Справа № 592/5356/22
Провадження № 1-кс/592/2199/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування бюджетних коштів під час виконання умов договору №134-б від 14.06.2022 на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №134-б від 14.06.2022 на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень.
Предмет вказаного договору: послуги з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів).

Загальна вартість послуг за вказаним договором, визначена на підставі Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1 до Договору) склала 500 000 грн., в т.ч. ПДВ 83 333, 33 грн. Однак, встановлено, що у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 до Договору від 14.06.2022 №134-б на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень, якою внесено зміни, а саме збільшено вартість послуг по Договору на 3 000 000 грн., таким чином, що загальна вартість склала 3 500 000 грн., у т.ч. ПДВ 583 333 грн. 33 коп. Однак, ані в додатковій угоді, ані в протоколі узгодження договірної ціни за договором не вказано будь-яких умов/причин для збільшення такої.
Окрім того, у ході моніторингу засобів масової інформації виявлено публікацію, розміщену на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 мерії вважають військовою таємницею вартість габіонів. У Сумській ОВА так не вважають». Зокрема, у вказаній міститься інформація про те, що на запит ТОВ Інформаційне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу кількості габіонів та суми коштів, виділеної на закупівлю та встановлення таких, ІНФОРМАЦІЯ_6 не надала інформації, мотивуючи це таємницею. Однак, у вказаній публікації міститься сканована копія документа, наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у відповідь на запит про інформацію ТОВ Інформаційне агенство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі змісту якого стає зрозумілим, що станом на 12.07.2022 кількість закуплених захисних споруд (габіонів) на території Сумської області становить 200 штук вартістю 6 500 грн. за штуку, з яких 100 придбані за кошти приватних організацій та установ, решта за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума коштів, що була витрачена на установлення та придбання захисних споруд (габіонів) складає 1 300 000 грн.

Відповідно, у ході досудового розслідування проведено моніторинг щодо наявності перерахованих коштів по договору №134-б. Відтак, встановлено, що за період часу з 27.07.2022 по 09.08.2022 Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі актів наданих послуг перераховано на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 2 472 816, 19 грн.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин справи, а також осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які створювались на виконання умов договору №134-б за предметом: «Послуги з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів)», а саме:
?договір на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень № 134-б від 14.06.2022 року; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);
?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3, актів приймання виконаних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми КБ-2в, актів приймання виконаних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою;
?відомостей ресурсів (по факту);
?розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;
?актів на приховані види робіт;
?рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;
?документів, що підтверджують якість та походження використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, документи щодо придбання/постачальника, тощо);
?рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми №КБ-2в за договором №134-б від 14.06.2022, локальний кошторис і підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта;
?розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми № КБ-2в по об`єкту дослідження;
?виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти;
?протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;
?договори субпідряду з усіма додатками до них, акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;
?документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо;
?журналів технічного та авторського нагляду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні у паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, не з`явився, просить розглянути клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів або завірених належним чином копій.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

?договір на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень № 134-б від 14.06.2022 року; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);
?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3, актів приймання виконаних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми КБ-2в, актів приймання виконаних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою;
?відомостей ресурсів (по факту);
?розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;
?актів на приховані види робіт;
?рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;
?документів, що підтверджують якість та походження використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, документи щодо придбання/постачальника, тощо);
?рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми №КБ-2в за договором №134-б від 14.06.2022, локальний кошторис і підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта;
?розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здачі-приймання наданих послуг) форми № КБ-2в по об`єкту дослідження;
?виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти;
?протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;
?договори субпідряду з усіма додатками до них, акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;
?документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо;
?журналів технічного та авторського нагляду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області Ланчак та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 10.08.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 16.09.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1