Справа № 752/1578/22
Провадження №1-кс/752/663/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

25.01.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 21.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1. ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 21.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ч. 1 ст. 358, ч. 1 с. 366 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000311 від 21.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01.02.2022 р., але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно виконати ряд слідчих дій, зокрема не встановлено коло осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме необхідно допитати в якості свідків окремих колишніх працівників АТ АКБ «АРКАДА», як серед керівництва так і серед рядових службовців стосовно отримання інформації про реєстрацію основного активу Банку АТ АКБ «АРКАДА» та всієї процедури відчудження, а також видачі фіктивних кредитів та складання звітів про огляд заставного майна по фіктивним кредитам; провести почеркознавчі експертизи на предмет встановлення належності проставлених підписах офіційних документів, згідно яких АТ АКБ «АРКАДА» втратив свій капітал, в тому числі основний актив адміністративну будівлю; додатково допитати співробітників НБУ на предмет того, яким чином проводилась перевірка діяльності АТ АКБ «АРКАДА» у період з вересня 2019 по серпень 2020 року, хто був відповідальний та які правопорушення були виявлені, які вживались заходи усунення порушень, яким чином встановлені обставини, через які банк було віднесено до категорії неплатежеспроможних; отримати висновок співрробітників ФГВ на предмет того, яким чином проводилась перевірка правочинів у АТ АКБ «АРКАДА», з моменту введення тимчасової адміністрації до Банку; отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці перевірок на предмет того, яким чином проводилась перевірка НБУ діяльності АТ АКБ «АРКАДА» у період з вересня 2019 по серпень 2020 року, а саме по операції з переоформленням основного активу Банка, хто був відповідальний та які правопорушення були виявлені, яким чином встановлені обставини, через які банк було віднесено до категорії неплатежеспроможних, чи вживались заходи.
За таких підстав, слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства до шести місяців.

Вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

За викладених обставин, подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 21.04.2021 року до шести місяців, тобто до 01.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя