печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8236/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.02.2022 прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються факти викладені у повідомленні про злочин народного депутата України ОСОБА_4 , згідно з яким, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (у зв`язку із структурними змінами ДПС) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру» на території м. Києва та Київської області, послугами якого скористалась низка суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо.

Як вбачається з клопотання, вказані суб`єкти господарювання користуються послугами підприємств, що зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу для проведення фінансово-господарської діяльності у задекларованих обсягах, що може свідчити про фактичне керування такими підприємствами організаторами «конвертаційного центру».

У відповідності до даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у податковій звітності задекларувала доходи понад 166 мільйонів гривень та понесені витрати у сумі близько 95 мільйонів гривень, внаслідок чого повинно було отримати прибуток у розмірі 71 мільйон гривень, але згідно фінансової звітності за 2017-2019 роки, вказаним суб`єктом господарювання відображені у звітності «Інші операційні витрати», в сумі 84,9 мільйонів гривень, саме які і обслуговували «конвертаційні центри», які працюють під керівництвом службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього, згідно з інформацією оперативного підрозділу, до вказаних дій можуть бути причетні: ЮБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЮФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Компанія з управління активами « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Юридична Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АО « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АО « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші суб`єкти господарювання.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані суб`єкти господарювання мали фінансові відносини з державними банками, підприємствами та іншими суб`єктами господарювання та отримували від них значні суми грошових коштів, за послуги, які фактично не надавались.

Згідно з даними досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мало фінансово-господарські відносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за результатами яких останні, за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018 перерахували значну суму грошових коштів.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) отримувала грошові кошти за надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у тому числі за надання юридичних консультацій та представництво інтересів у виконавчих провадженнях:

- № ВП 49110367 відкритого відділом примусового виконання рішень

ІНФОРМАЦІЯ_17 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- № ВП 48100450 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- № ВП 49483795 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- № ВП 50527621 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- № ВП 49031153 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- № ВП 49971108 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- № ВП 50674173 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- № ВП 50774005 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- № ВП 41884964 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- № ВП 51117508 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- № ВП 51117648 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Згідно отриманих відомостей, бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у вказаний період часу був ОСОБА_8 .

На сьогоднішній день у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_25 , з метою встановлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від імені вказаних суб`єктів господарювання та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних товариств та установ.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки прокурором необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронних), а саме: матеріалів виконавчого провадження № ВП 49110367 відкритого відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_17 , роздруківки з Електронної бази документообігу реєстрації всієї вхідної та вихідної кореспонденції в період часу з моменту надходження документів щодо відкриття виконавчого провадження по момент прийняття у ньому кінцевого рішення; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з моменту надходження документів щодо відкриття виконавчого провадження до моменту прийняття у ньому кінцевого рішення; копії особових справ державних виконавців, які здійснювали виконавчі дії та приймали рішення у вказаних виконавчих провадженнях; документи, які підтверджують надходження оплати від реалізації майна в рамках виконавчих проваджень, направлення документів за належністю, тощо.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1