печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи юридичної особи публічного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.
Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Військсервіс-Волонтер» () та ТОВ «Армісет» (), будучи переможцями тендерної закупівлі, оголошеної Міністерством оборони України (далі МО України) щодо надання «Послуг забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах», фактично послуги в повному обсязі не надали, а кошти легалізували через підконтрольні їм товариства.
У свою чергу, ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ «Армісет», згідно попереднього злочинного задуму, частину отриманих від МО України грошових коштів спрямовували на рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях із мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.
Встановлено, що грошові кошти, отримані від МО України, перераховуються на рахунки ТОВ «Мартес» (), ТОВ «Аквілон-Агро-2020» (), ТОВ «Дванадцять» (), ТОВ «Вестранс» (), ТОВ «Астра-Ленд» (), ТОВ «Селпей» (),
ТОВ «ФК «ДК Фінанс» (), ТОВ «Сейток» (), ТОВ «Мертеск» (), ТОВ «Валпайс» (), ТОВ «Агропром-Актив» (), ТОВ «Модініум» (), ТОВ «Фінлайтс» (), ТОВ «Валпайс» (), ТОВ «Преміум компані» (), ПП «Таург» (), ТОВ «Мансо» (), ТОВ «Тарфлек» (), ТОВ «Скл.плюс» (), ТОВ «Фоксер продакт» (), ТОВ «Тех маркет буд» (), ТОВ «Берілл груп» (), ТОВ «Єксонмобіл» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «Грінвайт комерц» (), ТОВ «ДЕ Есперо» (), ТОВ «Граймонт» (), ТОВ «Дорогобуж» (), ТОВ «Рінвел» (), ТОВ «Бенітоід» (), ТОВ «Енвета» (), ТОВ «Вормір» () та інших, які мають ряд спільних ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою та за адресами масової реєстрації, відсутня інформація щодо задекларованого валового доходу, мізерні відносно обороту компанії суми сплачених податків, здійснюють доступ до системи «Клієнт-Банк» та подають податкову звітність із обладнання з ідентичною ІР-адресою.
Таким чином установлено, що частину бюджетних коштів, одержаних від МО України, ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ «Армісет», у подальшому, перераховано із застосуванням таких ризикових фінансових механізмів, як фінансова допомога, фінансові кредити, повернення фінансових кредитів на користь суб`єктів господарювання, що використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які, у подальшому, використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.
У межах досудового розслідування отримано висновок «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРМІСЕТ» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.07.2022 року.
Під час вказаного дослідження, здійснено аналіз бази даних ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних), встановлено, що протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 ТОВ «АРМІСЕТ» здійснювало реєстрацію податкових накладних з номенклатурою товару «Послуги забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах ( АДРЕСА_1 за вказаний період було зареєстровано таких накладних на загальну суму 369 032 776 грн (в т.ч. ПДВ 61 505 462,67 грн).
Подальшим аналізом бази даних ЄРПН було встановлено ланцюги постачання товарів на адресу ТОВ «АРМІСЕТ», а саме продуктів харчування. Основними постачальниками даного виду товару є:
- ТОВ «А-ТОПАЗ» (),
- ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (),
- ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР» ().
Згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «АРМІСЕТ» протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ «А-ТОПАЗ» на загальну суму 91 914 074,55 грн (в т.ч. ПДВ 15 319 012,42 грн) з номенклатурою товару «Куряча гомілка», «Куряча тушка», «Куряче філе», «Печінка куряча охолоджена».
Згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «АРМІСЕТ» протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ «ТЕГЕТГОФ» на загальну суму
12 282 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 2 047 000,00 грн) з номенклатурою товару «Куряча гомілка», «Куряча тушка», «Куряче філе», «Печінка куряча охолоджена».
Одночасно з цим єдиним постачальником курятини на ТОВ «А-ТОПАЗ» та ТОВ «ТЕГЕТГОФ» було ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД».
Слід також зазначити, що згідно з інформацією ЄРПН встановлено реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «АРМІСЕТ» протягом періоду з 01.01.2022 по 31.07.2022 постачальником ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР» на загальну суму 73 906 613,73 грн (в т.ч. ПДВ 12 317 768,95 грн), в тому числі з номенклатурою товару «Куряче стегно заморожене», «Куряча гомілка заморожена», «Куряча тушка заморожена», «Куряче крило заморожене», на суму 2 040 089,72 грн (в т.ч. 340 014,96 грн).
За результатами проведеного аналізу встановлено обрив ланцюга постачання курятини на ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД», оскільки зазначеним СГД упродовж 2022 року здійснено формування податкового кредиту за рахунок придбання соків та безалкогольних напоїв, які не мають жодного відношення до реалізованих в адресу ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР», ТОВ «АРМІСЕТ» згаданих раніше номенклатурних груп.
Таким чином проведеним дослідженням встановлено підміну даним постачальником номенклатури ТМЦ. Згідно бази даних ЄРПН ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» у період з 01.01.2022 по 31.07.2022 має єдиного постачальника ТОВ «Сандора» (). Станом на 01.01.2022 податковий ліміт з ПДВ складав 186 441 001 грн, який сформовано за рахунок реєстрації податкових накладних, отриманих від ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» () з номенклатурою товару «сигарети».
Отже, згідно висновку згаданого дослідження встановлено, що у зв`язку з відсутністю легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, може мати місце приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод на загальну суму 106 236 164,28 грн (з ПДВ).
Наразі в матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що вчинення розслідуваних злочинів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ).
При цьому грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках указаних юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:
- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_4 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_15 ;
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_46 ;
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_48 ;
- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_52 ;
- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_54 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_56 ;
- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» () № НОМЕР_65 ;
- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_71 ;
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_76 ;
- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_84 ;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_89 ;
- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_90 ;
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_94 ;
- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_96 ,
ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_97 ;
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_100 ;
- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_101 ;
- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» () № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_108 ;
- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» () № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_110 ;
- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_111 ;
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_114 ;
- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (),
ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» (), ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» (), ТОВ «АРМІСЕТ» (), ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» (), ТОВ «А-ТОПАЗ» (), ТОВ «БЕНІТОІД» (), ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» (), ТОВ «ВАЛПАЙС» (), ТОВ «ВЕСТРАНС» (), ТОВ «ВСВ» (), ТОВ «ВОРМІР» (), ТОВ «ГРАЙМОНТ» (), ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» (), ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» (), ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» (), ТОВ «ДЖ.Т.І.» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «ЕНВЕТА» (), ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» (), ТОВ «МАНСО» (), ТОВ «МАРТЕС» (), ТОВ «МЕРТЕСК» (), ТОВ «МОДІНІУМ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» (), ТОВ «РІНВЕЛ» (), ТОВ «СЕЙТОК» (), ТОВ «СЕЛПЕЙ» (), ТОВ «СКЛ.ПЛЮС» (), ТОВ «ТАРФЛЕК» (), ПП «ТАУРГ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» (), ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» (), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (), ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:
- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «АГРОПРОМ-АКТИВ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_4 ,ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСТРА-ЛЕНД» () № НОМЕР_6 , ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_10 ,ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_15 ;
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «АКВІЛОН-АГРО-2020» () № НОМЕР_16 , ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_18 ,ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_35 ,
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_46 ;
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «АРМІСЕТ» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_48 ;
- АТ «ЄПБ» (МФО 377090): ТОВ «А-ТОПАЗ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_50 ,
ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_52 ;
- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_54 ,
ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_56 ;
- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371):ТОВ «БЕНІТОІД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «ВОРМІР» () № НОМЕР_58 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_62 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» () № НОМЕР_65 ;
- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ВЕСТРАНС» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ «МАРТЕС» () № НОМЕР_71 ;
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): ТОВ «БЕРІЛЛ ГРУП» () № НОМЕР_72 , ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_74 , ТОВ «ТЕГЕТГОФ» () № НОМЕР_75 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_76 ;
- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): ТОВ «ВАЛПАЙС» () № НОМЕР_77 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ФІНЛАЙТС» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ДОРОГОБУЖ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_84 ;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ЕНВЕТА» () № НОМЕР_86 , ТОВ «МОДІНІУМ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ТЕХ МАРКЕТ БУД» () № НОМЕР_89 ;
- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_90 ;
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): ТОВ «ГРАЙМОНТ» () № НОМЕР_91 , ТОВ «ДЖ.Т.І.» () № НОМЕР_92 , ТОВ «ЄКСОНМОБІЛ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ДЕМПОЛІ» () № НОМЕР_94 ;
- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): ТОВ «ГРІНВАЙТ КОМЕРЦ» () № НОМЕР_95 , ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_96 ,ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_97 ;
- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): ТОВ «ДВАНАДЦЯТЬ» () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» () № НОМЕР_100 ;
- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): ТОВ «ДЕ ЕСПЕРО» () № НОМЕР_101 ;
- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «РІНВЕЛ» () № НОМЕР_103 , ТОВ «ТАРФЛЕК» () № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_106 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): ТОВ «МАНСО» () № НОМЕР_108 ;
- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): ТОВ «МЕРТЕСК» () № НОМЕР_109 , ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_110 ;
- АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_111 ;
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805): ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІРАНА» () № НОМЕР_114 ;
- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489): ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_115 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів добюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1