печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
26.07.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі ЄРДР) за № 0000600 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати коштів тарифу з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Так, у результаті проведених слідчих дій отримано відомості з інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Оператор ГТС) щодо алокації відборів споживача з ЕІС кодом 56XQ0000ZNC1000T ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка помісячно виглядає наступним чином:жовтень 2020 року (остаточна алокація) 697 668, 65 м3;листопад 2020 року (остаточна алокація) 3 571 881, 33 м3;грудень 2020 року (остаточна алокація) 4 833 195, 61 м3;січень 2021 року (остаточна алокація) 4 588 169, 59 м3;лютий 2021 року (остаточна алокація) 2 928 174, 57 м3;травень 2021 року (остаточна алокація) 0, 00 м3;червень 2021 року (остаточна алокація) - 0, 00 м3.

Таким чином, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 16 619 089, 80 м3.

Водночас, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Компанія), в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 виглядає наступним чином:січень 2021 року (остаточна алокація) - 415 817, 05 м3;лютий 2021 року (остаточна алокація) - 1 847 967, 97 м3;березень 2021 року (остаточна алокація) - 2 747 615, 34 м3.

Тобто, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено Компанія, в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 5 011 400, 36 м3.

Згідно з листом Компанії за вих. № 3-3032/1.11-21 від 18.11.2021 Компанія не укладала договори постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, не постачала (не передавала) природний газ на користь вказаного товариства у січні-березні 2021 року.

Водночас, згідно з абзацом 1 пункту 3 глави 5 розділу 4 кодексу ГТС, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, якщо для споживача відповідно до рішення Кабінету Міністрів України визначений постачальник із спеціальними обов`язками, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов`язки постачати природний газ такому споживачу (який не має права відмовити такому споживачу в укладанні договору постачання природного газу), оператор газотранспортної системи реєструє такого постачальника за споживачем на інформаційній платформі (на випадок відсутності у такого споживача постачальника).

На підставі викладеного, Оператор ГТС зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в реєстрі споживачів Компанії та здійснив віднесення відборів зазначеного споживача в алокацію Компанії у січні березні 2021 року загальним обсягом 5 011 400, 36 м3.

Зазначені вище обсяги були враховані Оператором ГТС у розрахунку послуги перевищення замовленої (договірної) потужності в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи у січні березні 2021 року по договору транспортування природного газу від 23.12.2019 № (укладений між Оператором ГТС та Компанією, за які остання здійснила оплату в рамках виконання зазначеного договору (оплата за негативний небаланс, з врахуванням зазначених вище обсягів, відповідно до актів врегулювання щодобових небалансів та за послуги транспортування газу відповідно до актів перевищення замовленої (договірної) потужності).

При цьому, згідно із зазначеним листом Компанія повідомляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-якого попереднього чи подальшого узгодження з власником здійснило несанкціонований відбір з Оператора ГТС природного газу загальним обсягом 5 011 400, 36 м3.

У той же час, згідно з наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, між останньою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акти приймання передачі природного газу: акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2020 за договором постачання природного газу № 1 від 16.10.2020 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 697 668, 65 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2020 за договором постачання природного газу № 2 від 30.10.2020 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 3 571 881, 33 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2020 відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 833 195, 61 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2021 відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 588 166, 93 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2021, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 776 142, 54 м3 природного газу; комерційний акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2021, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу від № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 747 615, 34 м3 природного газу.

Таким чином, ураховуючи зазначені акти та лист Компанії, існує вірогідність щодо проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі, за спожитий природний газ, який належить Компанії. Сумарний об`єм природного газу, зазначений в актах, підписаних між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорівнює об`єму сумарної алокації природного газу спожитого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанії.

При цьому, згідно з реєстром податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 23.07.2021, вказаний суб`єкт господарювання здійснював купівлю природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податкові накладні від 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 29.01.2021, 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021 за № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № ) на загальну суму 199 058 608 грн загальним об`ємом 25 375 282,4 м3, що не відповідає даним з інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Оператора ГТС.

У подальшому, враховуючи акумулювання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі, отриманих за спожитий ресурс Компанії), з метою «виведення» останніх в тіньовий сектор економіки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено розбаланс з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: згідно з податковими деклараціями - обсяг закупівлі природного газу становить 60 362, 283 м3, а згідно сумарних ресурсних балансів 41 100, 000 м3.

Окрім того, грошові кошти тепло генеруючого підприємства, які перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведено в тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом закупівлі природного газу.

У той же час, операції з фактичної передачі природного газу в платформах Оператор ГТС та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні, а кошти перераховано з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки фізичних осіб та на підприємства із ознаками фіктивності, всього на суму понад 50 млн. грн.

Таким чином, у слідства наявні достатні підстави вважати, що службові особи вказаних товариств, у тому числі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало у своїй злочинній діяльності банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), зокрема шляхом зарахування на нього коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих в результаті вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень.

У зв`язку з чим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю ознайомитися, вилучити наступні відомості та документи, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000600 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах документів, з залишенням копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що містяться в справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), заведеній за фактом відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: оригінали документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва); оригінал договору про відкриття банківського рахунку;оригінали документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);оригінал опитувальника юридичної особи;в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1