Справа № 159/1914/22
Провадження № 1-кс/159/1760/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000189 від 30.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000189 розпочато 30.04.2022 за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.04.2022 приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, під приводом купівлі мотора на сайті "ОЛХ" заволоділа його грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які були списані з його банківської карти № НОМЕР_1 на невідомий рахунок.
У ході досудового розслідування, за результатом виїмки і аналізу інформації про рух коштів по картці потерпілого встановлено, що кошти в сумі 17500 гривень було виведено з використанням українського ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV ПОКУПКА Р 10 29.04.2022 о 18:17:56 на картковий рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про отримувача коштів, куди перераховано кошти (номер картки/рахунку, інтернет банкінги, платіжні системи, тощо), місце зняття готівки (розрахунку), яка перебуває в електронних документах ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку потерпілого, рапортом працівника поліції, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Проте, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 29.04.2022 і по даний час є необґрунтованими, а тому їх необхідно обмежити.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати уповноважених осіб надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 наступну інформацію:

- номер картки/рахунку отримувача коштів на суму 17500 гривень виведених на картковий рахунок ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 29.04.2022 о 18:17:56 з картки/рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ;
- анкетні дані особи, копії документів, які складались при відкритті даного картки/рахунку, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник та отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку, відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до карток/рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою за періоди з 29.04.2022 по 30.04.2022 та з 01.08.2022 по 13.09.2022.

Строк дії даної ухвали встановити до 12 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1