Справа 688/745/22
№ 1-кс/688/1219/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000199 від 01 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 березня 2022 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа здійснює шахрайські дії, під приводом надання послуг з перетину кордону України, внаслідок чого шляхом обману незаконно заволоділа чужими коштами.
01 квітня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що частина коштів могла перераховуватись з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що вилучена у особи, яка перевіряється на причетність до вчинення злочину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно матеріалів ВПК в Хмель ницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація дасть можливість встановити особу (осіб), причетну до вчинення кримінального правопорушення, отримати докази злочинної діяльності, без їх вилучення неможливо забезпечити прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , що вилучена у особи, яка перевіряється на причетність до вчинення злочину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , працівникам оперативних підрозділів членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на цифровому чи паперовому носії, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) із розшифровкою усіх транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних особи (П.І.Б.,дата народження, місце народження, місце проживання, реєстрації, номер телефону, фотознімок), на яку відкрита картка та рахунок, номер рахунку, дати, час, види операцій, номери та місце розташування (область, місто, вулиця) банкоматів, терміналів, за допомогою яких здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та (або) фотозображення з банкоматів, у яких знімались грошові кошти з даної банківської картки, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, за період з 20 лютого 2022 року по 01 квітня 2022 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: