Провадження № 1-кс/947/7095/22
УХВАЛА

29.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.05.2020 за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між 11.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 7К/19/ВТ по капітальному ремонту вул. Приморської в с. Санжійка, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області. Ціна договору становить 3 330 000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2019.

На виконання умов зазначеного договору, 26.12.2019 року на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в), службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 3 184 586,46 грн. (номер трансакції 159153435).

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 22.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №4П/19 на виконання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160507 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Дачне Холодна Балка, км 5+375 - км 7+960 (45233142-6 Ремонт доріг). Ціна договору становить 24 762 035,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2020.

На виконання умов зазначеного договору, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відкритий в

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 30.09.2019 здійснено попередню оплату у сумі 7 428 310,00 грн. (номер трансакції 149388536), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 15 659 809,00 грн. (номер трансакції 159163269), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 1 066 711,00 грн. (номер трансакції 159661268), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 60 638,34 грн. (номер трансакції 159662058), 28.05.2020 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.05.2020 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 269 785,00 грн. (номер трансакції 170952545).

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено наступні договори підряду: №5К/19/ВТ від 27.08.2019, предмет договору: капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицi Зарiчнiй (від а/д Одеса - Бiлгород-Днiстровськ - Монашi до пров. Степовий) в с. Барабой Дальницької сільської ради Овiдiопольського району Одеської області (45233000-9 Будiвництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг); №6К/19/ВТ від 27.08.2019, предмет договору: капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицi Набережнiй, від пров. Степовий до а/д С161806 (під`їзд до с. Богатирiвка) в с. Барабой Дальницької сільської ради Овiдiопольського району Одеської області (45233000-9 Будiвництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг); №3П/19 від 23.05.2019, предмет договору: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О162132 Саврань Бакша Заплази Любашівка-/М-05/, км 34+840 км 45+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

На виконання умов договору №5К/19/ВТ від 27.08.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 відкритий в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві 30.10.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 2 329 932,01 грн. (номер трансакції 152089840).

На виконання умов договору №6К/19/ВТ від 27.08.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 відкритий в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві 30.10.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 1 795 932,58 грн. (номер трансакції 152093050).

На виконання умов договору №3П/19 від 23.05.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 відкритий в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві 25.09.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 20.09.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 11 387 310,00 грн. (номер трансакції 148555070), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 727 356,00 грн. (номер трансакції 159153638), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 7 028 291,00 грн. (номер трансакції 159664330), 01.06.2020 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.05.2020 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 3 933 070,00 грн. (номер трансакції 171231554).

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 29.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір підряду №8П/19, предмет договору: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161001 Ізмаїл - Лощинівка Каланчак - /Т-16-06/, км 0+000 - км 19+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг). Ціна договору становить 79 485 000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2020.

На виконання умов зазначеного договору, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.09.2019 здійснено попередню оплату у сумі 22 964 222,70 грн. (номер трансакції 148781699), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 21 038 420,00 грн. (номер трансакції 159165259), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 162 203,00 грн. (номер трансакції 159157574), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 32 278 510,00 грн. (номер трансакції 159165572).

Так, в ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, призначено проведення судових будівельно-технічних експертиз.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області із Одеського НДЕКЦ МВС України надійшли наступні клопотання експерта:

- № СЕ-19/116-22/7024-БТ від 24.05.2022;

- № СЕ-19/116-22/7341-БТ від 25.05.2022;

- № СЕ-19/116-22/7340-БТ від 25.05.2022;

- № СЕ-19/116-22/7342-БТ від 25.05.2022, про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження, а саме:

1. документи по договору № 7К/19/ВТ від 11.10.2019:
- журнал виконання робіт;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів.

2. документи по договору №4П/19 від 22.08.2019:
- журнал виконання робіт;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;

- документи про затвердження проектно-кошторисної документації;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів.

3. документи по договорам №5К/19/ВТ від 27.08.2019, №6К/19/ВТ від 27.08.2019, №3П/19 від 23.05.2019:
- журнал виконання робіт, виконавчої схеми, креслення;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;

- документи про затвердження проектно-кошторисної документації;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів;

- в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис;

- виконавча документація по об`єкту будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

4. документи по договору №65 від 07.10.2019:
- журнал виконання робіт, виконавчої схеми, креслення;

- проектна документація (робочий проект) в повному обсязі на об`єкт дослідження;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, а саме:

1) документи по договору № 7К/19/ВТ від 11.10.2019:
- журнал виконання робіт;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів.

2) документи по договору №4П/19 від 22.08.2019:
- журнал виконання робіт;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;

- документи про затвердження проектно-кошторисної документації;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів.

3) документи по договорам №5К/19/ВТ від 27.08.2019, №6К/19/ВТ
від 27.08.2019, №3П/19 від 23.05.2019:
- журнал виконання робіт, виконавчої схеми, креслення;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;

- документи про затвердження проектно-кошторисної документації;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів;

- в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис;

- виконавча документація по об`єкту будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

4) документи по договору №65 від 07.10.2019:
- журнал виконання робіт, виконавчої схеми, креслення;

- проектна документація (робочий проект) в повному обсязі на об`єкт дослідження;

- акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

- сертифікати відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

- документи про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1