Провадження: 1-кс/484/318/22
Справа: 484/2369/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000209 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 31.07.2022 близько 22:00 год. невстановлена особа, користуючись тел. НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом входження в довіру, під приводом блокування картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа кредитними коштами з карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 в сумі 54 000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 01.08.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 31.07.2022 близько 17:44 год. зателефонували із невідомого їй номеру телефону НОМЕР_3 та представились працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході їх телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_4 , що її банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заблокована, яка саме картка заблокована ніхто заявниці не назвав. Після чого невідомий запропонував розблокувати картку заявниці. Для цього ОСОБА_4 через банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , зняла з обох своїх карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 готівку у сумі 20 000 грн. та № 5168 7451 1389 - в сумі 4000 грн. та поповнила катку, яку невідомий продиктував ОСОБА_4 у телефонному режимі, через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що також розташований за вищевказаною адресою. Але перед тим, як йти до банкомату, заявниця повідомила невідомому, що не пам`ятає пароль своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В результаті останній надав заявниці номер ( НОМЕР_4 ), на який ОСОБА_4 відправила смс повідомлення та в подальшому їй прийшов пароль від її картки. Після всіх дій ОСОБА_4 вказаних вище, із її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 були списані кошти без її відома в сумі 30 000 грн. Загальна сума матеріального збитку завдана ОСОБА_4 становить 54 000 грн.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення значимих обставин кримінального проступку, виникла необхідність в отримати інформацію щодо копій матеріалів фото-відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", картковий номер якої НОМЕР_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , або в іншому найближчому відділенні (філії) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від місця проведення досудового розслідування, а саме з метою зменшення процесуальних витрат та для швидкого, всебічного розслідування даного кримінального проступку.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості, що містяться у вказаних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавча та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000209 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектора дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальника сектора дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , або в іншому найближчому відділенні (філії) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від місця проведення досудового розслідування, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_2 , в період часу із 31.07.2022 по 01.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до банківської картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_2 , в період часу із 31.07.2022 по 01.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готвіки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до банківської картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_2 , в період часу із 31.07.2022 по 01.08.2022, в тому числі, що стосуються вказаної картки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: