УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 Справа №607/13932/22

Провадження 1кс/607/4443/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (далі КК України) про накладення арешту на:
мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору, пошкоджений; мобільний телефон марки «Нокіа», модель 610, IMEI: НОМЕР_2 , без сімкартки; карта пам`яті з відеореєстратора марки Sandisk, об`ємом 32 Gb, які поміщені в спец упакування WAR0119303;

ноутбук марки «Lenovo», із надписами lebel P/N: 0С59756, S/N MP3XWRR13/06, корпус пошкоджений, спільно із зарядним пристроєм №11S45N0309Z1ZLZ5343J5Z, упаковано в сейф пакет NPU1310376;

ноутбук марки «Lenovo» B5010 S/N: MP11WWEP спільно із зарядним пристроєм № 8S5A10H42925L 1CZ63H11W2, упаковано в сейф пакет NPU1310249;

мобільний телефон марки «Samsung» SMA12 7F/DSN, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , флешнакопичувач марки Transend, об`ємом 4 Gb, упаковано в сейф пакет WAR0119302;

банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки «Моно банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , тримач для сімкартки оператора стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_14 , які поміщені в спец упакування KIV2119083;

документи, а саме копії паспортів, ідентифікаційних номерів та ін. особистих документів на прізвища ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копія свідоцтва про право на спадщину та копії по будинкової книги, всього на 27 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ВМП ГУНП в Тернопільській області, згідно якого громадянин ОСОБА_14 , вступивши в злочинну змову із невстановленими особами, за грошові кошти незаконно переправляє осіб призовного віку через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_15 під час вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України залучає інших громадян, а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_15 спільно із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в період: кінець березня початок квітня 2022 року переправив через державний кордон України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 .
06 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено наступні речі:

мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору, пошкоджений; мобільний телефон марки «Нокіа», модель 610, IMEI: НОМЕР_2 , без сімкартки; карта пам`яті з відеореєстратора марки Sandisk, об`ємом 32 Gb, які поміщені в спец упакування WAR0119303;

ноутбук марки «Lenovo», із надписами lebel P/N: 0С59756, S/N MP3XWRR13/06, корпус пошкоджений, спільно із зарядним пристроєм №11S45N0309Z1ZLZ5343J5Z, упаковано в сейф пакет NPU1310376;

ноутбук марки «Lenovo» B5010 S/N: MP11WWEP спільно із зарядним пристроєм № 8S5A10H42925L 1CZ63H11W2, упаковано в сейф пакет NPU1310249;

мобільний телефон марки «Samsung» SMA12 7F/DSN, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , флешнакопичувач марки Transend, об`ємом 4 Gb, упаковано в сейф пакет WAR0119302;

банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки «Моно банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , тримач для сімкартки оператора стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_14 , які поміщені в спец упакування KIV2119083;

документи, а саме копії паспортів, ідентифікаційних номерів та ін. особистих документів на прізвища ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копія свідоцтва про право на спадщину та копії по будинкової книги, всього на 27 аркушах.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту, обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення їхнього збереження, а також проведення відповідних експертиз з вказаними речами, а також з метою запобігання наявних ризиків щодо їхнього пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, однак, вилучення вказаних речей є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
За змістом ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч.ч. 13 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будьяка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 06 жовтня 2022 року в період часу з 09 год. 05 хв. по 11 год. 00 хв. 06 жовтня 2022 року проведено обшук в квартирі АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору, пошкоджений, поміщений в спец упакування WAR0119303;

мобільний телефон марки «Нокіа», модель 610, IMEI: НОМЕР_2 , без сімкартки, поміщений в спец упакування WAR0119303;

карта пам`яті з відеореєстратора марки Sandisk, об`ємом 32 Gb, поміщена в спец упакування WAR0119303;

ноутбук марки «Lenovo», lebel P/N: 0С59756, S/N MP3XWRR13/06, ноутбук пошкоджений, із зарядним пристроєм №11S45N0309Z1ZLZ5343J5Z, упаковано в сейф пакет NPU1310376;

ноутбук марки «Lenovo» B5010 S/N: MP11WWEP із зарядним пристроєм № 8S5A10H42925L 1CZ63H11W2, упаковано в сейф пакет NPU1310249;

мобільний телефон марки «Samsung» SMA12 7F/DSN, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , упаковано в сейф пакет WAR0119302;

флеш картка марки Transend, 4 Gb, упаковано в сейф пакет WAR0119302;

банківські картки: «АБанк» № НОМЕР_5 , «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , «Моно банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які поміщені в спец упакування KIV2119083;

тримач для сімкартки № НОМЕР_15 , які поміщені в спец упакування KIV2119083;

документи, а саме: військовий квиток № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 , документи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , свідоцтво про право на спадщину та копії будинкової книги, всього на 27 аркушах, упаковано в сейфпакет SUD2073614.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_19 від 07 жовтня 2022 року визнано речовими доказами та вирішено їх зберігати у камері зберігання речових доказів Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою бульв. Шевченка, 10, м. Тернопіль:

мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору, пошкоджений; мобільний телефон марки «Нокіа», модель 610, IMEI: НОМЕР_2 , без сімкартки; карта пам`яті з відеореєстратора марки Sandisk, об`ємом 32 Gb, які поміщені в спец упакування WAR0119303;

ноутбук марки «Lenovo», із надписами lebel P/N: 0С59756, S/N MP3XWRR13/06, корпус пошкоджений, спільно із зарядним пристроєм №11S45N0309Z1ZLZ5343J5Z, упаковано в сейф пакет NPU1310376;

ноутбук марки «Lenovo» B5010 S/N: MP11WWEP спільно із зарядним пристроєм № 8S5A10H42925L 1CZ63H11W2, упаковано в сейф пакет NPU1310249;

мобільний телефон марки «Samsung» SMA12 7F/DSN, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , флешнакопичувач марки Transend, об`ємом 4 Gb, упаковано в сейф пакет WAR0119302;

банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки «Моно банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , тримач для сімкартки оператора стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_14 , які поміщені в спец упакування KIV2119083;

документи, а саме копії паспортів, ідентифікаційних номерів та ін.. особистих документів на прізвища ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копія свідоцтва про право на спадщину та копії по будинкової книги, всього на 27 аркушах.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 06 жовтня 2022 року в ході обшуку має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на:
мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_1 , чорного кольору, пошкоджений, упаковано в спец упакування WAR0119303;

мобільний телефон марки «Нокіа», модель 610, IMEI: НОМЕР_2 , без сімкартки, упаковано в спец упакування WAR0119303;

карту пам`яті з відеореєстратора марки Sandisk, об`ємом 32 Gb, упаковано в спец упакування WAR0119303;

ноутбук марки «Lenovo», із надписами lebel P/N: 0С59756, S/N MP3XWRR13/06, корпус пошкоджений, спільно із зарядним пристроєм №11S45N0309Z1ZLZ5343J5Z, упаковано в сейф пакет NPU1310376;

ноутбук марки «Lenovo» B5010 S/N: MP11WWEP спільно із зарядним пристроєм № 8S5A10H42925L 1CZ63H11W2, упаковано в сейф пакет NPU1310249;

мобільний телефон марки «Samsung» SMA12 7F/DSN, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , упаковано в сейф пакет WAR0119302;

флешнакопичувач марки Transend, об`ємом 4 Gb, упаковано в сейф пакет WAR0119302;

банківські карти «АБанк» № НОМЕР_5 , «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , «Моно банк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , упаковано в спец упакування KIV2119083;

тримач для сімкартки оператора стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_14 , упаковано в спец упакування KIV2119083;

документи, а саме: копії паспортів, ідентифікаційних номерів та ін. особистих документів на прізвища ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копія свідоцтва про право на спадщину та копії по будинкової книги, всього на 27 аркушах.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1