Справа № 369/8498/22
Провадження №1-кс/369/1451/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_14, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_15, прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_16, розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

09 вересня 2022 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_16 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (відоме місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; номер телефону: НОМЕР_2 ), з яким вони знайомі приблизно з 1976 року, тобто протягом тривалого часу.

Приблизно в 2010 році ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 піти працювати в одне з його підприємств - ПП «Скіф-плюс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32957211) на посаду директора.

Враховуючи тривалі стосунки та, як здавалося ОСОБА_1 , його надійність і передбачуваність, в подальшому в 2012 році ОСОБА_2 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962)».

В період з 2000 по 2013 роки ОСОБА_1 мав значну «бізнес-імперію», тобто, декілька підприємств та значну кількість земельних ділянок на території Києво-Святошинського району Київської області різного цільового призначення, які були оформлені як на ньому особисто, так і на членах родини, він був змушений довіряти ОСОБА_2 та оформив частину активів на нього та на інших осіб.

Таким чином, враховуючи тривалість відносин та зайняття ОСОБА_2 керівних посад на підприємствах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 мав певний авторитет як серед працівників підприємств, так і серед членів його родини.

В подальшому ОСОБА_2 , використовуючи зазначену вище довіру та своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів шахрайським шляхом заволодів майном та майном родини ОСОБА_1 в особливо великих розмірах.

Користуючись своїм впливом, приблизно в 2016 - 2017 роках він організував переоформлення ТОВ «ЛІК ОМ» спочатку з дружини - ОСОБА_3 на громадянина ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), а в подальшому з ОСОБА_4 на себе частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев?ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).

В період з 2011 по 2021 роки ОСОБА_1 знаходився у чисельних відрядженнях у республіці Китай, в інших регіонах України, де проводив тривалі переговори, підписував контракти тощо.

В цей час ОСОБА_2 , скориставшись відсутністю ОСОБА_1 , зловживаючи довірою членів сім?ї, бізнес-партнерів та співробітників, умисно, з корисливих мотивів, здійснив незаконне переоформлення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активів у вигляді земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, а саме:

- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

Про незаконність та фіктивність набуття права власності ОСОБА_2 на частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев?ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активи, що належать даному підприємству свідчить вартість придбання ОСОБА_2 у ОСОБА_4 такого майна, яка відповідно до п. 3.1. Договору № 1/17 купівлі-продажу Частки у Статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» від 15.03.2017 склала 5 000,00 (п?ять тисяч) гривень 00 копійок зі сплатою протягом 3-х років з дня підписання даного Договору, в той час, коли ринкова вартість активів складала близько 3 150 000, 00 доларів США.

Земельні ділянки із кадастровими номерами :03:005:0039, :03:005:0040, :03:005:0043, :03:005:0020, :03:005:0030, :03:005:0021, :03:005:0028, :03:005:0027, :03:005:0025, :03:005:0026, :03:005:0024, :03:005:5122 на даний час належать ТОВ «ЛІК ОМ».

Земельна площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська була розділена на наступні 15 земельних ділянок:

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5481, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_5 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5482, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_6 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5483, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_7 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5484, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_8 );

-земельну ділянку площею 0,6551 Га із кадастровим номером :03:005:5492, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0087 Га із кадастровим номером :03:005:5493, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1373 Га із кадастровим номером :03:005:5494, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0118 Га із кадастровим номером :03:005:5495, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0777 Га із кадастровим номером :03:005:5496, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0428 Га із кадастровим номером :03:005:5497, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,045 Га із кадастровим номером :03:005:5498, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1689 Га із кадастровим номером :03:005:5499, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0201 Га із кадастровим номером :03:005:5500, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1331 Га із кадастровим номером :03:005:5490, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_10 );

земельну ділянку площею 0,0395 Га із кадастровим номером :03:005:5491, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 ).

Склад засновників та керівництво ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) змінювалися, однак на даний час товариство належить наступним громадянам:

-ОСОБА_11 (33, 02 %);

-ОСОБА_12 (38, 42%);

-ОСОБА_9 (14, 28%);

-ОСОБА_13 (14, 28%).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить негайне відчуження земельних ділянок, оскільки у слідства є достатні підстави вважати про наявність зацікавлених осіб у купівлі даних земельних ділянок та бажання власників їх продати.

Також у слідства є достатні підстави вважати за можливе переоформлення ТОВ «ЛІК ОМ» на інших власників, зміну статутного фонду та зміни до установчих документів підприємства задля уникнення відповідальності та виведення статутного капіталу з метою отримання прибутку.

Крім того виникнуть труднощі, які перешкоджатимуть встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи знищене.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на майно необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використане для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У відповідності зі ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 за № 1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Разом з тим, Закон України «Про акціонерні товариства» не містить заборон на право участі у загальних зборах осіб, на права яких накладено арешт.

Стаття 67 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що не допускається забезпечення позову у справах, які виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони участі (реєстрації для участі) чи неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму роз`ясненні № 9 від 3 липня 2007 року однозначно висловилася, що до вирішення у судовому порядку справи стосовно позбавлення акціонера права власності на акції власник акцій має право на участь у загальних зборах товариства.

Вищий господарський суд України в пункті 2.6 своїх рекомендацій № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їхнього власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів немає підстав для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. Арешт акцій (частки статутного капіталу) не передбачає і обмеження акціонерів в отриманні дивідендів та активів у разі ліквідації господарського товариства, розпорядження майном, яке обліковується на балансі товариства, а також інших прав, передбачених законом та установчими документами.

Пленум Верховного Суду України в постанові № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» висвітлює ту саму позицію.

Таким чином, арешт може накладатися на частку у статутному капіталі товариства або на акції, що означає обмеження корпоративного майнового права учасника або акціонера товариства відчужувати свою частку в товаристві.

Акції та частка в статутному капіталі товариства це річ, сукупність корпоративних прав майнового характеру.

На підставі наведеного прокурор просив суд:

1.Накласти арешт на наступні земельні ділянки:

- земельну ділянку площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);

- земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5481, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5482, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5483, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5484, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,6551 Га із кадастровим номером :03:005:5492, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0087 Га із кадастровим номером :03:005:5493, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1373 Га із кадастровим номером :03:005:5494, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0118 Га із кадастровим номером :03:005:5495, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0777 Га із кадастровим номером :03:005:5496, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0428 Га із кадастровим номером :03:005:5497, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,045 Га із кадастровим номером :03:005:5498, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1689 Га із кадастровим номером :03:005:5499, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0201 Га із кадастровим номером :03:005:5500, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1331 Га із кадастровим номером :03:005:5490, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0395 Га із кадастровим номером :03:005:5491, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

2.Накласти арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46), що належать ОСОБА_11 (33,02 %, що становить 3 932 021, 6 грн), ОСОБА_12 (38, 42%, що становить 4 575 053, 6 грн.), ОСОБА_9 (14, 28%, що становить 1 700 462,4 грн.), ОСОБА_13 (14, 28%, що становить 1 700 462,4 грн.).

3.Заборонити відповідним державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, реєстрацією (перереєстрацією), поділом (об`єднанням), заставою або іншого виду зміни власника вищевказаних земельних ділянок;

4.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

5.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

6.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

7.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

8.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

9.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46).

10.Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (відоме місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; номер телефону: НОМЕР_2 ), з яким вони знайомі приблизно з 1976 року, тобто протягом тривалого часу.

Приблизно в 2010 році ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 піти працювати в одне з його підприємств - ПП «Скіф-плюс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32957211) на посаду директора.

Враховуючи тривалі стосунки та, як здавалося ОСОБА_1 , його надійність і передбачуваність, в подальшому в 2012 році ОСОБА_2 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962)».

В період з 2000 по 2013 роки ОСОБА_1 мав значну «бізнес-імперію», тобто, декілька підприємств та значну кількість земельних ділянок на території Києво-Святошинського району Київської області різного цільового призначення, які були оформлені як на ньому особисто, так і на членах родини, він був змушений довіряти ОСОБА_2 та оформив частину активів на нього та на інших осіб.

Таким чином, враховуючи тривалість відносин та зайняття ОСОБА_2 керівних посад на підприємствах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 мав певний авторитет як серед працівників підприємств, так і серед членів його родини.

В подальшому ОСОБА_2 , використовуючи зазначену вище довіру та своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів шахрайським шляхом заволодів майном та майном родини ОСОБА_1 в особливо великих розмірах.

Користуючись своїм впливом, приблизно в 2016 - 2017 роках він організував переоформлення ТОВ «ЛІК ОМ» спочатку з дружини - ОСОБА_3 на громадянина ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), а в подальшому з ОСОБА_4 на себе частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев?ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).

В період з 2011 по 2021 роки ОСОБА_1 знаходився у чисельних відрядженнях у республіці Китай, в інших регіонах України, де проводив тривалі переговори, підписував контракти тощо.

В цей час ОСОБА_2 , скориставшись відсутністю ОСОБА_1 , зловживаючи довірою членів сім?ї, бізнес-партнерів та співробітників, умисно, з корисливих мотивів, здійснив незаконне переоформлення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активів у вигляді земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, а саме:

- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);

- земельна ділянка площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельна ділянка площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

Про незаконність та фіктивність набуття права власності ОСОБА_2 на частку у розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 (одинадцять мільйонів дев?ятсот вісім тисяч) гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) та активи, що належать даному підприємству свідчить вартість придбання ОСОБА_2 у ОСОБА_4 такого майна, яка відповідно до п. 3.1. Договору № 1/17 купівлі-продажу Частки у Статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» від 15.03.2017 склала 5 000,00 (п?ять тисяч) гривень 00 копійок зі сплатою протягом 3-х років з дня підписання даного Договору, в той час, коли ринкова вартість активів складала близько 3 150 000, 00 доларів США.

Земельні ділянки із кадастровими номерами :03:005:0039, :03:005:0040, :03:005:0043, :03:005:0020, :03:005:0030, :03:005:0021, :03:005:0028, :03:005:0027, :03:005:0025, :03:005:0026, :03:005:0024, :03:005:5122 на даний час належать ТОВ «ЛІК ОМ».

Земельна площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029, яка знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Петрівська була розділена на наступні 15 земельних ділянок:

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5481, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_5 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5482, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_6 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5483, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_7 );

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5484, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_8 );

-земельну ділянку площею 0,6551 Га із кадастровим номером :03:005:5492, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0087 Га із кадастровим номером :03:005:5493, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1373 Га із кадастровим номером :03:005:5494, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0118 Га із кадастровим номером :03:005:5495, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0777 Га із кадастровим номером :03:005:5496, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0428 Га із кадастровим номером :03:005:5497, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,045 Га із кадастровим номером :03:005:5498, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1689 Га із кадастровим номером :03:005:5499, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,0201 Га із кадастровим номером :03:005:5500, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 );

-земельну ділянку площею 0,1331 Га із кадастровим номером :03:005:5490, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_10 );

земельну ділянку площею 0,0395 Га із кадастровим номером :03:005:5491, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 (наразі належить ОСОБА_9 ).

Склад засновників та керівництво ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962) змінювалися, однак на даний час товариство належить наступним громадянам:

-ОСОБА_11 (33, 02 %);

-ОСОБА_12 (38, 42%);

-ОСОБА_9 (14, 28%);

-ОСОБА_13 (14, 28%).

Відповідно до постанови, винесеної прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 08 вересня 2022 року, зазначені земельні ділянки та частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна повинна враховуватися можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). З системного аналізу вищенаведених правових норм вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання про арешт майна, земельні ділянки та частки в статутному капіталі Товариства, що перелічені вище, та на які прокурор просить накласти арешт, є об`єктом кримінально протиправних дій та, відповідно до постанови, винесеної прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 08 вересня 2022 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08 вересня 2022 року:

-№ 309285001, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0039 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0040 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0043 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_5 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0020 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_6 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0029 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_7 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0030 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_8 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0021 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_9 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0028 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_10 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0027 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_11 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:005 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_12 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0026 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_13 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0024 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_14 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5122 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_15 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5481 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-№ 309285001, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0039 на праві приватної власності належить ТОВ «ЛІК ОМ»;

-№ НОМЕР_16 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5482 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ;

-№ 309291536, земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5483 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_17 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5484 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ;

-№ НОМЕР_18 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5492 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_19 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5493 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_20 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5494 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_21 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5495 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_22 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5496 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_23 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5497 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_24 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5498 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_25 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5499 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_26 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5500 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_27 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5490 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_28 , земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:5491 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя, вважає, що клопотання в частині накладення арешту на земельні ділянки та частки в статутному капіталі Товариства обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, і зазначені земельні ділянки та статутний капітал Товариства відповідають критеріям визначеним 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, та, відповідно до постанови, винесеної прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 08 вересня 2022 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо клопотання прокурора в частині заборони відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, реєстрацією, поділом, заставою або іншого виду зміни власника зазначених вище земельних ділянок, слідчий суддя приходить до переконання про відмову в цій частині клопотання, оскільки накладення арешту на майно і передбачає заборону вчинення таких дій, а відтак не потребує встановлення додаткової заборони.

Крім того, слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора в судовому засіданні, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині заборони суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви, учасників, часток у статутному капіталі, розміру статутного капіталу, місцезнаходження, установчого документу ТОВ «ЛІК ОМ», а також зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» з наступних підстав.

За загальними правилами, передбаченими ч.3 ст.132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, зокрема, що :

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.1 ст.173 КПК, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором ні в своєму клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено необхідність такого втручання у діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ», про який ідеться у вказаній частині клопотанні. Крім того слідчий суддя вважає, задоволення клопотання прокурора в частині заборони суб`єктам державної реєстрації вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви, учасників, часток у статутному капіталі, розміру статутного капіталу, місцезнаходження, установчого документу ТОВ «ЛІК ОМ», а також зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» фактично буде блокуванням господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ».

А відтак, на підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

На переконання слідчого судді в даному кримінальному провадженні, з урахуванням доказів, наявних в матеріалах справи та пояснень прокурора у судовому засіданні, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на земельні ділянки та частки в статутному капіталі Товариства є достатнім заходом для збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні та запобігання можливості його зникнення, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-земельну ділянку площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

-земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.54 га, кадастровий номер :03:005:0043, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

-земельну ділянку площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.54 га, кадастровий номер:03:005:0028, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);

-земельну ділянку площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

-земельну ділянку площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

-земельну ділянку площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- земельну ділянку площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5481, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5482, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5483, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,05 Га із кадастровим номером :03:005:5484, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,6551 Га із кадастровим номером :03:005:5492, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0087 Га із кадастровим номером :03:005:5493, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1373 Га із кадастровим номером :03:005:5494, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0118 Га із кадастровим номером :03:005:5495, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0777 Га із кадастровим номером :03:005:5496, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0428 Га із кадастровим номером :03:005:5497, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,045 Га із кадастровим номером :03:005:5498, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1689 Га із кадастровим номером :03:005:5499, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0201 Га із кадастровим номером :03:005:5500, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,1331 Га із кадастровим номером :03:005:5490, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

-земельну ділянку площею 0,0395 Га із кадастровим номером :03:005:5491, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с/рада Святопетрівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

Накласти арешт на частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, 46), що належать ОСОБА_11 (33,02 %, що становить 3 932 021, 6 грн), ОСОБА_12 (38, 42%, що становить 4 575 053, 6 грн.), ОСОБА_9 (14, 28%, що становить 1 700 462,4 грн.), ОСОБА_13 (14, 28%, що становить 1 700 462,4 грн.).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_14