Справа №463/3717/22
Провадження №1-кс/463/3309/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

1. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 08.04.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд та виїзд з території Республіка Польща) транспортним засобом марки/модель VOLKSWAGEN TOURAN, VIN (номер кузова): НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме хто водій (його паспортні дані), хто пасажири даного автомобіля (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

2. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 20.05.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд на територію Республіка Польща) транспортним засобом автобус марки/моделі VAN HOOL 49908, 2013 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , а саме хто водій автобуса (його паспортні дані), маршрут руху, кількість пасажирів (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

3. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 26.05.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд на територію Республіка Польща) транспортним засобом автобус марки/моделі VAN HOOL 917-SX3, 2008 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , а саме хто водій (його паспортні дані), маршрут руху, кількість пасажирів (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

4. Належним чином завірені копії документів щодо підтвердження перетину державного кордону у пункті пропуску «Долгобичув» (вїзд на територію Республіки Польща)

08.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 , виданий 16.01.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 , виданий 08.02.2016;

20.05.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_9 , виданий 03.01.2020; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 , виданий 18.01.2019;

26.05.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_11 виданий 25.10.2017; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_12 , виданий 05.06.2019.

5. Фото та/або відеоматеріали з камер відеоспотереження, які розміщенні у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нагрудних камер працівників прикордонної служби, на яких зафіксована інформація щодо проведення паспортного та митного контролю та вїзду на територію Республіки Польща 08.04.2022 транспортного засобом марки/модель VOLKSWAGEN TOURAN, VIN (номер кузова): НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 20.05.2022 транспортного засобу автобусу марки/моделі VAN HOOL 49908, 2013 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; 26.05.2022 транспортного засобу автобусу марки/моделі VAN HOOL 917-SX3, 2008 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі інспектор ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_13 , інспектор прикордонної служби 2 категорії 4 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі інспектор прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ОСОБА_14 , молодший інспектор прикордонної служби 1 категорії 2 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі молодшого інспектора прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою в складі групи осіб, здійснювали незаконне переміщення осіб через державний кордон України (далі ДКУ).

З обставин кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, 20 травня 2022 року о 01 годині 16 хвилин забезпечили незаконний перетин державного кордону України в напрямку Республіки Польща ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що отримали грошові кошти у сумі 6 000 доларів США після безпосереднього перетину державного кордону України останніми.

В подальшому, 26 травня 2022 року о 00 годин 33 хвилини, вказана група осіб забезпечила незаконний перетин державного кордону України в напрямку Республіки Польща ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що отримали грошові кошти у сумі 6 000 доларів США після безпосереднього перетину державного кордону України останніми. Транспорт

Водночас, підставою для реєстрації даного кримінального провадження стало виявлення конкретного епізоду протиправної діяльності вищевказаної групи осіб. Зокрема, згідно з базою даних Держприкордонслужби «Гарт 1П» та бази даних Держмитслужби «Інспектор 2006», 08.04.2022 транспортним засобом марки/модель VOLKSWAGEN TOURAN, VIN (номер кузова): НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 державний кордон України в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» перетнули ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Згідно інформації отриманої оперативним шляхом, окрім вказаних громадян України, в зазначеному транспортному засобі кордон перетнули громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27 травня 2022 року слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , повідомлено про підозру:

ОСОБА_13 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_12 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_14 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

17 червня 2022 року слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , повідомлено про підозру :

ОСОБА_15 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_11 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо незаконного перетину ДКУ іншими особами чоловічої статті у віці від 18 до 60 років, а також встановлення причетності до вчинення вказаних злочинів інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща, шляхом скерування запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 з метою отримання вказаних у клопотанні речей і документів, без отримання яких неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх епізодів злочинної діяльності, встановлення усіх учасників вчинення злочину, їх ролі та вирішення питання щодо призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України.

В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Польща, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000193, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

1. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 08.04.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд та виїзд з території Республіка Польща) транспортним засобом марки/модель VOLKSWAGEN TOURAN, VIN (номер кузова): НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме хто водій (його паспортні дані), хто пасажири даного автомобіля (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

2. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 20.05.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд на територію Республіка Польща) транспортним засобом автобус марки/моделі VAN HOOL 49908, 2013 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , а саме хто водій автобуса (його паспортні дані), маршрут руху, кількість пасажирів (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

3. Інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 26.05.2022 в пункті пропуску «Долгобичув» (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей (на вїзд на територію Республіка Польща) транспортним засобом автобус марки/моделі VAN HOOL 917-SX3, 2008 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , а саме хто водій (його паспортні дані), маршрут руху, кількість пасажирів (їх паспортні дані), декларації щодо ввезення грошей, коштовностей у разі подання такими особами, надавши копії відповідних підтверджуючих документів;

4. Належним чином завірені копії документів щодо підтвердження перетину державного кордону у пункті пропуску «Долгобичув» (вїзд на територію Республіки Польща)

08.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 , виданий 16.01.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 , виданий 08.02.2016;

20.05.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_9 , виданий 03.01.2020; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 , виданий 18.01.2019;

26.05.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_11 виданий 25.10.2017; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_12 , виданий 05.06.2019.

5. Фото та/або відеоматеріали з камер відеоспотереження, які розміщенні у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», нагрудних камер працівників прикордонної служби, на яких зафіксована інформація щодо проведення паспортного та митного контролю та вїзду на територію Республіки Польща 08.04.2022 транспортного засобом марки/модель VOLKSWAGEN TOURAN, VIN (номер кузова): НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 20.05.2022 транспортного засобу автобусу марки/моделі VAN HOOL 49908, 2013 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; 26.05.2022 транспортного засобу автобусу марки/моделі VAN HOOL 917-SX3, 2008 року випуску, VIN (номер кузова): НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1