УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21, за участю секретаря ОСОБА_22, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_23 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 внесеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_23, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить йому на праві приватної власності, а саме: квартиру АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що невстановлені особи, використовуючи підроблені свідоцтва про право власності нібито посвідченні Головним управлянням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 та квартиною АДРЕСА_3 . В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності невстановлені особи вели вказані квартири до статутного капіталу ПП «БЛІЦ-ТРЕЙД», таким чином, здійснили заходи щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що згідно відповіді КП «ЖИТЛО-СЕРВІС» Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) свідоцтво про право власності від 25.03.2005 року, серія НОМЕР_1 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_2 та свідоцтво про право власності від 22.02.2008 року, серія НОМЕР_2 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 не оформлялись. Накази щодо видачі вказаних свідоцтв не видавались. Згідно отриманої відповіді було встановлено, що при реєстрації прав власності на вказані квартири було використано підробний технічний паспорт та до КП КМР «КМ БТІ».

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 07.04.2019 дізнався про смерть своєї двоюрідної сестри ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трупи яких були виявлені 07.04.2019 за місцем проживання - у квартирі АДРЕСА_3 . Зважаючи на родинні зв`язки із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_1 було відомо, що у користуванні останніх, крім квартири АДРЕСА_3 , знаходилось помешкання за адресою: АДРЕСА_4 , яким вони періодично користувались за життя. При цьому, ОСОБА_1 був обізнаний про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., не була приватизована його родичами у встановленому порядку, після смерті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніким не використовувалась та у відповідності до діючого законодавства являлась власністю територіальної громади м. Києва.

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_1 вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень. ОСОБА_2 , діючи у відповідності до спільного плану злочинних дій, направленого за заволодіння комунальним майном м. Києва, вчиняючи відведену їй роль співвиконавця злочину, при невстановлених обставинах передала ОСОБА_1 власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 23.03.2016. Маючи у розпорядженні зазначений вище документ, ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав анкетні дані співвиконавця злочину - ОСОБА_2 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_2 для виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту нерухомості у власність ОСОБА_2 .

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно з яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_2 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР КМБТІ від 31.03.2003, інвентаризаційна справа № 38233.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.07.2021, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, та звернулись до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_2 , вказавши при цьому як правовстановлюючий документ - завідомо підроблене для обох виконавців злочину свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 . Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , 27.07.2021 склав і направив запит до КП КМР БТІ для отримання інформації щодо власника квартири АДРЕСА_2 , у відповідь на який отримав інформаційну довідку КП КМР «КМ БТІ» від 29.07.2021 КВ-2021 № 29839, згідно з якою право власності на квартиру АДРЕСА_2 не реєструвалось.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виконуючи функції державного реєстратора, 05.08.2021 о 13 год. 09 хв., знаходячись у приміщенні свого офісу по вул. Бориспільській, 7 у м. Києві, склав та передав ОСОБА_2 , для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 47162097 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

ОСОБА_2 власноручно підписала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47162097. При цьому, ОСОБА_2 , надала приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 власний паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 23.03.2016 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 видане Головним управлінням житлового забезпечення КМДА та Технічний паспорт, виданий КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа № 38233. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали власникам.

Разом із тим, зважаючи на відомості, отримані від КП КМР БТІ про відсутність реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за будь-яким суб`єктом, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 склав та передав ОСОБА_1 запит від 03.08.2021 вих. №33/01-16 до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА для отримання підтвердження дійсності свідоцтва про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 . У зв`язку із цим, 06.08.2021 державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_5 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 була зупинена.

ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 від 03.08.2021 вих. №33/01-16. У подальшому невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка, діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1603 (на бланку №06285) на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за підписом заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ОСОБА_6 , яким підтверджено дійсність свідоцтва про право власності посвідченого/виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, згідно із яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 09.08.2021, у денний час, достовірно знаючи, що лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1603 на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , виготовлений у протиправний спосіб, а інформація, що у ньому міститься не відповідає дійсності, ОСОБА_1 прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та надав йому зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_7 виконуючи функції державного реєстратора, виготовив сканкопію із наданого листа, завантажив її до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та повернув оригінал документу. Того ж дня, 09.08.2021 о 10 год. 09 хв. приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, відновив розгляд та провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м. (із відкриттям розділу) під індексним номером 59722957 за співучасником злочину ОСОБА_2 (номер запису про право власності 43384234, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отримали можливість фактично володіти та розпоряджатись неналежним їм об`єктом нерухомого майна і таким чином шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 37,2 кв.м., яка перебувала у власності територіальної громади м. Києва, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 832 000, 00 грн. (вартість квартири встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), що становить особливо великі розміри.

Крім того, ОСОБА_1 07.04.2019 дізнався про смерть своєї двоюрідної сестри ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трупи яких були виявлені 07.04.2019 за місцем проживання - у квартирі АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_1 було відомо, що квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., не була приватизована його родичами у встановленому законом порядку, після смерті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніким не використовувалась та у відповідності до діючого законодавства являлась власністю територіальної громади м. Києва. Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав для оформлення квартири АДРЕСА_3 у свою власність, ОСОБА_1 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше середини липня 2021 року, вирішив повторно заволодіти об`єктом нерухомості шляхом обману. З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_1 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 для виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність. У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме свідоцтво про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно з яким квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 08.02.2008 № 1403-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа №3677. Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_1 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на повторне заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_1 у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.07.2021, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за собою, вказавши при цьому як правовстановлюючий документ - завідомо підроблене свідоцтво про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 . Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 , 27.07.2021 склав і направив запит до КП КМР БТІ для отримання інформації щодо власника квартири АДРЕСА_3 , у відповідь на який отримав інформаційну довідку КП КМР БТІ від 29.07.2021 КВ-2021 № 29837, згідно з якою право власності на квартиру АДРЕСА_3 не реєструвалось. Продовжуючи вчиняти протиправні дії, згідно із заздалегідь розробленим планом, 05.08.2021 ОСОБА_1 прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 по АДРЕСА_6 для вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 , виконуючи функції державного реєстратора, 05.08.2021, приблизно о 13 год. 18 хв., знаходячись у приміщенні свого офісу по вул. Бориспільській, 7 у м. Києві, склав та передав ОСОБА_1 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 47162398 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 . ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність квартири АДРЕСА_3 , яка насправді належить територіальній громаді м. Києва, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 47162398. При цьому, ОСОБА_1 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 власний паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 17.06.1997 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 видане Головним управлінням житлового забезпечення КМДА та Технічний паспорт, виданий КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа №3677. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши оригінали ОСОБА_1 .

Разом із тим, зважаючи на відомості, отримані від КП КМР БТІ про відсутність реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за будь-яким суб`єктом, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 склав та передав ОСОБА_1 запит від 03.08.2021 вих. №34/01-16 до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА для отримання підтвердження дійсності свідоцтва про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 . Крім того, 06.08.2021 державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 була зупинена. ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на зазначену вище квартиру можлива виключно при наявності підтверджуючого листа Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА щодо видачі свідоцтва про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 , вирішив підробити необхідний офіційний документ.

З цією метою, ОСОБА_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 від 03.08.2021 вих. №34/01-16. У подальшому невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка, діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 № 073-1602 (на бланку № 05196) на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за підписом заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ОСОБА_6 , яким підтверджено дійсність свідоцтва про право власності посвідченого/виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 08.02.2008 № 1403-С/КІ, згідно із яким квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_1 . Останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, приблизно 09.08.2021, у денний час, достовірно знаючи, що лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1602 на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , виготовлений у протиправний спосіб, а інформація, що у ньому міститься не відповідає дійсності, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та надав йому зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 , виконуючи функції державного реєстратора, виготовив сканкопію із наданого листа, завантажив її до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та повернув оригінал документу останньому.

Того ж дня, 09.08.2021 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора о 10 год. 24 хв. відновив розгляд та провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м. (із відкриттям розділу) під індексним номером 59723562 за ОСОБА_1 (номер запису про право власності 43384700, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000. Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_1 отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, повторно шляхом обману заволодів квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., яка перебувала у власності територіальної громади м. Києва, чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 1 403 000, 00 грн. (вартість квартири встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), що становить особливо великі розміри.

Крім того, вчиняючи протиправні дії по заволодінню шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., та квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., які належать територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_1 , виконуючи заздалегідь розроблений план, з метою приховання скоєних злочинів, почав вчиняти дії, направлені на легалізацію (відмивання) вказаного майна шляхом розпорядження ним (зміни форми власності), а саме внесення до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» (4), що зареєстроване за адресою: Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль», АЗС №1 ТОВ «Блиставиця», засновником якого він являється, а також подальшого відчуження цього майна вчинивши із ним правочини. З цією метою ОСОБА_1 було розроблено план злочинних дій, направлених на легалізацію (відмивання) вказаного майна шляхом розпорядження ним, а саме внесення до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» (4) до реалізації якого ним була залучена ОСОБА_2 , яка спільно з ним на підставі завідомо підроблених свідоцтво про право власності на житло повинна була здійснити дії направлені на легалізацію майна здобутого внаслідок спільних злочинних дій шляхом внесення вказаних квартир до статутного капіталу товариства, засновником якого він являється, а у подальшому продані третім особам.

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 06.08.2021 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_1 вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом.

Продовжуючи виконувати спільний злочинний намір, направлений на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб, 06.08.2021 ОСОБА_1 організував видачу ОСОБА_2 довіреності на ім`я ОСОБА_8 на право представляти її інтереси щодо її взаємовідносин, які будуть виникати у довірителя як учасника ПП «Бліц-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 31323164, а саме збільшення розміру статутного фонду Підприємства у негрошовій формі строком на один місяць, яка була посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 та зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за № 6460. При цьому, ОСОБА_2 було достовірно відомо, що вона не має жодних передбачених законом прав щодо розпорядження кв. АДРЕСА_2 , а також вчинення дій від імені ПП «Бліц-Трейд». У той же час, ОСОБА_8 не був обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та сприймав видачу довіреності та надані йому повноваження як правомірну угоду між поручителем і довіреною особою.

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , маючи на меті розпорядитись майном, яким вони прямо та повністю заволоділи внаслідок вчинення злочинів, та у подальшому його відчужити, реалізовуючи заздалегідь розроблений план вчинення спільних злочинних дій, 06.08.2021 прибув до офісу приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та звернувся до останнього з приводу нотаріального посвідчення Рішення власника ПП «Бліц-Трейд», , про збільшення розміру статутного фонду підприємства за рахунок додаткового вкладу власника ОСОБА_1 у виді об`єкту нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., та іншого учасника ПП «Бліц-Трейд» співвиконавця злочинних дій ОСОБА_2 - у виді об`єкту нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., а також розподіл частки статутного фонду.

Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 , засвідчив справжність підпису останнього на Рішенні від 06.08.2021 та зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 6454-6455.

Продовжуючи виконувати заплановані протиправні дії, направлені на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, після проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 у свою власність, а також квартири АДРЕСА_2 у власність співвиконавця злочинних дій ОСОБА_2 , та видачі останньою довіреності на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_1 разом із останнім, 09.08.2021 у денний час, прибув до офісу приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та звернувся із проханням нотаріально посвідчити Акт приймання-передачі зазначених вище об`єктів нерухомості до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд», а також внести зміни до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» від 06.08.2021 № 6454-64-55, у зв`язку з допущенням помилки під час складання та нотаріального посвідчення вказаного документу щодо належності прав власності на об`єкти нерухомості, внесені до статутного фонду товариства.

Зазначені вище документи були підписані у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та ОСОБА_8 , який не був обізнаним про протиправні дії і наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . У той же час ОСОБА_1 було достовірно відомо, що він не мав жодних законних підстав щодо розпорядження зазначеними вище квартирами, оскільки вони були прямо та повністю оформлені у його власність та власність співвиконавця злочинних дій ОСОБА_2 , внаслідок вчинення кримінально-караних діянь - шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання.

Приватний нотаріус ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 09.08.2021, знаходячись за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_7 , засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 на Внесенні змін до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд», , від 06.08.2021 № 6454-64-55, зареєструвавши його у реєстрі під № 6538-6539, а також на Акті приймання-передачі майна до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» від 09.08.2021, зареєструвавши його у реєстрі під № 6543-6544, внаслідок чого зазначені вище документи набули офіційного змісту та юридичної сили.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , із прямими умислом та корисливим мотивом, 10.08.2021 приблизно в обідній час, ОСОБА_1 , прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 5, та звернувся до останнього з проханням провести державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» (), засновником та директором якого він являвся.

Для проведення реєстраційної дії ОСОБА_1 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 документи, посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , а саме: Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» () від 06.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6454-6455; Внесення змін до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» () від 06.08.2021 № 6454-6455, від 09.08.2021 зареєстроване у реєстрі за № 6538-6539; Акт приймання-передачі майна до статутного фонду ПП «Бліц-Трейд» () від 09.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6543-6544. Крім того, ОСОБА_1 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 . Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 (індексний номер 269561927), засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , згідно з яким підтверджено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 , Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 (індексний номер 269561927), засвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , згідно з яким підтверджено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_2 , а також оригінал власного паспорту громадянина України НОМЕР_5 від 17.06.1997.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 , виконуючи функції державного реєстратора, відсканував надані йому документи та завантажив їх до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також надав ОСОБА_1 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ПП «Бліц-Трейд» реєстраційний № 47240641, а також заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» реєстраційний № 47240744.

ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що зазначені вище об`єкти нерухомості були прямо та повністю оформлені у його власність та власність ОСОБА_2 , а також внесені у статутний капітал належного йому підприємства, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді легалізації (відмивання) цього майна, здобутого у злочинний спосіб, 10.08.2021, протягом часу з 13 год. 50 хв. по 13 год. 54 хв., знаходячись у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 по АДРЕСА_8 , власноручно підписав заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на квартиру АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 , 13.08.2021 о 16 год. 30 хв., провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ПП «Бліц-Трейд» (), індексний номер 59835854, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, та о 16 год. 45 хв. - державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ПП «Бліц-Трейд» (), індексний номер 59836357 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Внаслідок проведених реєстраційних дій, ОСОБА_1 отримав можливість володіти та розпоряджатись зазначеними вище фактично неналежними йому об`єктами нерухомого майна, від імені ПП «Бліц-Трейд».

Продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на досягнення злочинного результату у вигляді легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , якому було достовірно відомо про те, що квартира АДРЕСА_3 , а також квартира АДРЕСА_2 прямо та повністю перейшла у власність ПП «Бліц-Трейд» внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, вирішив також вчинити правочини із таким майном, а саме укласти договори купівлі-продажу, відповідно до яких продати їх третім особам. З цією метою квартири були виставлені на продаж.

Закінчуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, 23.09.2021 приблизно у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 50 хв., знаходячись у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119-А, оф. 12, ОСОБА_1 , діючи від імені ПП «Бліц-Трейд», вчинив правочин із квартирою АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що вона прямо та повністю була оформлена у власність підприємства злочинним шляхом, а саме уклав договір купівлі-продажу квартири із ОСОБА_12 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про злочинні дії і наміри ОСОБА_1 , 23.09.2021 о 18 год. 58 хв. посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 та зареєструвала його у реєстрі нотаріальних дій під № 2908.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , згідно із заздалегідь складеним планом злочинних дій, керуючись корисливими мотивами, з метою власного протиправного збагачення, реалізовуючи злочинний намір щодо потворного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно вчинив особливо тяжкий злочин з метою заволодіння майном ОСОБА_13 , а саме грошовими коштами в сумі 901 924, 00 грн., при наступних обставинах.

Так, попередньо легалізувавши майно здобуте завідомо злочинним шляхом, а саме квартиру АДРЕСА_2 , шляхом розпорядження ним, а саме внесення до статутного капіталу ПП «Бліц-Трейд» (4), засновником якого він являється, усвідомлюючи що право власності на вказану квартиру після смерті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переходило на користь ОСОБА_2 та ПП «Бліц-Трейд» у протиправний спосіб на підставі завідомо підроблених документів, вирішив реалізувати вказану квартиру, а отримані від продажу кошти використати на власні потреби. З цією метою квартира АДРЕСА_2 була виставлена на продаж. Приблизно наприкінці вересня 2021 року, при участі залучених спеціалістів із продажу нерухомості було підшукано ОСОБА_13 , котрий не будучи обізнаним про незаконне походження майна, виявив намір і бажання придбати у власність квартиру АДРЕСА_2 у ПП «Бліц-Трейд».

З метою реалізації квартири АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_13 та заволодіння грошовими коштами останнього, ОСОБА_1 були створені умови для проведення огляду приміщення квартири потенційним покупцем та узгоджено її вартість у розмірі 901 924, 00 грн. При цьому, ОСОБА_13 був запевнений ОСОБА_1 у тому, що квартира АДРЕСА_2 отримана у власність ПП «Бліц-Трейд» у правомірний спосіб та належить підприємству на законних підставах.

