10.05.2022 ЄУН № 337/1410/22
Провадження №1-кс/337/294/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000202 від 12 квітня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:
05 травня 2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по 28.02.2020 року.
В клопотанні дізнавач зазначила, що в період з 2017 року по 01.03.2020 року невстановлена особа незаконно отримувала державні виплати по інвалідності, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на суму 48789 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 12 квітня 2022 року за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано інформацію про те, що за заявою ОСОБА_11 на її рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховувалась державна соціальна допомога інваліду з дитинства 2 групи. Однак в 2020 році було встановлено, що ОСОБА_12 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виплату допомоги ОСОБА_13 призупинено з 01.03.2020 року, але з травня 2017 року невстановлена особа заволоділа надміру перерахованими кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 48 789,00 гривень.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної банківським рахунком ОСОБА_11 НОМЕР_1 .
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ставить питання про надання права виконання ухвали групі дізнавачів їй і дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді):

матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
Виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2020 року.
Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2020 року.
Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2020 року.
Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер) за період часу з 01.06.2017 року по 28.02.2020 року.
Строк дії ухвали встановити 30 днів до 09 червня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1