печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9207/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182 та ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В :
23 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182 та ч. 4 ст. 189 КК України, на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали з Департаменту захисту економіки НП про те, що у ході моніторингу мережі Інтернет на території України виявлено групу осіб, які вимагають грошові кошти в особливо великих розмірах за не розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці через підконтрольну мережу веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту захисту економіки НП України надійшли матеріали, про те що невстановлені особи використовуючи підконтрольну мережу веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші займаються незаконним збиранням, зберіганням, використанням, поширенням конфіденційної інформації про осіб без їх згоди, поширення цієї інформації у засобах масової інформації, порушуючи недоторканість приватного життя.

Так, в ході проведеного розслідування, встановлено групу осіб, які з метою вимагання грошових коштів та майна здійснюють незаконне збирання, зберігання, використання, зміну інформації, створюють інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема що стосується і приватного життя, про посадових осіб органів державної влади, бізнесменів, політиків, осіб які займають впливове положення у суспільстві, ведуть публічний спосіб життя, та для яких, розповсюдження інформації, що компрометує їх, є небажаною та такою, що завдає збитків, яку в подальшому розповсюджують через мережу підконтрольних веб-ресурсів. Після опублікування такої інформації, зв`язуються із особами про яких опублікована інформація та вимагають сплату грошових коштів за знищення та припинення публікування такої інформації.

Крім того, встановлено, що вказана група осіб, які є співзасновниками та учасниками ГО «Комітет по протидії корупції в органах влади», ГО «Фронт захисту національного виробника», під виглядом діяльності пов`язаної з боротьбою із корупцією, організували злочинну схему, щодо вимагання грошових коштів від посадових осіб органів державної влади, бізнесменів та їх близьких родичів за видалення провокаційних та недостовірних відомостей, які попередньо розміщувалися на національному антикорупційному порталі «Антикор», який в свою чергу належить та підконтрольний ОСОБА_5 .

Поширення такої інформації здійснюється до того часу, доки особа, стосовно якої публікується інформація не звернеться із проханням видалити публікації з вищевказаного сайту. Звернутися із даного приводу можливо написавши листа на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розміщена на веб-сайті національного антикорупційного порталу «Антикор». Після чого учасники групи надсилають відповідь на електронний лист, але з іншої електронної пошти «», де зазначається сума грошових коштів яку необхідно сплатити для видалення інформації та спосіб перерахування коштів.

Після отримання грошових коштів учасниками злочинної групи, статті та інформація видаляється із веб-ресурсу, однак через деякий час на сайті знову починає з`являтися провокаційна та недостовірна інформація відносно тієї ж особи, тим самим змушуючи її знову звертатись до вказаних осіб для її видалення.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо причетнеості до протиправної діяльності групи осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , яка полягає у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та зміні інформації, створенні інформації яка не відповідає дійсності, яку в подальшому розповсюджують через мережу підконтрольних веб-сайтів. До вчинення вказаного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , показав, що займає посаду старшого інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручень Головного слідчого управління Національної поліції України, ним було отримано інформацію щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк». У свою чергу на банківські картки ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , систематично здійснювались перекази коштів з банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 .. В подальшому грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , переводились на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 . Крім того, оперативним шляхом йому вдалось встановити, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в Monobank АТ «Універсал Банк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль». Вказані рахунки, використовуються для зберігання та обготівкування коштів отриманих від посередників, а також для оплати послуг з оренди та обслуговування серверного обладнання для забезпечення функціонування підконтрольних інформаційних веб-порталів, у тому числі «АНТИКОР». Крім того, йому стало відомо, що на веб-порталі «http:www.i.ua» ОСОБА_7 зареєстрував на своє ім`я електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак при реєстрації використав мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 . За оперативною інформаціє вказана пошта тривалий час використовувалась для вимагання грошових коштів за видалення компрометуючої інформації з підконтрольних веб-сайтів, в тому числі з «Національного антикорупційного порталу «АНТИКОР» (http://antikor.com.ua).

Крім того, 15.06.2020 року, до Національної поліції України з заявою про кримінальне правопорушення, звернувся громадянин ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який пояснив що працює керівником апарату Верховної ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5). Протягом травня-червня 2020 року, ним було виявлено ряд веб-сайтів, на яких розповсюджується інформація що не відповідає дійсності щодо нього.

За результатами проведення перевірки у зверненні ОСОБА_20 , фактів, Департаментом кіберполіції НП України, встановлено що протягом травня-червня 2020 року, у відкритих джерелах загальнодоступної мережі Інтернет здійснювалось розповсюдження неправдивих відомостей на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_13 . Подальше розслідування вказаного факту здійснюється у даному кримінальному провадженні.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження, отримано відомості, щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , показав, що працює головним фахівцем відділу внутрішньої та економічної безпеки в Акціонерному товаристві «Банк Альянс». Відповідно до довіреності № 11, його уповноважено представляти інтереси Банку, в тому числі і в правоохоронних органах.

На початку серпня 2018 року, на веб-сторінці (http://antikor.com.ua) «Національному антикорупційному порталі «АНТИКОР», стосовно банку почала з`являтися недостовірна, компрометуюча інформація, щодо фінансово-господарської діяльності Банку, в негативному контексті, що зашкоджує діловій репутації та не відповідає дійсності. В подальшому представники Банку звернулись листом на електронну пошту зазначену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою з`ясування походження інформації, яка викладена у статтях та роз`яснення що вона не відповідає дійсності. Через деякий час було отримано відповідь та в подальшому листування з електронної пошти «Антикор Антикор», без будь яких інших ідентифікуючих ознак, з наступним змістом: що з метою видалення вказаних публікацій про Банк з мережі інтернет, необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 6000 доларів США. В подальшому, після появи в мережі інтернет нових статей, з вище вказаної електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) знову надійшов лист з наступним змістом: «можемо про вас нічого не писати, та видалити попередні статті. Відповідна вартість вказаної послуги буде коштувати 2 Біткоїни, шляхом перерахування на рахунок електронного гаманця». Крім того, АТ «Банк Альянс» звернувся з відповідними позовами до фізичних осіб що представляються представниками сайту «Антікор» щодо розміщення неправдивої інформації.

Крім того, додатково допитаним ОСОБА_21 , показав, що працює начальником відділу внутрішньої та економічної безпеки в Акціонерному товаристві «Банк Альянс». Відповідно до довіреності № 1, його уповноважено представляти інтереси Банку, в тому числі і в правоохоронних органах. Так, 12.12.2020, на Інтернет-порталі «Антикор» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в черговий раз опубліковано статтю під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». В матеріалах зазначеної статті описуються вигадані факти що паплюжать ділову репутацію АТ «Банк Альянс». Крім того, на сайті з`явились ряд інших статей щодо діяльності Банку, що не відповідають дійсності.

Поряд з цим, 14.01.2021 року, на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знову надійшов лист щодо вимагання коштів за видалення статей що паклюжать ділову репутацію банку, а саме невідомі нам особи вимагають за це віртуальний актив крипто валюту, а саме 0, 37 «БІТКОЇНА». Оскільки курс такої валюти постійно змінюється, в ході листування, він запитав у невідомих людей, яка це буде сума коштів в іноземній валюті. На вказане запитання, на електронну адресу надійшов лист, що на день листування, а саме 14.01.2021, це буде становити 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США.

