Справа № 639/1974/22
Провадження№1-кс/639/612/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме здійснених з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2022 по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 та зобов`язати вказану юридичну особу, надати відомості наданням роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний

ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМНІ), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А);

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонентам А;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яких

відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 вдень, ОСОБА_13 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , коли невідома особа шляхом зловживання його довірою шахрайським шляхом заволоділа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його грошовими коштами, використавши електронно-обчислювальну техніку.

До СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 про те, що встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушень можуть бути причетні невідомі особи, які у своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали зв`язку з наступними ідентифікуючими ознаками - користуються наступними абонентськими номерами мобільного оператору зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою розкриття злочину та встановлення місцеперебування вказаних осіб на час вчинення злочину, а також встановлення їх кола спілкування, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про телефонні з`єднання абонентів, їх тривалість, маршрут, серійні номери мобільних терміналів, які здійснювалися з вказаних мобільних терміналів після вчинення злочину, та вказана інформація в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним та з метою встановлення місцезнаходження вказаних вище осіб на час вчинення злочину, встановлення їх кола спілкування, вважав би за необхідне провести ознайомлення з інформацією, яка мається у операторів мобільного зв`язку, з можливістю її подальшого вилучення в друкованому або електронному вигляді про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2022 по 00 год. 00 хв. 21.07.2022, із зазначенням мобільних номерів та серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких і на які відбувалися дзвінки, та оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення місцезнаходження зазначених осіб, їх кола спілкування, та містить відомості,які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема щодо участі певних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 07.06.2022 вдень, ОСОБА_13 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , коли невідома особа шляхом зловживання його довірою шахрайським шляхом заволоділа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його грошовими коштами, використавши електронно-обчислювальну техніку.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 10.06.2022 допитано потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що 07.06.2022 приблизно в першій половині дня йому почали поступати з ІНФОРМАЦІЯ_2 банк смс-повідомлення про списання кошти з його карти. Кошти знімалися частинами. Також до нього телефонув чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_3 , який повідомив його що в ІНФОРМАЦІЯ_2 ведуться ремонтні роботи і його кошти заблоковані. Також йому була названа сума, яка була на його карті і попросили ввести комбінацію чисел під час дзвінку задля розблокування карти, після чого почалось списання грошових коштів з його картки частинами на загальну суму 75 000,00 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення місцезнаходження вказаних вище осіб на час вчинення злочину, встановлення їх кола спілкування, необхідно отримати інформацію, яка мається у операторів мобільного зв`язку, з можливістю її подальшого вилучення в друкованому або електронному вигляді про всі вхідні та вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_3 , здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2022 по 00 год. 00 хв. 21.07.2022, із зазначенням мобільних номерів та серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких і на які відбувалися дзвінки, та оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення місцезнаходження зазначених осіб, їх кола спілкування, та містить відомості,які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема щодо участі певних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи, щодо інформації про мобільний номер НОМЕР_3 можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Щодо клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до інформації, що стосується телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки на обґрунтування підстав здійснення слідчої дії слідчим долучено до матеріалів рапортоперуповноваженого СКП ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , у якому зазначається про причетність довчинення кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушень невідомих осіб, які у своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали зв`язку з наступними ідентифікуючими ознаками користуються вищезазначеними абонентськими номерами мобільного оператору зв`язку, однак відсутнє обґрунтування підстав вважати, що вказані номери телефонів оператору мобільного зв`язку мають відношення до встановлення обставин щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , тобто до кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), здійснених з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2022 по 00 год. 00 хв. 21.07.2022 та зобов`язати вказану юридичну особу, надати відомості наданням роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний

ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМНІ), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А);

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яких

відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в іншій частині відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 04.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1