Справа № 466/4971/22
Провадження № 1-кс/466/1290/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про поновлення строку на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців у кримінальному провадженні №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.07.2022 слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про поновлення строку на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 29.11.2019 на адресу прокуратури Львівської області надійшла ухвала слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.11.2019, якою зобов`язано посадових осіб прокуратури Львівської області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_5 від 11.11.2019 про вчинення посадовими особами ПАТ «Банк Форум» кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 лютого 2008 року між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Форум» укладено кредитний договір№0021/08/6.10-СL, відповідно до умов якого, ОСОБА_5 надано кредитну лінію з лімітом 20 000 доларів США, із кінцевим терміном повернення до 18.02.2016. Окрім того, 07 травня 2008 року між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Форум» укладено додаткову угоду, згідно якої кредитний ліміт збільшено до 79 000 доларів США.

30.07.2015 ПАТ «Банк Форум» на адресу Пустомитівського районного суду Львівської області подано позовну заяву до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором №0021/08/6.10-СL від 19.02.2008 в сумі 140 880,92 доларів США, у зв`язку із невиконанням зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Ухвалою Пустомитівського районного суду Львівської області від 20.04.2016 вищевказану позовну заяву залишено без розгляду, у зв`язку із ненаданням суду оригіналів заяв на видачу готівки, які видавала ОСОБА_5 та повторною неявкою у судове засідання представника позивача.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19 лютого 2008 року між нею та ПАТ «Банк Форум» укладено кредитний договір №0021/08/6.10-СL, відповідно до умов якого, їй надано кредитну лінію з лімітом 20 000 доларів США, із кінцевим терміном повернення до 18.02.2016. Окрім того, 07 травня 2008 року між нею та ПАТ «Банк Форум» укладено додаткову угоду, згідно якої кредитний ліміт збільшено до 79 000 доларів США. У той же час, ОСОБА_5 не отримувала жодних грошових коштів за вказаними договорами. У липні 2015 року під час розгляду Пустомитівським районним судом Львівської області позову ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_5 , їй стало відомо про те, що до позовної заяви банком додано касові квитанції про видачу готівки, які містять підписи від її імені, разом з тим, будь-які касові квитанції на видачу готівки нею не підписувались та не видавались.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення наявності оригіналів касових квитанцій на видачу готівки, підписаних ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ПАТ «Банк Форум», наданої на вимогу Пустомитівського районного суду Львівської області встановлено, що відповідно до акту №13 від 2015 року, складено ПАТ «Банк Форум» документи банку за 2006-2008 роки, які не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення, знищено, разом з тим, не конкретизовано, які саме документи знищено.

Згідно відповіді фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 04 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення ПАТ «Банк Форум», як юридичної особи, у зв`язку з чим, ліквідація вказаного банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Окрім того, відповідно до ч.2,3 ст.52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», усі наявні документи ПАТ «Банк Форум», передано на зберігання до Національного банку України.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування на адресу Національного банку України скеровано запит про надання інформації про наявність документів, на підставі яких 19 лютого 2008 року між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Форум» укладено кредитний договір №0021/08/6.10-СL, у тому числі, оригіналів заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_5 .

Разом з тим, згідно відповіді Національного банку України №20-0006/62634 від 12.07.2021, Національним банком України зазначено, що в описах архівних справ Банку кредитна справа/кредитний договір №0021/08/6.10-СL з документами до нього не зазначені та на зберігання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» не передавались.

Повторно скеровано запити на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України щодо надання копій актів приймання-передачі документів із Фонду до Національного банку України.

Скеровано запит на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо наявності претензій майнового характеру до ОСОБА_5 за кредитним договором №0021/08/6.10-СL від 19.02.2008.

Повторно скеровано повістки на адресу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з метою проведення одночасного допиту із вказаними свідками.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.12.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливав 21.06.2022, проте був продовжений до 21.06.2022.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій.

Для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, сплив 21.06.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглядати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 16.06.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000152 від 21.12.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого м.5 ст. 191 КК України продовжено до 21 червня 2022 року.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках,передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу, але як вбачається з клопотання, яке поступило до суду 13.07.2022, слідчим порушено строки звернення до суду, оскільки строк досудового розслідування сплив 21.06.2022, а також слідчим в клопотанні не зазначено, не долучено жодних доказів, які свідчать про поважність пропуску строку на звернення до суду та обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в силу ч.2 ст.295-1 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про поновлення строку на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України до 12 місяців, а саме до 21.06.2023 слід повернути слідчому, як таке, що подано без додержання вимог цієї статті КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про поновлення строку на подачу клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України до 21.06.2023 - повернути слідчому СВ ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , як таке, що подано без додержання вимог статті 295-1 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1