печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ «Алпен трейд» () та на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ «Алпен трейд» () та на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000728 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюєтьсягрупою прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Алпен трейд» () протягом 2021 - 2022 років здійснює імпорт на територію України дизельного пального по контракту №1/СЕ/TF/AT від 30.06.2021, за умовами якого продавець підприємство нерезидент Coral Energy DMCC, поставляє дизельне пальне виробництва АО «ТАЙФ - НК» (Російська Федерація), а відправником товару є ООО «Бизнес Транс Сервис» (Республіка Білорусь), фактично білоруське підприємство виконує лише перевезення даного товару.

При цьому, незважаючи, на повномасштабне вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України та вимоги постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 9 квітня 2022 року №426, підприємство ТОВ «Алпен трейд» надалі імпортує дизельне пальне виготовлене на території держави-агресора, по зазначеному контракту та фактично кошти за товар отримуються Російською Федерацією і використовуються для фінансування збройної агресії на території України.

Водночас, в документах поданих до митних органів зазначено, що дизельне пальне, вироблене та відвантажується із Російської Федерації, валютою митних декларацій є долар США, але в перерахунку на курс російського рубля, при цьому невстановлені службові особи Державної митної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби сприяли митному оформленню дизельного палива з держави-агресора.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, за фактом яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000728, а також у відшуканні знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Досудовим розслідуванням встановленно, що вищевказані речі та документи можуть знаходитись у об`єкті житлової нерухомості за адресою:м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, квартира (офіс) 198-А в якій знаходиться офісне приміщення ТОВ «Алпен трейд».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 303865683, власником об`єкта житлової нерухомості за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, квартира (офіс) 198-А, яке використовується ТОВ «Алпен трейд» () та перебуває у власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ «Алпен трейд» () та на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинних шляхом при здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000728 на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, квартира (офіс) 198-А , яке використовується ТОВ «Алпен трейд» () та на праві власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення з знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алпен трейд» та суб`єктів господарської діяльності, пов`язаних із її функціонуванням: ТОВ «Брайт Енерджі», «Coral Energy DMCC», ТОВ «Бизнес Транс Сервис», ООО «Алпэн Энерджи» та ООО «Славян-ойл», зокрема: міжнародні контракти (договори) з додатками та доповненнями, вантажно митні декларації, інвойси, CMR, технічну документацію, сертифікати якості та відповідності, дозвільні документи, ліцензії, лабораторні висновки, інші документи які подавались до митного оформлення ТМЦ при здійсненні операцій в митному режимі «імпорт», укладені договори з додатками, специфікації до них, податкові видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, посадові інструкції всіх працівників товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про походження товарів та оригінали інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з компаніями зареєстрованими на території Російської Федерації та республіці Білорусь, а також документи інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш карт, серверів, мобільних телефонів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 13.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1