Справа № 405/2820/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 38/2021 від 30.04.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », а саме:

- договір підряду № 38/2021 від 30.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;

-статутні документи ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначеного договору підряду;

-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду;

-відповідно до договору підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;

-календарний план (графік) виконання робіт;

-штатний розпис ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 30.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір підряду № 38/2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму 12 782 747,88 грн., з терміном виконання до 31.12.2021 року. На даний час роботи по вищезазначеному договору підрядною організацією виконано в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Здійснювати технічний нагляд за вищезазначеним об`єктом будівництва було доручено ОСОБА_11 , який знаходиться у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі цивільно-правової угоди.

В ході аналізу інформації, про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація), що міститься у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено наступний перелік робіт, що передбачений проектно-кошторисною документацією, але який не був підтверджений у ході візуального огляду вищезазначеного об`єкту будівництва:

1.В розділі «Цоколь»: облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання плитки керамогранітної для цоколя розміром 300х300 мм загальним об`ємом 424,2 м2) ;

2.В розділі «Цоколь»: улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів об`ємом 420 м (під час проведення робіт заплановане використання відливів оцинкованих загальним об`ємом 462 м пог.) ;

3.В розділі «Відмостка (утеплення нижче нуля)»: улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см. об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання 29,988 т асфальтобетону типу А, марки 2).

В ході огляду приміщення вказана інформація знайшла своє підтвердження, що відображено у фото таблиці протоколу огляду приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.06.2022 в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення обсягу фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ».

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 38/2021 від 30.04.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », а саме:

- договір підряду № 38/2021 від 30.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами.

-статутні документи ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначеного договору підряду;

-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду;

-відповідно до договору підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;

-календарний план (графік) виконання робіт;

-штатний розпис ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 38/2021 від 30.04.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 », а саме:

- договір підряду № 38/2021 від 30.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами;

-статутні документи ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначеного договору підряду;

-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду;

-відповідно до договору підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;

-календарний план (графік) виконання робіт;

-штатний розпис ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором підряду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 09.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12