Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/724/22
Провадження №1-кс/542/154/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
25.07.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
Сектором дізнання відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 16.06.2022 року невідома особа перебуваючи в смт Нові Санжари, Полтавського району, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.12).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_6 про те, що 16.06.2022 року невідома особа перебуваючи в смт.Нові Санжари, Полтавського району, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 20.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.07.2022 року (а.с. 9-10) вбачається, що 16.06.2022 року йому почали надходити смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змісту яких вбачалося зняття коштів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.11) вбачається 16.06.2022 переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.11).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за 16.06.2022.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовій поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 16.06.2022 року;
- інформацію про власника рахунку, на який 16.06.2022 року було перераховано кошти в сумі 3544, 92 грн., а саме: його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 25.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1