печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор

Так, під час виконання доручення співробітниками ДКІБ СБУ було встановлено, що ТОВ «НСУС ЮА» (), 17.08.2021 отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет» під брендом «GGpoker» на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та, фактично, не функціонує.

Отримана інформація свідчить, що засновником ТОВ «НСУС ЮА»

є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok», різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки GGpokerok розрахований на гравців з країн СНД (в тому числі і ТОТ АР Крим), а GGpoker на клієнтів з країн ЄС.

Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.

Також оглядом встановлено, що веб-ресурс «GGpokerok» повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та у разі необхідності виводити кошти зі свого аккаунта.

Крім того, веб-сайт https//play.pokerok500.com, «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Згідно з отриманими даними організатором «онлайн-казино» є громадянин РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.

Використання організаторами «онлайн-казино» електронних гаманців та криптовалюти під час здійснення розрахунків дозволяє їм приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів. Криптовалютні акаунти використовуються для переказів та виведення грошей у іноземні банки, що дозволяє без перешкод переводити частину від отриманих доходів до РФ.

Прокурор зазначає, що в ході розслідування, встановлено наступних фігурантів протиправної діяльності, а також місця знаходження документів та інших речей, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме організатор, директор та засновник ТОВ «Маркпласе» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин РФ, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:013:0084. Використовує наступні автотранспортні засоби: BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , 2021 року випуску, чорного кольору та Mercedes-Benz GLE 53 AMG, д.н.з. НОМЕР_2 , 2021 року випуску, чорного кольору.

09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа № 757/23037/22-к) проведено обшук житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено техніку, документацію, мобільні телефони та грошові кошти 392 500 доларів США та 19 000 Євро.

Присутній при проведенні обшуку ОСОБА_6 законність походження вказаних вилучених грошей пояснити не зміг, підтверджуючих документів щодо їх отримання у наслідок здійснення підприємницької діяльності не надав.

Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа № 757/23037/22-к) не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що власник коштів ОСОБА_6 є організатором онлайн гри в покер на веб ресурсах https//play.pokerok500.com та «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на діяльність яких на території України Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавався, з огляду на що у органу досудового розслідування є обгрунтовані підстави вважати, що виявлені під час вищевказаного обшуку гроші здобуті у наслідок вчинення ОСОБА_6 злочинної діяльності з організації та проведення на території України азартних ігор, дозвіл на які не надавався регулюючими органами.

09.09.2022 винесено постанову про визнання, вилучених у ході обшуку грошових коштів у сумі 392 500 доларів США та 19 000 Євро - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001013, на які прокурор просив накласти арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, пославшись на те, що воно подано з порушенням 48-годинного строку, передбаченого КПК України. Щодо походження самих грошових коштів, адвокат пояснила, що всі вказані грошові кошти належать не ОСОБА_6 , а його співпешканці ОСОБА_7 , яка проживає з ним за адресою, вказаною у клопотанні, де було проведено обшук. При цьому, 117500 доларів США та 19 тис.євро є її власними коштами, в тому числі як професійного гравця у покер, решта грошей в сумі 275 тис. доларів США позичені нею у ОСОБА_8 (03.09.2022 згідно розписки) з метою придбання нерухомості (розписка від 28.08.2022 щодо сплати ОСОБА_7 завдатку за це ОСОБА_9 ). При цьому, сам ОСОБА_8 отримав ці кошти також у законний спосіб, а саме: 175 тис. доларів США він позичив у свого брата ОСОБА_10 , а той в свою чергу отримав їх за продаж ним нерухомості (копія договору купівлі-продажу від 30.09.2020), а решта це його особисті кошти як ФОП ОСОБА_8 , який є засновником адвокатського об`єднання (копії довідок ТОВ «Креді Агріколь Банк»).

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, документи, надані адвокатом, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 09.09.2022 казане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 09.09.2022 житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_2 - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 09.09.2022 обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити і накласти арешт на зазначене майно.

При цьому, слідчий суддя погоджується із запереченнями прокурора, що копії розписок, надані адвокатом ОСОБА_4 на підтвердження своєї позиції, не відповідають формі цивільно-правової угоди договору позики згідно ГК України, завірені самою ОСОБА_7 , а не адвокатом, а тому слідчий суддя вважає, що доводи адвоката не можуть бути підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора, оскільки підлягають перевірці і оцінці під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 задовольнити .

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями і спорудами (присадибною ділянкою), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0084 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 392 500 (триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот) доларів США та 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) Євро, -

які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1