Справа № 595/1194/22
Провадження № 1-кс/595/605/2022
У Х В А Л А

11 жовтня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022 за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 23.09.2022 по 27.09.2022, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.09.2022 по 27.09.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, 24.09.22 об 11:02 год до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_2 , представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вийшов новий закон, тому потрібно продиктувати трьохзначний код із смс-повідомлення, що він зробив. Пізніше невідома особа сказала, щоб ОСОБА_5 продиктував другий код, який йому відправили, він продиктував. Після цього невідома особа повідомила йому, що операція підтверджена, тому потрібно придумати код захисту в разі втрати карточки. Створивши новий код, ОСОБА_5 повідомив його, на цьому телефонна розмова закінчилась. О 15:50 год останньому прийшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що ОСОБА_5 поповнив рахунок абонента НОМЕР_3 на 145 гривень. Тоді, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ніякого рахунку не поповняв, на що ОСОБА_5 відповіли, що це шахраї. Близько 19:00 год із свого мобільного номера НОМЕР_4 ОСОБА_5 хотів подзвонити, але його номер був заблокований. Останній почав телефонувати до своїх друзів, які повідомили йому, що із карткових рахунків зняли грошові кошти. Після розмови із ними ОСОБА_5 намагався зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » онлайн, але також не зміг, так як не був активний номер мобільного телефону, до якого прив`язана картка. Тоді ОСОБА_5 одразу поїхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що на картонці залишилось близько 180 гривень та знято із зарплатної картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 5000 гривень.
Дізнавач зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки за 24.09.2022, тобто протягом дня, коли з карткового рахунку потерпілого було знято грошові кошти. В іншій частині клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки, з огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 24.09.2022, дізнавачем не доведено необхідності надання доступу про рух коштів по картковому рахунку за інший період часу, а саме 23.09.2022 та в період часу з 25.09.2022 по 27.09.2022. Також, дізнавачем не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаному картковому рахунку в частині зазначення інформації щодо дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, оскільки, як встановлено із змісту клопотання та письмових пояснень ОСОБА_5 , картковий рахунок, до інформації по якому дізнавач просить доступ, належить потерпілому.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 24.09.2022 (з розшифровкою контрагентів), а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки протягом 24.09.2022 (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1