печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8990/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у пособництві заволодінню коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що упродовж 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлені, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з невстановленими на даний час посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з урахуванням, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету згаданого банку, для надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_5 та не встановленими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про необхідність відкриття кредитної лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для юридичної особи, що не пов`язана з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Унаслідок вчинення вказаними особами заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто у сумі 113 000 000,00 грн, що є особливо великим розміром, банку заподіяно збитки у сумі 181 696 274,20 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема положень Банку, документів щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідними регістрами бухгалтерського обліку.

Слідчий зазначив, що на теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані припинення.

Виходячи з матеріалів клопотання, зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, та інших експертиз, з метою встановлення причетності службових осіб вказаних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння коштів Банку у особливо великих розмірах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку), до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до копій, зокрема щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших відомостей щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.11.2016 № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.12.2016 № 492-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.12.2016 № 2857 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- внутрішніх положень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (положення про облікову політику, Положення про порядок розрахунку резервів за активними банківськими операціями за Міжнародними стандартами фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що діяли на момент укладання договорів про відкриття кредитних ліній від 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 18/16, від 24.05.2016 № 17/16;

- програми фінансового оздоровлення, що діяла в період з 28.10.2015 по 07.05.2019;

- даних електронних аукціонів щодо продажу майна боржників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком 369 «Банківські резерви на покриття ризиків і витрат» за період з 28.10.2015 по 31.05.2019 в розрізі контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2016 № 67/15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16;

- розрахунку заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 станом на 07.05.2019;

- виписок за всіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15, у тому числі за тілом кредиту, виписками, відсотками, пенями, штрафами, неустойками тощо за період з 18.04.2017 по 31.05.2019;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обліком виданих кредитів та нарахованих кредитів та нарахованих процентів, а також щодо повернення суми кредиту і сплати процентів в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15;

- розрахунку заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16 станом на 02.05.2019 та 07.05.2019;

- виписок за всіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16, у тому числі за тілом кредиту, виписками, відсотками, пенями, штрафами, неустойками тощо за період з 18.04.2017 по 31.05.2019;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обліком виданих кредитів та нарахованих кредитів та нарахованих процентів, а також щодо повернення суми кредиту і сплати процентів в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16;

- розрахунку заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 станом на 02.05.2019 та 07.05.2019;

- виписок за всіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16, у тому числі за тілом кредиту, виписками, відсотками, пенями, штрафами, неустойками тощо за період з 18.04.2017 по 31.05.2019;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обліком виданих кредитів та нарахованих кредитів та нарахованих процентів, а також щодо повернення суми кредиту і сплати процентів в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16;

- розрахунку заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 станом на 02.05.2019 та 07.05.2019;

- виписок за всіма рахунками, на яких обліковуються кредитні зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16, у тому числі за тілом кредиту, виписками, відсотками, пенями, штрафами, неустойками тощо за період з 18.04.2017 по 31.05.2019;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обліком виданих кредитів та нарахованих кредитів та нарахованих процентів, а також щодо повернення суми кредиту і сплати процентів у розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16;

- оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій меморіальних ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2019 № 414_2, від 24.04.2019 № 414_3, від 06.05.2019 № 414_14, від 06.05.2019 № 414_1, від 07.05.2019 № 414_19, від 07.05.2019 № 414_79 із заповненими обов`язковими реквізитами (у т.ч. підписи посадових осіб, відмітка банку про проведення платежу);

- платіжних доручень від 24.04.2019 № 25, № 464, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в загальній сумі 5960 тис. грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1