Провадження № 1-кс/686/7437/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить та використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання мобільних терміналів, у яких наявні переписки у месенджерах стосовно гуманітарної допомоги, чорнових записів, фіктивних листів з проханнями надання гуманітарної допомоги військовим частинам та іншим установам, іншої документації, що стосується ввезення, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, оргтехніки на якій виготовлялись фіктивні документи, флеш-носіїв пам`яті.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб в складі «А», «Є» та «Я», під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, завозить на митну територію України гуманітарну допомогу широкого вжитку та військового призначення, після чого незаконно реалізовує її.

Придбання вказаних товарів здійснюється, в тому числі, за благодійні пожертви, збір яких відбувається на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 та ГО «Україна-2022», керівником та засновником якої є останній.

Пошук товарів у країнах Європейського союзу, які в подальшому ввозяться на територію України у якості гуманітарної допомоги здійснює ОСОБА_7 . Для завезення товарів гуманітарної допомоги на територію України, ОСОБА_6 використовує листи (в тому числі підроблені) від військових частин та медичних установ із зазначенням переліку товарів, які він завозить з Європейського Союзу. За оформлення листів відповідає ОСОБА_8 .

Окрім цього встановлено, що фігуранти кримінального провадження для ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги використовують реквізити ГО «Україна - 2022» () та ГО «Захист - об`єднання волонтерів» ().

Так в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що з метою допомоги військовослужбовцям ЗСУ, неодноразово зустрічався із ОСОБА_6 , для обговорення питань щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу, бронежилетів та шоломів. В ході зустрічей із ОСОБА_6 , останній повідомив, що на даний час у його ГО «Україна - 2022» є можливість ввезти на митну територію України автомобіль «Hyuandai Santa Fe», як гуманітарну допомогу, а також на складах, що розташовані по вул. Будівельній, 15 в м.Красилів та вул. Кам`янецькій, 76 у м.Хмельницькому, уже є ввезені як гуманітарна допомога бронежилети та шоломи. Окрім цього, ОСОБА_6 повідомив, що вказану гуманітарну допомогу він передасть лише на платній основі, вказавши, що вартість автомобіля буде становити 4000 Євро, вартість бронежилета - 600 Євро, а шолом - 700 Євро. Також ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно буде підготувати листа від військової частини на ввезення на митну територію України вказаного автомобіля та здійснити передплату. На дані умови ОСОБА_9 погодився та 22.07.2022 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30000 гривень, про що останній написав розписку. Згідно домовленості ОСОБА_6 на платній основі передасть ОСОБА_9 транспортний засіб «Hyuandai Santa Fe», 20 бронежелетів та 20 шоломів. Окрім цього, ОСОБА_6 , повідомив, що особисто підготує усі необхідні документи (лист від військової частини з проханням надати гуманітарну допомогу, акт прийому-передачі гуманітарної допомоги на безоплатній основі) на ввезення та передачу гуманітарної допомоги.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ввозить на митну територію України предмети військового призначення, як гуманітарну допомогу, на підставі фіктивних документів та в подальшому здійснює її продаж.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання мобільних терміналів, у яких наявні переписки у месенджерах стосовно гуманітарної допомоги, чорнових записів, фіктивних листів з проханнями надання гуманітарної допомоги військовим частинам та іншим установам, іншої документації, що стосується ввезення, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, оргтехніки на якій виготовлялись фіктивні документи, флеш-носіїв пам`яті, які можуть зберігатись у автомобілі «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 , необхідно провести санкціонований обшук.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області за вих. №31/22-1248 від 20.06.2022, автомобіль «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення свідчать: показання допитаного як свідка ОСОБА_9 від 22.07.2022; протокол огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 22.07.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 22.07.2022; протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих дій - візуального спостереження від 23.07.2022; протоколи проведення негласної слідчої дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 23.07.2022 та від 24.07.2022.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області за вих. №31/22-1248 від 20.06.2022 автомобіль «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні термінали, у яких наявні переписки у месенджерах стосовно гуманітарної допомоги, чорнові записи, фіктивні листи з проханнями надання гуманітарної допомоги військовим частинам та іншим установам, документація, що стосується ввезення, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, оргтехніка, на якій можуть виготовлятися фіктивні документи, флеш-носії пам`яті можуть знаходитися у автомобілі марки «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, у яких наявні переписки у месенджерах стосовно гуманітарної допомоги, чорнових записів, фіктивних листів з проханнями надання гуманітарної допомоги військовим частинам та іншим установам, документації, що стосується ввезення, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, оргтехніки, на якій можуть виготовлятися фіктивні документи, флеш-носіїв пам`яті слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «Chrysler Voyager», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, у яких наявні переписки у месенджерах стосовно гуманітарної допомоги, чорнових записів, фіктивних листів з проханнями надання гуманітарної допомоги військовим частинам та іншим установам, документації, що стосується ввезення, зберігання та передачі гуманітарної допомоги, оргтехніки, на якій можуть виготовлятися фіктивні документи, флеш-носіїв пам`яті.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя