У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1483/22

Номер провадження 1-кс/495/1044/2022

06 червня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
03.06.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно, згідно якого просить:
Так, слідчий просить накласти арешт на вилучене, а саме: автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » який належить ОСОБА_4 , також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » 2012 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1598.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000342 від 19.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України
Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням установлено, що в березні 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими, невстановленими під час досудового слідства особами, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав: поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах, системі обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» інформації щодо надання послуг щодо законного, на-пів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України.
Для реалізації спільного плану, керуючись одним єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, розмістили в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер), повідомлення про надання платних послуг щодо сприяння перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України.
Так, 18.03.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_7 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Білгород-Дністровський Одеської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. Відразу йому від невідомого абоненту, надійшло повідомлення, що йому необхідно прибути в район газової заправки, яка розташована по вулиці Сонячна в місті Білгород-Дністровський Одеської області та чекати автомобіль, який за ним приїде. Через деякий час, коли ОСОБА_7 вже перебував в районі газової заправки, до нього під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де невстановлений чоловік, сказав сісти у салон автомобіля. Під час руху по вулицям міста Білгород-Дністровський Одеської області, невстановлений водій повідомив, що за сприяння легального перетину державного кордону України, йому необхідно передати раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2 тисячі доларів США. В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у салоні невстановленого легкового автомобіля, передав невстановленому водію грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів США, і після цього його було пересаджено до іншого невстановленого легкового автомобіля, де невстановлений водій, доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Також, 17.03.2022 ОСОБА_8 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь, від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце в місті Одеса, точне місце слідством не встановлено, де його буде знаходить легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США та вказав, що 18.03.2022 необхідно прибути до села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 близько 13 годині ОСОБА_8 прибувши до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», де невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Далі, 17.03.2022 ОСОБА_9 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Камінець-Подільський Хмельницької області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння легального перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про бажання перетину державного кордону України. У відповідь йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, та попереднього перерахувати грошові кошти в розмірі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона» в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Провівши електронний переказ грошових коштів у сумі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона», який зареєстрований на невстановлену особу, 18.03.2022 приблизно о 11:15 годині ОСОБА_9 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Volkswagen», та невстановлений водій автомобіля доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Потім, 13.03.2022 ОСОБА_10 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в селищі Завалля Голованівського району Кіровоградської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до міста Біляївка Одеського району Одеської області, де чекати на подальші вказівки. Перебуваючи в готелі «Лагуна» в місті Біляївка Одеського району Одеської області, вранці 14.03.2022 ОСОБА_10 надійшло повідомлення, що до готелю «Лагуна» під`їде легковий автомобіль, де водію необхідно передати раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Через декілька хвилин до готелю «Лагуна» під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де ОСОБА_10 передав невстановленому водію раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та продовжив чекати на подальші вказівки. Далі, за вказівкою, вранці 18.03.2022 ОСОБА_10 прибув на умовлене місце біля автозаправної станції «Brent Oil», що розташоване біля села Удобне Одеського району Одеської області, де пересівши у невстановлений автомобіль марки «ВАЗ», невстановленим водієм автомобіля був доставлений до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Також, 17.03.2022 ОСОБА_11 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначене місце біля площі 10 Квітня в районі вулиці Черняхівського в місті Одеса, де його буде знаходиться легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України, отримав від ОСОБА_11 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1500 доларів США та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_11 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_11 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Крім цього, 14.03.2022 ОСОБА_12 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абоненту, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце на вулиці Львівська в місті Одеса, де його буде знаходитись легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. В цей же день, ОСОБА_12 прибувши у вказане місце, де невстановленому водію легкового автомобіля «Тахі», передав раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_12 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_12 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Ваз», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, підшукали та доставили до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 попередньо отримавши від них вищевказані грошові кошти.
Далі, ОСОБА_5 , 18.03.2022 у вечірній час приблизно о 18 годині, знаходячись у приміщенні будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , провів інструктаж ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким роз`яснив час та місце, порядок та умови незаконного перетину державного кордону України, довів маршрути руху для обходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, необхідність дотримання відповідної поведінки під час незаконного перетину державного кордону та беззаперечного виконання вказівок ОСОБА_6 , який буде виконувати роль провідника безпосередньо переводити їх через державний кордон, роз`яснив порядок дій у разі затримання працівниками державної прикордонної служби України або працівниками правоохоронних органів Республіки Молдова, чим здійснив сприяння у вчиненні порадами та вказівками, для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
В подальшому, 19.03.2022 приблизно 01:00 годині, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, а саме: села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Держприкордонної служби України в указаному районі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, детально роз`яснили ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 план дій, які необхідно виконати для нібито незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону України.
Після проведення детального роз`яснення ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону на випадок викриття працівниками Державної прикордонної служби України, 19.03.2022 близько 02:00 годині ОСОБА_5 залишився на території домоволодіння розташованого по АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, визначивши місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України в районі ділянки відділу Держприкордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою ОСОБА_5 , повів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Держприкордонної служби України в указаному районі.
Рухаючись в сторону державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, перебуваючи у прикордонні смузі, порушуючи вимоги Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року за № 1147 зі змінами та доповненнями, 19.03.2022 приблизно о 02:30 годин, нарядом працівників Держприкордонної служби України, ОСОБА_6 було затримано за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що в березні 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового слідства особами, повторно, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав: поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах, системах обміну миттєвими повідомленнями інформації щодо надання послуг щодо законного, на-пів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України.
Для реалізації спільного плану, керуючись одним єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, повторно, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового слідства особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, розмістили в спеціальних програмах для обміну повідомленнями (месенджерах), повідомлення про надання платних послуг щодо сприяння перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України.
Встановлено, що 20.03.2022 ОСОБА_13 , проживаючи в місті Дніпро, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, від свого знайомого дізнався номер телефону особи, яка за грошову винагороду допоможе перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України особам, яким тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану. Зателефонувавши вказаній особі за телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , при розмові ОСОБА_13 надано вказівку прибути до міста Білгород-Дністровський Одеської області, де чекати в районі залізничного вокзалу. Прибувши 26.03.2022 приблизно о 12:00 годині до залізничного вокзалу міста Білгород-Дністровський Одеської області, ОСОБА_13 , через спеціальну програму для обміну повідомленнями «Viber» (месенджер), надіслав повідомлення абоненту, який користується телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , текстове повідомлення про прибуття до раніше обумовленого місця, де у відповідь йому було вказано чекати іншу особу, яка надасть подальші вказівки. Приблизно о 15:00 годині до ОСОБА_13 під`їхав автомобіль марки «ВАЗ-2106» під кернуванням ОСОБА_6 , який сказав пересісти в його автомобіль і вони поїхали в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де рухаючись біля магазину «Тіра» по вулиці Ізмаїльська міста Білгород-Дністровський Одеської області, забрали ще ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_6 сказав вийти ОСОБА_13 із автомобіля, який стоячи біля автомобіля, передав ОСОБА_6 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2100 доларів США в якості оплати за допомогу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Після отримання грошових коштів у сумі 2100 доларів США, ОСОБА_6 на автомобілі марки «ВАЗ-2106», відвіз ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , який підсів до автомобіля під час руху по селі, до будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.
Також, приблизно 23.03.2022 ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 перебуваючи в місті Дніпро, куди вони тимчасово переїхали разом із родинами із міста Старобільськ Луганської області, від свого знайомого, який проживає в Республіці Молдова, дізналися, що в нього є контакти осіб, які за грошову винагороду допоможуть перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України особам, яким тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану. Виявивши бажання перетнути кордон та виїхати із України у напрямку Республіки Молдова, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 , за вказівкою свого спільного знайомого, 26.03.2022 приблизно о 13:00 годині прибули до магазину «Тіра» по вулиці Ізмаїльська міста Білгород-Дністровський Одеської області, де їм вказано було чекати подальших вказівок. Приблизно о 15:30 годині до ОСОБА_14 та ОСОБА_15 під`їхав автомобіль марки «ВАЗ-2106» під кернуванням ОСОБА_6 , який сказав їм сісти в автомобіль, де вже був інший пасажир ОСОБА_13 , і вони поїхали в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області. Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_13 вийшли із автомобіля, і через декілька хвилин ОСОБА_6 вже сам сів у автомобіль, де сказав ОСОБА_14 і ОСОБА_15 передати йому раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 5000 доларів США в якості оплати за допомогу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Після отримання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 5000 доларів США, до автомобіля сів ОСОБА_13 і вони поїхали по вулицям села. Під час руху ОСОБА_6 зупинився на одній із вулиць, де до автомобіля сів ОСОБА_16 , і вони вже разом поїхали до будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.
Крім цього, 25.03.2022 ОСОБА_16 перебуваючи в селі Велика Клітна Хмельницького району Хмельницької області, куди вони переїхали разом із співмешканкою ОСОБА_17 на тимчасове проживання із міста Чернігів, маючи бажання переїхати до Республіці Молдова, через своїх знайомих в Республіки Молдова, дізналися контакти осіб, які за грошову винагороду допоможуть перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Для організації перетину кордону ОСОБА_18 , якому тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану, його співмешканка ОСОБА_17 , яка являється громадянкою Молдови, зв`язалася із особами, які вказали, що їм необхідно 25.03.2022 прибути до перехрестя автошляху М-15 «Одеса Рені» та автошляху Р-72 «Білгород-Дністровський Старокозаче», де чекати подальші вказівки. Прибувши у вечірній час 25.03.2022 на власному автомобілі до перехрестя автошляху М-15 «Одеса Рені» та автошляху Р-72 «Білгород-Дністровський Старокозаче» співмешканка ОСОБА_17 повідомила про їх прибуття, де їм було вказано чекати подальших вказівок до наступного дня. Вранці 26.03.2022 співмешканка ОСОБА_17 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що ОСОБА_18 необхідно проїхати 2 кілометра по автошляху М-15 «Одеса Рені» в напрямку міста Рені, де їх буде чекати автомобіль. Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_18 пересів у стоячий на узбіччі автомобіль марки «ВАЗ-2107», де вже його чекали двоє невідомих йому осіб, а співмешканка ОСОБА_17 поїхала на власному автомобілі в сторону пункту пропуску через державний кордон України, де вже перебуваючи в Молдові повинна була перерахувати грошові кошти невстановленим особам за сприяння у перетину кордону. Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_18 залишили в невідомому будинку, де йому вказано було чекати подальших вказівок. Приблизно о 15:00 годині до невстановленого будинку в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області приїхав інший невстановлений чоловік, який повідомив, що після перетину кордону йому необхідно буде направитись в сторону села Каплани, де зателефонувати особі за телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , який надасть подальші вказівки. Після цього ОСОБА_18 , на автомобілі марки «Volkswagen» невстановленою особою, було довезено на одну із вулиць села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де було пересаджено до автомобіля марки «ВАЗ-2106» за кермом якого знаходився ОСОБА_6 , а в салоні автомобіля перебували пасажири ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 .. Сівши в автомобіль «ВАЗ-2106» ОСОБА_6 завіз до будинку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із та іншими невстановленими особами, підшукали та доставили до будинку, який розташований по АДРЕСА_2 осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 попередньо отримавши від них вищевказані грошові кошти.
Далі, ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою, яка приїхала на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», 26.03.2022 у вечірній час приблизно о 19:00 годині, знаходячись у приміщенні будинку, який розташований по АДРЕСА_2 , провів інструктаж ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , яким роз`яснили час та місце, порядок та умови незаконного перетину державного кордону України, довів маршрути руху для обходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, необхідність дотримання відповідної поведінки під час незаконного перетину державного кордону та беззаперечного виконання їх вказівок, де ОСОБА_6 та інша невстановлена особа будуть виконувати роль провідників безпосередньо переводити їх через державний кордон, роз`яснили порядок дій у разі затримання працівниками державної прикордонної служби України або працівниками правоохоронних органів Республіки Молдова, чим здійснили сприяння у вчиненні порадами та вказівками, для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
В подальшому, 26.03.2022 приблизно 19:00 годині, ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою, маючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, повторно, діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, а саме: села Петрівка Білгород-Дністровського району Одеської області, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, детально роз`яснили ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону України.
Після проведення детального роз`яснення ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та плану дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону на випадок викриття працівниками Державної прикордонної служби України, 26.03.2022 близько 19:00 годині, ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, визначивши місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України в районі ділянки відділу Державної прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», виїхали із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі. Під час руху автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter» застряг у калюжі на польовій дорозі, тому ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 пішки направились до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі.
Рухаючись в сторону державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, перебуваючи у прикордонні смузі, порушуючи вимоги Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року за № 1147 зі змінами та доповненнями, 26.03.2022 приблизно о 22:00 годин, ОСОБА_6 спільно із невстановленою особою, залишив ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , вказавши їм напрямок подальшого руху до державного кордону України. Рухаючись в сторону державного кордону України, нарядом працівників Державної прикордонної служби України, було затримано ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_13 за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 який було повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Також встановлено, що ОСОБА_4 використовував свій автомобіль марки «Volkswagen Golf», чорного кольору для перевезення особи яка виявила бажання незаконно перейти державний кордон України.
В ході огляду паркови біля церкви по вул. Соборна в с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської в ході якого було виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » який належить ОСОБА_4 , також технічний паспорт НОМЕР_2 на автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » 2012 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1598.
Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області речі вилучені під час визнано речовим доказом.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази доцільним буде застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно проведеного огляду, і в подальшому використанні для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та прокурора, оскільки їх неявка не перешкоджає проведенню судового розгляду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого про накладення арешту, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Однак, такі обставини судом не встановлено та досудовими органами не доведено.
Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції».
Аналізуючи вищенаведене та з урахуванням того, що арешт автомобілю марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_4 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » 2012 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1598 у вигляді заборони, володіння, розпорядження та користування, може призвести до необґрунтованого порушення конституційних прав його власника (користувача), що є неприпустимим, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині заборони відчуження зазначеного майна, з метою збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №0000342, з передачею на відповідальне зберігання особі, у якої дане майно було вилучено.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Заборонити відчуження автомобілю марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » 2012 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1598, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню та наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000342.
Передати автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » 2012 року випуску, чорного кольору, об`єм двигуна 1598 на відповідальне зберігання особі, у якої дане майно було вилучено, а саме - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1