Справа №295/6513/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0002065 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002065 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

Як зазначено в клопотанні, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомир, слідчого судді ОСОБА_5 , про те щоб зобов`язати внести відомості до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_6 , від 12.05.2021, а саме за фактом шахрайських дій невідомих осіб.

В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено що зайшовши в бюро кредитних історій дізналась про те, що на її ім`я було оформлено декілька кредитів в різних установах. Зі слів потерпілої, вона вважає що кредити були оформлені її колишнім чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким остання проживала близько пів року у цивільному шлюбі. Переглянувши виписки з банківських рахунків потерпілої, встановлено що кредити оформлені на ім`я ОСОБА_6 були зараховані на її банківську картку, однак в подальшому з її картки перераховані на картку ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_7 , ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_9 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про всі необхідні договори між Кредитодавцем та Позичальником, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву у якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні вказаних у клопотанні товариств з обмеженою відповідальністю тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції в м. Запоріжжя, адреса: вул. Героїв 37-го батальйону, 12-Б, за дорученням старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за дорученням старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 29.04.2021 № 225727, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 24.04.2021 № КЕНЕКЕКСЕ 2164895, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 23.04.2021 № ГО 4439511, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 18.05.2021 № 7, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 26.04.2021 № 832423, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_6 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 23.04.2021 № 0681-8322, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_7 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 01.05.2021 № ЖА 00009379, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_8 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від 26.04.2021 № 81, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_9 , а саме до договорів між кредитодавцем та позичальником укладених від № 569, а також надати номер банківського рахунку чи банківської картки на які було перераховано грошові кошти відповідно до умов вище вказаного договору в період з 01.04.2021 року по 30.05.2021 року із зазначенням суми, дати, часу та місця укладання шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 15 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1