УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"15" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за № 0001349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001349 від 07 вересня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
23 серпня 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 55668 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 23 серпня 2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на замовила окуляри віртуальної реальності «Oculus Quest 2 64 Gb» та після спілкування з менеджером за абонентським номером НОМЕР_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в розмірі 55 668 гривень.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001349 від 07 вересня 2022 року за фабулою: «23 серпня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу окуляр віртуальної реальності в кількості 4 шт., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55668 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару так і не отримала.» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 23 серпня 2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на замовила окуляри віртуальної реальності «Oculus Quest 2 64 Gb» та після спілкування з менеджером за абонентським номером НОМЕР_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в розмірі 55 668 гривень.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2022 року за № 0001349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001349 від 07 вересня 2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 23 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, сум та контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото - та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 23 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року ;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року ;
- інформації про фінансові операції, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою ПІБ, РНОКПП, адрес, абонентських номерів, адреси електронних пошти та номерів банківських карток (рахунків), по яким проводились операції;
- копій висновків службових перевірок по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноруч, та інших документів та відомостей.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за їх дорученням, на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1