Справа № 195/1668/22
У Х В А Л А

іменем України

08.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення вилучення копій документів в Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17 години 16.01.2022 року до 21 години 16.01.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що до У провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2022 року зателефонував на телефон потерпілої ОСОБА_4 невідомий чоловік з метою придбання у неї товару за оголошенням. В подальшому на телефон потерпілої надійшло смс повідомлення з посиланням щодо підтвердження нею грошового переводу на їх картку. Коли потерпіла перейшла за посиланням з метою підтвердження переводу, то їй на телефон стали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів різними сумами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Всього з картки було знято грошові кошти в сумі 62402 гривні.
З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілої з номером НОМЕР_1 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація перебуває у володінні юридичної особи:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Інформацією, яка становить інтерес для досудового слідства, є інформація про рух грошових коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17 години 16.01.2022 року до 21 години 16.01.2022 року.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення вилучення копій документів в Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17 години 16.01.2022 року до 21 години 16.01.2022 року.
Строк дії ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів встановити строком на два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.09.2022