Справа № 159/1852/22
Провадження № 1-кс/159/1837/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 13.05.2022 слідчим розпочато кримінальне провадження №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2022 невстановлена особа під приводом продажу мінеральних добрив зателефонував до керівника ФГ « ОСОБА_5 » та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким раніше співпрацювало фермерське господарство, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 663000 гривень, які було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , спричинивши господарству майнової шкоди у великих розмірах.

Для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, які використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, що відповідає вимогам ч. 4 ст.107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, платіжним дорученням, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, копію наступної інформації:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у період з 01 травня 2022 року по 23 вересня 2022 року;

- які банківські рахунки, окрім № НОМЕР_1 , використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01 травня 2022 року по 23 вересня 2022 року;

- ІР-АДРЕСИ, з яких здійснювались входи через Інтернет банкінг по вищевказаному рахунку;

- матеріали відео та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1