Справа № 562/1661/22
У Х В А Л А

12.08.2022 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ., погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 04.08.2022 до відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.07.2022 приблизно о 11:00 год. невідома особа зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 під час того, як ОСОБА_5 перебував за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та вказала, що йому необхідно переказати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . В результаті, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 42 тис. грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 04.08.2022 встановлено, що приблизно влітку 2020 року у засобах масової інформації, а саме по телевізору він побачив рекламу, невідомої для нього компанії (яка саме на даний момент я вказати не можу), в якій проводилась реклама препаратів, які можуть допомогти для людей, які хворіли на онкозахворювання. Після чого, він сподіваючись, що вказані препарати можуть можуть допомогти, довірившись для рекламованої інформації зателефонував на номер, який був вказаний в рекламі (на даний момент повідомити номер телефону я не можу, оскільки пройшло багато часу з того моменту). Після чого, здійснив покупку рекламованих товарів на загальну суму 18 700 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000139 від 04.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Отримання даної інформації у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до неї, не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах та тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перераховував на картковий рахунок, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з цим інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ., дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінальногоправопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України. , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

1.Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , опероуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_17 , знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.07.2022 по 02.08.2022 із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- рух коштів у період з 25.07.2022 по 02.08.2022 з зазначенням контрагентів , їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку у період з 25.07.2022 по 02.08.2022.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , договір на картковий рахунок, IP-адреси, логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за період часу з 25.07.2022 по 02.08.2022 з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 12 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1