Справа № 758/4280/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_3, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 прокурора ОСОБА_5, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000153 від 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Санта-Україна» () у вигляді статутного капіталу у розмірі 71 615 000 грн., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 відомості про яке 03.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, засновником яких є юридична особа Республіки Білорусь, а кінцевим бенефіціарним власником громадянин Республіки Білорусь, а саме: ПП «САНТА-Україна» (, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15), засновником якого є ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (, місце реєстрації: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24).

Засновником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» () є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106), а кінцевим бенефіцеарним власником являється громадянин РБ - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тісно пов`язаний з президентом Республіки Білорусь - ОСОБА_2 .

З огляду на викладене вбачається, що кінцевим бенефіцеарним власником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» та ПП «САНТА-Україна», які зареєстровані на території України, являється юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106).

ПП «САНТА ХОЛОД Україна» є власником майнового комплексу, яке здається у оренду ПП «САНТА-Україна». Основна частина обладнання для ПП «САНТА ХОЛОД Україна» була імпортована протягом 2021-2022 років з Республіки Білорусь, а кошти перераховувались на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ПП «САНТА-Україна» імпортує молочну та рибну продукцію з Республіку Білорусь, яка в подальшому реалізується через мережі супермаркетів, а кошти відповідно перераховуються у значних розмірах на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з тим, що Республіка Білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкти господарювання ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (), ПП «САНТА-Україна» () пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Крім того встановлено, що згідно реєстру податкових накладних ПП «Санта-Україна» у період січень 2021 - січень 2022 виписало податкові накладні на загальну суму 90 196 744,08 грн. в т.ч. ПДВ 15032790, 68 грн. в адресу суб`єктів господарювання ТОВ «Фудтрансфер» та ТОВ «Джапан СІ Фуд». Вказані суб`єкти господарювання -покупці мають ознаки фіктивності та здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій з метою надання податкової вигоди третім особа. Також, зазначені суб`єкти віднесені до переліку ризикових підприємств. Враховуючи вищенаведене, вбачається не підтвердження реальності здійснення господарських відносин ПП «Санта-Україна» з вищевказаними суб`єктами господарювання та грошові засоби, що надійшли на розрахункові рахунки ПП «Санта-Україна» у розмірі 90 196 744,08 грн. - безповоротна фінансова допомога та заниження доходів на вказану суму.

Встановлено, що ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (), ПП «САНТА-Україна» () у своїй діяльності використовують (орендують) земельну ділянку за кадастровим номером :02:008:0026, яка розташована в Київській області, Києво-Святошинському районі, с. Петрівське, загальною площею 1.8054 га, орендодавцем якої є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106) та об`єкти нерухомого майна, які на ній розташовані за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24 та буд. 24А).

Постановою від 10.06.2022 корпоративні права ПП «САНТА-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 71 615 000 грн, визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, вчинення дій посадовими особами вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на шкоду державній безпеці України на думку прокурора, необхідно накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ПП «САНТА-Україна» () ().

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечила, вказала, що діяльність підприємства жодним чином не призводить до виведення коштів, товариство провадить свою діяльність на підставі та у порядку, передбаченому чинним законодавством, та у разі накладення арешту на корпоративні права - такі обмеження позбавлять підприємство можливості продовжувати господарську, в тому числі сплачувати податки до бюджету та випчувати заробітну плату працівникам підприємства.

Заслухавши прокурора та представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000153 від 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 10.06.2022 корпоративні права ПП «САНТА-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 71 615 000 грн, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000153 від 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

Оскільки корпоративні права ПП «САНТА-Україна» дають право на управління вказаним товариством, яке може використовуватись в злочинних цілях, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вказане майно слід накласти арешт із забороною розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі здійснювати їх відчуження у будь-який спосіб та вчиняти дії щодо внесення змін до установчих документів.

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та не матиме надмірних наслідків для нього.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000153 від 03.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ПП «САНТА-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 71 615 000 грн шляхом заборони розпорядження ними, у тому числі здійснення їх відчуження у будь-який спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій щодо ПП «САНТА-Україна» (), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов`язані зі зміною його розміру.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із вимогами ч.1, ч.2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_3