Дата документу 19.08.2022
Справа № 334/3239/22
Провадження № 1-кс/334/995/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
19 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001215, внесеному 24.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001215, внесеного 24.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 286 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.05.2022 приблизно о 12.50 годині невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 2 030 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.05.2022 приблизно о 12.49 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від раніше невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_6 , який повідомив їй, що він є співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти у сумі 2 000 гривень, а саме переказати на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 . Також він повідомив, що здійснюється три платежі на поповнення мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на суму 980 гривень. Також додав, що на той момент на її банківській картці знаходились грошові кошти на суму приблизно 5 000 гривень. Після чого, співробітник служби безпеки банку повідомив їй, що з метою запобігання зняття грошових коштів з її картки їй необхідно заблокувати свою банківську картку та при цьому бути з ним на зв`язку. В ході їхньої розмови він повідомив, що їй на мобільний номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона має йому повідомити. Що вона і зробила. Так декілька разів вона йому повідомляла коди, які надійшли в смс-повідомленнях. Далі він повідомив їй, що в месенджер «Вайбер» прийде повідомлення з номеру НОМЕР_7 від служби безпеки банку, що саме було в повідомленні вона не пам`ятає, так як відразу повідомлення було видалене. На вказаний номер телефону їй необхідно було надіслати повідомлення, в якому має значитись пароль від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відмовилась. Таким чином їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 040,16 гривень.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: