Справа № 553/4663/22
Провадження № 1-кс/553/1255/2022
У Х В А Л А
Іменем України

12.10.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду міста Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
09.09.2022 року до ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно неї, спричинила матеріальний збиток у сумі 20 885 гривень. (ЖЄО №11614 від 09.09.2022)
При проведенні досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 ОСОБА_6 знайшла в телеграмканалі посилання «заявка на денежную помощь от ООН в ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було активуватися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після активації додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , цього ж дня, пізніше без відома та згоди ОСОБА_6 з її кредитної картки № НОМЕР_1 був здійснений грошовий переказ на картку для виплат № НОМЕР_2 в сумі 20626 гривень. Після чого з картки для виплат було здійснено дві транзакції на суму 19095 гривень та 885 гривень на невідомий рахунок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_2 .

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та дізнавач сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частково задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а з доказів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. з можливістю вилучення копій документів.
Слід зазначити, що дізнавач у клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 06.06.2022, однак кінцеву дату періоду не зазначає, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації по відповідному банківському рахунку за період з 00 год 00 хв. 06.06.2022 по дату звернення ОСОБА_6 , тобто до 23 год 59 хв. 09.09.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000400 від 10.09.2022.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому вигляді у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 06.06.2022 по 23:59 09.09.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, із зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1