Справа № 671/571/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Дізнавач зазначає, що 24.05.2022 року в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 04.05.2022 року отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ-рух коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через онлайн платежі ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 . Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою якої здійснено переказ коштів, перебуває у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказує, що 05.09.2022 року на підставі ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 16.08.2022 року в порядку тимчасового доступу до документів отримано інформацію з фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зазначає, що відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.04.2022 року та 01.05.2022 року здійснювався переказ коштів на банківську картку№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач вказує, що необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3
Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, а тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв 30.04.2022 року по 08 год. 00 год 15.05.2022 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , групі дізнавачів - працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в його структурних підрозділах, відділеннях, філіях та представництвах, а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій щодо використання вказаної банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв 30.04.2022 року по 08 год. 00 год 15.05.2022 року із можливістю отримання інформації у Тернопільському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 07 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: