Справа № 559/1647/22
Провадження № 1-кс/559/251/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" липня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернулася дізнавач сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , про те, що в перілод часу з 02.06.2022 по 07.06.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 01.06.2022 року знайшов в мобільному додатку «Viber» групу під назвою «Перевезення», в якій було опубліковано оголошення про надання послуг, щодо виготовлення документів для виїзду за межі України. В ході подальшого спілкування з невідомою особою ОСОБА_5 дізнавшись про всі деталі перерахував грошові кошти у сумі 22000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Відповідно до інформації на інтернет-ресурсі встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_1 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Зазначена інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
В судовому засіданні дізнавач клопотання уточнив та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації та отримати її копії, просив його задовольнити.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення уточненого клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000152 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5) про заволодіння коштами в період з 02.06.2022 по 07.06.2022 (а.с. 9).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту уточненого клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо персональних даних власників банківських карткових рахунків та матеріали фото- та відеофіксації в термінальному обладнанні банку відзнятих з 02.06.2022 по 08.06.2022 - період перерахунку коштів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації дізнавачу СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки зазначена особа не має відношення до вказаного кримінального провадження та згідно постанови про створення групи дізнавачів для проведення досудового розслідування від 10.06.2022 (а.с. 7) не здійснює по ньому досудове розслідування.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,
ухвалив:
уточнене клопотання задовольнити частково та надати для дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000152 від 10.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 .
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 02.06.2022 по 08.06.2022;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відзнятих за 02.06.2022 по 08.06.2022, під час транзакцій по банківських картках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 17.08.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1