Справа № 589/1290/22
Провадження № 1-кс/589/962/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2022 року близько о 20:50 год. невстановлена особа, назвавшись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_3 , завдавши останній матеріального збитку на суму 54500 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що 09.05.2022 року близько о 20:50 год. на її мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_1 подзвонила невідома їй особа, по інтонації голосу, це був віртуальний оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її картка заблокована та її переключать на службу безпеки банку. Після чого з нею почав розмовляти чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картки заблоковано, а саме: кредитна та зарплатна картка. Кредитна картка № НОМЕР_2 . Зарплатна картка № НОМЕР_3 . Під час розмови з даним чоловіком потерпілій на другу лінію поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 і чоловік сказав, щоб вона не відповідала. Після чого чоловік сказав, що їй на телефон зараз прийде смс-повідомлення з кодом і що вона повинна йому його назвати. Коли потерпілій прийшло смс-повідомлення з кодом, вона сказала його даному чоловіку. На її запитання в зв`язку з чим її картки заблоковано, чоловік відповів, що викрадені дані її рахунків на окупованій території та потрібно змінити їх. Далі чоловік сказав почекати та через декілька хвилин відключився. Вона відразу намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вхід був заблокований, був змінений пароль. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_5 , заблокувала свої картки та зв`язалась з оператором, який повідомив, що з її зарплатної картки було здійснено перерахування на її кредитну картку в сумі 13300 грн. та зі скарбнички 19680 грн. Далі з кредитної картки було здійснено зняття коштів трьома транзакціями в сумі 29000 грн., 24500 грн., 5500 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Під час вивчення матеріалів наданих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було встановлено, що кошти були перераховані на рахунок, а саме: НОМЕР_6 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з правом вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.05.2022 по 23:59 год. 01.06.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, з повним розкриттям інформації власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.05.2022 по 23:59 год. 01.06.2022 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 06.05.2022 по 23:59 год. 01.06.2022, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/962/22
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_4