Провадження №1-кс/193/114/22
У Х В А Л А
іменем України
25 серпня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 15.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.08.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що в період часу з 13:25 години 20.05.2022 року по 21.05.2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 32 850 гривень , які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .
Вказані події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені про кримінальне правопорушення за № 0000115 від 15.08.2022 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 що 20.05.2022 близько 13:20 години на мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номера НОМЕР_2 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що у зв`язку з переходом на акцію «Доступні дзвінки», у випадку відсутності мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна підключатися до мереж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого її картка буде тимчасово заблокована та їй необхідно звернутися до найближчого центру " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На що ОСОБА_5 відповіла незгодою з даною пропозицією та поклала слухавку. Через деякий час вона помітила пропущений дзвінок з номера НОМЕР_2 , який їй раніше телефонував і відразу його набрала, але її відключало та гудки не йшли.
Цього ж дня ОСОБА_5 повторно зателефонував номер НОМЕР_2 , але з нею спілкувався віртуальний оператор, який повідомив, щоб вона натиснула кнопку «1», якщо підключала послугу «Доступні дзвінки» та кнопку «2», якщо не підключала дану послугу, на що вона натиснула кнопку «2», та розмова завершилась. Після цього ОСОБА_5 її мобільний телефон став не активний для дзвінків. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала з телефона свого сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( з номеру НОМЕР_3 ) на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 466. Дочекавшись відповіді живого оператора, оператор ОСОБА_9 надала їй інформацію про те, що дійсно з номера НОМЕР_2 телефонував їхній оператор, та їй дійсно потрібно звернутись в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розблокування карти. На що ОСОБА_5 повідомила, що не погоджується із даною пропозицією та попросила написати скаргу на їхнього співробітника ОСОБА_10 , та вона зареєструвала її звернення.
21.05.2022 близько 12:00 години, за попереднім проханням ОСОБА_5 , її чоловік, здійснив переведення коштів у сумі 5 000 грн. на її кредитну карту № НОМЕР_4 , та ще 7 000 гривень він надіслав на її карту для виплат № НОМЕР_5 .
21.05.2022 о 12:51 годині на електронну адресу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за її картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було зафіксовано підозрілі операції , що могли виявитися шахрайськими. Тому, з метою безпеки, її картки були тимчасово заблоковано. Після прочитаного повідомлення, ОСОБА_5 відразу почала перевіряти наявність грошових коштів на своїх картках, але доступу до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було. Після цього вона зателефонувала на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_6 , де їй оператор повідомила, що дійсно були шахрайські операції з її картками та їй потрібно звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написати заяву про вчинений злочин до відділу поліції. В цей день наявність грошових коштів на картках ОСОБА_5 не перевіряла, так як не було можливості доступу до банкомату.
22.05.2022 близько 09:30 год. ОСОБА_5 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор повідомила їй, що після заблокування її сім-картки, невідомі особи на протязі 5 хв. здійснено перевипуск. Окрім цього, вона повідомила, що грошові кошти з карток ОСОБА_5 надходили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а звідти поповнювались рахунки інших номерів.
Таким чином у період часу з 20.05.2022 по 21.05.2022 було знято кошти на загальну суму 32 850 грн.: з картки № НОМЕР_4 з якої знято грошові кошти в сумі 25 850 гривень ( загальна сума на карті була 37 000 гривень), та з картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 7 000 гривень( загальна сума на карті була 7 000 гривень).
В подальшому кредитна картка ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , яка була заблокована 21.05.2022 року, була перевипущена на нову - № НОМЕР_7 . Також її картка для виплат № НОМЕР_5 , яка була заблокована 21.05.2022 року, перевипущена на нову № НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_9 за 19.05.2022 по 22.05.2022.
В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 за №0000115, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_7 (IBAN: НОМЕР_9 ), а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, а також інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, у період часу починаючи з 19.05.2022 до 22.05.2022, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали до 24 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1