Справа № 991/817/22
Провадження № 1-кс/991/827/22
УХВАЛА

17 лютого 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 на постанову старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 25.01.2022 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.02.2014.

(1) Зміст поданої скарги
07.02.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга.

Із її змісту вбачається, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (далі КК України).

02.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вказує захисник, відповідно до повідомленої ОСОБА_5 підозри останній, перебуваючи на посаді інженера першої категорії відділу технічного нагляду за будівництвом КП «Київбудреконструкція» та виконуючи на підставі цивільно-правової угоди функції технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції дамб мулових полів №№ 1 та 2 Бортницької станції аероції, за попередньою змовою групою осіб, склав та видав завідомо неправдивий документ, що дозволило заволодіти коштами бюджету міста Києва в особливо великих розмірах.
25.01.2022 постановою детектива НАБУ досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

При цьому, як вказує захисник, в жовтні 2021 року сторона захисту отримала клопотання від 07.10.2021, підписане прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування, й якому вказано про необхідність до моменту завершення досудового розслідування у справі здійснити значну кількість слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема, відшукати та вилучити певні документи, допитати свідків, провести огляд територій, відібрати зразки підписів у певних осіб.

Разом з тим, як зазначає адвокат, впродовж з жовтня 2021 року по теперішній час будь-які слідчі дії, крім відібрання зразків підпису та почерку, не проводилися. В період з 03.12.2021 по 22.12.2021 та 23.12.2021 по 25.01.2022 справа була зупинена з тих самих підстав.

Крім того, 12.07.2021 кримінальне провадження № 0000014 від 20.02.2014 постановою прокурора щодо підозрюваних закрито. 04.10.2021 постановою Генерального прокурора цю постанову скасовано з наданням вказівок щодо виконання конкретних слідчих дій.

До прийняття рішення про зупинення досудового розслідування детектив був зобов`язаний провести інші необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії. Однак, їх проведено не було.

У зв`язку з цим, захисник просить скасувати постанову від 25.01.2022 старшого детектива ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014.

(2) Позиції учасників провадження
Захисник ОСОБА_3 підтримав доводи скарги. Просив скасувати постанову, оскільки вона є незаконною. Вказав, що досудове розслідування зупинено не вперше. Зазначив, що детективи повинні виконати низку інших слідчий (розшукових) та інших процесуальних дій перед тим, як справу зупиняти.

Детектив ОСОБА_4 заперечив проти задоволення скарги адвоката. Визначення порядку проведення певних слідчих (розшукових) дій це дискреційне повноваження слідчого. На підтвердження цьому слідчими суддями ухвалювались численні рішення.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні скарги
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування. У цьому випадку скарга може бути подана, зокрема, підозрюваним.

Зупинення досудового розслідування це вимушена перерва у кримінальному провадженні за наявності передбачених законом підстав і дотримання умов з метою припинення перебігу строків досудового розслідування.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою, зокрема, слідчого, за погодженням з прокурором (ч. 4 ст. 280 КПК).

Підстави зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру визначені у ч. 1 ст. 280 КПК. Пунктом 3 цієї норми передбачено наявність необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Частиною другою статті 280 КПК на слідчого покладено обов`язок до зупинення досудового розслідування виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе.

З аналізу вказаних вище норм процесуального закону слідує, що при вирішенні скарги на постанову детектива, слідчому судді необхідно встановити:

1)чи повідомлено певним особам про підозру у вчиненні злочину;

2)чи відповідає постанова вимогам закону щодо її змісту;

3)чи наявні підстави для зупинення досудового розслідування, визначені у ч. 1 ст. 280 КПК;

4)чи виконано слідчим інші необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії до прийняття відповідного рішення.

Надаючи відповіді на вказані вище питання, слідчий суддя дійшов таких міркувань.

(3.1) Щодо повідомлення про підозру
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Сторонами не заперечується, що 02.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Крім того, про вчинення цих же злочинів повідомлено про підозру ОСОБА_7 . Зміст підозр полягає у тому, що інженер першої категорії відділу технічного нагляду за будівництвом КП «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 видав завідомо неправдиві документи акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за період 2010-2014 років та заволодів шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із ОСОБА_7 коштами бюджету м. Києва на суму 79,9 млн грн.

Отож, розслідування зупинено після повідомлення особам про підозру, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 280 КПК.

(3.2) Щодо відповідності змісту постанови процесуальному закону
Загальні вимоги до постанови встановлені у ч. 5 ст. 110 КПК. Вона складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Постанова старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 від 25.01.2022 про зупинення досудового розслідування відповідає вимогам встановленим у ч. 5 ст. 110 КПК. Вона погоджена прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 .

У постанові містяться посилання на кримінальне провадження яке розслідується, зазначено підозрюваних, обґрунтовано обставини, які стали підставою для зупинення досудового розслідування, вказано заходи, які вживаються в межах міжнародного співробітництва.

Таким, чином постанова є вмотивованою та обґрунтованою з огляду на обставини, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

(3.3) Щодо обґрунтованості підстав для зупинення досудового розслідування слідчий суддя виходить з наступного
Згідно зі ст. 25 КПК прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування (ч. 5 ст. 38 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість обвинуваченого, форма вини, мотив і мета його вчинення; вид і розмір завданої шкоди; обставини, які впливають на ступінь тяжкості, характеризують обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання; які виключають або є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності; є підставою закриття кримінального провадження; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК).

Під час досудового розслідування, слідчий зобов`язаний збирати докази для встановлення обставин, визначених у ст. 91 КПК, та не може обмежуватися колом тих фактичних обставин, які йому були відомі на момент повідомлення про підозру.

Відповідно до ст. 542 КПК міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Зі скарги та долучених сторонами матеріалів, слідчий суддя встановив таке.

20.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні № 0000014.

25.01.2022 досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. У постанові вказано, що 03.12.2021 до компетентних органів Сполучених Штатів Америки скеровано запит про міжнародну правому допомогу. Всі інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе у кримінальному провадженні виконані.

Також на дослідження слідчому судді надано два листи про скерування запиту про міжнародну правову допомогу до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки.

Згадані обставини вказують на необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва у цьому кримінальному провадженні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Таким чином, підстава для зупинення досудового розслідування передбачена п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК є обґрунтованою, адже зумовлена виконанням необхідних дій в межах міжнародного співробітництва.

(3.4) Щодо виконання всіх можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до зупинення розслідування
Умовою для винесення слідчим процесуального рішення про зупинення досудового розслідування є виконання органом досудового розслідування всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе на момент прийняття такого рішення.

Адвокатом у своїй скарзі зазначається про зміст клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 07.10.2021, у якому він просив про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. У клопотанні прокурором зазначалось про необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема відшукати певні речі та документи, провести допити свідків (серед них оперативних працівників, спеціалістів КП «Київекспертиза» тощо), отримати висновки експертів.

Оцінюючи повноту досудового розслідування при винесенні процесуального рішення про зупинення досудового розслідування, слідчий суддя виходить з того, що за змістом статей 36, 40, 94 КПК слідчий та прокурор самостійно, за внутрішнім переконанням визначають, які саме слідчі та процесуальні дії йому належить вчинити для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у тому чи іншому кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, відповідно до процесуального закону, не обмежений певним порядком (послідовністю) щодо переважаючої сили/необхідності здійснити певні види процесуальних дій раніше, інші пізніше, така необхідність зумовлюється саме специфікою, методами та способами розслідування кожного конкретного кримінального провадження. При цьому, закон передбачає необхідність проведення саме необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на момент прийняття рішення про зупинення досудового розслідування.

Будь-яких підтверджень твердженням про те, що станом на дату винесення оскаржуваної постанови про зупинення досудового розслідування детектив не здійснив певну слідчу (розшукову) або процесуальну дію, яку необхідно та можна здійснити до прийняття рішення про зупинення розслідування, сторона захисту під час розгляду скарги слідчому судді не надала. Копія ж клопотання прокурора, датованого ще жовтнем 2021 року, про такі обставини не свідчить.

Слідчий суддя не бачить підстав вважати, що слідчий, станом на момент винесення постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, не виконав слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе.

Враховуючи вищевикладене, скарга захисника ОСОБА_3 на постанову старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 25.01.2022 про зупинення досудового розслідування задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- у задоволенні скарги захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 на постанову старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 25.01.2022 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.02.2014 відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошено 24.02.2022 о 12:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1