Провадження № 1-кс/686/6733/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000430 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з картки рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.05.2022 року по 07.06.2022 року; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу 17.05.2022 року по 07.06.2022 року; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000430 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2022 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом сплати поїздки на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на суму 9000 грн.

27.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2022 гр. ОСОБА_4 забронювавши місце для поїздки на онлайн платформі про надання послуг перевезень «BLABLACAR», отримала телефонний дзвінок від невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , під час розмови з якою, невідома особа їй повідомила, що на час дії воєнного стану водіям заборонили перевозити готівку, а тому необхідно, щоб остання здійснила оплату карткою та отримати електронні квитки, які при здійсненні поїздки відскановують.

В подальшому, вони везли розмову в месенджері «TELEGRAM» , в ході якої невідома особа повідомила номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахунок грошових коштів, в сумі 450 грн., двома платежами по 225 грн. Далі невідома особа повідомила про те, що їй необхідно зайти у свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зайти у вкладку «переводи», після чого їй назвали коди, які ОСОБА_4 ввела, в результаті чого з її карткового рахунку відбулось несанкціоноване списання коштів двома платежами на суму 933 грн. та 987 грн. Тоді ж, невідома особа надіслала останній в месенджері «TELEGRAM» посилання, за яким ОСОБА_4 здійснила перехід та ввела пароль від карткового рахунку та від свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами вказаних дій, з карткового рахунку ОСОБА_4 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9000 грн. Усі повідомлення в месенджері «TELEGRAM» невідома особа видалила.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.05.2022 року по 07.06.2022 року.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000430 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з картки рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.05.2022 року по 07.06.2022 року;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу 17.05.2022 року по 07.06.2022 року;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 01 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1