Справа №203/611/21
Провадження №1-кс/0203/1087/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238,

у с т а н о в и в:

1. 12 травня 2022 року слідча звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлено, що 04.03.2020 на підставі рішення суду, яке було скасоване у лютому 2009 року, за компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване право власності на 50% нежитлових приміщень, належних Міністерству оборони України. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що 27.10.2020 ГУНП у Дніпропетровській області було відкрите кримінальне провадження №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
9. Відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2007 (справа № 7/167-07 (25/39-09) 50% права власності на будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
10. Постановою Вищого господарського суду України від 04.02.2009 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2007 скасовано, справу направлено на новий розгляд.
11. Згідно з рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2010 у задоволенні позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання за ним права власності на будівлі та споруди військового містечка № НОМЕР_2 відмовлено.
12. Крім того, 30.03.2010 прокурором військової прокуратури Центрального регіону України під час здійснення досудового розслідування у кримінальній справі №49-2474-08 ухвалено постанову про заборону відчуження спірного нерухомого майна.
13. Між тим, 28.02.2020 приватним нотаріусом Чернівецького районного нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було внесено відомості про скасування запису про заборону відчуження об`єктів нерухомого майна.
14. У подальшому, 04.03.2020 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було внесено відомості про реєстрацію права приватної власності на 50% спірних будівель та споруд за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не є резидентом України та зареєстрована у Республіці Кіпр.
15. 20 червня 2020 року було змінено найменування та місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
16. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
17. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

18. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- заяв (карток) зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства надано право розпорядження зазначеними поточними рахунками та підписання розрахункових документів, і відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- документів щодо відкриття та функціонування рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка);
- договору на розрахунково-касове обслуговування;
- договору щодо надання банківською установою вказаному підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (будь-яких додатків до такого договору), технічної документації щодо проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення операції;
- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- документів, які надавались підприємством до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків:
а) виписки (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 20 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року із зазначенням таких відомостей:
?дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;
?сума фінансово-господарської операції;
?сума податку на додану вартість фінансово-господарської операції;
?призначення платежу;
?організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
?назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення фінансово-господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та меморіальних ордерів банку;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами підприємства грошових коштів на вказані поточні рахунки за період з 20 лютого 2020 року до 10 березня 2020 року;
- будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання до банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
- виписок з номерами телефонів, з яких здійснювалося з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу, дати та IP-адреси з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1