Дата документу 02.08.2022 Справа № 554/7193/22
Справа №554/7193/2022
Провадження №1-кс/554/8120/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 06 червня 2022 року за ч. 2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 року яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000855 від 06.06.2022 за ч. 2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня по травень 2022 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди. В ході допиту потерпіла пояснила, що наприкінці січня 2022 року остання вирішила замовити шафу. ОСОБА_6 , яка являється їй тіткою, порекомендувала їй чоловіка, який проектує шафи та надала його мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 зв`язалася з вищевказаним чоловіком за допомогою мессенджеру «Viber», де домовилася з останнім про деталі замовлення, також додатково домовилася зустрітися з особою, яка проектує шафи за адресою своєї іншої квартири: АДРЕСА_6 . 01.02.2022 року ОСОБА_5 зустрілася з вищевказаним чоловіком та в ході розмови дізналася, що останнього звати ОСОБА_7 . Після проведення замірів місця розміщення шафи ОСОБА_5 уклала договір купівлі-продажу з вищевказаною особою та за умовами договору передала 9 000 гривень за шафу. 05.02.2022 потерпілій зателефонував ОСОБА_7 та в ході розмови попросив переказати додатково кошти на шафу. 05.02.2022 ОСОБА_5 з картки своєї матері ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 2000 гривень. Після цього впродовж двох місяців ОСОБА_7 в ході переписки в мессенджері «Viber» відтягував замовлення потерпілої. 05.04.2022 ОСОБА_7 , посилаючись на зростання цін, написав що треба доплатити за шафу в розмірі 760 гривень. 05.04.2022 ОСОБА_5 з картки своєї матері ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 760 гривень. Після цього ОСОБА_7 на повідомлення потерпілої з приводу шафи відтягував її замовлення. Потерпіла намагалася зв`язатися з ОСОБА_7 , але останній не відповідав. За змістом допиту було встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала переказ коштів на наступні карткові рахунки: 05.02.2022 з картки своєї матері ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказ грошових коштів на суму 2000 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що вищевказана картка емітована на ОСОБА_9 05.04.2022 з картки своєї матері ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказ грошових коштів на суму 760 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що вищевказана картка емітована на ОСОБА_10 . Додатково оперативним шляхом було встановлено, що вищевказаною банківською карткою користується безпосередньо ОСОБА_7 05.04.2022 року зняття грошових коштів потерпілої відбулося безпосередньо ОСОБА_7 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855 від 06 червня 2022 року за ч. 2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року слідчому ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 серпня 2022 року до 02 жовтня 2022 року слідчому ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 02.08.2022, документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 05.04.2022 яка отримувала грошові з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 02 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 02 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1