УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 Справа №607/7946/22

Провадження 1кс/607/2481/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000079 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000079 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000295 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, з подальшим їх вилученням, а саме:

оригіналу заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4505 від 14липня 2021 року;

оригіналу заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4674 від 20 липня 2021 року;

оригіналу заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4503 від 14 липня 2021 року;

копії паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_8 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 25 серпня 2021 року;

копії паспорта ОСОБА_7 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_7 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17 серпня 2021 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 17 грудня 2019 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 27 грудня 2019 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 12 листопада 2019 року;

копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 607/9361/20 від 23 жовтня 2020 року;

оригіналу заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4504 від 14 липня 2021 року;

копії Розписки ОСОБА_9 від 27 лютого 2020 року;

копії Розписки ОСОБА_9 від 12 листопада 2019 року;

копії паспорта ОСОБА_5 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 серпня 2021 року;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 607/8224/20 від 02 вересня 2020 року;

оригіналу заяви ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3587 від 17 червня 2021 року;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29 липня 2020 року;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_10 ;

копії розписки ОСОБА_9 від 09 грудня 2019 року;

копії розписки ОСОБА_9 від 10 грудня 2019 року;

копії розписки ОСОБА_9 від 16 квітня 2019 року;

оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 29 липня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000079 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2022 року до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 19 000 доларів.

Встановлено, що до ЧЧ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 шахрайськими діями заволодів його грошовими коштами у сумі 40 000 доларів США, чим спричинив матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, до ЧЧ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 шахрайськими діями заволодів його грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, чим спричинив матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000295 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

13 червня 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано лист із метою підтвердження наявності у матеріалах кримінального провадження № 0000295 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

16 червня 2021 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що кримінальне провадження № 0000295 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України закрито 04 травня 2022 на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 248 КПК України. Також у листі зазначено, що запитувані оригінали документів знаходяться при матеріалах кримінального провадження, які передані на зберігання у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, отримання доказів стосовно осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, а також з метою ідентифікації виконавця рукопису тексту шляхом призначення судових почеркознавчих експертиз, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення повідомлення на електронну адресу, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000079 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 12 травня 2022 року; витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 21 травня 2022 року; заявою ОСОБА_7 від 03 травня 2022 року, зареєстрованою 20 травня 2022 року № 2321; заявою ОСОБА_8 від 03 травня 2022 року, зареєстрованою 20 травня 2022 року № 2322; заявою ОСОБА_5 від 03 травня 2022 року, зареєстрованою 11 травня 2022 року № 2188; листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3321/115/4/03 від 16 червня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документі з можливістю їх вилучення, слідчому необхідний з метою отримання доказів щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз.
Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000079 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000295 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, а саме:

оригіналу заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4505 від 14 липня 2021 року;

оригіналу заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4674 від 20липня 2021 року;

оригіналу заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4503 від 14 липня 2021 року;

копії паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_8 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 25 серпня 2021 року;

копії паспорта ОСОБА_7 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_7 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17 серпня 2021 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 17 грудня 2019 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 27 грудня 2019 року;

оригіналу розписки ОСОБА_9 від 12 листопада 2019 року;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 607/9361/20 від 23 жовтня 2020 року;

оригіналу заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4504 від 14 липня 2021 року;

копії Розписки ОСОБА_9 від 27 лютого 2020 року;

копії Розписки ОСОБА_9 від 12 листопада 2019 року;

копії паспорта ОСОБА_5 ;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 ;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 серпня 2021 року;

копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 607/8224/20 від 02 вересня 2020 року;

оригіналу заяви ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення, яка зареєстрована в інформаційнотелекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3587 від 17 червня 2021 року;

оригіналу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 29 липня 2020 року;

оригіналу пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_10 ;

копії розписки ОСОБА_9 від 09 грудня 2019 року;

копії розписки ОСОБА_9 від 10 грудня 2019 року;

копії розписки ОСОБА_9 від 16 квітня 2019 року;

оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 29 липня 2020 року.

Надати можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1