16.05.2022 Справа № 756/6061/16-к
Унікальний № 756/6061 /16-к
Провадження № 1-кп/756/73/22
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року Оболонський районний суд м. Києва

у складі колегії:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві об`єднане кримінальне провадження за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 року відносно

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Краснодон Луганської області, громадянки України, директора ТОВ «Столичний центр бронювання», заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України,

та за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0007635 від 05.09.2015 року відносно

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, громадянина України, юриста ТОВ «Столичний центр бронювання», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

обвинувачих - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

захисників - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

представників потерпілого - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

В С Т А Н О В И В:
Відповідно до обвинувального акта у кримінальному провадженні за № 0004388 від 20.05.2015, складеного слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 16.01.2016 та затвердженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_19 16.01.20216, ОСОБА_17 обвинувачується у тому, що вона в період часу з 08 години 35 хвилин 16.09.2014 по 13 годину 23 хвилини 15.10.2014, перебуваючи в приміщенні офісу № 9 за адресою: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, порушуючи умови договору еквайрингу №51-18-05/1806 з ПАТ КБ «Правекс Банк», за допомогою проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надала невстановленій особі засоби для зняття грошових коштів із карток Міжнародної Платіжної Системи, чим завдала ПАТ КБ «Правекс Банк» матеріальних збитків у розмірі 5 945 307, 00 гривень.

Крім цього, згідно обвинувального акта, ОСОБА_17 в період часу з 16.09.2014 по 15.10.2014 в приміщенні офісу № 9 за адресою: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А зберігала та використовувала 21 підроблений документ на переказ, а саме кредитні картки банку U.S. Bank National Association - Credit та 26 підроблених документів на переказ, а саме кредитні картки банку ВМО Harris ОСОБА_30 для здійснення незаконних платіжних операцій з використанням наявної в неї інформації клієнтів іноземних банків.

Таким чином, вищевикладеним коротким формулюванням обвинувачення дії ОСОБА_17 стороною обвинувачення кваліфіковано як надання засобів для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, та зберігання і використання підроблених документів на переказ.

Тобто, одним формулюванням ОСОБА_17 висунуто обвинувачення у вчиненні нею трьох різних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України. Конкретно до якого із трьох вище перелічених кримінальних правопорушень відноситься та чи інша кваліфікуюча ознака, орган досудового розслідування також не конкретизував, як не конкретизував і час, місце, спосіб, мету та інші істотні обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК, відносно кожного кримінального правопорушення. В ході судового провадження прокурори вищевикладене обвинувачення не змінювали.

Відповідно до вищевказаного обвинувального акта обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання ОСОБА_17 не встановлено.

Потерпілим від всіх трьох інкримінованих ОСОБА_17 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України, органом досудового слідства визнано ПАТ КБ «Правекс Банк» (), якому переліченими вище злочинами завдано матеріальної шкоди на суму 5 945 307, 00 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим цивільний позов у кримінальному провадженні не був заявлений. Процесуальні витрати під час досудового розслідування були відсутні.

23.07.2015 у кримінальному провадженні за № 0004388 від 20.05.2015 ОСОБА_17 було повідомлено про підозру.

22.09.2015 прокурор Дарницького району м. Києва ОСОБА_31 прийняв постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 22.10.2015. На більший термін строк досудового розслідування у встановленому законом порядку не продовжувався.

29.09.2015 за дорученням прокурора слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 повідомив підозрюваній ОСОБА_17 про завершення досудового розслідування і про те, що зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, що вона має право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника.

01.10.2015 слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 вручив особисто підозрюваній ОСОБА_32 під її розписку повідомлення, підписане

прокурором, про відкриття матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення в порядку ст. 290 КПК із зазначенням повної адреси місця виконання даної процесуальної дії. Доказів вручення особисто захисникам аналогічного повідомлення, або надсилання такого повідомлення захисникам поштою або іншим чином - матеріали справи не містять і прокурором в судовому засіданні не надавалися.

06.10.2015 слідчий за погодженням з прокурором звернулися до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням від 05.10.2015 про обмеження в порядку ч. 10 ст. 290 КПК строку ознайомлення підозрюваної ОСОБА_17 та її захисників з відкритими матеріалами кримінального провадження № 0004388 від 20.05.2015.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 15.10.2015 у справі унікальний № 753/18929/15-к в задоволенні вищенаведеного клопотання слідчого від 05.10.2015 було відмовлено.

15.10.2015 слідчий за погодженням з прокурором повторно звернулися до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з аналогічним клопотанням про обмеження в порядку ч. 10 ст. 290 КПК строку ознайомлення підозрюваної ОСОБА_17 та її захисників з відкритими матеріалами кримінального провадження № 0004388 від 20.05.2015, які відповідно до змісту клопотання складаються з 18 томів. (До речі, під час судового провадження прокурором надано документальні докази, які разом із поточними процесуальними документами суду помістилися у трьох томах: № № 8, 9, 10 ).

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.10.2015 у справі унікальний № 753/19398/15-к в задоволенні вищенаведеного клопотання слідчого від 15.10.2015 було відмовлено.

28.10.2015 (поза строками досудового слідства) до Дарницького районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 відносно ОСОБА_17 , яка обвинувачувалася у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України. Вказаний обвинувальний акт був затверджений прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_19 22.10.2015. Ким і коли було складено вказаний обвинувальний акт в ньому не зазначено.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 04.11.2015 у справі унікальний № 753/20288/15-к під час підготовчого судового засідання у даному кримінальному провадженні було задоволено клопотання прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_19 про направлення обвинувального акту відносно ОСОБА_17 до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності, оскільки в підготовчому судовому засіданні прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_19 стверджував, що кримінальні правопорушення вчинено в Оболонському районі м. Києва за адресою: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А, офіс № 9.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 16.11.2015 у задоволенні відповідного подання голови Дарницького районного суду м. Києва про направлення кримінального провадження № 0004388 від 20.05.2015 по обвинуваченню ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України за підсудністю до Оболонського районного суду м. Києва було відмовлено, мотивуючи це тим, що місце вчинення кримінальних правопорушень з обвинувального акту встановити не можливо, тому кримінальне провадження має здійснюватися судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Матеріали кримінального провадження було повернуто до Дарницького районного суду м. Києва для проведення підготовчого судового засідання.

30.12.2015 під час підготовчого судового засідання у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_17 прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 (колишньої прокуратури Дарницького району м. Києва) ОСОБА_23 , яка входила до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, просила повернути обвинувальний

акт прокурору, оскільки не виконано вимоги закону про ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження. Таке клопотання прокурора було підтримано представником потерпілого ОСОБА_28 , обвинуваченою та її захисником ОСОБА_26 . Тоді ж обвинувачена та захисник зауважили, що органом досудового розслідування порушені строки досудового слідства.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 30.12.2015 у справі унікальний №753/ 23829/15-к обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 по обвинуваченню ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3,4 ст. 190, ч.1 ст. 200 КК України, повернуто прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва, який затвердив цей обвинувальний акт, для усунення виявлених судом недоліків та виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України у строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Складений слідчим 16.01.2016 та в цей же день затверджений прокурором обвинувальний акт у вказаному вище кримінальному провадженні відносно ОСОБА_17 за ч.5 ст. 27 ч. 3,4 ст. 190, ч.1 ст. 200 КК України, 19.01.2016 знову надійшов до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду, проте без усунення недоліків на які було вказано в ухвалі цього ж суду від 30.12.2015.

06.04.2016 ухвалою Дарницького районного суду м. Києва у справі унікальний № 753/1030/16-к під час підготовчого судового засідання у даному кримінальному провадженні було задоволено клопотання прокурора та представника потерпілого про направлення обвинувального акту відносно ОСОБА_17 до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності, оскільки кримінальні правопорушення вчинено в Оболонському районі м. Києва за адресою: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А, офіс № 9.

У подальшому ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 26.04.2016 було задоволено повторне подання голови Дарницького районного суду м. Києва та прийнято рішення кримінальне провадження № 0004388 від 20.05.2015 по обвинуваченню ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України, направити з Дарницького районного суду м. Києва для розгляду до Оболонського районного суду м. Києва.

15.06.2016 колегія суддів Оболонського районного суду м. Києва постановила ухвалу підготовчого судового засідання, якою знову повернула прокурору обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_32 через його невідповідність вимогам КПК.

13.09.2016 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва вищенаведену ухвалу колегії суддів Оболонського районного суду м. Києва від 15.06.2016 про повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_32 було скасовано, тим самим задоволено апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_23 , призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

27.03.2018 колегією суддів Оболонського районного суду м. Києва проведено підготовче судове засідання та призначено судовий розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_17

