Справа № 216/3710/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №№0001122, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
19.09.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості про: - рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) розрахунок ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно;

- повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 ») по розрахунку ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 29.08.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шляхом несанкціонованого втручання в персональні дані та платіжний акаунт картки, емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 12421 грн. з картки, яка належить потерпілій ОСОБА_4 .
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001122 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.08.2022 приблизно о 12:00 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розблокувати. ОСОБА_4 зайшла в додаток і жінка почала їй казати що робити та ОСОБА_4 зробила усі дії, що їй казали. В подальшому ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів зі своєї картки в сумі 14 581,62 грн. Під час відвідування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти були переведені 29.08.2022 з рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення причетних до вказаного кримінального проступку осіб необхідно отримати зазначену вище інформацію та документи.
Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників володільців майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання Слідчий Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники володільця майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання даних щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення яке доказове значення матиме вказана інформація та документи.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 . Забезпечити слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:до документів, котрі містять відомості:

-рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) розрахунок ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно;

-повні анкетні дані власника (користувача) по розрахунку ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

-щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_2 ») по розрахунку ( НОМЕР_1 ) з додатковим рахункам договору SAMDN1600 від 23.05.2008) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 29.08.2022 по 01.09.2022 включно.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.11.2022.
Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .