Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/473/22 Провадження № 1-кс/475/90/22
У Х В А Л А

11.08.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 29.07.2022 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

05.08.2022р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 29.07.2022 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 28.07.2022року до відділення поліції №2 Вознесенського РУП звернулася мешканка смт. Доманівка Вознесенського району гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.07.2022 близько 09:15 год. невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом допомоги в отримані міжнародного грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн, чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

29.07.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2022року, ОСОБА_5 розмістила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про збір коштів на лікування її чоловіка та вказала номер належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 .

27.07.2022року , у месенджері соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від її троюрідної сестри ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває в Польщі, про те, що вона хоче надіслати кошти на лікування чоловіка ОСОБА_5 і тому попросила потерпілу написати її дані англійською мовою, що ОСОБА_5 і зробила.

28.07.2022року, близько 09:15 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що на рахунок жінки надійшов міжнародний переказ з Польщі у сумі 3000 злотих ( близько 20 000 гри). Чоловік сказав, що з`єднає ОСОБА_5 з оператором, який допоможе отримати грошовий переказ. З`єднавшись з оператором, у слухавці почувся чоловічий голос, який представився працівником банку та особистим асистентом ОСОБА_5 та повідомив, що для того , аби отримати грошовий переказ у сумі 3000 злотих потрібно за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати певний алгоритм дій, що та і зробила. Асистент назвав жінці номер та розмір грошового переказу у сумі 19 900 грн. Уточнивши операційну систему, що встановлена на мобільному телефоні потерпілої, чоловік порадив їй перезапустити девайс для завершення операції, що та і зробила. Ввімкнувши мобільний телефон через 15 хв та зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачила, що з її картки № НОМЕР_1 зникло 20 000 грн. Таким чином вона зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володіні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання не зявилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме- у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, у складі: начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , наступні документи з можливістю їх вилучення , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перера слання (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власк„лв рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 27.07.2022р. по 29.07.2022р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 27.07.2022р. по 29.07.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 27.07.2022р. по 29.07.2022р..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 10 вересня 2022 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1