Дата документу 25.05.2022 Справа № 554/1022/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/4890/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства «Добробут Полтавської громади Полтавської міської ради» ().

Рішенням сесії Полтавської міської ради від 19.03.2021 створено Комунальне Підприємство «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради (), основний вид діяльності: організація харчування. Директором призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Станом на 01.12.2021, КП «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради () підписано близько 100 договорів, на загальну суму понад 87 млн. грн. (придбання обладнання та устаткування для приготування їжі, а також закупівля продуктів харчування).

При цьому, під час оголошення КП «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради () державних закупівель, а саме: UA-2021-05-13-000420-b; UA-2021-05-13-001063-b; UA-2021-05-13-001362-b; UA-2021-05-13-005049-с; UA-2021-09-17-011042-b; UA-2021-09-14-003014-a; UA-2021-12-22-013333-c; UA-2021-12-22-007985-b; UA-2021-11-26-003887-b, участь в яких приймали ТОВ «БС-ФУД» (), ТОВ «Фудмікспостач» (), ТОВ «Сефторг» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За наявною інформацією ТОВ «БС-ФУД» в зазначених закупівлях приймало участь, як технічний кандидат (імітація боротьби з конкурентами). Як відомо із відкритих джерел, службові особи комунальної установи з формальних підстав відхиляли учасників торгів, а перемогу як правило отримувало ТОВ «Фудмікспостач».

При цьому, під час проведення моніторингу зазначених закупівель встановлено, що у складі тендерних пропозицій службові особи ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД» подавали документальні матеріали, які мають певні докази їх пов`язаності, зокрема, під час подачі установчих документів в обох СГД відслідковується стилістичні недоліки (міжрядкові інтервали, забрудненість сторінок, надписи, на місці підпису засновника змістились ідентично тощо).

Також, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також дата та час формування виписки зазначених СГД зроблена з інтервалом в декілька хвилин.

Накази про призначення директорів від 29.03.2021 ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД» друкувались на одній комп`ютерній техніці, принтері, в один час.

Тендерні пропозиції ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД», для участі у вказаних закупівлях, подавалися з однієї ІР-адреси.

За наявними даними, керівник комунальної установи був обізнаний про що вищезазначені СГД мають певні ознаки пов`язаності, при цьому, допустив до участі в торгах ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-Фуд», та в подальшому обрав одного з СГД переможцем закупівель без фактичної конкуренції та зниження вартості предмета торгів.

Таким чином, зазначені дії службових осіб ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД», за сприяння службових осіб КП «Добробут Полтавської громади», свідчать про їх узгодженість, що стосуються спотворення результатів аукціону та порушенням п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», в подальшому дало змогу переможцю торгів, постачати товарно-матеріальні цінності за вартістю, що є значно вищою за ринкову.

Так, під час закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» UA-2021-05-13-000420-b), на загальну суму 4,3 млн, грн.; «Електричні побутові прилади» (UA-2021-05-13-001063-b), на загальну суму 4,1 млн. грн.; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв» (UA-2021-05-13-001362-b), загальною вартістю 2,8 млн. грн.; «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання» (UA-2021-05-13-005049-с), на загальну суму 2.7 млн. грн., службовими особами КП «Добробут Полтавської міської ради» за формальних підстав відхилено пропозиції інших учасників аукціону, в яких цінова пропозиція була нижчою, та в подальшому укладено договір з ТОВ «Фудмікспостач» (найвища цінова пропозиція), що призвело до нанесення збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 1,5 млн. грн..

Окрім того установлено, що службові особи КП «Добробут» Полтавської громади Полтавської міської ради» (), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «СЕФТОРГ» (, ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ «БС-Фуд» при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 - овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, UA-2021-07-23-001368-a, UA-2021-07-26-006733-b, UA-2021-09-14-003014-a, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів Полтавської ОТГ.

За результатами проведених процедур закупівлі, переможцями було ТОВ «СЕФТОРГ» ().

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель хлібопродуктів для постачання до навчальних закладів службовими особами Департаменту освіти Полтавської міської ради ().

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «БС-ФУД» () та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), при оголошенні публічних закупівель, а саме: 15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, за результатами процедури закупівлі UA-2021-12-22-007985-b, а саме: хліб зі пшеничного борошна - 25 570 кг, хліб з житнього борошна - 26 628 кг, очікуваною вартістю на загальну суму 3 141 815, 52 грн..

За результатами проведеної процедури закупівлі, 24.01.2022 між Департаментом освіти Полтавської міської ради () та ТОВ «БС-ФУД» () укладено договір № 28У, відповідно до якого вартість за хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, складає 3 141 815, 52 грн..

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 24.01.2022, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 2 683 598, 16 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ «БС-ФУД» () повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави, хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, а саме: хліб зі пшеничного борошна вартістю 54,84 грн за 1 кг, хліб з житнього борошна вартістю 48,12 грн за 1 кг..

У свою чергу ТОВ «БС-ФУД» (), маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: Департаменту освіти Полтавської міської ради () та ТОВ «БС-ФУД» ().

Окрім того, установлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «БС-ФУД» () та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:15530000:2 - вершкове масло, за результатами процедури закупівлі UA-2021-11-26-003887-b, а саме: вершкове масло - 9 266 кг. Цінові пропозиції були представлені учасниками: ПП «Білоцерківська агропромислова група» () на суму 2 015 355, 00 грн., ТОВ «БС-ФУД» () на суму 2 353 378, 68 грн., ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 2 353 564, 00 грн.

За результатами проведеної процедури закупівлі, 04.01.2022 між Департаментом освіти Полтавської міської ради () та ТОВ «БС-ФУД» () укладено договір № ЗУ, відповідно до якого вартість за вершкове масло вагою 9 266 кг становить 2 353 378,68 грн. не нижче 72,5 %. Так вартість 1 кг масла оцінено у 254 грн., тобто 45,7 грн за 180 г..

Вказані товари призначені для закладів освіти Полтавської територіальної громади.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ «Сефторг» () зареєстровано за адресою (із 21.02.2022): місто Одеса, вул. Вільямса академіка, будинок 59-Е, кімната 11-А. Фактична адреса потужностей: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а. (підтверджується копією сертифікату від 27.07.2021 № UA 2.QMS.00162-21). Фактична адреса офісного приміщення: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а, будівля В-ІІ згідно технічного паспорту, площею 43 кв.м. (підтверджується копією договору суборенди об`єкта нерухомості від 01.08.2020 року із додатковими угодами до нього). Директором являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та документування незаконної діяльності пов`язаною з порушеннями законодавства у сфері закупівель, завищення вартості товарів (послуг) процедур закупівель, встановлення предметів вчинення кримінального правопорушення, грошей, цінностей, комп`ютерної техніки, документації та інших речей, нажитих незаконним шляхом та всіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних, а також встановлення тих речей, які можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідно провести обшук

приміщення, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Сефторг» () за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошей, цінностей, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, документації конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2021-2022 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, запити цінових пропозицій, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях, ІР-адреси з яких подавалась тендерна документація, де учасниками були ТОВ «БС-ФУД» (), ТОВ «Фудмікспостач» (), ТОВ «Сефторг» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по закупівлях UA-2021-05-13-000420-b; UA-2021-05-13-001063-b; UA-2021-05-13-001362-b; UA-2021-05-13-005049-с; UA-2021-09-17-011042-b; UA-2021-09-14-003014-a; UA-2021-12-22-013333-c; UA-2021-12-22-007985-b; UA-2021-11-26-003887-b, протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ «Сефторг» () за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а та інших речей, нажитих незаконним шляхом та всіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних, а також встановлення тих речей, які можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.11.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Сефторг» () за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошей, цінностей, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, документації конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2021-2022 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, запити цінових пропозицій, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях, ІР-адреси з яких подавалась тендерна документація, де учасниками були ТОВ «БС-ФУД» (), ТОВ «Фудмікспостач» (), ТОВ «Сефторг» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), по закупівлях UA-2021-05-13-000420-b; UA-2021-05-13-001063-b; UA-2021-05-13-001362-b; UA-2021-05-13-005049-с; UA-2021-09-17-011042-b; UA-2021-09-14-003014-a; UA-2021-12-22-013333-c; UA-2021-12-22-007985-b; UA-2021-11-26-003887-b, протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ «Сефторг» () за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків 6а та інших речей, нажитих незаконним шляхом та всіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних, а також встановлення тих речей, які можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1