Справа № 404/151/22
Номер провадження 1-кс/404/1470/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) 20.11.2019 укладено договір на проведення капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі (амбулаторії) АДРЕСА_3 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 1 150 260,67 грн.
Опрацюванням відомостей інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що роботи за вказаним договором розпочато 02.12.2019, декларацію про готовність до експлуатації об`єкта зареєстровано 09.03.2021.
При цьому, опрацюванням інформації з веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на виконання вищевказаного договору 23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 1 128 839,92 грн. на підставі Акту КБ-2в № 1 від 17.12.2019.
В подальшому, за актом КБ-2в вiд 22.04.2020 перераховано 35 494,17 грн, актом КБ-2в вiд 22.06.2020 перераховано 21 420,75 грн.
Разом з тим, враховуючи зимовий період виконання робіт, їх обсяги та вартість, незначний термін виконання робіт, зазначене може свідчити про неякісне проведення ремонтних робіт, а також вказувати про можливе незаконне заволодіння та розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_6 .
Відомості за вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні прокурором 24.06.2021 визначено за СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) 31.03.2020 укладено договір на проведення капітального ремонту частини нежитлової будівлі (Карлівська філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АДРЕСА_3 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 1 367 183,38 грн. Строк виконання робіт 31.12.2020.
До вказаного договору згідно даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зміни не носились (UA-2020-03-31-000827-c).
При цьому, опрацюванням інформації з веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на виконання вищевказаного договору 20.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 341 792, 57 грн. на підставі Акту КБ-2в № 1 від 15.07.2020.
З огляду на викладене, існують підстави вважати, що відбулось привласнення бюджетних коштів.
Відомості за вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні прокурором 24.06.2021 визначено за СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.
В подальшому, постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000068 та № 0000069 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000068.
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
Відповідний запит подано 13.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання вищезазначеної інформації та відповідь на час подання клопотання не надходила.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей за період з 01.01.2019 по 30.05.2022 року, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 30.05.2022 року, а саме:
- звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
В задоволені решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.07.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1