Справа № 214/3792/22
1-кс/214/658/22
У Х В А Л А
Іменем України

08 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
05 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те що, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

29.07.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000269 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено з пояснень заявника ОСОБА_5 , що він як учасник бойових дій займається волонтерською допомогою ЗСУ, його попросили купити машину Т4 фольцваген. 07.07.2022 року подивившись оголошення на сайті «ОЛХ» зателефонував за номером НОМЕР_1 , невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 повинен скинути йому 28000 гривень на номер карти № НОМЕР_2 , після чого він перерахував на вищевказану картку 28000 гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що машина має бути в Києві 08.07.2022 року біля Троєщинського ринку приблизно о 12:00 годині. Тогож дня ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому треба перерахувати ще 22000 гривень і пояснив, що на кордоні проблеми. Після чого зателефонував знову та попросив перерахувати ще 24000 гривень на номер іншої картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 перекинув гроші йому на картку, після чого чоловік повідомив, що машину він забере в ОСОБА_7 і все буду добре. З того моменту ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, номер телефону не активний. Загальна сума матеріальних збитків, яких шляхом зловживання довірою завдали ОСОБА_5 становить 74000 гривень.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карток №№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 07.07.2022, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківських карткок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-повну інформацію, щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу за 07.07.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу за 07.07.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачкою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000269 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 07.07.2022 року. Натомість, дізнавачкою не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до інформації про ІР та МАС, адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 07.07.2022 року включно, але не більше, ніж до дати внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківських карткок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-повну інформацію, щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 29.07.2022 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу за 07.07.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу за 07.07.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1