Справа № 159/3072/22
Провадження № 1-кс/159/1493/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 27.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 27.07.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 . Так 21.05.2022 без відома власниці карти були зняті грошові кошти у сумі 5089.00 грн. За ці списання ОСОБА_5 нічого не було відомо, оскільки грошових операцій, такі як переказ, здійснення оплати, вона не проводила. Яким чином відбулось списання також невідомо.

У клопотанні слідчий зазначає, з метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, необхідно отримати інформацію до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції, належні потерпілому ОСОБА_5 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, Інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчиненнязлочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представляється можливим.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю», банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, рапортом слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 28.07.2022 року ; рапортом оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 27.07.2022 року.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 20.05.2022 року по 22.05.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, надати повний номер рахунку на який було здійснено переказ коштів, також надати, в разі наявності відео, фото-інформацію щодо можливих та імовірних операцій із грошовими коштами з правом проведення виїмки документів, у т.ч. - у відділення банку у АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 11 жовтня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1