Провадження №1-кс/127/4590/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що один із спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2021-2022 років шляхом укладення фіктивних договорів про надання послуг та придбання товарів із рядом суб`єктів господарювання незаконно заволодів бюджетними коштами зазначеного відділу на суму у розмірі близько 400 тис. грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Так, відповідно до розпорядження сільського голови від 17.05.2022 року №53, проведено ревізію фінансово ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 27.01.2022 року по 16.05.2022 року.

У ході проведення ревізії виявлено незаконне привласнення коштів згідно неіснуючих договорів про надання послуг та придбання товарів головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , яка обіймає дану посаду з 27.01.2021 року.

Зазначені дії, ОСОБА_4 вчиняла шляхом перерахунку коштів згідно неіснуючих договорів відділу з рядом фізичних осіб підприємців, при цьому кошти безпосередньо перераховувались на її картковий рахунок. Крім того, остання систематично підробляла платіжні документи керівників та нараховувала собі додаткову заробітну плату, у тому числі незаконно перераховувала на власний рахунок єдиний соціальний внесок з усіх працівників відділу.

Так, зокрема, під час проведення перевірки було виявлено факт оплати наступних товарів: ФОП ОСОБА_5 за придбання канцтоварів на загальну суму 5000 грн., згідно договору №40 від 25.02.2021 року (виявлено оплату 26.02.2021 року); ФОП ОСОБА_5 за придбання канцтоварів на загальну суму 5000 грн., згідно договору №41 від 25.02.2021 року (виявлено оплату 26.02.2021 року); ФОП ОСОБА_6 за придбання канцтовари на загальну суму 4000 грн., згідно договору №11 від 19.04.2021 року (виявлено оплату 28.04.2021 року); ФОП ОСОБА_6 за придбання канцтоварів на загальну суму 4000 грн., згідно договору №12 від 19.04.2021 року (виявлено оплату 28.04.2021 року); ФОП ОСОБА_7 за придбання канцтоварів на загальну суму 5000 грн., згідно договору №27 від 08.06.2021 року та накладної КТ-00000045 від 08.06.2021 року ( виявлено оплату 18.06.2021 року); ФОП ОСОБА_7 за придбання канцтоварів на загальну суму 1397 грн., згідно договору №49 від 02.11.2021 року, накладної КТ-00000095 від 02.11.2021 року ( виявлено оплату 03.11.2021 року); ФОП ОСОБА_7 за придбання канцтоварів на загальну суму 4990 грн., згідно договору №62 від 20.12.2021 року, згідно накладної КТ-00000117 від 20.12.2021 року ( виявлено оплату 29.12.2021 року); ФОП ОСОБА_7 за придбання канцтоварів на загальну суму 4950 грн., згідно договору №61 від 20.12.2021 року, згідно накладної КТ-000001116 від 20.12.2021 року ( виявлено оплату 29.12.2021 року); ФОП ОСОБА_5 за придбання канцтоварів, згідно договору №68 від 04.04.2021 року згідно накладної ТВ-00000126 від 04.04.2022 (оплата 06.04.2022 року - 4990 грн.).

Таким чином встановлено обставини, що можуть свідчити про розкрадання бюджетних коштів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з вищевказаними суб`єктами господарювання за 2021-2022 роки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з суб`єктами господарювання за 2021-2022 роки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- договори № 40 від 25.02.2021, № 41 від 25.02.2021, № 68 від 04.04.2021 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 , додаткові угоди, акти приймання-передачі робіт, товару, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, документи щодо оплати товару, накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів, тощо);

- договори № 11 від 19.04.2021, № 12 від 19.04.2021 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_6 додаткові угоди, акти приймання-передачі робіт, товару, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, документи щодо оплати товару, накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів, тощо);

- договори № 27 від 08.07.2021, № 49 від 02.11.2021, № 62 від 20.12.2021, № 61 від 20.12.2021 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_7 , додаткові угоди, акти приймання-передачі робіт, товару, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, документи щодо оплати товару, накладні, платіжні доручення, виписки про рух коштів, тощо);

- інші договори про надання послуг, придбання товарів укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та суб`єктами господарювання для потреб відділу житлово комунального господарства, транспорту та благоустрою у період з 2021-2022 років;

- завірені копії наказів про призначення (звільнення) головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , її функціональних обов`язків, посадової інструкції, наказу про матеріальну відповідальність, особова справа ОСОБА_4 ;

- завірені копії реєстраційно-установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (положення про відділ, виписка з ЄДР, тощо);

- завірені копії реєстраційно-установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, протоколи зборів, виписка з ЄДР, тощо);

- акт ревізії фінансово ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 27.01.2022 року по 16.05.2022 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя