Справа № 686/3697/22
Провадження № 1-кс/686/1540/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002660,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що «24.12.2021 року близько 18:00 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажі мінеральних добрив, завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

30.12.2021 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002660, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.12.2021 близько 14:17 год. надійшло смс повідомлення від виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , про те, що останній може купити мінеральні добрива за низькою ціною. Після чого останній вирішив перевірити чи справді ця фірма існує та зателефонував зі свого мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_3 на вищевказаний мобільний телефон, а саме НОМЕР_2 , на що йому відповіла особа, яка представилась директором ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запевнила, що складемо договір та коли ОСОБА_5 перерахує грошові кошти на номер карткового рахунку НОМЕР_4 останній, то ОСОБА_6 відправить мінеральні добрива автомобілем до місця проживання. В подальшому останній вирішив придбати мінеральні добрива у вищевказаній фірмі, а саме аміачну селітру №34,4 виробництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 6 т. вартістю 108999,96 грн. та сульфат амонію виробництво Білорусь у кількості 6 т. вартістю 91500,00 грн. 24.12.2021 близько 12:00 год. здійснив переказ грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_5 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 240 599, 95 грн. Після чого ОСОБА_5 неодноразово телефонував до вищевказаної особи, на що остання не піднімала слухавку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 08:00 год. по 17:00 год. 24.12.2021, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).»

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )), а саме до: документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 08:00 год. по 17:00 год. 24.12.2021, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ))забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя