Справа № 761/8346/22
Провадження № 1-кс/761/4711/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору генпідряду №31 від 20 грудня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з додатками та додатковими угодами до нього; актів КБ-2 та КБ-3 разом із додатками до них, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату за договором генпідряду №31 від 20 грудня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період дії договору №31; довідки про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки по договору №31; договір генпідряду №22 від 02 вересня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з додатками та додатковими угодами до нього; актів КБ-2 та КБ-3 та додатків до них, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату за договором генпідряду №22 від 02 вересня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період дії договору №22; довідки про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки по договору №22; договір разом з додатками (видатковими накладними; рахунками фактурами та актами приймання передачі), що стосується поставки «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric»; медико-технічні вимоги, технічні специфікації, гарантійні листи «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_4 », що постачалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення (розтрати) бюджетних коштів невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору генпідряду №31, укладеного 20 грудня 2021 року, відповідно до проведеної процедури закупівлі: «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 , для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі», тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт о/у СПП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві із повідомленням, щодо неналежного виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договірних відносин із органами місцевого самоврядування за кошти місцевого бюджету, з метою подальшого привласнення вказаних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір №31 від 20 грудня 2021 року, предметом якого є роботи з «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі (додатковий обсяг підрядних робіт)».

Відповідно до умов договору, розрахунки здійснюються між сторона лише на підставі актів виконаних робіт підписаними уповноваженими представниками сторін.

Строк дії договору з 20 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року, а сума договору склала 31 650 022 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 23 грудня 2021 року Замовником було оплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 30 599 744 грн., згідно акту від 23 грудня 2021 року.

Станом на теперішній час встановлено, що роботи по вказаному об`єкту лише розпочинаються, та ніяким чином генпідрядною організацією не виконано обсягу робіт на вже отримані кошти, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, на підставі яких здійснювалися розрахунки.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , 09 березня 2022 року здійснило переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 1 209 123,19 грн., в рамках виконання умов договору №22 від 02 вересня 2021 олку роботи з «Реконструкції нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі.

При цьому, під час виїзду за вказаною адресою у квітні 2022 року, було встановлено, що фактично стан будівлі залишився на дату 01 лютого 2022 року, а також приміщення будівлі з 25 лютого 2022 року створено як пост територіальної оборони міста Києва.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , який входить до лав територіальної оборони міста Києва та тимчасово знаходиться на зазначеному об`єкті, повідомив, що з 24 лютого 2022 року жодних будівельників на будівельному майданчику не було та жодних будівельних робіт не проводилось.

Відтак, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 можливо погоджені завідомо підроблені акти КБ-2в та КБ-3, з метою перерахунку коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного виконаних будівельних робіт.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні також зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_5 профінансовано робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на вказаному об`єкті, по договору №22 від 02 вересня 2021 року на суму 18 256 562 грн., та по договору №31 від 20 грудня 2021 року (додатковий обсяг підрядних робіт) на суму 30 619 864 грн.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надавались запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з метою отримання інформації та копій документів.

Водночас, на вказані запити органу досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 ) документів не отримано.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку , що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору генпідряду №31 від 20 грудня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з додатками та додатковими угодами до нього; актів КБ-2 та КБ-3 разом із додатками до них, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату за договором генпідряду №31 від 20 грудня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період дії договору №31; довідки про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки по договору №31; договір генпідряду №22 від 02 вересня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з додатками та додатковими угодами до нього; актів КБ-2 та КБ-3 та додатків до них, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату за договором генпідряду №22 від 02 вересня 2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період дії договору №22; довідки про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, дефектні акти, експертні висновки по договору №22; договір разом з додатками (видатковими накладними; рахунками фактурами та актами приймання передачі), що стосується поставки «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric»; медико-технічні вимоги, технічні специфікації, гарантійні листи «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric», що постачалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1