Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4697/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 19.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000123 від 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000123 від 19.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 6 ст. 111-1, ч.4 ст.190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ДЗНД СБ України про вчинення громадянами України незаконних дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній та інформаційній безпеці України, шляхом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

В подальшому, в ході виконання доручення прокурора встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей функціонують приватні підприємства ТОВ Київ-Торг (, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 15А) та ТОВ Єрмак Голд (), ТОВ Єрмром () та ТОВ Ромєрм (), які зареєстровані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20 і засновником яких є громадянин російської федерації.

Так, за наявною інформацією фактичним власником ТОВ Київ-Торг, ТОВ Єрмак Голд, ТОВ Єрмром та ТОВ Ромєрм є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ):

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Київ-Торг () становить 10 000 грн. Засновником ТОВ Київ-Торг є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн, що складає 100%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Єрмак Голд () становить 64 369 952,34 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Єрмак Голд є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 45 058 966,64 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 19 310 985,7 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Єрмром () становить 21 789 588,5 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Єрмром є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 15 252 711,95 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 6 536 876,55 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Ромєрм () становить 252 887 578,77 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Ромєрм є: ОСОБА_4 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 177 021 305,14 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 75 866 273,63 грн, що складає 30%.

Крім цього, встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 володіє компанією «Продукты Ермолино», яка вже понад 20 років працює на ринку росії з річним оборотом понад 14 млрд. руб. Та здійснює виготовлення та реалізацію напівфабрикатів, ковбасних виробів, м`ясних делікатесів, макаронів, кондитерських і хлібобулочних виробів, а також молочної продукції та цукерок.

На сьогоднішній день компанія «Продукты Ермолино» представлена в 50 регіонах росії та реалізовує готову продукцію через власну торгівельну мережу, що складає близько 3000 магазинів.

В процесі оперативного супроводження, встановлено перелік банківських рахунків ТОВ Єрмром (код 34388591) відкритих на даний час в банківських установах, а саме:

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_1 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_2 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_3 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

Казначейство України (ел. адм. подат.) р.р. № НОМЕР_5 .

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на даний час.

Таким чином, компанії, які підконтрольні ОСОБА_4 шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведені військових дій на території України.

Відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 від 16.06.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ Єрмром (код 34388591).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ Єрмром (код 34388591), в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, з метою збереження речових доказів.

Прокурор групи прокурорів подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000123 від 19.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 6 ст. 111-1, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити;

Накласти арешт на на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ Єрмром (код 34388591):

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_1 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_2 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_3 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_7