Справа №175/1243/22
провадження №1-кс/175/295/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000216 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, у рамках якого було подано клопотання,-
ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000216 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.05.2020 за №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 15.05.2020 до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СВ Покровського ВП ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000165 від 02.04.2019 року було встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має заборгованість із заробітної плати за IV квартал 2018 року, а також за I-IV квартал 2019 року перед своїми працівниками (ЄО № 2222 від 15.05.2020).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за № 0000216 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має ймовірну заборгованість із заробітної плати перед 240 найманими працівниками за IV квартал 2018 року, а також за I-IV квартал 2019 року на загальну суму 2 730,9 тис. грн. відомості щодо погашення вказаної заборгованості станом на теперішній час відсутні.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якої: АДРЕСА_3 .

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають/перебували в трудових відносинах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності (оскільки в подальшому необхідно дослідити рух коштів по цим рахункам з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату), обставин взаємодії з іншими суб`єктами господарської діяльності (оскільки необхідно встановити, чи витрачались кошти товариства в період невиплати заробітної плати на інші потреби) у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.10.2018 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.10.2018 по теперішній час, що зареєстровані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.10.2018 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.10.2018 по теперішній час.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, окрім як отриманням тимчасового доступу до зазначених документів.

У органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якої: АДРЕСА_3 добровільно не нададуть зазначені документи без ухвали суду, оскільки запитувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ. Тому на даний час необхідно провести судових розгляд слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати стороні обвинувачення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій а саме:

1. Реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.10.2018 по дату винесення ухвали;

2. Податкові накладні за період часу з 01.10.2018 по дату винесення ухвали, що зареєстровані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

3. Довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.10.2018 по дату винесення ухвали, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.10.2018 по дату винесення ухвали

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1