Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/1088/22
УХВАЛА

09 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000019,

встановив:
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, на підставі звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується. Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах. В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_10 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.

Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

В подальшому встановлено, що згідно інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.03.2019, на частині вказаної земельної ділянки площею 0,5728 га зафіксовано, згідно акту обстеження земельної ділянки від 15.03.2019 № 8-ДК/16/АО/10/01/19, знятий поверхневий шар ґрунту великогабаритною технікою без спеціального дозволу на зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, що є порушенням ст. 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у СЗЗ забороняється розміщення жилих будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у СЗЗ, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов`язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_14 і такого дозволу не отримувало.

Також встановлено, що у 2018 році на розгляду ІНФОРМАЦІЯ_12 перебували звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо погодження «Робочий проект землеустрою щодо зняття та складування родючого шару ґрунту на земельній ділянці родовища будівельних пісків «Стариця 2 Західна ділянка» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак у зв`язку з тим, що у Робочому проекті не були в повному обсязі зазначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель, а також недотримані вимоги із складання робочого проекту землеустрою, передбачені земельним законодавством України, ІНФОРМАЦІЯ_12 , було відмовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з кадастровим номером - :03:002:1089.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в голови правління ОСОБА_5 та підрядною організацією УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », все решта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Облік ведеться щоденно. Реалізація піску відбувається по ринковій ціні 100 грн. з ПДВ за 1 тонну.

Як встановлено, 45% об`єму видобутого піску УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує самостійно. Кошти від реалізації зазначених корисних копалин обліковуються по безготівковому розрахунку з покупцями через розрахункові рахунки, які відриті УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у фінансових установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Так, УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй фінансово-господарській діяльності користується розрахунковими рахунками відритими у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - р/р: НОМЕР_2 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - р/р: НОМЕР_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - р/р: НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що видобуток корисних копалин на вказаному родовищі з 01.01.2019 по теперішній час відбувається без наявних дозволів, а тому є необхідність дослідити, яким чином, в якій кількості відбувається облік коштів, отриманих УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від реалізації видобутих корисних копалин, в тому числі і згідно умов договору між УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску на кар`єрі «Стариця-2. Західна ділянка» на площі яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як підрядної організації, яка безпосередньо проводить роботи по видобуванню корисних копалин та часткову їх реалізацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок), які незаконно добутий, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку УТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року (завершений звітний період).

Інформація по руху коштів зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_3 , а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків з можливістю здійснити вилучення інформації по вказаних рахунках та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000019 від 16 січня 2019 року, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку - НОМЕР_4 , за період: з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року, який належить Українському товариству з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя