Дата документу 21.07.2022
Справа № 334/2707/22
Провадження № 1-кс/334/788/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001175 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2022, приблизно о 16:30, невстановлена особа, шляхом обману, представившись представником служби безпеки банку, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у 2020 році він отримав в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карту для виплати пенсії та заробітної плати. Номер карти НОМЕР_1 . Станом на 17.07.2022 року на вказаній картці був баланс 61 710 гривень. Так 17.07.2022 року о 16 годині 26 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 . ОСОБА_5 підняв слухавку, після чого жінка повідомили ОСОБА_5 , що вона співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що його карта для виплат заблокована через закінчення терміну її придатності. У подальшому вона повідомила ОСОБА_5 , що її потрібно переактивувати і поклала слухавку не поставивши більше ніяких питань. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 , чоловік представився також співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував ОСОБА_5 переактивувати карту для виплат, на що ОСОБА_5 погодився. У подальшому ОСОБА_5 виконував інструкції невідомого чоловіка, а саме: зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснути «1», після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло смс-повідомлення « НОМЕР_5 », яке він продиктував невідомому чоловіку. Після чого ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення експертиз, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з вказаного розрахункового рахунку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів із можливістю їх вилучення, володільця картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.
Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження №0001175 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту ймовірного шахрайського заволодіння грошовими коштами.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому слідчим не обґрунтовано необхідність надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку з моменту відкриття.
Також, враховуючи, що слідчим не надано доказів, що всі особи, яких він вказує у своєму клопотанні, перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, згідно даних ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001175 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з 16.07.2022 року по 21.07.2022 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1