Справа №: 398/1407/22
провадження №: 1-кс/398/376/22
УХВАЛА
Іменем України

"26" травня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

23.05.2022 року слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2022 року в період часу з 18 год 47 хв по 18 год 58 хв невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати за обрану на сайті «OLX» дитячу коляску, заволоділа грошовими коштами з карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , у сумі 14170,46 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму відповідно.

На підставі викладеного, 02.05.2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30.04.2022 року приблизно о 13 год 00 хв вона виставила об`яву на сайті «OLX» про продаж дитячої коляски за 5000 грн. 30.04.2022 року о 13 год 49 хв невідома особа, зареєстрована під ніком « ОСОБА_5 », зв`язалася з ОСОБА_4 у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за тел.: НОМЕР_2 , написавши повідомлення наступного змісту: «чи продаєте ви коляску та в якому вона стані?» ОСОБА_4 відповіла вказаному абоненту теж повідомленням у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», написавши, про те, що коляска в доброму стані і вона нею користувалася 1,5 роки. Потім ОСОБА_4 запропонувала вказаній особі оплатити вартість коляски шляхом перерахування коштів на її, ОСОБА_4 , картку, відкриту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила номер картки, а саме, № НОМЕР_1 . У відповідь ОСОБА_4 отримала повідомлення про те що вказана невідома особа перерахує гроші на рахунок «OLX» і щоб їх отримати ОСОБА_4 необхідно зайти на сайт «OLX», перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потім отримати кошти. ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та побачила такі дані: « ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ». В переписці за посиланням ОСОБА_4 побачила, що вказані кошти у сумі 5000 грн., які нібито їй перерахувала невідома особа, зареєстрована під ніком « ОСОБА_5 », вона отримає на протязі 24-х годин. 02.05.2022 року о 12 год 52 хв ОСОБА_4 зайшла до додатку «Privat24», де побачила, що рахунок її кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшився з 45000 грн. до 29000 грн. та вона зрозуміла, що у неї з карти викрадені грошові кошти у сумі 14170,46 грн. 02.05.2022 року о 10 год 17 хв у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невідомої особи, зареєстрованої під ніком « ОСОБА_5 », зі змісту якого їй стало зрозуміло, що саме ця особа викрала з її карткового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 14170,46 грн.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також інших злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив також, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Прокурор ОСОБА_7 причини неявки не повідомив, будь-яких заяв не подав.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження напідставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на належній їй картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 14170.46грн. 02.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000529 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (а.с.3).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30.04.2022 року приблизно о 13 год 00 хв вона виставила об`яву на сайті «OLX» про продаж дитячої коляски за 5000 грн. 30.04.2022 року о 13 год 49 хв невідома особа, зареєстрована під ніком « ОСОБА_5 », зв`язалася з ОСОБА_4 у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за тел.: НОМЕР_2 , написавши повідомлення наступного змісту: «чи продаєте ви коляску та в якому вона стані?» ОСОБА_4 відповіла вказаному абоненту теж повідомленням у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», написавши, про те, що коляска в доброму стані і вона нею користувалася 1,5 роки. Потім ОСОБА_4 запропонувала вказаній особі оплатити вартість коляски шляхом перерахування коштів на її, ОСОБА_4 , картку, відкриту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила номер картки, а саме, № НОМЕР_1 . У відповідь ОСОБА_4 отримала повідомлення про те що вказана невідома особа перерахує гроші на рахунок «OLX» і щоб їх отримати ОСОБА_4 необхідно зайти на сайт «OLX», перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потім отримати кошти. ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та побачила такі дані: « ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ». В переписці за посиланням ОСОБА_4 побачила, що вказані кошти у сумі 5000 грн., які нібито їй перерахувала невідома особа, зареєстрована під ніком « ОСОБА_5 », вона отримає на протязі 24-х годин. 02.05.2022 року о 12 год 52 хв ОСОБА_4 зайшла до додатку «Privat24», де побачила, що рахунок її кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшився з 45000 грн. до 29000 грн. та вона зрозуміла, що у неї з карти викрадені грошові кошти у сумі 14170,46 грн. 02.05.2022 року о 10 год 17 хв у додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невідомої особи, зареєстрованої під ніком « ОСОБА_5 », зі змісту якого їй стало зрозуміло, що саме ця особа викрала з її карткового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 14170,46 грн. (а.с.7-8).

Згідно копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDN9758 від 05.11.2008 року за період 30.04.2022 року 02.05.2022 року, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , 01.05.2022 року з рахунку НОМЕР_5 було здійснено 22 перекази коштів на загальну суму 14170,46 грн.(а.с.9)

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 10.05.2022 року, в ході якого було оглянуто мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А10», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , в мобільному терміналі якого знаходиться сім-карта з номером оператора стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , та який належить ОСОБА_4 . В додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», встановленому у вказаному мобільному телефоні, наявна переписка ОСОБА_4 з абонентом за номер мобільного НОМЕР_2 , зареєстрованим як « ОСОБА_5 », зміст якої підтверджує пояснення, надані ОСОБА_4 під час допиту 02.05.2022 року(а.с.10-11).

Відповідно до ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 02.05.2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію: про відкриття та власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 02.05.2022 року (переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття, конвертація в іншу валюту) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень; про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00год. 00хв. 01.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 02.05.2022 року. Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1