Справа № 544/447/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000008 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що під час вивчення трудових договорів, укладених протягом 2016-2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівниками комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що умови договорів передбачають встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи керівникам комунальних підприємств, що було передбачено п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 19.05.1999. В той же час, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1034 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 і від 19.06.1999 № 859, вказану норму виключено. Таким, чином в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення щодо виплати бюджетних коштів у вигляді премії керівникам комунальних підприємств, яка на час такої виплати не була передбачена чинним законодавством. За таких обставин, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та відповідно вилучені запитувані документи. В подальшому матеріали провадження разом із вилученими документами 22.06.202 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання відомостей стосовно фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 . 30.06.2022 на адресу Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 про необхідність надання додаткових документів для виконання отриманого ними листа прокуратури. З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів, а саме: відомості зарахувань заробітної плати з банку таким працівникам: - ОСОБА_5 (за період з 12.11.2015 по 06.04.2016), ОСОБА_6 (за період з 01.06.2016 по 03.01.2017) та ОСОБА_7 (за період з 12.01.2017 по 24.01.2019).

Відповідно до відомості розподілу заробітних плат Гребінківського ККП №1 від 16.01.2018 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_7 отримував заробітну плату із зазначеним ІНН .

Відповідно до відомості розподілу заробітних плат Гребінківського ККП №12 від 23.01.2017 року AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_6 отримував заробітну плату із зазначеним ІНН НОМЕР_1 .

Відповідно до відомості розподілу заробітних плат Гребінківського ККП №9 від 28.01.2016 року AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_5 отримував заробітну плату із зазначеним ІНН НОМЕР_2 .

Прокурор відмічає, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію. Однак зважаючи, що в даному кримінальному провадженні розслідуються незаконні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу виплат керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати не до всіх рахунків вищевказаних осіб, а лише до рахунків, які відкриті з призначенням для виплат заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Дозволити групі слідчих в кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до:
- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 12.01.2017 по 24.01.2019;

- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.06.2016 по 03.01.2017;

- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 12.11.2015 по 06.04.2016.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати групі слідчих в кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до:
- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_3 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 12.01.2017 по 24.01.2019;

- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.06.2016 по 03.01.2017;

- рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2 ) з призначенням для виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та руху коштів по вказаному рахунку в період з 12.11.2015 по 06.04.2016.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1