У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/965/22 Провадження № 1-кс/401/120/22

04 травня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30 квітня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 30.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Так, до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 25.04.2022 невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8449 грн. належними заявнику чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.04.2022, близько 14.28 год. на інтернет сторінці, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов пропозицію продажу мобільного телефону, НОМЕР_1 . Шляхом обміну СМС повідомлення з продавцем потерпілий домовився про умови продажі, а саме передплата в розмірі 8449 грн. та доставку телефону у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Світловодськ. В подальшому ОСОБА_4 з власної картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в розмірі 8449 грн. Після чого, при дзвінках потерпілого на номери телефону вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що про замовлення ним мобільного телефону їм не відомо.

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: -дату відкриття рахунку; - інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону,тощо; - операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022; - інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 25.04.2022 по 02.05.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); - місце зняття коштів в період з 25.04.2022 по 02.05.2022; - фотокартки осіб, що знімали готівку 25.04.2022 по 02.05.2022; - місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 25.04.2022 по 02.05.2022; - номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 25.04.2022 по 02.05.2022; - інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 25.04.2022 по 02.05.2022; - інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 25.04.2022 по 02.05.2022; - суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 25.04.2022 по 02.05.2022; - інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 25.04.2022 по 02.05.2022.
Лише при отриманні вказаних відомостей та данних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ст.190 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 30 квітня 2022 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 30.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 25.04.2022 невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8449 грн. належними потерпілому ОСОБА_4 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- дату відкриття рахунку;
- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону,тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 25.04.2022 по 02.05.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
- місце зняття коштів в період з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- фотокартки осіб, що знімали готівку 25.04.2022 по 02.05.2022;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 25.04.2022 по 02.05.2022;
- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 25.04.2022 по 02.05.2022.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, з 04 травня 2022 року до 04 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом