УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1497/22

Провадження № 1-кс/126/592/2022

"15" серпня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000236 від 06.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.08.2022 року до ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Депертаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 6 звернень зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані із зламом акаунту на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим зверненням від імені власника до родичів та знайомих, з проханням терміново перерахувати кошти. Загальна сума збитків склала близько 19155 грн.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №0000236 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення працівниками ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, за результатами яких було виявлено одну банківську картку, на яку потерпілими перераховувались кошти: НОМЕР_1 (Райфайзен), 03.06.2022 12:33:37 здійснено розрахунок картою за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Кошаринці. Картоутримувач: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що вказана протиправна діяльність здійснюється невідомою особою з метою отримання грошових коштів, а тому для забезпечення отримання прибутку користується послугами банківських установ, однією з яких являється ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказіву кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000236 від 06.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію:, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунків з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду;

-також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток «Raiffesen Online» з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всю наявну Вам інформацію з додатка.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1