Справа № 333/2543/22
Провадження № 1-кс/333/717/22
УХВАЛА

Іменем України
25 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду

м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000001 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Слідчим відділенням Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період 2021 року за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства без укладання будь-яких договорів підряду під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у місті Запоріжжі, чим завдали комунальному підприємству збитки.
Так, протягом 2021 року без укладання будь-яких договорів, угод підряду на виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал були задіяні власні засоби, потужності, автотранспорт, ресурси, працівники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, які відповідно до тендерної документації, укладеного договору підряду, додаткових угод до договору підряду мало виконувати підприємство-переможець тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вказане може свідчити про марнування матеріальних та трудових ресурсів, розтрату коштів, нанесення збитків Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами підприємства.
Марнування матеріальних та трудових ресурсів комунального підприємства також підтверджується висновками акту службової перевірки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2021 року, поясненнями працівників комунального підприємства, калькуляцією витрат за виконання робіт по демонтажу трамвайної колії вул. Шевченко за період березня-червня 2021 року, подорожніми листами, допитами працівників комунального підприємства та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що замовником тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Переможцем вказаної тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a, відповідно до протоколу розкриття закупівлі, визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до протоколу розкриття тендерної закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, між замовником Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №041/21/14 від 28.04.2021 року. Предметом договору підряду визначено виконання робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» (код ДК 021:20-4 (Реконструкція)) в обумовлений договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.
Так, згідно з вимогами тендерної пропозиції, які оголошені Замовником, а саме: «Додатку 9 Технічна специфікація», демонтажні роботи під час реконструкції трамвайної колії входять до переліку робот, які має виконати переможець тендерної закупівлі.
Проте, з тимчасово невстановлених причин, всупереч результатам тендерної закупівлі, укладеним договором та додатковими угодами, роботи з демонтажу колій, рейок, шпал на вказаному об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виконувалися засобами та потужностями Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість переможця тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно вилучених на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжних доручень, встановлено, що розрахунки за виконані роботи між замовником - Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалися у протягом 2021-2022 років.
Під час проведення тимчасового доступу до банківських документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що службові особи з метою ведення фінансово-господарської діяльності, в тому числі для розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, також використовували банківські рахунки № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Таким чином встановлено, що банківські документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу, через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

У судовому засіданні прокурор надала пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просила задовольнити його в повному обсязі. Додатково уточнила вимоги в частині зазначення періоду надання банківських документів, а саме з 01.01.2021 року по теперішній час.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000001).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, договір підряду №041/21/14, ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколи допиту свідків, довідка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000001 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим відділу ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та на вилучення завірених належним чином копій банківських документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 року по теперішній час, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2021 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1