Справа № 182/2859/22
Провадження № 1-кс/0182/738/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.07.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 пронадання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 пронадання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів на рахунках: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначеної банківської картки.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно власників зазначених карток: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В клопотанні зазначено, що 14.06.2022 року до чергової частини Нікопольською районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено, що оперативним шляхом було встановлено, що на території Нікопольського району група осіб, зловживаючи довірою потерпілих, шляхом обману, під приводом евакуації людей з тимчасово окупованих територій, ошукують людей. Своїми злочинними діями спричинили матеріальні збитки потерпілим особам.
Попередньо встановлено, що основний фігурант гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , де відбуває покарання за вчинення злочинів проти власності, користується мобільним телефоном НОМЕР_6 . Під його чітким керівництвом гр-ка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_7 , скуповує в м. Марганець Дніпропетровської області банківські картки у громадян за грошову винагороду у сумі 300-400 грн., на які в подальшому потерпілі, відносно яких здійснюються шахрайські дії, зараховують грошові кошти за фіктивні послуги перевезення з тимчасово окупованих територій. Встановлено перелік банківських карток, якими користувалася гр-ка ОСОБА_10 та на які надходили кошти від шахрайських дій, які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 знімалися з карток вищевказаною ОСОБА_10 .
Для злочинної діяльності, а саме шахрайських дій, гр-ка ОСОБА_10 використовувала наступні банківські картки:
картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належить ОСОБА_11 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13
При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено, що оголошення про проведення фіктивної евакуації зазначена група осіб розміщувала в соціальній мережі «Facebook» та в соціальному месенжері «Viber».
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр-ка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , 30.04.2022 року під час перегляду інтернет-сторінки «Ізюм, Балаклея…» в соціальній інтернет-мережі «Facebook», знайшла оголошення про евакуацію людей з тимчасово окупованих територій від особи ОСОБА_15 з вказаним контактним номером мобільного телефону: НОМЕР_10 . О 14:35 годин того ж дня, надіслала повідомлення наступного змісту: «Доброго дня! Можлива евакуація з Ізюму на підконтрольну територію України?», на що особа чоловічої статі через 5 хвилин передзвонила та вони узгодили умови евакуації матері та сестри ОСОБА_14 з м. Ізюм. Чоловік назвався ОСОБА_16 . Також він зазначив, що вартість евакуації складає 12 000 гривень.
30.04.2022 року о 15:19 годин із банківської картки № НОМЕР_11 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить матері потерпілої, ОСОБА_17 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень та о 15:22 годин того ж дня, з картки № НОМЕР_12 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено переказ ще 6 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , що в загальній сумі склало 12 000 гривень. Після того, як було здійснено переказ вищезазначених грошових коштів в сумі 12 000 гривень, потерпілій передзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_18 і повідомив, що гроші отримав, та планує виїжджати з метою евакуації родичів потерпілої наступного дня, тобто 01.05.2022 року. До теперішнього часу, евакуація здійснена не була. Гроші гр-ці ОСОБА_14 не повернули. Остання звернулася в поліцію з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Так, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (м.т. НОМЕР_13 ) 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_14 ). Також встановлено, що зняття готівки з картки № НОМЕР_9 відбулося 05.04.2022 року в АДРЕСА_7 двома операціями: 4000 грн та 2500 гривень.
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_8 (м.т. НОМЕР_15 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказана особа 04.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_14 ).
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешк.: АДРЕСА_9 , (м.т. НОМЕР_16 ). Оперативним шляхом встановлено, що зазначена особа 05.04.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень, за так звані послуги евакуації з тимчасово окупованих територій, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. за адресою: АДРЕСА_6 . (м.т. НОМЕР_14 ).
Також встановлено, що зняття готівки було здійснено 05.04.2022 року в АДРЕСА_7 .
Так, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , побачила у месенжері «Вайбер», в якій саме групі не пам`ятає, об`яву про організацію евакуації людей з тимчасово окупованих територій України. Вищезазначена гр-ка ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), власником якої являється гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. за адресою: АДРЕСА_11 , (м.т. НОМЕР_14 ). Також було встановлено, що зняття готівки з вищезазначеної картки, що належить ОСОБА_23 , відбувалося 12.05.2022 року в АДРЕСА_12 .
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 та інших невстановлених учасників, встановити повне коло їх спільників, точний рух грошових коштів, отриманих шляхом вчинення шахрайських дій, шляхи отримання зазначених грошових коштів, враховуючи повну обізнаність останніх, для здійснення документування протиправної діяльності з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по наступним банківським карткам:
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ;
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12
картка ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 за період з 01.04.2022 року по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської картки за період з 01.04.2022 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:
- довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначеної банківської картки.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчим, яким здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000625 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів на рахунках: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме номери телефонів, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з зазначеної банківської картки.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно власників зазначених карток: № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 ОСОБА_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1