печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000510,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється стосовно групи осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України, із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ().

В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), уклали договори з Міністерством оборони України на поставку товарів для потреб Збройних сил України, а саме: бронежилети, бронешоломи та одноразовий посуд на загальну суму більш ніж 500 млн. грн. На виконання вказаних договорів, товариством 11.05.2022 отримано 17,96 млн. грн. (за одноразовий посуд для ЗСУ) та 09.06.2022 - 490,17 млн. грн. (попередня оплата за речове майно для ЗСУ - бронежилети та бронешоломи). Вказані кошти перераховані Державною казначейською службою України на розрахунковий рахунок товариства.

З метою уникнення контролю за отриманими бюджетними коштами, 10.06.2022, товариством перераховано на свої ж розрахункові рахунки грошові кошти в розмірі 220 млн. грн. та 150 млн. грн.

В період часу з 06.05.2022 по 23.06.2022, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () здійснено платежі за будівельні матеріали на суму 63,8 млн. грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_1 (АТ «ОКСI БАНК»), відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), керівником та засновником якої є ОСОБА_7 .

Протягом, 02.05.2022 - 22.06.2022 перераховано на розрахункові рахунки НОМЕР_2 (АТ «ОКСI БАНК»), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), засновник: ОСОБА_6 , директор ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 78,88 млн. грн. за будівельні матеріали.

Слідчий зазначає, що встановлені факти надання ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () фінансової допомоги на особистий рахунок ОСОБА_5 у розмірі 0,3 млн. грн., потім на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (АТ КРЕДОБАНК) ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, засновник: ОСОБА_9 ) у розмірі 5 млн. грн.; на особистий рахунок НОМЕР_4 (АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК) у розмірі 0,39 млн. грн., відкритий ОСОБА_8 .

Крім того, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), 16.06.2022 перераховано грошові кошти у сумі 35,10 млн. грн.. ТОВ «СВІСС КРОНО» (), директор: ОСОБА_10 , власник «СВІСС КРОНО ХОЛДИНГ», Швейцарія, м. Люцерн, вул. Музеггштрассе, призначенням: «земельна ділянка для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72 кадастровий номер земельної ділянки :06:002:0061» та 78,98 млн. грн. призначення «будівля, позначена в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72, із зовнішніми невід`ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування.

Слідчий вказує, що у липні 2022 року ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () перераховано іншим підприємствам грошові кошти в розмірі біля 90 млн. грн. з призначенням платежу «за будівельні матеріали та механізми».

Крім того, є можливі факти завищення вартості на суму близько 4,56 млн. грн., під час закупівлі одноразового посуду для ЗСУ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» за рахунок коштів Міністерства оборони України із загальної суми у 17,96 млн. грн., через ланцюг перерахувань ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» - ТОВ «БК СІТІГРАД» () - ТОВ «ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА» ().

В подальшому, підконтрольні членам злочинної групи підприємства ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» () перераховують грошові кошти на рахунки «ризикових» підприємств з метою їх подальшої легалізації та виведення у готівку.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання засновника та бенефіціара ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» (код 44755072) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 на проведення обшуку за місцем проживання засновника та бенефіціара ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» (код 44755072) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів та копій документів (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством оборони України на закупівлю товарів воєнного та подвійного призначення за період 2021-2022 роки та документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування), зокрема листування, листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на логістичне забезпечення щодо перевезення указаних видів товарів, ТТН, банківських виписок та платіжних документів, документів податкової звітності, документів митного оформлення товарів, сертифікатів якості на поставлений товар, видаткових накладних, актів приймання-передачі, документів щодо повноважень та діяльності працівників, керівників та представників юридичної особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), матеріалів реєстраційних справ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БК СІТІГРАД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «РА.ДА» () та інших СГД, що не зареєстровані за вказаною адресою, рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури України; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), що містять відомості про закупівлю товарів воєнного призначення; печаток та штампів, договорів (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки, ТТН, видаткові накладні, акти приймання-передачі), що укладені між наступними СГД: ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БК СІТІГРАД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА» (), ТОВ «РА.ДА» () за травень-серпень 2022 року, документів щодо надання ТОВ «БК Сітіград» (), у травні-серпні 2022 року фінансової допомоги ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), копій документів щодо придбання ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () у ТОВ «СВІСС КРОНО» (), земельної ділянки для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72 кадастровий номер земельної ділянки :06:002:0061» та «будівлі, позначена в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72 (договори купівлі-продажу, платіжні доручення, нормативна грошова оцінка, документи щодо сплати обов`язкових платежів, банківські виписки, довіреності).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1