В подальшому, 24.09.2021, з метою повторного заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, у другій половині дня, ОСОБА_1 , прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по вул. Саксаганського, 119, офіс 17 у м. Києві, та надав останній для складання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , підготовлені ним документи, а саме: власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 від 17.06.1997 та картку платника податків № НОМЕР_6 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.08.2021 індексний номер 270500930; довідку № 24/09 від 24.09.2021 за підписом ОСОБА_1 , як директора ПП «Бліц-Трейд» про балансову вартість квартири; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Бліц-Трейд»; Статут ПП «Бліц-Трейд», ЄДРПУО 31323164; Рішення № 12/05/21 власника ПП «Бліц-Трейд» від 13.05.2021 про призначення ОСОБА_1 на посаду директора ПП «Бліц-Трейд»; Наказ директора ПП «Бліц-Трейд» № 5 від 14.05.2021 про призначення ОСОБА_1 директором ПП «Бліц-Трейд»; заяву ОСОБА_15 про надання згоди чоловіку ОСОБА_1 на відчуження квартири АДРЕСА_2 ; Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» від 06.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6454-6455; Внесення змін до Рішення власника ПП «Бліц-Трейд» від 06.08.2021 № 6454-6455, від 09.08.2021 зареєстроване у реєстрі за № 6538-6539; Акт приймання-передачі майна до статутного фонду ПП «Бліц-Трейд» від 09.08.2021, зареєстроване у реєстрі за № 6543-6544.

У свою чергу приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_1 , використовуючи надані їй документи, підготувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , між ПП «Бліц-Трейд», від імені якого діяв директор ОСОБА_1 , як продавець та ОСОБА_13 як покупець, та передала його на підпис сторонам.

Завершуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_2 прямо та повністю перейшла у власність ПП «Бліц-Трейд» у протиправний спосіб, а він як директор не має відносно неї будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей, підписав договір купівлі-продажу вказаної квартири у графі «Продавець».

Приватний нотаріус ОСОБА_14 , не будучи обізнаною щодо протиправних дій ОСОБА_1 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 та зареєструвала у реєстрі нотаріальних дій за № 7968, а о 18 год. 48 хв. того ж дня, виконуючи функцію державного реєстратора, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_13 .

Отриманими від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 901 924 гривень у якості оплати за придбаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_16 розпорядився ними на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ввівши в оману ОСОБА_13 , 24.09.2021, продав ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вказане майно прямо та повністю одержане ним та ПП «Бліц-Трейд» злочинним шляхом, в результаті чого повторно заволодів шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 901 924 (дев`ятсот одна тисяча дев`ятсот двадцять чотири) грн., чим завдав останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 , 07.04.2019, дізнавшись про смерть своєї двоюрідної сестри ОСОБА_3 та її сина ОСОБА_4 , вирішив заволодіти квартирою АДРЕСА_3 , у якій останні проживали до моменту смерті, шляхом оформлення у свою власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Будучи обізнаним про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м., не була приватизована його родичами у встановленому законом порядку, після смерті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніким не використовувалась та у відповідності до діючого законодавства являлась власністю територіальної громади м. Києва, ОСОБА_1 вирішив виготовити завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких зазначений вище об`єкт нерухомого майна міг бути оформлений у його власність, а саме свідоцтво про право власності на житло та технічний паспорт.

Реалізуючи свій протиправний намір, направлений на підроблення офіційних документів, ОСОБА_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці, у невстановлений час, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 для виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів (комп`ютера і принтера) виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності від 22.02.2008, роздруковане на спеціальному бланку серії НОМЕР_4 , видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), згідно з яким квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 08.02.2008 № 1403-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа №3677.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи, які надавали право ОСОБА_1 оформити право власності на квартиру АДРЕСА_3 , невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах передала останньому, котрий у подальшому використав їх шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 .

Одночасно з цим, ОСОБА_1 , 07.04.2019, дізнавшись про смерть своєї двоюрідної сестри ОСОБА_3 та її сина ОСОБА_4 , вирішив заволодіти квартирою АДРЕСА_2 , яка належала останнім, шляхом оформлення у власність спеціально залученої ним до вчинення злочину та повністю підконтрольної особи на підставі завідомо підроблених офіційних документів ОСОБА_2 , яка виконувала відведену їй роль співвиконавця.

Будучи обізнаним про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 32,7 кв.м., не була приватизована його родичами у встановленому порядку, після смерті ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніким не використовувалась та у відповідності до діючого законодавства являлась власністю територіальної громади м. Києва, ОСОБА_1 вирішив потворно виготовити завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких зазначений вище об`єкт нерухомого майна міг бути оформлений у власність залученої ним до вчинення злочину ОСОБА_2 , яка виконувала відведену їй роль співвиконавця, а саме свідоцтво про право власності на житло та технічний паспорт.

Реалізуючи свій протиправний намір, направлений на підроблення офіційних документів, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , яка виконувала відведену їй роль співвиконавця, направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень. При цьому, ОСОБА_2 , яка виконувала відведену їй роль співвиконавця, повідомила ОСОБА_1 свої анкетні дані та власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 23.03.2016, надавши тим самим засоби для вчинення останнім кримінального правопорушення.

Маючи у розпорядження зазначені вище документи, ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме повторне підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав анкетні дані співучасника злочину - невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_2 для виготовлення завідомо підробленого свідоцтва про право власності на квартиру та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у власність підконтрольної йому невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 27.07.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме свідоцтво про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно з яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_2 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР КМБТІ від 31.03.2003, інвентаризаційна справа № 38233.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи, які надавали право ОСОБА_1 оформити квартиру АДРЕСА_2 у власність залученої ним до вчинення злочину та підконтрольної особи ОСОБА_2 , яка виконувала відведену їй роль співвиконавця, невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах передала останньому, які у подальшому були використані ОСОБА_2 шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_16 , приблизно 05.08.2021, отримавши від приватного нотаріуса ОСОБА_5 запит від 03.08.2021 вих. №34/01-16 до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА для підтвердження дійсності свідоцтва про право власності від 22.02.2008, серія НОМЕР_4 , усвідомлюючи, що зазначене свідоцтво не видавалось, а було виготовлене невстановленою слідством особою за його проханням, а також розуміючи, що реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 можлива, виключно, при наявності офіційного підтвердження, вирішив підробити лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, до якого внести завідомо неправдиву інформацію про наявність факту видачі зазначеного вище свідоцтва.

Реалізуючи свій протиправний намір, направлений на повторне підроблення офіційного документу, який видається державною установою та надасть йому право на оформлення майна у власність, ОСОБА_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав запит приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 03.08.2021 вих. №34/01-16. У подальшому невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка, діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.089.2021 №073-1602 (на бланку №05196) на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за підписом заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ОСОБА_6 , яким підтверджено дійсність свідоцтва про право власності посвідченого/ виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 08.02.2008 № 1403-С/КІ, згідно із яким квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ, який надавав право ОСОБА_1 оформити у власність квартиру АДРЕСА_3 , невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах передала останньому, котрий у подальшому використав його шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_5 .

Одночасно з цим ОСОБА_16 , приблизно 05.08.2021, отримавши від приватного нотаріуса ОСОБА_5 запит від 03.08.2021 вих. №33/01-16 до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА для підтвердження дійсності свідоцтва про право власності від 25.03.2005, серія НОМЕР_1 , усвідомлюючи, що зазначене свідоцтво не видавалось, а було виготовлене невстановленою слідством особою за його проханням, а також розуміючи, що реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_2 можлива, виключно, при наявності офіційного підтвердження, вирішив підробити лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, до якого внести завідомо неправдиву інформацію про наявність факту видачі зазначеного вище свідоцтва.

Реалізуючи свій протиправний намір, направлений на повторне підроблення офіційного документу, який видається державною установою та надасть йому право на оформлення майна у власність, ОСОБА_1 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме повторне підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав запит приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 03.08.2021 вих. №33/01-16. У подальшому невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, у період часу приблизно з 05.08.2021 по 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена) яка, діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.09.2021 №073-1603 (на бланку №06285) на запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за підписом заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА ОСОБА_6 , яким підтверджено дійсність свідоцтва про право власності посвідченого/ виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 02.03.2005 № 1218-С/КІ, згідно із яким квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_2 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ, який надавав право ОСОБА_1 оформити у власність квартиру АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах передала останньому, котрий у подальшому використав його шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_5 .

