печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9226/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
23 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на строк до 18 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №07022019 від 07 лютого 2019 року на суму 69669 грн. 60 коп.

Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 937/5252/20 та передано на розгляд судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_7

27.07.2020 року до Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області надійшла позовна заява ОСОБА_8 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №08/04/2019 від 08 квітня 2019 року на суму 57318 гри. 80 коп.

Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 739/900/20 та передано на розгляд судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_9

24.07.2020 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області надійшла позовна заява ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №21-2020 від 21 січня 2019 року на суму 58775 грн.

Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 285/2804/20 та передано на розгляд судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_11

27.07.2020 року до Енергодарського міського суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_12 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики від 27 травня 2019 року на суму 74619 грн. 56 коп.

Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер 316/2475/20 та передано на розгляд судді Енергодарського міського суду Запорізької області ОСОБА_13

24.07.2020 року до Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшла позовна заява ОСОБА_14 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №1 від 12 липня 2019 року на суму 49678 грн. 72 коп.

Вказаній вище позовній заяві присвоєно номер №159/3654/20 та передано на розгляд судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_15 .

Таким чином загальна сума начебто боргових зобов`язань складає 310061 грн. 68 коп. і це саме та сума, якою невідомі особи хочуть незаконно заволодіти так як я ніяких договорів позик та розписок не писала.

Приблизно в серпні 2020 року на адресу місця реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 1 надійшло повідомлення про наявність поштового відправлення у поштовому відділенні надіслане на її ім`я.

Аналогічна ситуація сталася з такими громадянами як ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Також встановлено, що судовий збір невстановленими особами від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 сплачувався 09.12.2020 та 23.03.2021 у відділенні «Третє Столичне №55» АТ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Волоська,32/34.

Окрім того, встановлено, що невстановлена особа здійснювала в платіж в касі банку 03 березня 2021 року в касі АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Київ, вул. Волоська 32/34 (невстановлена слідством особа, здійснювала оплату судового збору за подання позову ОСОБА_22 до ОСОБА_23 ).

Також, дана особа після здійснення оплати консультувалась у співробітниці відділення банку за робочим місце, що знаходиться зліва від входу, тому під час консультацій з працівником банку вказана особа ідентифікувалась співробітником відділення (встановлювалась її особистість, номер телефону, інші персональні дані).

За час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, допитано свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, відібрано зразки підписів, здійснено тимчасові доступи до банківських установ та визначено коло фігурантів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Наразі у межах досудового слідства указаного кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- допитано у якості свідків осіб, яким могли бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування у зазначеному провадженні;

- здійснено тимчасові доступи;

- скеровано запити та отримано відповіді;

Наразі, отримано велику кількість інформації, зокрема й такої, що свідчить про наявність додаткових епізодів можливих протиправних дій фігурантів, яка потребує ретельної перевірки та аналізую.

Крім того, за отриманими даними може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України закінчується 25.02.2022, проте виходячи із значного об`єму слідчих (розшукових) дій що заплановані (допити свідків від імені яких подано позови, проведення почеркознавчих експертиз, тимчасові доступи до судових справ, матеріалів відеозапису ін.), узагальнення й систематизації отриманої інформації щодо можливих протиправних дій інших осіб, у зв`язку з чим орган досудового розслідування об`єктивно позбавлений можливості провести увесь комплекс необхідних слідчих дій у межах наявного строку досудового розслідування.

Виходячи з наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто до 25.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1