Справа № 459/2013/22
Провадження № 1-кс/459/1183/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000127 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.08.2022 дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її подальшого вилучення. В обґрунтування клопотання вказав, що 03.08.2022 в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про те, що 24.07.2022 невідома особа, діючи шляхом обману, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами , які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Заявник ОСОБА_5 повідомив, що 24.07.2022 близько 10 години 50 хвилин він перерахував кошти в сумі 19999 гривень на номер картки № НОМЕР_1 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_2 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з 10:50 год. 24.07.2022 по час надходження ухвали для виконання;

відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 10:50 год. 24.07.2022 по час надходження ухвали для виконання;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_1 з 10:50 год. 24.07.2022 по час надходження ухвали для виконання;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 10:50 год. 24.07.2022 по час надходження ухвали для виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 08.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1