Провадження №1-кс/127/7570/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого відділення старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальник слідчого відділення старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до показів потерпілих, встановлено, що в жовтні 2019 року останні уклали з Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови ОСОБА_6 , ряд договорів про пайову участь від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2 з парко місцями та парковою зоною.

Згідно з п. 2.1.-2.2. Договору останні зобов`язаний сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний з будівництвом багатоквартирного будинку, а Кооператив зобов`язаний передати їй квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.

Відповідно до довідки №14 від 26.10.2020 ОСОБА_4 сплатила пайові внески у повному обсязі. Крім того, відповідно до п 3.3. Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.

В укладеному з ОК ЖБК АРТ-ХАУС-ІІ договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на моменту укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищезазначеною адресою відсутній . Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень. З урахуванням того, що на теперішній час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, які мають важливе значення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до більшої частини бухгалтерської, фінансової, реєстраційної, статутної, службової документації, яка службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 )

- Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Викопіювання з топографо-геодезичного плану м 1:2000 запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Завірена належним чином кадастрова довідка з містобудівного кадастру запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Демонстраційні матеріали в електронному вигляді у форматі «Jpeg» із розміром зображення не менше 800х600 пікселей (фасади, генплан, фотофіксація земельної ділянки» запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Рішення загальних зборів, оформлене протоколом, або рішення іншої уповноваженої особи (у разі створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку) з приводу об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Направлення для проведення позапланового заходу №31-ПП від 26.02.2019 для здійснення позапланової перевірки на будівельних роботах по АДРЕСА_2 ;

- Заяву ОСОБА_7 до директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій вона просила перевірку забудови багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- Направлення для проведення позапланового заходу №291-ПП від 28.10.2019 для здійснення позапланової перевірки на будівельних роботах по АДРЕСА_2 ;

- Направлення для проведення позапланового заходу на виконання вимог припису від 08.11.2019 р. щодо будівельних робіт по АДРЕСА_2 №23-ПП від 13.01.2020;

- Протокол про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_6 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті будівельні роботи по АДРЕСА_2 від 23.01.2020;

- Акт складений за результатами проведення планового(позапланового) заходу державного нагляду(контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об`єкті будівельні роботи по АДРЕСА_2 №23-ПП від 23.01.2020;

- Постанову №7 по справі про адміністративні правопорушення стосовно ОСОБА_6 від 23.01.2020 р., Квитанцію №8 стосовно ОСОБА_6 від 12.02.2020;

- Рішення виконкому міської ради від 12.03.2020 р. №653 згідно Наказу від 13.03.2020 р. №61;

- Заяву ОСОБА_6 до міського голови про укладення договору про забудову територій по АДРЕСА_2 ;

- Рішення №635 від 12.03.2020 року «Про затвердження договору про забудову території»;

- Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки від 13.03.2020 р. №42 з додатками, а саме ситуативним планом місця розташування об`єкта будівництва нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 та Витягом з плану зонування міста із зазначенням планувальних обмежень на використання земельної ділянки по АДРЕСА_2 :01:010:0373, :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269);

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з кадастровими номерами :01:010:0373, :01:010:0368, :01:010:0367, :01:010:0269;

- Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків(відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками від 26.05.2020 р.: стосовно об`єкта, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , кадастрові номери :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення від 12.03.2021 р. стосовно ОСОБА_8 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення від 12.03.2021 р. стосовно ОСОБА_6 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Акт складений за результатами проведення планового(позапланового) заходу державного нагляду(контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності №31-ПП від 12.03.2021 р. на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_6 проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021;

- Приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021 стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ;

- Протокол про адміністративне правопорушення за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021 стосовно ОСОБА_9 ;

- Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил виданий за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 ОСОБА_6 від 12.03.2021;

- Постанову №24 по справі про адміністративне правопорушення за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 стосовно ОСОБА_6 від 17.03.2021;

- Постанову №26 по справі про адміністративне правопорушення від 17.03.2021 стововно ОСОБА_9 ;

- Постанову № 25 по справі про адміністративне правопорушення від 17.03.2021 стосовно ОСОБА_6 ;

- Постанову №27 по справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_8 від 17.03.2021;

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначена документація перебуває у володінні зазначеного органу державної влади, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій наступних документів:

- Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Викопіювання з топографо-геодезичного плану м 1:2000 запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Завірена належним чином кадастрова довідка з містобудівного кадастру запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Демонстраційні матеріали в електронному вигляді у форматі «Jpeg» із розміром зображення не менше 800х600 пікселей (фасади, генплан, фотофіксація земельної ділянки» запланованого об`єкта будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 , забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Рішення загальних зборів, оформлене протоколом, або рішення іншої уповноваженої особи (у разі створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку) з приводу об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 забудовником якого мав бути ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

- Направлення для проведення позапланового заходу №31-ПП від 26.02.2019 для здійснення позапланової перевірки на будівельних роботах по АДРЕСА_2 ;

- Заяву ОСОБА_7 до директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій вона просила перевірку забудови багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- Направлення для проведення позапланового заходу №291-ПП від 28.10.2019 для здійснення позапланової перевірки на будівельних роботах по АДРЕСА_2 ;

- Направлення для проведення позапланового заходу на виконання вимог припису від 08.11.2019 р. щодо будівельних робіт по АДРЕСА_2 №23-ПП від 13.01.2020;

- Протокол про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_6 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті будівельні роботи по АДРЕСА_2 від 23.01.2020;

- Акт складений за результатами проведення планового(позапланового) заходу державного нагляду(контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об`єкті будівельні роботи по АДРЕСА_2 №23-ПП від 23.01.2020;- Постанову №7 по справі про адміністративні правопорушення стосовно ОСОБА_6 від 23.01.2020 р., Квитанцію №8 стосовно ОСОБА_6 від 12.02.2020;

- Рішення виконкому міської ради від 12.03.2020 р. №653 згідно Наказу від 13.03.2020 р. №61;

- Оригінал заяви ОСОБА_6 до міського голови про укладення договору про забудову територій по АДРЕСА_2 ;

- Рішення №635 від 12.03.2020 року «Про затвердження договору про забудову території»;

- Оригінал - Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки від 13.03.2020 р. №42 з додатками, а саме ситуативним планом місця розташування об`єкта будівництва нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 та Витягом з плану зонування міста із зазначенням планувальних обмежень на використання земельної ділянки по АДРЕСА_2 :01:010:0373, :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269);

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з кадастровими номерами :01:010:0373, :01:010:0368, :01:010:0367, :01:010:0269;

- Оригінал повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків(відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками від 26.05.2020 р.: стосовно об`єкта, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , кадастрові номери :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення від 12.03.2021 р. стосовно ОСОБА_8 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення від 12.03.2021 р. стосовно ОСОБА_6 за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Акт складений за результатами проведення планового(позапланового) заходу державного нагляду(контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності №31-ПП від 12.03.2021 р. на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373;

- Протокол про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_6 проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021;

- Приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021 стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ;

- Протокол про адміністративне правопорушення за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 від 12.03.2021 стосовно ОСОБА_9 ;

- Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил виданий за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 ОСОБА_6 від 12.03.2021;

- Постанову №24 по справі про адміністративне правопорушення за результатами позапланової перевірки, проведеної на об`єкті нове будівництво індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_2 , розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0367, :01:010:0368, :01:010:0269, :01:010:0373 стосовно ОСОБА_6 від 17.03.2021;

- Постанову №26 по справі про адміністративне правопорушення від 17.03.2021 стововно ОСОБА_9 ;

- Постанову № 25 по справі про адміністративне правопорушення від 17.03.2021 стосовно ОСОБА_6 ;

- Постанову №27 по справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_8 від 17.03.2021;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя