У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 10.05.2022 року до Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2022 року приблизно о 14:00 годин невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень належних його дідусеві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які були списані з його рахунку на невідомий рахунок. Відомості про цей факт 19 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні стало відомо про те, що ОСОБА_6 передав в користування свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка прив`язана до його пенсійного рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснюється нарахування пенсійного забезпечення, своєму внукові ОСОБА_5 , оскільки в с. Городниця Скалатської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, де він проживає не має банкоматів, у зв`язку з чим у ОСОБА_6 не було змоги здійснювати зняття готівкових коштів. ОСОБА_5 , в свою чергу завжди за проханням ОСОБА_6 здійснював зняття з банкомату готівкових коштів, або ж розраховувався карткою за послуги або товари, після чого передавав їх ОСОБА_6 .. Таким чином протягом тривалого часу ОСОБА_5 допомагав користуватися даною банківською карткою ОСОБА_6 .. Однак 10.05.2022 року ОСОБА_6 дізнався про те, що з його банківської карти були списані грошові кошти на невідомий йому рахунок в сумі 2300 гривень, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 .. Крім того ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 про те, що до нього на його номер телефону був здійснений вхідний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником банку. Під час розмови ОСОБА_5 повідомив невідомі особі запитувану нею інформацію, після чого на наступний день, після зарахування пенсійного забезпечення на рахунок ОСОБА_6 , відбувся перерахунок грошових коштів, на невідомий рахунок.

Покази потерпілого підтверджуються допитом свідка ОСОБА_5 .

Також в ході дізнання на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 № 604/626/22 1-кс/604/147/22 від 03.08.2022 року здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_6 , за результатом якого встановлено те, що 10.05.2022 року о 13:45 з рахунку ОСОБА_6 було здійснено дві трансакції, а саме: в сумі 2211 грн; та в сумі 85 грн; - які були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачем не мотивовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів за період з 10 травня до 11 липня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1