печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою вчинення тяжкого злочину у сфері злочинів проти власності заволодіння чужим майном бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у період часу з червня 2021 року по теперішній час, учинили указаний злочин (кримінальне правопорушення).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване 18.03.2004, основний вид діяльності: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (46.49). На момент учинення даного кримінального правопорушення керівником (директором) та співзасновниками є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). На даний час кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній. Раніше бенефіціарним власником значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є свою чергу є власником частки Компаній нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), «NXP Manufacturing (Thailand) LTD» (Королівство Таїланд).

Приблизно в червні 2021 року по встановлений строк подання тендерних пропозицій, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, бюджетними коштами, що виділялись із державного бюджету України на закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, документів, які потребують використання спеціальних елементів захисту, в значних розмірах, при цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_5 розробили план реалізації свого злочинного умислу.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприянням ОСОБА_5 , який перебуває в міжнародному розшуку та на даний час розшукується правоохоронними органами США, приблизно літом 2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час і місці вступили у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які афілійовані та підконтрольні ОСОБА_5 з числа керівників, та представників (підписантів) Компаній нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (USA), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (USA), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ) публічних закупівель указаного матеріалу для виготовлення бланків документів, за цінами які значно перевищують ринкові та ціни виробника.

Для досягнення своєї злочинної мети службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 запропонували службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та ймовірно членам тендерного комітету державного підприємства вчинити заволодіння бюджетними коштами за грошову винагороду, на що службові особи державного підприємства та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи погодились, та вступили у попередню злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зі ОСОБА_5 .

За результатами проведення процедури закупівлі без використання електронної системи, з грудня 2021 року до теперішнього часу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено ряд договорів про закупівлю за завищеними цінами для державного підприємства матеріалів для виготовлення бланків документів, зокрема: cтрічки, полімерні матеріали, вироби з вулканізованої гуми, бобіни з пластичних матеріалів для намотування стрічок, що використовуються при виробництві пластикових карток, матеріали яких виробляють та постачають на територію України Компанії нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (USA), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (USA), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), більшість з яких перебуває у власності та підконтрольні ОСОБА_5 .

Таким чином, у результаті протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, реалізували свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном бюджетними коштами, які перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запровадивши злочинну схему із залученням підприємств-посередників, які монополізували ринок у сфері виробництва матеріалів для виготовлення бланків документів, шляхом збільшення собівартість виробництва бланків документів (на пластиковій основі), за допомогою яких заволоділи бюджетними коштами, вививши їх у тіньовий обіг, що спричиняє колосальні збитки державному бюджету України.

Відповідно до отриманого дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо проведеного аналізу з визначення середньої вартості при імпорті товарів із зазначених країн на адресу м. Києва та Київської області у період з 01.06.2021 по 30.04.2022, установлено завищення вартості імпортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму приблизно 2 млн. доларів США.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 03.08.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Thailand) LTD», за період з 01.06.2021 по 10.08.2022, зокрема:
- договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткові накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2021-2022 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2021-2022 роки; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; специфікація на підрахунок вартості з 01.06.2021 по 10.08.2022, специфікація по фактичним витратам з 01.06.2021 по 10.08.2022; документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувачів товарів (робіт, послуг); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), журнали обліку часу та виконаних робіт, заявки на виконання та проведення робіт, тощо; облікові книги ТМЦ за 2021-2022 роки та інші бухгалтерські документи, які підтверджують оплату за товар, роботи, послуги;
- документів, які були необхідні для підготовки та прийняття участі у процедурі на закупівлю товарів, за результатами яких укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2021 по 10.08.2022, зокрема: тендерна документація, службові записки на ім`я голови тендерного комітету, з технічними вимогами; запити та листи з комерційними пропозиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших учасників які подавались на даний тендер; документів, які складено на підставі комерційних пропозицій для отримання відповідного фінансування; запрошення комерційним товариствам для участі у процедурі на закупівлю товарів; анкетні та контактні дані службових осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих і мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, місце знаходження робочого місця, тощо), які контактували із представниками, та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », іншими підприємствами, з метою проведення процедури на закупівлю товарів у період з 01.06.2021 по 10.08.2022;
- звернень, заперечень та рішень Антимонопольного комітету України, за результатами проведення процедури закупівлі та укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2021 по 10.08.2022;
- первинних документів та інформації, щодо видатків (митні послуги), пов`язаних з придбанням (обороти по дебету та кредиту рахунків обліку видатків) товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 (Thailand) LTD» за період з 01.06.2021 по 10.08.2022;
- інформацію щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), надавши їх завірені належним чином копії;
- інформацію щодо складання в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) позовів до судів загальної юрисдикції, де відповідачами виступають податкові, контролюючі та перевіряючі органи, а також позови заявлені даними органами відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) або третіх осіб;
- завірені належним чином копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), штатного розпису, наказів (протоколів) про призначення директора (генерального директора), головного бухгалтера, провідних спеціалістів, менеджерів та їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), положень про департаменти (управління) та відділи, договорів оренди приміщень або документів, які підтверджують право власності, користування, які використовує у своїй діяльності підприємство.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1