Справа № 559/2301/22
Провадження № 1-кс/559/361/2022
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів
22 вересня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.
Сектором дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000173 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 у денну пору доби, але не пізніше 18 год. 20 хв. (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, скеровано до Дубенського міськрайонного суду Рівненської області, обвинувальний вирок станом на день подання клопотання не набрав законної сили), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , побачив у соціальній мережі «Інстаграм» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про надання послуг по виготовленню та продажу посвідчень водія. При спілкуванні у зазначеній соціальній мережі з автором оголошення невстановленою досудовим розслідуванням, остання в листуванні повідомила ОСОБА_6 , що за грошову винагороду в сумі 9 000,00 грн. зможе виготовити посвідчення на право керування транспортними засобами категорій «А», «В», «С» і надала перелік необхідних для цього документів та інформації. Надалі, ОСОБА_5 надіслав цій особі через соціальну мережу «Інстаграм» власну фотографію, фотографії свого підпису, картки платника податків, лицьового боку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки, довідки про реєстрацію місця проживання особи, виданих на своє ім`я, а також повідомив бажані категорії транспортних засобів, термін дії та адресу доставки такого посвідчення.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи надані ОСОБА_5 фотографії та відомості, виготовила підроблений офіційний документ, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 від 03.09.2021, видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надає йому право керування транспортними засобами категорій «А», «В», «С».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10 вересня 2021 року відділенням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відправку посилки з післяоплатою за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 13.09.2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав посилку № 8517 від особи на ім`я ОСОБА_7 , оглянув її вміст, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_5 , та оплатив вартість посилки разом із доставкою у сумі 9 290,00 грн.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 26.05.2022 бланк посвідчення водія НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , не відповідає аналогічним бланкам посвідчення водія, що перебувають в офіційному обігу на території України по способах друку та елементам захисту.

Крім цього, за даними оперативно-пошукової колекції підроблених бланків документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено збіг за спільністю походження (способу друку та імітації захисних елементів у вигляді зображення малого Державного Герба України та стилізованого спідометра, що під дією джерела УФ-променів набувають свічення, з серійними номерами ще 11 документів, які досліджувалася в 11 кримінальних провадженнях, розпочатих на території Рівненської області.

Окружною прокуратурою 27.06.2022 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації про адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де 10.09.2021 здійснено відправку вищезазначеної посилки на ім`я ОСОБА_5 , та реєстрації у системі обслуговування клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи на ім`я ОСОБА_7 з наданням наявних персональних даних зазначеної особи (дата народження, адреса проживання, номер мобільного телефону, відомості про здійснені операції та перелік відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких вказана особа здійснювала відправку та отримання поштових відправлень і грошових переказів, починаючи з 10.08.2021), у випадку наявності кількох осіб з вказаним ім`ям надання інформації окремо по кожному з них.

Листом № 1018-22к від 01.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про відсутність у володінні інформації та документів за вересень 2021 року, а відомості про користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичними особами можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила відправлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , та відмову володільця інформації надати такі відомості добровільно, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме: адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де 10.09.2021 здійснено відправку посилки з післяоплатою за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , адреса доставки: відділення № НОМЕР_3 , м. Кременець, Тернопільська область, мобільний телефон отримувача: НОМЕР_5 (відправлення отримано адресатом 13.08.2021, сплачено готівкою разом з послугами за доставку 9 290 грн.) та отримано кошти відправником посилки, відомості щодо реєстрації у системі обслуговування клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи на ім`я ОСОБА_7 , з наданням наявних персональних даних зазначеної особи (дата народження, адреса проживання, номер мобільного телефону, відомості про здійснені операції та перелік відділень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких вказана особа здійснювала відправку та отримання поштових відправлень і грошових переказів, починаючи з 10.08.2021). У випадку наявності кількох осіб з вказаним ім`ям інформацію окремо по кожному з них.

Наявність такої інформації дасть змогу встановити повні анкетні дані особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, оскільки зі змісту листування у соціальній мережі «Інстаграм», вбачається факт масового продажу посвідчень водія в обхід законодавчо встановленої процедури їх отримання, та вказані документи й інформація можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, що можуть вказати на особу, причетної до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує просить його задоволити, а розгляд проводити за його відсутності(а.с.25-26).

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання, будучи належним чином повідомленим (а.с.20,24), не з`явився, причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи, як і заперечень, щодо клопотання до суду не подавав.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо дізнавач, слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, інформація та документи, доступ до яких з правом вилучення копій просить надати дізнавач, може знаходитися у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або його структурному підрозділі за іншою адресою з можливістю вилучення даної інформації у відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії документів в паперовому та електронному вигляді щодо користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи на ім`я ОСОБА_7 (у випадку наявності кількох осіб з вказаним ім`ям інформацію окремо по кожному з них), з наданням наявних персональних даних зазначеної особи, зокрема, але не виключно, дати народження, адреси проживання, номеру мобільного телефону, відомостей про здійснені операції та перелік відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких вказана особа (особи) здійснювала (здійснювали) відправку та отримання поштових відправлень і грошових переказів, починаючи з 10.08.2021 по 22.09.2022 включно.

Розпорядником вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з подальшою виїмкою в територіальному у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 22.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1