Провадження № 1-кс/537/658/2022
Справа № 537/1538/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання т.в.о. заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Т.в.о. заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів а саме договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; договору про погашення заборгованості позичальника перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов`язань з додатками; інвестиційного проєкту, для реалізації якого надано грошові кошти за Договором кредиту фінансового кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 49/21 від 02.06.2021 з додатками; статуту Підприємства, з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оригінали яких перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000067 від 27.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» ІНФОРМАЦІЯ_5 надано згоду на отримання у 2021 році кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по липень 2025 року (до 5 років) з лімітом, що не перевищує 30 000 000,00 грн з відсотковою ставкою за користування кредитом, що не перевищує 19,8 % річних, для утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_6 , та поповнення обігових коштів. Відповідно до умов Договору кредитодавець надав позичальнику на умовах, визначених цим Договором, грошові кошти у вигляді непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 000 000,00 грн, зі сплатою 19,8% річних за користування кредитними коштами, і погашенням Кредиту згідно та з кінцевим терміном погашення заборгованості 25.07.2025. У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» надано гарантію ІНФОРМАЦІЯ_4 з подальшим погодженням з Міністерством фінансів України для забезпечення виконання боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ( АДРЕСА_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_3 ) по договору фінансового кредиту (з юридичною особою) №49/21 від 02.06.2021, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів. Пунктом 4 вказаного рішення затверджено проєкт договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2022). Пунктами 1.1, 1.2 Проєкту договору надання гарантії урегульовано, що гарант надає гарантію ІНФОРМАЦІЯ_4 , іменована надалі «Місцева гарантія», для забезпечення виконання боргових зобов`язань Боржника перед Кредитором, що випливають з Договору фінансового кредиту №49/21 від 02.06.2021, а також усіх додаткових угод/договорів про внесення змін до нього. Обсяг та валюта кредиту 30 000 000,00 грн. За надання місцевої гарантії плата не сплачується. Виконання зобов`язань за місцевою гарантією не забезпечується майновим або іншим забезпеченням боржника. (п.п. 2.1, 2.2 Договору гарантії). Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2021, підприємство створене та засноване ІНФОРМАЦІЯ_9 в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Засновником та власником комунального підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є одноосібним власником. Відповідно до статуту підприємство є самостійною юридичною особою та має право виступати від свого імені у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському судах. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2022 надано місцеву гарантію на виконання зобов`язань саме по договору фінансового кредиту, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів, тобто для цілей статутної комерційної діяльності, а не для виконання боргових зобов`язань за кредитним договором по реалізації інвестиційного проекту, метою якого є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій в місті Кременчуці. Так, кредитний договір, для забезпечення виконання зобов`язань, за яким ІНФОРМАЦІЯ_11 виступила гарантом відповідно до рішення від 06.05.2022, не містить даних про інвестиційний проєкт, який має на меті реалізувати комунальне підприємство, та за своєю правовою природою є виключно договором щодо отримання коштів, що спрямовані на фінансову підтримку діяльності підприємства та виконання передбачених Статутом цілей. 29.08.2022 було надіслано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо отримання гарантії ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно рішення від 06.05.2022, а саме: договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; договору про погашення заборгованості позичальника перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов`язань з додатками; інвестиційного проєкту, для реалізації якого надано грошові кошти за Договором кредиту фінансового кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 49/21 від 02.06.2021 з додатками; статуту Підприємства. 05.09.2022 отримано відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в якій містилися відомості, щодо не можливості надання запитуваної інформації. Зазначену у запиті інформацію та доступ до документів можливо отримати за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, які допоможуть вжити заходів щодо всебічного, повного і не упередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки для прийняття законного процесуального рішення в передбаченому кримінальним процесуальним законодавством строки, та те що іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки на її думку обставини зазначені в клопотання не відповідають дійсності. Зазначила, що договору про погашення заборгованості та інвестиційного проекту взагалі не існує, чи є у володінні підприємства договір надання місцевої гарантії не знає.
Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000067 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.06.2022 за результатом самостійного виявлення прокурором кримінального провадження внесено відомості такого змісту: «службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими посадовими особами, здійснюють заволодіння грошовими коштами».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000067, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до копій: договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.
Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, встановлено, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що договір про погашення заборгованості позичальника перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов`язань з додатками; інвестиційний проєкт, для реалізації якого надано грошові кошти за Договором кредиту фінансового кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 49/21 від 02.06.2021 з додатками, були укладені та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 219, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих в складі: т.в.о. заступника начальника ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_5 , слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів а саме до договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1