Справа № 212/3317/22
У Х В А Л А

14 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого ОСОБА_3 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000056 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 14.01.2022 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ про те, що невстановлена група осіб протягом 2021-2022 років на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснює незаконний збут наркотичних засобів безконтактним способом шляхом "схованок".

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАРШОМУ ЛЕЙТЕНАНТУ ПОЛІЦІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування було проведено слідчий експеримент за участю ОСОБА_4 за результатами якого було знайдено речовину білого кольору поблизу будинку в Покровському районі, міста Кривого Рогу, яку було відправлено на експертизу також було надано доручення працівникам УБН для встановлення осіб причетних до збуту наркотичних засобів.

В подальшому було отримано інформацію від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання доручення (в рамках НСРД) відносно групи осіб, які збувають наркотичний засіб «метадон», на території м. Кривого Рогу шляхом схованок. Було встановлено що за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_1

В ході досудового розслідування, встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 , ціна за одну дозу 240 грн, оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.

Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через поповнення карки мобільного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер НОМЕР_1 .

Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер НОМЕР_1 що знаходить своє відображення у поповненні вказаного номеру грошовими коштами клієнтами (покупцями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), та їх подальший рух.

Відповідно до заявлених послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство має послугу, яка полягає у поповненні платіжних карт (VISA / MasterCard) будь-яких українських банків. Кошти для проведення платежів використовуються з основного мобільного балансу. В каталог фінансових послуг входить також продовження дії кредиту, оплата відсотків за договорами мережі ломбардів, переказ грошей на рахунок та інше.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості мастить в собі охоронювану законом таємницю а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування №0000056 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів абонента оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з розшифруванням дати, часу, місця проведення операцій та суми переказу грошових коштів; дати, часу та суми зняття або переказу грошових коштів з номерів абонента оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1