Провадження №1-кс/127/7094/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000315 від 05.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, постійно здійснює функції представника влади, наділеною правом у межах своєї компетенції пред`являти вимоги та приймати рішення, обов`язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, діючи умисно, вчинив злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, встановлено, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 08.06.2022. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 3 000 доларів США та 10 000 грн.
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 познайомився із потерпілим ОСОБА_5 та у нього виник умисел на одержання від останнього неправомірної вигоди, під приводом забезпечення здійснення належного розслідування, встановлення і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вжиття заходів щодо повернення потерпілому грошових коштів, якими нсвстановлена особа заволоділа шляхом шахрайства.
Реалізуючи вказаний злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки. ОСОБА_4 17.06.2022 близько 20 год. зателефонував з власного мобільного телефону за номером НОМЕР_1 до потерпілого ОСОБА_5 , якому повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів, для витрат пов`язаних із розслідуванням кримінального провадження № 0000283 від 08.06.2022. При цьому, ОСОБА_4 запевнив потерпілого ОСОБА_5 що грошові кошти йому необхідні для відрядження до м. Києва та м. Одеси, з метою проведення слідчих дій та встановлення особи, яка вчинила щодо нього шахрайство. Також у мобільному месенджері «Telegram» ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 відомості про власні банківські рахунки, на які попросив скидати суми грошей, які він буде йому повідомляти. В свою чергу, ОСОБА_5 на вказану протиправну пропозицію ОСОБА_4 був вимушений погодитись, оскільки вважав, що для забезпечення його законних прав та інтересів вимоги ОСОБА_4 є обов`язковими до виконання.
У подальшому на виконання вказаних протиправних вимог потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_4 різними сумами, як того вимагав останній, а саме: 17.06.2022 о 20 год. 54 хв. в сумі 5 025 грн.; 05.07.2022 о 19 год. 23 хв. в сумі 1 000 грн.; 07.07.2022 о 07 год. 27 хв. в сумі 170 доларів США. що у перерахунку па 07.07.2022 до курсу НБУ становить 4 972, 50 грн.; 07.07.2022 о 10 год. 32 хв. в сумі 70 доларів США, що у перерахунку на 07.07.2022 до курсу НБУ становить 2 047, 50 гри.; 15.07.2022 о 09 год. 55 хв. в сумі 58,20 доларів США, що у перерахунку станом на 15.07.2022 до курсу НБУ становить 1702,35 грн.; 16.07.2022 о 16 год. 42 хв. в сумі 2 080 грн.; 09.08.2022 біля 15 год. в сумі 4 000 грн., 10.08.2022 біля 13 год. 10 хв. в сумі 5 000 грн., загалом грошові кошти у сумі 26 827, 35 грн.
Таким чином, старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, діючи в порушення вимог чинного законодавства, переслідуючи корисливі мотиви та ціль незаконного збагачення, у період часу з 17.06.2022 по 10.08.2022 одержав від потерпілого ОСОБА_5 неправомірну вигоду на загальну суму 26 827, 35 грн., за вжиття заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності особи, повернення потерпілому грошових коштів в рамках кримінального провадження № 0000283 від 08.06.2022, за ознаками Кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.08.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено речі.
10.08.2022 під час огляду телефону ОСОБА_4 виявлено переписну із потерпілим ОСОБА_5 у меседжері «Телеграм», яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Вищезазначений телефон разом із сім карткою дві квитанції га службове посвідчення, 10.08.2022 на підставі ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим. що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту' чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз.
Враховуючи викладене, з мстою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене вище майно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей, які вилучено 10.08.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки дані речі мають значення речового доказу, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 10.08.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 12» ІМЕ1 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , разом із сім картою за номером НОМЕР_1 , службове посвідчення працівника поліції ОСОБА_4 серії НОМЕР_4 , дві квитанції про обмін валют від 02.07.2022 та від 13.07.2022 на 1 арк. кожна.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя