Справа № 720/2042/22
Провадження № 1-кс/720/300/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 04.10.2022 року та 06.10.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 62 184 гривень, які знаходились на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000190 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 04.10.2022 року та 06.10.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 62 184 гривень, які знаходились на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 01.10.2022 року потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання біля 17:00 год. вона виставила оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» з приводу продажу «дитячого взуття», оголосивши вартість 280 гривень та свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Далі через пару хвили на її мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення від бажаючих придбати товар в мобільних додатках «ват цап» та «вібер», при цьому один покупець був дуже нав`язливим та в разі невміння оформити онлайн доставку посприяти потерпілій в цьому. Під час переписки остання вислала потерпілій СМС повідомлення з посиланням на відповідний сайт для оформлення доставки, на якому остання заповнила відповідні реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 , « НОМЕР_4 »- код який був на звороті картки, після чого потерпілу відправлено на авторизацію через мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак пройти авторизацію не змогла, в свою чергу покупець порадила перейти у чат бат по допомогу, по силці яку вона відправила, де потерпілій написала в чаті, що на разі наявні труднощі в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідно скористатись карткою іншого банку, оскільки у неї було іншої картки вона припинила будь-які інші спроби.
Далі потерпілій прийшло СМС повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питанням чи потерпіла намагається здійснити якусь операцію, якщо це дійсно так то зателефонувати на номер НОМЕР_5 та підтвердити операцію, що потерпіла й зробила, однак вона відхилила цю операцію, оскільки ніякого переказу не здійснювала.
В подальшому 06.10.2022 року зранку потерпіла хотіла зняти гроші з картки де виявила їх відсутність, що стало для неї великим здивуванням та перевіривши рух коштів, виявила списання грошових коштів з двох банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 62 184 гривень, при цьому жодних підтвердження даних переказів не надходило.
В ході досудового розслідування встановлена, що номери карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; з правом вилучення в АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 03.10.2022 року по 07.10.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 03.10.2022 року по 07.10.2022 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1