Провадження № 1-кс/686/3653/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000610,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будинку АДРЕСА_1 , яке на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_6 , частка Ѕ, ОСОБА_7 , частка Ѕ, з метою відшукання та вилучення, банківських карток, квитанцій (чеки, накладних, касових ордерів), які підтверджують факт переказу, передавання коштів від ОСОБА_8 , мобільні термінали, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , а також грошових коштів готівкою (долари США та ЄВРО), що набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 08.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в м.Хмельницький «Р» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_8 у великих розмірах

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_8 вказала, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , спільно із своїм брато ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 в присутності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 відмовили її від купівлі пилорами на території м.Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонували придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_10 та ОСОБА_5 шляхом обману отримували кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи «Western Union» та «transferGo», а також готівкою особисто на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинили і не могли вчинити, оскільки пропоновані ними земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволодів чужим майном шляхом обману.

Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_8 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему «Western Union» 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему «transferGo» 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_10 та 13.05.2021 (трансакція #15646133) для передачі останньому, який переказував їх на інші карткові рахунки на своє ім`я, отримував готівкою та витрачав повсякденні потреби і розваги.

Перекази від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) ОСОБА_10 отримав на картку невідомого банку, відомості про який НБУ не може надати.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 вона особисто передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 8000 доларів США на початку травня 2021 року за вказаним вище місцем його проживання. А також, ОСОБА_8 надала дані щодо переказу коштів на картковий рахунок та банківську картку на її ім`я № НОМЕР_2 , які особисто передала ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_13 надав дані щодо переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , які в подальшому були передані ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у будинку АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТІ від 18.04.2022 №734886 будинок по АДРЕСА_1 на праві спільної власності належить ОСОБА_6 , частка Ѕ, ОСОБА_7 , частка Ѕ, станом на 31.12.2022.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти, що набуті кримінально протиправним шляхом, він планує відшукати, тобто не зазначено яким чином грошові кошти підлягають ідентифікації саме як такі, а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, що суперечить вимогам ч. 3 п.7 ст. 234 КК України. На підставі викладеного вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - у будинку АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000610, а саме старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого та за їх участі, на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будинку АДРЕСА_1 , яке на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_6 , частка Ѕ, ОСОБА_7 , частка Ѕ, з метою відшукання та вилучення, банківських карток, квитанцій (чеки, накладних, касових ордерів), які підтверджують факт переказу, передавання коштів від ОСОБА_8 , мобільні термінали, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 29 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :