Справа № 185/8199/22
Провадження № 1-кс/185/1704/22
13 жовтня 2022 року м.Павлоград
05жовтня 2022 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 30 серпня 2022 року до 00:00 год. 01 вересня 2022 року, включно, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дату проведення відповідних грошових операцій;
-суми фінансових операцій;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 16 вересня 2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що 31 липня 2022 року невідома особа із застосуванням сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку.
У ході досудового допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 29 липня 2022 року остання на сайті оголошень Shafa розмістила своє оголошення про те, що бажає продати спортивний костюм. 30 липня 2022 року ОСОБА_4 у застосунку Shafa написала невідома особа про те, щоб вона зв`язалась з нею у мережі Viber. Надалі ОСОБА_4 відразу написала їй за номером телефону НОМЕР_4 . У послідуючому цього ж дня невідома особа у мережі Viber надіслала повідомлення про те, що бажає придбати костюм. Надалі остання надіслала посилання у якому сказано, що після авторизації вона отримає оплату за свій костюм у розмірі 300 грн. Після цього, 31 липня 2022 року, перейшовши за посиланням (посилання вже недійсне) та ввівши дані картки по рахунку НОМЕР_1 з її картки, яку вже заблоковано, було списання грошових коштів у розмірі 9 110 грн. Надалі, ОСОБА_4 надсилала повідомлення за номером НОМЕР_4 у мережі Viber про те, що сталося, але їй так нічого і не відповіли.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 год. 30 серпня 2022 року до 00:00 год. 01 вересня 2022 року, включно, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дату проведення відповідних грошових операцій;
-суми фінансових операцій;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14 грудня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1