У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1187/22

"26" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській областімайор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460, за ознаками ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

25.08.2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhon X, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

- id-картка на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка для виплат КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_3 ;

- картка КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_4 ;

- картка банк «Пумб», номер 026224;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8609121 від 12.10.2005 на 1 аркуші;

- копія технічної характеристики жилих і підсобних приміщень квартири на 1 аркуші;

- копія договору куплі-продажу від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів №1575912 від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- копія тимчасової посвідки «на постійне проживання» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗП 850/61421 на 1 аркуші;

- копія договору куплі-продажу від 07.03.2006 на 2 аркушах;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 аркушах;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів №1575912 від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- договір №2180 про надання послуг електрозв`язку на 7 аркушах;

- договір №10521505 про надання населенню послуг з газопостачання на 4 аркушах;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 4 аркушах;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- картка платника податків на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про право власності на житло від 17.12.1996 на 1 аркуші;

- 2 (дві) копії розписки від ОСОБА_15 від 01.12.2020 на 2 аркушах;

- позовна заява від ОСОБА_9 на ОСОБА_15 на 3 аркушах;

- копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №1212- на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про оплату на 1 аркуші;

- копія та оригінал довіреності від 21.12.2018 на 2 аркушах;

- оригінал довіреності від 06.11.2020 на 1 аркуші;

- оригінал договору дарування 1/3 частини квартири від 17.09.2015 на 1 аркуші;

- відповідь з Міністерства юстиції України від 14.12.2020 на 2 аркушах;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші;

- 2 (два) свідоцтво (повторно) про народження на ім`я ОСОБА_17 на 2 аркушах;

- 4 (чотири) квитанції на 4 аркушах;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 2 аркушах;

- оригінал розписки від ОСОБА_15 від 01.12.2020 на 1 аркуші.

Крім того, 25.08.2022р. слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, та можливої конфіскації майна, просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0000460 від 15.06.2021, на тимчасово вилучене під час обшуку 25.08.2022 року, за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 - майно.

Слідчий в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460, за ознаками ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що вилучені речі, зазначені в клопотанні визнано речовим доказом, оскільки останні підпадають під критерії речових доказів.

Так, встановлено, що під час обшуку 25.08.2022р. за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено майно - які 25.08.2022р. відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на які слідчий клопоче накласти арешт.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке було виявлено 25.08.2022р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 та вилучено в якості речового доказу, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являються речовими доказами та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0000460 від 15.06.2021.

Накладення арешту на виявлене та вилучене 25.08.2022р. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 - майно, яке визначено в якості речового доказу, є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000460 від 15.06.2021, на тимчасово вилучене під час обшуку 25.08.2022 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , майно та документи, а саме:

- мобільний телефон iPhon X, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

- id-картка на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка для виплат КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_3 ;

- картка КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_4 ;

- картка банк «Пумб», номер 026224;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8609121 від 12.10.2005 на 1 аркуші;

- копія технічної характеристики жилих і підсобних приміщень квартири на 1 аркуші;

- копія договору куплі-продажу від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів №1575912 від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- копія тимчасової посвідки «на постійне проживання» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗП 850/61421 на 1 аркуші;

- копія договору куплі-продажу від 07.03.2006 на 2 аркушах;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 аркушах;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів №1575912 від 07.10.2005 на 1 аркуші;

- договір №2180 про надання послуг електрозв`язку на 7 аркушах;

- договір №10521505 про надання населенню послуг з газопостачання на 4 аркушах;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 4 аркушах;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- картка платника податків на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про право власності на житло від 17.12.1996 на 1 аркуші;

- 2 (дві) копії розписки від ОСОБА_15 від 01.12.2020 на 2 аркушах;

- позовна заява від ОСОБА_9 на ОСОБА_15 на 3 аркушах;

- копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №1212- на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про оплату на 1 аркуші;

- копія та оригінал довіреності від 21.12.2018 на 2 аркушах;

- оригінал довіреності від 06.11.2020 на 1 аркуші;

- оригінал договору дарування 1/3 частини квартири від 17.09.2015 на 1 аркуші;

- відповідь з Міністерства юстиції України від 14.12.2020 на 2 аркушах;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші;

- 2 (два) свідоцтво (повторно) про народження на ім`я ОСОБА_17 на 2 аркушах;

- 4 (чотири) квитанції на 4 аркушах;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 2 аркушах;

- оригінал розписки від ОСОБА_15 від 01.12.2020 на 1 аркуші.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1