Справа № 507/454/22
Провадження № 1-кс/507/327/2022
УХВАЛА
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 11.02.2022 року до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки смт. Любашівка Подільського району Одеської області про те, що 27.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом зняла з її банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гроші в сумі 28 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого, в ході якого було встановлено, що у 2018 році чи в 2019 році ОСОБА_5 у відділенні приватбанку оформила кредитну картку № НОМЕР_1 , з лімітом 30 000 грн., якою користувалась та погашала визначений мною кредитний ліміт.
На її мобільному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона періодично користується, та перераховує грошові кошти. В період часу з 27.01.2022 року ніякого смс-повідомлення про списання грошових коштів, в сумі 28 000 грн. їй не приходило. Також вона особисто нікому не надавала жодних інформацій по своїй картці, не підтверджувала ніякого доступу ні 27.01.2022 року та в інший час також. Доступ до її картки також мала лише вона і нікому вона не передавала .
До гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 вона повідомила лише 11.02.2022 року та повідомила про дану проблему, а саме списання її грошових коштів, 27.01.2022 року в сумі 28 000 грн., не робила цього раніше так як вона злякалась.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з нього коштів, в період з 27.01.2022 року по термін дії ухвали.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 27.01.2022 по 28.06.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 27.01.2022 року по 28.06.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 27.01.2022 року по 28.06.2022 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя : ОСОБА_1