Справа № 626/1785/22
Провадження № 1-кс/626/793/2022
УХВАЛА

11 жовтня 2022 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000194 від 08.09.2022 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.09.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила матеріальну шкоду на сумму 47000 гривень.

08.09.2022 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 07.09.2022 року о 11:05 год., їй зателефонував контактний номер НОМЕР_1 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цей, нібито працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , хтось намагається змінити прив`язку до іншого мобільного номеру телефону, після чого почав запитувати точні суми, які були на її банківських картках. Надавши інформацію, потерпіла почала діяти за інформацією, яку їй надавав працівник приватбанку, а саме вказав номер банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , на яку було переведено грошові кошти у сумі 36137 грн. В подальшому, невідома особа, яка раніше представилась як працівник приватбанку, порекомендував звернутись до відділення приватбанку за місце свого проживання, з метою зміни банківської картки, на якій нібито, закінчився термін дії. Вже від працівників приватбанку, до якого потерпіла прийшла згодом, вона дізналась, що це були шахраї.

Для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 06.09.2022 до 08.09.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1