печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

23.08.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_4 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являлась дружиною померлого, та їх спільні діти ОСОБА_6 , 24.12.2010 та ОСОБА_7 , 24.03.2016.
Крім того спадкоємцями першої черги с матір покійного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 та сформовано Витяг про ресстрацію в Спадковому ресстрі № 62948504 від 17.12.2020.
Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприемстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідае частці у розмірі 39,6 %.
Враховуючи ч.1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведения домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Такпм чином, частка ПП « ОСОБА_11 » у розмірі 19,8 % належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 % є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону.
Тривалий час ПП « ОСОБА_12 » було єдиним учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Окрім цього, 22.12.2016 між ПП ОСОБА_11 (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до п. 3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «за придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн». Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору».
Крім того, 22.12.2016 між ПП « ОСОБА_11 » (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприсмства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприсмства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.».
Згідно з п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписаннл сторонами цього Договору».
Також, 06.10.2016 року між ПП ОСОБА_11 (Продавець) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальніетю «Ашрам» «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн.».
Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору».
Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до п. 5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнім належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що підтверджусться відповідними свідоцтвами про право власності.
Встановлено, що ОСОБА_5 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.
Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складае 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 грн., тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.
Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб підприемців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), на ім`я яких зареестровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.
Однак, після смерті ОСОБА_4 з боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським шляхом утримується як корпоративні права, так i майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.
Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень. Також були надані підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП « ОСОБА_11 ».
З боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО - ОСОБА_13 нібито на підставі наказів.
Оскілки ПП « ОСОБА_11 » є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учаснигів ПП « ОСОБА_11 » ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.
У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцать дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок.
Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» платник єдиного внеску зобов`язаний подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Форма, за якою подається звітність про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки усіх звітів ЄСВ та інших документів і інформації у електронному та паперовому вигляді поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 01.10.2016 по 01.08.2022, зокрема щодо ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб.
Зазначені відомості необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, та будуть використані для встановлення причетності службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до зловживання службовим становищем та проведення судово-економічних.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0001488 відомості про яке 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірені копії документів, а саме: звітів ЄСВ та інших документів і інформації у електронному та паперовому вигляді поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 01.10.2016 по 01.08.2022, щодо ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб (відомостей щодо середньої чисельності працівників, які перебували у трудових відносинах з поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі особи з інвалідністю, а також осіб працевлаштованих за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, із зазначенням прізвищ, ім`я, по-батькові, анкетних даних, розмір заробітної плати, із звітного періоду, тощо), обліково-звітних документів поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок поданих ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 по 29.06.2022, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1