печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001201 від 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення майнаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 , оцінювачем ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №104/13 про надання кредиту на умовах кредитної ліні, а також ОСОБА_4 , як майновим поручителем за вищевказаним договором.

В забезпечення виконання основного зобов`язання за Кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором №104/13 укладеноІпотечнийдоговір.

За умовами Іпотечного договору, Іпотекодавець передав Іпотекодержателю нерухомемайно: нежилі приміщення прибудованого офісного блоку № № 1, 2, 3 з № 1 по № 11 (групи приміщень № 4), № № І, ІІ, ІІІ підвалу з № 1 по № 24 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № № І, ІІ першого поверху з № 1 по № 28 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 28 (групи приміщень № 8), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 9) ( в літ. Б), за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідноп 1.3, п. 1.4 Іпотечного договору, Сторонами визначена вартість предмета іпотеки за ринковою вартістю, що станом на 21.06.2013 р. становила 32 225 200 грн.

Так, в грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово прострочив виплату чергового платежу за Графіком повернення кредиту, в розмірі 3000 доларів США, у зв`язку із чим, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу від 22.01.2018 №73/11 про дострокове повернення кредиту та сплату заборгованості за кредитним договором.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (оцінювач ОСОБА_7 ) складено Звіт про незалежну оцінку нежилих приміщень прибудованого офісного блоку № № 1, 2, 3 з № 1 по № 11 (групи приміщень № 4), № № І, ІІ, ІІІ підвалу з № 1 по № 24 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № № І, ІІ першого поверху з № 1 по № 28 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 28 (групиприміщень № 8), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 9) ( в літ. Б), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , згіднозвітувищевказаніприміщення станом на 07.08.2018 мають ринкову вартість оцінки 36 411 400 грн.

Однак, 17.05.2018 на замовлення ОСОБА_4 було проведено оцінку вищезазначеного майна, суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 ». Висновком оцінювача ОСОБА_9 встановлено, що ринковавартість об`єкту оцінки складає без врахування ПДВ 79 143 009 грн. Різниця в оцінці нерухомого майна складає 42 731 609 грн.

Станом на 08.07.2021 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежилих приміщень прибудованого офісного блоку № № 1, 2, 3 з № 1 по № 11 (групи приміщень № 4), № № І, ІІ, ІІІ підвалу з № 1 по № 24 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 6), № № І, ІІ першого поверху з № 1 по № 28 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 28 (групи приміщень № 8), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 9) ( в літ. Б), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . 1-Аявляється Компанія з відповідальністю, обмеженоюакціями «АгростейджХолдінг ЛТД» (є нерезидентом України, країнареєстрації: Кіпр).

Висновком експертів КНІДСЕ за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи №18293/21-42/30323/21-42 від 05.11.2021 встановлено, що ринкова вартість нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 станом на 08.08.2018 складала 80 212 000 грн. Звіт складений оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфікується як такий, що не відповідаєвимогам нормативно-правовихактів з оцінки майна та маєзначнінедоліки, щовплинули на достовірністьоцінки.

Таким чином, загальна різниця між оціночною вартістю майна ОСОБА_4 складає понад 40 млн. грн., що може свідчити про неправомірні дії службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були направлені на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 )щодо проведених взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. ), приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), державним реєстратором Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , Компанією з відповідальністю, обмеженою акціями « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр) за період з 12.08.2013 по 27.05.2022.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичні дані за кредитними договорами, а також встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001201 відомості про яке 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 , оцінювачем ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії документів щодо обставин укладання та виконання кредитних договорів, проведених за період з 12.08.2013 по 27.05.2022 року по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 )із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. ), приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), державним реєстратором Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , Компанією з відповідальністю, обмеженою акціями « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), а саме: кредитний договір №104/13 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 12 серпня 2013 року із усіма додатками та доповненнями до нього, договори відступлення права вимоги, документи які стали підставою для укладання вказаних договорів, документи щодо кредитних заявок та їх розгляду, інші кредитні договори, контракти, договори переступлення права вимоги, договори, договори поруки, платіжні доручення, векселя, акти приймання товарно-матеріальних цінностей, об`єктів, акти взаємозвірок, листування, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальні цінності (заставне майно), ліцензій, сертифікатів, документи щодо проведеної оцінки заставного майна, документи, які містять інформацію щодо суб`єкта оціночної діяльності (найменування, ідентифікаційний код, адреса, телефон), котрий здійснив оцінку вартості заставного/іпотечного майна (об`єктів застави/іпотеки) за кредитними договорами на момент їх укладення, а також усі договори, угоди, контракти, з усіма додатками до них, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених з суб`єктами оціночної діяльності, на підставі яких було здійснено оцінку вартості зазначеного майна щодо укладення зазначених кредитних договорів, а також документи та матеріали, складені за результатами проведення вказаної оціночної діяльності, документи, на підставі яких визначено (розраховано) та встановлено вартість на об`єкти застави/іпотеки, на будь-якому етапі дії кредитного договору, контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту), картка контролю виконання позичальниками умов кредитного договору, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схема руху кредитних коштів, аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальників згідно з визначеною у банку методикою, щорічні (у разі необхідності - щомісячні чи щоквартальні) висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо, акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу/іпотеку, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон`юнктури ринку), акти перевірок цільового використання кредиту, копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів, розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов`язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо, виписки з кредитного рахунка, розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій, документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; клопотання позичальників про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту, документи для визначення платоспроможності позичальників та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника; бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування; контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг; довідки, отримані від інших банків; запити, юридичні документи: ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи; протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальників (поручителів) договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.; документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлювальні документи, витяги з відповідних державних реєстрів); документи щодо страхування ризиків, група матеріалів щодо договірних відносин: копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); копія договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); копія договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); копія договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров`я позичальників, матеріали щодо поточної роботи з клієнтом: щоквартальний аналіз фінансового стану; матеріали перевірок; протоколи зустрічей; письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника, фінансова, бухгалтерська звітність позичальника: щоквартальна статистична та бухгалтерська звітність; розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованості; довідки про рух грошових коштів за кредитними рахунками; звіт про фінансові результати, картка кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальників, початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1