Справа № 185/5816/22
Провадження № 1-кс/185/1392/22
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 22.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням дізнавач порушує питання про надання дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 „ з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 26.06.2022 по 30.06.2022, а саме:

включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на його ім`я за період з 26.06.2022 року по 30.06.2022

відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), через який здійснювались операції грошових коштів з рахунків ім`я ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 26.06.2022 по 30.06.2022

копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 26.06.2022 року по 30.06.2022 року.

В клопотанні вказано, що 27.06.2022 року невстановлена особа, шляхом довіри ОСОБА_6 під приводом здачі житла в оренду, заволоділа її грошовими коштами.

22.07.2022 року по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000220 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , було з`ясовано, що вона зайшовши на сайт ОЛХ знайшла об`яву стосовно аренди квартири в м. Дніпро, зателефонувавши за вказаним номером телефону господар представився ОСОБА_5 , та в ході розмови було досягнуто домовленості про заставу за аренду у сумі 12000 грн. Останній прислав номер карти на яку потрібно було внести грошові кошти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_7 перевела вказану суму на надіслані картки, ОСОБА_8 вимкнув телефон та до цього часу на зв`язок не вийшов, після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомо, що гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які були перераховані з рахунку потерпілої на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язані номера банківських рахунків, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаним банківських картках/рахунків.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити, оскільки клопотання дізнавача не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як дізнавачем не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що потерпілою були перераховані кошти на банківські картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 особі на ім`я ОСОБА_5 ( виписка з Банку відправника грошових коштів, тощо).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 22.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1