Справа № 185/6480/22
Провадження № 1-кс/185/1406/22
30 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
04.08.2022 близько 14:09 годин невстановлена особа, під приводом продажу житла заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування, було здійснено телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_3 , яка повідомила, що на даний момент вона знаходиться в м. Селідове, Донецька обл. та не має можливості приїхати до м. Павлоград. Також остання повідомила, що 04.08.2022 на сайті «ОЛХ» вона знайшла об`яву про оренду дому в с. Царичанка, Дніпропетровська обл.. Потерпіла, через месенджер «Вайбер», зв`язалась із власницею будинку ОСОБА_4 . В ході спілкування, у той самий день, потерпілій був наданий номер карти НОМЕР_1 , на який остання перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 гривень, в якості залогу за оренду будинку. Після цього ОСОБА_4 не відповідає на смс повідомлення від потерпілої, та гроші, перераховані в якості залогу, потерпілій повернуто не було. Також потерпіла повідомила, що номер вищевказаної банківської карти перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виникла необхідність в отриманні інформації за період з 04.08.2022 по 05.08.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власника розрахункового рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів на карту № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 04.08.2022 до 05.08.2022.
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 04.08.2022 по 05.08.2022 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),а також відомості щодо дати відкриття рахунків; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 04.08.2022 до 05.08.2022, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2022 до 05.08.2022.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1