УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5235/22

Провадження №1-кс/712/2354/22

26 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за № 0000037 за матеріалами третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно з вказаними матеріалами, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» без застосування процедури закупівлі та за завищеними цінами у 2020-2022 році укладено договори з підконтрольними суб`єктами господарювання.
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем у 2021-2022 роках негласно надав вказівку лісничим Жашківського, Маньківського, Монастирищенського, Синицького, Собківського, Потаського та Юрківського лісництв здійснити ремонтні роботи у вказаних лісництва господарським способом та за власні кошти, а після звітування лісничих про проведені ремонтні роботи уклав фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за якими складено та підписано акти здачі-приймання виконаних робіт без їх фактичного виконання, чим здійснив розкрадання державних коштів.
Також, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували схему розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмірі та за участю працівників Управління СБУ в Черкаській області.
Встановлено, що для скоєння злочинів здійснюється декілька стадій, а саме: відведення деревини для рубок складання офіційних документів, до яких вноситься недостовірна інформація щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев; підробка супровідних документації, яка після безперешкодної доставки до місця вивантаження знищується. В подальшому вказана деревина реалізовується, у тому числі за кордон та отриманий прибуток розподіляється між учасниками. Також вказаною особи з метою привласнення грошових коштів отриманої від офіційно реалізованої деревини розроблено додаткову схему привласнення відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг та робіт.
Так, встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів розподілив функції між іншими особами, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, шляхом підшукування підконтрольних суб`єктів господарювання, які за матеріальну винагороду надають згоду на використання їх документів для укладання з ними договорів та здійснення від їх імені часткової видимості господарської діяльності під час якої проводити заходи щодо розкрадання деревини, а також розподіл готівки між іншими особами. Його цивільна дружина ОСОБА_7 , виконує функцію неофіційного (тіньового) бухгалтера підконтрольних суб`єктів господарювання, яка фактично складає фіктивні акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), отримує від підприємців готівку та кошти на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які передає ОСОБА_5 для розподілення між членами групи.
Крім того, ОСОБА_8 лісничий Потаського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вносить недостовірну інформацію щодо обсягу деревини та наявності цінних порід дерев, недостовірну інформацію до фіктивних документів, які складаються для безпечної вирубки та перевезення деревини, спільно з іншими суб`єктами господарювання здійснюють рубку, перевезення та продаж деревини, виконує роботи з пов`язаних з лісозаготівкою, садінням лісу, доглядом та доповненням за лісовими культурами, здійснює послуги в розсадниках і обробіток ґрунту. Також ОСОБА_8 отримує від підконтрольних суб`єктів господарювання готівку та кошти на картковий рахунок відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (які оформлені на його дружину ОСОБА_9 ). ОСОБА_10 помічник лісничого Потаського лісництва,виконуючи такі ж функції у злочинній схемі, отримує від підконтрольних суб`єктів господарювання готівку та кошти на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 (який оформлено на його цивільну ОСОБА_11 ); ОСОБА_12 (лісничий Юрківського лісництва) на свій картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 (лісничий Монастирщанського лісництва) на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_14 ).
Вказані кошти зазначені особи передають ОСОБА_5 для розподілення між членами групи.
Наразі вказаними особами здійснено заходи щодо укладання прямих договорів без застосування процедури відкритих торгів та відповідно до отриманої інформації вказаними особами привласнюється приблизно 30% грошових коштів від суму укладених договорів та у зв`язку з тим, що кошторис видатків у 2022 році на витрати пов`язаних з закупівлі вказаних послуг складає близько 56 млн.грн. то вказаними особами у 2022 році планується привласнити державні грошові кошти у сумі більше 14 млн.грн.
Таким чином, в діях вказаної групи службових осіб правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих незаконних доходів вказаними вище особами, в т.ч. неправомірної вигоди за здійснення протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити роздруківку руху коштів по банківським рахункам за наступними номерами карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів за період з 01.01.2020 по теперішній час (дату постановлення ухвали).
Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись з заявою, в якій просять судовий розгляд проводити без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037, а саме підтвердження або спростування події злочину та у разі підтвердження встановити осіб, які причетні до вчинення злочину.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по банківським рахункам за наступними номерами карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та вказанням контрагентів за період з 01.01.2020 по теперішній час (дату постановлення ухвали).
Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженого третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 60 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1