Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року Справа № 608/1792/22
Номер провадження1-кс/608/615/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування за № 0000173 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 22.09.2022 року у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 01.08.2022 року невідома особа під приводом повернення попередньо втрачених грошових коштів шахрайським способом шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 47 545 грн., що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 22.09.2022 року Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 встановлено, що у вересні 2020 року потерпіла, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», побачила оголошення про продаж медичного препарату для припинення болю у ногах. Вказала номер мобільного телефону у відповідне поле та через кілька хвилин їй перетелефонували та повідомили, що вона може придбати вказаний товар з доставкою на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і це буде їй вартувати 1700 гривень.

ОСОБА_5 , погодившись на такі умови, здійснила замовлення та через кілька днів отримала його. Спробувавши придбаний препарат, остання виявила, що він не відповідає опису та вирішила його повернути, так як на сайті було вказано, що при поверненні повернуть кошти. Виславши товар за вказаною адресою для повернення, їй ніхто не повідомив, що посилка дійшла до отримувача і всі вказані номери телефонів були вже недійсні та гроші потерпілій не повернули.

01.08.2022 року біля обіду до потерпілої зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він є державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній вказав, що він може допомогти їй повернути грошові кошти, які їй не повернули у вересні 2020 року. Повідомив, що для цього ОСОБА_5 потрібно буде зібрати пакет документів, про що до неї телефонуватимуть його колеги та повідомлятимуть, де і яким чином вона зможе отримувати документи для повернення грошових коштів.

Надалі протягом серпня місяця у різні дні до потерпілої телефонували різні люди, які представлялись різними іменами, повідомляли, що є державними виконавцями. Та постійно повідомляли, що їй потрібно певні документи для повернення коштів, а саме: довідку на списання та перерахування коштів, сертифікат на легалізацію, довідку банку по списанню боргу, свідоцтво про надання державної пільги та інші. Однак, за дані документи потерпілій потрібно було здійснювати переказ коштів на банківські картки, оскільки їх виготовлення є платним. Оскільки ОСОБА_5 , не знаючи, що це за документи та чи потрібні вони в дійсності, вірила даним людям та здійснювала перекази власних грошових коштів, а саме, кожного разу вона відправлялася у м. Чортків, у відділення Ощад банку та здійснювала грошові перекази:

02.08.2022 року о 13:04 год. 498 грн. на картку НОМЕР_1 ;

03.08.2022 року о11:58 год 968 грн на картку НОМЕР_1 ;

04.08.2022 року о 12:00 год 1413 грн на картку НОМЕР_2 ;

05.08.2022 року о 12:35 год 1974 грн на картку НОМЕР_2 ;

08.08.2022 року о 11:50 год 968 грн на картку НОМЕР_2 ;

15.08.2022 року о 12:34 год 7 300 грн на картку НОМЕР_2 ;

16.08.2022 року о 12:23 год 8 970 грн на картку НОМЕР_2 ;

17.08.2022 року о 16:20 год 8 800 грн на картку НОМЕР_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових на картку за № НОМЕР_3 , однак точної дати та суми вона не пам`ятає, проте, вказала, що це був останній переказ, після якого їй більше ніхто не телефонував.

Надалі, коли у кінці серпня місяця ОСОБА_5 знову почали телефонувати та повідомляти про те, що вона знову повинна переказати грошові кошти, остання зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії.

Також, потерпіла надала список мобільних номерів, з яких їй телефонували шахраї:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні невідомі особи, які користуються мобільним телефоном із абонентськими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , які причетні до вчинення зазначеного вище злочину, у якому можуть міститися відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з прив`язкою до базових станцій та абонентів «Б». В зв`язку з тим, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок надає можливість з`ясування місця знаходження абонента, кількість отриманих ним телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрут передання і має істотне значення для повноти та всебічності під час досудового розслідування.

В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, так як вона відноситься до охоронюваної законом таємниці. З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати від компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про всі факти з`єднань (як вхідних, так і вихідних) мобільного телефону, яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, і яким здійснював телефонні дзвінки з даного телефону, з прив`язкою до місця вчинення кримінального правопорушення. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, якими мобільними телефонами і стартовими пакетами користувалися злочинці і в подальшому встановити місце знаходження вище вказаних засобів мобільного зв`язку та використати це для розкриття злочину.
Іншим чином отримати дані про те, чи здійснював телефонні дзвінки з даного телефону, з прив`язкою до місця вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Вище вказана інформація міститься в базах даних:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації із сім-карт за номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку в Україні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

Щодо прохання дізнавача у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюють ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_10 . За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу та слідчим, які не зазначені у витягу, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації із сім-карт за номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку в Україні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.08.2022 по 00 годин 00 хвилин 30.08.2022, а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з`єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний IMSI номери сім-картки, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди - надати відомості про абонента.
Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1