УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2022 Справа №607/4570/22

Провадження 1кс/607/1518/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
08 квітня 2022 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про усі здійснені залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; перевізних документів, що підтверджують залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, на підставі яких здійснювалося відправлення за кордон та переміщення по території України зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують кількість перевезеного зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги; журнали відправлення зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; маршрутні листи та відомості вагонів, якими здійснювалися відправлення за кордон та переміщення по території України зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року; накладні на перевезення та інші перевізні документи, які підтверджують дану інформацію, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час купівліпродажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів) та будьякої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вереснягрудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 під час фінансовогосподарської діяльності із суб`єктами господарювання здійснювалося відправлення зерна сої (соєвих бобів) по території України та за кордон. Вказане підтверджується інформацією, вилученою під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, встановлено, що 08 липня 2019 року між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як Адміністратором основного реєстру складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання (далі Реєстр) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як Реєстратором, укладено договір № 11686/4679, предметом якого була передача програмного забезпечення для ведення в електронному вигляді Реєстру, користування ним з метою внесення записів про видачу та погашення складських документів на зерно та внесення змін до записів. Вказане свідчить про те, що із зазначеної дати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могло виконувати обов`язок зернових складів при прийманні зерна на зберігання щодо видачі складських документів на зерно та їх подальшої реєстрації в Реєстрі, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 11 квітня 2003 року зі змінами «Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року зберігання зерна сої (соєвих бобів) у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») було знеособленим, а також у зв`язку із тим, що встановлено та документально підтверджено нестачу зерна сої (соєвих бобів) в кількості 1423,72 тон, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходилося на відповідальному зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутністю бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення загальної кількості зерна сої (соєвих бобів), яке було прийнято на відповідальне зберігання від суб`єктів господарської діяльності, та в подальшому відправлено за кордон та по території України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду на вказане та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.
Представник Рівненської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на електронну адресу.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12 лютого 2020 року; заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10 лютого 2020 року, зареєстрованою СУ ГУНП в Тернопільській області за № 431; заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03 лютого 2020 року № 47, зареєстрованою у Теребовлянському відділі поліції ГУНП в Тернопільській області за № 259; листом регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НЗ110/2745 від 19 травня 2020 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24 липня 2020 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24 липня 2020 року; листом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 835 від 20 грудня 2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні Рівненської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

інформації про усі здійснені залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

перевізних документів, що підтверджують залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

документів, на підставі яких здійснювалося відправлення за кордон та переміщення по території України зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

документів, які підтверджують кількість перевезеного зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги;

журналів відправлення зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

маршрутних листів та відомостей вагонів, якими здійснювалися відправлення за кордон та переміщення по території України зерна сої (соєвих бобів) зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 08 липня 2019 року по 10 квітня 2020 року;

накладних на перевезення та інших перевізних документів, які підтверджують дану інформацію, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1