Справа № 592/6521/22
Провадження № 1-кс/592/2728/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000630, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.07.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, використовуючи інтернет мережу, під приводом купівлі автозапчастин на сайті «ОЛХ», отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з якого в подальшому викрала грошові кошти на загальну суму 4000 грн.
04.08.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході вжитих оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , після викрадення були перераховані на картку № НОМЕР_3 .
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам, платіжним картками, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року;
- відомості щодо місць та часу зняття готівки із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;
- роздруківка всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_3 за період з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 22.10.2021 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1