Справа № 592/5277/22
Провадження № 1-кс/592/2162/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми, скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» на бездіяльність слідчого Сумського РУП ГУНП України в Сумській області щодо нездійснення процесуальних дій, які слідчий зобов`язаний вчинити у визначений кримінально-процесуальним кодексом України строк, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» на бездіяльність слідчого Сумського РУП ГУНП України в Сумській області щодо нездійснення процесуальних дій, які слідчий зобов`язаний вчинити у визначений кримінально-процесуальним кодексом України строк.

Скаргу мотивує тим, що 22.09.2022 року ТОВ «Баядера Логістик» звернулося до Сумського районного управління поліції ГУНП у Сумській області із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.364-1 та 219 КК України. У зв`язку з відмовою в порушенні кримінального провадження, 29.11.2021 року ТОВ «Баядера Логістик» звернулося зі скаргою на бездіяльність слідчого до Ковпаківського районного суду м.Суми. Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.12.2021 року по справі №592/15067/21 скаргу ТОВ «Баядера Логістик» задоволено частково. Суд зобов`язав службових осіб Сумського РУП ГУНП в Сумській області, уповноважених на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «Баядера Логістик» про вчинення кримінального правопорушення від 22.09.2021 року та розпочати досудове розслідування. За результатами ухвали Сумським РУП було порушено кримінальне провадження за заявою ТОВ «Баядера Логістик» про вчинення посадовими особами ТОВ «Гермес Суми» злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 та 219 КК України, що внесено до ЄРДР за №0002831. 14.01.2022 року ТОВ «Баядера Логістик» звернулося до слідчого з клопотанням про проведення слідчих дій та об`єднання кримінальних проваджень. У клопотанні зокрема ТОВ «Баядера Логістик» звертало увагу на необхідність в проведенні першочергових слідчих дій: провести допит свідків по справі, зокрема засновників ТОВ «Гермес Суми» - ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ «Гермес Суми», арбітражних керуючих; провести виїмку документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми» за період з 28.12.2019 року по 01.04.2020 року; після виїмки документів призначити судово-бухгалтерську експертизу. Через запровадження воєнного стану в Україні (указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, що з затверджено Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 року) та через активні бойові дії на території області та м.Суми, слідчі дії не проводились. Однак з квітня, після звільнення території Сумської області від російських загарбників, і до дня звернення з цією скаргою слідчі дії по даному кримінальному провадженню не проводяться, жодних зрушень та/або слідчих дій (в тому числі першочергових) проведено не було. Наразі продовжується безпідставне затягування у розслідування кримінального провадження №0002831 та не дотримуються розумні стоки кримінального провадження. Незважаючи на те, що з моменту відкриття кримінального провадження пройшло понад вісім місяців, слідчими не проводились слідчі дії, які повинні бути направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження у встановлений законом термін. До цього часу слідчими не виконані наступні слідчі дії, а саме: не проведено допиту свідків не проведено виїмку документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми», не призначено відповідних судових експертиз по справі, тощо. Просить суд визнати бездіяльність слідчого Сумського РУП ГУНП у Сумській області в розслідуванні кримінального провадження №0002831 щодо нездійснення процесуальних дій, які слідчий зобов`язаний вчинити у визначений кримінально-процесуальним кодексом України строк; зобов`язати слідчого Сумського РУП ГУНП у Сумській області в розслідуванні кримінального провадження №0002831 у встановлений кримінально-процесуальним кодексом України строк здійснити наступні процесуальні дії: допитати в якості слідків: засновників ТОВ «Гермес Суми» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; директора ТОВ «Гермес Суми» ОСОБА_6 ; головного бухгалтера ТОВ «Гермес Суми»; арбітражних керуючих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та провести виїмку документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми» в період часу з 28.12.2019 року до 01.04.2020 року.

Адвокат ОСОБА_3 , який звернувся до слідчого судді зі скаргою в інтересах ТОВ «Баядера Логістик», подав до суду заяву про розгляд скарги за його відсутності, скаргу підтримує повністю.

Перевіривши матеріали скарги, вважаю скаргу такою, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Так, встановлено, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002831 14.01.2022 року ТОВ «Баядера Логістик» звернулося до слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області з клопотанням про проведення слідчих дій та об`єднання кримінальних проваджень, про що свідчить копія клопотання.

У клопотанні зокрема ТОВ «Баядера Логістик» звертало увагу на необхідність в проведенні першочергових слідчих дій: провести допит свідків по справі, зокрема засновників ТОВ «Гермес Суми» - ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ «Гермес Суми», арбітражних керуючих; провести виїмку документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми» за період з 28.12.2019 року по 01.04.2020 року; після виїмки документів призначити судово-бухгалтерську експертизу.

Проте, станом на 22.08.2022 року дане клопотання слідчим було не розглянуто, що є порушенням відповідно до КПК України.

Відповідно до ст.220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні, зокрема, можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк

Наразі ж, в порушення положень ст.220 КПК України, слідчий вищевказане клопотання не розглянув, постанови про результати розгляду клопотання в порядку ст.220 КПК України заявнику вручено не було.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним зобов`язати слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0002831, розглянути клопотання ТОВ «Баядера Логістик» про допит як свідків: засновників ТОВ «Гермес Суми» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; директора ТОВ «Гермес Суми» ОСОБА_6 ; головного бухгалтера ТОВ «Гермес Суми»; арбітражних керуючих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснення тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми» в період часу з 28.12.2019 року до 01.04.2020 року.

Згідно з п.7 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.
Оскільки слідчим не приймалася постанова про відмову у вчиненні слідчих дій за результатами розгляду клопотання ТОВ «Баядера Логістик» слідчий суддя не має правових підстав зобов`язувати слідчого провести певні слідчі дії.
Керуючись ст.ст.220, 306-307 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Зобов`язати слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0002831, розглянути клопотання ТОВ «Баядера Логістик» про допит як свідків: засновників ТОВ «Гермес Суми» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; директора ТОВ «Гермес Суми» ОСОБА_6 ; головного бухгалтера ТОВ «Гермес Суми»; арбітражних керуючих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснення тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «Гермес Суми» в період часу з 28.12.2019 року до 01.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1