Справа № 484/3135/22
Провадження № 1-кс/484/440/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і дізнавача згідно заяв, розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000269 від 12.09.2022 року клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000269 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 190 ч.1 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що в період з березня по серпень 2022 року року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом благодійного збору грошових коштів на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами невизначеного кола осіб.

В межах кримінального провадження з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що він впродовж тривалого часу являється користувачем соціальної мережі «Facebook». У серпні 2022 року у місцевому пабліку «Дошка оголошень, Доманівська громада, Миколаївська область» ОСОБА_5 випадково побачив неодноразові оголошення про волонтерський збір коштів на допомогу Збройним Силам України, які розміщував користувач профілю « ОСОБА_6 » (web-посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому даний користувач зазначав у своєму оголошенні наступну інформацію: «Донати на ЗСУ: Для допомоги військовим: НОМЕР_1 Керівник ВНО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подібні публікації неодноразово дублювались з березня 2022 року.

Нещодавно ОСОБА_5 стало відомо, що його знайома ОСОБА_7 , мешканка смт. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, яка на теперішній час перебуває за межами території України, з метою надання допомоги Збройним Силами України на добровільних засадах здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі близько 200 Євро за вищевказаними реквізитами, зазначеними у публікації користувача профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_7 неодноразово запитувала у користувача профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звітність використання наданих нею грошових коштів, але останній так і не підтвердив цільове використання отриманих донатів, після чого обмежив зв`язок із ОСОБА_8 , застосував функцію «чорний список».

09 вересня 2022 року свідок ОСОБА_5 за допомогою месенджеру у соціальній мережі «Facebook» особисто звернувся до користувача профілю « ОСОБА_6 » із проханням пред`явити будь-яку звітність відносно цільового використання донатів, отриманих для надання допомоги Збройним Силам України. Користувач профілю « ОСОБА_6 » не відповів на звернення та обмежив зв`язок із ОСОБА_5 , застосував функцію «чорний список».

ОСОБА_5 надав скріншоти текстових повідомлень у месенджерах при спілкуванні із користувачем профілю « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Facebook» (листування між ОСОБА_5 та користувачем профілю « ОСОБА_6 », а також листування між останньою та ОСОБА_8 ).

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у паперовому або електронному вигляді з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що з боку користувача профілю « ОСОБА_6 » існує значна ймовірність нецільового використання та незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, які здійснювали певні перерахування за реквізитами, зазначеними у публікаціях вищевказаного користувача соціальної мережі «Facebook». Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного проступку.

Зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Справа розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про зарахування, рух та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника рахунку тощо, яка перебуває у володінні Банку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити осіб, причетних до вчинення проступку. Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вилучення інформації (банківської документації), суд вважає недоцільним, оскільки в межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді цілком забезпечить інтереси досудового розслідування. Тож у наданні дозволу на вилучення запитуваної інформації слід відмовити.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

-інформації про рух грошових коштів відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.03.2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-інформації із фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номером НОМЕР_1 за період з 01.03.2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-інформації про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номером НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: