СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1406/22
ун. № 759/5494/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліцї в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :
27.05.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в копіях), які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактами незаконного виготовлення та зберігання групою осіб на території Київської області алкогольних напоїв та тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільних цехів, а також подальшого їх збуту із використанням підроблених марок акцизного податку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 року, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 0000088.
За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 року було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції.

При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів.
Під час досудового розслідування, за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманої оперативної інформації встановлено, що до складу організованої злочинної групи входять громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, які забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної господарської діяльності, пошук клієнтів, логістику тощо, а саме:
Можливий організатор: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Здійснює нагляд та контроль за незаконним виробництвом фальсифікованої продукції, своєчасним розповсюдженням її в адресу оптових покупців тощо. Особисто підбирає співучасників, між якими розподіляє ролі. Займається збором коштів, отриманих від протиправної діяльності з подальшим їх розподіл серед співучасників.
Можливий співорганізатор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Відповідає за організацію виробництва спиртоміських напоїв та тютюнових виробів, замовлення спирту та поліграфічної продукції, виготовлення підроблених марок акцизного збору та розподілення незаконно виготовленої продукції між розповсюджувачами в точки роздрібної торгівлі;
Можливі співучасники: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , який використовує такі номера мобільних операторів:НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Вказані особи відповідають за незаконне виготовлення фальсифікованої продукції;
Можливі співучасники: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП НОМЕР_18 , який використовує такий номер мобільного оператору:НОМЕР_19 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , який використовує такий номер мобільного оператору:НОМЕР_21 . Вказані особи відповідають за розвезення фальсифікованої продукції з місць незаконного виготовлення до оптових замовників та власників точок роздрібної торгівлі.
З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду та після проведення за їх участю процесуальних дій, встановлення їх місцеперебування та відстеження подальшого напрямку руху, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 .

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністі, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліцї в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження №0000088, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, - які перебувають у володінні таких операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 за період часу з 01.01.2020р. по 25.01.2022р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2020р. по 25.01.2022р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1