Cправа № 166/333/22
Провадження 1-кс/166/112/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2022 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 29.01.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
З клопотання слідує, що з департаменту кіберполіції у Волинській області надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки «Форд Транзист» на сайті «Фейсбук» шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 38 000 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що

24 листопада 2021 року в ранкову пору доби, він у соцмережі «Фейсбук» віднайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Форд транзит», в даному оголошенні був зазначений контактний номер телефону продавця № НОМЕР_1 та зазначена ціна близько 4 тис. доларів.

В подальшому потерпілй зі свого номеру телефону подзвонив до продавця на номер телефону № НОМЕР_1 , телефон підняла особа чоловічої статі та представився ОСОБА_7 , з яким дійшов купівлі автомобіля із необхідністю відправити завдаток в сумі 3 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням ім`я та прізвища « ОСОБА_8 », номер банківської картки продавець відправив через месенджер «Вайбер» з номеру № НОМЕР_3 . 24.11.2021 близько 10 год. 04 хв. ОСОБА_6 відправив на вищевказану картку грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Після цього, продавець попросив, потерпілого, щоб відправив фото свого паспорту та ідентифікаційного коду, щоб провести переоформлення документів на автомобіль, що заявник відповідно і зробив.

Цього ж дня, невстановлена особа ОСОБА_7 знову написав, щоб він відправив на його картку грошові кошти в сумі 12 200 грн, оскільки йому терміново необхідно оплатити товар, на що потерпілий погодився, а також продавець)вказав адресу за якою необхідно забрати авто - АДРЕСА_2 .

Близько 11 год. 30 хв. 24.11.2021 до потерпілого зателефонував з № НОМЕР_1 продавець та повідомив, що йому необхідні кошти для переоформлення документів на автомобіль, а саме необхідно відправити на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 17 800 грн., що заявник і зробив близько 11 год. 52 хв. 24.11.2021 року.

24.11.2021 близько 12 год. 47 хв. потерпілому написав ОСОБА_7 (продавець) в месенджері «вайбер», щоб заявник до нього передзвонив, що він і зробив. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 сказав, щоб потерпілий відправив ще 5 000 грн. для оформлення документів. ОСОБА_6 близько 13 год. 00 хв. 24.11.2021 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив дані кошти.Цього ж дня, близько 17-18 год потерпілий приїхав в м. Біла-Церква, де мав забрати автомобіль, однак приїхавши на місце ні автомобіля, ні даного чоловіка вже не було, при передзвоні на мобільні телефони продавця, абонент був поза дією мережі.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, для використання інформації як доказу, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних),які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 з 24.11.2021 по даний час , а саме : рух коштів по вищевказаному рахунку, кому він належить , де саме , коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, такорж надати , в разі наявності , фото та відеоінформацію.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався.

Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК Укрїни слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до витягу з ЄРДР №0000022 від 29.01.2022 року порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України за матеріалами правоохоронних органів та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки кримінальних правопорушень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається , що він перерахував грошові кошти за автомобіль невстановленій особі, яка домовлялася з ним укласти угоду договору - купівлі автомобіля зі своєї карточки на банківську картку № НОМЕР_2 .
Копотання підлягає задоволенню, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою : АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу ОСОБА_10 , або за дорученням оперуповноваженим ВП № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 з 24.11.2021 по 23.05.2022 рік , а саме : рух коштів по вищевказаному рахунку, кому він належить , де саме , коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати , в разі наявності , фото та відеоінформацію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1