Провадження № 1-кс/752/854/22
У Х В А Л А

07.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України, що були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні кабінету за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , - майно, а саме:

- тримач для сім-картки з номером: НОМЕР_1 ;

- wi-fi роутер з коробкою із етикеткою: ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 12 Pro MaX ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 6 S, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Уктор» ідентифікаційний од 40465228;

- печатка ТОВ «Едюкєйшин солюшенс кампані» ідентифікаційний код 428827904;

- печатка ТОВ « Анріс» ідентифікаційний код 40234217;

- печатка з надписом: UK SCOTLAND *MELMORT TRADELP* № SL 023329»

- печатка ТОВ «Бестін» ідентифікаційний код: 41920543;

- печатка ТОВ « СO -FORCE» ідентифікаційний код 40345922;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі червоного кольору;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі чорного кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі зеленого кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі чорного кольору;

- кліше в формі підпису в корпусі «Shing Printer s-836»;

- кліше в формі підпису в корпусі « COLOP Printer С30»;

- кліше в формі підпису ручне;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

- для сім-картки «Play» № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- сім-картка « МТС» № НОМЕР_11 ;

- сім-картка « Київстар» № НОМЕР_12 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_4 , яка надійшла з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, щодо підробки невідомими особами на території ТОТ АР Крим оперативних талонів правоохоронних органів України з метою їх збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також щодо вимагання у нього неправомірної вигоди за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, за його працевлаштування в органі державної влади за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2021 по даний час ОСОБА_5 вимагає в ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 70 тис. доларів США за вплив на прийняття рішення службовими особами Міністерства внутрішніх справ України про його працевлаштування на посаду директора Департаменту державного майна та ресурсів МВС України, а також пропонує збути останньому оперативні талони на автомобіль органів Національної поліції, які підроблюються групою осіб з використанням бланків, які залишились на території ТОТ АР Крим.

Матеріалами виконаного доручення оперативним підрозділом ДВБ НП України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нова Каховка, Херсонської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , повідомив обставини вимагання у нього неправомірної вигоди, зазначивши, що ОСОБА_5 свій вплив на осіб, уповноважених на виконання функції держави, щодо вирішення питання про його працевлаштування мотивує родинними відносинами з Міністром внутрішніх справ України.

В ході огляду наданого ОСОБА_4 мобільного телефону виявлено переписку в месенджері «WhatsАpp», яка підтверджує обставини вимагання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , а також пропозицію ОСОБА_5 збути підроблені оперативні талони.

01.02.2022 року на підставі Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , справа № 752/30143/21, провадження № 1-кс/752/760/22 від 01.02.2022 року було проведено обшук в приміщенні кабінету, що розташований праворуч після холу на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-тримач для сім-картки з номером: НОМЕР_1 ;

- wi-fi роутер з коробкою із етикеткою: ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 12 Pro MaX ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 6 S, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Уктор» ідентифікаційний од 40465228;

- печатка ТОВ «Едюкєйшин солюшенс кампані» ідентифікаційний код 428827904;

- печатка ТОВ « Анріс» ідентифікаційний код 40234217;

- печатка з надписом: UK SCOTLAND *MELMORT TRADELP* № SL 023329»

- печатка ТОВ «Бестін» ідентифікаційний код: 41920543;

- печатка ТОВ « СO -FORCE» ідентифікаційний код 40345922;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі червоного кольору;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі чорного кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі зеленого кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі чорного кольору;

- кліше в формі підпису в корпусі «Shing Printer s-836»;

- кліше в формі підпису в корпусі « COLOP Printer С30»;

- кліше в формі підпису ручне;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

- для сім-картки «Play» № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- сім-картка « МТС» № НОМЕР_11 ;

- сім-картка « Київстар» № НОМЕР_12 .

Вище вказані речі поміщено до спеціального пакету «Національна поліції України» № NPU 1406194.

01.02.2022 року вище перелічені документи та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, та мають у ньому суттєве значення.

З метою забезпечення збереження тимчасово вилученого майна, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти на нього арешт.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_4 , яка надійшла з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, щодо підробки невідомими особами на території ТОТ АР Крим оперативних талонів правоохоронних органів України з метою їх збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також щодо вимагання у нього неправомірної вигоди за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, за його працевлаштування в органі державної влади за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
01.02.2022 року на підставі Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , справа № 752/30143/21, провадження № 1-кс/752/760/22 від 01.02.2022 року було проведено обшук в приміщенні кабінету, що розташований праворуч після холу на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-тримач для сім-картки з номером: НОМЕР_1 ;

- wi-fi роутер з коробкою із етикеткою: ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 12 Pro MaX ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 6 S, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Уктор» ідентифікаційний од 40465228;

- печатка ТОВ «Едюкєйшин солюшенс кампані» ідентифікаційний код 428827904;

- печатка ТОВ « Анріс» ідентифікаційний код 40234217;

- печатка з надписом: UK SCOTLAND *MELMORT TRADELP* № SL 023329»

- печатка ТОВ «Бестін» ідентифікаційний код: 41920543;

- печатка ТОВ « СO -FORCE» ідентифікаційний код 40345922;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі червоного кольору;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі чорного кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі зеленого кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі чорного кольору;

- кліше в формі підпису в корпусі «Shing Printer s-836»;

- кліше в формі підпису в корпусі « COLOP Printer С30»;

- кліше в формі підпису ручне;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

- для сім-картки «Play» № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- сім-картка « МТС» № НОМЕР_11 ;

- сім-картка « Київстар» № НОМЕР_12 .

01.02.2022 року вище перелічені документи та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, та мають у ньому суттєве значення.

Прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України, що були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні кабінету за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку, з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучений в ході проведення обшуку речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні на підставі постанови процесуального прокурора від 01.02.2022 р., оскільки встановлено, що вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучені речі містять ознаки речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ч. 3ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 01.02.2022 року в ході проведення обшуку в приміщенні кабінету за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , - майно, а саме:

- тримач для сім-картки з номером: НОМЕР_1 ;

- wi-fi роутер з коробкою із етикеткою: ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 12 Pro MaX ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

- коробка від мобільного телефону IPhone 6 S, ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

- печатка ТОВ «Уктор» ідентифікаційний од 40465228;

- печатка ТОВ «Едюкєйшин солюшенс кампані» ідентифікаційний код 428827904;

- печатка ТОВ « Анріс» ідентифікаційний код 40234217;

- печатка з надписом: UK SCOTLAND *MELMORT TRADELP* № SL 023329»

- печатка ТОВ «Бестін» ідентифікаційний код: 41920543;

- печатка ТОВ « СO -FORCE» ідентифікаційний код 40345922;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі червоного кольору;

- печатка ТОВ 42 OIL» ідентифікаційний код 40940071 в корпусі чорного кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі зеленого кольору;

- печатка ТОВ «УКРВТОРСЕРВІС» ідентифікаційний код 39441722 в корпусі чорного кольору;

- кліше в формі підпису в корпусі «Shing Printer s-836»;

- кліше в формі підпису в корпусі « COLOP Printer С30»;

- кліше в формі підпису ручне;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

- тримач для сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

- для сім-картки «Play» № НОМЕР_9 ;

- сім-картка «Lifecell» № НОМЕР_10 ;

- сім-картка « МТС» № НОМЕР_11 ;

- сім-картка « Київстар» № НОМЕР_12 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя