Справа № 712/4462/22
Провадження № 1-кс/712/2081/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

23.06.2022 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших засобів комунікації, що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що могли бути створені внаслідок протиправної діяльності та документи, що пов`язують ОСОБА_4 із ОСОБА_5 і компанією «Oy Ahelp Ab», а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, які можуть підтвердити злочинну діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та викрити інших осіб, які приймають участь у незаконних діях, терміном на 30 днів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від голови фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_6 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту № 27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев`яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.

З показів члена ФГ «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_7 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» (), зареєстроване: Черкаська обл., Черкаський район, село Мошни, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 324, почав спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_4 та його партнером ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зі слів ОСОБА_7 , є представником компанії «Oy Ahelp Ab», яка знаходиться у Фінляндії та займається виготовленням, будівництвом та поставкою дерев`яних будиночків в Україну. Спілкування тривало близько одного року, ОСОБА_7 із ОСОБА_9 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер`єр, інтер`єр, планування та комплектацію. За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_4 вони були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що будиночки готові до відправки. Зі слів ОСОБА_4 , їх мали перевозити вантажними автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні.

Після цього ОСОБА_4 сказав повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання щодо заключення контракту напряму між фермерським господарством «ФГ ТЕРРА» та компанією «Oy Ahelp Ab», яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021. Після чого, зі слів ОСОБА_7 , фермерське господарство «ФГ ТЕРРА» із свого рахунку № НОМЕР_1 , напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216 145, 00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п`ять) доларів США на рахунок компанії «Oy Ahelp Ab» (F0181375). Копія платіжного доручення в іноземній валюті №15 від 21.04.2021 року.

Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свої розрахункові рахунки (№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ) банку АТ «ПІРЕУС БАНК МБК» (МФО 300658, Код ), про що є відповідні копії документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування склалися підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших засобів комунікації, що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що могли бути створені внаслідок протиправної діяльності та документи, що пов`язують ОСОБА_4 із Asko Rosendahl і компанією «Oy Ahelp Ab», а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Виходячи з ч. 6 ст. 234 КПК України, уразі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Слідчим суддею встановлено, що 19 листопада 2021 року слідча ОСОБА_2 вже зверталась до слідчого судді з аналогічним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою в межах кримінального провадження № 0001433 і ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19 листопада 2021 року (справа № 712/12742/21) в задоволенні відповідного клопотання відмовлено.

Слідчим суддею було витребувано з архіву Соснівського районного суду м. Черкаси матеріали справи № 712/12742/21 та при дослідженні тексту клопотання слідчого з`ясовано, що воно за змістом є ідентичним клопотанню про надання дозволу на проведення обшуку у цій справі № 712/4462/21 і жодних нових обставин у тексті клопотання не наведено.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку від 23 червня 2022 року необхідно повернути слідчому.

Керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1