Дата документу 28.07.2022 Справа № 554/173/20
Провадження № 1кс/554/7755/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

28 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

а участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000282 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000282 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до прокуратури Полтавській області надійшло повідомлення народного депутата України ОСОБА_4 про те, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2018-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконне розпорядження об`єктами комунальної власності на території сільської ради, в тому числі здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області».

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 10 січня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено тендер предмет закупівлі: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області» переможцем якого, відповідно до протоколу від 02.07.2019 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ).
19 лютого 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір №19/20 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 20 682 100,32 грн.
В ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/8092-БТ від 21.12.2021 за результатами дослідження та порівняння фактично виконаних робіт та застосованих матеріалів по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області» встановлено, що зазначеними в акті №1 форми КБ-2в за червень 2019 року від 05.06.2019 унесені роботи та матеріали фактично не влаштовано: вентилятори на загальну кількість 8 шт. на загальну суму 19178,33 грн;

В акті №2 за червень 2019 року від 05.06.2019 не влаштовано 2 вентилятори на загальну суму 9864,80 грн.;

В акті №3 за грудень 2019 року від 18.12.2019 «Металочерепиця» у кількості 838,208 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 726,336 м2; «Металочерепиця» у кількості 160,89 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 151,84 м2; «Жолоб (ринва)» у кількості 25,78 м, фактично не влаштовано; «Заглушка жолоба лів. прав.» у кількості 4 шт. фактично не влаштована; «З`єднувач жолоб-труба-жолоб» у кількості 4 шт. фактично не влаштовано; «Кронштейн для жолоба пластик» у кількості 48 шт. фактично не влаштовано; «З`єднувач жолоба» у кількості 6 шт. фактично не влаштовано; «труба водостічна» у кількості 9 шт. фактично не влаштовано; «Муфта труби» у кількості 2 шт. фактично не влаштовано; «Коліно з`єднувальне» у кількості 8 шт. фактично не влаштовано; «коліно нижнє» у кількості 4 шт. фактично не влаштовано; «Кронштейн для труби водостічної метал» у кількості 12 шт. фактично не влаштовано; «Гурнтовка адгезійна» у кількості 9,17 л, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 8,6632 л.

В акті №4 за лютий 2020 року від 21.02.2020 «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50» у кількості 0,497 м3, фактично не виконано; «Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м» у кількості 2,074 м3, фактично не влаштовано; «Цегла керамічна одинарна повнотіла, розмірами 250х120х65 мм, марка м100» у кількості 819 шт., фактично не влаштовано.

В акті №2 за березень 2020 року від 03.04.2020 «Вітражі (конструкція алюмінієва)» у кількості 57,15 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 54,105 м2;

В акті №3 за липень 2020 року від 29.07.2020 «Профіль UW100 4м» варіант 1 у кількості 30 шт., відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 23; «Профіль СW100 4м» варіант 1 у кількості 87 шт., відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 65; «Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (улаштування обшивки балкону) у кількості 22 м2, фактично не влаштовано. «профіль UD 28x3 м» варіант 2 у кількості 10 шт. Фактично не влаштовано; «Профіль» варіант 2 у кількості 33 шт. фактично не влаштовано; «Дюбель с шур 60х60 варіант 1 у кількості 68 шт. фактично не влаштовано; «Саморіз по металу із свердлом 3,5*9,5 мм» варіант 1 у кількості 101 шт. фактично не влаштовано; «гіпсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм вологостійкий» варіант 1 у кількості 24 м2 фактично не влаштовано; «Саморіз 3,5х25» варіант 2 у кількості 465 шт. фактично не влаштовано; «Стрічка для швів» у кількості 38,21 м, фактично не влаштовано; «Шпаклівка кнауф» варіант 1 у кількості 6,908 кг, фактично не влаштовано; Для козирка К2 «Улаштування покрівель із металочерепиці» у кількості 2,5 м2, фактично влаштовано 2,07 м2; Для козирка К2 «металочерепиця Шафір 350 поліестер» варіант 1 у кількості 2,6 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм, фактично влаштовано 2,1528 м2; Для козирка К3 «Улаштування покрівель із металочерепиці» у кількості 11,1 м2, фактично влаштовано 9,66 м2; Для козирка К3 «Металочерепиця Шафір 350 поліестер» варіант 1 у кількості 11,544 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм, фактично влаштовано 10,0464 м2;

В акті №6 за листопад 2020 року від 10.11.2020 «Улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит або мат. мінераловатних або скловолокнистих» у кількості 8.314 м2, фактично не влаштовано; «Утеплення ТЕХНОФАС ЄФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3» варіант 1 у кількості 8,314 м2, фактично не влаштовано; «Фарба фасадна F90/14 кг» варіант 5 у кількості 252 кг, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 109,1588 кг;

В акті №24 за листопад 2020 року від 12.11.2020 «Електромеханічний замок Atis» варіант 8 у кількості 3 шт., фактично - не влаштовано;

В акті №25 за листопад 2020 року «Улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих» у кількості 8 м2, фактично влаштовано; 5,76 м2 «Утеплення ТЕХНОФАС ЄФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3» варіант 1 у кількості 8,16 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 5,8752 м2.

В акті №26 за грудень 2020 року «Вимикач автоматичний » у кількості 8 шт. фактично 7; «Деференц. автомата» варіант 7 у кількості 4 шт., фактично 3; «Вимикач автоматичний» у кількості 2 шт., фактично 1 шт; «Автоматичний вимикач» варіант 8 у кількості 2 шт, фактично 1 шт.; «OCTANS IP54 РОЗЕТКА С/3» варіант 8 у кількості 12 шт. фактично влаштовано 7 шт.

Окрім цього, складено та підписано акт № б/н за жовтень 2020 від 26.10.2020 на загальну суму 527 708,40 грн, під час дослідження якого установлено, що в «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи» унесені повторно усі роботи та матеріали, які були вже зазначені як виконані в попередньому акті КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн, які фактично повторно не влаштовано.
Таким чином, вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, що надані на дослідження, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 340 422,40 грн.
Окрім цього, при аналізі матеріалів кримінального провадження встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) надано у розпорядження слідчому копію акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн. Під час дослідження якого установлено, що в нього внесено роботи серед яких: «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи», які згідно з висновком експерта унесені повторно до акту № б/н за жовтень 2020 від 26.10.2020 на загальну суму 527 708,4 грн, які фактично повторно не влаштовано.
Одночасно з цим, замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 в розпорядження слідчого також надано акт КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн, який в оригіналі, але викликає сумніви у слідства, оскільки внесені в нього роботи повністю відрізняються від вказаних в копії акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданим підрядником, а саме в ньому взагалі відсутній «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи», а в «Локальний кошторис 2-1-1 на загально будівельні роботи» внесено Розділ. Вивіз та утилізація будівельного сміття, а отже для виконання вказаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) повинна була застосовуватися техніка серед якої навантажувач та самоскиди.
Окрім цього, акт КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданий замовником візуально має ознаки дописування в цифрі, яка зазначена в даті його складання.
При порівнянні акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданим замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області» - 1 черга встановлено, що внесені в даному акті роботи «Локальний кошторис 2-1-1 на загально будівельні роботи» Розділ. Вивіз та утилізація будівельного сміття взагалі не передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області».
Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ), у період дії договору № ТД 19/20 від 19.02.2019 було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .
Окрім цього, під час досудового розслідування ОСОБА_6 , було оголошено постанову про відібрання зразків підпису та почерку останнього, але ОСОБА_6 у присутності адвоката відмовився від надання зразків свого підпису та почерку.
Враховуючи вказані обставини, з метою подальшого забезпечення швидкого повного та всебічного досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021;фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати вищевказану інформацію, оскільки без отримання доступу до зазначених вище документів, орган досудового розслідування не матиме можливості повною мірою оцінити дії осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та встановити коло осіб, які сприяли у вчиненні незаконних дій.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність надати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного , керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1