У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2022

Справа № 331/3453/22

Провадження № 1-кс/331/1049/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22 вересня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 під приводом надання послуг з перевезення пасажирів, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4000 гривень.

Відомо, що особа котра є причетною до шахрайства користувалась номером телефону НОМЕР_1 , грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок шахрая з номером НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання,місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме що 22 вересня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 під приводом надання послуг з перевезення пасажирів, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4000 гривень.

Встановлено, що особа котра є причетною до шахрайства користувалась номером телефону НОМЕР_1 , грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок шахрая з номером НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання,місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1