Справа № 507/242/22
Провадження № 1-кс/507/306/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що 28.01.2022 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2022 невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі чотириста вісімдесят тисяч гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який у своїх показаннях зазначив, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а саме: пшениці, ячменя, соняшника, кукурудзи та іншого. Так 25 січня 2022 року потерпілому ОСОБА_5 стало відомо від свого батька ОСОБА_6 , що він знайшов зв`язок з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив йому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде у даної фірми купувати
мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (гранульований) для підживлення озимих зернових культур по зниженим цінам. ОСОБА_5 надав свою згоду батьку ОСОБА_6 на його пропозицію купувати вищевказані мінеральні добрива та надав згоду йому особисто тримати зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювати перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі придбання мінеральних добрив.
Так 26 січня 2022 року ОСОБА_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував кошти в сумі 230400,00 гривень за 12 тонн мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в той же день, а саме 26 січня 2022 року вже пізніше ОСОБА_6 здійснив ще одне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 249600,00 гривень за придбання додатково 13 тонн мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_6 повідомив сину ОСОБА_5 , що він тримав зв`язок з нібито менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який представлявся на ім`я ОСОБА_7 та якому він телефонував на абонентський номер рухомого мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також із жінкою яка представлялася завідуючим складу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якій телефонував на абонентський номер мобільного рухомого зв`язку НОМЕР_7 , з якими домовився, що після перерахування коштів за куплені мінеральні добрива на автомобілі прибуде представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 де знаходиться складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди 28.01.2022 поїхав водій вантажного автомобіля належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та прибув до вказаної адреси близько 13 години. Далі ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що за вказаною адресою знаходиться підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке займається продажем сільськогосподарських добрив та засобів захисту рослин, де йому повідомили, що нічого не знають стосовно купівлі мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також ОСОБА_6 розмовляв по своєму мобільному телефону НОМЕР_8 починаючи з 24.01.2022 до 28.01.2022 із вищевказаними особами, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які починаючи з 28.01.2022 не знімали слухавки та далі взагалі вимкнули телефони.
Аналізом руху коштів, відповідно до платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №2942 та №2951 від 26.01.2022 підтверджено факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у розмірі чотириста вісімдесят тисяч гривень.
Крім того, 02.02.2022 слідчим було надано запит «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_9 та отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ідентифікаційний код юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
засновник та директор якого є ОСОБА_9 та в цьому ж витягу зазначений абонентський номер рухомого мобільного зв`язку НОМЕР_10 .
На даний час, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_10 у зв`язку з тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати дозвіл на тичасовий доступ до інформації, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікаційних послуг.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до речей та документів та виготовити на паперовому та /або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_10 , в період з 00:00 години 01 січня 2022 року по 00:00 годин 28 лютого 2022 року та забезпечити можливість вилучення відповідно до постанови про створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_13 , ст. слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_16 наступної інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
6.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
7.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1