Справа № 404/1627/22
Номер провадження 1-кс/404/875/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000562 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000562 від «23» лютого 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від «23» лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що з банківської картки невідомими особами було списано кошти у розмірі 81360 гривень чим завдано матеріальний збиток заявнику.

В ході досудового розслідування 30.03.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що він має у власності картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 26 січня він розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж кавомашини. 29.01.2022 приблизно о 11:00 в месенджері йому написала користувач ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), про те що бажає придбати даний товар, він погодився, ОСОБА_6 запропонувала його оплатити олх-доставкою. Після чого остання написала, що оплатила і надіслала посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 було запропоновано ввести пароль і номер мобільного телефону, він запитав в користувача ОСОБА_6 , який пароль потрібно вести, на що вона повідомила що потрібно написати в тех.підтримку в посиланні яке вона надіслала, після чого ОСОБА_7 написав до тех.підтримки, де запитав який пароль потрібно було ввести, на що йому відповіли що потрібно ввести пароль від карти, він зрозумів, що це оман. Тоді ОСОБА_7 написав користувачу ОСОБА_6 , що сайт тех.підтримки не працює, і що він спробую пізніше. Після цього повідомлення користувач ОСОБА_6 відповіла що їй все зрозуміло і видалила всі повідомлення в чаті. На цьому діалог завершився. Пізніше вечері цього ж для ОСОБА_7 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було авторизуватися. Він помітив що з його банківського рахунку було знято кошти в загальній сумі 81360, і також на його ім`я було оформлено «Digital карту». Повідомлення і дзвінків про знання коштів від банку йому не надходило. Після цього ОСОБА_7 спробував зв`язатись з користувачем ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), а саме зателефонувати до неї, виклик йшов, але ніхто слухавку не підняв. Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонував на мобільний номер користувача ОСОБА_6 , але слухавку ніхто не підняв.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0000562 від 23.02.2022 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків за номером карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 26.01.2022 по 31.01.2022 року.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 26.01.2022 року по 31.01.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 08.06.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1