ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3889/22
Провадження № 1-кс/201/1225/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратура ОСОБА_5 веде нагляд над дізнанням у справі, що стосується підозри протиправного отримання 29 березня 2021 року доступу до непризначеної інформації у мережі Інтернет шляхом злому або обходу систем безпеки банківського рахунку ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та здійснення неавторизованої банківської операції на банківському рахунку у банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переведення суми 38 462,40 польських злотих (8 000 євро) на невідомий рахунок за ігрову консоль X-Box One S, що була виставлена на продаж на порталі OLX, тобто скоєння злочину передбаченого статтею 267 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу.

У ході підготовчого провадження встановлено, що ОСОБА_6 у березні 2021 року за посередництвом Інтернету виставив оголошення про продаж консолі Х-Box One S на порталі оголошень OLX.pl. 29 березня 2021 року через аплікацію WhatsApp iз ним зв`язалася особа, кора вживала номер телефону НОМЕР_1 i котра повідомила його пробажання придбати згадану консоль. Та особа повідомила, що з метою підтвердження платежу та отримання переказу потрібно скористатися системою платежів olx та перейти за вказаним тією особою посиланням. ОСОБА_6 перейшов за посиланням для платежу, де ввів дані своєї банківської картки. Потім отримав з банку два авторизацiйнi коди, котрі виявилися невірними після їх введення. Тоді ОСОБА_6 помітив, що із банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 були виплачені кошти у розмірі 8000 евро та перераховані на банківськй рахунок номер НОМЕР_2 . Злодії намагалися протиправним шляхом зняти додаткові кошти із банківського рахунку у розмірі 2000 евро тa перевести на банкiвський рахунок номер НОМЕР_3 , однак потерпілий цiї операції не авторизував. Встановлено, що банківський рахунок номер НОМЕР_2 був відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а банківськй рахунок номер НОМЕР_3 був відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , вулиця Батумська, Дніпро НОМЕР_4 .

Для всебічного висвітлення обставин справи, встановлення винуватця злочину, подальшого розслідування та прийняття правильного рішення по суті необхідно провести процесуальні дії та встановити подробиці цієї справи на території України.

Необхідно з`ясувати iнформацiю щодо персональних та адресових даних власника рахунку НОМЕР_2 та про те, чи для даного рахунку були видані повноваження для інших осіб, для кого саме, отримати витяг банківських операцій на цьому рахунку та логів у систему електронного банкінгу у період від 29 березня 2021 року до 15 квітня 2021 року, адреси IP, з котрих заходили у систему електронного банкінгу в той період, а також чи для вказаного рахунку були виданнi картки та на яку адресу вони були вислані, надати ксерокопію договору про ведення згаданого банківського рахунку.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- надати iнформацiю щодо персональних та адресових даних власника рахунку НОМЕР_2 та про те, чи для даного рахунку були видані повноваження для інших осіб, для кого саме, отримати витяг банківських операцій на цьому рахунку та логів у систему електронного банкінгу у період від 29 березня 2021 року до 15 квітня 2021 року, адреси IP, з котрих заходили у систему електронного банкінгу в той період, а також чи для вказаного рахунку були виданнi картки та на яку адресу вони були вислані, надати ксерокопію договору про ведення згаданого банківського рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1