Справа № 186/731/22
Провадження № 1-кс/0186/260/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

13 жовтня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
18.08.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала пояснення про те, що 24.06.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона має зарплатний та кредитний рахунки. Чоловік повідомив, що з її банківських карток знімають грошові кошти і щоб припинити ці операції вона повинна назвати йому код, який надійде у СМС-повідомленні. Вона надала невідомому чоловіку код, який надійшов у CMC-повідомленні, а наступного дня звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що з її кредитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 50000 грн., та з зарплатного рахунку було знято 2200 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 .
Крім того, необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 .
Також, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_3 .
Враховую вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро; надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають у володінні офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
18 серпня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунків клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунків, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Дніпро.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_4 .

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку, які перебувають перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 жовтня 2022 року по 13 листопада 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .