Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5021/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження № 0000033 від 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення огляду території земельної ділянки з кадастровим номером :72:367:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку перебуває у власності Київської міської ради () та перебуває у користуванні Українське торгове рибопереробне акціонерне товариство «Укрриба» () та будівель і споруд, що розташовані на ній, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивних обставин у справі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у 2021 році САД у Київській області проводились державні закупівлі, ідентифікатори: 1. UA-2021-04-29-005132-a; 2. UA-2021-06-29-002372-a; 3. UA-2021-03-10-006192-c, предметом яких виступали поточні та капітальні ремонти автомобільних доріг державного значення. Переможцем вказаних закупівель обрано ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та укладено наступні договори: від 17.09.2021 № 411-21 на суму 229 500 000,00 грн.; від 17.09.2021 № 410-21 на суму 452 091 507,70 грн; від 06.08.2021 № 317-21 на суму 336 214 716,00 грн.

UA-2021-04-29-005132-a, об`єкт: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-32 Переяслав-Хмельницький /М-03/ на ділянці км 2 + 770 км 22 + 200, Київська область (45233142-6 Ремонт доріг);

UA-2021-06-29-002372-a, об`єкт: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-25 Баришівка - /М-03/-Переяслав-Хмельницький на ділянці км 7+390 км 38+690, Київська область (45233142-6 Ремонт доріг);

UA-2021-03-10-006192-c, об`єкт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ Суми Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 0+175 км 7+111, Київська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Відповідно до вказаних договорів ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» зобов`язувалось виконати роботи: код ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

У ході перевірки встановлено, що вартість товарів та послуг по даним закупівлям можливо була завищена, зокрема у частині заниження якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт, а тому посадовими особами САД у Київській області за попередньою домовленістю з керівниками суб`єктів господарювання вносяться завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Також встановлено, що протягом 2019-2021 рр. посадовими особами САД у Київській області укладено договори на загальну суму 28 153 813 грн з ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ», під час виконання яких, були привласнені бюджетні кошти, виділені на ремонти автомобільних доріг, технічне обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання, шляхом внесення в акти форми КБ 2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних підрядних робіт, а також вартості використаних будівельних матеріалів, чим завдано шкоди державі в особливо великих розмірах. До 16.07.2020 директором ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» був ОСОБА_4 , який на даний час займає посаду заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг у Київській області.

Таким чином, внаслідок протиправних дій посадових осіб САД у Київській області та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» завдано збитків державному бюджету у великих розмірах.

ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» отримало перемоги у 2 закупівлях:

UA-2019-10-30-000744-a, об`єкт: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (СОУ 42.1-5:2013. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення загального користування Т-10-18 Бориспіль - Березань - Яготин км 3+227 - км 26+470, км 28+358 - км 36+865, км 43+052 - км 62+274), протяжністю - 51 кілометр.

UA-2019-10-30-000794-a, об`єкт: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (СОУ 42.1-5:2013. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення загального користування Т-25-41 Новий Биків - Згурівка - Яготин км 4+200 - км 47+400), протяжністю - 43.2 кілометр.

У подальшому, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на виведення та привласнення бюджетних коштів, посадовими особами ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», з метою конвертації грошових коштів у готівку, залучено підприємства транзитно-конвертаційної групи, до яких належать: ТОВ «Добро Логістик» (), ТОВ «ЗТС ГРУПП» () та ТОВ «Шляхбуд» (), які під видом надання товаро-транспортних послуг, надають безтоварні послуги.

Таким чином, підконтрольне угрупованню підприємство ТОВ «ДС Пром Груп» упродовж 2019 -2021 р.р. стало переможцем тендерних закупівель САД у Київській області на загальну суму понад 3 млрд. грн., в тому числі:

Після отримання на рахунки підконтрольного угрупованню підприємства грошових коштів вони перераховуються на підприємства що мають ознаки «фіктивності», поточні рахунки яких в банківських установах використовуються для виведення коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг, а саме: ТОВ «Грін Форсес» , ТОВ «Асторіс» , ТОВ «Брейн Стайл» , ТОВ «Діннер Вайс» , ТОВ «Марбелс» , ТОВ «Астбуд» , ТОВ «Добро Логістик» , ТОВ «Укрвіабуд» , ТОВ «Солярол» .

Проведеними заходами встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» які задіяні в протиправній схемі не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, що унеможливлює проведення будь яких реальних фінансово господарських операцій.

За період 2019 2021р. р., на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» надійшло близько 70 млн. грн. від ТОВ «ДС Пром Груп».

Крім того, посадові особи ГУ ДПС у м. Києві, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Добро Логістик», діючи в інтересах підприємства, шляхом прийняття завідомо протиправних рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН та не проводячи відповідних перевірочних заходів, сприяють останнім в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки України у сумі понад 80-100 млн. грн. на місяць.

Формування незаконного податкового кредиту з ПДВ відбувається шляхом реєстрації податкових накладних вигодонабувачу за нібито здійсненні ТОВ «Добро Логістик» послуги за кодом ДКПП 41.49 - вантажний автомобільний транспорт, які ТОВ «Добро Логістик» фактично не виконує, так як не має відповідної матеріально-технічної бази. Звітність до податкових органів за формою 20 ОПП про наявність матеріально технічної бази, надається недостовірна.

У свою чергу, ТОВ «Добро Логістик» формує власний податковий кредит з ПДВ як завдяки власного імпорту рибної продукції, яка реалізується за готівку мінуючи податковий облік, так і за рахунок купівлі за певний відсоток податкового кредиту з ПДВ у підприємств оптової торгівлі.

Також, з метою «конвертації» грошових коштів, ТОВ «Добро Логістик» приймає на банківській рахунок безготівкові платежі за неіснуючі фінансово-господарські операції, та в подальшому надає їх «замовнику» у готівковій формі за мінусом 1,5 %.

Діяльність банківського рахунку ТОВ «Добро Логістик» не відповідає зареєстрованим податковим накладним в ЄРПН, у зв`язку з чим, посадові особи ТОВ «Добро Логістик» уникають перевірочних заходів з боку аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , періодично надаючи незаконну винагороду останнім.

В ході проведення досудового розслідування допитано співробітника ДСР НП України, який надав покази аналогічно вказаній вище інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться об`єкт, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу на огляд, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи такі обставини і мотиви.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими прокурором поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Оцінюючи доводи прокурора, наведені у клопотанні та пояснення, надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що за допомогою огляду зазначеного об`єкта нерухомого майна можливо встановити відомості необхідні для проведення експертизи.

Прокурором доведено, що проведення огляду має значення для досудового розслідування і встановлення відповідних відомостей, може бути використано як доказ, який сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування надасть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовані підстави для надання дозволу на проведення огляду підтверджуються матеріалами справи.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер відомостей, які необхідно встановити, огляд є найбільш доцільним та ефективним способом їх встановлення та фіксації.

Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до відповідних приміщень.

Щодо пропорційності втручання у господарську діяльність, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення огляду приміщень, які знаходяться у володінні особи і його проведення.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час огляду можуть бути встановлені відомості про правопорушення, які необхідні для здійснення експертного дослідження та в подальшому можуть бути доказами, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Таке втручання є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення огляду.

Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 234, 235, 237, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження № 0000033 від 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000033 від 03.02.2022 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки з кадастровим номером :72:367:0001, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66, що згідно з інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку перебуває у власності Київської міської ради () та перебуває у користуванні Українське торгове рибопереробне акціонерне товариство «Укрриба» () з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушеня.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 05 серпня 2022 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1