05.09.2015 постановою прокурора із матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0004388 від 20.05.2015 за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України, були виділені матеріали кримінального провадження, де відомості, які в них містилися, того ж дня 05.09.2015 внесені до ЄРДР за № 0007635 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0007635 від 05.09.2015, складеного слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 25.09.2017 та затвердженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_21 того ж дня 25.09.2015, ОСОБА_18 обвинувачується в тому, що він, перебуваючи в приміщенні офісу №9 за адресою: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А, 16.09.2014 о 08 год. 35 хв., маючи умисел на пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 (обвинувальний акт відносно якої направлено до Оболонського районного суду міста Києва), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, порушуючи умови договору, надав невстановленій особі POS-термінал ПАТ КБ «Правекс Банк», за допомогою якого невстановлена особа, використовуючи картку МПС Master Card №378462, а саме використовуючи функцію ручного вводу POS-терміналу без присутності користувача картки, перерахувала грошові кошти у сумі 57442 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Столичний центр бронювання» () в ПАТ КБ «Правекс Банк».
Крім того, ОСОБА_18 перебуваючи в тому ж місці, маючи той же злочинний умисел на пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, діючи також за попередньою змовою з ОСОБА_17 (обвинувальний акт відносно якої направлено до Оболонського районного суду міста Києва), повторно, з корисливих мотивів, таким же самим шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, порушуючи умови договору, надав невстановленій особі POS-термінал ПАТ КБ «Правекс-Банк», яка без присутності користувача картки перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий TOB «Столичний центр бронювання» () в ПАТ КБ «Правекс Банк»:
- 17.09.2014 о 08 год. 52 хв., використовуючи картку МПС Master Card №373273, перерахувала грошові кошти у сумі 49500 грн.;
- 17.09.2014 о 09 год. 17 хв. використовуючи картку МПС Master Card № 371327 перерахувала грошові кошти у сумі 44660 грн.;
- 17.09.2014 о 10 год. 41 хв. використовуючи картку МПС Master Card №374362, перерахувала грошові кошти у сумі 24300 грн.;
- 18.09.2014 о 13 год. 53 хв., використовуючи картку МПС Master Card №373273, перерахувала грошові кошти у сумі 24750 грн.;
- 18.09.2014 о 14 год. 42 хв., використовуючи картку МПС Master Card № 377811, перерахувала грошові кошти у сумі 25900 грн.;
- 18.09.2014 о 16 год. 18 хв., використовуючи картку МПС Master Card №372630, перерахувала грошові кошти у сумі 21930 грн.;
- 18.09.2014 о 16 год. 20 хв., використовуючи картку МПС Master Card №377761, перерахувала грошові кошти у сумі 21930 грн.;
- 18.09.2014 о 16 год. 22 хв., використовуючи картку МПС Master Card №37501, перерахувала грошові кошти у сумі 21930 грн.;
- 18.09.2014 о 17 год. 24 хв. використовуючи картку МПС Master Card №376508, перерахувала грошові кошти у сумі 48500 грн.;
- 18.09.2014 о 17 год. 40 хв. використовуючи картку МПС Master Card |№ НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 34500 грн.;
- 19.09.2014 oб11 год. 28 хв., використовуючи картку МПС Master Card №371251, перерахувала грошові кошти у сумі 35600 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 05 хв., використовуючи картку МПС Master Card №376730, перерахувала грошові кошти у сумі 23200 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 08 хв., використовуючи картку МПС Master Card №378835, перерахувала грошові кошти у сумі 23200 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 10 хв., використовуючи картку МПС Master Card №377308, перерахувала грошові кошти у сумі 23200 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 12 хв., використовуючи картку МПС Master Card №372382, перерахувала грошові кошти у сумі 23200 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 25 хв., з використанням картки МПС Master Card №375781, перерахувала грошові кошти у сумі 32350 грн.;
- 19.09.2014 о 21 год. 27 хв., використовуючи картку МПС Master Card №375781, перерахувала грошові кошти у сумі 32350 грн.;
- 22.09.2014 о 13 год. 49 хв., використовуючи картку МПС Master Card №378553, перерахувала грошові кошти у| сумі 21930 грн.;
- 22.09.2014 о 13 год. 55 хв., використовуючи картку МПС Master Card №372663, перерахувала грошові кошти у сумі 38080 грн.;
- 22.09.2014 о 13 год. 58 хв., використовуючи картку МПС Master Card №375351, перерахувала грошові кошти у сумі 38080 грн.;
- 22.09.2014 о 14 год. 07 хв., використовуючи картку МПС Master Card № 375070, перерахувала грошові кошти у сумі 26350 грн.;
- 22.09.2014 о 14 год. 28 хв., використовуючи картку МПС Master Card №370733, перерахувала грошові кошти сумі 13125 грн.;
- 22.09.2014 о 14 год. 30 хв., використовуючи картку МПС Master Card 373604, перерахувала грошові кошти у сумі 13125 грн.;
- 22.09.2014 о 14 год. 33 хв. використовуючи картку МПС Master Card №376557, перерахувала грошові кошти у сумі 13125 грн.:
- 22.09.2014 о 14 год. 35 хв., використовуючи картку МПС Master Card № 378678, перерахувала грошові кошти у сумі 13125 грн.;
- 22.09.2014 о 14 год. 37 хв., використовуючи картку МПС Master Card №371814, перерахувала грошові кошти у сумі 13125 грн.;
- 22.09.2014 о 15 год. 58 хв., використовуючи картку МПС Master Card №378181, перерахувала грошові кошти у сумі 26590 грн.;
- 22.09.2014 о 17 год. 34 хв., використовуючи картку МПС Master Card №378348, перерахувала грошові кошти у сумі 30450 грн.;
- 23.09.2014 о 15 год. 58 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 166320 грн.;
- 23.09.2014 о 16 год. 11 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 24300 грн.;
- 23.09.2014 о 17 год. 19 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 19260 грн.;
- 23.09.2014 о 17 год. 27 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 44280 грн.;
- 23.09.2014 о 20 год. 42 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_7 , перерахувала грошові кошти у сумі 36960 грн.;
- 23.09.2014 о 20 год. 48 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти у сумі 36960 грн.;
- 24.09.2014 о 16 год. 52 хв., ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні офісу №9 за адресою: місто Київ, використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 28490 грн.;
- 24.09.2014 о 16 год. 57 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_8 , перерахувала грошові кошти у сумі 36960 грн.;
- 23.09.2014 о 20 год. 46 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 99700 грн.;
- 24.09.2014 о 17 год. 03 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 19790 грн.;
- 24.09.2014 о 17 год. 23 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 33000 грн.;
- 24.09.2014 о 17 год. 50 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 48500 грн.;
- 25.09.2014 о 17 год. 09 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 69750 грн.;
- 25.09.2014 о 17 год. 14 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 46440 грн.;
- 25.09.2014 о 17 год. 19 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 42300 грн.;
- 26.09.2014 о 09 год. 40 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_9 , перерахувала грошові кошти у сумі 23500 грн.;
- 26.09.2014 о 09 год. 58 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 26.09.2014 о 12 год. 38 хв. використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 126900 грн.;
- 26.09.2014 о 12 год. 41 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 126900 грн.;
- 26.09.2014 о 12 год. 44 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 84600 грн.;
- 29.09.2014 о 15 год. 56 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 22500 грн.;
- 29.09.2014 о 17 год. 52 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_10 , перерахувала грошові кошти у сумі 57060 грн.;
- 29.09.2014 о 18 год. 10 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 40500 грн;
- 29.09.2014 о 19 год. 15 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_12 , перерахувала грошові кошти у сумі 69660 грн.;
- 30.09.2014 о 13 год. 29 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 20700 грн.;
- 30.09.2014 о 13 год. 56 хв. використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_10 , перерахувала грошові кошти у сумі 13860 грн.;
- 30.09.2014 о 14 год. 16 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_13 , перерахувала грошові кошти у сумі 69800 грн.;
- 30.09.2014 о 14 год. 33 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_14 , перерахувала грошові кошти у сумі 48024,90 грн.;
- 30.09.2014 о 15 год. 03 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_15 , перерахувала грошові кошти у сумі 50220 грн.;
- 30.09.2014 о 15 год. 19 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 14760 грн.;
- 30.09.2014 о 15 год. 27 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_10 , перерахувала грошові кошти у сумі 24750 грн.;
- 30.09.2014 о 15 год. 29 хв., використовуючи картку МПС Master Card № НОМЕР_14 , перерахувала грошові кошти у сумі 48510 грн.;
- 30.09.2014 о 15 год. 58 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 40320 грн.;
- 01.10.2014 о 14 год. 02 хв., використовуючи картку МПС Master Card №772255, перерахувала грошові кошти у сумі 27720 грн.;
- 01.10.2014 о 14 год. 05 хв., використовуючи картку МПС Master Card №772255, перерахувала грошові кошти у сумі 27720 грн.;
- 01.10.2014 о 14 год. 40 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 37700 грн.;
- 01.10.2014 о 15 год. 48 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_14 , перерахувала грошові кошти у сумі 13860 грн.;
- 01.10.2014 о 16 год. 01 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_16 , перерахувала грошові кошти у сумі 23220 грн.;
- 01.10.2014 о 16 год. 23 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти у сумі 37710 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 04 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 34830 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 07 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_18 , перерахувала грошові кошти у сумі 34830 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 09 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_10 , перерахувала грошові кошти у сумі 13860 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 26 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_19 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 29 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_20 , перерахувала грошові кошти у сумі 33330 грн.;
- 02.10.2014 о 14 год. 52 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_21 , перерахувала грошові кошти у сумі 37665 грн.;
- 02.10.2014 о 15 год. 12 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_22 , перерахувала грошові кошти у сумі 23040 грн.;
- 02.10.2014 о 15 год. 14 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 23040 грн.;
- 02.10.2014 о 16 год. 07 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_23 , перерахувала грошові кошти у сумі 37665 грн.;
- 03.10.2014 о 14 год. 58 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 20250 грн.;
- 03.10.2014 о 15 год. 15 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 46800 грн.;
- 03.10.2014 о 15 год. 32 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_18 , перерахувала грошові кошти у сумі 64800 грн.;
- 03.10.2014 о 15 год. 37 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 76680 грн.;
- 03.10.2014 о 16 год. 00 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 57060 грн.;
- 03.10.2014 о 17 год. 43 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 69300 грн.;
- 03.10.2014 о 17 год. 47 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_21 , перерахувала грошові кошти у сумі 23220 грн.;
- 03.10.2014 о 17 год. 50 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 20700 грн.;
- 03.10.2014 о 17 год. 54 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_21 , перерахувала грошові кошти у сумі 30600 грн.;
- 03.10.2014 о 18 год. 02 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_24 , перерахувала грошові кошти у сумі 21600 грн.;
- 03.10.2014 о 18 год. 04 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 43020 грн.;
- 03.10.2014 о 18 год. 12 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 33030 грн.;
- 06.10.2014 о 13 год. 53 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 123210 грн.;
- 06.10.2014 о 13 год. 58 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 06.10.2014 о 14 год. 01 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_18 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 06.10.2014 о 14 год. 04 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 16110 грн.;
- 06.10.2014 о 16 год. 56 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_18 , перерахувала грошові кошти у сумі 53730 грн.;
- 06.10.2014 о 17 год. 22 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 215640 грн.;
- 07.10.2014 о 15 год. 06 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 129600 грн.;
- 07.10.2014 о 15 год. 08 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 07.10.2014 о 15 год. 15 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 19170 грн.;
- 07.10.2014 о 15 год. 19 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_17 , перерахувала грошові кошти у сумі 25380 грн.;
- 07.10.2014 о 15 год. 23 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 143280 грн.;
- 07.10.2014 о 18 год. 34 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 118530 грн.;
- 07.10.2014 о 19 год. 20 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 26910 грн.;
- 07.10.2014 о 19 год. 22 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 08.10.2014 о 13 год. 19 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 13860 грн.;
- 08.10.2014 о 13 год. 25 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 23400 грн.;
- 08.10.2014 о 13 год. 51 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 27720 грн.;
- 08.10.2014 о 14 год. 40 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 24750 грн.;
- 08.10.2014 о 15 год. 47 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 25380 грн.;
- 08.10.2014 о 15 год. 50 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 40500 грн.;
- 08.10.2014 о 16 год. 32 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 35100 грн.;
- 08.10.2014 о 17 год. 07 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_26 , перерахувала грошові кошти у сумі 27720 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 23 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 97200 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 29 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 144000 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 33 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 69300 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 36 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 27000 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 41 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_28 , перерахувала грошові кошти у сумі 40500 грн.;
- 09.10.2014 о 13 год. 59 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_29 , перерахувала грошові кошти у сумі 28620 грн.;
- 09.10.2014 о 15 год. 12 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_29 , перерахувала грошові кошти у сумі 16200 грн.;
- 09.10.2014 о 16 год. 27 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_30 , перерахувала грошові кошти у сумі 34200 грн.;
- 10.10.2014 о 10 год. 18 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 20700 грн.;
- 10.10.2014 о 10 год. 21 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 27000 грн.;
- 10.10.2014 о 10 год. 24 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 13860 грн.;
- 10.10.2014 о 11 год. 10 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_31 , перерахувала грошові кошти у сумі 57600 грн.;
- 10.10.2014 о 12 год. 59 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 20700 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 05 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 23400 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 10 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_27 , перерахувала грошові кошти у сумі 24840 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 16 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_32 , перерахувала грошові кошти у сумі 27000 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 24 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_32 , перерахувала грошові кошти у сумі 80100 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 37 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_32 , перерахувала грошові кошти у сумі 37700 грн.;
- 10.10.2014 о 13 год. 51 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_31 , перерахувала грошові кошти у сумі 32310 грн.;
- 10.10.2014 о 14 год. 14 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_31 , перерахувала грошові кошти у сумі 161100 грн.;
- 10.10.2014 о 16 год. 44 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_31 , перерахувала грошові кошти у сумі 41580 грн.;
- 10.10.2014 о 16 год. 52 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_33 , перерахувала грошові кошти у сумі 62100 грн.;
- 15.10.2014 об 11 год. 26 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 69300 грн.;
- 15.10.2014 об 11 год. 30 хв., використовуючи картку МПС VISA № НОМЕР_25 , перерахувала грошові кошти у сумі 83700 грн.
У обвинувальному акті відносно ОСОБА_18 зазначено, крім того, що з 10.10.2014 до ПАТ КБ «Правекс Банк» почали надходити вхідні претензії від Міжнародної платіжної системи з повідомленням про шахрайські операції по платіжним карткам, операції, по яким були здійснені ТОВ «Столичний центр бронювання». За рішенням Міжнародної платіжної системи, ПАТ КБ «Правекс Банк» визнано відповідальним за здійснені операцій та грошові кошти стягнуто на користь банків U.S. Bank National Association - Credit та BMO Harris Bank N.A. Таким чином, на думку обвинувачення вказаними діями ОСОБА_18 ПАТ КБ «Правекс Банк» завдано матеріальних збитків на суму 5 564 966 грн. 76 коп.
Вищевказані дії ОСОБА_18 органом досудового слідства кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто ОСОБА_18 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання ОСОБА_18 , відповідно до обвинувального акта не встановлено.
Потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.190 КК України визнано ПАТ КБ «Правекс Банк» (), розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2. якому переліченим вище злочином завдано матеріальної шкоди на суму 5 564 966,76 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілим цивільний позов у кримінальному провадженні не був заявлений. Процесуальні витрати на залучення
експертів під час досудового розслідування склали 7043,20 грн.

Суд при цьому звертає увагу на суттєву різницю в кваліфікації дій обох обвинувачених. Так, ОСОБА_18 інкримінується вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, а саме за попередньою змовою з ОСОБА_17 . Проте, ОСОБА_17 взагалі не інкримінується така кваліфікуюча ознака як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Крім того, при кваліфікації дій ОСОБА_17 відсутня така кваліфікуюча ознака як повторність, а при кваліфікації дій ОСОБА_18 така кваліфікуюча ознака є. ОСОБА_17 інкримінується вчинення злочину в особливо великому розмірі, а у ОСОБА_18 така кваліфікуюча ознака відсутня.

Доцільність виділення під час досудового слідства матеріалів кримінального провадження відносно співучасника (якщо співучасть дійсно мала місце), видається для суду сумнівною та такою, що не відповідає критеріям ст. 217 КПК та в результаті перешкоджає встановленню фактичних обставин справи.

Обидва кримінальні провадження: як відносно ОСОБА_17 , так і відносно ОСОБА_18 надійшли до Оболонського районного суду м. Києва в різний час, за правилами ст. 35 КПК для їх розгляду були визначені різні склади суддів. Ухвалою колегії суддів від 12.02.2019 відповідно до ст.ст. 217, 334 КПК було прийнято рішення про об`єднання матеріалів вказаних двох кримінальних проваджень для їх сумісного розгляду та прийняття одного судового рішення.

Під час судового розгляду обвинувачені ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відмовились від дачі показань з посиланням на п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК та на ч. 1 ст. 63 Конституції України, подавши про це відповідні письмові заяви.

Представник потерпілого ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» - ОСОБА_28 - вважає обох обвинувачених винними у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, просить призначити їм відповідне передбачене законом кримінальне покарання, а також просить задовольнити цивільний позов, поданий до суду до початку судового розгляду з позовними вимогами про стягнення з ОСОБА_17 на користь ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» коштів у якості відшкодування завданої шкоди у загальному розмірі 7 297 308 (сім мільйонів двісті дев`яносто сім тисяч триста вісім) грн. 11 коп.
Представник потерпілого свою позицію обгрунтував наступним.
18.12.2013 ТОВ «Столичний центр бронювання» в особі його директора ОСОБА_17 уклав договір еквайрингу №51-18-05/1806 з ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК», відповідно до п.5.17 якого встановлено, що «при використання POS-термінала забезпечити проведення авторизації за його допомогою в присутності користувача Картки». Крім того, відповідно до п. 1 додаткової угоди № 1 до договору еквайрингу № 51-18-05/1806 встановлено, що «сторони домовилися про реалізацію на обладнанні банку, а саме POS-терміналах, встановлених у торговій точці організації відповідно до умов Договору, а саме доповнити розділ Договору «Терміни, що використовуються в Договорі» наступним: функція ручного вводу платіжних карт - процес проведення трансакцій шляхом ручного введення номера платіжної картки без застосування засобів зчитування магнітної стрічки чи чіпу на PОS -терміналі».
Однак, ОСОБА_17 умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, порушуючи умови договору, за допомогою проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надала невстановленій особі засоби, для зняття грошових коштів із карток МПС Master Card та МПС Visa, чим завдала ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» матеріальних збитків на загальну суму 5 945 307 (п`ять мільйонів дев`ятсот сорок п`ять тисяч триста сім) гри., а викраденим майном розпорядилась на власний розсуд, завдавши ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» матеріальних збитків на вищевказану суму.
Незаконні операції через платіжний термінал з 16.09.2014 по 15.10.2014 були проведені в валюті гривня по платіжним карткам іноземних банків-емітентів.
По здійсненим операціям з 16.09.2014 по 10.10.2014 Банк перерахував Організації кошти в валюті гривня, а саме: по платіжним карткам МПС MASTERCARD у сумі 5 129 760,00 грн., а по платіжним карткам ОСОБА_34 у сумі 815 547 грн.
Таким чином, загальна сума перерахованих коштів по операціям за платіжними картками обох платіжних систем складає 5 945 307,00 грн
Відповідно до претензій отриманих ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» від іноземних банків-емітентів зазначені операції не були визнані власниками платіжних карток іноземних банків-емітентів, на підставі чого з Банку МПС на користь іноземних банків-емітентів було списано суми операцій, здійснених через платіжний термінал Банку з 16.09.2014 по 10.10.2014, але у в валюті долар США., зокрема: по платіжним карткам МПС VISA банку-емітенту U.S. Bank National Association - Credit (21 платіжна картка, 102 операції) суму у розмірі 384 611,74 дол. США (на дату списання ОСОБА_34 на користь банку-емітенту U.S. Bank National Association - Credit по курсу Національного Банку України становило 6073 696,27 грн.); по платіжним карткам МПС MASTERCARD банку-емітенту ВМО Harris Bank NA. (18 платіжних карток, 19 операцій) суму у розмірі 39 556,11 дол. США (на дату списання МПС MASTERCARD на користь банку-емітенту ВМО Harris ОСОБА_30 по курсу Національного Банку України становило 906 625,09 грн.).
Відповідно до правил МПС, що регламентують відносини між банками- учасниками МПС в частині виникнення спорів по операціям, здійсненим за платіжними картками, Банком була проведена робота по оскарженню списаних з Банку коштів по операціям, здійсненим Організацією.
У відповідності із правилами МПС, в рамках оскаржувального процесу, що проводився в електронному вигляді, для відхилення отриманих претензій Банк надавав іноземним банкам - емітентам документи, які Банку були надані TOB «Столичний центр бронювання» для підтвердження легітимності списання грошових коштів і участі держателя платіжної картки в здійсненій операції по його платіжній картці.
Такими документами є, зокрема, чеки платіжного терміналу, які у відповідності до умов Договору (п. 5.8) зберігаються у Організації та мають бути передані Банку на його вимогу.
В результаті розгляду наданих документів Арбітражними комітетами МПС VISA та МПС MASTERCARD фінансово відповідальною стороною по вказаним операціям, було визнано Банк. Підставою для остаточних рішень, стало неналежне оформлення документів по спірним операціям, а саме чеків платіжного терміналу. Підписи на чеках платіжного терміналу не відповідають підписам, які поставлені держателями платіжних карток іноземних банків - емітентів на заявах, доданих до вхідних претензій, тобто, фактично, підпис власника платіжної картки на чеках відсутній, що є грубим порушенням зобов`язань, що фактично свідчить про те, що оскаржувані операції були проведені за відсутності користувачів платіжних карток.
У зв`язку з тим, що за результатом проведеного Арбітражного оскарження матеріально відповідальною особою було визнано ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК», тому з потерпілого додатково було списано комісію за розгляд справ в Арбітражному комітеті: МПС VISA у розмірі 10 500,00 дол. США, МПС MASTERCARD у розмірі 2 500,00 Євро.
У зв`язку з завершенням процесу Арбітражного оскарження за спірними операціями, потерпілим ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» було проведено відображення заборгованості за ТОВ Столичний центр Бронювання в валюті гривня, списаних з Банку МПС в валюті долари США та Євро сум спірних операцій та комісій за розгляд справ в Арбітражному комітеті МПС за курсом НБУ на дату списання сум спірних операцій і комісій за розгляд справ в Арбітражному комітеті МПС з Банку, а саме:
- по платіжним карткам ІНФОРМАЦІЯ_3 (21 платіжна картка, 102 операції) суму у розмірі 384 611,74 дол. США (6 073 696,27 грн.);
- за розгляд справ в Арбітражному комітеті ОСОБА_34 з Банку ОСОБА_34 було списано комісію у розмірі 10 500,00 дол. СІНА (248 329,93 грн.);
- по платіжним карткам МПС MASTERCARD банку-емітенту ВМО Harris ОСОБА_30 (18 платіжних карток, 19 операцій) суму у розмірі 39 556,11 доларів США (906 625,09 грн.);
- за розгляд справ в Арбітражному комітеті МПС MASTERCARD з Банку МПС MASTERCARD було списано комісію у розмірі 2500,00 Євро (61 056,82 грн.).
Отже, представник потерпілого вважає, що проведення ОСОБА_17 операцій за відсутності користувачів платіжних карток, є грубим порушенням умов Договору та вимог чинного законодавства, що і стало причиною завдання цивільному позивачу збитків, сума яких складає 7 289 708,11 грн. (сім мільйонів двісті вісімдесят дев`ять тисяч сімсот вісім гривень 11 копійок).
Кошти по операціям, здійсненим 15.10.2014 у розмірі 153 000,00 грн. не були перераховані, відповідно до п. 6.2.3. Договору та залишились на рахунках ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК».
Представник потерпілого цивільний позов підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Крім того, представник потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_27 показав суду, що спір про стягнення вищенаведеної суми збитку вирішувався між сторонами Договору еквайрингу №51-18-05/1806 у господарському суді, де після численних судових засідань різних інстанцій постановою Київського апеляційного господарського суду від від 07.05.2018 у редакції додаткової постанови від 08.06.2018 позов ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» задоволено частково і стягнуто з ТОВ «Столичний центр бронювання» у відшкодування спричинених збитків 6 980 321, 36 грн., неустойку у сумі 7600 грн. та 234 656, 96 судового збору.
ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» для примусового виконання цього рішення звернувся до приватного виконавця, який відкрив три виконавчих провадження відносно боржника ТОВ «Столичний центр бронювання», 02.04.2019 приватним виконавцем було винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження № 58769975. Однак, комплекс проведених виконавчих дій виявився безрезультатним, жодної копійки з боржника на користь стягувача не стягнуто через відсутність майна та коштів на рахунках.
Представники потерпілого вважають, що у такому випадку має бути повністю задоволений цивільний позов у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_24 , який під час судового розгляду підтримував публічне обвинувачення в суді, на обгрунтування та доведення винуватості ОСОБА_17 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, надав суду для дослідження наступні документальні докази сторони обвинувачення:
- заяву ПАТ КБ «Правекс Банк» від 24.04.2015 про вчинення шахрайських дій, 2 арк.;
- вимогу в порядку ст. 93 КПК від 29.05.2015 старшого слідчого СВ Дарницього РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції С.Кравченко, 1 арк.;
- відповідь ПАТ КБ «Правекс Банк», яка містить банківську таємницю, на вимогу старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_35 , вих. №№ 3987, на 1 арк., з додатками: вимога ПАТ КБ «Правекс Банк» на ім`я директора ТОВ «Столичний центр бронювання» ОСОБА_17 (без реєстрації та без дати) на 3 арк.; копія (не прошита не завірена) договору еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013 на 8 арк. з копіями додатків до вказаного договору на 2 арк.; копія договору оренди обладнання № 1806 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ КБ «Правекс Банк» та ТОВ «Столичний центр бронювання», на 4 арк.; копія акту прийому-передачі від 20.12.2013 до договору оренди обладнання № 1806 від 20.12.2013 на 1 арк.; копія акту повернення обладнання з оренди від 09.10.2014 до договору оренди обладнання № 1806 від 20.12.2013 на 1 арк.; додаток № 1 до договору еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013 на 1 арк.; копія Інструкції про заходи безпеки та правила обслуговування користувачів платіжних карток VISA (VISA ELEKTRON), MASTERCARD (MAESTRO) на 8 арк.; список платіжних карток банку ВМО Harris Bank N.A. MasterCard на 4 арк.;
- відповідь ПАТ КБ «Правекс Банк», яка містить банківську таємницю, на вимогу старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_35 , вих. № 3988 від 03.06.2015 на 1 арк. з додатком Порядку-схеми взаємодії ПАТ КБ «Правекс Банк», міжнародних платіжних систем, та іноземних банків-емітентів при обслуговуванні платіжних карток ТОВ «Столичний центр бронювання» (Порядок-схема отримання авторизації та Порядок схема отримання грошових коштів) на 2 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 27.05.2015 у справі № 753/9747/15-к на 2 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2015 на 4 арк.;
- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 29.05.2015 на 3 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 26.05.2015 у справі № 753/9745/15-к на 1 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.05.2015 на 1 арк.;
- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.05.2015 на 1 арк. з додатками копій документів юридичної справи ТОВ «Столичний центр бронювання» на 14 арк.;
- виписки за особовим рахунком НОМЕР_34 ТОВ «Столичний центр бронювання» в АТ «УКРСИББАНК» - на 146 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.07.2015 у справі № 753/13683/15-к на 3 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2015 на 3 арк.;
- опис речей і документів, які були вилучені 17.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді, на 1 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 28.07.2015 у справі № 753/13680/15-к на 3 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2015 на 3 арк.;
- опис речей і документів, які були вилучені 17.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді, на 1 арк. з додатками вилучених копій документів: Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 1 від 16.10.2014, Індивідуального договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № 936 UAH від 16.10.2014, Договору № 4901 UAH банківського вкладу «Активні гроші» від 06.11.2014 з додатком, на 10 арк.;
- виписка банку ПАТ КБ «Правекс Банк» за особовим рахунком НОМЕР_1 /UAN ТОВ «Столичний центр бронювання» за період з 16.09.2014 по 22.05.2015 на 141 арк.;
- виписка банку ПАТ КБ «Правекс Банк» за особовим рахунком НОМЕР_35 /UAN ТОВ «Столичний центр бронювання» за період з 16.09.2014 по 22.05.2015 на 14 арк.;
- Отчет по суммам возмещения, перечисленным ТОВ «Столичний центр бронирования» согласно договора эквайринга № 51-18-05-/1806 от 18.12.2013 за период с 18.12.2013 по 22.05.2015, на 5 арк.;
- копія додаткової угоди № 1 до Договору еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013 на 18 арк.;
- виписки та кредитові документи по рахунку № НОМЕР_36 ТОВ «Столичний центр бронювання» в АТ «УКРСИББАНК» з 06.11.2014 по 17.08.2015 на 25 арк.;
- виписки та кредитові документи по рахунку № НОМЕР_37 ТОВ «Столичний центр бронювання» в АТ «УКРСИББАНК» з 16.10.2014 по 17.08.2015 на 22 арк.;
- копії реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «Столичний центр бронювання» на 48 арк.

Проте, у вступній промові 18.06.2020 перед початком судового розгляду сторона захисту, поміж іншого, повідомила, що стороною обвинувачення не були відкриті стороні захисту матеріали досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 290 КПК.
Про не відкриття та ненадання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту прокурором або за його дорученням слідчим після завершення досудового слідства захисники додатково повідомили і у розширених письмових поясненнях з додатками від 17.07.2020, долучених до матеріалів судового провадження.
Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
Частиною 11 ст. 290 КПК передбачається, що сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.
На пропозицію колегії суддів прокурор, який надав письмові докази для їх дослідження судом, не зміг спростувати твердження сторони захисту про те, що прокурором та слідчим вимоги ст. 290 у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 року щодо ОСОБА_17 , дійсно не були виконані. Прокурор на пропозицію суду не зміг надати підтвердження від обвинуваченої та захисників факту надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів, як це вимагається в ч. 9 ст. 290 КПК.
Згідно ч. 12 ст. 290 КПК якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.
За загальним правилом суд вирішує питання допустимості доказів, оцінюючи їх в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення (ч. 1 ст. 89 КПК України).
Однак, у певних випадках суд має право вирішити питання про недопустимість доказу ще до видалення суду до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі. Так, згідно з ч. 2 ст. 89 КПК України у разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате.
Згідно з правовим висновком, який висловив Верховний Суд України у постанові від 16 березня 2017 року № 5-364кс16, не відкриття матеріалів сторонами одна одній у порядку ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими як доказ. Зазначена позиція висвітлена й у постанові Верховного Суду від 12 грудня 2019 року (справа № 664/1034/16-к, провадження № 51 -1295 км 19).
Таким чином, у зв`язку з тим, що перелічені прокурором та надані ним в судовому засіданні 01.09.2021 документальні докази, якими сторона обвинувачення мала б підтверджувати наведені нею обставини винуватості ОСОБА_17 , не були відкриті стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України, суд своєю ухвалою від 02.09.2021 визнав всі вище перелічені документальні докази у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 року очевидно недопустимими з неможливістю їх дослідження в судовому засіданні.

Крім того, на підтвердження та доведення винуватості ОСОБА_18 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення прокурором були надані суду для дослідження наступні документальні докази:
- витяг з кримінального провадження № 0007635 від 05.09.2015, сформований 05.11.2015 та підписаний реєстратором слідчим ОСОБА_29 , 32 арк.;
- постанова від 05.09.2015 старшого прокурора Дарницього району м. Києва ОСОБА_36 про виділення із матеріалів досудового розслідування № 0004388 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування за ознаками вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, 19 арк.;
- вимогу в порядку ст. 93 КПК слідчого ОСОБА_29 від 07.10.2015 № 47/21982 на ім`я в.о.начальника ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_37 відносно інформації щодо ТОВ «СЦБ ТУР» (), 2 арк.;
- відповідь в.о.начальника ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_37 на вимоги слідчого ОСОБА_29 від 07.10.2015 № 47/21982, № 47/21981 про надання інформації та копій документів стосовно ТОВ «СЦБ ТУР» () та ТОВ «Столичний центр бронювання» (), 3 арк.;
- висновок експерта № 2се від 17.04.2016 за результатами проведення судової економічної експертизи Київським міським НДЕКЦ МВС України, разом з супровідним листом та довідкою про витрати на залучення експертів, 7 арк.;
- матеріали, характеризуючі особу обвинуваченого (копія паспорта громадянина України, запит щодо надання побутової характеристики, побутова характеристика, довідка Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія»), 5 арк.
Однак, оскільки обвинувачений ОСОБА_18 та його захисники неодноразово наполягали на тому, що матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК стороні захисту відкриті не були, а прокурор на пропозицію суду вказане порушення кримінального процесуального закону не спростував та не надав підтвердження від обвинуваченого та його захисників факту надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів, як це вимагається в ч. 9 ст. 290 КПК, то колегія суддів своєю ухвалою від 25.10.2021 року також визнала всі вище перелічені документальні докази у кримінальному провадженні № 0007635 від 05.09.2015 очевидно недопустимими з неможливістю їх дослідження в судовому засіданні.
З цих же самих підстав ухвалою колегії суддів від 02.05.2022 було відхилено клопотання прокурора ОСОБА_38 про виклик в судове засідання свідків сторони обвинувачення: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тим самим не допустивши до дослідження свідчення перелічених осіб через їх очевидну недопустимість, оскільки протоколи допиту вище перелічених свідків не були відкриті стороні захисту в порядку та у строки, передбачені ст. 290 КПК, і твердження обвинуваченого та захисників про таке порушення прокурор також не спростував, тому суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази, що відповідає вимогам частини 12 ст. 290 КПК.
Постановляючи три вищезгадані ухвали про визнання доказів обвинувачення очевидно недопустимими, суд виходив з того, що ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці неодноразово зазначав про те, що основним аспектом права на справедливий судовий розгляд у кримінальному провадженні, включаючи елементи такого провадження, що відносяться до процедури, має бути змагальність, і що має бути забезпечена рівність сторін між обвинуваченням та захистом.
Право на змагальний судовий процес у кримінальній справі означає, що і обвинувачення, і захист повинні мати можливість володіти інформацією, ознайомитись із матеріалами і могти прокоментувати зауваження та докази, подані іншою стороною, а також надавати щодо них пояснення (рішення ЄСПЛ у справі «Брандштеттер (Brandstetter) проти Австрії» від 28 серпня 1991 року, §§ 66-67). Крім того, пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає, щоб органи прокуратури розкрили стороні захисту будь-які суттєві докази, що їм відомі, за або проти обвинуваченого (mutatis mutandis, рішення у справі «Роу та Девіс (Rowe та Davis) проти Сполученого Королівства», цит. вище, § 60, «Леас (Leas) проти Естонії», цит. Вище, § 77).
Суд звертає увагу ще і на те, що з обох обвинувальних актів вбачається наявність речових доказів у кримінальних провадженнях. Зокрема, згідно обвинувального акта та додатків до нього у кримінальному провадженні № 0004388 від 20.05.2015 року відносно ОСОБА_17 є речові докази у виді семи ноутбуків та одного POS -термінала, а саме: Ноутбук ACER, моделі: VA70, 8/К:МХМЕСЕУ01033906Р527200; Ноутбук АСУС. модель: К50С, 8/К А7МОА8 31308829В; Ноутбук, САМСУНГ модель: NP300E52-A02KN 8/Н:Ш2291 ЕС 101724Т; Ноутбук АСУС модель: К51 А, 8/К А4КОА; Ноутбук ACER, моделі: УА70, 8/К:НХМЕСЕУ01033906 РА 37200; Ноутбук ACER, моделі: УА70, сірий номер: КХ М5147200$, POS -термінал; МОДЕЛЬ ОММІ 5150, S/H: 712-123-051; Ноутбук Acer Aspire s/n LXRN80CO21601.
У кримінальному провадженні № 0007635 від 05.09.2015 відносно ОСОБА_18 відповідно до обвинувального акту з додатками значаться речові докази у виді документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Столичний центр бронювання, які передано на відповідальне зберігання (не вказано кому саме) на підставі квитанції № 1112.
Прокурор не надавав їх для дослідження в судовому засіданні, не повідомляв їх місце знаходження (зберігання), разом з матеріалами кримінального провадження вказані речові докази не поступали до канцелярії Оболонського районного суду м. Києва, у об`єднаному кримінальному провадженні відсутня і інформація про те, що речові докази поверталися їх власникам чи володільцям до ухвалення остаточного судового рішення. Відтак, долю речових доказів слід вирішити даним судовим рішенням

Судом були досліджені і документальні докази сторони захисту, які, в свою чергу, були відкриті стороні обвинувачення, що підтвердив прокурор безпосередньо в судовому засіданні.
Так, відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписів від 23.09.2015 №1393 та відповідно до висновку експертів КНДІСЕ за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи від 12.10.2016 № 6651/6652/16-32, призначені Господарським судом м. Києва під час розгляду господарського спору між сторонами договору, підписи від імені ОСОБА_17 в договорі еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013 виконані не ОСОБА_17 , а іншою особою із наслідуванням справжнього підпису обвинуваченої.
Копія клопотання обвинуваченого ОСОБА_18 від 27.04.2016 щодо ознайомлення його з оригіналом договору еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013, який було влучено під час обшуку офісу ТОВ "Столичний центр бронювання" на стадії досудового розслідування, прокурором було проігноровано.
Суд звертає увагу і на те, що всупереч вимогам ст. 99 КПК при наданні суду доказів обвинувачення прокурор в судовому засіданні надав просту копію (не прошиту, не завірену) договору еквайрингу № 51-18-05-/1806 від 18.12.2013 на 8 арк. з такими ж копіями додатків до вказаного договору, копією додаткової угоди, не повідомивши де знаходяться оригінали вказаних документів і чому саме вони не надані прокурором, якщо у висунутих обвинуваченнях йде мова про порушення умов саме цього договору.
Відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи від 27.04.2016 № 2се відсутні будь-які докази привласнення коштів від трансакцій обвинуваченими чи іншими особами; кошти, які надходили на рахунок ТОВ «Столичний центр бронювання» були перераховані в якості оплати за авіаквитки на користь ТОВ «Буктікет».
Суд погоджується з доводами захисту про те, що при проведенні операцій, які покладені в основу кримінальних проваджень, кошти списувалися з ранків власників платіжних карток, відтак, у разі вчинення певними особами (організаторами та виконавцями, які не встановлені і не встановлювалися в ході досудового слідства), саме власники платіжних карток мали бути визнані потерпілими та допитаними з обставин справи. Саме такі слідчі та процесуальні дії неодноразово клопотав перед органом досудового розслідування провести ОСОБА_18 , такі його клопотання навіть були задоволені слідчим, проте ніяк не реалізовані.

З матеріалів, наданих представниками потерпілого вбачається, що усі послуги (авіаквитки) за операціями, проведеними ТОВ «Столичний центр бронювання», були отримані клієнтами і були використані. Відтак, присвоєння коштів обвинуваченими, як стверджується в цивільному позові, взагалі не мало місця.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007635 від 05.09.2015 відносно ОСОБА_18 закінчися 03.05.2016, після його спливу слідчий намагався виконати вимоги ст. 290 КПК, надавши доступ до відкритих матеріалів досудового розслідування лише 04.07.2016.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.07.2016 у справі унікальний № 753/12805/16-к у задоволенні клопотання слідчого про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0007635 від 05.09.2015 відносно ОСОБА_18 було відмовлено з посиланням на те, що відкриття матеріалів було здійснено після закінчення строку досудового слідства.

Під час судового провадження неодноразово поставало питання щодо порушення органом досудового розслідування та прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво двома (об`єднаними в суді) кримінальними провадженнями, вимог ст. 218 КПК щодо місця проведення досудового розслідування. Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Невиконаннями слідчими та прокурорами чітких вимог ст. 218 КПК ставить під сумнів взагалі допустимість зібраних у кримінальних провадженнях доказів
Відповідно до вимог ст. 86 КПК докази визнаються допустимими, якщо їх отримано у порядку, встановленому цим Кодексом. Докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дії, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином. Здійснення досудового розслідування не уповноваженими на те особами (органами) визнається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод та має наслідком визнання отриманих доказів недопустимими.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку про необхідність у даному об`єднаному кримінальному провадженні ухвалити виправдувальний вирок відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України відносно обох обвинувачених, оскільки не доведено належними та допустимими, а також достатніми доказами, що в діянні обвинувачених є склади тих кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вони обвинувачуються.

Поміж іншим, прокурор у судових дебатах також не просив визнати обвинувачених винуватими у вчиненні інкримінованим їм кримінальних правопорушень та взагалі не просив про призначення кожному з обвинувачених будь-якого кримінального покарання.

За таких обставин судові витрати слід віднести на рахунок держави, речові докази повернути особам, у яких їх було вилучено, а цивільний позов відповідно до ч. 3 ст. 129 КПК слід залишити без розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 373, 374, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_17 визнати не винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України, та виправдати з підстав п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що в її діянні є склади вказаних кримінальних правопорушень.
ОСОБА_18 визнати не винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.190 КК України, та виправдати з підстав п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що в його діянні є склад вказаного кримінального правопорушення.
Судові витрати на залучення експертів у розмірі 7043 грн. 20 коп. віднести на рахунок держави.
Речові докази у виді семи ноутбуків
- Ноутбук ACER, моделі: VA70, 8/К:МХМЕСЕУ01033906Р527200;
- Ноутбук АСУС. модель: К50С, 8/К А7МОА8 31308829В;
- Ноутбук, САМСУНГ модель: NP300E52-A02KN 8/Н:Ш2291 ЕС 101724Т;
- Ноутбук АСУС модель: К51 А, 8/К А4КОА;
- Ноутбук ACER, моделі: УА70, 8/К:НХМЕСЕУ01033906 РА 37200;
- Ноутбук ACER, моделі: УА70, сірий номер: КХ М5147200$,
- Ноутбук Acer Aspire s/n LXRN80CO21601,
- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Столичний центр бронювання» повернути ОСОБА_17 .
Речові докази у виді POS-терміналу, МОДЕЛЬ ОММІ 5150, S/H: 712-123-051 - повернути ПАТ КБ «Правекс Банк» як власнику.
Цивільний позов ПАТ КБ «Правекс Банк», пред`явлений до ОСОБА_17 , про стягнення з неї шкоди у розмірі 7 289 708 грн. 11 коп. залишити без розгляду.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3