Провадження №1-кс/127/8809/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні №0000063 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000063 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим востаннє 19.02.2008, Ялтинським міським судом АР Крим за ч. 2 ст. 187 КК України, до 8 років позбавлення волі, відповідно до ст. 71 КК України приєднано частково покарання за вироком Джанкойського міського суду АР Крим від 09.11.2005, всього до відбування 8 років 10 місяців позбавлення волі, після звільнення з місць позбавлення волі (судимість не знята та не погашена у встановленому порядку), на шлях виправлення не став, а переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у березні 2017 року, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , і увійшов до створеної та очоленої ним організованої злочинної групи, до складу якої, крім них, також входила їх спільна знайома ОСОБА_7 .

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні стосунки ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян на території України, під приводом реалізації пального за низькою ціною, який повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .. Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_6 , розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності введення потерпілих в оману та змушення їх добровільно перерахувати грошові кошти на вказані злочинцями рахунки, створюючи при цьому враження законної угоди.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , поклав на себе обов`язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи підшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, залучення для заволодіння чужими коштами інших осіб які мають відкриті банківські (карткові) рахунки.

В цей же час, ОСОБА_6 , переконавши ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій, який полягав в наступному: ОСОБА_5 , шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, повинен був встановлювати контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання, повідомляти дану інформацію іншим членам групи. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілим, ОСОБА_5 згідно розробленого плану, мав представлятися старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий.

ОСОБА_5 як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими коштами шляхом обману; шляхом моніторингу оголошень на сайтах розміщених у всесвітній мережі Інтернет, встановлював контактні номери телефонів, прізвища, імена та по-батькові громадян України які їх розмістили, а також місця їх проживання. В подальшому, при необхідності словесного спілкування з потерпілими після їх спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , згідно розробленого плану, представлявся старшим менеджером мережі «ОККО» того регіону де перебував потерпілий, тим самим діючи спільно та узгоджено з іншими членами групи під час безпосереднього спілкування з потерпілими створював у останніх враження правомірної та вигідної для них операції з придбання пального, схиляючи їх в такий спосіб до добровільного перерахунку коштів на надані членами групи рахунки.

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , довівши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши між собою ролі, всі учасники організованої групи створеної ОСОБА_6 та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_6 створив стійку організовану злочинну групу і, в період часу з березня 2017 року по 8 квітня 2017 року, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: Заявами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вчинення щодо них шахрайських дій та заволодіння їх коштами. Протоколами огляду мобільних терміналів потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в ході яких зафіксовано обставини вчиненння кримінальних правопорушень. Показаннями потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , щодо обставин вчинених відносно них кримінальних правопорушень. Протоколами впізнання за участю потерпілих, відповідно до яких вони впізнали по голосу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як осіб які вчинили відносно них шахрайські дії. Іншими матеріалами кримінального провадження.

08.10.2018 складено, та в подальшому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5
31.01.2019 складено, і повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що на даний час ОСОБА_5 , від органів досудового слідства переховується, на неодноразові виклики до слідчого не з`являється та місцезнаходження його невідоме, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного та забезпечення його участі під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

08.10.2018 складено, та в подальшому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5
31.01.2019 складено, і повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового слідства та суду, на виклики до слідчого не з`являється та місцезнаходження його невідоме, не має постійного місця роботи та інших соціальних та особистих чинників стримуючого характеру.
В судовому засідання встановлено, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав для можливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .
При цьому, враховуючи, що останній на даний час переховується від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим оголошений у розшук, тому існують достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 189, 190, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді зобов`язана негайно повідомити про це старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 10).
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу, в порядку ч.3 ст.190 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя