КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретаря ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ПП "Укр-Петроль" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.01.2022 задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку на АЗС «Укр-Петроль» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенко Карого, 1-а, а саме:Х-звіт за 09.07.2021; Звіт за 08.07.2021; Накладну на переміщення №1235 від 05.07.2021; ТТН на відпуск нафтопродуктів і товарно грошовий звіт; Таблиці показників лічильника; Звіт про рух нафтопродуктів; Роздаткова відомість; Журнал «Notebook» з чорновими записами; Папка з чеками, Х-звітами «Укр-Петроль» та таблицями на 2 арк.; Журнал, обкладинка чорного кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал обліку надходжень нафтопродуктів»; Журнал, обкладинка салатового кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал повірка ПРК на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС. Розпочато 01.06.2021;Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій №/4; Журнал обліку надходження нафтопродуктів, обкладинка червоного кольору; Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Журнал обліку фактичних залишків нафтопродуктів на АЗС»; Блокнот з написом «tag1tuldesign» записи у якому почались з 25.03.2021 та закінчуються 09.07.2021; Папка синього кольору, пластикова, напис на папці «Змінний звіт» АЗС №1 м. Луцьк, в якій знаходиться звіт АЗС №1 Волинська область, м. Луцьк, віл. Карпенка-Карого 1а; Журнал з

_____________________________________________________________________________________
Справа №757/1890/22-к Слідчий суддя ОСОБА_7 .
Апеляційне провадження № 11-сс/824/1754/2022 Суддя-доповідач ОСОБА_1
обкладинкою салатового кольору з написом «Журнал повірка на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС»; Прозорий файл з документами і клаптик паперу з чорновими записами (4 шт.), довіреність №8, роздаткові відомості (копії) у кількості 23 шт.; Блокнот зеленого кольору з написом Buromax, в якому таблиці в яких вказані назви топлива та розрахунки; Папка-файл прозора жовтого відтінку на папці напис «Картка». В папці відомості видачі ПММ на 9 арк.; Папка для паперів з написом ручкою зеленого кольору «РН-Карт». В папці відомості по видачі ПММ картою спец відомості на відомості нафтопродуктів (Бланки); 2 модулі з колонками, які опломбовано пломбами 5903622 та 5903829 та 1 модуль опечатано биркою; Ємкість ДП(4), яку опломбовано пломбою А78558246 та А78558247; Ємкість А95 (3), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558250; Ємкість А92 (2), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558248; Ємкість Євро ДП (1), у який опломбовано отвір подачі палива пломбою А78558249.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ПП "Укр-Петроль" подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.
Обґрунтовуючи клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, захисник зазначав, що власник майна судових викликів для участі у судовому засіданні у встановленому законом порядку не отримував, про факт постановлення 19.01.2022 ухвали про арешт його майна фактично дізнався 15.02.2022 від ОСОБА_8 .
Посилаючись на незаконність оскаржуваної ухвали, апелянт зазначав, щоПП «Укр-Петроль» не входить до будь-яких груп, є самостійною юридичною особою, та ніколи не мало господарських правовідносин з ТОВ «ТД Альянс Ойл».
Органом досудового розслідування та прокурором не надано жодних доказів того, що майно, на яке накладено арешт, використовувалось для вчинення кримінальних правопорушень, або іншим чином має відношення до кримінального провадження.
Жодній особі у межах кримінального провадження не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 09.07.2021, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.
У сторони обвинувачення немає жодних підстав для утримання майна ПП «Укр-Петроль», оскільки доказів, які б могли свідчити про те, що вилучене майно містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019, не надано.

Крім того, апелянт зазначав, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.12.2021 задоволено скаргу на неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язано уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора повернути ПП «Укр-Петроль» тимчасово вилучене майно, вилучене 09.07.2021 під час обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а.

Вказаною ухвалою констатовано порушення сторони обвинувачення під час утримання майна ПП «Укр-Петроль», вилученого 09.07.2021 під час обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а.
Однак, не дивлячись на вказані обставини, прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у порушення ч. 5 ст. 171 КПК України, з метою реалізації свого умислу щодо невиконання судового рішення, та здійснення системного тиску на ПП «Укр- Петроль», звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавав та про причини неявки не повідомив.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора
Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника ОСОБА_5 в інтересах ПП "Укр-Петроль", який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто у відсутності представника власника майна, та дані про вручення представнику ПП "Уко-Петроль" копії оскаржуваної ухвали, у матеріалах судового провадження відсутні.
З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, апеляційну скаргу подано захисником ОСОБА_5 в інтересах ПП "Уко-Петроль" 18.02.2022 в строк, передбачений п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 395 КПК України.
Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно даних клопотання прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що працівники групи компаній «Укр-петроль», а саме: фактичним власником групи «Укр-петроль» ОСОБА_8 , директором групи «Укр-петроль» ОСОБА_9 , заступником директора групи «Укр-петроль» ОСОБА_10 з використанням підконтрольних компаній, зокрема: ТОВ «ПТФ «Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ДП «Агрофірма «Луга-нова» ПП «Універсам», ПП «Універсам» спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс ойл» організували незаконну схему з виробництва підакцизних товарів - бензинів та дизельного пального з подальшим транспортуванням з метою реалізації на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль».
За наявними у органу досудового розслідування даними, підприємствами групи «Укр-петроль» з метою отримання надприбутків здійснюється закупівля значної частини пального у ТОВ «ТД Альянс ойл», яке не відповідає вимогам якості, встановлених ДСТУ та Постановою Кабінету Міністрів України № 927 під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям «Укр-петроль» отримувати економічно необгрунтовану більшу маржу на кожному літрі ніж інші учасники ринку, що призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції.
Крім того, встановлено, що виробництво контрафактного ресурсу ТОВ «ТД Альянс Ойл» здійснює на підконтрольному міні-НПЗ, де налагоджена схема незаконної переробки необлікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти.
У подальшому, отримані нафтові фракції використовуються при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них різного роду хімічних сполук та сильнодіючих токсичних речовин.
Згідно податкової звітності групи компаній «Укр-петроль», встановлено, що протягом року здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн.
Крім того, виготовлене незаконним шляхом пальне з міні-НПЗ в м. Каменському транспортується групою компаній «Укр-петроль» власними бензовозами на підконтрольні нафтобази, в м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3/5,де в подальшому з метою збільшення об`ємів пального та зниження його вартості змішується з заводськими нафтопродуктами та різного роду хімічними сполуками та сильнодіючими токсичними речовинами без відображення в податкові та бухгалтерській звітності та реалізовується кінцевим споживачам через мережу АЗС «Укр-петроль».
Таким чином, як зазначено у клопотанні, працівниками групи «Укр-петроль», з використанням підприємств ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального, що спричиняє шкоду як кінцевим споживачам у вигляді оплати неякісного продукту, так і ненадходження відповідних грошових коштів до державного бюджету у вигляді податків, зборів та інших акцизних платежів.
Ухвалою слідчого судді від 23.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а, на АЗС "Укр-Петроль".
Згідно даних протоколу обшуку від 09.07.2021, цього ж дня проведено обшук в приміщенні автозаправної станції "Укр-Петроль" за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а, у ході якого виявлено та вилучено Х-звіт за 09.07.2021; Звіт за 08.07.2021;Накладну на переміщення №1235 від 05.07.2021; ТТН на відпуск нафтопродуктів і товарно грошовий звіт; Таблиці показників лічильника; Звіт про рух нафтопродуктів; Роздаткова відомість; Журнал «Notebook» з чорновими записами; Папка з чеками, Х-звітами «Укр-Петроль» та таблицями на 2 арк.; Журнал, обкладинка чорного кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал обліку надходжень нафтопродуктів»; Журнал, обкладинка салатового кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал повірка ПРК на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС. Розпочато 01.06.2021;Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій №/4; Журнал обліку надходження нафтопродуктів, обкладинка червоного кольору; Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Журнал обліку фактичних залишків нафтопродуктів на АЗС»; Блокнот з написом «tag1tuldesign» записи у якому почались з 25.03.2021 та закінчуються 09.07.2021; Папка синього кольору, пластикова, напис на папці «Змінний звіт» АЗС №1 м. Луцьк, в якій знаходиться звіт АЗС №1 Волинська область, м. Луцьк, віл. Карпенка-Карого 1а; Журнал з обкладинкою салатового кольору з написом «Журнал повірка на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС»; Прозорий файл з документами і клаптик паперу з чорновими записами (4 шт.), довіреність №8, роздаткові відомості (копії) у кількості 23 шт.; Блокнот зеленого кольору з написом Buromax, в якому таблиці в яких вказані назви топлива та розрахунки; Папка-файл прозора жовтого відтінку на папці напис «Картка». В папці відомості видачі ПММ на 9 арк.; Папка для паперів з написом ручкою зеленого кольору «РН-Карт». В папці відомості по видачі ПММ картою спец відомості на відомості нафтопродуктів (Бланки); 2 модулі з колонками, які опломбовано пломбами 5903622 та 5903829 та 1 модуль опечатано биркою; Ємкість ДП(4), яку опломбовано пломбою А78558246 та А78558247; Ємкість А95 (3), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558250;Ємкість А92 (2), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558248; Ємкість Євро ДП (1), у який опломбовано отвір подачі палива пломбою А78558249.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 09.07.2021 вищевказане майно, вилучене піл час обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019.
14.01.2022 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а, у ході якого виявлено та вилучено Х-звіт за 09.07.2021; Звіт за 08.07.2021; Накладну на переміщення №1235 від 05.07.2021; ТТН на відпуск нафтопродуктів і товарно грошовий звіт; Таблиці показників лічильника; Звіт про рух нафтопродуктів; Роздаткова відомість; Журнал «Notebook» з чорновими записами; Папка з чеками, Х-звітами «Укр-Петроль» та таблицями на 2 арк.; Журнал, обкладинка чорного кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал обліку надходжень нафтопродуктів»; Журнал, обкладинка салатового кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал повірка ПРК на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС. Розпочато 01.06.2021; Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій №/4; Журнал обліку надходження нафтопродуктів, обкладинка червоного кольору; Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Журнал обліку фактичних залишків нафтопродуктів на АЗС»; Блокнот з написом «tag1tuldesign» записи у якому почались з 25.03.2021 та закінчуються 09.07.2021; Папка синього кольору, пластикова, напис на папці «Змінний звіт» АЗС №1 м. Луцьк, в якій знаходиться звіт АЗС №1 Волинська область, м. Луцьк, віл. Карпенка-Карого 1а; Журнал з обкладинкою салатового кольору з написом «Журнал повірка на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС»; Прозорий файл з документами і клаптик паперу з чорновими записами (4 шт.), довіреність №8, роздаткові відомості (копії) у кількості 23 шт.; Блокнот зеленого кольору з написом Buromax, в якому таблиці в яких вказані назви топлива та розрахунки; Папка-файл прозора жовтого відтінку на папці напис «Картка». В папці відомості видачі ПММ на 9 арк.;Папка для паперів з написом ручкою зеленого кольору «РН-Карт». В папці відомості по видачі ПММ картою спец відомості на відомості нафтопродуктів (Бланки);2 модулі з колонками, які опломбовано пломбами 5903622 та 5903829 та 1 модуль опечатано биркою; Ємкість ДП(4), яку опломбовано пломбою А78558246 та А78558247; Ємкість А95 (3), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558250; Ємкість А92 (2), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558248; Ємкість Євро ДП (1), у який опломбовано отвір подачі палива пломбою А78558249.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.01.2022 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку на АЗС «Укр-петроль» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенко Карого, 1-а, а саме:Х-звіт за 09.07.2021; Звіт за 08.07.2021; Накладну на переміщення №1235 від 05.07.2021; ТТН на відпуск нафтопродуктів і товарно грошовий звіт; Таблиці показників лічильника; Звіт про рух нафтопродуктів; Роздаткова відомість; Журнал «Notebook» з чорновими записами; Папка з чеками, Х-звітами «Укр-Петроль» та таблицями на 2 арк.; Журнал, обкладинка чорного кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал обліку надходжень нафтопродуктів»;Журнал, обкладинка салатового кольору, на обкладинці журналу напис «Журнал повірка ПРК на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС. Розпочато 01.06.2021;Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій №/4; Журнал обліку надходження нафтопродуктів, обкладинка червоного кольору; Журнал з обкладинкою білого кольору з написом «Журнал обліку фактичних залишків нафтопродуктів на АЗС»; Блокнот з написом «tag1tuldesign» записи у якому почались з 25.03.2021 та закінчуються 09.07.2021; Папка синього кольору, пластикова, напис на папці «Змінний звіт» АЗС №1 м. Луцьк, в якій знаходиться звіт АЗС №1 Волинська область, м. Луцьк, віл. Карпенка-Карого 1а; Журнал з обкладинкою салатового кольору з написом «Журнал повірка на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС»; Прозорий файл з документами і клаптик паперу з чорновими записами (4 шт.), довіреність №8, роздаткові відомості (копії) у кількості 23 шт.; Блокнот зеленого кольору з написом Buromax, в якому таблиці в яких вказані назви топлива та розрахунки; Папка-файл прозора жовтого відтінку на папці напис «Картка». В папці відомості видачі ПММ на 9 арк.; Папка для паперів з написом ручкою зеленого кольору «РН-Карт». В папці відомості по видачі ПММ картою спец відомості на відомості нафтопродуктів (Бланки); 2 модулі з колонками, які опломбовано пломбами 5903622 та 5903829 та 1 модуль опечатано биркою; Ємкість ДП(4), яку опломбовано пломбою А78558246 та А78558247; Ємкість А95 (3), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558250; Ємкість А92 (2), у який опломбовано отвір подачі палива, опломбовано пломбою А78558248; Ємкість Євро ДП (1), у який опломбовано отвір подачі палива пломбою А78558249.
Постановляючи ухвалу про арешт майна, слідчий суддя виходив з необхідності збереження речових доказів.
З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні автозаправної станції "Укр-Петроль" за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1-а, з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000795 від 27.08.2019, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вилучене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Викладені в апеляційній скарзі доводи щодо незаконності оскаржуваної ухвали про накладення арешту на майно, є непереконливими, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Твердження захисника про недоведеність відповідності вилученого майна ознакам речових доказів у кримінальному провадженні, є безпідставними. Встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене 09.07.2021 майно у ході обшуку АЗ "Укр-Петроль", може містити на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються піж час кримінального провадження, а отже відповідає ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речових доказів з метою збереження.

Та обставина, що жодній особі не повідомлено про підозру у кримінальному проваджені, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора, з огляду на наступне.
У відповідності до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На переконання колегії суддів, незастосування в даному випадку такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.
Інші зазначені в апеляційній скарзі з доповненнями доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ПП "Укр-Петроль" залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3