Справа №944/3842/22
Провадження №1-кс/944/805/22
УХВАЛА
/про накладення арешту на майно/

23.08.2022 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15,ч.4 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15,ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтуванні клопотання, покликається на те, що на території Яворівського району Львівської області здійснює свою діяльність підприємство, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни Російської Федерації, а саме: ТзОВ «ЮА Паллет» , місце знаходження: 81023, Львівська область Яворівський район с.Новий Яр, вул.Приозерна, 75А. Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ТзОВ «ЮА Паллет» (40571846) з питань дотримання податкового законодавства при декларуванні за січень 2022 року від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету №4744/13-01-07-01/40571846 від 15.07.2022, ГУ ДПС у Львівській області встановлено недостовірність відображення в додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» за січень 2022 року суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а саме: недостовірно відображено суми податку, фактично сплачені у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг (відсутні оригінали платіжних доручень та банківських виписок) по ряду контрагентах-постачальниках на загальну суму 322 377 грн.

Зокрема, серед таких контрагентів-постачальників вказано ТзОВ «ПРИВАТЛІСПРОМ» , місце знаходження: 79049, м.Львів вул.Драгана, буд.34 кв.76, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни Російської Федерації. А саме, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, адреса проживання: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки Казахстан, адреса проживання: АДРЕСА_5 .

Станом на 19.08.2022 ТзОВ «Юа Паллет» у власності не має земельних ділянок чи нерухомого майна. При цьому, з`ясовано, що ТзОВ «Юа Паллет» згідно договору оренди нежитлового приміщення №01/09/2021-ОЮ від 01.09.2021 орендує в ТзОВ «Приватліспорм» нежитлові приміщення з обладнанням для обробки деревини (виробниче, складське, адміністративно-побутовий корпус) площею 10 027,5 м2 , що знаходиться за адресою: Яворівський район, с. Новий Яр, вул. Приозерна, буд. 75-а.

З даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно слідує, що, станом на 19.08.2022 у власності ТзОВ «Приватліспорм» перебуває нежитлове приміщення будівля «Головного корпусу гаражного господарства» загальною площею 10 027,5 м2, розташоване за адресою: Яворівський район, с. Новий Яр, вул.Без назви, будинок 75 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29657405).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.08.2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15, ч.4ст.191 КК України.
Вважаю що, шляхом отримання прибутку від діяльності, як ТзОВ «Юа Паллет», так і ТзОВ «Приватліспорм», може здійснюватися фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що може привести до тяжких наслідків.
Враховуючи наведену інформацію існують підстави, що службові особи ТзОВ «Юа Паллет», а також ТзОВ «Приватліспорм» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.
З урахуванням наведеного, є підстави вважати, що громадянами Російської Федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняються дії щодо виведення грошових коштів ТзОВ «Юа Паллет» та ТзОВ «Приватліспорм» на підприємства, що зареєстровані на території Російської Федерації, отриманих злочинним шляхом, а також те, що вказаними громадянами Російської Федерації можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі об`єктів нерухомого майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

З метою запобігання протиправним діям, та в подальшому відшкодування спричинених державі збитків забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нежитлове приміщення будівлю «Головного корпусу гаражного господарства» загальною площею 10 027,5 м2, розташоване за адресою: Яворівський район, с. Новий Яр, вул. Без назви, будинок 75 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29657405), що на правах власності належить ТзОВ «Приватліспорм», а на правах оренди - ТзОВ «Юа Паллет». Просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності, на підставі матеріалівдолучених до клопотання та матеріалв кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть

участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу
судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17.08.2022року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15,ч.4 ст.191 КК України.
03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 , затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), яким визначено правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) юридичної особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання на території Яворівського району Львівської області здійснює свою діяльність підприємство, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни Російської Федерації, а саме: ТзОВ «ЮА Паллет» , місце знаходження: 81023, Львівська область Яворівський район с.Новий Яр, вул.Приозерна, 75А. Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ТзОВ «ЮА Паллет» (40571846) з питань дотримання податкового законодавства при декларуванні за січень 2022 року від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету №4744/13-01-07-01/40571846 від 15.07.2022, ГУ ДПС у Львівській області встановлено недостовірність відображення в додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» за січень 2022 року суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, а саме: недостовірно відображено суми податку, фактично сплачені у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг (відсутні оригінали платіжних доручень та банківських виписок) по ряду контрагентах-постачальниках на загальну суму 322 377 грн.

Зокрема, серед таких контрагентів-постачальників вказано ТзОВ «ПРИВАТЛІСПРОМ» , місце знаходження: 79049, м.Львів вул.Драгана,

буд.34 кв.76, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни Російської Федерації. А саме, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка Російської Федерації, адреса проживання: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, адреса проживання: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки Казахстан, адреса проживання: АДРЕСА_5 .

Станом на 19.08.2022 ТзОВ «Юа Паллет» у власності не має земельних ділянок чи нерухомого майна. При цьому, з`ясовано, що ТзОВ «Юа Паллет» згідно договору оренди нежитлового приміщення №01/09/2021-ОЮ від 01.09.2021 орендує в ТзОВ «Приватліспорм» нежитлові приміщення з обладнанням для обробки деревини (виробниче, складське, адміністративно-побутовий корпус) площею 10 027,5 м2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно слідує, що, станом на 19.08.2022 у власності ТзОВ «Приватліспорм» перебуває нежитлове приміщення будівля «Головного корпусу гаражного господарства» загальною площею 10 027,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29657405).

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Клопотання слідчого про арешт майна подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Правовою підставою арешту майна є ухвала слідчого судді або суду. Це положення обумовлено вимогою ст.41 Конституції України, яка передбачає виключно судовий порядок позбавлення права власності.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідча суддя переконана, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення судових експертиз. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Слідчою суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.98-100, 107, 170-173,372 КПКУкраїни, слідча суддя,-
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.08.2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15,ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на на нежитлове приміщення будівлю «Головного корпусу гаражного господарства» загальною площею 10 027,5 м2, розташоване за адресою: Яворівський район, с. Новий Яр, вул. Без назви, будинок 75 (вул. Приозерна, 75А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29657405), що належить ТзОВ «Приватліспром» ().

Виконання даної ухвали доручити слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала підлягає до негайного виконання .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_1