11.02.2021 року, Акціонерне товариство «Банк Альянс» код Банку 300119, , місто Київ, вул. Січових Стрільців, 50, визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а ОСОБА_21 , представником потерпілого.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , показав, що працює першим заступником голови правління Акціонерного товариства «Банк Альянс». Так, в ході здійснення господарської діяльності Акціонерного товариства, на інтернет-порталі «Антикор» https://antikor.com.ua невідомими нам особами опубліковано статті та іншого роду інформацію, що є не правдивою та в свою чергу негативно впливають на ділову репутацію банку. З вказаного приводу прийнято рішення вжити заходів на встановлення причин походження такої поведінки невідомих осіб та подальшого припинення їх протиправної діяльності, оскільки такі дії негативно впливають на співпрацю з клієнтами та продаж банківських продуктів та послуг. Крім того надано розпорядження до внутрішньої та економічної безпеки щодо реагування на вказану ситуацію та припинення розповсюдження неправдивої та провокуючої інформації в мережі інтернет. Крім того, йому відомо, що на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », протягом 2020 року, неодноразово надходили листи з пропозицією видалення попередніх публікацій з негативною та неправдивою інформацією про АТ «БАНК АЛЬЯНС» та в подальшому залишення Товариства в спокої. Також, 14.01.2021 року, на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знову надійшов лист щодо вимагання коштів за видалення статей що негативно впливають на ділову репутацію банку. Зокрема невідомі нам особи вимагають за це віртуальний актив крипто валюту, а саме 0, 37 «БІТКОЇНА». Курс такої валюти постійно змінюється, тому начальник відділу внутрішньої та економічної безпеки, здійснив розрахунок по відношенню до курсу іноземної валюти (долару США) та з`ясував що це станом на 14.01.2021 року, становить 14 000 доларів США. В подальшому на запитання в ході листування з невідомими особами, щодо вірного розрахунку, вищезазначеними особами було підтверджено правильність такого розрахунку. Такі дії, його як першого заступника голови правління Товариства, досить сильно занепокоїли, оскільки вважає що невідомими особами таким чином вчиняється злочин який необхідно припинити.

17.02.2021 року, за результатами розгляду поданої гр. ОСОБА_22 , заяви про залучення в якості потерпілого, винесено відповідну постанову, якою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, залучено до участі у кримінальному провадженні в якості потерпілого, та роз`яснено його права та обов`язки.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали з Департаменту захисту економіки НП про те, що у ході моніторингу мережі Інтернет на території України виявлено групу осіб, які вимагають грошові кошти в особливо великих розмірах за не розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці через підконтрольну мережу веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту захисту економіки НП України надійшли матеріали, про те що невстановлені особи використовуючи підконтрольну мережу веб-ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші займаються незаконним збиранням, зберіганням, використанням, поширенням конфіденційної інформації про осіб без їх згоди, поширення цієї інформації у засобах масової інформації, порушуючи недоторканість приватного життя.

Так, в ході проведеного розслідування, встановлено групу осіб, які з метою вимагання грошових коштів та майна здійснюють незаконне збирання, зберігання, використання, зміну інформації, створюють інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема що стосується і приватного життя, про посадових осіб органів державної влади, бізнесменів, політиків, осіб які займають впливове положення у суспільстві, ведуть публічний спосіб життя, та для яких, розповсюдження інформації, що компрометує їх, є небажаною та такою, що завдає збитків, яку в подальшому розповсюджують через мережу підконтрольних веб-ресурсів. Після опублікування такої інформації, зв`язуються із особами про яких опублікована інформація та вимагають сплату грошових коштів за знищення та припинення публікування такої інформації.

Крім того, встановлено, що вказана група осіб, які є співзасновниками та учасниками ГО «Комітет по протидії корупції в органах влади», ГО «Фронт захисту національного виробника», під виглядом діяльності пов`язаної з боротьбою із корупцією, організували злочинну схему, щодо вимагання грошових коштів від посадових осіб органів державної влади, бізнесменів та їх близьких родичів за видалення провокаційних та недостовірних відомостей, які попередньо розміщувалися на національному антикорупційному порталі «Антикор», який в свою чергу належить та підконтрольний ОСОБА_5 .

Поширення такої інформації здійснюється до того часу, доки особа, стосовно якої публікується інформація не звернеться із проханням видалити публікації з вищевказаного сайту. Звернутися із даного приводу можливо написавши листа на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розміщена на веб-сайті національного антикорупційного порталу «Антикор». Після чого учасники групи надсилають відповідь на електронний лист, але з іншої електронної пошти «», де зазначається сума грошових коштів яку необхідно сплатити для видалення інформації та спосіб перерахування коштів.

Після отримання грошових коштів учасниками злочинної групи, статті та інформація видаляється із веб-ресурсу, однак через деякий час на сайті знову починає з`являтися провокаційна та недостовірна інформація відносно тієї ж особи, тим самим змушуючи її знову звертатись до вказаних осіб для її видалення.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо причетнеості до протиправної діяльності групи осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , яка полягає у незаконному збиранні, зберіганні, використанні та зміні інформації, створенні інформації яка не відповідає дійсності, яку в подальшому розповсюджують через мережу підконтрольних веб-сайтів. До вчинення вказаного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , показав, що займає посаду старшого інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручень Головного слідчого управління Національної поліції України, ним було отримано інформацію щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк». У свою чергу на банківські картки ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , систематично здійснювались перекази коштів з банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 . В подальшому грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , переводились на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 . Крім того, оперативним шляхом йому вдалось встановити, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в Monobank АТ «Універсал Банк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль». Вказані рахунки, використовуються для зберігання та обготівкування коштів отриманих від посередників, а також для оплати послуг з оренди та обслуговування серверного обладнання для забезпечення функціонування підконтрольних інформаційних веб-порталів, у тому числі «АНТИКОР». Крім того, йому стало відомо, що на веб-порталі «http:www.i.ua» ОСОБА_7 зареєстрував на своє ім`я електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак при реєстрації використав мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 . За оперативною інформаціє вказана пошта тривалий час використовувалась для вимагання грошових коштів за видалення компрометуючої інформації з підконтрольних веб-сайтів, в тому числі з «Національного антикорупційного порталу «АНТИКОР» (http://antikor.com.ua).

Крім того, 15.06.2020 року, до Національної поліції України з заявою про кримінальне правопорушення, звернувся громадянин ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який пояснив що працює керівником апарату Верховної ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5). Протягом травня-червня 2020 року, ним було виявлено ряд веб-сайтів, на яких розповсюджується інформація що не відповідає дійсності щодо нього.

За результатами проведення перевірки у зверненні ОСОБА_20 , фактів, Департаментом кіберполіції НП України, встановлено що протягом травня-червня 2020 року, у відкритих джерелах загальнодоступної мережі Інтернет здійснювалось розповсюдження неправдивих відомостей на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_13 . Подальше розслідування вказаного факту здійснюється у даному кримінальному провадженні.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження, отримано відомості, щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , показав, що працює головним фахівцем відділу внутрішньої та економічної безпеки в Акціонерному товаристві «Банк Альянс». Відповідно до довіреності № 11, його уповноважено представляти інтереси Банку, в тому числі і в правоохоронних органах.

На початку серпня 2018 року, на веб-сторінці (http://antikor.com.ua) «Національному антикорупційному порталі «АНТИКОР», стосовно банку почала з`являтися недостовірна, компрометуюча інформація, щодо фінансово-господарської діяльності Банку, в негативному контексті, що зашкоджує діловій репутації та не відповідає дійсності. В подальшому представники Банку звернулись листом на електронну пошту зазначену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою з`ясування походження інформації, яка викладена у статтях та роз`яснення що вона не відповідає дійсності. Через деякий час було отримано відповідь та в подальшому листування з електронної пошти «Антикор Антикор», без будь яких інших ідентифікуючих ознак, з наступним змістом: що з метою видалення вказаних публікацій про Банк з мережі інтернет, необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 6000 доларів США. В подальшому, після появи в мережі інтернет нових статей, з вище вказаної електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) знову надійшов лист з наступним змістом: «можемо про вас нічого не писати, та видалити попередні статті. Відповідна вартість вказаної послуги буде коштувати 2 Біткоїни, шляхом перерахування на рахунок електронного гаманця». Крім того, АТ «Банк Альянс» звернувся з відповідними позовами до фізичних осіб що представляються представниками сайту «Антікор» щодо розміщення неправдивої інформації.

Крім того, додатково допитаним ОСОБА_21 , показав, що працює начальником відділу внутрішньої та економічної безпеки в Акціонерному товаристві «Банк Альянс». Відповідно до довіреності № 1, його уповноважено представляти інтереси Банку, в тому числі і в правоохоронних органах. Так, 12.12.2020, на Інтернет-порталі «Антикор» ( ІНФОРМАЦІЯ_20 в черговий раз опубліковано статтю під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». В матеріалах зазначеної статті описуються вигадані факти що паплюжать ділову репутацію АТ «Банк Альянс». Крім того, на сайті з`явились ряд інших статей щодо діяльності Банку, що не відповідають дійсності.

Поряд з цим, 14.01.2021 року, на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знову надійшов лист щодо вимагання коштів за видалення статей що паклюжать ділову репутацію банку, а саме невідомі нам особи вимагають за це віртуальний актив крипто валюту, а саме 0, 37 «БІТКОЇНА». Оскільки курс такої валюти постійно змінюється, в ході листування, він запитав у невідомих людей, яка це буде сума коштів в іноземній валюті. На вказане запитання, на електронну адресу надійшов лист, що на день листування, а саме 14.01.2021, це буде становити 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США.

11.02.2021 року, Акціонерне товариство «Банк Альянс» код Банку 300119, , місто Київ, вул. Січових Стрільців, 50, визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а ОСОБА_21 , представником потерпілого.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , показав, що працює першим заступником голови правління Акціонерного товариства «Банк Альянс». Так, в ході здійснення господарської діяльності Акціонерного товариства, на інтернет-порталі «Антикор» https://antikor.com.ua невідомими нам особами опубліковано статті та іншого роду інформацію, що є не правдивою та в свою чергу негативно впливають на ділову репутацію банку. З вказаного приводу прийнято рішення вжити заходів на встановлення причин походження такої поведінки невідомих осіб та подальшого припинення їх протиправної діяльності, оскільки такі дії негативно впливають на співпрацю з клієнтами та продаж банківських продуктів та послуг. Крім того надано розпорядження до внутрішньої та економічної безпеки щодо реагування на вказану ситуацію та припинення розповсюдження неправдивої та провокуючої інформації в мережі інтернет. Крім того, йому відомо, що на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », протягом 2020 року, неодноразово надходили листи з пропозицією видалення попередніх публікацій з негативною та неправдивою інформацією про АТ «БАНК АЛЬЯНС» та в подальшому залишення Товариства в спокої. Також, 14.01.2021 року, на електронну поштову адресу банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знову надійшов лист щодо вимагання коштів за видалення статей що негативно впливають на ділову репутацію банку. Зокрема невідомі нам особи вимагають за це віртуальний актив крипто валюту, а саме 0, 37 «БІТКОЇНА». Курс такої валюти постійно змінюється, тому начальник відділу внутрішньої та економічної безпеки, здійснив розрахунок по відношенню до курсу іноземної валюти (долару США) та з`ясував що це станом на 14.01.2021 року, становить 14 000 доларів США. В подальшому на запитання в ході листування з невідомими особами, щодо вірного розрахунку, вищезазначеними особами було підтверджено правильність такого розрахунку. Такі дії, його як першого заступника голови правління Товариства, досить сильно занепокоїли, оскільки вважає що невідомими особами таким чином вчиняється злочин який необхідно припинити.

17.02.2021 року, за результатами розгляду поданої гр. ОСОБА_22 , заяви про залучення в якості потерпілого, винесено відповідну постанову, якою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, залучено до участі у кримінальному провадженні в якості потерпілого, та роз`яснено його права та обов`язки.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.02.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.08.2021 року.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.02.2022 року

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28.02.2022, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо внаслідок особливої складності даного провадження та великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій, виконання та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема потрібно:

- З урахуванням нововиявлених обставин, відомостей отриманих АТ КБ «ПриватБанк» про переказ коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановити та допитати осіб, яким остання здійснювала переказ коштів, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_30 ОСОБА_31 ,

- З урахуванням нововиявлених обставини, отримані в установленому законом порядку, телефонні з`єднання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановити та допитати осіб, з якими контактували;

- За результатами аналізу отриманих документів та в разі необхідності, призначити у кримінальному провадженні судові телекомунікаційні експертизи;

- За результатами аналізу отриманих документів, прийняти рішення про визнання їх (в разі необхідності) речовими доказами у кримінальному провадженні;

- Звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуків;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 28.02.2022 не представилось за можливе з об`єктивних причин, зокрема внаслідок особливої складності провадження.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Необхідно також зазначити, що починаючи з 12.03.2020 в Україні запроваджено карантинні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).

Крім того, 19.03.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020, що ускладнює та в окремих випадків унеможливлює здійснення виклику учасників кримінального провадження.

Отже, для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182 та ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 182 та ч. 4 ст. 189 КК України, на шість місяців, тобто до 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1