УХВАЛА

Справа № 569/11284/22

1-кс/569/3579/22

11 серпня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обушку в квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової приватної власності в частині 1/3 належить ОСОБА_7 , в частині 1/3 належить ОСОБА_8 , в частині 1/3 належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, карт пам`яті, жорстких дисків, тощо, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобутих грошових коштів та електронної техніки, особистих та банківських документів інших осіб, а також інших речей, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно громадянина ОСОБА_9 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 31 999 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Підстави для обшуку - проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на протязі тривалого часу в м. Рівне діє група осіб, які шахрайським способом, використовуючи викрадені персональні та банківські дані осіб, в тому числі жителів інших країн, за допомогою платіжної системи «Apple PAY» в мережах магазинів м. Рівне здійснюють покупки дороговартісних електротоварів, таких як мобільних телефонів та аксесуари до них, планшетів, комп`ютерів, апаратури та техніки, тощо. При цьому розрахунок за дані товари здійснюються коштами, що знімаються з банківських рахунків інших громадян. В подальшому дані особи збувають придбані товари, зокрема здають їх на викуп в інших магазинах, за що отримують готівкові кошти. Отримані гроші, вказані особи використовують на свої потреби, зокрема розприділяють між собою, в тому числі поповняють електронні гаманці та банківські рахунки, а також використовують для придбання інших товарів з метою незаконної наживи.

Таким чином встановлено, що до вчинення даного злочину безпосередньо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , та інші особи.

Як встановлено з допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та з матеріалів проведених слідчих (розшукових) дій, 19.06.2022 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , прийшли в магазин «ISPOT», за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 8, де останній придбав мобільний телефон марки «IPhone 13 starlight», за який розраховувався через платіжну систему «Apple PAY», при цьому з банківського рахунку жительки м. Мілан Республіки Італія Abdous Sara були зняті кошти в сумі 1034,29 Євро. При здійсненні даної операції, ОСОБА_13 назвав свої вигадані анкетні дані та номер телефону.

Після цього, на протязі короткого проміжку часу, 19.06.2022, ОСОБА_13 прийшов в інший магазин цієї ж мережі магазинів «ISPOT», за адресою: м. Рівне вул. Короленка, 2А, де здав на викуп куплений напередодні мобільний телефон «IPhone 13 starlight» за ціною, нижчою від продажу, та отримав готівкові кошти. Частину отриманих коштів за допомогою мобільних терміналів були зараховані на банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» з № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , через яку здійснювалися перекази незаконно здобутих коштів іншим особам.

У своїй протиправній діяльності, вищевказані особи ретельно конспірують свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, намагаються приховати свої наміри та вживають заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Таким чином, з огляду на об`єктивні дані отримані в ході досудового розслідування, було встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 , знаходяться речі та документи, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільні телефони, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, карти пам`яті, жорсткі диски, тощо, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобуті грошові кошти та електронна техніка, особисті та банківські документи інших осіб, та інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - квартира, за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової приватної власності в частині 1/3 належить ОСОБА_7 , в частині 1/3 належить ОСОБА_8 , в частині 1/3 належить ОСОБА_6 .

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - речі та документи, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільні телефони, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, карти пам`яті, жорсткі диски, тощо на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобуті грошові кошти та електронна техніка, особисті та банківські документи інших осіб, та інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової приватної власності в частині 1/3 належить ОСОБА_7 , в частині 1/3 належить ОСОБА_8 , в частині 1/3 належить ОСОБА_6 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової приватної власності в частині 1/3 належить ОСОБА_7 , в частині 1/3 належить ОСОБА_8 , в частині 1/3 належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, карт пам`яті, жорстких дисків, тощо, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобутих грошових коштів та електронної техніки, особистих та банківських документів інших осіб, а також інших речей, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1