Справа № 1-кс/593/339/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" жовтня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СД ВП №1 (м. Бережани) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000050 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2022 р. в ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.04.2022 р. невідома особа під приводом надання в оренду квартири у АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 грн.

ОСОБА_4 на даний час перебуває на службі в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому проживає у казармі Військової частини НОМЕР_1 , яка розташована у м. Бережани, Тернопільської області. У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, та постійними обстрілами території України, ОСОБА_4 вирішив, що буде безпечніше перевезти свою сім`ю із Кривого Рогу до ОСОБА_5 , або до міста, де він несе службу. У зв`язку із цим, він за допомогою інтернет-ресурсів почав шукати оголошення про здачу квартири. Знайшовши декілька оголошень ОСОБА_4 почав обдзвонювати власників квартир. З поміж інших оголошень його особливо зацікавило одне, в якому йшлось про здачу 2-кімнатної квартири у АДРЕСА_2 . 25.04.2022 р., близько 09 години зв`язавшись із особою, за телефоном що був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_4 , почав розпитувати останнього, який представився ОСОБА_6 про квартиру. Під час розмови ОСОБА_7 , сказав, що ОСОБА_4 , необхідно буде переказати на його картковий рахунок « НОМЕР_3 » завдаток у сумі 2000 грн., так як оренда квартири коштує 4000 гривень, а також із його слів необхідно укласти договір оренди, так як без нього у не буде гарантій законності правочину. Надалі, виконавши його вимогу про переказ коштів із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ОСОБА_4 очікував на те, що ОСОБА_7 перешле йому договір, однак цього не сталось, а тому 26.04.2022р., ОСОБА_4 перетелефонував до нього на вищевказаний номер та запитав у чому справа, на що останній відповів йому, що необхідно переказати ще грошових коштів, оскільки нотаріус укладе між ними договір одразу на 3 місяці, тобто йому потрібно було переказати ще 10000 грн. на його картковий рахунок. Після цих слів, ОСОБА_4 сказав особі, що надішле йому лише частину грошей у сумі 6000 грн., бо більше на даний час у нього немає. Погодившись, ОСОБА_7 сказав, аби він надсилав кошти, а договір він перекине пізніше. Перерахувавши йому кошти ОСОБА_4 , очікував на договір, однак він не приходив, тому останній зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію.
07.07.2022 р. на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.06.2022 р. отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що 25.04.2022 р. з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1979 гривень 25 копійок. У відповідності до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », детальнішої інформації вказаних переказів, встановлено, що вищезазначені грошові кошти було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_5 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою всебічного розслідування кримінального провадження на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації) а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 1979,25 грн. з вказаного розрахункового рахунку, руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 09:00 години 25.04.2022 р. по 27.04.2022 р., із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 24 год. 00 хв. 27.04.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 24 год. 00 хв. 27.04.2022 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 24 год. 00 хв. 27.04.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2022 року по 24 год. 00 хв. 27.04.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1