Справа № 717/1072/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000114 внесеного до ЄРДР 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Клопотання дізнавача погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач зазначив, що 05 липня 2022 року на сайті „ОЛХ ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж каркасного басейну вартість якого було зазначена в оголошенні 8500 гривень. ОСОБА_5 написала СМС повідомлення, і під час переписки із продавцем, зазначила свій номер мобільного телефону. Після чого продавець зв`язався з ОСОБА_5 за допомогою „Вайбера і вони узгодили між собою в повідомленнях суму товару, а саме 6500 гривень, за умови, що продавець перешле ОСОБА_5 посилання, на яке вона повинна перерахувати кошти в сумі 6500 гривень. У вказаному посиланні була анкета в якій в обов`язкових полях потрібно було зазначити всі реквізити банківської картки ОСОБА_5 . Ввечері цього ж дня на мобільний додаток ОСОБА_5 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла квитанція про переказ грошових коштів із її банківської картки акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у сумі 28865 гривень 28 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням власника ОСОБА_6 . ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, оскільки вказаний продавець на зв`язок більше не виходив і товар їй не надійшов.

Під час дізнання встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У дізнавача сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять:

-інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 10.04.2022 року за допомогою „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , у сумі 5600 грн.
-інформацію про рух коштів на вище вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 у період з 05.07.2022 по дату винесення ухвали, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
-фото записів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 05.07.2022 по дату винесення ухвали, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити частково. Зокрема у наданні тимчасового доступу до документів які містять інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 10 квітня 2022 року за допомогою „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховані грошові кошти із банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , у сумі 5600 гривень , слід відмовити. У матеріалах справи відсутні документи, які б підтверджували що такі документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні і можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.40-1, 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять:

-інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 05 липня 2022 року по 17 серпня 2022 року, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, час здійснення трансакцій, ІР-адреси комп`ютерів та номери мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти;
-фото записів, які стосуються операцій зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 05 липня 2022 року по 17 серпня 2022 року.
Дана ухвала діє до 13 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: