Справа № 524/2676/22
Провадження № 1-кс/524/1143/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника заінтересованої особи ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

УСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що УСР в Полтавській області ДСР НП України отримано інформацію про неправомірні дії службових осіб органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних підрозділів, а також підпорядкових підприємств, установ та організацій, які зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до документів при придбанні, обліку та відчуженні товарно-матеріальних цінностей, які отримуються в якості гуманітарної допомоги та благодійної допомоги, що надається суб`єктами господарювання м. Кременчука.
Водночас під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договір фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 у вигляді відкличної непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 000 000 гривень з відсотковою ставкою 19,8% річних з кінцевим терміном погашення 25.07.2025, для утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньо квартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_4 і поповнення обігових коштів. Одночасно було укладено договори забезпечення виконання зобов`язань за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 договір іпотеки від 31.08.2021 № З/К-49/21, договір застави від 02.06.2021 № З/К-49/21 та договір іпотеки від 22.09.2021 № З/К-49/21.
При цьому, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи обізнаними про фінансові результати роботи вказаного підприємства за минулі роки, заздалегідь знали, що фінансові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » воно реально не в змозі виконати та виплатити кредитні кошти з відсотками за рахунок одержаного прибутку.
У подальшому, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом нібито неможливості виплати боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через неможливості проведення платежів органами ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, вирішили в супереч Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2021 № 541, надати гарантію ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим погодженням з Міністерством фінансів, згідно з якою боргові зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні бути погашені за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто своїми діями внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.
З метою перевірки одержаної інформації оперативного підрозділу під час виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій слідчим у кримінальному провадженні направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації та завірених належним чином документів, а саме:
-Договору фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (КП ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на отримання кредиту у вигляді не поновлювальної кредитної лінії».
-Договорів забезпечення виконання зобов`язань за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 договір іпотеки від 31.08.2021 № З/К-49/21, договір застави від 02.06.2021 № З/К-49/21 та договір іпотеки від 22.09.2021 № З/К-49/21.
-Інформації про отримання грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21, відомості про його погашення та сплату відсотків за ним, залишку заборгованості.
-Інформацію про укладені фінансово-правові договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020-2022, у тому числі договорів забезпечення виконання зобов`язань, з наданням їх належно завірених копій з усіма додатками, а також із зазначенням відомостей про погашення коштів та сплату відсотків за ними, залишку заборгованості.
У відповідь на зазначений запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомило про те, що запитувані відомості зможе надати відповідно до положень ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування відсутня можливість отримати відомості, що містять доказове значення в рамках кримінального провадження, інакше як за ухвалою слідчого судді.

Посилаючись на наведені обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник заінтересованої особи в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Вислухавши пояснення слідчого, представника заінтересованої особи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Оцінюючи доводи слідчого, слідчий суддя враховує те, що відомості до ЄРДР були внесені за фактом неправомірних дій службових осіб, які зловживаючи службовим становищем внесли недостовірні відомості до документів при придбанні, обліку та відчуженні товарно-матеріальних цінностей, в тому числі гуманітарної та волонтерської допомоги.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що документи, доступ до яких він просив надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5