Дата документу 22.02.2022
Справа № 334/7260/21
Провадження № 1-кс/334/258/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0001468 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч.2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001468 від 13.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 12.09.2021 до Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мешкають у будинку АДРЕСА_1 , протягом тривалого часу не виходять на зв`язок та на теперішній час їх місцезнаходження невідоме.

У ході огляду місця події за вищевказаною адресою було встановлено, що територія вказаного домоволодіння огороджена бетонним парканом, вхід на неї здійснюється через металеву хвіртку, обладнану засувом із навісним замком, який, на момент огляду, перебував у зачиненому положенні та без будь-яких слідів стороннього проникнення. Проведенням оперативних заходів було встановлено, що на території вказаного домоволодіння відсутні ознаки введення господарства, у вікнах житлового будинку та інших господарських будівель не горіло світло.

Допитана в якості свідка заявниця ОСОБА_7 , знайома ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.09.2021 їх надійшло повідомлення через мессенджер соціальної мережі «Facebook» від користувача на ім`я ОСОБА_8 , в якому він представився, як двоюрідний брат ОСОБА_5 та попрохав перевірити останнього та його мати ОСОБА_6 за їх місцем мешкання, оскільки вони протягом тривалого часу не виходять на зв`язок, а сам він не має можливості приїхати, оскільки перебуває у Лондоні, на що вона погодилась. Прибувши за вищевказаною адресою, нею було встановлено, що ОСОБА_9 вдома не було, оскільки ніхто не відгукувався та усе було зачинено, однак на мотузці був розвішаний одяг та постільна білизна. Крім цього, по території домоволодіння бігала їх собака без прив`язі. На наступний день, прийшовши знову до місця мешкання ОСОБА_9 , було виявлено іншим способом зачинену хвіртку, відсутність собаки та одягу з білизною та мотузці. Також, вона додала, що ОСОБА_6 має проблеми із зором та підвищеним тиском, востаннє вона спілкувалася з нею по мобільному зв`язку приблизно у червні 2021 року. ОСОБА_5 зловживає спиртними напоями, останнім часом скаржився на підвищену температуру та тиск, деякий час мав проблеми на роботі через скорочення. Востаннє вона спілкувалась з ним по мобільному зв`язку 03.09.2021, в ході чого останній пообіцяв зателефонувати 05.09.2021, але перестав виходити на зв`язок.

Допитана в якості свідка заявниця ОСОБА_10 , знайома ОСОБА_6 , яка пояснила, що 12.09.2021 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_11 , повідомив про те, що його двоюрідна сестра ОСОБА_6 протягом тривалого часу не виходить на зв`язок, у зв`язку з чим прохає перевірити її за місцем мешкання, на що вона погодилась. 13.09.2021, прибувши за вищевказаною адресою, було виявлено привідчинену хвіртку та відсутність ознак ведення господарства на території домоволодіння. Після цього, вона за проханням зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила про те, що ОСОБА_9 вдома не було, оскільки ніхто не відгукувався та усе було зачинено. У відповідь, невідомий на ім`я ОСОБА_11 повідомив, що, скоріш за все, їх дійсно не повинно бути вдома, оскільки за добу до цього вже приходив його знайомий та також виявив відсутність хазяїнів та що «вдома все було перегорнуто».

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням злочину відносно ОСОБА_6 з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , на інші рахунки з метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно зникнення безвісті останньої.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, свідчать надані суду матеріали кримінального провадження та підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №0001468 від 13.09.2021, а саме: слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділення слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення у юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копії наступних документів:

виписок руху по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.09.2021 по 11.02.2022, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1