Справа № 211/2358/22
Провадження № 1-кс/211/846/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000052, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 09.06.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами закупівель за період часу з 2020 - 2022 Замовником - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переможцем відкритих торгів ПП « ОСОБА_4 » укладено договори: №86 від 18.05.2020 на загальну суму 3 804 364,50 гривень; № 82-2021 від 29.06.2021 на загальну суму 4 222 396,00 гривень; №185-2021 від 07.12.2021 на загальну суму 3 959 651, 53 гривень; №57-2022 від 25.04.2022 на загальну суму 4 291 938,70 гривень.

У подальшому по договору № 86 від 18.05.2020, укладено додаткову угоду № 1 від 29.12.2020 року, №2 від 29.12.2020, №3 від 15.01.2021. По результатам угод ціна договору збільшилася до 4399551 грн., що становить 20% від початкової суми у 3804364,50 грн.

Хоча, згідно до наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтерських документів в період дії основного договору на рахунки ПП « ОСОБА_4 » перераховано 3216459,70 грн. Тобто фактично були відсутні будь які підстави на збільшення суми договору при укладанні додаткових угод, так як не були витрачені кошти, які були вказані у основному договорі, укладеному згідно умовам тендерної процедури.
До договору № 82-2021 від 29.06.2021, укладено додаткову угоду № 1 від 29.12.2021 року ; №2 від 28.01.2022; №3 від 18.03.2022. По результатам угод ціна договору збільшилася до 4842131 грн., що становить 15% від початкової суми у 4222396,00 грн.

До договору №185-2021 від 07.12.2021, укладено додаткову угоду № 1 від 29.12.2021 року; №2 від 28.01.2022; №3 від 18.03.2022. До договору № 57-2022 від 25.04.2022 , укладено додаткову угоду № 1 від 05.05.2022.

Хоча, згідно до наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтерських документів в період дії основного договору на рахунки ПП « ОСОБА_4 » перераховано 1422434,26 грн. Тобто фактично були відсутні будь які підстави на збільшення суми договору при укладанні додаткових угод, так як не були витрачені кошти, які вказані у основному договорі, укладеному згідно умовам тендерної процедури.
Разом з цим, у вказаних додаткових угодах не міститься інформація про коливання ціни на ринку медичних матеріалів.

У зв`язку із вказаним є підстави вважати про незаконне заволодіння посадовими особами коштами які належать КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення істини у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати керівника чи призначених ним службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати співробітникам відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до: відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності за період з 18.05.2020 по теперішній час; відомостей щодо облікованих банківських рахунків із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 18.05.2020 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 18.05.2020 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 18.05.2020 року по теперішній час; реєстрів податкових накладних за період з 18.05.2020 по теперішній час; документів обов`язкової що квартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків та розмір їх доходів за період з 18.05.2020 по теперішній час (форми 1ДФ); всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних), з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них з 18.05.2020 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання; відомостей з розширеної електронної картки юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію, які перебувають чи можуть перебувати у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1