У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2022 Справа №607/11264/22
провадження № 1-кс/607/3605/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю їх вилучення, заяв про переказ готівки №162110077 від 21.05.2019 року ОСОБА_5 , №162110085 від 21.05.22019 року ОСОБА_6 , №162110083 від 21.05.2019 року ОСОБА_7 , №162110081 від 21.05.2019 ОСОБА_8 , №162110079 від 21.05.2019 ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання слідча обґрунтовує тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, викинула необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що зазначені вище, в яких зазначена інформація про осіб, способу, місця та часу здійснення платежів на вказаний рахунок. Окрім того, вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факти переказу на картку грошових коштів, а також нададуть можливість встановити осіб, спосіб, місце та час здійснення платежів на вказаний рахунок за виготовлення землевпорядної документації.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та пояснив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки особи, відносно документів яких подано дане клопотання, на час здійснення переказів перебували за кордоном, та іншим чином не можливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
В провадження СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділили жителям Тернопільської області для ведення особистого селянського господарства вісімнадцять земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:001:0909, :01:001:1262, :01:003:0001, :01:003:0002, :01:003:0003, :01:003:0004, :01:003:008, :01:001:0278, :01:002:0363, :01:002:0365, :01:002:0366, :01:002:0368, :01:002:0369, :01:001:0775, :01:001:0809, :01:001:0811, :01:001:0812, :01:001:0814.

В подальшому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з серпня 2019 року по травень 2020 року вищевказані земельні ділянки, через кілька місяців після їх отримання перереєстровані власниками на підставі договорів дарування на одну особу.

Водночас, окремі громадяни в період виділення, оформлення права власності та дарування вказаних земельних ділянок відповідно до інформації головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби вих. 0.184-16959/0/15-20 від 16.06.2020 перебували закордоном, а інші в ході допиту надали показання, що документів для виділення земельних ділянок не підписували та не подавали.

Під час проведення огляду виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати землевпорядної документації, яка є додатком до листа №01-10/872 від 29.10.2021 цього ж підприємства, у відповідь на запит № 161621/9/2-2021 від 20.10.2021 слідчого групи у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що в графі «реквізити кореспондента» щодо усіх 5 платників вказано «Код банку: НОМЕР_2 Рахунок: НОМЕР_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Cash&Billing 022», тобто платежі за виготовлення землевпорядної документації окремими громадянами здійснювались на рахунок відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР; рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 19.05.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.07.2022 року та додатками доданими до нього; протоколом огляду від 08.06.2022; відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-19.0.23-126/103-20 від 19.11.2020; відповіддю на ІНФОРМАЦІЯ_2 №10-19-0.181.913/90-20 від 16.12.2020; відповіддю на запит головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби вих. 0.184-16959/0/15-20 від 16.06.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 14.09.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, та слідчим поданими матеріалами та прокурором в судовому засіданні доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до оригіналів заяв про переказ готівки №162110077 від 21.05.2019 року ОСОБА_5 , №162110085 від 21.05.22019 року ОСОБА_15 , №162110083 від 21.05.2019 року ОСОБА_7 , №162110081 від 21.05.2019 ОСОБА_8 , №162110079 від 21.05.2019 ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1