Справа № 308/8231/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -
в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі КК України) до 04 грудня 2022 року.
Клопотання мотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Будкомплектторг» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Дорожнє підприємство «Алькор», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за №0000198.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію щодо розтрати бюджетних коштів в сумі приблизно 800 тисяч гривень службовими особами Закарпатського обласного комунального підприємства «Будкомплектторг» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Дорожнє підприємство «Алькор» під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О070502 «Довге-Іршава» км 0+000-21+700.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 18.05.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між КП «Будкомплектторг» та ТОВ «ДП «Алькор» укладено договір №6 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0070502 Довге-Іршава, км-0+000-21+700 (45233142-6 Ремонт доріг), згідно з умовами якого ТОВ «ДП «Алькор» як підрядник зобов`язалось провести будівельні роботи на даній ділянці автомобільної дороги за ціною 86 682 100 гривень, при цьому п.10 даного договору визначено, що ціна договору на підставі ДСТУ Б ДІЛ.-1:2013, СОУ 42.1-0:2012, як динамічна і може бути переглянута згідно умов п.9 даного Договору, тобто за умов: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з врахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт; зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок, зміни встановленого згідно законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в цьому договорі.

Протягом 2018-2019 року ТОВ «ДП «Алькор» виконані будівельні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О070502 «Довге-Іршава» км 0+000-21+700 на суму 24461081,79 гривень, які оплачені КП «Будкоплеткторг» із місцевого бюджету в повному обсязі.

Проте, як встановлено під час досудового розслідування, що в актах приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в та підсумкових відомостей ресурсів до них необґрунтовано завищено одиничну вартість матеріалів, яка перевищує вартість таких матеріалів зазначених в кошторисі, зокрема у відомостях ресурсів до локальних кошторисів робочого проекту з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення 0070502 Довге-Іршава, км 0+000-21+700» закупівельна ціна суміші асфальтобетонні гарячі і теплі асфальтобетон щільний, що застосовується у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу А зазначена як 1863,33 гривень за одну тонну, без ПДВ, тоді як в актах приймання виконаних робіт Кб-2в така вартість даного матеріалу вказана 2454,65 гривень за одну тонну без ПДВ.

Разом з тим, згідно висновку експерта №16/809 від 12.08.2020 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість тонни суміші асфальтобетонної гарячої типу А20 станом на червень 2018 року, серпень 2018 року, жовтень 2018 року, червень 2019 року, грудень 2019 року становила 2312,38 гривень.

Відповідно до висновку експерта №0023/2020 від 18.08.2020 за результатами проведеного будівельно-технічної експертизи фактична вартість виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення «Довге-Іршава», Закарпатської області за договором між КП «Будкомплектторг» та ТОВ «ДП Алькор» з врахуванням висновку товарознавчої експертизи №16/809 від 12.08.2020 становить 23293469, 44 з ПДВ, завищення фактичної вартості виконаних робіт становить 1168612,35 гривень.

02.11.2021 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строку досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено до шести місяців - до 04.05.2022.

29.04.2022 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строку досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено до двох місяців - до 04.07.2022.

Після продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведені наступні процесуальні дії:

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок від 10.05.2022 за №06/07-16-08-00-12/39507877 за результатами аналітичного дослідження складеного спеціалістами ГУ ДПС за результатами аналізу вилученої в AT «Приватбанк» інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам, долучено акт огляду веб-сторінки в мережі Інтернет;

- надано доручення оперативному підрозділу Управління СБ України в Закарпатській області на проведення розшукових заходів спрямованих на встановлення місця перебування засновників та службових осіб ТОВ «ДП Алькор», ТОВ «Алмітрейд», ТОВ «Фінансово-промислова група Алькор», а також контрагентів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- надіслано до AT «Комерційний банк Приватбанк» постанову прокурора від 27.05.2022 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( згідно з п.20-7 Перехідних положень КПК України) руху коштів по розрахунковими рахунками: товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-промислова група «Алькор» №3217, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в у AT «Комерційний банк «ПриватБанк» МФО 380269; товариства з обмеженою відповідальністю «Алмітрейд» №6770, відкритий в AT «Комерційний банк ПриватБанк» МФО 380269; товариства з обмеженою відповідальністю «ВК «Алькор-Захід» №5187, НОМЕР_3 , відкриті в AT «Комерційний банк «ПриватБанк» МФО 380269; товариства з обмеженою відповідальністю «Солар Енерджи Дніпровський 1» НОМЕР_4 , відкритий в AT «Комерційний банк «ПриватБанк» НОМЕР_5 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020;

- надіслано до AT АКБ «КОНКОРД» постанову прокурора від 27.05.2022 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( згідно з п.20-7 Перехідних положень КПК України) до руху коштів по розрахунковими рахунками: товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «Алькор» 3201, НОМЕР_6 , відкритий в AT «АКБ «КОНКОРД» МФО 307350, товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничий комплекс «Алькор-Захід» , зареєстроване за адресою Донецька область, м.Добропілля, вул.Пушкіна, 34, на рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий в AT «АКБ «КОНКОРД» МФО 307350 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020, товариства з обмеженою відповідальністю «Алмітрейд» , зареєстроване за адресою м.Харків, Салтівське шосе, 43А, на рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритий в AT «АКБ «КОНКОРД» МФО 307350 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020;

- надіслано до AT «Кредит банк ДНІПРО» постанову прокурора від 30.05.2022 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( згідно з п.20-7 Перехідних положень КПК України) по руху коштів по розрахунковими рахунками: товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «Алькор» 801, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в AT «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 за період з 18.05.2018 по 31.12.2020, товариства з обмеженою відповідальністю «Алмітрейд» , зареєстроване за адресою м.Харків, Салтівське шосе, 43 А, на рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в AT «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, за період з 18.05.2018 по 31.12.2020. На даний час вказані постанови знаходяться на опрацюванні в банківських установах, які розташовані в м. Дніпро.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема, отримати в ході здійснення тимчасового доступу від AT «Комерційний банк Приватбанк» AT «АКБ КОНКОРД», AT «Кредит банк Дніпро» документи про рух коштів по наведеним вище розрахунковим рахункам; залучити та отримати від спеціалістів ТУ ДПС в Закарпатській області довідку за результатами огляду та аналізу вилученої в наведених вище банківських установах інформації про рух коштів; за результатами довідки складеної спеціалістами ГУ ДПС в Закарпатській області призначити і провести судову економічну експертизу з метою документального підтвердження проведених розрахунків; повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як випливає з матеріалів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень жодній особі не повідомлено, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
У межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування. Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема, отримати в ході здійснення тимчасового доступу від AT «Комерційний банк Приватбанк» AT «АКБ КОНКОРД», AT «Кредит банк Дніпро» документи про рух коштів по наведеним вище розрахунковим рахункам; залучити та отримати від спеціалістів ТУ ДПС в Закарпатській області довідку за результатами огляду та аналізу вилученої в наведених вище банківських установах інформації про рух коштів; за результатами довідки складеної спеціалістами ГУ ДПС в Закарпатській області призначити і провести судову економічну експертизу з метою документального підтвердження проведених розрахунків; повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні із даним клопотанням.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів, у судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, закінчується 04.07.2022, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження не здобуто. Крім того, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчих дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідуються злочини, які, відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до 04.12.2022, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжких злочинів, і в ньому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи органу досудового розслідування про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, разом з тим, з урахуванням всіх обставин, суд вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України до шести місяців до 4 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1