печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання упродовж 2021 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого органу міської ради, шляхом номінального оформлення на підприємства осіб з інвалідністю без відома останніх або за грошову винагороду, отримують право використовувати пільги з оподаткування, що наносить збитки Державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в ході огляду банківських рахунків Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, встановлено основних контрагентів:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) з призначенням «заробітна плата» в період з 23.10.2021 по 06.05.2022 на суму 2 739 390,00 грн.;

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) з призначенням «Оплата за оренду ТЗ» 06.05.2022 року на суму 1 964 515,00 грн.;

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) з призначенням «Оплата за транспортні послуги по перевезенню працівників» на суму 4 101 700,00 грн.;

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) з призначенням «Оплата за оренду приміщення» на суму 6 020 000,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з призначенням «Оплата за міжнародні транспортні послуги» на суму 11 372 700,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з призначенням «Повернення поворотної фінансової допомоги зг. Договору ФГ-1/3 від 01.10.21р» на суму 15 900 000,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з призначенням «Часткова оплата за одяг, взуття інші текстильні вироби, що було у використанні зг. рах. №1 від 26.11.2021 р.» на суму 494 212 440,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з призначенням «Часткова оплата за горіхи кешью зг. рах. №КМ2 від 11 листопада 2021 р» на суму 112 226 400,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з призначенням «Оплата за суборенду складу» на суму 7 640 628,00 грн;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з призначенням «Оплата послуг надання охорони» на суму 207 096 000,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з призначенням «Оплата за вживаний одяг згідно Договору № 150701 від 15.07.2021 р» на суму 2 190 088 365,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з призначенням «Оплата за вживане взуття згідно Договору № 011101 від 01.11.2021 р» на суму 179 911 758,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з призначенням «Оплата за відшкодування витрат на митній території, трасп.-експед. обслуговування зг. рах. №511 від 03.11.2021 р» на суму 10 956 673,00 грн.;

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 4 123 753,00 грн.;

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_16 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 1 857 155,00 грн.;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 1 591412,00 грн.;

ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 980 130,00 грн.;

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 1 857 155,00 грн.;

ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 980 130,00 грн;

ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_21 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 378 039,00 грн.;

ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_22 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 1 959 226,00 грн.;

ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 439 519,00 грн.;

ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 874 000,00 грн.;

ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_25 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 4 337 885,00 грн.;

ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_26 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 4 215 442,00 грн.;

ГО " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з призначенням «Відрахування до бюджету Засновника згідно Статуту ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 21 000 000,00 грн.;

ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_28 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 3 903 964,00 грн.;

АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з призначенням «Оплата за консультаційні послуги про надання правової допомоги згідно рахунку №16/11-21 від 16.11.2021 р» на суму 10 750 000,00 грн.;

ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 1 305 911,00 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_31 ) з призначенням «Оплата за горіхи зг. ВМД №UA100160/2021/454350 від 03.12.2021р. та Інвойсу №H0110 від 01.10.2021р. до Контракту №H0608від 06.08.2021р» на суму 438 700 000,00 грн.;

ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_32 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 231 001,00 грн.;

ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_33 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 231 001,00 грн.;

ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_34 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 104 251,00 грн.;

ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_35 ) з призначенням «Заробітна плата» на суму 2 787 182,00 грн;

ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ВО СОІУ внесення торгової виручки на суму 4 546 864 100,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) з призначенням «Передоплата за горіхи згідно Рахунку на оплату №15 від 01.04.2022р» на суму 18 575 300,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з призначенням «Передоплата за горіхи згідно Рахунку № 75 від 25.04.2022р» на суму 1 316 471,00 грн.;

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з призначенням «Передоплата за горіхи згідно Рахунку № 75 від 25.04.2022р.» на суму 1 316 471,00 грн.;

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з призначенням «Передоплата за секонд згідно Договору № СО/17-05 від 17.05.2022р.» на суму 9 996 000,00 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) з призначенням «Передоплата за горіхи згідно Рахунку № 70 від 26.05.2022р» на суму 12 000 225,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) з призначенням «Передоплата за горіхи згідно Договору №МА/07-06 від 07.06.2022р.» на суму 1 430 000,00 грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з призначенням «Надання поворотної фін допомоги згідно Договору № АМТ-05-2/21» на суму 110 000 000,00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2020 по 15.08.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_43 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_44 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_45 ), ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_48 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_49 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх копій, які свідчать про обіг коштів по всім наявним поточним рахункам наступних клієнтів та перебувають у володінні банківських установ, а саме:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 .

2. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_34 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

4. ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_46 , АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_47 , АДРЕСА_5 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_48 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_7 ) за період з 01.01.2020 по 15.08.2022:

- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

- банківські виписки (рух коштів) по рахунках (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних рахунках вказаних юридичних осіб;

- інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, що містять відомості про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з рахунком по кожній банківській операції, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспортів, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів за період з 01.01.2020 по 16.05.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21628/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1