Дата документу 05.07.2022 Справа № 554/5447/22
Провадження № 1-кс/554/6605/2022
УХВАЛА
05.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування № 00001979 від 23.06.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.189, ч.4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00001979 від 23.06.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.189, ч.4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діючи повторно 23.06.2022 приблизно о 03 годині 20 хвилин, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, у період дії в Україні воєнного стану, який було введено 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля парковки автомобілів, де він побачив транспортний засіб «Volkswagen polo», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, належний на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та діючи з метою особистого збагачення, маючи умисел на вимагання передачі майна, користуючись можливістю розпоряджатись викраденими номерними знаками, обмеживши потерпілого у його праві керувати транспортними засобами, залишив під ручкою на передній лівій двері записку із назвою акаунту у «Телеграмі», на який в подальшому потерпілий написав, де у переписці ОСОБА_4 у рішучій вимозі заявив вимогу передачі грошових коштів йому у розмірі 300 гривень шляхом поповнення банківської картки за повернення викрадених номерних знаків НОМЕР_1 , погрожуючи при цьому обмежити ОСОБА_3 в його праві керувати транспортним засобом, що передбачено п. 2.9. «в» Правил дорожнього руху України, не повернувши викрадені номерні знаки.

В подальшому потерпілий діючи за вимогою ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , чим ОСОБА_3 було спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 вчинив ще 4 епізоди аналогічних злочинів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , отримував грошові кошти, які він вимагав з осіб у яких викрав державно номерні знаки з транспортних засобів, він отримував на онлайн банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , з якої виводив грошові кошти на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з вищевказаних банківських карт, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банківської справи власника зазначених банківських карт з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01 січня 2022 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1