Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1414/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" серпня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002951 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
16.08.2022 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002951.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що між комунальними підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрядником, щодо капітального ремонту будівель та споруд на території Дніпровського району міста Києва, роботи згідно яких не було виконано.

В ході огляду мережі Інтернет, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, ряд договорів підряду на виконання робіт укладених у 2018 році між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договору підряду на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт з ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Договори та їх умови викладені на вказаному сайті та долучені до матеріалів кримінального провадження з додатками.

Так, від 27.09.2018 року укладено договір №54.18-78 підряду на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Згідно цього договору, а саме п.1.1 замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання за плату, відповідно до умов цього Договору, за Технічним завданням на розробку робочого проекту (надалі Завдання ) виконати комплекс проектно-вишукувальних робіт (надалі Проектні роботи) по об`єкту «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_1 , (Адміністративна будівля з диспетчерською, будівля адміністрації, мийка, будівля дільниці ТО-2 у Дніпровському районі міста Києва відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015) (надалі - Об`єкт будівництва) та передати їх результат Замовнику, а саме розроблену проектну документацію щодо Об`єкту будівництва (надалі Проектну документації) після її погодження та отримання позитивного звіту експертизи.

Згідно п.2.2 Договірна ціна (вартість) Проектних Робіт згідно Зведеного кошторисного розрахунку вартості Робіт та Договірної ціни складає 2247786 гривень 67 копійок (два мільйони двісті сорок сім тисяч вісімдесят шість гривень 67 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 449557,33 гривень (чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят сім гривень 33 копійок), разом ціна Договору становить 2697344 гривень 00 копійок (два мільйони шістсот дев`яносто сім тисяч триста сорок чотири гривні 00 копійок) з ПДВ.

Від 21.08.2018 року укладено договір №54.18-79 підряду на виконання робіт між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Згідно цього договору, а саме п. 1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати в обумовлений цим Договором строк роботи (надалі - Роботи) за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт систем освітлення автобусного парку АДРЕСА_1 » (нежитлова будівля літера «В» ) відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) відповідно до вимог Замовника, які містяться в технічних вимогах, а Замовник зобов`язується прийняти Роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п.3.1 Договірна ціна (вартість) Робіт за цим Договором та є динамічною та визначена вартості ДСТУ Б Д1.1-1:2013 та складає 1656298,33 грн. (один мільйон шістсот п`ятдесят шість тисяч двісті дев`яносто вісім гривня 33 копійка) без ПДВ 20% - 331259,67 грн. (триста тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят дев`ять гривень 67 копійки). Загальна ціна Договору становить 1987558,00 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят сім тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ відповідає пропозиції Підрядника за результатами аукціону у зазначається в Договірній ціні, яка разом з кошторисними розрахунками Підрядника є невід`ємною частиною.

Замовником було висунуто перелік документів, які вимагаються тендерною документацію, в ході вивчення вищевказаних Договорів та додатків до них, а саме переліку документів, які надаються усіма Учасниками для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям частина друга статті 16 Закону України «Про державні закупівлі» суб`єктами господарства, вказаними у договорах під час участі у тендері не надані наступні документи: підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ із змінами.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду від 22.07.2022 року, проведено огляд в ході якого було оглянуто будівлі Автобусного парку №2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час візуального огляду споруд за вказаною адресою виявлено, що на адміністративній будівлі відсутні рамки на вікнах, фасади адміністративної будівлі та мийки обшиті металевим оздобленням, яке частково відсутнє, пошкоджене та на поверхні металевого оздоблення наявні ознаки іржі, покрівля приміщень виконано не в повному об`ємі.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , який повідомив, що заявок з приводу реконструкції будівель він особисто не надавав, матеріально відповідальна особа йому не відома та про ремонтні роботи на території Автобусного парку №2 він дізнався безпосередньо під час їх виконання.

Крім того, допитані в якості свідків головний інженер та заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали аналогічні покази про те, що у 2018 році на території Автобусного парку №2 проводились ремонтні роботи, які не завершились у зв`язку з відсутністю фінансування, також, їм не відома матеріально відповідальна особа на підприємстві, обсяг ремонтних робіт та підрядник.

На теперішній час вирішується питання щодо призначення комплексної будівельно-економічної та почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим наразі у органу досудового розслідування є нагальна потреба у отриманні усіх необхідних документів

Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст.ст.2, 9 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) завданням кримінального провадження зокрема є повне досудове розслідування, при проведенні якого слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження (подію кримінального правопорушення, його мотиви та мету, а також встановити осіб, причетних до його скоєння).
З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів.
Вагоме значення для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: Договір підряду № 54.18-78 від 27.09.2018; Договір підряду № 54. 18-79 від 01.10.2018 року до вказаних договорів оригінали документів, що подавались для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах; завірені копії документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ із змінами.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі. Таким чином, іншим шляхом вилучити вищевказані документа та речі не має можливості у зв`язку з тим, що орган досудового слідства вважає існування можливості їх знищення або переховування.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження не забезпечили досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 13.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0002951).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002951 задовольнити.
Надати право слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Договору підряду №54.18-78 від 27.09.2018; Договору підряду №54.18-79 від 01.10.2018 року, до вказаних договорів оригінали документів, що подавались для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах; завірених копій документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статуту або іншого документу із змінами, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України,тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Договору підряду №54.18-78 від 27.09.2018; Договору підряду №54.18-79 від 01.10.2018 року, до вказаних договорів оригінали документів, що подавались для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах; завірених копій документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статуту або іншого документу із змінами, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 18.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.