Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8078/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0001301 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті проведення господарських операцій ФГ « ОСОБА_4 », у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявне штучне формування податкового кредиту ПДВ. Встановлено відсутність джерела походження товару та відповідних ресурсів для вирощування сільськогосподарської продукції у ФГ « ОСОБА_4 ».
Таким чином, метою фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_4 » є створення виключно документообігу по нереальних господарських операцій без їх фактичного здійснення. Фактичне отримання соняшника від ФГ « ОСОБА_4 » на суму 14 183 248,56 гривень підтвердити неможливо.
Окрім цього, суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.09.2019 по 24.09.2021 відшкодовано ПДВ на суму 1 853 960 613 гривень.
Суб`єкту господарської діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 25.09.2019 по 24.09.2021 відшкодовано ПДВ на суму 352 383 990 гривень.
На теперішній час, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступу до висновку аналітичного дослідження №3/34-00-08/33776336 від 31.05.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період 01.10.2019 по 31.03.2020 року.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: висновку аналітичного дослідження №3/34-00-08/33776336 від 31.05.21 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період із 01.10.2019 до 31.03.2020.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001301 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у клопотанні прокурором не зазначено необхідність вилучення оригіналу аба копії висновку аналітичного дослідження №3/34-00-08/33776336 від 31.05.21 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора з наданням можливості тимчасового доступу до вказаного вище висновку без можливості вилучення його оригіналу або копії.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: висновку аналітичного дослідження №3/34-00-08/33776336 від 31.05.21 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період із 01.10.2019 до 31.03.2020 без можливості вилучення оригіналу або копії зазначеного висновку.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1