Справа № 592/6287/22
Провадження № 1-кс/592/2615/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 09.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що окружною прокуратурою міста Суми здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000844 від 09.09.2022.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за № 0000844 від 09.09.2022 здійснюється групою дізнавачів Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 03.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом перерахунку грошових коштів на рахунок іноземного банку заволоділа грошовими коштами завдавши останньому матеріального збитку на суму 30050 грн (ЖЄО 38916 від 08.09.2022).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 02.09.2022 близько 20:00 год. отримав грошовий переказ в розмірі 30000 тис. грн.. на свою банківську картку № НОМЕР_1 який в подальшому перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 власником якої значиться ОСОБА_6
У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 власником якої значиться ОСОБА_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб з зазначенням повних анкетних даних таких осіб та місця проживання, які перераховували кошти на вказані рахунки в період часу з 19:00 год 02.09.2022 по 19:00 год. 03.09.2022, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 .
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка в період часу з 19:00 год. 02.09.2022 по 19:00 год. 03.09.2022, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 09.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000844 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так заявлені прокурором документи, а саме: відомості по картці № НОМЕР_2 власником якої значиться ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки прокурором у клопотанні не обґрунтовано, що відомості по банківській картці № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 власником якої значиться ОСОБА_6 , а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб з зазначенням повних анкетних даних таких осіб та місця проживання, які перераховували кошти на вказані рахунки в період часу з 19:00 год 02.09.2022 по 19:00 год. 03.09.2022, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.
Строк дії ухвали до 31.10.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1