Справа № 712/4235/22
Провадження № 1-кс/712/2004/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0000783, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділуГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783 від 05.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), про те, що в період часу з 19 на 20.01.2022 року не встановлені особи, використовуючи персональні дані заявника та раніше викрадені документи і банківську картку здійснили несанкціоноване втручання в роботу Інтернет- банкінгу «ПРИВАТ24», провели ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів і подальшого їх зняття в банкоматах м. Черкаси.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що з 2010 року він являється фізичною особою-підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність у сфері вантажоперевезень. З 2014 року орендує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на території якого зберігаються його транспортні засоби: ДАФ д.н.з. НОМЕР_2 , причіп «ШМІТЦ» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_5 та автомобіль «ДЖИЛІ» д.н.з. НОМЕР_6 .

19.01.2022 року близько 18 год. потерпілий ОСОБА_6 вийшов з приміщення гаража прикривши вхідні двері, однак не зачиняючи на замок. Близько 18 год. 20 хв. повернувшись до вказаного приміщення та побачив, що вхідні двері зачинені на замок. Взявши запасний ключ та відчинивши двері зайшов у середину гаража, де побачив, що біля вхідних дверей лежить свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_8 , власник ОСОБА_7 яке хтось загубив або підкинув (так-як вказана особа та автомобіль ОСОБА_6 не відомі), пройшовши далі до роздягальні, останній виявив відсутність власної барсетки коричневого кольору яка лежала на дивані в чорному поліетиленовому пакеті в якій знаходились його особисті документи та інші речі, а саме: паспорта гр. України серії НОМЕР_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію причепа ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_4 , грошові коштів в сумі близько 10000 грн. та банківська картка AT КБ «ПРИВАТБАНК № НОМЕР_12 (карта ключ до рахунку НОМЕР_13 ) з лімітом грошових коштів у сумі 16 000 грн.

В подальшому, в період часу з 19 по 20.01.2022 року не встановлена особа,

використовуючи персональні дані та викрадену банківську картку здійснила не санкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу «ПРИВАТ24», а саме з використанням банкомату AT КБ «ПРИВАТБАНК» CACS6276 (19.01.2022 року о 20 год. 31 хв.) змінивши фінансовий номер телефону з № НОМЕР_14 на № НОМЕР_15 провела ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів, а саме з банківської картки № НОМЕР_15 через додаток «Приват24» було переведено на кредитну картку № НОМЕР_17 гроші в сумі 4 100 грн. які в подальшому були переведені на РОЗВАГИ:SMARTPAY, Київ в сумі 2 082,56 грн. та 1 978,43 грн.

Після чого, не встановлена особа з використанням додатку «Приват24» відкрила на

ім`я потерпілого ОСОБА_6 , Інтернет картку № НОМЕР_12 звідки перевела на

кредитну картку № НОМЕР_17 гроші в сумі 6 000 грн., З 300 грн., 5 000 грн., 4 000

грн., які в подальшому перевела на РОЗВАГИ: SMARTPAY, Київ, також з використанням

банківської картки № НОМЕР_12 здійснила поповнення мобільного телефону

№ НОМЕР_18 на суму 62 грн.

В подальшому, з використанням поточного рахунку НОМЕР_19 та банківської картки № НОМЕР_20 не

встановлена особа провела зняття грошових коштів у банкоматах м. Черкаси:

1.19.01.2022 р. перерахунок коштів у сумі 221,11 грн.;

2.19.01.2022 р. час 19:31:24 видача готівки в сумі 500 грн. в банкоматі, який

розташований в магазині «ШАРМ» по вул. Самійла Кішки, 220;

3.19.01.2022 р. час 21:00:24 видача готівки в сумі 202 грн. в банкоматі, який

розташований у відділенні AT КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Припортова, 38;

4.20.01.2022 р. час 03:23:54 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі, який

розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;

5.20.01.2022 р. час 03:25:20 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі, який

розташований за адресою: м. Черкаси, ул.. Тараскова, 22;

6.20.01.2022 р. час 03:50:37 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі, який

розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

7.20.01.2022 р. час 03:52:10 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі, який

розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

8.20.01.2022 р. час 03:51:24 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

9.20.01.2022 р. час 03:49:26 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

19.01.2022 року близько 20:00 год. перебуваючи в приміщенні орендованого гаража потерпілий ОСОБА_6 , через лінію 102 викликав поліцію та написав заяву по факту крадіжки особистих речей та банківської картки.

20.01.2022 року потерпілий ОСОБА_6 звернувся у відділенні банку AT КБ «Приватбанк» до оператора та пояснив ситуацію яка склалась, після чого заблокував викрадену банківську картку та змінив паролі входу до Інтернет-банкінгу.

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 19.01.2022 по 20.01.2022 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування AT КБ ''Приватбанк", проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 25 000 грн., оформлення мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі Інтернет та зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, що призвело до перерахунку та зняттю грошових коштів в сумі 25000 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_6 .

Оформлення кредитів з використанням персональних даних ОСОБА_6 відбувалось в наступних кредитних організаціях:

-20.01.2022 року ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога»;

-21.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «КІФ»»();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ЗАЙМЕР» ();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «АВІРА ГРУП»» ();

-30.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВЕЛЛФІН»» ();

-02.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВОЛЛЄТ»» ();

-03.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ ФК «ГВАДІАНА»» ();

-07.04.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»» ().

Згідно інформаційного звіту Українського бюро кредитних історій (УБКІ) загальна сума виданих кредитів на 12.05.2022 року складає 16 800 грн., також у даному звіті зазнається про те, що клієнт ОСОБА_6 21.01.2022 року повідомив УБКІ про втрату паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 .

З показів потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що згідно наказу №1 від 07.12.2020 року у ФОП ОСОБА_6 на посаді водія працює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого є доступ та ключі від усіх приміщень, також останній має у власному користуванні транспортний засіб «Фольцваген Пасат» який періодично залишає та ремонтує на роботі.

Крім цього, на роботу до ОСОБА_8 приїздить його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_21 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі, з невстановленою особою.

Під час проведення перевірки було отримано інформацію, що гр. ОСОБА_5 , користується Т/3 DAEWOO LANOS, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , який зареєстрований на його дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча: АДРЕСА_3 . Також, як стало відомо, останній використовує у власних цілях Т/3 «VOLKSWAGEN PASSAT» з д.н.з. НОМЕР_26 , який належить його батьку ОСОБА_8 .

Також, був допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , котрий вказав, що добре знайомий з ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що їхні виробничі приміщення розміщені неподалік одне від одного. У ОСОБА_6 працює найманий працівник ОСОБА_8 , котрий часто перебуває сам у приміщеннях, котрі орендує ОСОБА_6 . Так, приблизно в кінці грудня 2021 року ОСОБА_10, перебуваючи у себе на роботі (вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси) помітив, що до гаражних приміщень ОСОБА_6 приїхав син ОСОБА_8 . ОСОБА_11 , на автомобілі «Ланос», золотистого кольору, д.н.з. не пам`ятає, та батько з сином стали ремонтувати вказаний автомобіль, згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно ЗО років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Згодом, на початку січня 2022 року до гаражного приміщення, котре орендує ОСОБА_6 знову приїхав на автомобілі «Ланос», золотистого кольору ОСОБА_11 та разом з ОСОБА_8 стали ремонтувати «VOLKSWAGEN PASSAT», що належить ОСОБА_8 , згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно 30 років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Під час перебування ОСОБА_12 біля гаражного приміщення, котрі орендує ОСОБА_6 останнього в гаражі не було.

В рамках виконання доручення працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_21 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ід картка НОМЕР_27 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_28 , раніше судимий за аналогічні злочини.

Враховуючи те, що за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО та оформлення онлайн кредитів), банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000783, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання вказаної особи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 361 КК України за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 про те, що в період часу з 19 на 20 січня 2022 р. невстановлені особи, використовуючи персональні дані заявника та раніше викрадені документи і банківську картку здійснили несанкціоноване втручання в роботу інтернет банкінгу «Приват 24», провели ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів і подальшого їх зняття в банкоматах м. Черкаси».

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_21 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна кв. АДРЕСА_6 перебуває в приватній власності ОСОБА_8 з часткою власності 1/2 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер 46193320 від 28.03.2019 та в приватній власності ОСОБА_14 з часткою власності 1/2 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер 42054277 від 13.07.2018.

Згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області від 16.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_5 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: кв. АДРЕСА_6 , власниками якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , з метою відшукання, виявлення та вилучення електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО та оформлення онлайн кредитів), банківських карток та документів, які належать потерпілому, а саме: паспорта гр. України серії НОМЕР_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію причепа ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_4 , банківську картку AT КБ «ПРИВАТБАНК № НОМЕР_12 (карта ключ до рахунку НОМЕР_13 ), які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1