Справа № 186/153/22
Провадження № 1-кс/0186/71/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2022 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06 січня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 квітня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення закупівлі (UA-2021-04-05-005862-a) «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги з перевезення вантажними автомобілями піску та шлаку по території Миколаївської територіальної громади Петропавлівського району Дніпропетровської області)» розтратили кошти місцевого бюджету.

06.01.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.04.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було виставлено тендер на державну закупівлю (UA-2021-04-05-005862-a) щодо послуги з перевезення вантажними автомобілями піску та шлаку по території Миколаївської територіальної громади Петропавлівського району Дніпропетровської області. Учасниками вказаного тендеру були ПП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 »

Таким чином, 06.05.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_6 було укладено договір №1, згідно якого вартість наданих послуг складає 198 000 грн., строки надання послуг - до 30.09.2021 року.

Відповідно до технічних вимог на вказану закупівлю: перевезення здійснюється за маршрутом від місця навантаження сипучих матеріалів (пісок, шлак) до точок розвантаження: населені пункти Миколаївської територіальної громади Петропавлівського району Дніпропетровської області (вулиці та кладовища) на відстань до 30 кілометрів. Орієнтований обсяг перевезення сипучих матеріалів (пісок, шлак) за цим маршрутом складає 1650 т.

В технічних вимогах на вказану закупівлю не вказані точні навантаження та точний обсяг роботи, яку необхідно буде виконати. Встановлено, що перевезення проводились формально та після закінчення виконання робіт складено акт виконаних робіт.

При вивчені документів, а саме при вивчені договору № 1 від 06.05.2021 року, встановлено, що номером банківського рахунку Покупця - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є № НОМЕР_2 , де банком Платника є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також згідно даного договору, було встановлено, що номером розрахункового рахунку Продавця - Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є № НОМЕР_5 , де банком є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, а також з метою встановлення фактичного перерахунку грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є № НОМЕР_5 , за період часу з 06.05.2021 року по 31.12.2021 року, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по даним банківським рахункам, інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 06.05.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_5 , у власника даної інформації яким виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .
Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2021 року по 31.12.2021 року, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 07.10.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_5 , у власника даної інформації яким виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надав заяву в якій прохав розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

ВП № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №0000007, внесене до ЄРДР 06 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з приводу того, що особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення закупівлі (UA-2021-04-05-005862-a) «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги з перевезення вантажними автомобілями піску та шлаку по території Миколаївської територіальної громади Петропавлівського району Дніпропетровської області)» розтратили кошти місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.04.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було виставлено тендер на державну закупівлю (UA-2021-04-05-005862-a) щодо послуги з перевезення вантажними автомобілями піску та шлаку по території Миколаївської територіальної громади Петропавлівського району Дніпропетровської області. Учасниками вказаного тендеру були ПП « ОСОБА_8 » та ПП ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, 06.05.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_6 було укладено договір №1, згідно якого вартість наданих послуг складає 198 000 грн., строки надання послуг - до 30.09.2021 року.

Також згідно даного договору, було встановлено, що номером розрахункового рахунку Продавця - Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є № НОМЕР_5 , де банком є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є № НОМЕР_5 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищевказаних документів, наддасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківському рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) є № НОМЕР_5 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2021 року по 31.12.2021 року, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 07.10.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_5 , у власника даної інформації яким виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2022 року по 21 травня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1