Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/692/22
Провадження №1-кс/542/149/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
20.07.2022 року дізнавач СД відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 31.05.2022 ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 5440 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 як оплату за купівлю дров, однак товар заявнику так і не привезли, зв`язок з продавцем відсутній.
Дізнавач СД відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних та інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), інформації про подальший рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням, дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого 31.05.2022 зняті грошові кошти, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.20).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.22).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 31.05.2022 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.07.2022 року (а.с. 12-13) вбачається, що 31.05.2022 року під час здійснення продажу дров на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловік на ім`я ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів його грошима в розмірі 5400 грн., які він добровільно перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
З наданої квитанції № Р24АC9670 вбачається 31.05.2022 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 , сума 3000 грн, а також з квитанції № Р24АC1533 вбачається 31.05.2022 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 , сума 2400 грн (а.с.14).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 31.05.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в Новосанжарському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;
- по вищевказаному рахунку про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів в сумі 5400 гри., а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформаціі з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу: з 31.05.2022 року по 19.07.2022 року включно.
Строк дії ухвали встановити по 18.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1