Справа № 727/4100/22
Провадження № 1-кс/727/1297/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000063 від 21.04.2022 року),
за участю:слідчого ОСОБА_3 ,підозрюваного - ОСОБА_4 ,захисника ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці в період часу по 03 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 2 (дві) підроблені банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: струменевим та плоского офсетного, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 03 травня 2022 року близько 18 години 30 хвили ОСОБА_4 , перебуваючи біля свого місця фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно заздалегідь знаючи, що наявні у нього 2 (дві) банкноти номіналом по 100 доларів США є підробленими, збув їх ОСОБА_7 , які в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 18 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, після чого близько 14 години 50 хвилин 18.05.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи біля території АЗС «WOG», що по вулиці Хотинській, 3-Б, в місті Чернівці, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив кримінальне правопорушення.

Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у нього 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одна) підроблена банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 12400 (дванадцять тисяч чотириста) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_7 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які «покупець» ОСОБА_7 після проведення оперативної закупки добровільно видав.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 26 травня 2022 р. придбав з метою подальшого збуту 51 (п`ятдесят одну) підроблену банкноту номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 26 травня 2022 року близько 19 години 28 хвили, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявна у нього 51 (п`ятдесят одна) банкнота номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 67600 (шістдесят сім тисяч шістсот) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_7 51 (п`ятдесят одну) банкноту номіналом по 100 (сто) доларів США, які «покупець» ОСОБА_7 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

26.05.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після збуту ОСОБА_7 підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот у сумі 5000 доларів США.
26.05.2022 року в ході проведення затримання ОСОБА_4 під час його особистого обшуку, серед іншого, було виявлено та вилучено: Мобільний телефон та грошові кошти.
27.05.2022 року вилучені у ОСОБА_4 під час затримання речі були визнані речовим доказом.
27.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_4 майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 19 год. 36 хв. 26.05.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під час затримання ОСОБА_4 у нього було виявлено та вилучено: 1) З чоловічої сумки - мобільний телефон марки «Redmi», модель «8», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти купюрами номіналом по 200 наступних серій та номерів: ВД 4592750, УФ 4248402, АБ 3523990, СН9896924; купюри номіналом по 1000 гривень наступних серій та номерів: ЕА 8873660, ЕА 8873651, ЕА 8873661, ЕА 8873662, ЕА 8873663, ЕА 8873664, ЕА 8873995, ЕА 8873996, ЕА 8873997, ЕА 8873998, ЕА 8873597, ЕА 8873598, ЕА 8873600, ЕА 8873601, ЕА 8873602, ЕА 8873603, ЕА 8873679, ЕА 8873676, ЕА 8873681, ЕА 8873678, ЕА 8873999, ЕА 8874000, ЕА 8873561, ЕА 8873563, ЕА 8873564, ЕА 8873565, ЕА 8873569, ЕА 8873567, ЕА 8873568, ЕА 8873566, ЕА 8873984, ЕА 8873983, ЕА 8873990, ЕА 8873989, ЕА 8873993, ЕА 8873992, ЕА 8873991, ЕА 8873579, ЕА 8873578, ЕА 8873994, ЕА 8873669, ЕА 8873581, ЕА 8873580, ЕА 8873673, ЕА 8873672, ЕА 8873670, ЕА 8873675, ЕА 8873604, ЕА 8873674, купюра номіналом 50 гривень наступної серії та номеру ФЖ3869781, купюра номіналом 20 гривень наступної серії та номеру ЧБ074698, купюра номіналом 5 гривень наступної серії та номеру ЮЗ5654380, купюра номіналом 2 гривні наступної серії та номеру РЖ1285066, купюра номіналом 1 гривня серії та номеру ЄБ5789810; 2) З поліетиленового пакету - грошові кошти купюрами номіналом по 200 наступних серій та номерів: ГБ 1901681, ВД 7197231, ВЕ 2430218, ДГ 3823660, УС 6713919 та грошові купюри номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MB3676999I, МВ36768119I, МВ36769886I, МВ36769723I, МВ36769985I, МВ36769773I, МВ36769993I, МВ36769809I, МВ36769859I, МВ36769787I, МВ36769976I, МВ36769837I, МВ36769882I, МВ36769873I, МВ36769828I, МВ36769819I, МВ36769760I, МВ36769993I, МВ36769725I, МВ36769728I, МВ36768125I, МВ36769999I, МВ36769837I, МВ36769851I, МВ36768129I, МВ36769775I, МВ36769732I, МВ36769999I, МВ36769855I, МВ36769905I, МВ36769970I, МВ36768129I, МВ36769903I, МВ36769989I, МВ36769725I, МВ36769962I, МВ36769956I, МВ36769999I, МВ36769932I, МВ36761919I, МВ36764806I, МВ36769998I, МВ36769896I, МВ36769761I, МВ36764881I, МВ36769832I, МВ36769851I, МВ36769856I, МВ36769869I, МВ36769915I.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 27.05.2022 року вищевказаний мобільний телефон та грошові купюри визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, фальсифікованих грошових купюр, мобільного телефону, який використовувався підозрюваним під час вчинення протиправних дій, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 26.05.2022 року було виявлене та вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання, а саме на:

- Мобільний телефон марки «Redmi», модель «8», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 ;
- Грошові кошти купюрами номіналом по 200 наступних серій та номерів: ВД 4592750, УФ 4248402, АБ 3523990, СН9896924; купюри номіналом по 1000 гривень наступних серій та номерів: ЕА 8873660, ЕА 8873651, ЕА 8873661, ЕА 8873662, ЕА 8873663, ЕА 8873664, ЕА 8873995, ЕА 8873996, ЕА 8873997, ЕА 8873998, ЕА 8873597, ЕА 8873598, ЕА 8873600, ЕА 8873601, ЕА 8873602, ЕА 8873603, ЕА 8873679, ЕА 8873676, ЕА 8873681, ЕА 8873678, ЕА 8873999, ЕА 8874000, ЕА 8873561, ЕА 8873563, ЕА 8873564, ЕА 8873565, ЕА 8873569, ЕА 8873567, ЕА 8873568, ЕА 8873566, ЕА 8873984, ЕА 8873983, ЕА 8873990, ЕА 8873989, ЕА 8873993, ЕА 8873992, ЕА 8873991, ЕА 8873579, ЕА 8873578, ЕА 8873994, ЕА 8873669, ЕА 8873581, ЕА 8873580, ЕА 8873673, ЕА 8873672, ЕА 8873670, ЕА 8873675, ЕА 8873604, ЕА 8873674, купюра номіналом 50 гривень наступної серії та номеру ФЖ3869781, купюра номіналом 20 гривень наступної серії та номеру ЧБ074698, купюра номіналом 5 гривень наступної серії та номеру ЮЗ5654380, купюра номіналом 2 гривні наступної серії та номеру РЖ1285066, купюра номіналом 1 гривня наступної серії та номеру ЄБ5789810, які вилучено з чоловічої сумки чорного кольору;
- грошові кошти купюрами номіналом по 200 наступних серій та номерів: ГБ 1901681, ВД 7197231, ВЕ 2430218, ДГ 3823660, УС 6713919 та купюри номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MB3676999I, МВ36768119I, МВ36769886I, МВ36769723I, МВ36769985I, МВ36769773I, МВ36769993I, МВ36769809I, МВ36769859I, МВ36769787I, МВ36769976I, МВ36769837I, МВ36769882I, МВ36769873I, МВ36769828I, МВ36769819I, МВ36769760I, МВ36769993I, МВ36769725I, МВ36769728I, МВ36768125I, МВ36769999I, МВ36769837I, МВ36769851I, МВ36768129I, МВ36769775I, МВ36769732I, МВ36769999I, МВ36769855I, МВ36769905I, МВ36769970I, МВ36768129I, МВ36769903I, МВ36769989I, МВ36769725I, МВ36769962I, МВ36769956I, МВ36769999I, МВ36769932I, МВ36761919I, МВ36764806I, МВ36769998I, МВ36769896I, МВ36769761I, МВ36764881I, МВ36769832I, МВ36769851I, МВ36769856I, МВ36769869I, МВ36769915I, які вилучено з поліетиленового пакету.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1