОСОБА_5 : нововиявленому рахунку № НОМЕР_5 (KUWAITFINANCEHOUSE) та № НОМЕР_12 (NATIONALBANKOFBAHRAIN).

Ураховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів перерахування коштів на рахунки вказаних компаній, які у подальшому свої зобов`язання за укладеними договорами не виконали, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, які зазначені в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після введення в Україні воєнного стану, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у невстановлений час та у невстановленому місці, однак не пізніше 08.03.2022, отримали документ лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , датований 06.03.2022 за № 220/1378, згідно з яким їх уповноважено представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо закупівлі товарів військового призначення для стримання воєнної агресії ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, які вказані в клопотанні.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2021 року задоволенню не підлягає, оскільки такий період часу є необґрунтованим та не підтверджується матеріалами кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000510, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або працівникам компетентних органів Королівства Бахрейн дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 08.03.2022 по 27.09.2022 по банківських рахунках, які перебувають у володінні наступних банківських установ:
1) ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT Code: KHCBBHBMXXX) щодо Wallartis Solutions W.L.L. (World Trade Center, East Tower, block 316, road 365, bldg 1, office 1914. PO Box 90100. Manama, Kingdom of Bahrain):

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

2) KUWAIT FINANCE HOUSE (SWIFTCode: KFHOBHBMXXX) щодо:

- Wallartis Solutions W.L.L. № НОМЕР_3 та директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .L. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

3) BBK (BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT) (SWIFT Code: BBKUBHBM) шодо: Wallartis Solutions W.L.L.:
- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

4) ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо Wallartis Solutions W.L.L.:
- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

5) NATIONAL BANK OF BAHRAIN щодо Директора Wallartis Solutions W.L.L. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 ):
- №IBAN: НОМЕР_10 , № рахунку: НОМЕР_11 , Тип рахунку: BHD;

- №IBAN: НОМЕР_12 , № рахунку: НОМЕР_13 , Тип рахунку: USD;

- №IBAN: НОМЕР_14 , №рахунку: НОМЕР_15 , 3) Тип рахунку: Euro.

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1