Провадження 1-кс/127/8918/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000117 внесеного до ЄРДР 24.06.2022, про проведення обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що у зоні діяльності Вінницької митниці Держмитслужби України здійснюють митне оформлення будівельних матеріалів у режимі «імпорт у вільний обіг» суб`єкти ЗЕД: ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748) - засновниками та власниками виступають одні особи.

За наявною інформацією, названі вище підприємства здійснюють імпорт товару «полістерольні плити», відправником якого є ORANGE TOWER S.R.L., зареєстрована за адресою: Республіка Молдова, м. Унгень, вул. Бернардаци, 19.

За інформацією з відкритих джерел, засновником ORANGE TOWER S.R.L. є ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ» - один з найбільших російських виробників будівельних та декоративних матеріалів на основі полімерів. Додатково встановлено, що кінцевим бенефіціаром названого підприємства є громадянин РФ - ОСОБА_4 , російський мільярдер, володіє активами у нафтохімічній промисловості та будівельному бізнесі, співзасновник фонду «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева», почесним президентом якої є ОСОБА_10.

Загалом з початку року українськими суб`єктами господарювання здійснено 59 імпортних оформлень товарів, відправником яких є ORANGE TOWER S.R.L., на загальну суму близько 9 млн грн. Митні платежі з вказаних імпортних операцій не сплачувалися до державного бюджету України на підставі використання преференції (імпорт з країни СНД), у той же час, оплата за ввезений товар здійснюється на рахунки ORANGE TOWER S.R.L. у ПАТ «Сбербанк России», Засновник і основний акціонер Банку - Центральний банк РФ, йому належить 51 % акцій.

Вказані відомості свідчать, що ТОВ «ВЕБУМ», ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО», фактично продовжують вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф - ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ», що діє через власну комерційну структуру у Республіці Молдова - ORANGE TOWER S.R.L.

У той же час ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ» проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання виробництва та реалізації продукції хімічної промисловості на світових ринках, що спрямовані на витіснення конкурентів, агресивні дії із захисту і розвитку національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами товарів для утеплення у будівельній сфері, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф, як країна-агресор, використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.

Відповідно до повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД установлено, що ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО», зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1. У вказаних приміщеннях можуть зберігатись бухгалтерські, товаолорно-супровідні та інші фінансово-господарські документи, які містяться відомості про ведення господарської діяльності у взаємодії із країною-агресором через ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ», що є засновником ORANGE TOWER S.R.L.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у приміщенні, де зареєстровані ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО» за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення будівельних матеріалів у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, які, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обізнаність службових осіб названих вище підприємств щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про предмети та документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для їх знищення або спотворення інформації в них, у зв`язку з чим витребування вказаних доказів шляхом тимчасового доступу до предметів та документів є неефективним. Відтак, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено наступне:

- офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ряду співвласників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Аріадна», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку території майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстровані ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО».

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення будівельних матеріалів у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а саме:

установчі документи, посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств,

міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано будівельні матеріали виробництва ORANGE TOWER S.R.L., додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

будівельні матеріали виробництва ORANGE TOWER S.R.L.,

записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення будівельні матеріали виробництва ORANGE TOWER S.R.L.

мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, будівельні матеріали виробництва ORANGE TOWER S.R.L..

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя