Справа № 694/697/22
провадження № 1-кс/694/266/22
УХВАЛА

про арешт майна

12.05.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000286 від 14.04.2022,-
в с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучені 04.05.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1) банківська картка «Monobank» № НОМЕР_1 , яка упакована до сейф пакету №INZ1033462;
2) мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
3) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
4) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
5) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1- НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , який упаковано до сейф пакту №GSU1003241;
6) банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_13 ; «Monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
7) сім картка «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_18 »; сім картка «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_19 », які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
8) банківські картки: «А банку» № НОМЕР_20 ; «Альфа банк» № НОМЕР_21 ; «Альфа банк» № НОМЕР_22 ; «Банк Південний» № НОМЕР_23 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
9) 9 аркушів зеленого кольору із зазначенням поштових адрес, пін - кодів карток, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ ;
10) банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
11) записка білого кольору з номерами карток, поштовою електронною адресою, паролем, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ» - у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-яких дії по відчуженню і зміні власників цього майна.
Визначити місце зберігання вказаних речей - камеру зберігання речових доказів Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, за адресою вул. Благовісна, 50 м. Звенигородка Черкаської області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2022 близько 13.57 год. невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_6 до ОСОБА_6 , жительки с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області, під приводом того, що її син знаходиться в поліції та потрібно заплатити грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки, номери яких надали невідомі особи, грошові кошти в сумі 12600 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В матеріалах кримінального провадження наявний рапорт оперуповноваженого СКП Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що 11.04.2022 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_6 , було здійснено три дзвінки о 13 год. 57 хв., 14 год. 21 хв., та о 14 год. 35 хв. з абонентського номеру мобільного оператору ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_6 , та група осіб чоловічої статі шляхом обману заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в сумі 12600 грн., які трьома трансакціями остання власноруч перерахувала на банківські рахунки, що були повідомлені під час зазначених телефонних розмов, а саме: грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_28 , грошові кошти в сумі 2600 гривень на картку НОМЕР_29 , грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_30 . Оперативним шляхом встановлено, що до даних протиправних дій можуть бути причетні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно перевірки по наявним базам даних проживають по АДРЕСА_1 .
04.05.2022 був проведений обшук за адресою АДРЕСА_1 , оскільки по приїзду до вказаної адреси стало відомо, що житловий будинок АДРЕСА_2 не житловий та особи, які становлять інтерес для органу досудового розслідування проживають по АДРЕСА_1 . Даною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час огляду поліцейськими виявлено та вилучені вищевказані речі відповідно до протоколу обшуку від 04.05.2022, які постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи той факт, що вилучені в ході обшуку Ленінградська 72, с. Крюківщина, Бучанського району, Київської області від 04.05.2022 речі - являються тимчасово вилученим майном, які у встановленому порядку визнані речовими доказами у провадженні, тому згідно ст. 170 КПК України на нього повинен бути накладений арешт.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
В судове засідання ОСОБА_5 не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та власника майна.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України підставою для тимчасового вилучення майна стало те, що усі перераховані вище речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом та приєднані до кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Звенигородського РВП ГУНП у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
04.05.2022 року, слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено наступне: 1) банківська картка «Monobank» № НОМЕР_1 , яка упакована до сейф пакету №INZ1033462;2) мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;3) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;4) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;5) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1- НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , який упаковано до сейф пакту №GSU1003241;6) банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_13 ; «Monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;7) сім картка «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_18 »; сім картка «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_19 », які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;8) банківські картки: «А банку» № НОМЕР_20 ; «Альфа банк» № НОМЕР_21 ; «Альфа банк» № НОМЕР_22 ; «Банк Південний» № НОМЕР_23 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;9) 9 аркушів зеленого кольору із зазначенням поштових адрес, пін - кодів карток, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ ; 10) банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;11) записка білого кольору з номерами карток, поштовою електронною адресою, паролем, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ», що підтверджується протоколом обшуку.
Вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчим СВ Звенигородського РВП доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000286 від 14.04.2022 задоволити.
Накласти арешт на вилучене 04.05.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 , яка упакована до сейф пакету №INZ1033462;
2) мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
3) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_6 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
4) мобільний телефон «Samsung Duos» IMEI 1- НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , який упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
5) мобільний телефон «Samsung» IMEI 1- НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , з вмістом сім картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , який упаковано до сейф пакту №GSU1003241;
6) банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_13 ; «Monobank» № НОМЕР_14 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
7) сім картку «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_18 »; сім картка «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_19 », які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
8) банківські картки: «А банку» № НОМЕР_20 ; «Альфа банк» № НОМЕР_21 ; «Альфа банк» № НОМЕР_22 ; «Банк Південний» № НОМЕР_23 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
9) 9 аркушів зеленого кольору із зазначенням поштових адрес, пін - кодів карток, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ ;
10) банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ»;
11) записку білого кольору з номерами карток, поштовою електронною адресою, паролем, які упаковано до паперового конверту «НПУ.ГСУ» - у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його, та вчиняти будь-яких дії по відчуженню і зміні власників цього майна на час досудового розслідування.
Визначити місцем зберігання вилученого майна кімнату зберігання речових доказів Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: вул.Благовісна, 50 м.Звенигородка Черкаської області.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1