Провадження №1-кс/447/696/22
Справа №447/2278/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівсьвкої області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ОСОБА_4 покликається на те, що 28.09.2022 в ВП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій він 26.09.2022 близько 14:30 год., перебуваючи у с. Крупське, Стрийського р-ну, Львівської області, переказав за покупку дров грошові кошти у сумі 8000 грн., та яка шляхом обману ними заволоділа.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що на інтернет сайті «Фейсбук», ( ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж дров для опалення будинку. Окрім цього, на сайті в оголошені було вказано номер телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи його потребу у купівлі дров, потерпілий спочатку зателефонував, а потім почав переписуватись із продавцем у додатку «Вайбер». В ході спілкування потерпілий погодився на купівлю дров за умови своєї повної передоплати у сумі 8000 гривень.
Для передоплати у месенджері «Вайбер» потерпілому скинули номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був НОМЕР_2 на особу ОСОБА_6 .
Передоплату здійснював 26.09.2022, о 14:33 год. рідний брат потерпілого - ОСОБА_7 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 особисто, оскільки на банківській карті потерпілого у той час не вистачало грошей. Однак, грошові кошти потерпілий братові повернув, тому можна вважати, що це були його 8000 грн., та матеріальну шкоду завдано йому особисто.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , період з 25.09.2022 по 30.09.2022, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 25.09.2022 по 30.09.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 , в період з 25.09.2022 по 30.09.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 25.09.2022 по 30.09.2022 по вказаному рахунку;
вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 03.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1