Справа №522/5634/22
Провадження №1-кс/522/4180/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Виноградівки Болградського району Одеської обл., гагауза, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 06.05.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.
13.05.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
14.05.2022 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці, до 11.07.2022, та покладено обов`язки , передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) цілодобово не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
4) невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження № 0000114.
Ухвалою Одеського апеляційного суду вищевказана ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2022 щодо обрання підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжного заходу залишено без змін.
Станом на теперішній час ризики враховані судом при обранні 14.05.2022 запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 не змінились.
Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку домашнього арешту.
Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
- встановити коло усіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів;
- отримати матеріали виконаних доручень з оперативних підрозділів Управління СБ України в Одеській області;
- здійснити тривалу процедуру розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;
- призначити та провести судові експертизи (фоноскопічну, фототехнічну, та інші), необхідність в проведенні яких може виникнути після отримання всіх матеріалів розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;
- з урахуванням одержаних доказів визначитись щодо остаточної правової кваліфікації у кримінальному провадженні, сформувати та повідомити ОСОБА_7 про зміну підозри або про нову підозру, провести його допити за зміненими або новими обставинами підозри;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Отримані в результаті проведення слідчих дій відомості являтимуться доказами причетності підозрюваного ОСОБА_4 до скоєння інкримінованого кримінального правопорушення.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; великий об`єм матеріалів кримінального провадження та тривалий строк процедури зняття грифів обмеження доступу (розсекречування) з матеріалів отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.
У зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із дійсним клопотанням та просив продовжити строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років.
Обґрунтованість підозри на даній стадії кримінального провадження підтверджується натсупними доказами:
- показами свідка ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 кримінального правопорушення;
- показами свідка ОСОБА_9 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_4 кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 12-13.05.2022, згідно з яким в будівлі рибного розплідника, яка знаходилась у володінні і користуванні ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено відповідно ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 6000 доларів США, які ОСОБА_8 мав передати співучасникам за незаконне переправлення його через державний кордон України; грошові кошти в еквіваленті 4000 доларів США, які ОСОБА_10 мав передати співучасникам за незаконне переправлення його через державний кордон України;
- протоколом обшуку автомобіля марки KIA K7, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено належний ОСОБА_8 мобільний телефон, який він передав ОСОБА_7 на його вимогу як умову незаконного переправлення через державний кордон України;
- проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема протокол № 65/Д/4-2196 від 09.06.2022, розсекречено;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
Постановою першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 07.07.2022 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 06.05.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 13.08.2022 (включно), визначивши новий строк досудового розслідування.
Метою продовження строку застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Підставою продовження строку застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ним вказаних у клопотанні кримінальних правопорушень.
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Підставою для продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_4 буде перешкоджати виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів; наявні підстави вважати, що його протиправна діяльність є систематичною, добре організованою, і до неї можливо причетні інші особи.
На даний час встановлено та допитано лише частину свідків, які дають покази щодо протиправної діяльності підозрюваного, здійснюється збирання доказів, встановлюються джерела фінансування протиправної діяльності підозрюваного та проводяться інші слідчі (розшукові) дії.
На даному етапі досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 має виконувати процесуальні обов`язки, які повинні забезпечити об`єктивне та всебічне досудове розслідування в найкоротші строки, що, враховуючи вище викладені обставини, можливе тільки при продовженні йому строків обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Станом на теперішній час ризики враховані судом при обранні 14.05.2022 запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 не змінились.
Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку домашнього арешту.
Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
- встановити коло усіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів;
- отримати матеріали виконаних доручень з оперативних підрозділів Управління СБ України в Одеській області;
- здійснити тривалу процедуру розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;
- призначити та провести судові експертизи (фоноскопічну, фототехнічну, та інші), необхідність в проведенні яких може виникнути після отримання всіх матеріалів розсекречення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій;
- з урахуванням одержаних доказів визначитись щодо остаточної правової кваліфікації у кримінальному провадженні, сформувати та повідомити ОСОБА_4 про зміну підозри або про нову підозру, провести його допити за зміненими або новими обставинами підозри;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Отримані в результаті проведення слідчих дій відомості являтимуться доказами причетності підозрюваного ОСОБА_4 до скоєння інкримінованого кримінального правопорушення.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; великий об`єм матеріалів кримінального провадження та тривалий строк процедури зняття грифів обмеження доступу (розсекречування) з матеріалів отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.
Таким чином, підстави обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 є цілком обґрунтованими, а застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Слідчий суддя приходить до висновку, що задля запобігання вказаним ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків необхідно продовжити застосування домашнього арешту.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 194 199, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.08.2022 року, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) цілодобово не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
4) невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, експертами та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження №0000114.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 13.08.2022 року.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти діб з дня її постановлення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: