Справа № 147/335/22
Провадження № 1-кс/147/144/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.06.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області

ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000207 від 01.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000207 від 01.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Перелік документів міститься у прохальній частині клопотання. Окрім того, подане ним клопотання просив розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою запобігання можливого знищення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 1 на виконання робіт із розконсервації, каскадного водограю центральної площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 60 129,05 грн.

Також, 31.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 03/20 на виконання робіт із розконсервації, каскадного водограю центральної площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 61 129,65 грн.

31.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 202 про надання послуг із розконсервації, технічного обслуговування та консервації 2-х фонтанів, каскадного водограю центральної площі по вул. Соборній, та фонтану, який знаходиться на площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 152 000 грн.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 не виконувала своїх договірних зобов`язань, оскільки в неї відсутні працівники та матеріально-технічна база для виконання вказаних договорів. Всі послуги які виконувались за вказаними договорами, фактично виконували працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 під час виконання вищевказаних договорів могли заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 200 000 грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 17.05.2022 начальнику управління ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.06.2022 отримано листа заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 про необхідність надання додаткових документів, зокрема: наказу про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з благоустрою території смт. Тростянець за травень 2019 року; травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року; травень червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, 2021 року; платіжних доручень на перерахування коштів ФОП ОСОБА_9 за матеріали для обслуговування фонтану та каскадного водограю від 30.09.2019 на суму 7300,00 грн., від 09.12.2019 на суму 2285,00 грн., від 07.08.2020 на суму 11986,00 грн., від 13.10.2020 на суму 8390,3 грн.; документи щодо подальшого використання матеріалів для обслуговування фонтану та каскадного водограю отриманих від ФОП ОСОБА_9 (акти на списання, накладні, звіти тощо).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Також слідчий зазначив, що запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України не направлялись з метою запобігання можливого знищення або зміни вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому.

Враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати клопотання слідчого тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з метою уникнення наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню або виконанню ухвали слідчого судді.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 01.12.2021 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 192 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 30.11.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 17.05.2022 начальнику управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 направлено запит за №1323/208-2022 для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.06.2022 від заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 надійшов лист про необхідність надання додаткових документів, необхідних для досліджених питань, поставлених спеціалісту, зокрема: наказу про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з благоустрою території смт. Тростянець за травень 2019 року; травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року; травень червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, 2021 року; платіжних доручень на перерахування коштів ФОП ОСОБА_9 за матеріали для обслуговування фонтану та каскадного водограю від 30.09.2019 на суму 7300,00 грн., від 09.12.2019 на суму 2285,00 грн., від 07.08.2020 на суму 11986,00 грн., від 13.10.2020 на суму 8390,3 грн.; накладні на отримання від ФОП ОСОБА_9 матеріалів для обслуговування фонтану та каскадного водограю; документи щодо подальшого використання матеріалів для обслуговування фонтану та каскадного водограю, отриманих від ФОП ОСОБА_9 (акти на списання, накладні, звіти тощо).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, а органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати дозвіл знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності або покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково в частині надання групі слідчих ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до наказу про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з благоустрою території смт. Тростянець за травень 2019 року; травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року; травень червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, 2021 року.

Щодо надання доступу до документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів ФОП ОСОБА_9 за матеріали для обслуговування фонтану та каскадного водограю від 30.09.2019 на суму 7300,00 грн., від 09.12.2019 на суму 2285,00 грн., від 07.08.2020 на суму 11986,00 грн., від 13.10.2020 на суму 8390,3 грн.; та документів щодо подальшого використання матеріалів для обслуговування фонтану та каскадного водограю отриманих від ФОП ОСОБА_9 (акти на списання, накладні, звіти тощо), слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано вимоги клопотання в цій частині, оскільки з матеріалів доданих до нього неможливо встановити, що ФОП ОСОБА_9 має відношення до кримінального провадження №0000207 від 01.12.2021 р., не зазначено місце здійснення ним господарської діяльності та її вид, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000207 від 01.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-наказу про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з благоустрою території смт. Тростянець за травень 2019 року; травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року; травень червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, 2021 року.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1