Справа № 171/1239/22
У х в а л а
іменем України

13 вересня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000194 від 07.09.2022 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

09.09.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 05.09.2022 невстановлена особа в періодл часу з 15:00 ро 16:00 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 116 890 гривень, належними ОСОБА_6 , чим завдала останньому збитку на суму 116 890 гривень. ЖЕО 3365 від 06.09.2022

За вказаним фактом 07.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000194 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , та користується банківською карткою № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігалось 116 895 гривень власних коштів. 05.09.2022 коли він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 , та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , якою він користується заблоковано, і для того, щоб її розблокувати, потрібно натиснути комбінацію клавіш та продиктувати код, який прийшов на фінансовий номер телефону ОСОБА_6 здійснив всі запропоновані операції. 06.09.2022 ОСОБА_6 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб розблокувати картку. В відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому повідомили, що всі грошові кошти з належної йому картки списано та видали роздруківку про рух грошових коштів по його рахунку. Відповідно до вказаної роздруківки 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15 год. 18 хв. по 16 годину здійснила переказ всіх належних ОСОБА_6 грошових коштів з картки на загальну суму 116 895 гривень, чим завдала останньому майнового збитку.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 07.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000194 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме надати інформацію Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022; відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022; відомості про клієнтів ПриватБанку на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , задоволенню не підлягають, оскільки доказів на підтвердження про включення даних слідчих до групи слідчих по даній справі суду не надано.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , що містять наступну інформацію:
- рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022;

- відомості про клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ старшого слідчого ОСОБА_3 до вищезазначених документів, та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1