УХВАЛА
Слідчого судді
19.05.2022 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000051 від 19.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000051 від 19.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 19.01.2021 близько 13 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволодiла грошовими коштами у сумі 20 000 грн., чим завдала ОСОБА_5 збитків на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.01.2022 близько 13 год. 30 хв. до неi зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . У ході спілкування, невідома особа чоловічої статі представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила, що банківська карта № НОМЕР_2 є заблокована. Також повідомили, що з банківської карти намагалися зняти грошові кошти у сумі 9 500 грн. Для того, щоб заблокувати дану транзакцію необхідно певну частину грошових коштів зняти, тобто резервні кошти. Вона не розуміла для чого це необхідно, тому сказала, що звернеться в відділення банку. Дана особа повідомила, що працівники банку всю інформацію розголошують. Однак невідома особа чоловічої ОСОБА_6 зазначила, що це не може почекати і операції з коштами необхідно проводити негайно. Вона підійшла до банкомату та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та виконувала дії, які проговорював нібито представник банку, тобто зняла з банкомату грошові кошти у сумі 8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн., - відбулося 3 операції. У подальшому, перераховувала грошові кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на абонентські невідомі номери та на свій абонентський номер, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 . Здійснювала поповнення мобільного на вищевказані абонентські номери у послідовності 1000 грн. 800 грн. Кiлькiсть операцій становила близько 10 разів. Крім того, їй повідомляли, що всі дії записуються, грошові кошти буде повернуто для того щоб не хвилювалася. Після цього, їй надходили повідомлення з п`яти значним кодом, які остання повідомляла невідомій особі чоловічої статі. В результаті чого, ОСОБА_7 списання грошових коштів. Зрозумівши, що на її банківській карті вже немає грошових коштів, а повідомлення їй було надіслано про успішну обробку останній повідомив, що необхідно ще раз здійснити вищеописанi дiї тільки з іншою банківською картою. Вона зрозуміла, що це шахрайські дії тому повідомила, що більше ніяких грошових коштів знімати не буде. Після цього невідома особа чоловічої статі поклала слухавку. Сума заданих збитків 20 000 гривень.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість досліди по вказаному рахунку, в період часу з 19.01.2022 по 20.01.2022, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вiдповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та iнформацii по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя клопотання задовольняє з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація має суттєве значення в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000051 від 19.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшій дізнавачці сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банкiвськiй карті № НОМЕР_2 у період з 19.01.2022 по 20.01.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу у період з 19.01.2022 по 20.01.2022

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на старшу дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію останній).

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8