КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2478/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2022 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і закрити провадження відносно ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику останнього чи його представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 06 червня 2022 року від АТ «ОТП Банк».

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною. Зокрема, апелянт стверджує, що ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» не є суб`єктом у цьому кримінальному провадженні, оскільки ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» не відноситься до виробничої установи, а основним видом господарської діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. При цьому ОСОБА_6 звертає увагу, що всі АЗС, які є власністю ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», були передані в оренду, що підтверджується відповідними договорами.

Крім того, директор Товариства стверджує, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» повністю блокує правомірну господарську діяльність підприємства.

На думку автора апеляції, грошові кошти Товариства не є речовим доказом або предметом злочину у цьому кримінальному провадженні. Також апелянт вважає недоведеним, що вказане майно було здобуте злочинним шляхом чи було об`єктом кримінального правопорушення.

Прокурор та директор ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора та директор ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації і створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у російській федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_8 » із часткою 100%.

Крім того, встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_8 » також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) і АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» є ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_8 » із часткою 88.9745 % і Компанія «Єфремовкаучук Гмбх» із часткою 11,0255 %.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_8 » отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у російській федерації.

Разом з тим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_8 », здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ «УМСП» Міністерства оборони російської федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», російська федерація визнана державою-агресором.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) створено ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_9 », із часткою (російська федерація), з метою насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групи осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Враховуючи викладене, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що кошти на банківських рахунках ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) є об`єктом і результатом протиправної діяльності.

Як встановлено під час досудового розслідування, для здійснення незаконних операцій, спрямованих на фінансування збройної агресії відносно Держави та народу України і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня.

Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, власником яких є ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

17 травня 2022 року (клопотання датоване 11 травня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, оскільки вони є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001481, про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з огляду на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч доводів апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому посилання автора апеляції на незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно слід визнати безпідставними.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ), російський рубль, українська гривня;

- НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ), українська гривня, які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4