Справа № 592/4509/22
Провадження № 1-кс/592/1870/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 19.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), під виглядом закупівлі товару здійснено незаконне заволодіння нітритом амонію (силітри аміачної) і сечовини, чим завдано шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДПРОУ НОМЕР_2 )у великих розмірах.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 останній пояснив, що 30.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена угода на поставку та реалізацію мінеральних добрив. Відповідно до укладеного договору № 30/03 від 30.03.2018 на загальну суму 57 000 000 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений протягом квітня 2018 року товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти в сумі 5 900 000 грн, але фактично поставив товару на суму 14 253 200 грн, заборгованість на сьогоднішній день складає 8 353 200 грн.

03.02.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснено аналіз щодо здійснення платежів в безготівковій формі за купівлю-продаж мінеральних добрив протягом квітня-травня 2018 року та установлено наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 5 900 000 грн. на р/р НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти на загальну суму 4 875 900 грн. на р/р НОМЕР_6 відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти в сумі 270 000грн на р/р НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти на загальну суму 378 000 грн. на р/р НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з р/р НОМЕР_6 відкритому в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 , отримані грошові кошти перерахували на платіжні картки юридичних та фізичних осіб з транзитними рахунками НОМЕР_15 та НОМЕР_16 Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 .

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколом за результатами огляду вилучених документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 .

20.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківських (карткових) рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН: НОМЕР_17 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого здійснено аналіз щодо здійснення платежів в безготівковій формі за купівлю-продаж мінеральних добрив протягом квітня-травня 2018 року та установлено наступне:

- ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 781 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_7 відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на загальну суму 881 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_8 відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на загальну суму 632 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_9 відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на загальну суму 457 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_10 відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

05.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до руху грошових коштів банківських (карткових) рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: НОМЕР_22 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН: НОМЕР_23 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (іпн: НОМЕР_24 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (іпн: НОМЕР_25 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого здійснено аналіз щодо здійснення платежів в безготівковій формі та установлено наступне:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: НОМЕР_22 ) перерахувала грошові кошти на загальну суму 95 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_26 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн: НОМЕР_27 ) відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: НОМЕР_22 ) перерахувала грошові кошти на загальну суму 53 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_28 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн: НОМЕР_29 ) відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (іпн: НОМЕР_24 ) перерахував грошові кошти на загальну суму 70 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн: НОМЕР_31 ) відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН: НОМЕР_23 ) перерахував грошові кошти на загальну суму 298 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_32 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (іпн: НОМЕР_33 ) відкритий в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми МФО НОМЕР_7 ;

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, подальшого руху грошових коштів по розрахункових рахунках юридичних та фізичних осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме карткових рахунків фізичних осіб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн: НОМЕР_27 ) № НОМЕР_26 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн: НОМЕР_29 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн: НОМЕР_31 ) № НОМЕР_30 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (іпн: НОМЕР_33 ) № НОМЕР_32 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

1. На які саме карткові рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн: НОМЕР_29 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн: НОМЕР_31 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (іпн: НОМЕР_33 ) перераховувались кошти з рахунків платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_26 ;

№ НОМЕР_28 ;

№ НОМЕР_30 ;

№ НОМЕР_32 ;

- у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018;

2. Надати інформацію про відкриті рахунки (в тому числі карткові) по яких проходив рух коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та виписки по всіх таких рахунках, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані рахунки, роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; а також - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з рахунків у касах банку та банкоматах установи в готівковій формі; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1