СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1956/22
ун. № 759/7848/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000002 від 18.01.2022 року, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України

встановив:
Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 18.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунальної корпорації "Київатодор" за попередньою змовою групою осіб з керівниками приватних суб"єктів господарювання, а також бенефіціарних власників комерційних структур, незаконно привласнили та розтратили чуже майно, яке було у їх ввідані.

Постановою від 10.07.2022 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, належних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відкритих в АТ ОТП Банк (МФО 300528), АБ Південний (МФО 328209), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, грошові кошти на вказаних рахунках являються речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом встановлено, що 18.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №00000021, згідно витягу з кримінального провадження (9).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України

постановив:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме:

грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , відкритих в наступних банківських установах, а саме:
АБ Південний (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

АТ ОТП Банк (МФО НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , відкритих в наступних банківських установах, а саме:
АБ Південний (МФО НОМЕР_2 ):
НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Зобов`язати службових осіб банківської установи АТ ОТП Банк (МФО 300528), АБ Південний (МФО 328209) письмово повідомити прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1