Крім того, отримавши при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, приблизно у період часу з 27.07.2021 по 09.08.2022 (більш точна дата слідством не встановлена) від невстановленої досудовим розслідуванням особи виготовлені за попередньою змовою завідомо підроблені офіційні документи, а саме: свідоцтво про право власності від 22.02.2008, роздруковане на спеціальному бланку серії НОМЕР_4 , видане Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), згідно з яким квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 08.02.2008 № 1403-С/КІ, та Технічний паспорт на вказану квартиру, виданий нібито КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа №3677, а також лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1602, ОСОБА_1 вирішив їх використати шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 для проведення останнім державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, які підтверджували фактично неіснуюче право ОСОБА_1 на оформлення у власність квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що свідоцтво про право власності від 22.02.2008, роздруковане на спеціальному бланку серії НОМЕР_4 , Технічний паспорт на квартиру, виданий КП КМР БТІ від 17.11.2003, інвентаризаційна справа №3677, а також лист-відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА від 05.08.2021 №073-1602 виготовлені за його участі невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_1 у період часу з 05.08.2021 до 09.08.2021 (більш точна дата слідством не встановлена), знаходячись по вул. Бориспільській, 7 у м. Києві, передав зазначені вище документи приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_17 , використавши таким чином завідомо підроблені документи.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 , не будучи обізнаним щодо протиправних намірів та дій ОСОБА_1 , виконуючи функції державного реєстратора, 09.08.2021 о 10 год. 24 хв. провів державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 73,1 кв.м. (із відкриттям розділу) під індексним номером 59723562 за ОСОБА_1 (номер запису про право власності 43384700, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), внаслідок чого останній отримав можливість розпоряджатись зазначеним майном.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець, громадянин України, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , одружений, працюючий директором ПП «Бліц-Трейд», раніше не судимий.

Вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що саме ОСОБА_1 йому була продана квартира АДРЕСА_3 .;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що саме ОСОБА_1 йому була продана квартира АДРЕСА_2 .

- протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , яка повідомила, що нею було посвідчено договір відчуження квартири, який був підписаний ОСОБА_1 як директором ПП «Бліц-Трейд».

- протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , яка повідомила, що нею було посвідчено договір відчуження квартири, який був підписаний ОСОБА_1 як директором ПП «Бліц-Трейд».

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що листи Департаменту житлового забезпечення використані ОСОБА_1 є підробними.

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_1 який повідомив, що свідоцтва про право власності на житло Департаменту житлового забезпечення використані ОСОБА_1 є підробними

- протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_1 було надано йому відповідні документи для реєстрації права власності на вказані квартири та підписано заяву про державну реєстрацію.

- матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_1

- матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_1

- матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_1

- матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_1

- висновком експерта №СЕ-19/111-22/12628-ПЧ, згідно з яким встановлено, що ОСОБА_1 підписано ряд документів щодо реєстрації права власності на вказані квартири та договори щодо їх відчуження.

- висновком експерта №СЕ-19/111-22/10012-ОБ від 05.08.2022, згідно з яким встановлено вартість квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_2 та визначено розмір матеріальної шкоди завданої діями ОСОБА_1

- матеріалами відповіді КП КМР «КМ БТІ», згідно з якою встановлено факт підробки технічних паспортів на вказані квартири та використання ОСОБА_1 підробних документів на зазначені квартири;

- матеріалами відповіді на запит приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області Леденьова І.С.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий зазначає, що 20 вересня 2022 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 , вчинив ряд умисних особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Вчинені кримінальні правопорушення пов`язані із заволодінням чужим майно та грошовими коштами і носять майновий характер. В результаті вчинених кримінально-протиправних дій ОСОБА_1 , заподіяно матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Києва у розмірі 832 000, 00 грн. та 1 403 000, 00 грн. відповідно (вартість квартир встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), а також фізичним особам: ОСОБА_13 , - на загальну суму 901 924 грн., що становить особливо великі розміри відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна, санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_1 перебувають наступні об`єкти нерухомого майна: квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на підставі рішення Подільського районного суду м. Києва№758/4320/14-ц від 17.06.2014 зареєстроване ОСОБА_20 - Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в м. Києві 13.11.2014 номер запису про право власності 7743277 реєстраційний номер об`єкти нерухомого майна 00.

Право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості підтверджується інформаційним витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно номер 309835009.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що може бути призначене ОСОБА_1 за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, слідчий зазначає про необхідність накладення арешту на майно останнього.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою необхідності забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_1 20.09.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, санкція яких передбачає за ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна, а санкція за ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та з конфіскацією майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_23 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 внесеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить йому на праві приватної власності, а саме: квартиру АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_21