Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1471/22
Справа № 711/4572/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення підбору постачальників та закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

За даним фактом 27.07.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що відповідно до Постанови КМУ від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану» (далі Постанова 528), затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, яким на обласний бюджет Черкаської області було виділено 164 млн. 374 тис. грн.
Відповідно до п. 2 Порядку і умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану (далі Порядок), затвердженого Постановою 52 8,головним розпорядником субвенції є Мінінфраструктури. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

Пунктом 3 Порядку встановлено, що використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів (далі - договори) на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, укладених відповідно до Постанови КМУ від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі Постанова 185), замовниками за якими є обласні, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а платником за грошовими зобов`язаннями замовників за договорами - АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Пунктом 4 Порядку передбачено, що субвенція надається шляхом її перерахування Мінінфраструктури на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий в державному банку, з подальшим спрямуванням ІНФОРМАЦІЯ_7 на оплату грошових зобов`язань замовників перед постачальниками товарів (виконавцями робіт або надавачами послуг) відповідно до укладених договорів та рахунків постачальників товарів (виконавців робіт або надавачів послуг) за договорами.

Абзацом 3 підпункту 1 пункту 1 Постанови 185 передбачено, що в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_5 уповноважується виступати: платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих та медичних товарів).

Пунктом 3 цієї постанови встановлено, що за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1, оплата здійснюється за погодженням в частині затвердження переліків продукції, постачальників, обсягів та цін на продукцію, що закуповуються: за продовольчу продукцію - з Міністерством аграрної політики та продовольства, за медичні товари - з Міністерством охорони здоров`я.

Постановою КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі Постанова 169) встановлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» (підпункт 1 ), проте замовники під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її адміністратором. Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним (підпункт 3).

В свою чергу, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, Черкаська ОВА отриману відповідно до Постанови 528 субвенцію з державного бюджету в сумі 164 млн. 374 тис. грн. розподілила наступним чином: понад 130 млн. грн. для закупівлі товарів (продуктів харчування та інше), де відповідальним за придбання визначено ІНФОРМАЦІЯ_8 та понад 30 млн. грн. для закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, де відповідальним за придбання визначено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проведеним аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_8 копій документів щодо проведення закупівель товарів та співставленням цін на ці товари, що маються у відкритих джерелах, встановлено, що частина продуктів була закуплена по завищеним цінам, зокрема:

-консерви рибні банка № 5, 240 гр. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за ціною 34,08 грн. (з ПДВ) за одну банку в кількості 262 680 шт. на загальну суму 8 952 134,4 грн. (з ПДВ), в той час, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувала таку продукцію за ціною 26, 52 грн(з ПДВ) за одну банку;

-свинина тушкована 0,425 кг. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») за ціною 69,9 грн. (з ПДВ) за одну банку на загальну суму 5 871 600 грн.(з ПДВ) та одночасно ця сама продукція придбавалася у виробника ПП « ОСОБА_5 » за ціною 58,5 грн. (з ПДВ) за одну банку на загальну суму 4 914 000 грн. (з ПДВ).

Також проводилася закупівля інших продуктів харчування, таких як: паштет з куркою (постачальник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), олія соняшникова (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), цукор (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), молоко сухе (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_6 »), молоко згущене (постачальники ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), макаронні вироби та крупи (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), сушки ванільні та печиво (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), борошно (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), напій кавовий (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), вода негазована (постачальник ТОВ ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_30 ») та інше.

Частина закупленої продукції, придбавалася ІНФОРМАЦІЯ_8 у підприємств, розташованих в інших областях України (Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Тернопільська, Київська, тощо), що значно здорожувало придбану продукцію, враховуючи перевезення її до Черкаської області.

На даний час частина придбаних продуктів харчування відповідно до актів прийому-передач передана ІНФОРМАЦІЯ_8 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_31 , а частина зберігається в складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (ДО « ОСОБА_7 »).

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час підбору постачальників та проведення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, в порушення підпункту 3 пункту 1 Постанови 169, не дотримувалися принципів здійснення публічних закупівель, що призвело до закупівлі товарів за завищеними цінами, чим державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 щодо підприємств, які ІНФОРМАЦІЯ_8 були включені до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Так у зазначених документах буде міститися інформація щодо видів економічної діяльності підприємств, наявності найманих працівників та виробничих потужностей, підтвердження придбання сировини для виготовлення продуктів харчування та пакувальної продукції, проведених в 2022 році, а також встановлення видів діяльності, якими підприємства займалися в 2021 році, що може бути доказом того, що підприємства, включені до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, дійсно являються виробниками продукції, яку поставляли на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 і таку діяльність здійснювали і до введення воєнного стану на території України.

Відповідно даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані в Дніпропетровській області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи тяжкість даного кримінального провадження та той факт, що дослідження податкових документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за 2021-2022 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, попередньо надавши заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_34 в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаський області ОСОБА_8 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили неправомірні дії під час проведення підбору постачальників та закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення ряду експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2021-2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_2 ), а саме: документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2021-2022 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, а також інформацію про ІР-адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2021-2022 років, інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах. Так, обґрунтовуючи зазначену вимогу слідчий вказує, що вилучення оригіналів необхідно задля проведення ряду експертиз, проте слідчим не надано до клопотання будь-яких доказів на підтвердження того, що в межах даного кримінального провадження вже призначено проведення експертизи та експерт, відповідної експертної установи клопоче про надання йому необхідних для проведення дослідження оригіналів документів. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії.

Окремо слід зазначити, під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим ГУНП в Дніпропетровській області, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_35 , першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Згідно клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або слідчим ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до постанови про виконання слідчих дій на іншій території.

Однак відповідної постанови про виконання слідчих дій на іншій території та постанови про створення слідчо-оперативної групи на іншій території, слідча до клопотання не долучила, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження слідчих ГУНП в Дніпропетровській області по даному кримінальному провадженню.

До того ж, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Натомість, слідча просить надати тимчасовий доступ слідчим ГУНП в Дніпропетровській області без зазначення ПІБ слідчих, що позбавляє слідчого суддю можливості винести законне рішення, яке буде відповідати вимогам КПК України.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000196, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2021 та 2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2021-2022 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, а також інформацію про ІР-адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2021-2022 років, інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1