печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_6 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_7 рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_2 , рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") МФО НОМЕР_28 АДРЕСА_3 рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_39 АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_40 ;

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Російської Федерації здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, з використанням підконтрольних йому підприємств зареєстрованих в Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_41 ( АДРЕСА_5 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПО НОМЕР_42 ( АДРЕСА_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_43 ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_44 ( АДРЕСА_7 )., які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » генеральним директором якого є ОСОБА_5 , який також є кінцевим бенефіціаром підприємств зареєстрованих в Україні.

Проведеним оглядом інформації, яка розміщена в мережі Інтернет стосовно групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що останні є транснаціональною компанією, виробником полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання та опалення, підрозділи якої розташовані на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та України.

Зазначено, що у 2014 році, відразу після анексії АР Криму, підприємство створило в АР Крим торгові представництва та будівельні-монтажні організації, реалізовують пластмасові труби і ведуть будівництво трубопровідних мереж.

В клопотанні вказано, що упродовж 2021 р. Група « ІНФОРМАЦІЯ_13 » будувала Бештерек-Зуйський водогін на території тимчасово окупованого АР Крим, де, для виконання держконтракту на будівництво об`єкта в АР Крим група компаній використовувала окрему юридичну особу яка входить до Групи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та оформлена через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, відповідно до публічної інформації, яка розміщена в мережі Інтернет, «Единый госудорственный реестр юридических лиц» стосовно ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 " засновниками підприємства та генеральним директором є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянин Російської Федерації, та підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що їхні рахунки відкриті в банківських установах України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПО НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_43 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_44 .

Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про причетних осіб сторона обвинувачення приходить до висновку, що у володінні службових осіб Банку, серед іншого наявні документи, які містять відомості про перерахування коштів цих компаній.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_6 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_7 рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_2 , рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") МФО НОМЕР_28 АДРЕСА_3 рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_39 АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_40 ;

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні наступних банківських установ, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_44 , з часу відкриття рахунку по 07.09.2022 року, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_6 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_7 рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 АДРЕСА_2 , рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") МФО НОМЕР_28 АДРЕСА_3 рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_39 АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_40 , а саме:

- документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документів (виписка) про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачіпластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші)за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для придбання золота та інших дорогоцінних металів у вигляді злитків, пластин та монет, а також сертифікатів, облігацій, варантів та інших цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінних каменях;

- договорів іпотеки та договорів, (контрактів, угод)зовнішньоекономічної діяльності;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1