Справа № 585/2074/22
Номер провадження 1-кс/585/485/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні начальник СД вказує, що 12.08.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки є. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із банківської картки останньої ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 у сумі 7 тис. грн.
Як далі зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 року потерпіла ОСОБА_6 , через додаток «Дія», мала намір оформити собі соціальну допомогу, для цього вказала рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після підтвердження пін- коду і ще деяких команд, остання виявила що о 17:44 год з вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 7 тисяч гривень. Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні та вилученні документів, а саме копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписки по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 10.08.2022 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В судове засідання начальник СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановлений законом порядку.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановлений законом порядку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за № 0000207 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000207 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме копії або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписка по рахунку, до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 10.08.2022 по 13.08.2022, із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим, оскільки не стосується осіб, які є суб`єктами злочину у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000207, тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку, до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 та виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 10.08.2022 по 13.08.2022, із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині - відмовити.
Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.
Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1