У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1610/22 Провадження № 1-кс/401/280/22

19 липня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у проваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000438 від 10 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2022 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 проте, що 09.07.2022 року невідома особа із використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 15493 гривень 57 копійок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 09.02.2022 о 19 год. 34 хв. в соціальній мережі «INSTAGRAM» йому написав його знайомий на ім`я ОСОБА_5 як йому відомо він проживає в місті Києві (точної адреси він не знає). ОСОБА_5 попросив у нього гроші в борг в сумі 15493,57 гривень та надіслав йому номер картки на яку треба перерахувати кошти: НОМЕР_1 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього він здійснив переказ. Після чого йому знову надійшло повідомлення про прохання знову переказати гроші. Тоді він зрозумів, що це обман та вирішив особисто зателефонувати ОСОБА_5 , який йому повідомив, що невідомі особи зламали його акаунт в мережі «INSTAGRAM», і він жодного відношення до вказаних повідомлень про передачу грошей не має.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших носіїв інформації, що зберігаються в електронному чи роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та проведені банківської операції з цього рахунку, а також місця зняття грошових коштів в сумі 15493 грн. 57 коп. (термінал, банк тощо і місце їх знаходження) за період часу з 09.07.2022 року (день вчинення кримінального правопорушення) по 10.07.2022 року, з наданням останніх органу досудового розслідування.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Лише при отриманні вказаних відомостей та данних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ст.190 КК України та іншими статтями КК України.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо. Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб (організацій), яка (які) незаконно отримали кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 10 липня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, 10.07.2022 року невідома особа із використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 15493 гривень 57 копійок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 та проведені по ньому банківські операції за період часу з 09.07.2022 року по 10.07.2022 року, який перебуває в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також:
- анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено перекази;

- адреса місця, де були зняті, перераховані переводом, на рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 15493 грн. 57 коп.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 19 липня 2022 року по 19 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом