УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно
Справа № 712/1984/22
Провадження №1-кс/712/966/22

16 березня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2022 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке використовувалось для протиправної діяльності та належить підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - полімерний пакет з ZIP-застібкою з порошкоподібною речовиною; - згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом; - банківська карта № НОМЕР_1 ; - банківська карта № НОМЕР_2 ; - сім-карти з ідентифікаторами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 5 шт.; - картки-тримачі до сім-карт з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 9 шт.; - картонна коробка (конверт) з частковим номером НОМЕР_17 ; - апарат стільникового зв`язку SIGMA imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ; - планшет HUAWEI Model: AGS-L09 з сім-картою № НОМЕР_20 ; - блокнот в блакитній обгортці з написом 2019; - коробка від мобільного телефону HUAWEI Р9, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ; - коробка від мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A32, imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 ; - чотири фотокартки із зображенням осіб, схожих на ОСОБА_5 та ОСОБА_6

майно, яке використовувалось для протиправної діяльності та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- мобільний телефон марки «ergo», s/n: НОМЕР_33 з сім-картками № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; - мобільний телефон «xiaomi», id № НОМЕР_36 ; - мобільний телефон «redmi», модель m2010j193y з сім-картою № НОМЕР_37 ; - карткотримач «vodofone» № НОМЕР_38 ; - картка банку «neobank» № НОМЕР_39 ; - картка банку «таскомбанк» № НОМЕР_40 ; - картка банку «sportbank» № НОМЕР_41 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_42 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_43 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_44 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_45 ; - картка банку «приватбанк» № НОМЕР_46 ; - ізоляційна стрічка чорного кольору, 2 шт.; - ізоляційна стрічка синього кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка жовтого кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка червоного кольору, 1 шт.; - ваги електронні з нашаруваннями, 1 шт.; - відрізок скла чорного кольору з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; - відрізок прозорого скла з нашаруваннями білого кольору; - капсула біло-рожева з написом «цистамин 0,2 6 табл.» з невідомою речовиною, 13 шт.; - біла порошкоподібна речовина, яка знаходилась на відрізку скла, пересипана до полімерного пакету з zip-застібкою, а також 2 пластикові картки (одна з яких «власний рахунок сільпо», інша «укрзолото») з нашаруваннями речовини білого кольору; - зіп-пакет, в якому знаходиться 6 таблеток круглої форми, білого кольору; - зіп пакет, в якому знаходиться 4 таблетки у формі серця; - згорток, обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відтиском серця, у кількості 6 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з чорною ізоляційною стрічкою, 5 шт.; - згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 9 шт.; - згорток білого кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток білого кольору з ізоляційною стрічкою чорного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток синього кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток синього кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток зеленого кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток зеленого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 6 шт.; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається із записів, виконаних барвником червоного кольору «общее количество» на першому аркуші та закінчується записами, виконаними барвником чорного кольору «посуточно 500 грн»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «остаток» та закінчується «063-66-55-917 черный»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «мой номерок» та закінчується «пароль breaking 1996 почта»; - блокнот чорного кольору, що розпочинається словами «пульт универсальный» та закінчується «big boss»; - блокнот блакитний , що починається малюнками та закінчується «door»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «за домом» та закінчується «лайф рабочий »; - блокнот в чорно-білій обкладинці, що розпочинається малюнком та закінчується малюнком; - аркуші паперу з рукописними записами, 26 шт.

майно, яке використовувалось для протиправної діяльності таналежить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, з тріснутим екраном, із встановленою в нього sim-картою з № НОМЕР_47 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у період з березня 2020 року по 18 лютого 2022 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та інших міст (шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів).
Так, для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обов`язки якого входить виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з прекурсорів, які ОСОБА_6 отримує через поштові сервіси від не встановлених на даний час осіб.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://matildashop.cc» та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами, а також сторінки (чату) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для спілкування між учасниками організованої ним групи.

Адміністрування вказаних сторінок здійснює ОСОБА_6 з використанням логіну « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , раніше ІНФОРМАЦІЯ_12 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), а також не встановлена на даний час особа, що використовує логін « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), в обов`язки якого входить адміністрування ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Фасування та розкладання оптових партій, а також т.зв. «майстер-кладів» ОСОБА_6 здійснює особисто, а також залучив до цього мешканця міста Черкаси ОСОБА_5 в обов`язки якого входить виготовлення, придбання, зберігання, фасування з метою збуту та збут передача дрібногуртових партій («майстер-кладів») наркотичних засобів та психотропних речовин особам («кур`єрам»), які у подальшому здійснюють їх збут шляхом розміщення у схованках на території міста Черкаси.
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси наркотичних засобів та психотропних речовин займаються не встановлені на даний час мешканці міста Черкаси, яких ОСОБА_6 залучив до здійснення протиправної діяльності.
Згідно листа-відповіді на доручення слідчого, а також інформації, встановленої у ході досудового розслідування, встановлено, що до протиправної діяльності з незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, 18.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, збута 18.11.2021 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0.272 грама.

Також, 23.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022 збуті 23.11.2021 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама.

18.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot, https://t.me/matildashop_bot) психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022 збута 18.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено б-PVP, масою 0.410 грама.

25.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у не встановленої на даний час особи, яка використовує логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в Інтернет-месенджері «Телеграм») в групі Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), психотропної речовини амфетамін, у кількості 100 грам «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. 26.01.2022 зазначена психотропна речовина ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в Інтернет-месенджері «Телеграм») була відправлена у поштовому відправленні № 1358 з відділення № 16 у м. Черкаси оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» до відділення № 1 м. Канів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022 збута 26.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Крім того, 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп-застібкою, розміром 11х7 см, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1649-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 41.777 г, яку ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами зберігав з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 41.777 грам є особливо великим розміром.

18-19.02.2022 у ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 23.930 г, яку останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 23.930 грам є особливо великим розміром.

Також, у ході проведення обшуку 18-19.02.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено тридцять сім полімерних згортків (закладок) білого кольору в кожному з яких міститься пакетик із зіп-застібкою, з кристалічною речовиною білого кольору всередині. За результатами проведеної судово-хімічної експертизи Черкаським НДЕКЦ МВС України по 10 згорткам, встановлено, що в них міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP загальною масою 2,46 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є великим розміром.

19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 21.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено наступні речі та предмети: - полімерний пакет з ZIP-застібкою з порошкоподібною речовиною; - згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом; - банківська карта № НОМЕР_1 ; - банківська карта № НОМЕР_2 ; - сім-карти з ідентифікаторами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 5 шт.; - картки-тримачі до сім-карт з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 9 шт.; - картонна коробка (конверт) з частковим номером НОМЕР_17 ; - апарат стільникового зв`язку SIGMA imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ; - планшет HUAWEI Model: AGS-L09 з сім-картою № НОМЕР_20 ; - блокнот в блакитній обгортці з написом 2019; - коробка від мобільного телефону HUAWEI Р9, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ; - коробка від мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A32, imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 ; - чотири фотокартки із зображенням осіб, схожих на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, 22.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «ergo», s/n: НОМЕР_33 з сім-картками № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; - мобільний телефон «xiaomi», id № НОМЕР_36 ; - мобільний телефон «redmi», модель m2010j193y з сім-картою № НОМЕР_37 ; - карткотримач «vodofone» № НОМЕР_38 ; - картка банку «neobank» № НОМЕР_39 ; - картка банку «таскомбанк» № НОМЕР_40 ; - картка банку «sportbank» № НОМЕР_41 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_42 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_43 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_44 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_45 ; - картка банку «приватбанк» № НОМЕР_46 ; - ізоляційна стрічка чорного кольору, 2 шт.; - ізоляційна стрічка синього кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка жовтого кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка червоного кольору, 1 шт.; - ваги електронні з нашаруваннями, 1 шт.; - відрізок скла чорного кольору з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; - відрізок прозорого скла з нашаруваннями білого кольору; - капсула біло-рожева з написом «цистамин 0,2 6 табл.» з невідомою речовиною, 13 шт.; - біла порошкоподібна речовина, яка знаходилась на відрізку скла, пересипана до полімерного пакету з zip-застібкою, а також 2 пластикові картки (одна з яких «власний рахунок сільпо», інша «укрзолото») з нашаруваннями речовини білого кольору; - зіп-пакет, в якому знаходиться 6 таблеток круглої форми, білого кольору; - зіп пакет, в якому знаходиться 4 таблетки у формі серця; - згорток, обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відтиском серця, у кількості 6 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з чорною ізоляційною стрічкою, 5 шт.; - згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 9 шт.; - згорток білого кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток білого кольору з ізоляційною стрічкою чорного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток синього кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток синього кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток зеленого кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток зеленого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 6 шт.; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається із записів, виконаних барвником червоного кольору «общее количество» на першому аркуші та закінчується записами, виконаними барвником чорного кольору «посуточно 500 грн»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «остаток» та закінчується «063-66-55-917 черньій»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «мой номерок» та закінчується «пароль breaking 1996 почта»; - блокнот чорного кольору, що розпочинається словами «пульт универсальньій» та закінчується «big boss»; - блокнот блакитний , що починається малюнками та закінчується «door»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «за домом» та закінчується «лайф рабочий »; - блокнот в чорно-білій обкладинці, що розпочинається малюнком та закінчується малюнком; - аркуші паперу з рукописними записами, 26 шт.

Крім того, 22.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, з тріснутим екраном, із встановленою в нього sim-картою з № НОМЕР_47 .

Всі зазначені вище речі (документи) визнані речовими доказами на підставі постанов слідчих.

Враховуючи, що усі вищезазначені вилучені під час обшуків речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт.

Крім того, у період 18-19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_10 затримані у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому 19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. В цей же день ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього встановлено, що санкціями ч. 2 ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України, які інкримінують підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_5 передбачений обов`язковий додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є вищезазначені матеріальні об`єкти, вилучені під час проведення обшуків, а також з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі.

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про накладення арешту підтримав та просив задовольнити.
ОСОБА_5 у наданій суду заяві просив розглянути клопотання в його відсутність, у вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.
Захисник ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_5 скерувала до суду заперечення на клопотання, в якому просила відмовити в його задоволенні у повному обсязі. В обгрунтування клопотання вважала необгрунтованим, що вилучені речі відповідають критеріям речових доказів згідно ст.98 КПК України. Розгляд клопотання просила провести в її відсутність.
Інші володільці вилученого майна повідомлялись про розгляд клопотання, до судового засідання не з`явились, з заявами до суду не завертались.
Заслухавши думку дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.3 ст.132 ЦПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави ( ч. 2 ст.170 КПК України).

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у період з березня 2020 року по 18 лютого 2022 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та інших міст (шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів).
Так, для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обов`язки якого входить виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з прекурсорів, які ОСОБА_6 отримує через поштові сервіси від не встановлених на даний час осіб.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://matildashop.cc» та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами, а також сторінки (чату) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для спілкування між учасниками організованої ним групи.

Адміністрування вказаних сторінок здійснює ОСОБА_6 з використанням логіну « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , раніше ІНФОРМАЦІЯ_12 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), а також не встановлена на даний час особа, що використовує логін « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), в обов`язки якого входить адміністрування ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Фасування та розкладання оптових партій, а також т.зв. «майстер-кладів» ОСОБА_6 здійснює особисто, а також залучив до цього мешканця міста Черкаси ОСОБА_5 в обов`язки якого входить виготовлення, придбання, зберігання, фасування з метою збуту та збут передача дрібногуртових партій («майстер-кладів») наркотичних засобів та психотропних речовин особам («кур`єрам»), які у подальшому здійснюють їх збут шляхом розміщення у схованках на території міста Черкаси.
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси наркотичних засобів та психотропних речовин займаються не встановлені на даний час мешканці міста Черкаси, яких ОСОБА_6 залучив до здійснення протиправної діяльності.
Згідно листа-відповіді на доручення слідчого, а також інформації, встановленої у ході досудового розслідування, встановлено, що до протиправної діяльності з незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, 18.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, збута 18.11.2021 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0.272 грама.

Також, 23.11.2021, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022 збуті 23.11.2021 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама.

18.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot, https://t.me/matildashop_bot) психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. Зазначена психотропна речовина завчасно була поміщена до схованки на території міста Черкаси не встановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022 збута 18.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено б-PVP, масою 0.410 грама.

25.01.2022, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, було здійснено замовлення у не встановленої на даний час особи, яка використовує логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в Інтернет-месенджері «Телеграм») в групі Інтернет-месенджера «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), психотропної речовини амфетамін, у кількості 100 грам «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. 26.01.2022 зазначена психотропна речовина ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та не встановленою на даний час особою, яка використовує логін « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в Інтернет-месенджері «Телеграм») була відправлена у поштовому відправленні № 1358 з відділення № 16 у м. Черкаси оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» до відділення № 1 м. Канів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022 збута 26.01.2022 психотропна речовина, яка надана на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Крім того, 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп-застібкою, розміром 11х7 см, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1649-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 41.777 г, яку ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами зберігав з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 41.777 грам є особливо великим розміром.

18-19.02.2022 у ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет із зіп-застібкою з написом «50 ф» з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 23.930 г, яку останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 23.930 грам є особливо великим розміром.

Також, у ході проведення обшуку 18-19.02.2022 за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено тридцять сім полімерних згортків (закладок) білого кольору в кожному з яких міститься пакетик із зіп-застібкою, з кристалічною речовиною білого кольору всередині. За результатами проведеної судово-хімічної експертизи Черкаським НДЕКЦ МВС України по 10 згорткам, встановлено, що в них міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонений PVP загальною масою 2,46 г, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є великим розміром.

19.02.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено наступні речі та предмети: - полімерний пакет з ZIP-застібкою з порошкоподібною речовиною; - згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом; - банківська карта № НОМЕР_1 ; - банківська карта № НОМЕР_2 ; - сім-карти з ідентифікаторами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 5 шт.; - картки-тримачі до сім-карт з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 9 шт.; - картонна коробка (конверт) з частковим номером НОМЕР_17 ; - апарат стільникового зв`язку SIGMA imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ; - планшет HUAWEI Model: AGS-L09 з сім-картою № НОМЕР_20 ; - блокнот в блакитній обгортці з написом 2019; - коробка від мобільного телефону HUAWEI Р9, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ; - коробка від мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A32, imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 ; - коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 ; - чотири фотокартки із зображенням осіб, схожих на ОСОБА_5 та ОСОБА_6

22.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «ergo», s/n: НОМЕР_33 з сім-картками № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; - мобільний телефон «xiaomi», id № НОМЕР_36 ; - мобільний телефон «redmi», модель m2010j193y з сім-картою № НОМЕР_37 ; - карткотримач «vodofone» № НОМЕР_38 ; - картка банку «neobank» № НОМЕР_39 ; - картка банку «таскомбанк» № НОМЕР_40 ; - картка банку «sportbank» № НОМЕР_41 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_42 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_43 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_44 ; - карткотримач до картки з номером НОМЕР_45 ; - картка банку «приватбанк» № НОМЕР_46 ; - ізоляційна стрічка чорного кольору, 2 шт.; - ізоляційна стрічка синього кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка жовтого кольору, 1 шт.; - ізоляційна стрічка червоного кольору, 1 шт.; - ваги електронні з нашаруваннями, 1 шт.; - відрізок скла чорного кольору з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; - відрізок прозорого скла з нашаруваннями білого кольору; - капсула біло-рожева з написом «цистамин 0,2 6 табл.» з невідомою речовиною, 13 шт.; - біла порошкоподібна речовина, яка знаходилась на відрізку скла, пересипана до полімерного пакету з zip-застібкою, а також 2 пластикові картки (одна з яких «власний рахунок сільпо», інша «укрзолото») з нашаруваннями речовини білого кольору; - зіп-пакет, в якому знаходиться 6 таблеток круглої форми, білого кольору; - зіп пакет, в якому знаходиться 4 таблетки у формі серця; - згорток, обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відтиском серця, у кількості 6 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з чорною ізоляційною стрічкою, 5 шт.; - згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 9 шт.; - згорток білого кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток білого кольору з ізоляційною стрічкою чорного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток червоного кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток синього кольору з невідомою речовиною, 4 шт.; - згорток синього кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.; - згорток зеленого кольору з невідомою речовиною, 3 шт.; - згорток зеленого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 6 шт.; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається із записів, виконаних барвником червоного кольору «общее количество» на першому аркуші та закінчується записами, виконаними барвником чорного кольору «посуточно 500 грн»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «остаток» та закінчується «063-66-55-917 черньій»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «мой номерок» та закінчується «пароль breaking 1996 почта»; - блокнот чорного кольору, що розпочинається словами «пульт универсальньій» та закінчується «big boss»; - блокнот блакитний , що починається малюнками та закінчується «door»; - блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «за домом» та закінчується «лайф рабочий »; - блокнот в чорно-білій обкладинці, що розпочинається малюнком та закінчується малюнком; - аркуші паперу з рукописними записами, 26 шт.

22.02.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, з тріснутим екраном, із встановленою в нього sim-картою з № НОМЕР_47 .

Всі зазначені вище речі (документи) визнані речовими доказами на підставі постанов слідчих від 22.02.2022 року.

У період 18-19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_10 затримані у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У подальшому 19.02.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. В цей же день ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження підтверджується доданими до клопотання копіями протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.11.2021р., висновку експерта від 05.01.2022р., протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспорнтих телекомунікаційних мереж від 12.07.2021р., від 29.03.2021р., протоколами обшуку від 21.02.2022р., від 22.02.2022р.,

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

З огляду на те, що вказані у клопотанні речі з великою ймовірністю можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, або зберегли на собі слідчи вчинення таких дій, або являтись речами, набутими кримінально протиправним шляхом, а тому відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на них арешту на вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту на вилучені речі, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою забезпечення кримінального провадження є необхідним накласти на них арешт.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері незаконного обіку наркотичних засобів.
Крім цього встановлено, що санкціями ч. 2 ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України, які інкримінують підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_5 передбачений обов`язковий додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке використовувалось для протиправної діяльності та належить підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- полімерний пакет з ZIP-застібкою з порошкоподібною речовиною;

- згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом;

- банківська карта № НОМЕР_1 ;

- банківська карта № НОМЕР_2 ;

- сім-карти з ідентифікаторами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 5 шт.;

- картки-тримачі до сім-карт з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 9 шт.;

- картонна коробка (конверт) з частковим номером НОМЕР_17 ;

- апарат стільникового зв`язку SIGMA imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;

- планшет HUAWEI Model: AGS-L09 з сім-картою № НОМЕР_20 ;

- блокнот в блакитній обгортці з написом 2019;

- коробка від мобільного телефону HUAWEI Р9, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ;

- коробка від мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A32, imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 ;

- коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ;

- коробка від мобільного телефону Tecno KD7, imei: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ;

- коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 ;

- коробка від мобільного телефону Tecno KE5j, imei: НОМЕР_31 , imei: НОМЕР_32 ;

- чотири фотокартки із зображенням осіб, схожих на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Накласти арешт на майно, яке використовувалось для протиправної діяльності та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- мобільний телефон марки «ergo», s/n: НОМЕР_33 з сім-картками № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон «xiaomi», id № НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон «redmi», модель m2010j193y з сім-картою № НОМЕР_37 ;

- карткотримач «vodofone» № НОМЕР_38 ;

- картка банку «neobank» № НОМЕР_39 ;

- картка банку «таскомбанк» № НОМЕР_40 ;

- картка банку «sportbank» № НОМЕР_41 ;

- карткотримач до картки з номером НОМЕР_42 ;

- карткотримач до картки з номером НОМЕР_43 ;

- карткотримач до картки з номером НОМЕР_44 ;

- карткотримач до картки з номером НОМЕР_45 ;

- картка банку «приватбанк» № НОМЕР_46 ;

- ізоляційна стрічка чорного кольору, 2 шт.;

- ізоляційна стрічка синього кольору, 1 шт.;

- ізоляційна стрічка жовтого кольору, 1 шт.;

- ізоляційна стрічка червоного кольору, 1 шт.;

- ваги електронні з нашаруваннями, 1 шт.;

- відрізок скла чорного кольору з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору;

- відрізок прозорого скла з нашаруваннями білого кольору;

- капсула біло-рожева з написом «цистамин 0,2 6 табл.» з невідомою речовиною, 13 шт.;

- біла порошкоподібна речовина, яка знаходилась на відрізку скла, пересипана до полімерного пакету з zip-застібкою, а також 2 пластикові картки (одна з яких «власний рахунок сільпо», інша «укрзолото») з нашаруваннями речовини білого кольору;

- зіп-пакет, в якому знаходиться 6 таблеток круглої форми, білого кольору;

- зіп пакет, в якому знаходиться 4 таблетки у формі серця;

- згорток, обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відтиском серця, у кількості 6 шт.;

- згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з невідомою речовиною, 4 шт.;

- згорток жовтого кольору в ізоляційній стрічці з чорною ізоляційною стрічкою, 5 шт.;

- згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 9 шт.;

- згорток білого кольору з невідомою речовиною, 4 шт.;

- згорток білого кольору з ізоляційною стрічкою чорного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.;

- згорток червоного кольору з невідомою речовиною, 3 шт.;

- згорток червоного кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.;

- згорток синього кольору з невідомою речовиною, 4 шт.;

- згорток синього кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 5 шт.;

- згорток зеленого кольору з невідомою речовиною, 3 шт.;

- згорток зеленого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з невідомою речовиною, 6 шт.;

- блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається із записів, виконаних барвником червоного кольору «общее количество» на першому аркуші та закінчується записами, виконаними барвником чорного кольору «посуточно 500 грн»;

- блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «остаток» та закінчується «063-66-55-917 черный»;

- блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «мой номерок» та закінчується «пароль breaking 1996 почта»;

- блокнот чорного кольору, що розпочинається словами «пульт универсальный» та закінчується «big boss»;

- блокнот блакитний , що починається малюнками та закінчується «door»;

- блокнот в кольоровій обкладинці, що розпочинається словами «за домом» та закінчується «лайф рабочий »;

- блокнот в чорно-білій обкладинці, що розпочинається малюнком та закінчується малюнком;

- аркуші паперу з рукописними записами, 26 шт.

Накласти арешт на майно, яке використовувалось для протиправної діяльності таналежить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, з тріснутим екраном, із встановленою в нього sim-картою з № НОМЕР_47 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1