Справа №127/6493/22
Провадження №1-кс/127/2640/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб представляючись представниками страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів потерпілих, до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка видаючи себе за представника страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

На даний час встановлено, що частину грошових коштів від потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 отримувала на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та є клієнтом даного банку.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх рахункам, як самостійно так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному проваджені, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя