Справа №295/7582/22
УХВАЛА
Іменем України

19.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001253 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001253 від 06 липня 2022 року.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022 на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує здійснювати свою діяльність товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, одним з власників якого є громадянин Російської Федерації.

Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_5 перебуває в дружніх відносинах з гр. рф ОСОБА_6 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здають в оренду для ФОП та ПП приміщення, які знаходяться на вищевказаній території.

Як слідує зі змісту клопотання, у період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи за кордоном, в телефонному режимі здійснює зв`язок із директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та прорабом ОСОБА_7 , впливаючи на діяльність підприємства.

За словами слідчого, у зв`язку із агресією російської федерації гр. ОСОБА_6 покинув територію України, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 , прораба ОСОБА_7 , відповідно і на діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підняв ціну на 40 % за приміщення, які вже орендують.

В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб-підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та котрі повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин рф ОСОБА_6 , який отримує прибуток від діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту, фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

Слідчий зазначає, що на даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме : інформації про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групи оподаткування; суми доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 26.07.2022; наявності основних засобів (довідка 20-ОПП); кількості штатних працівників; повідомлення чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в рф/рб; операцій, які впливають на об`єкт оподаткування, та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомлення про результати останньої з перевірок підприємства; інформації про особисті рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групи оподаткування; суми доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 26.07.2022; наявності основних засобів (довідка 20-ОПП); кількості штатних працівників; повідомлення чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в рф/рб; операцій, які впливають на об`єкт оподаткування, та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомлення про результати останньої з перевірок підприємства; інформації про особисті рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1