Номер провадження:1-кс/521/3527/22
УХВАЛА

Іменем України

06 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на акаунт на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 25.08.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, умисно та протиправно заволоділа грошовими коштами під приводом купівлі крипто валюти, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. ЖЄО 17911

В подальшому слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо проведення аналітичного гаманця TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, який належить особі, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі виконаного доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення chainalysis, а також відкритих систем для аналізу транзакції встановлено, що наданий для дослідження гаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY належить криптовалютній біржі Binance, станом на 07.09.2022 баланс гаманця становить 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США.

З метою недопущення виводу викрадених активів працівниками кіберполіції направлено запит до компанії Binance з метою інформування про ймовірну належність коштів, що знаходяться на гаманці TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, на який були відправлені цифрові активи потерпілим ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 200 000 доларів США декількома транзакціями, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також зазначені відомості, що зазначалися даною особою при реєстрації аккаунту на біржі.

Також, втановлено що 16-та транзакція виводу коштів здійснювалась ОСОБА_7 переказами від 01.04.2022 до 14.06.2022 в загальній сумі 109 846 BUSD на користувачі біржі Binance з id 108878705, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Досліджуючи його обліковий запис, встановлено, що станом на 27.08.2022, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США

Пррокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказаний акаунт на біржі Binance id 08878705, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказаний акаунт на біржі Binance з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів, зокрема предмету кримінального правопорушення

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на акаунт на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27500 доларів США, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1