УХВАЛА

іменем України

18.08.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/779/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що 11.05.2022 до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 8300 гривень.

Так, процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.05.2022 року йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка, з невідомого номеру телефону на ім`я " ОСОБА_6 " вказавши, що вона є співробітником банку "ПриватБанк" з відділу безпеки. В ході розмови дана жінка повідомила, що на банківській картці потерпілого відбувається підозріла активність, у зв`язку з чим банк прийняв рішення щодо її заблокування. Для розблокування картки потерпілий мав внести суму грошей у розмірі 8300 гривень через термінал IBOX на банківський рахунок, який вона йому продиктує, інакше банківська картка буде заблокована, а гроші які знаходяться на рахунку потерпілого списано. Після чого потерпілим через термінал IBOX було здійснено грошовий переказ у сумі 8300 гривень на банківський рахунок, який йому продиктувала вказана вище особа. Однак звернувшись до відділення "ПриватБанк" він зрозумів, що вказана вище жінка незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами.

Також в ході досудового розслідування було встановлено свідків по вказаному кримінальному провадженню. Відтак, вказані свідки під час допиту пояснили, що вони проходили навчання у "Call-центрі" по вул. Олександрівська, а згодом по вул. Леоніда Жаботинського в м. Запоріжжя.

Крім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України та показань вказаних вище свідків встановлено осіб які постраждали від діяльності зазначеного "Call-центрі", а також залучено до кримінального провадження та допитано в якості потерпілих.

Під час відпрацювання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що діяльність пов`язану з вчиненням шахрайських дій у тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено що ОСОБА_7 згідно витягу з бази ДП «НАІС» є власником авто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 та відповідно до оперативної інформації у вищевказаному автоздійснює зберігання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація та інших речей,які використовує для здійснення шахрайських дій.

Згідно ст.234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Отже, матеріалами кримінального провадження №0000139 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що чорнові записи, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дійзнаходяться вавто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, застосування інших заходів забезпечення провадження та проведення слідчих дій призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість, знищити чорнові записи, SIM-карти, банківські картки, мобільні телефони, кошти отримані від злочинної діяльності та інші речі, які використовуються для здійснення шахрайських дій, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки в авто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3шляхом відшукання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльностіта інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.

Тому просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУна проведення обшуку в авто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій, а також вилучення вищевказаного транспортного засобу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшипрокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданого суду витягу, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколів допиту свідків встановлено, що діяльність пов`язану з вчиненням шахрайських дій у тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено що ОСОБА_7 згідно витягу з бази ДП «НАІС» є власником авто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 та відповідно до оперативної інформації у вищевказаному автоздійснює зберігання чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація та інших речей,які використовує для здійснення шахрайських дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Прокурор у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУна проведення обшуку в авто марки «KIANIRO» під д.н.з. « НОМЕР_2 », червоного кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також відшукання і вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, коштів отриманих від вказаної незаконної діяльності та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій, а також вилучення вищевказаного транспортного засобу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1