Справа № 555/946/22
Номер провадження 1-кс/555/142/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" червня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 (ЄРДР від 14.06.2022), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 (ЄРДР від 14.06.2022), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 14.06.2022 о 11.57 год., до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення начальника СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , про те, що до нього звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Балашівка Рівненського району Рівненської області, яка повідомила, що маловідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами. Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній пояснив, що 19.01.2022 року до мого нового будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 привезли електроопори з метою подальшого їх встановлення. Десь приблизно в кінці січня на початку лютого, я звернувся до Березнівського відділення Рівнеобленерго з проханням розпочати процедуру встановлення лінії електропередач та лічильника. Інженер Березнівського відділення Рівнеобленерго, а саме ОСОБА_7 , запропонував мені замовити лічильник через нього, на що я відповів, що мені потрібно обдумати цю пропозицію. 10 лютого 2022 у соціальній мережі «VIBER» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , написав мені зі свого номеру телефону ( НОМЕР_1 ) та запитав в мене чи буду я замовляти лічильник, на що я погодився. 11 лютого 2022 року я перекинув йому кошти, в сумі 4900 на картковий номер № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_7 ). Далі, після чого, по словах ОСОБА_8 , за мною мав зарезервуватись лічильник, він мав пройти перевірку та реєстрацію і в подальшому працівники Рівнеобленерго мали прибути до будинку і встановити його. Домовлялись ми в усній формі, будь-яких письмових договорів не укладали. Я періодично контактував із ОСОБА_7 та питав про ситуацію, проте він кожного разу придумував відмовки та уникав будь-яких конкретних відповідей аж до 10 червня 2022 року. Саме у вказану дату я домігся того, аби він повернув мені частину коштів. Так, він перекинув на картку моєї дружини, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , кошти, в сумі 2000 (дві тисячі) грн. Решту він обіцяв повернути до кінця дня, однак інших коштів мені не надходило. Я писав йому протягом кількох наступних днів, однак у відповідь отримував чергові відмовки, і, відповідно, решти грошей він мені так і не повернув. Хочу добавити наступне, що враховуючи ситуацію, я дійшов висновку, що ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою та обману забрав вищевказані гроші собі. Також, на скільки я знаю, на сьогоднішній день вказана особа не працює в Рівнеобленерго та перебуває на обліку в центрі зайнятості.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_10 , останній пояснив, що в листопаді 2021 року з метою проведення електромережі до свого господарства в с. Городище звернувся до ОСОБА_7 , який на той момент був працівником РЕСУ в м. Березне для консультації з даного приводу. 01.02.2022 ОСОБА_11 написав менi з Березне лічильників пропозицією придбати в нього лічильник, оскільки в PECi в м. немає, а с в знайомого ОСОБА_12 , який знаходиться в м. Рівне, і запропонував скинути 4800грн. його знайомому на карту за № НОМЕР_2 , на що я відмовився, та сказав що дам вказану суму готівкою при зустрічі. На наступний день, а саме 02.02.2022 я поїхав в м. Березне, по місцю проживання ОСОБА_7 (точної адреси не пам'ятаю) та особисто передав йому грошові кошти в сумі 9600 грн. за свій лічильник та за лічильник брату, а також передав свої ксерокопії паспорту, прописки та ідентифікаційного коду та такі ж копії документів свого брата. після цього ОСОБА_7 повідомив мене, що він забронював для мене 2(два) лічильники. В період часу з лютого 2022 року по червень 2022 року ОСОБА_13 всіляко ухилявся вiд видачі моїх лічильників, та періодично не виходив на зв'язок. 07.06.2022 року я дізнався, що ОСОБА_14 більше не працює в РЕСi в м. Березне, після чого я впродовж тижня телефонував до нього, та цікавився з приводу моїх лічильників, на що він відповідав мені, що поверне менi гроші. Хочу додати, що ніяких грошей ОСОБА_7 не повернув.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_15 , останній пояснив, що у серпня місяці 2021 року я подавав заяву до Березнівського відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підключення свого будинку по АДРЕСА_3 . Після того як написав заяву мені сказали звернутись до ОСОБА_7 .. В подальшому я звернувся до даного громадянина, який при спілкуванні вказав, що мені необхідно заплатити грошові кошти за електролічильник. В подальшому в січні місяці 2022 року громадянин ОСОБА_7 почав у соціальній мережі «Вайбер» переписуватися з моїм братом ОСОБА_16 який на передодні також перерахував кошти за свій лічильник. Коли до мене звернувся брат ОСОБА_17 про необхідність перерахунку коштів для ОСОБА_7 та я, надав братові кошти с сумі 5879,25 грн. готівко та він перерахував із своєї карточки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на вказану карточку ОСОБА_7 , номер карточки № НОМЕР_2 . Про те, що грошові кошти надійшли ОСОБА_7 підтвердив у переписці з ним. Оскільки лічильник мені ніхто не від`єднував я декілька раз звертався в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особисто до громадянина ОСОБА_7 , який постійно зустрічі перекосив та не міг нічого пояснити. До сьогоднішнього дня лічильник не наданий не підключений, грошові кошти ОСОБА_7 не повернені.Також під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_16 , останній пояснив, що на початку січня місяця 2022 року я звернувся до Березнівського відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого по АДРЕСА_4 , аби підключити світло до будинку по вул. Корольовій м. Березне. Мене направили до громадянина ОСОБА_7 , який при спілкуванні нашу зустріч переніс на наступний день. Коли я звернувся до нього на наступний день він сказав, що буде їхати на Рівне та може привести електролічильника та якщо я бажаю мені необхідно було перерахувати грошові кошти на вказаний номер карточки № НОМЕР_2 . В подальшому він мені повідомив, що вразі замовлення електролічильника в них а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » це займе довше часу. Після того як ми обмінялися мобільними номерами мені через соціальну мережу «VIBER» із свого номеру телефону написав ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), про необхідність вказати адрес підключення суму 4800 грн. та 1000 грн. які я маю йому перерахувати та вище вказаний номер рахунку. В подальшому я йому відписав, де зазначив адрес господарства на підключення а також квитанцій про оплату вказаних ним сум на його розрахунковий рахунок. Дані кошти я перераховував 20.01.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як перерахував грошові кошти громадянин ОСОБА_7 підтвердив їх надходження. Оскільки лічильник мені ніхто не від`єднував я декілька раз звертався в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особисто до громадянина ОСОБА_7 , який постійно зустрічі перекосив та не міг нічого пояснити. До сьогоднішнього дня лічильник не наданий не підключений, грошові кошти ОСОБА_7 не повернені.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_5 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.07.2021 по 00.00 год. 14.06.2022 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надходили на а/н НОМЕР_4 , інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки в період часу з 00.00 год. 01.07.2021 по 00.00 год. 14.06.2022, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Рівне.
Термін ухвали до 28 липня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1