Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/5002/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені під здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта», поштові відправлення, які оформлені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_31 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_31 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інших невстановлених осіб.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» на теперішній час перебувають неотриманні отримувачами відправлення від наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, 16.08.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта», а саме: відправлень (посилок, листів, пакетів та т.і.), які оформлені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , за наступними номерами ТТН 8092; 2642; 0273; 9041; 3347; 5791; 6214; 2923; 90888; 9965; 3376; 8099; 0882; 4635; 2929; 7234; 9394; 3780; 7772; 7926; 7095; 0420; 5532; 8909; 9314; 9463; 9868; 5239; 4989; 6628; 2854; 4705; 4222; 3600; 8711; 2164; 6821; 7609; 1103; 0706; 1465; 5599; 5133; 0459; 3888; 1766; 5987; 5415; 8989; 4354; 4499; 3233; 3888; 5270; 9837; 2428; 4399; 4872; 2549; 1308; 2808; 4242; 0815; 6862; 7522; 4454; 1583; 7217; 0032; 4242; 2706; 0240; 5150; 4573; 2638; 6515; 3887; 2312; 4689; 3117; 6247; 9819; 2079; 7662; 7704; 1882; 0862; 5424; 0840; 6378; 3654; 3269; 9289; 0048; 5596; 6508; 6878; 2882; 8396; 1841; 7356; 3699; 9817; 3432; 8473; 7055; 5379; 1296; 8042; 3756; 2241; 9493; 9746; 2446; 8391; 3764; 2856; 8669; 7390; 3687; 4369; 9899; 9915; 3117; 7093; 1031; 8190; 1546; 4627; 1032; 5727; 8647; 9726; 5195; 4785; 0297; 0175; 6630; 0415.

В подальшому, вищевказані поштові відправлення було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 16.08.2022.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначена річь містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта», поштові відправлення, які оформлені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , за наступними номерами ТТН 8092; 2642; 0273; 9041; 3347; 5791; 6214; 2923; 90888; 9965; 3376; 8099; 0882; 4635; 2929; 7234; 9394; 3780; 7772; 7926; 7095; 0420; 5532; 8909; 9314; 9463; 9868; 5239; 4989; 6628; 2854; 4705; 4222; 3600; 8711; 2164; 6821; 7609; 1103; 0706; 1465; 5599; 5133; 0459; 3888; 1766; 5987; 5415; 8989; 4354; 4499; 3233; 3888; 5270; 9837; 2428; 4399; 4872; 2549; 1308; 2808; 4242; 0815; 6862; 7522; 4454; 1583; 7217; 0032; 4242; 2706; 0240; 5150; 4573; 2638; 6515; 3887; 2312; 4689; 3117; 6247; 9819; 2079; 7662; 7704; 1882; 0862; 5424; 0840; 6378; 3654; 3269; 9289; 0048; 5596; 6508; 6878; 2882; 8396; 1841; 7356; 3699; 9817; 3432; 8473; 7055; 5379; 1296; 8042; 3756; 2241; 9493; 9746; 2446; 8391; 3764; 2856; 8669; 7390; 3687; 4369; 9899; 9915; 3117; 7093; 1031; 8190; 1546; 4627; 1032; 5727; 8647; 9726; 5195; 4785; 0297; 0175; 6630; 0415.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: