УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення проведення азартних ігор на території Одеської області ОСОБА_5 створила злочинну групу, до складу якої входять більше 11 осіб (старші менеджери, менеджери, адміністратори, касири та особи, які здійснюють охорону даних закладів), які заздалегідь були закріплені за певними гральними закладами.

Під керівництвом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться понад 3 гральних заклади, одним з таких є житлове приміщення, в якому безпосередньо здійснюється надання послуг в сфері грального бізнесу, за допомогою комп`ютерного обладнання, шляхом надання доступу через мережу Інтернет до он-лайн казино, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

30.09.2022 року в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем розташування незаконного грального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти в сумі 12 000 тисяч гривень з наступними купюрами: номіналом по 1000 гривень з серійними номерами: АЖ7399802, ЄГ0251519; номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЗД0365225, БН7925017, ФБ2352458, ВЗ8288741, ЛЗ1004880, АБ4224159, ЄД7176887, БВ8885218, ХЄ9774169, ЛД2839614, ГА8954938, ХВ3644996, АМ8277799, БН1758546, ВЄ4763932; номіналом 200 грн з серійними номерами: ЄА9482877, ЄА2067759, ГЄ91222061, ЄА4337470, ДБ6957005, ЕА8267997, ГВ4415229, ДА4716934, ВІ6608000, ГА2193725; номіналом 50 гривень з серійними номерами: СН1528002, ФБ9018175, ФВ2186506, УМ0163616, ФД5978552, УЛ5873267, ФІ6435381, СЛ8992277, УН1904023, ФЗ1035314; мобільний телефон, марки DOOGEE, чорного кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , без сім картки; мобільний телефон, марки TECNO чорного кольору, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; 2 Шматки аркушу із чорновими записами; блокнот із чорновими записами; файл з бланками; чековий апарат; інтернет роутер ASUS; відеореєстратор AJHU; комп`ютерні системні блоки: марки DELL у кількості 6 шт; марки НР у кількості 6 шт.; комп`ютерні монітори: марки DELL у кількості 6 шт; марки Самсунг у кількості 2 шт.; марки Леново 1 шт.; марки НР у кількості 1 шт.; марки Асер 1 шт.; марки Benq 1 шт.; марки NEC 1 шт.; марки LG 1 шт.; дерев`яні столи коричневого кольору у кількості 11 шт.; офісні крісла чорного кольору у кількості 7 шт.; м`які крісла, коричневого кольору у кількості 4 шт.

Постановою слідчого від 30.09.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

До суду надійшла заява слідчої про розгляд клопотання у її відсутності, в якій слідча зазначає, що власник майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, постановою слідчого від 30.09.2022 майно, вилучене в ході обшуку за місцем розташування незаконного грального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.09.2022 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 12 000 тисяч гривень з наступними купюрами: номіналом по 1000 гривень з серійними номерами: АЖ7399802, ЄГ0251519; номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЗД0365225, БН7925017, ФБ2352458, ВЗ8288741, ЛЗ1004880, АБ4224159, ЄД7176887, БВ8885218, ХЄ9774169, ЛД2839614, ГА8954938, ХВ3644996, АМ8277799, БН1758546, ВЄ4763932; номіналом 200 гривень з серійними номерами: ЄА9482877, ЄА2067759, ГЄ91222061, ЄА4337470, ДБ6957005, ЕА8267997, ГВ4415229, ДА4716934, ВІ6608000, ГА2193725; номіналом 50 гривень з серійними номерами: СН1528002, ФБ9018175, ФВ2186506, УМ0163616, ФД5978552, УЛ5873267, ФІ6435381, СЛ8992277, УН1904023, ФЗ1035314; мобільний телефон, марки DOOGEE, чорного кольору, imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , без сім картки; мобільний телефон, марки TECNO чорного кольору, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; 2 шматки аркушу із чорновими записами; блокнот із чорновими записами; файл з бланками; чековий апарат; інтернет роутер ASUS; відеореєстратор AJHU; комп`ютерні системні блоки: марки DELL у кількості 6 шт; марки НР у кількості 6 шт.; комп`ютерні монітори: марки DELL у кількості 6 шт; марки Самсунг у кількості 2 шт.; марки Леново 1 шт.; марки НР у кількості 1 шт.; марки Асер у кількості 1 шт.;марки Benq у кількості 1 шт.; марки NEC у кількості1 шт.; марки LG у кількості 1 шт.; дерев`яні столи коричневого кольору у кількості 11 шт.; офісні крісла чорного кольору у кількості 7 шт.; м`які крісла, коричневого кольору у кількості 4 шт.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1