печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлових, господарських та допоміжних будівель та споруд за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку житлових, господарських та допоміжних будівель та споруд за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000313, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366КК України.

В результаті проведених заходів встановлено, що вчинення злочинів причетна Директор департаменту організаційного забезпечення фінансового моніторингу генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (домоволодіння зареєстроване на матір - ОСОБА_7 ).

Так в житлових, господарських та допоміжних будівлях та спорудах за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути відомості та документи щодо фінансово-господарської взаємодії підприємств, що викривають злочинні схеми, дії конкретних фігурантів, зв`язки їх між собою, прикривають злочинну діяльність, а також може бути майно здобуте злочинним шляхом. Крім цього можуть бути виявлені службові документи в тому числі матеріали перевірок на факт ризиковості юридичних осіб та ФОП, які обслуговувалися в банку та під прикриттям керівництва фінансової установи реалізували свій злочинний план по виведенню коштів.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано. Відповідно до листа ТОВ «Міжріччя» домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на ОСОБА_7 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в садовому будинку, а також інших житлових/нежитлових господарських допоміжних будівлях та спорудах, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000313 дозвіл на проведення обшуку житлових, господарських та допоміжних будівель та споруд за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії Міністерства оборони України (), ТОВ «Танос Текнолоджи» (), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , іншими контрагентами в тому числі нерезидентами;

- будь-які документи щодо обслуговування таких юридичних осіб та ФОП в АТ «Ощадбанк»;

- документи статистичної звітності вищевказаних юридичних осіб;

- записи обліку неправомірних грошових розрахунків;

- підроблені документи;

-документи щодо обготівкування/зняття коштів службовими особами чи представниками вищевказаних юридичних осіб та ФОП з розрахункових рахунків АТ «Ощадбанк» та інших фінансових установ;

- документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути пов`язаними з фігуруючими юридичними особами та ФОП;

- документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

- банківські виписки, договори на визнання електронних документів, документи щодо відкриття рахунків вищевказаними юридичними особами та іншими, що фігурують у даному кримінальному провадженні;

- печатки, штампи, кліше фігуруючих юридичних осіб, а також інших юридичних осіб, що не зареєстровані за даною адресою;

- чорнові записи, на яких може бути виявлена інформація щодо злочинної діяльності;

- відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

- комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація;

- засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою;

- всі без виключення матеріали перевірок діяльності зазначених юридичних осіб та ФОП співробітниками генерального департаменту фінансового моніторингу АТ « Ощадбанк », іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 19.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1