Провадження №1-кс/760/3905/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

15.09.2022 матеріали справи передані судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 29.07.2020, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2019 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11096-000837-b, на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ДК 021:2015:50530000-9), а саме капітального ремонту (власний бюджет) тягового трансформатора ТПС Тетерів на загальну суму 4 000 000,00 грн.

За результатами проведення процедури закупівлі (відкритих торгів) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, оголошення UA-2019-11096-000837-b, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Замовник), в особі виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та переможцем конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №ПЗ/Е-191500/НЮ про надання послуг від 23.12.2019.

Відповідно до умов вказаного договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання, щодо надання послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, обсяги та вартість яких визначена у Додатку №1 до договору, а саме: 3 333 000,00 грн., ПДВ 666 600, 00 грн., в загальному 3 999 600,00 грн. з урахуванням ПДВ. Місце знаходження електротехнічного обладнання: АДРЕСА_3 , тягова станція Тетерів. Надані послуги приймаються Замовником шляхом оформлення акту приймання наданих послуг, які підписуються уповноваженими представниками Замовника і Виконавця, та є підставою для розрахунків між сторонами.

Органом досудового розслідування встановлено, що в грудні 2019 року у виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ..

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи намір незаконно збагатитись за рахунок заволодіння майном Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_6 мав забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами державного бюджету, які виділенні для проведення робіт з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту надання послуг від 26.12.2019, в якому мав зазначити неправдиві відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з капітального ремонту тягового трансформатора ТПС Тетерів, а ОСОБА_5 в свою чергу, мав безперешкодно прийняти вказаний акт та затвердити його, що надавало підставу для здійснення перерахунку грошових коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_6 склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг, з капітального ремонту пристроїв та обладнання тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму: 3 289 000,00 грн., сума ПДВ: 657 800,00 грн., всього із ПДВ: 3 946 800, 00 грн., що не відповідав дійсності, який підписав та завірив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_5 26.12.2019, отримавши від ОСОБА_6 для затвердження раніше складений останнім завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт надання послуг №105 від 26.12.2019, достовірно знаючи, що капітальний ремонт тягового трансформатора ТПС Тетерів не проведено, затвердив, особисто підписавши та завіривши печаткою Київської дистанції електропостачання Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.02.2020, на підставі акту надання послуг №105 від 26.12.2019, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжного доручення №2571833 (#01), з рахунку Філії відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що в результаті злочинних дій виконуючого обов`язки начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , останні заволоділи грошовими коштами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн., чим спричинили матеріальний збиток, в особливо великому розмірі.

15.08.2022 ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В подальшому, органом досудового розслідування, в ході огляду інформації 07.09.2022, наданої на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №КНО-07.8.3/4788 БТ від 30.10.2022 щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_6 в період з 21.01.2020 по 20.10.2020 та НОМЕР_4 в період з 15.01.2020 по 20.10.2020, встановлено інформацію:

26.02.2020 о 18:46 год. з рахунку Філії відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в сумі 3 946 800, 00 (три мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч вісімсот) грн. з урахуванням ПДВ на користь Товариства.

В подальшому виявлено інформацію щодо банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 27.02.2020 з рахунку НОМЕР_4 , на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 245 000 грн., призначення платежу «Оплата за матеріали згідно договору №522020 від 05.02.2020 року».

Також органом досудового розслідування встановлено, що інформація щодо руху коштів по рахунку, НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_4 , надасть можливість встановити кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих регіональною філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також встановити свідків у даному кримінальному провадженні.

Таким чином у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_4 , яка міститься на паперових та електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

- документів про власника рахунку НОМЕР_7 , щодо руху грошових коштів за цим рахунком у період часу з 26.02.2020 по 12.09.2022;

- документів про розташування банкоматів, установ та організацій, через які здійснювалося зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 , у період з 26.02.2020 по 12.09.2022;

- до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_7 , з використанням мережі Інтернет.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Крім того, слідчий подав до суду клопотання в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 29.07.2020, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо відкритого банківського рахунку НОМЕР_7 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_4 , на паперових та електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином звірених копій, а саме:

- документів про власника рахунку НОМЕР_7 , щодо руху грошових коштів за рахунком у період часу з 26.02.2020 по 12.09.2022;

- документів про розташування банкоматів, установ та організацій, через які здійснювалося зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 , у період з 26.02.2020 по 12.09.2022;

- відомостей, щодо ІР та МАК адрес, які використовувались при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_7 з використанням мережі Інтернет.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18